Mise à jour RCS : le 19/04/2026
J & M CATERING SERVICES
Active
•0447.453.971
Adresse
28 Boomse Steenweg 2627 Schelle
Activité
Activités de traiteur événementiel
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
19/05/1992
Informations juridiques
J & M CATERING SERVICES
Numéro
0447.453.971
SIRET (siège)
2.059.435.704
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0447453971
EUID
BEKBOBCE.0447.453.971
Situation juridique
normal • Depuis le 19/05/1992
Capital social
4250000.00 EUR
Activité
J & M CATERING SERVICES
Code NACEBEL
56.210•Activités de traiteur événementiel
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities
Établissements
J & M CATERING SERVICES
8 établissements
LaRiva
En activité
Numéro: 2.316.553.010
Adresse: 52 Londenstraat 2000 Antwerpen
Date de création: 01/05/2021
2.059.435.704
En activité
Numéro: 2.059.435.704
Adresse: 28 Boomse Steenweg 2627 Schelle
Date de création: 04/05/1999
2.369.667.240
En activité
Numéro: 2.369.667.240
Adresse: 133 Thonetlaan 2050 Antwerpen
Date de création: 01/02/2025
Flinckheuvel
En activité
Numéro: 2.374.331.950
Adresse: 25 Sint Jobsteenweg 2970 Schilde
Date de création: 01/04/2025
Bocadero
Fermé
Numéro: 2.303.737.627
Adresse: 150 Rijnkaai 2000 Antwerpen
Date de création: 15/06/2020
Waterfront
Fermé
Numéro: 2.293.736.036
Adresse: 18 Sluisstraat 2030 Antwerpen
Date de création: 14/08/2019
2.059.435.803
Fermé
Numéro: 2.059.435.803
Adresse: 353 Prins Boudewijnlaan 2610 WILRIJK
Date de création: 05/11/1992
Date de clôture: 28/01/2026
'T Brouwershuis
Fermé
Numéro: 2.224.194.360
Adresse: 2 St.-Niklaasstraat 1840 Londerzeel
Date de création: 02/12/2013
Finances
J & M CATERING SERVICES
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 32.3M | 19.5M | 5.2M |
| Marge brute | € | 17.7M | 10.3M | 2.6M |
| EBITDA - EBE | € | 972.6K | -678.2K | -1.8M |
| Résultat d’exploitation | € | 970.4K | -702.4K | -1.8M |
| Résultat net | € | -1.8M | -1.0M | -1.9M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 65,777 | 275,642 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 54,931 | 53,03 | 49,476 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,014 | -3,484 | -34,254 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 480.0K | 982.9K | 72.2K |
| Dettes financières | € | 36.6K | 555.9K | 3.4M |
| Dette financière nette | € | -443.4K | -427.1K | 3.4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | -1,901 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.2M | -1.0M | 6.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Marge nette | % | -5,557 | -5,2 | -35,925 |
Dirigeants et représentants
J & M CATERING SERVICES
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
J & M CATERING SERVICES
3 documents
J & M CATERING SERVICES - COO - 09.06.2023
J & M CATERING SERVICES - COO - 09.06.2023
09/06/2023
15.8040 - fna - coÖrdinering - statuten+
15.8040 - fna - coÖrdinering - statuten+
29/12/2021
15.8040 - fna - coÖrdinering - statuten+
15.8040 - fna - coÖrdinering - statuten+
08/11/2022
Comptes annuels
J & M CATERING SERVICES
30 documents
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
28/02/2023
Comptes sociaux 2020
09/04/2021
Comptes sociaux 2019
16/06/2020
Comptes sociaux 2019
29/01/2020
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
30/08/2017
Comptes sociaux 2015
04/11/2016
Comptes sociaux 2014
30/10/2015
Comptes sociaux 2013
18/08/2014
Comptes sociaux 2012
17/10/2013
Comptes sociaux 2011
12/12/2012
Comptes sociaux 2010
27/07/2011
Comptes sociaux 2009
27/07/2010
Comptes sociaux 2008
06/07/2009
Comptes sociaux 2007
30/07/2008
Comptes sociaux 2006
19/07/2007
Comptes sociaux 2005
06/06/2006
Comptes sociaux 2004
27/06/2005
Comptes sociaux 2003
09/08/2004
Comptes sociaux 2002
04/07/2003
Comptes sociaux 2001
26/07/2002
Comptes sociaux 2000
02/10/2001
Comptes sociaux 1999
01/12/2000
Comptes sociaux 1998
24/12/1999
Comptes sociaux 1997
10/01/2000
Comptes sociaux 1996
22/07/1997
Comptes sociaux 1995
27/03/1997
Comptes sociaux 1994
27/03/1997
Comptes sociaux 1993
23/12/1996
Publications
J & M CATERING SERVICES
47 publications
Objet, Rubrique Restructuration
23/04/2025
Démissions, Nominations
11/04/2025
Divers
23/01/2025
Démissions, Nominations
23/09/2024
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/027251
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/001167
Rubrique Constitution
13/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-06-13/331
Comptes annuels
05/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/124527
Comptes annuels
22/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/027252
Capital, Actions
04/12/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 december 1999 311
9. Overdracht van aandelen
Buiten de toestemming van de medevennoten mag geen enkele
vennoot zijn rechten in de vennootschap geheel of gedeeltelijk
overdragen en mits het naleven van de bepalingen voorzien in artikel
1690 van het Burgerlijk Wetboek. De overdracht geschiedt tegen een
door de overdrager bepaalde prijs of indien er geen oversenkomst
betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een
deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg: De aandelen
mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de
levenden dan met instemming van ten minste de helft van de
vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na
altrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De
aandelen van een vennoot kunnen wegens overlijden enkel overgaan
met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De aandelen van een
vennoot kunnen wegens overlijden enkel overgaan met instemming
van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden
van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overgang zal plaatshebben.
10. Ontbinding en vereffening
Buiten de mogelijkheid van de gerectelijke ontbinding voltrokken
overeenkomstig de Vennootschappenwet, kunnen de ontbinding en
vereffening van de vennootschap worden toegestaan op verzoek van
een vennoot, indien de winst vóór aftrak van belasting binnen de
twee jaar volgens de jaarbatans niet de som van 20.000 bfr bereikt.
11. Arbitrage
Elke betwisting in verband met de interpretatie of de uitvoering van
onderhavige oversenkomst wordt beslecht door een scheidsrechter
aangesteld in gemeen overleg tussen de partijen, of bij gebroke
hieraan, door da bevoegde instanties. Oe scheidsrechter zal in laatste
aanleg als bemiddelaar oordelen binnen de twee maanden volgend op
de datum waarop hij de betwisting betrokken partijen heeft
aangemaand, hem hun schriftelijke argumentatie over te maken. Zijn
beslissing moet de modaliteiten preciseren volgens dewelke zijn
kosten moeten worden gedragen.
12. Overgangsbepalingen
Hat boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Het
eersta boekjaar loopt vanaf 1 december om te eindigen op 31
december 2000.
13. Toepassing van het gemeen recht
Alles wat niat in onderhavige statuten wordt gepreciseerd, zat
worden bepaald overeenkomstig of naar analogie van de principes tot
uitdrukking gebracht in de Vennootschappenwet, welke worden
geacht, bij deze integraal te zijn overgenomen.
(Get) Gwenny Claes, (Get.) Robert Hofman,
stille vennoot. beherend vennoot.
Neergelegd te Antwerpen, 26 noventber 1999 (A/62001).
3 5 745 BTW 21% 1 206 6951
(121303)
N. 991204 — 603
SITAB
Naamloze Vennootschap
Thibautstraat 90 2100 Antwerpen
Antwerpen 195.227
413.581.472
Ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering van 27 mei 1999 heeft het
ontslag aanvaard als bestuurder van de heer Dever Yves
Lange Nicuwstraat 55/57, 2000 Antwerpen met ingang
van deze vergadering.
Als nieuwe bestuurder wordt benoemd : juffr. De Smet
Aurelie, Rue Paul Lauters 52, 1050 Bruxelles, die aan-
vaardt. Haar mandaat gaat in bij deze vergadering en %
cindigt in de algemene vergadering van 2005. Het man-
daat is onbezoldigd.
De mandaten van volgende bestuurders worden ver-
nieuwd, die aanvaarden :
-De Smet Michel en Clesse Vinciane, beide wonend te
1200 Bruxelles, Avenue Lambeau 130. Hun mandaat -
eindigt in de algemene vergadering van 2005.
(Get.) De Smet, M.,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 26 november 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
(121304)
N. 991204 — 604
J&M CATERING SERVICES
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 353
Antwerpen, 292,656
447.453.97]
STATUTENWIJZIGING A
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche
te Knokke-Heist op 15/11/1999 geregistreerd te Knokke-Heist 3
bladen geen renvooien op22/1 1/1999 boek 102 blad 22 vak 16
Ontvangen 25.000F, De eerstaanwezend inspecteur (getekend) D.
Tavernier
dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen
D) afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
2) Kapitaalverhoging met 250.000F om het te brengen van
750.000F op 1.000.000F door creatie van 250 nieuwe volledig
afbetaalde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en
die zullen delen in winst en verlies vanaf heden.
Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van 1.000F
per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld
op 19.000F per aandeel, derwijze dat de uitgifteprijs van elk
aandeel is vastgesteld op 20.000F.
De vergadering heeft beslist deze kapitaalverhoging als volgt te
realiseren :
Is tussengekomen :
A
1) De heer Jan Peeters, zelfstandige, geboren te Brasschaat op tien
juli negentienhonderd zesenzestig, echtgenoot van mevrouw
Martine De Vos, wonende te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 79,
die heeft ingetekend op 100 aandelen %
312 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 december 1999
2) De heer Stefan Marie Marguerite Cyriel De Cleene,
bestuurder van vennootschappen, geboren te Wilrijk op zeven
november negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van mevrouw
Bénédicte Van de Velde, wonende te 2900 Schoten, Schijnparklaan
22, die heeft ingetekend op 150 aandelen
3) Kapitaalverhoging met 4.750.000F om het te brengen van
1.000.000F op 5.750.000F. De kapitaalverhoging wordt
verwezenlijkt door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van
4.750.000F, van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie, zonder -
creatie van nieuwe aandelen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel :
(Get.) Lucas Vanden Bussche,
notaris.
„Worden tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte :
gecodrdineerde statuten
Neergelegd, 26 november 1999.
2 3 830 BIW 21% 804 4634
(121306)
N. 991204 — 605
DIDIER LUYCKX & C°
Naamloze Vennootschap
Puttenhoflaan 24 - 2970 SCHILDE
ANTWERPEN 305 591
NN 442.932.979
HERBENOEMINGEN
Uittreksel notulen buitengewone algemene
vergadering van 27 oktober 1999 gehouden op
de zetel te Schilde
Op voorstel van de raad van bestuur verlengt de
vergadering de mandaten van de bestuurders
voor een periode van zes jaar, vervallend op de
algemene vergadering van 2002:
„Dhr LUYCKX Didier, Puttenhoflaan 24 - 2970
SCHILDE - Gedelegeerd-bestuurder
“Mvr BASYN Anne, Puttenhoflaan 24 - 2970
SCHILDE - Bestuurder
-Dhr LUYCKX Michel, Bisschoppenhoflei 28 -
2930 BRASSCHAAT - Bestuurder
De algemene vergadering bekrachtigt eveneens
alle bestuursmandaten van de gewezen
bestuurders sinds de beéindiging van hun
mandaat en geeft hen tevens unaniem volledige
kwijting
(Onleesbare handtekeningen.) >
Neergelegd, 26 november 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
+ (121307)
N. 991204 — 606
S.A. Sedic N.V,
Naamloze Vennootschap
Thibautstraat 90 2100 Antwerpen
H.R. Antwerpen 156146 — BTW 404.827.223
Ontslag en benoeming van bestuurder
De algemene vergadering van 26 maart 1999 heeft
het ontslag aanvaard als bestuurder van de heer
Vereycken Luc, Veldkant 2, 2550 Kontich met ingang
van deze vergadering.
Als nieuwe bestuurder wordt benoemd : Juffr. De Smet
Aurelie, Rue Paul Lauters 52, 1050 Bruxelles, die aan-
vaardt. Haar mandaat gaat in bij deze vergadering en
cindigt in de algemene vergadering van 200$, Het man-
daat is onbezoldigd.
(Get.) De Smet, M.,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 26 november 1999,
1 1915 BIW 21% 402 2317
(121305)
N. 991204 — 607
MUZIEKUITGEVERIJ DE SMET
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Kandonklaan 7
2160 Wommelgem
Antwerpen, 305.229
BE 453.355.927
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Bij beslissing van de zaakvoerder wordt, met
ingang vanaf 1 december 1999, de
maatschappelijke zetel van de vennootschap
overgebracht van Kandonklaan 7, te 2160
Wommelgem naar Heibloemlaan 18, te 2280
Grobbendonk.
(Get.) De Smet, Luc,
zaakvoerder.
Neergelegd, 26 november 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(121301)
Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Démissions, Nominations
25/02/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-02-25/192
Comptes annuels
06/10/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-10-06/0216135
Comptes annuels
28/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-28/0192232
Comptes annuels
18/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-18/0367867
Démissions, Nominations
27/04/2015
Description: Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel \
Antwerpen
bel
a 15 APR, 205 €
Sta 2%
afdeling Antwerpen
-Sriffie
4 ' ‘ t t t ,
Ondernemingsnr: 0447.453.974
Benaming
(voluit): J&M CATERING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: INDUSTRIEWEG 22 TE 2630 AARTSELAAR
(volledig adres) .
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN GEHOUDEN OP 25 SEPTEMBER 2014
' 4
i '
t }
‘ t
\ '
' :
\ \
1 '
' '
' \
! 1
\ i
t ı
} ı
1 i
' 1
De algemene vergadering benoemt als commissaris Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, Pinksterbloemhof 35, 8300 Knokke-Heist, voor een periode van drie boekjaren ingaand op 1 januarai 2014 en eindigend op de algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2016 zal goedkeuren.
Jacobs Jan
Zaakvoerder
te blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/11/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-11-03/0382573
Comptes annuels
31/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-31/0149105
Comptes annuels
08/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-08/0140059
Démissions, Nominations
08/05/2019
Description: Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
| on Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
A 25 A 18 *19062219* afdelipgrantwerpen
Ondernemingsnr : 0447.453.971 i
Benaming :
toit : J & M CATERING SERVICES ;
(verkort) : i
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE |
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel: BOOMSESTEENWEG 28, 2627 SCHELLE
: Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
i UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN: i D.D. 10 APRIL 2019:
1. Ontslag
: Het bestuur wordt thans waargenomen door:
- De heer Jan JACOBS !
‘ Benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van dei : aandeelhouders op 1 februari 1995 (BS. 25/02/1995 ref. 950225-192)
De vergadering neemt akte en aanvaardt het ontslag van de huidige zaakvoerder, de heer Jan JACOBS: voornoemd, met onmiddellijke ingang op 10 april 2019.
Hem zal — ten gepaste tijde — kwijting verleend worden voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. Benoeming
Ter vervanging wordt er beslist om als niet-statutaire zaakvoerder aan te duiden: ZAKOUSKI BVBA, vast! vertegenwoordigd door Jan JACOBS.
Dit met onmiddellijke ingang op 10 april 2019 en voor onbepaalde duur.
Het bestuur wordt aldus — vanaf 10 april 2019 — waargenomen door de niet-statutaire zaakvoerder ZAKOUSKI BVBA, vast vertegenwoordigd door Jan JACOBS.
3. Bestuur !
ZAKOUSKI BVBA :
vast vertegenwoordigd door Jan JACOBS :
zaakvoerder
te biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Assemblée générale, Année comptable
06/01/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0447453971
Naam
(voluit) : J & M CATERING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomse Steenweg 28
: 2627 Schelle
Onderwerp akte : BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 29 december 2021, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022, zodat het huidig boekjaar zal lopen van 1 januari 2021 tot 30 juni 2022 en de volgende boekjaren telkens van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLISSING – DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand november om 11.00 uur.
DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist de statuten te herschrijven aan de genomen beslissingen, als volgt: Artikel 19 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand november om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
Artikel 30 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.”
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
*22301096*
Neergelegd
03-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. VIJFDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Moore Finance & Taks BV, Esplanade 1-/96, 1020 Brussel, kantoor Natiënlaan 118/01 – 8300 Knokke-Heist of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/11/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-11-29/0255521
Comptes annuels
28/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-28/0189547
Comptes annuels
13/12/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-12-13/0385163
Comptes annuels
14/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-14/0138743
Démissions, Nominations
29/12/2009
Description: Hon 2.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
m I] Neergelegd ter griffie van de Pechthank I] Il) van Koophandel te Antwerpen, op *09183770% 16 DEC, 2009 Griffie
Ç / : Ondememingsnr: 0447 453 971 N | Benaming
wou}: JEN M CATERING SERVICES
Rechtsvorm . BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetei. 2630 AARTSELAAR, INDUSTRIEWEG 22
Onderwerp akte : AANSTELLING TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE
UITFREKSEL UIT HET VERSLAG VAN ZAAKVOERDER VAN 6 NOVEMBER 2009
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur om te beraadslagen over het volgende agendapunt:
“Aanduiding technisch verantwoordelijke”
Volgend besluit wordt genomen en vaststeliing gedaan:
De zaakvoerder duidt aan als technisch verantwoordelijke binnen de vennootschap:
Mevrouw Fabienne De Jager (NN 720905-226-35)
Zij is belast met het waarnemen van de dagelijkse techn:sche leiding van de ondermeming, uit hoofde van haar beroepsbekwaamheid.
De zaakvoerder zal da formaliteiten en plichtplegingen vervullen in het kader van de publicatie van de genomen bestissing.
Aangezien ale punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de zitting geheven om 20:30 uur.
Jacobs Jan, Zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de ‘aa!ste be van Luik B vermelcen Recto Naam en noedenigheio var de ınstrumenisiende notans. hetzij van de perso{ojnlen) gevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deraen le verlagenwocrdiger
Verso Naëm en handtekening
Démissions, Nominations
11/09/2017
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Rechtbank van koophandel | Antwerpen 31 AUG, 2017 afdeling Antwerpen SS mmm N= NE o> — a5 Op de laatst Ondernemingsnr: 0447.453.971 Benaming : woluit): J & M CATERING SERVICES : (verkort) : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE : AANSPRAKELIJKHEID i BOOMSESTEENWEG 28, 2627 SCHELLE Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : | Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS ! : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN DD: : À JUNI 2017: | De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Vincent Koopman als vaste: : vertegenwoordiger van Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. BVBA, BE 0859 596 677, bedrijfsrevisor, kantoor! : houdend te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 2. : : De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2017 tot boekjaar! ‘ 2019. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2020 over; het boekjaar eindigend op 31 december 2019, ! Jan JACOBS ! ‘ zaakvoerder : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt níet voor akten van het type “Mededelingen”). e biz. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-01-01/0000216
Comptes annuels
29/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-29/0119466
Statuts, Divers, Capital, Actions
15/06/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0447453971
Naam
(voluit) : J & M CATERING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomse Steenweg 28
: 2627 Schelle
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negen juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "J & M CATERING SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Boomse Steenweg 28, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van 4.000.000,00 EUR, om het van 250.000,00 EUR te brengen op 4.250.000,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld. De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 100%.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%, hetzij 4.000.000,00 EUR. (...)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. (...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 4.250.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzevenenveertig (1.847) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.". VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de commissaris met ingang vanaf heden, de besloten vennootschap "VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN" vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman.
De vergadering beslist de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Nys , bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen van de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar.
*23356712*
Neergelegd
13-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 september 2025. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 28.750,00 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 30 september 2023.
Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van de naamloze vennootschap Compass Group Belgium, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Hermeslaan 1h, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
07/10/2009
Description: + Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
|
= MN oere zeeen
*09140649*
Griffie
iN / Ondernemingsnr: 0447 453 971 ’ Benaming
woluiy: JENM CATERING SERVICES
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: 1840 STEENHUFFEL, SINT-NIKLAASSTRAAT 2
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN ZAAKVOERDER VAN 3 SEPTEMBER 2009
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.Wijziging maatschappelijke zetel
Volgende besluiten worden genomen en vaststellingen gedaan:
1.De zaakvoerder besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 2630 Aartselaar, Industreweg 22, met ingang op heden, 3 september 2009.
Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de zitting geheven om 20:15 uur.
Jacobs Jan
Zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
a ® © er © Naam en hoedanigheid var de instrumerterence notans, n@tzy van de perso{o;men:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen
Verso Naarn en nandiekening
Op de taatste blz van Luik B vermelden
Siège social
19/09/2016
Description: ‘Mod Word 11.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 1 Rechtbank van koophandel vi . À Antwerpen beh: = MN 07 SP, 08 see *16129 25% afdeling Antwerpen | | Ondememingsnr : 0447.453.971 Benaming tvoluit) : J&M CATERING SERVICES {verkori) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAR MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel: INDUSTRIEWEG 22, 2630 AARTSELAAR (volledig adres) Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER D.D, 30/08/2016 Er wordt beslist om met onmiddellijke ingang, op heden, 30 augustus 2016, de maatschappelijke zetel te! : verplaatsen naar 2627 SCHELLE, Boomsesteenweg 28, Jan JACOBS Zaakvoerder n Luik B vern : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en. handtekening. m en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/01/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-01-18/0006654
Démissions, Nominations
24/01/2023
Description: Mod DOC 19.01
Huit 8 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
beh m | re
se {
= eM sma IT On 0447 858 874
an. J&M Catering Services
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Boomse Steenweg 28 2627 Schelle Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d, 28 november 2022: "De raad van bestuur beslist om Compass Group Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Hermeslaan 1H, met ondernemingsnummer 0408.364.753, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Matthijs, wonende te 9320 Erembodegem, Autostradelaan 1, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van heden.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
2.Tenslotte beslist de raad van bestuur om Olivia Beele, in haar hoedanigheid van Legal manager, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van dé
publicatieformulieren | en Il en de publicatie van bovenvermelde beslissing in de bijlagen k tot het Belgisch Staatsblad.”
voor eensluidend uittreksel
Olivia Beele
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) ‘ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/11/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-11-09/0390215
Statuts, Divers, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
21/11/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0447453971
Naam
(voluit) : J & M CATERING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomse Steenweg 28
: 2627 Schelle
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Tom BOGAERT, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 8 november 2022, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 september 2023, zodat het huidig boekjaar zal lopen van 1 juli 2022 tot 30 september 2023 en de volgende boekjaren telkens van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLISSING – VERPLAATSING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING. De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde dinsdag van de maand februari om 18.00 uur.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING BESTUURSVORM
De vergadering beslist om de wijze waarop het bestuur wordt uitgeoefend te wijzigen van een eenhoofdig bestuur naar een monistisch bestuur in overeenstemming met artikel 7:85 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “J & M Catering Services”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
*22374338*
Neergelegd
17-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België als in het buitenland het inrichten en de organisatie van evenementen, feesten en diverse manifestaties, evenals de verkoop en de aankoop van alle producten die hiervoor nodig zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 1847 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1847ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens andersluidende overeenkomst blijkens een aandeelhoudersovereenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 48 uur vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering-
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand februari om 18u00. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIJFDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZESDE BESLISSING – ONTSLAG, BENOEMING, KWIJTING BESTUURDERS. De algemene vergadering besluit de huidige enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
Naamloze vennootschap "COMPASS GROUP BELGILUX", opgericht onder de benaming “CERESTAUR” blijkens akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren te Brussel op 9 juni 1971, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna onder nummer 1728-1. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Frederic Helsen te Brussel op 27 september 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna onder nummer 21131360. Vennootschap met zetel te 1130 Brussel (Haren), Haachtsesteenweg 1179, BTW BE0408.364.753, RPR Brussel 0408.364.753.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer MATTHIJS Bart, geboren te Gent op 26 juli 1972, wonend te 9320 Aalst (Erembodegem), Autostradelaan 1.
Hiertoe benoemd blijkens de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2022 onder nummer 22089408. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders op heden te bepalen op 2 bestuurders, doch behoudt de vrijheid om later extra bestuurders te benoemen.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar die ingaat op heden:
• Naamloze vennootschap "COMPASS GROUP BELGILUX", opgericht onder de benaming “CERESTAUR” blijkens akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren te Brussel op 9 juni 1971, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna onder nummer 17281. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Frederic Helsen te Brussel op 27 september 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna onder nummer 21131360. Vennootschap met zetel te 1130 Brussel (Haren), Haachtsesteenweg 1179, BTW BE0408.364.753, RPR Brussel 0408.364.753.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer MATTHIJS Bart, geboren te Gent op 26 juli 1972, wonend te 9320 Aalst (Erembodegem), Autostradelaan 1.
Alhier vertegenwoordigd door de heer Jordy AUBRY, medewerker van Lato Notarissen te Wilrijk, Jules Moretuslei 342, woonst kiezende in het notariskantoor, blijkens onderhandse volmacht waarvan het origineel aan deze akte gehecht zal blijven.
• De heer MARIVOET Hans Leopold Martha, geboren te Brasschaat op 12 december 1973, wonend te 3128 Tremelo (Baal), Blinkenbergstraat 1 A, alhier vertegenwoordigd door de heer Jordy AUBRY, medewerker van Lato Notarissen te Wilrijk, Jules Moretuslei 342, woonst kiezende in het notariskantoor, blijkens onderhandse volmacht waarvan het origineel aan deze akte gehecht zal blijven.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.
RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is vervolgens onmiddellijk samengekomen.
Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zoals voormeld:
• Naamloze vennootschap "COMPASS GROUP BELGILUX", opgericht onder de benaming “CERESTAUR” blijkens akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren te Brussel op 9 juni 1971, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna onder nummer 17281. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Frederic Helsen te Brussel op 27 september 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna onder nummer 21131360. Vennootschap met zetel te 1130 Brussel (Haren), Haachtsesteenweg 1179, BTW BE0408.364.753, RPR Brussel 0408.364.753.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer MATTHIJS Bart, geboren te Gent op 26 juli 1972, wonend te 9320 Aalst (Erembodegem), Autostradelaan 1.
• De heer MARIVOET Hans Leopold Martha, geboren te Brasschaat op 12 december 1973, wonend te 3128 Tremelo (Baal), Blinkenbergstraat 1 A.
De raad van bestuur beslist unaniem tot gedelegeerd bestuurders te benoemen voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden:
• Naamloze vennootschap "COMPASS GROUP BELGILUX", opgericht onder de benaming “CERESTAUR” blijkens akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren te Brussel op 9 juni 1971, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna onder nummer 17281. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Frederic Helsen te Brussel op 27 september 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna onder nummer 21131360. Vennootschap met zetel te 1130 Brussel (Haren), Haachtsesteenweg 1179, BTW BE0408.364.753, RPR Brussel 0408.364.753.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer MATTHIJS Bart, geboren te Gent op 26 juli 1972, wonend te 9320 Aalst (Erembodegem), Autostradelaan 1.
De gedelegeerd bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. voor ontledend uittreksel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De notaris
Tom Bogaert
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
28/04/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 april 2000 271 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 avril 2000
N. 20000428 — 436
DISTRIPLAN
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Zand 9
2000 ANTWERPEN
HR. Antwerpen nr. 269.51 |
B.T.W. : BE 436.857.516
BENOEMINGEN
Tijdens de bijzondere algemene vergaderingen
gehouden op 14 februari 2000 werden met
onmiddellijke ingang als zaakvoerders benoemd :
de heer Franky Depickere
Izegemstraat 203 te 8770 Ingelmunster
de heer Emiel Van Broekhoven
Zand 7 te 2000 Anıwerpen
Hun mandaat is onbezoldigd.
(Get.) Helga Stuyck,
zaakvoerder.
Neergelegd, 18 april 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(39518)
N. 20000428 — 437
ANTWERPS SPORTPALEIS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SCHIJNPOORTWEG 119
2170 MERKSEM
ANTWERPEN 324.145
BE 461.051.688
SIATUIENWIJZIGING
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algeme-
ne vergadering d.d. 29.01.2000 werden de volgende
beslissingen genomen :
1. verhoging van het maatschappelijk kapitaal met
vijfendertigduizend vierhonderdvijfendertig (35.435)
BEF door incorporatie van beschikbare reserves
en zonder creatie van nieuwe aandelen.
2. omzetting van het kapitaal in Euro, hetgeen tegen
een omrekeningskoers van één (1) Euro ten opzich-
te van veertig komma drieëndertig negenennegen-
tig (40,3399) BEF, een kapitaal van twee miljoen zes-
enveertigduizend (2.046.000 ) Euro wordt.
Voor ontledend uittreksel :
Voor B.V.B.A. NCP Consultants, bestuurder :
(Onleesbare handtekening.)
(Get) Jan Van Esbroeck, (Get) J. Vereecke,
bestuurder. bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd : gecoördineerde tekst der
statuten.
Neergelegd, 18 april 2000.
(Kosteloos)
(39520)
N. 20000428 — 438
J & M CATERING SERVICES
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Prins Boudewijnlaan 353
2610 WILRIJK (Antwerpen)
HR Antwerpen 292.656
447.453.971
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Ingevolge beslissing van de zaakvoerder, de Heer
JACOBS Jan, wordt de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, met ingang van | mei 2000, verplaatst
naar :
Sint Niklaasstraat 2
te {840 STEENHUFFEL
(Get.) Jan Jacobs,
zaakvoerder.
Neergelegd, 18 april 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(39519)
N. 20000428 — 439.
Syndikale Unie Diensten
Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid
Elisabethlaan l-A, 2600 Berchem
Antwerpen 314.146
BE - 456.512.187
Comptes annuels
16/08/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-08-16/0208821
Comptes annuels
25/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-25/0161836
Assemblée générale, Année comptable
18/01/2019
Description: “UY Mod Word 15.1 \ “ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie _ na neerlegging ter griffie van de akte
A
1 __ 4 ra Ondememingsrechtbank
MMM > | Ae ce or ver zoo 9009448* ne Sc, D» Up afdelagfgtwerpen
| —..! ag ! ! Ondememingsnr 0447.453.971 ©
! : Benaming
i wout): "J&M CATERING SERVICES"
i (verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Boomsesteenweg 28, 2627 Schelle
‚ Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering.
: Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom: : Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 19/12/2018, ter registratie neer te leggen op het Kantoor Rechtszekerheid: : Antwerpen 3, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen : : : EERSTE BESLISSING — VERLENGING BOEKJAAR. :
! De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2019, zodat het huidig boekjaar zal’ : lopen van 1 januari 2018 tot 30 juni 2019 en de volgende boekjaren telkens van 1 juli tot 30 juni van het; daaropvolgende jaar. :
TWEEDE BESLISSING — DATUM ALGEMENE VERGADERING. :
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de: maand december om 17.00 uur.
DERDE BESLISSING — HERSCHRIJVEN STATUTEN.
De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel 17 van de statuten zal voortaan luiden als volgt: :
“De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op: de derde vrijdag van de maand december om zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de! vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering: worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar: bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. :
Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging: van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de, oproeping.”
Artikel 20 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende j jaar. : Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders een: : inventaris op, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, het alles overeenkomstig artikel 137 van de Vennoot-: : schappenwet.” ‘
: VIERDE BESLISSING — VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat. VIJFDE BESLISSING — COÖRDINATIE STATUTEN.
: De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de: Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen. :
ZESDE BESLISSING — ADMINISTRATIEVE VOLMACHT. \
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan BVBA Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren: {BE0859.596.677) met maatschappe-lijke zetel te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 2, of elk van haar aange-: stelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale: administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autori-: teiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de: vennootschap.
Op de laatste biz. van | Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Luik B vermelden :
- coördinering van de statuten
Voor ontledend uittreksel
De notaris
- afschrift akte +
+ 2 8 a 5 mn 5 2
„ä%453
i
53523
;
>2553
i
Fer
t
2
a
‘
Ca
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Na am en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
28/11/2000
Description: 146 Handels- en
landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 novembre 2000
N. 20001128 — 299
COBRUCI
Compagnie financitre et commerciale Bruxelloise de
Cinéma
Société anonyme
Place de Brouckére, 38
1000 Bruxelles
RCB 240.352
TVA BE 400.019.189
Renouvellement de mandat d'administrateur
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin
2000
L'assemblée générale décide à l'unanimité de:
renouveler pour une période de six ans le mandat d'
Hugues Borgia.
(Signé) André Harvie,
administrateur délégué.
Déposé, 17 novembre 2000.
1 1 938 T.V.A. 21 % 407 2345
(115692)
N. 20001128 — 300
COBRUCI
Compagnie financière et commerciale Bruxelloise de
Cinéma
Société anonyme
Place de Brouckère, 38
1000 Bruxelles
RCB 240.352
TVA BE 400.019.189
Renouvellement de mandat d'administrateu: ... Renouvellement de mandat dade.
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin
2000
L'assemblée générale décide à l'unanimité de
renouveler pour une période de six ans le mandat
d'Alain Sussfeld.
(Signé) André Harvie,
administrateur délégué.
Déposé, 17 novembre 2000.
1 1938 TVA. 21 % 407 2 345
(115693)
N. 20001128 — 301
G.Y.C. TRANSPORTS
SOCIETE PRIVEE À RESPONSABILITE LIMITEE
RUE AUGUSTE LAMBIOTTE 100
1030 SCHAERBEEK
DELEGATION DU POUVOIR DES ACTIVITES DE
TRANSPORT :
Madame ITUNIME AZIEBI, gérante, Rue Auguste
Lambiotte 100 à 1030 Bruxelles, délègue à Monsieur
NGUNGA - N'SILU MAVAMBU, Rue Auguste
Lambiotte 100 à 1030 Schaerbeek tous les pouvoirs
pour diriger effectivement et en permanence
l'activité de transport de la société à partir de
04/10/2000.
(Signé) Itunime Aziebi,
gérante.
Déposé à Bruxelles, 17 novembre 2000 (A/109827).
1 1938 T.V.A. 21% 407 2345
(115687)
N. 20001128 — 302
J & M Catering Services
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
1840 Steenhuffel, Sint Niklaasstraat 2
447.453.971
Kapitaalverhoging-Wijziging statuten
Uit een akte verleden voor notaris Luc De Ferm ter standplaats Antwerpen,
distrikt Merksem op 2 november 2000, blijkt dat :
1) De vergadering beslist heeft het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap om te zetten ín euro zodat dit thans 142.538,78 euro. bedraagt.
2) De vergadering beslist heeft het maatschappelijk kapitaal der
vennootschap te verhogen met 42.238 Euro om het maatschappelijk kapitaal
te brengen van 142.538,78 euro op 185.176,78 euro.
Voor deze kapitaalsverhoging werden 560 nieuwe aandelen gecreterd,
tegen de waarde van 76,14 euro per aandec!.
De vergadering steht vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat
het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot 185.176,78 euro.
3) De vergadering vastgesteld heel dat de kapitaalverhoging is
verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot 185.176,78
euro.
4) artikel 5 van de statuten gewijzigd werd om het in overeenstemming te
brengen met voorgaande beslissingen.
Voor onttedend uittreksel :
(Get.) Luc De Ferm,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie der akte, bank-
attest.
Neergelegd te Brussel, 17 november 2000 (A/107274).
1 1938 BTW 21% 407 2345
(115697)
Comptes annuels
01/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-01/0197273
Démissions, Nominations
25/07/2022
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemtngsrechtbank
4 13 JULI 2022 el
MMI era rap 089408* —— Griffie
Ondernemingsnr : 0447 453 971
Naam
wauit): J&M Catering Services
{verkort} :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomse Steenweg 28, B-2627 Schelle.
Onderwerp akte : Ontslagneming door de enige bestuurder - Benoeming van een enige bestuurder, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 juni 2022,
De enige aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Zakouski BV, met zetel te Zinkvalstraat 122, 2630 Aartselaar, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer VAT BE 0460.593.513 RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger Jan Jacobs, als enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten. « BESLUIT om, voor zover de wet dit toelaat, tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
(b) BESLUIT om Compass Group Belgilux NV/SA, met zetel te Haachtsesteenweg 1179, 1130 Brussel en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE0408.364./53 te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap. Bart Matthijs, wonende te Autostradelaan 1, 9320 Erembodegem (België) zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van de enige bestuurder neemt aanvang vanaf de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30 juni 2027,
- BESLUIT dat de enige bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.
{c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het aag op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Els Bruls
Bijzonder gevolmachtigde.
Op de laatste blz, van Luik. B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notens, hetzij van de persuru)nfen;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/05/2023
Description: Mod Doc 42,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- = mm | | „ee Ondernemingsrechtbank ‚Antwerpen, afd. Antwerpen Griffie ° Ondernemingsnr : Naam (voluit) (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel: 0447 453 971 J&M Catering Services naamloze vennootschap Boomse Steenweg 28 2627 Schelle Onderwerp akte : benoeming bestuurder Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 maart 2023:. "1°-benoeming van de heer Fabio Spaccasassi als bestuurder De aandeelhouder beslist om de heer Fabio Spaccasassi, wonende te Via Lame 45, 63066 Grottammare AP, Italië, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 april 2023, en dit voor een periode van 5 jaar. Het mandaat zal aflopen op de algemene aandeelhoudersvergadering van 2028 die zal beslissen over de jaarrekening die afloopt op 30 september 2027. Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd. 2°- volmacht De aandeelhouder beslist om Olivia Beele, in haar hoedanigheid van Legal Manager, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren | en II en de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.” voor eensluidend uittreksel Olivia Beele Gevolmachtigde e biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-07/0069462
Démissions, Nominations
21/08/2020
Description:
Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Inga cm afdaingiäntwerpen
Ondernemingsnr : 0447 453 971
Naam
woluit): J & M CATERING SERVICES
(verkort) ;
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d, zetel; BOOMSESTEENWEG 28, 2627 SCHELLE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 MEI 2020:
7. (Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Langestraat 223 bus 6, 2240 Zandhoven.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2020 tot boekjaar 2022. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2023.
ZAKOUSKI BV
vast vertegenwoordigd door Jan Jacobs
bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
03/01/2020
Description: Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
- nn Ondememingsrechtbark
Antwerpen
‚afdeling Antwerpen gag
À 20 net, 201
Ne
” Ondememingsnr 0447. 453. 971
Naam
(voluit): J&M CATERING SERVICES
(verkort): : \
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Boomsesteenweg 28
2627 Schelle
‘ Onderwerp akte :BV(BA): kapitaalwijziging en omzetting naar NV
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert te: Wilrijk-Antwerpen op 16 september 2019, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat, volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: : 1. VERSLAGEN
1. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor
‚De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende een beschrijving van de inbreng ‘en de toegepaste waarderingsmethoden. De vennoten verklaren tijdig een exemplaar van dit verslag te hebben: ‘ontvangen.
De conclusies van het verslag van de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, in vertegenwoordiging van de ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN”, aangesteld door. ‘de zaakvoerder, luiden letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, de heer Vincent Koopman vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte, ‘aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van. © ‘Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging ten bedrage van € 23.463,72 en de creatie van, uitgiftepremies ad € 494.036,82 bij de inbrenggenietende vennootschap BVBA J&M CATERING SERVICES, door, ‘middel van de inbreng van 41 aandelen SILVERSPOON BV, vrij en onbelast, door haar aandeelhouder ‚ALPHAGROUP BVBA en een lening op naam van de BVBA ZAKOUSKI; a. de verrichtingen werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerders van de vennootschappen verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ín te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie, verstrekte vergoedingen; ;
b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoorden aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; i
de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers; ! : de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden enige methode van waardering in de | gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze enige methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met de uitgifte van 198 nominatieve aandelen zonder nominale waarde van de BVBA J&M CATERING SERVICES zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
i e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, i de uitgifteprijs heeft vastgelegd op € 2.393,16 per nieuw aandeel voor de inbreng van de. aandelen SILVERSPOON BV, en € 2.812,50 voor de inbreng van een lening op naam van de BVBA ZAKOUSKI, zijn de fractiewaarde per bestaand aandeel verhoogd met een: uitgiftepremie.
an
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Wij willen eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de BVBA J&M CATERING SERVICES en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.” 2. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende een verantwoording waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap. De vennoten verklaren tijdig een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
3. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni 2019. De vennoten verklaren tijdig een exemplaar van dit verslag met bijgevoegde staat te hebben ontvangen.
4, Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat. De vennoten verklaren tijdig een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
De conclusies van het verslag van de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, in vertegenwoordiging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN”, aangesteld door de zaakvoerder, luiden letterlijk als volgt:
“In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid J&M CATERING SERVICES een staat van activa en passiva per 30 juni 2019 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van € 8.778.083,40 en een eigen vermogen van € 1.021.640,91.
Het eigen vermogen volgens de jaarrekening voor de boekhoudperiode van 18 maanden afgestoten op 30 juni 2019, waarover wij als commissaris verslag zullen uitbrengen, dewelke aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, zou dus mogelijks kunnen afwijken van het eigen vermogen volgens de bijgevoegde staat. Voorafgaande aan de omzetting van de vennootschappelijke vorm, zal het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden door een inbreng in geld en door een inbreng in natura waarover wij afzonderlijk verslag hebben uitgebracht. Tengevolge van deze kapitaalrondes:
« _ Stijgt het maatschappelijk kapitaal van € 185.176,78 tot € 250.000,00, volledig volgestort;
+ _ Wordt een uitgiftepremie gecreëerd van € 702.989,28;
Zodat het gerapporteerd eigen vermogen aansterkt van € 1.021.640,91 tot € 1.789.453,41. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 juni 2019 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van het effect van de mogelijke correcties aan de rekeningen die uit de verdere afsluiting en controle van de rekeningen kunnen voortkomen. Het eigen vermogen volgens de jaarrekening voor de boekhoudperiode van 18 maanden afgesloten op 30 juni 2019, waarover wij als commissaris verslag zuilen uitbrengen, dewelke aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, zou dus mogelijks kunnen afwijken van het eigen vermogen volgens de bijgevoegde staat. De impact van deze mogelijkse aanpassingen zal echter nooit dermate zijn dat het eigen vermogen lager uitvalt dan:
e _ Het huidig maatschappelijk kapitaal, en
« Het maatschappelijk kapitaal na de kapitaalrondes, en
e Het minimum wettelijk maatschappelijk kapitaal.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid J&M CATERING SERVICES naar een Naamloze Vennootschap. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
il. BESLISSINGEN
1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
1.1 Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tienduizend achthonderd éénentachtig euro twintig cent (€ 10.881,20) om het te brengen van honderd vijfentachtig duizend honderd zesenzeventig euro achtenzeventig cent (€ 185.176,78) naar honderd zesennegentig duizend zevenenvijftig euro achtennegentig cent (€ 196.057,98), door inbreng in natura van 41 aandelen van de vennootschap Silverspoon BV, met maatschappelijke zetel te Kalmthoutsesteenweg 22, 2950 Kapellen, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0889.866.023. Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 92 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.
De aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs van tweeduizend driehonderd drieënnegentig euro zestien cent (€ 2.393,16) per aandeel.
Dankzij deze inbreng verhoogt het kapitaal met tienduizend achthonderd eenentachtig euro twintig cent (€ 10.881,20) en resulteert in een uitgiftepremie van tweehonderd en acht duizend vierhonderd drieënnegentig euro tachtig cent (€ 208.493,80). De uitgiftepremie van de bij deze uitgegeven aandelen zal voor het totale bedrag worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
leder nieuw aarideel zal pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar vanaf heden. 1.2 Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twaalfduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro tweeënvijftig cent (€ 12.582,52) om het te brengen van honderd zesennegentig duizend zevenenvijftig euro achtennegentig cent (€ 196.057,98) naar tweehonderd en acht duizend zeshonderd veertig euro vijftig cent (€ 208.640,50), door inbreng in natura van een lening op naam van de vennootschap Zakouski BVBA, met maatschappelijke zetel te met maatschappelijk zetel te Zinkvalstraat 122, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0460.593.513 ad. tweehonderd achtennegentig duizend honderd vijfentwintig euro (€ 298.125,00). Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 106 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.
De aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs van tweeduizend achthonderdentwaalf euro vijftig cent (€ 2.812,50) per aandeel.
Dankzij deze inbreng verhoogt het kapitaal met twaalfduizend vijfhonderdtweeëntachtig euro tweeënvijftig cent (€ 12.582,52) en resulteert in een uitgiftepremie van tweehonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd tweeënveertig euro achtenveertig cent (€ 285.542,48). De uitgiftepremie van de bij deze uitgegeven aandelen zal voor het totale bedrag worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”. leder nieuw aandeel zal pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar vanaf heden. 1.3 Verwezenlijking van de inbrengen
Vervolgens komen hier tussen:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALPHAGROUP", opgericht onder de benaming SILVERSPOON blijkens akte verleden voor notaris Eduard Van Der Veken te Kruibeke op 14 maart 2007, gepubliceerd in de bijlage tct het Belgisch Staatsblad van 3 april 2007 onder nummer 07049677, Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 22, BTW BE0888.231.869, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. .
De statuten van de vennootschap, alsook de benaming van de vennootschap, werden het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Luc Bracke te Brecht op 27 september 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna onder referte 11157969.
De vennootschap is alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer CLAESSENS Bart Roger Emma, geboren te Beveren op 31 december 1973, [Rijksregister nummer : 73.12.31-097.08], wonend te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 22, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte. De vennootschap ALPHAGROUP verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, haar 41 aandelen van de vennootschap Silverspoon BV, met maatschappelijke zetel te Kalmthoutsesteenweg 22, 2950 Kapellen, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0889.866.023, in deze vennootschap J & M CATERING SERVICES in te brengen, nadat zij verklaart volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
2.4 De voornoemde vennootschap “ZAKOUSKI”, alhier aanwezig en vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart na voorlezing van het voorafgaande, een lening ad. tweehonderd achtennegentig duizend honderd vijfentwintig euro (€ 298.125,00), in te brengen, nadat zij verklaart volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
1.4 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging — plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”
De voorzitter stelt vast en verzoekt notaris Tom Bogaert te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten de beide kapitaalverhogingen definitief zijn, waarbij het kapítaal daadwerkelijk op tweehonderd en acht duizend zeshonderdveertig euro vijftig cent (€ 208.640,50) wordt gebracht en vertegenwoordigd is door 1758 identieke aandelen, zonder nominale waarde.
De vergadering stelt bovendien vast dat een bedrag van vierhonderd vierennegentig duizend zesendertig euro achtentwintig cent (€ 494.036,28) geboekt werd op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”, dewelke onbeschikbaar blijft en dewelke, net zoals het kapitaal, een waarborg zal uitmaken ten aanzien van derden en enkel zal kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
2. Kapitaalverhoging door inbreng in geld
2.1 De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tienduizend vijfhonderdvierenzestig euro zevenenzestig cent (€ 10.564,67) door inbreng in geld om het kapitaal te brengen van tweehonderd en acht duizend zeshonderdveertig euro vijftig cent (€ 208.640,50) naar tweehonderd negentien duizend tweehonderd en vijf euro zeventien cent (€ 219,205,17), mits uitgifte van 89 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten een voordelen genieten als de bestaande aandelen.
De aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs van tweeduizend achthonderdentwaalf euro vijftig cent (€ 2.812,50) per aandeel.
Deze injectie geeft aanleiding tot een kapitaalverhoging ad tienduizend vijfhonderd vierenzestig euro zevenenzestig cent (€ 10.564,67) en tot een uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderd negenendertig duizend zevenhonderd zevenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 239.747,93). De uitgiftepremie van de bij deze uitgegeven aandelen zal voor het totale bedrag worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”. leder nieuw aandeel zal pro rata temporís delen in de winsten van het lopende boekjaar vanaf heden. 2.2 Beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
2.3 Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen
ls hier tussen gekomen, de voornoemde vennootschap JAN PEETERS, alhier vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart, na kennisneming van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap °J & M CATERING SERVICES”, en verklaart op 88 nieuwe aandelen in te schrijven in geld, tegen de globale uitgifteprijs van tweehonderd vijftig duizend driehonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 250.312,50), waarvan tweehonderd negenendertig duizend zevenhonderd zevenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 239.747,93) als uitgiftepremie zal geboekt worden. De inschrijver verklaart, en al de leden van de vergadering erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus door de inschrijver werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng van een totale som van tienduizend vijfhonderd vierenzestig euro zevenenvijftig cent (€ 10.564,57), gestort op een bijzondere rekening met nummer BE55 0018 7016 4444 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen bij BNP Paribas Fortis.
De inschrijver verklaart bovendien dat het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij tweehonderd negenendertig duizend zevenhonderd zevenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 239.747,93), eveneens gestort werd op zelfde rekening van de vennootschap.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde bankinstelling. 2.4 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging — plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat elk nieuw aandeel volledig volstort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot tweehonderd negentien duizend tweehonderdenvijf euro zeventien cent (€ 219.205,17), verdeeld over 1847 aandelen, zonder nominale waarde.
De vergadering stelt bovendien vast dat een bedrag van tweehonderd negenendertig duizend zevenhonderd zevenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 239.747,93) geboekt werd op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”, dewelke onbeschikbaar blijft en dewelke, net zoals het kapitaal, een waarborg zal uitmaken ten aanzien van derden en enkel zal kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
3. Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie
3.1 De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertigduizend zevenhonderd vierennegentig euro tweeënnegentig cent (€ 30.794,92) om het te brengen naar tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van een deel van de voormelde uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen. 3.2 Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat voormelde kapitaalverhoging van dertig duizend zevenhonderd vierennegentig euro tweeénnegentig cent (€ 30.794,92) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), verdeeld over 1847 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/1847s® van het kapitaal vertegenwoordigen. De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd. 4. Inkorten van het huidige boekjaar
De vergadering beslist het huidige boekjaar in te korten tot 31 december 2019, zodat het huidig boekjaar zal lopen van 1 juli 2019 tot 31 december 2019 en de volgende boekjaren telkens van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
5. Verplaatsing van de gewone algemene vergadering .
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur.
6. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersooniijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen- en vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0447.453.971 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2019. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap. 7. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt: “STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt: A. Naam - Duur - Zetel - Doel
Artikel 1, — Aard - Rechtsvorm - Naam
De vennootschap wordt als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "J & M Catering Services”. Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan níet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap — vermeld worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'naamloze vennootschap’ of door de afkorting 'NV' en het ondernemingsnummer, ín voorkomend geval voorafgegaan door de afkortingen ‘BTW of ‘BTW BE’. Artikel 2. - Duur . .
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd. Ze verwerft rechtspersoonlijkheid op datum van neerlegging ter griffie.
Artikel 3. - Zetel
De zetel van de vennootschap is bij gevestigd te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 « AL
Artikel 4. - Doel
De vennootschap heeft tot doel:
in België als in het buitenland het inrichten en de organisatie van evenementen, feesten en diverse manifestaties, evenals de verkoop en de aankoop van alle producten die hiervoor nodig zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
B. Kapitaal en aandelen
Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Het is verdeeld in 1847 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een breukwaarde van 1/1847ste elk.
Artikel 6. - Vorm van de aandelen .
De aandelen zijn en blijven op naam ook nadat zij zijn volgestort.
Ín de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
C. Verhoging, vermindering en aflossing van het kapitaal
Artikel 7, - Verhoging van het kapitaal
Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens artikelen 608 tot 607 van het Wetbòek van vennootschappen kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:
- ín geld, worden de nieuwe aandelen het gerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen (de termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt bepaald door de algemene vergadering, maar moet ten minste vijftien dagen bedragen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving);
- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten, .
Artikel 8. - Vermindering van het kapitaal
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen.
D. Obligaties
Artikel 9. - Uitgifte van gewone obligaties
De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de artikelen 485 en volgende van het Wetboek van vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.
Artikel 10. - Uitgifte van ín aandelen converteerbare obligaties en/of warrants De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants volgens de artikelen 489, 490, 491 en 492 en 496 en volgende van het Wetboek van vennooischappen, onverminderd de bevoegdheid daartoe verleend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
benmemenneernnnnnrnnermeennnennnnvervennvennenenennnenvsnnerenennnnennvenmeerecvenscurrnvsndeevecenvee
Mod DOC 49.01 - AL
E. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11.- Benoeming en onislag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers één vaste verlegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder ín naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 12.- Voorzitter
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter, Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
Artikel 13. - Collegiale besluitvorming
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt e en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Artikel 14. - Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 15. - Oproeping en agenda
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.
Artikel 16. - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.
De bestuurder die belet is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medebestuurder opdracht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder slechts een medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem; deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. Artikel 17, - Tegenstrijdig belang
a) Indien een bestuurder rechtstreeks, of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij die mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van Bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er een is, tevens op de hoogte brengen. 6) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de gewone algemene vergadering voorlegt. Artikel 18. - Intern bestuur - Beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur vande vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
Artikel 19. - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Artíkel 20. - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Artikel 21. - Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, delegeren aan een of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan we als college moeten optreden. in het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van degelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens htn minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen, De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 22. - Bijzondere volmachten
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
F. Controle
Artikel 23, - Controle
Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
G. Algemene vergadering
Artikel 24. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering 1, De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen. 2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen. Artikel 25, - Plaats van de vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping. .
De bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 26. - Bijeenroeping
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan overeenkomstig de wet.
Artikel 27. — Toelatingsvoorwaarden
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste vijf volle dagen voor de vergadering bij gewone brief gericht aan de zetel van de vennootschap, kennis geven van hin voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
Artikel 28. — Schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éónparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-, of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders, niet ontvangen, dan wordt de beslissing. geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd.
Artikel 29. - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
ledere aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1222, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medeaandeelhouder opdracht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Artikel 30. - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op een stern.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
ingeval van vruchtgebruik op de aandelen, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten toegekend aan de vruchtgebruiker.
H. Rekening en rekenschap - bepaling en bestemming van de winst -openbaarmaking van de jaarstukken
Artikel 31, - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op Begindatum volgende boekjaren vennootschap en eindigt op Einddatum volgende boekjaren vennootschap.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Artikel 32. - Jaarverslag
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap overeenkomstig artikel 93 van het Wetboek van vennootschappen beantwoordt aan de criteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 33, - Wettelijk reservefonds
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Artikel 34. - Bestemming van de winst
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar. Indien artikel 8 bis ingelast:
1. Ontbinding en vereffening
Artikel 35. - Ontbinding
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.01 - AL
Artikel 36. - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Deze vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de Ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd. De algemene vergadering beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 37. - Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 en van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machting van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Artikel 38. - Wijze van vereffening
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
d. Algemene bepalingen
Artikel 39. - Keuze van woonplaats
De bestuurders, leden van het directiecomité, commissarissen en vereffenaars dienen de raad van bestuur bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap. Alie kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties.
In geval hij zijn woonplaats verandert, moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling níet is gedaan worden zij geacht woonpiaats gekozen te hebben ín de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of in geval van verplaatsing van de zetel van een aandeelhouder. Artíkel 40. — Verwijzing
Voor al wat niet bij deze statuten is geregeld, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”
8. De vennootschap vervroegd onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen |
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van heden.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt: “STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel |: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “J & M Catering Services”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Viaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel :
in België als in het buitenland het inrichten en de organisatie van evenementen, feesten en diverse manifestaties, evenals de verkoop en de aankoop van alle producten die hiervoor nodig zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren ín allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel ín het binnen- als in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 1847 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1847* yvan het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal, De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. .
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst, De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Titel Ill: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Índien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 48,01 - AL, Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in gevat van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens andersluidende overeenkomst blijkens een aandeelhoudersovereenkomst. Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging Artikel 13: Samenstelfing van het bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Artikel 15: Dagelijks bestuur De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennooischap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en ín welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Titel V: Controle van de vennootschap Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen Ín de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, ín voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regefmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Meee
een
eee
en
eee
een
een
ane
ee
eee
ee
ee
dee
nee
ee,
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. .
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieten ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de Statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 26bis. Elektronische algemene vergadering
1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatierniddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiermiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische comrnunicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de bestuiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nernen. Artikel 29; Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Titel VIE Boekjaar - Jaarrekening _ Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 31: Bestemming van de winst
De Jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt, De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt,
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt, mits schriftelijke goedkeuring van ten minste drie vierde (3/4) van de aandeelhouders. Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om mits schriftelijke goedkeuring var ten minste drie vierde (3/4) van de aandeelhouders, en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding — Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik ín functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars,
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening ,
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor afle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 37: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die ín België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
10. Coördinatie van de statuten .
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
11. Ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de voormelde vennootschap ZAKOUSKI, ontslag te geven uit haar functie en bedankt haar voor bewezen diensten.
De vergadering beslist haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden, zonder enig voorbehoud.
12, Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder, alhier aanwezig de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZAKOUSKI, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Georges Boels te Knokke-Heist op 24 april 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1997 onder nummer 970513-274, Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 122, BTW BE0460.593.513, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0460.593.513.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JACOBS Jan Jozef Lieven, geboren te Mortsel op 1 april 1966, wonende te 2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 122.
De vennootschap ZAKOUSKI aanvaardt, en bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is,
13. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28.
14. Toekenning van machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan om tot uitvoering van de genomen beslissingen over te gaan.
15. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling aan BVBA Flamand & Partners met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 118, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
- afschrift akte .
- beide verslagen bedrijfsrevisor
- beide verslagen bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-20/0244926
Informations de contact
J & M CATERING SERVICES
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
28 Boomse Steenweg 2627 Schelle