Mise à jour RCS : le 21/04/2026
INFOBEL
Active
•0453.604.761
Adresse
506 Chaussée de Saint-Job 1180 Uccle
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
02/11/1994
Informations juridiques
INFOBEL
Numéro
0453.604.761
SIRET (siège)
2.068.889.838
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0453604761
EUID
BEKBOBCE.0453.604.761
Situation juridique
normal • Depuis le 02/11/1994
Capital social
714934.87 EUR
Activité
INFOBEL
Code NACEBEL
62.200•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Établissements
INFOBEL
1 établissement
KAPITOL
En activité
Numéro: 2.068.889.838
Adresse: 506 Chaussée de Saint-Job 1180 Uccle
Date de création: 07/11/1994
Finances
INFOBEL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 3.9M | 2.9M | 2.5M | 1.4M |
| EBITDA - EBE | € | 2.9M | 2.0M | 1.8M | 530.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 2.9M | 2.0M | 1.8M | 527.0K |
| Résultat net | € | 2.8M | 1.5M | 1.3M | 375.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 33,729 | 18,119 | 76,734 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 73,573 | 68,916 | 72,031 | 37,693 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 651.1K | 2.4M | 1.7M | 1.7M |
| Dettes financières | € | 218.2K | 475.1K | 438.5K | 248.2K |
| Dette financière nette | € | -432.9K | -1.9M | -1.3M | -1.4M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.6M | 2.6M | 2.6M | 2.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 70,209 | 50,704 | 52,957 | 26,711 |
Dirigeants et représentants
INFOBEL
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
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Comptes annuels
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Comptes sociaux 2023
17/06/2024
Comptes sociaux 2022
24/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
21/08/2020
Comptes sociaux 2018
25/07/2019
Comptes sociaux 2017
13/07/2018
Comptes sociaux 2016
06/07/2017
Comptes sociaux 2015
05/07/2016
Comptes sociaux 2014
06/07/2015
Comptes sociaux 2013
22/07/2014
Comptes sociaux 2012
20/08/2013
Comptes sociaux 2011
20/06/2012
Comptes sociaux 2010
04/07/2011
Comptes sociaux 2009
01/07/2010
Comptes sociaux 2008
08/06/2009
Comptes sociaux 2007
19/08/2008
Comptes sociaux 2006
12/07/2007
Comptes sociaux 2005
30/06/2006
Comptes sociaux 2004
27/07/2005
Comptes sociaux 2003
30/07/2004
Comptes sociaux 2002
03/07/2003
Comptes sociaux 2001
19/06/2002
Comptes sociaux 2000
03/08/2001
Comptes sociaux 1999
25/07/2000
Comptes sociaux 1998
30/08/1999
Comptes sociaux 1997
22/01/1999
Comptes sociaux 1996
05/06/1998
Publications
INFOBEL
56 publications
Statuts, Démissions, Nominations
07/04/2025
Démissions, Nominations
12/12/2024
Démissions, Nominations
21/11/2023
Dénomination, Objet, Démissions, Nominations, Statuts
18/09/2023
Capital, Actions
16/12/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 décembre 2000 129
Handelsvennootschappen
N. 20001216 — 220
BUREAU CERFAUX-DEBLANDER
Société Privée à Responsabilité Limitée
A 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Van Der Meerschen 198
Bruxelles n° 320.640
T.V.A. n° 401.834.277
CLOTURE DE LIQUIDATION - POUVOIRS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maitre
Bernard DEWITTE, notaire de résidence à Bruxelles, le 17
novembre 2000, enregistré deux rôles sans renvoi au premier
bureau de l'Enregistrement de Forest, le 27 novembre 2000
volume 5/24 folio 97 case 09. Reçu mille francs (1.000 Bef.). Le
receveur a.i. (signé) Wauters Agnes, il résulte que l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée "BUREAU CERFAUX-DEBLANDER",
ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Van Der
Meerschen 198, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Le liquidateur donne lecture de son
rapport sur la liquidation et dépose sur te bureau les comptes et
pièces à l'appui. L'assemblée entend le rapport du liquidateur sur
les opérations de liquidation, ainsi que sur la gestion et l'emploi
des valeurs sociales. Toutes les explications demandées ont été
fournies par le tiquidateur. Un original de ce rapport restera
annexé à l'acte du 17 novembre 2000. Tous les associés
présents reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport.
Deuxième résolution: L'assemblée décide de confirmer la
nomination, faite antérieurement aux présentes, en qualité de
commissaire-vérificateur de Madame DEBLANDER Gisèle
demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Van Der Meerscher
198. Le commissaire-vériftcateur a pour mission de contrôler k
rapport du liquidateur et l'accomplissement des formalité:
relatives à la liquidation et d'en faire rapport à l'assemblée
générale.
Troisième résolution: Le commissaire-vérificateur donne
lecture de son rapport sur le déroulement de la liquidation. Ce
rapport conclut que les comptes de liquidation peuvent être
approuvés, qu'il peut être donné décharge au liquidateur et que
la liquidation peut être clôturée. Un original de ce rapport
restera annexé à l'acte du 17 novembre 2000.
Quatrième résolution : Après avoir examiné les comptes.
l'assemblée : I. décide d'approuver lesdits comptes. 2. Décide de donner pleine et entière décharge au liquidateur de sa gestion
Cinquième résolution : L'Assemblée constate en conséquence
que la liquidation est clôturée et que la société privée à
responsabilité limitée « BUREAU CERFAUX-DEBLANDER »
a cessé d'exister même pour les besoins de la liquidation, sous
réserve de son existence passive pour une durée de cinq ans.
Elle constate également qu'aux termes des pouvoirs conférés par
décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
en date du dix sept novembre deux mille, le liquidateur pourra
effectuer tous les actes, opérations et formalités imposées par la
clôture de la liquidation.
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 4° kwart./4° trim.
20001216-220 - 20001216-238
Sixième résolution: L'assemblée décide que les livres et
documents de la société seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans par la personne ci-après désignée et à
l'adresse suivante: Monsieur CERFAUX Jules, demeurant à
Woluwe-Saint-Pierre, avenue Van Der Meerschen 198, qui en
assurera la garde. Les sommes et valeurs qui pourraient revenir
aux créanciers et/ou aux associés et dont la remise n'a pas pu
leur être faite seront déposées à la Caisse des dépôts et
consignations. Sous les yeux du notaire soussigné, le registre
des parts sociales a fait l'objet des annulations nécessaires.
L'assemblée donne mandat, avec faculté de substitution, à
Monsieur CERFAUX Jules, précité, aux fins de radiation du
Registre du Commerce.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Bernard Dewitte,
notaire.
Déposé en même temps : expédition, rapport du liquidateur et le
rapport du commissaire-vérificateur,
Déposé, 7 décembre 2000. -
2 3876 T.V.A. 21 % 814 4 690
Sociétés commerciales
(123083)
N. 20001216 — 221
KAPITOL
Société Anonyme
Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Saint-Job, 506
Bruxelles numéro 585.157
BE 453.604.761
DROIT DE SOUSCRIPTION
H césulte d'un acte reçu le 24 novembre 2000, par Le Notaire Olivier
DUBUISSON, de résidence à Ixelles, portant la mention
«Enregistré six rôles trois renvois au ler Bureau de
V'Enregistrement d'Ixelles te vingt-huit novembre deux mille vol.15
fol.97 case.4 .Reçu mille francs (1.000-).L'inspecteur principal a.i.
H. DESMET» que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « KAPITOL » ayant son siège
social à Uccle, Chaussée de Saint-Job, 506 s’est tenue et a décidé :1/
l'émission de 21.000 warrants.Chaque warrant donne droit à 1
action de catégorie A.Les warrants seront numérotés de 1 à 21.000.
Le porteur de warrants n'est pas un actionnaire et n'a pas les droits ct
privilèges d'un actionnaire en ce qui concerne les actions faisant
l'objet du présent plan, jusqu'à la date à laquelle elles sont remises
par ta société au porteur de warrants, Pour les mettre en mesure
d'exercer ou non les warrants en connaissance de cause, les porteurs
de warrants recevront l'information qui doit légalement être fournie
aux actionnaires. Le conseil d'administration, ou le cas échéant le
comité de rémunération, décide à son entière discrétion si les
warrants sont attribués contre rémunération ou à titre gratuit. Le prix
d'exercice des warrants est égal par action, à la valeur réelle de
l'action de catégorie. À au moment de l'attribution, telle que fixée par
te conseil d'administration, sur avis conforme du réviseur
d'entreprises. La durée d'un warrant sera de 6 (six) ans, à compter de
la date de l'émission.Les warrants sont nominatifs. Une fois attribués
et acceptés, ils sont inscrits au registre des porteurs de warrants, qui
sera ouvert par la société et tenu au siège social de la société. ils ne
peuvent pas être convertis en titres au porteur.
Modalités d'exercice des warrants :{a) Période d'exercice.
L'exercice des warrants au prix d'émission s'effectue sans aucune
réserve et ne peut s'effectuer que pendant la durée de validité des
Sig. 17 130
Warrants Sans préjudice aux dispositions du préserit plan et aux
dérogations éventucilement stipulées dans l'accord-warrant, les
warrants offerts aux porteurs de warrants deviendront exécutoires à
la fin de la troisième année calendrier qui suit celle de la date de
l'offre Lesdits warrants deviendront exécutoires au cours du mois qui
suit celui durant lequel l'assemblée générale de la société aura
approuvé les comptes annuels de la société Chaque porteur de
warrants peut décider de ne pas exercer les warrants durant une des
périodes d'exercice et donc de reporter l'exercice du warrant non-
exécuté à une période d'exercice ultérieure, sans que cette dernière
puisse dépasser la durée de validité du warrantSi les Warrants ne
sant pas exécutés à la fin de la dernière période d'exercice, ils seront
caducs de plein droit.(b)Exercice partiel :Les warrants exécutoires
peuvent être exercés ensemble où en partie, Un warrant ne peut
cependant pas être appliqué à des fractions d'actions.
(Modalités d'exercice Un warrant exécutoire sera considéré
comme ayant été exercé, lorsque le comité de rémunérations aura
reçu, dns les délais mentionnés ci-dessous :
Une notification écrite dans la forme déterminée par le comité de
rémunérations, mentionnant qu'un warrant ou une série de Warrants
ont été exercés. La notification mentionnera expressëment À combien
d'actions il a été souscritLe paiement complet des actions sur
lesquelles les warrants ont été exercés par virement bancaire à un
compte bloqué de la société, dont cette dernière aura communiqué le
numéro;Si les warrants sont exercés par une ou des personnes autres
gus le porteur de warrants, une preuve adéquate du droit de cette ou
© ces personnes d'exercer le warrant; et Les déclarations et
documents que le comité de rémunérations considère comme
nécessaires où souhaitables pour vérifier l'application de toutes les
prescriptions légales et réglementaires et dont il demande la
présentation. Toute la documentation ci-dessus doit être en
possession du président du comité de rémunérations au plus tard le
dernier jour de la période d'exercice prévuc,
Caractéristiques dex actions émises suite à l'exercice des warrants.
(a)Les actions émises à la suite de l'exercice des warrants seront
nominatives. La remise matérielle des actions n'est pas possible. Les
actions ont tes mémes droits et devoirs que les actions existantes de
ta société, tels que déterminés par tes statuts de la société. Ces
actions ont également voix délibérative.(B}Resrictions aux
transferts La cession des actions souscrites par l'exercice d'un
warrant n'est soumise à aucune restriction autre que celles qui
découlent de clauses légales et statutaires contraignantes, ainsi que
des clauses du présent acte.Par dérogation à l'alinéa précédent, les
actions ne seront pas transférables, s'il est fait Usage de la possibilité
d'exercice anticipé prévu à l'article 1Olsexies des lois coordonnées
sur les sociétés commerciales, aussi longtemps que les warrants
n'auraient pas encore été exécutaires conformément aux dispositions
du présent acte et de Faccord-warrant (c}Dividendes :Les actions
qui ont été acquises moyennant l'exercice de warrants, ont droit aux
dividendes. Les actions émises à l'occasion de réalisation des
warrants pendant l'exercice courant, donneront droit aux dividendes
pour l'exercice complet au cours duquel elles ont été émises.
Administration (a) Comité de rémunérations :Le comité de
rémunérations se compose d'au moins trois (3) administrateurs,
nommés et révocables par te conseil d'administration. La nomination
d'un comité de rémunérations deviendra effective lorsqu'elle aura été
acceptée. Les membres du comité de rémunérations peuvent
démissionner & tout mament par notification écrite au conseil
d'administration. Le conseil d'administration Peut pourvoir sux
vacances survenues dans le comité de rémunérations. La fonction de
membre du comité de rémunérations n'est pas rémunérée.
2f d'augmenter le capital sous la condition suspensive de l'exercice
des droits de souscription d'un montant égal À la multiplication du
nombre d'actions émises par l'exercice des droits de Souscription et
le prix d'excrcice des droits de souscription.L'assembiée décide que
si l'augmentation de capital n'est pas intégralement souscrite, le
capital ne sera augrnenté que du montant des inscriptions réellement
placées. L'assemblée décide également que si le prix d'exercice des
droits de souscription est fis élevé que le pair comptable des
actions A ce moment, la difference éventuelle entre Ie nombre des
droits de souscription exercés multiplié par le prix d'exercice et le
nombre de droits de souscription exercés multipliés par le pair
comptable des actions à ce moment sera comptabilisée comme prime
d'émission. 3/Chacun des actionnaires se déclare pleinement informé
des suiles ct conséquences financières et comptables de celte
opération et renonce individuellement et irrévocablement, au profie
des souscripteurs des warrants, à son droit de souscription
preferentielle prévu par l'article 34bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales relatif à l'émission des droits de souscription
dont question à la troisième résolution et également par application
de Varticle 101 quater des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales.d/de conférer tous pouvoirs au conseil
d'administration afin de constater l'exercice des droits de
souscription et la réalisation de l'augmentation de capital et l'émis-
sion d'actions qui en suit, ainsi que la réglementation pratique des
modalités d'exécution, l'inscription au registre des actionnaires et des
personnes qui ont souscrit l'augmentation de capital ct faire tous
actes nécessaires ou utiles et signer tous actes ou procès-verbaux y
relatifs. Les formalités de constatation authentique seront
réalisées par deux administrateurs au fur et à mesure de l'exercice
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 décembre 2000
des warrants dans le mois suivant la clôture de chaque période
d'exercice et emporteront la modification des clauses des statuts
relatives au montant du capital et au nombre d'actions qui le
représentent. Elles conféreront la qualité d'actionnaire au titulaire du
warrant qui a exercé son droit. 5/ de confier la coordination des
Status au notaire soussigné.6/de constituer pour mandataire spécial
de la société, la société privée à responsabilité limitée AFCO,
représentée par Monsieur Tanguy de VILLEGAS, ayant son siège
social à 1170 Bruxciles, avenue Delleur 22, aux fins de procéder aux
formalités relatives au présent acte au registre du commerce
compétent et auprès de l'edministration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la société,
faire toutes déclarations, passer et Signer tous actes, pièces et
documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire
dans l'acception la plus large du terme.
Pour extrait analytique conforme :
{Signé} O. Dubuisson,
notaire.
Annexes : Expédition de l'acte,
Procurations,
Rapport spécial du conseil d'administration.
Procès. verbal du conseil d'administration,
Rapport du commissaire-réviseur,
Coordination des statuts.
Déposé, 7 décembre 2000.
3 5 814 TV.A. 21% 1221 7035
{123084}
N. 20001216 — 222
" DECA "
Société privée à responsabilité
limitée -
Ganshore, rue de l'Eglise Saint-
Martin, 105
RCB 584.469 :
BE 453.166.083 u
Extrait du proc&s-verbal de
l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/11/2000
Déménagement du Siége Social
vers : rue des Etangs Noirs, 1
1080 Bruxelles a daterzdu
1/12/2000
(Signé) Vantuil, Fabienne,
gérante.
Déposé, 7 décembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(123085)
N. 20001216 — 223
“INTERNATIONAL BUSINESS & TRADE”
en abrégé "LB, & TRADE”
société anonyme
boulevard Saint-Michel, 28, boite 7
Etterbeek (B. 1040 Bruxelles)
Bruxelles, n° 453.907 -
BE 424.654.419 .
Comptes annuels
04/08/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-08-04/0193675
Démissions, Nominations
13/05/2009
Description: Mes 21
Wal 5. Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
au
*09067367*
NMA Naus
3 -05- 2009 Greffe
Mentio:
Vv
N° d'entreprise :
Oénomination
(en entier)
Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
Extrait du procè:
Sur proposition
social est situé à
Liliane Sidis
Administrateur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
0453604761
Kapitol
Société anonyme
Chaussée de Saint-Job, 506 - 1180 Bruxelles
Renouvellement du mandat de commissaire
s-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2008
du conseil d'administration, Fassemblée décide, également à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat du cabinet de Réviseurs Vander Donckt — Roabrouck — Christiaens CVBA, dont le siège 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, représenté par Madame Brigitte Motte, Réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois ans.
nner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Ar waren : Nam at einnatııra
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/059666
Comptes annuels
03/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-03/0127155
Démissions, Nominations
08/07/2011
Description:
Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
eo
A
1 ! ]
| Réser
l
|
Dénomination
au 28 JUN 99%,
= it ae 11103403*
N° d'entreprise :
{en entier) :
Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 juin 2011
BRUXELLES Greffe
0453604761
Kapitol
société anonyme
Chaussée de Saint-Job, 506 - 1180 Bruxelles
Désignation d’un représentant permanent
Le conseil d'administration confirme que Monsieur Alain WAHBA,, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Mouettes 3, a été nommé en tant que représentant permanent de Jefferson Holding S.A., dont le siège social est situé à 1190 Bruxelles, Avenue Minerve 15 Boîte 99, au conseil d'administration de Kapitol S.A. et ce à partir du 26 juin 2008.
Jefferson Holding S.A., administrateur délégué.
représentée par son administrateur délégué, Monsieur Marc Wahba.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: ‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-26/0257046
Démissions, Nominations
23/09/2020
Description: Mod DOC 19,07 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte, au greffe COUT vem au greffe du trigunal de l'entreprise , francophone de Bitixelles | N° d'entreprise : 0453 604 761 Nom (en entier) : Kapitol {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 506 - 1180 Uccle Objet de Facte : Renouvellement du mandat de commissaire Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14/07/2020 Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat du cabinet de Réviseurs Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens CVBA, IRE n° B00391, dont le siège social est situé à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, représenté par Madame Mireille Decoster, Réviseur d'entreprises, IRE n° A01608, en qualité de commissaire pour une période de trois ans. OAKLAND INVEST SPRL, administrateur délégué Représenté Monsieur Alain Wahba, représentant permanent \ 1 ! 1 \ t à v 3 1 1 \ \ t ' 1 i i t \ 1 ‘ 1 t 1 1 t 1 1 1 i 1 t i i 1 i t t 1 1 : Non et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verse : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
15/11/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-11-15/457
Démissions, Nominations
05/01/2000
Description: 96 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2000 3 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 janvier 2000
Article 19
Devoir de vérifier et de présenter un rapport
L'Organe de révision remplit son devoir de vérifier et
présente son rapport conformément aux dispositions du
Code des Obligations.
Arucle 20
Contrôles spéciaux, révision intermédiaire
Le Conseil d'administration peut en tout temps charger
l'Organe de révision de procéder à des contrôles
spéciaux. notamment des révisions Intermédiaires, et de
lui en soumettre un rapport.
IV. EXERCICE SOCIAL, REPARTITION DU
BENEFICE ET COMMUNICATIONS
Article 21
Exercice social, rapport de gestion et de révision
L'exercice social correspond à l'année du calendrier
civil. Les comptes doivent étre clos 4 la fin de chaque
exercice social.
Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mus à
la disposition des actionnaires au siège de la société au
plus tard vingt jours avant l'Assemblée générale
ordinaire, [ls sont délivrés sans délai aux actionnaires
qui l'exigent.
Article 2
Calcul et utilisation du bénéfice de l'exercice
Le bénéfice de l'exercice de la société est calculé sur la
base du bilan et du compte de pertes et- profits
conformément aux dispositions légales.
La réserve générale est constituée conformément à l'art,
671 du Code des Obligauons.
Le solde du bénéfice est à la disposiuon de l'Assemblée
générale qui peut décider de la consutuuon d'autres
réserves. L'Assemblée générale a la compétence
exclusive de décider de l'usage de ces réserves
supplémentaires.
Arucie 23
Communications, organe de publication
Les communications de la société se font par écrit aux
adresses des actionnaires et usufruitiers inscrits dans le
registre des actions. Si la loi n'en dispose pas
impérativement autrement, le Consert d'administrauon
peut également faire des communications par une seule
publication dans ta Feuille Officielle Suisse du
Commerce
Lorgane de publication de la société est la Feuilie
Officielle Suisse du Commerce.
EXTRAIT DE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27,10,1999
1.
tn
Il est décidé d'ouvrir à dater du ler janvier 1999, une
succursale en Belgique à l'adresse suivante : rue de
la Presse, 4 à 1000 Bruxelles.
Il est décidé de nommer Monsieur JOLY Jules!
Gilbert, Joseph, résidant à 1030 Bruxelles. rue Léon
Mignon, 37, en tant que gérant de la succursale
belge et représentant légal de la société Park
International S.A. en Belgique. Son mandat est
exercé à titre gratuit.
Aux termes des pouvoirs qui lui sont conférés, M.
Joly pourra accomplir tous les actes rentrant dans le
cadre de la gestion journalière, à savoir, d'une part.
ceux qui sont commandés par les besoins de la vie
quotidienne de la société, et, d'autre part, ceux qui,
tant en raison de leur peu d'importance que la
nécessité d'une prompte résolution, ne jusufient pas
l'intervention du Conseil d'administration lui-même.
(Signé) Jules Joly,
représentant légal.
Déposé à Bruxelles, 24 décembre 1999 (A/104771).
17235 TVA. 21 % 3 619 20 854
(132766)
N. 20000105 — 674
KAPITOL S.A
. Galerie Porte de Namur, 23 - 1050 Ixelles
Bruxelles N° 585 157
453.604.761
Nomination d'un administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire
du 20 Novembre 1999:
Il a été décidé ce qui suit :
1/ Nomination de Madame Liliane Esther Sidis
domiciliée à Uccle, avenue Hippolyte
Boulenger 47, au poste d'administrateur. Elle
entrera dans ses fonctions dès le 1 Décembre
1999. Elle exercera son mandat à titre gratuit
sans pouvoirs spéciaux et pour une durée qui
n'excèdera pas 6 ans.
(Signé) Marc Wahba,
administrateur délégué.
Déposé, 24 décembre 1999.
1 1915 T.V.A. 21% 402 2317
(132771)
Démissions, Nominations
22/11/2011
Description: Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Réservé au Moniteur beige m | su : + Pouvoirs N° d'entreprise : 0453.604.761. Dénomination {en entier) : KAPITOL Forme juridique : SOCIETE ANONYME : Siège: 1180 BRUXELLES - CHAUSSEE DE SAINT-JOB 506 i | Objet de Pacte: PV ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2011 | En date du 28 octobre 2011, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme KAPITOL a pris les. décisions suivantes, à l’unanimité : Première résolution ! : Démission d’administrateurs : ! Les actionnaires de la société prennent acte de la démission de Madame Sidis Liliane et de la société anonyme! Jefferson Holding en tant qu’administrateurs de la Société a dater du 28 octobre 2011. : Deuxiéme résolution Nomination d’administrateurs Les actionnaires de la Société décident 4 l’unanimité de nommer trois nouveaux administrateurs à dater du 28: octobre 2011, à savoir : 1. La société privée à responsabilité limitée « STRUCTURE DATA & MANAGEMENT CAPITAL » dont le: siège social est situé à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 506 (RPM BRUXELLES 0840.785.112) avec: comme représentant permanent Monsieur Marc Wahba, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue desi : Mouettes 3. : 2. La société privée à responsabilité limitée « BAYVIEW » dont le siège social est situé à 1180 Uccle: Chaussée de Saint-Job 506 (RPM BRUXELLES 0840.784.617) avec pour représentant permanent Madame! Liliane SIDIS, domiciliée 4 1640 Rhode-Saint-Genése, avenue des Mouettes 3. } 5 3. La société privée à responsabilité limitée «OAKLAND INVEST» ayant son siége social 4 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 506 (RPM BRUXELLES 0840.785.904) avec pour représentant permanent Monsieur : Alain Wahba ! Leur mandat d’administrateur sera exercé à titre gratuit (sauf décision contraire de l’assemblée générale) et! expirera après l’assemblée générale qui se tiendra en 2017. i t ; Troisième résolution L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire Olivier Dubuisson, à Ixelles et à Partena, Boulevard Anspach 1 al 1000 Bruxelles, ayant pouvoirs d’agir seul pour l'exécution des décisions qui précèdent et l’accomplissement: : de toutes les formalités qui en découlent, et notamment le dépôt du procès-verbal au Greffe du Tribunal de, : Commerce, la publication au Moniteur belge ainsi que la modification de l’inscription de la Société auprès de: : la Banque-Carrefour des Entreprises. : A Pinstant, le conseil d’administration réunit a pris les décisions suivantes, à l’unanimité : Mentionner sur la dernière page du Volet E B: Au secte: Nom et qualité du notaire 5 instrumentant o ou ide lap personne ¢ ou ; des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011 - Annexes du Moniteur belge Les administrateurs prennent acte de la démission de la société anonyme Jefferson Holding en tant qu’administrateur-délégué de la société et décident, à l’unanimité, de nommer deux administrateurs-délégués en remplacement de celle-ci, à savoir :
1. La société privée à responsabilité « STRUCTURE DATA & MANAGEMENT CAPITAL », représentée par Monsieur Marc Wahba
2. La société privée a responsabilité « OAKLAND INVEST», représentée par Monsieur Alain Wahba Le mandat des administrateurs-délégués ainsi nommés expirera en méme temps que leur mandat d'administrateur.
Les administrateurs décident également à l’unanimité, de nommer la société privée à responsabilité limitée « BAY VIEW», représentée par Madame Liliane Sidis, en tant que Président.
Les administrateurs confèrent tous pouvoirs au Notaire Olivier Dubuisson, à Ixelles et à Partena, Boulevard
Anspach 1 à 1000 Bruxelles, ayant pouvoirs d’agir seul pour l'exécution des décisions qui précèdent et l’accomplissement de toutes les formalités qui en découlent, et notamment le dépôt du procès-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce, la publication au Moniteur belge ainsi que la modification de l’inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Olivier DUBUISSON
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/12/2017
Description: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte reffe
Reserve
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Menitear
Takes,
Déposé/Reçu le
WENEN | nne fransophenêdë Bruxelles
N° d'anirepriss : 0453.604.761
Oenaminalion
ten enter) ! Kapitol
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PES TO ES
Forrne juridique : Société anonyme
Chaussée de Saint-Job 506 - 1180 Uccle Adress he chr siege:
Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2017
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler, pour une nouvelle période de six ans, les mandats d'administrateurs suivants :
1. La société privée à responsabilité limitée « STRUCTURE DATA & MANAGEMENT CAPITAL », dont le siège social est situé à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 506 (RPM Bruxelles 0840.785.112) avec comme représentant permanent, Monsieur Marc Wahba, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genése, avenue des Châtaigniers 5.
2. La société privée à responsabilité limitée « BAYVIEW », dont le siège social est situé à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 506 (RPM Bruxelles 0840.784.617) avec comme représentant permanent, Madame Liliane Sidis, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Mouettes 3. 3. La société privée à responsabilité limitée « OAKLAND INVEST », dont le siège social est situé à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 506 (RPM Bruxelles 0840.785.904) avec comme représentant permanent, Monsieur Marc Wahba, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Mouttes 3. Les administrateurs précités, ici présents, déclarent accepter leur mandat. Ces mandats viendront à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023. '
OAKLAND INVEST SPRL, administrateur délégué
Représenté Monsieur Alain Wahba, représentant permanent
Mentionrer sur li dernière page du Volt B° £u recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne vu des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
06/07/2000
Description: I 120 N. 20000706 — 230 KAPITOL Société Anonyme 1050 Bruxelles (Ixelles) Galerie de la Porte de Namur, 23 Bruxelles : 585.157 453.604.761 MODIFICATION DES STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL D'un acte reçu le 31 mai 2000 par le Notaire Olivier DUBUISSON,de résidence à Ixelles, Enregistré huit rôles neuf renvois au 1 Bureau de l’Enregistrement d'Ixelles le quinze juin deux mille vol. 16 fol. 7 case. [0. Reçu neuf cent cinquante-huit mille nonante-deux francs (958.092,-F) correspondant à vingt-trois mille sept cent cinquante euros virgule quarante-huit eurocents (23.750,48,-E). L'inspecteur principal a.i. H. DESMET.il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KAPITOL" ayant son siège social à 100 Ixelles, Galerie de la Porte de Namur 23. A décidé : 1° de transférer le siège social de la société à Uccle, Chaussée de Saint Job numéro 506. 2° Modifier la représentativité du capital lequel serait dorénavant représenté par 350.000 actions en lieu et place de 3.500 actions. 3° De créer deux catégories d'actions A et B étant fait observer que les 350.000 actions actuelles sont réparties entre les actuels actionnaires. 4° De supprmier la valeur exprimée du capital, en francs belges et de la remplacer par la valeur en euros. 5° d'augmenter le capital social à concurrence de 4.750.095 euros pour le porter de 86.762,73 euros à 4.836.857,73 euros par la création et l'émission contre espèces de 66.500 actions nouvelles de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, du même type et qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour. La société est administrée par un conseil composé de cinq administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. La composition du conseil d'administration devra se faire dans le respect des règles suivantes : trois membres du conseil d'administration seront élus sur base d'une liste double de candidats présentée par la majorité des actionnaires propriétaires des actions de la catégorie «A+; Deux membres du conseil d'administration seront étus sur base d'une liste double de candidats présentée-par la majorité des actionnaires propriétaires des actions de la catégorie « B ». Le conseil d'administration, à la majorité, peut déléguer tout ou partie de ses pouvairs de gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, qui prendront alors le titre d'administrateur-délégué, ouà un ou plusieurs directeurs. Chaque délégué à la gestion journalière ainsi nommé pourra agir seul, dans les limites de la gestion journalière, pour représenter valablement la société vis-à-vis des tiers.» La société est représentée, y compris dans les actes et en justice : - soit par deux administrateurs agissant conjointement : - soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur om été conférés, par le ou les délégués à cene gestion agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Administrateurs : L'assemblée accepte à leur demande la démission de - Madame Liliane SIDIS, - Monsieur Marc WAHBA, - Monsieur Alain WAHBA de leur fonction d'administrateur. II leur est donné décharge et quitus de leur gestion. Sont nommés en remplacement : - Monsieur Marc WAHBA. - Monsieur Alain WAHAB ; - Madame Liliane SIDIS; - La société E-CAPITAL .S.C.A., Société en Commandite par Actions ; - Monsieur Bernard LAMIBLLIOTTE. Tous ici présents et représentés et qui acceptent le mandat qui leur est conféré. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2006 et est renouvelable, à cette date, pour un nouveau terme de six ans. Commissaire : l'assemblée décide de nommer ultérieurement un commissaire-réviseur, son mandat sera rémunéré selon des modalités à définir avec l'intéressé et moyennant approbation préalable de lassemblée générale des actionnaires. Conseild d'administration : A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de - Président : Madame Liliane SIDIS, prénommée, qui accepte cette fonction. - Administrateur-délégué : Monsieur Alain WAHBA er Monsieur Marc WAHBA, prénommés. qui déclarent, Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 juillet 2000 chacun individuellement, accepter cette fonction. Chacun des administrateurs-délégués est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.C/ Délégation de pouvoirs spéciaux. Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte à la sprl AFCO, représentée par Monsieur Tanguy de Villegas, pour effecteur toutes les formalités requises pour ‘inscription de la société au registre de commerce, à la TVA et a la Chambre des Métiers et Négoces. Aux effets ci-dessus signer. les actes, documents, procès-verbaux et registres. élire domicile, substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, avec promesse d'approbation et ratification si nécessaire. UR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Signé) O. Dubuisson, notaire. Annexes : Expédition de l'acte Procurations Attestation bancaire Statuts coordonnés Déposé, 27 juin 2000. 2 3 876 T.V.A. 21% 814 4 690 (63777) N. 20000706 — 231 BELGASSUR Naamloze vennootschap Vredelaan 14 A 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN Hasselt 77.486 BE-440.300.321 ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS Blijkt uit de notulen van de jaarvergadering van 16 mei 2000 dat zij het ontslag aanvaardt van haar volledige raad van bestuur en herbenoemt in de vrijgekomen functies voor een periode van twee jaar de naamloze vennootschap Group Eurasca met maatschap- pelijke zetel te 1730 Asse, Gemeenteplein 12 en de naamloze vennootschap Credimo-Invest met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weversstraat 6-10. Als gedelegeerd bestuurder wordt de NV Group Eurasca voornoemd aangesteld. Zij aanvaarden alien hun mandaat. Voor Group Eurasca N.V. : (Get.) Van Nieuwenhuysen, Theodor, gedelegeerd bestuurder. Neergelegd, 27 juni 2000, 1 1938 BTW 21% 407 2345 (63885)
Démissions, Nominations
25/06/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2002 268 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 juin 2002
N. 20020625 — 432
KAPITOL
Société anonyme
Chaussée de Saint-Job, 506
1180 Bruxelles
Bruxelles n° 585157
453 604 761
Démissions - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraodinaire du 25 février 2002
L'assemblée générale accepte les démissions
présentées à l'instant par Messieurs Alain Wahba et
Mare Wahba en qualité d’administrateurs. Ces
démissions prendront leurs effets le 28 février
2002. Pour pourvoir à leur remplacement, l'assemblée
décide, de nommer la société « Jefferson Holding »
société anonyme, immatriculée au Registre de
Commerce de Bruxelles sous le n° 654090, dont le
siège social est situé à 1190 Forest, avenue du
Domaine 145, en qualité d'administrateur et ce pour
une durée de six ans. Ce mandat prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2008.
Jefferson Holding, S.A., administrateur délégué,
représentée par :
(Signé) Alain Wahba.
Déposé, 12 juin 2002.
1 50,65 TVA. 21% 10,64 61,29 EUR
(81860)
N. 20020625 — 433
VERLEYSEN DINO
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Steenweg op Brussel 42°
1745 OPWIJK
BRUSSEL, nr. 587.850
BE 454.296.530
UITTREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL
VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Ontslag - benoeming
Uit het proces verbaal van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap VERLEYSEN
DINO, gehouden op 15/05/2002
blijkt :
1* Het ontslag van Mevr.Keller Frieda, wonende
te 2018 Antwerpen, Leeuwerikstraat 46, b5,
als zaakvoerder wordt aanvaard met
ingang op 15/05/2002. Aan Mevr Keller wordt
kwijting gegeven voor het door haar gevoerde
beleid.
2* Mevr.Sonia Luypaert, wonende te 1745
Opwijk; Steenweg op Brussel 42, wordt
benoemd tot zaakvoerder met ingang van
15/05/2002.
(Get) Verleysen, Dino,
zaakvoerder.
Neergelegd, 12 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(81861)
N. 20020625 — 434
TRAFIPAR
naamloze vennootschap
Clémenceaulaan 87, 1070 Brussel
Brussel 541.757
BE 442.875.729
verlenging mandaat bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene
vergadering van aandeelhouders van 22 februari
2002
De vergadering beslist met éénparigheid van
stemmen het mandaat van de heer Louis Van der
Taelen te verlengen voor een nieuwe periode van 6
jaar, eindigend met de algemene vergadering van
2008.
Démissions, Nominations
27/07/2009
Description: Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
on
INN *09106290* 44 -07- 2609
BRUXELLES
I Gre
‘. N° d'entreprise : ‘Dénomination
(en entier) :
‘ Forme juridique :
Siege:
ı _Obiet de l’acte:
Liliane Sidis
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Administrateur
0453.604.761
Kapitol
Société anonyme
Chaussée de Saint-Job, 506 - 1180 Bruxelles
Renouvellement de mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2008
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la société « Jefferson Holding »
S.A (N° 0474.686.524). dont le siège social est situé à 1190 Bruxelles, avenue Minerve 15 bte 99, en tant qu'administrateur, pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2014. L'assemblée confirme que ce renouvellement de mandat prenait effet à la date de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 juin 2008.
L'administrateur précité, ici présent, déclare accepter son mandat.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Ars woren : Nam at cinnatnrs
Capital, Actions, Statuts
25/06/2012
Description: MOD WORD 11.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge aprés wpe de l’acte au greffe i ‘ ; ; : i i i i : } { i : i : i ‘ i i ‘ i i ‘ 1 i 1 i : ' ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ } i t i ! ' : ' ‘ ’ ‘ : i i i i ; 1 : i : ! ; ! } t 1 ’ i 1 \ ‘ : : : i ' { i : : i i î } i t : : ‘ ' ‘ i ‘ i ' î ' ‘ : \ ‘ : : ‘ ‘ i } t t ' ' ! ' ‘ ‘ 1 \ 1 i 1 i 1 ‘ ' t ‘ 1 t i 1 { i i i i i i i 4 3 ; ’ ï ' t ‘ ‘ ‘ t i t i i ‘ ‘ 3 ï 3 Moniteu beige V Dénomination \ \ 5 ; : ‘ ' ï : au TE ama Il 111329* 14 JUN 2012 N° d'entreprise : 0453.604.761, (en entier): KAPITOL {en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME Siège : 1180 BRUXELLES - CHAUSSEE DE SAINT-JOB 506 (adresse complète) Objet(s) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 15 mai 2012, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société «KAPITOL» dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, Chaussée de Saint-Job, 506, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité : Première résolution Suppression des catégories d’actions Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration dressé en application de Particle 560 du ! Code des Sociétés, l’assemblée générale décide de supprimer les actuelles catégories d’actions (A et B) ‘ Deuxième résolution Modification des statuts : L'assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts ainsi qu’il suit : ARTICLE 5 - CAPITAL Le capital social est fixé à la somme de sept cent quatorze mille neuf cent trente-quatre euros et quatre-vingt sept cents (714.934,87 EUR) représenté par quatre cent seize mille cinq cent (416.500) actions sans mention del valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent seize mille cmq centièmes (1/416.500èmes) de l'avoir social. L'assemblée générale décide de supprimer l’article 6 des statuts. L'assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts ainsi qu’il suit : : ARTICLE 7 CAPITAL AUTORISE Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à dater du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d'un montant maximal de deux cent quarante sept mille huit cent nonante trois euros et cinquante deux cents (247.893,52) (anciennement dix millions de francs belges). Cette autorisation est renouvelable pour des périodes de cing ans maximum. Lorsque le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de renouveler l'autorisation qui lui est { ainsi accordée, il doit, dans le respect de la loi, établir un rapport motivé qui sera annoncé dans l'ordre du ; jour et communiqué aux actionnaires. Î L'augmentation de capital réalisée en vertu de cette autorisation par le conseil d'administration pourra être effectuée par voie d'apports en espèces ou en nature ou par incorporation de réserves quelles qu'elles soient ! ou de primes d'émission avec ou sans création de titres nouveaux. Lorsqu'une augmentation de capital ainsi décidée par le conseil d'administration comporte une prime d'émission, le montant de celle-ci sera affecté de plein droit à un compte indisponible intitulé "Primes d'émission" qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit où supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prescrites par la loi, sans préjudice du pouvoir du conseil d'administration d'incorporer tout ou partie de cette prime d'émission au capital. Conformément à la loi, l'autorisation accordée au conseil d'administration ne peut être utilisée pour des augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature à effectuer par un actionnaire de la société détenant des titres auxquels sont attachés plus de dix pour cent (10%) des droits de vote. : p ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration ne peut émettre des actions sans mention de valeur nominale en-dessous du pair comptable des actions existantes, opération qui est du seul ressort de l'assemblée générale. Le conseil d'administration peut, dans le respect des prescriptions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en faveur d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Passé le délai d'exercice du droit de souscription préférentielle, le conseil d'administration peut décider si les tiers participent à l'augmentation de capital ou si le non-usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription préférentielle a pour effet d'accroître la part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà exercé leur droit de souscription ainsi que les modalités de la souscription préférentielle. Le conseil d'administration est autorisé quant il aura fait usage de l'autorisation qui lui est accordée au présent article, à régulariser le texte des statuts, en indiquant le nouveau montant du capital social et en précisant le solde utilisable du capital autorisé ou, s'il n'en subsiste plus, en adaptant les statuts notamment par la suppression des dispositions relatant le montant du capital autorisé. La présente autorisation doit être interprétée de façon restrictive et implique seulement une mise en concordance formelle des clauses statutaires concernées.
Les comparants au présent acte déclarent avoir été dûment informés du contenu de les articles 603 et suivants du Code des sociétés et déclarent de manière expresse, individuelle et irrévocable, vouloir renoncer à l'établissement du rapport motivé.
L'assemblée générale décide de modifier l’article 9 des statuts ainsi qu’il suit : ARTICLE 9 : 1- Sauf Les exceptions prévues par la loi un associé ne peut céder tout ou partie de ses actions nominatives à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires en nom. Par cession, l'on entend aux fins des présentes tout transfert de propriété entre vifs, à quelque titre que ce sait, y compris à la suite d’une fusion, scission, apport à une société, ou liquidation.
2- L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions nominatives (ci-après "l'actionnaire cédant"), notifiera sa décision au conseil d'administration en précisant les termes de cette offre (ci-après "l'offre initiale"): (ÿ) le nombre d'actions qu'il désire céder (“les “ actions cédées ”) (ii) le prix ou, en cas d'apport, son estimation en numéraire de la contrepartie offerte, ainsi que les autres conditions de l’offre initiale (ci- après “ le prix proposé ”), ainsi que (iii) Je nom du cessionnaire (ci-après "le cessionnaire"). Dans l'hypothèse d'une cession, une copie de l'offre du tiers sera annexée à la notification. Cette notification vaudra offre de vente aux autres actionnaires en nom au prix proposé.
3-Le conseil d'administration disposera d'un délai de quinze jours à dater de la notification visée au paragraphe précédent pour en notifier le contenu aux autres actionnaires. Cette notification indiquera également si le cessionnaire est un concurrent de la société. Sera aux fins de la présente clause, considéré comme concurrent (i) tout tiers qualifié comme tel à la majorité simple des administrateurs. 4-Les actionnaires non cédants disposeront d'un délai d'un mois à dater de la notification visée au paragraphe précédent pour notifier au conseil d'administration leur décision de se porter acquéreurs en indiquant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir, et s’ils acceptent le prix proposé (ci-après les “ actionnaires ayant exercé leur droit de préemption ”). Si le nombre total d'actions que les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption n’est pas au moins égal au nombre d’actions cédées, le conseil d’administration en informe immédiatement l’actionnaire cédant et les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption, et l’actionnaire cédant sera libre de céder les actions cédées dans le respect de la section 6 ci-après.
S- Si tous les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption acceptent le prix proposé, la répartition des actions entre ceux-ci sera effectuée par le conseil d'administration par application de la formule suivante, pour chaque actionnaire ayant exercé son droit de préemption:
Ad x Ao/Ad'
Pour l'application de cette formule, il faut entendre par:
Ad: le nombre d'actions demandées par l'actionnaire voulant exercer son droit de préemption; Ao: le nombre d'actions offertes par l'actionnaire cédant;
Ad': la somme des actions demandées par tous les actionnaires voulant exercer leur droit de préemption. Dans un délai de quinze jours à dater de l'expiration du délai d'un mois visé à la Section 4, le conseil d'administration notifiera le résultat obtenu à tous les actionnaires concernés. Ce résultat liera les parties. La vente sera réputée conclue à la date de cette notification par le conseil, au prix proposé, qui sera payable dans les délais de paiement prévu par l’offre initiale (sans que ce délai puisse toutefois être inférieur à quinze jours à dater de la conclusion de la vente).
La propriété des actions sera transférée au moment du paiement du prix.
6. Les actions qui n'ont pas été préemptées conformément à la procédure susvisée, pourront être cédées au cessionnaire, pour autant que:
@ le cessionnaire n'est pas un concurrent au sens de la section 3 ci-dessus. Si le candidat cessionnaire est un concurrent, les actions soumises à cette procédure de préemption ne pourront Jui être cédées, mais le conseil d’administration sera tenu de faire acquérir des actions par un tiers non concurrent (y compris un autre actionnaire), aux conditions de l’offre initiale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge +
Réservé Volet B - Suite
* au Cette acquisition par un tiers devra intervenir au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la Moniteur : notification prévue à la Section 2. A défaut, l'actionnaire cédant pourra céder ses actions au cessionnaire belge | non agréé; et
ii) cette cession intervienne au plus tard neuf mois après la notification visée à la Section 2 à un prix et aux ! {conditions de l'offre initiale.
Toute cession envisagée dans des conditions autres que celles ci-dessus est soumise à la condition que la ; procédure prévue par cet article soit recommencée.
Toutes les notifications faites en vertu du présent article le seront par lettre recommandée avec accusé de : réception et seront censées avoir été faites le jour de la date de leur dépôt à la poste. T-
8 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions faîtes par un actionnaire cédant à un ! Cessionnaire Autorisé, c’est à dire:(i) une société dans laquelle l'actionnaire cédant détient directement ou indirectement au moins la moitié des droits de vote, (ii) une personne qui détient directement ou i indirectement au moins la moitié des droits de vote de I'actionnaire cédant, (iii) une société dont au moins la : moitié des droits de vote est détenue par une société visée au point (ii), (iv) un autre actionnaire.
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! L'assemblée générale décide de modifier l’article 11 des statuts ainsi qu’il suit : ARTICLE 11 : | La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour ; Ísix ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, ef en tout temps révocables par elle. Les! ‘ administrateurs sortants sont rééligibles.
! Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de lai : ; société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration ? | { peut étre limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute ; ! voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
i Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a ! procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses ! ; associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette : imission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que Ja! ! réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant. } Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a | statu sur le remplacement.
| Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. * Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou {missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. ; Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l’exige, sur la convocation du i Président ou de deux administrateurs.
! Troisième résolution
| Pouvoirs
iL'assemblée confére tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et {notamment l’adoption du texte coordonné des statuts.
i L'assemblée décide de conférer au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes ! et/ou au Guichet d'Entreprises PARTENA ASBL, à Auderghem (1160 Bruxelles), chaussée de Wavre, 1510, ? chacun avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, ceux d'opérer les ! modifications nécessaires auprès de toutes Administrations, en particulier 4 la Banque Carrefour des | Entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
} Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
{NOTAIRE
: Déposé en même temps : expédition de Pacte contenant 2 procurations, le rapport du CA et statuts coordonnés
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-12/0161189
Comptes annuels
02/09/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-09-02/0165720
Comptes annuels
11/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-11/0132014
Comptes annuels
28/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-28/0194496
Comptes annuels
10/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-10/0160383
Démissions, Nominations
09/11/2017
Description: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépot de hapten als Recu le
NN 27 21 17157408* hu greffe du tribunal de commerce francophone deBrfizelles
N° d'entreprise : 0453.604.761 Dénomination
{en entier) : Kapitol
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 506 - 1180 Uccle
Objet de Pacte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2017
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat du cabinet de Réviseurs Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens CVBA, IRE n° B00391, dont le siège social est situé à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, représenté par Madame Brigitte Motte, Réviseur d'entreprises, IRE n° A00900, en qualité de commissaire pour une période de trois ans.
OAKLAND INVEST SPRL, administrateur délégué
Représenté Monsieur Alain Wahba, représentant permanent
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/02/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-02-02/0014878
Démissions, Nominations
23/04/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 avril 1999 168 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 23 april 1999
société constituée Ie douze janvier mil neuf cent cinquante sept, par N. 990423 — 245 Acte reçu
par Maître André-Pierre Tyberghein, notaire à Saint-Gilles
lez Bruxelles, publié Par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du
frente janvier suivant sous le numéro 1770, dont les statuts ont été
"PROSPA" modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un
wee procès-verbal d'assembléo générale extraordinaire dressé par le
société anonyme notaire Edouard NOTERIS, à Uccle, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt-six, publié par extrait aux Annexes du Moniteur Belge
boulevard Brand Whitlock, 156 gheen janvier mil neuf cent quatre vingt sept sous le numéro Woluwe-Saint-Lambert (B. 1200 Bruxelles) 70101-40., .
L'assemblée « notamment décidé:
Bruxelles, n° 340.526 - d'approuver la situation active et passive de Ia sociées arrêtée à la date du trente et un décembre mil
neuf cent nonante huit,
- de dispenser de donner lecture du rapport de la gérante établi en 403.085.874 vertu des lois coordonnées
sur les sociétés commerciales, ainsi que
du rapport de la société anonyme CO , ayant son siège social à
. 1000 Bruxelles, rue du Beau Site, 15, représentée par son MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE edministrateur-délégué, Monsieur Alberto ‘STRUGLIA, expert
GENERALE ANNUELLE comptable LEC, , domicilié pour ce dossier auprès do la société Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Edwin Van anonyme COFIREN, rue du Beau Site, 15, boîte 18, 1000 Bruxelles. Laethem, à Ixelles, le 17 mars 1999,
enregistré | rôle, sans Co rapport, établi en date du vingt deux mars mil neuf cent renvoi à Ixelles
ler Bureau, le 23 mars 1999, volume 12, nonante neuf conclut dens les termes suivants: u folio 39, case 10, au droit de 1.000 francs, que l'assembiée "9, CONCLUSION de liqui par le droit générale spraordinaire des, actionnaires. de ha société des sociétés, In ge
Fre été mine “co pré vert dlité limitée anonyme ' SPA”, a pris
la décision suivan a . M. VAN DEN BERGHE a &abli un dt comptable qui, tenant .-
Par dérogation à l'article 19 des Statuts, l'assemblée compte de ta mise en liquidation de la société, fait apparaître un total générale annuelle relative à l'exercice social clôturé le de bilan rectifié de
2.110.530,. BEF, un résultat rectifié de 98.974,- 31 décembre 1998, se tiendra
le 18 mars 1999. BEF et un actif net rectifié de 1.779.256, BEF.
Les statuts restent inchangés. , II ressort de nos travaux de contrôle
effe conformément aux normes professionnelles
applicables ee een état traduit Pour extrait analytique
conforme : co! lêtement, fidèlement et correctement la situation de Ia société,
: : pour autant que les prévisions du gérant soient réalisées avec succds
(Signé) Edwin van Laethem, par ceux qui assumeront le ri: de la Liquidation."
notaire. - que la société privée à responsabilité linioe « M. VAN DEN
BERGHE » est dissoute et est entrée en liquidation a partir du trente Dépôt
simultané : . mars mil neuf cent nenante veuf.
. - expédition du procès-verbal dû 17 mars 1999, * d'appeler aux fonctions
da liquidateur Madame Monique Lisa - 2 procurations sous
seing privé. Maria Sarah VAN den BERGHE, gérante de société, demeurent à 7 Etterbeek, rue de Linthout, 122, 1040 Bruxelles , ui a accepted.
= - de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus ends, gotamment
Déposé, 13 avril 1999. . tous ceux mentionnés aux articles 181 A 185
inclis des lois 1 1915 T.V.A. 21%
402 2317 coordannées sur les société commerciales sans devoir recourir à
l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans les cas prévus
. : (42173) aux article 182 et 185 paragraphe deux desdites lois.
Le liquidateur est dispensé de faire inventaire et pourra s'en
référer aux livres et écritures de La société. Le liquidateur peut substituer tout tiers dans ses pouvoirs mais N. 990423 — 246 “ \ seulement pour des objets spéciaux et déterminés.
À moins d'une délégation spéciale, tous actes engegeant la
EGGERMONT BLOEMEN société en liquidation seront signés par le liquidateur, . : Le mandat du liquidateur sera exercé à titre rémunéré.
a H ie
cones déchrg lene et tir à dut durent mas mi eut BEPERKTE AANSPRAREL DRE D"! cent nonante neuf à Madame Monique VAN den BERGHE, prénommée, de ses fonctions
de gérante de la société. BRUSSELSESTEENWEG 375 + de mettre les statuts en concordance comme suit: ajouter à l'article : 1785 MERCHTEM . . un des statuts les mots "en liquidation”.
- _ BRUSSEL 622.464
Pour extrait analytique conforme :
Signé) Pierre-Edouard Notéris, . " 461.685.356
notaire. . .
.
amer: \ ALGEMENE VERGADERING
VAN . . Uae expedition, 2. 30/09/98.
, . Rapport établi dans le cadre de l'article 178 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
" BENOEMING Coordination
de statuts, a
Déposé, 13 avril 1999. : Neergelegd, 13 april 1999. i
2 3 830 TVA. 21% . 804 4634 . (Mededeling) 1915 BIW 21% 402 2317
(42174) ' (42169)
Comptes annuels
08/08/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-08-08/0166659
Démissions, Nominations
25/06/2002
Description: ~
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 juin 2002 267
N. 20020625 — 429
BROUWERIJ ANGERIK
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid :
Leon Gillardtaan 130, 1731 Zellik
_ Brussel, 618713
BE 448.830.480
Ontslag en benoeming zaakvoerder
Op verzoek en met éénparigheid van stemmen
wordt aan Dhr. Angelo Buyse, wonende te Leon
Gillardiaan 130, 1731 Zellik, met ingang van 8
mei 2002 ontslag en kwijting verleend als
zaakvoerder.
In zijn plaats wordt met ingang van 8 mei 2002
benoemd tot zaakvoerder, Dhr. De Cuyper Erik,
wonende te 1700 Dilbeek, Snakkaertstraat 30.
Wijziging Maatschappelijke zetel
De Maatschappelijke zetel wordt met ingang
van 8-mei 2002 verplaatst naar Snakkaertstraat
30, 1700 Dilbeek.
(Get.) Buyse, Angelo,
zaakvoerder.
Neergelegd, 12 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(81857)
N. 20020625 — 430
KAPITOL
Société anonyme
Chaussée de Saint-Job, 506
1180 Bruxelles
Bruxelles n° 585157
453 604 761
Nomination administrateur délégué
Extrait du procès-verbal du conseil
d'administration du 25 février 2002
Le conseil d'administration nomme en qualité de
délégué à ia gestion journalière, avéc tous
pouvoirs de représentation de la société dans le
cadre de cette gestion, la société « Jefferson
Holding » S.A., société immatriculée au Registre de
Commerce de Bruxelles sous le n° 654090, dont le
siège social est situé à 1190 Forest, avenue du
Domaine 145.
L'administrateur délégué est nommé à cette fonction
pour une durée égale à celle de son mandat
d'administrateur.
Jefferson Holding, S.A., administrateur délégué,
représentée par :
(Signé) Alain Wahba.
Déposé, 12 juin 2002.
1 © 50,65 TVA. 21% 10,64 61,29 EUR
(81858) '
N. 20020625 — 431
INTERPRESSE
Société Privée 4 Responsabilité Limitée
Avenue des Klauwaerts 7 à 1050 Bruxelles
Ixelles
Bruxelles n° 464.832 -
BE 426.436.744
Transfert du siège social
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril
2002 accepte le transfert du siège social à 1050
Ixelles , Chaussée de Waterloo 550, à effet
du 15 avril 2002.
(Signé) P. Matthieu de Wynendael,
présidente.
Déposé, 12 juin 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(81859)
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
09/03/2007
Description: Mod 20 Ee Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | Q 1 -03- 2007 NN acne *07037666* Greffe © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 te e 5 a Q ca © 2 & 3S 7 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a Mentianner su: a dermere page du VoletB _ Aurecta N N’ d’entrepnse 0453604761 Dénomination (en entier) KAPITOL Forme jundique SOCIETE ANONYME Siège 1180 UCCLE, CHAUSSEE DE SAINT JOB 506 Objet de l'acte : MODIFICATION DE CERTAINES CONDITIONS D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE il résulte d'un acte reçu le vingt six février deux mille sept par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire de résidence à (elles que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « KAPITOL » ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), chaussée de Saint-Job, 506.Numéro d'entreprise * 0453.604.761. A pris tes résolutions suivantes: Résolutions Après avoir délibéré, assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION — Modification de certaines conditions de l’emprunt obligataire convertible dont l'émission a été décidée aux termes de l'assemblée générale des actionnaires du quatorze février deux mille trois L'assemblée générale des actionnaires décide . 1 de prolonger pour une durée d'un an de la durée de l'emprunt obligataire convertible et de fixer en! conséquence la date du remboursement au vingt-huit février deux mille huit 2. de supprimer la faculté pour la société de rembourser, par anticipation et à cent et cinq pour cent (105%) de la vateur nominale, la totalité du solde de l'emprunt restant dû, 3. de créer une facuité de remboursement anticipé du capital à la demande expresse des obligataires, agissant ensemble ou individueltement, sans surprime d'intérêts, et moyennant préavis de trois (3-) mois adressé à la société par lettre recommandée. 4. de maintenir de toutes les autres conditions de Pemprunt. DEUXIEME RESOLUTION . Pouvoirs L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des, présentes et à au Guichet d'Entreprises PARTENA ASBL, à Auderghem (1160 Bruxelles}, chaussée de Wavre, : 1510, chacun avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, ceux d'opérer les: modifications nécessaires auprès de toutes Administrations, en particulier à la Banque Carrefour des Entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Olivier DUBUISSON NOTAIRE Annexe : EXPEDITION CONFORME > mstramentant où de la personne au des personnes at qualité du seta ésenter a personne morale à l'égard des Lois a pouvon Ge représ Au verse Non et signature
Comptes annuels
11/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-11/0082218
Démissions, Nominations
21/04/2011
Description: Mod 2.1
[ees] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ie WOU 7
N° d'entreprise : 0453.604.761
: Dénomination
{en entier) : Kapitol
tt Forme juridique: Société anonyme
Siège: Chaussée de Saint-Job, 506 - 1180 Bruxelles i
! Objet de l'acte: Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2011
: Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de! ; renouveler le mandat du cabinet de Réviseurs Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens CVBA, dont le siége: ; social est situé à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, représenté par Madame Brigitte Motte, Réviseur; Ì } d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois ans. i
Liliane Sidis
Administrateur
Mentionner sur la demiere page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/06/2012
Description:
Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
| .
| | BRUXELLES
ze HAAR *12113002*
ig JUN 2012 Greffe
N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) :
Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
0453604761
Kapitoi
société anonyme
Chaussée de Saint-Job, 506 - 1180 Bruxelles
Démissions d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'asseblée générale ordinaire du 16/06/2012
L'assemblée accepte les démissions comme administrateurs présentées par Monsieur Bernard Lambilliotte, domicilié Melbury road 20 à W148LT Londres (Royaume-Uni) ainsi que par la société E-Capital SCA, dont le siège social est situé avenue de Tervueren 273 à 1150 Bruxelles.
Ces démissions ont pris effet au 8 juin 2012, date de présentation de ces démissions. L'assemblée les remercie pour la manière dont ils ont exercé leur mandat et pour la contribution qu'ils ont apportée au développement de la société. Décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat.
Bayview S.P.R.L.
Administrateur
‘représentée par Madame Liliane Sidis
Mentionner sur la dernière page du Volel B: Au recto: Nom et qualité du nataire instrumentant ou de la personne cu des personnes ayant pouvair de représenter l& personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
25/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-05-25/187
Siège social, Démissions, Nominations
04/06/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 juin 1997
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 1997 199
huize Frans Walravensstraat 141 te N. 970604 — 394
1651 LOT; 7
- aan Mevrouw Vranckx Josephine, MASTER BUSINESS
wonende Rodenemweg 38 bus 4 te 1500 :
Halle, vereffenaar, volmacht is verleend NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
om het nodige te doen voor de bekend-
x : . STEENWEG OP BRUSSEL 37 making van dit besluit en de schrapping 1780 WEMMEL
van de vennootschap uit het handelsre-
gister. BRUSSEL 577.092
Voor ontledend uittreksel : 451.847.972
(Signé) Joséphine Vranckx,
vereffenaar. ONTSLAG BESTUURDER
Tegelijk hiermede neergelegd: Ingevolge beslissing van de Bui-
- notulen buitengewone algemene tengewone Algemene Vergadering van . Aandeelhouders gehouden ten zetel vergaderingen van 29 en 30 december van de vennootschap op maandag 5
1994 - februari 1996 werd het ontslag
aanvaard als bestuurder van de ~
verslag vereffenaar Heer Johan Van de Velde, wonende
- verslag commissaris te Groot-Bijgaarden, Sint-Wivin- | adreef Ga en de Heer Pieter Van de
Neergelegd, 23 mei 1997. Velde, wonende te Groot-Bijgaar-
2 3708 BTW 21% 779 4487 den, Sint-Wivinadreef 6a eveneens
als bestuurder en dit met ingang
(49556) van 7 februari 1996.
Er wordt hen volledig décharge
verleend voor hun mandaat.
N. 970604 — 393 (Get) Aster Van de Velde,
gedelegeerd bestuurder.
+ DEVE Neergelegd, 23 mei 1997. 7
1 1854 BIW 21% 389 2 243
(49557) * SOCIETE COOPERATIVE
* AVENUE P. STROOBANT 48a
1180 BRUXELLES
* BRUXELLES n° 511.630
* TVA BE 435.779.626
* DEMISSION - NOMINATION
* Nomination d‘un administrateur
décision du C.A. du 29.08.1994
PV en annexe
Signé) Daniel Vanhove,
gérant.
Déposé, 23 mai 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 : 2243
° (49559)
N. 970604 — 395
AVIMA
SOCIETE ANONYME
* AVENUE DU DOMAINE 145,
1190 FOREST.
BRUXELLES 585.157
453.604.761
NOMINATION/ DEMISSION
D’ADMINISTRATEUR
ET CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale
extraordinaire des Actionnaires du 15 Février 1997
À l'unanimité des voix, l'assemblée générale
extraordinaire appelle aux fonctions
d'administrateur Mr Alain Wahba domicilié
avenue Hippolyte Boutenger n° 47 à 1180 Uccle et 200 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 juin 1997 : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 1997
ce à dater du ler Mars 1997, accepte la démission
de Monsieur Philippe Aisinber de ses fonctions
d'administrateur. Il est décidé unanimement de
transférer le siège social au n° 23 de la Galerie de
la Porte de Namur à 1050 Ixelles.
Forest, le 15 Février 1997
(Signé Marc Wahba, administrateur délégué.
Déposé, 23 mai 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(49560)
N. 970604 — 396
MEDI PROCONSULT
société anonyme
Uccle, avenue de Boetendael, 49/1
Bruxelles 565.373
449.168.297
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
. Le siège social est transféré à Watermael-Boitsfort (1170
Bruxelles), avenue Delleur, 17, à compter du 01/04/1997.
(Signé) Jean-Michel le Grelle,
administrateur délégué. .
Déposé, 23 mai 1997.
1 1854 389 2243 TVA. 21%
, (49558)
N. 970604 — 397
ADV
besloten vennootschap met beperkte aanspraketijkheid
Leuvensesteenweg 775, 1140 BRUSSEL
Brussel: 528.646
BE 439.305.278
BENOEMINGEN
Bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 18 april 1997 werd:
1 het ontslag aanvaardt van de heren Marc
Meganck en Luc Beernaert in hun hoedanigheid van
voerder.
., 2 tot zaakvoerder benoemd voor een duur van
drie jaar :
de heer Bart GONNISSEN, bediende, wonende te
Brasschaat, Molenweg 5.
(Get) B. Gonnissen,
zaakvoerder.
Neergelegd, 23 mei 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(49563)
N. 970604 — 398
AHP EHARMA S.A./N.V.
Société anonyme 7
rue du Bosquet 15
1348 Louvain-la-Neuve
Nivelles 80.773
BE 415.965.989
Réélection d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
annuelle du 16 mai 1997
L'assemblée
DECIDE de réélire MM. Robert G. Blount,
John R. Stafford et Bernard Poussot en
qualité d'administrateur.
Décide, en outre, que tous les mandats ©
d'administrateur expireront à l'issue de
l'assemblée annuelle qui approuvera les
comptes de l'exercice social se clôturant
le 30 novembre 1997.
DECIDE que tous les mandats
d'administrateur seront exercés à titre.
gratuit. -
Réprésentation
Conformément aux dispositions statutai-
res, la société est valablement représen-.
tée à l'égard des tiers par deux adminis-
trateurs agissant conjointement et en ce
qui concerne la gestion journalière, par -
un délégué à cette gestion.
Pour extrait conforme :
(Signé) Luc Jacobs,
directeur général.
Déposé, 23 mai 1997.
2 3708 TVA. 21% 779 4487
(49703)
Comptes annuels
20/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-20/0082927
Capital, Actions
21/04/2011
Description: Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
+
EL m | Te Greffe
/ 1 _N° d'entreprise : 0453.604.761. i
: Denomination :
(er entier) : KAPITOL
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siege: 1180 BRUXELLES - CHAUSSEE DE SAINT-JOB 506
| Objet de l'acte: REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
} résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le : : trente et un mars deux mille onze, en cours d’enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire: de la société «KAPITOL» dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, Chaussée de Saint-Job, 506, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
Première résolution
Réduction du capital
! L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence d’un million cinq cent quatre-vingt-deux mille! ! sept cents euros (1.582.700 EUR) pour le ramener de deux millions deux cent nonante-sept mille six cent! : trente-quatre euros et quatre-vingt-sept cents (2.297.634,87 EUR) à sept cent quatorze mille neuf cent trente-i
: quatre euros et quatre-vingt-sept cents (714.934,87 EUR), sans annulation de titres, par voie de remboursement: { à chacune des quatre cent seize mille cinq cents (416.500) actions existantes d’une somme en espèces de trois: euros et quatre-vingts cents (3,80 EUR). :
' Ce remboursement s’opérera par prélévement sur Je capital libéré. i
! Conformement a Varticle 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois! : seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur belge et pour autant que! : durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette publication mais non encore échue à cette ! méme date n’ait fait valoir ses droits à l’encontre de la société.
;
' :
t
r
\ ‘
'
! Deuxième résolution !
! Modification des statuts i
: L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau : montant du capital, ainsi qu il suit :
: « Le capital social est fixé à la somme de sept cent quatorze mille neuf cent trente-quatre euros et quatre-vingt: ! sept cents (714.934,87 EUR) représenté par quatre cent seize mille cinq cent (416.500) actions sans mention dé valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent seize mille cing centiémes (1/416.500émes) de l'avoir, social, réparties en :
- trois cent trente trois cent septante cing (333.375) actions avec droit de vote de catégorie A ; ! - quatre vingt trois mille cent vingt cinq actions (83.125) avec droit de vote de catégorie B ».
Troisième résolution
! Pouvoirs !
: L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent eti notamment l’adoption du texte coordonné des statuts. i
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication : à Fannexe du Moniteur Belge
: Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
: NOTAIRE
: Annexes : - expédition de l’acte contenant 5 procurations
; - statuts coordonnés
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/09/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-09-07/219
Démissions, Nominations
01/10/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe I mure *03101051* 24 -03- 2003. | | Greife = L belge Dénomination. Kapitol a5 D a vo © 8 = a = 3 5 a vo De 5 1 cn © S a g Ss = = a © ï D = © 2 3 xR 8 a a 3 2 en D m > D a = © 5 5 S&S im m Forme juridique société anonyme Siège Chaussée de Saint-Job, 506 - 1180 Bruxelles N° d'entreprise 0453604761 I _Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat de Commissaire Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2003 ‘ L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la société Deloitte & Touche _ Réviseurs d'Entreprises, représentée par Madame Brigitte Motte, ayant son bureau à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, en qualité de commissaire pour une période de trois ans Jefferson Holding SA, administrateur délégué, représenté par son administrateur délégué M Alain Wahba ' Mentionner sur la dermêre page du Volet B Aurecio Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Auverso Nom et signature
Comptes annuels
25/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-25/0232598
Comptes annuels
06/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-06/0141148
Démissions, Nominations
05/08/2015
Description: À
2 Lo A
MOD WORD 11.1
2: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
À
I
oge mn
Odposé / Regu le
“ Greffe u greffe du tribunal de commerce: LS : Dénomination
: (adresse complète)
N° d'entreprise :
{en entier) :
(en abrégé) :
Forme juridique :
Siège :
0453.604.761
Kapitol
Société anonyme
Chaussée de Saint-Job 506 - 1180 Uccle
: Obiet{s) de l'acte :Renouvellement du mandat du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2014
! Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le . mandat du cabinet de Réviseurs Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens CVBA, IRE n° BO0391, dont le: | siège social est situé à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, représenté par Madame Brigitte Motte, Réviseur: ‚ d'entreprises, IRE n° A00900, en qualité de commissaíre pour une période de trois ans. !
Oakland Invest S.P.R.L.
Administrateur délégué
Représenté par Alain Wahba, gérant.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/03/1998
Description: 34 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad vàn 13 maart 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 mars 1998
Ter vervanging benoemt de vergadering
de Heer Patrick De Maeseneire, van
belgische nationaliteit, verblijvende
Aartshertogstraat 77 te 8400 Oostende,
België, in hoedanigheid van
Afgevaardigd-Bestuurder.
De Heer P. De Maeseneire zal het
mandaat van de Heer G. Bouillon verder
uitoefenen tot de gewone algemene
vergadering van mei 1998, Dit mandaat is
niet bezoldigd.- ”
Opgesteld te Brussel, op 2 februari 1998.
(Get) P. De Maeseneire,
-_ afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 3 maart 1998.
2 3778 BTW 21 % 793 +571
(25370)
N. 980313 — 78 7
AVIMA
S.A.
Galerie Porte de Namur, 23 - 1050 Ixefles
Bruxelles N° 585 157
453.604.761
‘Démission d'un administrateur
Extrait de l'assemblée Générale des actionnaires du
31 Décembre 1997: °
Il a été décidé ce qui suit:
l/ Démission de Monsieur Michaël Wellner
domicilié à Bruxelles au N°45 rue de la Longue
Haie de sa fonction d'administrateur. Il lui est
donné décharge de toutes ses responsabilités à daté
de ce jour. x
(Signé) Marc Wahba,
administrateur délégué.
Déposé, 3 mars 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(25449)
N. 980313 — 79 '
IBERVEST
Naamloze vennootschap
Mollestraat 6 Bus 18
1730 Asse
Brussel 545 387
443 780 344
Benoemingen
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 19
september 1997 blijkt dat het mandaat als voorzitter
. van de Raad van Bestuur van de heer Jozef Donck,
verlengd is tot na de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders van 2003.
(Get.) R: Ceuppens,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 maart 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
(25364)
N: 980313 — 80
ADECCO SELECT
Société Anonyme
Rüe Colonel Bourg 111
1140 Bruxelles EVERE
Bruxelles 383409
414,094.978
DEMISSION - NOMINATION D'UN _ -
ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée’
générale extra-ordinaire du 2 février
1998.
L'assemblée a pris acte de la démission
de Monsieur G. Bouillon, Administrateur
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
05/03/2003
Description:
FORMULE IV
INA
*03027348*
IM
: RESERVE AU MONITEUR BELGE
ACTES et EXTRAITS D’ACTES à publier aux annexes du Moniteur Belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie
| 1. inscription :
Registre des groupements Européens d'intérêt
économique
n°
Registre des groupements d'intérêt économique
Q n°
Registre des sociétés civiles à forme commerciale
n° FORM_IV_RC_NUMÉRO
Dénomination de la soclété ou du groupement
{telle qu’elle apparaît dans les statuts)
D
s Forme juridique {en entier)
> Siége (rue, numéro, code postal, commune)
a Registre de commerce (siège tribunal + n°}
Numéro T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales {T.V.A. non assujetti)
=
N Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur Belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections; il
ne peut dépasser les limites du cadre imprimé; utiliser
le cas échéant, une ou plusieurs pages supplémen-
taires, établies sur papier libre, tout en respectant des
colonnes d'une largeur de 94 mm selon le modèle tenu
à la dispositions des intéressés au greffe des tribunaux
de commerce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Grandeur minimum du caractère à respecter :
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
Déposé au greffe du inbunal de commerce , :
oa
RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
Registre des sociétés étrangéres non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés n°
Registre des sociétés agricoles
nr.
KAPITOL
SOCIETE ANONYME
1180 BRUXELLES, Chaussée de Saint Jo, 506
585.157
BE. 453.604 761
MODIFICATION DÉS STATUTS
IL résulte d'un acte 1eçu le 14 février 2003, par le Notaire Olivier
Dubuisson, de résidence à Ixelles, Enregistré huit rôles quatre renvois,
au 1% bureau de l’Enregistrement d’Ixelles, le dix neuf février 2003, vol
23 fol 74 case 7 Reçu vingt cing euros (25). L’inspecteur principal ai.
H, DESMET”, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme "KAPITOL" ayant son siège social à Uccle (1180
Bruxelles), chaussée de Saint-Job, 506 a décidé d'émettre aux conditions
déterminées ci-dessous, un emprunt obligataire convertible d'un montant
de sept cent vingt-cinq mille quinze euros et trente cents
{725.015,30 EUR), représenté par quarante-trois mille cent trente (43.130)
obligations d'une valeur nommale de seize curos et quatre-vingt-un cents
{16,81 EUR) chacunc, par voie de conséquence, sous la condition
suspensive de la réalisation de tout ou partie de la demande de conversion
deschtes obligations, décision de principe d'augmenter le capital social à
concurrence de scpt cent vingt-cing nulle quinze euros et trente cents
(725 015,30 EUR) et de créer au maximum quarante-trois mille cent trente
(43.130) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, du même
type ct qu Jouront des mêmes dioits et avantages que les actions
existantes contre icmise des obligations dont la conversion aura été
demandée Caractéristiques de l'emprunt :À Montant nominal . sept cent
Numéro du chèque ou de l'assignation NO_CHÉQUE
Numéro du compte . COMPTE_CHEQUE S5 65 LA
Signatur
En fin de texte au cas où l'acte ou l'
en qualité
ait d'acte comporte plus d'une page.
fod 274 {7000} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/03/2003- Annexes du Moniteur belge vingt-cing mille quinze euros ct trente cents (725015,30 EUR) B Représentation * quarante-trois mille cent trente (43 130) obligations nominatives à sousciire au prix unitaire de seize euros et quatre-vingt-un cents (16,81 EUR) euros.C. Durde * Quatre (4) ans à compter de la date de Hibération effective des obligations, D, Intérêts Le taux d'intérêt sera de cinq pour cent (5,00 %) brut par an et courra dès libération effective des obhgations E. Libération . La libération est à opérer intégralement pour Le vingt-huit février deux mille trois par virement au compte FORTIS numéro 210-0265822-94 au nom de KAPITOL S.A avec communication « emprunt obligatarre ».F_ Paiement des intérêts Les intérêts seront calculés à partir de fa hbération effective des fonds et seront payés annuellement à terme échu, le deuxième vendredi du mois de février des années deux mille quatre à deux mille sept et y compris deux mille sept, par virement aux comptes qui seront mdiqués par les titulaires d'obligations, tout impôt sur ces intérêts étant à charge du bénéficiaire G, Remboursement : Les obligations dont la conversion n'aura pas été demandée seront 1emboursables pour leur montant nominal en une seule fois le vingt-huit février deux mille sept _Convertibilité À partir d'un délai d’un mois suivant la date de l'acte notarié, les obligataires auront la faculté de demander par lettre iccommandée adressée au siège social de la société anonyme KAPITOL, moyennant préavis de quinze jours, la conversion, totale ou partielle, et gratuite de leurs obligations en actions nouvelles, selon le taux de une achon pour chaque obligation convertie, Lors de la conversion des obligations, les intérêts resteront dus prorata temporis Chaque nouvelle action émise par conversion sera sans valeur nominale Les obligations qu sont souscrites par des actionnaires détenant des actions de classe A, seront converties en actions de classe A et inversement poui les obligations quis ont souscrites par des obligataires qui sont également actionnaires détenant des actions de classe B. Chaque action obtenue à la suite de la conversion conférera dès son émission les mêmes droits et avantages qu'une action ancienne de même classe, notamment le droit au dividende de l'exercice au cours duquel la conversion auta été demandée Les actionnaires propriétaires d'actions de catégorie À déclarent exercer leur droit de souscription préférentiel tel que prévu par les articles 592 à 594 du Code des Sociétés, chacun en proportion du nombre d’actions dont ils sont propriétaires. Les actionnaires propriétaires d’actions de catégorie B déclaient également exercer leur droit de souscription préférentielle tel que prévu par les articles 592 à 594 du Code des Sociétés, chacun en proportion du nombre d’actions dont ils sont propliétares, à l'exception des sociétés «NOLWEY» ct «FIDULEX MANAGEMENT Inc.», qui sousenvent dans des proportions précisées ci-aprés, ce qui est accepté par les autres actionnaires Tous les actionnarres de la société déclarent pour autant que de besom, renoncer à leur droit de souscription préférentille. Les actionnaires déclarent souscrire à l'emprunt obligataie convertible en actions ou en espèces dont l'émission a été décidée par la présente assemblée, et ce aux conditions susmdiquées, comme suit 1° LA SOCIÉTÉ ANONYME « JEFFERSON HOLDING », ayant son siège social 4 1190 Bruxelles, Avenue du Domaine, 145 baite 15, DECLARE SOUSCRIRE, EN ESPECES, TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT-DEUX ET UN (34.522-) OBLIGATIONS CONVERTIBLES SOIT POUR UN MONTANT DE CINQ CENT QUATRE-VINGT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS (S80 314,82 EUR) , 2° La société de droit des Hes Vierges Britanniques « NOLWEY », ayant son siège social auprès de la Banque PICTET et Cie à 1204 Genève, Boulevard Georges Favon, 29, déclare souscrire, en espèces, deux mille deux septante et une (2.271-) obligations convertibles soit pour un montant de trente huit mille cent septante Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/03/2003- Annexes du Moniteur belge cinq euros et cinquante et un cents (38,175,51 EUR); 3°LA SOCIÉTÉ DE DROIT BRITANNIQUE « FIDULEX MANAGEMENT Inc, », ayant son siège à Panama,; DÉCLARE SOUSCRIRE, EN ESPÈCES, MILLE HUIT CENT NONANTE- SEPT (1.897-} OBLIGATIONS CONVERTIBLES SOIT POUR UN MONTANT DE TRENTE ET UN MILLE JIUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTS. (31.888,57 EUR) ; 4° LA SOCIÉTÉ ANONYME DE DROIT BELGE « FINANCIERE DE LONGTAIN S.A. », ayant son sidge social à 7170 Manage, Rue de Tyberchamps, 12, DECLARE SOUSCRIRE, EN ESPÈCES, MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX (1.722-) OBLIGATIONS CONVERTIBLES SOIT POUR UN MONTANT DE VINGT-HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE- SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (28.946,82 EUR) 35° LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS DE DROIT BELGE « E-CAPITAL S.C.A. », ayant son siège social A 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 534, DECLARE SOUSCRIRE, EN ESPECES, DEUX MILLE SEPT CENT DIX-HUIT (2.718-) OBLIGATIONS CONVERTIBLES SOIT POUR UN MONTANT DE QUARANTE-CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT- NEUF EUROS ET CINQUANTE-IULF CENTS (45.689,58 EUR) ; Soit ensemble pour la totalité de l'emprunt à émettre en vertu des décisions de l'assemblée actées cı-avant L'assemblée confère tous pouvoirs à deux administrateurs afin de faire constater par acte authentique, l'augmentation de capital dont question ci-avant, s'il y a Heu, au plus tard le cing mars de lan deux mulle sept, et de modificr en conséquence l'article 5 des statuts POUVOIRS L'assemblée décide de conférer au conseil d'admunsstration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles, Avenue Louise, 500 à 1050 Bruxelles, chacun avec pouvoir d’agu ensemble ou séparément avec faculté de substitution, ccux d'opéier les modifications nécessaires auprés de toutes Administrations, en partsculier au registre de commerce et à la taxe sur la valeur ajoutée POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME O.DUBUISSON, NOTAIRE Sam. Annexe : Expédition de l'acte — Rapport du Conseit d'Administration.
Démissions, Nominations
12/11/2004
Description: Ij
7 f \ : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
; 1 après dépôt de l'acte au greffe
zere KKK zn 20 wena *04156647* Ey ban,
Co Greffe |
Dénomination : Kapitol .
Forme juridique société anonyme
Siège Chaussée de Saint-Job, 506 - 1180 Bruxelles
N° d'entreprise 0453604761
Objet de l'acte’ Désignation d’un représentant permanent
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 juiilet 2004
E-Capital SCA, dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise 534, informe le conseil ‚ d'adrmmstration qu'à dater de ce jour, Monsieur Diego du Monceau ne représentera plus Padministrateur E- Capital SCA au sein du consell d’administration de Kapitol S A
Monsteur Yves Trouveroy, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 28, a été nommé représentant permanent de E-Capital Management Serl, dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise 534, gérant de E-Capital SCA au conseil d'administration de Kapitol S A
Jefferson Holding S À , administrateur délégué
représentée par son administrateur délégué, Monsieur Alain Wahba
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Mentionner sur la dernière page du VoletB Auwrecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers
Au verso Nom et signature
Comptes annuels
25/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-25/0191118
Dénomination
01/01/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° j janvier 1999 . - Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 1999 447
~ DESIGNATION DES ASSOCIES -
1/ Monsieur Roger Olivier DALCO, avocat, domicilié & Uccle
{1480 Bruxelles), avenue de tEchevinage, 23.
2/ Madame Jacquéline DEPOORTER, avocat, épouse de,
Monsieur Roger Dalcq, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles),
avenue de l'Échevinage. 29.
-* DISPOSITIONS EINALES *-
1 Commissaire:
H n'est pas nommé de commissaire.
2. Premier exereice social,
Le premier exercice social commencera le Premier janvier mil 7
neuf cent nonante-neuf et finira le trente et.un décembre. mil
neuf cent nonante-neuf. x
La première assemblée générale annuelle aura done lieu en
deux mille. -
Pour extrait analytique conforme :
7 Signé) Thierry Van Halteren,
-notaire.
Déposé en même temps : expédition de l'acte constitutif,
procuration, attestation bancaire.
Déposé à Bruxelles, 22 décembre 1998 (A/8005).
3 ” 5667 TVA. 21% 1190 6 857
(853)
N. 990101 — 825
MEDI-PROCTO-CHIR
SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SPRL
Rue Abbé Jean Heymans 5, 1200 Woluwé-Saint-Lambert
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Bruxelles, n° 3234
ADAPTATION DES STATUTS - | TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
- D'un acté reçu par Maître Olivier DUBUISSON, notaire à lxelles,
te 9 décembre 1998 portant la mention "Enregistré deux rôles un
renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le onze
décembre 1998 vol. 10 fol. 57 case 6 Regu mille francs (1.000,-
F) L'Inspecteur principal a.i. (signé) H. DESMET", il résuite que
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de
fa société civite ayant emprunté la forme d'une SPRL "MEDI-
. PROCTO-CHIR" qui a pris à l'unanimité les résoiutions
suivantes : 1. Transférer le siège social de la société à
Etterbeek, rue Froissart 38. 2. Modification de l'article quinze
des statuts comme suit : Article quinze : émoluments :
Conformément aux règles de la Déontotogie Médicale, la
fonction de gérant peut être rémunérée. L'Assembiée Générai
fixe la rémunération du mandat. La répartition des activités,
toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les
éventuelles ‘rémunérations d'administrateur - et le
remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet d'un
écrit soumis aux dipbsitions de l'article 164 du Code de
Déontologie, à savoir être soumis à la création et avant toute
modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque
médecin dépend.
“Pour extrait analytique conforme :
x
5 (Signé) Olivier. Dubuisson,
notaire.
Annexes : 1 expédition de l'acte et 1 procuration
Déposé, 22 décembre 1998. "
2 3778 — TVA, 21% 793 4571
(855)
N. 990101 — 826
NV SIROCCO SA
société anonyme
1030 Schaerbeek-Bruxelles, avenue
Milcampslaan 41
nomination administrateur délégué
Il résulte d'un décision du conseil
d'administration du 17 décembre 1998,
que monsieur Christian Krug, demeurant
A Glimes, rue du Jardinier 8, est nommé
administrateur délégué à partir du 17
décembre 1998, jusqu'à l'échu de l'as- _
, semblée générale en 2004."
Bruxelles le 21 décenbre 1998
(Signé) Christian Krug,
administrateur délégué.
Déposé à Bruxelles, 22 décembre 1998 (A/7906).
1 1889 TVA. 21% 397 2 286
(852)
N. 990101 — 827
AVIMA
SOCIETE ANONYME
Galerie de la Porte de Namur 23, 1050 Ixelles
R.C. Bruxelles 585157 — T.V.A. 453.604.761
CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE
. D'un acte regu par Maitre Olivier DUBUISSON, notaire a Ixelles,
te 16 décembre 1998 portant la mention "Enregistré deux rôles
deux renvois au 1er Bureau de l'Enregistrement d'ixelles te dix-
. Sept décembre 1998 vol. 10 fol. 59 case 2 Regu mille francs
(1.000,-F) L'inspecteur principat a.i.' (signé) H. DESMET", i
résulte que s'est tenue 'assemblée générale extraordinaire des _
actionnaires de la société anonyme “AVIMA* qui a pris à
l'unanimité la résolution suivantes : L'assemblée décide de
supprimer la dénomination actuelle de la société pour la
remplacer par la dénomination “KAPITOL®. -
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) O. Dubuisson,
notaire.
Annexe : 1 expédition de l'acte”
Déposé, 22 décembre 1998.
: TVA. 21% 397° 2286
(857)
1 1889
Comptes annuels
18/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-18/0153184
Comptes annuels
07/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-07/0145896
Comptes annuels
25/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-25/0112378
Comptes annuels
28/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-28/0155514
Capital, Actions
21/01/2008
Description: Mod 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I IAA gens *08011553* a 1 -01- 200
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0453604761
Bénomination
(en ome KAPITOL |
Forme juridique: SOCIETE ANONYME ‘
Siège. CHAUSSEE DE SAINT JOB 506 A 1180 UCCLE
Objet de facte: REDUCTION DE CAPITAL - AUGMENTATION DE CAPITAL- COORDINATION | DES STATUTS - POUVOIRS
, llrésulte d'un acte regu te vingt-huit décembre deux mille sept par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire de "résidence à Ixelles que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme * « KAPITOL » ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), chaussée de Saint-Job, 506 qui a pris les ! © résolutions suivantes: :
» PREMIERE RESOLUTION - REDUCTION DE CAPITAL !
L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de trois millions cent quatre-vingt-neuf mille * deux cent vingt-deux euros et quatre-vingt-six cents (3 189 222,86 EUR) pour le ramener de quatre millions huit ; cent trente-six mille huit cent cinquante-sept euros et septante-trois cents (4.836 857,73 EUR) a un million six cent quarante-sept mille six cent trente-quatre euros et quatre-vingt-sept cents (1.647.634,87 EUR) par incorporation des pertes sans annulation d'actions
DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six cent cinquante mille euros (650.000 EUR) pour, le porter de un million six cent quarante-sept mille six cent trente-quatre euros et quatre-vingt-sept cents : (1.647 634,87 EUR) a deux millions deux cent nonante-sept mille six cent trente-quatre euros et quatre-vingt- } | sept cents (2.297.634,87 EUR) par incorporation d'une plus-value de réévaluation sur immobilisation corporelle . ‚ sans création d'actions nouvelles.
Ladite plus-value a été actée dans la situation comptable arrêté au trente novembre deux mille sept TROISIEME RESOLUTION COORDINATION DES STATUTS
* L'assemblée générale confère aussi au Notaire Olivier Dubuisson, à Ixelles tous pouvoirs en vue de la
coordination des statuts suite aux résolutions qui précèdent et à supprimer toute référence aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes : et/ou au Guichet d'Entreprises PARTENA ASBL, à Auderghem (1160 Bruxelles), chaussée de Wavre, 1510, | chaeun avec pouvoir d'agir ensembie ou séparément, avec faculté de substitution, ceux d'opérer les modifications nécessaires auprès de toutes Administrations, en particulier à la Banque Carrefour des Entreprises et a la taxe sur la valeur ajoutée
» POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME |
Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Annexes : Expédition de l'acte
Statuts Coordonnés
Aurecte Nor ef qualité du notaire mstrurmentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Auversg Nom et signature
Démissions, Nominations
03/10/2000
Description: 46 Handels- en landbouwvennootschappen.— Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 octobre 2000
besloten werd het ontslag van Mevrouw
Schöller Marie wonende te Herbert Hooverlaan
116 , 1200 Brussel te aanvaarden en in te laten
gaan op 30 september 2000.
Verder werd unaniem besloten tot bestuurder
te benoemen: BVBA KICK OFF (Airport Forum-
BNA Arrival Hall P.O. Box 104, 1930
Zaventem) hier vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, de heer Brieven Dirk, wonende te
1050 Brussel, Jaargetijdentaan 100-102. De
benoeminggaat in per 1 oktober 2000.
(Get) Brieven, Dirk,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 22 september 2000.
1 1938 BTW 21 % - 407 2345
(95264)
N. 20001003 — 89
Mobil Europe Lubricants
Naamloze vennootschap
Mechelsesteenweg 455, 1950 Kraainem
612.349
BE 458 852.461
al
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - OVERBRENGING
ZETEL KAPITAALVERMINDERING - SFATUTENWIJZIGINGEN
Uit een akte van Notaris Romain Coppin te Antwerpen dd
419/2000 met volgend registratierelaas: “Geregistreerd twee bladen
één renvooi te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 11/9/00,
boek 219, blad 59, vak O1, ontvangen duizend frank (1.000,-), De
Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) Van Genegen Merijke” blijkt
dat de vennootschap volgende beslissingen éénparig heeft
genomen
EERSTE BESLUIT .
Eenparige beslissing de mastschappelijke benaming van de
vennootschap met ingang van vier september ‘2000 te wigigen
zodat deze met ingang van zelfde datum de maatschappelijke
benaming zal dragen van "BP SERVICES". De maatschappelijke
benaming zal dienen voorafgegaan of gevolgd van de woorden
“naamloze vennootschap" of van de afkorting “N.V.”
TWEEDE BESLUIT.
Eenparıge bestissing de maatschappelijke zetel van de
vennootschap met ingang van vier september 2000 over te
brengen naar 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg 455
DERDE BESLUIT
Rekening houdend met het gebrek aan vooruitzichten van
expansie, de daaruit voortvloeiende overtolligheid van een niet
renderend deel van het gestorte kapitaal, beslist de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders éénparig over te gaan
tot kapitaalvermindering met tweehonderdenacht miljoen
vijfhonderdvijftienduizend driehonderd frank (208 515.300.-)om
aldus het kapitaal te verlagen van tweehonderdvierentwintig miljoen
tweehonderdentienduizend (224210 000,-} tot vijftien miljoen
zeshonderdvierennegentigduizend en zevenhonderd frank
{15 694.700,-}, daor terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag
in geld van drieénnegentig frank (93,-), en dit zonder vernietiging
van het aantal aandelen. .
Na deze kapitaalvermindering beloopt het kapitaat van de
vennootschap op de som van vijftien miljoen zeshonderd
vierennegentigduizend zevenhonderd frank (15.694,700,-),
vertegenwoordigd door een ongewijzigd aantal aandelen van twee
miljoen tweehonderdtweeënveertigduizend en honderd aandelen
(2.242.100), zonder aanduiding van nominale waarde.
De terugbetaling za! geschieden in speciën, door aanduiding in het
boek der aandeelhouders, na het verstrijken van de termijn van
twee maand na de bekendmaking van het besluit betreffende deze
kapitaalvermindering, in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,
behoudens eis van zekerheden vanwege schuldeisers wier
vordering is ontstaan voor die bekendmaking en op het tijdstip van
die bekendmaking nog niet is vervallen, in welk geval zal worden
gehandeld overeenkomstig artikel 72 bis van de
vennootschappenwet.
VIERDE BESLUIT.
Éenparige beslissing over te gaan tot de dienovereenkomstige
aanpassing der betrokken artikels.
Artikel 1 der statuten zal voortaan luiden als volgt:
"De vennootschap heeft de vorm: van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam: "BP SERVICES”.
De maatschappelijke benaming zal dienen voorafgegaan of
gevolgd van de woorden “naamloze vennootschap’ of van de
afkorting “N.V.".
Nieuwe tekst van artikel 2, alinea 1:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1950 Kraainem,
Mechelsesteenweg 455.”
Niewe tekst van artikel 5:
“Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt
vijftien miljoen zeshonderdvierennegentigduizend en zevenhonderd
frank (15694700), vertegenwoordigd door twee miljoen
tweehonderdtweeënveertigduizend en honderd aandelen
(2.242.100), zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VOLMACHT
Aan BVBA J. Jordens, Middaglijnstraat te Brussel met vermogen
afzonderlijk te handelen wordt hierbij bijzondere volmacht verleend
om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te
treden bij het handelsregister van Antwerpen en Brussel en aldaar
alle formaliteiten te vervuilen nodig ingevotge onderhavige akte,
alle vorige akten en alle eventuele latere wijzigingen aan de
statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Signé) Romain Coppin,
notaris.
Hiermee tegelijk neergelegd: volledig afschrift der akte dd 4/9/2000
mel in bijlage: uittreksel en 2 volmachten en coördinatie der
statuten
Neergelegd, 22 september 2000.
2 3876 BTW 21 % 814 4 690
| (95270)
N. 20001003 — 90
KAPITOL
Société anonyme
Chaussée de Saint-Job, 506
1180 BRUXELLES
Bruxelles n° 585.157
453 604 761 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 octobre 2000 47
Nomination d'un commissaire-réviseur CESSION DE PARTS - NOMINATION DE GERANT
Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 septembre 2000 tenue au siège social extraordinaire du 11/09/2000
La cession de 38 des 190 parts de Mme ABGAR Aïcha
Sur proposition du conseil d'administration, à Monsieur AMAJOD Jamal.
l'assemblée décide de nommer en tant que Nomination de Monsieur AMAJOD Jamal, domicilié commissaire” réviseur la: société Deloitte & Touche rue Grisar 18 4 1070 Bruxelles, au poste de gérant.
Réviseurs d’ Entreprises SC s.f.d. SCRL, avenue A partir de ce jour, la société sera administrée par deux Louise, 240 à 1000 Bruxelles, représentée par gérants :
Madame Brigitte Motte, associée. . - Madame ABGAR Aïcha, domiciliée avenue Chazal, 7 La durée de son mandat est fixée à trois ans. à 1030 Bruxelles.
- Monsieur AMAJOD Jamal.
(Signé) Alain Wahba, Le mandat des gérants est gratuit.
administrateur délégué.
Déposé, 22 septembre 2000. (Signé) Amajod, Jamal, gérant.
1 1938 T.V.A. 21 % 407 2345
Déposé à Bruxelles, 22 septembre 2000 (A/100842).
(95263)
1 1 938 T.V.A. 21 % 407 2345
(95273)
N. 20001003 — 91
BELGANER N. 20001003 —
93
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Pavilion Technologies N.V./S.A.
RUE V.ALLARD 191 à 1180 BRUXELLES Naamloze Vennootschap
Re . Leuvensesteenweg 542
CB 602.653 1930 Zaventem’
TVA 456 . 150. 022
Brussel: 606.718
Dissolution de la sprl BELGANER ‘as En . . 458.891.558
Désignation d'un liquidateur
A l'audience publique de la 3°CH.-Salle A- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL du Tribunal de Commerce siégeant à Bruxelles Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur
le 22 mars 2000,le Tribunal a prononcé la van 29 mei 2000
dissolution de la sprl BELGANER et a désigné . | ...
en qualité de liquidateur,Me van der Straaten De Raad van Bestuur heeft beslist de maatschappelijke
Véronique, avocat, av.de la Basilique 384/34 zel Die ingang van 28 juni 200 over fe brengen naar ä 1081 Bruxelles avec la mission telle que iegem, Bessenveldstraat 25.
prévue à l'article 178 et suivants des L.C.S.C. (Get.) Eric Janssens,
. afgevaardigd bestuurder.
igne) Veroni ’ Straaten, Signe) Vous raaten Neergelegd, 22 september 2000.
9
Déposé, 22 septembre 2000. 1 1938 BIW 21% 407 2345
1 1 938 T.V.A. 21 % 407 2345 (95266)
(95265)
N. 20001003 — 92
MONDIAL PHONE
Société Privée à Responsabilité Limitée
Avenue Clémenceau, 8
1070 Bruxelles
BE 466.024.820
N. 20001003 — 94
Pavilion Technologies N.V./S.A.
Naamloze Vennootschap
Leuvensesteenweg 542
1930 Zaventem
Brussel: 606.718
458.891.558
Démissions, Nominations
23/05/2007
Description: NN *07072972* mod 24 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe tn Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/05/2007- Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise Dénomination «en entier} . Forme juridique 1 Siège Obiet de l'acte : 0453604761 Kapitoi société anonyme Chaussée de Saint-Job, 506 — 1180 Bruxelles Nomination d’un commissaire et renouvellement des mandats d'administrateurs Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ardinaire du 12 juin 2006 ! L'assemblée ratifis la nomination faite par le conseil d'administration en date du 24 octobre 2005, de la i société cooperative “Vander Donckt, Roobrouck, Christraens” réviseurs entreprises, dont le siége social est | situé à 8820 Torhout, Ltchterveldestraat 39A, représentée par Madame Brigitte Motte, en qualité de Commissaire. Ce mandat se terminera immediatement après l'assemblée générale ordinaire de 2008 statuant sur les comptes annuels au 31/12/2007. il a &t& mis fin au contrat conclu avec la société Deloitte réviseurs d'entreprises L'assemblée générate décide, à l'unanimité des voix, de rouveler pour une période de six ans, les mandats d'administrateurs de Madame Liliane Sidis, Monsieur Bernard Lambitiotte et la société E-Capital SCA, Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012. Jefferson Holding SA, Administrateur délégué Représenté par son administrateur délégué Marc Wahba Mentionner sur ta dermere page du Voiet B Aurecto Nom et qualite du notaire mstrumentant ou Je fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à | egard des hers Au verso Nom at signature
Démissions, Nominations
07/06/2019
Description: Mod Word 45,1
de : Copie à publier aux annexes | au Moniteur belge
après dépôt de RER as 4] Rz DC! 1 ba
Rése OO we
- 28 MAI 253
bek
au grcife du tribunal cs lentreprise
francophone aSrbffexeries
N° d'entreprise : 0453.604.761 | Dénomination
(en entier); Kapitol
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
"Adresse complête du siège : Chaussée de Saint-Job 506, 1180 Uccle
‘ Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire
Changement de mandataire du commissaire
i Le commissaire VRC Réviseurs d'Entreprises Scrl, ayant son siège social à 8820 Torhout,: Lichterveldestraat 39A, avec numéro d'entreprise 0462.836.191, sera a partir du 1 avril 2019, représenté par Madame Mireille Decoster à la place de Madame Brigitte Motte.
Oakland Invest SPRL, administrateur délégué
Représenté Monsieur Alain Wahba, représentant permanent
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou d ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au recto :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
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506 Chaussée de Saint-Job 1180 Uccle