Mise à jour RCS : le 21/04/2026
INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE
Active
•0450.661.802
Adresse
68-72 Rue aux Laines 1000 Bruxelles
Activité
Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie
Effectif
Entre 1000 et 500000 salariés
Création
05/08/1993
Informations juridiques
INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE
Numéro
0450.661.802
SIRET (siège)
2.063.945.313
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0450661802
EUID
BEKBOBCE.0450.661.802
Situation juridique
normal • Depuis le 05/08/1993
Capital social
40469957.97 EUR
Activité
INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE
Code NACEBEL
47.770, 47.750, 47.721, 46.423, 47.716, 47.715, 47.714, 47.711, 47.120•Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie, Commerce de détail de produits cosmétiques et d’articles de toilette, Commerce de détail de chaussures, Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements, Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d’accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général, Commerce de détail d’accessoires du vêtement, Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain, Commerce de détail de vêtements pour dame, Autre commerce de détail non spécialisé
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE
90 établissements
ZARA-HASSELT
En activité
Numéro: 2.063.946.006
Adresse: 17 Hoogstraat 3500 Hasselt
Date de création: 06/02/2002
ZARA-ANDERLECHT
En activité
Numéro: 2.143.847.379
Adresse: 433 Boulevard Sylvain Dupuis 1070 Anderlecht
Date de création: 09/12/1993
ZARA Médiacité
En activité
Numéro: 2.267.290.965
Adresse: 7 Boulevard Raymond-Poincaré Shopping Centre Médiacité 4020 Liège
Date de création: 31/08/2017
ZARA-WIJNEGEM
En activité
Numéro: 2.063.945.412
Adresse: 5 Turnhoutsebaan 2110 Wijnegem
Date de création: 17/06/1994
Zara Waterloo
En activité
Numéro: 2.162.012.907
Adresse: 115 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo
Date de création: 01/06/2007
Zara Genk
En activité
Numéro: 2.178.651.177
Adresse: 8-10 Sint-Martinusplein 3600 Genk
Date de création: 24/07/2008
ZARA-GAND
En activité
Numéro: 2.063.945.907
Adresse: 31-37 Veldstraat 9000 Gent
Date de création: 08/06/1995
ZARA-OOSTENDE
En activité
Numéro: 2.188.037.512
Adresse: 76 Kapellestraat 8400 Oostende
Date de création: 01/08/2009
ZARA Docks
En activité
Numéro: 2.267.290.569
Adresse: 156 Quai des Usines Pôle Docks 1000 Bruxelles
Date de création: 20/10/2016
ZARA-NAMUR
En activité
Numéro: 2.063.946.303
Adresse: 4 Rue de Fer 5000 Namur
Date de création: 25/09/1997
ZARA-MONS
En activité
Numéro: 2.143.847.280
Adresse: 1 Place des Grands Prés 7000 Mons
Date de création: 09/12/1993
ZARA-WOLUWE
En activité
Numéro: 2.063.945.214
Adresse: 198 Rue Saint-Lambert 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 24/04/1996
Bershka-IXELLES
En activité
Numéro: 2.230.484.712
Adresse: 60 Chaussée d'Ixelles Box 64 1050 Ixelles
Date de création: 26/09/2013
ZARA Aalst
En activité
Numéro: 2.267.290.866
Adresse: 27 Nieuwstraat 9300 Aalst
Date de création: 23/03/2017
ZARA Rive Gauche
En activité
Numéro: 2.267.290.767
Adresse: 44 Boulevard Joseph Tirou 6000 Charleroi
Date de création: 09/03/2017
Bershka Oostende
En activité
Numéro: 2.267.422.906
Adresse: 3 Wapenplein 8400 Oostende
Date de création: 21/05/2014
Oysho Knokke
En activité
Numéro: 2.267.423.696
Adresse: 179 Lippenslaan 8300 Knokke-Heist
Date de création: 14/04/2016
ZARA-RUE NEUVE
En activité
Numéro: 2.063.945.016
Adresse: 30 Rue Neuve 1000 Bruxelles
Date de création: 22/03/1995
Zara Knokke
En activité
Numéro: 2.162.011.026
Adresse: 221-227 Kustlaan 8300 Knokke-Heist
Date de création: 01/06/2007
Bershka-LEUVEN
En activité
Numéro: 2.230.485.108
Adresse: 137 Diestsestraat 3000 Leuven
Date de création: 06/11/2013
Bershka Rive Gauche
En activité
Numéro: 2.267.423.104
Adresse: 44 Boulevard Joseph Tirou Box local 202 6000 Charleroi
Date de création: 09/03/2017
ZARA-MEIR
En activité
Numéro: 2.063.945.511
Adresse: 58 Meir 2000 Antwerpen
Date de création: 22/09/1995
ZARA Waasland
En activité
Numéro: 2.267.290.668
Adresse: 100 Kapelstraat Waasland Shopping Center 9100 Sint-Niklaas
Date de création: 27/10/2016
BERSHKA Meir
En activité
Numéro: 2.101.750.171
Adresse: 37-39 Meir 2000 Antwerpen
Date de création: 07/06/2002
Bershka Docks
En activité
Numéro: 2.267.423.005
Adresse: 156 Quai des Usines Box local 121- Pôle Docks-LOCAL 121 et 309 1000 Bruxelles
Date de création: 20/10/2016
ZARA-LEUVEN
En activité
Numéro: 2.063.946.105
Adresse: 75 Bondgenotenlaan 3000 Leuven
Date de création: 27/11/1996
ZARA IXELLES
En activité
Numéro: 2.178.650.088
Adresse: 41-43 Chaussée d'Ixelles 1050 Ixelles
Date de création: 30/01/2008
ZARA-KORTRIJK
En activité
Numéro: 2.188.039.292
Adresse: 2 Steenpoort(Kor) Box 112 8500 Kortrijk
Date de création: 12/03/2010
BERSHKA-LOUVAIN-LA-NEUVE
En activité
Numéro: 2.196.322.993
Adresse: 10 Place de l'Accueil Box 41 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 01/08/2010
BERSHKA-HASSELT
En activité
Numéro: 2.101.750.270
Adresse: 1 Grote Markt 3500 Hasselt
Date de création: 30/04/2002
ZARA-CITY 2
En activité
Numéro: 2.143.847.478
Adresse: 123 Rue Neuve 1000 Bruxelles
Date de création: 09/12/1993
ZARA - Louvain la Neuve
En activité
Numéro: 2.148.973.137
Adresse: 10 Place de l'Accueil Box 13 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 06/10/2005
BERSHKA-NAMUR
En activité
Numéro: 2.196.322.795
Adresse: 26-28-30 Rue de Fer 5000 Namur
Date de création: 14/06/2010
ZARA-SOCIALE ZETEL
En activité
Numéro: 2.063.945.313
Adresse: 68-72 Rue aux Laines 1000 Bruxelles
Date de création: 15/10/1993
ZARA BRUGGE
En activité
Numéro: 2.336.081.979
Adresse: 29-31-33 Sint-Niklaasstraat STEENSTRAAT 8000 Brugge
Date de création: 13/10/2022
BERSHKA Westland
En activité
Numéro: 2.336.081.880
Adresse: . Boulevard Sylvain Dupuis 1070 Anderlecht
Date de création: 27/10/2022
Zara Toison d'Or
En activité
Numéro: 2.269.063.491
Adresse: 26-28 Avenue de la Toison d'Or 1000 Bruxelles
Date de création: 07/05/2015
Oysho Louise
En activité
Numéro: 2.267.423.795
Adresse: 26 Avenue Louise 1050 Bruxelles
Date de création: 15/12/2016
Bershka-Shopping Wijnegem
En activité
Numéro: 2.316.333.769
Adresse: 5 Turnhoutsebaan Box local 175 Shopping Wijnegem 2110 Wijnegem
Date de création: 09/04/2021
BERSHKA-RUE NEUVE
En activité
Numéro: 2.292.860.957
Adresse: 59 Rue Neuve 1000 Bruxelles
Date de création: 12/09/2019
BERSHKA-TOURNAI
En activité
Numéro: 2.275.484.297
Adresse: 22 Boulevard Walter de Marvis(TOU) Shopping Les Bastions 7500 Tournai
Date de création: 12/04/2018
Zara Cathédrale
En activité
Numéro: 2.281.212.346
Adresse: 14-18 Place de la Cathédrale 4000 Liège
Date de création: 23/08/2018
OYSHO WIJNEGEM
En activité
Numéro: 2.350.679.588
Adresse: 5 Turnhoutsebaan Box . WIJNEGEM SHOPPING CENTER 2110 Wijnegem
Date de création: 26/10/2023
BERSHKA
En activité
Numéro: 2.372.211.907
Adresse: 7- Boulevard Raymond-Poincaré 4020 Liège
Date de création: 18/12/2024
ZARA HOME MEIR
En activité
Numéro: 2.379.226.985
Adresse: 2-4 Leysstraat 2000 Antwerpen
Date de création: 01/01/2026
ZARA-HOME LOUISE
En activité
Numéro: 2.379.227.777
Adresse: 8-10 Avenue Louise 1050 Ixelles
Date de création: 01/01/2026
STRADIVARIUS LEUVEN
En activité
Numéro: 2.379.234.212
Adresse: 58D Bondgenotenlaan 3000 Leuven
Date de création: 01/01/2026
ZARA HOME KNOKKE
En activité
Numéro: 2.379.229.064
Adresse: 1 Van Bunnenplein 8300 Knokke-Heist
Date de création: 01/01/2026
STRADIVARIUS WIJNEGEM
En activité
Numéro: 2.379.231.143
Adresse: 5 Turnhoutsebaan Box - 2110 Wijnegem
Date de création: 01/01/2026
STRADIVARIUS GENT
En activité
Numéro: 2.379.229.856
Adresse: 47A Veldstraat 9000 Gent
Date de création: 01/01/2026
ZARA HOME WOLUWE
En activité
Numéro: 2.379.228.569
Adresse: 200 Rue Saint-Lambert 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/2026
STRADIVARIUS MEDIACITE
En activité
Numéro: 2.379.233.717
Adresse: 7. Boulevard Raymond-Poincaré 4020 Liège
Date de création: 01/01/2026
PULL & BEAR Meir
En activité
Numéro: 2.379.234.806
Adresse: 71 Meir 2000 Antwerpen
Date de création: 01/01/2026
PULL&BEAR GENT
En activité
Numéro: 2.379.235.992
Adresse: 18 Veldstraat 9000 Gent
Date de création: 01/01/2026
PULL & BEAR Leuven
En activité
Numéro: 2.379.235.301
Adresse: 53 Diestsestraat 3000 Leuven
Date de création: 01/01/2026
PULL&BEAR DOCKS
En activité
Numéro: 2.379.236.289
Adresse: 156 Quai des Usines Box - 1000 Bruxelles
Date de création: 01/01/2026
PULL&BEAR MEDIACITE
En activité
Numéro: 2.379.237.576
Adresse: 7 Boulevard Raymond-Poincaré Box / 4020 Liège
Date de création: 01/01/2026
PULL&BEAR RIVE GAUCHE
En activité
Numéro: 2.379.236.982
Adresse: 44 Boulevard Joseph Tirou Box - 6000 Charleroi
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Woluwe
En activité
Numéro: 2.379.239.259
Adresse: 202 Rue Saint-Lambert Box 7 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Toison d'Or
En activité
Numéro: 2.379.239.061
Adresse: 22 Avenue de la Toison d'Or Box B 1050 Ixelles
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Liège
En activité
Numéro: 2.379.240.546
Adresse: 30 Rue des Dominicains 4000 Liège
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Gent
En activité
Numéro: 2.379.240.249
Adresse: 10 Veldstraat Box 18 9000 Gent
Date de création: 01/01/2026
PULL&BEAR WESTLAND
En activité
Numéro: 2.379.238.170
Adresse: 433 Boulevard Sylvain Dupuis Box - 1070 Anderlecht
Date de création: 01/01/2026
PULL & BEAR Rue Neuve
En activité
Numéro: 2.379.238.566
Adresse: 39-41 Rue Neuve 1000 Bruxelles
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Knokke
En activité
Numéro: 2.379.239.952
Adresse: 19 Albertplein 8300 Knokke-Heist
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Hasselt
En activité
Numéro: 2.379.240.348
Adresse: 2 Grote Markt 3500 Hasselt
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Wijnegem
En activité
Numéro: 2.379.239.358
Adresse: 5 Turnhoutsebaan Box 158 2110 Wijnegem
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI BRUGGE
En activité
Numéro: 2.379.239.754
Adresse: 38 Steenstraat 8000 Brugge
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Lippenslaan
En activité
Numéro: 2.379.240.843
Adresse: 349 Lippenslaan 8300 Knokke-Heist
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI SHOPPING K
En activité
Numéro: 2.379.241.338
Adresse: 2 Steenpoort(Kor) 8500 Kortrijk
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Brussel
En activité
Numéro: 2.379.240.744
Adresse: 123 Rue Neuve Box 305 1000 Bruxelles
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Antwerpen
En activité
Numéro: 2.379.241.041
Adresse: 20 Huidevettersstraat 2000 Antwerpen
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI Ottignies-LLN
En activité
Numéro: 2.379.240.942
Adresse: 10 Place de l'Accueil 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 01/01/2026
MASSIMO DUTTI DOCKS
En activité
Numéro: 2.379.241.239
Adresse: 156. Quai des Usines 1000 Bruxelles
Date de création: 01/01/2026
ZARA-TURNHOUT
Fermé
Numéro: 2.063.946.402
Adresse: 37 Gasthuisstraat 2300 Turnhout
Date de création: 15/11/1996
Bershka Mons
Fermé
Numéro: 2.162.011.917
Adresse: 22-24 Grand-Rue 7000 Mons
Date de création: 01/06/2007
BERSHKA-LIEGE
Fermé
Numéro: 2.147.469.538
Adresse: 24 Vinâve d'Ile 4000 Liège
Date de création: 17/06/2005
Date de clôture: 21/01/2026
Zara België - Roeselare
Fermé
Numéro: 2.178.650.781
Adresse: 33 Ooststraat 8800 Roeselare
Date de création: 12/09/2008
Oysho Waterloo
Fermé
Numéro: 2.267.423.894
Adresse: 203 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo
Date de création: 15/06/2017
ZARA-BRUXELLES
Fermé
Numéro: 2.063.945.115
Adresse: 8-10 Avenue Louise 1050 Bruxelles
Date de création: 15/10/1993
Date de clôture: 28/01/2026
ZARA-BRUGGE
Fermé
Numéro: 2.063.945.610
Adresse: 92 Steenstraat 8000 Brugge
Date de création: 18/10/1994
Date de clôture: 28/01/2026
ZARA-LIEGE
Fermé
Numéro: 2.063.946.204
Adresse: 42 Pont d'Ile 4000 Liège
Date de création: 07/06/1994
Date de clôture: 28/01/2026
2.063.945.709
Fermé
Numéro: 2.063.945.709
Adresse: 90 Steenstraat 8000 Brugge
Date de création: 24/04/1996
Date de clôture: 28/01/2026
ZARA-CHARLEROI
Fermé
Numéro: 2.063.945.808
Adresse: 29 Rue de la Montagne 6000 Charleroi
Date de création: 16/02/1996
Date de clôture: 28/01/2026
2.063.944.917
Fermé
Numéro: 2.063.944.917
Adresse: 55 Avenue de la Toison d'Or 1060 Saint-Gilles
Date de création: 15/10/1993
Date de clôture: 28/01/2026
ZARA-ANTWERPEN
Fermé
Numéro: 2.143.847.577
Adresse: 39 Huidevettersstraat 2000 Antwerpen
Date de création: 09/12/2004
Date de clôture: 19/04/2026
ZARA-BRUXELLES
Fermé
Numéro: 2.147.467.954
Adresse: 35 Avenue Louise 1050 Bruxelles
Date de création: 17/06/2005
ZARA BRUUL
Fermé
Numéro: 2.154.442.551
Adresse: 67 Bruul 2800 Mechelen
Date de création: 13/06/2006
ZARA BRUGGE 2
Fermé
Numéro: 2.154.442.650
Adresse: 25 Steenstraat 8000 Brugge
Date de création: 13/06/2006
ZARA-TOURNAI
Fermé
Numéro: 2.275.503.204
Adresse: 22 Boulevard Walter de Marvis(TOU) Shopping Les Bastions 7500 Tournai
Date de création: 12/04/2018
Finances
INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 440.2M | 393.6M | 288.9M | 214.4M |
| Marge brute | € | 216.0M | 190.5M | 136.8M | 102.2M |
| EBITDA - EBE | € | 36.4M | 25.5M | 21.7M | -102.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 35.8M | 25.3M | 21.7M | -103.1K |
| Résultat net | € | 22.9M | 15.7M | 15.1M | -612.4K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 11,815 | 36,236 | 34,761 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 49,083 | 48,394 | 47,338 | 47,68 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 8,259 | 6,478 | 7,524 | -0,048 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 29.5M | 31.1M | 43.7M | 22.4M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 1.0M | 4.0M |
| Dette financière nette | € | -29.5M | -31.1M | -42.7M | -18.4M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 51.7M | 38.8M | 43.1M | 28.0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 5,194 | 3,977 | 5,238 | -0,286 |
Dirigeants et représentants
INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE
7 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Comptes annuels
INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE
31 documents
Comptes sociaux 2024
01/07/2024
Comptes sociaux 2023
28/07/2023
Comptes sociaux 2022
13/11/2022
Comptes sociaux 2021
15/11/2021
Comptes sociaux 2020
05/08/2020
Comptes sociaux 2019
24/07/2019
Comptes sociaux 2018
30/07/2018
Comptes sociaux 2017
06/07/2017
Comptes sociaux 2016
29/06/2016
Comptes sociaux 2015
30/06/2015
Comptes sociaux 2014
05/06/2014
Comptes sociaux 2013
22/05/2013
Comptes sociaux 2012
23/05/2012
Comptes sociaux 2011
30/05/2011
Comptes sociaux 2010
17/08/2010
Comptes sociaux 2009
27/07/2009
Comptes sociaux 2008
05/08/2008
Comptes sociaux 2007
16/07/2007
Comptes sociaux 2006
27/09/2006
Comptes sociaux 2005
28/09/2005
Comptes sociaux 2004
29/07/2004
Comptes sociaux 2003
28/08/2003
Comptes sociaux 2002
30/08/2002
Comptes sociaux 2001
18/07/2001
Comptes sociaux 2000
11/08/2000
Comptes sociaux 1999
25/08/1999
Comptes sociaux 1998
29/07/1998
Comptes sociaux 1997
31/07/1997
Comptes sociaux 1997
31/07/1997
Comptes sociaux 1996
31/07/1996
Comptes sociaux 1995
24/10/1995
Publications
INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE
137 publications
Démissions, Nominations
30/07/2024
Démissions, Nominations
30/07/2024
Rubrique Constitution
02/09/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-09-02/116
Démissions, Nominations
02/09/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-09-02/117
Démissions, Nominations
10/02/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-02-10/117
Démissions, Nominations
19/03/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-03-19/435
Démissions, Nominations
31/03/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-03-31/109
Démissions, Nominations
11/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-06-11/345
Comptes annuels
13/09/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-09-13/0183390
Comptes annuels
30/09/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-09-30/0255756
Démissions, Nominations
08/05/2006
Description: Zee
Lo Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LR eer Greffe
7906 = EN
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Dénomination (en enter) ZARA Belgique, en néerlandais ZARA België
Forme juridique. société anonyme
Siège’ Rue des Cendres 22 à 1000 Bruxelles
N° d'entrepnse : 0450.661.802
Objet de l'acte : Démission
Extrait du pv de PAGE du 17/10/2005.
L'assemblée prend acte de la démission avec effet au 1% octobre 2005 du mandat d'administrateur de Monsieur Jose M Castellano Rios,
Mandat spécial est donné à la spri AFCO, représentée par De Froch Christophe, pour signer cet extrait et veiller à son dépôt pour publication.
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Aurecto Nom et qualité du notaire msirumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des ters
Au verso * Nom et signature
Capital, Actions
05/05/2011
Description: Mod 2.1
Valet 3 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Z2HR 2011
5 Annan | ee 11067875* Greffe
/ i} Ne d'entreprise : 0450661802 : Dénomination .
{en entier) : ZARA BELGIQUE, en néerlandais "ZARA BELGIE"
: Forme juridique : Société anonyme
Siege : 1000 Bruxelles, rue du Marais 49-53
Objet de l'acte : REDUCTION DE LA RESERVE INDISPONIBLE
: D'un procés-verbal dressé par Maître Michel GERNAIJ, notaire associé de résidence à Bruxelles,: ' soussigné, le onze avril deux mille onze, portant à la suite la relation de l'enregistrement suivante : « Enregistré: : trois rôle(s) trois renvoi(s) au 1er bureau de l'Enregistrement Schaerbeek le 14 AVRIL 2011, volume 5 87 folio: : 43 case 15. Recu vingt-cing euros (25). Le Receveur a.i. (signé) J. MODAVE ». :
IL RESULTE :
; Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ZARA BELGIQUE », en! ! neerlandais « ZARA BELGIE », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marais 49-53. :
A DECIDE :
: De réduire le compte de réserve indisponible dénommé « Compte prime d'émission », constitué à l’occasion: : de l'augmentation du capital social réalisée suivant procès-verbal du notaire instrumentant en date du vingt-huit: janvier deux mille onze (publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-huit février suivant, sous le numéro: ! 11027273), et ce à concurrence d'une somme de CINQUANTE MILLIONS D'EUROS (50.000.000,00€), pour le: ; ramener de CENT SEPTANTE-CINQ MILLIONS D'EUROS (175.000.000,00€) à CENT VINGT-CINQ MILLIONS: : D'EUROS (125.000.000,00€), par voie de remboursement à chacune des cent quatre mille neuf cent douze: t actions, sans désignation de valeur nominale existantes, d’une somme de QUATRE CENT SEPTANTE-SIX: : EUROS CINQ MILLE HUIT CENT NONANTE-NEUF DIX MILLIEMES D'EUROS (476,5899€), frais et impôts: : éventuels à charge de la société. |
: En conséquence de ce qui précède, de constater que la présente résolution est définitive, mais que le: : remboursement ainsi décidé ne pourra être effectué que deux mois après la publicationdu présent extrait aux: : annexes du Moniteur Belge et pour autant que, durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure: ; à cette publication, mais non encore échue à cette même date, ne fasse valoir ses droits à l'encontre de la! : Société, conformément aux dispositions de l’article 613 du Code des Sociétés. : Ladite réduction du Compte prime d'émission s'imputera exclusivement sur le montant réellement libéré de‘ : cette prime, considérée fiscalement comme du capital. :
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) M. GERNAIJ
Notaire associé
Sont déposés en même temps :
- une expédition du procès-verbal d'assemblée,
- trois procurations saus seing privé.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-31/0075065
Capital, Actions, Démissions, Nominations
20/03/2015
Description: MOD WORD 11.1
NV “Yoav =. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Ho | après dépôt de l'acte au greffe eneen ve neen a
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Déposé / Reçu le
INN INN Lotus re 15042078* au greffe du tribyjakge commerce
‘N° d'entreprise : 0450661802 |
; Dénomination i
(en entier): “ZARA Belgique” en néerlandais "ZARA België"
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{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-53
{adresse compléte)
Obijet{s) de l'acte :REDUCTION DE LA PRIME D’EMISSION - POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maitre Stijn JOYE, Notaire! associé à Bruxelles fe vingt et uni janvier deux mille quinze, que :
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "ZARA Belgique": : en néerlandais “ZARA België", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-53, ont pris les; résolutions suivantes ;
1. REDUCTION DE LA PRIME D'EMISSION
L'assemblée constate et confirme que :
. daris Le cadre de l'augmentation du capital, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du vingt- -neuf. décembre deux mille quatre, publiée aux Annexes du Moniteur belge du vingt-cinq j janvier deux mille cinq sous, les numéros 05016025 et 05016026, a été affecté au compte de réserve indisponible « compte prime: d'émission » un montant de douze millions six cent nonante-quatre mille quatre cent douze euros € ” 12.694.412,00) ;
. dans le cadre de l'augmentation du capital, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du vingt janvier deux mille six, publiée aux Annexes du Moniteur belge du dix-sept février deux mille six sous les: numéros 06035650 et 06035651, a été affecté au compte de réserve indisponible « compte prime d’émission »- un montant de six millions deux cent quarante-sept mille deux cent soixante-quatre euros (€ 6.247.264,00); ; . dans le cadre de l'augmentation du capital, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du vingt-huit; janvier deux mille onze, publiée aux Annexes du Moniteur belge du dix-huit février deux mille onze sous les: ‘ numéros 11027272 et 11027273, a été af-fecté au compte de réserve indisponible « compte prime d'émission »; un montant de cent septante-cinq millions d'euros (€ 175.000.000,00) ; a . en conséquence, il figurait en date du vingt-huit janvier deux mille onze au compte de réserve indisponible; « compte prime d'émission » un montant global de cent nonante-trois millions neuf cent quarante et uni mille six: cent septante-six euros (€ 193.941.676,00) ; i
. l'assemblée générale extraordinaire du onze avril deux mille onze, publiée aux Annexes du Moniteur belge! du cinq mai deux mille onze sous le numéro 11067875, a décidé de réduire le compte de réserve indisponible « , compte prime d'émission » à concurrence de cinquante millions d’euros (€ 50.000.000,00) ; le procés-verbal et; “la publication relatifs a cette assemblée mentionnent que cette réduction a pour effet de ramener le compte de! : réserve indisponible « compte prime d'émission » de cent septante-cinq millions d'euros (€ 175.000.000,00) a} cent vingt-cinq millions d'euros (€ 125.000.000,00), tandis que ces derniers montants doivent être compris et lus: comme respectivement cent nonante-trois millions neuf cent quarante et un mille six cent septante-six euros (€; 193.941,676,00) et cent quarante-trois millions neuf cent quarante et un mille six cent septante-six euros € 143.941.676, 00) ;
- enfin, à ce jour il figure au compte de réserve indisponible « compte prime d'émission » un montant global de cent quarante-trois millions neuf cent quarante et un mille six cent septante-six euros (€ 143.941.676,00). En suite, l'assemblée décide de réduire le compte de réserve indisponible dénommé « Compte prime: d'émission » à concurrence de cinquante millions d'euros (€ 50.000.000,00), pour le ramener de cent quarante-' trois millions neuf cent quarante et un mille six cent septante-six euros (€ 143.941.676,00) à nonante-trois' millions neuf cent quarante et un mille six cent septante-six euros (€ 93.941.676,00), par le remboursement d'une somme de quatre cent septante-six euros cinquante-neuf centimes (€ 476,59) (exact : 476,58990391948): par action. ‘
La réduction du « compte prime d'émission » sera imputée intégralement sur le montant entièrement libéré; de ce compte. (...) :
nn 1%... |}, POUVOIRS ow... ernennen manman:
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom. et “qualité du notatre instrumentant ou ude ja personne 0! ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé Volet B - Suite au + 7 nen
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Mentionner sur la dernière page du Volet
‘assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration pour l'exécution de ta résolution prise sur l'objet qui précède ; - au mandataire spécial désigné ci-après, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités ! nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes administrations compétentes.
Moniteur
belge
| JL Est désigné :
Pour extrait analytique conforme
Stijn JOYE - Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 2 procurations, statuts coordonnés.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Monsieur Pablo D'ANGLADE ALVARINO, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue des Franciscains, 93 ; avec pouvoir de subdélégation. (...)
B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de {a personne où des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/01/2021
Description:
Mod DOC 18.04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Reseı :
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1H san, 2021 |
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ondernemingsrechthank Rmyssel
N° d'entreprise : 0450 661 802
Nom
{en entier) : ZARA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nominations de délégués à la gestion journalière et attribution de pouvoirs - Révocation / attribution de certaines délégations de pouvoirs financiers
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 2 octobre 2020:
1.Démission d'un délégué à la gestion journalière
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'acter la démission, avec effet au 2 octobre 2020, de Monsieur Pabio Felipe LUNA TOLOSA, demeurant 4 1180 Bruxelles (Belgique), avenue Winston Churchill, 93, du mandat de délégué à la gestion journaliére que lui a attribué le conseil d'administration lors de la réunion du 31 octobre 2018.
2.Révocation de certaines délégations de pouvoirs financiers
2.1 Pour autant que de besoin, compte tenu de la démission actée ci-dessus, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer la totalité des pouvoirs financiers attribués antérieurement, en qualité de membre du Groupe C, par le conseil d'administration de la Société à Monsieur Pablo Felipe LUNA TOLOSA . *
En conséquence, Monsieur Pablo Felipe LUNA TOLOSA ne dispose plus, à compter de ce jour, d'aucun des pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement qui lui avait été confiés antérieurement et, plus généralement, d'aucun pouvoir pour engager la Société.
2.2 Le conseil d'administration décide également, à l'unanimité, de révoquer la totalité des pouvoirs financiers attribués antérieurement par le conseil d'administration de la Société, lors de sa réunion du 1er mai 2019, à Monsieur José Ramon CERDA PIVAL demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), en qualité de membre du Groupe B.
En conséquence, Monsieur José Ramon CERDA PIVAL ne dispose plus, à compter de ce jour, d'aucun des pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement qui lui avait été confiés antérieurement et, plus généralement, d'aucun pouvoir pour engager la Société.
3.Nomination de délégués à la gestion journalière
Afin de pourvoir au remplacement du délégué à la gestion journalière révoqué, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer Madame Géraldine ISTAS domiciliée à 1050 Bruxelles (Belgique), chaussée de Vieurgat, 10, et Monsieur Pascal HERMANT, domicilié à 1030 Bruxelles (Belgique), rue Henri Evenepoel, 64, en qualité de nouveaux délégués à la gestion journalière,
Ces nominations prennent effet immédiatement.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Madame Géraldine ISTAS et Monsieur Pascal HERMANT exerceront la fonction de délégué à la gestion journalière à titre gratuit.
Les pouvoirs qui sont ainsi conférés à Madame Géraldine ISTAS et à Monsieur Pascal HERMANT, chacun séparément, consistent :
+A prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son fonctionnement quotidien et n’excédant pas 300.000,- € incluant mais ne se limitant pas à :
a)Acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers et/ou la renégociation de pareilles conventions actuelles,
b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l’eau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,
c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance,
d)Négocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit du pays,
e)Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,
fjGénéralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate.
«Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société :
a)Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,
b)Changer durablement l'administration, Forganisation, la production ou la distribution,
c}Acquérir, céder, grever des biens immeubles,
d)Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles,
e)Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,
f)Acquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,
g)Régier ou se désister de toutes revendications supérieures à 5.000,<,
h)Octroyer des garanties, cautionnement, gages ou autres süretés à des tiers.
+La limitation de 300.000,-€ prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants :
a)Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
b)Payements des impôts aux autorités fiscales,
c)Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,
d)Payements des salaires par virement bancaire,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration rappelle que le mandat de délégué à la gestion journalière attribué à Madame Saskia DEBISSCHOP, dont [e domicile est actuellement situé à 2820 Bonheiden (Belgique), Muizensteenweg, 46, en vertu de la réunion du conseil d'administration du 1er mai 2019, reste d'application.
4. Attribution de pouvoirs
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de reconnaître à Madame Paula Maria Menor Vila, demeurant à Avenida de la Diputaciôn Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), l'ensemble des pouvoirs financiers en qualité de membre du Groupe B, à compter de ce jour.
De même, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de reconnaître à Monsieur Pascal Hermant, demeurant à 1030 Bruxelles (Belgique), rue Henri Evenepoel, 64, l'ensemble des pouvoirs financiers en qualité de membre du Groupe C, à compter de ce jour.
En conséquence :
Font actuellement partie du Groupe A:
+ Monsieur Anfonio Abril Abadin, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne),
«Monsieur José Manuel Romay de la Colina, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de ia Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), ‘Monsieur Ignacio Fernández Fernández, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Espagne), «Monsieur Fernando Nuñez Sanjuro, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), “Monsieur Fernando Bunes lbarra, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne).
Font actuellement partie du Groupe B :
«Monsieur Enrique Fernández Debén, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), «Monsieur David Santos Rey, majeur, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Madame Natalia Lifiares Bello, majeure, mariée, de nationalité espagnole demeurant professionnellement Avenida de la Diputacén, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
*Madame Emma Femandez Fernandez, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
“Monsieur Hans Auke Roelof Koopal, de nationalité néerlandaise, demeurant professionnellement Nieuwzijds Voorburgwal 307, 1012RM Amsterdam (Pays-Bas),
‘Madame Paula María Menor Vila, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne).
Font actueliement partie du Groupe C :
‘Madame Géraldine Istas, de nationalité belge, domiciliée à 1050 Bruxelles (Belgique), chaussée de Vleurgat, 10,
‘Madame Saskia Debisschop, de nationalité belge, domiciliée à 2820 Bonheiden (Belgique), Muizensteenweg, 46,
«Monsieur Pascal Hermant, de nationalité belge, domicilié à 1030 Bruxelles (Belgique), rue Henri Evenepoel, 64.
Le conseil d'administration décide également, à l'unanimité, des membres présents ou représentés, que les pouvoirs délégués aux personnes visées ci-dessus sont les suivants :
1.Achat et vente de produits dérivés
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris mais non exclusivement, l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge contrats de garantie de taux, des "swaps”, des contrats de couvertures de taux ou “collars”, et tous autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financiéres, tels que ceux reconnus par l'ISDA (‘international Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe A concernant l'achat et la vente de produits dérivés pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes.
2.[nvestissements financiers a court terme
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels que notamment, mais pas exclusivement, les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, "repos” (pensions,
livrets et accords de rachat) ou dépôts garantis et dépôts structurés; souscription et rachat de fonds d'investissement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandafaires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
3.Opérations de financement
3.1. Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que notamment, mais pas exclusivement, des prêts, des crédits, des contrats de "leasing" ou de “renting”, des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, dans des termes et conditions spécifiques et paiticulières propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes etfou des accords de préfinancement de dettes et/ou créances, tels que “confirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires du Groupe À agissant conjointement ou par un mandataire Groupe A agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000, €), ou son équivalent en devise étrangère quelconque, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, si le montant de la transaction envisagée devait excéder CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, une telle transaction devra être approuvée préalablement par l'Assemblée Générale des Actionnaires ou l'Actionnaire Unique.
3.2. En ce qui concerne le financement accordé à la Société, par le biais des opérations conclues conformément aux dispositions du point 3.1. ci-dessus, demander à pouvoir disposer des fonds, procéder au remboursement des montants prélevés et/ou accorder le report de tels remboursements.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires agissant conjointement, parmi lesquels au moins un mandataire du Groupe A. Ainsi donc, ces pouvoirs pourraient être exercés par un mandataire du
Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
4.Achat et vente de devises
Acheter au comptant des devises étrangères en échange d'une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant sur le marché des devises (“spot exchange”) au moment de la transaction, ces devises pouvant être obtenues immédiatement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C}). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires conformément aux dispositions reprises au paragraphe précédent, concernant l'achat et la vente de devises étrangères au comptant, pour autant, foutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangére, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties
Solliciter, modifier et annuler toutes garanties bancaires, cautions ou toute autre garantie de quelque ordre que ce soit consentie en faveur de la Société et, a cette fin, souscrire et résilier toutes garanties, contre- garanties, cautionnements et assimilés. Se porter garant ou caution pour toutes autres entités appartenant au Groupe Inditex et, par conséquent, signer, au nom et pour le compte de ces entités, tous actes de garanties, d'engagement de cautions, d'assurances-cautionnement, lettres de confort et tous autres types de garanties.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), où son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
6.Effets de commerce
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l’endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer toutes lettres de change, tous billets à ordre, tous chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire toutes déclarations équivalentes, et indiquer dans le protêt les raisons justifiant le refus d'acceptation ou de paiement des lettres, billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires, agissant conjointement, quel que soit le Groupe auquel ils/elles appartiendraient (A, B ou C), pour autant cependant que les deux mandataires n‘appartiennent pas tous les deux au Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C). ,
7.Ouverture et cléture de comptes bancaires
Ouvrir et cléturer des comptes-courants, comptes d’épargne, comptes a vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de méme nature, et accepter ou contester la balance de tels comptes. Souscrire, modifier et résilier des accords de services bancaires électroniques permettant de gérer les comptes bancaires de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront étre exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne toutes déclarations, souscriptions et/ou dépôts de tous types d'instruments ou de documents de nature auxiliaire ou accessoire aux contrats d'ouverture de comptes bancaires ou de services bancaires électroniques préalablement mis en œuvre par la Société, ces pouvoirs pourront aussi être exercés par deux mandataires du Groupe B, agissant conjointement.
8.Contrats de gestion de trésorerie
Souscrire, modifier et résilier tous accords de gestion de trésorerie centralisée (de type “cash pooling”) ou assimilés, et, à cette fin, désigner une personne, physique ou morale, qui se chargera pour le compte de la Société de toutes les transactions inhérentes à ces outils de gestion.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe Cc.
9.Services de transfert de fonds
Souscrire, modifier et résilier tous accords de transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe Cc. .
10.Dépôts à court terme (moins de nonante jours)
Procéder à et annuler des dépôts d'argent auprès de sociétés financières ou des institutions de crédit dans les livres desquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de nonante jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue ("overnight deposits”) ou de dépôts relatifs aux crédits journaliers (“call money”).
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
11.Usage de fonds
Faire usage des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalabie au nom de la Société, tels que, notamment mais pas uniquement, comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature ouvert auprès de sociétés financières et/ou institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Société, déposer des sommes d'argent, opérer des retraits ou en faire usage au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la Société,
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ges pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
12.Moyens de paiement
Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs aux moyens de paiernent utilisés dans les transactions commerciales effectuées entre la Société et ses clients tels que, notamment mais pas uniquement, tous contrats de location, d'achat et/ou de maintenance de terminaux de paiement (de type "Bancontact" ou "Visa"), tous contrats de services de traitement des paiements {de type "passerelle de paiement"), tous services de détection des fraudes pour les ventes au moyen de cartes bancaires, ainsi que tous contrats relatifs à l'émission de cartes- cadeau ("gift cards”). Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs à l'émission de cartes bancaires de la Société au nom de ses employés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
13.Apports aux fonds d'investissement
Placer et/ou obtenir remboursement partiel auprès de fonds d'investissement de placements effectués préalablement par la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À où par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C}). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS CONTENUES AUX POINTS 1 À 13 CI-AVANT
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Réservé
Moniteur | Dans les hypothèses prévues ci-dessous, l'action conjointe de deux mandataires conformément aux | belge dispositions des paragraphes (points 1 à 13) qui précèdent, ne s’appliquera pas et tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C), pourra exercer seul lesdits pouvoirs:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% au-moins du capital social serait [a propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation. V b} Paiement d'impôts aux autorités fiscales. c) Paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.
d) Virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.
e} Virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.
Les personnes disposant d'une telle délégation ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés.
En leur qualité de délégué à la gestion joumalière de la Société, Madame Géraldine ISTAS et Monsieur Pascal Hermant seront chacun tenus au plein et entier respect des limites et conditions prévues dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement.
5.Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), où à tout autre avocat du cabinet ‘d'avocats 'AB LEGAL’, dont les bureaux sont établis à la même adresse, ainsi qu'à Madame Caroline ! GOFFEAU, dont les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ! ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la Société ‘toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe ‘du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une ! manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification.
Christophe Hoogstoel
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Démissions, Nominations
03/01/2023
Description: Mod DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe Zz
Déposé /Recute
mini - 2 OE. 2 au greffe du tribunal de l'entreprise 30 francophone de Files
N° d'entreprise : 0450 661 802
Nom
{en entier) : Inditex Belgique
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 — 1000 Bruxelles
Objet de Pacte : Modification de l'étendue des pouvoirs confiés aux délégués à la gestion journalière - Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 septembre 2022 et de l'assemblée généraie du 26 septembre 2022:
I. Décisions prises au cours du conseil d'administration du 26 septembre 2022
1. Démission d'un administrateur
Le Président informe le conseil d'administration qu'il a reçu la démission, avec effet au 26 septembre 2022, de Monsieur Alvaro CANETE DIAZ, domicilié à E-15172 Oleiros (A Coruña — Espagne), Urb lcaria Ill, Rua Apolo, 3, de la fonction d'administrateur qu'il occupait au sein de la société jusqu'au jour de sa démission à la fonction précitée.
Le conseil d'administration prend acte de cette démission.
2. Modification de l'étendue des pouvoirs confiés aux délégués à la gestion journalière
2.1. Le Président explique qu'il a été constaté que, dans le cadre de la gestion effective de la société, les délégués à la gestion journalière sont régulièrement confrontés à la nécessité d'avoir à conclure des contrats de travail avec des personnes appelées à faire partie du management de la société, ce que ne permettent pas les limitations actuelies apportées aux pouvoirs reconnus aux délégués à la gestion Journalière.
Cette limitation rend plus ardue la signature de tels contrats, sans que cela ne se justifie ni en terme de sécurité juridique, ni en terme d'engagemernit contractuel dans ie chef de la société.
Par conséquent, il est proposé aux administrateurs de modifier - de manière limitée - les pouvoirs qui sont conférés à chacun des délégués à ia gestion joumalière, pour leur permettre à l'avenir de conciure tout contrat de travail, à l'exception néanmoins des contrats de travail visant un responsable de départements ou un directeur générai (compétence qui restera eritre les mains des administrateurs).
il est ainsi proposé de remplacer le premier fitre des limitations de pouvoir de ia manière suivante:
"A prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son fonctionnement quotidien et n'excédant pas 300.000,00 € incluant mais ne se limitant pas à
a} acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services indépendants à l'exclusion de la conciusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens Immobiliers et/ou ia renégociation de parelles conventioris actueiles,
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a Pégard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge b) prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment reau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,
c) réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de paiement postal, d'instruments de paiement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance,
d) négocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en fout endroit du pays,
e) engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exception des contrats de travail concernant un responsable de département ou un directeur général,
f) généralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exócuter le manda) ainsi conféré de façon adéquate”.
2.2. Tenant compte des explications données par le Président, le consell d'administration décide, à l'unanimité, de remplacer le premier titre des limitations de pouvoir de la manière proposée ci-dessus. Cette décision sort ses effets immédiatement.
[J
4. Mandat relatif aux formalités de publication égale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsteur Christophe HOOGSTOEL, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats ‘AB LEGAL’, dont les bureaux sont établis à la même adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU, dont tes bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, la société promettant ratification.
IL. Décisions prises au cours de l'assemblée générale du 26 septembre 2022
1. Le président informe l'assemblée qu'il a regu la démission de Monsieur Alvaro CANETE DIAZ de sa fonction d'administrateur de la société.
La démission de Monsieur Alvaro CANETE DIAZ a pris effet le 26 septembre 2022, à minuit.
L'assemblée générale, unanime, prend acte de cette démission.
2. Afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Alvaro CANETE DIAZ, il est proposé de nommer Monsieur Lucian DOROBANTU en qualité de nouvel administrateur de la société.
Dans ce contexte, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Lucian DOROBANTU, domicilié professionnellement à E-15142 Arteixo, A Coruña (Espagne), Avenida de la Diputación, à la fonction d'administrateur de la société.
Le nouvel administrateur est nommé à cette fonction avec effet à compter de ce jour, pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2029, comme le permet l'article 7:85 $2 du Code des Sociétés et des Associations.
Pour autant que de besoin, l'Assemblée décide de ratifier tous les actes que Monsieur Lucian DOROBANTU aurait déjà posé, pour le compte de la Société, jusqu'au 26 septembre 2022.
L'administrateur nouvellement nommé exercera ses fonctions à titre gratuit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
Vv
3.
L'assemblée décide, unanimement, de donner mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont .le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (ème étage}, ou à tout autre avocat du cabinet „d'avocats 'AB LEGAL', dont les bureaux sort établis à la même adresse, ainsi qu'à Madame Caroline : GOFFEAU, dont les bureaux sorit situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul : ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière . générale, faire tout ce qui est nécessaire, la société promettant ratification.
Christophe Hoogstoel,
Mandaiaire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-11-30/091
Démissions, Nominations
30/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-30/055
Comptes annuels
30/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/139826
Comptes annuels
02/09/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-09-02/0223251
Démissions, Nominations
30/03/2007
Description: Mog 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
LU 22 -03- 2007 Ill sus Grefte
*07048111*
N‘ dentreprse 0450.661.802 Dénomination
(en enter) ZARA Belgique
Forme jundique Société Anonyme
Siege Rue des Cendres 22 - 1000 Bruxelles
Gbiet de l acte : Renouvellement de mandat
Extrait des PV de l'AG et du CDA du 27/06/2005
L'assemblée décide de renouveler pour une période de trois ans exprrant à l'échéance de l'assemblée générale ordinaire de la société de 2008 les personnes suivantes en tant qu'administrateur .
Monsieur José Manuel Romay de la Colina, domicilié en Espagne, Plaza de Zalaeta,5,7°A, à La Coruña.
Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilié en Espagne, Calle Comandante Fontanes,3,5°,
à La Coruña
Monsieur José Maria Xastellano Rios, domicilié en Espagne, Plaza de Azcérraga,11, à La Coruña
Monsieur Augustin Garciá-Poveda Fernández, domicilié en Espagne, rúa Pifieiro Manso, 26,
a Oleıros (La Corufia).
Le conseil d'administration décide de renouveler pour une période de trois ans expirant à l'échéance de l'assemblée générate ordinaire de 2008 en tant qu'administrateur délégué :
Monsieur José Manuel Romay de la Colina, domicilié en Espagne, Plaza de Zalaeta,5,7°A, à La Coruña
Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilié en Espagne, Calle Comandante Fontanes,3,5°, à La Coruña.
Monsieur José Maria Xastellano Rios, domicilié en Espagne, Plaza de Azcarraga,11, à La Coruña
Monsieur Augustin Garciä-Poveda Fernandez, domicilié en Espagne, rua Pifieiro Manso, 26, à Oleiros (La Coruña).
Le conseil confirme que ces quatre personnes préqualifiées disposeront, chacun séparément, en leur qualité d'administrateur délégué, des pouvoirs suivants :
1) signer la correspondance journalière
2) agir au nom de la société auprès de l'Etat, des autorités gouvernementales, communautaires, régionales, provinciales et communales, du Registre de Commerce, de l'administration fiscale, de l'office des chèques postaux, de l'administration des douanes, de l'administration des postes, de la Régie des tétégraphes et des Téléphones et de fous auires services ou autorités publics.
Mentionre: si a dermeie page du Voie: B Au recto Nom et quatite du nolawe | wtrurreniani ou de ia personne ou des personnes: ayant pouvoir de représente ‘à persor ne morale à l'égara dos tiers
Au verso Nom et signature
4 +
Réservé | Wolet &- sure
au
nne
ee
| Monteur | 3) signer tous reçus pour des lettres recommandées où des colis adressés à la * belge | société par les soins de l'administration des postes, de l'administration des Loy “douanes, des sociétés de chemin de fer, des compagnies d'aviation et de toutes \ Z autres entreprises et services de transport;
4) engager et révaguer tous employés de la société, déterminer leurs fonctions,
leur salaire, leurs conditions de travail, ainsi que décider de leur promotion au de leur révocation: conclure et résilier tous contrats de représentation et de distribution;
5) représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales,
6) faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous contrats et passer et accepter toutes commandes pour Fachat et la vente de tout matériel,
équipement et autres biens d'investissement immobiliers ou autres, et de tous
services et fournitures:
7} prendre ou donner en location, même pour de longues périodes, tous
immeubles, tout matériel ou tous autres biens immobiliers et conclure tous contrats de leasing concernant lesdits biens;
8) signer, négocier et endosser, au nom et pour compte de la société, tous mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre et autres documents
similaires;
9) réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toutes espèces et en donner quittance;
10) affilier la société à tous groupements ou organisations professionnels:
11) représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur qu'en défendeur, négocier tous compromis, prendre toutes les
mesures nécessaires pour les procédures, abtenir tous jugements et les faire
exécuter:
12) déléguer un ou plusieurs de ces pouvairs à un ou plusieurs employés de la société où à d'autres personnes;
13) rédiger et signer taus documents nécessaires à la mise en œuvre des pouvairs ci-dessus énoncés; 7
14) prendre toutes mesures nécessaires pour lapphcation des décisions et des recommandations du conseil d'administration.
Cependant, pour l'achat de tous biens, pour tout acte de disposition et pour toute opération bancaire ou autre, dépassant 300 000 EUR (trois cent mille euros), la
Signature de deux administrateurs délégués est requises. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Et en général, faire le nécessaire et accomplir toutes formalités utiles à la bonne exécution du mandat ainsi conféré.
mete ne sn la tm oie Cage de vole LEP BUC out
«sale a i egata
| 1 > | Réserve
"au
| Moniteur
belge
Volet B- Sute
Mandat spécial est donné à YVRIS SPRL, représentée par Van Nerum Yves, pour signer cet extrait et veiller à son dépôt pour publication
Van Nerum Yves
| Mandataire
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mapkonner sur te derwer nage du Volets Aurecto Mom et qualité du „otarte ms
ayant pouvoir de repasenter
Nom et signature
rentant ou de la porsonne du des personnes
à personne morale à |egara des tiers
Comptes annuels
08/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-08/0212774
Démissions, Nominations, Statuts
07/06/2011
Description:
IN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ”
A : après dépôt de l'acte au greffe
T
BRUXELLES nn u m
S/he sen tan entier, ZARA BELGIQUE
Forme juridique Société anonyme
Siége Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte: Révocation / nomination des délégués à la gestion journaliére - Révocation / attribution de certaines délégations de pouvoir
L'an deux mille onze, le 28 avril, un conseil d'administration s'est tenue à la siège social de la société dont l'ordre du jour est le suivant:
1) Révocation / nomination des délégués à la gestion journalière
II) Révocation / attribution de certaines délégations de pouvoir
(Il) Mandat relatif aux formalités de pubtication légale
Les décisions suivantes ont été prises par le conseil d'administration:
E. Révocation / nomination des délégués à la gestion journalière
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer avec effet immédiat les mandats de délégués à la gestion journalière tels qu'attribués par le conseil d'administration lors de la réunion du 23.06.2009, à savoir :
“Monsieur François Smeyers domicilié à 1180 Uccle, avenue Montjoie 222 et né le 29 avril 1956 à Uccle, ‘Monsieur Hans-Auke Koopal domicilié 4 1000 Bruxelles, rue de Dinant 11 et né le 20 octobre 1977 à Groningen (Pays-Bas).
et le conseil d'administration décide à l'unanimité de renommer et de nommer avec effet immédiat en tant que délégués à la gestion journalière :
“Monsieur François Smeyers domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 222 et né le 29 avril 1956 à Uccle, “Monsieur Jeremy Marc Dussart domicilié à 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23 et né le 6 décembre 1979 à Uccle
Les pouvoirs qui leur sont ainsi conférés consistent :
1.A prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son fonctionnement quotidien et n'excédant pas 300.000,- € incluant mais ne se limitant pas a:
a)Acheter et vendre toutes marchandises et matiéres premiéres, conclure tous contrats de services indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers et/ou la renégociation de pareilles conventions actuelles,
b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents eVou contrats relatifs auxdits services techniques,
c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspandant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance,
Mentonner sur la demiare page du Vole, B Aurecto Mon: at qualité du nolaire instsumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de represenier la personne morale al égard des ters
Au verso Nom el signauire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge d)Négocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société etfou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit des Pays-Bas où ils se trouvent,
e)Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,
fjGénéralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate.
2.Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société :
a)Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,
b)Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution, }
c'Acquérir, céder, grever des biens immeubles,
d)Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles, 4
e)Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,
f)Acquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,
g)Régler ou se désister de toutes revendications supérieures 4 5.000,-€,
h)Octroyer de garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.
3.La limitation de 300.000,-€ prévue au paint 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants :
a)Transactions, actions ou conventions mises en œuvre ou exécutées par et entre sociétés au sein de «
INDITEX » corporate group, si elles sant espagnoles au étrangères là où la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. détiendrait 50% des parts du capital de ces sociétés liées soit directement au indirectement à travers d’autres sociétés, et plus particulièrement les sociétés de Inditex corporate group suivantes : -INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. SINDITEX S.A.) dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
—ZARA ESPANA S.A. dent le siége est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
~TEMPE S.A. dont le siége est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
-GOA-INVEST dont le siége est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A
Coruna,
-ZARA HOLDING B.V. dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
-ITX FINANCIEN B.V., dont le siege est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
-ITX MERKEN B.V., dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
b}Payements des impôts aux autorités fiscales,
c)Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé, d)Payements des salaires par virement bancaire,
e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.
4.Les pouvoirs et conditions prévus le 23.06.2009 dans le cadre de la délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement repris au point Il ci-dessous prévalent sur ceux prévus dans le cadre de la présente délégation journalière.
Les personnes habilitées ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
ILRévocation/ attribution de certaines délégations de pouvoir
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer avec effet immédiat les mandats de délégués aux pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement {définis lors de la réunion du conseil d'administration du 23.06.2009), à savoir :
Groupe B:
«Monsieur Jorge Juan Garcia Jove, décédé, précédemment domicilié Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, La Corogne (Espagne) et né le 09.08.1956 à La Corogne (Espagne),
Groupe C :
«Monsieur Hans-Auke Koopal domicilié à 1000 Bruxelles (Belgique), rue de Dinant 11 et né le 20 octobre 1977 à Groningen (Pays-Bas).
En outre, le conseil d'administration décide de confier avec effet immédiat le mandat de délégués aux pouvoirs financiers à :
Groupe A: 7 .
«Monsieur Fernando Bunes lbarra domicilié à Madrid (Espagne), Calle Armengot 16 D et né le 2 novembre +967 à Madrid,
Groupe B : en .
«Monsieur Enrique Fernandez Deben domicilié 4 A Coruna (Espagne), Rua. Rio Mino 17, 15.74 Culleredo et né le 15 janvier 1965 4 A Coruna,
Groupe C :
«Monsieur Jeremy Marc Dussart domicilié à 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23 et né le 6 décembre 1979 à Uccle.
En conséquence,
Font actuellement parte du Groupe A:
"Monsieur Ramon Renon Tunez domicilié à La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo et né le 09.05.1942 à La Corogne (Espagne),
«Monsieur Antonio Abril Abadin domicilié a La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo et né le 12.12.1957 a Viveiro, Lugo,
*Monsieur Ignacio Fernandez Fernandez damicilié 4 La Caragne (Espagne), Paseo de Ronda 28 4 AL et né le 25.08.1963 à Navia de Suama, Lugo,
«Monsieur Félix Poza Pena domicilié 4 La Corogne (Espagne), Rua. Habitat 3, Perillo (Oleiros) et né le 02.01.01963 4 Madrid,
"Monsieur José Manuel Romay de la Colina domicilié 4 La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo et né le 19.08.1960 à La Corogne,
«Monsieur Femando Bunes Ibarra domicilié 4 Madrid (Espagne), Calle Armengot 16 D et né le 2 novembre 1967 à Madrid.
Font actuellement parte du Groupe B :
«Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove domicilié à La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo et né le 10.06.1955 à La Corogne,
«Monsieur Enrique Fernandez Deben domicilié 4 A Coruna (Espagne), Rua. Rio Mino 17, 15.74 Culleredo et né le 15 janvier 1965 à A Coruna,
«Madame Maria Luisa Paz Trillo domiciliée à La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo et née le 27.10.1958 à La Corogne,
“Monsieur Fabrice Madonia domicilié à La Corogne (Espagne), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo et né le 25.09.1977 à La Louvière.
Font actuellement partie du Groupe C :
“Monsieur Alvaro Canete Diaz domicilié 4 La Coruna (Espagne), Urb. Icaria Ill, Rua Apoio 3, 15172, Oleiros et né le 16.06.1962 à Madrid,
«Monsieur François Smeyers domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 222 et né le 29 avril 1956 à Uccle,
Monsieur Jeremy Marc Dussart domicilié à 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23 et né le 6 décembre 1979 à Uccie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration décide:à l'unanimité que les délégations de pouvoirs ainsi conférées consistent en:
4. Achat et vente de produits dérivés:
„Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris, entre autres, ce qui suit :
l'achat de devises étrangères à taux et date prédétemminés, tels que des options et des opérations à terme, des accords d'échanges à terme (“forward rate agreements”), des échanges financiers ou “swaps” et d'autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour tes transactions financières tels que ceux faisant l'objet de I’ “ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe À ci-avant désigné
2.investissements financiers a court terme:
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels qu'entre autres: les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, « repos » (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts avec garantie et dépôts structurés; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobitières.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe À ci-avant désigné
3.Opérations de financement: . _
Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que, entre autres, des prêts, des crédits, des “leasing” (location-vente}), “renting” (location), des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, sous les termes spécifiques et accessoires-et les conditions propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilités de trésorerie pour dettes et/ou créances, tels que “confirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et similaire.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe À ci-avant désigné ou par un mandataire dudit Groupe A avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000.-€), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
4.Achat et vente de devises:
Achat comptant d'une devise étrangère en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le marché des devises (“spot exchange rate”- taux de change au comptant), ces devises étant disponibles pour leur délivrance immédiate.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit te Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties:
Solliciter, modifier et annuter les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la
Société, et à cette fin, souscrire et résilier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec un autre mandataire, indépendamment du Groupe auguel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Néanmoins, si le montant de l’epération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou un montant équivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci- avant désigné avec tout mandataire du Groupe C .ci-avant désigné
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge 6.Effets commerciaux:
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets à ordre, des chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire Une déclaration équivalente, et indiquer dans le document de protêt les raisons de ne pas avoir accepté ou ‘payé les billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C), pour autant néanmoins que les deux n’appartiennent pas au Groupe C ci-avant désigné . Cependant, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou un montant équivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
7.Ouverture et clôture de comptes bancaires:
Ouvrir et clôturer des comptes courants, des comptes d'épargne, des comptes à vue et les comptes bloqués (“escrow accounts”) ou tout autre de même nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec un quelconque autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel! il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
8.Services de transfert de fonds: , \
Souscrire, modifier et résilier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs a déposer à la banque à partir des magasins de la Société.
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandatairé‘du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
9.Dépéts à court terme (moins de quinze jours):
Engager et annuler des dépôts d'argent avec des sociétés financières ou des institutions de crédit dans lesquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de quinze jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts 4 vue (“overnight deposits”) ou ceux relatifs aux crédits journaliers (appelés “call money’).
Ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
10.Disposition de fonds:
Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la Société, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'épargne, comptes à vue, “escrow accounts” (comptes bloqués) ou tout autre genre de comptes existants dans les sociétés financières et/ou les institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Société, déposer des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout regu ou facture à payer par la Société.
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C}. Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge Réserve
au
+ | Moniteur
belge 2;
Volet B - Sune
11.Apports aux fonds d'investissement:
Placer (souscrire) et/ou rembourser partiellement des fonds d'investissement, préalablement constitués par la Société.
Ces pouvoirs sont exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre ” mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 CI-AVANT:
L'exigence d'action conjointe de deux mandataires confommément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 11) qui précèdent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant désignés peut agir individuellement au nom et pour compte de la Société, indépendamment de la valeur de la transaction concernée et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre les sociétés du groupe “INDITEX’, qu'elles soient espagnoles ou étrangères, dans laquelie la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. détiendrait - que ce soit directement ou indirectement via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient des parts — au moins 50% du capital social. :
b)Le paiement dimpôts aux autorités fiscales. “ \
c)Le paiement de cotisations de sécuritássociales aux autorités compétentes.
d}Les virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.
e)Les virements destinés au paiement de loyers d'immeubies loués à la Société.
Ill. Mandat relatif aux formalités de publication légale
Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 à 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Francis Goffin
Mandataire
Menhanner sur la denuere page du Volar B Aurecto Mom ci guakie du nutaire uistranmientant ou dé la personne Gu Geb personnes
ayanl pouyve de rapresantiGa la ou sanne Molalla Al egard 13g thurs
Au verso om el signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/07/2012
Description: Mod Word 11.1
(Eux 5) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
: TT wae Stas 3550* 19 JUL 2012 Griffie
" Ondernemingsnr : 0450.661.802 Benaming
(votuit) : ZARA BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 1000 Brussel - Broekstraat 49/53
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de commissaris revisor
Het jaar tweeduizend en twaalf, op 14 mei, wordt er een bijzondere algemene vergadering gehouden met de * volgende agendapunten:
1. Ontslag en benoeming van de commissaris revisor
2. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
Volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:
4.[..]
De algemerie vergadering neemt kennis van het ontslag van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd, door Mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, uit haar mandaat als commissaris van de vennootschap en: aanvaardt het desbetreffende ontslag.
De algemene vergadering beslist dat KPMG Bedrijfsrevisoren ontheven wordt uit haar mandaat met ingang van het boekjaar 1 februari 2012, [...]
De algemene vergadering beslist om DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, als bedrijfsrevisor te benoemen voor een duur van 3 jaar. Het mandaat van commissaris wordt dus vanaf het boekjaar ingaande op 1 februari 2012 waargenomen door Deloitte Bedrijfsrevisoren. Deze vennootschap stelt Mevrouw Marie-Noëlle Godeau, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te vertegerwoordigen en belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 januari 2015. [...]
2. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en aan Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband,
| Heidi Vanluchene
Lasthebber
Opde iaatste biz. van Luik B vermelden : | Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
24/01/2013
Description: 7 [D CD A T
Voor-
behouden,
aan het ,
Belgisch ,
Staatsblad
Mod Word 11.1
we ais | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
KE Bien *13014027* hl JAN. 2013
Ondernemingsnr : 0450.661.802 Benaming
{voluit} : ZARA BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 1000 Brussel - Broekstraat 49/53
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herroeping en benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur - herroeping en toekenning financiële bevoegdheden
Het jaar tweeduizend en twaalf, op 7 december, wordt er een raad van bestuur gehouden met de volgende: agendapunten: :
« Herroeping / benoeming van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur
« Herroeping / toekenning van financiële bevoegdheden
« Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
De raad van bestuur heeft volgende beslissingen genomen:
1. De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang per 23 november 2012, de volgende, _ gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur van 28 april 2011, te herroepen:
+ De heer François Smeyers wonende te 1180 Ukkel, Avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te Ukkel ,
en de raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, tot gevolmachtigde van het dagelijks’ ‚ bestuur te benoemen:
«De heer Pablo D’Anglade Alvarifio, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), Rue du Renard 5, ESC.A-4G., geboren op 25 mei 1975 te Ferrol (Spanje)
De aan hem gedelegeerde bevoegdheden omvatten:
1. Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar, „activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, ‚ zonder zich te beperken tot:
. a)Het aankopen en verkopen van grondstoffen, het sluiten van ale onafhankelijke, “ dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het sluiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking: . tot onroerende goederen en /of de hemegociëring van dergelijke lopende overeenkomsten; :
b) Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de’ gas, de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van een overzicht dienaangaande en /of het negotiéren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten;
c) Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige . postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap : en het geven van geldige kwijting en kwitantie;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge ef
d) Het negociéren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling) in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben gesloten en die over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administratie of overheidsdienst teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciéle exploitatie van de vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in Nederland bevinden.
e)Het aannemen, ontslaan, negociëren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;
f)In het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
2. Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennaotschap:
a) Het instellen van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business”, productiemethoden of activiteiten,
b) Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
c) Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d) Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e) Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
£) Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g)Het settelen of verzaken aan een vordering die de 5.000 EUR te boven gaat,
h) Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;
3, De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:
a) Transacties, handelingen en overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX corporate groep, indien zij naar Spaans of vreemd recht zijn, en waar de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks middels een andere vernootschap, 50% van het maatschappelijk kapitaal houdt in deze verbonden vennootschappen en, in het bijzonder, in de volgende vennootschappen van de Inditex Corporate Group:
— INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. SINDITEX S.A.) met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
— ZARA ESPANA S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
- TEMPE S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
— GOA-INVEST met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
— ZARA HOLDING B.V. met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
— ITX FINANCIEN BV, met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
— ITX MERKEN B.V, met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
b) Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,
ec) Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge d) Het betalen van de salarissen middels overschrijving,
e) Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.
4,De handelingen en voorwaarden opgenomen in de Financiéle, Tresorie en regelingsvolmacht van 28.04.2011, die onder punt 2 worden hernomen, zullen prevaleren op deze voorzien in het kader van onderhavige volmacht tot dagelijks bestuur.
De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan een derde delegeren.
2. De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang per 23 november 2012, de financiële bevoegdheden (zoals toegekend op de raad van bestuur van 23.06.2009 en hernomen op de raad van bestuur van 28.04.2011) van de volgende personen te herroepen:
Groep C
» De heer Frangois Smeyers, wonende te 1180 Ukkel, Avenue Montjoie 222 * De heer Alvaro Cafiete Díaz, wonende te Urb Icaria Ill, Rua Apolo 3, 15172 Oleiros, A Corufia (Spanje)
De raad van bestuur beslist om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financiële bevoegdheden toe te kennen aan:
Groep C
« De heer Pablo D'Anglade Alvarifo, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), Rue du Renard 5, ESC.A-4G
Maken deel uit van Groep A:
- De heer Ramén Reñôn Tüñez, wonende te Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Coruïa
(Spanje),
+ De heer Antonio Abril Abadin, wonende te Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia (Spanje), * De heer Ignacio Fernández Fernández, wonende te Calle San Pedro De Mezonzo n° 10, 10° A, A Coruna
(Spanie),
« De heer Félix Poza Pefía, wonende te Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corufia (Spanje), «De heer José Manuel Romay de la Colina, wonende te Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Coruña
(Spanje),
« De heer Fernando Bunes |barra, wonende te Calle Armengot 16 D, Madrid (Spanje),
Maken deel uit van Groep B:
«De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, wonende te Calle Ramón y Cajal 25, P05 Dcha., A Corufia
(Spanie), » De heer Enrique Fernandez Deben, wonende te Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Corufia (Spanje),
« Mevrouw Mariá Luisa Paz Trillo, wonende te Rua Pifieiro Manso, Nos- 11, Oleiros, A Corufia (Spanje), « Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende te Rua Iso n°4, Arzúa, A Corufia (Spanje),
Maken deel uit van Groep C:
« De heer Pablo D'Anglade Alvarifio, wonende te 75004 Parijs, Rue du Renard 5, ESC.A-4G (Frankrijk), « De heer Jeremy Marc Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Château d'Eau 23
De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:
1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a, wat volgt :
de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn (“forward rate agreements"), financiële uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de “ISDA" (“International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.
2. Financiële investeringen op korte termijn :
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals o.a. : termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3. Financieringsoperaties :
Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals o.m. leningen, kredieten, “leasing” (huurkoop), “renting” (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.
Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) “reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro} niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.
4. Aankoop en verkoop van deviezen ;
Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt (“spot exchange rate” - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
5. Garanties :
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro} niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.
6. Handelseffecten :
Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beïden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen :
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.
8, Diensten voor transfer van fondsen :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.
9. Deposito's op korte termijn (minder dan 15 dagen) :
Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, ín zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's (“overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd “call money”).
Deze bevoegdheden kunnen individuee! door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
10. Het beschikken over fondsen :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen,” escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financiële vennootschappen en/of krediefinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven{roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11. Bijdragen tot investeringsfondsen :
Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
venduden van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde : Belgisch munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht ;
Staatsblad de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
V7 ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11 ; ! De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in:
voornoemde paragrafen (punten 4 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen in dewelke : gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening : van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe } gezegde mandataris zou behoren : !
a) operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de. ‚Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA : DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere . vennootschappen waarvan zij aandelen bezit; !
b) het betalen van belastingen aan de fiscale overheden
c) het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden |
d) de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden |
e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de | vennootschap; !
_ 8, De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Heidi VANLUCHENE, advocaten te : 11050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, ! ‘met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in ! ‚naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande ! | de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het ; ‘bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen ín de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het! ‘actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ; ‘Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de : Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten ! “en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Heidi Vanluchene
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/11/2021
Description: Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe SE z Réservé au Moniteur belge HL) 15a. au greffe du tribunal de l'entrepri ~ francophone ae Bruxelles + N A ay W SI dn u oO + or poo . 1 HOT ae Be SUGGS Tf Bowl ki tt N° d'entreprise : 0450 661 802 Nom {en entier) : ZARA BELGIQUE (en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles Objet de Pacte : Nominations d'administrateurs / Nomination d'un commissaire Extrait du procès-verbal de l'assembéle généraie du 28 juin 2021: [ol 6.Nomination de deux administrateurs Le Président informe l'assemblée générale que le mandat de deux administrateurs prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale. Il explique qu'il convient donc de pourvoir au remplacement de ces deux administrateurs. Après avoir pris connaissance de ce qui précède, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer respectivement (a) Monsieur José Manuel Romay de la Colina , et (b) Monsieur Alvaro Cañete Diaz en qualité de nouveaux administrateurs de la société, pour une durée de 6 ans. Le mandat des nouveaux administrateurs sera exercé à titre gratuit. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027, conformément à ce qui est prévu à l'article 7:85 du Code des Sociétés et des Associations. 7. Nomination d’un commissaire Le Président porte à la connaissance de l'assemblée de l'arrivée à échéance, à l'issue de la présente assemblée, du mandat du commissaire actuel de la société. Il est ensuite décider de nommer en qualité de commissaire de la société la SC SCRL "Deloitte Reviseurs d'Entreprises", ayant son siège social à 1930 Zaventem, Luchthaven National 1J, RPM Bruxelles 429.053.863, TVA BE429.053,863, représentée par son représentant permanent Madame Angélique Mitrugno, réviseur d'entreprises, qui à déclaré antérieurement accepter son mandat. Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans, prenant effet ce jour pour ce terminer à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à approuver les comptes annuels clôturés le 31 janvier 2024. Les honoraires annuels du commissaire seront fixés ultérieurement. 8. Pouvoirs À l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
! GOFFEAU, dont les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir ! seul ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la ! société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil } d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur ! belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque- | Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles ‘auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des | Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification.
Christophe Hoogstoel
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2022
Description: Mod DOC 19.04 tet it - Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au ı greffe i 5 Dd vsa 20638* = francopt ione de Pruyvelles m4 LSDUSÉ 7 Recu le au Greffe du tri érhéle l'entreprise N° d'entreprise : 0450 661 802 Nom (en entier): INDITEX BELGIQUE {en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 — 1000 Bruxelles Objet de l'acte : Démission et nomination d'un commissaire Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2022 : [Ll 6. Nomination d'un commissaire Le Président porte à la connaissance de l'assemblée qu'il a été convenu, de commun accord avec le commissaire actuel, de mettre un terme à son mandat, à l'issue de la présente assemblée générale. Ceci s'explique par le souhait du ‘Groupe Inditex’ de faire en sorte d'avoir, au sein de chacune des entités qui le forme, quel que soit le pays dans lequel se trouve cette entité, un seul et unique commissaire. Ä t t 1 i i t L ' 1 1 C J 1 I t 1 1 1 ' t ' t 1 ' t U LU 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 I 3 1 ll est ensuite décidé de nommer, en qualité de nouveau commissaire de la société, la SRL "Ernst & Young ! Réviseurs d'Entreprises”, ayant son siège social à 1831 Machelen, De Kleetlaan, 2, enregistrée auprès de la ! Banque-Carrefour des Entreprises sous le nr. 0446.334.711, représentée par son représentant permanent ! Monsieur Cario-Sébastien D'Addario, réviseur d'entreprises, qui a déclaré antérieurement accepter son mandat. ! 1 I t t 1 1 J 1 t t t t 1 1 i t 1 \ ' t ' ' t 1 ï t t ï 1 t 1 t t v i ' ' I t F t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans, prenant effet ce jour pour se terminer à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à approuver les comptes annuels clôturés le 31 janvier 2025. Les honoraires annuels du commissaire seront fixés ultérieurement. 7. Pouvoirs A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet : d'avocats ‘AB LEGAL’, dont les bureaux sont établis à la même adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU, dont les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches ütites auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification. Christophe Hoogstoel, Mandataire spécial Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux acies de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-26/0166130
Démissions, Nominations
17/12/2008
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EE (NN en
J 7 Ondememingsnr: 0450.661.802
Benaming
woui): ZARA BELGIE
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: ASSTRAAT 22 - 1000 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMEING-HERNIEUWING
Uittreksel uit de notule van AG van 30/06/2008
De algemene vergadering neem kennis van de ontslag van de heer Augustin Garciá-Poveda Femândez, met woonplaats te Calle Pifieiro Manso 26, 15173 La Corufta (Spanje), als bestuurder van de vennaotschap, en dit met ingang van 30 juní 2008. :
De algemene vergadering beslist vervolgens om: ;
{de heer Alvaro Cafiete Diaz, met woonplaats te Urb. tcaria Ilt, Rua Apoto 3, 15172, Oleiros
{A Coruáa), (Spanje), als bestuurder van de vennootschap te benoemen, vaar een periode van een : jaar, te rekenen vanaf 30 juni 2008; ‘
de volgende personen als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen, voor een
periode van een jaar, te rekenen vanaf 30 juni 2008:
- De heer José Manuel Romay de la Colina, met woonplaats te Plaza de Zalaets 5, boite 7a, 45002 La Corufia (Spanje); en,
- De heer Antonio Abril Abadin, met woonplaats te Calle Comandante Fontanes 3, boite 5, 15003 La Corufia (Spanje).
De hierbij toegekende mandaten nemen aldus automatisch een einde onmiddellijk na de algemene vergadering van 2009.
Bijgevalg is de raad van bestuur, met ingang van 30 juni 2008, als volgt samengesteld:
- De heer José Manuel Romay de la Colina;
- De heer Antonio Abril Abadin; en,
- De heer Alvara Cafiete Diaz,
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, in en buiten rechte, erin begrepen in de volmachten en machten en in de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-door de gedelegeerde tot dit bestuur, alleen handelend, indien slechts één persoon hiermede belast is; -door de gedelegeerden tot dit bestuur, indien meerdere personen met deze opdracht zijn belast; zij treden alleen of gezamenlijk op overeenkomstig de beslissingen terzake van de raad van bestuur.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
7 igheid je perso(o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
| Voor üpehouden
aarı het
Belgisch Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Er de laatste blz.
De vennaotschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere volmachtdragers binnen de perken van hun volmachten.
De algemene vergadering beslist de commissaris van de vennootschap, Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Prins Baudewijntaan 24, bus d, 2550 Kontich, België, te herbenoemen voor een periode van drie jaar.
Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg automatisch een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2011 om de jaarrekening afgesloten per 31 januari 2011 goed te keuren.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 132 van het Wetboek vennootschappen heeft Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren BCVBA, Mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van het mandaat als commissaris in naam en voor rekening van de bovenvermelde Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren BCVBA.
De vergadering beslist bijzondere machten toe te kennen aan Meester Caroline Daout, Meester Stéphane Robyns de Schneidauer, Meester Nathalie Meurens, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP”, met kantoren te Louizataan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, am, in naam en vaor rekening van de vennoatschap, alle wettelijk voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Onderemingen ,
Ghilaine Goes
Advocaat bij DLA Piper UK LLP
Lasthebber
van Luik B vermelden
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Démissions, Nominations
27/04/2010
Description: Maa ? 1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
apres dépôt de l'acte au greffe
19 “Un” ZUID
i x 5 : Ne d'entreprise : 0450.661.802 : Bénomination (en entier): Zara Belgique Forme juridique : Société Anonyme Siege: Rue du Marais 49 BP 53 à 1000 Bruxelles Objet de l'acte: Réélection des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 29 JUIN 2009
bel
3.6. Réélection des administrateurs
L'assemblée générale décide de réélire comme administrateur de la société, pour un terme de six ans, à compter du 30 juin 2009:
Monsieur Alvaro Caiiete Diaz, domicilié Urb. lcaria II, Rua Apolo 3. 15172. Oleiros (A Coruña) (Espagne).
- Monsieur José Manuel Romay de Ja Colina, domicilié Plaza de Zalaeta 5, boite 7a, 15002 La Coruiia (Espagne), et
Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilié Calle Comandante Fontanes 3, boite 5, 15003 La Coru
(Espagne).
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015.
Leur mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.
Eu égard à ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit:
- Monsieur José Manuel Romay de la Colina:
Mansieur Antonio Abril Abadin; el.
= Monsieur Alvaro Cañete Diaz.
Conformément à l'article 18 des statuts, sans préjudice aux pouvoirs généraux de representation du conseil d'administration. la société est valablement représentée dans les actes, en ce compris les pouvoirs et procurations. et ceux où interviennent un fonctionnaire public où un officier ministériel, et en justice, par deux adamnistrateurs agissant conjointement. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Dans les timites de la gestion journalière. la société est également valablement représentée :
- par le délégué à cette gestion agissant seul ;
s'il y a plusieurs délégués à ceuc gestion. par ces délégués, agissant séparément ou conjointement conformément aux décisions du conseil d'administration à ce sujet.
Mentionner sur la cernière page du Volet B: Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou das personnes Ayant pouvoir de représente: la personne mctala à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature ur
Réservé
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het
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Staatsblad
- 27/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3.7. Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'assemblée pénérale donne mandat à Madame Caroline Daout, avocat. Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, Madame Marijke Declerck, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 4 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul ct avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale e1, en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du grefle du tnbunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationals de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
Stéphane Robyns de
Schneidauer
nner sur la cernière page du Yolgt B: Awrpcto: Nom at qualité du notaire instrumeniant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne motalg à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
24/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-24/0241985
Comptes annuels
27/05/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-05-27/0073417
Démissions, Nominations, Divers
08/07/2016
Description:
Mod Word 11.1
Luk B] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
JN na neerlegging ter arjëisovansdzekte Je
AA a5 TT 94480* ap greffe du tribunal de commerce francophone de Milfigsties
Ondernemingsnr : 0450.661.802 Benaming (voi : ZARA BELGIË {verkont) : Rechtsvorm : naamloze venootschap Zetel: 1000 Brussel, Broekstraat, 49-53 {volledig adres) Onderwerp akte : jaarverslag - versiag van de commissaris - jaarrekening - kwijting - herbenoeming bestuurders en commissaris Uittireksel van het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 29 juni: 2015: 1. Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestruur over het boekjaar afgestoten; per 31 januari 2015
Het jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten per 31 januari! 2015 wordt door de Voorzitter voorgelezen, waarna de algemene vergadering met unanimiteit het jaarverslag; t goedkeurt.
2. Bespreking en goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgelsoten per 3; } Januari 2015
Het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 januari 2015 wordt door de Voorzitter: ; voorgelezen, waarna de algemene vergadering het verstag met unanimiteit goedkeurt.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 januarí 2015
De Voorzitter legt de jaarrekening afgesloten per 31 januari 2015 voor. Na bespreking, keurt de algemene: { vergadering de jaarrekening met unanimiteit goed.
bel
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2014
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit, om kwijting te geven aan de bestuurders voor de! : uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014. Kwijting wordt tevens gegeven aan de commissaris.
6. Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders is verstreken.
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit, om, met onmiddellijke ingang, de volgende bestuurders! ‘te herbenoemen voor een duur van 6 jaar.
«De heer José Manuel Romay de la Colina !
*De heer Antonio Abril Abadin "oi
«De heer Aivaro Cañete Diaz
,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
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De raad van bestuur is heden samengesteld als volgt:
«De heer José Manuel Romay de la Colina
«De heer Antonio Abril Abadin
*De heer Alvaro Cafiete Diaz
7. Herbenoeming commissaris i
De algemene vergadering beslist om DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 : i Diegem, Berkenlaan 8b, als bedrijfsrevisor te herbenoemen voor een duur van 3 jaar. Het mandaat van! teommissaris wordt dus vanaf het boekjaar ingaande op 1 februari 2015 waargenomen door Deloitte: ; Bedrijfsrevisoren. Deze vennootschap stelt Mevrouw Marie-Noêlle Godeau, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te : ‘ | vertegenwoordigen en belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het ! !mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen napens de ; tjaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 januari 2018. De jaarlijkse honoraria van de commissaris ; !bedragen 42.240 EUR (BTW excl) en zullen jaarlijks worden aangepast op grond van de evolutie van het: indexcijfer der consumptleprijzen of volgens akkoord tussen de partijen.
| 8. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en aan Mr. Heidi VANLUCHENE, | } advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF &! | PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot: : Indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven ; publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te ; ; vervuilen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch : : Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de: : Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen ; ‘bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsioketten en de Kruispuntbank van ; Ì Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig ís in dit verband.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Francis Goffin
Lasthebber
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/2017
Description: MONITEUR BELGE
22 -06- 2017
BELGISCH STAALSBLAD
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Ondernemingsnr : 0450.661.802
Benaming
voluit): ZARA BELGIE
(verkort) ;
| Rechtsvorm : Naamloze vennotschap
| Volledig adres v.d, zetel: Broekstraat 49/53 - 1000 Brussel
| Onderwerp akte : Toekenning financiële bevoegdheden
Uitreksel van de notulen van de Raad van Bestuur dd. 1 Maart 2017
1.Toekenning financiële bevoegdheden
De raad van bestuur beslist unaniem om de hieronder beschreven financiële bevoegdheden toe te vertrouwen: aan: i
«Binnen groep B : Mevrouw Emma Fernández Fernández, professioneel verblijvende Avenida de ta Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A. Corufia (Spanje)
“Binnen groep C : Mevrouw Géraldine Istas, wonende te 1050 Brussel, Vleurgatsesteenweg 10 |
Deze toekenning van bevoegdheden treedt in werking op 1 maart 2017 voor Mevrouw Emma Fernändez! | Fernandez en voor Mevrouw Géraldine Istas. i
Bovendien akteert de Raad de adreswijziging van de heer Javier Eguirön Vidarte naar 1040 Brussel (Bei, : Auderghemlaan 61 A (tweede verdieping).
De financiéle bevoegdheden worden dus aan de volgende personen verleend :
GROEP A:
«De heer Antonio Abril Abadin, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professionee! verblijvende: ! Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
*De heer Ramon Refién Tufiez, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneei verblijvende; Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer José Manuel Romay de la Colina, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professionee verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer Ignacio Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel! verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), i «De heer Fernando Nufiez Sanjurjo, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel: « verblijvende Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufa (Spanje),
De heer Fernando Bunes Ibarra, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende;
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge GROEP B:
*De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
* «De heer Enrique Fernández Deben, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer David Santos Rey, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
*Mevrouw Luisa Moscoso Villar, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«Mevrouw Natalia Lifares Bello, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanie).
«Mevrouw Emma Fernández Fernández, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruïa (Spanje),
GROEP GC:
«De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende 1040 Brussel (België), Auderghemlaan 61 A (tweede verdieping), geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje),
«De heer Jeremy Marc Dussart, wonende 1180 Brussel (België), Watertorenstraat 23,
eMevrouw Géraldine Istas, wonende te 1050 Brussel, Vleurgatsesteenweg 10
De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert :
1.Aankoop en verkoop van afgeleide producten :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, “swaps”, “collars” en andere similaire instrumenten.
Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de “ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association”) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep B toegestaan om de gezamenlijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop en verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt ís en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2.Financiéle investeringen op korte termijn :
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch niet exclusief, termijndeposito’s cnder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het herinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
8.Financieringsoperaties :
3.1.Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals doch niet exclusief, leningen, kredieten, “leasing” , “renting”, kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijzondere voorwaarden elgen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Deze bevoegdheden zuilen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen van Groep A of door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie vijf honderd miljoen euro (500.000.000 EUR) of het equivalent daarvan in vreemde munt zou overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de aandeelhouders of de enige aandeelhouder moeten goedgekeurd worden.
3.2.Met betrekking tot de aan de vennootschap toegestane financiering, via de operaties gesloten conform de bepalingen van punt 3.1 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken, overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitstel van dergelijke terugbetalingen toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen, waarvan minstens één mandataris van Groep A. Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie drie honderd duizend euro (300.000 EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
4.Aankoop en verkoop van deviezen :
Het contant aankopen van vreemde deviezen in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt (“spot exchange rate”) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B aangeduid samen met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande ís elke mandataris uit Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles ìn de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
5. _ Garanties
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde alie garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Zieh borg stellen voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus in naam en voor rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen, borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, confort letters en elke andere vorm van garantie.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
6.Handelseffecten :
Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7.Het openen en afsluiten van bankrekeningen :
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten.
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elektronische bankdienstenovereenkomsten die toelaten om de bankrekeningen van de vennootschap te beheren.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van Groep B samen met eender welke mandataris van Greop C.
Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen enfof neerlegging van elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de vennootschap, kunnen voormelde bevoegdheden ook gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen uit Groep B.
8.Cashbeheersovereenkomsten
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van alle gecentraliseerde of geassimileerde cashbeheersovereenkomsten (type “cash pooling”) en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon aanduiden die voor rekening van de vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan deze beheersinstrumenten.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C.
9.Diensten voor transfer van fondsen :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
10.Deposito's op korte termijn (minder dan negentig dagen) :
Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito's bij financiële vennaotschappen of kredietinstelfingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's (“overnight deposits”) of deze met betrekking tot dagkredieten (“call money”).
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort {A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge 11.Het beschikken over fondsen :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, “escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij deze openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden zuilen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
12.Betaalmiddelen
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddelen aangewend in de handelstransacties tussen de vennootschap en haar klanten, zoals o.a, alle huur-, koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type “Bancontact” of “Visa”), alle dienstcontracten voor de behandeling van betalingen (type “betalingsbrug”), alle fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten (“gift cards”). Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de vennootschap ten name van haar bedienden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C,
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehanderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, Bof C).
13.Inbreng investeringsfondsen
Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door de vennootschap verrichte beleggingen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 13:
De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 13) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen en elke mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep A, B of C waartoe hij/zij behoort :
a)Operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50% van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waarin zij een participatie bezit;
b}Het betalen van belastingen aan de fiscale overheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
x
Voor-
behouden | ;7+---- neste sneer ern ern ne enna nner nary semaneensennnen an anne nme nennen nn nennen arena een . aan het . .
Belgisch c)Het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden; Staatsblad
d)De overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en weddes ;
st vennootschap. e)De overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de |
2.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie !
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaten te! i : 1050 Brussel, Louizalaan 489, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor AB LEGAL, met kantoren op ; i ‘hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor ; rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen : ; genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de : * publicatie van een uittreksel uit deze notulen ín de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de : t inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te ! idien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van : ; Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het: algemeen, alles te doen wat nodig ís in dit verband.
Francis Goffin
Bijzonder lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hi hetzij van de À persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/09/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/190610
Comptes annuels
24/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/161109
Comptes annuels
01/09/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-09-01/0163417
Comptes annuels
04/08/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-08-04/0192177
Démissions, Nominations
08/05/2006
Description: Ie ee Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
“ MEN | *06078210*
gtr 2000 a »
Greffe
Dénomination (en entier). ZARA Belgique, en néerlandais ZARA België
Forme juridique - société anonyme
! Siège: Rue des Cendres 22 à 1000 Bruxelles
i Ne d'entreprise: 0450.661.802
Qhijet de l'acte : Démission
Extrait du pv du CdA du 18/10/2005.
Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Jose M Castellano Rios de ses fonctions d'administrateur délégué avec effet au 1° octobre 2005.
: Mandat spécial est donné à la sprl AFCO, représentée par De Trach Christophe, pour signer cet extrait et ! veiller à son dépôt pour publication.
De Troch Ch.
mandataire
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Autecta Nom et quahté du notaire mstrumentant au de ta personne ou des personnes ayant pouvair de représenter la personne morale a l'égard des ters Au verso ‘ Nom et signature
Démissions, Nominations
25/06/2015
Description: Mod Ward 114
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter orifisvangs akte, cu le
we
LI
1 8 JUN 205
ar au grefie du tribunal
de commerce francoghiore défiuxellss AGE
r IL
INN]
Ondernemingsnr : 0450.661.802
Benaming
(vou): ZARA BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze venootschap
Zetel: 1000 Brussel, Broekstraat, 49-53
(volledig adres)
\ Onderwerp akte : Herroeping en benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur / : herroeping en toekenning financiéle bevoegdheden
Uittreksel van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 2 april 2015:
Eerste beslissing
| De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang van 2 april 2015 het volgend mandaat van! . gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur van 7 december 2012, te: herroepen: :
\ «De heer Pablo d'Anglade, wonende Franciskanenlaan 93 te 1150 Sint Pieters Woluwe en geboren op 25; mel 1975 te Ferrol (Spanje) :
De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, tot gevolmachtigde voor het dagelijks: : bestuur te benoemen: !
: “De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende te 1050 Brussel (België), fdaliestraat 21, bus 26 en geboren op: 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje) :
De aan hem gedelegeerde bevoegdheden omvatten:
1.Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar: activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan,: ‚ zonder zich te beperken tot:
a)Het aankopen en verkopen van goederen en grondstoffen, het sluiten van alle onafhankelijke’ dienstenovereenkornsten, met uitzondering van het sluiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking: tot onroerende goederen en /of de hernegoclëring van dergelijke lopende overeenkomsten; : b)Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de: ‚gas, de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van een: “overzicht dienaangaande en /of het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en contracten met: ‘ betrekking tot de desbetreffende technische diensten; ‘ o)Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige’ “ postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap: ‚on het geven van geldige kwijting en kwitantie; ! d)Het negociëren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze met: etrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschiltenregeling) in te: : leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben:
„ gesloten en die over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administratie, “of overheidsdienst teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennootschap te:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden.
e)Het aannemen, ontslaan, negociëren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;
fin het algemeen, het nodige doen en alie nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
2.Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zulten de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:
a)Het instellen van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business’, productiemethoden of activiteiten,
b)Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
o)Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d)Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e)Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
f)Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan cok,
g)Het settelen of verzaken aan een vordering die de 5.000 EUR te boven gaat,
h)Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;
8.De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevalien:
a)Transacties, handelingen en overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX corporate groep, indlen zij naar Spaans of vreemd recht zijn, en waar de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks middels een andere vennootschap, 50% van het maatschappelijk kapitaal houdt in deze verbonden vennootschappen en, in het bijzonder, in de volgende vennootschappen van de Inditex Corporate Group:
-INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A, (INDITEX S.A.) met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
—ZARA ESPANA S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edlficio Inditex, Arteixo, A Coruna,
~TEMPE S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
—GOA-INVEST met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
—ZARA HOLDING B.V. met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
~ITX FINANCIEN B.V., met maatschappelijke zetel! te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
ITX MERKEN B.V, met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
b}Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,
o)Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezendheidszorg,
d)Het betalen van de salarissen middels overschrijving,
e)Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge 4.De machten en voorwaarden voorzien in deze delegatie van financiéle, kas- en regelingsmachten die onder punt 2 worden vermeld, zullen prevaleren op deze voorzien in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien onder punt 4..
De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan derden delegeren.
Tweede beslissing
De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang van 2 april 2015, de financiële bevoegdheden (zoals toegekend op de raad van bestuur van 7 december 2012) van de volgende persoon te herroepen:
Groep C
«De heer Pablo d'Anglade, wonende Franciskanenlaan 93 te 1150 Sint Lambrechts Woluwe en geboren op 25 mei 1975 te Ferrol (Spanje)
De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financiële bevoegdheden toe te kennen aan:
Groep C
«De heer Javier Eguirön Vidarte, wonende te 1050 Brussel (België), ldaliestraat 21, bus 26 en geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje)
Maken heden deel uit van Groep A:
«De heer Ramón Refión Túfez, wonende te Calle Lineras Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Corufia (Spanje),
«De heer Antonio Abril Abadín, wonende te Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia (Spanje), «De heer Ígnacio Fernández Fernández, wonende te Calle San Pedro De Mezonzo n* 10, 10°A, A Corufia (Spanje).
De heer Félix Poza Pefia, wonende te Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corufia (Spanje), «De heer José Manuel Romay de la Colina, wonende Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufa (Spanje), «De heer Fernando Bunes Ibarra, wonende te Calle Armengot 16 D, Madrid (Spanje),
Maken heden deel uit van Groep B:
«De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, wonende te Calle Ramón y Cajal 25, POS Dcha., A Corufia (Spanie),
De heer Enrique Fernandez Deben, wonende te Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Coruña (Spanje), ‘Mevrouw Mariä Luisa Pas Trillo, wonende Rua Pifieiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Corufia (Spanje), Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende te Rua Iso n°4, Arzúa, A Coruíia (Spanje),
Maken heden deel uit van Groep C:
«De heer De heer Javier Eguirén Vidarte, wonende te 1050 Brussel (België), !daliestraat 21, bus 26
«De heer Jeremy Marc Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Chateau d’Eau 23,
De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:
4. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creéren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a, wat volgt :
de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn (“forward rate agreements”), financiële uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.
2.Financiële investeringen op korte termijn :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals o.a, : termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3.Financieringsoperaties :
Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals o.m. leningen, kredieten, “leasing” (huurkoop), ‘renting* (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.
Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) “reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro} niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.
4.Aankoop en verkoop van deviezen ;
Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate" - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep G, Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
5. Garanties :
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.
6. Handelseffecten :
Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden ìn het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag ín gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden daor eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen ("escrow accounts") of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.
8.Diensten voor transfer van fondsen :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.
9.Deposito's op korte termijn (minder dan 15 dagen) :
Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd "call money").
Deze bevoegdheden kunnen individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
10. Het beschikken over fondsen :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen,” escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financiële vennootschappen enfof kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhaten of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien echter hef bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11.Bijdragen tot investeringsfondsen :
Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11 :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge »
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in! ‘voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen in dewelke ; ‘gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening | |
V
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
‘ ‘van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe ; : ‘gezegde mandataris zou behoren : !
a)operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep NDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE : DISENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere : vennootschappen waarvan zij aandelen bezit;
b)het betalen van belastingen aan de fiscale overheden
c)het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden
d)de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden
e)de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de : vennootschap;
Derde beslissing
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN, advocaat, wiens kabinet gelegen is te 1050 | Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met ; ‘kantoren op hetzelfde adres om, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in! 5 naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande : ‘de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het! | bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het! actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ; ' Ondernemingen en te dien eìnde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handetingen bij de griffie van de | Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten : en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0144967
Démissions, Nominations
06/05/2003
Description: À FORMULE IV
I) *03050912*
ACTES et EXTRAITS D’ACTES & publier aux annexes du Moniteur belge 9 à déposer au greffe accompagnés d'une copie pf
| Déposé au greffg du tr tbunal de commerce
de 5 “0 je m
Rsenue AU TRIBUNAL GE COMMERCE
| TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
4. Inscription:
Registre des groupements européens d'interêt EN Registre des sociétés étrangeres non visees par les économique | rule 81 et 82 du Code des sociétés
n° ee _ n°
Registre des groupements d'interêt éconoinique D [{] Registre des socıetös agricoles n° > n°
2. Dénomination de la société ou du groupement Zara Belgique {telle qu'elle apparaît dans les statuts) [>
3. Forme juridique (en entier} [> société anonyme
. Sie é ode postal, commune > AvenuëLouise 2 3. Siege (rue, numéro, c pi } 1050 St Gilles
7 . Registre du commerce (siège tribunal + n°} t
BRUXELLES 573.308
450.661.802
3, Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A non assujetti} >
1. REVOCATION DES POUVOIRS DE MONSIEUR PATRICK
7, Objet de l'acte Le MICHIELSEN
A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration décide de
révoquer, avec effet au ler février 2003, la délégation du mandat
de gestion journalière, telle qu'accordée par décision du Conseil
d'Administration de la société du 7 novembre 2001, ainsi que de
révoquer toutes autres procurations et délégations de pouvoirs
accordées, à Monsieur Patrick Michielsen, domicilé à 2610
Wilrijk, Sterrenlaan 60.
Texte de l'acte où de l'extrai, de l'acte à puhler aux
annexes du Monteur belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/05/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Le texte doit être rédige sans rétures m corrections, 2, DÉLÉGATION DE MANDAT DE GESTION JOURNALIÈRE DE il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé: LA SOCIETE A MONSIEUR LUIS LARA
uulisen Ie Gas echéant, une où plusieurs pages sup- A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration décide de plementaires, átables sur papier Ihre, tent en | délequer la gestion joumalière à Monsieur Luis Lara Arias, respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm préqualifié, avec ie titre de délégué à la gestion journalière, avec selon le modèle tent: à la dispositinn des intéressés effet au ler février 2003.
au greffe dee tribunaux de commerce A cette fin Monsieur Luis Lara est chargé de la représentation de ta société à titre de déléqué à la gestion journalière pour un
montant maximum de 173.525,46 EUR (7.000.000 BEF) et peut, I mn men 7 dans cette limite:
Grandeur minimum du caractère à respecter: - Acheter et vendre toutes marchandises, matiéres premiéres, passer tous marchés,
Duecuron du Montteur beige a 4 6 - Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Rue de Louvain 40-42 4 Belgique, du Trésor belge, de toutes
4000 Bruxelles administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes Sommes ou valeurs qui
Nurnéro du chaque ou de lassıynation J. JORDENS SPRL, Signatures + Nom et qualité 068-2099257-10 {En fr de texte au vas nu late ou lextrait de rarte comport plus dune page Numéro du compte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/05/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
pourront être dues à la société, en principal, intérêts et
accessoires pour quelque cause
que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs cansignées; de
toutes sommes ou
valeurs reques, donner bonne et valable quittance et décharge au
nom de la société;
payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la
société pourrait
devoir;
- Signer, négocier, endosser tous effets de paiements,
mandats, chèques, traites, billets
à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires;
accepter, avaliser toutes
traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiements
échus, faire établir et
accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes
subrogations;
A cette fin
- Entreprendre toute démarche commerciale relative
aux services techniques et,
notamment:
ouvrir tous compteurs et/ou en faire le relevé;
faire et recevoir tous paiements et en exiger ou en
donner quittance;
. donner ou recevoir les garanties
. retirer à la poste tous les objets de corréspondance,
toucher le montant des mandats
de poste, assignations postales, effets, quittances et toutes
autres valeurs quelconques
à l'adresse de la S.A. Zara Belgique et en donner valables
quittances ou décharges:
- Négocier, signer fous documents et/ou contrats
relatifs aux services techniques (tels
eau, gaz,~ électricité, téléphone);
- Négocier, signer tous documents et/ou la copie
conforme de ceux-ci, relatifs aux
procédures administratives {non judiciaire ni contentieuses) à
introduire par tes
architectes, ingénieurs etfou entrepreneurs qui ont contracté avec la S.A. Zara
Belgique, voire par lui-même, avec pouvoir d'introduction de ces
procédures, auprès
des administrations et organismes publics compétents, afin de
pouvoir effectuer tes
transformations nécessaires à l'exploitatkon commerciale de ta
S.A. Zara Belgique,
et/ou pour permettre cette exploitation, dans ses locaux situés en
tout endroit au
Royaume de Belgique où ils se trouvent;
- En général, faire le nécessaire et accomplir toutes
les formalités utiles la bonne
exécution du mandat ainsi conféré.
En outre, Monsieur Luis Lara Arias peut également représenter la
société Zara Belgique S.A.
en vue d'effectuer les actions suivantes, et ce, sans limitation de
montants:
” Donner toutes instructions bancaires de
transfert de compte 4 compte au profit de la
| SA. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
(INDITEX, S.A.) société de droit espagnol ayant
son siège social à 15142-Arteixo, La
Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
Espagne;
- Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit dela
S.A, ZARA ESPANA, société de droit espagnol ayant son siège
social à 15142- Arteixo,
La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à
compte au profit de la SA, TEMPE, société de droit espagnol
ayant son siège social à 15142. Arteixo, La Coruna, Avenida de
ta Diputaclon, Edificlo Inditex, Espagne,
Moi
u K ‘ Donner toutes instructions bancaires de transtert de compte
N | compte al profit de la SA PULL & BEAR ESPANA, société de
droit espagnol ayant son siège Social à 15142-Arteixo, La
\ x: Coruna, Avenida de fa Diqutacion, Edificio Inditex, Espagne;
N {Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à
{ compte ai profit de la SA GRUPO MASSIMO DUTTI, société de
droit espagnol ayant son sièpe social à 15142- Arteixo, La
Coruna, Avenida de ta Diputacton, Edificie Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte &
compte al profit de la S.A OYSHO ESPANA, société de droit
\ ‘espagnol ayant son siège social à 15142- Arteixo, La Coruna,
Avenida de la Diputaclon, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes Instructions bancaires de transfert de compte à
compte ai profit de la S.A BERSHKA BSK ESPANA, société de
droit espagnol ayant son siège social à 15142-Arteixo, La
Coruna, Avenida de la Diputaclon, Edificlo Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transtert de compte a
\ \ compte ai profit de la BV. ZARA HOLDING, société de droit
XN N N Un “ ON N néerlandais ayant son siège social à Seeligsingel, 6, 4811 CN,
SUN ij | Breda, Pays-Bas;
Denner toutes instructions bancaires de transfert de compte a
compte al profit de la B.V. ZARA VASTGOED, société de droit
néerlandais ayant son siège social 4 Seeligsingel, 6, 4811 CN,
Breda, Pays-Bas;
Donner instructions bancaires de transfert de compte a compte
au profit de la BV. ZARA FINANCIËN, société de droit
néerlandais ayant son siège social à Seeligsingel, 6, 4811 CN,
Breda, Pays-Bas;
Bonner instructions bancaires de transfert de compte à compte
; au profit de la B V. ZARA MERKEN, société de droit néerlandais
ayant son siège social à Seeligsingel, 6, 4811 CN, Breda, Pays-
Bas;
Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme
et/ou toute sorte d'instrument de gestion de trésorerie au profit de
la S A. ZARA BELGIQUE, dont le siége est sis Avenue Louise, 2
à 1050 Bruxelles
- Donner toutes instructions bancaires de dépôt de
. \ fonds à terme etfou toute sorte
\ N d'instrument de gestion de trésorerie au profit de la S.A.
\ ON | BERSHKA BELGIQUE, dont fe
\ sièpe est sis Avenue Louise, 2 à 1050 Bruxelles
- Donner toutes instructions bancaires de dépôt de
"SJ fonds à terme et/ou toute sorte
NN d'instrument de gestion de trésorerie au profit de la S.A. PULL &
SNS BEAR BELGIQUE, dont
©
LAS
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taatsblad
-06/05/2003-
Annexes
du
Moniteur
belg
f
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F
a
N le siège est sis Avenue Louise, 2 à 1050 Bruxelles
an N - Donner toutes instructions bancaires de transtert
SN | eVau effectuer toutes autres formes
2° N \ ide paiement à l'égard de toute administration or Organisme
"Eh N public;
© N ni Faire toutes déclarations utiles ou requises auprès
As, "| de toute administration ou
organisme public;
- En général, faire le nécessaire et accomplir toutes
formalités utiles à la bonne
exécution du mandat ainsi conféré;
Le consell mandate Me Francis Goffin et Ghislaine Goes,
avocats, dont fe cabinet est sis Avenue Louise, 81 bañ-te 1 à
1050 Bruxelles, tout deux domiciliés Avenue de l'Observatoire, 59
à 1180 Bruxelles, ceux-ci pouvant agir conjomtement ou
| séparément, avec pouvoirs de subdélégation, afin d'effectuer ou
\ faire effectuer, les démarches nécessaires en vue de
| Tfaccomplissement de l'ensemble de ces formatités légalement
requises en vertu des dispositions prises par le présent Conseil
d'Administration.
Comptes annuels
08/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-08/0078619
Démissions, Nominations
17/08/2016
Description: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte augreffe, neAlPanu la
04 AT 2015
au greffe du tribunal de commerce
— francopho@etle Bruxelles
N° d'entreprise : 0450.661.802 Dénomination
(en entier): Zara Belgique
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Marais 49/53 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le: 1* juin 2016
1.Révocation de pouvoirs financiers
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer les pouvoirs financiers attribués par le conseil d'administration aux personnes suivantes :
Groupe A:
«Monsieur Ramón Refión Túfiez, demeurant Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Corufia
(Espagne), *Monsieur Antonio Abril Abadin, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia (Espagne),
*Monsieur Ignacio Fernandez Fernandez, demeurant Calle San Pedro de Mezonzo, n°10, 10°A, A Corufia
(Espagne), «Monsieur Félix Poza Peña, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros}, À Coruña (Espagne),
*Monsieur José Manuel Romay de la Colina, demeurant Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufia (Espagne), , *Monsieur Fernando Bunes Ibarra, demeurant Calle Armengot 16 D, Madrid (Espagne), :
Groupe B:
“Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Calle Ramén y Cajal 25, POS Dcha. A Corufia (Espagne), «Monsieur Enrique Fernandez Deben, demeurant Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Corufia (Espagne), «Madame Mariä Luisa Paz Trillo, demeurant Rua Pifieiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Corufia (Espagne), *Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua tso n° 4, Arztia, A Corufia (Espagne),
Groupe C :
«Monsieur Javier Eguirén Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d’Idalie, 21 boîte 26 et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne),
«Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23,
La révocation des pouvoirs financiers visée ci-dessus sortira ses effets le 1° 2016. En conséquence, aucune des personnes concernées par la décision visée ci-dessus ne dispose plus, à compter du 1% juin 2016, d'aucun des pouvoirs financiers qui lui avaient été confiés antérieurement.
2.Attribution de pouvoirs financiers
pace enn nee teen anew nnnnes Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'attribuer, avec effet immédiat, de nouveaux pouvoirs financiers aux personnes suivantes :
Groupe A :
«Monsieur Antonio Abril Abadín, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5° À, 15003 A Coruña (Espagne), «Monsieur Ramón Refón Túfiez, demeurant Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Coruïa (Espagne), .
*Monsieur José Manuel Romay de fa Colina, demeurant Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufia (Espagne), *Monsieur Ignacio Fernandez Fernandez, demeurant Calle San Pedro de Mezonzo, n°10, 10°A, A Corufia
(Espagne), *Monsieur Fernando Nufiez Sanjurjo, demeurant Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia
(Espagne),
¢Monsieur Fernando Bunes Ibarra, demeurant Calle Armengot 16 D, Madrid (Espagne),
Groupe B :
«Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Calle Ramén y Cajal 25, POS Dcha. À Coruña (Espagne), «Monsieur Enrique Fernandez Deben, demeurant Aua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Coruña (Espagne), *David Santos Rey, demeurant Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), «Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n° 4, Arzüa, À Coruña (Espagne), «Madame Natalia Lifares Bello, demeurant Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne)
Groupe C :
«Monsieur Javier Eguirôn Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 boîte 26 et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne),
«Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23.
Cette attribution de pouvoirs prend effet le 1° juin 2016.
Le conseil d'administration décide également, à l'unanimité des membres présents ou représentés, que les pouvoirs délégués aux personnes visées ci-dessus sont les suivants :
1.Achat et vente de produits dérivés
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d’un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris mais non exclusivement, l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des contrats de garantie de taux, des "swaps”, des contrats de couvertures de taux ou "collars", et tous autres instruments similaires. À cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financières, tels que ceux — reconnus par l'ISDA (‘International Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe À concernant l'achat et la vente de produits dérivés pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permeitent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes.
2.Investissements financiers à court terme
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels que notamment, mais pas exclusivement, les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets ordre, "repos" (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts garantis et dépôts structurés; souscription et rachat de fonds d'investissement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe A, agissant conjointement.
3.Opérations de financement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2016 - Annexes du Moniteur belge 8.1.Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que notamment, mais pas exclusivement, des prêts, des crédits, des contrats de "leasing" ou de “renting”, des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, dans des termes et conditions spécifiques et particulières propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords de préfinancement de dettes et/ou créances, tels que "confirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires du Groupe À agissant conjointement ou par un mandataire Groupe A agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère quelconque, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, si le montant de la transaction envisagée devait excéder CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, une telle transaction devra être approuvée préalablement par l'Assemblée Générale des Actionnaires où l'Actionnaire Unique.
3.2.En ce qui concerne le financement accordé à la société, par le biais des opérations conclues conformément aux dispositions du point 3.1. ci-dessus, demander à pouvoir disposer des fonds, procéder au remboursement des montants prélevés et/ou accorder le report de tels remboursements.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires agissant conjointement, parmi lesquels au moins un mandataire du Groupe A. Ainsi donc, ces pouvoirs pourraient être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €}, ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C). :
4.Achat et vente de devises
Acheter au comptant des devises étrangères en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant sur le marché des devises (‘spot exchange”) au moment de la transaction, ces devises pouvant être obtenues immédiatement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires conformément aux dispositions reprises au paragraphe précédent, concernant achat et la vente de devises étrangères au comptant, pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5.Garanties
Solliciter, modifier et annuler toutes garanties bancaires, cautions ou toute autre garantie de quelque ordre que ce soit consentie en faveur de la société et, a cette fin, souscrire et résilier toutes garanties, contre-garanties, cautionnements et assimilés. Se porter garant ou caution pour toutes autres entités appartenant au Groupe Inditex et, par conséquent, signer, au nom et pour le compte de ces entités, tous actes de garanties, d'engagement de cautions, d'assurances-cautionnement, lettres de confort et tous autres types de garanties.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B où C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
6.Effets de commerce
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la
conformité, mettre en œuvre la cession au l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer toutes lettres de change, tous billets à ordre, tous chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire toutes déclarations équivalentes, et indiquer dans le protêt les raisons justifiant le refus d'acceptation ou de paiement des lettres, billets et effets tirés à charge de la Société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires, agissant conjointement, quel que soit le Groupe auquel ils/elles appartiendraient (4, B ou C), pour autant cependant que les deux mandataires n’appartiennent pas tous les deux au Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
7.Ouveriure et clôture de comptes bancaires
Ouvrir et clôturer des comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature, et accepter ou contester la balance de tels comptes. Souscrire, modifier et résilier des accords de services bancaires électroniques permettant de gérer les comptes bancaires de la société.
Ces pouvairs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B au C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne toutes déclarations, souscriptions et/ou dépôts de tous types d'instruments ou de documents de nature auxiliaire ou accessoire aux contrats d'ouverture de comptes bancaires ou de services bancaires électroniques préalablement mis en œuvre par la société, ces pouvoirs pourront aussi être exercés par deux mandataires du Groupe B, agissant conjointement.
8.Contrats de gestion de trésorerie
Souscrire, modifier et résilier tous accords de gestion de trésorerie centralisée (de type “cash pooling”) ou assimilés, et, à cette fin, désigner une personne, physique ou morale, qui se chargera pour le compte de la société de toutes les transactions inhérentes à ces outils de gestion.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par Un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quei que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
9.Services de transfert de fonds
Souscrire, modifier et résilier tous accords de transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la société.
Ges pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
10.Dépôts à court terme (moins de nonante jours)
Procéder a et annuler des dépéts d’argent auprés de sociétés financières ou des institutions de crédit dans les livres desquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de nonante jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue ("overnight deposits”) ou de dépôts relatifs aux crédits journaliers ("call money”).
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
11.Usage de fonds
Faire usage des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la société, tels que, notamment mais pas uniquement, comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature ouvert auprès de sociétés financières et/ou institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la société, déposer des sommes d'argent, opérer des retraits ou en faire usage au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2016 - Annexes du Moniteur belge endosser ou encaisser des ordres en devises étrangéres, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobiliéres, de méme que tout regu ou facture & payer par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel ilfelle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €}, ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
12.Moyens de paiement
Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs aux moyens de paiement utilisés dans les transactions commerciales effectuées entre la société et ses clients tels que, notamment mais pas uniquement, tous contrats de location, d’achat et/ou de maintenance de terminaux de paiement (de type “Bancontact" ou "Visa"), tous contrats de services de traitement des paiements (de type "passerelle de paiement"), tous services de détection des fraudes pour les ventes au moyen de cartes bancaires, ainsi que tous contrats relatifs à l'émission de oartes- cadeau ("gift cards”). Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs à l'émission de cartes bancaires de la société au nom de ses employés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel iFelle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
18.Apports aux fonds d'investissement
Placer etou obtenir remboursement partiel auprès de fonds d'investissement de placements effectués préalablement par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A au par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (800.000, - €}, ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit ie Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS CONTENUES AUX POINTS 1 A 13 CI-AVANT
Dans les hypothèses prévues ci-dessous, l'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 13) qui précèdent, ne s'appliquera pas et tout mandataire, quel que soit © le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C), pourra exercer seul lesdits pouvoirs:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX", dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A, que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
b) Paiement d'impôts aux autorités fiscales.
c) Paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.
d) Virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.
e) Virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.
3.Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat aux avocats Francis GOFFIN et Christophe HOOGSTOEL, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 489 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats ‘AB LEGAL', dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d’un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2016 - Annexes du Moniteur belge < Moar.” behouden Staatsblad | . du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification. Christophe Hoogstoel, mandataire spécial Op de la ste biz. van L. ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening aan het. | belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour Belgisch des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/10/2017
Description: Mod Werd 15.1
| Ay ‘In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N : na neerlegging ter ariffip-yae
pasel Reçu le
= mm | | ee 39247* au greffe du tribun de commerce L |__frarigaphone de Bruxelles _|
(voluit): ZARA BELGIE
(verkort) : }
: Rechtsvorm : Naamloze vennotschap
| Volledig adres v‚d. zetel: Broekstraat 49/53 - 1000 Brussel
! Onderwerp akte : Herroeping / benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur / | toekenning van bevoegdheden - Herroeping /toekenning bepaalde : delegaties van financiéle bevoegdheden i
Uitreksel van de notulen van de Raad van Bestuur dd 28 Augustus 2017
1.Herroeping / benoeming gevolmachtigde tat het dagelijks bestuur / toekenning van bevoegdheden
De Raad van Bestuur beslist unaniem om, met ingang van 8 September 2017, de volgende mandaten van: + gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, toegekend door de Raad van Bestuur tijdens de vergaderingen van 28, | ; April 2011 en 2 april 2015, te herroepen :
ij «De heer Jeremy Marc Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Chateau d'Eau 23 «De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende te 1040 Brussel, Auderghemiaan, 6t A (2de verdieping)
De Raad van Bestuur beslist unaniem om, met ingang van 8 september 2017, tot gevolmachtigde voor het; : dagelijks bestuur te benoemen :
De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende te 1040 Brussel, Auderghemlaan, 61 A (2de verdieping) |
«De heer Christophe Honinckx, wonende te 1630 Linkebeek, Dréve des Fauvettes, 26 :
De hen gedelegeerde bevoegdheden omvatten:
: 1.- Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar: ï activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, | ; inhoudende doch zonder zich te beperken tot:
a) Het aankopen en verkopen van alle koopwaar en grondstoffen, het afsluiten van alle onafhankelijke, { dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het afsluiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking: : tot onroerende goederen en /oi de hernegotiatie van dergelijke lopende overeenkomsten; {
\ b) Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder water, gas, 1 elektriciteit, telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van afrekeningen’ £ dienaangaande en /of het negotieren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de! | desbetreffende technische diensten; :
! c) Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige; : postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap en: | het geven van geldige kwijting en kwitantie;
d) Het negotieren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze documenten; met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling), in te; : jeiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben!
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Op de laatste à biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hat type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge of overheidsdiensten teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden.
e) Het aannemen, ontslaan, negotieren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;
f) In het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
2. Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zulen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:
a) Het implementeren van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business”, productiemethoden of activiteiten,
b) Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
c) Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d) Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e) Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
f) Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g) Het settelen of verzaken aan vorderingen die de 5.000 EUR te boven gaan,
h) Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;
3. De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:
a) Transacties, handelingen of overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX groep, waarvan minstens 50 % van het maatschappelijk kapitaal in handen zou zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, via andere vennootschappen in dewelke zij een participatie aanhoudt.
b) Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,
c) Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,
d) Het betalen van de lonen middels overschrijving,
e) Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.
4, De machten en voorwaarden voorzien in deze delegatie van financiële, kas- en regelingsmachten die onder punt 2 hieronder worden vermeld, zullen voorrang hebben op deze voorzien in het kader de onderhavige dagelijkse delegatie zoals voorzien onder punt 1.
De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan een derde toestaan.
2.Herroeping / toekenning bepaalde delegaties van financiële bevoegdheden
2.1, De raad van Bestuur beslist unaniem om de financiële bevoegdheden door de raad toegekend aan de volgende persoon te herroepen :
«In groep C : de heer Jeremy Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Chateau d'Eau 23
Deze herroeping heeft uitwerking vanaf 8 September 2017. Bijgevolg heeft de persoon bedoeld met voormelde beslissing met ingang van 8 september 2017 geen enkele voorheen toevertrouwde financiële bevoegdheid meer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
2.2. En de raad van Bestuur beslist unaniem om de voormelde financiéle bevoegdheden binnen groep C ioe te kennen aan :
*De heer Christophe Honinckx, wonende te 1630 Linkebeek, Dréve des Fauvettes, 26
Deze toekenning van bevoegdheden treedt in werking op 8 september 2017,
Bijgevolg :
Maken thans deel uit van GROEP A:
«De heer Antonio Abril Abadin, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
“De heer Ramón Refión Túfiez, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
*De heer José Manuel Romay de la Colina, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer Ignacio Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Ediftcio Inditex, Arteixo, A Gorufia (Spanje), De heer Fernando Nufiez Sanjurjo, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje}, *De heer Fernando Bunes Ibarra, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende
Maken thans deel uit van GROEP B;
«De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Artelxo, A Corufia (Spanje),
De heer Enrique Fernández Deben, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer David Santos Rey, meerderjerig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
sMevrouw Luisa Moscoso Villar, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professionee! verblijvende Avenida de [a Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«Mevrouw Natalia Lifiares Bello, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruïia (Spanje).
‘Mevrouw Emma Fernández Fernández, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
Maken thans deel uit van GROEP C:
«De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende 1040 Brussel (België), Auderghemlaan 61 A (tweede verdieping), geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje),
«De heer Christophe Honinckx, wonende 1630 Linkebeek, Drève des Fauvettes, 26
«Mevrouw Géraldine Istas, wonende te 1050 Brussel, Vleurgatsesteenweg 10
De raad van bestuur beslist ook unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden omvat :
1.Aankoop en verkoop van afgeleide producten :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, “swaps”, “collars” en andere similaire instrumenten.
Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de “ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association”) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep B toegestaan om de gezamenlijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop en verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de madaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2.Financiöle investeringen op korte termijn :
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch niet exclusief, termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het herinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen enke! gezamenlijk kunnen uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
8.Financieringsoperaties :
8.1.Het onderschrijvan, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals doch niet exclusief, leningen, kredieten, “leasing” , “renting”, kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijzondere voorwaarden eigen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen van Groep A of door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep Cc.
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie vijf honderd miljoen euro (500.000.000 EUR) of het equivalent daarvan in vreemde munt zou overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de aandeelhouders of de enige aandeelhouder moeten goedgekeurd worden.
3.2.Met betrekking tot de aan de vennootschap toegestane financiering, via de operaties afgesloten conform de bepalingen van punt 3.1 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken, overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitstel van dergelijke terugbetalingen toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen, waarvan minstens één mandataris van Groep A, Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie drie honderd duizend euro (300.000 EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
4.Aankoop en verkoop van deviezen :
Het contant aankopen van vreemde deviezen in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt (“spot exchange rate”) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk handelende met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande is elke mandataris uit Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de madaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden,
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke alleen handelende mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
5. Garanties
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie van gelijk welke aard ten gunste van de vennootschap en te dien einde alle garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beéindigen.
Zich borg stellen voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus in naam en voor rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen, borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, comfort letters en elke andere vorm van garantie.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
6.Handelseffecten :
Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden ìn het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald,
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7.Het openen en afsluiten van bankrekeningen :
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere rekening van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten.
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elekíronische bankdienstenovereenkomsten die toelaten om de bankrekeningen van de vennootschap te beheren.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen en/of neertegging van elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de vennootschap, kunnen voormelde bevoegdheden ook gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen uit Groep B.
8.Cashbeheersovereenkomsten
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van ale gecentraliseerde of geassimileerde cashbeheersovereenkomsten (type “cash pooling”) en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon aanduiden die voor rekening van de vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan deze beheersinstrumenten.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C.
9.Diensten voor transfer van fondsen :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
10.Deposito’s op korte termijn (minder dan negentig dagen) :
Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito's bij financiële vennootschappen of kredietinsteilingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's (“overnight deposits”) of deze met betrekking tot dagkredieten (call money”).
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11.Het beschikken over fondsen :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, “escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden zuilen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of CG). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
12.Betaaimiddeien
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddelen aangewend in de handelstransacties tussen de vennootschap en haar klanten, zoals o.a, alle huur-, koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type “Bancontact” of “Visa”), alle dienstcontracten voor de behandeling van betalingen (type “betalingsbrug”), alle fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten ("gift cards”). Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de vennootschap ten name van haar bedienden.
Deze bevoegdheden zuilen enke! gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
13.inbreng investeringsfondsen
Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door de vennootschap verrichte beleggingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
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1 ___ Deze bevoegdheden zuilen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A ! tof een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort : (A, B of C). :
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ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE ; VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 13:
In de hieronder voorziene hypotheses zal de gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen : overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 13) niet van toepassing zijn en elke ; mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep (A, B of C) waartoe hij/zij behoort :
a)Operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep ; INDITEX In dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50% van het kapitaal ; aanhoudt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via andere vennootschappen waarin zij een participatie bezit; |
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale overheden;
c}Het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden;
d)De overschrijvingen verricht ter betaling van weddes en lonen ;
e)De overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap.
3.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
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De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaten te ' : 1050 Brussel, Louizalaan 489, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor AB LEGAL, met kantoren op : “hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor ! ' rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen : : genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de : : publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de : } inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te ; ‘dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van : ‘Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het; t algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Francis Goffin
Bijzonder lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij j van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
14/02/2020
Description:
Mod DOC 19.61
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
néergelegd/ontvangen op
05 FEB, 2020
dende *20025446* 9 ank Brussel
Griffie L_ \ ; Ondernemingsnr: 0450 661 802 Naam
(voluit): “ZARA België", in het Frans "ZARA Belgique”
{verkort) :
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Voliedig adres v.d. zetel: Broekstraat 49-53, 1000 Brussel.
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand, en identiteit van de enige aandeelhouder (neerlegging overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
Sinds 2 december 2019 zijn alle aandelen van de vennootschap verenigd in één hand. De enige aandeelhouder is de vennootschap naar Spaans recht « Industria De Disefio Textil S.A. (Inditex S.A.) », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Edificio Inditex, Avenida de la Diputacion, 15143 Arteixo (A Corufia), Spanje.
Getekend,
Johan Lagae,
Advocaat.
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‚van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
r : t : 3 ; i 4 i 1
zE N Op de laatste bl:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
14/02/2022
Description:
Mod DOC 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
„050 Rec Wid
ann nee 0002* eu greife du Bange de l'entreprise e Pfuxct'es
202 francophone
Ondernemingsnr 0450.661.802
Naam
(voluit: ZARA BELGIQUE - ZARA BELGIE
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: Rue du Marais 49 bt 53
1000 Bruxelles
Ì Onderwerp akte : overdracht van algemeenheid |
‘Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE! i igeassocieerde Notaris te Brussel, op eenendertig januari tweeduizend tweeéntwintig. i ‘Dat !
‘De naamloze vennootschap "OYSHO BELGIE" genoemd, in het Frans "OYSHO BELGIQUE", met izetel te 1000 Brussel, Broekstraat 49-53 |
‘En !
‘De naamloze vennootschap "ZARA België" genoemd, in het Frans "ZARA Belgique”, met zetel te; 1000 Brussel, Broekstraat 49-53, !
‘Hebben gezamenlijk voorgesteld om :
HM. de overdracht door de Overdragende vennootschap, van de algemeenheid van al haar actief- en!
!passiefbestanddelen, onlichamelijk en lichamelijk, niets uitgezonderd noch voorbehouden, aan ZARA:
‚België, te verwezenlijken. \ } 1 :
1
de overdracht aan de regeling van de overdrachten van algemeenheid omschreven in artikelen;
2:103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en; iverenigingen te onderwerpen. ;
De overdracht van een algemeenheid zal de gevolgen voorzien in artikel 12:96 lid 1 van het Wetboek!
ivan vennootschappen en verenigingen hebben, in die zin dat de overdracht van algemeenheid vani
rechtswege tot gevolg heeft dat het geheel van de activa en de passiva van de Overdragende ivennootschap aan de Verkrijgende vennootschap wordt overgedragen.
18. Overeenkomstig artikel 12:93 van hetzelfde Wetboek, hebben de bestuursorganen van de!
jOverdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap een gezamenlijke voorstel tot! ‘overdracht van algemeenheid opgesteld op datum van 1 december 2021. Dit voorstel werd! ‘onderhands opgesteld, in het Frans en in het Nederlands. Dit werd op 15 december 2021, door dei
Overdragende vennootschap en de Verkriigende vennootschap, neergelegd ter griffie van de:
‚ondernemingsrechtbank van Brussel, zijnde de griffie van de ondernemingsrechtbank in wiens; ‘rechtsgebied de Overdragende respectievelijk de Verkrijgende vennootschap hun zetel hebben. i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
De neerlegging van dit voorstel werd gepubliceerd bij vermelding in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december 2021 onder nummers 21149559 en 21149560 (Overdragende vennootschap) en onder nummers 21149562 en 21149561 (Verkrijgende vennootschap).
4, De enige aandeelhouder van de Overdragende vennootschap heeft de voorgenomen overdracht
van algemeenheid reeds goedgekeurd in zijn besluiten van 28 januari 2022, Een kopie van deze
besluiten van de enige aandeelhouder zal hier aangehecht blijven.
5. De raad van bestuur van de Verkrijgende vennootschap heeft de voorgenomen overdracht van
algemeenheid reeds goedgekeurd tijdens zijn vergadering gehouden op 27 januari 2022, waarvan een kopie van de notulen hieraan gehecht blijft.
6. De Overdragende vennootschap verkreeg:
- op 5 januari 2022 het certificaat afgeleverd met toepassing van artikel 41quinquies van de wet van 27 juni 1969 to herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, die bevestigt dat er lastens de Overdragende vennootschap geen enkele
bijdrage die een zekere en opeisbare schuld uitmaakt, verschuidigd is; en
=op 24 januari 2022 het certificaat afgeleverd met toepassing van artikel 50 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, waarin wordt
verklaard dat de Overdragende vennootschap geen fiscale en niet-fiscale schulden heeft. (...)
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 PV du conseil d'administration, 1 rapport du conseil d'administration, 1 notulen van Raad van Bestuur, 1 verslag van Raad van Bestuur, 1 lettre SPF Finances
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/141653
Démissions, Nominations
09/11/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 09 novembre 2001 380 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 november 2001
A chaque assemblée est tenue une liste de présence.
- Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent
pas à l'ordre du jour.
Chaque action en capital donne droit à une voix,
Saut les cas prévus par te Code des Sociétés ou par les présents
statuts, les décisions de l'assemblée doivent être prises à la
majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée.
Le créancier auquel des actions auraient été données en
nantissement, n'aura pes le droit de vote; ce droit appartiendra
exclusivement au propriétaire des actions.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, te droit de vote attaché à ces titres est suspendu.
- L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer
le trente et un décembre de chaque année,
+ Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément
aux dispositions légales. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour
cent (5%) au minimum pour la réserve légale. Ce prélèvament
cessa d'être obligatoire Quand cette réserva atteint le dixième du
capital social. L'assemblée générale annuelle pourra décider en
outre de prélever maximum dix pour cent (10%} pour la réserve
indisponible destinée à l'amortissement du capital. Sur la
proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide à ta
majorité simple de l'affectation à donner au solde du bénéfice net.
Si l'assemblée décrète le paiement d'un dividende, celui-ci sera
réparti entra toutes les actions uniformément au prorata ds leur
libération. L'assemblée générals peut décider de distribuer un
premier dividende aux actions non amories. Le paiement des
dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra sous sa propre responsabilité
décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur
le bénéfice œ l'exercice en cours at fixer la date de leur paiement
conformément au Code des Sociétés.
Cene distribution ne peut intervenir que six mois après la clôture
de l'exercice socla! précédent et après que les comptes annuels da
cet exercice aient été approuvés.
Tous les dividendes payés en infraction avec ces dispositions doivent
être remboursés par le bénéficiaire, pour autant que la société
puisse prouver que ce demier ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances .
- L'assembiée décide d'adopter la double expression du capital social
en francs belges et en euros façon à permettre au conseil
d'administration le maintien d l'expression en francs belges dans
la comptabilité, les comptes annuels et les informations financières
jusqu'au
Durant cette période transitoire, le capitat sociat de la société
s'élève donc à cinquante millions quatre cent vingt-quatre mille
huit cent septante-cing francs belges (50.424.875 BEF) ou un
million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 €),
représenté par quaranta-cinq mille (45.000) actions sans mention
de valeur nominale.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la
société JORDENS, ayant son siège social & 1210 Bruxelles, rue du
Méridien, 32, afin d'assurer la modification de l'inscription deta
société au Registra de Commerce,
Déposé en même temps : expédition et procuration.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Marc Van Beneden,
notaire. .
Déposé, 30 octobre 2001.
4 8 000 TVA. 21% 1 680 9 680
(130927)
N. 20011109 — 616
VANDENBOSSCHE FRANCISOO & Ga
société anonyme
& 1000 Bruxelles, avenue de Vilvoorde, 294 porte 8
RECTIFICATIF
Aux termes d'un acts reçu par le notaire Marc VAN BENEDEN, à
Bruxelles, le vingt-sept décembre deux mille, enregistré six rôles.
un renvoi au deuxième bureau de l'enregistrement de Schaerbeek,
le deux janvier deux mille et un volume 14 folio 39 case 05, Regu
quinze mille cent vingt huit francs belges (15.128 F) soit 375 €,
Flaspecteur principal (signé) FR. VAN DE VELDE, tenant
constitution de la société, une erreur matérielle s'est glissée.
il a été repris dans 'entéta « VANDENBOSCHE FRANGSOO & Cig »
aos qu'il y aliau de lire « VANDENBOSSCHE FRANCISCO &
or
(Signé) Marc Van Beneden,
notaire.
Déposé à Bruxelles, 30 octobre 2001 (A/111781).
1 2 000 T.VA. 21% 420 2420
(130926)
N. 20011109 — 617
ZARA BELGIQUE
Société Anonyme
Av. Louise 2
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 573.308
BE 456.661.802
Démission - nomination_ administrateur et administra-
teur délégué
A.
L'assemblée générale valablement constituée, a adopté
à l'unanimité, lors de la réunion du 16 novembre 2000
les décisions suivantes :
1) Acceptation de la démission avec effet au 15
novembre 2000 immédiat du mandat
d'administrateur de Monsieur Fernando Marii-
nez Lopez.
2) . Désignation, en qualité d'administrateur Mon-
sieur Juan Carlos Rodríguez Cebriän, demeu-
rant en Espagne, calle Alfredo Vicenti, 41,1”,
La Coruña, à dater du 16 novembre2000.
Monsieur Rodriguez Cebrián exercera son
mandatàtitre gratuit, lequel viendraàexpira-
„tion après l'assemblée générale ordinaire de
2006. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 09 novembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 november 2001 381
B. . . x
Le Conseil d’administration valablement constitué, a
adopté à l'unanimité, lors de la réunion du 16 no-
vembre2000lesdécisionssuivantes:
1) Acceptation de la démission avec effet
immédiat du mandat d'administrateur délégué
deMonsieurFernandoMartinezLopez.
2) Désignation, en qualité d'administrateur délé-
gué Monsieur Juan Carlos Rod riguezCebriän,
demeurant en Espagne, calle Alfredo Vicenti,
41,1°, La Coruiia, & dater du 16 novembre
2000.
Monsieur Rodríguez Cebrián disposera, en sa qualité
d'administrateur délégué, des pouvoirs suivants :
1. signer la correspondance journalière;
2. agir au nom de la société auprès de l'État, des
autorités gouvernementales, communautaires,
régionales, provinciales et communales, du
Registre de Commerce, de l'administration fiscale,
de l'Office des Chèques Postaux, de
l'administration des douanes, de l'administration
des postes, de la Régie des Télégraphes et des
Téléphones et de tous autres services ou autorités
publics;
3. signer tous reçus pour des lettres recommandées
ou des colis adressés à la société par les sains de
l'administration des postes, de l'administration des
douanes, des sociétés de chemin de fer, des
compagnies d'aviation et de toutes autres
entreprises et services de transport;
4. engager et révoquer tous employés de la société,
déterminer leurs fonctions, leur salaire, leurs
conditions de travail, ainsi que décider de leur
promotion ou de leur révocation: conclure et
résilier tous contrats de représentation et de
distribution;
5. représenter la société auprès des organisations
patronales et syndicales;
6. faire et accepter toutes offres de prix, conclure
tous contrats et passer et accepter toutes
commandes pour l'achat et la vente de tout
matériel, équipement et autres biens
d'investissement immobiliers ou autres, et de tous
services et fournitures;
7. prendre ou donner en location, même pour de
longues périodes, tous immeubles, tout matériel
ou tous autres biens immobiliers et conclure tous
contrats de leasing concernant lesdits biens;
8. signer, négocier et endosser, au nom et pour
compte de la société, tous mandats, chéques,
lettres de change, billets & ordre et autres docu-
ments similaires;
9. réclamer, toucher et recevoir toutes sommes
d'argent, tous documents et biens de toutes es-
pèces et en donner quitiance;
10. affilier la société à tous groupements ou organi-
sations professionnels;
11. représenter la société dans toutes tes procédures
judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur
qu’en défendeur, négocier tous compromis,
prendre toutes les mesures nécessaires pour les
procédures, obtenir tous jugements et les faire
exécuter;
12. déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un
ou plusieurs employés de la société ou à d'autres
personnes;
13. rédiger et signer tous documents nécessaires à la
mise en œuvre des pouvoirs ci-dessus énoncés:
14, prendre toutes mesures nécessaires pour
l'application des décisions et des
recommandations du conseil d'administration.
Cependant, pour l'achat de tous biens, pour tout acte
de disposition et pour toute opération bancaire ou
autre, dépassant 7 millions de francs belges, la signa-
ture de deux administrateurs délégués est requises.
Ce mandat est exercé à titre gratuit et viendra à expi-
ration en même temps que le mandat
d'administrateur.
(Signé) Patrick Michielsen,
délégué à la gestion journalière.
Déposé, 30 octobre 2001.
4 8 000 T.V.A. 21% 1680 9 680
: (130928)
N. 20011109 — 618
« BALCI »
Société Privée à Responsabilité Limitée
1030 Schaerbeek, rue Ernest Laude 72
CONSTITUTION
1 césulte d'un acte reçu le 26.10.2001 par le Notaire Philippe BOUTE, à
Bruxelles, que 1} Monsieur BALCI Mehmet, domicitië à Schaerbeek, rue Ernest
Laude, 72, de nationalit belge, et 2) Madame ASLAN Serpit, domiciliée à
Capital, Actions, Statuts
02/03/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 mars 2002 27
Article 27
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre
responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes,
conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des
Sociétés.
Article 30 .
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à
quelque moment que ce soit, la liquidation s‘opérera par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par
l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur
rémunérations s'il y a lieu.
L'assemblée générale réglera le mode de liquidation à la
simple majorité des voix.
A défaut d'une pareille nomination, la liquidation s'opérera
par le conseil d'administration en fonction à cette époque,
agissant en qualité de comité de liquidation, lequel disposera
des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et
suivants du Code des Sociétés.
Article 31
Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou
consignation faite pour leur paiement, le solde de la liquidation
sera réparti de manière égale entre les actions, si elles sont
toutes libérées dans la mème proportion.
Dans la négative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre
tous les titres sur un pied d'égalité, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions libérées dans une
proportion inférieure à celle des autres, soit par des
remboursements préalables au profit des actions libérées dans
une proportion supérieure. Le solde net de la liquidation,
majoré des versements complémentaires ou diminué des
remboursements préalables dont question ci-avant, sera ensuite
réparti entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un
droit égal.
Sont déposés en même temps :
- une expédition du procès-verbal d'assemblée
- deux procurations sous seing privé.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) M. Gernaij,
notaire.
Déposé, 18 février 2002.
6 303,90 T.V.A. 21% 63,82 367,72 EUR
N. 20020302 — 62
ZARA Belgié, in het Frans ZARA Belgique
Naamloze vennootschap
1050 Brussel, Louisalaan 2
Brussel, nummer 573.308
BE 450.661.802
KAPITAALVERHOGING - VASTSTELLING VAN EEN
VOLLEDIG HERWERKTE TEKST DER STATUTEN
Uit de notulen opgesteld door notaris Michel GERNAIJ, ter
standplaats Sint-Joost-ten-Node, ondergetekende, op
eenendertig januari tweeduizend en twee, dragende de
volgende registratiemelding: « Geregistreerd vijftien bladen
zonder renvooi op het registratiekantoor van Sint-Joost-ten-
Node op twaalf februari tweeduizend en twee, boek 725,
bled 78, vak05. Ontvangen vijfentwintig Euro (25 €).
(getekend) de Ontvanger a.i. D. FETS ».
BLIKT:
Dat - de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ZARA
België”, in het Frans “ZARA Belgique”, waarvan de
vennootschapszetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louisalaan 2
(ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer
573.308).
BESLOTEN HEEFT:
1. Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
TWEEHONDERDDUIZEND
HONDERDNEGENENTWINTIG Euro EENENVIJFTIG
Cents, om het te brengen van VIER MILJOEN
NEGENHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND
ACHTHONDERD ZEVENTIG Euro NEGENENVEERTIG
Cents op VIER MILJOEN NEGENHONDERD
- ZESTIGDUIZEND Euro, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, door inlijving bij het kapitaal van de
overeenstemmende som van TWEEHONDERDDUIZEND
NEGENENTWINTIG Euro EENENVUFTIG Cents,
voorafgenomen op de rekening “beschikbare reserves” van
de vennootschap.
IT. Vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus
werkelijk gebracht werd op VIER MILJOEN
NEGENHONDERDZESTIGDUIZEND Euro,
vertegenwoordigd door TWINTIGDUIZEND aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, waarop volledig
werd ingeschreven en die allen volledig volstort zijn.
III. Met het oog op hun vereenvoudiging en eenmaking een
volledig herwerkte tekst der statuten goed te keuren, waarbij
rekening gehouden wordt met de hierboven genomen
besluiten en met de nieuwe beschikkingen van het Wetboek
van Vennootschappen, waarvan het volgende bij uittreksel
wordt overgenomen:
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam : “ZARA België”, in het Frans “ZARA
Belgique”.
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 2.
Hij mag overgebracht worden naar om het even welke
andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur, die alle bevoegheden heeft om desgevallend de
statutenwijziging, die eruit voortvloeit, authentiek te laten
vaststellen.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren, zo in Belgié als
in het buitenland, vestigen.
Artikel 3 :
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het
buitenland: de handel van kledingstukken met alle
aanverwante activiteiten, erin begrepen de creatie, de Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2002 28 Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 mars 2002
fabricatie, de confectie, de distributie, de promotie, de
publiciteit, het op de markt brengen en de commercialisatie,
de aankoop en verkoop in groot of in detail van elke met de
hand of op elke andere wijze bewerkte textielwaren, van alle
soorten kledingstukken en toebehoren, erin begrepen
schoenen met hun toebehoren, de invoer en uitvoer van alle
producten en artikelen, welke benut worden inzake kleding
“en toebehoren.
De vennootschap mag overgaan tot de toeëigening, tot het in
fiuur nemen of geven, de oprichting, de vervreemding of de
ruiling, zowel in België als in het buitenland, van alle
roerende en onroerende. goederen, tot de uitbating of de
uitrusting van roerende en onroerende goederen, en in het
algemeen alle commerciële, industriële of financiële
verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel, erin begrepen de
onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendomsrechten die er betrekking op hebben; zij mag bij
wijze van investering alle roerende en onroerende goederen
verwerven, zelfs als deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks
verbaad hebben met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag overgaan tot alle administratieve,
toezichthoudende en controleverrichtingen van alle
verbonden vennootschappen of van vennootschappen met
dewelke deelnemings- of andere banden bestaan, tot het
toestaan van alle leningen aan dergelijke vennootschappen,
onder welke vorm ook en voor om ket even welke duur. Zij
mag bij wijze van inbreng, ín contanten of in natura,
samensmelting, inschrijving, deelneming, financiële of
andere tussenkomst, belangen nemen in alle in België of in
het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, met hetzelfde doel, of waarvan het doel
gelijkaardig of samenhangend is met haar doel, of dic van
aard zouden zijn de uitbreiding van haar doel te bevorderen.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend.
Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIER
MILJOEN NEGENHONDERD ZESTIGDUIZEND Euro.
Het is vertegenwoordigd door twintigduizend aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/twintigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering
voor een termijn van hoogstens zes jaar, en die altijd door de
vergadering kunnen afgezet worden.
Nochtans, indien de vennootschap opgericht is door twee
stichters of wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering
dic volgt op de vaststelling, door alle rechtsmiddelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat der bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar tijdens hetwelk het mandaat
vervalt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot de functies van bestuurder
benoemd wordt, mag deze zich in de uitoefening van haar
functies laten vertegenwoordigen, hetzij door haar statutaire of
wettelijke organen, hetzij door elke gevolmachtigde, zonder
dat derden de rechtvaardiging van de machten van deze
vertegenwoordigers mag eisen, - gezien de eenvoudige
aanduiding van de hoedanigheid van wertegenwoordiger van
de rechtspersoon voldoende is.
Artikel 14
De raad van bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter
kiezen. Hij komt bijcen na oproeping en onder het
voorzitterschap van zijn Voerzitter, of, indien deze belet is,
van een daartoe door zijn collega's aangestelde bestuurder,
telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of
telkens twee bestuurders het vragen. De vergaderingen
worden gehouden op de plaats aangeduid in de
bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien
minstens de helft van zijn leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is; nochtans indien de raad van bestuur
slechts twee leden telt, mag deze enkel geldig beraadslagen
indien deze twee leden tegenwoordig of vertegenwoordigd
zijn.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag aan één van
zijn collega's uit de raad schriftelijk, per telegram, per
telecopie of door elk ander schriftelijk vastgesteld
communicatiemiddel, volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de
raad en er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en,
naast zijn stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten ontvangen heeft,
Elke beslissing wordt genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen en voor
zaver de raad van bestuur samengesteld is uit minstens drie
leden, is de stem van deze die de vergadering voorzit
beslissend. Nochtans, indien slechts twee stemmen
uitgebracht worden, moct de beslissing met eenparigheid
van stemmen genomen worden,
In uitzonderlijke gevallen die gerechtvaardigd worden door de
hoogdringendheid en het maatschappelijk belang, mogen de
beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparige, schriftelijk uitgedrukte instemming der bestuurders.
Tot deze procedure zal nochtans niet overgegaan kunnen
worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden
vastgesteld in notulen, die ondertekend worden door
minstens de helft der aan de vergadering en stemming
deelnemende leden. De afschriften of uitweksels dezer
notulen worden ondertekend door de Voorzitter, door twee
leden van de raad of door een gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 15
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide
machten, zonder beperking noch voorbehoud, om uit naam
van de vennootschap te handelen en om alle daden van
bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap
aanbelangen, vaor zover deze binnen de perken van het doel
der vennootschap vallen.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene
vergadering is voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.
rtikel 16
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de
vennootschap en de vertegenwoordiging wut dat bestuur
aangaat, opdragen :
- hetzij aan Één of meerdere onder zijn leden, die de titct van
gedelegeerd-bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meerdere directeurs, gekozen binnen of
buiten zijn midden;
= hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité
waarvan de leden gekozen worden onder de bestuurders of
niet.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur mogen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en
bepaalde machten overdragen aan elke gevolmachtigde.
De raad mag gebruik maken van verschillende van de
hierboven vermelde bevoegdheden en kan op elk ogenblik
de machten verleend aan de hierboven vermelde personen
herroepen.
Hij bepaalt de machten en bevoegdheden, evenals de
bezoldigingen of emolumenten van de personen aan wie hij
machten afvaardigt. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 mars 2002 29
Artikel 18
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-
bevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in,en buiten rechte, erin begrepen in de
volmachten en machten en in de akten waaraan een
openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking
verleent, vertegenwoordigd door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig
vertegenwoordigd :
- door de gedelegeerde tot dit bestuur, alleen handelend,
indien slechts één persoon hienmede belast is;
- door de gedelegeerden tot dit bestuur, indien meerdere
personen met deze opdracht zijn belast, zij treden alleen of
gezamenlijk op overeenkomstig de beslissingen terzake van
de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig verbanden door
bijzondere volmachtdragers binnen de perken van hun
volmachten.
Artikel 20
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden
op de vennootschapszetel of op om het even welke andere
plaats in de bijeenroepingen aangeduid, de taatste maandag
van de maand juni, te tien uur. Valt deze dag op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering mag
bijeengeroepen worden telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden
op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 22
De eigenaars van aandelen op naam worden op de
vergaderingen toegelaten zonder voorafgaandelijke
formaliteiten, mits rechtvaardiging van hun identiteit.
Elk aandeelhouder mag zich op de vergaderingen laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet
aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm der volmachten bepalen
en er de neerlegging van eisen op de zetel der vennootschap
binnen de door hem bepaalde termijn, indien nodig.
Artikel 23
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
Voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis,
door de oudste onder de aanwezige bestuurders. De
Voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest
desgevallend twee stemopnemers onder de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen waar een bijzonder quorum van
tegenwoordigheid of meerderheid is voorzien door de wet of
door onderhavige statuten, worden de beslissingen genomen
met eenvoudige meerderheid van stemmen, welk ook het
aantal der op de vergadering vertegenwoordigde effecten zij.
De afschriften of uittreksels der notulen van de algemene
vergaderingen zijn ondertekend door de Voorzitter, door
twee bestuurders, of door een gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 24
Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt
op éénendertig januari van het erop volgend jaar. Op laatst
vermelde datum worden de geschriften van de vennootschap
vastgesteld en het boekjaar afgesloten.
Artikel 26
Op de netto-winst van de vennootschap wordt jaarlijks vijf
ten honderd voorafgenomen om het wettelijk reservefonds
samen te stellen; deze voorafneming houdt op verplicht te
zijn zodra het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het overschot van de
winst wordt ter beschikking gesteld van de algemene
vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur,
jaarlijks over de bestemming ervan beslist.
Artikel 27
De raad van bestuur zal, onder zijn eigen
verantwoordelijkheid, mogen beslissen tot uitkering van
interimdividenden, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 30
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om het even
welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening
verricht door één of meerdere vereffenaars, benoemd door
de algemene vergadering, die hun machten en eventuele
vergoedingen zal vaststellen. ‘
De algemene vergadering zal de wijze van vereffening bij
eenvoudige meerderheid van stemmen regelen.
Bij gebrek aan een dergelijke benoeming, zal de vereffening
geschieden door de op dat ogenblik in functie zijnde raad
van bestuur, handelend in hoedanigheid van
vereffeningscomité dewelke over de meest uitgebreide
machten zal beschikken, zoals voorzien door artikelen 186
en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 31
Na betaling van alle lasten en schulden der vennootschap of
consignatie voor de betaling ervan, wordt het saldo van de
vereffening op gelijke wijze verdeeld onder alle aandelen,
indien zij in dezelfde mate werden volgestort.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort,
moeten de vereffenaars vooreerst alle aandelen op gelijke
voet plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van
stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate
werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen
ten voordele van de aandelen die voor een groter gedeelte
werden volgestort, Het netto-saldo van de vereffening,
vermeerderd met de bijkomende stortingen of verminderd
met de voorafgaandelijke terugbetalingen, waarvan sprake
hiervoor, zal vervolgens verdeeld worden onder alle
aandelen, die elk een gelijk recht verlenen.
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- een uitgifte van de notulen van de buitengewone algemene
vergadering,
- twee onderhandse volmachten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get.) M. Gernaij,
notaris.
Neergelegd, 18 februari 2002.
7 354,55 BTW 21% 74,46 429,01 EUR
(37869)
N. 20020302 — 63
PLAN 2000 {en liquidation)
Société Privée à Responsabilité Limitée
Rue du Trône 66
1050 Bruxelles IXELLES
Démissions, Nominations
20/07/2006
Description: Mod 20 | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 11 -07-2006 T 1 Réserve au Moniteur Mo, beige *06118633* Greffe L — N° d'entreprise 0450 661 802 Denomination (en enter) ZARA Belgique Forme juridique * société anonyme Siège Rue des Cendres 22 à 1000 Bruxelles Objet de Pacte. Renouvellement de mandat Extrait du PV de l'AGE du 18/05/2006. L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler pour 3 ans, prenant cours le 01/02/2005 et venant à expiration à l'issue de l'assemblée de 2008, le mandat du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises, sise Avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, représentée par M Van Doren. Mandat special est donné à la sprl AFCO, représentée par Ch. De Troch, pour signer cet extrait et veiller à son dépét pour publication. Ch, De Troch mandataire © „an © So à Sg a = 3 TD n Ö De 5 1 © S 5 a = © = S a 1 I = Ma 2 a a s n a 9 -2 „ab © a > © a im 5 a EN = Im a Mentionner sui la derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Statuts
18/12/2008
Description: R-
—
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Sad
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Mod 20
m : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het
Belgisch
Staatshiad
Il LIN *08195279*
| Griffie
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondememingsnr : 0450.661.802
Benaming
wout): ZARA BELGIE
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: ASSTRAAT 22 - 1000 BRUSSEL
Onderwerp akte : Bevoegheden-wijziging van vertegenwoordiger
Uittrekset van het proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 30/01/2008.
De raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de heer René VAN DE LOGT van nu af aan
nieuwe functies zal vervullen binnen de groep INDITEX en dat hij bijgevolg de financile directie van de filialen
van de groep in Belgie heeft verlaten.
Bijgevolg heeft de rand van bestuur bij eenparigheid van de stemmen beslist om met ingang van 1 februar
t 2008 iedere delegatie van bevoegdheid en/of toegekende volmacht aan de heer René VAN DE LOGT
met domicilie in Nederland, Visserseiland, 109 AA Hoom, geboren op 20 december 1965, te herroepen,
in het bijzonder het mandaat van dagelijks bestuurder, zoals toegekend bij de beslissing van de raad
van bestuur van 19 februari 2002.
De raad stelt vast dat omwille van praktische en doelmatigheidsredenen, in het bijzonder ais gevolg van
de tairijke verschuivingen van de leden van de rand van bestuur die bevoegdheden van dagelijks
bestuur genieten, het noodzakelijk is om aan de heer Hans-Auke KOOPAL bevoegdheden van dagelijks
bestuur toe te kennen met de hoedanigheid van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, recentelijk
benoemd ais controlter van de vennootschap.
Bij eenparigheid van de stemmen, beslist de raad van bestuur om het dagelijks bestuur te delegeren aan
de heer Hans-Auke KOOPAL, met domicilie te 1000 Brussei, Dinantstraat 11, geboren te Groningen,
Nederiand, op 20 oktober 1977, Nederlander, paspoort tir. NG 053 70 26. In dit opzicht wordt de heer
Hans-Auke KOOPAL belast met de vertegenwoordiging van de vennootschap in de hoedanigheid
van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur voor een maximaai bedrag van 300.000 EUR
{driehonderdduizend euro) en heeft binnen deze limiet de volgencie bevoegdheden:
- het kopen en verkopen van aite goederen, grondstoffen, het doen van aile aanbestedingen;
- het innen en ontvangen van de Nationale Bank van Belgi, van de Belgische Schatkist, van alle
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanignerd van de instrumenterende notarts, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen
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averheidsdiensten, van eender welke vennootschappen of personen, van aile gelden of waarden
die omwille van eender wetke oorzaak verschuldgd kunnen zijn aari de vennootschap ais hoofdsom,
interesten en bijhorigheden; het lichten van alle geconsigneerde gelden of waarden: van aile ontvangen
gelden en waarden, een geldige kwijting of decharge verlenen in naam van de vennoatschap; het betalen
van alle gelden als hoofdsom, interesten en bijhorigheden, die de vennootschap verschuidigd zou kunnen zijn;
- het ondertekenen, onderhandelen en endosseren van alle betalingseffecten, mandaten, cheques
. wisselbrieven, orderbriefjes, overschrijvingsbewij zen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden
en voor aval tekenen van alle wissels, het verlengen van de termijn van aile vervallen wissels of
betalingseffecten, het doen aststellen en aanvaarden van alle compensaties, het aanvaarden en instemmen
met subrogaties;
Het ondernemen van iedere commercite handeling, in het bijzonder:
het openen van aite meters en/of het opnemen ervan;
het doen en ontvangen van aile betalingen en er kwijting van eisen of verlenen het geven en ontvangen
van waarborgen
het ophalen van aile correspondentie bij de post, het verzilveren van postwissels, het innen van postassignaties,
van effecten, kwijtingen en alle andere waarden gericht aan de N.V, Zara Belgie en er gelidige kwijtingen
of decharge van te verlenen,
Het onderhandelen en ondertekenen van aile documenten en/of contracten met betrekking tol technische
diensten (zoals water, as, elektriciteit en telefoon);
Het onderhandelen en ondertekenen van aile documenten en/of een eensluidend afschrift daarvan
met betrekking tot administratieve procedures (geen gerechtelijke, nach contentieuze procedures) in te
stellen door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die gecontracteerd hebben met de N.V. ZARA Belgie,
of die zeifs kunnen worden ingestelt door hemzelf, met een voimacht om dergeiljke procedures in te stellen
bij de bevoegde administraties en overheden, teneinde de nodige verbouwingen te kunnen uitvoeren aan de
handelsuitbating van de N.V. ZARA Beigie en/of om die uitbating mogelijk te maken in de handelsruimten
van de NV. ZARA Belgie op iedere plaats van het Belgisch Koninkrijk waar die ruimten zich bevinden;
in het algemeen, het noodzakelijke te doen en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met de
goede uitvoering van het mandaat dat aldus wordt gegeven.
Bovendien kan de heer Hans-Auke KOOPAL de vennootschap ZARA Belgie vertegenwoordigen teneinde de
volgende handelingen te stellen, en dit, zonder enige beperking aangaande de bedragen:
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de S.A. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (NDITEX, S.A), vennootschap naar Spaans recht mel maatschappelijke zetel te 151 42-Arteixo, La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Spanje; Bijlagen
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Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de S.A. ZARA ESPANA, vennootschap naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te 15142- Arteixo,
La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Spanje;
Alle bankapdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeet van de S.A. TEMPE, vennootschap naar Spaans recht met maatschappeiijke zetel te 15142- Arteixo, La
Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Spanje;
Aile bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het vaardeel van de B.V. ZARA HOLDING, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappeiijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Nederiand:
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van
de B.V. ZARA VASTGOED, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke
zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Nederland;
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de B.V. ZARA FINANGEN, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappeiijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Nederland;
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de B.V. JTX MERKEN, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te
Nieuwezijds Voorburgwai 307, 1012 Amsterdam, Nederland;
Alle bankopdrachten geven met betrekking tot termijnrekeningen enlof elk ander beheersinstrurnent aangaande de thesaurie in het voordeel van de N.V. ZARA HOME Belgie, met maatschappelijke zetel te Asstraat 22,1000 Brussel;
Alile bankopdrachten geven met betrekking tot termijnrekeningen en/of elk ander beheersinstrument aangaande de thesaurie in het voordeel van de N.V. BERSHKA Belgie, met maatschappelijke zetel te Asstraat 22,1000 Brussel;
Alle bankopdrachten geven met betrekking tot termijnrekeningen en/of elk ander beheersinstrument aangaande de thesaurie in het voordeel van de N.V. PULL & BEAR BELGIE, met maatschappelijke zetel te Asstraat 22,1000 Brussel;
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen en/of het uitvoeren van elke andere vomi van betaling ten aanzien van iedere administratie of overheid;
Alie nuttige of vereiste verklaringen afleggen bij iedere administratie of overheid; In het algemeen, het noodzakelijke te doen en aile nuttige formaliteiten te vervuilen in verband met de goede uitvoering van het mandaat dat aldus wordt gegeven.
De raad herinnert eraan dat de heer Francois Smeyers, geboren op 29 april 1956, wonend te Avenue Montjoie, 222A te 1180 Brussel, werd aangesteld in hoedanigheid van gedelegeerde
tot het dageiijkse bestuur bij beslissing van de raad van 7 januari 2004 en dat krachtens deze delelegatie van bevoegdheden, enkele daarvan beperkt waren tot een maximum bedrag van 173.275 EUR (honderd drienzeventigduizend tweehonderd vijfenzeventig euro).
De raad stelt vast dat het omwille van praktische en doelmatigheidsredenen noodzakelijk is om dit bedrag ie verhogen. Eveneens bij eenparigheid van de stemmen, beslist de raad van bestuur om de bevoegdheden van dagelijks bestuur gedelegeerd aan de heer Smeyers aan te passen en dit met onmiddellijke ingang en bevestigt dat vanaf heden:
De heer Francois Smeyers wordt belast met de vertegenwoordiging van de vennootschap in de hoedanigheid van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur voor cen maxirnaai bedrag van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro} en heeft binnen deze limiet de volgende bevoegdheden:
= het kopen en verkopen van aile goederen, grondstoffen, het doen van aile aanbestedingen: - het innen en ontvangen van de Nationale Bank van Belgie, van de Belgische Schatkist, van alle averheidsdiensten, van eender welke vennootschappen of personen, van alle gelden of waarden die omwille van eender welke oorzaak verschuldigd kunnen zijn aan de vennootschap als hoofdsom, interesten en bijhorigheden; het üchten van alle geconsigneerde geiden of waarden: van alle ontvangen gelden en waarden, een geldige kwijting of decharge verlenen in naam van de vennootschap; het betaten van alle gelden als hoofdsom, interesten en hijhorigheden, die de vennoatsehap verschuldigd zou kunnen zijn;
- het ondertekenen, onderhandelen en endosseren van alle betaiingseffecten, mandaten,
cheques, wisselbrieven, arderbriefjes, overschrijvingsbewijzen en andere noodzakeiijke documenten; het aanvaarden en vaor aval tekenen van aile wissels, het verlengen van de termijn van alle vervallen wissels of betalingseffecten, het doen vaststellen en aanvaarden van alle compensaties, het aanvaarden en instemmen met subrogaties; Bijlagen
bij
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belge
Het ondernemen van iedere commerciele handeling, in het bijzonder:
het openen van alle meters en/of het opnemen ervan;
het doen en ontvangen van alle betalingen en et kwijting van eisen of verlenen het geven en ontvangen van waarborgen
het ophalen van alle correspondentie bij de post, het verzilveren van postwisseis, het innen van postassignaties, van effecten, kwijtingen en aile andere waarden gericht aan de N.V. Zara Belgie en et geldige kwijtingen of decharge van te verlenen;
Het onderhandelen en ondertekenen van aile documenten enfof contracten met betrekking tot technisehe diensten (zoals water, as, elektriciteit en telefoon),
Het onderhandelen en ondertekenen van alle documenten en/of een eensluidend afschrift daarvan met betrekking tot administratieve procedures (geen gerechtelijke, noch contentieuze procedures) in te stellen door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die gecontracteerd hebben met de N.V. ZARA Belgie, of die zelfs kunnen worden ingesteld door hemzelf, met een volmacht om dergeiijke procedures in te stellen bij de bevoegde administraties en overheden, teneinde de nodige verbouwingen te kunnen uitvoeren aan de handetsuitbating van de N.V. ZARA Beigie, en/of om die uitbating mogelijk te maken in de handelsruimten van de N.V. ZARA Belgie op iedere plaats van het Belgisch Koninkrijk waar die ruimten zich bevinden;
In het algemeen, het noodzakelijke te doen en alle nuttige formatiteiten te vervullen in verband met de goede uitvoering van het mandaat dat aldus wordt gegeven.
Bovendien herinnert de raad eraan dat de heer Smeyers eveneens de vennootschap ZARA Belgei SA kan vertegenwoordigen teneinde de volgende handelingen te steilen, en dit, zonder enige beperking aangaande de bedragen:
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de S.A. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (INDITEX, S.A), vennootschap naar Spaans recht met maatschappelijke zete! te 151 42-Arteixo, La Coruna, Avenida de ta Diputacion, Edificio Inditex, Spanje;
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de S.A. ZARA ESPANA, vennootschap naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te 15142- Arteixo, La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Spanje;
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de S.A. TEMPE, vennootschap naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te 15142- Arteixo, La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Spanje;
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de B.V. ZARA HOLDING, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappeLijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Nederland;
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening rtaar rekening in het voordeel van de B.V. ZARA VASTGOED, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Nederland:
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de B.V. ZARA FINANCeN, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Nederland;
Alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening in het voordeel van de B.V. ITX MERKEN, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Nederland;
Alle bankopclrachten geven met betrekking tot termijnrekeningen enlof elk ander
beheersinstrument aangaande de thesaurie in het voordeel van de N.V. ZARA HOME Belgie, met maatschappelijke zetel te Asstraat 22,1000 Brussel;
Alle bankopdrachten geven met betrekking tot termijnrekeningen en/of elk ander beheersinstrument aangaande de thesaurie in het voordeel van de NV. BERSHKA Belgie, met maatschappelijke zetel te Asstraat 22,1000 Brussel;
Alle bankopdrachten geven met betrekking tot termijnrekeningen en/of elk ander beheersinstrument aangaande de thesaurie in het voordeel van de N.V. PULL & BEAR Belgie, met maatschappelijke zetel te Asstraat 22, 1000 Brussel;
Ale bankopdrachten geven voor overschrijvingen en/of het uitvoeren van elke andere vorm van betaling ten aanzien van iedere administratie ofoverheid;
Alle nuttige of vereiste verklaringen afleggen bij iedere administratie of overheid; In het algemeen, het noodzakelijke te doen en aile nuttige formaliteiten te veryulien in verband met de goede uitvoering van het mandaat dat aldus wordt gegeven,
De raad heeft kennis genomen van de brief verstuurd op 12 september 2007 door de commissaris
Voor.
behouden EN,
San het .
Belgisch
Staatsblad Klynveld Peat Marwick Goerdeler, bedrijfsrevisoren en dat deze bestist heeft om de heer Michel VAN DOOREN te vervangen door Mevrouw Sophie BRABANTS, bedrijfsrevisor, als permanente vertegenwoordiger van de voomoemde commissaris.
HA KOOPAL
: : Gedelegeerd aan het dagelijks bestuur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
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belge
p de laatste blz. van Luik B vermelden « Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Statuts
11/12/2019
Description:
Mod DOG 19.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
naergelegd/ontvangen op
25 NOV. 2019
ter griffie van de Nedertandstalige
ondernemingsrechtbank Brusse
Greffe
Réservé i :
au
Moniteur
belge =
pers pes (y MONITEUR BELGE 04 -12- 209
. BELGISCH STAATSBL AD (en entier): "ZARA Belgique" en néerlandais "ZARA België"
N° d'entreprise 0450.661.802 Nom
(en abrégé):
Forme légale: Société Anonyme
Adresse complète du siège: Rue du Marais 49-53
| 1000 Bruxelles
Objet de l'acte: SA: Modifications aux statuts
ll résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn Joye, Notaire associé a Bruxelles en date du dix-huit novembre deux mille dix-neuf. \
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "ZARA Belgique", en néerlandais "ZARA België", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-53, a pris les résolutions suivantes : :
' L_DECISION D’APPLICATION ANTICIPEE DES DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES ‘ASSOCIATIONS A LA SOCIETE :
En application de la possibilité offerte par l'article 39, $1, deuxième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le conseil d'administration décide d'appliquer à la société anticipativement les dispositions du Code des sociétés et des “associations, avec une entrée en vigueur au moment de la publication de l'acte. : IL MODIFICATION DES STATUTS
En conséquence du point 1 à l'ordre du jour, assemblée décide de refondre intégralement le texte des statuts par l'adoption d'une nouvelle version intégrale en remplacement du texte existant, pour les adapter aux „dispositions Code des sociétés et des associations sans toutefois apporter de modifications fondamentales aux dispositions statutaires visées à l'article 2:8 dudit Code :
Article 1
La société adopte la forme anonyme.
Elle est dénommée « ZARA BELGIQUE », en néerlandais « ZARA BELGIË ». Article 2
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
but étre transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du Conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater, s'il échet, authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision du Conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, dépôts, agences tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3 :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, le commerce de vêtements avec toutes les activités connexes, en ce compris la création, la fabrication, la confection, la distribution, la promotion, la publicité, le lancement et la commercialisation, l'achat et la vente en gros et en détail de tout textile manufacturé ou non, de tout type de vêtements et accessoires, y compris chaussures et accessoires, l'importation et l'exportation de tous ‚produits et articles utilisés en matière de vêtements et accessoires.
: La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger en Belgique et à | l'étranger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale ! entreprendre foutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou | indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploifation de tous droits intellectuels
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshlad
Mod DOC 19.01 - AL
et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société. La société peut pourvoir à l'administration, la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social.
La présente liste est énonciaïive et non limitative.
Article 4
La société est constituée pour une durée illimitée.(...).
Article 5
Le capital social est fixé à VINGT-SIX MILLIONS DIX-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS (26.018.324,00 €}. I! est représenté par cent quatre mille neuf cent douze (104.912) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre mille neuf cent douzième du capital.(.....) Article 12
La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder six ans, et toujours révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale, il est constaté que la société comporte moins de trois actionnaires, le Conseil d'administration pourra être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de son expiration. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de cette personne
morale qui ne peut révoquer ce représentant qu'en désignant simultanément son successeur, conformément aux dispositions de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions de ce représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Article 13
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale,
lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Article 14
Le Conseil d'administration peut élire parmi ses membres un Président. Il se réunit sur convocation et sous la présidence de son Président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que la demande en est faite par deux administrateurs.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ; toutefois si le Conseil d'administration ne comprend que deux membres, celui-ci ne
pourra valablement délibérer que si ces deux membres sont présents ou représentés. Un administrateur empêché ou absent peut donner par écrit à un de ses collègues une procuration pour le représenter aux réunions et y voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Toute décision est prise à la simple majorité des voix ; en cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration est composé de trois membres au moins, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois si deux voix seulement sont émises, la décision doit être prise à l'unanimité. Les décisions du conseil peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et les administrateurs qui le souhaitent. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Article 15
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, sans limitation et sans réserve pour agir au nom de la société et faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant qu'ils rentrent dans le cadre de l'objet social.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi est de sa compétence.
Article 16
Le Conseil d'administration peut conférer la gestion joumalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ; - soit a un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors son sein.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
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behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Le Conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière, peuvent, dans le cadre de cette gestion,
déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.
Le Conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout femps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
il fixe les attributions ef les rémunérations fixes ou variables des personnes à qui il confère des délégations.
Article 17
Sauf disposition contraire prise par une assembiée générale délibérant a la simple majorité des voix, le mandat d'administrateur est gratuit.
Article 18
Sans préjudice aux pouvoirs généraux de représentation du Conseil d'administration, la société est
valablement représentée dans les actes, en ce compris les pouvoirs et procurations, et ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux administrateurs, agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée : - par le délégué à cette gestion, agissant seul ;
- sl y a plusieurs délégués à cette gestion, par ces délégués, agissant séparément ou conjointement conformément aux décisions du Conseil d'administration à ce sujet.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article 19
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés et révoqués par l'assemblée générale des actionnaires parmi les
membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, pour un ferme renouvelable de trois ans, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Toutefois, cette désignation ne sera pas requise dans le cas prévus par l'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations pour autant que la société réponde aux critères énoncés à l'article 1:24 du même Code. Dans ce cas, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et pourra, à cet effet, se faire représenter ou assister par un expert-comptable. Les commissaires sont nommés, rémunérés et révoqués selon les règles prévues par le Titre 4 du Livre 3 du Code des sociétés et des associations.
Article 20
L'assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée ordinaire se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant au moins un/dixième du capital social. Article 21
L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil d'administration
ou du (des) commissaire(s).
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par courrier électronique ou par courrier ordinaire pour les destinafaires pour lesquels la Société ne dispose pas d'une adresse électronique adressé au moins quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, porteurs d'obligations, fltulaires d'un droit de souscription en nom, ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et commissaires, conformément aux dispositions des articles 7:127 et 7:129 du Code des sociétés et des associations. Toutes les assemblées générales auxquelles tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés sont régulièrement constituées sans qu'il soit nécessaire de justifier de délais et formalités de convocations quelconques, et, en conséquence, elles peuvent délibérer valablement sur tous les points qui leur sont soumis. Une assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à l'ordre du jour.(...) Article 24
L'exercice social commence le premier février de chaque année et finit le trente et un janvier de l'année suivante. À cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l'exercice est clôturé.(...) Ul. CONFIRMATION DU SIEGE
L'assemblée confirme que le siège se situe à l'adresse suivante : 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-55. IV. POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs aux notaires Maquet & Joye pour la coordination des statuts.
Pour extrait analytique oonforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 2 procurations et statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/12/2021
Description: Med DOC 18.01 in “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie “| Voor- behouden 0 2 DEC 2021 1 aan het LI . son [1 + 211 4 ter griffie van de Nederlandstalige — 1. TFSI RTE GAO MEVATIGERT Ops | ondernemingsrechtbank Brussel Griffie Vv Naam Ondernemingsnr : 0450 661 802 {voluit) : ZARA BELGIE (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Broekstraat 49/53 - 1000 Brussel Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders / benoeming van een commissaris Uitreksel van de notulen van de Algemene vergadering dd. 28 juni 2021 Ll 6.Benoeming van twee bestuurders De Voorzitter brengt de vergadering op de hoogte van het feit dat na afloop van deze vergadering het mandaat! van twee bestuurder van de vennootschap verstrijkt, Hij tegt uit dat er derhalve in de vervanging van deze twee! bestuurders moet worden voorzien. i Na voornoemde toelichtingen te hebben aangehoord beslist, de algemene vergadering unaniem om respectievelijk (a) de heer Fernando Rey Figueiras, en (b) de Heer Alvaro Cafiete Diaz te benoemen, in de hoedanigheid van nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een duur van 6 jaren. De nieuwe bestuurders zullen hun functie kosteloos uitoefenen. Die mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die in 2027 zal plaatsvinden, overeenkomstig artikel 7:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 7.Benoeming van een commissaris Eerst brengt de Voorzitter de vergadering op de hoogte van het feit dat na afloop van deze vergadering het. mandaat van de huidige commissaris van de vennootschap verstrijkt. Daarna beslist de vergadering de vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te: 1930, Zaventem, Luchtaven Brussel Nationaal, 1J, RPR 429.053.863, BTW BE429.053.863, in de functie van: commissaris. De vaste vertegenwoordiger van de commissaris zal Angelique Mitrugno zijn. Angelique Mitrugno' heeft eerder verklaard haar mandaat te aanvaarden. De commissaris is benoemd voor drie jaar. Deze benoeming begint vanaf heden en eindigt op de gewone ! algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 januari 2024, Het jaarlijkse honorarium van de commissaris zal later worden vastgesteld. 8.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaat te 1050 Brussel; Louizalaan, 235 (9de verdieping), of elke andere advocaat van het advocatenkantoor AB Legal, met kantoren op: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2021 - Annexes du Moniteur belge ‘
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‘alleen handelend en met de “bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de ‘vennootschap alle wetelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter! : gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit : | deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de: | vennoofschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle : documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de! i ‘ ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen i : wat nodig is in dit verband met het oog op de uitvoering van hun mandaat, waarbij de vennootschap bekrachtiging : ‘ belooft.
Christophe Hoogstoel
Bijzonder lasthebber
: ig hetz Hi van de pe so{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Divers
23/12/2021
Description: Mod DOC 19.07
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
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ner, mn _|Pépoeé/ Regule”
Seo Ml al LUN 15 DEC. 2021 |
| Bugreffe du tribur ll l'entreprise mannnennenenerennenneennenrnenenenenveneen trancophone de-Bruxelles ------7-7------ Ondernemingsnr: 0450 661 802 .
Naam
wol): ZARA BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Broekstraat 49-53, B-1000 Brussel
Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel tot overdracht van algemeenheid.
VOORSTEL TOT OVERDRACHT VAN ALGEMEENHEID OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 12:103 JUNCTO 12:93 TOT 12:95 EN 12:97 TOT 12:100 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN DD. 1 DECEMBER 2021.
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5 1.1 Onderhavig voorstel tot overdracht van algemeenheid werd opgesteld door : i (i) de raad van bestuur van Bershka Belgié NV, met zetel te Broekstraat 49/53, 1000 Brussel, ingeschreven 1 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0476.905.844, RPR Brussel (de ; Overdragende Vennootschap); en
i (ii) de raad van bestuur van Zara Belgié NV, met zetel te Broekstraat 49/53, 1000 Brussel, ingeschreven bij ı de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0450.661.802, RPR Brussel (de t Verkrijgende Vennootschap);
i (samen de Raden van Bestuur), overeenkomstig de artikelen 12:103 juncto 12:93 van het Wetboek van + vennootschappen en verenigingen.
i De Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap worden hierna samen de : Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht genoemd.
; 1.2 De Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht zijn voornemens over te gaan tot een 1 overdracht van een algemeenheid waarbij de Overdragende Vennootschap, zonder ontbinding, haar gehele 1 vermogen, zowel de activa als de passiva, zal overdragen aan de Verkrijgende vennootschap, tegen betaling } van een prijs in cash (de Overdracht van Algemeenheid).
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2 Besluit om de Overdracht van Algemeenheid te onderwerpen aan het regime van de artikelen 12:103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 2.1 De Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht besluiten de Overdracht van Algemeenheid te onderwerpen aan het regime van de artikelen 12:103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.2 Derhalve heeft de Overdracht van Algemeenheid van rechtswege tot gevolg dat het geheel van de activa en de passiva van de Overdragende Vennootschap wordt overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3 Identificatie van de Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht 3. 1Overdragende Vennootschap
(a) Naam: Bershka België, in het Frans Bershka Belgique
(b) Rechtsvorm: naamloze vennootschap naar Belgisch recht
(c) Zetel: Broekstraat 49/53, 1000 Brussel
(d) Identificatie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 0476.905.844 (e) Rechtspersonenregister: Brussel
{f} Doel (overeenkomstig artikel 3 van de statuten):
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de handel van kledingstukken en meer in het bijzonder van modekledij voor jongeren met alle aanverwante activiteiten, erin begrepen de creatie, de fabricatie, de confectie, de distributie, de promotie, de publiciteit, het op de markt brengen en de commercialisatie, de aankoop en verkoop in groot of in detail van elke met de hand of op elke andere wijze bewerkte textielwaren, van alle soorten kledingstukken, pasklare kledij en toebehoren, erin begrepen de en
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge toebehoren, lederwaren, schoenen, leder, lingerie, parfumerie, uurwerken, brillen, fantasiejuwelen, gadgets, golf-, tennis- en skiartikelen met hun toebehoren, de invoer van alle producten en artikelen, welke benut worden inzake kleding, pasklare kledij en toebehoren.
De vennootschap mag overgaan tot de toe-eigening, tot het ín huur nemen of geven, de oprichting, de vervreemding of de ruiling, zowel in België als in het buitenland, van alle roerende en onroerende goederen, tot de uitbating of de uitrusting van roerende en onroerende goederen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechistreeks verband houden met haar doel, erin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben; zij mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze geen rechtstreeks of onrechistreeks verband hebben met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag overgaan tot alle administratieve, toezichthoudende, en controleverrichtingen van alle verbonden vennootschappen of van vennootschappen met dewelke deelnemings- of andere banden bestaan, tot het toestaan van alle leningen aan dergelijke vennootschappen, onder welke vorm ook en voor om het even welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng, in contanten of in natura, samensmelting, inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, belangen nemen in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, met hetzelfde doel, of waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met haar doel, of die van aard zouden zijn de uitbreiding van haar doel te bevorderen. Zij mag eveneens de functies van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.” 3,2 Verkrijgende Vennootschap
(a) Naam: Zara België, in het Frans Zara Belgique .
(b) De Verkrijgende Vennootschap is voornemens haar naam te wijzigen in INDITEX BELGIE (in het Frans INDITEX BELGIQUE) op of omstreeks de Ingangsdatum (zoals gedefinieerd in deel 5 hierna). (c) Rechtsvorm: naamloze vennootschap naar Belgisch recht
(d) Zetel: Broekstraat 49/53, 1000 Brussel
(e) Identificatie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 0450.661.802 (f} Rechtspersonenregister: Brussel
(g) Doel (overeenkomstig artikel 3 van de statuten):
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland: de handel van kledingstukken met alle aanverwante activiteiten, erin begrepen de creatie, de fabricatie, de confectie, de distributie, de promotie, de publiciteit, het op de markt brengen en de commercialisatie, de aankoop en verkoop in groot of in detail van elke met de hand of op elke andere wijze bewerkte textielwaren, van alle soorten kledingstukken en toebehoren, erin begrepen schoenen met hun toebehoren, de invoer en uitvoer van alle producten en artikelen, welke benut worden inzake kleding en toebehoren.
De vennooischap mag overgaan tot de toe-eigening, tot het in huur nemen of geven, de oprichting, de vervreemding of de ruiling, zowet in België als in het buitenland, van alle roerende en onroerende goederen, tot de uitbating of de uitrusting van roerende en onroerende goederen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, erin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben; zij mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze geen rechistreeks of onrechtstreeks verband hebben met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag overgaan tot alle administratieve, toezichthoudende en controleverrichtingen van alle verbonden vennootschappen of van vennootschappen met dewelke deelnemings- of andere banden bestaan, tot het toestaan van alle leningen aan dergelijke vennootschappen, onder welke vorm ook en voor om het even welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng, in contanten of in natura, samensmelting, inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, belangen nemen in alle In België of in het buitentand bestaande of op te tichten vennootschappen of ondernemingen, met hetzelfde doel, of waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend ís met haar doel, of die van aard zouden zijn de uitbreiding van haar doel te bevorderen. Deze opsomming Is aanhalend en niet beperkend.”
4 Prijs en betaling
4.1 Als tegenprestatie voor de Overdracht van Algemeenheid zal de Verkrijgende Vennootschap aan de Overdragende Vennootschap een prijs betalen die overeenkomt met de marktwaarde van de overgedragen activa en passiva zoals bevestigd door een waarderingsverslag van een onafhankelijke deskundige.
4.2 De prijs zal door de Verkrijgende Vennootschap aan de Overdragende Vennootschap worden betaald door middel van een bankoverschrijving.
5 Ingangsdatum
5.1 De Overdracht van Algemeenheid wordt, uit juridisch, boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, van kracht op 31 januari 2022 om 23.59 uur (de Ingangsdatum). '
5.2 De activiteiten van de Overdragende Vennootschap zullen derhalve, uit boekhoudkundig oogpunt, worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de Verkrjgende Vennootschap vanaf de Ingangsdatum.
6 Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de Raden van Bestuur Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de Raden van Bestuur. '
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden | 7" Fijggajieiien voor de ülloefening van de rechten van schuldeisarg oa aan het Belgisch Overeenkomstig artikel 12:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlük binnen twee
Staatsblad maanden na de bekendmaking van de akten tot vaststelling van de overdracht in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, kunnen de schuldeisers van elk van de Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht, wier vordering vaststaand is vóór die bekendmaking, maar nog niet opeisbaar is, of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de overdracht, zekerheid eisen, niettegenstaande andersluidende bepalingen. De Verkrijgende Vennootschap waaraan deze schuldvordering is overgedragen, kan deze eis afweren door ;de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Indien geen overeenstemming ; wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest gerede partij het geschil ;vaor aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank, die zetelt in kort geding. Onverminderd de rechten in de zaak zelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn { waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij of zij bestist dat geen zekerheid moet worden gesteld gelet op de ‘ waarborgen en de voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of gelet op de solvabiliteit van de verkrijgende ‘vennootschap. Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering 1 onmiddellijk opeisbaar.
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: 8 Volmacht
£_ Onderhavig voorstel tot overdracht zal, zoals de wet het voorschrijft, wordt neergelegd bij de griffie van de ; Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, voor elk van de Vennootschappen die Deeinemen aan * de Overdracht.
: in dit verband verlenen de Raden van Bestuur een bijzondere volmacht aan Caroline GOFFEAU, Pascal ?HERMANT, aisook aan Johan LAGAE, Els BRULS en/of elke andere advocaat en/of werknemer van het ; advocatenkantoor Loyens & Loeff CVBA, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, eik met de * bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van i i (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in verband met het voorstel tot ‘overdracht, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en : (publicatie}formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en (ii) “alle formaliteiten (onder meer bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de ‘actualisering van de informatie van de Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht bij de ; Kruispuntbank van Ondernemingen.
Gedaan op 1 december 2021, in vier (4) originele exemplaren.
De Raden van Bestuur bevestigen elk de ontvangst van twee (2) originele exemplaren, waarvan {i} het ene vereenkomstig de wettelijke bepalingen wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van russel (Nederlandstalige afdeling) en (ii) het andere wordt bewaard op de zetel van de betrokken ennootschap. < We
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
14/02/2022
Description:
Mod DOC 13.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
7 reren eu greifs du “eri nee de!’ entreprise TEN tranccphone de vruxzses .
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(voluit): ZARA Belgique - ZARA BELGIE
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rue du Marais 49 bt 53
1000 Bruxelles
! Onderwerp akte : NV: Overdracht van algemeenheid
i Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde Notaris te Brussel, op eenendertig januari tweeduizend tweeentwintig. I ‘Dat | i
‘De naamloze vennootschap "BERSHKA België” genoemd, in het Frans "BERSHKA Belgique”, met ‘zetel te 1000 Brussel, Broekstraat 49-53,
‘En
‘De naamloze vennootschap "ZARA België” genoemd, in het Frans "ZARA Belgique”, met zetel te! 1000 Brussel, Broekstraat 49-53,
‘Hebben gezamenlijk voorgesteld om :
4, de overdracht door de Overdragende vennootschap, van de algemeenheid van al haar actief- en! ‘passiefbestanddelen, onlichamelijk en lichamelijk, niets uitgezonderd noch voorbehouden, aan ZARA ‘België, te verwezenlijken. |
12. de overdracht aan de regeling van de overdrachten van algemeenheid omschreven in artikelen:
‚12: 103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en;
‘verenigingen te onderwerpen. |
De overdracht van een algemeenheid zal de gevolgen voorzien in artikel 12:96 lid 1 van het Wetboek ivan vennootschappen en verenigingen hebben, in die zin dat de overdracht van algemeenheid vani
irechtswege tot gevolg heeft dat het geheel van de activa en de passiva van de Overdragends; vennootschap aan de Verkrijgende vennootschap wordt overgedragen.
ia. Overeenkomstig artikel 12:93 van hetzelfde Wetboek, hebben de bestuursorganen van de:
jOverdragende vennootschap en van de Verkrijgende vennootschap een gezamenlijke voorstel tof
overdracht van algemeenheid opgesteld op datum van 1 december 2021. Dit voorstel werd: tonderhands opgesteld, in het Frans en in het Nederlands. Dit werd op 15 december 2021, door dei ;Overdragende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap, neergelegd ter griffie van de! ‘ondernemingsrechtbank van Brussel, zijnde de griffie van de ondernemingsrechtbank in. wiens: ‘rechtsgebied de Overdragende respectievelijk de Verkrijgende vennootschap hun zetel hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
&Voor- +
„behouden
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Belgisch
Staatsblad
«—
Mod DOC 19.01 - AL
De neerlegging van dit voorstel werd gepubliceerd bij vermelding in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 23 december 2021 onder nummers 21149564 en 21149563 (Overdragende
vennootschap) en onder nummers 21149565 en 21149566 (Verkrijgende vennootschap).
4, De enige aandeelhouder van de Overdragende vennootschap heeft de voorgenomen overdracht
van algemeenheid reeds goedgekeurd in zijn besluiten van 28 januari 2022. Een kopie van deze
besluiten van de enige aandeelhouder zal hier aangehecht blijven.
5. De raad van bestuur van de Verkrijgende vennootschap heeft de voorgenomen overdracht van algemeenheid reeds goedgekeurd tijdens zijn vergadering gehouden op 27 januari 2022, waarvan een
kopie van de notulen hieraan gehecht blijft.
6. De Overdragende vennootschap verkreeg:
- op 4 januari 2022 het certificaat afgeleverd met toepassing van artikel 41quinquies van de wet van 27 juni 1969 to herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die bevestigt dat er lastens de Overdragende vennootschap geen enkele bijdrage die een zekere en opeisbare schuld uitmaakt, verschuldigd ís; en
- op 24 januari 2022 het certificaat afgeleverd met toepassing van artikel 50 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, waarin wordt verklaard dat de Overdragende vennootschap geen fiscale en niet-fiscale schulden heeft. (...)
Voor eensluidend ontiedend uittreksel :
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 décision de lactionnaire, 1 rapport du conseil
d'administration, 1 PV de la réunion du conseil d'administration, 1 besluiten van aandeelhouder, 1
notulen van Raad van Bestuur et 1 lettre SPF Finances
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vcor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Divers
31/03/2023
Description:
- an A Mod DOG 19.01
PN EL HE. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a na neerlegging van de akte ter griffie .
ES LT ur
Voor- Wepose / Recu le
behouden
2 3 MARS 2023 SE, AA
748%
Ondernemingsnr : 0450 661 802
Naam
(voluit): INDITEX BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Broeckstraat 49/53 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Verduidelijking van het adres na de verplaatsing van de maatschappelijke zetel ‘
Uitrekksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 6 maart 2023:
1. Verduidelijking van het adres na de verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De raad van bestuur stelt vast dat er een schrijffout is in de notulen van de vergadering van 6 februari 2023. Deze staat dat de nieuwe maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Wolstraat, 58-62 gevestigd zou zijn, terwijl deze in feite zal te 1000 Brussel, Wolstraat, 68-72, gevestigd worden.
Voor alle duidelijkheid bevestigt de raad van bestuur dat, vanaf 1 april 2023, zal de nieuwe address van de maatschappelijke zetel als gevolg zijn: 1000 Brussel, Wolstraat 68-72.
2. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan, 235 (9de verdieping), of elke andere advocaat van het advocatenkantoor 'AB LEGAL', met kantoor op hetzelfde adres, alsook aan Mevrouw Caroline GOFFEAU, met kantoor te 1000 Brussel, Broekstraat, 49/53, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Christophe Hoogstoel,
bijzondere lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-06-29/492
Démissions, Nominations
21/09/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-09-21/276
Démissions, Nominations
30/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-30/057
Statuts
02/12/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 décembre 1997
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1997 69
Article 29. Sont déposés en même temps :
L'assemblée générale ne peut voter que sur les points repris à - une expédition du procès-verbal
l'ordre du jour, sauf en cas de présence de tous les - deux procurations sous seing privé.
actionnaires et moyennant délibération prise à l'unanimité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à Déposé, 19 novembre 1997.
la simple majorité des voix, 1 Is il est pris part . va simple major des Vol: pour RAS PERL PES PETER 6 nn TVA 21% 2336 13460
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et Le (109005)
nombre d’actions pour lesquels ils prennent part aux votes, est
signée par chacun d'entre eux ou leur mandataire avant
d'entrer en séance. -
Article 30,
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice
ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué ou par
deux administrateurs.
Article 31
L'exercice social prend cours le premier février de chaque
année pour se terminer le trente et un janvier de l’année
suivante.
Au trente et un janvier de chaque année, les comptes sociaux
sont clôturés.
Le conseil d'administration dresse les comptes annuels
conformément aux prescriptions légales.
Article 32,
L'assemblée générale décide à la majorité simple des voix, de
l'affectation des résultats.
Après la dotation à la réserve légale et sous réserve des
actionnaires sous forme de dividendes, dans la proportion de
leurs actions et des versements effectués, à moins que
l'assemblée générale ne décide de réserver tout ou partie du
bénéfice.
Article 33,
Le conseil d'administration décide de la période et des
modalités du paiement des dividendes.
Le conseil a le pouvoir de distribuer des acomptes sur
dividendes moyennant respect des prescriptions légales.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à
quelle époque que ce soit, la liquidation est opérée par un ou
plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
À défaut d'une telie nomination, la liquidation s'opérera par
les soins du conseit d'administration, agissant en qualité de
comité de liquidation. .
A cette fin, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus
étendus qui leur sant reconnus par les lois coordonnées sur les
sociétés commerciales.
L'assemblée générale fixe les émoluments des liquidateurs.
Article 35.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation, ou aprés consignation des sommes nécessaires à
cet effet, les liquidateurs procèdent à la distribution de l'actif
net en espèces ou eñ titres entre les actionnaires, en fonction
du nombre d'actions qu'ils possèdent et au prorata de leur
libération,
En même temps, les biens sociaux, existants en nature, seront
partagés de la même manière.
Si toutes les actions n'ont pas été libérées de la même
manière, les liquidateurs doivent, avant de procéder à la
répartition susdécrite, tenir compte de cette différence de
situation et rétablir l'équilibre en mettañt toutes les actions sur
un pied d'égalité, soit par l'inscription de versements
complémentaires à charge des titres non entièrement libérés,
soit par remboursement en espèces ou en titres au profit des
actions libérées dans une proportion plus importante que celle
des autres.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Michel Gernaij,
notaire.
N. 971202 — 151
ZARA BELGIE, in het frans ZARA BELGIQUE
naamloze vennootschap
1950 Brussel, Louizalaan 2
573.308
450.661.802
VASTSTELLING VAN DE NEDERLANDSE TEKST DER STATUTEN.
Uit de notulen opgesteld op vier november negentienhonderd
zevenennegentig, door notaris Michel GERNAU, ter
standplaats Sint-Joost-ten-Node, dragende de volgende
melding van registratie: « Geregistreerd zeven bladen drie
renvooien op het registratiekantoor van Sint-Joost-ten-Node,
op dertien november 1997 boek 717 blad 74 vak 16,
ontvangen: duizend frank (1.000 F), (getekend) ai de
Ontvanger D. FETS. »
BLIKT ;
Dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap « ZARA
BELGIE », in het Frans « ZARA BELGIQUE », waarvan de
zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan, 2,
(ingeschreven in het handelsregister te Brussel, onder nummer
573.308);
BESLOTEN HEEFT : .
Over te gaan tot de vaststelling van de Nederlandstalige tekst
der statuten, op grond van de bestaande Franse
gecoördineerde tekst der statuten, volgens ontwerp opgesteld
door de raad van bestuur, waarvan, overeenkomstig artikelen
9 en 10 van de vennootschapswetgeving, de volgende
bepalingen worden overgenomen :
Artikel
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam « ZARA BELGIE », in het
Frans «ZARA BELGIQUE». Beide namen mogen
gezamenlijk of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, |
Louizalaan nummer 2. Hij mag overgebracht worden naar om
het even welke andere plaats in België bij eenvoudige °
beslissing van de raad van bestuur, mits naleving van de
bestaande taalwetgeving. De vennootschap mag bij
eenvoudige beslissing van de raad van bestuur andere
exploitatiezetels, administrätieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en opslagplaatsen vestigen, zowel in België als
in het buitenland. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moriteur belge du 2 décembre 1997 Handels- en landbóuwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1597
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland
s+ de handel van kledingstukken met alle aanverwante
iten, erin begrepen de creatie, de fabricatie, de
confectie, de distributie, de promotie, de publiciteit, het op de
markt brengen en de commercialisatie, de aankoop en
verkoop in groat of in detail van elke mei de hand of op elke
andere wijze bewerkte textielwaren, van alle soorten
kledingstukken en webehoren, erin begrepen schoenen met
hun toebehoren, de invaer en uitvoer van alle produkten en
artikelen, welke benut worden inzake kleding en toebehoren.
De vennootschap mag overgaan tot da toeëigening, ol het in
huur nemen of geven, de oprichting, de vervreemding of de
tuiling, zowel in België als in het buitenland, van alle
roerende en onroerende goederen, tot de uithating of de
uitrusting van roerende en onroerende goederen, en in het
algemeen alle commerciële, industriële of financiële
verrichtingen ‘ondememen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel, erin begrepen de
onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendomsrechten die er betrekking op hebben: zij mag bij
wijze van investering alle roerende en onroerende goederen
verwerven, zelfs als deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met het doel van de vennootschap. De
vennootschap mag overgaan tot alle. administratieve,
toezichthoudende, en controleverrichtingen van afte
verbonden vennootschappen of van vennootschappen met
dewelke deelnemings- of andere banden bestaan, tot het
westaan van alle leningen aan dergelijke vennootschappen,
onder welke vorm ook en voor om het even welke duur. Zij
mag bij wijze van inbreng, in contanten of in natura,
samensmelting, inschrijving, deelneming, financiële of andere
tussenkomst, belangen nemen in alle in België of in het
buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of
ondememingen, met hetzelfde doel, of waarvan het doel
gelijkaardig of samenhangend is met haar doel, of die van aard
zouden zijn de uitbreiding van haar doel te bevorderen.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend. Het doel
van de vennootschap mag uitgebreid of beperkt worden bij
wijze van wijzigingen aan de statuten volgens de
voorwaarden vereist door artikel 70 bis der samengeschakelde
wetien op de handelsvennootschappen.(...wordt weggelaten}
Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op
TWEEHONDERD MILJOEN . FRANK. Het, is
vertegenwoordigd door twintigduizend aandelen ‘zonder
vermelding van nominale waarde, die elk
Een/twintigduizendste van het kapltaal vertegenwoordigen.
(wordt weggelaten) - :
Artikel 8 ©
De vennootschap wordt beswurd door een raad Samengesteld <
uit minstens drie laden, àl dan niet aandeelhouders, bencemed
door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van hoogstens zes jaar, en die altijd door de
vergadering kunnen afgezet worden Ingeval één of meerdere
© plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om in de. voorlopige vervanging te
voorzien, tot op- de- eerstvolgende vergadering die zal
overgaan tol de definitieve benoeming.
Aaikel? De
raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitier
Kiezen, De raad mag overgaan tot-de oprichting van cen
direktiecomité waarvan de leden binnen of buiten zijn midden
worden gekozen. Hij stelt de-machten van dit direktiecomité
alsmede zijn werkingsregelen vast. De raad mag het dagelijks
bestuur van de vennootschap, alsmede het besmur van één of
meerdere zaken der vennootschap -of de uitvoering van de
beslissingen van de raad toevertrouwen aan één of meerdere
bestuurders: of aan één of meerdere . directeurs ' of
procuratiehauders, af dan niet aandeelhouders. De raad,
alsmede de personen belast met het dagelijks bestuur, kunnen,
in het kader van dit bestuur, eveneens bijzondere machten
opdragen aan één of meerdere personen naar hun keuze.
Artikel 10
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zija voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap en om alle
handelingen te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of
onderhavige statuten aan de bevoegdheid van de algemene
vergadering voorbehouden worden.
Aakel 11
De vennootschap wordt in en buiten rechte en in alle akten,
erin begrepen deze waaraan een ministerieel ambtertaar of een
Notaris hun. medewerking" vérlenen, _ rechtsgeldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend, hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur,
door een gedelegeerde tot dit bestuur. Zij is bovendien geldig
verlegenwoordigd door bijzondere _volmachrdragers,
handelend binnen de perken van hun volmacht. Nachtans zál
de vennootschap, vpor elke verkoop van een onroerend goed,
slechts geldig vertegenwoordigd zijn door elke daartoe door
de raad van bestuur gevolmachtigde persoon of bestuurder.
Deze volmacht zal het voorwerp niet moeten vitmaken van
cen bekendmaking in her Belgisch Staatsblad, doch zat
gehecht moeten worden aan elke verkoopakte. De
vennootschap mag in het buitenland vertegenwoordigd
worden door elke daartoe door de raad van bestuur bijzondere
gevalmachtigde persoon. De afschriften of uirrreksels der
notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders en
van de vergaderingen van de raad van bestuur, die in rechte of
elders moeten voorgelegd worden, en ondermeer elk uittreksel
bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Stàatsbiad,
zullen geldig. getekend worden door één bestuurder of door
één persoon belast met het dagelijks bestuur of door een door
de raad van bestuur uitdrukkelijk gevolmachtigde persoon.
Anikell2
De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door zijn
voorziter, door twee bestuurders of door de gedelegeerd
bestuurder, gedaan minstens vierentwintig uur voor de
bijeenkomst. De oproepingen zullen geldig geschieden bij brief, luchtpost,
telegram, telex of telekapie. Eike telefonische
bijeenroeping is eveneens geldig. Elke besnurder die een ”
vergadering van de raad bijwoont of zich daartoe heeft laten ...
vertegenwoordigen, woedt beschouwd geldig opgeroepen te
zijn. Een bestuurder mag eveneens verzaken de afwezigheid
of de onregelmatigheid van. een bijeenroeping in te roepen,
voor of ne de vergadering aan dewelke hij niet. heeft
deelgenomen.
Artikel 13
De vergaderingen van de raad van bestuur worden, in België
in het buitenland, gehouden op de plaats aangeduid in de
bijeenroepingen. De vergadering wordt voorgezeten door’ de
Voorziner van de saad, en in geval van diens afwezigheid,
door een bestuurder aangeduid door zijn collega's, De
persoon die de vergadering voorzit mag een secretaris van de ...
“vergadering aanduiden, al dan niet bestuurder,
Artikel ld
Elke verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per telegram,
telex of zelekopie, volmacht geven aan een ander lid van de
faad teneinde hem op een bepaalde vergadering te -
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meer dan &én van -
zijn collega's vertegenwoordigen en, neast zijn stem; zoveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten gekregen heeft.
Artikel 15 :
Behoudens in geval van overmacht, mag de raad van bestuur
slechts gefdig beraadslagen en beslissingen: nemen indien
minstens de helft van zijn leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is, Indien deze laatste voorwaarde niet
vervuld is, kan een nieuwe vergadering bijeengecoepen
warden, dewelke, voor zover minstens twee bestuurders
tegenwoordig of venegenwoordigd zijn, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten gebracht op de
agenda van de vorige vergadering. . u :
Elke beslissing van de raad wordt genomen met volstrekte
meerderheid van de stemmen der tegenwoordige of
vertegenwoordigde bestüurders, en in geval van onthouding Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 décembre 1997 Handcls- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1997 71
van één of meerdere onder hen, bij meerderheid van stemmen
dèr overige bestuurders, Bij staking van stermmen is de stem
van diegene die de vergadering voorzie doorslaggevend.
Artikel 17
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in
notulen ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van
de vergadering, en door de leden die er de wens toe
uitdrukken.Deze notulen worden ingelast in een bijzonder
register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van
de vergadering voor dewelke zij verleend werden. (wordt
weggelaten).
Anikel 20,
De jaarvergadering der aandeelhouders komt bijeen de laatste
maandag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag op
een wettelijke feestdag vak, zal de jaarvergadering
plaatshebben op de eerstvolgende werkdag. De algemene
vergaderingen der aandeelhouders kunnen bijeengeroepen
worden door de raad van bestuur of door de commissarissen
en moeten gehouden worden op aanvraag van aandeelhouders
die minstens &én/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
veriegenwoordigen. De algemene vergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op om het even
welke andere plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
Actikel 21
De bijeenroepingen tot de jaarvergaderingen en tot de
buitengewone algemene vergaderingen worden gedaan
minstens acht dagen voor de datum van de vergadering per
aangetekend schrijven gericht aan alle sandeelhouders, en
voor wat betreft de aandeelhouders die in het buitentand
verblijven, bij aangetekende luchtkoerrier. Eike
aandeelhouder die een algemene vergadering bijeenwoont of
er zich heeft laten vertegenwoordigen, wordt geacht
regelmatig te zijn opgeroepen. Een aandeelhouder mag
eveneens afstand doen van alle aanspraken ‘ingevolge de
afwezigheid of de onregelmatigheid van een bijeenroeping,
voor of na de vergadering aan dewelke hij niet heeft
deelgenomen.
Anikel 22
Elke verhinderde aandeelhouder mag schriftelijk, per
telegram, telex of telekopie volmacht geven aan een andere
persoon, ak dan niet aandeelhouder. om hem op een
bijeenkomst van de vergadering te vertegenwoordigen. De
volmachten zullen op het bureau van de vergadering
neergelegd worden.
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering. zullen de
aandeelhouders of hun volmachtdragers gehouden worden de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, welke de aanduidingen
bevat van de naam, voornamen, en woonplaats van de
tegenwoordige of _vertegenwoordigde . aandeelhouders,
alsmede van het aamat aandelen die zij beziuen, (..wordt
elaten).
Artikel 26
Behoudens in de gevallen waarvan een bijzonder quorum
vereist wordt door de wet, beslist de vergadering geldig welke
ook het aandeel der vertegenwoordigde aandelen zij.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 28 .
Onder voorbehoud van de beschikkingen van het hierna
vermeld anikel, worden de beslissingen van de algemene
vergadering genomen met meerderheid der sternmen voor
dewelke aan de stemming deelgenomen wordt, welke oak het
aantal verlegenwoordigde aandelen zij. - met dien verstande
dat de onthoudingen worden gelijkgesteld met een neen-stem.
In de door de wet voorziene gevallen en onder meer indien
een beslissing betrekking heeft op: .
=een wijziging aan de statuten
- een kapitaalverhoging of -vermindering
- de uitgifte van de aandelen onder het boekhoudkundig part
- de opheffing of de beperking van het voorkeurrecht tot
inschrijving
- de uitgifte van converteerbare obligaties of óbligaties met
inschrijvingsrecht (waranten)
- de ontbinding van de vennootschap,
moet deze beslissing genomen worden door de algemene
vergadering der aandeelhouders. Het voorwerp van de te
nemen beslissing moet hiertoe bijzonder in de
bijeenroepingsberichten vermeld worden en minstens de helft
der aandelen die het geheel maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, moet op de vergadering
vertegenwoordigd zijn. Indien deze laatste voorwaarde niet
vervuld is, moet een nieuwe vergadering bijeengeroepen
worden, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen welke ook
het aantal der vertegenwoordigde aandelen zijn. De
beslissingen op deze voorwerpen zullen slechts aangenomen
warden mits een meerderheid van drie/vierden der stemmen
voor dewelke aan de stemming deelgenomen wordt, met dien
verstande dat elke onhauding word: gelijkgesteld met een
negatieve stemming, onverminderd de andere
meerderheidsvoorwaarde vereist door de samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen, inzake wijziging aan
het doel van de vennootschap, aankoop, inpandneming en
vervreemding van de aandelen van de vennootschap, van de
omvorming van de vennootschap in een vennootschap met
een andere rechtsvorm en van de ‘ontbinding van de
vennootschap in geval van verlies van meer dan drie/vierden
van het kapitaal.
Artikel 30
Het boekjaar begint op één februari om te eindigen op
éénendertig januari van het volgend jaar. De raad van bestuur
maakt een inventaris op en stelt de jaarrekening van de
vennootschap wast. bevattende de belans, de
resultatenrekening alsmede de toelichting. Deze documenten
worden opgesteld overeenkomstig de wet, Met het oog op hun
publiciteit, worden de jaarrekeningen geldig ondertekend door
een bestuurder, door elke andere persoon belast met het
dagelijks bestuur of daartoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
Artikel 31
Op de nettowinst van de vergadering wordt er jaarlijks een
voorafneming gedaan van minstens vijf procent, om bestemd
te worden tot de vorming van de wettelijke reserve. Deze
voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer dit
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de
vergadering over de bestemming te geven aan de
overblijvende nettowinst,
Artikel 32
De betaling der door de algemene vergadering der
aandeelhouders besioten dividenden geschiedt op de
tijdstippen en wijzen die door de algemene vergadering of
door de raad van bestuur worden aangeduid,
Anikel 33
De raad van bestuur mag overgaan tot de uitkering van een
interimdividend aan te rekenen op het einddividend. (...wordt
weggelaten).
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden
en op welk tijdstip ook, zal de vereffing verricht worden door
de zorgen van één of meerdere door de algemene vergadering
der aandeelhouders aangestelde vereffenaar, en, in geval van
ontstentenis van een dergelijke benoeming, door de in functie
tijnde bestuurders, handelend als college, Onder voorbehoud
van een tegenstrijdige beslissing genomen in de akte van
benoeming, zullen de personen belast met de vereffening over
de meest uitgebreide machten beschikken met het aog op deze
verefferiing. De algemene vergadering bepaalt de wijze van
vereffening.
Anikel 6
Behoudens in geval van samensmelting, zal het netto-aktief
van de vennootschap, na aanzuivéring van het passief, bij
voorkeur aangewend worden tot de terugbetaling van het
afberald bedrag der kapiraataandelen en het eventuéel saldo Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 décembre 1997 72
zal gelijkelijk onder alle aandeelhouders van de vennootschap
verdeeld worden, in evenredigheid tot het aantal aandelen dat
zij bezitten. (... wordt weggelaten) ‘
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Michel Gernaij,
notaris.
Zijn tegelijkertijd neergelegd :
- een uitgifte van de notulen
- twee onderhandse volmachten.
Neergelegd, 19 november 1997.
7 12 978 BIW 21% . 2725 15 703
(108989)
N. 971202 — 152
NOUVELLE TECHNIQUE DE MAINTENANCE,
en abrégé "N.T.M.”
société privée à responsabilité limitée
rue Jehan Froissard 10
7100 LA LOUVIERE (Saint-Vaast)
Mons n° 124735
445.565, 243
DEPLACEMENT OU SIEGE SOCIAL ET DU SIEGE
D’ EXPLOITATION, -
Par décision du gérant, le siège social et
le stège d'exploitation sont transférés à
l'adresse suivante à partir du ter août -
1997 :
rue Tout-y-Faut, Bte 1,
7110 HOUDENG-GOEGNIES.
(Signé) Yvan Canivet,
gérant.
Déposé, 19 novembre 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
os)
N. 971202 — 153
"BONNE"
Société Anonyme
1370 Jodoigne, Chaussée de Tirlemont, 208.
Nivelles n° 58.303
BE 432.458.662
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1997
NOMINATION ADMINISTRATEURS -
ADMINISTRATEUR DELEGUE.
L’assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 1997 a
prolongé les mandats inistrateurs et a désigné comme
administrateurs : 1) Madame Daisy ROBERT, administrateur
de société, demeurant à 1315 Incourt, Rue du Saussois, 1; 2
Madame Nancy BONNE, administrateur de socié ,
demeurant à 1515 Inc Rue du Cimetière, 13 et 3)
Monsieur Guy BONNE, administrateur de société, demeruant
à 1315 Incourt, rue du Saussois, 1.
Leur mandat prend effet à dater de ce jour et est Attribué pour
une période de six ans. Il prendra fin à l’assemblée générale
ordinaire de l’année deux mille trois.
Président du conseil-administrateur-délégué.
€S administrateurs ci-dessus désignés, réunis en conseil d'admministration,
ont décidé de nommer en qualité de président du
conseil et d’adminsitrateur délégué : Monsieur uy
Bonne, préqualifié, qui accepte.
L'administrateur-délégué est investi des pouvoirs les plus
étendus en matière de gestion journalière en vertu notamment
des articles 21, 22 et 23 des statuts. -
(Signé) Guy Bonne,
administrateur délégué.
Déposé, 19 novembre 1997..
1 1 854 TVA. 21% 389 2243
(109152)
N. 971202 — 154
TIME PARTNER
Société arteée à responsabilité limitée
Grand rue, 56
7330 SAINT GHISLAIN
Dépôt du rapport spécial de la gérance
et du rapport du réviseur d'entreprises
selon l'art. 120 quater des 304s
coordonnées des sociétés commerciales
Déposé à Mons, 19 novembre 1997 (4/8697).
(Mention) 1854 TVA. 21 % 389 2243
(109142)
N. 971202 — 155
CENTRE MULTI GESTION en abrégé C.M.G.
société coopérative à responsabilité limitée
rue du Cahoti,n° 4 à 5330 ASSESSE
R.C. NAMUR 73.186
433.015.126 |
coordination des statuts au 10 septembre
1997.
Déposé, 19 novembre 1997. .
(Mention) 1854 TVA. 21%. 389 2243
~ (109150)
Objet, Divers
14/02/2022
Description: Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie mwas Er a BAD A f = dj Sar a na neerlegging van de akte ter grif ie EN rm 2020000* *22 ely greife du eh 6, de l'entreprise francophone dere ros ' ' ‘ 1 ‘ ' ' t ' t I ‘ t ‘ ' ’ ' t t I ı t t t t t i 3 ı i ‘ ‘ i ' ‘ ' ‘ ‘ 1 1 t } } t ï 1 t t \ Ondernemingsnr 0450,661.802 Naam Golf: ZARA BELGIQUE - ZARA BELGIE (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Rue du Marais 49 bt 53 1000 Bruxelles | Onderwerp akte : Statutenwijziging - naamwijziging - wijziging van het voorwerp Lr blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE; ; igeassocieerde Notaris te Brussel op eenendertig januari tweeduizend tweeentwintig. |Dat INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (afgekort INDITEX S.A.), vennootschap van Spaans recht, imet zetel te Avenida de la Diputacion Edificio Inditex E-15142 Arteixo, A Corufia, Spanje,! ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van A Corufia onder het nummer A1 5075062,; Belgisch ondernemingsnummer bis: 0718.906.293 — PM, hier geldig vertegenwoordigd voor dei ihuidige akte door Mevrouw Saskia Annouschka Debisschop, gedomicilieerd te 2820 Bonheiden,! !Muizensteenweg 46, ingevolge onderhandse volmacht die alhier aangehecht zal blijven. ! iDie verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de naamloze, ‘vennootschap "ZARA België” genoemd, in het Frans "ZARA Belgique”, met zetel te 1000 Brussel; ‘Broekstraat 49-53 de volgende beslissingen heeft genomen : HL NAAMWIJZIGING De enige aandeelhouder beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “INDITEX België”: iin het Nederlands en in “INDITEX Belgique” in het Frans. iBigevolg beslist de enige aandeelhouder artikel 1 van de statuten te wijzigen om de tweede alinea; lervan te vervangen door: “Zij draagt de naam “INDITEX België” in het Nederlands, en “INDITEX Belgique” in het Frans.” 12. WIJZIGING VAN HET VOORWERP . A. Verslag | {De enige aandeelhouder ziet af van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld! iovereenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de! ivoorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt. iDe enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen; ite hebben en er kennis van genomen te hebben. iEen exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces- verbaal, : ineergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet. 1 ' \ t ; ' 1 1 3 : ‘ ‘ h ' ‘ ‘ ‘ ' ; De enige aandeelhouder beslist om het artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
mn
[voor
gehouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
“Het voorwerp van de vennootschap is:
- De productie, het op de markt brengen (in alle stadia van de afzetketen), de invoer, de uitvoer en de
detail- of groothandel, zowel via fysieke verkooppunten als op afstand via elektronische handel of
telematicamiddelen en technologische toepassingen van allerlei aard, van alle soorten
consumptiegoederen in hun grootste verscheidenheid.
- Het verlenen van alle soorten diensten in verband met de in de handel gebrachte goederen en het
op de markt brengen van deze goederen.
~ De verwerving en overdracht, op welke wijze ook, van alle roerende en onroerende, lichamelijke en
onlichamelijke goederen en rechten, voor zover deze goederen en rechten ten dienste staan van de
activiteiten die haar voorwerp vormen.
- Het verrichten van aile commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het
algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en industriële of commerciële eigendomsrechten die
daarop betrekking hebben.
De vennootschap mag bij wijze van vereniging, inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
rechtspersonen of ondernemingen met of zonder rechtspersoonlijkheid, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of samenhangend is met het hare of van dien aard is dat
het de uitbreiding van haar voorwerp bevordert.
De vennootschap kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, leningen aangaan en
kredieten en financieringen toestaan in het kader van haar voorwerp. Zij kan alle zakelijke en
persoonlijke zekerheden verlenen of verkrijgen.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen en verrichtingen voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Indien de wet een beroepskwalificatie vereist voor de uitoefening van een van de activiteiten die deel
uitmaken van het voorwerp, moet deze worden uitgevoerd door een persoon met de vereiste
kwalificatie.
Van het voorwerp zijn uitgesloten alle activiteiten voor de uitoefening waarvan de wet ín bijzondere
vereisten voorziet waaraan de vennootschap niet voldoet. Eveneens van het voorwerp uitgesloten zijn
de activiteiten die door de wet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan instellingen voor collectieve
belegging, alsmede de activiteiten die door de wet betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan
beleggingsvennootschappen.”
3. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
- aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank;
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; - aan elke bestuurder, aan de heer Pascal Hermant en mevrouw Caroline Goffeau, alsook aan Els
Bruis en Johan Lagae en/of elke andere medewerker of advocaat van het advocatenkantoor Loyens
& Loeff Advocaten-Avocats SCRL, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, voor het
vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om (i) het aandelenregister van de vennootschap aan te
vullen, te wijzigen en te ondertekenen, (ii) de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties, en (iii) alle andere administratieve handelingen te verrichten die in verband
met de voorgaande beslissingen vereist zijn.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 18.01 - AL
{ Voos, Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 volmacht, 1 PV du conseil d'administration, 1 notulen van ‚pehouden | vergadering van Raad van Bestuur et gecoördineerde statuten aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik.B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
17/02/2006
Description:
VOELEN Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après | de l'acte au greffe
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volt B. AU rect
7 BRUXELLES oro? der zu06
Dénomination : ZARA BELGIQUE, en néerlandais "ZARA BELGIE"
Forme juridique ” Société anonyme
Siège. 1000 Bruxelles, rue des Cendres 22
| N° d'entreprise : 0450661802
i} Objet de Vacte : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
i D'un procès-verbal drassé par le notaire Michel GERNAIJ, de résidence & Saint-Josse-ten-Noade,
} } soussigné, le vingt janvier deux mille six, portant a la suite la relation de l'enregistrement suivante : « Enregistré Ì £ huit rôle(s) sans renvoi(s) au bureau de l'enregistrement de St.-Josse-Ten-Noode le 24 JAN. 2006, vol. 736 fol. i : 99 case 19 Regu vingt-cing euros (€25,00) Le Receveur a.i, (signé) J. DANCKAERT »
IL RESULTE -
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ZARA Belgique », en néerlandais « ZARA België », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Cendres 22.
A DECIDE :
1 D'augmenter le capital social à concurrence de TROIS MILLIONS SEPT GENT CINQUANTE-DEUX MILLE, SEPT CENT TRENTE-SIX EUROS, pour le porter de DOUZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS à SEIZE MILLIONS DIX-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS, par ia création de quinze mille cent trente-deux actions, sans désignation de valeur t nominale nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, ! participant aux résultats de la société, prorata temporis, à compter du jour de la réalisation affective de 4 ! augmentation du capital social, à souscrire en espèces, au prix de DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS i i} Pune, soit au pair comptable des actions existantes, majorées d’une prime d’émission globale de SIX MILLIONS ! ! : DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS, et à libérer intégralement : à la souscription, en ce compris la prime d'émission, par la société anonyme de droit espagnol « INDUSTRIAS ; DE DISENO TEXTIL S.A. » en abrégé « INDITEX S.A. », ayant son siège social à Arteixo, Province de A : ! : Coruña (Espagne), Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex. i
} Ces quinze mile cent trente-deux actions nouvelies ont immédiatement été souscntes en espèces, au prix! de DEUX CENT QUARANTE-HU!T EUROS l’une, majorées d'une prime d'émission globale de SIX MILLIONS : DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX GENT SOIXANTE-QUATRE EUROS, par la société anonyme « 4 ? INDITEX S.A. », préqualifiée, - la somme correspondante de DIX MILLIONS D'EUROS ayant été versée ; : préalablement par la souscriptrice en Un compte spécial numéro 001-4755970-39, ouvert au nom de la présente! { société auprès de la société anonyme « FORTIS BANQUE », ayant son siège à Bruxelles, Montagne du Parc 3, ; ; ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt bancaire restée annexés audit procès-verbal, {
ILEn conséquence, de constater que l'augmentation du capital social a ainsi été réellement souscrite, en ce compris la prime d'émission dont elle était assortie, et que le capital est ainsi effectivement porté à SEIZE ? MILLIONS DIX-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS, représenté par solxante-quatre mille cing { cent nonante actions sans désignation de valeur nominale, qui toutes ont été souscrites et entièrement libérées. }
Il D’affecter la prime d'émission de SIX MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS dont est assortie l'augmentation du capital réalisée ci-dessus, à un compte de ! réserve indisponibie dénommé « COMPTE PRIME D'EMISSION » qui servira, à l'égal du capital, de garantie t aux tiers ef ne pourra être supprimé ou réduit que moyennant décision d'une assemblée générale prise suivant } ? : les conditions requises pour une modification aux statuts
IV.Tant pour mise en concordance avec les résolutions qui précèdent que pour les adapter aux prescriptions! légales, d'apporter aux statuts diverses modifications, et notamment : |
-Article 5 . le texte de cet article est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à SEIZE MILLIONS DIX-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS. Il est représenté par soixante-quatre mile
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représentér la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature
anit
Réservé
au
Moniteur
belge
v
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
einq cent nonante actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/soixante-quatre mille cinq cent nonantième du capital ».
-Article 12 * remplacement du texte du dernier alinéa par le texte suivant : « Lorsqu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de cette personne morale qui ne peut révoquer ce représentant qu'en désignant simultanément son successeur, conformément aux dispositions de l’article 61 paragraphe 2 du Code des Sociétés. La désignation et la cessation des fonctions de ce représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre ».
-Article 16 : au deuxième alinéa, suppression du texte figurant sous le troisième tiret {« soit à un Comité de direction ou un Comité permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
{signé) M. GERNAIJ
Notaire
Sont déposés en même temps -
- une expédition du procès-verbal d'assemblée,
- quatre procurations sous seing privé,
- attestation de dépôt bancaire,
- statuts coordonnés
Démissions, Nominations
20/05/2019
Description:
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
=~ — | Déposé 7 Recu le
Monit . 08 MAI 2019
| AC | au grefie du trial de l'entreprise
{5 OHT a oasoeetee2 |
(en entier): Zara Belgique
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège: Rue du Marais 49/53 à 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : révocation / nomination d'un délégué à la gestion journalière et d'un fondé de pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 31 octobre 2018
1.Révocation / nomination des délégués à la gestion journalière
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 31 octobre 2018, le mandat de délégué à la gestion journalière attribué par le conseil d'administration lors de la réunion du 15 mai 2018, à Monsieur Peter Klemenz ARNOLD, domicilié 3185 Schmitten (Suisse), Eichenweg, 17.
2.Révocation de certaines délégations de pouvoirs financiers
Pour autant que de besoin, compte tenu de la révocation décidée ci-dessus, le conseil d'administration décide, | à l'unanimité, de révoquer la totalité des pouvoirs financiers reconnus antérieurement, en qualité de membre du; Groupe C, par le conseil d'administration de la Société à Monsieur Peter Klemenz ARNOLD, domicilié 3185! Schmitten (Suisse), Eichenweg, 17.
En conséquence, Monsieur ARNOLD ne dispose plus, à compter du 31 octobre 2018, d'aucun des pouvoirs! financiers, de trésorerie et de réglement qui lui avait été confiés antérieurement et, plus généralement, d'aucun! pouvoir pour engager la Société.
8.Nomination d'un délégué à la gestion journalière / attribution de pouvoirs
3.1. Afin de pourvoir au remplacement du délégué à la gestion journalière révoqué, le conseil d'administration; décide, à l'unanimité, de nommer, à partir du 31 octobre 2018, Monsieur Pablo Felipe LUNA TOLOSA, domicilié: a Zaragoza (Espagne) calle Alemania, 5-8. Cuarte de Huerva, en qualité de nouveau délégué à la gestion! journaliére.
Cette nomination prend effet immédiatement.
Monsieur LUNA TOLOSA exercera la fonction de délégué à la gestion journalière a titre gratuit.
Les pouvoirs qui sont ainsi conférés à Monsieur LUNA TOLOSA consistent :
1.À prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son! fonctionnement quotidien et n'excédant pas 300.000,- € incluant mais ne se limitant pas à :
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Mentionner sur ‘ia dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge a)Acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers et/ou la renégociation de pareilles conventions actuelles,
b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,
c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance,
d)Négocier et signer tous documents etfou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses} à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit du pays,
e)Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,
f}Généralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate,
2.Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Saciété :
a)Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,
b)Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution,
cAcquèrir, céder, grever des biens immeubles,
d)Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles,
e)Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,
fAcquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,
g)Régler ou se désister de toutes revendications supérieures a 5.000,-€,
h)Octroyer des garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.
3.La limitation de 300.000,-€ prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants :
a}Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation,
b)Payements des impôts aux autorités fiscales,
c)Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,
d)Payements des salaires par virement bancaire,
e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration rappelle que le mandat de délégué à la gestion journalière attribué à Monsieur Javier EGUIRON VIDARTE en vertu du la réunion du conseil d'administration du 28 août 2017 reste d'application.
3.2. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'attribuer les pouvoirs financiers au sein du groupe C tels que décrits ci-dessous à Monsieur LUNA TOLOSA.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge Cette attribution de pouvoirs prend effet le 31 octobre 2018.
En conséquence :
Font actuellement partie du Groupe A:
* Monsieur Antonio Abril Abadin, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
“Monsieur Ramón Refión Tüñez, majeur, marié, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne),
«Monsieur José Manuel Romay de la Colina, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), «Monsieur Ignacio Fernández Fernández, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputaciôn, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), «Monsieur Fernando Nuñez Sanjurjo, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), «Monsieur Fernando Bunes Ibarra, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Artelxo, À Coruña (Espagne).
Font actuellement partie du Groupe B :
Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), ‘Monsieur Enrique Fernandez Debén, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), “Monsieur David Santos Rey, majeur, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
‘Madame Luisa Moscoso Villar, majeure, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), “Madame Natalia Lifiares Bello, majeure, mariée, de nationalité espagnole demeurant professionnellement Avenida de la Diputacén, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
“Madame Emma Fernández Fernández, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne).
Font actuellement partie du Groupe C :
«Monsieur Javier Eguirön Vidarte, demeurant 1040 Bruxelles (Belgique), averiue d’Auderghem 61 A (2eme étage) et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne),
‘Madame Géraldine Istas, domiciliée à 1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat, 10,
* Monsieur Pablo Felipe Luna Tolosa domicilié à Zaragoza (Espagne) calle Alemania, 5-9. Cuarte de Huerva.
Le conseil d'administration décide également, à l'unanimité, des membres présents ou représentés, que les pouvoirs délégués aux personnes visées ci-dessus sont les suivants :
1.Achat et vente de produits dérivés
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris mais non exclusivement, l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des contrats de garantie de taux, des "swaps”, des contrats de couvertures de taux ou "collars", et tous autres instruments similaires. À cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financières, tels que ceux reconnus par l'ISDA (“International Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe A, agissant conjointement.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe A concernant l'achat et ta vente de produits dérivés pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes.
2.Investissements financiers a court terme
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels que notamment, mais pas exclusivement, les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, "repos" (pensions,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
livrets et accords de rachat) ou dépôts garantis et dépôts structurés; souscription et rachat de fonds d'investissement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe A, agissant conjointement.
3.Opérations de financement
3.1. Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que notamment, mais pas
exclusivement, des prêts, des crédits, des contrats de "leasing" ou de “renting”, des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, dans des termes et conditions spécifiques et particulières propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords de préfinancement de dettes et/ou créances, tels que “confirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires du Groupe À agissant conjointement ou par un mandataire Groupe A agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n’excède pas la somme de FROIS CENT MILLE EUROS (300.000, €), ou son équivalent en devise étrangère quelconque, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, si le montant de la transaction envisagée devait excéder CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, une telle transaction devra être approuvée préalablement par l'Assemblée Générale des Actionnaires ou l’Actionnaire Unique.
3.2.En ce qui concerne le financement accordé à la société, par le biais des opérations conclues conformément aux dispositions du point 3,1. ci-dessus, demander à pouvoir disposer des fonds, procéder au remboursement des montants prélevés et/ou accorder le report de tels remboursements.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires agissant conjointement, parmi lesquels au moins un mandataire du Groupe A. Ainsi donc, ces pouvoirs pourraient être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
4.Achat et vente de devises
Acheter au comptant des devises étrangères en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant sur le marché des devises (‘spot exchange”) au moment de la transaction, ces devises pouvant être obtenues immédiatement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires conformément aux dispositions reprises au paragraphe précédent, concernant l'achat et la vente de devises étrangères au comptant, pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que sait le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties
Solliciter, modifier et annuler toutes garanties bancaires, cautions ou toute autre garantie de quelque ordre que ce soit consentie en faveur de la société et, a cette fin, souscrire et résilier toutes garanties, contre-garanties, cautionnements et assimilés. Se porter garant ou caution pour toutes autres entités appartenant au Groupe Inditex et, par conséquent, signer, au nom et pour le compte de ces entités, tous actes de garanties, d'engagement de cautions, d’assurances-cautionnement, lettres de confort et tous autres types de garanties.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pauvairs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge 6.Effets de commerce
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l’endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer toutes lettres de change, tous billets à ordre, tous chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire toutes déclarations équivalentes, et indiquer dans le protêt les raisons justifiant le refus d'acceptation ou de paiement des lettres, billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires, agissant conjointement, quel que soit le Groupe auquel ils/elles appartiendraient (A, B ou C), pour autant cependant que les deux mandataires n’appartiennent pas tous les deux au Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
7.Ouverture et clôture de comptes bancaires
Ouvrir et clôturer des comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de méme nature, et accepter ou contester la balance de tels comptes. Souscrire, modifier et résilier des accords de services bancaires électroniques permettant de gérer les comptes bancaires de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne toutes déclarations, souscriptions et/ou dépôts de tous types d'instruments où de documents de nature auxiliaire ou accessoire aux contrats d'ouverture de comptes bancaires ou de services bancaires électroniques préalablement mis en œuvre par la société, ces pouvoirs pourront aussi être exercés par deux mandataires du Groupe B, agissant conjointement.
8.Contrats de gestion de trésorerie
Souscrire, modifier et résilier tous accords de gestion de trésorerie centralisée (de type “cash pooling”) ou assimilés, et, à cette fin, désigner une personne, physique ou morale, qui se chargera pour le compte de la société de toutes les transactions inhérentes à ces outils de gestion.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel ilelle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. .
9.Services de transfert de fonds
Souscrire, modifier et résilier tous accords de transfert de fonds et traitement de valeurs 4 déposer a la banque à partir des magasins de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement aveo un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe Cc.
10.Dépôts à court terme (moins de nonante jours)
Procéder à et annuler des dépôts d'argent auprès de sociétés financières ou des institutions de crédit dans les livres desquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de nonante jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue (“overnight deposits") ou de dépôts relatifs aux crédits journaliers ("call money”).
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge 11.Usage de fonds
Faire usage des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la société, tels que, notamment mais pas uniquement, comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature ouvert auprès de sociétés financières et/ou institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la société, déposer des sommes d'argent, opérer des retraits où en faire usage au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B où C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
12.Moyens de paiement
Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs aux moyens de paiement utilisés dans les transactions commerciales effectuées entre la société et ses clients tels que, notamment mais pas uniquement, tous contrats de location, d'achat etfou de maintenance de terminaux de paiement (de type "Bancontact” ou “Visa"), tous contrats de services de traitement des paiements (de type "passerelle de paiement”), tous services de détection des fraudes pour les ventes au moyen de cartes bancaires, ainsi que tous contrats relatifs à l'émission de cartes- cadeau ("gift cards”). Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs à l'émission de cartes bancaires de ta société au nom de ses employés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
13.Apports aux fonds d'investissement
Placer etou obtenir remboursement partiel auprès de fonds d'investissement de placements effectués préalablement par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si te montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS CONTENUES AUX POINTS 1 A 13 CI-AVANT
Dans les hypothèses prévues ci-dessous, l'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 13) qui précèdent, ne s’appliquera pas et tout mandataire, quel que soit te Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C), pourra exercer seul lesdits pouvoirs:
a) Opérations, actes ou contrais réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX", dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation,
b) Paiement d'impôts aux autorités fiscales,
c) Paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes,
d) Virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires,
e) Virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.
Les personnes disposant d'une telle délégation ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge Vs € #
Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité
En qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, Monsieur LUNA TOLOSA sera tenu au plein et entier respect des limites et conditions prévues dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement.
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat aux avocats Francis GOFFIN et Christophe HOOGSTOEL, i dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Lauise, 489 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet { d'avocats ‘AB LEGAL’, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul ou ! conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom st pour le compte de la société itoutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil | d'administration et, en particulier, la publication d’un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur | | beige et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour ! | des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe ; | du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefaur des Entreprises et, d’une manière ! i ; générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification.
4 Mandat relatif aux formalités de publication légale i
\
Christophe Hoagstoel
mandataire spécial
du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
14/02/2020
Description:
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A à — — oe 7 STINT MVE OP
05 FEB. 2020
an | cree ondernemingsrechtbank © a... 20025447* Greffe
N° d'entreprise : 0450 661 802
Nom
(en entier): "ZARA Belgique", en néerlandais "ZARA België"
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49-53, 1000 Bruxelles.
Objet de Facte : Réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identite de cette personne (dépôt conformément à l'article 7:231 du Code des sociétés et des associations).
Depuis le 2 décembre 2019 toutes les actions de la société sont réunies entre les mains de la société de droit espagnol « Industria De Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.) », une société de droit espagnol, dont le siège est établi à Edificio Inditex, Avenida de la Diputacion, 15143 Arteixo (A Corufia), Espagne.
Signé,
Johan Lagae,
Avocat.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Divers
23/12/2021
Description:
A
Réservé
au
Moniteur IN
belge ry
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
15 DEC. 20 TS
au greffe du up de l'entreprise
| francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0450 661 802
Nom
(en entier) : ZARA BELGIQUE
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49-53, B-1000 Bruxelles
Qbjet de l'acte : DEPOT D'UN PROJET DE CESSION D’UNIVERSALITE
PROJET DE CESSION D'UNIVERSALITÉ ETABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 12:103 JUNCTO 12:93 A 12:95 ET 12:97 A 12:100 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS DU 1 DECEMBRE 2021.
1 Introduction
1.1 Le présent projet de cession d'universalité est établi par :
(i) le conseil d'administration de Bershka Belgique SA, dont le siège est sis rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0476.905,844, RPM Bruxelles (la Société Cédante) ; et
(ii) le conseil d'administration de Zara Belgique SA, dont le siège est sis rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0450.661.802, RPM Bruxelles (la Société Bénéficiaire) ;
(ensemble, ies Conseils d'Administration), conformément aux articles 12:108 juncto 12:93 du Code des sociétés et des associations.
La Société Cédante et la Société Bénéficiaire sont ci-après dénommées, ensemble, les Sociétés Participant à la Cession.
1.2 Les Sociétés Participant à la Cession entendent procéder à une cession d'universalité par laquelle la Société Cédante transférera, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à la Société Bénéficiaire, moyennant le paiement d’un prix en espèces (la Cession d’Universalité).
2 Décision de soumettre la Cession d'Universalité au régime des articles 12:103 juncto 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des saciétés et des associations
2.1 Les Sociétés Participant à la Cession décident de soumettre la Cession d’Universalité au régime des articles 12:103 juncto 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des sociétés et des associations. 2,2 Par conséquent, la Cession d'Universalité entraînera de plein droit le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Cédante à la Société Bénéficiaire, conformément à l'article 12:96 du Code des sociétés et des associations.
3 Identification des Sociétés Participant à la Cession
3.1 Société Cédante
(a) Dénomination : Bershka Belgique, en néerlandais Bershka België
{b) Forme légale : société anonyme de droit belge
(c) Siège : rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles
(d) Identification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises : 0476.905.844 (e) Registre des personnes morales : Bruxelles
(f) Objet (conformément à l’article 3 des statuts) :
(g) « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, ie commerce de vêtements, et plus particulièrement de vêtements de mode pour jeunes, avec toutes les activités connexes, en ce compris la création, la fabrication, la confection, ja distribution, la promotion, la publicité, le lancement, le dépôt, la commercialisation, l'achat et la vente en gros et en détail de tous textiles manufacturés ou non, de tous types de vêtements, prêt-à-porter et accessoires, en ce compris notamment les accessoires, la maroquinerie, les Chaussures, le cuir, la lingerie, la parfumerie, les montres, les lunettes, les bijoux de fantaisie, les gadgets,
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à Fégard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge articles de golf, de tennis et de ski, et accessoires, l'importation et l'exportation de tous produits et articles utilises en matière de vêtements, prêt-à-porter et accessoires.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger en Belgique et à l'étranger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec son objet.
La société peut pourvoir à l'administration, la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. » 3.2 Société Bénéficiaire
(a) Dénomination : Zara Belgique, en néerlandais Zara België
La Société Bénéficiaire envisage de modifier sa dénomination en INDITEX Belgique (en néerlandais INDITEX BELGIE) aux alentours de la Date de Prise d’Effet (teile que définie au point 5 ci-dessous). (b) Forme légale : société anonyme de droit belge
(c) Siège : rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles
(d) Identification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises : 0450.661.802 (e) Registre des personnes morales : Bruxelles
(f) Objet (conformément à l'article 3 des statuts) :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, le commerce de vêtements avec toutes les activités connexes, en ce compris la création, la fabrication, la confection, la distribution, la promotion, la publicité, le lancement et la commercialisation, l'achat et la vente en gros et en détail de tout textile manufacturé ou non, de tout type de vêtements et accessoires, y compris chaussures et accessoires, l'importation et l'exportation de tous produits et articles utilisés en matière de vêtements et accessoires. La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger en Belgique et à l'étranger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation où d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société. La société peut pourvoir à l'administration, la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles i! existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, où de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative. »
4 Prix et paiement
4.1 En rémunération de la Cession d'Universalité, la Société Bénéficiaire paiera à la Société Cédante un prix correspondant à la valeur de marché des actifs et passifs cédés, telle que confirmée par un rapport d'évaluation émis par un expert indépendant.
4.2 Le prix sera payé par la Société Bénéficiaire à la Société Cédante par virement bancaire.
5 Date de prise d'effet
5.1 La Cession d'Universalité prendra effet, du point de vue juridique, comptable et fiscal, à compter du 31 janvier 2022 à 23h59 (la Date de Prise d’Effet).
5.2 Les opérations de la Société Cédante seront donc, d'un point de vue comptable, considérées comme étant effectuées pour le compte de la Société Bénéficiaire à partir de la Date de Prise d'Effet.
6 Avantages particuliers accordés aux membres des Conseils d'Administration Aucun avantage particulier n'est accordé aux membres des Conseils d'Administration.
7 Modalités d'exercice des droits des créanciers
Conformément à l'article 12:99 du Code des sociétés et des associations, au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la cession, les créanciers de chacune des Sociétés Participant à la Cession, dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant la cession, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire. La Société Bénéficiaire à laquelle cette créance a été transférée peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise compétent,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Résgrvé
| moniteur | {Siégeant en référé: Tous droits saufs au fond, ‚ie président détermine la sûreté à fournir par la société ef fixe le} belge ! délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard : soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la Société Bénéficiaire. Si la sûreté | n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
8 Procuration
Le présent projet de’ cession fera l'objet du dépôt légalement prescrit auprès du greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, pour chacune des Sociétés Participant à la Cession. Les Conseils d'Administration octroient à cet égard des pouvoirs spéciaux à Caroline GOFFEAU, Pascal ; HERMANT, ainsi qu’à Johan LAGAE, Els BRULS et/ou tout autre avocat etfou employé du cabinet d'avocats ?Loyens & Loeff SC SCRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles, chacun agissant ‘individuellement et avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir (i) toutes les formalités de dépôt et {publication requises du projet de cession, en ce compris la préparation et la signature de tout document ou ‘formulaire (de publication), et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de ! l'entreprise compétent, et (i} toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ! ou utiles afin d'assurer modification de l'information des Sociétés Participant à la Cession auprès de la Banque- : Carrefour des Entreprises.
Fait le 1er décembre 2021, en quatre (4) exemplaires originaux.
Les Conseils d'Administration accusent chacun réception de deux (2) exemplaires originaux, dont (i) l'un fera l'objet du dépôt légalement prescrit auprès du greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles (division francophone) et (ii) l'autre sera conservé au siège de la société concemée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et siqnature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
14/02/2022
Description: 4 Mod DOC 19.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
2 5
Asem f ER ad Sat! que Nal Sa al i EN
04 FEV, 2822
eu greffe du viene cs l'entreprise
francopiorte de Bruxsues
i N° d'entreprise 0450.661.802
çu lo : 3
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i
1 os
4
5
! Nom (en entier): ZARA BELGIQUE - ZARA BELGIE (en abrégé): ! Forme légale: société anonyme Adresse compléte du siége: Rue du Marais 49 bte 53 1000 Bruxelles i Objet de l’acte : cession d'universalité in résulte d’un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire: {associé à Bruxelles, en date du trente et un janvier deux mille vingt-deux. i ‘Que i iLa société anonyme dénommée "OYSHO BELGIQUE", en néerlandais "OYSHO BELGIE", ayant {son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-53 | :Et !
iLa société anonyme dénommée "ZARA Belgique", en néerlandais "ZARA België”, ayant son siège:
à 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-53
ui ont proposé de commun accord :
M. de réaliser la cession par la Société c&dante, de l’universalit& de ses éléments actifs et passifs,
{corporels et incorporels, rien excepté ni réservé, à « ZARA Belgique ». ; : i
2. de soumettre la cession au régime des cessions d’universalité décrit par les articles 12:103 junctoi
12:93 & 12:95 et 12:97 a 12:100 du Code des sociétés et des associations. |
‚La cession d’universalité aura les effets visés a l'article 12:96 alinéa 1 du Code des sociétés et des!
‘associations, en ce sens que la cession d’universalité entraîne de plein droit le transfert à la Société!
ibénéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société cédante. 4 t \ } i
(3. Conformément à Particle 12:93 du même Code, les organes d'administration de la Société cédante;
iet de la Société bénéficiaire ont établi conjointement un projet de cession d'universalité en date du 1e
idécembre 2021. Ce projet a été établi sous seing privé, en français et en néerlandais. Il a été déposé
ipar la Société cédante et par la Société bénéficiaire, le 15 décembre 2021 au greffe du tribunal de
l'entreprise de Bruxelles, étant le greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel est établi le:
‘siège, respectivement de la Société cédante et de ia Société bénéficiaire. i
iLe dépôt de ce projet a été publié par voie de mention aux Annexes du Moniteur belge du 23 décembre;
12021 sous les numéros 21148559 et 21149560 (Société cédante) et sous les numéros 21148562 et ja 149561 (Société bénéficiaire).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
\
or. à | behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
4
4, L'actionnaire dnique de la Société cédante a déjà approuvé la cession d'universalité envisagée dans ses décisions du 28 janvier 2022. Une copie de ces décisions de l'actionnaire unique restera ci-annexée.
5. Le conseil d'administration de la Société bénéficiaire a déjà approuvé la cession d'universalité envisagée lors de sa réunion tenue le 27 janvier 2022, et dont une copie du procès-verbal restera ci-
annexée.
6. La Société cédante a obtenu :
- en date du 5 janvier 2022 le certificat délivré en application de l'article 4iquinquies de la loi du 27
juin 1969 révisant l’arrété-lol du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, confirmant qu'aucune cotisation constituant une dette sûre et exigible n'est due par la Société
cédante ; et
- en date du 24 janvier 2022 le certificat délivré en application de l'article 50 du Code de recouvrement
amiable et forcé des créances fiscaies et non fiscales, certifiant qu'aucune somme à titre de créance
fiscale et non fiscale n'est due par la Société cédante. (..}
Pour extrait analytique conforme :
Stin JOYE, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 PV du conseil d'administration, 1 rapport du conseil
d'administration, 1 notulen van Raad van Bestuur, 1 verslag van Raad van Bestuur, 1 lettre SPF
Finances
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
31/12/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-12-31/262
Démissions, Nominations
08/12/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-12-08/243
Démissions, Nominations
27/11/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-11-27/100
Comptes annuels
30/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/135755
Démissions, Nominations
08/12/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 décembre 2000 73
Handelsvennootschappen
N. 20001208 — 168
Zara Belgique
société anonyme
Avenue Louise, 2
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 573.308
456.661.802
DELEGATION DE MANDAT A LA GESTION
JOURNALIERE
Lors de la réunion du 29 septembre 2000, le conseil
d’administration de la société, valablement constitué, a
adopté à l’unanimité des voix, moins l'abstention du
membre désigné en cette qualité, la décision de confirmer
la délégation des pouvoirs de gestion journalière avec le
titre d'administrateur délégué à:
lt. Madame Josefa Ortega Gaona, domicili¢e 4 A Corufia
(Espagne), calle Maerstranza, 28
2. Monsieur José Manuel Romay de la Colina, domiclié
a A Corufia (Espagne), Plaza Zalaeta, 5, 7°A
3. Monsieur José Maria Castellano Rios, domicilié à A
Coruña (Espagne), Av. Linares Rivas, 35-40, 4"1zq.
4. Monsieur Fernando Martinez Lopez, domicilié à A
Coruña (Espagne), Plaza Zalaeta, 6, 8°B.
5. Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilié à A
Corufia (Espagne), Plaza Zalaeta, 6, 5°B
et ceci avec effet rétroactif jusqu'à la première assemblée
générale ordinaire de la société de l'année 1999, en date
du 28 juin 1999,
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration
confirme à l'unanimité des voix moins l'abstention du
membre désigné en cette qualité, qu'il ratifie tous les actes
accomplis par Madame Josefa Ortega Gaona, Messieurs
José Maria Castellano Rios, José Manuel Romay de la
Colina, Antonio Abril Abadin et Fernando Martinez
Lopez, pré-qualifiés, en leur qualité d’administrateurs
délégués à la gestion journalière et cela depuis la date de
leur nomination jusqu'à ce jour.
Le conseil constate en effet que les administrateurs pré-
qualifiés ont été renommés par l'assemblée générale de la
société en cette qualité d'administrateur et ce avec effet
rétroactif jusqu'à la première assemblée générale ordi-
naire de l’année 1999, le 28 juin 1999.
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 4" kwart./4° trim.
20001208-168 - 20001208-178
Le conseil confirme que les administrateurs délégués pré-
qualifiés disposent, chacun séparément, des pouvoirs
suivants:
1) signer la correspondance journalière,
2) agir au nom de la société auprès de l'État, des
autorités gouvernementales, communautaires,
régionales, provinciales et communales, du Registre
de Commerce, de l'administration fiscale, de
l'Office des Chèques Postaux, de l'administration
des douanes, de l'administration des postes, de la
Régie des Télégraphes et des Téléphones et de tous
autres services ou autorités publics;
3) signer tous reçus pour des lettres recommandées ou
des colis adressés à Ja société par les soins de
l'administration des postes, de l'administration des
douanes, des sociétés de chemin de fer, des compa-
gnies d'aviation et de toutes autres entreprises et
services de transport,
4) engager et révoquer tous employés de la société.
déterminer leurs fonctions, leur salaire, leurs condi-
tions de travail, ainsi que décider de leur promotion
ou de leur révocation: conclure et résilier tous
contrats de représentation et de distribution;
5) représenter la société auprès des organisations
patronales et syndicales;
6) faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous
contrats et passer et accepter toutes commandes pour
l'achat et la vente de tout matériel, équipement et
autres biens d'investissement immobiliers ou autres,
et de tous services et fournitures;
7) prendre ou donner en location, même pour de
longues périodes, tous immeubles, tout matériel ou
tous autres biens immobiliers et conclure tous
contrats de leasing concernant lesdits biens;
8) signer, négocier et endosser, au nom et pour compte
de la société, tous mandats, chèques, lettres de
change, billets à ordre et autres documents similai-
res;
9) réclamer, toucher et recevoir toutes sommes
- d'argent, tous documents et biens de toutes espèces
et en donner quittance;
10) affilier la société à tous groupements ou organisa-
tions professionnels;
11) représenter la société dans toutes les procédures
judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur qu'en
défendeur, négocier tous compromis, prendre toutes
les mesures nécessaires pour les procédures, obtenir
tous jugements et les faire exécuter;
12) détéguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou
plusieurs employés de la société ou à d'autres
personnes;
13) rédiger ec signer tous documents nécessaires à la
mise en oeuvre des pouvoirs ci-dessus énoncés;
14) prendre toutes mesures nécessaires pour l'application
des décisions et des recommandations du conseil
d'administration.
Sig. 10
Sociétés commerciales 74 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 décembre 2000
Cependant, pour l'achat de tous biens, pour tout acte de
disposition et pour toute opération bancaire ou autre,
dépassant 7 millions de francs belges, la signature de deux
administrateurs délégués est requises.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit et viendront à
expiration en même temps que les mandats
d’administrateurs.
Fait à À Coruña, le 29 septembre 2000
(Signé) José Luis Rodriguez Y Sauceda,
délégué à la gestion journalière.
Déposé, 29 novembre 2000.
3 5814 TVA. 21% 1221 7 035
(119742)
N. 20001208 — 169
Zara Belgique
société anonyme
Avenue Louise, 2
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 573.308
456.661.802
RENOUVELLEMENT DE MANDATS
D'ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale de la société, valablement cons-
tituée, a adopté à l'unanimité, lors de la réunion du 29
septembre 2000 la décision suivante:
Renouvellement du mandat d'administrateur de
1. Madame Josefa Ortega Gaona, domiciliée à A Coru-
fia (Espagne), calle Maerstranza, 28
2. Monsieur José Manuel Romay de la Colina, domiclié
a A Coruña (Espagne), Plaza Zalaeta, 5, 7°A
3. Monsieur José Maria Castellano Rios, domicilië à A
Coruña (Espagne), Av. Linares Rivas, 35-40, 4°Izq.
4. Monsieur Fernando Martinez Lopez, domicilié 4 A
" Corufia (Espagne), Plaza Zalaeta, 6, 8'B.
5. Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilie 3A
Coruüa (Espagne), Plaza Zalaeta, 6, 5°B
avec effet rétroactif au 28 juin 1999.
L'assemblée confirme qu'ils disposent, chacun séparé-
ment, des pouvoirs suivants:
1) signer la correspondance journalière;
2) agir au nom de la société auprès de l'État, des
autorités gouvernementales, communautaires,
régionales, provinciales et communales, du Registre
de Commerce, de l'administration fiscale, de
l'Office des Chèques Postaux, de l'administration
des douanes, de l'administration des postes, de la
Régie des Télégraphes et des Téléphones et de tous
autres services ou autorités publics;
3) signer tous reçus pour des lettres recommandées ou
des colis adressés à la société par les soins de
l'administration des postes, de l'administration des
douanes, des sociétés de chemin de fer, des compa-
gnies d'aviation et de toutes autres entreprises et
services de transport;
4) engager et révoquer tous employés de la société,
déterminer leurs fonctions, leur salaire, leurs condi-
tions de travail, ainsi que décider de leur promotion
ou de leur révocation: conclure et résilier tous
contrats de représentation et de distribution;
5) représenter la société auprès des organisations
patronales et syndicales:
6) faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous
contrats et passer el accepter toutes commandes pour
l'achat et la vente de tout matériel, équipement et
autres biens d'investissement immobiliers ou autres,
et de tous services et fournitures:
7) prendre ou donner en location, même pour de
longues périodes, tous immeubles, tout matériel ou
tous autres biens immobiliers et conclure tous
contrats de leasing concernant lesdits biens;
8) signer, négocier et endosser, au nom et pour compte
de la société, tous mandats, chèques, lettres de
change, billets à ordre et autres documents similai-
res;
9) réclamer, toucher et recevoir toutes sommes
d'argent, tous documents et biens de toutes espèces
et en donner quittance:
10) affilier la société à tous groupements ou organisa-
tions professionnels:
il) représenter la société dans toutes les procédures
judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur qu'en
défendeur, négocier tous compromis, prendre toutes
les mesures nécessaires pour les procédures, obtenir
tous jugements et les faire exécuter;
12) déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou
plusieurs employés de la société ou à d'autres
personnes;
13) rédiger et signer tous documents nécessaires à la
mise en oeuvre des pouvoirs ci-dessus énoncés;
14) prendre toutes mesures nécessaires pour l'application
des décisions et des recommandations du conseit
d'administration.
Cependant, pour l'achat de tous biens, pour tout acte de
disposition et pour toute opération bancaire ou autre,
dépassant 7 millions de francs belges, la signature de deux
administrateurs est requises.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit et viendront à
expiration à l'issue de la première assemblée générale
ordinaire de la société de 2005. .
Démissions, Nominations
23/09/2009
Description: Résarvé
au
Moniteur
belge
- 23/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
—_—
—
=}
II 14-08-2009 LL
III *09133678* AAUXELLES
| Greffe
N° d'entreprise : 0450 661 802 Dénomination
{en entier) : ZARA BELGIQUE
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège. RUE DU MARAIS 49/53 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Extrait du PV du CDA du 09/12/2008
Le conseil d'administration prend connaissance ‘de la décision prise par |? ‘assemblée générale ordinaire de la société de nommer, à dater du 30 juin 2008, comme administrateur de la société Monsieur Alvaro Cañete Diaz, domicilié Urb. Icaria II], Rua Apolo 3, 15172, Oleiros (A Coruña) (Espagne), pour un terme d'un an, prenant fin à l'issue de 1’ assemblée générale ordinaire de la société de l'an 2009 et de renouveler ‚également pour un terme d’un an à dater du 30 juin 2008 jusqu'à l'issue de l’assemblée générale ordinaire de la société de l'an 2009 le mandat d'administrateurs de :
| Monsieur José Manuel Romay de la Colina, domicilié Plaza de Zalasta 5, boite 7a, 15002 La Coruña (Espagne);
Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilié Calle Comandante Fontanes 3, boite 5, 15003 La
Coru (Espagne),
A l'unanimité des voix moins l'abstention du membre désigné en cette qualité, le Conseil décide de conférer à Monsieur Alvaro Cañete Diaz préqualifié le mandat de gestion joumaliére et de renouveler les mandats de gestion journalière de Messieurs José Manuel Romay de la Colina et Monsieur Antonio Abril Abadin préqualifiés , à dater du 30 juin 2008. en portant le titre d'administrateur délégué.
Partant, le conseil d'administration confirme que ces trois administrateurs préqualifiés disposent séparément des pouvoirs suivants :
1) Signer la correspondance journalière.
2) Agir au nom de la société auprès de l'État et des autorités gouvernementales, communautaires, régionales, provinciales et communales, de la Banque Carrefour des Entreprises, de
l'Administration Fiscale, de l'Office des Chèques Postaux, de l'Administration des Douanes, de
l'Administration des Postes, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, de l'Administration
de l’Enregistrement et des domaines, de tous autres services ou autorités publics.
Signer tout reçu pour des lettres recommandées ou des colis adressés à la société par les soins de
l'Administration des Postes, l'Administrations des Douanes. des sociétés de chemins de fers, des
compagnies d'aviation et de toute autre entreprise des services de transport.
Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et qualite cu nutare nstrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de representer :1 oersonne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Bélgisch
Staatsblad
- 23/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Réservé
au x
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B
Volat B - Suite
4)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
14)
Engager et révoquer tout employé de la société, déterminer leur fonction, leur salaire, leurs
conditions de travail ainsi que décider de leur promotion ou de leur révocation, conclure et résilier tout contrat de représentation et de distribution.
Représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales.
Faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous contrats et passer et acceptér toutes
commandes pour l'achat et la vente de tout matériel, équipement et autres biens d'investissement
immobilier ou autre et de tous services et fournitures.
Prendre ou donner en location, même pour de langues périodes, tous immeubles, tout matériel
où tous autres biens immobiliers et conclure tous contrats de leasing concernant lesdits biens.
Signer, négocier et endosser, au nom et pour compte de la société, tous mandats, chèques. lettres
de change, billets à ordre et autres documents similaires.
Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toutes espèces
et en donner quittance.
Affilier ta société à tous groupements ou organisations professionnelles.
Représenter fa société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur
qu'en défendeur, négocier tous compromis. prendre toutes les mesures nécessaires pour les
procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter.
Déléguer un ou plusieurs de ses pouvoirs à un ou piusieurs employés de la société ou à d'autres
personnes. |
ee
Rédiger et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre des pouvoirs énoncés ci-
dessus.
Prendre toutes mesures nécessaires pour l'application des décisions et des recommandations du
Conseil d'Administration.
Cependant, pour l'achat de tout bien, pour tout acte de disposition et pour toute opération bancaire ou
autre, dépassant 300.000 EUR (trois cent mille euros), la signature de deux administrateurs-délégués
est requise. Par conséquent, le conseil confirme que pour chaque administrateur peut effectuer seul les
opérations concernant d’autres sociétés du groupe INDITEX ou les paiements à l'Administration
fiscale ou autres organismes publics, pour lesquels la signature de deux administrateurs délégués n’est
pas requise, même si l'opération concernée dépasse 300 000 EUR ( trois cent mille euros).
Ces mandats sont exercés à titre gratuit et viendront à expiration en même temps que leur mandat
d'administrateur.
B Au recto: Nom et qualite au notarre :nstrumeniant ou de la personne ou des personnes ayanl pouvo.s de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature Ay
Réserve | Volet B : Suite
au :
Moniteur ! TT - - — oo _
“belge |
N ? 2. Révocation des pouvoirs de M Luis Lara.
Le Président expose que Monsieur Luis Lara n'exerce plus ses fonctions de délégué à la gestion journalière depuis le 1° janvier 2005 pour des raisons d'organisation interne, mais que la révocation du mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Luis Lara Arias n'a pas encore été formellement actée et est à décider.
Le conseil aborde l’examen de cet unique point à l’ordre du jour.
A Punanimité des voix, le conseil d'administration décide de révoquer, avec effet au 1“
janvier 2005, la délégation du mandat de gestion journalière. telle qu'accordée par décision du Conseil d'administration de la société du 18 mars 2003. ainsi que de révoquer toutes autres procurations et délégations de pouvoirs accordées à Monsieur Luis Lara Arias.
3. Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le conseil d'administration donne mandat à Madame Ghislaine Goes, Avocat, dont le cabinet
est sis Avenue Louise, 106 à 1050 Bruxeiles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis 4 la méme adresse, chacun d’eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'admimistration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et. à cenc fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce
Ghislaine Goes
Mandataire
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionnar sur la derniare page du Volut À Ag rocig Nom ar qualia ou intere ‘stumentant ou de la personne vu dus personnus en Ayate pauvet er ore san ‘a personne morale à l'égard des ters
Ay vero Neve ange
Démissions, Nominations
24/05/2012
Description:
après dépôt de l'acte au greffe
1 MOD WORD 111
AT, EN
f \ À ii Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
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Ad
Rése
3 mm | “ue a9 Wel 202 L | Greffe / N° d'entreprise 0450.661.802 Dénomination
ten enter ZARA BELGIQUE
Len abrege)
Forme jundique Société Anonyme
Siege 1000 Bruxelles - Rue du Marais 49/53
(adresse complete;
Objet{s) de l'acte :Révocation - attribution des pouvoirs financiers
L'an deux mille douze, le 4 avril, un conseil d'administration s'est tenu dont l'ordre du jour est le suivant:
À. Révocation / attribution des pouvoirs financiers
2. Mandat relatif aux formalités de publication légale
Les décisions suivantes ont été prises par le conseil d'administration:
4. Le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer avec effet immédiat les pouvoirs financiers (attribué lors de la réunion du conseil d'administration du 28 avril 2011} de la personne suivant :
Groupe B :
- Monsieur Fabrice Madonia, demeurant Calle Vicente Alexandre 18, PO2, D, À Coruña (Espagne).
Le conseil d'administration décide de confier avec effet immédiat le mandat de délégués aux pouvoirs financiers à :
Groupe B : * Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n°4, Arzüa, À Coruña (Espagne). En conséquence : Font actuellement partie du Groupe A : + Monsieur Ramón Refón Túfez, demeurant Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 À Coruña (Espagne),
« Monsieur Antonio Abril Abadín, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Coruña
(Espagne),
+ Monsieur Ignacio Fernandez Fernandez, demeurant Calle San Pedro de Mezonzo, n°10, 10°A, À Coruña (Espagne),
+ Monsieur Félix Poza Pefia, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corufia (Espagne), + Monsieur José Manuel Romay de la Colina, demeurant Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufia
(Espagne),
« Monsieur Fernando Bunes lbarra, demeurant Calle Armengot 16 D, Madrid (Espagne).
Font actuellement partie du Groupe B :
* Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Calle Ramón y Cajal 25, POS Dcha. A Coruña (Espagne),
Fur a derniere pepe dou tn Aurecto Mer ar Va 4 fi 31 ers0onne ou des persentes are 1 nard des ters
Au verso Nom et „u 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
+ Monsieur Enrique Fernandez Deben, demeurant Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Corufia (Espagne), « Madame Mariä Luisa Paz Trillo, demeurant Rua Pifieiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Corufia (Espagne), + Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n° 4, Arzúa, A Corufia (Espagne).
Font actuellement partie du Groupe C :
+ Monsieur Alvaro Canete Diaz, demeurant Urb. icaria ill, Rua Apolo 3, 15172 Oleiros, A Corufia (Espagne), + Monsieur François Smeyers, demeurant 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 222, + Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité que les délégations de pouvoirs ainsi conférées consistent en:
1. Achat et vente de produits dérivés:
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris, entre autres, ce qui suit :
l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des accords d'échanges à terme (“forward rate agreements”), des échanges financiers ou “swaps” et d'autres instruments similaires, À cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financières tels que ceux faisant objet de’ “ISDA" (“International Swaps and Derivatives Association") et assimilés.
Ces pouvoirs serent exercés conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant désigné.
2. Investissements financiers à court terme:
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels qu'entre autres: les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, « repos » (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts avec garantie et dépôts structurés; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobilières.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant désigné.
3. Opérations de financement:
Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que, entre autres, des prêts, des crédits, des “leasing” (location-vente), "renting” (location), des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, sous les termes spécifiques et accessoires et les conditions propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilités de trésorerie pour dettes et/ou créances, tels que “confirming” (affacturage fournisseur), "reverse factoring” (restitution d'affacturage) et similaire.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe À ci-avant désigné ou par un mandataire dudit Groupe À avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
4. Achat et vente de devises:
Achat comptant d'une devise étrangère en échange d'une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le marché des devises (“spot exchange rate”- taux de change au comptant), ces devises étant disponibles pour teur délivrance immédiate.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec Un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
5. Garanties:
Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Société, et à cette fin, souscrire et résilier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec un autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou un montant équivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci- avant désigné avec tout mandataire du Groupe C .ci-avant désigné.
6. Effets commerciaux:
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l’endossement, accepter, signer, exiger la
conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets à ordre, des chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une déclaration équivalente, et indiquer dans le document de protêt les raisons de ne pas avoir accepté ou payé les billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires, indépendamment du Groupe auquel iVelle appartiendrait (A, B ou C), pour autant néanmoins que les deux n’appartiennent pas au Groupe C ci-avant désigné . Cependant, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou un montant équivalent dans une quelconque devise, ces pouvairs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
7. Ouverture et clôture de comptes bancaires:
Ouvrir et clôturer des comptes courants, des comptes d'épargne, des comptes à vue et les comptes bloqués (“escrow accounts”) ou tout autre de même nature, et approuver où contester la balance de tels comptes.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec un quelconque autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
8. Services de transfert de fonds:
Souscrire, modifier et résilier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la Société.
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). lis peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
9. Dépôts à court terme (moins de quinze jours):
Engager et annuler des dépôts d'argent avec des sociétés financières ou des institutions de crédit dans lesquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de quinze jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminge, tels que des dépôts à vue (“overnight deposits”) ou ceux relatifs aux crédits journaliers (appelés “call money”).
Ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
10. Disposition de fonds:
Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la Société, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'épargne, comptes à vue, “escrow accounts” (comptes bloqués) ou tout autre genre de comptes existants dans les sociétés financières et/ou les institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Société, déposer des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/vaieurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la Société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - suite
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C}. Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que sait le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou Cc).
11. Apports aux fonds d'investissement:
Placer (souscrire) etfou rembourser partiellement des fonds d'investissement, préalablement constitués par la Société.
Ces pouvoirs sont exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 CI-AVANT:
L'exigence d'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 11) qui précèdent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant désignés peut agir individuellement au nom et pour compte de la Société, indépendamment de la valeur de la transaction concernée et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre les sociétés du groupe “INDITEX", qu'elles soient espagnoles ou étrangères, dans laquelle la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. détiendrait - que ce soit directement ou indirectement via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient des parts — au moins 50% du capital social;
b) Le paiement d'impôts aux autorités fiscales;
c) Le paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes;
d) Les virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires;
e) Les virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.
2. Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et Me. Heidi VANLUCHENE dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 à 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d’avocats DE WOLF & PARTNERS, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Heidi Vanluchene
Mandataire
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/07/2017
Description: Permen
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3 JUIL, 2017
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Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de lacteay grated /RECU le
*17101 francophone derixelles
i N° d'entreprise : _0450.661.802 Dénomination
(en entier): ZARA BELGIQUE
(en abrégé):
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège :Rue du Marais 49-53
1000 Bruxelles
| Objet de l'acte: REDUCTION DE LA PRIME D’EMISSION - POUVOIRS
‘ I résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire associé ‘ @ Bruxelles en date du vingt-huit juin deux mille dix-sept que :
: l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée “ZARA Belgique", ten néerlandais "ZARA België”, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-53, ont pris les : rêsolutions suivantes :
i |. REDUCTION DE LA PRIME D'EMISSION
: L'assemblée décide de réduire le compte de réserve indisponible dénommé « Compte prime d’émission » a! } concurrence de nonante-trois millions neuf cent quarante et un mille six cent septante- six euros (€: 1 93.941.676 ,00), pour lé ramener de nonante-trois millions neuf cent quarante et un mille six cent septante-six ! | : euros (€ 93.941.676,00) à zéro euro (€ 0,00), par le remboursement d’une somme de huit cent nonante-cing ; | euros quarante-trois centimes (€ 895,43) (exact : 895,43308677749) par action. ! : La réduction du « compte prime d'émission » sera imputée intégralement sur le montant entièrement lbéré | | de ce compte.(...) :
! A. POUVOIRS !
£ L'assemblée confère tous pouvoirs :
‘ - au conseil d'administration pour l'exécution de la résolution prise sur l’objet qui précède ; ' - au mandataire spécial désigné ci-après, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités : E nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes administrations compétentes. Est désigné :
Monsieur Jeremy DUSSART, demeurant à Uccle (1180 Bruxelles), Rue du Château d'Eau, 23.
{Pour extrait analytique conforme
Stijn Joye, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 2 procurations.
}
'
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/01/2021
Description: Mod DOG 19.01
LL uik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor.
behoude
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Belgiscl.
Staatsbl WL
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É Reergelegd/ontvangen op
Assan. 2021 ter griffie van Gniffieand::ange
Ondernemingsrechtbank &1 us: el
Ondernemingsnr : 0450 661 802 Naam
(voluit): ZARA BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Broekstraat 49/53, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herroeping / benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en toekening van bevoegheden - Herroeping / toekenning bepaalde delegaties van financiële bevoegheden
Uitreksel van de notulen van de raad van bestuur dd. 2 oktober 2020:
1.Ontslag gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist unaniem om akte van het ontslag van de heer Pablo Felipe LUNA TOLOSA, verblijvende te 1180 Brussel (België), Winston Churchilllaan, 93, van zijn mandaat van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 31 oktober 2018, te nemen.
2.Herroeping van bepaalde delegaties van financiële bevoegdheden
2.1 Voor zoveel als nodig en gelet op bovenvermelde ontslag, beslist de raad van bestuur unaniem om het geheel van de financiële bevoegdheden voorheen erkend, in hoedanigheid van lid van Groep C, door de raad van bestuur van de Vennootschap, aan de Pablo Felipe LUNA TOLOSA, te herroepen.
Bijgevolg beschikt de heer Pablo Felipe LUNA TOLOSA met ingang vanaf heden over geen enkele financiële bevoegdheid, kasbevoegdheid of betalingsbevoegdheid meer, welke hem voorheen werden toevertrouwd en meer algemeen over geen enkele bevoegdheid om de Vennootschap te verbinden.
2.2 De raad van bestuur beslist ook unaniem om alle financiële bevoegdheden die eerder door de raad van bestuur van de Vennootschap op zijn vergadering van 1 mei 2019 werden toegekend aan de heer José Ramon CERDA PIVAL, die nog steeds professioneel Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), als lid van de Groep Bte herroepen.
Bijgevolg beschikt de heer José Ramon CERDA PIVAL met ingang vanaf heden over geen enkele financiële bevoegdheid, kasbevoegdheid of betalingsbevoegdheid meer, welke hem voorheen werden toevertrouwd en meer algemeen over geen enkele bevoegdheid om de Vennootschap te verbinden
3.Benoeming van gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur
Teneinde te voorzien in de vervanging van de afgezette gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, beslist de raad van bestuur unaniem om te benoemen: Mevrouw Géraldine ISTAS, wonende te 1050 Brussel (België), Vleurgatsesteenweg,10, en de heer Pascal Hermant, wonende te 1030 Brussel (België), Henri Evenepoelstraat, 64, in hoedanigheid van nieuwe gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur.
Deze benoemingen treden onmiddellijk in werking.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mevrouw Géraldine ISTAS en de heer Pascal HERMANT zullen de functie van gevolmachtigde tot het degelijks bestuur kosteloos uitoefenen.
De aldus aan elke van Mevrouw Géraldine ISTAS en de heer Pascal HERMANT gedelegeerde bevoegdheden omvatten:
Het stellen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000,- € niet te boven gaan, inhoudende doch zonder zich te beperken tot :
a)Het aankopen en verkopen van alle koopwaar en grondstoffen, het afsluiten van alle onafhankelijke dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het afsluiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en /of de hernegotiatie van dergelijke lopende overeenkomsten,
b)Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder water, gas, elekfriciteit, telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van afrekeningen dienaangaande en /of het negotieren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten,
c)Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de Vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie,
d)Het negotieren en ondertekenen van alte documenten en /of gelijkluidende copies van deze documenten met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschiltenregeling), in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de Vennootschap een overeenkomst hebben afgesloten en over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administraties of overheidsdiensten teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de Vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden,
e)Het aannemen, ontstaan, negotieren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden,
f}In het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
*Nietiegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de Vennootschap :
a)Het implementeren van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business”, productiemethoden of activiteiten,
b)Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
c)Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d)Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e)Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
f) Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g)Het settelen of verzaken aan vorderingen die de 5.000,- € te boven gaan,
h)Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden.
«De beperking van 300.000,- € voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen :
a) Transacties, handelingen of overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX groep, waarvan minstens 50 % van het maatschappelijk kapitaal in handen zou zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, via andere vennootschappen in dewelke zij een participatie aanhoudt,
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge c) Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,
d) Het betalen van de lonen middels overschrijving,
e) Het betalen van de huur voor de onroerende gosderen gebruikt door de Vennootschap.
Inzoverre als nodig herinnert de raad van bestuur eraan dat het mandaat van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, toegekend aan Mevrouw Saskia DEBISSCHOP, met woonplaats te 2820 Bonheiden (België), Muizensteenweg, 46, naar aanleiding van de vergadering van de raad van bestuur van 1 mei 2019, van toepassing blijft.
4.Toekening van bevoegheden
De raad van bestuur beslist unaniem om de hieronder beschreven financiële bevoegdheden binnen groep B toe te kennen aan Mevrouw Paula Maria Menor Vila die nog steeds professioneel Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), vanaf heden.
De raad van bestuur ook beslist unaniem om de hieronder beschreven financiële bevoegdheden binnen groep C toe te kennen aan de heer Pascal Hermant, wonende te 1030 Brussel (België), Henri Evenepoelstraat, 64, vanaf heden.
Bijgevolg :
Maken thans deel uit van GROEP A :
«De heer Antonio Abril Abadin, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer José Manuel Romay de la Colina, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Ignacio Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificto Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Fernando Nufez Sanjurjo, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Fernando Bunes Ibarra, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende, Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
Maken thans deel uit van GROEP B :
«De heer Enrique Fernández Deben, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), “De heer David Santos Rey, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
“Mevrouw Natalia Lifiares Bello, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
Mevrouw Emma Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
*De heer Hans Auke Roelof Koopal, van Nederlandse nationaliteit, professioneel verblijvende Nieuwzijds Voorburgwal 307, 1012RM Amsterdam (Nederlands),
“Mevrouw Paula Maria Menor Vila, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
Maken thans deel uit van GROEP C:
“Mevrouw Géraldine Istas, van Belgische nationaliteit, wonende te 1050 Brussel (België), Vleurgatsesteenweg, 10,
“Mevrouw Saskia Debisschop, van Belgische nationaliteit, wonende te 2820 Bonheiden (België), Muizensteenweg, 46,
«De heer Pascal Hermant, van Belgische nationaliteit, wonende te 1030 Brussel (België), Henri Evenepoelstraat, 64,
De raad van bestuur beslist ook unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden omvat :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
1.Aankoop en verkoop van afgeleide producten
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de Vennootschap, daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, “swaps”, “collars” en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association”) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep B toegestaan om de gezamenlijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop en verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2.Financiële investeringen op korte termijn
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch niet exclusief, termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het herinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk kunnen uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3.Financieringsoperaties
3.1. Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiéle operaties zoals doch niet exclusief, leningen, kredieten, “leasing”, “renting”, kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijzondere voorwaarden eigen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen van Groep A of door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,- €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep Cc.
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie VIJF HONDERD MILJOEN EURO (500.000.000,- €) of het equivalent daarvan in vreemde munt zou overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de aandeelhouders of de enige aandeelhouder moeten goedgekeurd worden.
3.2. Met betrekking tot de aan de Vennootschap toegestane financiering, via de operaties afgesloten conform de bepalingen van punt 3.4 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken, overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitstel van dergelijke terugbetalingen toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enke! gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen, waarvan minstens één mandataris van Groep A. Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C, Indien echter het bedrag van de operatie DRIE HONDERD DUIZEND EURO (300.000,- €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
4.Aankoop en verkoop van deviezen
Het contant aankopen van vreemde deviezen in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate”) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Deze bevoegdheden zuilen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk handelende met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande is elke mandataris uit Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden. Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,- €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke alleen handelende mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
5. Garanties
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie van gelijk welke aard ten gunste van de Vennootschap en te dien einde alle garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen. Zich borg stellen voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus in naam en voor rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen, borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, comfort letters en elke andere vorm van garantie.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,- €) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
6.Handelseffecten
Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de Vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C, Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,- €) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of C).
7.Het openen en afsluiten van bankrekeningen
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en gebtokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere rekening van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten. Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elektronische bankdienstenovereenkomsten die toelaten om de bankrekeningen van de Vennootschap te beheren.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen en/of neerlegging van elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de Vennootschap, kunnen voormelde bevoegdheden ook gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen uit Groep B.
8.Cashbeheersovereenkomsten
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van alle gecentraliseerde of geassimileerde cashbeheersovereenkomsten (type “cash pooling”) en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon aanduiden die voor rekening van de Vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan deze beheersinstrumenten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C.
9.Diensten voor transfer van fondsen
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van ín de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de Vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
10.Deposito's op korte termijn (minder dan negentig dagen)
Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito's bij financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, ín zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's (“overnight deposits”) of deze met betrekking tot dagkredieten (“call money”).
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,- €) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11.Het beschikken over fondsen
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de Vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, “escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de Vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de Vennootschap.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een martdataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,-€) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
12.Betaalmiddelen
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddelen aangewend in de handelstransacties tussen de Vennootschap en haar klanten, zoals o.a., alle huur-, koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type “Bancontact” of Visa”), alle dienstcontracten voor de behandeling van betalingen (type “betalingsbrug”), alle fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten (“gift cards”). Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de Vennootschap ten name van haar bedienden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,- €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
13.inbreng investeringsfondsen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door de Vennootschap verrichte beleggingen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep : Aof een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort ' (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,- | €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan ín gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens ‘uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij ‘behoort (A, B of C).
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 13 :
In de hieronder voorziene hypotheses zal de gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 43) niet van toepassing zijn en elke mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep (A, B of C) waartoe hij/zij behoort :
a)Operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep :INDITEX in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50% van het kapitaal t aanhoudt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via andere vennootschappen waarin zij een participatie ‘ bezit,
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale overheden,
c)Het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden,
d)De overschrijvingen verricht ter betaling van weddes en lonen,
e)De overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de Vennootschap.
| De personen die beschikken over dergelijke delegatie kunnen de hen toegekende bevoegdheden niet aan : derden toestaan.
£__In hun hoedanigheid van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, is elke van ; Mevrouw Géraldine [STAS en de heer Pascal HERMANT gehouden tot de volledige eerbiediging van de limieten ‘en voorwaarden voorzien in het kader van de onderhavige toekenning van financiële bevoegdheden, : kasbevoegdheden en betalingsbevoegdheden.
5.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaat te 1050 Brussel, ‘ Louizalaan, 235 (9de verdieping), of elke andere advocaat van het advocatenkantoor 'AB LEGAL, met kantoor ‘op hetzelfde adres, alsook aan Mevrouw Caroline GOFFEAU, met kantoor te 1000 Brussel, Broekstraat, 49/53, ‘om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de { Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter } gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van teen uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving t van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde +alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de tondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen : wat nodig is in dit verband.
Christophe Hoogstoel
Bijzonder lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Divers
23/12/2021
Description:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
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benoudon | N
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Ondernemingsnr: 0450 661 802
Naam
wou): ZARA BELGIE
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Broekstraat 49-53, B-1000 Brussel
Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel tot overdracht van algemeenheid.
VOORSTEL TOT OVERDRACHT VAN ALGEMEENHEID OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 42:103 JUNCTO 12:93 TOT 12:95 EN 12:97 TOT 42:100 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN DD. 1 DECEMBER 2021,
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! 1 Inleiding !
H 1.1 Onderhavig voorstel tot overdracht van algemeenheid werd opgesteld door : ;
i (i) de raad van bestuur van Oysho België NV, met zetel te Broekstraat 49/53, 1000 Brussel, ingeschreven | ı bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0810.449.450, RPR Brussel (de ; ! Overdragende Vennootschap); en '
; (ii) de raad van bestuur van Zara België NV, met zetel te Broekstraat 49/53, 1000 Brussel, ingeschreven bij | ı de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0450.661.802, APR Brussel (de ı i Verkrijgende Vennootschap); ‘
H (samen de Raden van Bestuur), overeenkomstig de artikelen 12:103 juncto 12:93 van het Wetboek van | i vennootschappen en verenigingen. i
; De Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap worden hierna samen de i + Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht genoemd. !
; 1.2 De Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht zijn voornemens over te gaan tot een ; t overdracht van een algemeenheid waarbij de Overdragende Vennootschap, zonder ontbinding, haar gehele : t vermogen, zowel de activa als de passiva, zat overdragen aan de Verkrijgende vennootschap, tegen betaling : 1 van een prijs in cash (de Overdracht van Algemeenheid). ;
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2 Besluit om de Overdracht van Algemeenheid te onderwerpen aan het regime van de artikelen 12:103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 2.1 De Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht besluiten de Overdracht van Algemeenheid te onderwerpen aan het regime van de artikelen 12:103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2,2 Derhalve heeft de Overdracht van Algemeenheid van rechtswege tot gevolg dat het geheel van de activa en de passiva van de Overdragende Vennootschap wordt overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3 identificatie van de Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht 3.1 Overdragende Vennootschap
(a) Naam: Oysho België, in het Frans Oysho Belgique
(b} Rechtsvorm: naamloze vennootschap naar Belgisch recht
(c) Zetel: Broekstraat 49/53, 1000 Brussel
(d) Identificatie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 0810.449,450 (e) Rechtspersonenregister: Brussel
(f) Doel (overeenkomstig artikel 3 van de statuten):
"De vennootschap heeft tot doet:
De kleinhandel en groothandel, het leveren van confectieartikeien, van alle kledij, alsook schoenen, cosmetische producten, lederwaren, Juwelen en toebehoren; kortom alles wat betrekking heeft op de uitrusting van een persoon. De vennootschap mag zich alie roerende- of onroerende-, exploitatie- of uitrustingsgoederen toe-eigenen, in huur nemen of geven, oprichten, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële-,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
industriële- of financiële handelingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, inbegrepen het verrichten van onderaannemingen in het algemeen; het invoeren en uitvoeren van goederen die verband houden met haar doel; het exploiteren van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, alsook het exploiteren in franchising-bestand. De vennootschap mag, ten investerende titel, alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs zonder enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel. De vennootschap mag voorzien in het besturen en het liquideren van elke samenverbonden vennootschap of met dewelke een deelnemingsverband bestaat en hen alle leningen toestaan, onder welk vorm en om het even welke duur het weze, of zich borg stellen voor deze vennootschappen.
De vennootschap mag onder andere op om het even welke manier deelnemen bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomsten, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, ìn België of in het buitenland, welke een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar activiteit in het raam van haar doel te begunstigen. De vennootschap mag hypotheek stellen of om het even welke zakelijke zekerheid stellen op de maatschappelijke goederen of mag zich borg stellen, De huidige lijst is verklarend en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag uitgebreid of beperkt worden bij middel van statutenwijziging onder de voorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen.”
3.2 Verkrijgende Vennootschap
(a) Naam: Zara België, in het Frans Zara Belgique
De Verkrijgende Vennootschap is voomemens haar naam te wijzigen in INDITEX België (in het Frans INDITEX Belgique) op of omstreeks de Ingangsdatum (zoals gedefinieerd in deel 5 hierna). (b) Rechtsvorm: naamloze vennootschap naar Belgisch recht
(c) Zetel: Broekstraat 49/53, 1000 Brussel
(d) identificatie bij de Kruispuntbank van Ondememingen: 0450.661.802 (e) Rechtspersonenregister: Brussel
(f) Doel (overeenkornstig artikel 3 van de statuten):
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland: de handel van kledingstukken met alle aanverwante activiteiten, erin begrepen de creatie, de fabricatie, de confectie, de distributie, de promotie, de publiciteit, het op de markt brengen en de commercialisatie, de aankoop en verkoop in groot of in detail van elke met de hand of op elke andere wijze bewerkte textielwaren, van alle soorten kledingstukken en toebehoren, erin begrepen schoenen met hun toebehoren, de invoer en uitvoer van alle producten en artikelen, welke benut worden inzake kleding en toebehoren.
De vennootschap mag overgaan tot de toe-eigening, tot het in huur nemen of geven, de oprichting, de vervreemding of de ruiling, zowel in België als in het buitenland, van alle roerende en onroerende goederen, tot de uitbating of de uitrusting van roerende en onroerende goederen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, erin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben; zij mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag overgaan tot alle administratieve, toezichthoudende en controleverrichtingen van alle verbonden vennootschappen of van vennootschappen met dewelke deelnemings- of andere banden bestaan, tot het toestaan van alle leningen aan dergelijke vennootschappen, onder welke vorm ook en voor om het even welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng, in contanten of in natura, samensmelting, inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, belangen nemen in alle in België of in het buitentand bestaande of op te richten vennootschappen of ondememingen, met hetzelfde doel, of waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met haar doel, of die van aard zouden zijn de uitbreiding van haar doel te bevorderen. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend.”
4 Prijs en betaling
4.1 Als tegenprestatie voor de Overdracht van Algemeenheid zal de Verkrijgende Vennootschap aan de Overdragende Vennootschap een prijs betalen die overeenkomt met de marktwaarde van de overgedragen activa en passiva zoals bevestigd door een waarderingsverslag van een onafhankelijke deskundige. 4.2 De prijs zal door de Verkrijgende Vennootschap aan de Overdragende Vennootschap worden betaald door middel van een bankoverschrijving.
5 Ingangsdatum
5.1 De Overdracht van Algemeenheid wordt, uit juridisch, boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, van kracht op 31 januari 2022 om 23.59 uur (de Ingangsdatum).
5.2 De activiteiten van de Overdragende Vennootschap zullen derhalve, uit boekhoudkundig oogpunt, worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf de Ingangsdatum.
6 Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de Raden van Bestuur Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de Raden van Bestuur.
7 Modaliteiten voor de uitoefening van de rechten van schuldeisers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
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77" Overeenkomstig artikel 12:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk binnen twee i maanden na de bekendmaking van de akten tot vaststelling van de overdracht in de Bijlagen bij het Belgisch } Staatsblad, kunnen de schuldeisers van eik van de Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht, wier ‘vordering vaststaand is vóór die bekendmaking, maar nog niet opeisbaar is, of die voor deze schuldvordering ! in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de overdracht, ì zekerheid eisen, niettegenstaande andersluidende bepalingen.
De Verkrijgende Vennootschap waaraan deze schuldvordering is overgedragen, kan deze eis afweren door + de schuldvordering te vofdoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Indien geen overeenstemming ‘ wordt bereikt of indien de schuideiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest gerede partij het geschil ! voor aan de voorzitter van de bevoegde ondememingsrechtbank, die zetelt in kort geding. Onverminderd de ‘rechten in de zaak zelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn t waarbinnen zuiks moet gebeuren, tenzij hij of zij beslist dat geen zekerheid moet worden gesteld gelet op de } waarborgen en de voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of gelet op de solvabiliteit van de verkrijgende ‘vennootschap. Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering t onmiddellijk opeisbaar.
8 Volmacht
Onderhavig voorstel tot overdracht zal, zoals de wet het voorschrijft, wordt neergelegd bij de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, voor elk van de Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht.
In dit verband verlenen de Raden van Bestuur een bijzondere volmacht aan Caroline GOFFEAU, Pascal :HERMANT, alsook aan Johan LAGAE, Els BRULS en/of elke andere advocaat en/of werknemer van het t advocatenkantoor Loyens & Loeff CVBA, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de t bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van + (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in verband met het voorstel tot ‘overdracht, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en ! (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en (ii) : alle formaliteiten (onder meer bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de ‘actualisering van de informatie van de Vennootschappen die Deelnemen aan de Overdracht bij de * Kruispuntbank van Ondernemingen.
Gedaan op 1 december 2021, in vier (4) originele exemplaren.
overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van ‘Brussel (Nederlandstalige afdeling) en (ii) het andere wordt bewaard op de zetel van de betrokken : vennootschap.
Getekend,
Johan Lagae
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De Raden van Bestuur bevestigen elk de ontvangst van twee (2) originele exemplaren, waarvan (i) hetene ; :
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Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
17/03/2023
Description: Mod DOC 19.01
N ON Gi \. “yoga >i > Copie à publier aux annexes au Moniteur belge | après dépôt de l'acte au greffe Fr F
7 Leon / dte
1 A
Réservé |
au
Moniteur
NN au greffe du tribunal de l'entreprise francopho..s de fffkelles
N° d'entreprise : 0450 661 802 Nom
(en entier): Inditex Belgique
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 — 1000 Bruxelles
Objet de Pacte: Transfert du siége social
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 février 2023:
1. Transfer du siège social
1.1. Le Président rappelle qu'il a été décidé de déménager les bureaux qu'occupe la société. Ce déménagement, qui Interviendra au plus tard le 31 mars 2023, nécessite un transfert du siège social de la société afin d'éviter que ce siège social demeure à 1000 Bruxelles, rue du Marais. 49-53, dans un immeuble inoccupé par la société.
Par conséquent, il est proposé de déplacer le société social â 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72. Ce transfert de siège deviendrait effectif à compter du 1er avril 2023.
1.2. Le Président précise que le transfert du siège social est une compétence qui appartient au conseil d'administration, en vertu de l'article 2 des statuts.
1.3. Après avoir entendu les explications données par le Président, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de déplacer l'adresse du siège social (située actuellement à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49-53) pour la fixer désormais à 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72.
Cotte décision sortira ses effets le 1er avrit 2023.
2. Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles. avenue Louise, 235 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats ‘AB LEGAL', dont les bureaux sont établis à la méme adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU. dont les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de fa société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, la société promettant ratification.
Christophe Hoogstoel,
Mandataire spécial
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-06-29/491
Démissions, Nominations
06/09/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2000 18 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 septembre 2000
Doel De vennootschap heeft een doe! van burgerlijke aard zoals hierma
bepaald:
De vennootschap heeft een winstoogmerk en poogt op een consistente
wijze inkomsten te halen uit de activiteit die de vennootschap zich ten
doel stelt.
De vennootschap steli zich ten doel het participeren in bestaande of
nog op te richten vennootschappen. alsook het beheer, het bestuur, de
controle en de ontwikkeling van deze participaties.
De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om
cen portefeuille die kan bestaan uit alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende
goederen en rechten te vormen, te beheren, te valoriseren, te
vereflenen. Zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven,
beheren, verkopen, omruiten voor eigen tekening van waardepapieren
en effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen.
Zij kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en
Ondernemingen en de ontwikkeling van vennootschappen en
Ondernemingen stimuleren, plannen en coördineren.
Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar waamemen in
vennootschappen of ondernemingen, toezicht alsook technische,
administratieve en financiële bijstand verlenen.
De vennootschap kan op productieve wijze roerende en onroerende
goederen verwerven, beheren, verkopen, zonder dat de vennootschap
hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de
verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de
handelingen van vastgoedhandelaar.
De vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan
persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel
of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel
vergemakkelijken, .
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden. in de
meest uitgebreide zin,
De vennootschap zal geen handelingen stellen die de burgerlijke
activiteit in het gedrang zullen brengen of zouden kunnen brengen en
zal zich onthouden van het stelten van enige handels- of industriële
activ
Kapitaal : 18.600 Euro, vertegenwoordigd door 744 aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, geplaatst in geld, door :
1 De vennootschap naar Luxemburgs recht
“Basic Investments” S.A, voornoemd;
Zevenhonderd drieënveertig aandelen: 743
2. De Heer Gert Pieter de Goede, voornoemd;
Één aandeel: Le
SAMEN: zevenhonderd vierenveertig aandelen: 744
Duur : onbepaald; de vennootschap begint te werken vanaf de dag
van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-
voerders, fysieke personen, al dan niet vennoten. De zaakvoerder(s)
kan/kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn,
kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders
zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden.
zoals bepaald door de algemene vergadering.
Werd benoemd tot zaakvoerder : de Heer Gert Pieter de Goede,”
voornoemd, zonder beperking van duur. Zijn opdracht wordt niet
vergoed,
Er werd geen commissaris benoemd.
Boehjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december; het eerste
bochjaar begint op de dag van de oprichting en zal worden afgesloten
op 31 december 2000.
Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel. op
de 1 ste woensdag van de maand juni, om II uur: valt deze datum op
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt toegekend. aan de de
naamloze vennootschap “Beneport N.V”, te Schaarbeek. Adolphe
Lacomblélaan, 66 om, met bevoegdheid tot indeplaatstelling. de
inschrijving van de vennootschap bij het Register der Burgerlijke
vennootschappen aan te vragen
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Paul J. Maselis,
notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
=de uitgifte van de oprichtingsakte:
- 2 onderhandse volmachten.
+ het bankattest.
Neergelegd te Brussel, 25 augustus 2000 (A/109121).
3 5 814 BTW 21% 1221 7035
(86007)
N. 20000906 — 50
ZARA BELGIQUE
Société anonyme
2, avenue Louise, 1050 Bruxelles
Bruxelles - n° 573.308
450.661.802
DELEGATION DE MANDAT A LA GESTION JOUR-
NALIERE
Le Conseil d’Administration de la société, valablement
constitué, a adopté à l'unanimité, lors de la réunion du 12
juin 2000, la décision suivante :
Le Conseil constate que pour des raisons pratiques et
d'efficacité, dues notamment aux nombreux déplacements
des membres du conseil bénéficiant des pouvoirs de
délégation à la gestion journalière, il est nécessaire de
conférer les pouvoirs de gestion journalière au directeur
général de la société récemmentnommé, à savoir Monsieur
PATRICK MICHIELSEN.
A l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide
de déléguer la gestion journalière à Monsieur PATRICK
CONSTANTIA JOHANNES MICHIELSEN, demeurant à
2610 WILRIJK, Sterrenlaan 60.
A cette fin, Monsieur Patrick Michielsen est chargé de la
représentation de la société à titre de délégué à la gestion
journalière, pour un montant maximum de 7,000.000 BEF
(sept millions de francs belges) et peut, dans cette limite :
- Acheter et vendre toutes marchandises, matières
premières, passer tous marchés;
- Toucher et recevoir de la Banque Nationale de
Belgique, du Trésor belge, de toutes administra-
tions, sociétés ou personnes quelconques, toutes
sommes ou valeurs qui pourront être dues à la
société, en principal, intérêts et accessoires pour
quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes où
valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs
reçues, donner bonne et valable quittance et dé-
charge au nom de la société; payer en principal,
intérêts et accessoires, toutes sommes que la
société pourrait devoir; Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 septembre 2000
- Signer, négocier, endosser tous effets de paie-
ments, mandats, chèques, traites, billets à ordre,
bons de virement et autres documents nécessaires;
accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai
des traites ou effets de paiements échus, faire
établir et accepter toutes compensations, accepter
et consentir toutes subrogations;
A cette fin:
- Entreprendre toute démarchecommerciale relative
aux services techniques et, notamment:
ouvrir tous compteurs et/ou en faire le relévé;
faire et recevoir tous paiements et en exiger ou
en donner quittance,
- donner ou recevoir les garanties
- retirer à la poste tous les objets de correspon-
dance, toucher le montant des mandats de poste,
assignations postales, effets, quittances et toutes
autres valeurs quelconques à l'adresse de la
S.A. Zara Belgique et en donner valables quit-
tances ou décharges;
- Négocier, signer tous documents et/ou contrats
relatifs aux services techniques (tels eau, gaz,
electricité, téléphone),
- Négocier, signer tous documents et/ou la copie
conforme de ceux-ci, relatifs aux procédures
administratives (non judiciaires ni contentieuses)
à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou
entrepreneurs qui ont contracté avec la S.A. Zara
Belgique, voire par lui-même, avec pouvoir
d'introduction de ces procédures, auprès des
administrationset organismes publics compétentes,
afin de pouvoir effectuer les transformations
nécessaires à l’exploitationcommerciale de la S.A.
Zara Belgique, et/ou pour permettre cette exploita-
tion, dans ses locaux situés en tous endroits du
Royaume de Belgique où ils se trouvent;
- En général, faire le nécessaire et accomplir toutes
les formalités utiles à la bonne exécution du man-
dat ainsi conféré.
{
En outre, Monsieur Patrick Michielsen peut également
représenter la société Zara Belgique S.A. en vue d'effectuer
les actions suivantes, et ce, sans limitation de montants :
- Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la S.A, INDUSTRIA
DE DISENO TEXTIL (INDITEX S.A), société de
droit espagnol ayant son siège social à 15142-
Arteixo, La Coruña, Poligono Industrial de Sabôn,
Parcela 79-B, Espagne;
- Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la S.A. ZARA
ESPANA, société de droit espagnol ayant son
siège social à 15142-Arteixo, La Coruña, Poligono
Industrial de Sabón, Parcela 79-B, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la S.A. TEMPE,
société de droit espagnol ayant son siège social à
15142-Arteixo, La Coruña, Poligono Industrial de
Sabón, Parcela 79-B, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la B.V. ZARA
HOLDING, société de droit néerlandais ayant son
siége social 4 Wagenweg 66, Haarlem 2012 NG,
Pays-Bas;
Donner instructions bancaires de transfert de
compte 4 compte au profit de la B.V. ZARA
VASTGOED, société de droit néerlandais ayant
son siège social à Wagenweg 66, Haarlem 2012
NG, Pays-Bas;
Donner instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la B.V. ZARA
FINANCIEN, société de droit néerlandais ayant
son siége social A Wagenweg 66, Haarlem 2012
NG, Pays-Bas;
Donner instructions bancaires de transfert de
compte 4 compte au profit de la B.V. ZARA
MERKEN, société de droit néerlandais ayant son
siége social 4 Wagenweg 66, Haarlem 2012 NG,
Pays-Bas;
Donner instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la S.A. VAJO,
société de droit belge ayant son siège social
Avenue Louise, 2 à 1050 Bruxelles, Belgique;
Donner toutes instructions bancaires de dépôt de
fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de
gestion de trésorerie au profit de la S.A. ZARA
BELGIQUE;
Donner toutes instructions bancaires de transfert
et/ou effectuer toutes autres formes de paiement à
l'égard de toute administration ou organisme
public;
Faire toutes déclarations utiles où requises auprès
de toute administration ou organisme public;
En général, faire le nécessaire et accomplir toutes
formalités utiles à la bonne exécution du mañdat
ainsi conféré;
Le conseil mandate Monsieur PATRICK MICHIELSEN
afin d'effectuer ou faire effectuer les démarches nécessai-
res en vue de la publication légale de cette délégation de
pouvoirs.
(Signé) Patrick Michielsen,
délégué à la gestion journalière.
Déposé, 25 août 2000.
7752 T.V.A. 21% 1628 9 380
19
(86010)
Capital, Actions, Statuts
18/02/2011
Description: Mod 2.1
NOÉ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
RA
BRUXELLES
O8 FEV gow
| Greffe
1; N° d'entreprise : 0450661802 ! : Dénomination .
i (en entier): ZARA BELGIQUE, en néerlandais “ZARA BELGIË"
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1000 Bruxelles, rue du Marais 49-53
; Objet de Pacte: AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
D'un procés-verbal dressé par Maître Michel GERNAIJ, notaire associé de résidence a Bruxelles,: : soussigné, le vingt-huit janvier deux mille onze, portant à la suite la relation de l'enregistrement suivante : «: : Enregistré huit rôle(s) sans renvoi(s) au 1er bureau de l'Enregistrement Schaerbeek le 01 FEV. 2011, volume 5: : 85 folio 2 case 18. Reçu vingt-cinq euros (25). Le Receveur a.i. (signé) J. MODAVE ». :
=
IL RESULTE :
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ZARA BELGIQUE », en : néerlandais « ZARA BELGIE », dont le siége social est établi a 1000 Bruxelles, rue du Marais 49-53.
A DECIDE :
! |.D’augmenter le capital social à concurrence de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000,00 €), pour le porter: : de SEIZE MILLIONS DIX-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS (16.018.324,00 €) à VINGT-SIX: : MILLIONS DIX-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS (26.018.324,00 €), par la création de: : quarante mille trois cent vingt-deux (40.322) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même: ! type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et qui participeront aux résultats de’ : la société, prorata temporis, à compter du jour de la réalisation effective de l'augmentation du capital. : i Ces quarante mille trois cent vingt-deux (40.322) actions nouvelles ont immédiatement été souscrites en: espèces, au prix de DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (248,00€) l'une, soit au pair comptable des: : : actions existantes, majorées d'une prime d'émission globale de CENT SEPTANTE-CINQ MILLIONS D'EUROS: : (175.000.000,00€), et elles ont été intégralement libérées à la souscription, en ce compris la prime d'émission, : : par la société anonyme de droit espagnol « INDUSTRIAS DE DISENO TEXTIL S.A. », en abrégé « INDITEX: - S.A. », ayant son siége social à Arteixo, Province de A Corufia (Espagne), Avenida de ta Diputacion, Edificio: Inditex, l'un des actionnaires de la société, - la somme correspondante de CENT QUATRE-VINGT-CINQ: MILLIONS D'EUROS ayant été versée préalablement par la souscriptrice en un compte spécial numéro 001-6334763 6 : onze, qui restera conservée dans les archives du notaire instrumentant.
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ILEn conséquence de ce qui précède, de constater que l'augmentation du capital social a ainsi été: entièrement souscrite et intégralement libérée, en ce compris la prime d'émission dont elle est assortie, et que’ | le capital social souscrit est effectivement porté à la somme de VINGT-SIX MILLIONS DIX-HUIT MILLE TROIS: : CENT VINGT-QUATRE EUROS, représenté par cent et quatre mille neuf cent douze actions, sans désignation: ! de valeur nominale, intégralement libérées.
l-D'affecter la prime d'émission de CENT SEPTANTE-CINQ MILLIONS D'EUROS dont est assortie: ; l'augmentation du capital réalisée ci-dessus, à un compte de réserve indisponible dénommé « COMPTE PRIME: : D'EMISSION » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que : moyennant le respect des conditions prévues par les articles 612 et 613 du Code des Sociétés.
! IVTant pour mise en concordance avec les résolutions prises ci-dessus que pour les adapter aux:
: prescriptions légales, d'apporter aux articles suivants des statuts les modifications qui suivent : :
; -Article 5 : le texte de cet article est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à VINGT- Six: : MILLIONS DIX-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS (26.018.324,00 €). tl est représenté cent! : quatre mille neuf cent douze (104.912) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent; | quatre mille neuf cent douziè it:
et qi nstrumentant o ou ude la personne ou u des personnes
ayant f pouvoir de représenter fa personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge und
ER ”
Reserve m Nolet B * Suite ‘ au wanen oan eme wen ee eee ee war none ne ame any eal nn wnt cl eg in nina nn nun nn nn nen anne nn nenne
Moniteur : -Article 6 : le texte de cet article est remplacé par le texte suivant : « Les cent quatre mille neuf cent douze |
belge : (104.912) actions représentatives du capital social sont toutes souscrites et entièrement libérées ».
if POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
; (signé) M. GERNAIJ
| Notaire associé
Sont déposés en même temps :
- une expédition du procès-verbal d'assemblée,
- deux procurations sous seing privé,
- statuts coordonnés.
‘
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter Ja personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-13/0093251
Divers
13/07/2017
Description: M Word mod 15,1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van,de akte „
0 3 JUL. 207
au greffe du tribunal de commerce
francophone därifiexelles
Ondernemingsnr 0450.661.802
Benaming
(voluit): ZARA BELGIE
Rechtsvorm: naamtoze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Broekstraat 49-53
(verkort): |
1000 Bruxelles |
: Onderwerp akte :VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIE - MACHTEN
: Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie opgesteld door Notaris Stijn JOYE, geassocieerde: Notaris te Brussel, op achtentwintig juni tweeduizend zeventien dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ZARA: België" genoemd, in het Frans “ZARA Belgique", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Broekstraat, 49-53, de volgende besiissingen heeft genomen:
L VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIE i
De vergadering beslist de onbeschikbare reserverekening « Rekening uitgiftepremie » genoemd te! verminderen ten belope van drieënnegentig miljoen negenhonderd eenenveertigduizend zeshonderd: zesenzeventig euro (€ 93.941.676,00), om deze terug te brengen van drieënnegentig miljoen negenhonderd; eenenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 93.941,676,00) tot nul euro (€ 0,00), door uitkering van! een bedrag van achthonderd vijfennegentig euro drieënveertig cent (€ 895,43) (exact: 895,43308677749) per; aandeel.
De vermindering van de “rekening uitgiftepremie" wordt volledig aangerekend op het volledig volgestort bedrag! van deze rekening.(...)
U, MACHTEN
De vergadering verleent alle machten :
- aan de raad van bestuur voor het uitvoeren van de over voorgaand onderwerp genomen beslissing ; ~ aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling, voor het vervuilen van: alle nodige formaliteiten bij alle bevoegde administraties.
Wordt aangesteld :
de heer Jeremy DUSSART, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Waterkasteelstraat, 23,
Voor eensluidend ontledend uittreksel!
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten, 1 aanwezigheidslijst
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
11/12/2019
Description: Aa An
Mod DOG 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- ' geergeiogdentvangen oP behouden
br
se MU | 25 wh 708 samen *19161031* we gine eit ar emt
MONITEUR BELG
Ondernemingsnr 0450.661.802
04 -12- 2019 Naam
&
(voluit): “ZARA België” in het Frans "ZARA Belgique"BELGISCH STAATSBLAD
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Broekstraat 49-53
1000 Brussel
Volledig adres v.d. zetel:
_Qnderwerp akte :NV: wijziging der statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde. Notaris te Brussel, op achttien november tweeduizend negentien.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZARA België" genoemd, in het Frans “ZARA Belgique", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Broekstraat ‘49-53, de volgende beslissingen heeft genomen:
I. BESLISSING OM VERVROEGD DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN TE ONDERWERPEN AAN DE VENNOOTSCHAP In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de raad van bestuur beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. U. STATUTENWIJZIGINGEN
Als gevolg van punt 1 van de dagorde, beslist de vergadering om de statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie van de statuten en deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap en verenigingen zonder evenwel fundamentele wijzigingen aan te brengen aan de statutaire bepalingen zoals „voorzien in artikel 2:8 van dit Wetboek :
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "ZARA België”, in het Frans "ZARA Belgique”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij mag overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België bij eenvoudige besfissing van de Raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om desgevallend de statutenwijziging, die eruit voortvloeit, authentiek te laten vaststellen.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur administratieve zetels, bijkantoren,’
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren, zo in België als in het buitenland, vestigen. Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland: de handel van kledingstukken met alle
aanverwante activiteiten, erin begrepen de creatie, de fabricatie, de confectie, de distributie, de promotie, de „publiciteit, het op de markt brengen en de commercialisatie, de aankoop en verkoop in groot of in detail van elke met de hand of op elke andere wijze bewerkte textielwaren, van alle soorten kledingstukken en toebehoren, erin begrepen schoenen met hun toebehoren, de invoer en uitvoer van alle producten en artikelen, welke benut worden inzake kleding en toebehoren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge 3
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De vennootschap mag overgaan tot de toe-eigening, tot het in huur nemen of geven, de oprichting, de vervreemding of de ruiting, zowel in België als in het buitentand, van aile roerende en onroerende goederen, tot de uitbating of de uitrusting van roerende en onroerende goederen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, erin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben; zij mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag overgaan fot alle administratieve, toezichthoudende en controleverrichtingen van alle verbonden vennootschappen of van vennoofschappen met dewelke deelnemings- of andere banden bestaan, tot het toestaan van alle leningen aan dergelijke vennootschappen, onder welke vorm ook en voor om het even welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng, in contanten of in natura, samensmelting, inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, belangen nemen in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, met hetzelfde doel, of waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met haar doel, of die van aard zouden zijn de uitbreiding van haar doet te bevorderen. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.(...)
Artikel
Het maatschappelijk kapitaal is vasfgesteld op ZESENTWINTIG MILJOEN ACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG EURO (26.018.324,000). Het is vertegenwoordigd door honderd en vierduizend negenhonderd en twaalf (104.912) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd en vierduizend negenhonderd en twaalfde van het kapitaal vertegenwoordigen.(...)
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar, en die altijd door de vergadering kunnen afgezet worden.
Nochtans, indien de vennootschap opgericht is door twee stichters of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alte rechtsmiddelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat der bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tijdens hetwelk het mandaat vervalt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
indien een rechtspersoon tot de functies van bestuurder benoemd wordt, is deze gehouden een permanente vertegenwoordiger aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze opdracht, in naam en voor rekening van deze rechtspersoon, die deze slechts mag herroepen door gelijktijdig zijn opvolger aan te duiden, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De benoeming en de beëindiging van de functies van deze permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publicatieregelen alsof hij deze opdracht in eigen naam zou uitoefenen.
Artikel 13
In geval een of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in de voorlopige vervanging te voorzien. In dit geval, gaat de eerstvolgende algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing. De in deze voorwaarden aangestelde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel 14
De Raad van bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter kiezen. Hij komt bijeen na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn Voorzitfer, of, indien deze belet is, van een daartoe door zijn collega's aangestelde bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens twee bestuurders het vragen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is; nochtans indien de Raad van bestuur slechts twee leden telf, mag deze enkel geldig beraadslagen indien deze twee leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag aan één van zijn collega's een schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad van bestuur en er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten ontvangen heeft.
Elke beslissing wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen en voor zover de Raad van bestuur samengesteld is uit minstens drie leden, is de stem van deze die de vergadering voorzit beslissend. Nochtans, indien stechts twee stemmen uitgebracht worden, moet de beslissing met eenparigheid van stemmen genomen worden.
De beslissingen van de Raad van bestuur mogen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden.
De beraadslagingen van de Raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden door de Voorzitfer en de bestuurders die dit wensen. De afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 15
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De Raad van bestuur beschikt over de meest uigebreide machten, zonder beperking noch voorbehoud, om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen, voor zover deze binnen de perken van het doel der vennootschap vallen. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering ís voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.
Artikel 16
De Raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen:
- hetzij aan een of meerdere onder zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen; - hetzij aan een of meerdere directeurs, gekozen binnen of buiten zijn midden. De Raad van bestuur en de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur mogen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan elke gevolmachtigde.
De Raad van bestuur mag gebruik maken van verschillende van de hierboven vermelde bevoegdheden en kan op elk ogenblik de machten verleend aan de hierboven vermelde personen herroepen. Hij bepaalt de bevoegdheden en de bezoldigingen, vast of variabel, van de personen aan wie hij de bevoegdheden toekent.
Artikel 17
Behoudens andersluidende beschikking genomen door een algemene vergadering beraadslagend bij eenvoudige meerderheid van stemmen, wordt het mandaat van bestuurder onbezoldigd uitgeoefend. Artikel 18
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte, in de volmachien en machten en in de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent inbegrepen, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- door de gedelegeerde tot dit bestuur, alleen handelend, indien slechts één persoon hiermede belast is; = door de gedelegeerden tot dit bestuur, indien meerdere personen met deze opdracht zijn belast; zij treden alleen of gezamenlijk op overeenkomstig de beslissingen ter zake van de Raad van bestuur. De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere volmachthouders binnen de perken van hun volmachten.
Artikel 19
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meerdere commissarissen die door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen.
Evenwel zal deze benoeming niet vereist zijn in de gevallen voorzien door artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen voor zover de vennootschap beantwoordt aan de criteria vastgesteld in artikel 1:24 van hetzelfde Wetboek. In dit geval, zal elke aandeelhouder over de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris beschikken en zich hiertoe mogen laten vertegenwoordigen of assisteren door een accountant.
De commissarissen worden benoemd, vergoed en afgezet volgens de regelen voorzien door titel 4 van boek 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel of op om het even welke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, de laatste maandag van de maand juni, om tien uur. Valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van aandeelhouders die minstens éón/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 21
De algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering, wordt bijeengeroepen door de Raad van bestuur of de commissaris(sen).
De oproepingen bevatten de agenda en worden gedaan per e-mail of per gewone post voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, gericht vijftien dagen voor de vergadering, aan de aandeelhouders, de obligatiehouders, houders van een inschrijvingsrecht op naar, houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen, overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 7:127 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergaderingen waarop alle aandeefhouders tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd zijn, zijn regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is enige termijn of oproepingsformaliteit na te leven; dientengevolge kunnen zij geldig beraadslagen over alle punten die hun worden voorgelegd. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda opgenomen zijn.(...) Artikel 24
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van het erop volgend jaar. Op de laatst vermelde daturn worden de geschriften van de vennootschap vastgesteld en het boekjaar afgesloten. De Raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt de jaarrekening vast, dewelke de balans, de resulfaafrekening, alsmede de toelichting bevat. Deze jaarrekening vormt een geheel en is opgesteld overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 3:1 tot 3:3 van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen. (...)
UI. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres : 1000 Brussel, Broekstraat 49-53. IV, MACHTEN
De vergadering verleent alle machten aan notarissen Maquet & Joye voor de coördinatie van de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittrekset
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 aanwezigheidstijst, 2 volmachten en gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Objet
14/02/2022
Description: Mod DOC 13.01-AL
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Pacte au greffe
| DóTost Î Ecu ule
I] 04 FEY. 2022
eu greffe ou tribune! de l’entreprise
francophone a PS
N° d'entreprise 0450.661.802 !
Nom
(en entier): ZARA BELGIQUE - ZARA BELGIE
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse compiète du siège: Rue du Marais 49 bte 53
1000 Bruxelles
‘ { Objet de l’acte : Modif. dénomination - objet et statuts
| I[résuite d'un procés-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maitre Stijn JOYE, Notaire! jassoci& à Bruxelles, le trente et un janvier deux mille vingt-deux.
iQue INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (en abrégé INDITEX S.A.), société de droit espagnol dont
ile siège est situé Avenida de la Diputacion Edificio Inditex E-15142 Arteixo, A Coruña, Espagne;
tenregistrée auprès du registre de commerce de la Corogne sous le numéro A15075062, numéro;
‘d'entreprise belge bis : 0718.906.293 — PM valablement représentée pour les besoins des présentes:
‘par Madame Saskia Annouschka Debisschop, domiciliëe à 2820 Bonheiden, Muizensteenweg 46 , en; vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
iLaquelle déclare agir en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme dénommée "ZARA ‘Belgique”, en néerlandais "ZARA België", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-
153 a pris les résolutions suivantes :
1, MODIFICATION DE LA DENOMINATION
IL actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en « INDITEX Belgique » en! francais et en « INDITEX België » en néerlandais.
‘En conséquence, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 1 des statuts pour y remplacer | alinéai
12 par: :
ie Elle est dénommée « INDITEX Belgique » en français, et « INDITEX België » en néerlandais. » !
:2. MODIFICATION DE L'OBJET
‘A. Rapport
iL'actionnaire unique dispense de donner lecture du rapport du conseil d'administration, établi
iconformément à l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations, exposant la justifi ication!
idétaillée de la modification de l'objet proposée . i
iL'actionnaire unique déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en;
‘avoir pris connaissance. :
‘Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal, déposé lau greffe du tribunal de l'entreprise, conformément à la loi.
iB. Modification de Pobjet
‘L'actionnaire unique décide de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : ie L'objet de la société est :
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
#Voor-3
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOG 19,01 - AL,
+
- La prôduction, la commerciatisation (à toutes les étapes de la chaîne de commercialisation),
l'importation, l'exportation et la vente au détail ou en gros, aussi bien au travers de points de vente
physiques qu'à distance par le commerce électronique ou par des moyens télématiques et des
applications technologiques de tout type, de tout type de biens de consommation dans leur plus
grande variété.
- La prestation de tout type de services liés aux biens commercialisés et à la commercialisation de ces
biens.
- L'acquisition et la cession de quelque manière que ce soit de tous biens et droits, meubles et immeubles, corporels et incorporels, dans la mesure où ces biens et droits servent les activités qui
constituent son objet.
- La réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de
tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs. La société peut s'intéresser, par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entités ou entreprises,
existantes ou à créer, avec ou sans personnalité juridique, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son
objet.
La société peut, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte, contracter des
emprunts et consentir des prêts, crédits et financements, dans le cadre de son objet. Elle peut
consentir ou recevoir toutes sûretés réelles ou personnelles.
La société peut, de manière générale, accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Si la loi exige une qualification professionneile pour l'exercice de l'une des activités contenues dans
l'objet, celle-ci sera réalisée par une personne possédant la qualification requise. Sont exclues de l'objet toutes les activités pour l'exercice desquelles la loi prévoit des exigences particulières qui ne sont pas remplies par la société. Sont également exclues de l'objet les activités
qui sont expressément réservées par la loi aux organismes de placement collectif ainsi que celles qui
sont expressément réservées par la loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services
d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement aux entreprises d'investissement. »
3. POUVOIRS
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du tribunal de l’entreprise ; - au notaire soussigné pour dèposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'entreprise pour publication aux Annexes du Moniteur belge ;
- à chaque administrateur, à Monsieur Pascal Hermant et Madame Caroline Goffeau, ainsi qu'à Els Bruis et Johan Lagae et/ou tout autre employé ou avocat du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de (i} compléter, modifier et signer le registre des actions
nominatives de la société, (ii) modifier l'inscription de la société auprès de toutes administrations
compétentes, et (iii) entreprendre toute autre démarche administrative requise en lien avec les résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique :
Stijn JOYE, Notaire associé
Déposés en méme temps : 1 expédition, 1 procuration, 1 PV du conseil d’administration, 1 notulen van vergadering van Raad van Bestuur et statuts coordonnés
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
17/03/2023
Description: Mod Doc 19.01
[Maan ina Pi Arma ms
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad KE MNUNNMUN
2303 8329*
09 HAS 2023
rina
au greffe du tribunal de l'entreprise
francopha. e de@äftixelies
VD ee Tr
2
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0450 661 802
Naam
(voluit): INDITEX BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d, zetel : Broeckstraat 49/53 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
Uitrekksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 6 februari 2023:
1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
1.1. De voorzitter herinnert eraan dat besloten werd de kantoren van de vennootschap te verhuizen.
Deze verhuizing, die uiterlijk op 28 februari 2023 zal plaatsvinden, vereist een verplaatsing van de aatschappelijke zetel van de vennootschap om te voorkomen dat de maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, roekstraat 49-53, in een gebouw blijft dat niet door de vennootschap wordt gebruikt. 93
Daarom wordt voorgesteld de maatschappelijke zetel! te verplaatsen naar 1000 Brussel, Wolstraat, 68-72. Deze zetelverplaatsing zou ingaan op 1 maart 2023.
1.2. De Voorzitter verduidelijkt dat de verplaatsing van de maatschappelijke zetel een bevoegdheid is van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 2 van de statuten.
1.3. Na de toelichting van de Voorzitter te hebben gehoord, beslist de raad van bestuur unaniem om het adres van de maatschappelijke zetel (momenteel! gevestigd te 1000 Brussel, Broekstraat, 49-53) te verplaatsen naar 1000 Brussel, Wolstraat, 68-72.
Dit besluit wordt van kracht op 1 maart 2023.
2. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan, 235 (9de verdieping), of elke andere advocaat van het advocatenkantoor 'AB LEGAL', met kantoor op hetzelfde adres, alsook aan Mevrouw Caroline GOFFEAU, met kantoor te 1000 Brussel, Broekstraat, 49/53, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondermemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Christophe Hoogstoel,
bijzondere lasthebber
Voorkant ; Naam en hoedaníigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
26/09/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-09-26/029
Démissions, Nominations
30/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-30/056
Démissions, Nominations
23/11/2009
Description: Mod 29
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- BRUSSEL behoude
Staab 4 2 -11- 2.3 i
*09163791* ‘ Griffie |
J
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Onderremingsnr : 0450.661.802
Benaming
twoui;: ZARA BELGIE
Rechtsvorm - Naamtoze vennootschap
Zetel Broekstraat 49/53 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit de notulen van RVB van 23/06/2009
Oe raad van bestuur acht het nuttig om bevoegdheden te delegeren aan bepaalde personen teneinde hen: toe te laten namens de vennootschap te ageren in haar activiteiten met betrekking tat de financiële afdeling, de schaikisl en de regeling, door het classificeren van de aîdus benoemde mandaterssen in verschillende groepen: in functe van hun werantwoordelijkheidsgraad en/of van de activiteitssectar binnen dewelke zij hun functies bekleden. .
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur eenparig : :
1.0m in de hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap de hiesna aangeduide. personen aan te stelen en hen conform de herna opgesomde bepalingen en voorwaarden, atle noodzakelijke: bevoegdheden toe te kennen, teneinde hen toe te laten de bevoegdheden uit te oefenen toegekend aan de: mandatarissen van de groep waarvan de aangeduide persoon deel vitmaakt en waarvan de uitoefening gereglementeerd zal zijn canform de beslissingen genamen door onderhavige raad van bestuur. 2.de raad van bestuur beslist eenparig om de bevoegdheden hierna opgesomd onder punt 1 van de agenda aan de vogende personen te delegeren :
deel vitmakende van de Groep À : .
‘de Heer Ramon Refdén Túhez, meerderjarige, gehuwd, verblijvend Avenida de la Diputacion, Edificio: Inditex, Arteixo, La Corogne (Spanje) identiteitskaart nummer en fiscale identiteitsnummer 32.296.006-G -de Heer Antonia Abril Abadin. meerderjarige, gehuwd, verblijvend Avenida de la Diputatcion, Edificio” Inditex, Arteixo, La Corogne (Spanje) identiteitskaant nummer en fiscale identiteitsnummer 10.579.174-W : -de Heer Ignacio Femandez Fernandez. van Spaanse nationaliteit, meerderjarig, verblijvende te Paseo de: Ronda 28 4 AL, La Corogne (Spanje) identiteitskaart nummer en fiscale identiteitsnummer 33.257.491-C. : ~da Heer Félix Poza Pena, van Spaanse nationaliteit, verblijvende te Rua, Habitat 3, Perillo (Oleiros), La: Corogne (Spanje) identiteitskaart nummer en fiscate .dentteitsnummer 00.404.242-V
-de Heer José Manuel Romay de la Cofina, meerderjarig, gehuwd, verblijvende Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, a Corogne (Spanje) icentiteitskaart nummer en fiscale identiteitsnummer 05.202.277-E
ceel uitmakend van Group B :
-de Heer Miguel Angel Barbaditlo Jove, meerderarig, gehuwd, verblijvend Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, La Corogne (Spanje) identiteitskaart m.mmer en fiscale identiteitsnummer 32.413.901-R
-de Heer Jorge Juan Garcia Jove, meerderjarig, gehuwd, verblijvend Avenida de la Diputacion, Edifiao: Inditex, Arteixo, La Corogne (Spanje) identiteitskaart ncmmer en fiscale identiteitsnurnmer 50.413.566-G -Mevrcuw Maria Luisa Paz Trillo, meerderjarig, gehuwd. verbliverd Avenida de la Diputacion, Edificio: inditex, Artexo, La Corogne (Spanje) icentiteitskaart nummer en fiscale identiteitsnummer 22.427 0B6-F “de Heer Fabrice Madonia. meerderjarig, gehuwd. verblijvend Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, : Arteixo, La Corcgne (Span;e) identiteitskaart nummer en fiscale identiteitsnummer X6.110.292-C
deel uitmakend van Group C : .
-de Heer Alvaro Cafiete Diaz, van Spaanse nationaliteit, verblivjand Urb. Icaria Ill, Rua Apolo 3. 15172,: Qteiros (A Coruna) (Spanje).
hierboven naaer geïdentificeerd, afgevaardigde bestuurder van de vennootschap
-de heer Francois Smeyers. van Belgische nationaliteit, geboren 29 april 1956, verblijvend Avenue Montjoie. 222 te 1180 Ukkel (België):
-de heer Hans-Auke Koopal, van Nederlandse nationaliteit, geboren 20 oktober 1977 te Groningen, verblijvend te 1000 Brussel, Dinantstraat 11 (Betgië) :
Op de laalste biz var Luk B vermelcen Racto Naam en hoedanignend van de insttumentesende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspetsoga ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en nardtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Oe raad beshst eenperig om de volgende bevoegdheden te delegeren aan bovengenoemde personen :
LIJST VAN BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENING
1. - AANKOOP EN VERKOOP VAN AFGELEIDE PRODUCTEN :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of wirsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a, wat volgt:
de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en dawm, als daar zijn opties en \ermijnoperaties, ruilakkoorden op termijn (“forward rate agreements”), financiële uitwisselingen of "swaps" en
andere simila:re instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de “ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen die deel Litmaken van de hietboven aangeduice Groep A
2.- FINANCIËLE INVESTERINGEN OP KORTE TERMIJN :
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals o.a. termijndepos;to's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van ofderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuieren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden. Deze bevoegdheden zuilen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3. - FINANCIERINGSOPERATIES
Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals o.m. leningen, kredieten, “leasing” (huurkoop). “renting* (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimiteerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.
Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteilen voor schulden en/of scruldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk Litgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter net bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of hel equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan Kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.
4. - AANKOOP EN VERKOOP VAN DEVIEZEN :
Het contant aankapen van een vreamde munt in cuil voor een andere legen een vaste wisselkaers, conform vraag en aanbod bestaande op ret ogenbi;k van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate” - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn. Deze bevoegdheden zuilen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Greep waartoe hij/zij behoor (A, B of €). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.030 EUR (drehonderdduizend euro} niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk weike muni, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens indiv:dueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A. B of C).
5. - GARANTIES :
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Deze bevoegdheden zulen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro} niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt. dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep 3 aangedud met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.
6. - HANDELSEFFECTEN :
Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten. dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdooument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap miet werden geaccepteerd of betaald. Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoon (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizeng euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdneden individueel uitgeoefend worden door
eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoart (A, B of Cj.
7. HET OPENEN EN AFSLUITEN VAN BANKREKENINGEN :
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde
rekeningen ("escrow accounts”) of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven
Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.
8. - DIENSTEN VOOR TRANSFER VAN FONDSEN :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven
Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.
9.- DEPOSITO'S OP KORTE TERMIJN (MINDER DAN 15 DAGEN) :
Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financiële vennootschappen of kredietinstellingen bi dewelke reeas geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, aat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf waststaat, zoals zichtdeposito's (“overnignt deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd “call money”).
Deze bevoegdheden kunnen individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
40. - HET BESCHIKKEN OVER FONDSEN :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen,” escrow accounts" (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques. overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbneven, van de kredietbrieven/oerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, engeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A. B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C Indien echter het bedrag van de operatie ge som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijat of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11. - BIJDRAGEN TOT INVESTERINGSFONDSEN :
Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfandsen vooraf door de vennootschap geconstilueerd.
Deze bevoegdheden zuilen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen evereens gezamenlijk uitgeoefend worden door een
mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C.
Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehoncerdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden
individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of €) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER OE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11 :
De vereiste van gezamenlijke wioefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiemavolgende gevallen in dewelke gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen indingueel kan nandelen ten name en voor rekening
van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, 8 of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren :
a) operaties akten of contracten gerealiseerd of verteden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen. in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct. hetzij indirect via andere vennootschappen waarvan zij aandelen bezit:
b) het betalen van belastingen aan de fiscale overheden
c} het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden
dì de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden
e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap;
IL WIJZIGING VAN VOORHEEN TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN
Gelet op de beslissingen genomen onder punt 1 van de agenda beslist de raad van bestuur met
eenparigheid van stemmen om met ingang van heden de bevoegdheidsdelegaties in te trekken zoals deze werden toegekend voor de onderthav ge raad aan de heren Antonio Abril Abadin, José Manuet Romay de la Colina en Alvaro Caneta Diaz, hoger nader geïdentificeerd en de heren Francois Smeyers en Hans-Auke Koopal. hoger nader geïdentificeerd, en in het algemeen alle bevoegdheden van dagelijks bestuur voorheen toegekend in te trekken en deze le vervangen conform de beschikkingen genomen door onderhavig bestuur.
ti. BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS GEDELEGEERD VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR
Bi eenparigheid van stemmen bevestigt de raaa van bestuur oat de actuele drie bestuurders van de vennootschap te welen :
-de Heer Alvaro Cañete Diaz, van Spaanse nationaliteit, wonende Urb. icaria Wl, Rua Apolo 3. 15172, Oleiros {A Coruna) (Spanje);
-de deer José Manuel Romay de la Colina. meerderjang, gehuwd, wonende Plaza de Zalaeta 5, ble 7a, 15002 La Comuna (Spanje)
-de Heer Antonio Abril Abadin, meerderjarige, gehuwd, wonende Catle Comandante Fontanes 3, bte 5, 15003 La Coruna (Spanje)
aangeduid worden in de hoedanigheid van afgevaardigde bestuurders en elk afzonderlijk beschikken over het dagelijks bestuur zijnde :
+.hel ondertekenen van de dagelijkse correspondentie:
2.het handelen in naam van de vennootschap tegenover de Staat en de gouvernementele overheden, de overheden van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de fiscale administratie, het bestuur der Postcheques, de administratie van de douane, de administratie van de Post, de Regie van de Telegrafie en Tetefon:e, de administratie van registratie en domeinen en alle andere openbare diensten ct overheden.
3.het voor ontvangst ondertekenen van aangetekende zendingen of colli gericht aan de vennootschap door de diensten van de administratie van de Post, de administratie van de douane, de vennootschappen van de spoorwegen, de luchtvaarlmaatschappijen en al'e andere transportbedri,ven. 4.het aanwerven en onlslaan van iedere werknemer van de vennoolschap, het bepalen van hun functie, hun salaris hun arbeicsvoorwaarden, alsook het beslissen over hun promotie of ontslag, het afsluiten en verbreken van iedere overeenkomst van vertegenwoordiging en distributie.
5.het vertagenwoordigen van de vennootschap bij de patronale en vakbondorganisaties 6 het indienen en aanvaarden van alle prijsoffertes, het afsluiten van atle overeenkomsten en het overgaan tot en het aanvaarden van alle bestellingen voor de aankoop en verkoop van teder materiaal, uitrusting en andere onroerende investeringsgoederen of andere goederen en van alle diensten en leveringen. 7.Hel huren en verhuren, zelfs voor langere periodes, van alle gebouwen, van ieder materiaal en alle andere onroerende goederen en net afsluiten van leasingovereenkomsten met betrekking tot deze goederen. 8.het ondertekenen, onderhandelen en engosseren in naam en voor rekening van de vennootschap van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbriefjes en alle ancere gelijkaardige documenten. 9.het vorderen, incasseren en ontvangen van alle geldsommen, alle documenten en goederen van welke aard ook en er kwijting van verlenen.
10,het aansluiten van de vennootschap bij alle professionele verenigingen of organisaties. 1thet vertegenwoordigen van de vennootscnap in alle gerechtelijke of arbitrale procedures, zowel afs eiseres of als verweerster, het onderhandelen over alle minnelijke schikkingen, het nemen van alle noodzakelijke maatregelen aangaande de procedures, het bekomen van alle vonnissen en deze doen uitvoeren.
‘2het delegeren van een of meeraere bevoegdheden aan èén of meerdere werknemers van de
vennootschap of aan andere personen
13.het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven vermelde bevoegdheden Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
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14.het nemen van alle noodzakelijke maatregelen voor de toepassing van de beslissingen en de aanbevelingen van de raad van bestuur.
Evenwel is voor de aankoop van ieder goed, voor iedere daad van beschikking en voor iedere bankverrichting of iedere andere verrichting die een bedrag overstijgt van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) de handtekening vereist van twee afgevaardigde bestuurders.
Bovendien en in eik geva’ zullen de bevoegdheden toegekend aan de afgevaardigde bestuurders slachts kunnen uitgeoefend worden mits de naleving van de bevoegdheidsdelegaties beslist onder punt 3 van de agenda van onderhavig bestuur en de aldaar voorziene beperkingen op de uitoefening van de aldaar bedoelde bevoegdheden, dit wil zeggen deze met betrekking tot de financiële sector.
IV.DELEGATIE VAN SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN
Bij eenparigheid van stemmen bevestigt ce raad van bestuur dat de heer Frangois Smeyers en de heer Hans-Auke Koopal, rierboven nader geïdentificeerd, de vennootschap vertegenwoordigen ten titel van “volmachtdrager” met ce bevoegdheden vermeld in de beschikkingen getroffen onder punt 1 van ondemavig Bestuur en dat zij bovendien elk, indıv:dueel, voor een maximaal bedrag van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro):
1)de dagelijkse correspondentie kunnen ondertekenen
2)handelen in naam van de vennootschap tegenover de Staat en de gouvernementele overheden, de overheden van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de fiscale administratie, net bestuur der Postcheques, de administratie van de douane, de aaministratie van de post, de Regie van de Telegrafie en Telefonie, de administratie van registratie en domeinen en allé andere openbare diensten of overheden.
3)het voor ontvangst ondertekenen van aangetekende zendingen of colli gericht aan de vennootschap door de diensten van de administratie van de post, de administratie van de douane, de vennootschappen van de spoorwegen, ce luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportbedrijven.
A)het onderhandelen, ondertekenen van afle documenten en/of contracten met betrekking tot technische
diensten (zoals water, gas, elektricteit. telefoon}, alle tellers openen en/ot er de opname van verrichten. S)het onderhandelen en ondertekenen van alle documenten en/of eensluidende afschriften daarvan met etrekking tot administratieve procedures (geen gerechtelijke, nach contentieuze procedures) in te stellen door de architecten. ingenieurs en/of aannemers gie gecontracteerd hebben met de N.V. ZARA BELGIE, zelfs door hemzelf. met de bevoegdheid om deze procedures in te leiden bij de openbare administraties en overheden teneinde de nodige verbouwingen te kunnen uilvoeren aan de handelsuitbating van de NV. ZARA BELGIE en./of om cie uitbating mogelijk te maken in de handelsruimten van de N.V. ZARA BELGIE op iedere plaats van het Belgisch Koninkrijk waar die ruimten zich bevinden.
6)in het algemeen het nodige te doen en alle nuttige formaliteiten te vervuilen in verband met de goede uitvoering van het mandaat dat aldus wordt gegeven.
Bovendien kunnen de noger nader geïdentificeerde heren Francois Smeyers en Hans-Auke Koopal de vennootschap eveneens vertegenwoordigen teneinde de volgence handelingen te stellen en dit zonder enige beperking van bedrag
“alle bankopdrachten geven vaor overschrijvingen van rekening naar rekening ten gunste van de N.V. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (INDITEX S.A.) vennootschap naar Spaans rechí met maatschappelijke zetel te 15142-Arteixo, La Coruna, Avenida de la Diputacon, Edificio inditex, Spanje: “alie bankopdrachten gaven voor overschrijvingen van rekening naar rekening tén gunste van N.V. PULL & BEAR ESPANA, vennootschap naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te 15142-Arteixo, La Coruna, Averida de la Diputacion, Edificio Inditex, Spanje:
“alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van reken ng naar rekening ten gunste van N.V. TEMPE, vennootschap naar Spaans rechl met maatschappelijke zetel te 15142.Arteixo, La Coruna, Avenida de la Ciputacian, Edificio inditex, Spanje;
“alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van reken'ng naar rekening ten gunste van N.V. GRUPO MASSIMO DUT!, vennootschap naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te 15142-Arteixo, La Coruna, Avenida de ja Dipulacion, Edificio Inditex, Spanje;
“alte bankopdrachten geven voor overschrijvingen van reken‘ng naar rekening ten gunste van N.V. OYSHO ESPANA, vennaotschap naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te 15142-Arteixo, La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificia Inditex, Spanje:
“salle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening ten gunste van N.V. BERSHKA BSK ESPANA, vennootschap naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te 15142-Arteixo, La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificia Inditex, Spanje:
“alle bankopdrachten geven voor overschrivingen van rekenirg naar rekening ten gunste van B.V. ZARA HOLDING, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal. 307, Amsterdam, Nederland,
“alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening ten gunste van B.V. ZARA HOLDING Il, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal, 307, Amsterdam, Nederland; + Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ly
Bijlagen
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het
Belgisch
Staatsblad
- 23/11/2009
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du
Moniteur
belge
alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening len gunste van B.V. ZARA VASTGOED, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal, 307, Amsterdam, Nederland;
“alle bankopdrachten geven voor overschrivirgen van rekaning naar rekening ten gunste van B.V. ZARA FINANGIEN, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal,
307, Amsterdam, Nederland;
alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naac rekening ten gunste van BV. (TX FINANCIËN, vennootschap naar Nedertands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal, 307, Amsterdam, Nederland,
“alle bankopdrachten geven voor overschrijvingen van rekening naar rekening ten gunste van BV. ITX MERKEN, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nieuwezijds Voorburgwal, 307, Amsterdam, Nederland:
“alle bankopdrachten geven van termijndeposito's en/of eik instrument van kasbeheer ten voordele van N.V. ZARA HOME België, met maatschappelijke zete! te 1000 Brussel, Broekstraat 49/53;
alle vankopdrachten geven van termijndeposito's en/of elk instrument van kasbeheer ten voordele van N.V. BERSHKA BELGIË, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Broekstraat 49/53; “alle bankopdrachten geven van termijndeposito’s en/of elk instrument van kasbeheer ten voordele van N.V PULL & BEAR BELGIE met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Broekstraat 49/53,
In het algemeen het nodige le doen en atie nuttige formaliteiten te vervullen in verband met de goede uitvoering van het mandaat dat aldus wordt gegeven;
De raad herinnert eraan dat de bevoegdheden toegekend aan de heren Francois Smeyers en Hans-Auke Koopal. hoger nader geidentificeerd, in elk geval slechts zutken kunnen uitgeoefend worden mits naleving van de bevoegdheidsdelegaties beslist ender punt 1 van de agenda van ondernavig bestuur en de atdaar voorziene beperkingen voor de uitoefening van de aldaar voorziene vevoegdheden, dit wil zeggen deze met betrekking tot de financiële sector.
V. MANDAAT MET BETREKKING TOT DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN
PUBLICATIEFORMALITEITEN
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Ghislaine GOES, advocaat te 1050 Brusse!, Louizalaan 106, of elke andere advocaat van het advocstenkantsor DLA PIPER UK LLP. met kantoren oo hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdneid tot indep:aatsstellng om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de pubticatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondemermingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingslokatten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Op de laatste viz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanmgneid van de imstrumenterende notaris, hetzij van de persa(ojr{ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoardigen
Verso Naarn en handtekening
Démissions, Nominations
03/10/2017
Description:
Mod Word 18.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur te M :
après dépôt de eds gdsél
Regu
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246" u greffe
du tribunal de sommer
J L francophone
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\/ N° d'entreprise
: 0450.661.802
|
Dénomination
|
| (en entie): ZARA BELGIQUE
| {en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : Révocation et nomination des délégués à la gestion journalière et attribution du pouvoirs / Révocation et attribution de certaines délégations de pouvoirs financiers
Extraits du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 août 2017
bel
1.Revocation / nomination des délégués a la gestion journaliére / attribution de pouvoirs
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 8 septembre 2017, les mandats de: délégués a la gestion journalière tel qu'attribués par le conseil d'administration lors des réunions du 28 avrii 201 1 : et du 2 avril 2015, à savoir :
«Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 4 1180 Bruxelles, rue du Chateau d’Eau 23. «Monsieur Javier Eguirön Vidarte, demeurant 1040 Bruxelles, avenue d' Auderghem 61 A (2ème étage)
Et le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer, à partir du 8 septembre 2017, en tant que: délégué à la gestion journalière :
«Monsieur Javier Eguirön Vidarte, demeurant 1040 Bruxelles, avenue d’Auderghem 61 A {2ème étage)
«Monsieur Christophe Honinckx, demeurant 4 1630 Linkebeek, Dréve des Fauvettes 26.
Les pouvoirs qui leur sont ainsi conférés à chacun d'eux consistent : |
1.A prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son: fonctionnement quotidien et n’excédant pas 300.000,- € incluant mais ne se limitant pas a : i
a)Acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services! indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers: et/ou la renégociation de pareïlles conventions actuelles,
b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment eau, le gaz,’ l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou: négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,
c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide‘ correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition; et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance, ‘
d)Négocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures! administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou: entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des: administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations:
Mentionner sur “ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes —
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit du pays,
e)Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à exclusion des contrats de travail avec ies managers et les cadres,
fiGénéralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate.
2.Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société :
a)Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,
b)Changer durablement l'administration, l’organisation, la production ou la distribution,
c)Acquérir, céder, grever des biens immeubles,
d}Conclure, résilier ou modifier des conventions de ieasing et baïl relatives à des biens immeubles,
e)Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,
f}Acquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,
g)Régler ou se désister de toutes revendications supérieures à 5.000,-€,
h}Octroyer des garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.
8.La limitation de 300.000,-€ prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants :
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elie détient une participation.
b)Payements des impôts aux autorités fiscales,
c)Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,
d)Payements des salaires par virement bancaire,
e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société,
4.Les pouvoirs et conditions prévus dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement repris au point 2 ci-dessous prévalent sur ceux prévus dans le cadre de la présente déiégation journalière telle que prévue au point 1.
Les personnes habilitées ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés.
2. Révocation / attribution de certaines délégations de pouvoirs financiers
2.1. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer les pouvoirs financiers attribués par le conseil d'administration à la personne suivante :
eau sein du Groupe C : Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 28.
La révocation des pouvoirs visés ci-dessus sortira ses effets le 8 septembre 2017. En conséquence, la personne concernée par la décision visée ci-dessus ne dispose plus, à compter du 8 septembre 2017, d'aucun pouvoir financier qui lui avait été confié antérieurement.
2.2. Et le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'attribuer les pouvoirs financiers au sein du groupe C tels que décrits ci-dessous à
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge «Monsieur Christophe Honinckx, demeurant à 1630 Linkebeek, Drève des Fauvettes 26
Cette attribution de pouvoirs prend effet le 8 septembre 2017.
En conséquence :
Font actuellement partie du Groupe A:
+ Monsieur Antonio Abril Abadin, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
+ Mensieur Ramón Refión Túfiez, majeur, marié, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificlo Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
*Monsieur José Manuel Romay de la Colina, majeur, marié, de nationalité espagnote, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), +Monsieur Ignacio Fernández Fernández, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), «Monsieur Fernando Nuñez Sanjurjo, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne), + Monsieur Fernando Bunes lbarra, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputaciôn, Edificia inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe B :
«Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Caruña (Espagne), + Monsieur Enrique Fernández Debén, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, À Corufia (Espagne), + Monsieur David Santos Rey, majeur, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
Madame Luisa Moscoso Villar, majeure, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
+ Madame Natalia Lifiares Bello, majeure, mariée, de nationalité espagnale demeurant prafessionnellement Avenida de la Diputacén, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne)
« Madame Emma Fernández Fernández, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne)
Font actuellement partie du Groupe C :
+ Monsieur Javier Eguirôn Vidarte, demeurant 1040 Bruxelles (Belgique), avenue d'Auderghem 61 A (2eme étage) et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne).
« Monsieur Christophe Honinckx, demeurant à 1630 Linkebeek, Drève des Fauvettes, 26. * Madame Géraldine Istas, domiciliée à 1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 10.
Le conseil d'administration décide également, à l'unanimité, des membres présents ou représentés, que les pouvoirs délégués aux personnes visées ci-dessus sont les suivants :
1.Achat et vente de produits dérivés
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris mais non exclusivement, l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des contrats de garantie de taux, des “swaps”, des contrats de couvertures de taux au "collars", et tous autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financières, tels que ceux reconnus par l'ISDA (“international Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandaïaires faisant partie du Groupe A, agissant conjointement.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe À concernant l'achat et ia vente de produits dérivés pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. .
2.Investissements financiers à court terme
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels que notamment, mais pas exclusivement, les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, "repos" (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts garantis et dépôts structurés; souscription et rachat de fonds d'investissement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
3.Opérations de financement
3.1. Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que notamment, mais pas exclusivement, des prêts, des crédits, des contrats de "leasing ou de “renting”, des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, dans des termes et conditions spécifiques et particulières propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d’escomptes et/ou des accords de préfinancement de dettes et/ou créances, tels que “confirming” {affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires du Groupe À agissant conjointement ou par un mandataire Groupe À agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n’excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère quelconque, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, si le montant de la transaction envisagée devait excéder CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, une telle transaction devra être approuvée préalablement par Assemblée Générale des Actionnaires ou lActionnaire Unique.
8.2. En ce qui concerne le financement accordé à la société, par le biais des opérations conclues conformément aux dispositions du point 3.1. ci-dessus, demander à pouvoir disposer des fonds, procéder au remboursement des montants prélevés et/ou accorder le repart de tels remboursements.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires agissant conjointement, parmi lesquels au moins un mandataire du Groupe À. Ainsi donc, ces pouvoirs pourraient être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, sile montant de l’opération n‘excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000, - €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel iVelle appartient (A, B ou C).
4.Achat et vente de devises
Acheter au comptant des devises étrangères en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant sur le marché des devises (“spot exchange”) au moment de la transaction, ces devises pouvant être obtenues immédiatement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires oonformsment aux dispositions reprises au paragraphe précédent, concernant l’achat et la vente de devises étrangères au comptant, pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties
Solliciter, modifier et annuler toutes garanties bancaires, cautions ou toute autre garantie de quelque ordre que ce soit consentie en faveur de la société et, a cette fin, souscrire et résilier toutes garanties, contre-garanties, cautionnemenis et assimilés. Se porter garant ou caution pour toutes autres entités appartenant au Groupe Inditex et, par conséquent, signer, au nom et pour le compte de ces entités, tous actes de garanties, d'engagement de cautions, d'assurances-cautionnement, lettres de confort et tous autres types de garanties.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un ~ autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n’excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge 6. Effets de commerce
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l‘endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer toutes lettres de change, tous billets à ordre, tous chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire toutes déclarations équivalentes, et indiquer dans le protêt les raisons justifiant le refus d'acceptation ou de paiement des letires, billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires, agissant conjointement, quel que soit le Groupe auquel ils/elles appartiendraient (A, B ou C), pour autant cependant que les deux mandataires n’appartiennent pas tous les deux au Groupe C. Toutefois, sí le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
7. Ouverture et clôture de comptes bancaires
Ouvrir et clôturer des comptés-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts’) ou tous autres comptes de même nature, et accepter ou contester la balance de tels comptes. Souscrire, modifier et résilier des accords de services bancaires électroniques permettant de gérer les comptes bancaires de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne toutes déclarations, souscriptions et/ou dépôts de tous types d'instruments ou de documents de nature auxiliaire ou accessoire aux contrats d'ouverture de comptes bancaires ou de services bancaires électroniques préalablement mis en œuvre par la société, ces pouvoirs pourront aussi être exercés par deux mandataires du Groupe B, agissant conjointement.
8. Contrats de gestion de trésorerie
Souscrire, modifier et résilier tous accords de gestion de trésorerie centralisée (de type “cash pooling”) ou assimilés, et, à cette fin, désigner une personne, physique ou morale, qui se chargera pour le compte de la société de toutes les transactions inhérentes à ces outils de gestion.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel ilelle appartiendrait (A, B au C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
9.Services de transfert de fonds
Souscrire, modifier et résilier tous accords de transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe ©.
10.Dépêts à court terme (moins de nonante jours)
Procéder à et annuler des dépôts d'argent auprès de sociétés financières ou des institutions de crédit dans les livres desquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de nonante jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue (“overnight deposits”) ou de dépôts relatifs aux crédits journaliers ("call money”).
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de 1’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que sait le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge 11.Usage de fonds
Faire usage des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la société, tels que, notamment mais pas uniquement, comptes-couranis, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature ouvert auprès de sociétés financières et/ou institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la société, déposer des sommes d'argent, opérer des retraits ou en faire usage au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS GENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quei que soit le Groupe auquel Welie appartient (A, B ou C).
12.Moyens de paiement
Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs aux moyens de paiement utilisés dans les transactions commerciales effectuées entre la société et ses clients tels que, notamment mais pas uniquement, tous contrats de location, d'achat et/ou de maintenance de terminaux de paiement (de type “Bancontact* où "Visa'}, tous contrats de services de traitement des paiements (de type "passerelle de paiement"), tous services de détection des fraudes pour les ventes au moyen de cartes bancaires, ainsi que tous contrats relatifs à l'émission de cartes- cadeau ("gift cards”). Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs à l'émission de cartes bancaires de la société au nom de ses employés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quei que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l‘opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel f/elle appartient (A, B ou C). .
13.Apports aux fonds d'investissement
Placer et/ou obtenir remboursement partiel auprès de fonds d'investissement de placements effectués préalablement par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l‘opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS CONTENUES AUX POINTS 1 A 13 CI-AVANT
Dans les hypothèses prévues ci-dessous, l'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 13) qui précèdent, ne s'appliquera pas et tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C), pourra exercer seul lesdits pouvoirs:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
b) Paiement d'impôts aux autorités fiscales.
c) Paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.
d) Virements effectués pour te paiement de rémunérations et salaires.
e) Virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge *
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
| 3Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat aux avocats Francis GOFFIN et Christophe HOOGSTOEL, : ; dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 489 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet : ; d'avocats 'AB LEGAL', dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul ou | conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société ; {toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil ; ! d'administration et, en particulier, la publication d’un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur : : belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour : | des Entreprises et, & cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe ; | du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière : | générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification,
Francis Goffin
Mandataire spécial
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/08/2021
Description: Mod DOC 12.01
3 : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe Ts #
Ill 08 au 202 gk au greffe du tribunal de l'entreprise francophone Géfuxelles
N° d'entreprise : 0450 661 802
Nom
{en entier) : ZARA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation de certaines délégations de pouvoirs bancaires
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30 avrit 2021 :
1.Démission d'un délégué à la gestion journalière
Le président informe l'assemblée qu'il a reçu la démission de Monsieur Antonio Abril ABADIN de sa fonction de délégué à la gestion journalière de la Société.
La démission de Monsieur ABRIL ABADIN a pris effet le 31 mars 2021, à minuit.
Les administrateurs présents ou représentés prennent, unanimement, acte de cette démission.
2.Retrait de certaines délégations de pouvoirs financiers
Pour autant que de besoin, compte tenu de la démission actée ci-dessus, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de retirer la totalité des pouvoirs finaniciers attribués antérieurement, en qualité de membre du Groupe A, par le conseil d'administration de la Société, à Monsieur Antonio ABRIL ABADIN.
En conséquence, Monsieur Antonio ABRIL ABADIN ne dispose plus, à compter de ce jour, d'aucun des pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement qui lui avait été confiés antérieurement et, plus généralement, d'aucun pouvoir pour engager la Société.
3. Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs dorinent mandat à l'avocat Morisieur Christophe HOOGSTOEL, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats ‘AB LEGAL’, dont les bureaux sont établis à la même adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU, dont les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseit d'administration et, en particulier, la publication d’un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Barique-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir foutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification.
Christophe Hoogstoel
Mandataire spécial
nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
14/02/2022
Description: De
Mod DOC 19,01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de acte au greffe
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; | Objet de l'acte: SA: Cession d'universalité
IT résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire! associé à Bruxelles, le trente et un janvier deux mille vingt-deux. :
! iQue La société anonyme dénommée "BERSHKA Belgique”, en néerlandais "BERSHKA België”:
£ ‘ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Marais 49-53
! ET \
E La société anonyme dénommée "ZARA Belgique", en néerlandais "ZARA België”, ayant son siège: | là 1000 Bruxelles, Rue du Marais, 49-53,
ı {Ont proposé de commun accord : ' :
: :
de réaliser la cession par la Société cédante, de !'universalité de ses éléments actifs et passt, orporels et incorporels, rien excepté ni réservé, à « ZARA Belgique ».
de soumettre la cession au régime des cessions d’universalité décrit par les articles 12:103 juncto! 2:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des sociétés et des associations.
a cession d'universalité aura les effets visés à l'article 12:96 alinéa 1 du Code des sociétés et des ssociations, en ce sens que la cession d’universalité entraîne de plein droit le transfert à la Société: énéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société cédante. i
18. Conformément à l'article 12:93 du même Code, les organes d'administration de la Société cédante!
et de la Société bénéficiaire ont établi conjointement un projet de cession d’universalité en date du qe
‘décembre 2021. Ce projet a été établi sous seing privé, en français et en néerlandais. Il a été déposé,i
ipar la Société cédante et par la Société bénéficiaire, le 15 décembre 2021 au greffe du tribunal dei
ifentreprise de Bruxelles, étant le greffe du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel est établi lel } isiège, respectivement de la Société cédante et de la Société bénéficiaire. i ‘
| ‘Le dépôt de ce projet a été publié par voie de mention aux Annexes du Moniteur belge du 23 décembre!
! 12021 sous les numéros 21149564 et 21149563 (Société cédante) et sous les numéros 21149565 et at 149566 (Société bénéficiaire).
4, L'actionnaire unique de la Société cédante a déjà approuvé la cession d'universalité envisagée dans:
‘ses décisions du 28 janvier 2022. Une copie de ces décisions de factionnaire unique restera ci-annexée | i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
4 Voor. *
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 « AL
5. Le conseil d'administration de la Société bénéficiaire a déjà approuvé ia cession d'universalité envisagée lors de sa réunion tenue le 27 janvier 2022, et dont une copie du procès-verbal restera ci-
annexée.
6. La Société cédante a obtenu :
- en date du 4 janvier 2022 le certificat délivré en application de l'article 41quinquies de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
confirmant qu'aucune cotisation constituant une dette sûre et exigible n'est due par la Société
cédante ; et
- en date du 24 janvier 2022 le certificat délivré en application de l’article 50 du Code de recouvrement
amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, certifiant qu'aucune somme à titre de créance
fiscale et non fiscale n'est due par la Société cédante. (...)
Pour extrait analytique conforme :
Stijn JOYE, Notaire associé
Déposés en méme temps : 1 expédition, 1 décision de l'actionnaire, 1 rapport du conseil
d'administration, 1 PV de la réunion du conseil d'administration, 1 besluiten van aandeelhouder, 1
notulen van Raad van Bestuur et 1 lettre SPF Finances
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
31/03/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-03-31/110
Comptes annuels
19/08/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-08-19/0177032
Démissions, Nominations
12/08/2005
Description: : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I (III *05117291* ill wer, 7 Greffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2005- Annexes du Moniteur belge Dénomination . ZARA Belgique, en néerlandais ZARA België Forme juridique société anonyme Siège rue des Cendres 22 a 1000 Bruxelles N° d'entreprise 0450661802 Objet de l'acte : Démissions - Nomination - Pouvoirs Extrait du PV de l'AGE et du CdA du 19/04/2005 4} L'assemblée générale prend acte de la démission avec effet au 2 novembre 2004 du mandat d'administrateur de Madame Josefa Ortega Gaona. L'assemblée prend acte de la démission avec effet au 2 Janvier 2005 du mandat d'administrateur de Monsieur Juan Carlos Rodriguez Cebriän. L'assemblé accepte à l'unanimité des voix ces démissions. 2) L'assemblée généraie désigne, à l'unanimité des voix, en qualité d’administrateur Monsieur Agustin García Poveda Fernández, demeurant en Espagne, Rúa Pifieiro Manso, 26, à Oleiros (La Corufia). Monsieur Garcfa Poveda Fernändez exercera son mandat à titre gratuit, lequel viendra à expiration après l'assemblée générale ordinaire de 2005. 1. Le conseil prend acte de la démission de Madame Josefa Ortega Gaona de ses fonctions Wadministrateur, administrateur délégué avec effet au 2 novembre 2004 et l’'accepte a l'unanimité des vorx. Le conseil prend également acte de la démission de Monsieur Juan Carlos Rodriguez Cebrián de ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué avec effet au 2 Janvier 2005 et l’accepte à l'unanimité des voix. Il. A l'unanimité des voix, moins l’abstention du membre désigné en cette quaïté, le conseil décide de déléguer les pouvoirs de gestion journalière avec le titre d'administrateur délégué à * Monsieur Agustin Garcia Poveda Fernändez, domicilié Rúa Pifieiro Manso, 26, à Oleiros (La Coruña) Monsieur Agustin García Poveda Fernéndez disposera, en sa qualité d'administrateur délégué, des pouvoirs suivants . 4} signer la correspondance journahère; 2) agir au nom de ja société auprès de l'État, des autorités gouvernementales, communautaires, régionales, provinciales et communales, du Registre de Commerce, de l'administration fiscale, de l'Office des Chèques Postaux, de l'administration des douanes, de l'administration des postes, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones et de tous autres services ou autorités publics; 3) signer tous reçus pour des lettres recommandées ou des colis adressés à la société par les soins de , Padministration des postes, de l'administration des douanes, des sociétés de chemin de fer, des compagnies d'aviation et de toutes autres entreprises et services de transport; 4) engager et révoquer tous employés de la société, déterminer leurs fonctions, leur safaire, leurs conditions de travail, ainsi que décider de leur promotion ou de feur révocation: conclure ef résilier tous contrats de représentation et de distribution; Mentonner sur la derniere page du Volet B Aurecto Nora et qualil® du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouveir da représenter la personne morale a l'égard des tiers Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
5} représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales:
6) faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous contrats et passer et accepter toutes commandes pour l'achat et la vente de tout matériel, équipement et autres biens d'investissement immobiliers ou autres, et de tous services et fournitures;
7} prendre au donner en location, même pour de longues périodes, tous immeubles, tout matériel ou tous autres biens immobiliers et conclure tous contrats de leasing concernant lesdits biens;
8} signer, négocier et endosser, au nom et pour compte de la société, tous mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre et autres documents simitaires:
8) réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toutes espèces et en donner quittance;
10) affilier la société à tous groupements où organisations professionnels:
11) représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur qu'en défendeur, négocier tous compromis, prendre toutes les mesures nécessaires pour les procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter;
12) déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou plusieurs employés de la société ou à d'autres personnes;
13) rédiger et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre des pouvoirs ci-dessus énoncés;
+4) prendre toutes mesures nécessaires pour l’application des décisions et des recommandations du conseil d'administration.
Cependant, pour l'achat de tous biens, pour tout acte de disposition et pour toute opération bancaire où autre, dépassant 173 275 EUR (cent septante trois mille deux cent septante cinq euros), la signature de deux administrateurs délégués est requises
En outre, Monsieur Agustin Garcia Paveda Fernandez peut séparément représenter la société Zara Belgique, S.A. en vue d’effectuer les actions suivantes, et ce, sans limitation de montants:
15) Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la S.A. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (INDITEX, SA), S.A. ZARA ESPANA, SA TEMPE, toutes sociétés de droit espagnol ayant chacune leur stège social à 15142-Arteixo, La Corufia, Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Espagne;
16) Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la B.V. ZARA HOLDING, B.V, ZARA VASTGOED, B.V. ZARA FINANCIEN, B.V. ZARA MERKEN, toutes sociétés de droit néerlandais ayant chacune leur siège social à Seelgsingel, 6, 4811 CN, Breda, Pays-Bas,
17) Donner toutes instructions bancaires de transfert et/ou effectuer toutes autres formes de paiement à Pégard de toute administration or organisme public;
18) Faire toutes déclarations utiles ou requises auprès de toute administration où organisme public ;
Et en général, faire le nécessaire et accomplir toutes formalités utiles à la bonne exécution du mandat ainsi conféré
Ce mandat est exercé à titre gratuit et viendra à expiration en même temps que son mandat d'administrateur
IH, Révocation des pouvoirs de plusieurs délégués à la gestion journalière
1. Révocation des pouvoirs de M. Luis Lara Arias
A l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide de révoquer, avec effet au fer Janvier 2005 la délégation du mandat de gestion journalière, telle qu'accordée par décision du conseil d'administration de ta société du 18 mars 2003, ainsi que de révoquer toutes autres procurations et délégations de pouvoirs accordées à M. Luis Lara Arias, domicilié a Ronda de Nelle, 140, 10° La Coruña, en Espagne. Réservé Volet E - Suite
i au 2 Révocation des pouvoirs de M. Miguel Diaz Miranda
| Monteur |
, belye \ A l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide de révoquer, avec effet au 1er Janvier 2005 la so | ET délégation du mandat de gestion journalière, telle qu'accordée par décision du conseil d'administration de la SV société du 10 Janvier 1996, ainsi que de révoquer toutes autres procurations et délégations de pouvoirs accordées à M Miguel Diaz Miranda, domucllié a Francisco Comesaña, 8, 3°A, Santa Cruz, Olsiros, La Coruña, en Espagne
3 Revocation des pouvoirs de M Vicente Cortizas Gonzälez-Criado
A l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide de révoquer, avec effet au 1er Janvier 2005 la : délégation du mandat de gestian journalière, telle qu'accordée par décision du conseil d'administration de la soaété du 22 Novembre 1995, ainsi que de révoquer toutes autres procurations et délégations de pouvoirs accordées à M. Vicente Cortizas Gonzdlez-Criado, domicilié a Ronda de Outeo, 330, 6°A, La Corufia, en Espagne
Le conseil mandate Me Francis Goffin et Me Ghislaine Goes, avocats dont le cabinet est sis a 1050 Bruxelles, avenue Lourse 81, boite 1, ceux-ci pouvant agir conjointement etfou séparément, avec pouvoir de subdélégation, afin d'effectuer ou faire effectuer les démarches nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités légalement requises en vertu des dispositions prises par le présent conseil d'administration et des dispositions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 5 Janvier 2005 a 10 heures.
Me Gh Goes
mandataire
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Hele ae dU Voit 8 Au recto Nom et gt alts du rotaire Instrumentant ou de ja personne ou des gel sonn0s
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des kers Mentonner $ 10e
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
08/05/2006
Description: À
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
pehouden |
aan het
Betgisch
IN Staatsblad *06078004*
mu
Griffie
Benaming
Si Rechtsvorm ‘ Zetel : Ondernemingsnr
De Troch Ch.
lasthebber
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
{voluit) :
Voorwerp akte :
ZARA België, in het frans ZARA Belgique
naamloze vennootschap
Asstraat 22 te 1000 Brussel
0450.661.802
Ontslag
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18/10/2005
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontstag van de Heer Jose M Castellano Rios als gedelegeerd bestuurder, met ingang op 01/10/2005.
Bijzondere volmacht is verleend aan AFCO bvba, vertegenwoordigd door De Troch Chnstophe, om dit dokument te tekenen en neer te leggen aangaande de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de porso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening lex, io m io
Démissions, Nominations
20/07/2006
Description: 0320
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= > BUN 11-07-7006 A Staatsblad [_ «061186
V
| Griffie
Ondernemingsnr . 0450 661 802 Benaming (volt) ZARA België Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel Asstraat 22 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat
Uittreksel uit de notulen van de BAV van 18/05/2006.
De Vergadering hernìeuwt het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevìsoren, met als zetel Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer M. Van Doren, voor 3 jaar met ingang op 01/02/2005 tot de Algemene Vergadering van 2008.
Speciale volmacht is verleend aan de bvba AFCO, vertegenwoordigd door Ch. De Troch, om dit dokument te tekenen en neer te leggen aangaande de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Ch De Troch
tasthebber
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/07/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstumenterende notarns hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Démissions, Nominations
17/12/2008
Description: Woa 20 FEN
. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
N = après dépôt de l'acte au greffe
ze OD BRUXELLES *081945 0 9 -42- 2008.
V
N° d'entreprise : 0450.661.802
Dénomination
(en entier): ZARA BELGIQUE
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DES CENDRES 22 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION-RENOUVELLEMENT DE MANDAT
Extrait du PV de l'AG du 30/06/2008
L'assemblée générale prend connaissance de la démission de Monsieur Augustin Garcié-Poveda Fernandez, domicitié Calle Pifieiro Mansa 26, 15173 La Coruña (Espagne), en sa qualité d'administrateur, et ce, avec effet au 30 juin 2008.
L'assemblée générale décide ensuite
de nommer comme administrateur de la société Monsieur Alvaro Cafiete Diaz, domicilié Urb. Icaria II, Rua Apolo 3, 15172, Oleiros (A Corufia) (Espagne), pour un terme d'un an, à compter du 30 juin 2008.
de réélire comme administrateur de la société, pour un terme d'un an, à compter du 30 juin 2008:
- Monsieur José Manuel Romay de la Colina, domicilié Plaza de Zalaeta 5, boite 7a, 15002 La Corufia (Espagne)
+ Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilié Calle Comandante Fontanes 3, boite 5, 15003 La Coru (Espagne)
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2009.
Eu égard à ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit à compter du 30 juin 2008:
- Monsieur José Manuel Romay de la Colina:
+ Monsieur Antonio Abril Abadin; et,
- Monsieur Alvaro Cafiete Diaz.
Conformément 4 l'article 18 des statuts, sans préjudice aux pouvoirs généraux de représentation du conseil d'administration, la saciété est valablement représentée dans les actes, en ce compris les pouvoirs et procurations, et ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée - par le délégué à cette gestion agissant seul ;
- s’il y a plusieurs délégués à cette gestion, par ces délégués, agissant séparément ou conjointement confonnément aux décisions du conseit d'administration à ce sujet. Bijlagen
bij
het
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- 17/12/2008
- Annexes
du
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belge
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au fecto : Nom et qualité du notaire msirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Reserve Volet & - Suite eu pere Di ere génies ee un eneen eee
Moniteur |},
belge i L'assemblée générale décide de réélire la SCRL Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Réviseurs d'Entreprises, dant te siège social est établi Prins Boudewijnlaan 24, boîte d, à 2550 Kontich, Belgique, en qualité da commissaire, pour un terme de trois ans.
Le mandat du commissaire prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2011 pour approuver les comptes annuels clôturés au 31 janvier 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 132 du Code des sociëtés, la SCRL Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Réviseurs d'entreprises, a désigné Madame Sophie Brabants, réviseur d'entreprises, comme représentant chargé de l'exercice du mandat de commissaire au nom et pour le compte de la SCRL Klynveld Peat Marwick Goerdeler, susnommée.
L'assemblée générale donne mandat, à Madame Caroline Daout, avocat, à Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, Mademoiselle Nathalie Meurens, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et ia mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ghislaine Goes
Avocat cabinet DLA Piper UK LLP
Mandataire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2008 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ' Nom et signature
Démissions, Nominations
08/09/2009
Description: Es
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Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Greffe
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N° d'entreprise : 0450 661 802
: | Dénomination
(en entier) : ZARA BELGIQUE
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DU MARAIS 49/53 - 1000 BRUXELLES
| Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS
Extrait du PV du CDA du 23/06/2009
Le conseil d'administration juge utile de déléguer des pouvoirs à certaines personnes afin de leur permettre: i d'agir au nom de la société dans ses activités concernant la division financière, de trésorerie et de règlement, : en classifiant les mandataires ainsi nommés dans différents groupes en fonction de leur degré de responsabilité : et/ou du secteur d'activité dans lequel elles remplissent leurs fonctions.
Après discussion, le conseil d'administration décide à l'unanimité:
1.de désigner en qualité de mandataires spéciaux de la société, les personnes désignées ci-après, en leur: : octroyant à chacune d'elles, conformément aux termes et conditions énoncés ci-après, tous les pouvoirs: : nécessaires pour leur permettre d'exercer les pouvoirs accordés aux mandataires du groupe dont la personne: . désignée fait partie, et dont l'exercice sera réglementé conformément aux décisions prises par le présent: . conseil d'administration.
2.Le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer les pouvoirs définis ci-après au point | de! ‘ l'ordre du jour, aux personnes suivantes:
faisant partie du Groupe A :
-M. Ramón Refión Tüñez, majeur, marié, demeurant Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, La; ; Corogne (Espagne), avec carte d'identité et numéro d'identité fiscale 32.296.006-G.
-M. Antonio Abril Abadin, majeur, marié, demeurant Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, La i Corogne (Espagne), avec carte d'identité et numéro d‘identité fiscale 10.579.174-W.
-M. Ignacio Fernandez Fernandez, de nationalité espagnole, majeur, demeurant Paseo de Ronda 28 4 AL; : La Corogne (Espagne), avec carte d'identité et numéro d'identité fiscale 33.257.491-C.
-M. Félix Poza Peña, de nationalité espagnole, majeur, demeurant Rua. Habitat 3, Perillo (Oleiros), La Corogne (Espagne), avec carte d'identité et numéro d'identité fiscale 00.404.242-V.
-M. José Manuel Romay de la Colina, majeur, marié, demeurant Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, ; Arteixo, La Corogne (Espagne), avec carte d'identité et numéro d'identité fiscale 05.202.277-E.
faisant partie du Groupe B :
-M. Miguel Angel Barbadillo Jove, majeur, marié, demeurant Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, ! Arteixo, La Corogne (Espagne), avec carte d'identité et numéro d'identité fiscale 32.413.901-R.
-M. Jorge Juan Garcia Jove, majeur, marié, demeurant Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, La: ; Corogne (Espagne), avec carte d'identité et numéro d'identité fiscale 50.413.566-G.
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou ude la personne | ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature Bijlagen
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-Mme Maria Luisa Paz Trillo, majeure, mariée, demeurant Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, La Corogne (Espagne), avec carte d'identité et numéro d'identité fiscale 32.427.086-F.
-M. Fabrice Madonia, majeur, célibataire, de nationalité belge, demeurant Avenida de la Diputaciôn, Edificio Inditex, Arteixo, La Corogne (Espagne), avec Numéro d'identité pour Étrangers X6.110.292-C
faisant partie du Groupe C :
-M. Alvaro Cafiete Diaz, de nationalité espagnole, domicilié Urb. Icaria Ill, Rua Apolo 3, 15172, Oleiros (A Corufia) (Espagne),
préqualifié, administrateur délégué de la société;
-M. François Smeyers, de nationalité belge, né le 29 avril 1956, domicilié Avenue Montjoie, 222 à 1180 Uccle (Belgique);
-M. Hans-Auke Koopat, de nationalité néerlandaise, né le 20 octobre 1977 à Groningen, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Dinant, 11 (Belgique);
Le conseil décide à l'unanimité de déléguer les pouvoirs suivants aux personnes susvisées :
LISTE DE POUVOIRS ET MODE D'EXERCICE:
1.- ACHAT ET VENTE DE PRODUITS DERIVES:
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris, entre autres, ce qui suit :
l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des accords d'échanges a terme (“forward rate agreements”), des échanges financiers ou “swaps” et d'autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financiéres tels que ceux faisant l'objet de I’ “ISDA” (International Swaps and Derivatives Association’) et assimilés.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant désigné
2.- INVESTISSEMENTS FINANCIERS A COURT TERME:
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels qu'entre autres: les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets a ordre, « repos » (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts avec garantie et dépêts structurés, souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobilières.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe À ci-avant désigné
3.- OPERATIONS DE FINANCEMENT:
Souscrire, modifier, règler et annuler des opérations financières, telles que, entre autres, des prêts, des crédits, des “leasing” (location-vente), “renting’{location), des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, sous les termes spécifiques et accessoires et les conditions propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilités de trésorerie pour dettes et/ou créances, tels que “confimming” (affacturage foumisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et similaire.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe À ci-avant désigné ou par un mandataire dudit Groupe À avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés conjointement par un mandatairedu Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Bijlagen
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4.- ACHAT ET VENTE DE DEVISES:
Achat comptant d'une devise étrangère en échange d'une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le marché des devises (“spot exchange rate”-
taux de change au comptant), ces devises étant disponibles pour leur délivrance immédiate.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). IIs peuvent également être exercés
conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5.- GARANTIES:
Solliciter, modifier et annuler tes garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Société, et à cette fin, souscrire et résilier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.
Ces pouvoirs seront exercés conjointernent par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec un autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel! il/elle appartiendrait (A, B ou C). Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €), ou un montant équivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci- avant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné
6.- EFFETS COMMERCIAUX:
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets à ordre, des chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une déclaration équivalente, et indiquer dans le document de protêt les raisons de ne pas avoir accepté ou payé les billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs seront exercès conjointement par deux mandataires, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C}, pour autant néanmoins que les deux n’appartiennent pas au Groupe C ci-avant désigné . Cependant, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €), ou un montant équivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
7.- OUVERTURE ET CLOTURE DE COMPTES BANCAIRES:
Ouvrir et clôturer des comptes courants, des comptes d'épargne, des comptes à vue et les comptes bloqués (‘escrow accounts’) ou tout autre de même nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec un quelconque autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/ellé appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
8.- SERVICES DE TRANSFERT DE FONDS:
Souscrire, modifier et résilier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs a déposer a la banque a partir des magasins de la Société.
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). lis peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
9.- DEPOTS A COURT TERME (MOINS DE QUINZE JOURS): Bijlagen
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Engager et annuler des dépôts d'argent avec des sociétés financières ou des institutions de crédit dans lesquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de quinze jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue ("overnight deposits”) ou ceux relatifs aux crédits joumaliers (appelés "call money’).
Ces pouvoirs peuvent étre exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elte appartiendrait (A, B ou ©).
10.- DISPOSITION DE FONDS:
Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la Société, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'épargne, comptes à vue, “escrow accounts” (comptes bloqués) ou tout autre genre de comptes existants dans les sociétés financières et/ou les institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Société, déposer des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements où ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, letires de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la Société.
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercès conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si te montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent également être exercès individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
11.- APPORTS AUX FONDS D'INVESTISSEMENT:
Placer (souscrire) et/ou rembourser partiellement des fonds d'investissement, préalablement constitués par
la Société.
Ces pouvoirs sont exercès conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES À TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 CI-AVANT:
L'exigence d'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 11) qui précèdent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequeldes mandataires ci-avant désignés peut agir individuellement au nom et pour compte de la Société, indépendamment de la valeur de la transaction concernée et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre les sociétés du groupe “INDITEX”, qu'elles soient espagnoles ou étrangères, dans laquelle la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. détiendrait - que ce soit directement ou indirectement via d'autres sociétés dans lesquelles elle détient des parts — au moins 50% du capital social.
b)Le paiement d'impôts aux autorités fiscales.
c)Le paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.
d}Les virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.
e)Les virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société. Bijlagen
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IL MODIFICATION DES POUVOIRS ACCORDES ANTERIEUREMENT
Vu les décisions prises au point | de l'ordre du jour, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer à dater de ce jour les délégations de pouvoirs telles qu'elles avaient été accordées avant le présent conseil à Messieurs Antonio Abrit Abadin, José Manuel Romay de la Colina et Alavaro Cañeta Diaz, préqualifiés, et Messieurs Francois Smeyers et Hans-Auke Koopal, préqualifiés, et généralement de révoquer
tous les pouvoirs de gestion journalière conférés antérieurement, et de les remplacer conformément aux dispositions prises par le présent conseil
(POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS DELEGUES À LA GESTION JOURNALIERE
A l'unanimité des voix, le Conseil d'administration confirme que les trois administrateurs actuels de la société, à savoir :
-Monsieur Alvaro Cañete Diaz, domicilié Urb. tcaria Ill, Rua Apolo 3, 15172, Oleiros (A Coruña) (Espagne), -Monsieur José Manuel Romay de la Colina, domicilié Plaza de Zalaeta 5, boîte 7a, 15002 La Coruña (Espagne):
-Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilié Calle Comandante Fontanes 3, boite 5, 15003 La Coruña (Espagne),
sont désignés en qualité d'administrateurs délégués et disposent separément de gestion journaliére soit :
1)Signer la correspondance journaliére.
2)Agir au nom de la société auprès de l'État et des autorités gouvernementales, communautaires, régionales, provinciales et communales, de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'Administration Fiscate, de l'Office des Chèques Postaux, de l'Administration des Douanes, de l'Administration des Postes, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, de l'Administration de l'Enregistrement et des domaines, de tous autres services ou autorités publics.
3)Signer tout regu pour des lettres recommandées ou des colis adressés à la société par les soins de l'Administration des Postes, l'Administrations des Douanes, des sociétés de chemins de fers, des compagnies d'aviation et de toute autre entreprise des services de transport.
4)Engager et révoquer tout employé de la société, déterminer leur fonction, leur salaire, leurs conditions de travail ainsi que décider de leur promotion ou de leur révocation, conclure et résilier tout contrat de représentation et de distribution.
5)Représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales.
6)Faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous contrats et passer et accepter toutes commandes pour l'achat et la vente de tout matériel, équipement et autres biens d'investissement immobilier ou autre et de tous services et fournitures.
7)Prendre ou donner en location, même pour de longues périodes, tous immeubles, tout matériel ou tous autres biens immobiliers et conclure tous contrats de leasing concernant lesdits biens.
8})Signer, négocier et endosser, au nom et pour compte de la société, tous mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre et autres documents similaires.
9)Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toutes espèces et en donner quittance.
10)Affilier la société a tous groupements ou organisations professionnelles.
11)Représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur qu'en défendeur, négocier tous compromis, prendre toutes les mesures nécessaires pour les procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter.
12)Déléguer un ou plusieurs de ses pouvoirs à un ou plusieurs employés de la société ou à d'autres personnes.
13)Rédiger et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre des pouvoirs énoncés ci-dessus.
14)Prendre toutes mesures nécessaires pour l'application des décisions et des recommandations du Conseil d'Administration. Bijlagen
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Cependant, pour l'achat de tout bien, pour tout acte de disposition et pour toute opération bancaire ou autre, dépassant 300.000 EUR (trois cent mille euros), la signature de deux administrateurs délégués est requise.
En outre, en tout état de cause, les pouvoirs conférés aux administrateurs délégués ne pourront être exercés que moyennant le respect des délégations de pouvoirs décidées au point 1 de l'ordre du jour du présent conseil et des limitations y prévues pour l'exercice des pouvoirs y visés, c'est-à-dire ceux concernant le secteur financier.
IV.DELEGATION DE POUVOIRS SPECIFIQUES .
A l'unanimité des voix, le Conseil d'administration confirme que M. Francois Smeyers et M. Hans-Auke Koopal, prequalifies, sont charges de la représentation de la société à titre de « fondé de pouvoir » , avec les pouvoirs mentionnés dans les dispositions prises au point | du présent Conseil et qu'ils peuvent en outre chacun, individuellement, pour un montant maximum de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €):
1)Signer la correspondance journalière.
2)Agir au nom de la société auprès de l'État et des autorités gouvernementales, communautaires, régionales, provinciales et communales, de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'Administration Fiscale, de l'Office des Chèques Postaux, de l'Administration des Douanes, de l'Administration des Postes, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, de l'Administration de l'Enregistrement et des domaines, de tous autres services ou autorités publics.
3)Signer tout reçu pour des lettres recommandées ou des colis adressés à la société par les soins de l'Administration des Postes, l'Administrations des Douanes, des sociétés de chemins de fers, des compagnies d'aviation et de toute autre entreprise des services de transport.
4)Négocier, signer tous documents et/ou contrats relatifs aux services techniques (tels eau, gaz, électricité, téléphone), ouvrir tous compteurs et/ou en faire le relevé;
5}Negocier, signer tous documents etou la copie conforme de ceux-ci, relatifs aux procédures administratives {non judiciaire ni contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs qui ont contractés avec la S.A. ZARA Belgique, voire par lui-même, avec pouvoir d'introduction de ces procédures, auprès des administrations et organismes publics compétents, afin de pouvoir effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la S.A. ZARA Belgique, etou pour permettre cette exploitation, dans ses locaux situés en tout endroit du Royaume de Belgique où ils se trouvent;
6)En général, faire le nécessaire et accomplir toutes les formalités utiles à la bonne exécution du mandat ainsi conféré.
En outre, Messieurs François Smeyers et Hans-Auke Koopal préqualifiés peuvent également représenter la Société en vue d'effectuer les actions suivantes et ce, sans limitation de montant :
“Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la S.A. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (INDITEX, S.A.} société de droit espagnol ayant son siége social à 15142-Arteixo, La Coruña, Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Espagne:
“Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de la S.A. PULL & BEAR ESPANA, société de droit espagnol ayant son siège social à 15142- Arteixo, La Coruña, Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Espagne; -
“Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de la S.A. TEMPE, société de droit espagnol ayant son siège social 4 15142- Arteixo, La Corufia, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Espagne;
-Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de la SA GRUPO MASSIMO DUTTI, société de droit espagnol ayant son siège social a 15142- Arteixo, La Corufia, Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Espagne;
-Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la S.A OYSHO ESPANA, société de droit espagnol ayant son siège social à 15142- Arteixo, La Coruña, Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Espagne:
Réservé
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Moniteur
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Volet B - Suite
-Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la S.A BERSHKA BSK ‘ESPANA, société de droit espagnol ayant son siège social à 15142- Arteixo, La Coruña, Avenida de la Diputaciôn, Edificio Inditex, Espagne:
-Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la B.V. ZARA HOLDING, . Société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, Amsterdam, Pays-Bas:
-Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la B.V. PULL & BEARZARA HOLDING II, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, Amsterdam, Pays-Bas
-Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de ja B.V. ZARA ! | VASTGOED, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, Amsterdam ,
Bijlagen
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‘ : Pays-Bas;
-Donner instructions bancaires de transfert de compte 4 compte au profit de la B.V. ZARA FINANCIEN, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, Amsterdam, Pays-Bas,
-Donner instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la B.V. ITX FINANCIËN, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, Amsterdam, Pays-Bas;
“Donner instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de la B.V. ITX MERKEN, société de droit néerlandais ayant son siège social 4 Nieuwezijds Voorburgwat 307, Amsterdam, Pays-Bas;
“Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de gestion de trésorerie au profit de la S.A. ZARA HOME BELGIQUE, dont le siège est sis Rue du Marais, 49/53 à 1000 Bruxelles ;
“Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de gestion de trésorerie au profit de la SA. BERSHKA BELGIQUE, dont le siège est sis Rue du Marais, 49/53 à 1000 Bruxelles ;
“Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de gestion de trésorerie au profit de la S.A. PULL & BEAR BELGIQUE, dont le siège est sis Rue du Marais, 49/53 à 1000 Bruxelles ;
En general, faire le nécessaire et accomplir toutes formalités utiles à la bonne exécution du mandat ainsi conféré;
Le conseil rappelle qu’en tout état de cause, les pouvoirs conférés à Messieurs François Smeyers et Häns- Auke Koopal préqualifiés, ne pourront être exercés que moyennant le respect des délégations de pouvoirs décidées au point | de l'ordre du jour du présent conseil et des limitations y prévues pour l'exercice des pouvoirs y visés, c'est-à-dire ceux concernant le secteur financier.
V.MANDAT RELATIF AUX FORMALITÉS DE PUBLICATION LEGALE
Le conseil d'administration donne mandat 4 Madame Ghislaine Goes, Avocat, dont le cabinet est sis Avenue Louise, 106 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour ‘accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise a jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
24/05/2012
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Ondernemingsnr 0450.661.802
Benaming
cout, ZARA BELGIE
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Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel 1000 Brussel - Broekstraat 49/53
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herroeping - toekenning financiéle bevoegdheden
Het jaar tweeduizend en twaalf, op 4 april, wordt er een raad van bestuur gehouden met de volgende agendapunten:
1. Herroeping / toekenning financiële bevoegdheden
2, Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
Volgende beslissingen werden door de raad van bestuur genomen:
1. De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de financiële bevoegdheden (zoals toegekend in de raad van bestuur van 28 april 2011) van de volgende persoon te herroepen:
Groep B:
* De heer Fabrice Madonia, wonende te Calle Vicente Alexandre 18, PO2, D, A Corufia (Spanje).
De raad van bestuur beslist om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financiële bevoegdheden toe te kennen aan:
Groep B:
* Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende te Rua Iso n° 4, Arzúa, A Corufa (Spanje).
Maken deel uit van Groep A:
* De heer Ramón Refión Túfiez, wonende te Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Corufa
(Spanje),
* De heer Antonio Abril Abadin, wonende te Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia (Spanje), + De heer Ignacio Fernández Fernández, wonende te Calle San Pedro De Mezonzo n° 10, 10° A, A Corufia
(Spa nie),
“De heer Félix Poza Pefia, wonende te Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corufia (Spanje), «De heer José Manuel Romay de la Colina, wonende te Plaza de Zalaeta, 5-7a À, 15002 A Coruña
(Spanje),
* De heer Fernando Bunes |barra, wonende te Calle Armengot 16 D, Madrid (Spanje).
Maken deel uit van Groep B:
“De heer Miguel Angel Barbadilo Jove, wonende te Calle Ramón y Cajal 25, P05 Dcha., A Corufa
(Spanje),
+ De heer Enrique Fernandez Deben, wonende te Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Corufia (Spanie), * Mevrouw Maria Luisa Paz Trillo, wonende te Rúa Pifieiro Manso, Nos- 11, Oleiros, A Corufia (Spanje), + Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende te Rua Iso n°4, Arata, A Corufia (Spanie).
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-gen voordigen © cead de rat!
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Maken deel uit van Groep C:
* De heer Alvaro Cafiete Diaz, wonende te Urb. Icaria III, Rua Apolo 3, 15172 Oleiros, A Corufia (Spanie), * De heer Frangois Smeyers, wonende te 1180 Brussel, avenue Montjoie 222, » De heer Jeremy Marc Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Château d'Eau 23.
De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:
1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a, wat volgt :
de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn (“forward rate agreements"), financiële uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.
2. Financiële investeringen op korte termijn :
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals o.a. : termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3. Financieringsoperaties :
Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals o.m. leningen, kredieten, “leasing” (huurkoop), “renting” (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.
Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) "reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep CG.
4, Aankoop en verkoop van deviezen :
Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate" - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
5. Garanties :
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.
6. Handelseffecten :
Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen :
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts") of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.
8. Diensten voor transfer van fondsen :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.
9. Deposito's op korte termijn (minder dan 15 dagen) :
Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd “call money”).
Deze bevoegdheden kunnen individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
10. Het beschikken over fondsen :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen,” escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
behouden
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bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan ín gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11. Bijdragen tot investeringsfondsen :
Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel! uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11 :
De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen in dewelke gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren :
a) operaties, akten af contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waarvan zij aandelen bezit;
b) het betalen van belastingen aan de fiscale overheden;
c) het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden;
d) de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden;
e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap.
2. De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te
1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Heidi Vanluchene
Lasthebber
. 1 verm van de BBrSO mpm 1m
ho een weordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/07/2012
Description: MOD WORD 11.
Mot = 3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
LT PA. ELEN INN en
Greffe
' N? d’entreprise: 0450.661.802 Denomination
(en entier): ZARA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
. Siege: 1000 Bruxelles - Rue du Marais 49/53
| (adresse complète)
Objet(s) de Facte :D&mission et nomination du commissaire
L'an deux mille douze, le 14 mai, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue dont lordre du jour est le suivant:
1. Démission et nomination du commissaire
2. Mandat relatif aux formalités de publication légale
Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale:
1.L.]
L'assemblée générale prend note de la proposition de démission des Reviseurs d’ Entreprises KPMG, . représentée par Madame Sophie Brabants, réviseur d'entreprise, de sa fonction de commissaire de la société et accepte ladite démission.
L'assemblée générale décide que KPMG Réviseurs d'Entreprises est déchargée de son mandat à partir de l'exercice social débutant le 1 février 2012. [...]
L'assemblée générale nomme la société Deloitte Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, comme commissaire pour un terme de trois ans. Le mandat de commissaire s'exécutera par Deloitte Réviseurs d'Entreprises à partir de l'exercice social clôturé le 31 janvier 2012. Cette société désigne Madame Marie-Noëlle Godeau, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de’ l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée, générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31: janvier 2015. [...]
2. Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars, 2 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale ‘relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au, Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, a cette fin, signer tous documents, : accomplir toutes démarches utiles auprés du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d’Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et d'une maniére générale, faire tout ce qui est nécessaire.
i Heidi Vanluchene
| Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
20/03/2015
Description: Mod Word 11.1
sit In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte : - nn
MN INN 10 NBS nig
Déposé / Reçu le
au greffe du tribunal de commerce
francophone de BfiffFsties
: Ondememingsnr : 0450661802
Benaming
wou): “ZARA Belgié” in het Frans "ZARA Belgique”
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 1000 Brussel, Broekstraat 49-53
(volledig adres)
Onderwerp akte : VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPRENIE - MACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE,: : geassocieerde Notaris te Brussel op eenentwintig januari tweeduizend vijftien, dat : de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZARA België" genoemd, in het Frans "ZARA Belgique", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Broekstraat 49 53, de volgende beslissingen heeft genomen :
1. VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIE
De vergadering stelt vast en bevestigt dat :
. in het kader van de kapitaalverhoging, beslist door de buitengewone algemene vergadering vani negenentwintig december tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van. _ Vijfentwintig januari tweeduizend en vijf onder nummers 05016025 en 05016026, een bedrag van twaalf miljoen: zeshonderd vierennegentigduizend vierhonderd en twaalf euro (€ 12.694.412,00) werd toegewezen aan de: l onbeschikbare reserverekening “rekening uitgiftepremie” ; i
. in het kader van de kapitaalverhoging, beslist door de buitengewone algemene vergadering van twintig, ‘ januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien februari: : tweeduizend en zes onder nummers 06035650 en 06035651, een bedrag van zes miljoen tweehonderd: zevenenveertigduizend tweehonderd vierenzestig euro (€ 5,247, 264,00) werd toegewezen aan de onbeschikbare reserverekening “rekening uitgiftepremie" ; :
. in het kader van de kapitaalverhoging, beslist door de buitengewone algemene vergadering van; : achtentwintig januari tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien; ‚februari tweeduizend en elf onder nummers 11027272 en 11027273, een bedrag van honderd vijfenzeventig; miljoen euro (€ 175.000.000,00) werd toegewezen aan de onbeschikbare reserverekening ‘rekening; uitgiftepremie” ;
. bijgevolg, op datum van achtentwintig januari tweeduizend en elf, de onbeschikbare reserverekening! rekening uitgiftepremie” een totaal bedrag bevatte van honderd drieënnegentig miljoen negenhonderd; eenenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 193.941.676,00) ; j . de buitengewone algemene vergadering van elf april tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen bij het: " Belgisch Staatsblad van vijf mei tweeduizend en elf onder nummer 11087875, beslist heeft de onbeschikbare, reserverekening “rekening uitgiftepremie” te verminderen ten belope van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) ;. het proces-verbaal en de publicatie van deze vergadering vermelden dat deze vermindering tot gevolg heeft dat’ de onbeschikbare reserverekening “rekening uitgiftepremie” verminderd werd van honderd vijfenzeventig: miljoen euro (€ 175.000.000,00) tot honderd vijfentwintig miljoen euro (€ 125.000.000,00), terwijl deze laatste bedragen begrepen en gelezen moeten worden als respectievelijk honderd drieënnegentig miljoen; negenhonderd eenenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 193.941.676,00) en honderd: ‚drieënveertig miljoen negenhonderd eenenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 143.941.676,00) ; :
* 143.941.676,00). :
. ten slotte, op heden de onbeschikbare reserverekening “rekening uitgiftepremie” een totaal bedrag bevat: van honderd drieënveertig miljoen negenhonderd eenenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig eura (€:
Vervolgens beslist de vergadering de onbeschikbare reserverekening « Rekening uitgiftepremie » genoemd; te verminderen ten belope van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00), om deze terug te brengen van honderd: ‚drieënveertig miljoen negenhonderd eenenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 143.941.676 ,00): ‘tot drieënnegentig miljoen negenhonderd eenenveertigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 5 . 93.941.676,00), door uitkering van een bedrag van vierhonderd zesenzeventig euro negenenvijftig cent € ‚ 476,59) (exact : 476,58990391948) per aandeel. |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge +
# Al Voor-
behouden |: De vermindering van de ‘rekening ui Belgisch \ bedrag van deze rekening. (...)
Stadtsblad | ' II. MACHTEN
| | De vergadering verleent alle machten :
- aan de raad van bestuur voor het uitvoeren van de over voorgaand onderwerp genomen beslissing ;
! - aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van ‘alle nodige formaliteiten bij alle bevoegde administraties.
Wordt aangesteld :
de heer Pablo D'ANGLADE ALVARINO, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), ; Franciskanenlaan, 93; met macht tot indeplaatsstelling. (...) i
Voor eensiuidend ontledend uittreksel
Stijn JOYE - geassocieerde Notaris
; Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte.
: Recto:
ig nstrumenteren '
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Op de laatste biz.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/06/2015
Description: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le
Wil ee au greffe du trib:erettale commerce =, MEINCOBNONE de GILNOTES
N° d'entreprise : 0450.661.802
Dénomination
{en entier) : ZARA BELGIQUE
{en abrege) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : 1000 Bruxelles, rue du marais, 49/53
(adresse complète)
' Objet(s) de Pacte :Révocation et nomination d'un délégué a la gestion journaliére / Révocation et attribution des pouvoirs financiers
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 avril 2015:
Première résolution
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 2 avril 2015, le mandat de délégué à ia gestion journalière tel qu'attribué par le conseil d'administration lors de la réurtion du 7 décembre 2012, à savoir :
+ Monsieur Pablo d'Anglade, demeurant Avenue des Franciscains, 93 & 1150 Woluwe-Saint-Pierre et né le 25 mai 1975 a Ferrol (Espagne)
et le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer, avec effet immédiat, en tant que délégué à la gestion journalière :
« Monsieur Javier Eguirön Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 boîte 26 et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne)
Les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés consistent :
1.A prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son : fonctionnement quotidien et n'excédant pas 300.000,- € incluant mais ne se limitant pas à :
a)Acheter et veridre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de baïl ou d'achat relatives à des biens immobiliers et/ou ia renégociation de pareilles conventions actueiles,
b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,
c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Socièté et donner valablement décharge et quittance,
d)Négocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conciu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit des Pays-Bas où ils se trouvent,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge rhea
e)Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,
f)Généralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate.
2.Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société :
a)Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,
b)Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution,
c)Acquérir, céder, grever des biens immeubies,
d)Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles,
e)Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,
Acquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,
g)Régler ou se désister de toutes revendications supérieures & 5.000,-€,
h)Octroyer de garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.
3.La limitation de 300.000,-€ prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants :
a)Transactions, actions ou conventions mises en œuvre ou exécutées par et entre sociétés au sein de « INDITEX » corporate group, si elles sont espagnoles ou étrangères là où la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. détiendrait 50% des parts du capital de ces sociétés liées soit directement ou indirectement à travers d'autres sociétés, et plus particulièrement les sociétés de inditex corporate group suivantes :
-INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) dont te siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
-ZARA ESPANA S.A. dont le siége est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
-TEMPE S.A. dont le siége est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
—GOA-INVEST dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
—ZARA HOLDING B.V. dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
—ITX FINANCIEN B.V., dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
—ITX MERKEN B.V. dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
b)Payements des impôts aux autorités fiscales,
c)Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,
d)Payements des salaires par virement bancaire,
e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.
4.Les pouvoirs et conditions prévus dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement repris au point 2 ci-dessous prévalent sur ceux prévus dans le cadre de la délégation journalière telle que prévue au point 1.
Les personnes habilitées ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés.
Deuxième résolution
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 2 avril 2015, les pouvoirs financiers (attribués lors de la réunion du conseil d'administration du 7 décembre 2012), de la personne suivante :
Groupe C
“Monsieur Pablo d'Anglade, demeurant Avenue des Franciscains, 93 4 1150 Woluwe-Saint-Lambert né le 25 mai 1975 à Ferrol (Espagne).
Le conseil d'administration décide de confier, avec effet immédiat, le mandat de délégué aux pouvoirs financiers à :
Groupe C
“Monsieur Javier Eguirôn Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 boîte 26 et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne)
En conséquence :
Font actuellement partie du Groupe A :
«Monsieur Ramón Reñôn Tüñez, demeurant Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 À Coruña
(Espagne),
*Monsieur Antonio Abril Abadin, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia
(Espagne),
Monsieur Ignacio Fernandez Fernandez, demeurant Calle San Pedra de Mezonzo, n°10, 10°A, A Corufia (Espagne),
«Monsieur Felix Poza Pejia, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corufia (Espagne), «Monsieur Jose Manuel Romay de la Colina, demeurant Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufia (Espagne),
Monsieur Fernando Bunes lbarra, demeurant Calle Armengot 16 D, Madrid (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe B :
Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Calle Ramôn y Cajal 25, POS Dcha. A Corufia (Espagne),
«Monsieur Enrique Fernandez Deben, demeurant Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Coruña (Espagne), «Madame Maria Luisa Paz Trillo, demeurant Rua Pifieiro Manso, Nos-11, Oleiros, À Coruña (Espagne), «Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n° 4, Arzúa, A Coruïia (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe C :
«Monsieur Javier Eguirôn Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'idalie, 21 boîte 26 et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne),
Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité que les délégations de pouvoirs ainsi conférées consistent en:
1.Achat et vente de produits dérivés:
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d’un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris, entre autres, ce qui suit :
l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des accords d'échanges à terme (“forward rate agreements"), des échanges financiers ou “swaps” et d’autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financiéres tels que ceux faisant l’objet de I’ “ISDA" (“International Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant désigné
2.Investissements financiers à court terme:
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels qu'entre autres: les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, « repos » (pensions, livrets et accords de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge rachat) ou dépôts avec garantie et dépôts structurés; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobilières.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant désigné
3.Opérations de financement:
Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que, entre autres, des prêts, des crédits, des “leasing” (location-vente), “renting” (location), des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, sous les termes spécifiques et accessoires et les conditions propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d’escomptes et/ou des accords pour des facilités de trésorerie pour dettes et/ou créances, tels que “confirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et similaire.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe À ci-avant désigné ou par un mandataire dudit Groupe A avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n’excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000.-€), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
4.Achat et vente de devises:
Achat comptant d’une devise étrangère en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le marché des devises (“spot exchange rate”- taux de change au comptant), ces devises étant disponibles pour leur délivrance immédiate.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). IIs peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties:
Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Société, et à cette fin, souscrire et résilier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec un autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Néanmoins, si le montant de l'opération n’excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou un montant équivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci- avant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
6.Effets commerciaux:
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l’endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets à ordre, des chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une déclaration équivaiente, et indiquer dans le document de protét les raisons de ne pas avoir accepté ou payé les billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires, indépendamment du Groupe auquel ielle appartiendrait (A, B ou C), pour autant néanmoins que les deux n’appartiennent pas au Groupe C ci-avant désigné. Cependant, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou un montant équivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
7 Ouverture et clôture de comptes bancaires:
Ouvrir et clôturer des comptes courants, des comptes d'épargne, des comptes à vue et les comptes bloqués (“escrow accounts”) ou tout autre de même nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec un quelconque autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge également être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
8.Services de transfert de fonds:
Souscrire, modifier et résilier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la Société.
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
9.Dépôts à court terme (moins de quinze jours):
Engager et annuler des dépôts d'argent avec des sociétés financières ou des institutions de crédit dans lesquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de quinze jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépéts a vue ("overnight deposits”) ou ceux relatifs aux credits journaliers (appelés “call money”).
Ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
10.Disposition de fonds:
Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la Société, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'épargne, comptes à vue, “escrow accounts” (comptes bloqués) ou tout autre genre de comptes existants dans les sociétés financières et/ou les institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Société, déposer des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la Société.
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
11.Apports aux fonds d'investissement:
Placer (souscrire) etfou rembourser partiellement des fonds d'investissement, préalablement constitués par la Société.
Ces pouvoirs sont exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l’opération n’excéde pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 À 11 CI-AVANT:
L’exigence d’action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 11} qui précèdent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant désignés peut agir individuellement au nom et pour compte de la Société, indépendamment de la valeur de la transaction concernée et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre les sociétés du groupe “INDITEX", qu'elles soient espagnoles ou étrangères, dans laquelle la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. détiendrait -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge +
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Réservé
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Moniteur
belge
V7
Volet B « Suite
que ce soit directement ou indirectement via d'autres sociétés dans lesquelles elle détient des parts — au moins | 50% du capital social. \
b)Le paiement d'impôts aux autorités fiscales,
c)Le paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.
d)Les virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires,
e)Les virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.
Troisième résolution
3.Mandat relatif aux formalités de publication légale
Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et Me Heidi VANLUCHENE dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 à 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DE WOLF & PARTNERS, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès- verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes ‘ Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque- Carrefour des Entreprises et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/07/2021
Description: Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
FE.
__ I. oe ne / peo an ed ee Be af ke ln i bus -
gon 05, 27 francophone dé Brunei
D
au grey fe du.tribunal de Pent ra
N° d'entreprise : 0450 661 802 Nom (en entier) : ZARA BELGIQUE (en abrégé) : Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nominations d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021:
1.Démission d'un administrateur .
Le président informe l'assemblée qu'il a reçu la démission de Monsieur Antonio Abril ABADIN de ses fonctions d'administrateur de la société. La démission de Monsieur ABRIL ABADIN a pris effet le 31 mars 2021, à minuit.
L'assemblée générale prend, unanimement, acte de cette démission.
2.Nomination d'un administrateur
Afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Antonio ABRIL ABADIN, i est proposé de nommer Monsieur Oscar GARCIA MACEIRAS.
Dans ce contexte, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Oscar GARCIA MACEIRAS, domicilié 4 E-15003 A Corufia (Espagne), Calle Huertas, 7 P02, à la fonction d'administrateur de la société,
Le nouvel administrateur est nommé à cette fonction à compter du 1er avril 2021. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2027, comme le permet l'article 7:85 82 du Code des Sociétés et des Associations.
L'administrateur nouvellement nommé exercera ses fonctions a titre gratuit.
3.Mandat relatif aux formalités de publication légale
Pouvoir est donné à Me Christophe HOOGSTOEL et à Me Léopold de SCHOUTHEETE, avocats dont le cabinet est sis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), ou tout autre avocat du cabinet d'avocats AB LEGAL, dont les bureaux sont établis à la même adresse, ainsi que Madame Caroline GOFFEAU, chacun d'eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, s'il échet, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du triburial de l'entreprises, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son mandat, la société promettant ratification.
Christophe Hoogstoel
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du nofaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter [a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/12/2000
Description: 74 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 décembre 2000
Cependant, pour l'achat de tous biens, pour tout acte de
disposition et pour toute opération bancaire ou autre,
dépassant 7 millions de francs belges, la signature de deux
administrateurs délégués est requises.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit et viendront à
expiration en même temps que les mandats
d’administrateurs.
Fait à À Coruña, le 29 septembre 2000
(Signé) José Luis Rodriguez Y Sauceda,
délégué à la gestion journalière.
Déposé, 29 novembre 2000.
3 5814 TVA. 21% 1221 7 035
(119742)
N. 20001208 — 169
Zara Belgique
société anonyme
Avenue Louise, 2
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 573.308
456.661.802
RENOUVELLEMENT DE MANDATS
D'ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale de la société, valablement cons-
tituée, a adopté à l'unanimité, lors de la réunion du 29
septembre 2000 la décision suivante:
Renouvellement du mandat d'administrateur de
1. Madame Josefa Ortega Gaona, domiciliée à A Coru-
fia (Espagne), calle Maerstranza, 28
2. Monsieur José Manuel Romay de la Colina, domiclié
a A Coruña (Espagne), Plaza Zalaeta, 5, 7°A
3. Monsieur José Maria Castellano Rios, domicilië à A
Coruña (Espagne), Av. Linares Rivas, 35-40, 4°Izq.
4. Monsieur Fernando Martinez Lopez, domicilié 4 A
" Corufia (Espagne), Plaza Zalaeta, 6, 8'B.
5. Monsieur Antonio Abril Abadin, domicilie 3A
Coruüa (Espagne), Plaza Zalaeta, 6, 5°B
avec effet rétroactif au 28 juin 1999.
L'assemblée confirme qu'ils disposent, chacun séparé-
ment, des pouvoirs suivants:
1) signer la correspondance journalière;
2) agir au nom de la société auprès de l'État, des
autorités gouvernementales, communautaires,
régionales, provinciales et communales, du Registre
de Commerce, de l'administration fiscale, de
l'Office des Chèques Postaux, de l'administration
des douanes, de l'administration des postes, de la
Régie des Télégraphes et des Téléphones et de tous
autres services ou autorités publics;
3) signer tous reçus pour des lettres recommandées ou
des colis adressés à la société par les soins de
l'administration des postes, de l'administration des
douanes, des sociétés de chemin de fer, des compa-
gnies d'aviation et de toutes autres entreprises et
services de transport;
4) engager et révoquer tous employés de la société,
déterminer leurs fonctions, leur salaire, leurs condi-
tions de travail, ainsi que décider de leur promotion
ou de leur révocation: conclure et résilier tous
contrats de représentation et de distribution;
5) représenter la société auprès des organisations
patronales et syndicales:
6) faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous
contrats et passer el accepter toutes commandes pour
l'achat et la vente de tout matériel, équipement et
autres biens d'investissement immobiliers ou autres,
et de tous services et fournitures:
7) prendre ou donner en location, même pour de
longues périodes, tous immeubles, tout matériel ou
tous autres biens immobiliers et conclure tous
contrats de leasing concernant lesdits biens;
8) signer, négocier et endosser, au nom et pour compte
de la société, tous mandats, chèques, lettres de
change, billets à ordre et autres documents similai-
res;
9) réclamer, toucher et recevoir toutes sommes
d'argent, tous documents et biens de toutes espèces
et en donner quittance:
10) affilier la société à tous groupements ou organisa-
tions professionnels:
il) représenter la société dans toutes les procédures
judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur qu'en
défendeur, négocier tous compromis, prendre toutes
les mesures nécessaires pour les procédures, obtenir
tous jugements et les faire exécuter;
12) déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou
plusieurs employés de la société ou à d'autres
personnes;
13) rédiger et signer tous documents nécessaires à la
mise en oeuvre des pouvoirs ci-dessus énoncés;
14) prendre toutes mesures nécessaires pour l'application
des décisions et des recommandations du conseit
d'administration.
Cependant, pour l'achat de tous biens, pour tout acte de
disposition et pour toute opération bancaire ou autre,
dépassant 7 millions de francs belges, la signature de deux
administrateurs est requises.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit et viendront à
expiration à l'issue de la première assemblée générale
ordinaire de la société de 2005. . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2000 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 décembre 2000 75
Pour autant que de besoin, l'assemblée ratifie tous les
actes accomplis par Madame Josefa Ortega Gaona,
Messieurs José Maria Castellano Rios, José Manuel
Romay de la Colina, Antonio Abril Abadin et Fernando
Martinez Lopez, pré-qualifiés, en leur qualité
d’administrateurs de la société, ainsi que les actes accom-
plis par le conseil d'administration depuis la première
assemblée générale de l'année 1999, en date du 28 juin
1999.
Fait à À Coruña, le 29 septembre 2000
(Signé) José Luis Rodriguez Y Sauceda,
délégué à la gestion journalière.
Déposé, 29 novembre 2000.
3 5814 T.V.A. 21% 1221 7 035
(119743)
N. 20001208 — 170
STRUCTA
Naamloze Vennootschap
Onderwijslaan, 57 bus 10
9400 NINOVE
Aalst nr. : 64.149
454,797,564.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering, gesloten door notaris Thierry Van Sinay, te
Ninove — Meerbeke op éénendertig oktober tweeduizend,
geregistreerd te Ninove op 06 november 2000, boek 512,
blad 9, vak 4, twee bladen, geen renvooi, dat een
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen der
naamloze vennootschap “STRUCTA” met zetel te 9400
Ninove, Onderwijslaan, 57 bus 10, en dat de vergadering,
na kennisname van het verslag opgesteld door de raad van
bestuur en van de staat van actief en passief van de
vennootschap, met eenparigheid van stemmen beslist heeft
1) het kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro en
bijgevolg artikel 5 van de statuten op te heffen en te
vervangen door de volgende tekst: “Het geplaatst kapitaal
bedraagt EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD
DRIEENZEVENTIG KOMMA ACHTENDERTIG
(61.973,38) EURO, vertegenwoordigd door vijftig aandelen
zonder nominale waarde.Het kapitaal is volstort.” 2) het doel
van de vennootschap.te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de
statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Maatschappelijk Doel. De vennootschap heeft tot
doel: De activiteiten van bouwpromotor voor
appartementsgebouwen en eengezinswoningen, -Het voor
haar rekening laten oprichten en inrichten van gebouwen
met het oog op de verkoop van deze gebouwen. -De
coördinatie van bouwwerken met onder meer de uitvoering
van de werfcoërdinatie.- Het ontwerp en de uitvoering van
veiligheidscoördinatie van bouwwerven. -
Opmetingswerken omvattende onder meer: opmeten van
bestaande gebouwen voor verbouwingen, hoogtepeilen,
uitzetten van gebouwen, opmetingen van uitgevoerde
werken, opmaken van opmetingen voor bestellingen of
uitvoeringen. -Opmaken van documenten in verband met
bouwactiviteiten voor eigen gebruik of voor derden,
omvattende onder meer: meetstaten, technische details,
lastenboeken, aannemingsofferten en -contracten,
contracten voor onderaannemers, uitwerking van
bestellingen in opdracht van bouwheren - aannemers, As-
Buildplannen, veiligheidsplannen voor aannemers,
plaatsbeschrijvingen. -Adviesverlening omvattende onder
meer: Advies bij uitvoering van werken, bij technische
problemen i.v.m. uitvoeringen op werven,
" veiligheidsadvies, advies bij verbouwingen betreffende
uitviering en technische bijstand, technisch advies voor
zelfbouwers, aannemers en architecten, technisch advies en
bijstand voor advocaten. -Nazicht en nacalculatie van onder
meer: rekeningen, offertes, opmetingen, contracten en
facturen in verband met bouwactiviteiten. -Opvolging van
bouwwerven omvattende onder meer het bijwonen van
werfvergaderingen en het uitbrengen van verslag aan de
opdrachtgever, bouwheer, architect of aannemer. -
Gerechtelijke expertises van bouwwerken aangaande
bouwgebreken. -De aankoop van gronden, woningen en
appartementen met het oog op de restauratie en de
wederverkoop ervan. Zij heeft eveneens tot doel haar
patrimonium te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Zij
kan elke bedrijvigheid uitoefenen die van aard is de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen en deel te
nemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook. Zij
kan deelnemen in of fusioneren met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen
tot haar ontwikkeling of dit begunstigen. Zij kan de functie
van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij kan haar activiteiten uitoefenen in het
binnenland en in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden of met medewerking van
derden.” 3) aan de Raad van Bestuur alle nodige machten te
verlenen om de beslissingen van onderhavige algemene
vergadering der aandeelhouders uit te voeren en de statuten
te coördineren,
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel :
(Get.) Th. Van Sinay,
notaris.
Bijgevoegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering, verslag van de Raad van Bestuur,
gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 29 november 2000.
2 3876 BTW 21 % 814 4 690
(119902)
N. 20001208 — 171
GITEL .
Naamloze Vennootschap
9300 Aalst
Weverijstraat 21
Register van burgerlijke vennootschappen Aalst nr. 127
Comptes annuels
20/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-20/0138738
Siège social
07/07/2003
Description: Came MPL
I | INI | Déposé au RE de commerce *03076762* I
co
{ Risenve au MONITEUR HELGE RÉSERUÉ AU YHIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
lune | TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OU IMPRIMÉ
4. inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt Registre des sociétés étrangères non visées par les économique articles 81 et 82 du Code des sociétes
n° een ge N°
a _} Registre des graupements d'interét économique | Registre des sociétés agricoles n° n° = Douce ous ee ©
7] Registre des sociétés civiles a forme commerciale
BO” 2 TT LT ne ee zo.
Qo | TT D TTT
8. Dénomination de la société ou du groupement . ZARA BELGIQUE > (telle qu'elle apparaît dans les statuts) > En néerlandais : ZARA BELGIE
3 8 Forme juridique (en entier] D Société Anonyme
u
Ê Siège (rue, numéro, code postal, commune] > Avenue Louise, 2 1050 St. Gilles
Registre du commerce (siège tribunal + n°} >
RC Bruxelles 573 308
Numero de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales {T.V.A. non assujetti} > BE 450.661.802
Objet de l'acte > | TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL :
Extrait du procès verbal du Conseil d’Administraton du
31/05/2003
A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration décide de Texte de
l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux transférer le siège social de la société à l'adresse suivante '
snnexes du Moniteur belge Rue des Cendres, 22 1000 Bruxelles
Et ce avec effet immédiat
Le Conseil mandate MMes Francs GOFFIN et Ghislaine GOES,
avocats, dont le cabinet est sis Avenue Louise, 81 Bte. 1 à 1050
Bruxelles, tous deux domiciliés Avenue de l'Observatoire, 59 à
à. 1180 Uccle, ceux-ci pouvant agir conjointement ou séparément,
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm avec pouvor de subdélégation, les démarches nécessaires en selon le modèle tenu à la disposition des intéressés vue de taccomplissement de l'ensemble de ces formalités eu greffe des tribunaux de commerce légalement requises en vertu des dispositions prises par le présent Conseil d'Adramistration.
Le texte doit être rédigé sans ratures nı corrections,
| ne peut dépasser les limites du cadre imprimé:
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plementaires, étables sur papier libre, tant en
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/07/2003
T ,
Grandeur minimum du caractère à respecter: 4 ‘ jer. N
Direction du Monteur belge Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
| || 2 | Numero du chèque
au de l'assignationt, VORDEN? { St sect Kgs + em et qualita
t mise Qi fe texte au a B ou lextrait de tacte comperte plus d'une page Numéro du compte
Nee 271 [70001
Démissions, Nominations
29/03/2004
Description: Tt Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réserve
au
Moniteut
belge
TOUT | ea *04050031*
—
Dénomination : ZARA Belgique - en néerlandais ZARA België
Forme jundique. société anonyme
Siege rue des Cendres 22 à 1000 Bruxelles
N° d'entreprise, 0450661802
Objet de Pacte Nomination - Pouvoirs - Mandat
Extrait du PV de la réunion du CdA du 07/01/2004
Le Conseil constate que pour des raisons pratiques et d'efficacité, dues notamment aux nombreux déplacements des membres du conseil bénéficiant des pouvoirs de délégation à la gestion journalière, il est necessaire de conférer les pouvoirs de gestion journalière avec le titre de délégué à la gestion journalière au directeur général de la société récemment nommé, à savoir Monsieur FRANCOIS SMEYERS, avec effet immédiat
A l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide de déléguer ta gestion journalière à Monsieur FRANCOIS SMEYERS, né le 29 avril 1956, demeurant rue de l'Anémone, 12 à 1180 Uccle, avec effet immédiat.
A cette fin, Monsieur Frangois Smeyers est chargé de la représentation de la société à titre de délégué à la gestion journalière, pour un montant maximum de 173.275 EUR (cent septante trois mille deux cent septante cinq euros) et peut, dans cette limite »
Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés ;
Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit ; retirer toutes sommes ou valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société , payer en principal, Intérêts et accessoires, toutes sommes que la sociéte pourrait devorr ,
Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiements échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations ,
A cette fin :
Entreprendre toute démarche commerciale relative aux services techniques et, notamment :
ouvrir tous compteurs étou en faire le relevé :
faire et recevoir tous paiements et en exiger ou en donner quittance ,
donner ou recevoir les garanties
reurer à la poste tous les objets de correspondance, toucher le montant des mandats de poste, assignations postales, effets, quittances et toutes autres valeurs quelconques à l'adresse de la S.A. Zara Belgique et en donner valables quittances ou décharges ;
Négocier, signer tous documents etou contrats relatifs aux services techniques (tels eau, gaz, électricité, téléphone) ;
Négocier, signer tous documents et/ou la copie conforme de ceux-ci, relatifs aux procédures administratives (non judiciaire ni contentieuses) à introduire par les architectes, Ingénieurs eÿou entrepreneurs qui ont contractés avec la SA. Zara Belgique, voire par lu-même, avec pouvoir d'introduction de ces procédures,
auprès des administralions et orgamsmes publics compétents, afñn de pouvoir effectuer les transformations
Mentonner sur la dérnière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire mstiumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Ag verso Nom et signature aA
| |
Ls
belge
Réservé
we, au
Moi niteur
IL
Volet B - Suite
nécessaires à exploitation commerciale de ta S.A. Zara Belgique, etou pour permettre cette exploitation, dans ses locaux situés en tout endroit du Royaume de Betgique où ils se trouvent :
” En general, faıre le nécessaire et accomplir toutes les formalités utiles à la bonne exécution du mandat ainsi conféré
En outre, Monsieur François Smeyers peut égatement représenter la société Zara Belgique SA. en vue d'effectuer les actions suivantes, et ce, sans hmitation de montants’
[coordonnées des sociétés et identités de celles-cr à vérifier]
7 Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la S.A INDITEX, société de droit espagnol ayant son siège social à 15142-Arteixo, Edificio Inditex, Avenida de la Diputaciôn, Espagne ,
7 Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la S.A. GOASAM, société de droit espagnol ayant son siège social à 15142-Arteixo, Edificio Inditex, Avenida de ta Diputaciôn, Espagne ;
~ Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de la SA TEMPE, société de droit espagnol ayant son siége social 2 15142-Arteixo, Edificio Inditex, Avenida de la Diputacién, Espagne ;
” Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte ai profit de la B.V. ZARA HOLDING, société de droit néerlandais ayant son siège social à Seeligsingel, 6 à 4811 CN Breda, Pays-Bas ,
7 Donner instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la BV. ZARA VASTGOED, société de droit néerlandais ayant son siege social à Seeligsingel, 6 à 4811 CN Breda, Pays-Bas ;
© Donner instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la B.V. ZARA FINANCIÉN, société de droit néerlandais ayant son siège social à Seeligsingel, 6 & 4811 CN Breda, Pays-Bas;
© Donner instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de la BV ZARA MERKEN, société de droit néerlandais ayant son siège social à Seeligsingel, 6 à 4811 CN Breda, Pays-Bas ;
© Donner instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la S A VAJO, société de droit belge ayant son siège social Rue des Cendres, 22 à 1000 Bruxelles, Belgique :
” Donner instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la SA PULL & BEAR BELGIQUE, société de droit belge ayant son siège social Rue des Cendres, 22 à 1000 Bruxelles, Belgique ,
© Donner instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la S.A BERSHKA BELGIQUE, société de droit beige ayant son siége social Rue des Cendres, 22 4 1000 Bruxelles, Belgique
© Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de gestion de trésorene au profit de la S.A. ZARA BELGIQUE ;
© Donner toutes instructions bancaires de transfert et/ou effectuer toutes autres formes de paiement à l'égard de toute administration or organisme public ,
© Faire toutes déclarations utiles ou requises auprès de toute administration ou organisme public ;
© En général, faire le nécessaire et accomplir toutes formalités utiles à la bonne exécution du mandat ainsi conféré ,
Le conseil mandate Me Francis Goffin et Me Ghislaine Goes, Avocats, Avenue Lousie, 81 boîte 1 à 1050 Bruxelles, ceux-ci pouvant agir.conjointement etfou séparément, avec pouvoir de subdélégation, afin d'effectuer où faire effectuer les démarches nécessaires en vue de l'accomplissement de l'ensemble des formalités légalement requises en vertu des dispositions prises par le présent conseil d'administration.
Ghislaine Goes
mandataire
Mentionner sur ta dernieré sage du Valet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ov des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers
Au verso Nom et signature
Capital, Actions
17/02/2006
Description:
(Mlle In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte |
ER ome | Staan *06035 BRUSSEL | | Griffie
Benaming : ZARA BELGIE, in het Frans "ZARA BELGIQU
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel 1000 Brussel, Asstraat 22
: Ondernemingsnr : 0450661802
Voorwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
Uit de notulen opgesteld door notaris Michel GERNAIJ, ter standplaats Síint-Joost-ten-Node, i | ondergetekende, op twintig januari tweeduizend en zes, dragende de volgende registratiemelding « Enregistré huit rôle(s) sans renvoi(s) au bureau de l'enregistrement de St.-Josse.Ten-Noode le 24 JAN 2006, vol. 736 fol. 99 case 19, Recu vingt-cinq euros {€25,00). Le Receveur a.i. (signé) J. DANCKAERT ».
BLIJKT:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ZARA België”, in het Frans “ZARA Belgique”, waarvan de vennootschapszetel gevestigd 1s te 1000 Brussel, Asstraat 22.
BESLOTEN HEEFT: !
| Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met DRIE MILJOEN ZEVENHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENDERTIG EURO, om het te brengen van TWAALF MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG EURO op ZESTIEN? 1 MILJOEN ACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERDVIERENTWINTIG EURO, door de uitgifte van vijftienduizend } honderd tweeëndertig nieuwe aandelen, zonder aandurding van nominale waarde, van dezelfde aard en die van } dezeifde rechten en voordelen zulien genieten als de bestaande aandelen en in de resultaten van de ; vennootschap zullen delen, prorata temporis, te rekenen vanaf de werkelijke verwezenlijking van de ; maatschappelijke kapitaalverhoging, waarop in geld zal ingeschreven worden, tegen de uitgifteprijs van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO ieder, hetzij tegen het boekhoudkundig pari van de bestaande aandelen, verhoogd met een globale uitgiftepremie van ZES MILJOEN TWEEHONDERD : { ZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIERENZESTIG EURO, en die volledig zuilen volstort moeten ! } worden bij de inschrijving, erin begrepen de uitgiftepremie, door de naamloze vennootschap naar Spaans recht ? ; “INDUSTRIAS DE DISENO TEXTIL 8,A ”, in het kort “INDITEX 8,A.”, waarvan de vennootschapszetel ; { gevestigd is te Arteixo, Provincie A Coruña (Spanje), Avenida de la Diputaciôn, Edificio Inditex : : Op deze vijftienduizend honderd tweeéndertig nieuwe aandelen werd onmiddellik in geld ingeschreven, i } + tegen de prijs van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO leder, verhoogd met een globate uitgiftepremie | van ZES MILJOEN TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIERENZESTIG : EURO, door de naamloze vennootschap “INDITEX S.A ”, voornoemd, - de met deze volstorting ! overeenstemmende som van TIEN MILJOEN EURO werd voorafgaandelijk door de inschrijvende vennootschap! gestort op een bijzondere rekening nummer 001-4755970-39, geopend uit naam van onderhavige vennootschap bij de naamloze vennootschap “FORTIS BANK", met zetel te Brussel, Warandeberg 3, zoals blijkt uit een bankattest dat gehecht is gebleven aan hoger vermelde notulen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Sn
: (Dientengevolge vast te stellen dat op voormelde maatschappelijke kapitaalverhoging valledıg werd } ingeschreven, erin begrepen de uitgiftepremie die eraan verbonden 1s, en dat het maatschappelijk kapitaal + aldus werkelijk gebracht werd op ZESTIEN MILJOEN ACHTIENDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG } EURO, vertegenwoordigd door vierenzestigduizend vijfhonderd negentig aandelen, zonder aanduiding van } £ nominale waarde, waarop volledig werd ingeschreven en die allen volledig volstort zijn. :
Ill De uitgiftepremie van ZES MILJOEN TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIERENZESTIG EURO te bestemmen op een onbeschikbare reserverekening genaamd “REKENING UITGIFTEPREMIE” dewelke, op dezelfde voet als het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en slechts zal mogen verminderd of afgeschaft worden mits naleving van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging.
Op de laatste blz, van Luik. 3 vermelden. Recto Naam en „hoedanigheid van de > wstrumenterende notaris, hetzij van de persotojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Ä—
+ Voor
behouden IV Zowel om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten als om deze aan te Belgisch passen aan de wettelijke voorschriften, verschillende wijzigingen te brengen aan de statuten, en onder meer:
Staatsblad
ans -Artikel 5; de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaat is vastgesteld op ZESTIEN MILJOEN ACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG EURO Het is vertegenwoordigd door vierenzestigduizend vijfhonderd negentig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk óén/vierenzestigduizend vijfhonderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen ”
-Artikel 12: vervanging van de tekst van de laatste alinea door de volgende tekst: “Indien een rechtspersoon tot de functies van bestuurder benoemd wordt, is deze gehouden een permanente vertegenwoordiger aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze opdracht, uit naam en voor rekening van deze rechtspersoon, die deze slechts mag herroepen door gelijktijdig zijn opvolger aan te duiden, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennooischappen. De aanduiding en de ophouding der functies van deze pefmanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publicatieregelen alsof hij deze opdracht in eigen naam zou uitoefenen.”
-Artikel 18, in de tweede alinea, afschaffing van de tekst voorzien onder het derde streepje (“hetzij aan een Directiecomité of een bestendig Comité waarvan de leden gekozen worden onder de bestuurders of niet”)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) M. GERNAU
Notaris
Worden tezelfdertijd neergelegd:
- gen uitgifte van de notulen van de vergadering,
- vier onderhandse volmachten,
- bankaitest,
- gecoordineerde statuten
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Comptes annuels
02/10/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-10-02/0281740
Démissions, Nominations
16/04/2008
Description: Mod 2 0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Reser Bu Monite belga AN | BPXELLES *08056878* I 7 -03- 2008 Groffe IM Mentionnor sur ia dern.ere page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire matrumentant N° d'entreprise 0450 661 802 Dénomination ‘en soer, ZARA BELGIQUE | Forme juncique Société Anonyme Siège Rue des Cendres 22 - 1000 Bruxelles _Qbiet de l'acte - Pouvoirs - Changement de représentant | Extrait du PV du CDA du 30/01/2008 Le conseil d'administration a pris connaissance du fart que Monsieur René VAN DE LOGT remphira désormais de nouvelles fonctions dans le groupe INDITEX et par conséquent, qu'il a quitté la direction financière des filales du groupe en Belgique. Par conséquent, à l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide de révoquer avec effet au 1er Février toute délégation de pouvoirs etfou procuration accordée, et plus particulièrement la délégation de mandat de gestion journalière telle qu'accordée par décision du conseil d'administration du 19 février 2002, à Monsieur René VAN DE LOGT, domiaiié aux Pays-Bas, Visserselland, 109 AA -Hoorn, né le 20 décembre 1965 Le conseil constate que pour des raisons pratiques et d'efficacité dues notamment aux nombreux déplacements des membres du conseil bénéficiant des pouvoirs de délégation à la gestion journalière, il est nécessaire de conférer les pouvoirs de gestion journalière avec le titre de délégué à la gestion journalière à Monsieur Hans-Auke KOOPAL, récemment nommé en tant que Controller de notre société. À funanmité des voix, le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière à M Hans-Auke KOOPAL, donucihé à 1000 Bruxelles, rue de Dinant, 11, né à Groningen, Pays-Bas, le 20 octobre 1977, de nationalité hollandaise, passeport nr NG 053 70 26 A cette fin, Monsieur Hans-Auke KOOPAL est chargé de la représentation de la société à titre de délégué à la gestion journalière pour un montant maximum de 300,000 EUR (trois cent mille euros) et peut, dans cette limite, — Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés; —Toucher et recevoir de La Banque Nationate de Belgique, du Trésor Belge, de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes où valeurs qui pourront être dues à Ja société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit, — retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, Intérêts et accessoires, toutes sommes que la-société pourrait devoir: — Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiements échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et cansentir toutes subrogations, — Entreprendre toute démarche commerciale, et notamment. + ouvrir tous compteurs etfou en faire le relevé: * faire et recevoir tous paiements et en exiger ou en donner quittance, + donner ou recevoir les garanties + retirer à la poste tous les objets de correspondance, toucher le montant des mandats de poste, assignations postales, effets, quittances et toutes autres valeurs quelconques à l'adresse de la S.A ZARA Belgique et en donner valables quittances ou décharges; ou de la personne où des personnes onne motale 4 Tégard des bers ayant pouvoir de représenter la per Auverse Nom et s-anature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
— Négocier, signer fous documents et/ou contrats relatifs aux services techniques (tels eau, gaz,
électricité, tétéphone);
— Négocier, signer tous documents et/ou la copie conforme de ceux-ci, relatifs aux procédures administratives (non judiciaire nt contentieuses) à introduire par les architectes, Ingénieurs et/ou entrepreneurs qui ont contractés avec la S A ZARA Belgique, voire par lui-même, avec pouvoir d'introduction de ces procédures, auprès des administrations ef organismes publics compétents, afin de pouvoir effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la S.A. ZARA Belgique, et/ou pour permettre cette exploitation, dans ses locaux situés en tout
endroit du Royaume de Belgique où ils se trouvent:
— En général, faire le nécessaire et accomplir toutes les formalités utiles à la bonne exécution du mandat ainsi conféré
En outre, Monsteur Hans-Auke KOOPAL peut également représenterlLa société ZARA Belgique S A en vue d'effectuer Les actions suivantes, et ce, sans limitation de montants — Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de ta S.A. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (INDITEX, S A.) société de droit espagnoL ayant son siège social à 15142-Arteixo, La Coruna, Avenida de La Diputacion, Edificio Inditex, Espagne; — Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de La S A
ZARA ESPANA, société de droit espagnol ayant son siège sociaL à 15142- Arteixo, La Coruna, Avenida de La Diputacion, Edificio Inditex, Espagne;
— Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de La SA
TEMPE, société de droit espagnol ayant son siège social à 15142- Arteixo, La Coruna, Avenida de ta Diputacion, Edificio Inditex, Espagne;
- Donner toutes instructions bançaires de transfert de compte à compte au profit de La BV. ZARA HOLDING, société de droit néerlandais ayant son siége social 4 Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Pays-Bas,
— Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la B V ZARA VASTGOED, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Pays-Bas;
— Donner mstruchons bancaires de transfert de compte à compte au profit de La B V ZARA FINANCIEN, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Pays-Bas,
— Donner instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de La B.V. ITX MERKEN, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Pays-Bas;
— Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d’instrument de gestion de trésorerie au profit de La S.A, ZARA HOME BELGIQUE, dont Le siége est sis Rue des Cendres, 22 à 1000 Bruxelles,
— Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d’instrument de gestion de trésorerie au profit de La S.A BERSHKA BELGIQUE, dontlLe siège est sis Rue des Cendres, 22 à 1000 Bruxelles,
— Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de gestion de trésorerie au profit de La S A PULL Et BEAR BELGIQUE, dont le siège est sis Rue des Cendres, 22 à 1000 Bruxelles
— Donner toutes instructions bancaires de transfert etou effectuer toutes autres formes de paiement à l'égard de toute administration ou organisme public;
— Faire toutes déclarations utiles ou requises auprès de toute administration ou organisme public,
En général, faire le nécessaire et accomplir toutes formalités utiles à la bonne exécution du mandat ainsi conféré;
Le conseil rappelle que Monsieur François SMEYERS, né Le 29 avril 1956, demeurant avenue
Montjoie, 222 À à 1180 Bruxelles , fut désigné en qualité de délégué à La gestion journalière de la société par décision du conseil du 7 janvier 2004 et qu'en vertu de cette délégation de pouvoirs, certains de ceux-ci furent limités à un montant maximum de 173 275 EUR (cent septante trois mille deux
cent septante cinq euros)
Le conseil constate que pour des raisons pratiques et d'efficacité, il est nécessaire d'augmenter
ce montant
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Aussi, à l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide de modifier les pouvoirs de gestion journalière délégués à Monsieur François SMEYERS, préqualifié, et ce avec effet immédiat, et confirme qu’à dater de ce jour
Monsieur Francois SMEYERS est chargé de La représentation de la société à titre de délégué à la gestion journalière pour un montant maximum de 300.000 EUR (trois cent mille euros) et peut, dans
cette limite
— Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés: — Toucher et recevoir de La Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à La société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et vaLable quittance
et décharge au nom de la société; payer en principal, Intérêts et accessoires, toutes sommes que la
société pourrait devoir;
— Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires: accepter, avaLiser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiements échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter
et consentir toutes subrogations,
— Entreprendre toute démarche commerciale et, notamment:
» ouvrir tous compteurs et/ou en faire le relevé,
+ faire et recevoir tous paiements et en exiger ou en donner quittance,
+ donner ou recevor les garanties
- retirer à la poste tous Les objets de correspondance, toucher le montant des mandats de
poste, assignations postales, effets, quittances et toutes autres valeurs quelconques à L'adresse de la S A. ZARA Belgique et en donner valables quittances ou décharges:
— Négocier, signer tous documents et/ou contrats relatifs aux services techniques (tels eau, gaz,
électricité, téléphone),
Négocier, signer tous documents et/ou La copie conforme de ceux-at, relatifs aux procédures administratives (non judiciaire ni contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs qui ont contractés avec la S A ZARA Belgique, voire par lui-même, avec pouvorr d'introduction de ces procédures, auprès des administrations et organismes publics
compétents, afin de pouvoir effectuer les transformations nécessaires à L'expLoitation commerciale de la S.A. ZARA Belgique, et/ou pour permettre cette exploitation, dans sesiLocaux situés en tout endroit du Royaume de Belgique ou ils se trouvent,
En général, faire le nécessaire et accomplir toutes Les formalités utiles à La bonne exécution du
mandat ainsi conféré,
Le conseil rappelle, qu'en outre, Monsieur François SMEYERS peut également représenter la société ZARA Belgique S.A, en vue d'effectuer les actions suivantes sans limitation de montant Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de La S A INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (INDITEX, 8 A } société de droit espagnoi ayant son siège social à 15142-Arteixo, La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de La SA ZARA ESPANA, société de droit espagnol ayant son siège social 4 15142- Arteixo, La Coruna, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Espagne,
Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte 4 compte au profit de la S.A TEMPE, société de droit espagnol ayant son siège social à 15142- Arteixo, La Coruna, Avenida de La
Diputacion, Edificio Inditex, Espagne,
Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la B V ZARA HOLDING, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307,
1012 Amsterdam, Pays-Bas,
Donner toutes instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de la B.V, ZARA VASTGOED, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds
Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam, Pays-Bas;
Donner instructions bancaires de transfert de compte a compte au profit de ta B.V ZARA FINANCIEN, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307,
1012 Amsterdam, Pays-Bas,
Donner instructions bancaires de transfert de compte à compte au profit de la B V ITX MERKEN, société de droit néerlandais ayant son siège social à Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 Amsterdam,
Pays-Bas;
Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de gestion de trésorerie au profit de laS A ZARA HOME BELGIQUE, dont le siége est sis Rue des Cendres, 22 à 1000 Bruxelles
»
ezen | Volt B -
monteur Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de volge gestion de trésorerie au profit de la S A BERSHKA BELGIQUE, dont le siège est sis Rue des Cendres, 22 à 1000 Bruxelles;
Donner toutes instructions bancaires de dépôt de fonds à terme et/ou toute sorte d'instrument de gestion de trésorerie au profit de la S.A, PULL & BEAR BELGIQUE, dont le siége est sis Rue des
Cendres, 22 à 1000 Bruxelles,
Donner toutes instructions bancaires de transfert et/ou effectuer toutes autres formes de paiement à l'égard de toute administration or organisme public;
Faire toutes déclarations utiles ou requises auprès de toute administration ou organisme public; En général, faire le nécessaire et accomplir toutes formalités utiles à la bonne exécution du mandat
ainsi conféré;
Le conseil a pris connaissance de la lettre adressée en date du 12 septembre 2007 par le commissaire Kiynveld Peat Marwic] Goerdeler, reviseurs d'entreprises s.c.r ! civile, et que celle-ci a ' décidé de remplacer Monsieur Michel VAN DOREN par Madame Sophie BRABANTS, ‘ reviseur d'entreprises, en tant que représentante permanent du commissaire préqualifié
Le conseil mandate Maître Francis GOFFIN et Maître Ghislaine GOES, avocats dont le cabinet est sis Avenue Louise, 106 à 1050 Bruxelles, tous deux domicilés avenue de f Observatoire 59 à 1180 BruxelLes, ceux-ci pauvant agir seul ou conjointement et avec pouvoir de subdétégation, afin d'effectuer ou faire effectuer les démarches nécessaires en vue de l'accomplissement de l'ensemble des formalités légaiement requises en vertu des décisions prises par le présent conseil d'administration.
Ghislaine GOES
Mandataire
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
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Siège social
23/12/2008
Description: ~~ wan kB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
T Bru SRS
NN 15 -12- 20mn Griffie
Vo:
ill
Ondernemingsnr :
Benaming
wout): ZARA BELGIE i
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zete!: ASSTRAAT 22 - 1000 BRUSSEL
Onderwerp akte : ZETEL VERPLAATSING
Uittreksel uit de notule van RVB van 16/06/2008 i
iA *08197721*
0450.661.802
De raad beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Asstraat 22, 1000 Brussel naar i Broekstraat 49/53, 1000 Brussel, en dit met ingang van 14/ Juli 2008.
De raad van bestuur beslist bijzondere machten toe te kennen aan Meester Caroline Daout, Meester Stéphane Robyns de Schneidauer, Meester Nathalie Meurens, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor “DLA Piper UK LLP”, met kantoren te Louizalgan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om, in naam en voor rekening van de vennaotschap, atle wettelijk voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen : genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en, : in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen .
Ghilaine Goes
Advocaat bij DLA Piper UK LLP
Lasthebber
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Rect
Naam en hoedanigheid van de ins
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations, Statuts
07/06/2011
Description: Dn
ma
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NN we
25 MEI 20 ' Griffie
| Ondermemingsnr : 0450.661.802 Benaming
(voit): ZARA BELGIE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Broekstraat 49/53 - 1000 Brussel
i Onderwerp akte : Herroeping / benoeming gevolmachtigden dagelijks bestuur - herroeping /
toekenning bepaalde bevoegdheden
Het jaar tweeduizend en elf, op 28 april, wordt er op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een; - raad van bestuur gehouden met de volgende punten: ;
|) herroeping / benoeming van gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur 11) herroeping / toekenning van bepaalde bevoegdheden ;
III) Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie :
Volgende beslissingen werden door de raad van bestuur genomen:
|. Herroeping / Benoeming van gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur:
De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de volgende gevolmachtigden tot het “ dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur van 23.06.2009, te herroepen: :
“De heer Francois Smeyers wonende te 1180 Ukkel, Avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te “Ukkel;
“De heer Haris-Auke Koopal wonende te 1000 Brussel, Diriantstraat 11, geboren op 20 oktober 1977 te; ‘ Groningen (Nederland)
en ‘
de raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, tot gevolmachtigden van het dagelijks’ : bestuur te herbenoemen en te benoemen: :
*De heer Francois Smeyers wonende te 1180 Brussel, Avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te: : Ukkel
*De heer Jeremy Marc Dussart wonende te 1180 Brussel, Rue du Château d'Eau 23, geboren op 6 - december 1979 te Ukkel
De aan hen gedelegeerde bevoegdheden omvatten:
1.Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar’ activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, - zonder zich te beperken tot: ” :
a)Het aankopen en verkopen van grondstoffen, het sluiten van alle onafhankelijke dienstenovereerikomsten,. met uitzondering van het stuiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen, 1 en /of de hernegociëring van dergelijke lopende overeenkomsten;
b)Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de- "gas, de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van een. ; overzicht dienaangaande en /of het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en contracten met, : betrekking tot de desbetreffende technische diensten;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge c)Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie;
d)Het negociëren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze met ” betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling) in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben gestoten en die over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administratie of overheidsdienst teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in Nederland bevinden.
e)Het aannemen, ontslaan, negociëren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;
f)in het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
2.Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullén de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:
a)Het instellen van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business”, productiemethoden of activiteiten,
b)Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
c}Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d)Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e)Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
f)Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g)Het settelen of verzaken aan een vordering die de 5.000 EUR te boven gaat,
h)Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;
3.De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:
a)Transacties, handelingen en overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX corporate groep, indien zij naar Spaans of vreemd recht zijn, en waar de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks middels een andere vennootschap, 50% van het maatschappelijk kapitaal houdt in deze verbonden vennootschappen en, in het bijzonder, in de volgende vennootschappen van de Inditex Corporate Group:
-INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. S5INDITEX S.A.) met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
-ZARA ESPANA S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
-TEMPE $S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
-GOA-INVEST met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
—ZARA HOLDING B.V. met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
ITX FINANCIEN B.V, met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
ATX MERKEN B.V, met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge c)Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,
d)Het betalen van de salarissen middels overschrijving,
e)Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de verinootschap.
4.De handelingen en voorwaarden opgenomen in de Financiële, Tresorie en regelingsvolmacht van 23.06.2009, die onder punt # worden hernomen, zullen prevaleren op deze voorzien in het kader van onderhavige volmacht tot dagelijks bestuur.
De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan een derde delegeren.
U.Herroeping/Toekenning van bepaalde bevoegdheden
De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de financiële, schatkist en regelingsvolmachten (zoals vastgesteld op de raad van bestuur van 23.06.2009) van de volgende personen te herroepen:
Groep B
“De heer Jorge Juan Garcia Jove, overleden, wonende te Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, La Corogne (Spanje) geboren op 09.08.1956, te La Corogne (Spanje).
Groep C
‘De heer Hans-Auke Koopal wonende te 1000 Brussel, Dinantstraat 11, geboren op 20 oktober 1977 te Groningen (Nederland)
Bovendien beslist de raad van bestuur om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financiële bevoegdheden toe te kennen aan:
Groep A
“De heer Fernando Bunes Ibarra wonende te Madrid (Spanje), Calle Armengot 16 D, geboren op 2 november 1967 te Madrid
Groep B
«De heer Enrique Fernandez Deben wonende te A Coruna (Spanje), Rua. Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, geboren op 15 januari 1965 te A Coruna,
Groep C
«De heer Jeremy Marc Dussart wonende te 1180 Brussel, Rue du Château d'Eau 23, geboren op 6 december 1979 te Ukkel
Maken heden deel uit van Groep A:
«De heer Ramon Renon Tunez wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, geboren op 09.05.1942, te La Corogne (Spanje),
«De heer Antonio Abril Abadin wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, geboren op 12.12.1957 te Viveiro, Lugo (Spanje),
“De heer Ignacio Fernandez Fernandez wonende te La Corogne (Spanje), Paseo de Ronda 28 4 AL, geboren op 25.08.1963 te Navia de Suarna, Lugo (Spanje),
“De heer Félix Poza Pena wonende te La Corogne (Spanje), Rua. Habitat 3, Perillo (Oleiros), geboren op 02.01.1963 te Madrid (Spanje),
De heer José Manuel Romay de la Colina wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo, geboren op 19.08.1960 te La Coragne (Spanje),
“De heer Fernando Bunes !barra wonende te Madrid (Spanje), Calle Armengot 16 D, geboren op 2 november 1967 te Madrid,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge Maken heden deel uit van Groep B
*De heer Miguel Angel Barbadillo Jove wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo, geboren op 10.06.1955 te La Corogne (Spanje),
‘De heer Enrique Fernandez Deben wonende te A Coruna (Spanje), Rua. Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, “geboren op 15 januari 1965 te A Coruna (Spanje),
“Mevrouw Maria Luisa Paz Trill wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo, geboren op 27.10.1958 te La Corogne (Spanje),
«De heer Fabrice Madonia wonende te La Corogne (Spanje), Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex Arteixo, geboren op 25.09.1977 te La Louvière.
Maken heden deel uit van Groep C
«De heer Alvaro Canete Diaz wonende te La Coruna (Spanje), Urb. Icaria Ill, Rua Apolo 3, 15172, Oleiros, geboren op 16.06.1962, te Madrid (Spanje),
«De heer Frangois Smeyers wonende te 1180 Brussel, avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te Ukkel,
«De heer Jeremy Marc Dussart wonende te 1180 Brussel, rue du Château d'Eau 23 en geboren op 6 december 1979 te Ukkel.
De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:
1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a, wat volgt :
de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn (“forward rate agreements”), financiële uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de “ISDA” ("International Swaps and Derivatives Association”) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zuilen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.
2.Financiële investeringen op korte termijn :
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals o.a. : termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3.Financieringsoperaties :
Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals o.m. leningen, kredieten, “leasing” (huurkoop), “renting” (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier} "reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge 4.Aankoop en verkoop van deviezen : 4
Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate” - „ contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivatent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend warden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
5. Garanties :
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro} niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.
6. Handelseffecten :
Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald. Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen :
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen ("escrow accounts”) of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.
8.Diensten voor transfer van fondsen :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkeis van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van vaorbeschreven Groep C.
9.Deposito’s op korte termijn (minder dan 15 dagen) :
Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd “call money").
Deze bevoegdheden kunnen individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
10. Het beschikken over fondsen :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen,” escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financiële vennaatschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen everieens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalenf daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11.Bijdragen tot investeringsfondsen :
Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kurinen eveneens gezamerilijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11:
De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen in dewelke gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren :
a)operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waarvan zij aandelen bezit;
b)het betalen van belastingen aan de fiscale overheden
c)het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden
d)de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden
e} de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur vari onroereride goederen verhuurd aan de vennootschap; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoßden | men etes enr ennnne enen neen eenn une aan het ! ’ :
Belgisch i :
Staatsblad | ‘ Ill Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie :
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN, advocaat te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of ! ‚elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om : ı „elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de ; vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter : ‘gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van : een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving ; ! « van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ; „alle documenten te ondertekenen, aile nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de : : ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te: ‘ doen wat nodig is in dit verband.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Francis Goffin ©
! Lasthebber . ‘
“op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening '
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-09/0155841
Démissions, Nominations
22/02/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x na neerlegging ter ae le vq SSG 8fegd/ontvangen op
Vor
= NM Staats Je 17 02 a vn 09 FEB, 2017 ter griffie van de Nederlandstalige ARBRES dur Rime Brussel
dl 7 ! Ondernemingsnr : 0450.661.802 | i Benaming
i
wout) : ZARA BELGIE i
{verkort) : :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Broekstraat 49/53 ; Jao Drok
Onderwerp akte : VERTALING PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 JUNI 2016
AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE BESTUURDERS :
*De heer José Manuel Romay de la Colina
*De heer Antonio Abril Abadin
De heer Alvaro Cafiete Diaz
De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Antonio Abril Abadin. De heer Alvaro Cafiete Diaz wordt aangesteld als secretaris.
DE VOORZITTER : t
a)Stelt vast dat alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het niet nodig; is de bijeenroepingsformaliteiten te verifiëren, waartoe de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders voor: zoveel als nodig verzaken, zodat de Raad van Bestuur geldig is samengesteld en geidig kan beraadslagen: nopens de punten van de agenda, zijnde ;
1.Herroeping financiële bevoegdheden
2.Toekenning financiële bevoegdheden
! 3.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie.
b)Stelt aan de raad van bestuur voor om over te gaan tot de agenda : 1.Herroeping financiële bevoegdheden De raad van bestuur beslist unaniem om de financiële bevoegdheden toegekend door de raad van bestuur aan de volgende personen te herroepen : ' GROEP A: | «De heer Ramon Reñôn Tufiez, wonende Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Corufia (Spanje), «De heer Antonio Abril Abadin, wonende Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia (Spanje), | «De heer Ignacio Fernández Fernández, wonende Calle San Pedro de Mezonzo, n°10, 10°A, À Coruñai Spanje), «De heer Félix Poza Pefia, wonende Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corufia (Spanje), «De heer José Manuel Romay de la Colina, wonende Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufia (Spanje),
«De heer Fernando Bunes |barra, wonende Calle Armengot 16 D, Madrid (Spanje). ;
GROEP B:
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De heer Miguel Ange! Barbadillo Jove, won:
Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedani
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
yc
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
«De heer Enrique Fernández Deben, wonende Rua Rio Mifio 17, 15.74 Culieredo, A Corufia (Spanje), «Mevrouw Mariá Luisa Paz Trillo, wonende Rua Pifieiro Mansa, Nos-11, Oleiros, A Corufia (Spanje),
sMevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende Rua Iso n° 4, Arzúa, A Corufia (Spanje).
GROEP C:
«De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende 1050 Brussel (België), Idaliestraat, 21, bus 26, geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje),
«De heer Jeremy Marc Dussart, wonende 1180 Brussel (België), Watertorenstraat 23.
De hoger bedoelde herroeping van financiële bevoegdheden zal uitwerking hebben per 1 juni 2016. Bijgevolg beschikt geen enkele van de personen bedoeld door hogervermelde beslissing met ingang van 1 juni 2016 over voorheen toevertrouwde financiële bevoegdheden.
2.Toekenning financiële bevoegdheden
De raad van bestuur beslist unaniem om met onmiddellijke ingang, nieuwe financiële bevoegdheden toe te vertrouwen aan de volgende personen :
GROEP A:
«De heer Antonio Abril Abadin, wonende Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia (Spanie), «De heer Ramón Refión Túfiez, wonende Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Corufia (Spanje),
«De heer José Manuel Romay de la Colina, wonende Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufia (Spanje),
«De heer Ignacio Fernández Femández, wonende Calle San Pedro de Mezonzo, n°10, 10°A, A Corufia (Spanje),
«De heer Fernando Nufiez Sanjurjo, wonende Avenida de ia Diputación, Edificio inditex, Arteixo, A Coruña
(Spanje), «De heer Fernando Bunes Ibarra, wonende Calle Armengot 16 D, Madrid (Spanje).
GROEP B :
*De heer Miguel Angel Barbadilio Jove, wonende Calle Ramon y Cajal 25, POS Deha. A Corufia (Spanje), «De heer Enrique Fernández Deben, wonende Rua Rio Mifio 17, 15.74 Culleredo, A Corufia (Spanje), «De heer David Santos Rey, wonende Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna (Spanje),
«Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende Rua Iso n° 4, Arztia, A Coruna (Spanie}, «Mevrouw Natalia Lifares Bello, wonende Avenida de ia Diputacién, Edificio inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
GROEP CG:
«De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende 1050 Brussel (België), Idaliestraat, 21, bus 26, geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanie),
«De heer Jeremy Marc Dussart, wonende 1180 Brussel (België), Watertorenstraat 23.
Deze toekenning van bevoegdheden gaat in per 1 juni 2016.
De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert :
1.Aankoop en verkoop van afgeleide producten :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, “swaps”, “collars” en andere similaire instrumenten.
Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de “ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association”) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enke! gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van Groep A.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep B toegestaan om de gezamenlijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop en verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alies in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2.Financiéle investeringen op korte termijn :
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch niet exclusief, termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het herinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3.Financieringsoperaties :
3.1.Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals doch niet exclusief, leningen, kredieten, “leasing” , “renting”, kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijzondere voorwaarden eigen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen van Groep A of door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie vijf honderd miljoen euro (500.000.000 EUR) of het equivalent daarvan in vreemde munt zou overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de aandeelhouders of de enige aandeelhouder moeten goedgekeurd worden.
3.2.Met betrekking tot de aan de vennootschap toegestane financiering, via de operaties gesloten conform de bepalingen van punt 3.1 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken, overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitstel van dergelijke terugbetalingen toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen, waarvan minstens één mandataris van Groep A. Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie drie honderd duizend euro (300.000 EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
4.Aankoop en verkoop van deviezen :
Het contant aankopen van vreemde deviezen în ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt (“spot exchange rate”) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B aangeduid samen met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande is elke mandataris uit Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoetend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
5. Garanties
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennooischap en te dien einde alle garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Zich borg stellen voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus In naam en voor rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen, borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, confort letters en elke andere vorm van gerantie.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro} niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C,
6.Handeiseffecten :
Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of C).
7.Het openen en afsluiten van bankrekeningen :
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten.
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elektronische bankdienstenovereenkomsten die toelaten om de bankrekeningen van de vennootschap te beheren.
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van Groep B samen met eender welke mandataris van Greop C.
Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen en/of neerlegging van elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de vennootschap, kunnen voormelde bevoegdheden ook gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen uit Groep B.
8.Cashbeheersovereenkomsten
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van ale gecentraliseerde of geassimileerde cashbeheersovereenkomsten (type “cash pooling”) en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon aanduiden die voor rekening van de vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan deze beheersinstrumenten.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C,
9.Diensten voor transfer van fondsen :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van ín de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
10.Deposito’s op korte termijn (minder dan negentig dagen) :
Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito's bij financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito’s betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito’s (“overnight deposits”) of deze met betrekking tot dagkredieten (“call money”).
Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11.Het beschikken over fondsen :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, “escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij deze openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
12.Betaalmiddelen
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddelen aangewend in de handelstransacties tussen de vennootschap en haar klanten, zoals o.a., alle huur-, koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type “Bancontact” of “Visa”), alle dienstcontracten voor de behandeling van betalingen (type “betalingsbrug”), alle fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten (“gift cards”). Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de vennootschap ten name van haar bedlenden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet! overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens | uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij : behoort (A, B of C).
18. inbreng investeringsfondsen
Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door de vennootschap verrichte beleggingen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet: overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens : itgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij ehoort (A, B of C).
GE
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE: VOORNOEMDE PUNTEN í TOT 13:
De vereiste van gezamenlijke uitoetening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten í tot 13) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen en elke mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep A, B of C waartoe hij/zij behoort :
Groep INDITEX in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50% van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waarin zij een participatie bezit;
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale overheden;
c)Het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden;
d)De overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en weddes ;
e)De overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap.
a)Operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de!
3.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatle !
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaten ; te 1050 Brussel, Louizalaan 489, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor AB LEGAL, met kantoren | op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor ! rekening van de vennootschap alle weftelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de! : beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het} ‘bijzonder de publicatie van een uitireksel uit deze notulen in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad en het! : actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van | ı Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie varı de : ‘Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten | ‘en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Na afhandeling van de agenda, wordt de zitting geheven om 10.30 uur waarbij de Voorzitter en de secretaris het onderhavige proces-verbaal tekenen.
Christophe HOOGSTOEL,
Bijzondere lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam ‘en! hoedanigheid van de ins instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/07/2018
Description: m Am Med Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Dee AIO OU la = 5 JUN! 208 SM ee Lee Bu u - TCO TOIT ae tr Ondernemingsnr : 0450.661.802 Benaming (voluit): ZARA BELGIE (verkort) Rechtsvorm : Naamloze vennotschap Volledig adres v.d, zetel: Broekstraat 49/53 - 1000 Brussel ; Onderwern akte : Herroeping / benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur / toekenning van bevoegdheden - Herroeping / toekenning bepaalde delegaties van financiële bevoegdheden Uitreksel van de notulen van de Raad van Bestuur dd, 15 Mei 2018 1.Herroeping / benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur De Raad van Bestuur beslist unaniem om, met ingang van 15 mei 2018, het mandaat van gevolmachtigde tot: + het dagelijks bestuur, toegekend door de Raad van Bestuur tijdens de vergadering van 28 augustus 2017 aan de: : heer Christophe HONINCKX, verblijvende te 1630 Linkebeek, Drève des Fauvettes 26, te herroepen. : 2.Herroeping van bepaalde delegaties van financiële bevoegdheden Voor zoveel als nodig en gelet op bovenvermelde herroeping, beslist de raad van Bestuur unaniem om het; geheel van de financiële bevoegdheden voorheen erkend, in hoedanigheid van lid van Groep C, door de raad “ van Bestuur van de vennootschap, aan de heer Christophe HONINCKX, verblijvende te 1630 Linkebeek, Drève : des Fauveties 26, te herroepen. Bijgevolg beschikt de heer Christophe HONINCKX met ingang van 15 meí 2018 over geen enkele financiële : bevoegdheid, kasbevoegdheid of betalingsbevoegdheid meer, welke hem voorheen werden toevertrouwd en. meer algemeen over geen enkele bevoegdheid om de Vennootschap te verbinden. 3.Benoeming van een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur/ toekenning van bevoegdheden 3.1. Teneinde te voorzien in de vervanging van de afgezette gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, beslist de raad van Bestuur unaniem om met ingang van 15 mei 2018 te benoemen: de heer Peter Klemenz ARNOLD, wonende 3185 Schmitten ( Zwitserland), Eichenweg 17, in de hoedanigheid van nieuwe gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur. Deze benoeming treedt onmiddellijk in werking. De heer ARNOLD zal de functie van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur kosteloos uitvoeren. De hem gedelegeerde bevoegdheden omvatten: 1.- Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, inhoudende doch zonder zich te beperken tot: a) Het aankopen en verkopen van alle koopwaar en grondstoffen, het afsluiten van alle onafhankelijke . dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het afsluiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking’ tot onroerende goederen en of de hernegotiatie van dergelijke lopende overeenkomsten; Op de laatste biz. van Luik. B vermeiden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
b) Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder water, gas, elektriciteit, telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van afrekeningen dienaangaande en /of het negotieren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten;
©) Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie;
d) Het negotieren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze documenten met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling), in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben afgesloten en over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administraties of overheidsdiensten teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden. 7
e) Het aannemen, ontslaan, negotieren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderieden;
f) In het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
2. Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt f, zulen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:
a) Het implementeren van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business”, productiemethoden of activiteiten,
b) Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
©) Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d) Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e) Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
f) Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g) Het settelen of verzaken aan vorderingen die de 5.000 EUR te boven gaan,
h) Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;
3. De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:
a) Transacties, handelingen of overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX groep, waarvan minstens 50 % van het maatschappelijk kapitaal in handen zou zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, via andere vennootschappen ín dewelke zij een participatie aanhoudt.
b) Het betalen van belastingen aan de fiscale admiristratie,
c) Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,
d) Het betalen van de lonen middels overschrijving,
e) Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.
©
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Inzoverre als nodig herinnert de raad van Bestuur eraan dat het mandaat van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, toegekend aan de heer Javier EGUIRON VIDARTE naar aanleiding van de vergadering van de raad van Bestuur van 28 augustus 2017, van toepassing blijft.
3.2.De raad van Bestuur beslist unaniem om de hieronder beschreven financiële bevoegdheden binnen groep C toe te kennen aan de heer ARNOLD.
Deze toekenning van bevoegdheden treedt in werking op 15 mei 2018.
Bijgevolg :
Maken thans deel uit van GROEP A:
«De heer Antonio Abril Abadin, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruïa (Spanje),
“De heer Ramón Refión Túfiez, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de fa Diputación, Edificío inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer José Manuel Romay de la Colina, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer Ignacio Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de [a Diputación, Edificio inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), De heer Fernando Nufez Sanjurio, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de ia Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), “De heer Fernando Bunes Ibarra, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende
Maken thans deel uit van GROEP B:
«De heer Miguel Ange! Barbadillo Jove, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Enrique Fernández Deben, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), “De heer David Santos Rey, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de ia Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
*Mevrouw Luisa Moscoso Villar, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
*Mevrouw Natalia Lifiares Bello, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de ia Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
«Mevrouw Emma Fernandez Fernández, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
Maken thans deel uit van GROEP C:
“De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende 1040 Brussel (België), Auderghemiaan 61 A (tweede verdieping), geboren op 24 maart 1981 te Pampiona (Spanje),
Mevrouw Géraldine tstas, wonende te 1050 Brussel, Vleurgatsesteenweg 10
«De heer Peter Klemenz ARNOLD, wonende Eichenweg 17, 3185 Schmitten ( Zwitserland)
De raad van bestuur beslist ook unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden omvat :
1.Aankoop en verkoop van afgeleïde producten :
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, “swaps”, “collars” en andere similaire instrumenten.
Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de “ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association’) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezameniijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep B toegestaan om de gezameniijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop en verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische
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platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toetaat van de madaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2.Financiéle investeringen op korte termijn :
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch níet exclusief, termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het herinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk kunnen uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3.Financieringsoperaties :
3.1.Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals doch niet exclusief, leningen, kredieten, “leasing” , “renting”, kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijzondere voorwaarden eigen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zuilen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen van Groep A of door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300,000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep ©.
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie vijf honderd miljoen euro (500.000.000 EUR) of het equivalent daarvan in vreemde munt zou overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de aandeelhouders of de enige aandeelhouder moeten goedgekeurd worden.
3.2.Met betrekking fot de aan de vennootschap toegestane financiering, via de operaties afgesloten conform de bepalingen van punt 3.1 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken, overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitstel van dergelijke terugbetalingen toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen, waarvan minstens één mandataris van Groep A. Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie drie honderd duizend euro (300.000 EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
4.Aankoop en verkoop van deviezen :
Het contant aankopen van vreemde deviezen in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt (“spot exchange rate”) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zulien enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden daor een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk handelende met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande is elke mandataris uit Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke alleen handelende mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort {A, B of C).
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5, Garanties
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie van gelijk welke aard ten gunste van de vennootschap en te dien einde alle garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Zich borg stellen voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus in naam en voor rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen, borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, comfort letters en elke andere vorm van garantie.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
6,Handelseffecten :
Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisianering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald,
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7.Het openen en afsluiten van bankrekeningen :
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere rekening van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten.
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elektronische bankdienstenavereenkomsten die toelaten om de bankrekeningen van de vennootschap te beheren.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen en/of neerlegging van elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de vennootschap, kunnen voormelde bevoegdheden ook gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen uit Groep B.
8.Cashbeheersovereenkomsten
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van alle gecentraliseerde of geassimileerde cashbeheersovereenkomsten (type “cash pooling”) en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon aanduiden die voor rekening van de vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan deze beheersinstrumenten.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C.
9.Diensten voor transfer van fondsen :
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
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Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Graep B samen met een mandataris van Groep C.
10,Deposito's op korte termijn (minder dan negentig dagen) :
Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito's bij financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito’s (“overnight deposits”) of deze met betrekking tot dagkredieten (“call money”).
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandatarls, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11.Het beschikken over fondsen :
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, “escrow accounts’ (geblokkeerde rekeningen) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij openbare of private financiële vennootschapperi en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of Íncasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden zullen enke! gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
12.Betaalmiddelen
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddelen aangewend in de handelstransacties tussen de vennootschap en haar klanten, zoals o.a, alle huur-, koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type “Bancontact' of “Visa"), alle dienstcontracten voor de behandeling van betalingen (fype “betalingsbrug”), alle fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten (“gift cards”). Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de vennootschap ten name van haar bedienden.
Deze bevoegdheden zullen enke! gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C), Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
13.Inbreng investeringsfondsen
Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door de vennootschap verrichte beleggingen.
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“it
+4
Voor-
behouden 5 Deze bevoegdheden zulien enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A | Belgisch of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort °
Staatsblad | (A, B of C).
V Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens ‘ uitgeoefend worden door eender welke mandataris, aleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE: . VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 13:
In de hieronder voorziene hypotheses zal de gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 13) niet van toepassing zijn en elke “ mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep (A, B of C) waartoe hij/zij behoort :
: ayOperaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep - : INDITEX in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50% van het kapitaal : aanhoudt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via andere vennootschappen waarin zij een participatie bezit;
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale overheden;
c)Het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden;
d)De overschrijvingen verricht ter betaling van weddes en lonen ;
: e)De overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de: « vennootschap.
De personen die beschikken over dergelijke delegatie kunnen de hen toegekende bevoegdheden niet aan - derden toestaan. .
i
| in de hoedanigheid van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, is de heer ARNOLD . i ; gehouden tot de voliedige eerbiediging van de fimieten en voorwaarden voorzien in het kader van de onderhavige {_: toekenning van financiële bevoegdheden, kasbevoegdheden en betalingsbevoegdheden.
!
j
4.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr, Christophe HOOGSTOEL, advocaten te 1050 Brussel, Louizalaan 489, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor AB LEGAL, met kantoren op ‘hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen : genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en ín het bijzonder de : ‚publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de * inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te , ‘dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, ailes te doen wat nadig is in dit verband.
Christophe Hoogstoel
Bijzonder lasthebber
maman ! nen . nn a un
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recte : Naam en hoedanigheid yan de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n{en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Capital, Actions, Divers
23/12/2021
Description:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A
! me 4
e Réservé | wis Is m / Reçu le’
== ID 15 oe, 2 149561* —— 0 | au greffe du tribuabte l'entreprise
17 EN DETICORUONE UE BTRENES TT 5
N° d'entreprise : 0450 661 802 Nom
(en entier) ! ZARA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49 - 53, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEPOT D'UN PROJET DE CESSION D’UNIVERSALITE
PROJET DE CESSION D'UNIVERSALITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 12:103 JUNCTO 12:93 À 12:95 ET 12:97 À 12:100 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS DU 1 DECEMBRE 2021.
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i : 1 Introduction
H 1.1 Le présent projet de cession d'universalité est établi par :
' (i) te conseil d'administration de Oysho Belgique SA, dont le siège est sis rue du Marais 49/53, 1000 ; Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0810.449.450, RPM Bruxelles : (la Société Cédante) ; et
: (ii) le conseil d'administration de Zara Belgique SA, dont le siège est sis rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles, 1 inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0450.661.802, RPM Bruxelles (la 1 Société Bénéficiaire) ;
3 (ensemble, les Conseils d'Administration), conformément aux articles 12:103 juncto 12:93 du Code des 1 sociétés et des associations.
i La Société Cédante et la Société Bénéficiaire sont ci-après dénommées, ensembie, les Sociétés Participant ! à la Cession.
: 1.2 Les Sociétés Participant à la Cession entendent procéder à une cession d'universalité par laquelle ta ! Société Cédante transférera, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à la 1 Société Bénéficiaire, moyennant le paiement d'un prix en espèces (la Cession d'Universalité). 1 1
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2 Decision de soumettre la Cession d’Universalité au régime des articles 12:103 juncto 12:93 4 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des sociétés et des associations
2.1 Les Sociétés Participant à la Cession décident de soumettre la Cession d’Universalité au régime des articles 12:108 juncto 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des sociétés et des associations. 2.2 Par conséquent, la Cession d'Universalité entraînera de plein droit le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Cédante à la Société Bénéficiaire, conformément à l'article 12:96 du Code des sociétés et des associations.
8 identification des Sociétés Participant à la Cession
8.1 Société Cédante
(a) Dénomination : Oysho Belgique, en néerlandais Oysho België
(b) Forme légale : société anonyme de droit belge
(c) Siège : rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles
(d) Identification auprés de la Banque-Carrefour des Entreprises : 0810.449.450
(e) Registre des personnes morales : Bruxelles
{f) Objet (conformément à l’article 3 des statuts) :
« La société a pour objet :
Le commerce de gros et de détail, la livraison d'articles de confection, de tous vêtements ainsi que de chaussures, de produits cosmétiques, d'articles en cuir, de bijoux et accessoires ; en résume tout ce qui se rapporte à l'équipement d'une personne,
La société peut s'approprier, prendre ou donnet en location, constituer, transférer ou échanger tous biens meubles et immeubles, biens d'exploitation ou d'équipement, et en général accomplir tous actes commerciaux, : industriels ou financiers se rapportant directement ou indirectement à son objet, en ce compris accomplir toutes
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
opérations de sous-traitance quelconques ; l'importation et l'exportation de biens se rapportant à son objet; exploitation de tous droits intellectuels et propriétés industrielles ou commerciales, ainsi que toutes activités d'expioitation en franchising.
La société peut acquérir tous biens meubles et immeubles à titre d'investissement, même sans aucun lien direct ou indirect avec son objet.
La société peut administrer et liquider toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et leur consentir tous prêts, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou se porter caution pour ces sociétés.
La société peut notamment prendre, de quelque manière que ce soit, un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue où connexe au sien, où qui soit de nature à favoriser le développement de son objet social. La société peut conférer hypothèque et constituer toutes suretés réelles sur les biens sociaux ou se porter caution.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
L'objet social pourra être étendu ou limite par voie de modification aux statuts, sous les conditions exigées par le Code des sociétés et des associations. »
3.2 Société Bénéficiaire
(a) Dénomination : Zara Belgique, en néerlandais Zara België
La Société Bénéficiaire envisage de modifier sa dénomination en INDITEX Belgique (en néerlandais INDITEX België) aux alentours de la Date de Prise d'Effet (telle que définie au point 5 ci-dessous). (b} Forme légale : société anonyme de droit belge
(c) Siège : rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles
{d) Identification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises : 0450.661.802 {e) Registre des personnes morales : Bruxelles
{f) Objet (conformément à l'article 3 des statuts) :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, le commerce de vêtements avec toutes les activités connexes, en ce compris la création, la fabrication, la confection, la distribution, la promotion, la publicité, le lancement et la commercialisation, l'achat et la vente en gros et en détail de tout textile manufacturé ou non, de tout type de vêtements et accessoires, y compris chaussures et accessoires, l'importation et l'exportation de tous produits et articles utilisés en matière de vêtements et accessoires. La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger en Belgique et à l'étranger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société. La société peut pourvoir à l'administration, la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées où avec lesquelles i! existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative. »
4 Prix et paiement
4,1 En rémunération de la Cession d’Universalité, la Société Bénéficiaire paiera à la Société Cédante un prix correspondant à fa valeur de marché des actifs et passifs cédés, telle que confirmée par un rapport d'évaluation émis par un expert indépendant.
4.2 Le prix sera payé par la Société Bénéficiaire à la Société Cédante par virement baricaire,
5 Date de prise d'effet
5.1 La Cession d’Universalité prendra effet, du point de vue juridique, comptable et fiscal, à compter du 31 janvier 2022 à 23h59 (la Date de Prise d'Effet).
5.2 Les opérations de la Société Cédante seront donc, d'un point de vue comptable, considérées comme étant effectuées pour le compte de la Société Bénéficiaire à partir de la Date de Prise d’Effet.
6 Avantages particuliers accordés aux membres des Conseils d'Administration
Aucun avantage particulier n'est accordé aux membres des Conseils d'Administration.
7 Modalités d'exercice des droits des créanciers
Conformément à l'article 12:99 du Code des sociétés et des associations, au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la cession, les créanciers de chacune des Sociétés Participant à la Cession, dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant la cession, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire. :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Résetvé A
Moniteur : La Société Bénéficiaire à laquelle cette créance a été transférée peut écarter cette demande en payant la ; belge } créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas obtenu ; satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise compétent, | | : siégeant en référé. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sdreté a fournir par la société et fixe le ‘délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard ; soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la Société Bénéficiaire. Si la sûreté {n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible. i
| 8 Procuration
{Le présent projet de cession fera l'objet du dépôt légalement prescrit auprès du greffe du tribunal de : l'entreprise francophone de Bruxelles, pour chacune des Sociétés Participant à la Cession. ! Les Conseils d'Administration octroient à cet égard des pouvoirs spéciaux à Caroline GOFFEAU, Pascal ; HERMANT, ainsi qu'à Johan LAGAE, Els BRULS et/ou tout autre avocat et/ou employé du cabinet d'avocats ‘Loyens & Loeif SC SCRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles, chacun agissant {individuellement et avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir (i) toutes les formalités de dépôt et ! publication requises du projet de cession, en ce compris la préparation et la signature de tout document ou ‘formulaire (de publication), et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de : l'entreprise compétent, et (il) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires
;
tou utiles afin d'assurer modification de l'information des Sociétés Participant à la Cession auprès de la Banque- i : Carrefour des Entreprises.
Fait le ter décembre 2021, en quatre (4) exemplaires originaux.
Les Conseils d'Administration accusent chacun réception de deux (2) exemplaires originaux, dont (i) l'un fera l'objet du dépôt légalement prescrit auprès du greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles (division francophone) et (ii) l’autre sera conservé au siège de la société concernée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
25/01/2005
Description: Valet [2 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après geet de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge ee NTO 016025* \ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/01/2005- Annexes du Moniteur belge ZARA Belgique, en néerlandais "ZARA BELGIE" Forme juridique Société anonyme Siège 1000 Bruxelles, rue des Cendres 22 N° d'entreprise 0450661802 Ghiet de l'acte: AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS D'un procès-verbal dressé par le notaire Michel GERNAUW, de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, soussigné, le vingt-neuf décembre deux mille quatre, portant à la suite la relation de l'enregistrement suivante « Geregistreerd zeven blad(en) vier renvooi{en) op het registratiekantoor van St-Joost-Ten-Node op 11 JAN 2005, boek 734 blad 13 vak 05 Ontvangen honderdduizend euro (€100 000,00) De Ontvanger ai, (getekend) Jd. DANCKAERT ». IL RESULTE : Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ZARA Belgique », en néerlandais « ZARA België », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Cendres 22 A DECIDE > | D'augmenter le capital social a concurrence de SEPT MILLIONS TROIS CENT CINQ MILLE CINQ CENT: QUATRE-VINGT-HUIT EUROS, pour le porter de QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE MILLE; EUROS à DOUZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT- HUIT: EUROS, par la création de vingt-neuf mille quatre cent cinquante-huit actions, sans désignation de valeur: nominale, nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits ei avantages que les actions existantes et! participant aux résultats de la société, prorata temporis, à compter du jour de la réalisation effective de, l'augmentation du capital social, à souscrire en espèces, au prix de deux cent quarante-huit Euros l’une, soit au, pair comptable des actions existantes, majorées d'une prime d'émission globale de douze millions six cent: nonante-quatre mille quatre cent douze Euros, et à libérer intégralement à la souscription, en ce compris la; prime d'émission, par la société anonyme de droit espagnol « INDUSTRIAS DE DISENO TEXTIL S.A. » en, abrégé « INDITEX S.A. », ayant son siège social à Arteixo, Province de À Coruña {Espagne}, Avenida de tai Diputacién, Edificto Inditex ! Ces vingt-neuf mille quatre cent cinquante-huit actions nouvelles ont immédiatement été souscrites, au prix! de deux cent quarante-huit Euros fune, majorées d’une prime d'émission globale de douze millions six cent: nonante-quatre mille quatre cent douze Euros, par la société anonyme « INDITEX S A », prequalifiée, - la; somme correspondante de vingt millions d'Euros ayant été versée préalablement par la souscriptrice en un! compte spécial numéro 001-4466357-62 ouvert au nom de la présente société auprès de FORTIS BANQUE, : Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt bancaire restée annexée! audit procès-verbal, Il En conséquence, de constater que l'augmentation du capital social a ainsi été réellement souscrite, en ce! compris la prime d'émission dont elle était assortie, et que le capital est ainsi effectivement porté à DOUZE: MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS, représenté par! quarante-neuf mille quatre cent cınquante-huit actions sans désignation de valeur nominale, qui toutes ont été: souscrites et entièrement tbérées. , IIL.D'affecter la prime d'émission de douze millions six cent nonante-quatre mille quatre cent douze Euros, . dont est assortie l'augmentation du capital realisée ci-dessus, à un compte de réserve indisponible dénommé « COMPTE PRIME D'EMISSION » qui servira, à légal du capital, de garantie aux tiers et ne pourra être supprimé: ou réduit que moyennant décision d'une assemblée générale prise suivant les conditions requises pour une! modification aux statuts. IV Pour mise en concordance avec les résolutions qui précèdent, d'apporter aux statuts diverses: modifications, et notamment Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom ét qualite au nolaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale a Pégard des tiers Au versa Nom ef signature x
Réservé
au
Moniteur
belge
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
- article 5 : le texte de cet article est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à DOUZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS Il est représenté par quarante-neuf mille quatre cent cinquante-huit actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/quarante-neuf mille quatre cent cinquante-huitièmes du capital ».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
{signé) M. GERNAIJ
Notaire
Sont déposés en même temps :
- une expédition du procès-verbal d'assemblée,
- deux procurations sous seing privé,
- attestation de dépôt bancaire,
- statuts coordonnés
Comptes annuels
31/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-31/0192941
Démissions, Nominations, Divers
01/04/2022
Description: Réservé au Moniteur belge Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Ege _— au greffe du tribunal de l'entreprise Déposé 7 Recu le Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles de pouvoirs - Retrait / attribution de certaines délégations de pouvoirs financiers - ratification d'actes posés Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 février 2022: 1.Démission d'un délégué à la gestion journalière LLe Président informe le conseil d'administration qu'il a reçu la démission, avec effet au 1er février 2022, de Madame Géraldine ISTAS, domiciliée à 1050 Bruxelles, chaussée de Vieurgat, 10, du mandat de délégué à la gestion journalière qu'elle occupait au sein de la Société jusqu'au jour de sa démission de la fonction précitée. Le conseil d'administration prend acte de cette démission. Compte tenu, notamment, de la démission évoquée ci-dessus, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de retirer la totalité des pouvoirs financiers reconnus antérieurement, en qualité de membre du Groupe C, par le conseil d'administration de la Société, à Madame Géraldine ISTAS. Pour autant que de besoin, Madame Geraldine ISTAS ne dispose plus, depuis le 1er février 2022, d'aucun des pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement qui lui avait été confiés antérieurement et, plus généralement, d'aucun pouvoir pour engager la Société. 3.Confirmation de la nomination de nouveaux délégués à la gestion journalière et attribution de pouvoirs 3.1. Afin de pourvoir au remplacement du délégué à la gestion journalière démissionnaire, le conseil d'administration confirme la décision prise, à l'unanimité, par les administrateurs, antérieurement au présent conseil, de nommer, avec effet au 1er février 2022, les personnes suivantes: - Madame Micke PRETORIUS, domiciliée à 1012FA Amsterdam (Pays-Bas), Albert Cuypstraat, 122 A3, - Monsieur Joris KUIPERS, domicilié à 1036LL Amsterdam (Pasy-Bas), Paradijsappelstraat, 27, en qualité de nouveaux délégués à la gestion journalière de la Société. Madame Micke PRETORIUS et Monsieur Joris KUIPERS exerceront leur fonction de délégué à la gestion journalière à titre gratuit. Les pouvoirs qui sont ainsi conférés à chacun des deux nouveaux délégués à la gestion journalière 1 I t L t i I 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 i 1 1 1 1 I i I 1 1 1 1 1 i i i t \ 1 1 ’ 1 t I 1 1 ' 1 1 5 t + for : à a ! 2.Retraït de délégations de pouvoirs financiers 5 } 1 J 1 1 t I I 1 I i 1 i 1 1 1 1 1 a s t t t t 1 t I i I 1 1 i 1 1 1 1 1 U ‘ 1 r 1 U 1 I I ı ı consistent: ur la dernière page du VoletB: Aure ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Objet de Facte : Démission / Nominations de délégués à la gestion journalière et attribution : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ~ = | francophone R'Éfixelles TR meee ae ee ee a N° d'entreprise : 0450 661 802 Nom (en entier) : INDITEX BELGIQUE (en abrégé) : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge +A prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son fonctionnement quotidien et n’excédant pas 300.000,00 € incluant mais ne se limitant pas à:
a)acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services indépendants à l’exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers etfou la renégociation de pareilles conventions actuelles,
b)prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,
e)réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de paiement postal, d'instruments de paiement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance,
d)négocier et signer tous documents etfou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit du pays,
e)engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,
figénéralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate.
»Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société:
a)mettre en place de nouveaux “lines of business", méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,
bjchanger durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution,
cacquérir, céder, grever des biens immeubles,
d)conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles,
e)accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,
facquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,
g)régler ou se désister de toutes revendications supérieures à 5.000,00 €,
hjoctroyer des garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.
«La limitation de 300.000,00 € prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants:
a)opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe "INDITEX", dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit directement ou indirectement, via d'autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation,
b}paiements des impôts aux autorités fiscales,
c)paiements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,
dpaiements des salaires par virement bancaire,
e)paiements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration rappelle que les mandats de délégué à la gestion journalière attribué respectivement à Madame Saskia DEBISSCHOP et à Monsieur Pascal HERMANT restent en vigueur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
4.Délégation de pouvoirs financiers
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'attribuer les pouvoirs financiers au sein du groupe C, tels que décrits ci-dessous, à Madame Micke PRETORIUS et à Monsieur Joris KUIPERS, avec effet à compter du 1er février 2022.
En Conséquence:
Font actuellement partie du Groupe A :
“Monsieur José Manuel Romay de la Colina, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne),
«Monsieur lgnacio Fernändez Fernändez, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne),
«Monsieur Fernando Nufiez Sanjurjo, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne),
*Monsieur Fernando de Bunes Ibarra, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe B :
‘Monsieur Enrique Fernández Debén, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Espagne),
Monsieur David Santos Rey, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Madame Natalia Lifiares Bello, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacón, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
‘Madame Emma Fermändez Fernéndez, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Monsieur Hans-Auke Roelof Koopal, de nationalité hollandaise, demeurant professionnellement 4 1012RM Amsterdam (Pays-Bas), Nieuwezijds Voorburgwal, 307,
«Madame Paula Maria Menor Vila, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe C :
“Madame Saskia Debisschop, de nationalité belge, domiciliée à 2820 Bonheiden (Belgique), Muizensteenweg, 46,
+ Monsieur Pascal Hermant, de nationalité belge, domicilié à 1030 Bruxelles, rus Henri Evenepoel, 64, + Madame Micke Pretorius, de nationalité hollandaise, domiciliée 1012EA Amsterdam (Pays-Bas), Albert Cuypstraat, 122 A3,
+ Monsieur Joris Kuipers, de nationalité hollandaise, domicilié à 1036LL Amsterdam (Pays-Bas), Paradijsappelstraat, 27.
Le conseil d'administration décide également, à l'unanimité, des membres présents ou représentés, que les pouvoirs délégués aux personnes visées ci-dessus sont les suivants:
1. Achat et vente de produits dérivés
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris mais non exclusivement, l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des contrats de garantie de taux, des "swaps", des contrats de couvertures de taux ou "collars", et tous autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financiéres, tels que ceux reconnus par I'lSDA (“International Swaps and Derivatives Association") et assimilés,
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe A, agissant conjointement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Nonobstant ce qui précéde, tout mandataire du Groupe B est autorisé a mettre en ceuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe À concernant l'achat et la vente de produits dérivés pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes.
2. Investissements financiers à court terme
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels que notamment, mais pas exclusivement, les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, "repos" (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts garantis et dépôts structurés; souscription et rachat de fonds d'investissement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
3. Opérations de financement
3.1. Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que notamment, mais pas exclusivement, des prêts, des crédits, des contrats de "leasing" ou de "renting", des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, dans des termes et conditions spécifiques et particulières propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d’escomptes et/ou des accords de préfinancement de dettes et/ou créances, tels que “confirming" (affacturage fournisseur), "reverse factoring" (restitution d'affacturage) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires du Groupe À agissant conjointement ou par un mandataire Groupe À agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou son équivalent en devise étrangère quelconque, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, si le montant de la transaction envisagée devait excéder CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,00 £), ou son équivalent en devise étrangère, une telle transaction devra être approuvée préalablement par l'Assemblée Générale des Actionnaires ou l'Actionnaire Unique.
3.2. En ce qui concerne le financement accordé à la Société, par le biais des opérations conclues conformément aux dispositions du point 3.1. ci-dessus, demander à pouvoir disposer des fonds, procéder au remboursement des montants prélevés et/ou accorder le report de tels remboursements.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires agissant conjointement, parmi lesquels au moins un mandataire du Groupe A. Ainsi donc, ces pouvoirs pourraient être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel ilfelte appartient (A, B ou C).
4. Achat et vente de devises
Acheter au comptant des devises étrangères en échange d'une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant sur le marché des devises ("spot exchange”) au moment de la transaction, ces devises pouvant être obtenues immédiatement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel ilfelle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires conformément aux dispositions reprises au paragraphe précédent, concernant l'achat et la vente de devises étrangères au comptant, pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties
Solliciter, modifier et annuler toutes garanties bancaires, cautions ou toute autre garantie de quelque ordre que ce soit consentie en faveur de la Société et, à cette fin, souscrire et résilier toutes garanties, contre-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
garanties, cautionnements et assimilés. Se porter garant ou caution pour toutes autres entités appartenant au Groupe Inditex et, par conséquent, signer, au nom et pour le compte de ces entités, tous actes de garanties, d'engagement de cautions, d’assurances-cautionnement, lettres de confort et tous autres types de garanties.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
6. Effets de commerce
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l’endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer toutes lettres de change, tous billets à ordre, tous chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire toutes déclarations équivalentes, et indiquer dans le protêt les raisons justifiant le refus d'acceptation ou de paiement des lettres, billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires, agissant conjointement, quel que soit le Groupe auquel ils/elles appartiendraient (A, B ou C), pour autant cependant que les deux mandataires n’appartiennent pas tous les deux au Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou san équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
7. Ouverture et clôture de comptes bancaires
Ouvrir et clôturer des comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts") ou tous autres comptes de même nature, et accepter ou contester la balance de tels comptes. Souscrire, modifier et résilier des accords de services bancaires électroniques permettant de gérer les comptes bancaires de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne toutes déclarations, souscriptions et/ou dépôts de tous types d'instruments ou de documents de nature auxiliaire ou accessoire aux contrats d'ouverture de comptes bancaires ou de services bancaires électroniques préalablement mis en œuvre par la Société, ces pouvoirs pourront aussi être exercés par deux mandataires du Groupe B, agissant conjointement.
8. Contrats de gestion de trésorerie
Souscrire, modifier et résilier tous accords de gestion de trésorerie centralisée (de type "cash pooling"} ou assimilés, et, à cette fin, désigner une personne, physique ou morale, qui se chargera pour le compte de la Société de toutes les transactions inhérentes à ces outils de gestion.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe Cc.
9. Services de transfert de fonds
Souscrire, modifier et résilier tous accords de transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe G.
10, Dépdts a court terme (moins de nonante jours)
Procéder à et annuler des dépôts d'argent auprès de sociétés financières ou des institutions de crédit dans les livres desquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de nonante jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d‘expiration
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge soit prédéterminée, tels que des dépdts a vue (“overnight deposits") ou de dépéts relatifs aux credits journaliers ("call money").
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendreit (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
11. Usage de fonds
Faire usage des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de [a Société, tels que, notamment mais pas uniquement, comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type "escrow accounts") ou tous autres comptes de même nature ouvert auprès de sociétés financières et/ou institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que
tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Société, déposer des sommes d‘argent, opérer des retraits ou en faire usage au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de créditvaleurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la Société,
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
12. Moyens de paiement
Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs aux moyens de paiement utilisés dans les transactions commerciales effectuées entre la Société et ses clients tels que, notamment mais pas uniquement, tous contrats de location, d'achat et/ou de maintenance de terminaux de paiement (de type “Bancontact” ou "Visa"), tous contrats de services de traitement des paiements (de type “passerelle de paiement"), tous services de détection des fraudes pour les ventes au moyen de cartes bancaires, ainsi que tous contrats relatifs à l'émission de cartes- cadeau ("gift cards"). Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs à l'émission de cartes bancaires de la Société au nom de ses employés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
13. Apporis aux fonds d'investissement
Placer et/ou obtenir remboursement partiel auprès de fonds d'investissement de placements effectués préalablement par la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS CONTENUES AUX POINTS 4 A 13 CI-AVANT
Dans les hypothèses prévues ci-dessous, l'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 13} qui précèdent, ne s'appliquera pas et tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C), pourra exercer seul lesdits pouvoirs:
a)opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe "INDITEX", dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation,
bjpaiement d'impôts aux autorités fiscales,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge c)paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes,
d)virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.
»
e}virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à [a Société.
Les personnes disposant d'une telle délégation ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés.
En leur qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, Madame Micke PRETORIUS et Monsieur Joris KUIPERS seront chacun tenus au plein et entier respect des limites et conditions prévues dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement.
5,Ratification d'actes posés
Pour autant que de besoin, ie conseil d'administration décide de ratifier tous les actes posés par Madame Micke PRETORIUS et/ou par Monsieur Joris KUIPERS, pour le compte de la Société, dans le respect des limites visées aux points 3 et 4 ci-dessus à compter du 1er février 2022.
Cette décision est prise à l'unanimité des administrateurs présents et représentés.
6.Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont fe cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats 'AB LEGAL", dont les bureaux sont établis à la même adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU, dont les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2022:
1.Démission d'un administrateur
Le président informe l'assembiée qu'il a reçu la démission de Monsieur Oscar GARCIA MACEIRAS de ses fonctions d'administrateur de la société.
La démission de Monsieur Oscar GARCIA MACEIRAS a pris effet le 1er février 2022, à minuit.
L'assemblée générale, unanime, prend acte de cette démission.
2.Nomination d'un administrateur
Afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Óscar GARCIA MACEIRAS, il est proposé de nommer Monsieur Javier MONTEOLIVA DIAZ,
Dans ce contexte, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Javier MONTEOLIVA DIAZ, domicilié à E-15003 À Coruña (Espagne), Praza Pontevedra, 4 P05, à la fonction d'administrateur de la société.
Le nouvel administrateur est nommé à cette fonction avec effet à compter du 1er février 2022. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2028, comme le permet l'article 7:85 82 du Code des Sociétés et des Associations.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
“moniteur |?" Pour autant que de besoin, l'Assemblée décide de ratifier tous ies actes posés par Monsieur Javier belge MONTEOLIVA DIAZ, pour le compte de la Société, depuis le 1er février 2022.
+
L'administrateur nouvellement nommé exercera ses fonctions à titre gratuit.
V7 ı 8.Mandat relatif aux formalités de publicité légale
| L'assemblée décide, unanimement, de donner mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont ‘le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats ‘AB LEGAL!', dont les bureaux sont établis à la même adresse, ainsi qu'à Madame Caroline ! GOFFEAU, dont les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul : ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la Société ‘toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil ‘d'administration et, en particulier, fa publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur | belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une ; manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification.
Christophe Hoogstoel
Mandataire spécial
;
;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
02/03/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 mars 2002
Handelsvennootschappen
N. 20020302 — 61
ZARA Belgique, en néerlandais ZARA België
Société anonyme
1050 Bruxelles, avenue Louise 2
Bruxelles, numéro 573.308
BE 450.661.802
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL -
ETABLISSEMENT D'UN TEXTE ENTIEREMENT
REFONDU DES STATUTS
D'un procès-verbal dressé par le notaire Michel GERNAIJ,
de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, soussigné, le trente et
un janvier deux mille deux, portant à la suite la relation de
l'enregistrement suivante: « Enregistré quinze rôles sans
renvoi au Bureau de l’Enregistrement de Saint-Josse-ten-
Noode, le douze février deux mille deux, volume 725 folio
78 case 05. Reçu : vingt-cinq Euros (25,00 €), le Receveur
ai. (signé) D. FETS ».
IL RESULTE :
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme « ZARA Belgique», en néerlandais
«ZARA Belgié», dont le siége social est établi & 1050
Bruxelles, avenue Louise 2 (inscrite au registre de
commerce de Bruxelles sous le numéro 573.308).
A DECIDE:
I. D'augmenter le capital social à concurrence de DEUX
MILLE CENT VINGT-NEUF Euros CINQUANTE ET UN
Cents, pour le porter de QUATRE MILLIONS NEUF
CENT CINQUANTE-SEPT MILLE HUIT CENT
SEPTANTE Euros QUARANTE-NEUF Cents & QUATRE
MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE MILLE Euros, sans
création de titres nouveaux, par incorporation au capital de
la somme correspondante de DEUX MILLE CENT VINGT-
NEUF Euros CINQUANTE ET UN Cents, prélevée sur le
compte « bénéfices reportés » de la société.
IL De constater que le capital social a été ainsi effectivement
porté à QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE
MILLE Euros, représenté par vingt mille actions sans
désignation de valeur nominale, qui toutes ant été souscrites
et intégralement libérées.
HI. Dans un but de simplification et d'uniformisation,
d'adopter un texte entièrement refondu des statuts, tenant
compte des résolutions prises ci-dessus et des nouvelles
dispositions du Code des Sociétés, dont il est extrait ce qui
suit :
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart/1™ trim.
. 20020302-61 - 20020302-68 Sociétés commerciales
Article |
La société adopte la forme anonyme.
Elie est dénommée «ZARA Belgique », en néerlandais
« ZARA Belgié ».
Article 2 .
Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 2.
Il peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple
décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux
fins de faire constater, s'il échet, authentiquement la
modification des statuts qui en résulte. La société peut établir,
par simple décision du conseil d'administration, des sièges
administratifs, succursales, dépôts, agences tant en Belgique
qu'à l'étranger.
Article 3
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, le
commerce de vêtements avec toutes les activités connexes, en
ce compris la création, la fabrication, la confection, la
distribution, la promotion, la publicité, le’ lancement et la
commercialisation, l'achat et la vente en gros et en détail de
tout textile manufacturé ou non, de tout type de vêtements et
accessoires, y compris chaussures et accessoires, l'importation
et l'exportation de tous produits et articles utilisés en matière
de vêtements et accessoires. ‘
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location,
ériger, aliéner ou échänger en Belgique et à l'étranger tous
biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement,
et d'une manière générale entreprendre toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social, y compris la
sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits
intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y
relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens
meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect
avec l'objet social de la société.
La société peut pourvoir à l'administration, la supervision et au
contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelies i] existe un
lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à
celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce
soit. Elle peut prendre un intérêt par vôie d'apport en
numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, dans
toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique
ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou
connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de
son objet social. . .
La présente liste est énonciative et non limitative.
Article 5 oo
Le capital social est fixed QUATRE ‘MILLIONS NEUF
CENT SOILXANTE MILLE Euros. Il est représenté par
VINGT MILLE actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/vingt millième du capital.
Article 12
La société est administrée par un conseil d'administration
composé de trois membres au'moins, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale pour un terme qui ne peut
excéder six ans, et toujours révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs
ou lorsque, à une assemblée générale, il est constaté que la
société ne comporte que deux actionnaires, le conseil
d'administration pourra être limité à. deux membres. Cette
limitation à deux administrateurs pourra ‘subsister jusqu'à
Sig. 4. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2002 26 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 mars 2002
l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par
toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires,
Le mandat des administrateurs prend fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de l'année de son expiration.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Si une personne morale est nommée aux fonctions
d'administrateur, elle peut, dans l'exercice de ses fonctions, se
‘ faire représenter, soit par ses organes légaux où statutaires, soit
par tout mandataire, sans que les tiers ne puissent exiger la
justification des pouvoirs de ces représentants, - la simple
indication de la qualité de représentant de la personne morale
étant suffisante.
Article 14 .
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un
Président. I] se réunit sur convocation et sous la présidence de
son Président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, dun
administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que
— l'intérêt de In société l'exige et chaque fois que la demande en
est faite par deux administrateurs.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que
si la moitié au moins de ses membres est présente ou
représentée ; toutefois si le conseil d'administration ne
comprend que deux membres, celui-ci ne pourra valablement
délibérer que si ces deux membres sont présents ou
représentés,
Un administrateur empêché ou absent peut donner par écrit,
par télégramme, par télécopie ou par tout autre moyen de
reproduction d'un écrit à un de ses collègues une délégation
pour le représenter aux réunions et y voter en ses lieu et place.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues
et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a
reçu de procurations.
Toute décision est prise à la simple majorité des voix; en cas
de partage, et pour autant que le conseil d'administration est
composé de trois membres au moins, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Toutefois si deux voix
seulement sont émises, la décision doit être prise à l'unanimité.
Dans les cas exceptionnels justifiés par l'urgence et l'intérêt
social, les décisions du conseil peuvent être prises par
consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
I ne pourra être recouru à cette procédure pour l'arrêt des
comptes annuels.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées
par des procés-verbaux signés par la majorité au moins des
membres qui ont été présents à la délibération et au vote. Les
copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le
Président, par deux membres du conseil, ou par un
administrateur-délégué.
Arisle 15
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus
étendus, sans limitation et sans réserve pour agir au nom de la
société et faire tous les actes d'administrationi et de disposition
qui intéressent la société, pour autant qu'ils rentrent dans le
cadre de l'objet social.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée
générale par la loi est de sa compétence.
Article 16
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion :
+ soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre
d'administrateur-délégué,
- soit à un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors son
sein; . .
- Soit à un comité de direction ou un comité permanent dont les
membres sont choisis parmi les administrateurs ou non,
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion
journalière, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer
des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.
Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus
et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux
alinéas qui précèdent.
H fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables
des personnes à qui il confère des délégations.
Article 18
Sans préjudice aux pouvoirs généraux de représentation du
conseil d'administration, la société est valablement représentée
dans les actes, en ce compris les pouvoirs et procurations, et
ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier
ministériel, et en justice, par deux administrateurs, agissant
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est
également valablement représentée :
- par le délégué à cette gestion, agissant seul;
- s'il y a plusieurs délégués à cette gestion, par ces délégués,
agissant séparément ou conjointement conformément aux
décisions du conseil d'administration à ce sujet.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires
Spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 20
L'assemblée générale ordiñaire se tient annuellement au siège
social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, le
dernier lundi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié,
Fassemblée ordinaire se tient le premier jour ouvrable suivant à
la même heure,
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée
chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être à la
demande d'actionnaires représentant au moins un/cinquième
du capital social,
Article 22
Les propriétaires d'actions nominatives sont admis aux
assemblées sans formalité préalable, moyennant justification
de leur identité,
Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter aux
assemblées par un mandataire, actionnaire ou non.
Le conseil d'administration pourra déterminer la forme des
procurations et en exiger le dépôt au siège social dans le délai
quill fixera s'il y a lieu.
Article 23
L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil
d'administration, ou à son défaut, par le plus âgé des
administrateurs présents. Le Président désigne le secrétaire, qui
ne doit pas nécessairement être un actionnaire, et l'assemblée
choisit, s'il échet, deux scrutateurs parmi les actionnaires
présents ou le représentant.
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dans les cas où un quorum spécial de présences et de
majorité est prévu par la loi ou par les présents statuts, les
décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à assemblée, à la majorité des voix pour
lesquelles il est pris part au vote.
Les copies ou extraits des procès-verbaux d'assemblées
générales sont signés par le Président, par deux membres du
conseil d'administration, ou par un administrateur-délégué.
Article 24
L'exercice social commence le premier février de chaque
annéc et finit le trente et un janvier de l’année suivante, A cette
dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et
l'exercice est clôturé,
Article 26
Sur le bénéfice net de fa société, il est prélevé chaque année
cing pour cent minimum pour Ja formation du fond de réserve
légal, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque ja
réserve atteint le dixième du capital social,
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur
proposition du conseil d'administration, décidera chaque année
de son affectation. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 mars 2002 27
Article 27
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre
responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes,
conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des
Sociétés.
Article 30 .
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à
quelque moment que ce soit, la liquidation s‘opérera par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par
l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur
rémunérations s'il y a lieu.
L'assemblée générale réglera le mode de liquidation à la
simple majorité des voix.
A défaut d'une pareille nomination, la liquidation s'opérera
par le conseil d'administration en fonction à cette époque,
agissant en qualité de comité de liquidation, lequel disposera
des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et
suivants du Code des Sociétés.
Article 31
Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou
consignation faite pour leur paiement, le solde de la liquidation
sera réparti de manière égale entre les actions, si elles sont
toutes libérées dans la mème proportion.
Dans la négative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre
tous les titres sur un pied d'égalité, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions libérées dans une
proportion inférieure à celle des autres, soit par des
remboursements préalables au profit des actions libérées dans
une proportion supérieure. Le solde net de la liquidation,
majoré des versements complémentaires ou diminué des
remboursements préalables dont question ci-avant, sera ensuite
réparti entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un
droit égal.
Sont déposés en même temps :
- une expédition du procès-verbal d'assemblée
- deux procurations sous seing privé.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) M. Gernaij,
notaire.
Déposé, 18 février 2002.
6 303,90 T.V.A. 21% 63,82 367,72 EUR
N. 20020302 — 62
ZARA Belgié, in het Frans ZARA Belgique
Naamloze vennootschap
1050 Brussel, Louisalaan 2
Brussel, nummer 573.308
BE 450.661.802
KAPITAALVERHOGING - VASTSTELLING VAN EEN
VOLLEDIG HERWERKTE TEKST DER STATUTEN
Uit de notulen opgesteld door notaris Michel GERNAIJ, ter
standplaats Sint-Joost-ten-Node, ondergetekende, op
eenendertig januari tweeduizend en twee, dragende de
volgende registratiemelding: « Geregistreerd vijftien bladen
zonder renvooi op het registratiekantoor van Sint-Joost-ten-
Node op twaalf februari tweeduizend en twee, boek 725,
bled 78, vak05. Ontvangen vijfentwintig Euro (25 €).
(getekend) de Ontvanger a.i. D. FETS ».
BLIKT:
Dat - de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ZARA
België”, in het Frans “ZARA Belgique”, waarvan de
vennootschapszetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louisalaan 2
(ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer
573.308).
BESLOTEN HEEFT:
1. Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
TWEEHONDERDDUIZEND
HONDERDNEGENENTWINTIG Euro EENENVIJFTIG
Cents, om het te brengen van VIER MILJOEN
NEGENHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND
ACHTHONDERD ZEVENTIG Euro NEGENENVEERTIG
Cents op VIER MILJOEN NEGENHONDERD
- ZESTIGDUIZEND Euro, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, door inlijving bij het kapitaal van de
overeenstemmende som van TWEEHONDERDDUIZEND
NEGENENTWINTIG Euro EENENVUFTIG Cents,
voorafgenomen op de rekening “beschikbare reserves” van
de vennootschap.
IT. Vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus
werkelijk gebracht werd op VIER MILJOEN
NEGENHONDERDZESTIGDUIZEND Euro,
vertegenwoordigd door TWINTIGDUIZEND aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, waarop volledig
werd ingeschreven en die allen volledig volstort zijn.
III. Met het oog op hun vereenvoudiging en eenmaking een
volledig herwerkte tekst der statuten goed te keuren, waarbij
rekening gehouden wordt met de hierboven genomen
besluiten en met de nieuwe beschikkingen van het Wetboek
van Vennootschappen, waarvan het volgende bij uittreksel
wordt overgenomen:
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam : “ZARA België”, in het Frans “ZARA
Belgique”.
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 2.
Hij mag overgebracht worden naar om het even welke
andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur, die alle bevoegheden heeft om desgevallend de
statutenwijziging, die eruit voortvloeit, authentiek te laten
vaststellen.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren, zo in Belgié als
in het buitenland, vestigen.
Artikel 3 :
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het
buitenland: de handel van kledingstukken met alle
aanverwante activiteiten, erin begrepen de creatie, de
Démissions, Nominations
03/04/2002
Description: 314
N. 20020403 — 530
{ *"INTERVENTURE”
Naamloze vennootschap
Schaarbeek (1030 Brussel), Kerselarenlaan 15 GV-BC
Brussel nr. 647 067
473.834.805
KAPITAALVERHOGING IN GELD — WIJZIGING
AAN DE STATUTEN.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Pau! MASELIS, Notaris te
Schaarbeek-Brussel, op 4 maart 2002, geregistreerd te Schaarbeek, 1e Kantoor, 2 bladen geen verzendingen, de 33% maart daarna, boek 28
blad 54 vak 16, tegen het recht van 7.230,40 €, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “INTERVENTURE” heeft besloten :
1) het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen vierhonderd zesenveertig duizend negenenzeventig (€ 1.445.079) Euro, om het
kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderd vijftig duizend (€
1.550.000) Euro op twee miljoen negenhonderd zesennegentig duizend
negenenzeventig (€ 2.995.079) Euro, door het creëren van veertien
duizend vierhonderd zestig (14.450) nieuwe aandelen zonder nominale
waarde.
Deze veertien duizend vierhonderd zestig (14.450) aandelen zullen
dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande vijftien duizend
vijfhonderd (15.500) aandelen.
Zij zullen in de winsten delen vanaf 4 maart 2002.
Deze nieuwe aandelen zuilen a part worden geplaatst in geld en zullen
volledig worden volgestort,
Deze veertien duizend vierhonderd zestig (14.460) aandelen zuilen
genummerd worden van 15,501 tot 29.960.
2) Dat alle negenentwintig duizend negenhonderd zestig (29.960)
aandelen na de kapitaalverhoging dezelfde fractiewaarde zullen
vertegenwoordigen.
3) de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten, als volgt
“Artikel 5, ; Kapitaal
Het geplaatste kapitaal bedreagt twee miljoen negenhonderd
zesennegentig duizend negenenzoventig (€ 2.996.079) Euro,
vertegenwoordigd door negenentwintig duizend negenhonderd zestig 128.960) aandelen zonder vermelding van waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 4 tot 29.960."
4elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de
voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen, ...
5) elke machtiging te verlenen aan de coôperatieve vennootschap Baker & McKenzie, met maatschappelijke zetel te Brussel, Louizalaan, 149,
vertegenwoordigd door Mevrouw Magda DE VLEESCHAUWER en/of Mevrouw Wendy DE MESMAECKER, met mogelijkheid van
Indeplaatsstelllng, om de formaliteiten te vervullen betreffende het
Handelsregister van de vennootschap, door het indienen van het
formulier liB.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, bankattest, 3 volmachten,
=de gecoördineerde statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Paul Maselis,
notaris.
Neergelegd, 22 maart 2002.
2 101,30 BTW 21% 2127 122,57 EUR
(50809)
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgiseh Staatsblad van 3 april 2002 ‘Sociétés commerciales et-agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 avril 2002
N. 20020403 — 531
ZARA BELGIQUE
Société Anonyme ©
Av. Louise 2
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 573.308
BE 456.661.802
Révocation et nomination délégué à la gestion journa-
lière c
Le conseil d’administration a pris, lors de sa réunion du
19 février 2002 , les décisions suivantes :
1. REVOCATION DES POUVOIRS DE MONSIEUR JOSE
LUIS RODRIGUEZ Y SAUCEDA
A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration
décide de révoquer, avec effet au ler mars 2002, la
délégation du mandat de gestion journalière, telle
qu'accordée par décision du Conseil d'Administration
de la société du 5° septembre 1996, ainsi que de révo-
quer toutes autres procurations et délégations de
pouvoirs accordées, à Monsieur José Luis Rodriguez
y Sauceda, domicilié à Zemst (Ippegem), Brouwershof
9.
2. DÉLÉGATION DE MANDAT DE GESTION JOURNA-
LIÈRE DE LA SOCIÉTÉ À MONSIEUR RENÉ VAN DE
LOGT
A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration
décide de déléguer la gestion journalière à Monsieur
René van den Logt, préqualifié, avec le titre de délégué
à la gestion journalière, avec effet au 1er mars 2002.
A cette fin Monsieur René van de Logt est chargé de la
représentation de la société à titre de délégué à la
gestion journalière pour un montant maximum de
173.525,46 EUR {7.000.000 BEF) et peut, dans cette
limite: . .
- Acheter et vendre toutes marchandises, matières
premières, passer tous marchés;
- Toucher et recevoir de la Banque Nationale de
Belgique, du Trésor belge, de toutes administra- Handels- en landbouwvenncotschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 april 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 avril 2002 315
tions, sociétés ou personnes quelconques, toutes
sommes ou valeurs qui pourront être dues à la
société, en principal, intéréts et accessoires pour
quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou
valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs
reçues, donner bonne et valable quittance et dé-
charge au nom de la société; payer en principal,
intérêts et accessoires, toutes sommes que la société
pourrait devoir;
- Signer, négocier, endosser tous effets de paiements,
mandats, chéques, traites, billets 4 ordre, bons de
virement et autres documents nécessaires; accepter,
avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites
ou effets de paiements échus, faire établir et
accepter toutes compensations, accepter et
consentir toutes subrogations;
A cette fin:
- Entreprendre toute démarche commerciale relative
aux services techniques et, notamment:
= Ouvrir tous compteurs et/ou en faire le relevé;
- faire et recevoir tous paiements et en exiger ou
en donner quittance;
- donner ou recevoir les garanties
- retirer à la poste tous les objets de
correspondance, toucher le montant des
mandats de poste, assignations postales, effets,
quittances et toutes autres valeurs quelconques
à l'adresse de la S.A. Zara Belgique et en
donner valables quittances ou décharges;
- Négocier, signer tous documents et/ou contrats
relatifs aux services techniques (tels eau, gaz,
électricité, téléphone); I
- Négocier, signer tous documents et/ou la copie
‘conforme de ceux-ci, relatifs aux procédures
administratives (non judiciaire ni contentieuses) à
introduire par les architectes, ingénieurs et/ou
entrepreneurs qui ont contractés avec la S.A. Zara
Belgique, voire par lui-même, avec pouvoir
d'introduction de ces procédures, auprès des
administrations et organismes publics compétents,
afin de pouvoir effectuer les transformations
nécessaires à l'exploitation commerciale de la S.A.
Zara Belgique, et/ou pour permettre cette exploita-
tion, dans ses locaux situés en tout endroit du
Royaume de Belgique où ifs se trouvent;
- En général, faire le nécessaire et accomplir toutes
les formalités utiles à la bonne exécution du mandat
ainsi conféré.
En outre, Monsieur René van de Logt peut également
représenter la société Zara Belgique S.A. en vue
d'effectuer les actions suivantes, et ce, sans limitation
de montants:
“ Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte & compte au profit de la S.A. INDUSTRIA
DE DISENO TEXTIL (INDITEX, S.A.) société de
droit espagnol ayant son siège social à 15142-
Arteixo, La Corufia, Avenida de la Diputación,
Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la S.A. ZARA
ESPANA, société de droit espagnol ayant son siége
social à 15142- Arteixo, La Coruña, Avenida de la.
Diputacién, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la S.A. TEMPE,
société de droit espagnol ayant son siège social à
15142- Arteixo, La Corufia, Avenida de la
Diputación, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte ai profit de la S.A PULL & BEAR
ESPANA, société de droit espagnol ayant’son siège
social à 15142- Arteixo, La Coruna, Avenida de la
Diputación, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte ai profit de la S.A GRUPO MAS-
SIMO DUTTI, société de droit espagnol ayant son
siège social à 15142- Arteixo, La Coruña, Avenida
de la Diputaciôn, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte ai profit de la S.A OYSHO,
ESPANA, société de droit espagnol ayant son siège
social à 15142- Arteixo, La Coruña, Avenida de la
Diputación, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte ai profit de la S.A BERSHKA BSK
ESPANA, société de droit espagnol ayant son siège
social à 15142- Arteixo, La Corufia, Avenida de la
Diputación, Edificio Inditex, Espagne;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte à compte ai profit de la B.V. ZARA HOL-
DING, société de droit néerlandais ayant son siège
‘social à Seeligsingel, 6, 4811 CN, Breda, Pays-Bas;
Donner toutes instructions bancaires de transfert de
compte A compte ai profit de la B.V. ZARA
VASTGOED, société de droit néerlandais ayant son
siège social à Seeligsingel, 6, 4811 CN, Breda,
Pays-Bas;
Donner instructions bancaires de transfert de
compte à compte au profit de la B.V. ZARA
FINANCIËN, société de droit néerlandais ayant son
siège social à Seeligsingel, 6, 4811 CN, Breda,
Pays-Bas;
Donner instructions bancaires de transfert de Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 april 2002 316 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 avril 2002
compte à compte au profit de la B.V. ZARA
MERKEN, société de droit néerlandais ayant son
siège social à Seeligsingel, 6, 4811 CN, Breda,
Pays-Bas;
- Donner toutes instructions bancaires de, dépôt de
fonds à terme et/ou toute sorte d’instrument de
gestion de trésorerie au profit de la S.A. ZARA
BELGIQUE;
- Donner toutes instructions bancaires de transfert
et/ou effectuer toutes autres formes de paiement à
l'égard de toute administration or organisme public;
- Faire toutes déclarations utiles ou requises auprès
de toute administration ou organisme public;
- En général, faire le nécessaire et accomplir toutes
formalités utiles à la bonne exécution du mandat
ainsi conféré;
Le conseil mandate Monsieur Patrick Michielsen,
délégué à la gestion journalière, domicilié à 2610 -
Wilrijk, Sterrelaan 60, afin d'effectuer ou faire effec-
tuer, avec pouvoir de subdélégation, les démarches
nécessaires en vue de l'accomplissement de l'ensemble
de ces formalités légalement requises en Vertu des
dispositions prises par le présent Conseil
d'Administration.
(Signé) Patrick Michielsen.
Déposé, 22 mars 2002.
5 253,25 T.V.A. 21% 53,18 306,43 EUR
(50810)
N. 20020403 — 532
MARKETING & COMMUNICATIONS
CONSULTANTS, en abrégé M & CC
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILLTE
LIMITEE
BD DE L'HUMANITE 415 ~ 1190 BRUXELLES
551.530
445.650.959
DEMISSION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 12 DECEMBRE 1997
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAÏRE
DU 12 DECEMBRE 1997 CONSTATE LA
DEMISSION DE MR FILIP ROELANTS
(KAMERSTRAAT 39 A BUGGENHOUT)EN TANT
QUE ADMINISTRATEUR ET CONFIRME QUE
SON REMPLACEMENT A ETE EFFECTUE
REGULIEREMENT EN DATE DU 10 DECEMBRE
1997
(Signé) Jean-Claude Van Impe,
gérant.
Déposé, 22 mars 2002.
1 50,65 T.VA. 21% 10,64 6129 EUR
(50811)
N. 20020403 — 533
ST. PAUL REINSURANCE COMPANY
LIMITED
Société Privée à Responsabilité Limitée de droit Anglais.
a) The St. Paul House, Camperdown Street 27, Londres E1
8DS, Angleterre;
b) Boulevard du Régent 37-40, 1000 Bruxelles.
Bruxelles, RC n° 585509
453 761 446
MODIFICATIONS
Article 10: Administrateurs.
La personne suivante a donné sa démission en tant
qu'edministrateur au 23/10/2001: :
M. Douglas West Leatherdale
Maple Leaf Farm
2075 Cottonwood Trail
Long Lake
Minnesota 55356
Etats Unis d'Amérique
Tous les autres administrateurs restent Inchangés.
(Signé) N. Hutton-Penman,
directeur général.
Déposé, 22 mars 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUK
(50816)
N. 20020403 — 534
ST. PAUL REINSURANCE COMPANY LTD.
Besloten Vennootschap naar Engels Recht
Démissions, Nominations
12/08/2005
Description: a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte KOR 5 *05117290* Griffie Op de laatste blz van U a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2005- Annexes du Moniteur belge Benaming: ZARA Belgié, in het frans ZARA Belgique Rechtsvorm . naamloze vennootschap Zete! Asstraat 22 te 1000 Brussel Ondernemingsm 0450661802 _Voorwerp akte : Ontslagen - Benoeming - Machten Uittreksel uit het PV van de BAV en de notulen van de RvB van 19/01/2005 1} De algemene vergadering neemt akte van het ontslag, met ingang op 2 november 2004, van bestuurder van mevrouw Josefa Ortega Gaona als bestuurder. De vergadering neemt akte van het ontslag met aanvang 2 januari 2005 van de Heer Juan Carlos Rodriguez Cébrian ais bestuurder. De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen deze ontslagen. 2) De algemene vergadering duidt, met eenparigheid van stemmen, aan als van bestuurder de Heer Agustin García Poveda Fernandez, verblijvende in Spanje, Rúa Piñeiro Manso, 26, in Oleiros (La Coruña). De Heer Garcia Poveda Fernandez zal zijn mandaat uitvoeren ten kosteloze titel, en zal ten ede lopen na de gewone algemene vergadering van 2005. | De raad neemt akte van het ontslag van Mevrouw Josefa Ortega Gaona als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 2 november 2004 en aanvaardt dit met eenparigheid van de stemmen. De raad neemt eveneens akte van het ontslag van de Heer Juan Carlos Rodriguez Cebrián als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 2 januan 2005 en aanvaardt dit met eenparigheid van de stemmen 1 Met eenparigheid van stemmen, behoudens de onthouding van het lid die in deze hoedanigheid wordt benoemd, beslist de raad de bevoegdheden van het dagelijks bestuur met de ttel van gedelegeerd bestuurder te delegeren aan : De Heer Agustin Garcia Poveda Fernández, gedomicilieerd te Rúa Pifieiro Manso 26 te Oleios (La Coruña). De Heer Agustin Garcia Poveda Fernandez zal in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder de volgende bevoegdheden bezitten: 1. tekenen van de dagelijkse correspondentie, 2. handelen mn naam van de vennootschap jegens de Staat en de gouvernementele overheden, de overheden van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten, jegens het Handelsregister, de Fiscale Administratie, het Bestuur van de Postcheck, de administratie der Douanen, het Bestuur van de Post, de Regie van Telegrafie en Telefoon, en iedere andere diensten of openbare overheid, 3 voor ontvangst tekenen van aangetekende zendingen en zendingen geadresseerd aan de vennootschap door de diensten van de Administratie van de post, de Administratie van de Douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappiien en alle andere transportondernemingen, 4. aanwerven en ontslaan van iedere werknemer van de vennootschap, het bepalen van hun functie, salaris, arbeidsvoorwaarden, alsook beslissen over promotie en ontslag : het afsluiten en verbreken van iedere overeenkomst van vertegenwoordiging en distribute, B vermelden Recto Naam en hoedanighetd van de mstrumenfersnde natans hotzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtokening, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2005- Annexes du Moniteur belge 5 vertegenwoordigen van de vennootschap bij de patronale en vakbondsorganisaties; 6. indienen en aanvaarden van alle prijsoffertes, afsluiten van alle overeenkomsten en overgaan tot en aanvaarden van alle bestellingen voor aankoop en verkoop van alle materiaal, uitrusting en andere onroerende en investeringsgoederen en alle diensten en leveringen: 7. huren en verhuren, zelfs voor lange periodes, van alle onroerend goederen, alle materieel en alle andere onroerende goederen en het afsluiten van alle leasingcontracten betreffende deze goederen, 8 ondertekenen, onderhandelen en endosseren, In naam en voor rekening van de vennootschap, van alle volmachten, cheques, wisselbrieven, orderbriefjes en andere soortgelijke documenten; g. vorderen, incasseren en ontvangen van alle geldsommen, alle documenten en goederen van welke aard ook en er kwijting van verlenen; 10. het aansluiten van de vennootschap bij alle professionele verenigingen en organisaties; 11. het vertegenwoordigen van de vennootschap ın alle gerechtelijke of arbitrale procedures, zowel als aanlegger als verweerder, onderhandelen over alle akkoorden, het nemen van alle noodzakelijke maatregelen in de procedures, het bekomen van alle vonnissen en deze te laten uitvoeren; 12, één of meer van zijn bevoegdheden aan één of meerdere werknemers van het bedrijf af andere personen overdragen; 13. opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hogervermelde bevoegdheden uit te voeren; 44, het nemen van alle noodzakelijk maatregelen voor de toepassing van de beslissingen en de aanbevelingen van de Raad van Bestuur. Evenwel is voor de aankoop van weder goed, voor iedere beschikkingsakte en tedere bankvernchting of andere, die het bedrag van EUR 173 525 (honderd drieëntwintig duizend vijfhonderd vijfentwintig) overstijgt, de ondertekening door twee afgevaardigd bestuurders vereist Bovendien kan de Heer Agustin Garcia Poveda Fernändez afzonderlijk de vennootschap Zara België vertegenwoordigen met het 00g op het verrichten van de volgende handeligen en dit zonder beperking van bedrag . 15 alle bankinstructies geven voor overschrijven van rekening naar rekening ten voordele van de NV. Industna de Diseño Text (Inditex SA}, NV. Zara Espafia, N.V TEMPE, elke vennootschap naar Spaanse recht die zijn maatschappelijke zetel heeft te 15142- Arteixo; La Corufia, Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Spanje; 16.elke bankopdracht mzake overschrijving van rekening naar rekening ten voordele van de BV ZARA HOLDING, BV ZARA VASTGOED, BV ZARA FINANCIEN, BV ZARA MERKEN, elke vennootschapnaar Nederlands recht met hun maatschappelijke zetel te Seeligsinge!, 6, 4811 CN Breda, Nederland; 17 elke bankopdracht geven tot het overschrijven en/of uitvoeren van elk andere vorm van betaling ten aanzien van elke administratie of publiek organisatie; 48 alle noodzakelijke of vereiste verklarıngen afleggen bij elke administratie of publieke overheid; En in het algemeen, het noodzakelijke te doen en alle nuttige formaliterten te vervullen voor de goede uitvoering van het mandaat dat aldus wordt gegeven Dit mandaat wordt ten kostloos titel uitgeoefend en zal tezelfdertijd vervallen als het bestuurdersmandaat. De Heer Augustin Garcia Poveda Fernandez vervoegt op dit ogenblik de zifinig en aanvaardt deze opdracht. UI.Herroeping van de bevoegdheden van de verschillende afgevaardigden van het dagelijkse bestuur 1 Herroeping van de bevoegdheden van de Heer Luis Lara Arias Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van bestuur met ingang op 1 januari 2005 de delegatie van het mandaat van het dagelijks beheer te herroepen zoals toegekend bij beslissing van de Raad van Bestuur van de vennootschap op 18 maart 2003, evenals het herroepen van elke andere volmacht en bevoegdheidsdelegatie die werd gegeven aan de Heer Luis Lera Arias, gedomicilieerd te Ronda de Nelle, 140, 10°, La Corufa in Spanje. Voor- behoude! San het Belgisch N Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2005- Annexes du Moniteur belge Luik B - Vervolq 2 Herroeping van de bevoegdheden van de Heer Michel Díaz Miranda Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van bestuur met ingang op 1 januari 2005 de deteyatie van het mandaat van het dagelijks beheer te herroepen zoals toegekend bij beslissing van de Raad van bestuut van de vennootschap op 10 januarı 1996, evenals het herroepen van elke andere volmacht en bevoegdheidsdelegatie die werd gegeven aan de Heer Miguel Diaz Miranda, gedomicilieerd te Francisco Comesaña, 8, 3°A, Santa Cruz, Oleiros, La Corufia, in Spanje. 3 Herroeping van de bevoegdheden van de Heer Vicente Cortizas Gonzáles-Criado Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van bestuur met ingang op 1 januari 2005 de delegatie van het mandaat van het dagelijks beheer te herroepen zoals toegekend bij beslissing van de Raad van bestuut van de vennootschap op 22 november 1995, evenals het herroepen van elke volmacht en bevoegdheidsdelegatie die werd gegeven aan de Heer Vicente Cortizad Gonzalez-Criado, gedomiailieerd te Ronda de Outerio, 330, 6°A, La Corufia ìn Spanje, De Raad machtigt Mter Francis Goffin en Mter Ghislaine Goes, advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan, 81 bus 1, die gezamenlyk en/of alleen kunnen handelen, met mogelijkheid van subdelegatie, teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op het vervullen van de wettelijke vereiste formalitetter op grond van de bepahngen genomen door de huidige Raad van bestuur en de bepalingen genomen door de buitengewoon algemene vergadering van de vennootschap die gehouden werd op 5 januari 2005 om 10 uur. Me Ghistaine Goes lasthebber
Siège social
23/12/2008
Description: Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
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après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0450.661.802
Dénomination
(en entier): ZARA BELGIQUE :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME i
Siège : RUE DES CENDRES 22 - 1000 BRUXELLES
Objet de 'acte: TRANSFERT DE SIEGE
Extrait du PV du CDA du 16/06/2008
Le conseil d’administration décide de transférer te siége social de la société de la Rue des Cendres, 22 à 1000 Bruxelles vers la Rue du Marais 49/53 à 1000 Bruxelles et ce, à compter du 14 juillet 2008.
Le conseil donne mandat, à Madame Caroline Daout, avocat, à Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, Mademoiselle Nathalie Meurens, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ghislaine Goes
Avocat cabinet DLA Piper UK LLP
Mandataire
: a du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Capital, Actions, Statuts
18/02/2011
Description: Mod 2.0
USER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
Bar Wanna _— Staatsblad x 11 0 8 FEy 2 a
Ondernemingsnr : 0450661802
Benaming
voluit): ZARA BELGIË, in het Frans 'ZARA BELGIQUE"
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Zetel: 1000 Brussel, Broekstraat 49-53
: ' Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
Li Uit de notulen opgesteld door Meester Michel GERNAIJ, geassocieerde notaris ter standplaats Brussel,: i; ondergetekende, op achtentwintig januari tweeduizend en elf, dragende de volgende registratiemelding:: ‘ | “Geregistreerd acht blad(en) zonder renvooi(en) op het 1ste Registratiekantoor van Schaarbeek op 01-02-2011,: boek 5 85 blad 2 vak 18. Ontvangen vijfentwintig euro (25). De E.A. Ontvanger (getekend) J. MODAVE”.
BLIJKT:
Le Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ZARA: ‘ BELGIË”, in het Frans “ZARA BELGIQUE”, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1000 Brussel,; : Broekstraat 49-53.
BESLOTEN HEEFT:
dE LHet maatschappelijk kapitaal te verhogen met TIEN MILJOEN EURO (10.000.000,00 €), om het te brengen: : van ZESTIEN MILJOEN ACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG EURO (16.018.324,00€) op: : : ZESENTWINTIG MILJOEN ACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG EURO (26.018.324,00 €),: ‘ door de uitgifte van veertigduizend driehonderd tweeëntwintig (40.322) nieuwe aandelen, zonder aanduiding: van nominale waarde, van dezelfde aard en die over dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de: . bestaande aandelen, en in de resultaten van de vennootschap zullen delen, prorata temporis, te rekenen vanaf: : | de dag van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging. : Op deze veertigduizend driehonderd tweeëntwintig (40.322) nieuwe aandelen onmiddellijk werd in geld’ _ ingeschreven, tegen de prijs van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (248,00 €) ieder, hetzij tegen het: : boekhoudkundig pari van de bestaande aandelen, verhoogd met een globale uitgiftepremie van HONDERD: VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO (175.000.000,00 €), en zij werden volledig volstort bij de inschrijving, erin: begrepen de uitgiftepremie, door de naamloze vennootschap naar Spaans recht “INDUSTRIAS DE DISENO: TEXTIL S.A.”, in het kort “INDITEX S.A.”, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Arteixo, Provincie A: Coruùa (Spanje), Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, één van de aandeelhouders van de vennootschap, -: de met deze volstorting overeenstemmende som van HONDERD VIJFENTACHTIG MILJOEN EURO werd: voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering door de inschrijvende vennootschap gestort op een bijzondere: rekening nummer 001-6334763-60, geopend uit naam van onderhavige vennootschap bij de naamloze: vennootschap “BNP PARIBAS FORTIS”, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, zoals blijkt uit een: bankattest gedagtekend van vijfentwintig januari tweeduizend en elf, dat in de archieven van de! instrumenterende notaris bewaard zal blijven.
ILingevolge hetgeen vooraf gaat, vast te stellen dat op de maatschappelijke kapitaalverhoging volledig werd: ingeschreven, en dat deze volledig volstort werd, erin begrepen de uitgiftepremie, en dat dientengevolge het: kapitaal werkelijk gebracht werd op ZESENTWINTIG MILJOEN ACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERD: :: VIERENTWINTIG EURO, vertegenwoordigd door honderd en vierduizend negenhonderd en twaalf aandelen, : zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volstort. :
! Il.De uitgiftepremie van HONDERD VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO welke verbonden is aan de: ! | hierboven verwezenlijkte kapitaalverhoging, te bestemmen op een onbeschikbare reserverekening genaamd; 1: REKENING UITGIFTEPREMIE" dewelke, op dezelfde voet als het kapitaal, de waarborg voor derden zal: : uitmaken en slechts zal mogen verminderd of afgeschaft worden mits naleving der voorwaarden voorzien door ! : de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen. i
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. TT TT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
{IV Zowel om deze in Overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten als om deze aan te ! ; passen aan de wettelijke voorschriften, wijzigingen te brengen aan de volgende artikelen der statuten: :
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: -Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal is ; ‘vastgesteld op ZESENTWINTIG MILJOEN ACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG EURO | : (26.018.324,00€). Het is vertegenwoordigd door honderd en vierduizend negenhonderd en twaalf (104.912) : ‘aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd en vierduizend negenhonderd en: : twaalfde van het kapitaal vertegenwoordigen.” :
-Artikel 6: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “De honderd en vierduizend ! : negenhonderd en twaalf (104.912) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zijn allen : | onderschreven en volledig volstort.” i
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) M. GERNAIJ
Geassocieerd Notaris
Worden tezelfdertijd neergelegd:
- een uitgifte van de notulen van de vergadering,
- twee onderhandse volmachten,
- gecoördineerde tekst der statuten.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persojo)n(en) | |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/2011
Description:
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
bel
Be
Ste
| _ 47 JUN 2010
age russe.
6775*
ı ı Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 24, bus d, 2550 Kontich, België, !
Ondernemingsnr : 0450.661.802
Benaming ,
(etui): Zara België
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Zetel: Broekstraat 49/53, 1000 Brussel î
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris ;
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 29 april 2011.
1. Herbenoeming van de commissaris
De algemene vergadering beslist de commissaris van de vennootschap, Klynveld Peat Marwick Goerdeler}
: te herbenoemen voor een periode van drie jaar. |
Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg automatisch een einde nemen na:de jaarlijkse algemene: vergadering die gehouden zal worden in 2014 om de Jaarrekening afgestoten per 31 januari 2014 goed te: : keuren.
I Overeenkomstig de bepalingen van artikel 132 van het Wetboek vennootschappen heeft Klynveld Peat! ! Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren BCVBA, Mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, als vaste; vertegenwoordiger belast met de uitvoering van het mandaat als commissaris in naam en voor rekening van de; bovenvermelde Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren BCVBA.
1)
2. Bijzondere volmacht voor de wettelijk voorgeschreven publicatieformaliteiten
: De algemene vergadering beslist bijzondere machten toe te kennen aan Meester Caroline Daout, Meester! Stéphane Robyns de Schneidauer, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor “DLA Piper UK LLP"): ! met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot! indeplaatststelling, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle wettelijk voorgeschreven; publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te! vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch! Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de; ; Kruispuntbank van Ondememingen en, te dien einde, om alle documenten te ondertekenen, alle nuttige; handelingen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de ondememingsloketten en de Kruispuntbank van; } Ondernemingen, alsook de Nationale Bank van Belgié te stellen en, in het algemeen, alles te doen dat nodig i is} in dit verband.
Voor eensluidend uittreksel
De heer Stéphane Robyns de Schneidauer
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
24/01/2013
Description: MOD WORD 11.1
af = Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1
= MIN ERS
7
N° d'entreprise : 0450.661.802 Dénomination
(en entier) : ZARA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 1000 Bruxelles - Rue du Marais 49/53
(adresse complète)
‘ Objet(s) de l'acte :Révocation et nomination d'un délégué à la gestion journalière - Révocation | et attribution des pouvoirs financiers :
L'an deux mille douze, le 7 décembre, un conseil d'administration s'est tenu dont l'ordre du jour était le: suivant: :
- Révocation / nomination d'un délégué a la gestion journaliére
- Révocation / attribution des pouvoirs financiers
- Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le conseil d'administration a pris les décisions suivantes:
1. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 23 novembre 2012, le mandat de délégué à la gestion journalière tel qu'attribué par le conseil d'administration lors de la réunion du 28 avril, . 2011, à savoir: :
+ Monsieur François Smeyers demeurant 1180 Uccle, avenue Montjoie 222 et ne le 29 avril 1956 à Uccle
et le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer, avec effet immédiat, en tant que délégué à la gestion journalière :
+ Monsieur Pablo D'Anglade Alvarifio, demeurant 75004 Paris (France), Rue du Renard 5, ESC.A-4G., et né, ! le 25 mai 1975 a Ferrol (Espagne)
Les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés consistent :
1. À prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son fonctionnement quotidien et n'excédant pas 300.000,- € incluant mais ne se limitant pas à :
a) Acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services . indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers, : et/ou la renégociation de pareilles conventions actuelles,
b) Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, "l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,
: c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide : correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises a disposition’ . et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance, \
Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto : Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge d) Négocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit des Pays-Bas où ils se trouvent,
e) Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,
f) Généralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate.
2. Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société :
a) Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,
b) Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution,
c} Acquérir, céder, grever des biens immeubles,
d) Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles,
e) Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,
f) Acquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,
g) Regler ou se dösister de toutes revendications supérieures à 5.000,-€,
h) Octroyer de garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.
3. La limitation de 300.000,-€ prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants :
a} Transactions, actions ou conventions mises en œuvre où exécutées par et entre sociétés au sein de « INDITEX » corporate group, si elles sont espagnoles ou étrangères là où la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. détiendrait 50% des parts du capital de ces sociétés liées soit directement ou indirectement à travers d'autres sociétés, et plus particulièrement les sociétés de Inditex corporate group suivantes :
— INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. SINDITEX S.A.) dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
— ZARA ESPANA S.A. dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
— TEMPE S.A. dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
— GOA-INVEST dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,
— ZARA HOLDING B.V. dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
—ITX FINANCIEN B.V, dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
-|TX MERKEN B.V, dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,
b) Payements des impôts aux autorités fiscales,
c) Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,
d) Payements des salaires par virement bancaire,
e} Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.
4. Les pouvoirs et conditions prévus le 28.04.2011 dans le cadre de la délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement repris au point 2 ci-dessous prévalent sur ceux prévus dans le cadre de la présente délégation journalière.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Les personnes habilitées ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés.
2. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer à partir du 23 novembre 2012, les pouvoirs financiers (attribués lors de la réunion du conseil d'administration du 23.06.2009 et repris dans le procès verbal du 28 avril 2011) les personnes suivantes :
Groupe C
- Monsieur François Smeyers, demeurant 1180 Uccle, Avenue Montjoie 222 - Monsieur Alvaro Cañete Diaz, demeurant Urb. Icaria Ill, Rua Apolo 3, 15172 Oleiros, À Coruña (Espagne),
Le conseil d'administration décide de confier, avec effet immédiat, le mandat de délégué aux pouvoirs financiers à :
Groupe C
« Monsieur Pablo D’Anglade Alvarifio, demeurant 75004 Paris (France), Rue du Renard 5, ESC.A-4G
En conséquence :
Font actuellement partie du Groupe A :
+ Monsieur Ramón Refión Túfiez, demeurant Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Corufia
Peur Antonio Abril Abadin, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia
Eene er Ignacio Fernandez Fernandez, demeurant Calle San Pedro de Mezonzo, n°10, 10°A, A Corufia
Ener Félix Poza Peña, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Coruna (Espagne), + Monsieur José Manuel Romay de la Colina, demeurant Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufia
eur Fernando Bunes Ibarra, demeurant Calle Armengot 16 D, Madrid (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe B :
« Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Calle Ramôn y Cajal 25, POS Dcha. À Coruña (Espagne),
« Monsieur Entique Fernandez Deben, demeurant Rua Rio Mino 17, 15.74 Culleredo, A Corufia (Espagne),
+ Madame Maria Luisa Paz Trillo, demeurant Rua Pifieiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Corufia (Espagne), + Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n° 4, Arzüa, À Coruña (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe C :
« Monsieur Pablo D’Anglade Alvarifio, demeurant 75004 Paris, Rue du Renard 5, ESC.A-4G, (France), « Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Chateau d’Eau 23.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité que les délégations de pouvoirs aìnsi conférées consistent en:
4, Achat et vente de produits dérivés:
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d’un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris, entre autres, ce qui suit :
l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des accords d'échanges à terme (“forward rate agreements”), des échanges financiers ou “swaps” et d'autres instruments similaires. À cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financières tels que ceux faisant l'objet de I’ “ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association’) et assimilés.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant désigné
2. Investissements financiers à court terme:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels qu'entre autres: les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, « repos » (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts avec garantie et dépôts structurés; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobilières.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant désigné
3. Opérations de financement:
Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que, entre autres, des prêts, des crédits, des “leasing” (location-vente), “renting” (location), des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, sous les termes spécifiques et accessoires et les conditions propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilités de trésorerie pour dettes et/ou créances, tels que “confirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et similaire.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant désigné ou par un mandataire dudit Groupe À avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
4, Achat et vente de devises:
Achat comptant d'une devise étrangère en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant au moment de ia transaction sur le marché des devises (“spot exchange rate”- taux de change au comptant), ces devises étant disponibles pour leur délivrance immédiate.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par Un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). IIs peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties:
Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Société, et à cette fin, souscrire et résilier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec un autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou un montant équivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci- avant désigné avec tout mandataire du Groupe C .ci-avant désigné
6. Effets commerciaux:
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l’endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets à ordre, des chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une déclaration équivalente, et indiquer dans le document de protêt les raisons de ne pas avoir accepté ou payé les billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C), pour autant néanmoins que les deux n’appartiennent pas au Groupe C ci-avant désigné . Cependant, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou un montant équivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
7. Ouverture et clôture de comptes bancaires:
Ouvrir et clôturer des comptes courants, des comptes d'épargne, des comptes à vue et les comptes bloqués (“escrow accounts") ou tout autre de même nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes.
Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec’un quelconque autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge également étre exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
8. Services de transfert de fonds:
Souscrire, modifier et résilier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la Société.
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.
9. Dépôts à court terme (moins de quinze jours):
Engager et annuler des dépôts d'argent avec des sociétés financières ou des institutions de crédit dans lesquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de quinze jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue ("overnight deposits") ou ceux relatifs aux crédits journaliers (appelés "call money”).
Ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
10. Disposition de fonds:
Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de ta Société, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'épargne, comptes à vue, “escrow accounts” (comptes bloqués) ou tout autre genre de comptes existants dans les sociétés financières et/ou les institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de ta Société, déposer des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la Société,
Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (4, B ou C}. Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
11, Apports aux fonds d'investissement:
Placer (souscrire) et/ou rembourser partiellement des fonds d'investissement, préalablement constitués par la Société.
Ces pouvoirs sont exercés conjointement par un mandataire du Groupe À ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n‘excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES À TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 À 11 CI-AVANT:
L'exigence d'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 11) qui précèdent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant désignés peut agir individuellement au nom et pour compte de la Société, indépendamment de la valeur de la transaction concernée et du Groupe (A, B ou C) auquel! ledit mandataire appartiendrait:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre les sociétés du groupe “INDITEX’, qu'elles soient espagnoles ou étrangères, dans laquelle la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. detiendrait -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
„au
Moniteur
beige
Vv
Volet B- Suite
‚50% du capital social.
b) Le paiement d'impôts aux autorités fiscales.
c) Le paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.
d) Les virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires. !
e) Les virements destinés au paiement de loyers d'immeubles iaués à la Société.
3. Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et Me. Heidi VANLUCHENE dont le cabinet sis Place du Champ : de Mars 2 à 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DE WOLF & PARTNERS, dont les: bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour : ‘accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux : ‘ résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du ; présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre ; des Personnes Morales de ta Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, : accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de : la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. :
Heidi Vanluchene i
Mandataire |
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature *
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/07/2018
Description:
Mod Word 15,1
Copie a publier aux annee belge, i a
après dépôt de l'acte au greffe
Ess:
au
Moniteur
belge
25 JUN 208
NINE j= potent cars francophone de Bruxelles 18104172 Grefte
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ner sur la dernière page ‘du Valet B:
N° d'entreprise : 0450.661.802
Dénomination
(en entier) : ZARA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Maraïs 49/53 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation / nomination d'un délégué à la gestion journalière - Révocation de certaines délégations et attribution de pouvoirs financier
Extraits du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 mai 2018
1.Révocation / nomination des délégués à la gestion journalière
Le consell d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 15 mai 2018, le mandat de délégué à la gestion journalière attribué par le conseil d'administration lors de la réunion du 28 août 2017, à Monsieur Christophe HONINCKX, demeurant à 4630 Linkebeek, drève des Fauvettes, 26.
2.Révocation de certaines délégations de pouvoirs financiers
Pour autant que de besoin, compte tenu de la révocation décidée ci-dessus, le conseil d'administration décide, : à l'unanimité, de révoquer la totalité des pouvoirs financiers reconnus antérieurement, en qualité de membre du ; Groupe C, par le conseil d'administration de la Société à Monsieur Christophe HONINCKX, demeurant à 1630 . Linkebeek, dréve des Fauvettes, 26,
En conséquence, Monsieur HONINCKX ne dispose plus, à compter du 15 mat 2018, d'aucun des pouvoirs : financiers, de trésorerie et de règlément qui lui avait été confiés antérieurement et, plus généralement, d'aucun: ; pouvoir pour engager la Société. :
3.Nomination d'un délégué à la gestion journalière / attrlbution de pouvoirs
3.1. Afin de pourvoir au remplacement du délégué à la gestion journalière révoqué, le consefi d'administration décide, à l'unanimité, de nommer, à partir du 15 mai 2018, Monsieur Peter Kiemenz ARNOLD, domicilié 3185 Schmitten (Suisse), Eichenweg, 17, en qualité de nouveau délégué à la gestion journalière.
Cette nomination prend effet immédiatement.
Monsieur ARNOLD exercera la fonction de délégué à ia gestion journalière à titre gratuit.
Les pouvoirs qui sont ainsi conférés à Monsieur ARNOLD consistent :
1.A prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son : fonctionnement quotidien et n'exoédant pas 300.000,- € inciuant mais ne se limitant pas à : :
a)Acheter et vendre toutes marchandises et matiéres premiéres, conclure tous contrats de services indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers et/ou la renégociation de pareilles conventions actuelles, :
‘Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec ies services techniques (notamment l'eau, le gaz, Pélectricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques, c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge ei quittance, d)Négocier et signer tous documents etfou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit du pays, e)Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres, flGénéralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate. 2.Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société : a)Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels, b)Changer durablement l'administration, l’organisation, la production ou la distribution, chAcquérir, céder, grever des biens immeubles, d)Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles, e)Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring, f\Acquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres, g)Régler ou se désister de toutes revendications supérieures a 5.000,-€, h)Octroyer des garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers. 3.La ilmitation de 300.000,-€ prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants : a)Opérations, actes où contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation. b)Payements des impôts aux autorités fiscales, c)Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé, d)Payements des salaires par virement bancaire, e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société. Pour autant que de besoin, le conseil d'administration rappelle que le mandat de délégué à la gestion journalière attribué à Monsieur Javier EGUIRON VIDARTE en vertu du la réunion du conseil d'administration du 28 août 2017 reste d'application. 8.2. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'attribuer les pouvoirs financiers au sein du groupe C tels que décrits ci-dessous à Monsieur ARNOLD. Cette attribution de pouvoirs prend effet le 15 mai 2018. En conséquence : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Font actuellement partie du Groupe A:
+ Monsieur Antonio Abril Abadin, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Monsieur Ramôn Reñôn Tüñez, majeur, marié, demeurant professionnellement Avenida de la Diputaciôn, Editicio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Monsieur José Manuel Romay de la Colina, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
*Monsieur Ignacio Fernández Fernández, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Monsieur Fernando Nuñez Sanjurjo, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
“Monsieur Fernando Bunes Ibarra, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edlficio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe B :
«Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, majeur, marié, de nationalité espagnote, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Espagne), Monsieur Enrique Fernández Debén, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
*Monsieur David Santos Rey, majeur, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), Madame Luisa Moscoso Villar, majeure, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), «Madame Natalia Lifiares Bello, majeure, mariée, de nationalité espagnole demeurant professlonnellement Avenida de la Diputacén, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne)
«Madame Emma Fernández Fernández, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne)
Font actuellement partie du Groupe C :
«Monsieur Javier Eguirôn Vidarte, demeurant 1040 Bruxelles (Belgique), avenue d'Auderghem 61 À (2eme étage) et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne),
“Madame Géraldine Istas, domiciliée à 1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 10.
* Monsieur Peter Kiemenz ARNOLD, domicilié Eichenweg 17, 3185 Schmitten (Suisse)
Le conseil d'administration décide également, à l'unanimité, des membres présents ou représentés, que les pouvoirs délégués aux personnes visées ci-dessus sont les suivants :
1.Achat et vente de produits dérivés
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d’un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris mais non exclusivement, l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des contrats de garantie de taux, des "swaps”, des contrats de couvertures de taux ou "collars", et tous autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financières, tels que ceux reconnus par l'ISDA (‘International Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe À concernant l'achat et la vente de produits dérivés pour autant, toutefois, qu’une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes.
2.investissements financiers à court terme
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels que notamment, mais pas exclusivement, les dépôts a terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, "repos" (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts garantis et dépôts structurés: souscription et rachat de fonds d'investissement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
3.Opérations de financement
8.1. Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que notamment, mais pas exclusivement, des prêts, des crédits, des contrats de “leasing” ou de “renting”, des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, dans des termes et conditions spécifiques et particulières propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d’escomptes et/ou des accords de préfinancement de dettes et/ou créances, tels que “confirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires du Groupe A agissant conjointement ou par un mandataire Groupe À agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l’opération n’excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère quelconque, ces pouvairs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, si le montant de la transaction envisagée devait excéder CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, une telle transaction devra être approuvée préalablement par l'Assemblée Générale des Actionnaires ou l'Actionnaire Unique.
8.2. En ce qui concerne le financement accordé à la société, par le biais des opérations conclues conformément aux dispositions du paint 3.1. ci-dessus, demander à pouvoir disposer des fonds, procéder au remboursement des montants prélevés et/ou accorder le report de tels remboursements.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires agissant conjointement, parmi lesquels au moins un mandataire du Groupe À. Ainsi donc, ces pouvoirs pourraient être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (800.000,- £), au son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel ilelle appartient (A, B ou C).
4.Achat et vente de devises
Acheter au comptant des devises étrangères en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant sur le marché des devises (“spot exchange”) au moment de la transaction, ces devises pouvant être obtenues immédiatement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à metire en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires conformément aux dispositions reprises au paragraphe précédent, concernant l'achat et la vente de devises étrangères au comptant, pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenuê, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties
Solliciter, modifier et annuler toutes garanties bancaires, cautions ou toute autre garantie de quelque ordre que ce soit consentie en faveur de la société et, a cette fin, souscrire et résilier toutes garanties, contre-garanties, cautionnements et assimités. Se porter garant ou caution pour toutes autres entités appartenant au Groupe Inditex et, par conséquent, signer, au nom et pour le compte de ces entités, tous actes de garanties, d'engagement de cautions, d'assurances-cautionnement, lettres de confort et tous autres types de garanties.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n’excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
6.Effets de commerce
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l’endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer toutes lettres de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
change, tous billets à ordre, tous chèques et autres effets de commerce, protester de telles letires ou effets ou faire toutes déclarations équivalentes, et indiquer dans le protêt les raisons justifiant le refus d'acceptation ou de paiement des lettres, billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires, agissant conjointement, quel que soit le Groupe auquel ils/elles appartiendraient (A, B ou C), pour autant cependant que ies deux mandataires n’appartiennent pas tous les deux au Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
7 Ouverture et clôture de comptes bancaires
Ouvrir et clôturer des comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de méme nature, et accepter ou contester la balance de tels comptes. Souscrire, modifier et résilier des accords de services bancaires électroniques permettant de gérer les comptes bancaires de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne toutes déciarations, souscriptions et/ou dépôts de tous types d'instruments ou de documents de nature auxiliaire ou accessoire aux contrats d'ouverture de comptes bancaires ou de services bancaires électroniques préalablement mis en œuvre par la société, ces pouvoirs pourront aussi être exercés par deux mandataires du Groupe B, agissant conjointement.
8.Conirats de gestion de trésorerie
Souscrire, modifier et résilier tous accords de gestion de trésorerie centralisée {de type “cash pooïing”) ou assimités, et, à cette fin, désigner une personne, physique ou morale, qui se chargera pour ie compte de la société de toutes les transactions inhérentes à ces outils de gestion.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe ©
9.Services de transfert de fonds
Souscrire, modifier et résilier tous accords de transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que sait le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
10.Dépéts à court terme (moins de nonante jours)
Procéder à et annuler des dépôts d'argent auprès de sociétés financières où des institutions de crédit dans les livres desquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de nonante jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d’expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue (“overnight deposits”) ou de dépôts relatifs aux crédits journaliers ("call money’).
Ces pouvoirs ne pourront étre exercés que par un mandataire du Groupe A ou par un mandatalre du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefols, si le montant de I‘opération n'excède pas la somme de TROIS GENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
11. Usage de fonds
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Faire usage des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la société, tels que, notamment mais pas uniquement, comptes-courants, comptes d’épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature ouvert auprès de sociétés financières et/ou institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la société, déposer des sommes d'argent, opérer des retraits ou en faire usage au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versemenis ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu où facture à payer par la société. Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel iVelle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C). 12.Moyens de paiement Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs aux moyens de paiement utilisés dans les transactions commerciales effectuées entre la société et ses clients tels que, notamment maïs pas uniquement, tous contrats de location, d'achat et/ou de maintenance de terminaux de paiement (de type "Bancontact" ou "Visa"), tous contrats de services de traitement des paiements {de type “passerelle de paiement"), tous services de détection des fraudes pour les ventes au moyen de cartes bancaires, ainsi que tous contrats relatifs à l'émission de cartes- cadeau (‘gift cards”). Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs à l'émission de cartes bancaires de la société au nom de ses employés. Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe €C. Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront égatement être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel! il/elle appartient (A, B ou C). 18.Apports aux fonds d'investissement Placer et/ou obtenir remboursement partiel auprès de fonds d'investissement de placements effectués préalablement par la société. Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À où par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000, - €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel! il/elle appartient (A, B ou C). CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS CONTENUES AUX POINTS 1 A 13 CI-AVANT Dans les hypothèses prévues ci-dessous, l'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 & 13) qui précèdent, ne s'appliquera pas et tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C), pourra exercer seul lesdits pouvoirs: a) Opérations, actes ou conirats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. que ce soit directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation. b) Paiement d'impôts aux autorités fiscales. c) Paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes. d) Virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires. e) Virements destinés au palement de loyers d'immeubies loués à la Société. Les personnes disposant d'une telle délégation ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudan
aan het
Belgisch
Staatsblad
©" En qualité de délégué à ja gestion journalière de la Société, Monsieur ARNOLD sera tenu au plein et entier respect des limites et conditions prévues dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement.
4.Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat aux avocats Francis GOFFIN et Christophe HOOGSTOEL, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 489 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats ‘AB LEGAL', dont les bureaux sant établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la saciété toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil : «d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur. belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour : des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière : générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification.
Christophe Hoogstoel
Mandataire spécial
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Becte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeriwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/05/2019
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
en | _ Déposé / Reçu le
u AAA VE MATE
* au greffe du trio de l'entreprise 19068007* francophone de HE ca Ondernemingsnr: 0450 661 802 Naam
toit : Zara Belgie
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : herroeping / benoeming van een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en van een bijzonder financieel gevolmachtigde
Uitreksel van de notulen van de raad van bestuur d.d. 31 oktober 2018
De Raad van Bestuur beslist unaniem om, met ingang van 31 oktober 2018, het mandaat van gevolmachtigde. ı tot het dagelijks bestuur, toegekend door de Raad van Bestuur tijdens de vergadering van 15 mei 2018 aan de heer Peter Klemenz ARNOLD, verblijvende te 3185 Schmitten (Zwitserland), Eichenweg, 17, te herroepen.
2.Herroeping van bepaalde delegaties van financiële bevoegdheden
Voor zoveel als nodig en gelet op bovenvermelde herroeping, beslist de raad van Bestuur unaniem om het: geheel van de financiële bevoegdheden voorheen erkend, in hoedanigheid van lid van Groep C, door de raad; van Bestuur van de vennootschap, aan de heer Peter Klemenz ARNOLD, verblijvende te 3185 Schmitten' (Zwitserland), Eichenweg, 17, te herroepen.
Bijgevolg beschikt de heer ARNOLD met ingang van 31 oktober 2018 over geen enkele financiële: bevoegdheid, kasbevoegdheid of betalingsbevoegdheid meer, welke hem voorheen werden toevertrouwd en: meer algemeen over geen enkele bevoegdheid om de Vennootschap te verbinden.
3.Benoeming van een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur! toekenning van bevoegdheden
3.1. Teneinde te voorzien in de vervanging van de afgezette gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, beslist; de raad van Bestuur unaniem om met ingang van 31 oktober 2018 te benoemen: de heer Pablo Felipe LUNA! | TOLOSA, wonende Zaragoza (Spanje), calle Alemania, 5-9. Cuarte de Huerva, in de hoedanigheid van nieuwe! ! gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur.
| 1.Herroeping / benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur
Deze benoeming treedt onmiddellijk in werking.
De heer LUNA TOLOSA zal de functie van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur kosteloos uitveeren.
De aldus aan de heer LUNA TOLOSA gedelegeerde bevoegdheden omvatten:
1.Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar: ! activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan: inhoudende doch zonder zich te beperken tot :
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1 Le ee ee eR AEE Re ee mint il
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
a)Het aankopen en verkopen van alle koopwaar en grondstoffen, het afsluiten van alle onafhankelijke dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het afsluiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en /of de hernegotiatie van dergelijke lopende overeenkomsten,
b)Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder water, gas, elektriciteit, telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van afrekeningen dienaangaande en /of het negotieren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten,
c)Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie,
d) Het negotieren en ondertekenen van alie documenten en /of gelijkluidende copies van deze documenten met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschitlenregeling), in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben afgesloten en over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administraties of overheidsdiensten teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden,
e)Het aannemen, ontslaan, negotieren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden,
In het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
2.Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap :
a)Het implementeren van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business”, productiemethoden of activiteiten,
b)Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
o)Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d)Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e)Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
f)Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g)Het settelen of verzaken aan vorderingen die de 5.000 EUR te boven gaan,
h)Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden.
3.De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen
a)Transacties, handelingen of overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX groep, waarvan minstens 50 % van het maatschappelijk kapitaal in handen zou zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, via andere vennootschappen in dewelke zij een participatie aanhoudt,
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,
c) Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,
d) Het betalen van de lonen middels overschrijving,
e)Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Inzoverre als nodig herinnert de raad van Bestuur eraan dat het mandaat van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, toegekend aan de heer Javier EGUIRON VIDARTE naar aanleiding van de vergadering van de raad van Bestuur van 28 augustus 2017, van toepassing blijft.
3.2. De raad van Bestuur beslist unaniem om de hieronder beschreven financiële bevoegdheden binnen groep C toe te kennen aan de heer LUNA TOLOSA.
Deze toekenning van bevoegdheden freedt in werking op 31 oktober 2018.
Bijgevolg :
Maken thans deel uit van GROEP A :
«De heer Antonio Abril Abadin, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel! verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer Ramón Refión Túfiez, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Artelxo, A Corufia (Spanje),
«De heer José Manuel Romay de la Colina, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Ignacio Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Fernando Nuñez Sanjurjo, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Femando Bunes Ibarra, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende.
Maken thans deel uit van GROEP B :
«De heer Miguel Angel Barbadilio Jove, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Enrique Fernández Deben, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer David Santos Rey, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de fa Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
“Mevrouw Luisa Moscoso Villar, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «Mevrouw Natalia Lifiares Bello, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
“Mevrouw Emma Fernández Fernández, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
Maken thans deel uit van GROEP C:
«De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende 1040 Brussel (België), Auderghemlaan 61 A (tweede verdieping), geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanie),
‘Mevrouw Géraldine Istas, wonende te 1050 Brussel, Vleurgatsesteenweg, 10, «De heer Pablo Felipe Luna Tolosa, wonende te Zaragoza (Spanje), calle Alemania, 5-9. Cuarte de Huerva,
De raad van bestuur beslist ook unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden omvat :
1.Aankoop en verkoop van afgeleide producten
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de venriootschap, daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, “swaps”, “collars” en andere similaire instrumenten.
Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de franciële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de “ISDA” (‘international Swaps and Derivatives Association”) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door twee, mandatarissen die deel uitmaken van Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep B toegestaan om de gezamenlijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2.Financiële investeringen op korte termijn
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch niet exclusief, termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het herinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen enkelt gezamenlijk kunnen uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3.Financieringsoperaties
3.1. Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals doch niet exclusief, leningen, kredieten, “teasing”, “renting”, kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de
specifieke en bijzondere voorwaarden eigen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen van Groep A of door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie vijf honderd miljoen euro (500.000.000 EUR) of het equivalent daarvan in vreemde munt zou overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de aandeelhouders of de enige aandeelhouder moeten goedgekeurd worden.
3.2. Met betrekking tot de aan de vennootschap toegestane financiering, via de operaties afgestoten conform de bepalingen van punt 3.1 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken, overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitste! van dergelijke terugbetalingen toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen, waarvan minstens één mandataris van Groep A. Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie drie honderd duizend euro (300.000 EUR) rüet overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
4.Aankoop en verkoop van deviezen
Het contant aankopen van vreemde deviezen in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt (“spot exchange rate”) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk handelende met een mandataris van Groep C,
Niettegenstaande is elke mandataris uit Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke alleen handelende mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge 5, Garanties
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie van gelijk welke aard ten gunste van de vennootschap en te dien einde alle garanties, tegengaranties, borgstelfingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Zich borg stellen voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus in naam en voor rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen, borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, comfort letters en elke andere vorm van garantie.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
6.Handelseffecten
Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Deze bevoegdheden zuilen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep GC. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7.Het openen en afsluiten van bankrekeningen
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere rekening van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten.
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elektronische bankdienstenovereenkomsten die toelaten om de bankrekeningen van de vennootschap te beheren.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen en/of neerlegging van elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de vennootschap, kunnen voormelde bevoegdheden ook gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen uit Groep B,
8.Cashbeheersovereenkomsten
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van alle gecentraliseerde of geassimileerde cashbeheersovereenkomsten (type “cash pooling”) en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon aanduiden die voor rekening van de vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan deze beheersinstrumenten.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of C).
Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C.
9.Diensten voor transfer van fondsen
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge Deze bevoegdheden kunnen enkel! gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
10.Deposito’s op korte termijn (minder dan negentig dagen)
Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito's bij financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's (“overnight deposits”) of deze met betrekking tot dagkredieten (“call money”).
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11.Het beschikken over fondsen
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, “escrow accounts” (geblokkeerde rekeningen) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
12.Betaalmiddelen
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddelen aangewend in de handelstransacties tussen de vennootschap en haar klanten, zoals o.a, alle huur-, koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type “Bancontact” of “Visa”), alle dienstcontracten voor de behandeling van betalingen (type "betalingsbrug”), alle fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten (‘gift cards”). Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de vennootschap ten name van haar bedienden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
13.Inbreng investeringsfondsen
Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door de vennootschap verrichte beleggingen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge "une
Voor-
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Belgisch
Staatsblad
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ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 13:
In de hieronder voorziene hypotheses zal de gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen ! overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten î tot 13) niet van toepassing zijn en elke | mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep (A, B of C) waartoe hij/zij behoort :
a)Operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep ! INDITEX in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50% van het kapitaal | aanhoudt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via andere vennootschappen waarin zij een participatie bezit,
b)Het betafen van befastingen aan de fiscale overheden,
c)Het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden,
d)De overschrijvingen verricht ter betaling van weddes en lonen,
e)De overschrijvingen bestemd fer betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap.
De personen die beschikken over dergelijke delegatie kunnen de hen toegekende bevoegdheden niet aan derden toestaan.
In de hoedanigheid van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, is de heer LUNA; TOLOSA gehouden tot de volledige eerbiediging van de limieten en voorwaarden voorzien in het kader van de ! onderhavige toekenning van financiële bevoegdheden, kasbevoegdheden en betalingsbevoegdheden.
r
4.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaten te; {1050 Brussel, Louizalaan 489, of elke aridere advocaat van het advocatenkantoor AB LEGAL, met kantoren op i ‘hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor | t rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen ; ' genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de ! | publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de ; “inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te | {dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van ! ‘Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het: algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
bijzonder lasthebber
Christophe Hoogstoel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/07/2019
Description:
*19096150*
Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na | neerlegging van de akte} ter griffie
en LFO ern la
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08 JUL, 259
eu gros du tr: Dal de l'entreprise
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het dagelijks bestuur.
Ondernemingsnr : 0450 661 802
(voluit): ZARA BELGIE
Deze benoeming treedt onmiddellijk in werking.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende no
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Broekstraat 49/53 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herroeping / benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur / toekenning van bevoegdheden - Herroeping / toekenning bepaalde delegaties van financiëte bevoegdheden
Uitreksel van de notulen van de Raad van Bestuur dd. 1 mei 2019
1.Herroeping gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur
2. Herroeping van bepaalde delegaties van financiële bevoegdheden
Voor zoveel als nodig en gelet op bovenvermelde herroeping, beslist de raad van bestuur unaniem om het geheel van de financiële bevoegdheden voorheen erkend, in hoedanigheid van lid van Groep C, door de raad van bestuur van de vennootschap aan de heer Javier EGUIRÓN VIDARTE, te herroepen.
De raad van bestuur besiist ook unaniem om het geheel van de financiële bevoegdheden voorheen
-de heer Ramon RENON TUNEZ, als lid van Groep A,
-de heer Miguel Angel BARBADILLO JOVE, als lid van Groep B, en
-Mevrouw Luisa MOSCOSO VILLAR, als lid van Groep B,
8.Benoeming van een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur / toekenning van bevoegdheden
, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
De Raad van Bestuur beslist unaniem om, met ingang van 1 mei 2019, het mandaat van gevolmachtigde tat: het dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 28 augustus 2017 aan de} heer Javier EGUIRON VIDARTE, verblijvende te Getxco, Vizcaya (Spanie), calle Iturribide 2, 3A, CP 48998, te!
Bijgevolg beschikken de heren Ramon RENON TUNEZ, Miguel Ange! BARBADILLO JOVE en Javier: EGUIRON VIDARTE, alsook Mevrouw Luisa MOSCOSO VILLAR, met i ingang van 1 mei 2019 over geen enkele! financiële bevoegdheid, kasbevoegdheid of betalingsbevoegdheid meer, welke hen voorheen werden! toevertrouwd en meer algemeen over geen enkele bevoegdheid om de vennootschap te verbinden.
8.1. Teneinde te voorzien in de vervanging van de afgezette gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, beslist: de raad van bestuur unaniem om met ingang van 1 mei 2019 te benoemen: mevrouw Saskia DEBISSCHOP, | wonende te 2820 Bonheiden (België), Muizensteenweg, 46, in de hoedanigheid van nieuwe gevolmachtigde tot;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Mevrouw Saskia DEBISSCHOP zal de functie van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur kosteloos uitoefenen.
De aldus aan mevrouw Saskia DEBISSCHOP gedelegeerde bevoegdheden omvatten:
1.Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, inhoudende doch zonder zich te beperken tot :
a)Het aankopen en verkopen van alle koopwaar en grondstoffen, het afsluiten van alle onafhankelijke dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het afsluiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en /of de hernegotiatie van dergelijke lopende overeenkomsten,
b}Het ten laste nemen van alie zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder water, gas, elektriciteit, telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle teliers en /of bekomen van afrekeningen dienaangaande en /of het negotieren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten,
c)Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingsteiingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap en het geven van geidige kwijting en kwitantie,
d)Het negatieren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze documenten met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschiltenregeling), in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben afgesloten en over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administraties of overheidsdiensten teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennaotschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden,
e)Het aannemen, ontslaan, negotieren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden,
f}in het algemeen, het nodige doen en alie nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
2.Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zuilen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap :
a)Het implementeren van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business”, productiemethoden of activiteiten,
b)Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
o)Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d)Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e)Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
f) Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g)Het settelen of verzaken aan vorderingen die de 5.000 EUR te boven gaan,
h)Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden.
3.De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen
a) Transacties, handelingen of overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX groep, waarvan minstens 50 % van het maatschappelijk kapitaal in handen zou zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, via andere vennootschappen in dewelke zij een participatie aanhoudt,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,
c} Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,
d) Het betalen van de tonen middels overschrijving,
e) Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.
Voor zoveel als nodig herinnert de raad van bestuur eraan dat het mandaat van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, toegekend aan de heer Pabio Felipe LUNA TOLOSA, met nieuwe woonplaats te 1180 Ukkel (België), Winston-Churchilllaan, 93, naar aanleiding van de vergadering van de raad van bestuur van 31 oktober 2018, van toepassing blijft.
3.2. De raad van bestuur beslist unaniem om de hieronder beschreven financiële bevoegdheden binnen groep C toe te kennen aan mevrouw Saskia DEBISSCHOP.
Er wordt ook unaniem door de raad van bestuur beslist om de hieronder beschreven financiële bevoegdheden binnen groep B toe te kennen aan de heer Hans-Auke ROELOF KOOPAL, professioneel verblijvende Nieuwezijds Voorburgwal, 307, 1012RM Amsterdam (Nederland), en aan de heer José Ramón CERDA PIVIDAL, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Goruïia (Spanje).
Deze toekenningen van bevoegdheden treden in werking op 1 mel 2019.
Bijgevolg :
Maken thans deel uit van GROEP A:
«De heer Antonio Gerardo Abril Abadin, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer José Manuel Romay de la Golina, van Spaanse nationaliteft, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer Ignacio Fernández Fernández, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer Fernando Nufiez Sanjurjo, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer Fernando de Bunes Ibarra, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
Maken thans deel uit van GROEP B:
„De heer Enrique Fernández Debén, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel! verblijvende Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), *De heer David Santos Rey, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«Mevrouw Natalia Lifiares Bello, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificto Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
Mevrouw Emma Femández Fernàndez, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
«De heer Hans-Auke Roelof Koopal, van Nederlandse nationaliteit, professioneel verblijvende Nieuwezijds Voorburgwal, 307, 1042RM Amsterdam (Nederland),
«De heer José Ramón Cerdá Pividal, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la_ Diputación, Edificío Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
Maken thans deel uit van GROEP G:
*Mevrouw Géraldine Istas, van Belgische nationaliteit, wonende te 1050 Brussel (België), Vleurgatsesteenweg, 10, :
«De heer Pablo Felipe Luna Tolosa, van Spaanse nationaliteit, wonende te 1180 Ukkel (België), Winston- Churchilllaan, 93,
Mevrouw Saskia Debisschop, van Belgische nationaliteit, wonende te 2820 Bonheiden (België), Muizensteenweg, 46.
De raad van bestuur beslist ook unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden omvat :
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1.Aankoop en verkoop van afgeleide producten
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren vaor de vennootschap, daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, “swaps”, “collars” en andere simiiaire instrumenten.Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zaa!s deze die voorwerp zijn van de “ISDA” (“international Swaps and Derivatives Association”) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep A of van Groep B toegestaan om de gezamenlijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop en verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2.Financiäle investeringen op korte termijn
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch niet exclusief, termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, “repos” (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het herinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen enkei gezamenlijk kunnen uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep A of van Groep B toegestaan om de gezamenlijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot financiële investeringen op korte termijn voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
3.Financieringsoperaties
8.1. Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals doch niet exclusief, leningen, kredieten, “leasing”, “renting”, kredietlijnen, betalingsvoorschatten en geassimileerden onder de specifieke en bijzondere voorwaarden eigen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van discontooontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring” (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen van Groep A af door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie vijf honderd miljoen euro (500.000.000 EUR} of het equivalent daarvan in vreemde munt zou overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de aandeelhouders of de enige aandeeihouder moeten goedgekeurd worden.
3.2. Met betrekking tot de aan de vennootschap toegestane financiering, via de operaties afgesloten conform de bepalingen van punt 3.1 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken, overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitste! van dergelijke terugbetalingen toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen, waarvan minstens één mandataris van Groep A. Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie drie honderd duizend euro (300.000 EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
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4.Aankoop en verkoop van deviezen
Het contant aankopen van vreemde deviezen in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt (“spot exchange rate”) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk handelende met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande is elke mandataris van Groep A of van Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische piatform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte velligheidsvoorwaarden.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke alleen handelende mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
5. Garanties
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie van gelijk welke aard ten gunste van de vennootschap en te dien einde aile garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Zich borg stelien voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus in naam en voor rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen, borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, comfort letters en elke andere vorm van garantie.
Deze bevoegdheden zullen enkei gezamentijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
6.Handelseffecten
Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag ín gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel Uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7.Het openen en afsluiten van bankrekeningen
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere rekening van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten.
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elektronische bankdienstenovereenkomsten die toelaten om de bankrekeningen van de vennootschap te beheren.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C. Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen en/of neerlegging van elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de vennootschap, kunnen deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge bevoegdheden ook uitgeoefend worden door elke mandataris alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
8.Cashbeheersovereenkomsten
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van alle gecentraliseerde of geassimileerde cashbeheersovereenkomsten (type “cash paoling’) en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon aanduiden die voor rekening van de vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan deze beheersinstrumenten.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hijfzij behoort (A, B of C).
Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C.
9.Diensten voor transfer van fondsen
Het onderschrijven, uitbreiden, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt af het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke alleen handelende mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B af C).
10.Deposito's op korte termijn (minder dan negentig dagen)
Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito's bij financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito’s (“overnight deposits”) of deze met betrekking tot dagkredieten (“call money”).
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Graep B samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11.Het beschikken over fondsen
Het beschikken over bestaande fondsen op alie vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, “escrow accounts” {geblokkeerde rekeningen) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerendé waarden, alsook eike kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden zullen enke! gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
12.Betaalmiddelen
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddelen aangewend in de handelstransacties tussen de vennootschap en haar klanten, zoals o.a, alle huur-, koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type “Bancontact” of "Visa”), alle diensicontracten voor de behandeling van betalingen (type “betalingsbrug”), alle fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten (“gift cards”). Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de vennootschap ten name van haar bedienden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C. .
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
18.Inbreng investeringsfondsen
Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door de vennootschap verrichte beleggingen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A af een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, Bof C).
Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgecefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 13:
In de hierondet voorziene hypotheses zal de gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen In voornoemde paragrafen (punten 1 tot 13) niet van toepassing zijn en elke mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep (A, B of C) waartoe hij/zij behoort :
a)Operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50% van het kapitaal aanhoudt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via andere vennootschappen waarin zij een participatie bezit,
b)Het betalen van belastingen aan de fiscale overheden,
c)Het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden,
d)De overschrijvingen verricht ter betaling van weddes en lonen,
e)De overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap.
De personen die beschikken over dergelijke delegatie kunnen de hen toegekende bevoegdheden niet aan derden toestaan.
In de hoedanigheid van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, is mevrouw Saskia DEBISSCHOP gehouden tot de volledige eerbiediging van de limieten en voorwaarden voorzien in het kader van de onderhavige toekenning van financiële bevoegdheden, kasbevoegdheden en betalingsbevoegdheden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
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4.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan, ! 489 (7de verdieping), of elke andere advocaat van het advocatenkantoor AB LEGAL, met kantoor op hetzelfde : tadres, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de : t vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter ; t gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een ! t uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de ! ! i vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle ! ! {documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de! 1 ! ondernemingsioketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te daen} } wat nodig is in dit verband.
Christophe Hoogstoel
Bijzonder lasthebber
Op de faatsts biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
25/01/2005
Description: Luite B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
eze FR Ges steatsblad | 1 *05016026* ai ar
ann?
Benaming : ZARA BELGIE, in het Frans “ZARA Belgique”
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel 1000 Brussel, Asstraat 22
| Ondernemingenr 0450861802
| Voorwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
; Uit de notuten opgesteld door notaris Michel GERNAIJ, ter standplaats Sint-Joost-ten-Node, ndergetekende, op negenentwintig december tweeduizend en vier, dragende de volgende registratiemelding « Geregistreerd zeven blad(en) vier renvooi(en) op het registratiekantoor van St.-Joost-Ten-Node op 11 JAN. 2005, boek 734 blad 13 vak 05, Ontvangen honderdduizend euro (€100.000,00} De Ontvanger a i. (getekend) J. DANCKAERT»
| Griffie
BLIJKT:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ZARA : België”, in het Frans “ZARA Belgique”, waarvan de vennootschapszetel gevestigd ts te 1000 Brussel, Asstraat 22.
BESLOTEN HEEFT:
|.Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ZEVEN MILJOEN DRIEHONDERD EN VIJFDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG EURO, om het te brengen van VIER MILJOEN NEGENHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO op TWAALF MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG EURO, door de uitgifte van negenentwintigduizend vierhonderd achtenvijftig nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die van dezelfde rechten en
prorata temporis, te rekenen vanaf de dag van de werkelijke verwezenlijking van de maatschappelijke kapitaalverhogmg, waarop Im geld zal ingeschreven worden, tegen de uitgifteprijs van tweehonderd globale uitgitepremte van twaalf miljoen zeshonderd vierennegentigduizend werhonderd twaalf Euro, en die volledig zullen volstort moeten worden bij de inschrijving, erin begrepen de uitgiftepremie, door de naamloze vennootschap naar Spaans recht "NDUSTRIAS DE DISENO TEXTIL S.A ”, ın het kort “INDITEX S A”, ! waarvan de vennootschapszetel gevestigd Is te Arteıxo, Provincıe A Coruna (Spanje), Avenida de la Diputaciön, Edificio Inditex | Op deze negenentwintigduizend vierhonderd achtenvijftig nieuwe aandelen werd onmiddellijk in t mgeschreven, tegen de prijs van tweehonderd achtenveertig Euro reder, verhoogd met een globale 5 uitgiftepremie van twaalf miljoen zeshonderd vierennegentigduizend vierhonderd en twaalf Euro, door de naamloze vennootschap “INDITEX S A ”, voornoemd, - de overeenstemmende som van twintig miljoen Euro
‚ werd voorafgaandelijk door de inschrijvende vennootschap gestort op een bijzondere rekening nummer 001- } 4468357-62 geopend op naam van onderhavige vennootschap bij de naamloze vennootschap FORTIS BANK, Warandeberg 3 te 1000 Brussel, zoals blijkt uit een bankaftest dat gehecht is gebleven aan hoger vermelde notulen.
ILDientengevolge vast te stellen dat op voormelde maatschappelijke kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, erin begrepen de uitgiftepremie die eraan verbonden is, en dat het maatschappelijk kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op TWAALF MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG EURO, vertegenwoordigd door negenenveertigduizend vierhonderd achtenvijftig aandelen, zonder nominale waarde, waarop volledig werd ingeschreven en die allen volledig volstort zijn.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ili De uitgritepremie van twaalf miljoen zeshonderd vierennegentigduizend vierhonderd en twaalf Euro te } bestemmen op een onbeschikbare reserverekening genaamd “Rekening uitgiftepremie" dewelke, op dezelfde voet als het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en slechts zal mogen verminderd of afgeschaft worden mits naleving van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging.
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o}nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso , Naam en handtekening. voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die mn de resultaten van de vennootschap zullen delen, | achtenveertig Euro ieder, hetzij tegen het boekhoudkundig parì van de bestaande aandelen, verhoogd meteen : Won
behouden
aan het
Belgisch
Staatshlad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
IV.Om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten, verschillende wyzigingen te brengen aan de statuten, en onder meer:
» artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twaalf miljoen tweehonderd vijfenzestigduizend vijfhonderd achtentachtig Euro. Het is vertegenwoordigd door negenenveertigduzend werhonderd achtenvyftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenenveertgduizend vierhonderd achtenvijfigste van het kapitaal vertegenwoordigen”.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
{getekend) M. GERNAIJ
Notarıs
Worden tezelfdertijd neergelegd
„een uitgifte van de notulen van de vergadering,
~ twee onderhandse volmachten,
~ bankattest,
~ gecoordineerde siatuten.
Démissions, Nominations
08/05/2006
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte T É Il il B St NIMM or 208 III 28 *06078209* Griffie | V7 Benaming wout). ZARA België, in het frans ZARA Belgique Rechtsvorm « naamloze vennootschap Zetel Asstraat 22 te 1000 Brussel De Troch Ch. tasthebber Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/05/2006- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : _Veorwerp akte : 0450.661.802 Ontslag Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17/10/2005. De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag, met ingang op 01/10/2005, van de Heer dose M Castellano Rios als bestuurder. Bijzondere voimacht is verleend aan AFCO bvba, vertegenwoordigd door De Troch Christophe, om dit dokument te tekenen en neer te leggen aangaande de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
29/06/2011
Description: LEEN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
mm | | Greffe
N° d'entreprise : 0450.661. 802
! Denomination
(en entier) : Zara Belgique
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue du Marais 49/53, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection du commissaire
Extrait du procès-verbal de l' assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 29 avril 2011
1.Réélection du commissaire
L'assemblée générale décide de réélire la SCRL Kiynveld Peat Marwick Goerdeler, Réviseurs d'Entreprises, : : «dont le siège social est établi Prins Boudewijnlaan 24, boîte d, à 2550 Kontich, Belgique, en qualité de! commissaire, pour un terme de trois ans.
Le mandat du commissaire prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se iendra en 2014 pour approuver les comptes annuels ctôturés au 31 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 132 du Code des sociétés, la SCRL Klynveld Peat Marwick! ; Goerdeler, Réviseurs d'entreprises, a désigné Madame Sophie Brabants, réviseur d'entreprises, comme!
représentant chargé de l'exercice du mandat de commissaire au nom et pour le compte de la SCRL Klynveld; Peat Marwick Goerdeler, susnommée.
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2. Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'assemblée générale donne mandat à Madame Caroline Daout, avocat, Monsieur Stéphane Robyns de: Schneidauer, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont! établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d’eux pouvant agir seul ei avec pouvoir de substitution,: pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux: ésolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, ta publication d'un extrait du! présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre; : des Personnes Morales de !a Banque-Carrefour des Entreprises et, 4 cette fin, pour signer tous documents,: accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunai de commerce, des Guichets d'Entreprises et dei la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière: ! générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Pour extrait conforme
Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer
Mandataire
Mentionner sur la derni page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
08/07/2016
Description: Aa
MOD WORD 11.1
Vas | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de fagieauqueffe, le
11) 1609
20-06-20 A4 79% au greffe du tribunal
de commerce
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N° d'entreprise : 0450.661.802
Dénomination
(en entier): ZARA BELGIQUE
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège: 1000 Bruxelles, rue du marais, 49/53
(adresse complète)
Qbijet(s) de l'acte : Rapport de gestion - rapport du commaissaire - comptes annuels - décharges - renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 juin 2015 :
31 janvier 2015
l'exercice clôturé au 31 janvier 2015, après quoi l'assemblée générale approuve à l'unanimité ledit rapport.
2. Discussion et approbation du rapport du rapport du commissaire relatif à l'exercice clôturé le 31 janvier 2015
Le président donne lecture du rapport du commissaire relatif à l'exercice clôturé le 31 janvier 2015, après quoi l'assemblée générale approuve à l'unanimité ledit rapport.
8. Discussion et approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé le 31 janvier 2015
Le président communique les comptes annuels arrêtés le 31 janvier 2015. Après discussion, l'assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes annuels.
El
5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2014
L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2014. Décharge est également donnée au commissaire.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs sont expirés.
L'assemblée décide à l'unanimité de réélire, avec effet immédiat, les administrateurs suivants pour une durée de 6 ans : ,
Monsieur José Manuel Romay de la Colina
«Monsieur Antonio Abril Abadín
«Monsieur Alvaro Cafiete Diaz
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumeniant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
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Mentionner sur la dernière page du Volet B
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Volet B - Suite
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Le conseil d’administration est composé comme suit :
! *Monsieur José Manuel Romay de la Colina
‘ ¢Monsieur Antonio Abril Abadín
! «Monsieur Alvaro Cafiete Diaz
7. Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée générale décide de réélire la société Deloitte Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à : 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, comme commissaire pour un terme de trois ans, Le mandat de commissaire : s'exécutera par Deloitte Réviseurs d'Entreprises à partir de l'exercice social débutant le 1 février 2015. Cette ! société désigne Madame Marie-Noëlle Godeau, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée ! générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 ! janvier 2018. Les honoraires annuels du commissaire s’élèvent à 42.240 EUR (HTVA) et seront adaptés ‘annuellement sur la base de l'évolution de Findice des prix à la consommation ou suivant accord entre les | parties.
8. Mandat relatif aux formalités de publication légale
Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis t Place du Champ de Mars, 2 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, ; dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d’eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de ! substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale ; relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et en particulier, la publication d'un : extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au i Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, a cette fin, signer tous documents, ? accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de ! la Banque Carrefour des Entreprises et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Francis Goffin
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/2017
Description:
MONITEUR BELGE
22 -06- 2017
len STAATSBLAD | le Mod Word 15,1
“sss Copie à publier auf oe base edge
après dépôt de l'acfë au Greffe
15 JUN 2
Réservé rce
au
EN een Moniteur “| au greffe du wide Bruxelles 1 *17092941* francopho | Greffe
\ 5 : j Ne d'entreprise : 0450.61 802 !
| Denomination
t (en entier) : ZARA BELGIQUE
| {en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : Attribution de pouvoirs financiers !
Extraits du proc&s-verbal du Conseil d’Administration du 1° mars 2017
1.Attribution de pouvoirs financiers
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'attribuer les pouvoirs financiers tels que décrits ci-dessous: à: :
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t À «au sein du groupe B : Madame Emma Fernández Fernández, demeurant professionnellement Avenida de la! Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne) i
«au sein du groupe C : Madame Géraldine Istas, domiciliée à 1050 Bruxelles, chaussée de Vieurgat 10,
Cette attribution de pouvoirs prend effet le 1er mars 2017 pour Madame Emma Fernández Fernández et pour: Madame Géraldine Istas.
En outre, le conseil d'administration prend note du changement d'adresse de Monsieur Javier Eguirón Vidarte! à 1040 Bruxelles (Belgique), avenue d’Auderghem 61 A (2eme étage).
Les pouvoirs financiers en question sont donc attribués aux personnes sulvantes :
Groupe A: ‘
“Monsieur Antonio Abril Abadin, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputaciôn, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Espagne), i «Monsieur Ramön Refön Tüñez, majeur, marié, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, : Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), ;
«Monsieur José Manuel Romay de la Colina, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant: professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne), } “Monsieur Ignacio Fernandez Fernández, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant: professionnellement Avenida de la Diputaciôn, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), t
‘Monsieur Fernando Nufiez Sanjurjo, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant: professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), i «Monsieur Fernando Bunes Ibarra, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement! | Avenida de !a Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), : ï
Groupe B: i
«Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant: : professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), :
*Monsieur Enrique Fernéndez Debén, majeur, marié, de nationalité espagnole, demeurant: ! | professionnellement Avenida de la Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), i
“Monsieur David Santos Rey, majeur, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement; Avenida de la Disputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), ï
ur ria dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
; ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
| Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge et
«Madame Luisa Moscoso Villar, majeure, célibataire, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne), «Madame Natalia Liñares Bello, majeure, mariée, de nationalité espagnole demeurant professionnellement Avenida de la Diputacôn, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Espagne)
*Madame Emma Fernandez Fernändez, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne)
Groupe C:
«Monsieur Javier Eguirôn Vidarte, demeurant 1040 Bruxelles (Belgique), avenue d'Auderghem 61 A (2eme étage) et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne),
«Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 28.
«Madame Géraidine Istas, domiciliée à 1050 Bruxelles, chaussée de Vieurgat 10.
Le conseil d'administration décide égatement, à Funanimité des membres présents ou représentés, que les pouvoirs délégués aux personnes visées ci-dessus sont les suivants :
1.Achat et vente de produits dérivés
Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l’existence d’un marché qui peut créer des pertes où des profits pour ia Société, en ce compris mais non exclusivement, l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des contrats de garantie de taux, des "swaps”, des contrats de couvertures de taux ou "collars", et tous autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des conirats-cadre pour les transactions financières, tels que ceux reconnus par l'iSDA (“International Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront étre exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe A, agissant conjointement.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe A concernant l'achat et la vente de produits dérivés pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes.
2.Investissements financiers à court terme
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels que notamment, mais pas exclusivement, les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, "repos" (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts garantis et dépôts structurés; souscription et rachat de fonds d'investissement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
3.Opérations de financement
8.1.Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que notamment, mais pas exclusivement, des prêts, des crédits, des contrats de "leasing" ou de “renting”, des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, dans des termes et conditions spécifiques et particulières propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords de préfinancement de dettes et/ou créances, tels que “contirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires du Groupe A agissant conjointement ou par un mandataire Groupe A agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000, - €), ou son équivalent en devise étrangère quelconque, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, si le montant de la transaction envisagée devait excéder CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, une telle transaction devra être approuvée préalablement par l'Assemblée Générale des Actionnaires ou l'Actionnaire Unique.
3.2.En ce qui concerne le financement accordé à la société, par le biais des opérations conclues conformément aux dispositions du point 3.1. ci-dessus, demander à pouvoir disposer des fonds, procéder au remboursement des monfants prélevés et/ou accorder le report de tels remboursements.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires agissant conjointement, parmi lesquels au moins un mandataire du Groupe A. Ainsi donc, ces pouvoirs pourraient être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefols, si le montant de l'opération n‘excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvairs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquei il/elle appartient (A, B ou C).
4.Achat et vente de devises
Acheter au comptant des devises étrangères en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant sur le marché des devises (“spot exchange”) au moment de la transaction, ces devises pouvant être obtenues immédiatement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires conformément aux dispositions reprises au paragraphe précédent, concernant l'achat et la vente de devises étrangères au comptant, pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre scit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de ia transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (800.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que scit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
5. Garanties
Solliciter, modifier et annuler toutes garanties bancaires, cautions ou toute autre garantie de quelque ordre que ce soit consentie en faveur de la société et, à cette fin, souscrire et résilier toutes garanties, contre-garanties, cautionnements et assimilés. Se porter garant ou caution pour toutes autres entités appartenant au Groupe Inditex et, par conséquent, signer, au nom et pour le compte de ces entités, tous actes de garanties, d'engagement de cautions, d’assuranoes-cautionnement, lettres de confort et tous autres types de garanties.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n‘excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
6.Effets de commerce
Emetire, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l‘endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer toutes lettres de change, tous billets à ordre, tous chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire toutes déclarations équivalentes, et indiquer dans le protêt les raisons justifiant le refus d'acceptation ou de paiement des lettres, billets et effets tirés à charge de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires, agissant conjointement, quel que soit ie Groupe auquel ils/elles appartiendraient (A, B ou C), pour autant cependant que les deux mandataires n’appartiennent pas tous les deux au Groupe C. Toutefois, si le montant de l’opération n'excède pas ia somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
7.Ouverture et clôture de comptes bancaires
Ouvrir et clôturer des comptes-couranis, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature, et accepter ou contester la balance de tels comptes. Souscrire, modifier et résilier des accords de services bancaires électroniques permettant de gérer les comptes bancaires de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne toutes déclarations, souscriptions et/ou dépôts de tous types d'instruments ou de documents de nature auxiliaire ou accessoire aux contrats d'ouverture de comptes bancaires ou de services bancaires électroniques préalablement mis en œuvre par la société, ces pouvoirs pourront aussi être exercés par deux mandataires du Groupe B, agissant conjointement.
8.Contrats de gestion de trésorerie
Souscrire, modifier et résilier tous accords de gestion de trésorerie centralisée (de type “cash pooling”) ou assimilés, et, à cette fin, désigner une personne, physique ou morale, qui se chargera pour le compte de la société de toutes les transactions inhérentes à ces outils de gestion.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (4, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
9.Services de transfert de fonds
Souscrire, modifier et résilier tous accords de transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe Cc.
10.Dépôts à court terme (moins de nonante jours)
Procéder à et annuler des dépôts d‘argent auprès de sociétés financières ou des institutions de crédit dans les livres desquelies il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de nonante jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminge, tels que des dépôts à vue ("overnight deposits”) ou de dépôts relatifs aux crédits journaliers ("call money”).
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, que! que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
11.Usage de fonds
Faire usage des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la société, tels que, notamment mais pas uniquement, comptes-courants, comptes d’épargne, comptes & vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature ouvert auprès de sociétés financières et/ou institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de teis comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la société, déposer des sommes d'argent, opérer des retraits ou en faire usage au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des letires de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que solt le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit ie Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
12.Moyens de paiement
Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs aux moyens de paiement utilisés dans les transactions commerciales effectuées entre la saciété et ses clients tels que, notamment mais pas uniquement, tous contrats de location, d'achat et/ou de maintenance de terminaux de paiement (de type “Bancontact" ou "Visa”), tous contrats de services de traitement des paiements (de type "passerelle de paiement"), tous services de détection des fraudes pour les vertes au moyen de cartes bancaires, ainsi que tous contrats relatifs à l'émission de cartes- cadeau ("gift cards”). Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs à l'émission de cartes bancaires de la société au nom de ses employés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
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behouden
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Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel iVelle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront : également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe ! C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ! ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, | agissant seul, quel que soit le Groupe auquel ilfelle appartient (A, B ou C).
13.Apports aux fonds d'investissement
Placer et/ou obtenir remboursement partiel auprès de fonds d'investissement de placements effectués : préalablement par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A ou par un mandataire du Groupe : : B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou : 1 : C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (800.000,- €), | ‘où son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, ! i } agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS CONTENUES AUX POINTS 1 A 13 CI-AVANT
Dans les hypothèses prévues ci-dessous, l'action conjointe de deux mandataires conformément aux: dispositions des paragraphes (points 1 à 13) qui précèdent, ne s'appliquera pas et tout mandataire, quel que soit : le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C), pourra exercer seul lesdits pouvoirs:
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% ! au-moins du capital social serait la propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce soit : directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
b)Païiement d'impôts aux autorités fiscales.
c)Paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.
d)Virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.
e)Virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.
2.Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, ies administrateurs donnent mandat aux avocats Francis GOFFIN et Christophe HOOGSTOEL, ; dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise 489 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet : d'avocats ‘AB LEGAL’, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul ou : : ! conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la sociét : ‘toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent consei ! d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur ! | belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour : i des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe | ! du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière | ! générale, faire tout ce qui est nécessaire, promettant ratification. :
Francis Goffin
Mandataire spécial
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij van de 5 parso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Rect
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Démissions, Nominations
17/07/2019
Description: Med DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
mi Berco Rectie
nn m MS au greffe du t: Irene! de l'entreprise = Sos, 4 TATON Re AT
N° d'entreprise : 0450 661 802
Nom
} {en entier) : ZARA BELGIQUE
: {en abrégé) :
| Forme légale : Société Anonyme
i Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : Révocation et nomination d'un délégué à la gestion journalière et attribution de pouvoirs / Révocatlon et attribution de certaines délégations de pouvoirs financiers
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 1° mai 2019
4.Révocation d'un délégué à la gestion journalière
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 1er mai 2019, le mandat de délégué: à la gestion journalière attribué par le conseil d'administration lors de la réunion du 28 août 2017, à Monsieur! } Javier EGUIRÓN VIDARTE, demeurant Getxo, Vizcaya (Espagne), calle Iturribide, 2, 3A, CP 48993.
2.Révocation de certaines délégations de pouvoirs financiers
: Pour autant que de besoin, compte tenu de la révocation décidée ci-dessus, le conseil d'administration décide, : : à l'unanimité, de révoquer la totalité des pouvoirs financiers reconnus antérieurement, en qualité de membre du: Groupe C, par le conseil d'administration de la société à Monsieur Javier EGUIRON VIDARTE.
Le conseil d'administration décide également, à l'unanimité, de révoquer la totalité des pouvoirs financiers reconnus antérieurement respectivement à :
Monsieur Ramon RENON TUNEZ, en qualité de membre du Groupe A,
-Monsieur Miguel Angel BARBADILLO JOVE, en qualité de membre du Groupe B, et
-Madame Luisa MOSCOSO VILLAR, en qualité de membre du Groupe B.
En conséquence, Messieurs Ramon RENON TUNEZ, Miguel Angel BARBADILLO JOVE et Javier EGUIRÖN! i VIDARTE, ainsi que Madame Luisa MOSCOSO VILLAR, ne disposent plus, à compter du 1er mai 2019, d'aucun! { des pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement qui leur avait été confiés antérieurement et, plus! i généralement, d'aucun pouvoir pour engager la société. 1
i 3.Nomination d'un délégué à la gestion journalière / attribution de pouvoirs
i 3.1. Afin de pourvoir au remplacement du délégué à la gestion journalière révoqué, le conseil d'administration: : décide, à l'unanimité, de nommer, à partir du 1er mai 2019, Madame Saskia DEBISSCHOP, demeurant à 2820 : Bonheiden (Beigique), Muizensteenweg, 46, en qualité de nouvelle déléguée a la gestion journalière.
| Cette nomination prend effet immédiatement.
! Madame Saskia DEBISSCHOP exercera la fonction de déléguée à la gestion journalière à titre gratuit.
Les pouvoirs qui sont ainsi conférés à Madame Saskia DEBISSCHOP consistent :
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: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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A
*A prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives A son activité nécessaires à son fonctionnement quotidien et n'excédant pas 300.000,- € incluant mais ne se limitant pas à :
a)Acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services indépendants à l'exclusion de a conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers et/ou fa renégociation de pareilles ccnventicns actuelles,
b}Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obienir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,
c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de taut ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance,
d)Négocier st signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Soclété et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette expicitatian en ses locaux situés en tout endroit du pays,
e)Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l’exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,
fGénéralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate.
*Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société :
a)Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,
b}Changer durablement l'administration, l’organisation, ia production ou la distribution,
c}Acquerir, céder, grever des biens immeubles,
d)Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles,
e)Accompllr toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,
fAcquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,
g)Régier ou se désister de toutes revendications supérieures à 5.000,-€,
h)Octroyer des garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.
«La limitation de 300.000,-€ prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants :
a)Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% au-moins du capital social serait la propriété de la societs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A., que ce sait directement ou indirectement, via d’autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
b)Payements des impôts aux autorités fiscales,
c)Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,
d)Payemenis des salaires par virement bancaire,
e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration rappelle que le mandat de délégué à la gestion journalière attribué à Monsieur Pablo Felipe LUNA TOLOSA, dont le domicile est actuellement situé à 1180 Uccle (Belgique), avenue Winston Churchill, 93, en vertu de la réunion du conseil d'administration du 31 octobre 2018, reste d'application.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge 8.2. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'attribuer les pouvoirs financiers au sein du groupe C tels que décrits ci-dessous à Madame Saskia DEBISSCHOP.
Il est également décidé, unanimement, par le conseil d'administration, d'attribuer à Monsieur Hans-Auke ROELOF KOOPAL, demeurant professionnellement à Nieuwezijds Voorburgwal, 307, 1012RM Amsterdam (Pays-Bas), et à Monsieur José Ramón CERDA PIVIDAL, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne), les pouvoirs financiers au sein du Groupe B tels que repris ci-dessous.
Ces attributions de pouvoirs prennent effet ie 1er mai 2019.
En conséquence :
Font actuellement partie du Groupe A :
+ Monsieur Antonio Gerardc Abril Abadín, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de ia Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Monsieur José Manuel Romay de la Colina, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de ia Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Monsieur Ignacio Fernandez Fernandez, de nationalité espagnole, demeurant professionneliement Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
*Monsieur Fernando Nufiez Sanjurjo, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de ia Diputaclön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
“Monsieur Fernando de Bunes Ibarra, de nationalité espagnoie, demeurant professionneilement Avenida de la Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
Font actuellement partie du Groupe B :
«Monsieur Enrique Fernéndez Debén, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputación, Edifieio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Monsieur David Santos Rey, de nationalité espagnoie, demeurant professionnellement Avenida de ia Disputacion, Edificio inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Madame Natalia Lifares Bello, de nationalité espagnole, demeurant professionnellement Avenida de la Diputacén, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Madame Emma Fernández Fernández, de nationalité espagnoie, demeurant professionneliement Avenida de ia Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne),
«Monsieur Hans-Auke Roelof Koopal, de nationalité hollandaise, demeurant professionnellement à Nieuwezijds Voorburgwal, 307, 1012RM Amsterdam (Pays-Bas),
«Monsieur Jose Ramön Cerdä Pividal, de nationalité espagnole, demeurant professionneliement Avenida de la Diputacién, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Espagne).
Font actuellement partie du Groupe C:
«Madame Géraldine {stas, de nationalité belge, domiciliée & 1050 Bruxelles (Belgique), chaussée de Vieurgat, 10,
* Monsieur Pablo Felipe Luna Tolosa, de nationalité espagnole, domicilié à 1180 Uccie (Belgique), avenue Winston Churchill, 93,
«Madame Saskia Debisschop, de nationalité belge, domiciiée à 2820 Bonheiden (Belgique), Muizensteenweg, 46.
Le conseil d'administration décide également, a l'unanimité, des membres présents ou représentés, que les pouvoirs délégués aux personnes visées ci-dessus sont les suivants :
1.Achat et vente de produits dérivés
Acheter et vendre, modifier et annuier des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent i’existence d’un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour ja Société, en ce compris mais non exclusivement, l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des contrats de garantie de taux, des “swaps”, des contrats de couvertures de taux ou "collars", et tous autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour Îes transactions financières, tels que ceux reconnus par l'ISDA (“international Swaps and Derivatives Association”) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandaïaires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
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Nonobstant ce qui précéde, tout mandataire du Groupe A ou du Groupe B est autorisé mettre en ceuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe À concernant l'achat et la vente de produits dérivés pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes.
2.Investissements financiers à court terme
Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels que notamment, mais pas exclusivement, les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, "repos" (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts garantis et dépôts structurés; souscription et rachat de fonds d'investissement.
Ges pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires faisant partie du Groupe À, agissant conjointement.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe À ou du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires du Groupe À concernant les investissements financiers à court terme pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes.
3.Opérations de financement
8.1. Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que notamment, mais pas exclusivement, des prêts, des crédits, des contrats de "leasing" ou de “renting”, des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, dans des termes et conditions spécifiques et particulières propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d’escomptes et/ou des accords de préfinancement de dettes et/ou créances, tels que “confirming” (affacturage fournisseur), “reverse factoring” (restitution d'affacturage) et assimilés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires du Groupe À agissant conjointement ou par un mandataire Groupe À agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère quelconque, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, si le montant de la transaction envisagée devait excéder CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, une telle transaction devra être approuvée préalablement par l'Assemblée Générale des Actionnaires ou FActionnaire Unique.
8.2. En ce qui concerne le financement accordé à la société, par le biais des opérations conclues conformément aux dispositions du point 8.1. ci-dessus, demander à pouvoir disposer des fonds, procéder au remboursement des montants prélevés et/ou accorder le report de tels remboursements.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires agissant conjointement, parmi lesquels au moins un mandataire du Groupe A. Ainsi donc, ces pouvoirs pourraient être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si ie montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
4.Achat et vente de devises
Acheter au comptant des devises étrangères en échange d’une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant sur le marché des devises (“spot exchange”) au moment de la transaction, ces devises pouvant être obtenues immédiatement.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
Nonobstant ce qui précède, tout mandataire du Groupe À ou du Groupe B est autorisé à mettre en œuvre les décisions prises conjointement par deux mandataires conformément aux dispositions reprises au paragraphe précédent, concemant l'achat et la vente de devises étrangères au comptant, pour autant, toutefois, qu'une telle mise en œuvre soit effectuée par le biais de plateformes électroniques dont l'accès est limité et qui permettent l'enregistrement des modalités de la transaction convenue, le tout dans des conditions de sécurité les plus strictes. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (800.000,- £), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
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5. Garanties
Solliciter, modifier et annuler toutes garanties bancaires, cautions ou toute autre garantie de quelque ordre que ce soit consentie en faveur de la société et, à cette fin, souscrire et résilier toutes garanties, contre-garanties, cautionnements et assimilés. Se porter garant ou caution pour toutes autres entités appartenant au Groupe Inditex et, par conséquent, signer, au nom et pour le compte de ces entités, tous actes de garanties, d'engagement de cautions, d'assurances-cautionnement, letires de confort et tous autres types de garanties.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (800.000,- €), ou son équivatent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec Un mandataire du Groupe C.
6.Effets de commerce
Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en œuvre la cession où l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer toutes lettres de change, tous biliets à ordre, tous chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire toutes déclarations équivalentes, et indiquer dans le protêt les raisons justifiant le refus d'acceptation ou de paiement des lettres, billets et effets trés à charge de la Société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par deux mandataires, agissant conjointement, quel que soit le Groupe auquel ils/elles appartiendraient (A, B ou C), pour autant cependant que les deux mandataires n’appartiennent pas tous les deux au Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, que! que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
7.Ouverture et clôture de comptes bancaires
Ouvrir et clôturer des comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature, et accepter ou contester la balance de tels comptes. Souscrire, modifier et résilier des accords de services bancaires électroniques permettant de gérer les comptes bancaires de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un “autre mandataire, que! que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront aussi être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne toutes déclarations, souscriptions et/ou dépôts de tous types d'instruments ou de documents de nature auxiliaire ou accessoire aux contrais d'ouverture de comptes bancaires ou de services bancaires électroniques préalablement mis en œuvre par la société, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
8.Contrats de gestion de trésorerie
Souscrire, modifier et résilier tous accords de gestion de trésorerie centralisée (de type “cash pooling”) ou assimilés, et, à cette fin, désigner une personne, physique ou morale, qui se chargera pour le compte de la société de toutes les transactions inhérentes à ces outils de gestion.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C.
9.Services de transfert de fonds
Souscrire, étendre, modifier et résilier tous accords de transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soït le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000, - €}, ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
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10.Dépôts à court terme (moins de nonante jours}
Procéder à et annuler des dépôts d'argent auprès de sociétés financières ou des institutions de crédit dans les livres desquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de nonante jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue (“overnight deposits”) ou de dépôts relatifs aux crédits journaliers ("call money”).
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
11.Usage de fonds
Faire usage des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la société, tels que, notamment mais pas uniquement, comptes-courants, comptes d'épargne, comptes à vue et comptes bloqués (de type “escrow accounts”) ou tous autres comptes de même nature ouvert auprès de sociétés financières et/ou institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la société, déposer des sommes d‘argent, opérer des retraits ou en faire usage au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
12.Moyens de paiement
Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs aux moyens de paiement utilisés dans les transactions commerciales effectuées entre la société et ses clients tels que, notamment mais pas uniquement, tous contrats de location, d'achat et/ou de maintenance de terminaux de paiement (de type “Bancontact" ou "Visa"), tous contrats de services de traitement des paiements (de type "passerelle de paiement), tous services de détection des fraudes pour les ventes au moyen de cartes bancaires, ainsi que tous contrats relatifs à l'émission de cartes- cadeau ("gift cards”). Souscrire, modifier et résilier tous accords relatifs à l'émission de cartes bancaires de la société au nom de ses employés.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe A, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ces pouvoirs pourront également être exercés par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un mandataire du Groupe C. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
18.Apports aux fonds d'investissement
Placer et/ou obtenir remboursement partiel auprès de fonds d'investissement de placements effectués préalablement par la société.
Ces pouvoirs ne pourront être exercés que par un mandataire du Groupe À ou par un mandataire du Groupe B, agissant conjointement avec un autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- €), ou son équivalent en devise étrangère, ces pouvoirs pourront également être exercés par tout mandataire, agissant seul, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS CONTENUES AUX POINTS 1 A 13 CI-AVANT
Dans les hypothèses prévues ci-dessous, l'action conjolnte de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 13) qui précèdent, ne s'appliquera pas et tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C), pourra exercer seul lesdits pouvoirs:
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Réservé
au
Moniteur
beige
a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre des sociétés du groupe “INDITEX”, dont 50% | u-moins du capital social serait !a propriété de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A, que ce soit! irectement ou indirectement, via d'autres sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
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V
Mentionner sur la dernière page du Volet
u
b) Paiement d'impôts aux autorités fiscales.
c) Paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.
d) Virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.
€) Viremenis destinés au paiement de loyers d'immeubles loués & la Société.
Les personnes disposant d'une telle délégation ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés.
En qualité de déléguée à la gestion journalière de la société, Madame Saskia DEBISSCHOP sera tenue au! plein et entier respect des limites et conditions prévues dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs ! financiers, de trésorerie et de règlement.
4.Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe Hoogstoel, dont le cabinet : est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 489 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocais 'AB : LEGAL, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement, mais + avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la: i publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise a jour de I’ inscription ! : 1 de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour : signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des | + Guichets d’Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui! est nécessaire, promettant ratification.
Christophe Hoogstoel
Mandataire spécial
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Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/04/2022
Description: Mod DOG 18,01
ENA: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Te” asergelegd/ontvangon op
EL MM |
Ondernemingsnr : 0450 661 802
Naam
(voluit) : INDITEX BELGIE
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Broekstraat 49/53, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herroeping / benoeming gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en toekening van bevoegheden - Intrekking / toekenning bepaalde delegaties van financiële bevoegheden - Bekrachtiging van gestelde handeligen
Uitreksel van de notulen van de raad van bestuur dd.28 februari 2022:
1.Ontslag van het mandaat van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur
De Voorzitter deelt de raad van bestuur mee dat hij het ontslag heeft ontvangen, met ingang van 1 februar 2022, van mevrouw Géraldine ISTAS, wonende te 1050 Brussel, Vleurgatsesteenweg, 10, van het mandaat van gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur dat zij binnen de Vennootschap oefende tot de dag van haar ontslag aan deze functie.
De raad van bestuur neem akte van dit ontslag.
2.Intrekking van delegaties van financiële bevoegdheden
Gelet op in het bijzonder bovenvermelde ontslag, beslist de raad van bestuur unaniem om het geheel van de financiële bevoegdheden voorheen erkend, in hoedanigheid van lid van Groep C, door de raad van bestuur van de Vennootschap, aan mevrouw Geraldine ISTAS, te intrekken.
Voor zover als nodig, beschikt mevrouw Geraldine ISTAS, vanaf 1 februari 2022, over geen enkele financiële bevoegdheid, kasbevoegdheid of betalingsbevoegdheid meer, welke haar voorheen werden toevertrouwd en meer algemeen over geen enkele bevoegdheid om de Vennootschap te verbinden.
3.Bevestigging van de benoeming van nieuwe gevolmachtigde tot het dagelijks bestuurd en toekenning van bevoegdheden
3.1. Teneinde te voorzien in de vervanging van de ontslagnemende gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, bevestigd de raad van bestuur met de beslissing die door bestuurders, vroeger dan deze vergadering, unaniem, heeft gemaakt om de volgende personen, met ingang vanaf 1 februari 2022, te benoemen:
- Mevrouw Micke PRETORIUS, wonende te 1012EA Amsterdam (Nederland), Albert Cuypstraat, 122 A3, - De heer Joris KUIPERS, wonende te 1036LL Amsterdam (Nederland), Paradijsappelstraat, 27,
in hoedanigheid van nieuwe gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Mevrouw Micke PRETORIUS en de heer Joris KUIPERS zullen de functie van gevoimachtigde tot het dagelijks bestuur kosteloos uitoefenen.
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œ N Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge De aldus aan elke van nieuwe gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur omvatten:
«Het stellen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000,00 € niet te boven gaan, inhoudende doch zonder zich te beperken tot:
a)het aankopen en verkopen van alle koopwaar en grondstoffen, het afsluiten van alle onafhankelijke dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het afsluiten van huur- of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en /of de hernegotiatie van dergelijke lopende overeenkomsten,
b)het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder water, gas, elektriciteit, telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van afrekeningen dienaangaande en /of het negotieren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten,
c)het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de Vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie,
d)het negotieren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze documenten met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling), in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de Vennootschap een overeenkomst hebben afgesloten en over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administraties of overheidsdiensten teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de Vennootschap te verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden,
e)het aannemen, ontslaan, negotieren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden,
fjin het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.
eNiettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de Vennootschap:
a)het implementeren van nieuwe of het verzaken aan de bestaande "lines of business", productiemethoden of activiteiten,
b)het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
e)het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d)het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing — en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
e)het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
fhet verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g)het settelen of verzaken aan vorderingen die de 5.000,00 € te boven gaan,
h)het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden.
De beperking van 300.000,00 € voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:
a)transacties, handelingen of overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de "INDITEX" groep, waarvan minstens 50% van het maatschappelijk kapitaal in handen zou zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, via andere vennootschappen in dewelke zij een participatie aanhoudt,
b) het betafen van belastingen aan de fiscale administratie,
o)het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge d)het betalen van de lonen middels overschrijving,
e)het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de Vennootschap.
Voor zover als nodig herinnert de raad van bestuur eraan dat het mandaat van gevolmachtigde tot het . dagelijks bestuur, toegekend ean Mevrouw Saskia DEBISSCHOP en aan de heer Pascal HERMANT, van toepassing blijft.
4.Toekening van bevoegheden
De raad van bestuur beslist unaniem om de hieronder beschreven financiële bevoegdheden binnen groep C toe te kennen aan Mevrouw Micke PRETORIUS en de heer Joris KUIPERS, vanaf 1 februari 2022,
Bijgevolg :
Maken thans deel uit van GROEP A :
«De heer José Manuel Romay de la Colina, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Ignacio Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), «De heer Fernando Nufiez Sanjurjo, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), De heer Fernando Bunes ibarra, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende, Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
Maken thans deel uit van GROEP B:
De heer Enrique Fernández Deben, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje), “De heer David Santos Rey, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
“Mevrouw Natalia Liftares Bello, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje),
‘Mevrouw Emma Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, À Coruña (Spanje),
«De heer Hans Auke Roelof Koopal, van Nederlandse nationaliteit, professioneel verblijvende Nieuwzijds Voorburgwal 307, 1012RM Amsterdam (Nederlands),
“Mevrouw Paula Marta Menor Vila, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación Edificio Inditex, Arteixo, A Corufia (Spanje).
Maken thans deel uit van GROEP C:
«Mevrouw Saskia Debisschop, van Belgische nationaliteit, wonende te 2820 Bonheiden (België), Muizensteenweg, 46,
De heer Pascal Hermant, van Belgische nationaliteit, wonende te 1030 Brussel (België), Henri Evenepoelstraat, 64,
«Mevrouw Micke Pretorius, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1012EA Amsterdam (Nederland), Albert Cuypstraat, 122 A3,
«De heer Joris Kuipers, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1036LL Amsterdam (Nederland), Paradijsappelstraat, 27.
De raad van bestuur beslist ook unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden omvat:
1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de Vennootschap, daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, "swaps", "collars" en andere similaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiéle transacties zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep B toegestaan om de gezamenlijk door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aankoop en verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2. Financiële investeringen op korte termijn
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch niet exclusief, termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, "repos" (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het herinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk kunnen uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.
3, Financieringsoperaties
3.1. Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals doch niet exclusief, leningen, kredieten, “leasing”, "renting”, kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijzondere voorwaarden eigen aan dit type van transacties. Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) “reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen van Groep A of door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie VIJF HONDERD MILJOEN EURO (500.000.000,00 €) of het equivalent daarvan in vreemde munt zou overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de aandeelhouders of de enige aandeelhouder moeten goedgekeurd worden.
3.2. Met betrekking tot de aan de Vennootschap toegestane financiering, via de operaties afgesloten conform de bepalingen van punt 3.1 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken, overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitstel van dergelijke terugbetalingen toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen, waarvan minstens één mandataris van Groep A. Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie DRIE HONDERD DUIZEND EURO (300.000,00 €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
4, Aankoop en verkoop van deviezen
Het contant aankopen van vreemde deviezen in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate") waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk handelende met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande is elke mandataris uit Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging plaatsvindt via elektronische
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden. Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke alleen handelende mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). 5. Garanties Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie van gelijk welke aard ten gunste van de Vennootschap en te dien einde alle garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen. Zich borg stellen voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus in naam en voor rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen, borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, comfort letters en elke andere vorm van garantie. Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 €) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C. 6. Handelseffecten Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de Vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald. Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 €) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). 7, Het openen en afsluiten van bankrekeningen Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts") of eender welke andere rekening van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten. Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elektronische bankdienstenovereenkomsten die toelaten om de bankrekeningen van de Vennootschap te beheren. Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C, : Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen en/of neerlegging van elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de Vennootschap, kunnen voormelde bevoegdheden ook gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen uit Groep B. 8. Cashbeheersovereenkomsten Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van alle gecentraliseerde of geassimileerde cashbeheersovereenkomsten (type "cash pooling") en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon aanduiden die voor rekening van de Vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan deze beheersinstrumenten. Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C, 9. Diensten voor transfer van fondsen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Het onderschrijven, wijzigen en beéindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de Vennootschap. Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C. 10. Deposito's op korte termijn (minder dan negentig dagen) Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito's bij financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten ("call money”). Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 €) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). 11. Het beschikken over fondsen Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de Vennootschap, zoels o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, “escrow accounts" {geblokkeerde rekeningen) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij openbare of private financiële vennootschappen en/of. kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de Vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen daor de Vennootschap. Deze bevoegdheden zullen enket gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep CG. Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300:000,00 €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). 12, Betaalmiddelen Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddeten aangewend in de handelstransacties tussen de Vennootschap en haar klanten, zoals o.a, alle huur-, koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type "Bancontact" of "Visa"), alle dienstcontracten voor de behandeling van betalingen (type "betatingsbrug”), alle fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten ("gift cards"). Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de Vennootschap ten name van haar bedienden. Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een mandataris van Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 €) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). 13. Inbreng investeringsfondsen Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door de Vennootschap verrichte beleggingen. Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
€) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 13:
in de hieronder voorziene hypotheses zal de gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 13) niet van toepassing zijn en elke mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep (A, B of C) waartoe hij/zij behoort :
a)operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50% van het kapitaal aanhoudt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via andere vennootschappen waarin zij een participatie bezit,
b)het betalen van belastingen aan de fiscale overheden,
c)het betalen van bijdragen sociale zekerheìd aan de bevoegde overheden,
d)de overschrijvingen verricht ter betaling van weddes en lonen,
e)de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de Vennootschap.
De personen die beschikken over dergelijke delegatie kunnen de hen toegekende bevoegdheden niet aan derden toestaan.
In hun hoedanigheid van gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, is elke van Mevrouw Micke PRETORIUS en de heer Joris KUIPERS gehouden tot de volledige eerbiediging van de limieten en voorwaarden voorzien in het kader van de onderhavige toekenning van financiële bevoegdheden, kasbevoegdheden en betalingsbevoegdheden.
5.Bekrachtiging van gestelde handelingen
Voor zover nodig, besluit de raad van bestuur alle handelingen te bekrachtigen die werden gesteld door mevrouw Micke PRETORIUS en/of de heer Joris KUIPERS, in naam van de Vennootschap, met inachtneming van de beperkingen waarvan sprake in de punten 3 en 4 hierboven, en dit met ingang vanaf 1 februari 2022.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen door de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
6.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
Met met eenparigheid van stemmen geeft de raad van bestuur volmacht aan Mr. Christophe HOOGSTOEL, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan, 235 (9de verdieping), of elke andere advocaat van het advocatenkantoor ‘AB LEGAL, met kantoor op hetzelfde adres, alsook aan Mevrouw Caroline GOFFEAU, met kantoor te 1000 Brussel, Broekstraat, 49/53, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeptaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de ondememingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband, de vennootschap belovend bekrachtiging.
Uitreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd.28 februari 2022:
1,Ontslag van een bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Pehouden | 17" De voorzitier deslt de vergadering mee dat hij het ontstag heeft onivangen van de heer Oscar GARCIA’ Belgisch MACEIRAS uit zijn functie van bestuurder van de vennootschap.
Staatsblad
Het ontslag van de heer Oscar GARCIA MACEIRAS is ingegaan op 1 februari 2022, om middernacht.
V De algemene vergadering neemt met eenparigheid van stemmen akte van deze ontslagneming.
2.Benoeming van een bestuurder
Teneinde te voorzien in de vervanging van de heer Oscar GARCIA MACEIRAS, wordt voorgesteld de heer Javier MONTEOLIVA DIAZ te benoemen.
In dit verband bestuit de algemene vergadering unaniem de heer Javier MONTEOLIVA DIAZ, wonende te E-15003 A Coruïia (Spanje), Praza Pontevedra, 4 P05, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
aan het einde van de gewone algemene vergadering van de vennootschap die in 2028 zal plaatsvinden, zoals toegestaan door artikel 7:85 82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voor zover als nodig besluit de vergadering alle handelingen te bekrachtigen die sinds 1 februari 2022 door de heer Javier MONTEOLIVA DIAZ, namens de Vennootschap, zijn verricht.
De nieuw benoemde bestuurder zal zijn functie onbezoldigd uitoefenen.
3.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie
Met met eenparigheid van stemmen geeft de raad van bestuur volmacht aan Mr. Christophe HOOGSTOEL, : advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan, 235 (9de verdieping), of elke andere advocaat van het advocatenkantoor +'AB LEGAL, met kantoor op hetzelfde adres, alsook aan Mevrouw Caroline GOFFEAU, met kantoor te 1000 : Brussel, Broekstraat, 49/53, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de ‘beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het ; bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het ‘actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van \ Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van ‘de Rechtbank van Koophandel en de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen’ te ‘verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband, de vennootschap belovend ‘bekrachtiging.
| De nieuwe directeur wordt in deze functie benoemd met ingang vanaf 1 februari 2022. Zijn mandaat verstrijkt
Christophe Hoogstoel
Bijzonder lasthebber
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
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