Mise à jour RCS : le 06/05/2026
KEGELS & VAN ANTWERPEN
Inactive
•0839.082.959
Informations juridiques
KEGELS & VAN ANTWERPEN
Numéro
0839.082.959
SIRET (siège)
2.203.408.250
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0839082959
EUID
BEKBOBCE.0839.082.959
Situation juridique
other • Depuis le 30/06/2021
Capital social
2000000.00 EUR
Activité
KEGELS & VAN ANTWERPEN
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
KEGELS & VAN ANTWERPEN
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
KEGELS & VAN ANTWERPEN
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/01/2021
Numéro: 0839.082.959
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/01/2021
Numéro: 0839.082.959
Cartographie
KEGELS & VAN ANTWERPEN
Documents juridiques
KEGELS & VAN ANTWERPEN
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
KEGELS & VAN ANTWERPEN
9 documents
Comptes sociaux 2020
18/06/2021
Comptes sociaux 2020
27/10/2020
Comptes sociaux 2019
30/10/2019
Comptes sociaux 2018
26/09/2018
Comptes sociaux 2017
07/09/2017
Comptes sociaux 2015
26/05/2016
Comptes sociaux 2014
18/05/2015
Comptes sociaux 2013
31/07/2014
Comptes sociaux 2012
24/06/2013
Établissements
KEGELS & VAN ANTWERPEN
1 établissement
2.203.408.250
Fermé
Numéro: 2.203.408.250
Adresse: 11 IJzerlaan 2060 Antwerpen
Date de création: 06/09/2011
Publications
KEGELS & VAN ANTWERPEN
28 publications
Rubrique Constitution
19/09/2011
Description: Mod 2.t
“In de bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= MN CO 11140994*
Shor
1: x
Griffie G7 SEP. 201
‘ondemeninger. BQ 082 GG
Benaming: Kegels & Van Antwerpen
{voluit}
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Laarsebaan 111
2170 Antwerpen (Merksem)
Onderwerp akte :NV oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 6-9-2011 in zijn kantoor, blijkt dat en vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
1/ rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap met de naam “Kegels & Van Antwerpen”. 21 zetel: 2170 Antwerpen (Merksem), Laarsebaan 111; RPR Antwerpen.
3/ duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4/ oprichters:
1) de heer KEGELS Henri, geboren te Antwerpen op elf oktober negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2950 Kapellen, Holleweg 131.
2) de heer VAN ANTWERPEN Luc Maria Frans, geboren te Antwerpen (Merksem) op twee december
egentienhonderd zesenzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Van Halmaelelei 57. 5/ kapitaal: 61.500 euro, volledig volstort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis. 6/ samenstelling kapitaal: vertegenwoordigd door 6.150 aandelen zonder nominale waarde, waarop werd ingetekend door :
- de oprichter sub 1/ tot beloop van 30.750 euro,hetzij op 3.075 aandelen, - de oprichter sub 2/ tot beloop van 30.750 euro, hetzij op 3.075 aandelen. De naleving van de wettelijke vereisten voor plaatsing en storting van het kapitaal werden door: ondergetekende notaris bevestigd.
7/ boekjaar: vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december; eerste boekjaar eindigt op 31 december 2012.
8/ aanleg reserves/winstverdeling:
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het esultaat.
De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan stechts worden besteed met inachtneming van de: wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het oor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van artikelen 616 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617: van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interim dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder: besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interim-dividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit ailes omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Verso :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om : : die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar;
V ; verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. : Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan: tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht : herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van : t bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande ; terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. : Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandeten komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan : de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng. :
9/ bestuur/bevoegdheid: :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of:
: rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering : : der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een ; ‘algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap ; ; niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag ; ivan de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee ; ‘aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -vermeld onder ; ‘artike! 10 van deze statuten- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende ; £ stem toekomt, op gevolg te hebben. ;
: Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of i : aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, : i “aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van ‘de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden ! ‘dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou; : vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de | : bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders zijn herbenoembaar. i
: De bestuurder, van wie het mandaat verstreken is, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om : ı | welke reden ook, niet in de vacature voorziet. :
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij : ! : afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige : : + bestuurders. i
iy Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn ; : vervanging kan worden voorzien. :
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende ; 1; bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. : : In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De ; nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger. |
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de: ! : overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de: aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks i vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. i De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke ; | bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig | zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor ; volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de: bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. i
: De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de: ; vennootschap opdragen. i
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. : Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. i | Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de: ! ! vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk : ! : | optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge mod 2.1
Voor-
behouden aan het “indien de vennootschap slechts twee bestuurders teit, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door!
Belgisch | iedere bestuurder afzonderlijk handelend.
Staatsblad | | De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel: i : van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen ; t als orgaan van de vennootschap.
: De raad van bestuur of, indien er stechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, stelt/stellen de drecteur(s) taan en legt/leggen de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling.
De raad van bestuur kan tevens zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, als: ‘bedoeld in artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat deze overdracht evenwel ; : betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap. De raad van bestuur is belast met het : ‘toezicht op dit comité. De raad van bestuur zal de werkwijze van het directiecomité bepalen, alsmede de ! : voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, voor hun ontslag, bezoldiging en de duur : :van hun opdracht. Indien een directiecomité wordt aangesteld, dan wordt aan de leden ervan alle macht : verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen : ı ; het kader van het dagelijks bestuur. :
i; _ Indien een of meer directeurs worden aangesteld, zonder dat deze worden verenigd in een directiecomité ı tals voormeld, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te; t_:treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan!
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. :
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn : ‘ geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende ; : volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. : : De comparanten-oprichters hebbeb met eenparigheid voor de eerste maal als eerste bestuurders ; + aangesteld:
| 1. De commanditaire vennootschap op aandelen ‘H. Kegels Consultancy’, in het kort ‘'H.K.C.', met zetel te! :2950 Kapellen, Holleweg 131, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met i 7 ondernemingsnummer 0455.982.845, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer KEGELS Henri. : 2.De naamloze vennootschap ‘Van Antwerpen & Partners’, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), : : Bisschoppenhoflaan 491, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer ! 0426.045.972., met als vaste vertegenwoordiger de gewone commanditaire vennootschap 'Van Antwerpen’, : : met zetel te 2930 Brasschaat, Van Halmaelelei 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen : : met ondernemingsnummer 0463.414.926, vertegenwoordigd door voornoemde heer VAN ANTWERPEN Luc. _: 3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid ‘Eurover, met zetel te 2650 Edegem, : Jachtlaan 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer ; 0434.233.465, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Kerkhof Marc, wonende te 2650 Edegem, | N Jachtlaan 94..
: 4, De heer TEYSEN Eugéne, wonende te 2970 's Gravenwezel, Eekhoornlaan 8, Fiksregistemummer : 51.09.25-047.46.
: De opdracht geldt voor de duur van zes jaar en gaat in op de dag dat de vennootschap | i ' | rechtspersoonlijkheid verwerft. De mandaten zijn alle bezoldigd.
: 10/ commissaris: Op grond van een te goeder trouw verrichte schatting hebben de comparanten-oprichters !
‘vastgesteld dat de normen die tot de aanstelling van een of meer commissarissen verplichten niet worden ; ! ; bereikt door de vennootschap en hebben zij besloten geen orgaan van toezicht in te stellen. 11/ doel: de vennootschap heeft tot doel: i
De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitentand alle mogelijke makelaarsverrichtingen : ‘uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, ; 1 ileasings, enzovoort. !
| Zij zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van | i : ; spaargelden.
; Zij zal, in strikte naleving van de Belgische en intemationale wetgevingen en reglementeringen, alle vormen | 1 van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
: Algemeen genomen heeft de vennootschap tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van! derden, alle mogelijke soorten industriéle, commerciéle, financiéle, roerende en onroerende verrichtingen die! rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook de studie de coördinatie, de expertise, de! : onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de uitbating, de verhuring, het beheer, de zaakvoering | ten de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de promotie ervan. De vennootschap heeft ook de financiering van voormelde verrichtingen als doel. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, inschrijving of op elke andere manier in alle ‘ bestaande of op te richten vennootschappen, in Belgié of in het buitenland, welke geheel of gedeeltelijk, op : eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare afgestemd zijn of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen. : De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in : andere vennootschappen of ondernemingen. i
12/ algemene vergadering/stemrecht/toelatingsvoorwaarden:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de! i laatste vrijdag van de maand april om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de; ‘ vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge w
Voor-
Benoudén
aan het
Beigisch
Staatsblad
Vv
genwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief,
‘ ! statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
mod 2.1
e beraadslagen en te }
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om t
: besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten ; : inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige ! wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. i
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats ; : in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping. : De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de: ‘ vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. i
Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun verte-
“te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. ; Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse : ; vertegenwoordiging van gehuwden, kan iedere aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden ; ; door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, : zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn. : De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle : : | aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere : i : aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen. : De aandeelhouders kunnen hun stem per brief uitbrengen mits zij gebruik maken van het formulier, waarvan : ;de vorm en de inhoud door de raad van bestuur is vastgelegd. In dat geval moet uit het formulier : : ondubbelzinnig blijken op welke wijze de stem wordt uitgebracht. Er wordt slechts rekening gehouden met de : ! : schriftelijk uitgebrachte stemmen op voorwaarde dat zij op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen, } Ì_} tenminste drie volle dagen voor de dag van de vergadering. \
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de ; aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene : ‘ vergadering behoren. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische ; : post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders, bestuurders, ; t eventuele commissaris(sen}), met de vraag aan iedere aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te keuren : ten binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de ; ‘ zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals : ‘bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle ; t aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een ! coliegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de: vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door : alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten | geschorst. ;
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden : ! } stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk . hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen. Bovendien kan de bloot- : ieigenaar indien hij alleen of samen met anderen gezamenlijk effecten bezit die dertig procent: ; vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of twintig procent : daarvan, ingeval van uitgifte van effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of die dertig procent verte- ; genwoordigen in het kapitaal, om gegronde redenen in rechte vorderen dat de vruchtgebruiker die het: stemrecht uitoefent, zijn stemrecht overdraagt aan de bloot-eigenaar(s). !
13/ bijzondere volmacht: ;
Als bijzondere mandataris, wordt aangesteld: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te Stabroek, : i : Lepelstraat 47, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de : ; inschrijving - met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de | : ! vennootschap via de ondememingsloketten in de Kruispuntbank voor ondememingen/rechtspersonenregister 14/ aanstelling voorzitter raad van bestuur/gedelegeerd bestuurder :
De hiervoor aangestelde bestuurders hebben in hun midden gekozen als voorzitter van de raad: voormelde : commanditaire vennootschap op aandelen 'H. Kegels Consultancy’, en als gedelegeerd bestuurder: voormelde : naamloze vennootschap 'Van Antwerpen & Partners’.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/12/2020
Description: A“ FTT
Mod G06 19,01
NS
| N \* In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i Lp * na neerlegging van de akte ter griffie
Î Ondernemingsrechtbank twerpen
‚pg i afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr : 0839 082 959
Naam ‘
woluit): Kegels & Van Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: IJzerlaan 11, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Delegatie bevoegdheden - Toekennen volmachten
Uit de notuten van de Raad van Bestuur van Kegels & Van Antwerpen NV d.d. 28 september 2020 blijkt dat kennis werd genomen van de notulen van de Raad van Bestuur van Kegels & Van Antwerpen Beheer CVBA (ON 0502.526.910) d.d. 28 september 2020 waarbij op basis van artikel 19 van haar statuten de bevoegdheid Voor een aantal specifieke taken werd opgedragen aan één van haar bestuurders, meer bepaald Pieter De Laet BV (ON 0881.658.635), vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Laet.
De individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van Kegels & Van Antwerpen Beheer CVBA bij Kegels & Van Antwerpen NV voor specifiek vermelde taken werd verleend aan Pieter De Laet BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Laet.
De Raad van Bestuur van Kegels & Van Antwerpen NV besliste tevens op basis van artikel 15 b/ van haar statuten een volmacht te verlenen aan bovenvermelde persoon om in eigen naam maar voor rekening van Kegels & Van Antwerpen Beheer CVBA en dit in uitvoering van het bestuursmandaat dat Kegels & Van Antwerpen CVBA bij Kegels & Van Antwerpen NV de volgende taken te vervullen :
- ondertekening van de dagelijkse briefwisseling;
= ontvangstbewijzen ondertekenen van aangetekende brieven of pakketten aan de vennootschap besteld; * - de vennootschap vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties;
- prijsoffertes, contracten en aanbestedingen van welke vorm ook gericht aan klanten te ondertekenen; = één of meerdere van deze taken overdragen aan personeel van de vennootschap.
Kegels & Van Antwerpen Beheer CVBA
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Luc Van Antwerpen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable, Statuts
08/02/2021
Description: Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . na neerlegging van de akte ter ariffie Yoor- behouden: ganhet +-- Belgisch taaisblad Ondernemingsrechtbank Antwerpen 26 JAN. 2021 gou Nn _ Afdeling ANTAERISEN Ondernemingsnr 0839.082.959 Naam (voluit): Kegels & Van Antwerpen (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: IJzerlaan 11 2060 Antwerpen Onderwerp akte : Statutenwijzigingen Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2020, gehouden voor: notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1. _Inkorting van het lopende boekjaar eindigend op 31 maart 2021 tot 31 december 2020, zodat het boekjaar daarna gelijk zal lopen met het kalenderjaar. : 2. Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de vierde dinsdag van de maand meï om elf uur. 3. Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het: Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). 4, Vaststelling van het adres van de zetel te 2060 Antwerpen, Ijzerlaan 11 en beslissing om de aanduiding van: het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen. : 5. Opheffing van het directiecomité zodat aan het mandaat van de leden van het directiecomité met ingang van; 30-12-2020 een einde komt, te weten: : :-de heer VAN ANTWERPEN Luc, wonend te 2830 Brasschaat, Van Halmaeletei 57. -de heer VAN DYCK Patrick, wonend te 2950 Kapellen, Albertdreef 31; -de heer VOETEN lan, wonend te 2960 Brecht, Cambeenbos laan G 14. -de heer MOERBEEK Luc, wonend te 2560 Nijlen, Lombardstraat 46. . 6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen besluiten;: voortaan luidend ais volgt (bij uittreksel): “Artikel 1. Rechtsvorm en benaming, De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “KEGELS & VAN: ANTWERPEN". ! Deze naam moet steeds — op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap — gevolgd of voorafgegaan’ worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord NV”. Artikel 2. Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de: afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het onderemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan: "sprake in artikel 1 van de statuten. De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het even welke: andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan: wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
,
à En i
| Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
: <7
Mod DOC 19.01 - AL
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enzovoort.
Zij zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van spaargelden.
Zij zal, in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
Algemeen genomen heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle mogelijke soorten industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook de studie de coördinatie, de expertise, de onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de uitbating, de verhuring, het beheer, de zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, afsook de promotie ervan. De vennootschap heeft ook de financiering van voormelde verrichtingen als voorwerp. Zij mag zowet tot waarborg van eigen verbintenissen als fot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het buitentand, welke geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen (2.000.009,00) euro en is verdeeld in zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.150ste van het kapitaal. (...)
Artikel 12. Benoeming en ontslag van bestuurders
12,1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, fot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telf, houdt de clausule - vermeld onder artikel 14.2 van deze statuten- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
12,2, Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuur- ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder. 12.3. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging
De benoeming van de bestuurder(s) en zin/haar/hun ambisbe&inndiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondememingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbestuit. (...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL
£ x
Voor Artikel 15, Intern bestuur Beperkingen
behouden De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intem bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot Belgisch: verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens Staatshlag | de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de benstuursstanken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de ven- nootschap in alle handelingen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden. ! Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-woordigingsmacht ís toegekend. indien de vennoofschap slechts twee bestuurders telf, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk handelend.
! Artikel 17. Delegatie van bevoegdheden
: 17.4. Dagelijks bestuur
: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als
orgaan van de vennoofschap.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
ı van het dagelijks teven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun ‘minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
17.2. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
: Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn : geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verieende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. (...) Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering Bevoegdheid De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de vierde : dinsdag van de maand mei om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzoridere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen van de statuten ' inhoudt.
1 Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over enige wijziging : van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
: De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden i die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot ! een besluit te komen.
! Artikel 27. Plaats van de algemene vergadering
: De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in : de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping. {_De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap £_of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. (..)
| Artikel 23. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
: Om toegelaten te worden tot de algernene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig ingeschreven zijn ı in het register van aandelen. (...)
ı Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening
: Het boekjaar var de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december i van datzelfde jaar.
| Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de }_inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. 8 1 WVV. . | De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
! Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de | bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap níet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, ten, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn | aangegeven in de oproeping.
| Artikel 31. Bestemming van het resultaat
ı De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. | Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten minste één/twintigste vooraf genomen voor i de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatshlad Mod DOC 19.01 - AL Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dafen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alie reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212. WVV. De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren, Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV. (...) Artikel 35. Vereffeningssaldo Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van nde nodige sommen om die te voldoen en nadat — in voorkomend geval — het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondememingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder afle aandeelhouders, naar verhouding van het aanfal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)” 7. Beslissing om dat bij toepassing van artikel 3:72. WVV de naamloze vennootschap niet valt onder de voor- waarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, beslist de vergadering geen commissaris te benoemen. 8. Machtiging van de raad van bestuur om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de tekst van de statuten neer te leggen. Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te 2920 Kalmthout, Kerkeneind 16 bus 5, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-administratie, en overige administratieve besturen. Voor ontledend uittreksel Notaris Peter Timmermans Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten Op de laatste biz van tuikB vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/05/2018
Description: Mod Word 15.1
j \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
N — L
a 7 f Ondernemingenr : 0839 082 959
Benaming
wout): Kegels & Van Antwerpen
(verkort)
mre en Rechtbank van kaspher 4
AREA,
en VE 2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: IJzerlaan 11, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming leden Directiecomité
Uit het verslag van de beraadslaging van de Raad van Bestuur bij éénparig schriftelijke besluitvorming van de : ... bestuurders blijkt dat :
Met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer Jef Kegels als lid van het Directiecomité wordt aanvaard en dit met ingang van 1 januari 2016.
Met eenparigheid van stemmen de heer Luc Moerbeek en de heer Patrick Van Dyck worden benoemd als lid van het Directiecomité met ingang van 8 januari 2016.
van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur en dit conform artikel ! De leden van het Directiecomité hebben de bevoegdheid gezamenlijk handelend met tenminste twee ieden
15. a/ van de statuten van de vennootschap.
Van Antwerpen & Partners N.V.
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Luc Van Antwerpen
op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/06/2019
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MM 05 um 20
Ondememingsrechtbank
Antwerpen
aéleling Antwerpen
Ondernemingsnr : 0839 082 959
Benaming
| woluit) : Kegels & Van Antwerpen
i (verkort) :
: Rechisvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d, zetel : IJzerlaan 11, 2060 Antwerpen
: Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de bijzondere algemene vergadering bij éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dat werd ondertekend op 6 mei 2019 blijkt de bevestiging van de herbenoeming van
: - de heer Henri Kegels; :
: -Comm.VA. H. Kegels Consultancy (ondernemingsnummer 0455.982.845) met de heer Henri Kegels als ; : vaste vertegenwoordiger;
' -Comm.V. E.T. Consult (ondernemingsnummer 0534.437.237) met de heer Eugène Teysen als vaste | vertegenwoordiger;
i - C.V.B.A. Kegels & Van Antwerpen Beheer (ondernemingsnummer 0502.526.910), met de heer Luc Van : Antwerpen als vaste vertegenwoordiger;
| - N.V. Van Antwerpen & Partners (ondernemingsnummer 0426.045.972), met de heer Luc Van Antwerpen als : , Vast vertegenwoordiger
: voor een termijn van zes jaar, tot de jaarvergadering gehouden in 2023, zoals dit beslist werd tijdens de! : gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 1 september 2017.
: Uit het verslag van de besluiten van de beraadslaging van de raad van bestuur bij éénparig schriftelijk akkoord ; : van de bestuurders dat werd ondertekend op 6 mei 2019 blijkt de bevestiging van de herbenoeming van N.V. Van : Antwerpen & Partners (ondernemingsnummer 0426.045.972) met de heer Luc Van Antwerpen als vaste: ; vertegenwoordiger zoals dit beslist werd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 1 september 2017.
:
N.V. Van Antwerpen & Partners
met als vaste vertegenwoordiger
Luc Van Antwerpen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
12/12/2012
Description:
wna
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie .
na neerlegging ter griffie van de akte
Reergelecd fer een fr Rec! chtsank
Griffie
7
“ Ondernemingsnr : 0839.082.959
A 5 DEC zum
: Benaming (voiuit): Kegels &Van Antwerpen
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: IJzerlaan 11
2060 Antwerpen
} Onderwerp akte : Kapitaalverhoging
‘ Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 november 2012, gehouden voor» « notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1/ Na kennisneming van het bijzonder verstag van de raad van bestuur en het verslag van de BVBA: Bedrijfsrevisor Graré & Co’, te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 2, vertegenwoordigd door de heer’ ¢ Frank GRARE, bedrijfsrevisor, opgemaakt op twee november laatst, in uitvoering van artikel 602, 1e en 2e lid’ "van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden als volgt: “De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de NV KEGELS & VAN ANTWERPEN, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, IJzerlaan 11, bestaat uit twee gelijke, eisbare en vaststaande schuldvorderingen onder de vorm van een rekening-courant op naam van de heer Van Antwerpen Luc en van de heer Kegels Henri, voor in totaal 1.938.500,00 €. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: ! - De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen;
- Aangezien er op 30 juni 2012 geen tussentijdse balans en resultatenrekening werd opgemaakt, werd de waarde van een aandeel per 30 juni 2012 niet bepaald. Beide inbrengers die deelnemen aan de kapitaalverhoging zijn in gelijke mate (50% ieder) aandeelhouder van de vennootschap, zodat het aandeel in het eigen vermogen voor en na de kapitaalverhoging onveranderd is; 5 - De beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- De voor de inbreng in natura door de partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methode leidt, n. een totaal bedrag van 1.938.500,00 €, overeenkomt met een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De fractiewaarde van de aandelen zal na de kapitaalverhoging 325,20 € bedragen;
- Alle aandeelhouders verklaren zich akkoord met de waarderingswijze van de inbreng en met de uitgevoerde transactie.
Wij willen er tenslotte op wijzen dat onze opdracht er niet in bestaat om een uitspraak te doen over de * techtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Wij verklaren onze opdracht oprecht in eer en geweten te hebben vervuld.”, beslissing tot kapitaalverhoging met één miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ „ 1.938.500) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500) op twee miljoen “euro (€ 2.000.000), door inbreng in natura, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige “verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke vergoeding door de inbrengers werd : aanvaard.
* 2/ Aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen (2.000.000) euro en is verdeeld in zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizend honderd vijftigste van het kapitaal.” 3/ Machtiging van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van 1 inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te vervullen, alsmede zorg te dragen voor het t opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden « Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
mod 14.1
. oor-
behouden „Als bijzondere mandataris, werd bovendien aangesteld: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te Stabroek, Belgisch | ‘Lepelstraat 47, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de Staatsblad | ‘Wijziging van inschrijving van de vennootschap via de ondememingsioketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister.
‚Voor ontledend uittreksel
» Notaris Peter Timmermans ;
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en coördinatie statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden" Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso’ Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2014
Description: Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GA se nk
Griffie 2 4 nee, 2013 Benaming
wai: Kegels & Van Antwerpen
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: iJzerlaan 11, 2060 Antwerpen
(volledig adres}
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Bezoldiging bestuurdersmandaat
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering bij wijze van éénparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders dat werd ondertekend op 1 oktober 2013 blijkt de aanvaarding van het ontslag van de heer : Eugène Teysen als bestuurder van de vennootschap met ingarg van 1 oktober 2013.
: Uit hetzelfe verslag blijkt dat het bestuursmandaat van de heer Herman Benoot bezoldigd verklaard wordt met ingang van 1 oktober 2013,
Tevens blijkt de benoeming van E.T. Consult Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Eugène Teysen, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2013. Het bestuursmandaat wordt ezoldigd uitgeoefend.
Tenslotte blijkt de vaststelling van de aanduiding van de heer Luc Van Antwerpen door Van Antwerpen & ‚ Partners N.V., gedelegeerd bestuurder, als vaste vertegenwoordiger.
Van Antwerpen & Partners N.V.
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Luc Van Antwerpen
‘ :
i t
t 3
\ t
' ‘
' \
i :
\ \
' \
‘ '
‘ î
4
:
: i
:
’
‘ ‘
\ î
: i
’ :
' ;
\ :
: :
; 1
} \
\ :
{
\ ‘
‘ \
: i
: i
} t
i '
4 i
x :
: ;
' '
\ :
: t
i ;
t ‘
: ‘
; 3
: '
Y \
:
‘ :
\ '
' :
i 1 it
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid yan de instrumenterende nolaris, hetzij van de persofo)nten} \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
09/01/2013
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ERE es ea Koophandel te Antwerpen, 9 sua *13005400* van-Koophandel le Antwerpen, Op | | Griffie 27 DEC. 2012
‘ Ondernemingsnr: 0839.082.959
Benaming
: wouit}: Kegels & Van Antwerpen
(verkort) :
Sm
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i ’ : Zetel: IJzerlaan 11, 2060 Antwerpen
1 (volledig adres}
E Onderwerp akte : Instellen van een directiecomité overeenkomstig de bepalingen van art, 524bis W. Venn. - delegatie van bevoegdheden — samenstelling van het directiecomité
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 15 november 2012.
De vergadering heeft met toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en artikel ! 15, a) van de statuten een directiecomité ingesteld dat bestaat uit de Gedelegeerd Bestuurder en alle directeurs « die de vennootschap op een bepaald ogenblik telf, ,
De delegatie van bevoegdheden is de volgende :
Het directiecomité oefent de bevoegdheden uit inzake dagelijks bestuur, en alle overdraagbare bevoegdheden behalve de bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur op grond van de “wettelijke bepalingen terzake en de statuten van de vennootschap.
Het directiecomité wordt aldus ondermeer belast met de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de : * vennootschap in en buiten rechte.
Het directiecomité kan op zijn beurt het geheel of een gedeelte van zijn bevoegheden delegeren. Deze delegatie van bevoegdheden moet worden vastgelegd in een delegatiebesluit. Dit delegatiebesluit wordt openbaar gemaakt via publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Het directiecomité vergadert (bij voorkeur) wekelijks en kan slechts beraadslagen en besluiten indien ten minste drie van zijn leden aanwezig zijn op de vergadering. De besluiten worden bij gewone meerderheid ‚ genomen. Bij staking van stemmen beschikt de Gedelegeerd Bestuurder over de doorslaggevende stem.
i : Het directiecomité is samengesteld uit de volgende leden :
i: «de heer Lue Van Antwerpen,
{+ ¢mevrouw Anneleen Kegels,
! + de heer Jef Kegels,
\ + de heer lan Voeten.
Van Antwerpen & Partners N.V,
Gedelegeerd Bestuurder
vertegenwoordigd door
Luc Van Antwerpen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oynten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable, Statuts
23/01/2017
Description: LIN 0m Word mod 15.1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank v Antwaroegp hendel afdetya wih WERPEN Ondernemingsnr 0839.082.959 i Benaming (oui: Kegels & Van Antwerpen (verkort): naamloze vennootscha : Rechtsvorm: p ! Volledig adres v.d, zetel: IJzerlaan 11 i 2060 Antwerpen ’ Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING BOEKJAAR & DATUM | i JAARVERGADERING — COÖRDINATIE STATUTEN | Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30/12/2046, gehouden voor notaris; Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: : 1 EERSTE BESLISSING t De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten ingaan op één april van ieder jaar en te laten; eindigen op één en dertig maart van het daaropvolgend jaar. De vergadering beslist de datum van jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste donderdag van september + om elf uur. Valt deze op één september, dan is de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, de earste, vrijdag van september om elf uur. ; : Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering het lopende boekjaar ingegaan op één; ‘januari tweeduizend zestien te laten lopen tot één en dertig maart tweeduizend zeventien, en de! ; Jaarvergadering over dit boekjaar te houden op zeven september tweeduizend zeventien om elf uur. | : 2! TWEEDE EN LAATSTE BESLISSING : : De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. 31 Volmacht: : ; Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende: : te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 13 bus 2, aarı wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen; ! en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de: t vennootschap in het rechtspersonenregister/KBO, : VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL. - NOTARIS PETER TIMMERMANS. TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD: | - expeditie van de akte + aangehecht twee volmachten = {ijst van de oprichtings- en wijzigende akten - tekst van de gecoërdineerde statuten Op de laatste biz. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/11/2020
Description:
+ Mod DOC 19,01
er
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie à na neerlegging van de akte ter griffie
1
Voor- Ondernemingsrechtbank behouden L
id
genet LOT. 00 Staatsblad 5
Antwerpen, afd. Antwerpen
J
Ondernemingsnr : 0839 082 959
Naam
(oui : Kegels & Van Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: IJzerlaan 11, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Ontslag lid directiecomité - Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 28 september 2020 blijkt dat met éénparigheid van stemmen wordt beslist tot het ontslag van de heer Henri Kegels en Van Antwerpen & Partners NV (ON 0426.045.972), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Antwerpen, als bestuurders met ingang van 28 september 2020,
Kegels & Van Antwerpen Beheer CVBA duidt, en dit met ingang van 28 september 2020, de heer Luc Van Antwerpen aan als vaste vertegenwoordiger.
Uit het verslag van de Raad van bestuur van 28 september 2020 blijkt dat het ontslag van mevrouw Christel Leemans als lid van het directiecomité met ingang van 28 september 2020 met éénparigheid van stemmen wordt aanvaard.
Tevens wordt éénparig Kegels & Van Antwerpen Beheer CVBA (ON 0502.526.910), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Antwerpen, als gedelegeerd bestuurder benoemd met ingang van 28 september 2020.
Kegels & Van Antwerpen Beheer CVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
de heer Luc Van Antwerpen
Op de laatste blz. van Luik. B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
KEGELS & VAN ANTWERPEN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
11 IJzerlaan 2060 Antwerpen