Mise à jour RCS : le 02/05/2026
Inchcape Belgium Retail
Active
•0403.441.707
Adresse
369 Leuvensesteenweg 1932 Zaventem
Activité
Commerce de gros de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
01/01/1968
Informations juridiques
Inchcape Belgium Retail
Numéro
0403.441.707
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0403441707
EUID
BEKBOBCE.0403.441.707
Situation juridique
normal • Depuis le 01/01/1968
Capital social
5425000.00 EUR
Activité
Inchcape Belgium Retail
Code NACEBEL
46.711, 95.311, 47.811•Commerce de gros de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes), Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes), Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
Établissements
Inchcape Belgium Retail
12 établissements
Toyota & Lexus Zaventem
En activité
Numéro: 2.224.053.117
Adresse: 472 Leuvensesteenweg 1930 Zaventem
Date de création: 01/05/2012
Bravoauto
En activité
Numéro: 2.336.601.128
Adresse: 145 Woluwelaan 1831 Machelen (Brab.)
Date de création: 01/10/2022
Bravoauto
En activité
Numéro: 2.342.783.689
Adresse: 108B Ertbruggestraat Box . 2110 Wijnegem
Date de création: 01/03/2023
TOYOTA CITY ZAVENTEM
En activité
Numéro: 2.080.583.088
Adresse: 472 Leuvensesteenweg 1930 Zaventem
Date de création: 21/02/1997
LEXUS ANTWERP
En activité
Numéro: 2.080.583.484
Adresse: 108B Ertbruggestraat 2110 Wijnegem
Date de création: 19/03/2001
Toyota City Approved Used Woluwe
En activité
Numéro: 2.363.630.375
Adresse: 7 Avenue des Communautés 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 16/09/2024
BYD
En activité
Numéro: 2.368.989.527
Adresse: 319 Leuvensesteenweg 1930 Zaventem
Date de création: 01/01/2025
BYD
En activité
Numéro: 2.368.990.022
Adresse: 92 Turnhoutsebaan 2110 Wijnegem
Date de création: 01/01/2025
Build Your Dreams
En activité
Numéro: 2.368.990.319
Adresse: 160 Kortrijksesteenweg 9830 Sint-Martens-Latem
Date de création: 01/01/2025
TOYOTA CITY BRUSSELS
Fermé
Numéro: 2.175.753.451
Adresse: 198 Boulevard Industriel 1070 Anderlecht
Date de création: 23/01/2009
Date de clôture: 07/09/2025
LEXUS BRUSSELS
Fermé
Numéro: 2.080.583.286
Adresse: 198 Boulevard Industriel Box A 1070 Anderlecht
Date de création: 19/03/2001
Date de clôture: 07/09/2025
Garage Francorchamps
Fermé
Numéro: 2.137.880.592
Adresse: 46 Avenue Albert-Elisabeth Box 2 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/1968
Date de clôture: 17/04/2026
Finances
Inchcape Belgium Retail
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 340.5K | -19.0K | -7.8K | -19.0K |
| EBITDA - EBE | € | 394.5K | 30.6K | 3.6K | -17.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 340.2K | -19.0K | -7.8K | -19.0K |
| Résultat net | € | 393.6K | 29.8K | 2.9K | -25.0K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 115,861 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 5.1M | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières | € | 21.0M | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 15.9M | 0 | 0 | 0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 40,285 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6.3M | 1.1M | 1.0M | 1.0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 115,575 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
Inchcape Belgium Retail
6 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Inchcape Belgium Retail
2 documents
Garage Francorchamps.coo 05.06.2024
Garage Francorchamps.coo 05.06.2024
05/06/2024
Garage Francorchamps - COO - 29-11-2024
Garage Francorchamps - COO - 29-11-2024
29/11/2024
Comptes annuels
Inchcape Belgium Retail
50 documents
Comptes sociaux 2024
18/06/2025
Comptes sociaux 2023
06/06/2024
Comptes sociaux 2022
07/06/2023
Comptes sociaux 2021
24/06/2022
Comptes sociaux 2020
21/12/2021
Comptes sociaux 2019
22/12/2020
Comptes sociaux 2018
13/11/2019
Comptes sociaux 2017
27/06/2018
Comptes sociaux 2016
14/02/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
20/06/2016
Comptes sociaux 2014
12/06/2015
Comptes sociaux 2013
16/07/2014
Comptes sociaux 2012
24/06/2013
Comptes sociaux 2011
05/07/2012
Comptes sociaux 2010
20/06/2011
Comptes sociaux 2009
06/06/2010
Comptes sociaux 2008
04/06/2009
Comptes sociaux 2007
03/07/2008
Comptes sociaux 2006
26/06/2007
Comptes sociaux 2005
13/06/2006
Comptes sociaux 2004
30/06/2005
Comptes sociaux 2003
28/06/2004
Comptes sociaux 2002
30/06/2003
Comptes sociaux 2001
25/06/2002
Comptes sociaux 2000
22/06/2001
Comptes sociaux 1999
11/08/2000
Comptes sociaux 1998
23/08/1999
Comptes sociaux 1997
23/10/1998
Comptes sociaux 1996
23/12/1997
Comptes sociaux 1995
21/01/1997
Comptes sociaux 1995
05/07/1996
Comptes sociaux 1994
29/06/1995
Comptes sociaux 1993
06/07/1994
Comptes sociaux 1992
01/07/1993
Comptes sociaux 1991
06/07/1992
Comptes sociaux 1990
10/07/1991
Comptes sociaux 1989
19/07/1990
Comptes sociaux 1988
24/07/1989
Comptes sociaux 1987
08/07/1988
Comptes sociaux 1986
03/07/1987
Comptes sociaux 1985
15/07/1986
Comptes sociaux 1984
07/08/1985
Comptes sociaux 1983
29/06/1984
Comptes sociaux 1982
05/07/1983
Comptes sociaux 1981
05/07/1982
Comptes sociaux 1980
04/08/1981
Comptes sociaux 1979
03/07/1980
Comptes sociaux 1978
16/07/1979
Comptes sociaux 1977
28/07/1978
Publications
Inchcape Belgium Retail
104 publications
Statuts, Dénomination, Siège social, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
12/12/2024
Démissions, Nominations
16/09/2024
Démissions, Nominations
07/02/2024
Statuts
18/06/2024
Comptes annuels
29/05/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/066182
Comptes annuels
27/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/092453
Démissions, Nominations
05/07/2007
Description: Nod 21
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ré
TRIBUNAL DE COMMERCE
MUR 26 6 *07096796* NIVELLES Grete
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0403.441.707
Dénomination
(en entier) Garage Francorchamps
Forme juridique : Société Anonyme
Srège : avenue du Japon 51, 1420 Braine fAlleud
‘ _Obiet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale ordinaire du 31 mai 2007
L'assemblée générale accepte la nomination et appelle à la fonction d'administrateur 1 Monsieur George Ashford, domicilié au Royaume-Uni, SW 13 9LG London, Barnes, 15 Melrose; Road.
Le mandat débute le 31 mai 2007 et prend fin fe 30 mai 2013.
C. de Bellefroid W. Van Gorp
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
19/02/2008
Description: Mod 21
Kol Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
\
| 1
, | PÉREER CE {TRIBUNAL DE COMMERCE
te NT ese: 0-0-2
*08027770* L se SCH S F ERS TAATSBLAB WEES
Mentionner sur la dernière page du volet B:
N° » d'entreprise : 0403.441.707
Dénomination
„(en enter) Garage Francorchamps :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: avenue du Japon 54, 1420 Braine PAlleud ;
Obiet de l'acte : Renouveliement du mandat du commissaire !
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale ordinaire du 26 mai 2005 |
L'assemblée renouvelle le mandat de la SCCRL PricewaterhouseCoopers Réviseurs! d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme; comnissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Raynald Vermoesen, | réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2008 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31.12.2007.
Les honoraires annuels du commissaire, hors débours divers et TVA, s'élèvent a 2.500€ et seront: adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et suivant: accord entre les parties
W. Van Gorp
Administrateur !
Au recto Norn et qualite du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne motale à l'égard des tiers
: Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
09/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-09/0081541
Démissions, Nominations
21/07/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-07-21/067
Démissions, Nominations
12/07/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-07-12/043
Démissions, Nominations
06/10/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-10-06/115
Comptes annuels
28/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/211262
Démissions, Nominations
01/05/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° mai 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2001 9
Sociétés commerciales 20010501-14 - 20010501-28 Handelsvennootschappen
“Démission d'administrateur et administrateur-déléqué
N. 20010501 — 14
Extrait du P.V. du Conseil d'Administration du 10 Octobre
GARAGE FRANCORCHAMPS 2000.
Le Consell prend acte et sccepte la démission de Monsieur
Stanislas Leszczynski, administrateur et administrateur-
SOCIETE ANONYME délégué de la société, prenant effet à ce jour.
| (Signé) Paul Roberts, (Signé) O.
Coune,
Avenue Albert-Elisabeth 46 administrateur. administrateur.
1200 Bruxelles Déposé, 19 avril 2001.
.
J 9 2.42
Bruxelles 337.918 1 2 000 T.VA. 21 % 420
2.420
(42721)
403.441.707
Démission et nomination d'administrateurs N. 20010501 — 16
Mandat d'administrateur déléqué SHENKIRA
Extrait du P.V. de fAssembiée Générale du 4 Juillet 2000.
L'assemblée accepte la démission de tous les Administrateurs, à
savoir: - Monsieur S. Robinson Société anonyme - Monsieur S. Leszczynski
- Monsieur C, Franklin
- Monsieur P. Roberts .
- Monsieur Q. Coune . Rue Picard, 50,
L’Assembl&e nomme comme Administrateurs : 1080 Bruxelles MOLENBEEK ST JEAN
- Monsieur R. Mackay; Little Foxhol, Swingfield
Minnis, Dover, Kent CT15 7HY, England Bruxelles n° 542.729 - Monsieur S. Leszezynski
- Monsieur P. Roberts
- Monsieur O. Coune BE n° 442.742.939
Leur mandat sera effectif pour une période da 3 ans et expirera à
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au
31/12/2002. ergs . Monsieur R. Mackay est nomé Président du Conseil Réélection administrateurs
d'Administration pour cette même durée.
Monsieur S. Leszezynski est renommé à la fonction ten il .
2 4 4 5
d'Administrateur-Délégué, pour cette méme période. roan du PV de l'A.G.E. des actionnaires du 23 décembre
(Signé) Paul Roberts, (Signé) O. Coune,
administrateur. administrateur. m . .
un onu ges
I . Après discussion, l'assemblée à l'unanimité décide de
Déposé, 19 avril 2001. réélire les trois administrateurs sortants et ce
pour une
1 2 000 TVA. 21% 420 2420 période de six ans, soit :
(42720) . an: awd Madame Ira Basmacioglu, administrateur délégué,
- domiciliée Avenue Samuel Morse, 12 4 1780
Wemmel, mandat rémunéré ;
N. 20010501 — 15 Monsieur Mihran Mihranian, administrateur,
.
domicilié Avenue Samuel Morse, 12 4 1780 Wemmel,
, GARAGE FRANCORCHAMPS mandat non rémunéré ;
~ Madame Tatiana Dado, administrateur,
domiciliée
Rue Defacqz, 64A 4 1050 Ixelles, mandat rémunéré.
SOCIETE ANONYME
Avenue Albert-Elisabeth 46 (Signé) Tatiana Dado,
1200 Bruxelles administrateur délégué.
Déposé, 19 avril 2001.
Bruxelles 337.918 1 2 000 TVA. 1% 420 2420
403.441.707
(42722)
Soc. commerc. — ilandelsvenn. — 2° trim./2* kiwart,
Sig. 2
Comptes annuels
26/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/072785
Siège social
18/03/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-03-18/391
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0157-17
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0157-16
Comptes annuels
25/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/090037
Comptes annuels
16/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-16/0087151
Démissions, Nominations
23/07/1998
Description: . Handels- én landboonivennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 1998 | 7 298 . - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 1998 _ ‘
les pouvoirs qui lui sont conférés sont la possibilité
d'accomplir seul tous les actes rentrant dans le cadre de
la gestion journalière à savoir, d'une part, ceux qui sont -
commandés par les besoins de la vie quotidienne de la
société et, d'autre part, ceux qui, tant en raison de leur
peu d'importance que de la nécessité d'une prompte
solution, ne justifient pas une intervention du conseil
d'administration lui-même. .
Ce mandat, qui est conféré pouun terme correspondant
à celui du mandat d'administrateur, est exercé à titre
gratuit.
Le conseil a appelé aux fonctions de président du
conseil d'administration Monsieur Stuart Robinson _
prénommé. Son mandat est exercé à titre gratuit.
(Signé) Olivier Coune,
administrateur délégué.
Déposé, 10 juillet 1998.
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(71764)
N. 980723 — 565
GARAGE FRANCORCHAMPS
naamloze vennoötschap
Albert - Elizabethlaan 46
1200 Brussel
Brussel n° 337.918
403.441 707
ts]. ing v: =
vo vi ad van v
gevaardie:
De buitengewone algemene vergadêring van 18 mei
1998 heeft het ontslag van de volgende personen uit
hun mandaten van bestuurders aanvaard *
- de Heer Jacques Swaters . ©
- de Heer Daniel Marin
- de Heer Jean Blaton
en dit, met effect op 18 mei 1998. coe .
Dezelfde vergadering heeft de volgende personen- mals. .
bestuurders benoemd : :
- de Heer Stuart Robinson, wonende te. The
Old School House. Dorney, Windsor, SL4 -
6QW, Groot-Brittannië . -
- de Heer Christopher Tom Franklin, wonende
te The Old Manor,. Court Lane, Offenham-
Evesham, Worcestershire, WR 11 SRP,
Groot-Bnitannië .
Het mandaat van bestuurder van de Heer Olıvıer
Coune, woneride te Sint-genesius-Rode Chaussee de la
Grande Espinette 170, wordt bevestigd. .
Deze mandaten, die onbezoldigd uitgeoefend worden,
worden tot de algemene vergadering die over de .
jaarrekeningen 1997 zal beslissen toevertrouwd. >
Overigens heeft de raad van bestuur gehouden op 18
meı 1998 na de algemene vergadering het mandaat van
afgevaardigde bestuurder van Olivier Coune (hierboven
genoemd) bevestigd.
In het kader hiervan zal de Heer Coune over de
volgende bevoegdheden beschikken : de bevoegdheden
die hem worden toevertrouwd is de mogelijkheid om _
alleen alle handelingen te verrichten die binnen het ...
kader vallen van het dagelijks bestuur, te weten,
enerzijds, deze die noodzakelijk zijn voor het dagelijks
leven van de vennootschap, anderzijds, deze die, gezien
hun geringe belangrijkheid en de noodzakelijkheid van
een onmiddellijke optosing de tussenkomst van de raad
van bestuur zelf niet rechtvaardigen. .
Dit mandaat, die voor een termijn overeenkomend met
dit van het mandaat van bestuurder toevertrouwd wordt,
wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Raad heeft de Heer Stuart Robinson als voorzitter
van de Raad van bestuur benoemd voor een termijn
overeenkomend met dit van het mandaat van
bestuurder. Zijn mandaat wordt onbezoldigd
uitgeoefend.
(Get) Olivier Coune, .
afgevaardigd bestuurder | *
Neergelegd, 10 juli 1998. ” |
2. 3778 BIW 21% 793 4571
(71765)
N. 980723 — 566
" GARAGE FRANCORCHAMPS
société anonyme
Avenue Albert - Elizabeth 46 -
1200 Bruxelles
Bruxelles n° 337.918
403.441.707
L'assemblée générale ordinaire du 28 mai 1998 a _
renouvelé les mandats d'administrateurs de Messieurs :
- Stuart Robinson, domicilié. The Old Schooi
House,. Dorney, Windsor, SL4¢ 6QW,
Royaume-Uni
- Christopher Tom Frankiin, domicilié The Old
Manor, Court Lane, Offenham-Evesham,
Worcestershire, WR 11 SRP, Royaume-Uni -
- Olivier Coune domicilié Chaussée de la
Grande Espinette 170 à 1640 Rhode-St-
„Genèse.
Ces mandats qui sont exercés à titre gratuit, ont-été
conférés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes au 31/12/98.
Par ailleurs, le conseil d'administration du 28 mai, tenu |
juste après l'assemblée, a renouvelé le mandat
d'administrateur-délégué de Monsieur Olivier Coune,
prénommé. Dans le cadre de celui-ci, Monsieur Coune
aura les pouvoirs suivants:
les pouvoirs qui lui sont conférés sont la possibilité
d'accomplir seul tous les actes rentrant dans le cadre de
la gestion journalière à savoir, d'une part, ceux qui sont
commandés par les besoins de la vie quotidienne de la
société et, d'autre part, ceux qui, tant en raison de leur,
peu d'importance que'de la nécessité d'une prompte
. Solution, ne justifient pas une intervention du conseil zu
d'administration lui-même.
Ce mandat, qui est conféré pour un terme
correspondant à celui.du mandat d'administrateur, est
exercé à titre gratuit.
Comptes annuels
31/08/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-08-31/0162406
Démissions, Nominations
31/12/2003
Description: Le zak Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Résern au Monite belge I *03145343* INN fe 203 Grefie ] | | | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -31/12/2003- Annexes du Moniteur belge Menvonn <= Dénomination : Garage Francorchamps Forme juridique S.A Siège Av Albert Elisabeth 46 82 B 1200 Woluwé Saint-Lambert N° d'entreprise 0403441707 cie: POUVOIRS Obiat de I Extrait du P V de l'Assemblée Générale du 30 Mai 2003 L'assemblée confirme fattribution à Mme Deschamps du pouvoir de signer tous documents nécessaires aux dépôts d'actes auprès des greffes compétants (Moniteur Belge) et auprès des registres de commerce compétants avec pouvoirs de subdélégation Robert Häzewwobe Paul Roberts Administrateur Administrateur sonne Lu des personnes gard ges ters „meetant ou de fap. sig oorniere page wYolotS Aurseio Nom et quahto du notaire msi oem Hour Ge (epi Noms of sigh ature
Comptes annuels
06/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-06/0130752
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1794-15
Divers
30/11/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-11-30/006
Démissions, Nominations
01/08/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-08-01/445
Démissions, Nominations
06/10/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-10-06/116
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0157-15
Divers
30/09/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-09-30/060
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
05/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-05/675
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/011347
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/002024
Comptes annuels
27/05/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/50101
Comptes annuels
01/06/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/47015
Démissions, Nominations
30/11/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-11-30/082
Comptes annuels
26/05/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/117663
Démissions, Nominations
29/03/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-03-29/317
Démissions, Nominations
11/07/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-07-11/006
Comptes annuels
30/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/125133
Siège social
18/06/1997
Description: 320
(Signé) N.E. Robinson,
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juin 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997
- M. A.H. Jawa comme Vice-Président
du Conseil d'Administration
MM. A.S. Nassar et A.H. Jawa déclarent
_accepter ces fonctions.
2. d'appeler à nouveau aux fonctions de
membres du Comité de Direction pour
trois ans : 5
- M. F.S..Bassil qui est désigné comme
Président du Comité de Direction et
Administrateur Délégué, responsable de-
la gestion. journalière de la banque,
avec pouvoir d'engager la banque par
sa seule signature.
- M. N.E. Robinson, membre du Comité de
Direction, avec le titre d'Administra-
teur-Directeur Général.
- M. N.L. Salem, membre du Comité de
Direction, avec le titre d'Administra-
teur-Directeur Général Adjoint.
- M. E.A. Bassil, membre du Comité de
Direction, avec le titre d'Administra-
teur-Directeur.
- M. D. Ribant, membre du Comité de Di-
rection, avec le titre d'Administra-
teur-Directeur. :
- M. A.C. Tohmé, membre du Comité de Di--
‘rection, avec le titre d'Administra-
teur-Directeur.
Les six membres du nouveau Comité de Di-
rection déclarent accepter ces fonctions.
Pour extrait conforme :
(Signé) N.L. Salem,
administrateur. administrateur.
Déposé, 9 juin 1997.
2 3 708 TVA. 21% 779 : 4487
(55197)
N. 970618 — 535
GARAGE FRANCORCHAMPS
société anonyme
rue Pére Eudore Devroye 110
1150 Woluwe-Saint-Pierre
RCB 337.918
BE 403.441.707
Transfert du siège social
Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du Conseil
d'Administration du 31/12/96.
1. Le Conseil décide de transférer le siège social de
la société vers 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Albert-Elisabeth, 46 bte 2, à dater du
01/01/97.
2. Le Conseil confirme les pouvoirs avec faculté de
substitution de Madame Monique REYNAERT,
demeurant avenue des Lucanes 27 a 1170
Bruxelles, aux fins de retirer au nom de la société
tout envoi de la poste, de.la douane, de toutes
messageries, chemin de fer et autres ou recevoir les
lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou
non, chargés ou non, ainsi que ceux renfermant des
valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts;
signer toutes pièces et décharges dans le cadre des
pouyoirs précisés ci-dessus.
(Signé) O. Coune,
administrateur délégué.
Déposé, 9 juin 1997.
1 1854 389 2243 TVA. 21%
(55199)
N. 970618 — 536
LOOZENBERG N.V.
Naamloze vennootschap
Imperiastraat 6,
1930 Zaventem
H.R.B. 400.621
Herbenoemingen / ontslag van een
estuurder
Uittreksel uit de notulen van de .
algemene jaarvergadering van
aandeelhouders dd. 10 januari
1997: .
“De algemene vergadering, na
beraadslaging en met eenparigheid
van stemmen, gaat over tot de
volgende beslissingen [...] :
De burgerlijke coëperatieve
vennootschap “Klynveld . Peat
Marwick Goerdeler,
Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d’
Entreprises”, wordt na speciale en
afzonderlijke stemming herbenoemd
voor een termijn van drie jaar.
De heer Patrick Camu, vennoot van
“Klynveld Peat Marwick Goerdeler,
Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d’
Entreprises” wordt belast met de
uitoefening van dit mandaat in
naam en voor rekening van de
burgerlijke vennootschap. zijn
mandaat zal »vervallen na de
algemene vergadering van het jaar
2000.
Tevens wordt het ontslag verleend
aan de heer T. Fagerholm als
bestuurder vanaf 4 juli 1996.”
(Onleesbaar handtekening.)
Neergelegd, 9 juni 1997.
2 3708 BTW 21 % 779 4487
(55208)
Comptes annuels
22/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/067339
Comptes annuels
31/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/091955
Démissions, Nominations
30/03/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-03-30/398
Siège social
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0658-14
Démissions, Nominations
23/08/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-08-23/445
Démissions, Nominations
29/08/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-08-29/292
Comptes annuels
30/05/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/085464
Démissions, Nominations
23/07/1998
Description:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1998 297 Sociétés commerciales et et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 1998 .
Handelsvennootschappen
N. 980723 — 562
A.C.E.A. = ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS
EUROPEENS D'AUTOMOBILES
Groupement d'intérêt économique.
rue du Noyer, 211 -
1040 Bruxelles
Registre des groupements d'intérêt économique,
Bruxelles, n° 13
n° BE 444.072.631
Démissions - Nominations .
(Extrait de l’assemblee generale du 29 mai 1998
L'Assemblée Générale confirme M: Bemd
PISCHETSRIEDER dans ses fonctions de
Président du Groupement pour l’année 1998.
Pour ce qui est de la nomination et de la
démission des administrateurs, l’ässemblee
‘générale prend acte du remplacement de. M.
Jacques CALVET par M. Jean-Martin FOLZ
(PSA Peugeot Citroën).
980723-562 - 980723-577
zaakvoerster.
Neergelegd, 10 juli 1998. .
1 1889 BTW 21% 397 2286
(71761)
- N. 980723 — 564
(Signé) C. Blum,
secrétaire général.
Déposé, 10 juillet 1998. ;
1 1889 T.V.A. 21% 397. 2286
(71768)
N. 980723 -— 563
ILE DE RE
Besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid
Vossenstraat 4, 1000! Brussel.
Brussel 617.582
461.438.995
ONTSLAG ZAAKVOERDER . “ AANSTELLING ZAAKVOERSTER *
Uit het uittreksel ‘vän de bijzondere
algemene vergadering dd. Ol juli 1998
blijkt dát met éénparigheid van stemmen;
het ontslag wordt aanvaard van zaakvoerder
dhr. Benito Franco Pigncli, Blaesstraat 127
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 3° kwart./3° trim.
Sociétés commerciales
te 1000 Brussel. Er wordt hem ontlasting
verleend over het uitgeoefende mandaat. Het
ontslag gaat in vanaf 29 april 1998,
Bij éénheid van stemming wordt Mevr.
Renilda Ielegems, Paalstraat 92 te 2900
Schoten, aangesteld als zaakvoerster van
de firma Ile De Ré Bvba. zij aanvaardt dit
mandaat met ingang vanaf heden. Haar mandaat
is onbezoldigd.
(Get.) Ielegems, Renilda,
GARAGE FRANCORCHAMPS
société anonyme Avenue Albert - Elizabeth 46 1200 Bruxelles Bruxelles n° 337.918
403.441.707 >
ident du Conseil et dadminiscäteu deitgus
L'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 1998 a-
accepté la démission des personnes suivantes de leurs
mandats d'administrateurs :
= Monsieur Jacques Swaters
- Monsieur Daniel Marin ;
- Monsieur Jean Blaton
avec effet au 18 mai 1998. u .
La même assemblée a: appelé .aux fonctions
d'administrateurs : .
- Monsieur Stuart Robinson, domicilié. The
Old School House, Dorney, Windsor, SLa :
6QW, Royaume-Uni © .
- Monsieur Christopher Tom Franklin,
domicilié The Old Manor, Court Lane,
Offenham-Evesham, Worcestershire, WR 11 -
SRP, Royaume-Uni
Le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Coune, -
domicilié Chaussée de la Grande Espinette 170 à 1640-
Rhode-St-Genèse, est confirmé
Ces mandats qui sont exercés à titre gratuit, ont été
conférés jusqu'à l'afsemblée générale ordiriaire qui
statuera sur les comptes au 31/12/97,
Par ailleurs, le conseil d'administration du 18 mai, tenu
juste après l'assemblée, a confirmé le mandat
d'administrateur-délégué de Monsieur Olivier Coune, '
prénommé. Dans le cadre de celui-ci, Monsieur Coune ©
aura les pouvoirs suivants :
Sig. 38 . Handels- én landboonivennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 1998 | 7 298 . - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 1998 _ ‘
les pouvoirs qui lui sont conférés sont la possibilité
d'accomplir seul tous les actes rentrant dans le cadre de
la gestion journalière à savoir, d'une part, ceux qui sont -
commandés par les besoins de la vie quotidienne de la
société et, d'autre part, ceux qui, tant en raison de leur
peu d'importance que de la nécessité d'une prompte
solution, ne justifient pas une intervention du conseil
d'administration lui-même. .
Ce mandat, qui est conféré pouun terme correspondant
à celui du mandat d'administrateur, est exercé à titre
gratuit.
Le conseil a appelé aux fonctions de président du
conseil d'administration Monsieur Stuart Robinson _
prénommé. Son mandat est exercé à titre gratuit.
(Signé) Olivier Coune,
administrateur délégué.
Déposé, 10 juillet 1998.
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(71764)
N. 980723 — 565
GARAGE FRANCORCHAMPS
naamloze vennoötschap
Albert - Elizabethlaan 46
1200 Brussel
Brussel n° 337.918
403.441 707
ts]. ing v: =
vo vi ad van v
gevaardie:
De buitengewone algemene vergadêring van 18 mei
1998 heeft het ontslag van de volgende personen uit
hun mandaten van bestuurders aanvaard *
- de Heer Jacques Swaters . ©
- de Heer Daniel Marin
- de Heer Jean Blaton
en dit, met effect op 18 mei 1998. coe .
Dezelfde vergadering heeft de volgende personen- mals. .
bestuurders benoemd : :
- de Heer Stuart Robinson, wonende te. The
Old School House. Dorney, Windsor, SL4 -
6QW, Groot-Brittannië . -
- de Heer Christopher Tom Franklin, wonende
te The Old Manor,. Court Lane, Offenham-
Evesham, Worcestershire, WR 11 SRP,
Groot-Bnitannië .
Het mandaat van bestuurder van de Heer Olıvıer
Coune, woneride te Sint-genesius-Rode Chaussee de la
Grande Espinette 170, wordt bevestigd. .
Deze mandaten, die onbezoldigd uitgeoefend worden,
worden tot de algemene vergadering die over de .
jaarrekeningen 1997 zal beslissen toevertrouwd. >
Overigens heeft de raad van bestuur gehouden op 18
meı 1998 na de algemene vergadering het mandaat van
afgevaardigde bestuurder van Olivier Coune (hierboven
genoemd) bevestigd.
In het kader hiervan zal de Heer Coune over de
volgende bevoegdheden beschikken : de bevoegdheden
die hem worden toevertrouwd is de mogelijkheid om _
alleen alle handelingen te verrichten die binnen het ...
kader vallen van het dagelijks bestuur, te weten,
enerzijds, deze die noodzakelijk zijn voor het dagelijks
leven van de vennootschap, anderzijds, deze die, gezien
hun geringe belangrijkheid en de noodzakelijkheid van
een onmiddellijke optosing de tussenkomst van de raad
van bestuur zelf niet rechtvaardigen. .
Dit mandaat, die voor een termijn overeenkomend met
dit van het mandaat van bestuurder toevertrouwd wordt,
wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Raad heeft de Heer Stuart Robinson als voorzitter
van de Raad van bestuur benoemd voor een termijn
overeenkomend met dit van het mandaat van
bestuurder. Zijn mandaat wordt onbezoldigd
uitgeoefend.
(Get) Olivier Coune, .
afgevaardigd bestuurder | *
Neergelegd, 10 juli 1998. ” |
2. 3778 BIW 21% 793 4571
(71765)
N. 980723 — 566
" GARAGE FRANCORCHAMPS
société anonyme
Avenue Albert - Elizabeth 46 -
1200 Bruxelles
Bruxelles n° 337.918
403.441.707
L'assemblée générale ordinaire du 28 mai 1998 a _
renouvelé les mandats d'administrateurs de Messieurs :
- Stuart Robinson, domicilié. The Old Schooi
House,. Dorney, Windsor, SL4¢ 6QW,
Royaume-Uni
- Christopher Tom Frankiin, domicilié The Old
Manor, Court Lane, Offenham-Evesham,
Worcestershire, WR 11 SRP, Royaume-Uni -
- Olivier Coune domicilié Chaussée de la
Grande Espinette 170 à 1640 Rhode-St-
„Genèse.
Ces mandats qui sont exercés à titre gratuit, ont-été
conférés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes au 31/12/98.
Par ailleurs, le conseil d'administration du 28 mai, tenu |
juste après l'assemblée, a renouvelé le mandat
d'administrateur-délégué de Monsieur Olivier Coune,
prénommé. Dans le cadre de celui-ci, Monsieur Coune
aura les pouvoirs suivants:
les pouvoirs qui lui sont conférés sont la possibilité
d'accomplir seul tous les actes rentrant dans le cadre de
la gestion journalière à savoir, d'une part, ceux qui sont
commandés par les besoins de la vie quotidienne de la
société et, d'autre part, ceux qui, tant en raison de leur,
peu d'importance que'de la nécessité d'une prompte
. Solution, ne justifient pas une intervention du conseil zu
d'administration lui-même.
Ce mandat, qui est conféré pour un terme
correspondant à celui.du mandat d'administrateur, est
exercé à titre gratuit.
Démissions, Nominations
01/05/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° mai 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2001 9
Sociétés commerciales 20010501-14 - 20010501-28 Handelsvennootschappen
“Démission d'administrateur et administrateur-déléqué
N. 20010501 — 14
Extrait du P.V. du Conseil d'Administration du 10 Octobre
GARAGE FRANCORCHAMPS 2000.
Le Consell prend acte et sccepte la démission de Monsieur
Stanislas Leszczynski, administrateur et administrateur-
SOCIETE ANONYME délégué de la société, prenant effet à ce jour.
| (Signé) Paul Roberts, (Signé) O.
Coune,
Avenue Albert-Elisabeth 46 administrateur. administrateur.
1200 Bruxelles Déposé, 19 avril 2001.
.
J 9 2.42
Bruxelles 337.918 1 2 000 T.VA. 21 % 420
2.420
(42721)
403.441.707
Démission et nomination d'administrateurs N. 20010501 — 16
Mandat d'administrateur déléqué SHENKIRA
Extrait du P.V. de fAssembiée Générale du 4 Juillet 2000.
L'assemblée accepte la démission de tous les Administrateurs, à
savoir: - Monsieur S. Robinson Société anonyme - Monsieur S. Leszczynski
- Monsieur C, Franklin
- Monsieur P. Roberts .
- Monsieur Q. Coune . Rue Picard, 50,
L’Assembl&e nomme comme Administrateurs : 1080 Bruxelles MOLENBEEK ST JEAN
- Monsieur R. Mackay; Little Foxhol, Swingfield
Minnis, Dover, Kent CT15 7HY, England Bruxelles n° 542.729 - Monsieur S. Leszezynski
- Monsieur P. Roberts
- Monsieur O. Coune BE n° 442.742.939
Leur mandat sera effectif pour une période da 3 ans et expirera à
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au
31/12/2002. ergs . Monsieur R. Mackay est nomé Président du Conseil Réélection administrateurs
d'Administration pour cette même durée.
Monsieur S. Leszezynski est renommé à la fonction ten il .
2 4 4 5
d'Administrateur-Délégué, pour cette méme période. roan du PV de l'A.G.E. des actionnaires du 23 décembre
(Signé) Paul Roberts, (Signé) O. Coune,
administrateur. administrateur. m . .
un onu ges
I . Après discussion, l'assemblée à l'unanimité décide de
Déposé, 19 avril 2001. réélire les trois administrateurs sortants et ce
pour une
1 2 000 TVA. 21% 420 2420 période de six ans, soit :
(42720) . an: awd Madame Ira Basmacioglu, administrateur délégué,
- domiciliée Avenue Samuel Morse, 12 4 1780
Wemmel, mandat rémunéré ;
N. 20010501 — 15 Monsieur Mihran Mihranian, administrateur,
.
domicilié Avenue Samuel Morse, 12 4 1780 Wemmel,
, GARAGE FRANCORCHAMPS mandat non rémunéré ;
~ Madame Tatiana Dado, administrateur,
domiciliée
Rue Defacqz, 64A 4 1050 Ixelles, mandat rémunéré.
SOCIETE ANONYME
Avenue Albert-Elisabeth 46 (Signé) Tatiana Dado,
1200 Bruxelles administrateur délégué.
Déposé, 19 avril 2001.
Bruxelles 337.918 1 2 000 TVA. 1% 420 2420
403.441.707
(42722)
Soc. commerc. — ilandelsvenn. — 2° trim./2* kiwart,
Sig. 2
Comptes annuels
07/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-07/0144600
Comptes annuels
30/05/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/76711
Démissions, Nominations
08/08/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-08-08/215
Capital, Actions
28/11/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-11-28/331
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0157-14
Siège social
04/04/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-04-04/080
Comptes annuels
29/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/090310
Démissions, Nominations
12/02/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-02-12/030
Démissions, Nominations
18/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-07-18/105
Démissions, Nominations
14/03/2005
Description: Vars Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ee rn PP vaer | ane *05039140* U EIER Greffe
1 \ / : . Dénomination :
|| Forme juridique > S.A.
Siège’ Av Albert Elisabeth 46 B2 B 1200 Woluwé Saint-Lambert
N° d'entreprise : 0403441707
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du P.V. de l Assemblée Générale extraordinaire du 19 Octobre 2004
L'assemblée générale accepte la démission de son mandant d'administrateur et Président du conseil de *
- Monsieur Robert HAZELWOOD
Le Conseil ne prévoit pas, à l'heure actuelle de remplaçant
Graeme Potts Paul Roberts
Administrateur Administrateur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mertionner sur la dernière page du Vo ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters Au verse ‘ Nom et signature Aurecte Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0658-13
Démissions, Nominations
23/07/1998
Description:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1998 299
Sociétés commerciales ef agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 1998
Le conseil a renouvelé le mandat de président du
conseil d'administration Monsieur Stuart Robinson
prénommé. Son mandat est exercé à titre gratuit.
, Gigné) Olivier Coune,
‘administrateur délégué.
Déposé, 10 juillet 1998. .
2 3778 TVA. 21% 79 4571
” (71766)
N. 980723 — 567 '
GARAGE FRANCORCHAMPS
naamloze vennootschap
Albert - Elizabethlaan 46
1200 Brussel
Brussel, _n° 337.918
403.441.707
De gewone aigemene vergadering van 28 mei 1998
heeft het mandaat van bestuurder van de volgende
personen hernieuwd :
+ de Heer Stuart Robinson, wonende te The
Old School House, Dorney, Windsor, SL4
6QW, Groot-Brittannié
- de Heer Christopher Tom Franklin, wonende
. te The Old Manor, Court Lane, Offenham-
Evesham, Worcestershire, WR- 11 SRP,
Groot-Brittannië
- de Heer Olivier Coune, wonende te Sint-
genesius-Rode Chaussée de la Grande
Espinette 170
Deze mandaten, die onbezoldigd uitgeoefend worden,
worden tot de algemene vergadering die over de
jaarrekeningen 1998 zal beslissen toeverwouwd.
Overigens heeft de raad van bestuur gehouden op 28
mei 1998 na de algemene vergadering het mandaat van
afgevaardigde bestuurder van Olivier Coune (hierboven
genoemd) hernieuwd.
In het kader hiervan zal de Heer Coune over de
volgende bevoegdheden beschikken : de bevoegdheden
die hem worden toevertrouwd is de mogelijkheid om
alleen alle handelingen te verrichten die binnen het
kader vallen van het dagelijks bestuur, te wetèn,
enerzijds, deze die noodzakelijk zijn voor het dagelijks
leven van de vennootschap, anderzijds, deze die, gezien
hun geringe belangrijkheid en-de noodzakelijkheid van
een onmiddellijke oplosing de tussenkomst van de raad
van bestuur zelf niet rechtvaardigen.
Dit mandaat, die vaor een termijn overeenkomend met
dit van het mandaát van bestuurder toevertrouwd wordt,
wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Raad heeft het mandaat van voorzitter van de raad
van bestuur van de Heer Stuart Robinson hernieuwd
voor een termijn overeenkomend met dit van het
mandaat van bestuurder. Zijn mandaat wordt
onbezoldigd uitgeoefend.
(Get) Olivier Coune, |
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 10 juli 1998. |
2 3 778 BTW 21% 793 "4571
(71767)
N. 980723 — 568
DAUBY ET. ABEL
société privée a responsabilité
limitée . .
Avenue Louis Lepoutre, 51
1050 Bruxelles. (Ixelles)
RC Bruxelles 304.531
TVA 412.947.806
FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE
COOPERATIVE À RESPONSABILITE LIMITEE
TRANSACTIMMO IE résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Michel
CORNELIS, à Anderlecht, le 23 juin 1998 “Enregistré .
deux rôles deux renvois au 1er bureau de l'Enregistrement
d'Anderlecht le 01 juillet 1998 vol. 13 fol. 64 case 14 Reçu:
mille francs (1.000 F) Le Receveur (s) W. VERSTUYF" que
la société coopérative à responsabilité limitée
‘TRANSACTIMMO, ayant son siège social à Ixelles (1050
Bruxelles } Avenue Louis Lepoutre, 51, Registre de
Commerce de Bruxelles numéro 497.741, associé unique
agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée
DAUBY ET ABEL a décidé:
1-Absorption de la société par la société coopérative à à
responsabilité limitée TRANSACTIMMO, conformément
aux modalités décrites dans le projet de fusion du 7 mai
1998 publié par mention à l'annexe au Moniteur belge du 13
mai 1998 sous le numéro 980513-636. Il n'y a pas lieu
d'attribuer à l'associé unique de la société DAUBY ET
ABEL de parts de la société coopérative a responsabilité
limitée TRANSACTIMMO, société absorbante, en
rémunération de l'apport de l'intégralité du patrimoine actif
et passif de la société DAUBY ET ABEL, société absorbée,
la société absorbante détenant l'intégralité des parts sociales
de la société absorbée, il n'y a pas lieu non plus de procéder
à une augmentation de capital de la société absorbante. La
fusion par absorption se fait par apport à la société
TRANSACTIMMO, société absorbante, de l'universalité du
patrimoine actif et passif de la société DAUBY ET ABEL,
sans rien excepter ni réserver, sur base des comptes annuels
au trente-et-un décembre 1997, toutes les opérations
réalisées depuis cette dernière date par la société absorbée
étant pour le compte et au profit de la société absorbante et
les résultats acquis depuis cette date devant se retrouver dans
les comptes de la société absorbante, 4 charge pour celle-ci
de supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter |
tous ses engagements et obligations, de payer et supporter
tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la
fusion et de la disparition de la société absorbée et de La
garantir, ainsi que son administrateur, contre toutes actions.
L'opération de fusion ne sera opposable aux tiers qu'à dater
de la publication simultanée à l'annexe au Moniteur belge
des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés
absorbée et absorbante. La valeur conventionnelle de
l'apport de la société DAUBY ET ABEL est fixée à l'actif
net comptable qui s'élève à un négatif de deux millions
cing cent cinquante-six mitle cinq cent trente-huit francs,
La fusion entraîne de plein droit les effets suivants:
+ la dissolution.sans liquidatión de la société absorbée,
celle-ci cessant définitivement d'exister;
- lc transfert à la société absorbante de l'intégralité du
patrimoine actif et passif de la société absorbée, sur base des
comples annuels arrêtés au trente-et-un décembre 1997.
L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de
a société absorbante des premiers comptes annüels qui
- seront établis après la fusion vaudra décharge aux
administrateurs actuellement en fonction de la société
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
20/06/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 juin 2001
Handels- en landbouwvennoolschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2001 61
1*- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour 2) dapporter aux statuts les modifications suivantes, se terminer le trente et un décembre deux mil deux , approuvées une à une et par vote séparé, savoir: 2*- La première assemblée générale annuelle se tiendra le . . ” we deuxième mardi du mois de mars deux mil trois, Article trois, - pour le mettre en concordance avec la situation
3°. Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur nouvelle du capital,
Stéphane CAMPO, prénommé, Le premier alinda de l'article est remplacé par le texte suivant:
ne 5 sana liredtotion ne peut engager valablement la "Le capital social est fivé à la somme de deux millions cing Son mandat est exercé gratuitement. cent un mille septante-quatre francs ou soixante-deux mille euros.” Le gérant reprendra, le cns échéant, dans le délai légal, les Article trois bis, - pour expliquer la formation du capital. engagements souscrits au nom de ln société en formation. Ajout d'un nouvel alinéa Libellé comme suit: 4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-reviseur, “Suivant procès-verbal dressé par Maïre Picrre-Paul S°- Les comparants confèrent tous pouvoirs à la société P P ! rre-Fat JJORDENS, ayant son siège socinl à 1210 Bruxelles, rue du vander Borghi, notaire à Schaerbeek, le quinze mai deux mil un, le Meridien, 32, avec facullé de substitution, aux Ons de procéder à capital social.a éte réduit @ concurrence de onze millions quatre cent l'inscription de la société au registre de commerce et à son nonante-huit mille neuf cent vingt-six francs pour le ramener de assujeltissement a ta taxe sur la valeur ajoutée. 2 > one . à A ces fins, Le mandataire peut, au nom de la société constituée, quatorze millions de francs & deux millions eing cant un mille septante-
faire toutes déclarations, signer tous documents el pièces, et, en quatre francs, par remboursement de huit cent vingt-et-un francs et général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les trente-six centimes par part sociale et sans réduction du nombre de présentes, parts sociales,”
. . ‚Artiche dix, - pour le mettre en concordance avec les nouvelles
Pour extrait analytique conforme : dispositions du code des sociétés,
: ' : Le texte actuel esl remplacé par le texte suivant:
(Signé) Pierre-Paul vander Borght, “Le contrôle de la société est assuré conformément aux
notaire. articles 130 et suivants du code des sociétés.”
Agicle dix-sept, - pour le mettre en concordance avec les
Déposé en même temps : expédition de l'acte de constitution nouvelles dispositions du code des sociétés.
Remplacer au premier alinéa les mots “aux lois coordonnées
Déposé à Bruxelles, 7 juin 2001 (A/114485). sur les sociétés commerciales" par “au code des soriétés",
Remplacer au second alinéa les mots “ces foi: “ce code”,
3 6 000 TVA. 21% 1260 7 260 3) de contrer tous pourvoi à Le société Prive respond
(60307) limitée JJORDENS, & L210, rue du Meridien, 32, avec faule de
substitution et d'apir conjointement où séparément, aux fins de procéder
à b modification de Tinscriplion de la société au registre de commerce de
Bruxelles.
Aces fins, la société JJORDENS peut, au nom de la société,
N. 20010620 — 91 fire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, ct, en général,
“FISCALITE - COMPTABILITE PARTNERS" faire Ie névessuire méme non expressément prévu par les présentes,
en ubrégé "F.C. PARTNERS" ou encore "F.C.P.” Pour extrait analytique conforme :
Société ananyme (Signé) Pierre-Paul vander Borght,
notaire.
Déposé en même temps: expédition dınlit procös-verbal
rue Van Eyck, 15 ä Ixelles - 1050 Bruxelles statuts coordonnés
Déposé, 7 juin 2001.
9 RC. Bruxelles n°497.750 2 4 000 T.VA. 21% 840 4 840
(60308)
TVA n°432,283.468
REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS
D résuite d'un procés-verbal dressé le quinze mai deux mil un
par Maitre Pierre-Paul vander BORGHT, notaire à la résidence de
Schaerbeek, «Enregistré 2 rôles 3 renvois au 1% bureau de
FEnregistrement de Woluwe le 29-mai 2001 vol 12 fol 66 case 5 Reçu
mille francs (1.000,-) Le Receveur, (s) KANDARA Laurent » que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la soci
anonyme “FISCALITE - COMPTABILITE PARTNERS”, cn abrégé
“F.C. PARTNERS” ou encore "F.C,P.”, a notamment deeide :
1) de réduire te capital précédemment souscrit et libéré en
espèces eVou en nature, à concurrence de onze millions quatre cent
vonante-huit mille neuf cent vingt-six francs pour le ramener de quaturze
millions de fran deux millions cing cent un mille septante<juatre
tranes out soixunte<dcux mille euros, par remboursement de huit cent
vingt-et-un (rancs et lnente-six centimes par action el sans réduction du
nombre de parts sociales, Cette réduction du capital social a été proposée
alin de mettre ke fonds propres de ki so en concuniance avec
ité de eulle-ci,
. Contormeément aux articles 612 el suivants du code des
7 soukités, ce nembuune Ae pourra étre effeetud que deux mis après
fs publication à l'Annexe au Moniteur Belge d'un extrait du présent
procès-verbal.
N. 20010620 — 92
GARAGE FRANCORCHAMPS
Société anunyme
Avenue Albert et Elisabeth, 46 boite 2 4 1200 Woluwe-Suint-Lambert
Registre du conunerce de Bruxelles 0°337 918
Taxe à la Valeur Ajoutée n°403 441.707
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATIONS DES STATUTS
1 résulte d’un procès-verbal dressé le vingt4mis mai deux mil
un par Maître Pierre-Paul vander BORGHT, notatre à la résktence de
Schacrby WOM) Bruxelles, « Enregistré 3 niles 2 renvois au 1° bureau
de F'Enregistrement de Woluwe le 29 nen 2001 vol 12 fol 66 case 15
Regu mill (1 000,-) Le Receveur, (5) KANDARA Laurent » que
Vassemblie generale extrwrdinaine des actionnaires de la sucièté
anunyne GARAGE FRANCORCHAMPS, a noturunent déci
62 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 juin 2001 Handels- en tandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2001
1} d'augmenter le capital social à concurrence de cent
quarante-quatre mille quatre cent cinquante-sept francs et cinquante
centimes, sans création d'actions nouvelles, par prélèvement à due
concurrence sur la réserve légale, ce pour le porter à dix-sept millions
cent quarante-quate mille quatre cent cinquante-sept francs el cinquante
centimes.
Elle a décidé de cunvertir le montant du capital social en
euros, soit quatre cent vingt-cinq mille euros. .
L'assemblée a constaté que le capital est ainsi porté à dix-sept
millions cent quarante-quatre mille quatre cent cinquante-sept francs et
cinquante centimes où quatre cent vingt-cinq mille euros.
2} de modifier les statuts, plus particulièrement les articles 5,
6,7, 9, 16, £9, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36 et 38, suite à:
+ leur:
© — tes dévisians prises ;
¢ Vadsptation aux nouvelles normes légales, notamment
conformément à la loi adaptant le nouveau code des sociétés
(loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf)
Ge de Ia manière suivante :
Article 5
Le texte de l'article est remplacé par le texte suivant:
Le capital est fixé à la somme de quatre cent vingt-cinq mille curos ow
dix-sept millions cent quarante-quatre mille quatre cent cinquante-sept
francs belges et cinquante centimes.
Article 6
Ajout d'un alinéa 4., libellé comme suit :
L'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Pierre-
Paul vander Borght, prénommé, le vingt-trois mai deux mil un, a
décicé d'augmenter le capital social à concurrence de cent quarante-
quatre mille quatre cent cinquante-sept francs ct cinquante centimes,
sans création d'actions nouvelles, par prélèvement à due concurrence
sur la réserve légale, ce pour le porter à quatre cent vingt-cing mille
euros où dix-sept millions cent quarante-quatre mille quatre cent
cinguante-sept francs et cinquante centimes.
Artcle 7
Remplacement du dernier alinéa de l'article par le texte suivant *
Toutefuis, le droit de souscription préférentielle pourra dans l'intérêt
général. être limité ou supprimé par le conseil d'administration dans
le cadre du capital autorisé ou par l'assemblée générale statuant
comme en matière de modification aux statuts et en respectant la
procédure décrite aux articles 596 et suivants du code des socidtes
Article 9
Remplaeement de V'article par le texte suivant:
Les titres sont et resteront nominatifs.
Adich: 16 .
Remplacement du premier alinés de Marticle par le texte suivant:
La société ext adminisinie par un conseil composé de trois membres au
moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne pot excéder
six ans, par l'assemblée des actionnaires et toujours révocables par
elle Toutefois dès qu'à une assemblée générale des actionnaires de la socièté, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires la
composition du conseil d'administration peut être limitée à deux
membres jusqu'à l'assemblée générale urdinaire suivant la constatation
par inute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
Article 19 . Remplacument du quatricme alinda du l'article Dar Ic texte suivant :
Chaque administrateur empéché peut, par simple lettre ou télégramme,
où tout autre moyen de communication aboutissant à un support écrit,
déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voir on sus
lieu et place, L'ahsent sera, dans ce cas, réputé présent.
Article 2
Remplacement de l'article par le texte suivant :
Le conseil d'administration est investi dus pouvoirs tes plus étendus
puur faire bus artes d'administration ou de dispasition qui intéressent
da sucièté
Tout ce qui n'est pas expressément réservi à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts est de sa compétence.
(4
Remplacement du premier alinéa de l'article par fe texte suivant :
Le cuntrile de la situation financiére, des comptes annucls et de la
régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera
confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale des actionnaires panni les membres de l'institut dus Réviseurs
d'Entreprises. Toutefois, si la snciété répond aux critères énonvès à l'article 141 du code des sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer de
commissaire.
Article 26
Suppression pure et simple de l'article
Atticle 27
Suppression pure et simple de Particle.
Article 29
Suppression pure et simple du trui
Article 19
Remplacement de l'artiche par ke Le conseil d'administration et le(s) cammissaire(y, s'il y.cn a, peuvent
convoquer l'assemblée générale. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un nombre d'actionnaires représentant le cinquième
du capital soriul,
me alinéa de l'article
exte suivant:
Remplacement de Variete pur le texte suivant:
Les convoratians sont faites en suivant les formalités proxerites par les
articles 533, 534 vt 535 du roue des socictés
Article 33
Remplacement de l'article par le texte suivant :
Pour assister aux assemblées générales, les propriétaires d'actions
doivent, cing jours avant la réunion, informer par lettre recommandée
à la poste, le conseil d'administration de leur intention d'assister à
l'assemblée générale,
Article 33
Remplicement des deux premiers alinéas de l'article par le texte suivant :
Les décisions sont prises à la majorité simple dex voix, sauf dans les
cas prèvus par la loi.
Article 24
Remplacement des mots «der lois coardunnées sur les sociétés
commerciales » par les mots « du code des soci¢tds ».
cie
Remplacement des trois premiers alinéas de l'article par Le texte suivant :
À la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un
inventaire complet des valeurs mobilières et immobilières ct de toutes
les dettes actives et passives de la société et établit les comptes annuels
de la société, conformément aux dispositions de l'article 92 du cade des
sociétés.
Ces comptes annuels, leurs annexes et le rapport de gestion prévu à
l'article 95 du code des suciétés sont dépasés a la Banque Nativnale de
Belgique dans les délais et de la manière indiquée par le code des
sociétis
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite cles frais
généraux et d'exploitation, des chargus sociales, des amortissernents
nécessaires et de la provision nécessaire au paiement des impôts sur les
bénéfices de l'exercice, constitue le bénéfice net de la sncicté.
3) de conférer lous pouvoirs à L société privée à responsabilité limitée J IORDENS, à 1210 Bruxelles, rue du Ménidien, 32, avec faculté
de substitution, ufin de signer et déposer toute déclurulion de
modification au registre du commerce pour l'opération dont question ci-
dessus ainsi que pour le transfert du siège d'exploitation à Antwerpen,
Bruggestruat, 108 ¢ 4 2110 Wijnegem.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Pierre-Paul vander Borght,
notaire.
Déposé en mène temps : expédition dudit proc statuts coordunnés
Déposé, 7 juin 2001.
3 6 000 TVA. 21% 1260 7 260
(60309)
N. 20010620 — 93
M. LECLERE & CONSULTANTS
Société anonyme
1000 Bruxelles
avenue de la Forêt, 190
472.194
BE 427.547.888
AUGMENTATION DE CAPITAL — ADAPTATION DES
STATUTS AU CODE DES SOCIETES
D'un acte regu par le Notaire Jean-François POELMAN a
Schaerbeek le 15 mai 2001 enregistré à Schaerbeek 1° bureau
deux rôles trois renvois le 22 mai 2001 volume 25 folio 74 case
9. Regu deux mille deux cent cinquante-six francs. Le receveur
(signé) De Backer M_J., 11 résuite que Vassemblée generale des
actionnaires de la société anonyme «M. LECLERE & CONSULTANTS » à décidé d'augmenter le capital de, la,
société à concurrence de quatre cent cinquante et un mille
septante-quatre (451.074) francs pour le porter de deux
millions Cinquante mille (2.050.000) francs à deux millions
cinq cent un mille septante-quatre (2.501.074) francs. .
Démissions, Nominations
12/02/2003
Description: IN
ForMuLe IV
IAA *03019352*
RÉSERVÉ AU MMONITEUR BELGE
ACTES et EXTRAITS D’ACTES 4 publier aux annexes du Moniteur belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie
4. Inscription:
CO Registre des groupements eurapéens d'intérêt
économique
n
© SAC) Registre des groupements d'intérêt économique
n°
bel,
3 OC Registre des sociétés cwlles à forme commerciale
el 0,0
. Dénomination de la société ou du groupement
{telle qu'elle apparaît dans les statuts)
. Forme juridique (en entier)
. Siège (rue, numéra, code postal, commune)
. Registre du commerce (siège tribunal + n°}
. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti)
. Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte dart être rédigé sans ratures ni corrections;
ne peut dépasser les limites du cadre imprimé,
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
piémentarres, étables sur papier libre, tant en
respectant des colonnes c’une largeur de S4 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/02/2003-
Annexes
du
Monite
|
RASEAUE AV TRIBUNAL DE COMMERCE A TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés n°
(© Registre des sociétés agricoles n°
GARAGE FRANCORCHAMPS >
> SOCIETE ANONYME
D Avenue Albert-Elisabeth 46
1200 Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert )
> Bruxelles 337.918
> 403.441.707
REELECTION DU COMMISSAIRE-REVISEUR
> Extrait du P.V, de l'Assemblée Générale du 30 Mai 2002.
L'assemblée générate accepte la re-nomination du
commissaíire-réviseur, ia S C.C. Price
WaterhouseCoopers, représenté par Reynald Vermoesen
pour un terme de 3 ans expirant à l'assemblée générale
Ordinaire de 2005.
L'assemblée confirme l'attribution à Monsieur R Gasc et
Mme A Deschamps du pouvoir de signer conjomtement
tous documents nécessaires aux dépôts d'actes auprès
des greffes compétants (Moniteur Belge) et auprès des
registres de commerce compétanis avec pouvoirs de
subdélégation
asc
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Drection du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles 8166
Numéro du compte *
Numéro du chèque ou de l'assignatios ue one
lanaging Director
Signatures + Nam et qualité
En fin de texte au cas ou l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page
Mad 271 (7000)
Démissions, Nominations
14/08/2008
Description: Moa 21
MALE] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NEN *08134821*
i \/ ! N° d'entreprise : 0403.441.707 : !_ Dénomination
! ten entien: Garage Francorchamps
R
=
i Forme juridique: Société Anonyme
i Siege: avenue du Japon 51, 1420 Braine \'Afleud
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générate ordinaire du aù juin 2008
‘ L'assemblée renouvelle le mandat de la SCCRL PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme: commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Patrice Schumesch, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le: compte de la SCCRL.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2011 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31.12.2010.
Les honoraires annuels du commissaire, hors débours divers et TVA, s'élèvent à 3.000€ et seront adaptés annueilement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et suivant accord entre les parties.
W. Van Gorp
Administrateur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
ayant pouvair de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
26/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/112314
Siège social, Démissions, Nominations
14/03/2005
Description: Mentionner sur la denuöre page du Volet B Aurecto , Nom et qualité du notaire mstrumentant où de Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge | DÉPOSÉ AU ane E *05039141* Greffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2005- Annexes du Moniteur belge Dénomination : Garage Francorchamps Forme jundique. S.A. Siege Av Albert Elisabeth 46 B2 B 1200 Woluwé Saint-Lambert N° d'entreprise : 0403441707 Objet de l'acte : Démission et nomination d' administrateurs, transfert siège social et siège d'exploitation Extrait du P.V de l'Assemblée Générale extraordinaire du 3 Février 2005 L'assemblée générale accepte la démission de son mandant d'administrateur de : - Monsieur Paul ROBERTS La même assemblée appele aux fonctions d' administrateurs ~ Monsieur Cédric de BELLEFROID, domicilié à 1380 LASNES, Rue du Chêne au Corbeau, 57 - Monsieur Willy Van GORP, domicilié à 3060 BERTEM, Bosstraat, 127 L'assemblée générale entérine par la même occasion le transfère du siège social et siège d'exploitation Ces derniers étant déplacé à B- 1420 BRAINE L'ALLEUD Av du Japon,51 Graeme Potts Paul Roberts Administrateur Administrateur la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des hers Auverse Nom ol signature
Comptes annuels
07/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-07/0138764
Démissions, Nominations
23/07/1998
Description: . Handels- én landboonivennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 1998 | 7 298 . - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 1998 _ ‘
les pouvoirs qui lui sont conférés sont la possibilité
d'accomplir seul tous les actes rentrant dans le cadre de
la gestion journalière à savoir, d'une part, ceux qui sont -
commandés par les besoins de la vie quotidienne de la
société et, d'autre part, ceux qui, tant en raison de leur
peu d'importance que de la nécessité d'une prompte
solution, ne justifient pas une intervention du conseil
d'administration lui-même. .
Ce mandat, qui est conféré pouun terme correspondant
à celui du mandat d'administrateur, est exercé à titre
gratuit.
Le conseil a appelé aux fonctions de président du
conseil d'administration Monsieur Stuart Robinson _
prénommé. Son mandat est exercé à titre gratuit.
(Signé) Olivier Coune,
administrateur délégué.
Déposé, 10 juillet 1998.
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(71764)
N. 980723 — 565
GARAGE FRANCORCHAMPS
naamloze vennoötschap
Albert - Elizabethlaan 46
1200 Brussel
Brussel n° 337.918
403.441 707
ts]. ing v: =
vo vi ad van v
gevaardie:
De buitengewone algemene vergadêring van 18 mei
1998 heeft het ontslag van de volgende personen uit
hun mandaten van bestuurders aanvaard *
- de Heer Jacques Swaters . ©
- de Heer Daniel Marin
- de Heer Jean Blaton
en dit, met effect op 18 mei 1998. coe .
Dezelfde vergadering heeft de volgende personen- mals. .
bestuurders benoemd : :
- de Heer Stuart Robinson, wonende te. The
Old School House. Dorney, Windsor, SL4 -
6QW, Groot-Brittannië . -
- de Heer Christopher Tom Franklin, wonende
te The Old Manor,. Court Lane, Offenham-
Evesham, Worcestershire, WR 11 SRP,
Groot-Bnitannië .
Het mandaat van bestuurder van de Heer Olıvıer
Coune, woneride te Sint-genesius-Rode Chaussee de la
Grande Espinette 170, wordt bevestigd. .
Deze mandaten, die onbezoldigd uitgeoefend worden,
worden tot de algemene vergadering die over de .
jaarrekeningen 1997 zal beslissen toevertrouwd. >
Overigens heeft de raad van bestuur gehouden op 18
meı 1998 na de algemene vergadering het mandaat van
afgevaardigde bestuurder van Olivier Coune (hierboven
genoemd) bevestigd.
In het kader hiervan zal de Heer Coune over de
volgende bevoegdheden beschikken : de bevoegdheden
die hem worden toevertrouwd is de mogelijkheid om _
alleen alle handelingen te verrichten die binnen het ...
kader vallen van het dagelijks bestuur, te weten,
enerzijds, deze die noodzakelijk zijn voor het dagelijks
leven van de vennootschap, anderzijds, deze die, gezien
hun geringe belangrijkheid en de noodzakelijkheid van
een onmiddellijke optosing de tussenkomst van de raad
van bestuur zelf niet rechtvaardigen. .
Dit mandaat, die voor een termijn overeenkomend met
dit van het mandaat van bestuurder toevertrouwd wordt,
wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Raad heeft de Heer Stuart Robinson als voorzitter
van de Raad van bestuur benoemd voor een termijn
overeenkomend met dit van het mandaat van
bestuurder. Zijn mandaat wordt onbezoldigd
uitgeoefend.
(Get) Olivier Coune, .
afgevaardigd bestuurder | *
Neergelegd, 10 juli 1998. ” |
2. 3778 BIW 21% 793 4571
(71765)
N. 980723 — 566
" GARAGE FRANCORCHAMPS
société anonyme
Avenue Albert - Elizabeth 46 -
1200 Bruxelles
Bruxelles n° 337.918
403.441.707
L'assemblée générale ordinaire du 28 mai 1998 a _
renouvelé les mandats d'administrateurs de Messieurs :
- Stuart Robinson, domicilié. The Old Schooi
House,. Dorney, Windsor, SL4¢ 6QW,
Royaume-Uni
- Christopher Tom Frankiin, domicilié The Old
Manor, Court Lane, Offenham-Evesham,
Worcestershire, WR 11 SRP, Royaume-Uni -
- Olivier Coune domicilié Chaussée de la
Grande Espinette 170 à 1640 Rhode-St-
„Genèse.
Ces mandats qui sont exercés à titre gratuit, ont-été
conférés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes au 31/12/98.
Par ailleurs, le conseil d'administration du 28 mai, tenu |
juste après l'assemblée, a renouvelé le mandat
d'administrateur-délégué de Monsieur Olivier Coune,
prénommé. Dans le cadre de celui-ci, Monsieur Coune
aura les pouvoirs suivants:
les pouvoirs qui lui sont conférés sont la possibilité
d'accomplir seul tous les actes rentrant dans le cadre de
la gestion journalière à savoir, d'une part, ceux qui sont
commandés par les besoins de la vie quotidienne de la
société et, d'autre part, ceux qui, tant en raison de leur,
peu d'importance que'de la nécessité d'une prompte
. Solution, ne justifient pas une intervention du conseil zu
d'administration lui-même.
Ce mandat, qui est conféré pour un terme
correspondant à celui.du mandat d'administrateur, est
exercé à titre gratuit.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1998 299
Sociétés commerciales ef agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 1998
Le conseil a renouvelé le mandat de président du
conseil d'administration Monsieur Stuart Robinson
prénommé. Son mandat est exercé à titre gratuit.
, Gigné) Olivier Coune,
‘administrateur délégué.
Déposé, 10 juillet 1998. .
2 3778 TVA. 21% 79 4571
” (71766)
N. 980723 — 567 '
GARAGE FRANCORCHAMPS
naamloze vennootschap
Albert - Elizabethlaan 46
1200 Brussel
Brussel, _n° 337.918
403.441.707
De gewone aigemene vergadering van 28 mei 1998
heeft het mandaat van bestuurder van de volgende
personen hernieuwd :
+ de Heer Stuart Robinson, wonende te The
Old School House, Dorney, Windsor, SL4
6QW, Groot-Brittannié
- de Heer Christopher Tom Franklin, wonende
. te The Old Manor, Court Lane, Offenham-
Evesham, Worcestershire, WR- 11 SRP,
Groot-Brittannië
- de Heer Olivier Coune, wonende te Sint-
genesius-Rode Chaussée de la Grande
Espinette 170
Deze mandaten, die onbezoldigd uitgeoefend worden,
worden tot de algemene vergadering die over de
jaarrekeningen 1998 zal beslissen toeverwouwd.
Overigens heeft de raad van bestuur gehouden op 28
mei 1998 na de algemene vergadering het mandaat van
afgevaardigde bestuurder van Olivier Coune (hierboven
genoemd) hernieuwd.
In het kader hiervan zal de Heer Coune over de
volgende bevoegdheden beschikken : de bevoegdheden
die hem worden toevertrouwd is de mogelijkheid om
alleen alle handelingen te verrichten die binnen het
kader vallen van het dagelijks bestuur, te wetèn,
enerzijds, deze die noodzakelijk zijn voor het dagelijks
leven van de vennootschap, anderzijds, deze die, gezien
hun geringe belangrijkheid en-de noodzakelijkheid van
een onmiddellijke oplosing de tussenkomst van de raad
van bestuur zelf niet rechtvaardigen.
Dit mandaat, die vaor een termijn overeenkomend met
dit van het mandaát van bestuurder toevertrouwd wordt,
wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Raad heeft het mandaat van voorzitter van de raad
van bestuur van de Heer Stuart Robinson hernieuwd
voor een termijn overeenkomend met dit van het
mandaat van bestuurder. Zijn mandaat wordt
onbezoldigd uitgeoefend.
(Get) Olivier Coune, |
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 10 juli 1998. |
2 3 778 BTW 21% 793 "4571
(71767)
N. 980723 — 568
DAUBY ET. ABEL
société privée a responsabilité
limitée . .
Avenue Louis Lepoutre, 51
1050 Bruxelles. (Ixelles)
RC Bruxelles 304.531
TVA 412.947.806
FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE
COOPERATIVE À RESPONSABILITE LIMITEE
TRANSACTIMMO IE résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Michel
CORNELIS, à Anderlecht, le 23 juin 1998 “Enregistré .
deux rôles deux renvois au 1er bureau de l'Enregistrement
d'Anderlecht le 01 juillet 1998 vol. 13 fol. 64 case 14 Reçu:
mille francs (1.000 F) Le Receveur (s) W. VERSTUYF" que
la société coopérative à responsabilité limitée
‘TRANSACTIMMO, ayant son siège social à Ixelles (1050
Bruxelles } Avenue Louis Lepoutre, 51, Registre de
Commerce de Bruxelles numéro 497.741, associé unique
agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée
DAUBY ET ABEL a décidé:
1-Absorption de la société par la société coopérative à à
responsabilité limitée TRANSACTIMMO, conformément
aux modalités décrites dans le projet de fusion du 7 mai
1998 publié par mention à l'annexe au Moniteur belge du 13
mai 1998 sous le numéro 980513-636. Il n'y a pas lieu
d'attribuer à l'associé unique de la société DAUBY ET
ABEL de parts de la société coopérative a responsabilité
limitée TRANSACTIMMO, société absorbante, en
rémunération de l'apport de l'intégralité du patrimoine actif
et passif de la société DAUBY ET ABEL, société absorbée,
la société absorbante détenant l'intégralité des parts sociales
de la société absorbée, il n'y a pas lieu non plus de procéder
à une augmentation de capital de la société absorbante. La
fusion par absorption se fait par apport à la société
TRANSACTIMMO, société absorbante, de l'universalité du
patrimoine actif et passif de la société DAUBY ET ABEL,
sans rien excepter ni réserver, sur base des comptes annuels
au trente-et-un décembre 1997, toutes les opérations
réalisées depuis cette dernière date par la société absorbée
étant pour le compte et au profit de la société absorbante et
les résultats acquis depuis cette date devant se retrouver dans
les comptes de la société absorbante, 4 charge pour celle-ci
de supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter |
tous ses engagements et obligations, de payer et supporter
tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la
fusion et de la disparition de la société absorbée et de La
garantir, ainsi que son administrateur, contre toutes actions.
L'opération de fusion ne sera opposable aux tiers qu'à dater
de la publication simultanée à l'annexe au Moniteur belge
des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés
absorbée et absorbante. La valeur conventionnelle de
l'apport de la société DAUBY ET ABEL est fixée à l'actif
net comptable qui s'élève à un négatif de deux millions
cing cent cinquante-six mitle cinq cent trente-huit francs,
La fusion entraîne de plein droit les effets suivants:
+ la dissolution.sans liquidatión de la société absorbée,
celle-ci cessant définitivement d'exister;
- lc transfert à la société absorbante de l'intégralité du
patrimoine actif et passif de la société absorbée, sur base des
comples annuels arrêtés au trente-et-un décembre 1997.
L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de
a société absorbante des premiers comptes annüels qui
- seront établis après la fusion vaudra décharge aux
administrateurs actuellement en fonction de la société
Comptes annuels
19/08/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-08-19/0177198
Démissions, Nominations
10/04/2008
Description: A
Réservé
au
Moniteu
belge
yw
IM
N° d'entreprise
Dénomination
fen entier}
! Forme juridique
| Siege“
_Qbiet de l'acte :
Extrait du P.V. du Conseil d'Administration du 26 mars 2008
| W. Van Gorp
IM *08053936* |
Mog21
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
[TRIBUNAL DE COMMERCE
I 31-008 GEVERLES
0403.441 707
Garage Francorchamps
Société Anonyme
avenue du Japon 51, 1420 Braine l'Alleud
Démission d’un administrateur
Le Conseil d'Administration prend acte et accepte la démission de Monsieur Cedric de Bellefroid en tant qu'administrateur de la société avec effet au 11 mars 2008
! Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto. Nom et qualité du notaire matrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers
Au verso Nom et signature
Divers
20/08/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-08-20/160
Démissions, Nominations
31/12/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ii LU *03145751* II © „an 2 oO à 5 a = 3 TD a a De 5 1 a © 5 a S aA a Z a en 1 I = Mal 8 5 3 8 a a 9 4 „ab © a mn © a im = 5 5 = = a Robert Hazelwood Paul Roberts Administrateur Administrateur Mentionner su la dermere page au Vogl BE Asacto Nom ef quaité du notre n ait ou de no 9u dos personnes Dénomination: Garage Francorchamps Forme jurdique SA Siëge Av Albert Elisabeth 46 B2 B 1200 Woluwé Saint-Lambert N° d'entrepnse 0403441707 Objet de l'acte: Démission et nomination d' administrateurs Extrait du P.V. de l Assemblée Générale du 30 Mai L'assemblée générale accepte la démission des personnes suivantes de leurs mandants d'administrateurs - Monsieur Richard Mackay - Monsieur Olivier Goune Ea même assemblée appele aux fonctions d' administrateurs - Monsieur Paul Roberts , Eardley Road Sevenoaks 14, IN131XT KENT,Grande-Bretacne - Monsieur Robert Hazelwood, domicilié 4 14 Ethorpe Ciose, Gerrads Cross Bucks, SL9 8PL England - Monsieur Graeme Potts, domicilié à 13 The Old Brewery, Houghton-le-Spring Tyne & Weir, DH4 4DH England ay ace hers Auyagso Nom et
Comptes annuels
08/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-08/0076021
Démissions, Nominations
02/09/2011
Description: I. \ Mod 2.0
: Of : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
: \ après dépôt de l'acte au greffe
: AE INN am ‘ 134069*
NIvELEES Te \ © N'd'entreprise 0403.441.707
: Dénomination
(en entier Garage Francorchamps
Forme juridique : Société anonyme
Siege : Avenue Du Japon 51 1420 Braine-l'alleud
„Objetde acte : Re conduction de mandats - Nomination Commissaire
Texte
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 26/05/2011
L'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Willy Van Gorp, domicilié à Bosstraat,127 — 3060 Bertem, et ce à partir du 3 février 2011 pour une durée de 6 ans. Son mandat sera non-rémunéré.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer en tant qu’administrateur Monsieur George Ashford domicilié à Hertstraat, 26 — 3080 Tervuren, et ce à partir d'aujourd'hui. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2017 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31.12.2016. Son mandat sera non-rémunéré.
L'assemblée générale constate que la société n’a pas plus de deux d'actionnaires. Par conséquent, la composition du conseil d'administration peut, conformément à l'article 518 du Code des Sociétés, être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires Vu ce qui précède, l'assemblée générale décide qu'il n'est également pas nécessaire selon l’article 16 des statuts de nommer plus de deux administrateurs jusqu'à ce qu'une assemblée générale ordinaire future constate l'existence de plus de deux actionnaires.
L'assemblée générale nomme la SCRL PwC Reviseurs d'Entreprise, ayant son siège social à 1932 Sint-Steven-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Patrice Schumesch, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2013.
L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Willy Van Gorp, domicilié à Bosstraat, 127 — 3060 Bertem, agissant chacun seul et avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer l’inscription/la modification/la publication des données de la société, suite aux résolutions prises et actées dans le présent procès-verbal, à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes morales, au greffe du tribunal de commerce, aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur le Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise, et, en général, de faire et signer tout ce qui est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des résolutions susmentionnées en vue de leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publications et d'autres documents).
Willy Van Gorp - administrateur
Meniionner sur la dernière page du Volel B: Au recto: Nom et qualité du notarre instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale a | égard des tiers
Au verso . Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-08/0118467
Démissions, Nominations
22/12/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-12-22/418
Démissions, Nominations
21/07/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 juillet 2000 85
Aalterstraat 85, 9880 Aalter. Seul le mandat de Monsieur N. 20000721 — 174 Thomas DIRCKX sera rémunéré Les actionnaires décident à
l'unanimité de désigner la SCPRL PEETERS V., VINCKE,
MELS et CO comme commissaire-reviseur, laquelle a désigné Structure Plus sa
JP.VINCKE comme représentant pour l'exécution de la
mission.
Société anonyme
Nomination de l’Administrateur-Détégué
. , . Le Chaussée de Waterloo 542A
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 20 B — 1050 Bruxelles
avril 2000, .
u | Bruxelles n° 578603 Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer Thomas
DIRCKX, 18 Lindestraat 1785 Merchtem en tant
qu’ Administrateur Délégué 452.200.736
Pour extrait conforme :
(Signé) Thomas Dirckx,
administrateur délégué. NOMINATIONS - POUVOIRS
Déposé, 12 juillet 2000.
. ° Il résulte du procès-verbal de I’ assemblée générale ordinaire,
2 3 876 T.V.A. 21% 814 4690 tenue le vendredi 26 mai 2000, que les mandats
7 (71862) d'administrateur des personnes suivantes ont été renouvelés
pour une période prenant cours ce jour et se terminant le 31
mai 2006 :
e Madame Martine Ghysels, administrateur de sociétés,
N. ‚20000721 — 173 avenue des Nations Unies 87 à 1410 Waterloo.
© Monsieur Patrice Penasse, administrateur de société, rue
du Président 52 à 1050 Bruxelles.
cous! + Monsieur Alain Spiritus, graveur, chaussée de Louvain
293 à 1410 Waterloo.
Les administrateurs, réunis immédiatement en conseil, ont:
S.P.R.L. appelé Madame M. Ghysels et Monsieur P. Penasse aux
fonctions d'administrateur délégué.
Rue du Pacifique,19 1180 Bruxelles Chacun pourra, agissant seul, exercer tous les pouvoirs de gestion journalière et de représentation de la société.
R.C. Bruxelles 604451 (Signé) Martine Ghysels,
administrateur délégué.
T.V.A. BE 458,366,867 Déposé, 12 juillet 2000.
1 1 938 T.V.A. 21 % 407 2345
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL (71866)
Proces verbal de l'assemblée extraordinaire des
associés du 30-06-2000 N. 20000721 — 175
Après délibération,les associés approuvent
à l'unanimité le point suivant :
GARAGE FRANCORCHAMPS
-) transfert du siège social à partir de ce jour
à 1210 Bruxelles 17, rue Briatmont,
saint-Josse-ten-Nood, SOCIETE ANONYME
(Signé) Yacoubi, Mohamed, Avenue Albert-Elisabeth 46
gérant. 1200 Bruxelles
Déposé, 12 juillet 2000.
1 1938 TVA.21% 407 2345 Bruxelles 337.918
(71865)
403.441.707 a
M
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 2000 86 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 juillet 2000
Démission et nomination d'administrateurs
Mandat d'administrateur déléqué
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale du 27 Mai 1999.
L'assemblée générale accepte la démission des
personnes suivantes de leurs mandats d'administrateurs :
- Monsieur Stuart Robinson
- Monsieur Christopher Franklin
- Monsieur Olivier Coune
La mème assemblée appele aux fonctions
d'administrateurs :
- Monsieur Stuart Robinson
- Monsieur Chrispopher Franklin
- Monsieur Olivier Coune
« Monsieur Paul Roberts, domicilié St Aubyn's,
14 Eardley Road, Severouks, Kent TN13 1XT,
Egland
- Monsieur Stanislas Leszczynski, domicilié à
1310 La Hulpe, Av Labbé 69
Mr Leszezynski est nommé administrateur délégué
Leurs mandats prendra fin à l'assemblée générale statuant
sur les comptes au 31 décembre 1999.
Par ailleurs, l'assemblée nomme, en qualité de
Commissaire-Réviseur, la société civile coopérative,
Pricewatherhousecoopers, avenye Thiry 216,
1200 Bruxelles et ce bour fie durtelde 3 ans.
(Signé) Olivier Coune,
administrateur délégué.
Déposé, 12 juillet 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(71867)
N. 20000721 — 176
BEHERMAN INVEST
Société Anonyme
Avenue Louise 391 - 1050 BRUXELLES
Bruxelles nr. 449.128
413.697.575
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 18 MAI 2000
Le mandat d'administrateur de Madame Simone
Demoen vient à échéance à cette assemblée. Son
mandat est renouvelé pour un an.
Le mandat du commissaire-reviseur du bureau
Dupont, Ghyoot, Koevoets, Rosier & Co,
représenté par Mr. Leo Peeters, pour le contrôle
des comptes consolidés est renouvelé pour 3 ans.
Son émolument annuel est de BEF 36.000.
(Signé) Christian J. Beherman, (Signé) Jacques P. Beherman,
administrateur. administrateur.
Déposé, 12 juillet 2000.
1 1 938 TVA. 21% 407 2345
(71869)
N. 20000721 — 177
Bureau JAMSIN 5.C
Société coopérative à responsabilité
limitée
87, rue Eugène Toussaint B13
B.- 1090 JETTE
RCB n° 488.819
4. 304175 - 06
Transfert de siége social
DECISION DU GERANT DU 01/04/2000
82, avenue Henri Liebrecht B12
B.- 1090 JETTE
AVEC EFFET IMMEDIAT
{Signé} Jamsin, Thierry,
gérant.
Déposé, 12 juillet 2000.
1 1 938 TVA. 21% 407 2345
(71873)
N. 20000721 — 178
FIMOTEL BENELUX
Société anonyme
Avenue de l’Imperatrice Charlotte, 6,
1020 Laeken-Bruxelles
Bruxelles n° 473.667
BEA27.315.187
Comptes annuels
28/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-28/0094053
Siège social
18/06/1997
Description: =.
>
>
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juin 1997 - 40 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997
2. Le Conseil confirme les pouvoirs avec faculté de
substitution de Madame Monique REYNAERT, demeurant.
avenue des Lucanes 27 à 1170 Bruxelles, aux fins de retirer au
nom de Ia société tout envoi de la poste, de la douane, de toutes
messageries, chemin de fer et autres ou recevoir les lettres,
caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non,
ainsi que ceux reufermant des valeurs déclarées; se faire remettre
tous dépôts; signer toutes pièces et décharges dans le cadre des
pouvoirs précisés ci-dessus. .
Le Conseil donne également tous pouvoirs & Madame
Monique REYNAERT, aux fins de signer la présente et de
veiller à sa publication aux Annexes du Moniteur belge.
(Signé) Monique Reynaert.
Déposé, 6 juin 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(54588)
N. 970618 — 59
GARAGE FRANCORCHAMPS
naamloze vennootschap
Pater Eudore Devroyestraat 110
1150 Sint-Pieters-Woluwe
HRB 337.918
BE 403.441.707
Verplaatsing maatschappelijke zetel -
Machten.
vittreksel uit het proces-verbaal van de
Raad van Beheer van 31/12/96.
1. De Raad beslist de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Albert-Elisabethlaan, 46 bus 2, vanaf 01/01/97.
2. De Raad bekrachtigt de machten met mogelijkheid van
indeplaatsstelling van Mevrouw Monique REYNAERT,
wonende avenue des Lucanes 27 te 1170 Brussel, teneinde in
naam van de vennootschap alle verzendingen van de post, van
de douane, van alle goederendiensten, spoorwegen en andere af
te balen, alsmede de brieven, kisten, pakken, zendingen te
ontvangen, aangetekend of niet, alsook deze die aangegeven
waarden bevatten; zich alle neerleggingen te laten overhandigen;
alle stukken en kwitanties in verband met de hogervermelde
machten te tekenen.
De Raad geeft evencees alle machten aan Mevrouw Monique
REYNAERT, teneinde dit formulier te ondertekenen en voor de
publikatie ervan te zorgen bij de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
(Signé) Monique Reynaert.
Déposé, 6 juin 1997.
1 1854 2243
(54589)
TVA. 21% 389
N. 970618 — 60
STERLING SOFTWARE (BENELUX) N.V.
naamloze venncotschap
Lozenberg 23, bus 1
1932 St. Stevens Woluwe
Brussel 533 064
440 561 231
TSLAG - BENOEMI
Uittreksel uit de notulen van de Raad van
Bestuur gehouden op 3juli 1996
De vergaderin; aanvaardt het ontslag van de
Heer George H. Ellis als Bestuurder van de
vennootschap vanaf 3 juli 1996.
De vergadering benoemt de Heer Geno P.
Tolari, van amerikaanse nationaliteit, ver-
blijvende te 5377 Bent Tree Road, Dallas,
Texas 75248, V.S.A. als bestuurder tot aan de
eerstvolgende jaarvergadering der aandeel-
houders. - .
(Get.) Christophe Troch,
gelastigde dagelijks bestuur.
Neergelegd, 6 juni 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(54599)
"N. 970618 — 61
STERLING SOFTWARE (BENELUX) N.V.
naamloze vennootschap
Lozenberg 23, bus 1
1932 St. Stevens Woluwe
Brussel 533 064
440 561 231
ONTSLAG
Uittreksel uit-de notulen van de Raad van
Bestuur gehouden op 3 februari 1997
De vergadering aanvaardt het ontslag van de
Heer Clive A. Smith als Bestuurder van de
Vennootschap vanaf 3 februari 1997.
(Get) Christophe Troch,
gelastigde dagelijks bestuur.
Neergelegd, 6 juni 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(54600)
Siège social
18/06/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juin 1997 39 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997
N. 970618 — 55
D. CONSEIL
“société privée à responsabilité limitée
avenue Legrand 11 à 1000 Bruxelles
RCB 527.711
BE 439.120.681
Transfert de siège social
Rectificatif à l'acte déposé au Greffe le
03/06/97.:
La société D. CONSEIL est une société privée à responsabilité
limitée et son gérant n'est pas la SA ARCOTRADE, mais
Monsieur Pascal DEHAYE.
(Signé) Pascal Delhaye,
gérant.
Déposé, 6 juin 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(54590).
N. 970618 — 56
GREY HOLDING S.A.
Société anonyme
Woluwe-St-Lambert
boulevard de la Woluwe 56
Bruxelles n° 556.917
RE-ELECTIONS-
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires, tenue le 20 mai 1997
Messieurs John Shannon, John Grudzina et Steven
Felsher sont ré-élus en qualité d'administrateurs de
la société pour un terme prenant fin à la prochaine
assemblée générale des actionnaires à tenir en
1998.
(Signé) Peter Windey,
directeur général.
Déposé, 6 juin 1997. «
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(54598)
N. 970618 — 57
DEL MONTE BRANDS NE.
Société anonyme
Watermael-Boitsfort
chaussée de la Hulpe 181
Bruxelles n° 333.004
402.794.181
REELECTIONS-ELECTION
Extrait du procès-verbal : de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires, tenue le 27 mai 1997
1. Messieurs Jean C. Legein, Carl Becart et Frangois de
Lavalette sont réélus en qualité d'administrateur de la
société pour un terme prenant fin à la prochaine
assemblée générale des actionnaires à tenir en 1998.
| 2. Monsieur Stephen Thorpe, résidant Old Garden
House, The Walled Garden, Froyle Lane, South
Warnborough RJ25 1JN, Royaume-Uni, est élu en tant
qu'administrateur de la société à dater de ce jour. Son
mandat expire à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir en 1998 et n'est pas rémunéré,
(Signé) Cari Becart,
administrateur délégué.
Déposé, 6 juin 1997.
1 1854 TVA. 21 % 389 2243
(54604)
N. 970618 — 58
GARAGE FRANCORCHAMPS
Société anonyme
rue Père Eudore Devroye 110
1150 Woluwe-Saint-Pierre
RCB 337.918
BE 403.441.707
Transfert du siége social -
Pouvoirs.
Extrait du procés-verbal de la réunion du -
Conseil d'Administration du 31/12/96.
1. Le Conseil décide de transférer le siège social de la société
vers 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Albert-Elisabeth, 46
bte 2, à dater du 01/01/97. =.
>
>
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juin 1997 - 40 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997
2. Le Conseil confirme les pouvoirs avec faculté de
substitution de Madame Monique REYNAERT, demeurant.
avenue des Lucanes 27 à 1170 Bruxelles, aux fins de retirer au
nom de Ia société tout envoi de la poste, de la douane, de toutes
messageries, chemin de fer et autres ou recevoir les lettres,
caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non,
ainsi que ceux reufermant des valeurs déclarées; se faire remettre
tous dépôts; signer toutes pièces et décharges dans le cadre des
pouvoirs précisés ci-dessus. .
Le Conseil donne également tous pouvoirs & Madame
Monique REYNAERT, aux fins de signer la présente et de
veiller à sa publication aux Annexes du Moniteur belge.
(Signé) Monique Reynaert.
Déposé, 6 juin 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(54588)
N. 970618 — 59
GARAGE FRANCORCHAMPS
naamloze vennootschap
Pater Eudore Devroyestraat 110
1150 Sint-Pieters-Woluwe
HRB 337.918
BE 403.441.707
Verplaatsing maatschappelijke zetel -
Machten.
vittreksel uit het proces-verbaal van de
Raad van Beheer van 31/12/96.
1. De Raad beslist de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Albert-Elisabethlaan, 46 bus 2, vanaf 01/01/97.
2. De Raad bekrachtigt de machten met mogelijkheid van
indeplaatsstelling van Mevrouw Monique REYNAERT,
wonende avenue des Lucanes 27 te 1170 Brussel, teneinde in
naam van de vennootschap alle verzendingen van de post, van
de douane, van alle goederendiensten, spoorwegen en andere af
te balen, alsmede de brieven, kisten, pakken, zendingen te
ontvangen, aangetekend of niet, alsook deze die aangegeven
waarden bevatten; zich alle neerleggingen te laten overhandigen;
alle stukken en kwitanties in verband met de hogervermelde
machten te tekenen.
De Raad geeft evencees alle machten aan Mevrouw Monique
REYNAERT, teneinde dit formulier te ondertekenen en voor de
publikatie ervan te zorgen bij de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
(Signé) Monique Reynaert.
Déposé, 6 juin 1997.
1 1854 2243
(54589)
TVA. 21% 389
N. 970618 — 60
STERLING SOFTWARE (BENELUX) N.V.
naamloze venncotschap
Lozenberg 23, bus 1
1932 St. Stevens Woluwe
Brussel 533 064
440 561 231
TSLAG - BENOEMI
Uittreksel uit de notulen van de Raad van
Bestuur gehouden op 3juli 1996
De vergaderin; aanvaardt het ontslag van de
Heer George H. Ellis als Bestuurder van de
vennootschap vanaf 3 juli 1996.
De vergadering benoemt de Heer Geno P.
Tolari, van amerikaanse nationaliteit, ver-
blijvende te 5377 Bent Tree Road, Dallas,
Texas 75248, V.S.A. als bestuurder tot aan de
eerstvolgende jaarvergadering der aandeel-
houders. - .
(Get.) Christophe Troch,
gelastigde dagelijks bestuur.
Neergelegd, 6 juni 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(54599)
"N. 970618 — 61
STERLING SOFTWARE (BENELUX) N.V.
naamloze vennootschap
Lozenberg 23, bus 1
1932 St. Stevens Woluwe
Brussel 533 064
440 561 231
ONTSLAG
Uittreksel uit-de notulen van de Raad van
Bestuur gehouden op 3 februari 1997
De vergadering aanvaardt het ontslag van de
Heer Clive A. Smith als Bestuurder van de
Vennootschap vanaf 3 februari 1997.
(Get) Christophe Troch,
gelastigde dagelijks bestuur.
Neergelegd, 6 juni 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(54600)
Comptes annuels
26/06/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-06-26/0090511
Comptes annuels
03/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-03/0117502
Démissions, Nominations
10/07/2012
Description: N ' Mod POF 44.4
oe \ «- “+ Gopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
Re
Ee
| *12121187* NYELLES
N° d'entreprise : 0403.441.707
: : Dénomination (en entier}: Garage Francorchamps
i {en abrégé) :
|: Forme juridique . Société anonyme
| sages, complete) Avenue du Japon 51 1420 Braine-l'Alleud
: Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Texte:
‘Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 20/06/2012
! "L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer en tant qu’administrateur Monsieur | Bertrand Mallet domicilié 4 17 WOLVERTON GARDENS — EALING - LONDON W5 3LJ - | UNITED KINGDOM, en remplacement de Monsieur George Ashford, qui a démissionné en ‘date du 1er mai 2012, et ce à partir du même moment, Son mandat prendra fin à Tissue de Passemblée générale annuelle des actionnaires de 2017 relative aux comptes annuels de Pexercice social qui sera clôturé le 31.12.2016.
Son mandat sera non-rémunéré.
L’assemblée générale constate que la société n’a pas plus de deux d’actionnaires. Par : conséquent, la composition du conseil d'administration peut, conformément à l’article 518 du
! Code des Sociétés, être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant
: ‘la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires
‚Vu ce qui précède, l’assemblée générale décide qu’il n’est également pas nécessaire selon ! Particle 16 des statuts de nommer plus de deux administrateurs jusqu’à ce qu’une assemblée : générale ordinaire future constate l'existence de plus de deux actionnaires.
! L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Willy Van Gorp, domicilié à : Bosstraat, 127 — 3060 Bertem, agissant chacun seul et avec droit de substitution, afin d’assurer | ! toutes les actions et formalités et de signer tout document en vue d’assurer l’inscription/la . : 'modification/la publication des données de la société, suite aux résolutions prises et actées dans : : le présent procès-verbal, à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du registre des : personnes morales, au greffe du tribunal de commerce, aux services du Moniteur belge, la | Banque Nationale et, le cas échéant, auprès de Administration de Ja Taxe sur le Valeur | Ajoutée, ainsi qu’auprès d’un guichet d’entreprise, et, en général, de faire et signer tout ce qui ‘est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des résolutions susmentionnées ten vue de leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la signature des : formulaires de publications et d’autres documents).
‘Willy Van Gorp
‘administrateur
Mentionner Sur la dernière page du Volet B Aurecta Nom et qualité du noteimre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvor de représenter la personne morale a fegard des ters
Au verso Nam et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-12/0160511
Démissions, Nominations
08/12/2006
Description:
2 ES BR Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge aprés sent de l'acte au greffe
= min | sem
SE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Dénomination
(en entrer)
Forme juridique
Siège
N° d'entreprise
Objet de l'acte :
Garage Francorchamps
SA.
Av du Japon, 51 - B 1420 Braine L'Alleud
0403441707
Démission d'administrateur
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale extraordinaire du 30 Octobre 2006
L'assemblée générale accepte la démission de son mandat d'administrateur de
- Monsieur Graeme POTTS
Le Conseil ne prévoit pas, à l'heure actuelle de remplaçant
C. de Bellefroid W. Van Gorp
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvorr de représenter la personne morale a legard des tiers
Au.verso Nom et signature :
Comptes annuels
27/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-27/0110261
Comptes annuels
15/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-15/0093603
Démissions, Nominations
18/10/2018
Description: Med Wore 16.1
in de bijlagen bij het: Belgisch Staatsblad bekend te maken-kopie
Tr
09 OKT, 2018 ©
er griffie van de Nederlandstalige
BCHIBEHR SH REMMI sae! Brüssel Hz = re
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Ondernemingsnr : 0403 441 707 Benaming
ou): Garage Francorchamps
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder - Benoeming Bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 september 2018
De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Timothy Manuel als Afgevaardigd-Bestuurder en Bestuurder en verleent hem kwijfing voor zijn mandaat voor de periode van 4 januari 2018 tot heden, zijnde 12 september 2048.
De Algemene Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuur om Isabelle Trouche, loulia Malliari, Wim Rommel, Nico Van hauwermeiren en Wouter Weytjens, te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf heden. Het mandaat zal eindigen na aftoop van de Algemene Vergadering van 2021,
De mandaten van isabelle Trouche, loulia Malliar, Wim Rommel, Nico Van hauwermeiren en Wouter Weytjens zijn kosteloos.
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Vincent Mansilla, woonplaats kiezende te 1060 Saint Gilles, Rue Jean Stas 17, teneinde alleen handelend en de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen en formaliteiten te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op inschtljving/aanpassing/publicatie van de gegevens van de vennootschap ingevolge de resoluties genomen in onderhavige notulen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rijksregister voor rechtspersonen, de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Nationale Bank, en desgevallend, bij de B.T.W. administratie, alsook bij het ondernemingsloket, en om, in het algemeen, alle handelingen te verrichten of alle stukken te ondertekenen die ten dien einde nodig of nuttig zijn, onder andere met het oog op de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformufieren en andere documenten).
Tegelijk neergelegd PV dd 12/09/2018
Vincent Mansilia
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdert te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/02/2019
Description: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
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Belgis:
Staatsb
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I om mm it lige ter griffie van de Nederlandse! ondernergpesprgufank Brussel
MN *19024391
Ondernemingsnr : 0403 441 707
Benaming
(vouit): Garage Francorchamps
{verkort} :
Rechisvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurders - Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders vari 10 december 2018
De Algemene Vergadering neemt acte van en aarvaardt het ontslag van de heer Eric Hereman als’ Bestuurder en verleent hem kwijting voor zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot heden, zijnde 10 december 2018.
De Algemene Vergadering neemt acte var en aanvaardt het ontslag van de heer Nico Van hauwermeiren. op 31 december 2018 en verleent hem kwijting van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 31: december 2018.
De Algemene Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuur genomen tot benoeming van Jelske Janssers wonende De Keersmaekerlaan 30, 1785 Merchtem-Hamme tot Bestuurder met ingang vanaf heden. Het mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van; 2021.
Het mandaat van Jelske Janssens is kosteloos.
: De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Vincent Mansilla, woonplaats’ kiezende te 1060 Saint Gilles, Rue Jean Stas 17, teneinde alleen handelend en de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen en formaliteiten te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op inschrijving/aanpassing/publicatie van de gegevens van de vennootschap ingevolge de resoluties genomen in onderhavige notulen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rijksregister voor rechtspersonen, de „diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de rechtbank van koophandel, de. Nationale Bank, en ‚ desgevallend, bij de B.T.W. administratie, alsook bij het ondernemingsloket, en om, in het algemeen, alle: handelingen te verrichten of alle stukken te ondertekenen die ten dien einde nodig of nuttig zijn, onder andere met het oog op de neerlegging van boververmelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Tegelijk neergelegd PV dd 10/12/2018
Vincent Mansilla
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/08/2017
Description: Med POF 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter oriffi vanda ekterontvangen op
I
18 AS, 27
de Nederlandstalige
* ter griffie van eel russel 17124038 it var Role DIVSS®
Ondernemingsnr : 0403.441,707
Benaming
(voluit) : Garage Francorchamps
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 198 - 1070 Anderiecht
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 26/05/2017
_ De Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Jean-Francois Boone als Bestuurder en Afgevaardigd-Bestuurder met effect vanaf 13/02/2017 en verleent hem kwijting van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2016 tot 13 februari 2017.
De Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem het voorstel van de Raad van Bestuur genomen op haar vergadering van 19 mei 2017 tot benoeming van de heer Timothy Manuel, Avenue Rene Gobert 15 - 1180 Uccle, tot Afgevaardigd-Bestuurder met ingang vanaf heden. Het mandaat zal eindigen na aftoop van de Algemene Vergadering van 2020. Het mandaat van de heer Timothy Manuel is kosteloos.
. De vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem het voorstel van de Raad van Bestuur om het mandaat van de heer Willy Van Gorp te vernieuwen voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering van 2020.
De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PWC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennnaotschap heeft de heer Patrice Schumesh, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2019 dient goed te keuren.
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Willy Van Gorp, woonplaats kiezende te 3060 Bertem, Bosstraat 127, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen en formaliteiten te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op inschrijving/aanpassing/publicatie van de gegevens van de vennootschap ingevolge de resoluties genomen in onderhavige notulen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rijksregister voor rechtspersonen, de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Nationale Bank, en, desgevallend, bij de B.T.W. administratie, alsook bij een ondernemingsloket, en om, in het algemeen, alle handelingen te verrichten of alle stukken te ondertekenen die ten dien einde nodig of nuttig zijn, onder andere met het oog op de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Tegelijk neergelegd PV dd 26/05/2017
Willy Van Gorp
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 5 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/06/2022
Description: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
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Staatsblad
i dertandstati
m tor ore PERE ank russe
Vana w anne dec ene w edad nea e neon nanan w eee e eee noose nena suneoeenbanenueawenunecwwesnnnon
Ondernemingsnr : 0403 441 707
Naam
(toit : Garage Francorchamps
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 198 - 1070 Andertecht
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel van de algemene vergadering van 26 mei 2022
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De algemene vergadering neemt akte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuur om het mandaat van Michael Roasen als Afgevaardigd-Bestuurder met ingang van 30/10/2021 te hernieuwen voor een.period van 3 jaar. Het mandaat verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2024. |
Het mandaat van Michael Roosen is vrij van kosten.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het mandaat als commissaris van de besloten vennootschap heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway building. Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Windelen, bedrijfsrevisor, ta hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over da boekjaren afgesloten op 31 December 2021, 2022 en 2023.
Volmacht is gegeven aan J. Jordens voor de publicatie en de modificaties aan KBO te doen.
Lasthebber
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Op de faatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/01/2022
Description: U |
Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie [I
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sr ME 22013167* ende mmemimgerechtbank Brussel Griffie
Ondernemingsnr : 0403 441 707
Naam :
wot): GARAGE FRANCORCHAMPS
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: INDUSTRIELAAN 198 - 1070 ANDERLECHT
Onderwerp akte : Benoeming - Herbenoeming
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Rechtsvorm: NV _ !
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Uittreksel van het verslag van de algemene vergadering op 17 december 2021 1 ;
De Algemene Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuu genomen tot benoeming van Valérie De Baere met ingang vanaf heden. Het mandaat zal eindigen na afloop var de Algemene Vergadering van 2024, Het mandaat van Valérie De Baere is kosteloos. ı De Algemene Vergadering neemt akte van en bekrachtigt met unanieme stemmen de hernieuwing van dé bestuurdersmandaten van de heren Roosen Michael en Mansilla Vincent met ingang van 30 oktober 2021.Dé mandaten zullen eindigen aan het einde van de algemene vergadering van 2024.
'
De algemene vergadering machtigt J. Jordens BV om alle stappen te ondernemen in verband met dezd beslissing van de algemene vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Moorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-28/0123700
Comptes annuels
04/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-04/0135744
Démissions, Nominations
30/06/2022
Description:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
ggn mn ter griffie van de Nederlandstalige
Op de laatste blz.
~~ ondernen@riffietbank Brussel
D à
Ondernemingsnr : 0403 441 707
Naam
(vouit: Garage Francorchamps
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel van de raad van bestuur van 5 mei 2022
Het bestuursorgaan besluit om met ingang van 30/10/2021 de heer Michael Roosen, wonende te Rue Paul Emile Janson, 42 - 1050 Brussels, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur vari de vennootschap, met de titel van “gedelegeerd bestuurder”.
'
Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en beslissingen die de noden van het dagelijks leven van de vennootschap niet overstijgen als handelingen en beslissingen die, hetzij omwille van hun minder groot belang; hetzij omwille van hun hoogdringendheid, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De heer Michael Roosen vertegenwoordigt de vennootschap, binnen de bevoegdheidssfeer van het dagelijkg bestuur, individueel! handelend.
Volmacht is gegeven aan J. Jordens voor de publicatie en de modificaties aan KBO te doen.
Serge Solau
Lasthebber
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-18/0173524
Démissions, Nominations
24/03/2015
Description: Mod PDF 1141
| Eu 24m de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
m — | - 1 neergelegd/ontvangen op
LUTTER am
ac ores van de N¥eriandstalige
A Van koophandel Brussel | Benaming (voluit): Garage Francorchamps
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht
(volledig adres)
Onderwerp{en) akte: Herbenoeming commissaris
Tekst :
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 02/06/2014
De algemene vergadering beslist om de Burgerlijke Coöperatieve Vennaatschap PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoardigd door de heer Patrice Schumesch | als commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van drie jaar die een einde : zal nemen tijdens de algemene vergadering van het jaar 2017 over de resultaten van het jaar 2016. : De vergoeding vaar deze opdracht bedraagt 3.100 Euro (drieduizend honderd euro) per jaar, exclusief onkosten en B.T.W. en kan jaarlijks aangepast worden in functie van de evolutie van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen de partijen.
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Willy Van Gorp, woonplaats kiezende te 3060 Bertem, Bosstraat 127, teneinde alleen handelend en met de ! mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen en formaliteiten te verrichten en alle ! documenten te tekenen met het oog op inschrijving/aanpassing/publicatie van de gegevens vande | vennootschap ingevolge de resoluties genomen in onderhavige notulen bij de Kruispuntbank van : Ondernemingen, het rijksregister voor rechtspersonen, de diensten van het Belgisch Staatsblad, de : : griffie van de rechtbank van koophandel, de Nationale Bank, en, desgevallend, bij de B.T.W. ‘ : administratie, alsook bij een ondernemingstoket, en om, in het algemeen, alle handelingen te verrichten of alle stukken te ondertekenen die ten dien einde nodig of nuttig zijn, onder andere met . het oog op de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen : tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Willy VAN GORP
Bestuurder
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bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/05/2019
Description: Mod Word 16.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ee | nu 19068919* — neergelegd/ontvangen op ondememingsrechtbank Brussel Griffie <a À diene eee Op de laatste biz. van Luik B Vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 Ondernemingen: 0403 441 707 Benaming (voluit): Garage Francorchamps (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Afgevaardigd Bestuurder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2019 : De Algemene Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuur: { genomen tot benoeming van Michael Roosen wonende 24A Daleham Gardens NW3 5DA London tot Bestuurder: en Afgevaardigd-Bestuurder met ingang vanaf heden. Het mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene: \ Vergadering van 2021. ; Het mandaat van Michael Roosen is kosteloos. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Vincent Mansilla, woonplaats! ! kiezende te 1060 Saint Gilles, Rue Jean Stas 17, teneinde alleen handelend en de mogelijkheid tot in de: : plaatsstelling, alle handelingen en formaliteiten te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op: ; Inschrijving/aanpassing/publicatie van de gegevens van de vennootschap ingevolge de resoluties genomen in: ‚ onderhavige notulen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rijksregister voor rechtspersonen, de diensten: : van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Nationale Bank, en desgevallend, : bij de B.T.W. administratie, alsook bij het ondememingsloket, en om, in het algemeen, alle handelingen te: verrichten of alie stukken te ondertekenen die ten dien einde nodig of nuttig zijn, onder andere met het oog op de: " neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten). Tegelijk neergelegd PV dd 8/04/2019 Vincent Mansilla Lasthebber bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/05/2022
Description: Mod DOC 19.01
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Ondernemingsnr: 403 441 707
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(voluit): GARAGE FRANCORCHAMPS
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Onderwerp akte : Ontslag
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Uittreksel van het verslag van de algemene vergadering op 29 oktober 2021 i i
De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Loulia Mailiari als Bestuurder en verleent haar kwijting voor haar mandaat voor de période van 12 september 2018 tot de datum van haar ontslag, 30 april 2018.
De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Isabelle Trouche als Bestuurder en verleent haar kwijting voor haar mandaat voor de période van 12 september 2018 tot de datum; van haar ontslag, 30 november 2019.
De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Wouter Weytjens ak Bestuurder en verleent hem kwijting voor zijn mandaat voor de période van 12 september 2018 tot de datum var zijn ontslag, 13 mei 2020.
De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Wim Rommel als Bestuurded en verleent hem kwijting voor zijn mandaat voor de période van 12 september 2018 tot de datum van zijn ontslag, 18 juni 2020.
De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Jelske Janssens ald
haar ontsiag, 30 September 2021. :
1
De algemene vergadering machtigt J. Jordens BV om alle stappen te ondernemen in verband met deze beslissing van de algemene vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
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Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/07/2016
Description: Mad POF 11.4
i! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te mak n kopie
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! !Ondernemingsnr : 0403.441.707
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ii (verkort) :
ı : Rechtsvorm : Naamloze vennaatschap
i Zetel : Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht
! (volledig adres)
.Onderwerp{en) akte : Ontslag - Benoeming
: Tekst :
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 26/05/2016
De Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Bertrand Mallet als ! Bestuurder en Afgevaardigd-Bestuurder met effect vanaf heden.
: De Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuur : ! : genomen op haar vergadering van 27 april 2016 tot benoeming van de heer Jean-Frangois Boone, ! : Boskouter 3 - 3010 Kessel-Lo, tot Bestuurder en Afgevaardigd-Bestuurder met ingang vanaf heden. : | Het mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2017. Het mandaat vande : : heer Jean-Frangois Boone is kosteloos.
: De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Willy Van Gorp, : woonplaats kiezende te 3060 Bertem, Bosstraat 127, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen en formaliteiten te verrichten en alle : documenten te tekenen met het oog op inschrijving/aanpassing/publicatie van de gegevens van de : vennootschap ingevolge de resoluties genomen in onderhavige notuten bij de Kruispuntbank van _ : Ondernemingen, het rijksregister voor rechtspersonen, de diensten van het Belgisch Staatsblad, de : griffie van de rechtbank van koophandel, de Nationale Bank, en, desgevallend, bij de B.T.W. «administratie, alsook bij een ondernemingsloket, en om, in het algemeen, alle handelingen te { : verrichten of alle stukken te ondertekenen die ten dien einde nodig of nuttig zijn, onder andere met : ‚ het oog op de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen : _ tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en | ı : andere documenten).
i Tegelijk neergelegd PV dd 26/05/2016
Willy Van Gorp
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Óp de laatste bl. van Lüik B vermelden: ” Recto : Naam én hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) " bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/09/2018
Description: Mod Word 46.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
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777 PU ‘ On resntbank van koaphandel Brussel Ondernemingsnr : 0403 441 707 Benaming woluit) : Garage Francorchamps
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming |
Uittreksel uit de notulen van buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2018
De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Willy Van Gorp als: Bestuurder met effect vanaf 28/02/2018 en verleent hem kwijting van zijn mandaat voor de periode van 1: januari 2018 tot 28 februari 2018. :
De Algemene Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem het voorstel van de Raad van Bestuur : genomen op haar vergadering van 18 februari 2018 tot benoeming van de heer : Eric Hereman, Cios du Pré Fichin 6,1410 Waterloo tot Bestuurder met ingang vanaf heden. Het mandaat: - zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2020.
i De Algemene Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem het voorstel van de Raad van Bestuur tot: | benoeming van de heer Vincent Mansiila, rue Jean Stas 17, 1060 Saint Gilles tot Bestuurder met ingang vanaf, ı heden. Het mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2020, : nn Het mandaat van de heren Eric Herman en Vincent Mansilla is kosteloos ! De algemene vergadering bevestigt unaniem de vroegtijdige onderbreking in onderling akkoord van het: | mandaat van PriceWaterhouseCoopers als commissaris. :
i Deze opzegging is het gevolg van de wens van de moedervennootschap om de controle van de { - jaarrekeningen van alle entiteiten van de groep toe te vertrouwen aan de nationale vertegenwoordigers van: ! : eenzelfde internationale structuur. Er werd derhalve in onderling overleg beslist het commissarismandaat toe te: i: kennen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren. ‘
} . De algemene vergadering van aandeelhouders neem acte van en bekrachtigt de beslissing van de Raad: +. van Bestuur het mandaat als commissaris aan de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een {coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met: i « maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd. ! : door Tom Windelen, bedrijfsrevisor, toe te kennen voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde; | de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31/12/2018, 2019 en 2020. :
. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Timothy Manuel, woonplaats kiezende te 1180 Ukkel, Avenue Houzeau 10, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de: plaatsstelling, alle handelingen en formaliteiten te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op: + inschrijving/aanpassing/publicatie van de gegevens van de vennootschap. ingevolge de. resoluties genomen in, ; onderhavige notulen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rijksregister voor rechtspersonen, de’ diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Nationale Bank, en,: ‘ desgevallend, bij de B.T.W, administratie, alsook bij een ondernemingstoket, en om, in het algemeen, alle handelingen te verrichten of alie stukken te ondertekenen die ten dien einde nodig of nuttig zijn, onder andere: ‚met het oog op de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het. - Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten). .
Tegelijk neergelegd PV dd 25/06/2018
Timothy Manuel
Lasthebber
Op de laalste b biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
18/07/2012
Description: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
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: N° d'entreprise : 0403.441,707
* Dénomination
(en entier): Garage Francorchamps
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme \
Siege: Avenue du Japon 51, 1420 Braine-L'Alleud
(adresse complète) .
: Obiet(s) de Pacte ‘Transfert du siége social
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 avril 2012:
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de l'entreprise de 1420 Braine-L’Alleud,; Avenue du Japon 51 & 1070 Bruxelles (Anderiecht), Industrielaan 198.
Les actionnaires décident, à l'unanimité des voix, d'octroyer une procuration extraordinaire à Monsieur! , Philippe Van den Broecke et Madame Micha Van den Abeele, avocats, ayant l'un et l'autre élu domicile à 2600; . Berchem, Roderveldlaan: 3, afin d'entreprendre toutes les actions et signer tous les documents en vue de la, : modification de l'inscription de l’entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises et d'entreprendre toutes les’ ‘ actions nécessaires ou utiles pour le dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du! ' Moniteur Belge (y inclus la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Certifié conforme à l'original,
Signé par
Mme Micha Van den Abeele
Mandataire délégué
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Mentionner sur la dernie e page du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ¢ ou su des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/06/2023
Description: Mod DOG 19,04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
‘ na neerlegging van de akte ter griffie -
* neergelegd/ontvangen op
Voor-
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= muggy in ondememingsrechtbank Brussai Griffie
Ondernemingsnr: 0403 441 707 Naam
(voluit): Garage Francorchamps
(verkort) :
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Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel van de algemene vergadering van 7 juni 2023
1.Eerste resolutie : Benoeming van een Bestuurder
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N De Algemene Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuu genomen tot benoeming van Kevin Van Hoof met ingang vanaf heden.Het mandaat zal! eindigen na afloop var
de Algemene Vergadering van 2025. Het mandaat van Kevin Van Hoof is kosteloos.
Deze resolutie, die in stemming wordt gebracht, word unaniem aangenomen.
2. Tweede resolutie : Ontslag van een Bestuurder
De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Vincent Mansilla als Bestuurder en verleent haar kwijting voor haar mandaat voor de periode van 30 oktober 2021 tot de datum vari zijn ontslag namelijk 30 Juni 2023.
Volmacht is gegeven aan J. Jordens voor de publicatie en de modificaties aan KBO te doen.
Serge Solau
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
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Téléphone
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Donnée non disponible...
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