Mise à jour RCS : le 22/04/2026
Jansen Cleanrooms & Labs
Active
•0463.984.850
Adresse
2 Fabriekstraat 3670 Oudsbergen
Activité
Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
13/08/1998
Informations juridiques
Jansen Cleanrooms & Labs
Numéro
0463.984.850
SIRET (siège)
2.088.334.576
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0463984850
EUID
BEKBOBCE.0463.984.850
Situation juridique
normal • Depuis le 13/08/1998
Capital social
1062000.00 EUR
Activité
Jansen Cleanrooms & Labs
Code NACEBEL
43.331, 47.530, 43.222•Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage, Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols, Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l’électricité
Domaines d'activité
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
Jansen Cleanrooms & Labs
1 établissement
JANSEN CLEANROOMS
En activité
Numéro: 2.088.334.576
Adresse: 2 Fabriekstraat 3670 Oudsbergen
Date de création: 11/09/1998
Finances
Jansen Cleanrooms & Labs
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 41.2M | 28.2M | 25.8M | 15.2M |
| Marge brute | € | 12.9M | 11.2M | 4.3M | 3.9M |
| EBITDA - EBE | € | 1.6M | 813.5K | 488.5K | 131.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.5M | 785.7K | 463.0K | 120.5K |
| Résultat net | € | 1.1M | 566.7K | 323.0K | 82.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 46,092 | 9,25 | 70,274 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 31,215 | 39,822 | 16,643 | 25,937 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,782 | 2,884 | 1,892 | 0,867 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 697.5K | 1.1M | 403.9K | 2.0M |
| Dettes financières | € | 63.7K | 47.2K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -633.8K | -1.1M | -403.9K | -2.0M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.7M | 2.6M | 2.0M | 1.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,693 | 2,009 | 1,251 | 0,541 |
Dirigeants et représentants
Jansen Cleanrooms & Labs
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Jansen Cleanrooms & Labs
1 document
statuten
statuten
16/01/2023
Comptes annuels
Jansen Cleanrooms & Labs
25 documents
Comptes sociaux 2023
20/07/2024
Comptes sociaux 2022
12/07/2023
Comptes sociaux 2021
08/07/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Comptes sociaux 2019
22/07/2020
Comptes sociaux 2018
11/07/2019
Comptes sociaux 2017
12/07/2018
Comptes sociaux 2016
30/06/2017
Comptes sociaux 2015
15/07/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Comptes sociaux 2013
09/07/2014
Comptes sociaux 2012
17/07/2013
Comptes sociaux 2011
04/06/2012
Comptes sociaux 2010
05/07/2011
Comptes sociaux 2009
08/07/2010
Comptes sociaux 2008
09/07/2009
Comptes sociaux 2007
30/06/2008
Comptes sociaux 2006
25/06/2007
Comptes sociaux 2005
06/07/2006
Comptes sociaux 2004
29/06/2005
Comptes sociaux 2003
19/07/2004
Comptes sociaux 2002
30/07/2003
Comptes sociaux 2001
27/08/2002
Comptes sociaux 2000
06/07/2001
Comptes sociaux 1999
06/07/2000
Publications
Jansen Cleanrooms & Labs
43 publications
Démissions, Nominations
03/10/2023
Démissions, Nominations
16/04/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch ‘Staatsblad van 16 april 2002 178 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 avril 2002
L._De vereffenaar legt haar verslag over de vereffening voor
alsmede de rekeningen met de stukken tot staving op het bureau.
2Gezien de vennootschap geen commissaris heeft, en de
verschijnster, tevens vereffenaar enige vennoot is, heeft zij
individueel onderzoeksrecht op haar vereffeningsdaden verricht.
3. De vereffeningsrekening wordt goedgekeurd.
4. Er wordt kwijting verleend aan de vereffenaar voor de
uitoefening van haar mandaat.
5. De vergadering verklaart de vereffening afgesloten.
6. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn worden bewaard
in de woonplaats van de enige vennoot-vereffenaar, te leper
(Boezinge), Kapellestraat 12. -
Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt de
vergadering afgestoten.
Gelijktijdig neergelegd :
- verslag van de vereffenaar;
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Ann Allaer,
notaris.
Neergelegd, 4 april 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(55730)
N. 20020416 — 272
P. & B. Meyns
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijk-
heid
Molenstraat 11
De Pinte
Gent nummer 118858
415.997.564
Wijziging van het maatschappelijk doel.
Er blijkt een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid P. & R. Meyns, met maatschappelijke
zetel te De Pinte, Molenstraat, 11, opgemaakt door het
ambt van Meester Virginie Bostoen, Notaris te Gent op
vijf en twintig maart tweeduizend en twee,
geregistreerd te Gent 1 de 26 maart 2002, boek 175,
blad 67, vak 17. Ontvangen : vijf en twintig euro. De
Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) J.Scheirsen,
dat de aandeelhouders eenparig volgende beslissingen
hebben genomen :
Het maatschappelijk doel te wijzigen en om bijgevolg
de tekst van artikel 3 van de statuten te wijzigen als
volgt :
“Artikel 3:
De vennootschap heeft tot doel :
“Het verwerven, beheren, verhuren, valorisatie van
roerende en onroerende goederen, zowel gebouwde
als onbebouwde, gemeubelde en ongemeubelde.
Het uitvoeren voor eigen rekening van bouw- en ver-
bouwingswerken. ©
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden
stellen In rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar maatschappelijk doet, Zij kan dit doen in België en
In het buitenland, en voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over
de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen
in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten, en leningen aangaan en toestaan,
zich voor derden borgstellen onder meer door haar
goederen In hypotheek in pand te geven, inclusief de
elgen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt rnet
bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende en/of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
bij het maatschappelijk doel aansluiten of nuttig zijn tot
begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan,
dit alles In de meest uitgebrelde zin der termen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen door Inbreng, fusie, afstand,
inschrijving of aankoop van effecten, financiëte tussen-
komst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
eenzelfe, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven
of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking
van haar doel”.
Tegelijk hiermede nedergelegd :
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering
= verslag van de zaakvoerder
- staat van activa en passiva
- cöordinatie der statuten
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Virginie Bostoen,
notaris.
Neergelegd, 4 april 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(55732)
N. 20020416 — 273
CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM
afgekort “C.S. Belgium"
Naamloze vennootschap
Fabriekstraat 2 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 avril 2002 179
3670 Meeuwen - Gruitrode alter, Oude Gentweg, 33
- 85.089 Tongeren * (Gent, nr 164.519
BE 463.984.850 46.340.649
| ; BENOEMINGEN
ONTSLAG EN BENOEMINGEN | an UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE BIJZONDERE Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone al-
ALGEMENE VERGADERING EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN gemene vergadering opgemaakt door notaris Marc Boe- 04/12/2001, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE laert, te Ganshoren-Brussel, op 29 juni 2001, dragende de
VENNOOTSCHAP OM RESPECTIEVELIJK 186.00 UUR EN 18.30 melding : * Geregistreerd zeven blad{en) zonder ren- UUR. vooi(en) op het 2de registratiekantoor Jette op 5 juli 2001
boek 23 blad 64 vak 17 Ontvangen zesduizend tweehon-
De vergadering stelt het ontslag vast van mevrouw derd vijftig (6.250 F) frank de Ea Inspecteur Francis Van- Cornelia Hendrika Gerarda Wilhelmina Van Vonderen derstraeten”, reeds bekendgemaakt in het Belgisch als bestuurster, ingevolge schriftelijke Staatsblad onder nummer 20010802-393, dat de algeme- ontslagname, met ingang van 04/12/2001. ne vergadering eveneens had beslistte benoemen als
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening | bestuurder van de vennootschap voor een duur van zes over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering ; jaar, hetzij tot na de jaarvergadering van tweeduizend en oordelen over het verlenen van décharge voor de | zeven.
uitoefening van haar mandaat. | \
” ' + de heer Stefan OE BOCK, wonende te Knokke-Heist,
De vergadering gaat over tot de benoeming van de Elisabetlaan, 37;
heer Dirk Roosen, wonende te 3960 Bree, ‚ + Mevrouw Bénédicte DE PAUW , wonende te Knokke- Cobbestraat 35, als bestuurder, voor een termijn Heist, Elisabetlaan, 37
i i d iddellijk na ingaand op 04/12/2001 en eindigend onm 3 - De naamloze vennootschap ADIMMO INVEST, met
de jaarvergadering van het jaar 2004. Het maatsch lijk tel te Knokke-Heist, Elisabet! bestuursmandaat van de heer Dirk Roosen voornoemd 37 schappelijke zele! nokke-Heist, Elisabellaan, [za1 onbezoldigd uitgeoefend worden. . .
JOnmiddellijk daarna besluit de raad de heer Dirk Het mandaat van de besuurder zal gratis worden uitge- Roosen, voornoemd, met ingang van 04/12/2001, te oefend.
benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
In deze hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder : .
beschikt de heer Dirk ROOSEN, voornoemd, over Voor ontledend uittreksel :
dezelfde bevoegdheden als deze toegekend door de (Get) Marc Boelaert,
raäd van bestuur de dato 6 augustus 1998, zoals notaris.
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zesentwintig augustus daarna onder Neergelegd, 4 april 2002. nummer 980826-050. TW
De vennootschap telt thans 2 gedelegeerd 2 101,30 B 21% 21,27 122,57 EUR
bestuurders, met name de heer René Jansen, wonende (55743)
te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan 15, en de -
heer Dirk Roosen, voornoemd.
De raad besluit vervolgens de heer Dirk ROOSEN,
voornoemd, met ingang van heden, te benoemen tot
voorzitter van de raad van bestuur. N. 20020416 — 275
De raad besluit vervolgens de heer Dirk ROOSEN,
voornoemd, met ingang van 04/12/2001, te benoemen CADIZ
tot voorzitter van de raad van bestüur.
Voor ontledend uittreksel : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP .
t
(Get.) René Jansen, ‘
gedelegeerd bestuurder. Aalter, Oude Gentweg, 33 i
| ; 7 |
Neergelegd, 4 april 2002. Gent, nr 164.519 i
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR !
i
(55883) 446.340.649 |
|
ENOEMING N. 20020416 — 274 8 N ;
CADIZ Er blijkt uit het proces-verbaal van de raad van be-
stuur gehouden op 27 maart 2002 dat
- de heer Stefan DE BOCK , wonende te Knokke-
INAAMLOZE VENNOOTSCHAP Heist, Elizabetlaan, 37 werd benoemd tot afgevaar-
Comptes annuels
08/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-08/0086462
Statuts, Dénomination
23/01/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0463984850
Naam
(voluit) : JANSEN CLEANROOMS
(verkort) : C.S. B
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat 2
: 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Kelly Gijbels, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), op 16 januari 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “JANSEN CLEANROOMS”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0463.984.850.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Jansen Cleanrooms & Labs”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV). Zij verkrijgt de naam "Jansen Cleanrooms & Labs".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap zal als voorwerp hebben:
1. Het adviseren, verkopen, leveren, monteren en onderhouden van plafonds, wanden, vloeren en technische installaties in de meest ruime zin.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering - het zich borg te stellen in functie van de doelsomschrijving
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
*23307260*
Neergelegd
19-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie nemen en geven van octrooien en know-how en andere verwante immateriële vaste activa
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële, industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweeënzestig duizend euro (€ 1.062.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend tweehonderd vijftig (25.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 25.250. Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door de afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder alleen optredend, hetzij door twee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenendertig maart om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2.
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.
Notaris Kelly Gijbels
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/07/2009
Description: Load
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vv
ber
aa
Be
Stai
T
*09106056*
Neengeudse crite der 7 es 2 +
rechtbank v. koophandel 1e TONGEREN
Il ag) De Heatagriffier
Griffie, |
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming
{voluit} :
Rechtsvorm :
Zetel:
Ondernemingsnr :
Voorwerp akte :
Cleanroom Systems Belgium
Naamloze vennootschap
Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
0463984850
WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING BESTUURDERS-
VENNOOTSCHAPPEN, HERBENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2009, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 16.00 UUR
De vergadering neemt kennis van de hierna vermelde wijziging in de vertegenwoordiging van de bestuurders-vennootschappen in onze raad van bestuur :
via kennisgeving uitgaande van Jansen Holding nv, Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode, blijkt dat mevrouw Nadia Jansen wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger vanaf heden. Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van sternmen, VGD Bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door de heer Philip De Meyer, kantoorhoudende te Pieter Bruegelstraat 7, 3580 Beringen, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Voor ontledend uittreksel
Nadia Jansen
Vaste vertegenwoordiger van Jansen Finishings nv
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derder te verfegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
12/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-12/0155376
Comptes annuels
30/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-30/0128512
Comptes annuels
12/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-12/0125352
Démissions, Nominations
12/12/2003
Description: “Tule In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Kn Sum *03132131* a b DeHootdgn erie Yr”
Benaming: JANSEN CONSTRUCTION SYSTEMS ZT
un
7 Rechtsvorm « naamloze vennootschap
Ô Zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
1 Ondernemimngsnr 0463984850
Yoorwerp akte : Benoeming
Tekst
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 16/6/2003, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 10 00 UUR.
. Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen de; vennootschap DELOITTE & TOUCHE BEDRIJFSREVISOREN burg. venn. ov.v. CVBA, met zetel te Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Jean Vanderhaegen, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, als commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar.
Voor ontledend uittreksel
Dirk Roosen
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/12/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende natans, hetzij van de persotomten bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening 4
Démissions, Nominations
30/06/2022
Description:
Mod DOG 49.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
=| mp | === ES ———— neergelegd (@rfiëe
de Griffier, Dn ORE OO Oe ee ME HH 7 Ondernemingsnr : 0463 984 850
Naam
woluit): JANSEN CLEANROOMS
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
. «'Uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 29 juni 2021 blijkt dat de Algemene Vergadering, met éénparigheid van stemmen, EY Bedrijfsrevisoren, onderneming met de rechtsvorm van een BV, met. maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.01, benoemd heeft als commissaris voor een periode van drie jaar.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, nl. van boekjaar 2021 tot boekjaar 2023. Dit mandaat zal behoudens herverkiezing vervallen na de Algemene Vergadering van aandeelhouders in 2024, over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
EY bedrijfsrevisoren, onderneming met de rechtsvorm van een BV, zal voor de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Olaf Jansen.
Jansen Internal Services N.V. André-Philippe Moriau
vast vertegenwoordigd door Bestuurder
Nadia Jansen
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-19/0135362
Démissions, Nominations
04/01/2013
Description: Mod Word 11.1
Lol © | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Nail jd gf gie der
rechtbank v‚ koophaneel to TONGEREN
nage oem De Hoofdgriffier, Griffie
| Ondernemingsnr : 0463984850 Benaming
(voluit): Cleanroom Systems Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
(volledig adres)
i Onderwerp akte : Benoemingen
i Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 14.06.2012, gehouden op de zetel van de vennootschap, + om 14h30
De algemene vergadering beslist het mandaat als commissaris van de burgerlijke vennootschap met: ; handelsvorm VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Burgemeester Etienne Demunterlaan; : 5, 1090 Jette, België en met vestiging te Pieter Breugelstraat 7, 3580 Beringen, België, en ingeschreven bij de: t Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0875.430.448, te hernieuwen voor een periode van drie j jaar; ! : Zijn mandaat zal in ieder geval eindigen wanneer de vereffening wordt afgesloten. De jaarlijkse bezolding van de commissaris wordt vastgesteld op een bedrag van EUR 3.176,48 (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassing op basis van de evolutie van het; ‘ indexcijfer der consumptieprijzen of volgens onderling akkoord tussen partijen. VGD Bedrijfsrevisoren CVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd worden door de! heer Philip De Meyer, bedrijfsrevisor. ! Voor ontledend uittreksel Nadia Jansen Vaste vertegenwoordiger Jansen Internal Services nv ‘ Voorzitter Raad van Bestuur Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-14/0161954
Capital, Actions, Statuts
21/08/2012
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= ~ Neergelegd ter griffe der rechtbank v, koophandel te TONGEREN 03 o8- 2012 De Hooi EE
= “Ondernemingsnr 0463.984.850 00
Benaming (oui ! Cleanroom Systems Belgium
iverkart} C.S.B.
Rechisvorm . naamloze vennootschap
Zetel wolledig acres’: Fabriekstraat 2 - 3670 Meeuwen-Gruitrode
Onderwerplen) akte Kapitaalsverhoging
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op tien juli tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennooischap CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM, afgekort C.S.B., waarvan de zeiel gevestigd is te Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0463.984.850. volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: Eerste beslissing.
De algemene vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris betreffende het voorstel tot kapitaalverhoging in geld door uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) om het van tweeöënzestig duizend euro (EUR 62.000,00) op één miljoen tweeënzestig duizend euro (EUR 1.062.000,00) te brengen, door inbreng in geld tegen de uitgifte van vijfentwintig duizend (25.000) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen,
Derde beslissing
‚ En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandeten zoals voorzien ìn artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.
Vierde beslissing
De naamloze vennootschap Jansen Internal Services met maatschappelijke zetel te Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode, is vervolgens tussengekomen en heeft verklaard de vijfentwintig duizend (25.000) nieuwe aandelen te onderschrijven voor een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00 EUR) en vol te storten voor vijf honderd duizend euro (EUR 500.000,00).
De inschrijver verklaart en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig werd geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, voor één/tweede is volgestort door een storting in geld, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de KBC Bank, onder nummer BE11 731-0258966-48, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 10 juli 2012.
De algemene vergadering stelt daarop vast dat het maatschappelijk kapitaal aldus op één miljoen tweeënzestig duizend euro (EUR 1.062.000,00) is gebracht, verdeeld over vijfentwintig duizend tweehonderd vijftig (25.250) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist in artikel 5 paragraaf 1 van de statuten de eerste zin te vervangen als volgt: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweeënzestig duizend euro (EUR 1.062.000,00), en wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend tweehonderd vijftig (25.250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.” Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiennee neergelegd:
«expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
‘
# Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B ... vervats
de gecoördineerde statuten,
verslag van de commissaris;
verslag van de raad van bestuur.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/01/2017
Description:
Mad Ward 15.1
Cu In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| Neergelegd ter griffle der rechtbank
5 Voor | v‚ koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
ehot
=; NON si F De griftgiffie
| \7 Ondernemingsnr : 0463984850
Benaming :
(voluit): Cleanroom Systems Belgium !
{verkort) : \
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 24 juni 2016, gehouden op de zetel van de! : vennootschap om 13.30 uur
De vergadering besluit eveneens met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen als bestuurders voor: een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022
OBuilding Group Jansen nv , vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadia Jansen OJansen Internal Services nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadia: : Jansen
De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 juni 2016, gehouden op de zetel van de; vennootschap om 14.45 uur
: :
‘ Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de raad Janser Internal Services nv, vertegenwoordigd door: haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadia Jansen, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot; gedelegeerd bestuurder. :
Tevens wordt Building Group Jansen nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw! £ Nadia Jansen ook tot gedelegeerd bestuurder benoemd.
In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders de vennootschap in en buiten rechte: vertegenwoordigen, zoals bepaald in de artikelen 14 tot 16 van de statuten.
Voor eensluidend uittreksel
Nadia Jansen
vaste vert. Jansen Internal Services nv
gedelegeerd bestuurder
i
t
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/01/2007
Description: SE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Koergalagd ter gniffie der aa Bel reontbank v koophan el te TONGEREN Stat *07018005% V < 19 -01- 2007 De Hooïdaffilffie Benaming wots}: Cleanroom Systems Belgium Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode Ondernemingsnr 0463984850 Vocrwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 MEI 2006, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 10.00 UUR Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, VGD Bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door de heer Philip De Meyer, kantoorhoudende te Pieter Bruegelstraat 7, 3580 Beringen, als commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en beslut. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 2 750,00 EUR (Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen ) Voor ontledend uittreksel Dirk Roosen Vaste vertegenwoordiger van Afwerkingsbedrijf Jansen nv Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/01/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste his ven uik B vermelden Recta Naam en hoedanıghewi van de instrumenterende notar s homij van de persofo}nten} beveead de rechtsoersoon len aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso Naan en hardie<eamg
Dénomination, Capital, Actions
15/05/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 mai 2002 1
Terstond besluiten, met eenparigheid van stemmen, de bestuur-
ders, voornoemd, te benoemen, hetgeen hij aanvaardt:
- als voorzitter van de raad van bestuur, Mevrouw Francisca
RUITERS, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 24.
- als gedelegeerd-bestuurder, Mevrouw RUIJTERS Francisca,
voornoemd,
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte, dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank
van koophandel, houdende het bankattest.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Emmanuël Boes,
notaris.
Neergelegd te Tongeren, 2 mei 2002 (A/12589).
5 253,25 BTW 21% 53,18 30643 EUR
(66837)
N. 20020515 — 20
CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM, afgekort C.S. BELGIUM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
3670 MEEUWEN-GRUITRODE, FABRIEKSTRAAT 2
TONGEREN 85.089
BE 463.984.3850
WIJZIGING VAN NAAM EN DOEL.
KAPITAALVERHOGING.
Uit een akte verleden voor ondergetekendenotaris Jan Homans
te Peer op twee april tweeduizend en twee, geregistreerd vijf |
bladen, een verzendingente Houthalen-Helchterenop25 APRIL 2002, boek 95, blad 74 vak 15. Ontvangen: vijfentwintig euro
25 EUR De e.a. inspecteur, getekend L. Vanderhoeydong, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft getroffen:
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGENG
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te
wijzigen in "JANSEN CONSTRUCTION SYSTEMS”.
TWEEDE BESLUIT - DOELWIJZIGING
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te
wijzigen en te herformuleren, en dit door vervanging van de
huidige tekst van punt één van artikel drie van de statuten door
de volgende tekst : "1. Het adviseren, verkopen, leveren,
monteren en onderhouden van plafonds, wanden, vloeren en
technische installaties in de meest ruime zin’ en door
schrapping van de laatste paragraaf van punt twee van artikel
drie van de statuten.
DERDE BESLUIT - UITDRUKKING IN EURO
De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad
twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,
BEF) uit te drukken in éénenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR).
De vergadering besluit het toegestaan kapitaal in de statuten ad
twee miljoen vijfhonderdduizend Beigische frank
(2.500.000 BEF) uit te drukken in éénenzestigduizend
negenhonderd -drieönzeventig ebro achtendertig cent
(61.973,38 EUR).
VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR
INLIJVING RESERVES
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met
zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 EUR) om het
kapitaal te brengen op tweeënzestigduizend euro (62.000,00
EUR), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten -
belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen. ZEVENDE BESLUIT -
AANPASSING STATUTEN
Ingevolge voorgaande besluiten besluit de vergadering de
statuten aan te passen als volgt: -
* Artikel één wordi gewijzigd als volgt : "De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een
naamloze vennoot-schap en draagt de naam "JANSEN
CONSTRUCTION SYSTEMS’.
* Artikel vijf, paragraaf één wordt gewijzigd als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend
euro (62.000,00 EUR) en is verdeeld in tweehonderd vijftig
(250) aandelen zondér aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal kan gewijzigd worden. Het kapitaal mag door
de raad van bestuur binnen de voorwaarden vermeld in het
hierna volgend artikel veertien van de statuten, opgetrokken
worden met tweeënzestig- duizend euro (62.000,00 EUR).*
* Artikel veertien, tweede zin wordt gewijzigd als volgt:
"De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen met
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) te verhogen.”
* Artikel achttien, vijfde zin wordt vervangen door de
volgende bepalingen : "Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda en zij worden gedaan door middel van een
aankondiging die wordt geplaatst :
Al tenminste acht dagen voor de vergadering, in het
Belgisch Staatsblad;
B/ tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen
en de tweede maal tenminste acht dagen voor de
vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad
uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op
naam, aan de houders van certificaten op naam, die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan
de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien
dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de
vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs
te worden overgelegd. Wanneer alle aandelen, obligaties,
warrants of certificaten die met medewer-king van de
vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met
oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten,
alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep
op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen
tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van
aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken,
die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking
gesteld. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden
aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene
vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de
statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden
toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit
tijdstip hebben vervuld, krijgen cen afschrift van deze
stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of
houder van een ceruúficaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van
zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene
vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen. * Artikel
negentien, derde zin wordt gewijzigd als volgt: "leder
aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet
voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.”
* Artikel twintig, derde en vierde zin wordt gewijzigd als
volgt: "Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van
de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of
gemachugde, bij zijn intrede onder- tekend. Niemand mag
aan de stemming deelnemen indien hij niet vooraf deze
presentielijst heeft ondertekend behoudens de bepaling
voorzien in het wetboek van vennootschappen.”
VOLMACHT
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 mai 2002
bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het
handelsregister te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie
van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle
hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
Kamer van Ambachten en Neringen, met name:
1/ mejuffrouw Petra Weyens, “wonende te 3583
Paal-Beringen, Beverlosesteenweg 313 bus 6 en/of;
21 mejuffrouw Wendy Geusens, wonende te 3670
Meeuwen-Gruitrode, Genitsstraat 40 en/of; .
3/ mejuffrouw Vicky Goossens, wonende te 3660
Opglabbeek, Begoniastraat 35;
Tegelijk hiermee neergelegd:
+ expeditie van de akte:
- bijzonder verslag van de raad van bestuur;
- Coördinatie van de statuten,
Voor analytisch uittrekset :
(Get) Jan Homans,
notaris.
Neergelegd, 2 mei 2002.
3 151,95 BTW 21% 31,91 183,86 EUR
(66841)
N. 20020515 — 21
DOMICIL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Schietboomstraat 5 - bus 11
3600 Genk
Tongeren nr. 69.315
BE 442,979,402
HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens processen-verbaal van de algemene vergadering en de
raad van bestuur d.d. 26 april 2002 werd beslist :
* als bestuurders te herbenoemen tot na de jaarvergadering van
het jaar 2008 :
=de heer Daniël HARSCH, Heidestraat 222, 3550 Heusden-Zolder,
~ de heer Ludo OLAERTS, Schietboomstraat 5 - bus 11,
3600 Genk,
~ mevrouw Ann-Marie HARSCH, Schietboomstrazt 5 - bus LI,
3600 Genk. ‘
* als voorzitter te benoemen tot na de jaarvergadering van het
jaar 2008 :
- de heer Ludo OLAERTS, voomoemd.
Dit mandaat is onbezoldigd.
* als gedelegeerd bestuurders te benoemen tot na de jaarverga- .
dering van het jaar 2008 :
+ de heer Luda OLAERTS, voomoemd,
~ de heer Daniëte HARSCH, voornoemd.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Ludo Olaerts,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 mei 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(66839)
N. 20020515 — 22
"S.A. IMMOBILIERE CHARLEMAGNE"
Société Anonyme
Chaussée de Liége, 7
4841 Welkenraedt (Henri-Chapelle)
Verviers 56.137
NN 429.408.310
REDUCTION DE CAPITAL - CONVERSION EN EURO -
ADAPTATION AU CODE _DES SOCIETES _-
RENOUVELLEMENT DES MANDATS
D'un acte reçu par le notaire Jacques RIJCKAERT à Eupen,
le 18 avril 2002, et portant la mention suivante « enregistré
deux rôles, sans renvoi à Eupen, le 22 avril 2002, volume
182, folio 20, case 03, reçu 254€, l'inspecteur principal R.
ROSEWICK » il ressort que l'assemblée générale a pris tes
résolutions suivantes :
PREMIERE. RESOLUTION : REDUCTION DU CAPITAL
SOCAL L'assemblée décide de procéder
à une réduction de capital par
absorption d'une partie des pertes reportées de la société au 34
décembre 2001 et ce à concurrence de 160,95 Eur afin de
porter ce capital de 128.160,95 € à 128.000,-€ sans annulation
d'actions. Cette réduction de capital réalisée, l'assemblée
décide de modifier l'article 5 des statuts, qui sera désormais
libellé comme suit :
“Le capital social est fixé à cent vingt hult mille Euro (128.000.
Eur) représenté par cing milla cent septante (5.170) actions
Sans désignation de valeur nominale intégralement souscrites
et entièrement libérées. Chaque action représente la cing mille
cent septantiéme partie de l'avoir”.
DEUXIEME RESOLUTION - ADAPTATION DES STATUTS
AU “CODE DES SOCIETES*
Les actionnalres déclarent ensulte avoir Pris connaissance de la
toi du neuf mal mil neuf cent Nonante-neuf, publiée au moniteur
Belge du six août suivant et portant introduction dans notre droit
du "Code des Sociétés". Dans la mesure où le dit code est
entré en vigueur, les actionnaires décident à l'unanimité de
revoir le texte de teur statuts et de purger de ces statuts toute
Comptes annuels
07/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-07/0188289
Comptes annuels
15/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-15/0157365
Comptes annuels
10/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-10/0143801
Démissions, Nominations
19/02/2008
Description: TESA tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Noergelegd ter griffie der
| || || techtbank v. koophandel te TONGEREN be a
5
Ste *08027620* - 8 -02- 2008
\ | DeHootiontie ZT Benaming
win Cleanroom Systems Belgium
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Grultrode
Ondernemingsar 0463984850
Voorwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JANUARI 2008, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 9.30 UUR
De vergadering stelt het ontslag vast van de volgende bestuurder : Metaflex Beheer bv vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Coen Kuyer De vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemend bestuurder.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft urtgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap
Voor ontledend uittreksel
Nadia Jansen
Vaste vertegenwoordiger van Afwerkingsbedrijf Jansen nv
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/02/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermeden Recto Naam en hoedanignen! van de inst umenterende rotai 5 herz, van de persofojnien} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwoordigen
Versa Naan en handteken.ıo
Comptes annuels
10/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-10/0159892
Démissions, Nominations
24/01/2007
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | UE laadt fie-der Neetgetegeter ¢ rechtbank v koophandel te TONGEREN AM 1508 20 *07014829* Sn — | Benaming ET 7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/01/2007- Annexes du Moniteur belge L + 22 laatste biz van Luik B vermelden R acre)’ Cleanroom Systems Belgium Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode Ondernemingsnr 0463984850 „Voorwergakte ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2005, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 10.00 UUR De vergadering neemt kennis van de vervanging van de heer René Jansen door Afwerkingsbedrijf Jansen nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer René Jansen, gedaan door de raad van bestuur de dato 30 juni 2004, De vergadering benoemt Afwerkingsbedrijf Jansen nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer René Jansen thans met eenparigheid van stemmen definitief tot bestuurder Dit mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2010 vervallen, UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 APRIL 2005, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 17 00 UUR EN UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2005 OM 18 00 UUR, EVENEENS GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP De vergadering stelt het ontslag vast van de volgende bestuurders : Dhr. Hendrik Roosen en Jansen Afwerkingsbedrjf N.V. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. René Jansen. De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van nieuwe bestuurders en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering van 2010 : {Jansen Holding NV met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr René Jansen. | Jansen Afwerkingsbedryf N.V. met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 2, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Hendrik Roosen LMetaflex Beheer BV met maatschappelijke zetel te 7122 MP Aalten, Ambachtsstraat 11 — Postbus 300, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Coen G.A.H.W. Kuijer Van Vonderen Cleanrooms BV met maatschappelijke zetel te 5571 MZ Bergeijk, De Waterlaat 2, vertegenwoordigd daor haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Gerrit Bakker. Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad Jansen Holding NV met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabnekstraat 2 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. René Jansen tot voorzitter van de raad van bestuur, Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad Jansen Afwerkingsbedrijf NV met maatschappelijke zetel te 8670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 2 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Hendrik Roosen tot gedelegeerd bestuurder. Voor ontiedend uittreksel Hendrik Roosen Vaste vertegenwoordiger van Afwerkingsbedrijf Jansen nv Gedelegeerd bestuurder Neam en hoedamghetd van de mstumenterends notar hetzij van de persofohnten! bevoead de rechtsnersoun len aanzien van derden ie „ertegen aoordgen Verse Naam en handtekening
Dénomination, Démissions, Nominations
27/12/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0463984850
Benaming : (voluit) : CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM
(verkort) : C.S. B
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Fabriekstraat 2
3670 Meeuwen-Gruitrode
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
STATUTENWIJZIGING
“CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM”
Naamloze vennootschap
te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 2
BE 0463.984.850
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
--- Op twintig december.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3. --- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van "CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM", met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BE 0463.984.850, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0463.984.850.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan HOMANS te Peer op zes augustus negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus daarna onder nummer 980826-50, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank Goddeeris, te Houthalen-Helchteren op 10 juli 2012 bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna onder nummer 12144336.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Nadia JANSEN, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld. --- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(...)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: vijfentwintigduizend tweehonderd vijftig (25.250), hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
De bestuurders zijn aanwezig:
1. Naamloze Vennootschap "JANSEN INTERNAL SERVICES", met zetel te 3670 Meeuwen- Gruitrode, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BE 0429.348.130,
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN, Nadia, geboren te Bree op twaalf juli negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer (...), wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19.
*18342704*
Neergelegd
21-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
2. Naamloze Vennootschap "BUILDING GROUP JANSEN", met zetel te 3670 Meeuwen- Gruitrode, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BE 0412.003.045,
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN, Nadia, geboren te Bree op twaalf juli negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer (...) wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19.
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier. Zij doen tevens afstand van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders zijn allen alhier aanwezig.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2018, neer te leggen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad:
CVBA Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4, vertegenwoordigd door de revisor, de heer Olaf Janssen ,
die bij schrijven van 06 december 2018 verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen. --- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Besluit tot naamswijziging en aanpassing van artikel één van de statuten; 2. Besluit tot aanpassing van de zetel en aanpassing van artikel twee van de statuten; 3. Benoeming nieuwe bijkomende bestuurder;
4. Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2018 tot herbenoeming van de commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Hasselt, Herkenrodesingel 4, vertegenwoordigd door de revisor, de heer Olaf Janssen
5. Volmacht voor coördinatie van de statuten;
6. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten. B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans vijfentwintigduizend tweehonderd vijftig (25.250) zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. 4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “JANSEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
CLEANROOMS”, en artikel één van de statuten als volgt:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “JANSEN CLEANROOMS"”.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders stellen vast dat ingevolge de fusionering van de gemeente Meeuwen-Gruitrode (postcode 3670) met de gemeente Opglabbeek (postcode 3660) naar de gemeente Oudsbergen (postcodes 3660 en 3670) vanaf 1 januari 2019, de huidige zetel van de vennootschap vanaf 1 januari 2019 de volgende is: “3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2”.
De postcodes 3670 voor Meeuwen-Gruitrode en 3660 voor Opglabbeek blijven behouden. Voor Oudsbergen gelden dus de postcode 3660 en 3670.
De aandeelhouders beslissen de eerste zin van artikel twee te wijzigen als volgt: “De zetel is gevestigd te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt als nieuwe bijkomende bestuurder, met ingang vanaf heden tot na de algemene vergadering te houden in 2022 over de jaarrekening van het boekjaar eindigende per 31 december 2021:
De heer MORIAU, André-Philippe Frans Jet Leon, geboren te Tienen op zesentwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig, rijksregisternummer (...), echtgenoot van mevrouw DEBONTRIDDER Hilde Yvonne Maurice, wonende te 3380 Glabbeek, Craenenbroekstraat 2/A, die hier is tussengekomen en die verklaart dit ambt te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2018 waarin als commissaris werd aangesteld tot na de algemene vergadering te houden in 2021 over de jaarrekening van het boekjaar eindigende per 31 december 2020:
Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Hasselt, Herkenrodesingel 4, vertegenwoordigd door de revisor, de heer Olaf Janssen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negentien uur dertig minuten geheven. --- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld. --- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend. (Volgen de handtekeningen)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/11/2022
Description: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatshlad OndernemingsrechtOank — Antwerpen, 2“ "ire TONGEREN LT TTL jen Ondernemingsnr : 0463 984 850 Naam wvoluit): Jansen Cleanrooms (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Oudsbergen Onderwerp akte : Ontslag - benoeming van bestuurders Uit de notulen van de Algemene Vergadering vari aandèelhouders.dd. 7 juli 2022 blijkt dat de Algeméne Vergadering, met éénparigheid van stemmen, met onmiddellijke ingang, (ì) Jansen Internal Services N.V, vast vertegenwoordigd door Nadia Jansen en : ‘ (iii) André-Philippe Moriau als bestuurder herbenoemd heeft voor een nieuwe periode van zes jaar. Dit mandaat zal behoudens herverkiezing vervallen na de Algemene Vergadering van aandeelhouders in 2028, over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2027. Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 7 juli 2022 blijkt dat het bestuursorgaan, met éénparigheid van stemmen, met onmiddelijke ingang dhr. André-Philippe Moriau als gedelegeerd bestuurder benoemd heeft, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten. Op de Jaatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/09/2004
Description:
ERGTHES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte —
T
*04136893*
geste
oT
Kh
wy
Le Haofagriffier
—- ~Griffie "7
Benaming: JANSEN CONSTRUCTION SYSTEMS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
Ondernemingsnr 0463984850
Voorwerp akte : Ontslag - (her)benoeming
Tekst
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 17 JUNI 2004, BEIDEN GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP, RESPECTIEVELIJK OM 10.00 UUR EN OM 12 09 UUR
De vergadering beslut met eenpangheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadenng van 2010, de heer Dirk Roosen wonende te 3960 Bree, Cobbestraat 35 en de heer René Jansen wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan 15, De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden
De vergadenng neemt kennis van het ontslag, in onderling akkoord, van de burgerijke vennootschap onder de vorm van een CVBA ‘Deloitte & Touche bedrijfsrevisoren' met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Jean Vanderhaegen, als commissaris,
Bedrifsrevisoren / Réviseurs d'entreprises’, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, als commissans voor de boekjaren 2003, 2004 en 2005 Haar mandaat loopt tot de algemene vergadering die: beslist over de jaarrekening per 31 december 2005.
Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de raad van bestuur de heer Dirk Roosen, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder en de heer René Jansen, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurders zuilen dezelfde bevoegdheid en machten hebben als deze die toegekend zijn door de raad van bestuur de dato 6 augustus 1998, zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1998, onder nummer 980826-50,
Voor ontledend uittreksel
René Jansen
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/09/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
|
; De vergadering benoemt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA ‘Deloitte & Partners.
Op de laatste bla van Luie B vermelden Recto n hoedanigheid van de mstrumentetende notars, hetzy van de perso(oy(en} bevooge de vechtspersoon len aanzien van derden te vertegorwoordigen
Verso Naam en handickening
Divers
25/10/2007
Description: KEINEN Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte,
gene 8 Neorgelegd
ter griffie der À GEN.
rechtbank v_ «op! koophenden er TONGEREN
Voor.
Soc MMA 17.0 2 ekgiscl taats bfai I N Staatsblad *07156388 | z vand
2 i Benaming
| sour); Cleanroom Systems Belgium
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Zetel, Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
Ondernemingsnr. 0463984850
Voorwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTGENWOORDIGER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10 APRIL 2007, GEHOUDEN OP ! DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 10.00 UUR
H De raad van bestuur neemt kennis van de hierna vermelde wijziging in de vertegenwoordiging van de | bestuurders-vennootschappen in onze raad van bestuur .
wia kennisgeving op 12/12/06 uitgaande van Afwerkingsbedrijf Jansen nv, Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen- }_ Gruitrode, blijkt dat mejuffrouw Nadia Jansen wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger vanaf 12/12/06.
Voor ontledend uittreksel
Nadia Jansen
Vaste vertegenwoordiger van Afwerkingsbedrijf Jansen nv
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oìnten} bevoegd de rechtspe:soon len aanzen van derden le verlegenwoordigen
Verso Naar en handtekening
Comptes annuels
23/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-23/0186335
Démissions, Nominations
06/05/2020
Description: Mod Word 11.1 {Loni | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Oudsbergen (volledig adres) Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en Benoeming Gedelegeerd bestuurder : na neerlegging ter griffie van de akte 1 Voor- Ondernemingsrechtbank =. MMM an Belgisch ..._ Staatsblad *20055327* 2 4 APR. 2020 neergé@riffiéer griffie 7 | — de Griffier 4—— \/ Ondernemingsnr: BE 0463.984.850 | i Benaming MONIT; | bou : JANSEN CLEANROOMS EURBELGE (verkort) : 29 04 2020 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap BELGIS c i HSTAATSBLAD | Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 20/04/2020 blijkt dat de Algemene} Vergadering, met éénparigheid van stemmen, met onmiddellijke ingang, het ontslag aanvaardt van Building: Group Jansen N.V., vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nadia Jansen. Uit de notulen van dezelfde Bijzondere Algemene Vergadering dd. 20/04/2020 blijkt dat de Algemene; Vergadering, met éénparigheid van stemmen, de heer André-Philippe Moriau, wonende te 3380 Glabbeek: Craenenbroekstraat 2/A als Gedelegeerd bestuurder benoemd heeft. Jansen Internal Services N.V; Gedelegeerd Bestuurder vast vertegenwoordigd door Nadia Jansen Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen d Verso : Naam en handtekening. ® Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/09/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-09-09/0178722
Comptes annuels
01/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-01/0289859
Comptes annuels
22/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-22/0184801
Rubrique Constitution
26/08/1998
Description: > Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1998 18 . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 août 1998
ALGEMENE JAARVERGADERING: de laatste vrijdag
_ Van mei, om twintig aur. ze dag een wettelijke
feestdag is: de daarop volgende werkdag, .
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR: van één januari tor
éénendertig december van elk jaar.
Eerste ‘boekjaar: van. vijf augustus negêntienhonderd
achtennegentig tot éénendertig december negentienhonderd
negenennegentig. -
Voor ontledend uittreksel :
(Get) A. Vuylsteke,
notaris.
. Tegelijk hiermee neergelegd: „Uitgifte oprichtingsakte -
Bewijs van deponering - Verslag oprichters - Verslag
bedrijfsrevisor. . 7
Neergelegd te Tongeren, 13 augustus 1998 (A/9329),
1 1889 BIW 21% 397 2.286
N. 980826 — 50
(CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM, afgekort ©.5. BELGIUM
NAAMLOZE VENNGOTSCHAP
3670 MEEUWEN-GRUITRODE, FABRIEKSTRAAT 2
OPRICHTING
Uit cen akte verleden voor ondergetekende notaris Jan Homans
te Peer op zes augustus negentienhonderd achtennegentig,
geregistreerd zes bladen, vier verzendingen te HOUTHALEN-
HELCHTEREN op 07 AUG.1998 bock 86, blad 73, vak 1
Ontvangen: twaalfduizend. vijfhonderd frank (12.500 F)
Getekend: De e.a. inspecteur, L. Vanderhoeydong, blijkt dat
tussen: -
... 1, De naamloze vennootschap AR-INVEST, met zetel te 3670
Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan 15.
2. De besloten vennootschap naar Nederlands Recht VAN
VONDEREN CLEANROOMS, met zetel te 5571 MZ
Bergeyk (Nederland), De Waterlaat 2; . .
een naamloze vennootschap werd opgericht waarvan de statuten
als volgt werden vastgesteld:
L NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel een: N u .
De naam van de hierbij opgerichte naamloze vennootschap luidt
CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM, afgekort C.S.
Belgium, ” .
Artikel twee : . -
De zetelis gevestigdte 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat
Artikel drie: 7
De vennootschap zal als doel hebben: =
1. her adviseren, verkopen, leveren, monteren en ongerhonden
van speciale plafonds, wanden, vloerenentechnischeinstaftaties
van cleanrooms (stof- en kiemvrije ruimten) in de meest
ruime zin. 7 .
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deeineming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de
ontwikkeling van ondernemingen €n inzonderheid. * ...
= het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
door inbreng, participatie of investering
- het zich borg te stellen in functie van de
doelsomschrijving . . -.het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen. en
geldptaatsingen, het verlenen van bijstand en diensten,
rechtstreeks. of onrechtstreeks, op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in ticentie nemen
en geven van octrooien en know-how en andere verwante
immateriële vaste activa
- de ean- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in
het kort tussenpersoon in de handel
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
conumercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen. 7
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als ‘bedoeld in titel IV vari de wet
van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het
Koninklijk Besluit. over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd
eenennegentig.
Zij mag alle verrichtingén doen van onroerende, roerende,
commerciële, productieve, . financiële, industriële en
burgerlifke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet Himitaief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op: welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doei, u
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of
vereffenaaf van een andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag in België en in Noord-Frankrijk,
aldaar meer bepaald in de tementen: Nord-Pas de
Calais, Somme et Oise, Seine Maritime, Seine et Marne en
hoofdstedelijk gebied Parijs, Aisne en Ardennes, Meuse et
Moselle, Meurthe et Moselle, Bas- et Haut-Rhin, Aube,”
Haute Marne en Vosges, haar zoâls in dit doel omschreven _
activiteiten ontwikkelen, en op welke wijze “ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
hetzelfde. een soortgelijk of eem samenhangend’ doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen. .
Be venncotchap word gericht beperkté dı vennoat wordt 0] it voor ont je duur te rekenen vanaf heden. pi
DL. KAPITAAL
Artikel vijf : 7 \
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen
vijfhonderdduizend frank: (2.500.000,-) en is verdeeld in
tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding: van
nominale waarde.
IE. AANDELEN
Artikel acht : |
De sandelen zijn. ondeelbaar ten opzichte van de
vennootschap die alle rechten kan schorsen verbonden aan
een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de
eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom,
De medeëigenaars, de pandschuldeisers en de
pandschuldenäars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoofdigen door een gemeenschappelijke volmacht-
drager en de vennootschap hiervan te verwittigen.
Ingeval van vruchtgebruik en hij gebrek aan aanduiding van
cen gemeenschappelijke gemachtigde, moet de naakte
eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap
vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
FV, BESTUUR - CONTROLE
Artikel tien : 7
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande
uit tenminste het minimum eantal leden door de wet
voorzien, al dan niet aandeelhouders.
Artikel veertien :
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-
heden om alle daden van beschikking, van beheer en
bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen binnen
de perken van het maatschappelijk doel,
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen met
twee miljoen vijfhonderdduizend frank (2.500.000,-) te
verhogen, overeenkomstig arikel 33 bis van de
vennooischapswet. >
Dewaldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden
uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de
bekendmaking van onderhavige akte in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. : Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden
hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn
die niet langer dan vijf jaar mag zijn.
Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal kan de raad
van bestuur converteerbare obligaties en warrants uitgeven. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 août 1998
Het aldus toegestane kapitaat mag vrij, met inbrengen in
geld of in nara, ofwel doer incorporatie van reserves worden volgestort. .
In het kader van de toegestane bevoegdheid, beslist de raad
van bestuur met inachtneming van de aanwezigheids- en
meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten. De
kapitaalverhoging waartoe de mad van bestuur beslist, wordt vastgesteld bij authentieke akte met inachtneming van
de voorschriften van de artikelen 29 en 34 ‘van de
vennootschappenwet. Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur
beslist binnen het kader van het toegestane kapitaal, een
uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet
beschik m rekening een u die in dezelfde
mate als het maatschappelijk kapitaal de w. voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden. beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de
veanooischappenwet voor de starutenwijziging. dat de kapitealverhoging of de uitgifte van
converteerbare obligaties geschiedt binnen de grenzen van
het toegestane kapitaal, kan de voltallige raad van bestunt, mits unanimiteit, het voorkeurrecht beperken of opheffen,
indien zulks inhet betang van de vennoowchap ís, ten van één of meer personen, andere dan
personeelsleden van de vennooischap of haar dochtervennooischappen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 34/bis, & 3 van de vennootschapswer. Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe t¢ kennen
het kapitaal met het toegestaan bedrag te verbogen,
ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te verwezenlijken.
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht irt aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van
bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de
conversievoorwaarden vast te stellen.
Binnen de voorwaarden gesteld door artikel 52/bis van de
yennootschapswet, kan de raad van bestuur besluiten tot bet
verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noadzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een
emsug of dreigend. nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking
van de akte van opricl ting in de Bijlage tot het Belgisch. Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.
Al wat door de wet en onderhavige statuten nier
uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.
De rund van tes het dagelijks bes raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen: - hetzij aan één of meerdere van zijn eden Faden gedelegeerd-bestuurder genoerad; = hetzij aan één of meerdere dirècteurs, gekozen buiken de
raad; en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het
stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander
soon, die ap zijn beurt, onder eigen verantwoordelijk id, zijn bevoegdheden mag subdclegeea,
De yan bestny In gemachigs hilzonders gemachtigden
en/of bestuurders te gelasten. met bij: re opdrachten.
Oerle de bepali betrekking vermi lé bepalingen met ing tot de uitvoe- ting van de opdrachten. zoals voorzien onder
anikel, wordt de vennootschap vertegeawoordigd in en buizen rechte:
- hetzij door twee gedelegeerd-bestuurders, “samen optredend;
- hetzij, voór war het dagelijks bestuur bereft, door de
ermee Gelaste personen;
» beizij, binnen de perken van hun volmacht, door de
bijzondere gevolmachtigden.
V. JAARVERGADERINGEN. Artikel achttien.
De jaarvergadering komt van rechiswege elk jaar samen op eenéndertig maart om 10.00 vor,
Indien dezé dag éen feestdag is, worde de vergadering de cersvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op: de zetel” zelf
hetzij op een andere plaats aarigeduid ‘in de oproepingen. Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 73 van de vennootschapswet.
Artikel negentien. Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering
taten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door. hun wettelijke mandataris of
vertegenwoordiger.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Indien alle aandelen eenzelfde nominale waarde of feacriewaarde hebben, wordt -het aan elk aandee! toe te
kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend.
Aandelen met gratere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal
keren dar hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.
Artikel twintig, Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als
buitengewone; toegelaten te worden, en indien dit in de
oproeping geëist wordt, moeten de houders van aandelen
aan toonder uiterlijk vijf volle werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren
op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.
Indien dit geëist wordt in de oproeping, moeten de houders
van aandelen op naam zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de
plaars in de oproepingsbrief aangeduid. Om te worden roegelaten tot de ‘vergadering, worden de
aandeelhouders eveneens verzocht de presentielijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd,
evenals het aantal aandelen dat zij: vertegenwoordigen.
Niemand mag aan de stemming deelnemen indien bij niet vooraf deze presentielijst heeft ondertekend behoudens de
bepaling voorzien in artikel 74 bis van de
apswet, Eike overdracht van aandelen wordt gedurende een periode
van vijf valle werkdagen voor darumì Van de algemene
vergadering geschorst.
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING. Artikel drieëntwintig. . .
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel vierentwintig.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle
algemene onkosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt: de nettowinst der
vennootschap. Van deze winst zal jaarlijks sie ten. honderd afgetrokken
worden voor de” samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra
at eservefonds een tiende van het maarschappelijk kapitaal
reikt. De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending
van het saldo, met inachtneming van artikel 77/bis van de
vennootschappeuwet,
De raad van besraur kan, ap eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar
uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het
lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een
weuelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd,
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in funktie van vorig lid op zicht van cen
staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vaor de beslissing.
Deze staat wordt nagezien door de commissaris, zo er één
benoemd werd, die cen verificatieverslag opmaakt dat aan
zijn jaarverslag wordt gehecht, Tot ‘uitkering mag niet eerder worden bestoien dan zes
maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadar de jaarrekening over dar boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot eea nieuwe
uitkering worden besloten dan drie maanden na het bestuit
over het eerste interimdividend. |
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een imerimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen
indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of
daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
VI, ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING. Artikel vijfentwintig. x
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden ‘overeenkomstig de
bepalingen van de vennootschapswet en rekening gehanden met hun respectievelijk rechten.
19 20 Handels- en landbouwvennootschappen ~~ Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 août 1998
SLOTVERKLARINGEN. -
OVERGANGSBEPALINGEN. -
- Het eerste boekjaar vangt heden aan en eindigt op
eenendertig december negentienhonderd negenennegentig.
> De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar
tweeduizend. .
> Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap
aangegane verbintenissen worden door de vennootschap
uitd lijk overgenomen en bekrachtigd.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: +
De vergadering beslist het aantal bestuurders op twee te
bepalen en benoemt tot die functie: 7
- de Heer Jansen René Jacobus Johannes, bestuurder van
vennootschappen, wonend te 3670 Meeuwen-Gruitrode,.
Peerderbaan 15 - : ° -
- Mevrouw van Vonderen Cornêlia Hendrika Gerarda
Wilhelmina, directrice, wonend te 5611 LN Eindhoven
(Nederland), Eizentlaan 46.
Deze benoemingen vervallen onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar tweeduizend en vier.
RAAD VAN BESTUUR. .
Met éénparigheid van stemmen, besluit de raad te
benoemen tot voorzitter van de raad van. bestuur: Mevrouw
Cornelia van Vonderen voornoemd, en tot gedelegeerd-
bestuurders: de Heer René Jansen en Mevrouw Cornelia
van Vonderen, beiden voormeld. -
VOLMACHT
De raad van bestuur stelt de Heer: HAEX Leo, .
bedrijfssecretaris, wonend te 3670 Meeuwen-Gruitrode,
Arkstraat 39, aan als gevolmachtigde aan om in naam en
voor rekening van de vennootschap:
- alle inschrijvingen in het handelsregister of. wijzigingen en
doorhalingen te benaarstigen; °
- de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de B.T.W.-administratiete vervullen;
- ie dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te
tekenen.
Voor analytisch uittreksel :
(Get) Jan M.E. Homans,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
= expeditie van de akte met bankattest.
Neergelegd te Tongeren, 13 augustus 1998 (A/9330).
6 11 334 BIW 21% 2380 13714
(82854)
N. 980826 — 51 «
ALKOKO
Naamloze vennootschap
Nieuw Arenberg 7 :
9130 BEVEREN (KIELDRECHT)
H.R.Sint-Niklaas 46.171
BE 434.871.388
Herbenoeming bestuurders — ontslag gedelegeerd
bestuurder- benoeming gedelegeerd bestuurder —
verplaatsing maatschappelijke zetel
Bij beslissing van de Algemene Vergadering der Aandeel-
Houders van 28/02/1998 werden herbenoemd tot
bestuurders voor een termijn van 6 jaar Dhr. Van
Eeckhoutte Peter, Mevr MAES Chantal en Dhr MAES
Roger
Uit het Verslag van de Raad van bestuur van 01/08/98
blijkt dat de Dir. VAN EECKHOUTTE Peter, tot op
heden voorzitter en gedelegeerd bestuurder zich omwille
van persoonlijke redenen terugtrekt uit deze functie. Zijn
mandaat als bestuurder blijft lopen.
Als nieuwe voórzitter en gedelegeerd bestuurder wordt
benoemd Mevr.MAES Chantal.
De maatschappelijke zetel wordt met ingang van 01/08/98
verplaatst naar Pachtgoedstraat 5, 9100 Sint-Niklaas. * ,
(Get.) Maes, Chantal,
_ gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 augustus 1998. ' | :
1 1889 BTW21% 397 2286
| (82851)
N.980826 —52
ATHENE
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Stationsstraat 24, 2440 Geel
OPRICHTING
Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar negen-
tienhonderd achtennegentig, op vijf augustus, voor
Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te
Meeuwen-Gruitrode.
“Geregistreerd te Bree op 11 augustus 1998 boek 312
blad 99 vak 8, vier bladen geen verzendingen,
ontvangen 3.750 frank, de Ontvanger, J. Engels,
getekend onleesbaar" blijkt:
Oprichter .
Sofia LAZARIDIS, handelaarster, geboren te Genk-op
tien juli negentienhonderd zestig,. wonende te
Antwerpen, Belgiëlei 4 bus 25. 7
Inschrijving op en volstorting van het kapit
De komparant verklaart dat het kapitaal der ven-
nootschap ZEVENHONDERDVIJFTIG. DUIZEND (750.000)
FRANK bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven
en gestort werd als volgt ':
Mevrouw Sofia Lazaridis, voornoemd, ‘schrijft in op
zevenhonderdvijftig. (750) aandelen van duizend
(1.000) frank en heeft’ een bedrag gestört van
„tweehonderdvijftig duizend (250.000) frank.” ..~-
Rechtsvorm — Naam, > . :
De vennootschap is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. u .
2ij draagt de naam : “ATHENE".
- Duur. :
De vennootschap bestaat voor onbepaalde: duur.
Zetel. vf oe te ä
De vennootschap is gevestigd te Geel, Stationsstraat
Doel. .
De vennootschap heeft als doek: Spijshuis. Omvat de
aan de inrichting” verbonden ' drankgelegenheid
(82.71.11). Frituur. Omvat de verkoop van mosselen,
wafels, pannekoeken, roomijs, consumptie-ijs en
belegd broodjes, (82.1.12). .
Verbuiksalon. Omvat de“snackbars, theesalons, de
cafétaria’s en verkoop van bereide schotels om mee
te nemen (82.1.13). Restauratiehouder. Omvat de
verkoop van bereide schotels en het inrichten van
banketten. Omvat ook het bedelen van bereide scho-
tels of spijzen (82.1.14). Bereiden en bedelen van
soep (82.1.15). Drankgelegenheid. Omvat de café's;
herbergen, taverne’s en bars. Omvat ook de bijko-
mende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten,
zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes
(82.1.16). Inrichting van vertoningen: cabaret, dancing (82.1.17). Uitbating private club (82.1.18). Uitbating van buffet en een inrichting voor verto- ningen of sport (82.1.19). Hotel en logementshuis, Omvat de aan deze inrichtingen verbonden spijshuizen en drankgelegenheden, de familiepensions, de rust- huizen en de centra voor gezinsvakantie (82.2,11),
Comptes annuels
22/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-22/0168863
Démissions, Nominations
26/07/2010
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 5 . MOTORS ONS Car rechtbank v. koophandel te TONGERE Voor- v. koophancel te TONGEREN == INN og * | 343 | Oboe Gritrie 1 es EE ee UN TT ve ee ce Benaming I ! (voit): Cleanroom Systems : | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zete!: Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode i Ondernemingsnr : 0463984850 : Voorwerp akte : BENOEMINGEN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR VAN: 31 MEI 2010, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP RESPECTIEVELIJK OM 16.00 UUR EN OM 18.45 UUR De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen als bestuurders voor een periode’ eindigend onmiddelijk na de jaarvergadering van 2016 \ DJansen Finishings nv , vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadia Jansen DJansen Internal Services nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadia, Jansen DCleanroom Combination Group bv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Gerrit Bakker. Met eenparigheid van sternmen benoemt de raad Jansen Internal Services nv, vertegenwoordigd door haar! vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadia Jansen, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd; : bestuurder. \ Tevens wordt Jansen Finishings nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nadia; Jansen ook tot gedelegeerd bestuurder benoemd. : In deze hoedanigheid zulen de gedelegeerde bestuurders de vennootschap in en buiten rechte: vertegenwoordigen, zoals bepaald in de artikelen 14 tot 16 van de statuten. Voor ontledend uittreksel Nadia Jansen Vaste vertegenwoordiger van Jansen Building Group bvba Gedelegeerd Bestuurder eee ne eee ee ee ee een ee ee ne eee eee mae em mm ey een Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : ‚Naam e en ‚n hoedanigheid v van nde instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/09/2014
Description: Mod Word 14.1 + [ x nn \ .
ff | \ / À Ladle © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | À na neerlegging ter griffie van de akte
eergelegd ter dre der rechiuank
ht. koophandel Antwerpen, ald. Tongsren
WINE Ti em BELGISCH STAATSBDAD giiffier, Griffie
Ondernemingsnr : 0463.984.850
Benaming
(voluit): Cleanroom Systems Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
(volledig adres)
}: Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
i Uit de notulen van de jaarvergadering dd. 27 juni 2014, blijkt:
De vergadering stelt het ontslag vast van de heer Nelissen Wilfried, wonende te Brandstraat 15, 3723. Guigoven, als bestuurder van de vennootschap, dit ingevolge schriftelijke ontslagname en dit met ingang vanaf. heden,
Jansen Internal Services NV,
Vertegenwoordigd door mevr. Jansen Nadia,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) - bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/01/2016
Description: Mod Ward 41,1 NI
# eus aan
h OV \ AE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie u ' na neerlegging ter griffie van de akte
Í chtoank
NN le m | BELGISCH STAATS an gifépitrie
va | Ondememingsnr: 0468984850 —T ! Benaming !
tout): Cleanroom Systems Belgium i
: (verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 29 juni 2015, gehouden op de zetel van de! vennootschap om 13h30
De vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen om Ernst &: oung Bedrijfsrevisoren BCVBA, gevestigd te Herkenrodesingel 4, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Stefan: ı Olivier, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene: " vergadering van de aandeelhouders te houden ín 2018 over de jaarrekening van het boekjaar eindigend per 31: : december 2017, i
Voor eerisluidend verklaard uittreksel
Jansen Internal Services nv
vert, door Nadia Jansen
Gedelegeerd bestuurder
iste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
06/09/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte v beh aa Bel Staa MMT NI *04127614* | De Hoofagulfcı L Griffin G Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/09/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming: Jansen Construction Systems Rechtsvorm naamloze vennootschap Zetel: Fabriekstraat 2 3670 Meeuwen-Grumtrode Ondernemingsnr: 0 463.984.850 Voorwerp akte: WIJZIGING-ACTUALISERING STATUTEN Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Jan Homans te Peer! op achttien augustus tweeduizend en vier, geregistreerd drie bladen, | geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 24 AUG. 2004, boek 101: blad 65 vak 14. Ontvangen : vijfentwintig euro €25,- De e.a. inspecteur a.i. getekend E.De Moor, blijkt dat de buitengewone: algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft; getroffen: INLASSING MODALITEIT VAN DERECTIECOMITE De vergadering besluit tot aanvulling van artikel vijftien van de statuten door inlassing van de modaliteit van het directiecomité en | besluit tot aanvulling van artike} zestien van de statuten zoals { hierna bepaald. : AANPASSING STATUTEN } Ingevolge voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten, aan te passen als volgt: + Artikel vijftien wordt aangevuld met volgende tekst: “De raad ‘van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een ‚directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op: het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur : zijn voorbehouden. ‘ Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur | belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door : de raad van bestuur.” ' + Artikel zestien wordt aangevuld met volgende tekst: “Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan kan; {| de raad van bestuur aan de leden ervan alle macht verlenen om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te i vertegenwoordigen in en buiten rechte.” ï VOLMACHTEN ! De vergadering en de hier aanwezige gedelegeerd bestuurder van de! ‘vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere! ‘ lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de: ‘mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend; ‘wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen: „of doorhalingen in het handelsregister en/of de Kruispuntbank voor’ vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de nstromentorende notaris, hetzij van de perso(o)nfen} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan net
Belgisch
Staatsblad
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
x >
5 a
a &
3S 2
8 5
7
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
= a
Op de jaatste blz van Luik 8 vermeiden ; Recto - Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notarıs, hetzı van de peisoto)nfen)
Luik B - vervoia
Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, , wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te ‘vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten ‚te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren, ‚jegens de bevoegde Kamer van ambachten en neringen en/of &én of meer: ‚erkende ondernemingsloketten, met name:
‘1/ mejuffrouw Petra Weyens, wonende te 3583 Paal-Beringen,
Beverlosesteenweg 313 bus 6;
‘ay mejuffrouw Vicky Goossens, wonende te 3660 Opglabbeek, : Begoniastraat 35.
13/ mejuffrouw Marion Dreesen, wonende te 3500 Hasselt, Sint- !
Truidersteenweg 524.
\Voor analytisch uittreksel,
‘ Horaay PARIS J.
Sleenveg pr OWANS
B-3899 Psa! a
‘Tegelijk hiermee neergelegd: ,
!- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten.
bevoegd de rechtsporsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
17/01/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte - ge: (ALAC AAAS RFO behouden us ter griie der — => a ee Belgisch Staatsblad *05010901* 1 Dt wer Le = L JE Benaming . Jansen Construction Systems De Hoster, : V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2005- Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel Fabriekstraat 2 - 3670 Meeuwen-Gruitrade 4 Ondernemingsnr BTW BE 0 463 984 850 RPR Tongeren Voorwerp akte: WIJZIGING VAN BENAMING | Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Jan Homans te Peer! op tweeéntwintig december tweeduizend en vier, geregistreerd drie! bladen, een verzendingen te Houthalen-Helchteren op 23 DEC. 2004, : boek 103, blad 12 vak 12. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR) De: e.a. inspecteur, getekend L. Vanderhoeydong, blijkt dat de: buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende; besluiten heeft getroffen: ! EERSTE BESLUIT — NAAMSWIJZIGING ; De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in! “CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM”, afgekort: "C.8.B.”. TWEEDE BESLUIT — AANPASSING STATUTEN } Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering de! statuten aan te passen als volgt: | Artikel één wordt vervangen door: “De vennootschap is een! handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en, draagt de naam “CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM”, afgekort: “C.8.B.”." : DERDE BESLUIT — VOLMACHTEN ! De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen: aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen’ optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de} macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,! wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de; Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor: de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te diem einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle: benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties! en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende! medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: A/ mejuffrouw Marion Dreesen; B/ mejuffrouw Vicky Goossens; C/ mejuffrouw Petra Weyens. Voor analytisch uittreksel, Op do taatste biz, van Luik.B vermalden Recto Naam en hoedamgheid van de instrumentorende notarıs, hotzy van de porsofo)nfon) bevoegd de :echtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa Naam en handtekening Luik B - Vervoia a 5 53 $3 : 3
Tegelijk hiermee neergelegd:
‚... expeditie van de akte
5 £ e 5 8
33 58 33 28 DE 32 as wa
de statuten. inatie van coûrd:
jam en hoedanigheld van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(oïn(en} bevoegd de rochtepersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse . Naam en handtekenin
Recto N; je blz, van Luik B vermelden Op de laatst
g
Comptes annuels
02/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-02/0111839
Comptes annuels
10/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-10/0145186
Démissions, Nominations
15/07/2011
Description:
Vi à In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
. na neerlegging ter griffie van de akte
IN pee =
. | on 5 Neergelegd ter griffie der
be reChibank v. koophandel te TONGEREN
2
EREA | mg | *11108612* = ine
i ! "TT IDE Roërigritier, FRE Le FT me
\ 7 : Bonaming
woluit}: Cleanroom Systems Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Fabriekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
Ondernemingszr: 0463984850
Voorwerg exte : ONTSLAG EN BENOEMING
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 JUNI 2011, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 10.00 UUR
Het mandaat als bestuurder van Cieanroom Combination Group BV, met maatschappelijke zetel te 5571 MZ Bergeijk, De Waterlaat 2 (Nederland) en met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerrit Bakker, is met ingang van 20 juni 2011 geëindigd.
De heer Wilfried Nelissen, Brandstraat 15, 3723 Kortessem, wordt benoemd als nieuwe bestuurder vanaf 20 juni 2011. Zijn mandaat is onbezoldigd en zel vervallen bij de gewone algemene vergadering in 2016. Voornoemde bestuurder verklaart het mandaat te zullen aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel
Nadia Jansen
Vaste vertegenwoordiger van Jansen Internal Services bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Informations de contact
Jansen Cleanrooms & Labs
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Fabriekstraat 3670 Oudsbergen