Mise à jour RCS : le 06/05/2026
Kebony Belgium
Active
•0655.859.263
Adresse
2 Ketenislaan(KAL) 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Activité
Sciage et rabotage du bois
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
02/06/2016
Dirigeants
Informations juridiques
Kebony Belgium
Numéro
0655.859.263
SIRET (siège)
2.253.362.953
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0655859263
EUID
BEKBOBCE.0655.859.263
Situation juridique
normal • Depuis le 02/06/2016
Capital social
8466515.15 EUR
Activité
Kebony Belgium
Code NACEBEL
16.110, 46.130, 16.210, 46.832•Sciage et rabotage du bois, Activités d’intermédiaire du commerce de gros en bois et matériaux de construction, Fabrication de placage et de panneaux de bois, Commerce de gros de bois
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Kebony Belgium
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 6.7M | 5.1M | 4.6M | 4.5M |
| EBITDA - EBE | € | 2.2M | 4.2M | 3.1M | 2.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 756.0K | 965.9K | 1.5M | 1.7M |
| Résultat net | € | 324.6K | 438.5K | 337.3K | 291.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 30,132 | 10,855 | 1,993 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 32,655 | 81,758 | 66,06 | 47,294 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 612.2K | 376.7K | 161.4K | 371.2K |
| Dettes financières | € | 11.4M | 11.0M | 11.8M | 19.6M |
| Dette financière nette | € | 10.8M | 10.6M | 11.6M | 19.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,954 | 2,541 | 3,801 | 8,992 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 9.8M | 9.6M | 9.3M | 9.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,867 | 8,556 | 7,296 | 6,424 |
Dirigeants et représentants
Kebony Belgium
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/03/2023
Numéro: 0655.859.263
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2024
Numéro: 0655.859.263
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/10/2023
Numéro: 0478.781.211
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2024
Numéro: 0567.880.065
Cartographie
Kebony Belgium
Documents juridiques
Kebony Belgium
1 document
Kebony Belgium - coördinatie 27.12.2019
Kebony Belgium - coördinatie 27.12.2019
27/12/2019
Comptes annuels
Kebony Belgium
7 documents
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
16/06/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
02/10/2019
Comptes sociaux 2017
20/09/2018
Établissements
Kebony Belgium
2 établissements
2.253.362.953
En activité
Numéro: 2.253.362.953
Adresse: 2 Ketenislaan(KAL) Site LanXESS 9130 Beveren
Date de création: 02/06/2016
2.348.543.412
En activité
Numéro: 2.348.543.412
Adresse: 100 Desguinlei Box 3.4 2018 Antwerpen
Date de création: 01/08/2023
Publications
Kebony Belgium
12 publications
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
23/02/2024
Démissions, Nominations
20/09/2023
Rubrique Constitution
06/06/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Kebony Belgium
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Quellinstraat 49
2018 Antwerpen
Oprichting Onderwerp akte :
~~Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, op één juni tweeduizend zestien.
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS
1. De vennootschap naar Noors recht “Kebony AS”, gevestigd te 0377 Oslo (Noorwegen), Hoffsveien 48, geregistreerd in het handelsregister van Brønnøysund (Noorwegen) onder nummer 997 870 719, met Belgisch ondernemingsnummer 0654.978.246.
Inschrijvend op 64.999 aandelen.
2. De vennootschap naar Noors recht “Kebony Norge AS”, gevestigd te 3739 Skien (Noorwegen), Havnevegen 35, geregistreerd in het handelsregister van Brønnøysund (Noorwegen) onder nummer 979 446 276, met Belgisch ondernemingsnummer 0654.978.444 .
Inschrijvend op 1 aandeel.
2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1) a) rechtsvorm van de vennootschap : Naamloze vennootschap
b) naam : “Kebony Belgium”.
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
4. DOEL (artikel 3)
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de handel, de in- en uitvoer, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de bewerking en verhandeling van allerhande houtsoorten en van gefabriceerde, afgewerkte en half afgewerkte houtproducten.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, oprichting of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken; dergelijke bedrijven financieren door middel van het inschrijven op effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en het stellen van zekerheden;
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft; * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
*16311975*
Neergelegd
02-06-2016
0655859263
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
* het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in en/of financieren van infrastructuur en faciliteiten die de in dit artikel omschreven activiteiten en handelingen kunnen bevorderen; * alle onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk aan bepaalde beroepsbeoefenaars (zoals o.m. makelaars) zijn voorbehouden, zoals o.m. kopen of verkopen van onroerende goederen of rechten, alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen verlenen, aanvaarden of overdragen, alle vormen van promotie voeren en alle activiteiten van raadgeving en technische bijstand m.b.t. onroerende goederen uitoefenen; * het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden;
* het begeleiden en verstrekken van adviezen in het kader van hoger vermelde activiteiten en handelingen in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand daarin. Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan of aangaan, en zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in binnen- en buitenland in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillevennootschap en mag mandaten uitoefenen in andere vennootschappen en ondernemingen.”
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend euro (€.65.000,00). Het is verdeeld in vijfenzestigduizend (65.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
De overdracht van aandelen is vrij
8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN a) Algemeen (artikel 16)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, dan wel door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
9. TOEZICHT (artikel 29)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 30)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftien juni, om vijftien uur (15:00u).
b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
in de oproeping tot de vergadering
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging zoals onder meer de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
d) Stemrecht : (artikel 38)
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Stemming op afstand per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren. Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen. Deelname op afstand
Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.
11. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. 12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2017.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018. 15. BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3), en volgende personen werden benoemd : 1. De vennootschap naar Noors recht “Kebony AS”, gevestigd te 0377 Oslo (Noorwegen), Hoffsveien 48, geregistreerd in het handelsregister van Brønnøysund (Noorwegen) onder nummer 997 870 719, met Belgisch ondernemingsnummer 0654.978.246, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer JEBSEN Johan Christian, geboren te Kristiansand (Noorwegen) op 20 juni 1967, wonend te Haakon den godes vei 18B, 0373 Oslo (Norwegen), met bisregisternummer 674620-269-84, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
2. De vennootschap naar Noors recht “Kebony Norge AS”, gevestigd te 3739 Skien (Noorwegen), Havnevegen 35, geregistreerd in het handelsregister van Brønnøysund (Noorwegen) onder nummer 979 446 276, met Belgisch ondernemingsnummer 0654.978.444, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer SYVERTSEN Jon Birger, geboren te Stavanger (Norwegen) op 15 juli 1981, wonend te Frognerseterveien 47B, 0776 Oslo (Noorwegen), met bisregisternummer 814715-295-24, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BRUXX”, gevestigd te 1980 Zemst, Korte Heusstraat 51, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0834.964.419 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDEN Bruno Jozef, geboren te Leuven op 26 maart 1969, wonend 1980 Zemst, Korte Heusstraat 51, met rijksregisternummer 69.03.26-197.08, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2021. De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
16. BENOEMING VAN COMMISSARIS
Als commissaris wordt benoemd tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2020:
de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer TURNA Ömer, bedrijfsrevisor. De bezoldiging van de commissaris wordt bepaald en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de geassocieerd Notaris om.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan “AD Ministerie”, 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438 vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot: a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
- Voor ontledend uittreksel -
- Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 1 juni 2016, met in bijlage : twee (2) volmachten, en uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
22/01/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0655859263
Naam
(voluit) : Kebony Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ketenislaan(KAL) 2
: 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Kebony Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 9130 Kallo-Beveren, Ketenislaan 2, Haven 1992, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen: A. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
(...)
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 24 december 2019, opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :
"De inbreng in natura voor een bedrag van 8.401.515,15 EUR (i.e. 83.175.000,00 NOK aan de koers van 24 december 2019 of 1 EUR = 9,9 NOK - afgerond op twee cijfers) door Kebony AS, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Kebony Belgium NV (de "Vennootschap"), bestaat uit een gedeelte van de toegekende intercompany lening in Noorse kroon (NOK) aan de Vennootschap, inclusief gelopen intresten t.e.m. 30 november 2019, van 88.175.000,00 NOK. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 §1 van het Wetboek van vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de
*20304906*
Neergelegd
20-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 8.401.515 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Antwerpen, 24 december 2019
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Ömer Turna
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA"
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van EUR 8.401.515,15 om het van EUR 65.000,00 te brengen op EUR 8.466.515,15 door de uitgifte van 8.401.515 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, zijnde de vennootschap naar Noors recht "Kebony AS", voornoemd, van (een gedeelte van) een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de vennootschap naar Noors recht "Kebony AS", voormeld, die aanvaardt, de 8.401.515 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen vierhonderd zesenzestigduizend vijfhonderdvijftien euro vijftien cent (EUR 8.466.515,15).
Het is verdeeld in acht miljoen vierhonderd zesenzestigduizend vijfhonderdvijftien (8.466.515) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort."
B. Ontslag en benoeming van bestuurders
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van alle huidige bestuurders van de Vennootschap, zijnde:
- de vennootschap naar Noors recht "Kebony AS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDEN Bruno Jozef, wonende te 1980 Zemst, Korte Heusstraat 51 ; - de vennootschap naar Noors recht "Kebony Norge AS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SLØRDAHL Dag Bjørnar, wonende te 3210 Sandefjord (Noorwegen), Landstads gate 18 ; en - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRUXX", met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Korte Heusstraat 51 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0834.964.419, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDEN Bruno Jozef, voornoemd.
De kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat vanaf de aanvang van het lopende boekjaar zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. De vergadering beslist vervolgens als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een termijn van zes jaar vanaf heden:
- de heer BORRÉ Roald Rosa Renald, wonende te 1730 Asse, Lierput 16 ; - mevrouw ERTVELDT Goedele Hilde Maria Emilia, wonende te 1700 Dilbeek, Lange Haagstraat 100 ;
- de heer ROBERTS Gavin James, wonende te 18 Denton Road, Twickenham, TW1 2HQ (Verenigd Koninkrijk) ; en
- de heer GRØVER Bent, wonende te 7037 Trondheim (Noorwegen), Orionvegen 2A . De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
C. Opt-in naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ZESDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Kebony Belgium".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel in eigen en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de handel, de in- en uitvoer, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de bewerking en verhandeling van allerhande houtsoorten en van gefabriceerde, afgewerkte en half afgewerkte houtproducten.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zij dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, oprichting of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken; dergelijke bedrijven financieren door middel van het inschrijven op effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en het stellen van zekerheden;
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft; * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
* het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in en/of financieren van infrastructuur en faciliteiten die de in dit artikel omschreven activiteiten en handelingen kunnen bevorderen; * alle onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk aan bepaalde beroepsbeoefenaars (zoals o.m. makelaars) zijn voorbehouden, zoals o.m. kopen of verkopen van onroerende goederen of rechten, alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen verlenen, aanvaarden of overdragen, alle vormen van promotie voeren en alle activiteiten van raadgeving en technische bijstand m.b.t. onroerende goederen uitoefenen; * het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden;
* het begeleiden en verstrekken van adviezen in het kader van hoger vermelde activiteiten en handelingen in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand daarin. Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan of aangaan, en zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in binnen- en buitenland in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, het voorwerp van de vennootschap of welke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillevennootschap en mag mandaten uitoefenen in andere vennootschappen en ondernemingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen vierhonderd zesenzestigduizend vijfhonderdvijftien euro vijftien cent (EUR 8.466.515,15).
Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen vierhonderd zesenzestigduizend vijfhonderdvijftien (8.466.515) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op vijftien juni om vijftien (15:00) uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
1. aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
1. voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor EY LAW, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/07/2016
Description:
= À ‘Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ne | na neerlegging ter griffie, van de, akte.
wdn Rechtbank van, koophandel
ONITEUR HELGE 21 JUNI
a BELGISCH STAATSBIADEHEES
Ondernemingsnr : 0655, 859. 263
Benaming
toit : Kebony Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen !
(volledig adres) :
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - Vertegenwoordigingsbevoegdheid gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden onmiddellijk na de oprichting van 1 juni 2016: op de maatschappelijke zetel :
Na beraadslaging neemt de raad van bestuur unaniem de volgende beslissingen :
- Op unanieme wijze beslist de raad van bestuur om de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid Bruxx, gevestigd te 1980 Zemst, Korte Heusstraat 51, vertegenwoordigd door de heer Bruno! Van den Branden, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duurtijd van zijn; mandaat als bestuurder;
= Overeenkomstig artikel 28.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig! verbonden door een gedelegeerd bestuurder, met dien verstande dat de gedelegeerd bestuurder met! betrekking tot handelingen en/of vertegenwoordiging die een verbintenis, schuld of andere verplichting voor de} vennootschap inhouden waarvan de waarde groter is dan 50.000 EUR, de vennootschap enkel rechtsgeldig kan! vertegenwoordigen na voorafgaandelijk akkoord van minstens twee bestuurders.
De functie wordt aanvaard.
Bruxx BVBA
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Bruno Van den Branden
:
i
i }
I
t
'
‘
‘
4
\
I
\
1
t
‘
} t
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :I :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/05/2023
Description:
Mod DOC 18.01
: > . Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aanhet =
Belgisch Fm
Staatsblad
AN DE JEERLEGGING TER GRIFFIE V.
PNDERNEMINGSRECHTBANK GENT
U eras - | Griffie
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr : 0655 859 263
Naam
(voluit): Kebony Belgium
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: Ketenislaan 2 te 9130 Kallo
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Beëindiging en afsluiten managementovereenkomst - Intrekking bijzondere volmachten - Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur - Benoeming bestuurder
î N
1 '
t
1 '
i t
i i
Rechtsvorm : naamloze vennootschap !
i ï
| i
I i
1 J
i 1
1
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 maart 2023
1.Beéindiging van de bestuursmandaten van de heren Norman Willemsen, Thomas Vanholme en Dag Slordahi
De aandeelhouders beëindigen met onmiddellijke ingang de bestuursmandaten van de heren Norman Willemsen, Thomas Vanholme en Dag Slgrdahl.
Hun mandaten waren niet bezoidigd.
De aandeelhouders bedanken de voornoemde personen voor de diensten die ze geleverd hebben aan de Vennootschap.
2.Benoeming van de heren Cornelius Walter, Roald Borré en Antoine Trannoy als bestuurders van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen vervolgens als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, voor een duur die ingaat op 20 maart 2023 en die eindigt op de eerstvolgende gewone algemene vergadering:
- De heer Cornelius Walter, wonende te Tamasi Aron u. 8, 1124 Budapest, Hongarije; + De heer Roald Borré, wonende Lierput 16, 1730 Asse;
= De heer Antoine Trannoy, wonende te Rue des Terreaux 9, 1003 Lausanne, Zwitserland. Deze bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
-De heer Cornelius Walter, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende gewone algemene vergadering;
- De heer Roald Borré, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende algemene vergadering; - De heer Antoine Trannoy, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende algemene vergadering.
De aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
3. Volmacht
De aandeelhouders beslissen hierbij, voor zover als nodig, volmacht te geven aan (i) Geert Ost - bijzonder gevolmachtigde en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de opstelling en de ondertekening van het formulier vereist voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
van Luik B vermelden: Voorkant: Maam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persöfo)nfen)
bevgend de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen” ),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2023 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van 20 maart 2023
1.Beëindiging van de managementovereenkomst tussen de Vennootschap en NW — Advies BV (de “Manager’) met de heer Norman Willemsen als vertegenwoordiger (de “Vertegenwoordiger’) (de “Overeenkomst’)
De bestuurders beslissen tot onmiddellifke beéindiging van de Overeenkomst (de “Beéindiging").
De heer Cornelius Walter (bestuurder) en de heer Jean-Marc Daillance {lasthebber) worden ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, aangesteld om de Beëindiging te formaliseren en in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in verband met het voorgaande, zoals, maar niet beperkt tot,: het aangaan van gesprekken met de Manager en de Vertegenwoordiger inzake de Beëindiging, het afsluiten van een Beëindigings-overeenkomst, of het communiceren en opstellen van een opzeggingsbrief, het betalen van de Beëindigingsvergoeding, enz.
De raad van bestuur besluit vervolgens om alle bijzondere volmachten, zoals verleend aan Norman Willemsen bij bestuursbesluit van 29 mei 2020 en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 30 september 2020 onder nummer 20113598, met onmiddellijke ingang in te trekken.
2.Afsiuiten van de managementovereenkomst tussen de Vennootschap en JB CLAVEL CONSULTING SPRL, met de heer Jean-Baptiste Clavel als vertegenwoordiger (de “Nieuwe Overeenkomst”) De bestuurders beslissen vervolgens tot het afsluiten van de Nieuwe Overeenkomst (substantieel in de vorm zoals opgenomen als bijlage} en tot de benoeming van JB CLAVEL CONSULTING SASU, met zetel gevestigd te Lyon (Frankrijk) en met ondememingsnummer 879 257 558, vast vertegenwoordigd door Jean-Baptiste Clavel, wonende te 22 Chemin du Vide Pot 6970 Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Frankrijk) als CEO en persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap (de “Aanstelling”).
in die hoedanigheid kan JB CLAVEL CONSULTING SPRL, vast vertegenwoordigd door Jean-Baptiste Clavel, alleen handelend, rechtsgeldig de Vennootschap verbinden in het dagelijks bestuur en bij het ondertekenen en uitvoeren van contracten met klanten en ieveranciers, met dien verstande dat voor verbintenissen en verplichtingen waarvan de waarde groter is dan EUR 200.000, de Vennootschap enkel kan verbonden worden met het voorafgaand akkoord van 2 bestuurders, samen handelend.
De heer Comelius Walter (bestuurder) en de heer Jean-Marc Daillance (lasthebber) worden ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, aangesteld om de Aanstelling te formaliseren en op te volgen en in naam en voor rekening van de Vennootschap alie handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in verband met het voorgaande, zoals, maar niet beperkt tot,: het aangaan van gesprekken met de CEO ad iterim en diens vertegenwoordiger inzake de Aanstelling, het afsluiten van een Aanstellings-overeenkomst, het opvolgen van de Aanstelling, richting te geven aan de CEO, het aangaan van functioneringsgesprekken, enz. Zij zullen de raad van bestuur periodiek en tijdig op de hoogte houden van de uitvoering van de Nieuwe Overeenkomst en het functioneren van de CEO.
3. Volmacht
De bestuurders beslissen hierbij, voor zover als nodig, volmacht te geven aan (i) Geert Ost - bijzonder gevolmachtigde en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de opstelling en de ondertekening van het formulier vereist voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 23 maart 2023
1. Benoeming van de heer Thomas Vanholme als bestuurder
De aandeelhouders beslissen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een duur die ingaat op 23 maart 2023 en die eindigt op de eerstvolgende algemene vergadering:
- De heer Thomas Vanhoime, wonende te Bellestraat 71, 9100 Sint-Niklaas.
Deze bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
-De heer Cornelius Walter, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende gewone algemene vergadering;
- De heer Roald Borré, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende algemene vergadering; - De heer Antoine Trannoy, wiens mandaat ten einde komt op de eerstvolgende algemene vergadering; - De heer Thomas Vanholme, wonende te Bellestraat 71, 9100 Sint-Niklaas.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
‘ x 1
Voor-
behouden PR Ir al ie ice core , weve 2e nen . aan het De aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit
Belgisch -ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent. Staatsblad | :
: ‘2. Volmacht :
! : : De aandeelhouders bestissen hierbij, voor zover als nodig, volmacht te geven aan (i} Geert Ost - bijzonder : : : gevolmachtigde en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder afzonderlijk handelend, met macht van : _indeplaatsstelling, voor de opstelling en de ondertekening van het formulier vereist voor de publicatie in de : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing alsmede voor de neerlegging van het formulier ter griffie . 1 van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
| Geert Ost |
bijzondere volmachtdrager :
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
26/01/2017
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtba nk van Koophandel
k
*17014892* À. afdelng ANTWERPEN 1 7 Griffie
x 7 |} Ondememingsnr: 0655.859.263 | i Benaming !
wout): Kebony Belgium |
| (verkort): |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
i Zetel: Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen |
(volledig adres) |
' Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel i
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 november 2016 op de: maatschappelijke zetel : !
| Na beraadsiaging neemt de raad van bestuur unaniem de volgende beslissing : :
} De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel, met ingang van 1 januari 2017, over te brengen! | naar het volgende adres: !
| Ketenisiaan 2, Haven 1992 i ; 9130 Kallo-Beveren :
} De zetelverplaatsing wordt aanvaard, |
| Bruxx BVBA : gedelegeerd bestuurder
! vertegenwoordigd door
! Bruno Van den Branden ‘ !
:
;
‘
; ;
i i
{ i
i
! :
i
:
i
‘
i
t
i '
t
:
i
i
t t
;
} i
}
i i
i i
i
;
:
i
t
i
:
i t
;
i }
:
:
i
i
}
\
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolojnlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/06/2022
Description:
Mog Yu 19,07
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na-neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
Voo
behou
== ADMIN 30 vel am Griffie
Ondernemingsnr: 0655 859 263
Naam
(voluit): Kebony Belgium NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ketenislaan 2 - 9130 Kallo
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 juni 2020
Herbenoeming van de commissaris
De vergadering herbenoemt met unanimiteit, conform het voorstel van de Raad van Bestuur, de commissaris: .
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaren.
Het mandaat zal vervallen na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.
T
ï i ' i
t 1
F 3
F I
t I
4 t
t ’
1 : ! 1
\ 1 1 I
t I
F ‘
t ’
1 '
1 1 ' 1
1 I
1 1
1 t
1 1
i i i i
i i i i
1 i 1 1
t i ' \
1 1 1 I
1 ï 1 1
i 1 i 1
1 1
1 r
T 1
1 { i 1
T t
1 I
1 1 1 r
1 1
1 i 1 1
+ 1
t i F I
t 1
F '
: Thomas Vanholme ı i
{ Bestuurder 1 1 i
‘ 1 1 I
1 I
1 I
1 1
1 1 1 1
I ' i 1
1 1 1 t
1 ' i 1
1 i T 1
ï i 1 i
1 1 1 1
I 1
1 i ' i
i i i 1
i ' 1 I
i 1 1 1
1 '
1 1 1 1
i 1 i '
I 1
1 i 1 '
1 1 1 1
i i 1 i
I 1
' 1
1 1
i 1 1 i
1 ï 1 1
ï 1 I I
F t
a 1
T t
à i 1 i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en}
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/2021
Description:
+
[
=e : : ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
im na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 18,01
Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
L'URSS Griffie
Ondernemingsnr: 0655 859 263
Naam
(oui : Kebony Belgium NV
{verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ketenislaan 2, Haven 1992 - 9130 Kallo
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 oktober 2021/
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag met ingang op 22 oktober 2021, van alle huidige bestuurders van de vennootschap, zijnde: de heer Roald Borré, mevrouw Goedele Ertveldt, de heer Gavin Roberts en de heer Bent Graver.
Aan elk van de voornoemde bestuurders wordt bijzondere kwijting verleend voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tot en met 22/10/2021.De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal overgaan tot het verlenen van gewone kwijting aan voornoemde bestuurders.
De Algemene Vergadering beslist vervolgens als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een duur van 6 jaar die ingaat op 22.10.2021:
“De heer Thomas Vanholme, wonende te Bellestraat 71, 9100 Sint-Niklaas, België;
“De heer Norman Willemsen, wonende te Maasstraat 37, 6125 AS Obbicht, Nederland; en
-De heer Dag Sigrdahl wonende te Landstads gate 18, 3210 Sandefjord, Noorwegen.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De Algemene Vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
-De heer Thomas Vanholme, wiens mandaat ten einde komt op 22.10.2027;
“De heer Norman Willemsen, wiens mandaat ten einde komt op 22.10.2027;
“De heer Dag Slgrdahl, wiens mandaat ten einde komt op 22.10.2027.
De Algemene Vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
De Algemene Vergadering besluit volmacht te geven aan elke bestuurder, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen en om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren ìn de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren | en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.
Thomas Vanholme
Bestuurder
1 1 1 1 1 ‘ 1 x t \ ‘ 1 1 1 ‘ 1 1 \ \ t t 8 8 # 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 L t 1 ‘ t 1 1 1 ‘ 1 1 ‘ \ 1 t \ 1 1 t 1 1 ‘ 1 1 1 t \ 1 1 1 1 1 ' ' ‘ \ ' ' ' 1 t 1 1 1 ‘ L t 1 1 1 t ‘ 1 ie
biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
mt
er
en
nnn
nn
nnn
nnn
en
nn
nnn
nn
nn
ee
nn
I
Haan
d
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Kebony Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Ketenislaan(KAL) 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht