Mise à jour RCS : le 07/05/2026
KENZE
Active
•0835.986.085
Adresse
1A Meidoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
29/04/2011
Dirigeants
Informations juridiques
KENZE
Numéro
0835.986.085
SIRET (siège)
2.199.084.030
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0835986085
EUID
BEKBOBCE.0835.986.085
Situation juridique
normal • Depuis le 29/04/2011
Activité
KENZE
Code NACEBEL
62.900, 62.100•Autres activités de service informatique, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
KENZE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.3M | 851.1K | 837.4K |
| EBITDA - EBE | € | 184.1K | 89.0K | 39.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 184.1K | 89.0K | 39.3K |
| Résultat net | € | 110.3K | 43.4K | 15.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 48,557 | 1,636 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,563 | 10,452 | 4,693 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 591.6K | 234.9K | 401.8K |
| Dettes financières | € | 0 | 35.0K | 0 |
| Dette financière nette | € | -591.6K | -199.9K | -401.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 425.2K | 314.9K | 314.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 8,721 | 5,095 | 1,892 |
Dirigeants et représentants
KENZE
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/07/2023
Numéro: 0828.532.329
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/07/2023
Numéro: 0831.014.638
Cartographie
KENZE
Documents juridiques
KENZE
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN na wijz 4 juli 2023
GECOORDINEERDE STATUTEN na wijz 4 juli 2023
04/07/2023
Comptes annuels
KENZE
12 documents
Comptes sociaux 2023
28/01/2024
Comptes sociaux 2022
21/12/2022
Comptes sociaux 2021
28/01/2022
Comptes sociaux 2020
29/01/2021
Comptes sociaux 2019
14/01/2020
Comptes sociaux 2018
31/01/2019
Comptes sociaux 2017
28/12/2017
Comptes sociaux 2016
21/12/2016
Comptes sociaux 2015
15/01/2016
Comptes sociaux 2014
30/01/2015
Établissements
KENZE
1 établissement
Kenze
En activité
Numéro: 2.199.084.030
Adresse: 1A Meidoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver
Date de création: 29/04/2011
Publications
KENZE
9 publications
Démissions, Nominations
02/03/2018
Description:
ge N Mad Word 15.1 Fa N
f N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a Li na neerlegging ter griffie van de akte
T
gait Ondernemingsnr : 0835 986 085
Benaming
wolut): Kenze
(verkort) :
Rechtsvorm: CVBA i
i Volledig adres v.d. zetel: Boonzakstraat 31 - 3200 Gelrode
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
: Uit de algemene vergadering van de vennoten, gehouden op 16 november 2017 om 20 uur, blijkt dat : volgende mandaten eindigen: i
Resilient.be BVBA vertegenwoordigd door de heer Stroobants David
Dedicated Solutions BVBA vertegenwoordigd door de heer Charita Roel :
Cit Solutions S-BVBA vertegenwoordigd door de heer Cornelissen Kenny !
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar:
Resllient.be BVBA vertegenwoordigd door de heer Stroobants David
Dedicated Solutions BVBA vertegenwoordigd door de heer Charita Roe!
Cit Solutions S-BVBA vertegenwoordigd door de heer Cornelissen Kenny
Hun mandaat eindig na de algemene vergadering in 2023. !
Bestuurder
Resilient.be BVBA, vertegenwoordigd door Stroobants David
: }
1 i
! 1
1 i
{ '
{ '
; |
! '
' '
!
i ‘
' i
: '
ï ï
1
1
i 1
1 1
! !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 |
1 1
! 1
1 1
1 ï
1 i
{ !
ï 1
: 1
i \
' !
I i
' t
‘ 1
: ;
i ï
1 {
1 ‘
!
i {
1 ‘
1
1 1
:
1 ı
i i
1 i
i !
: :
; i
: t
: i
‘ !
ï ‘
: '
7 i
‘ i
i ‘
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-29/0411402
Comptes annuels
05/02/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-02-05/0020779
Comptes annuels
22/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-22/0013108
Comptes annuels
06/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-06/0320232
Statuts, Siège social, Démissions, Nominations
24/01/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0835986085
Benaming : (voluit) : KENZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Boonzakstraat 31
3200 Aarschot
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
STATUTENWIJZIGING-ONTSLAG -ZETELVERPLAATSING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 15 november 2018 geregistreerd te Mechelen op 23 november 2018, 26 bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26615 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KENZE waarop volgende beslissingen werden genomen : Eerste en tweede beslissing: goedkeuring van de jaarrekening, bestemming resultaat, kwijting aan het bestuur
Derde beslissing - ontslag
De vergadering nam kennis van het eerder ingediende ontslag met ingang van 1 juli 2018 als bestuurder van de vennootschap door de bvba Dedicated Solutions, met zetel te Schilde, Prins Boudewijnlaan 45A, RPR 0893.910.329 met als vaste vertegenwoordiger de Heer Charita Roel, geboren te Wilrijk op 10 juli 1981. De vergadering aanvaarde dit ontslag en verleende voornoemde bestuurder kwijting omtrent zijn gevoerde beleid.
Vierde beslissing:
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Meidoornstraat 1A.
Vijfde en laatste beslissing
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de huidige statuten van de vennootschap integraal te vervangen door nieuwe statuten, hierbij bij uittreksel bekendgemaakt Rechtsvorm - benaming:
De vennootschap is als handelsvennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aanspra-kelijkheid opgericht onder de naam KENZE.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse of het Brusselse Gewest. Bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur kan deze elders overgebracht worden in België, mits het naleven van de taalwetgeving, en mits de vereiste bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur mogen in België en in het buitenland administratieve en bedrijfs-zetels, bijkantoren en agentschappen worden opgericht
De zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Meidoornstraat 1A. Doel:
De vennootschap zal zich voornamelijk bezighouden met het aanbieden van software oplossingen voor KMO, industrie, handel en nijverheid. Deze software oplossingen kunnen zo aangeboden worden maar tevens ook op vraag van de klant en op basis van zijn specifieke noden uitgewerkt, samengesteld en voorgesteld worden. De firma zal tevens zorgen voor een aangepaste begeleiding op maat van de wensen van de klant en op een wijze die bij elke klant het gevoel geeft veilig en goed
*19304052*
Neergelegd
22-01-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bediend te worden. De begeleiding van de klanten zal professioneel aangepakt worden en verder dienen te gaan dan wat gelijkaardige softwarestudies aan diensten aanbieden. Het verrichten van consultancy in voorgaande.
De firma zal steeds aan de klanten de mogelijkheid geven over te stappen op nieuwe technologische vindingen waar dit nodig en nuttig zou kunnen zijn.
De vennootschap zal zich ook bezighouden met het aanleren en of aanpassen van programma’s, het organiseren van seminaries in dat verband en in verband met aanverwante werkzaamheden, studies en mogelijkheden.
De vennootschap kan kopen en verkopen, hard- en software importeren en exporteren, licenties verwerven, ter beschikking stellen en of verkopen.
De vennootschap kan tevens zelf licenties op software allerhande, bevindingen, opstellingen en programma’s deponeren, aanvragen, verhuren, ter beschikking stellen en commercialiseren. De vennootschap kan softwarepakketten implementeren en in algemene termen informaticaprojecten begeleiden en opvolgen.
Zij kan tevens alle advies verstrekken en opleidingen met betrekking tot software organiseren en verzorgen, alsook diensten leveren op het vlak van consultancy in de farmaceutische industrie wat betreft regelgevingen, richtlijnen, GCP (good clinical practice), GMP (good manufacturing practice) en GLP (good laboratory practice); raadgeving in de gebieden Quality Assurance (procedures ontwikkelen, auditing services, bedrijven voorbereiden op inspecties van de overheid, FDA (Food and Drug Administration) of voor het verwerven van ISO certificaten). De vennootschap kan bedrijven helpen kwaliteitssystemen op te zetten in de gebieden GCP, GLP en GMP en hierbij eventueel gebruik maken van software pakketten ontwikkeld door deze firma alsook consultancydiensten en support leveren aan en in apotheken voor overname van wachtdiensten, permanentie en vervanging bij vakanties, ziekte van personeel, tevens het verlenen van deze diensten in de farmaceutische sector.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden opgelegd voor vastgoedmakelaars.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles op basis van: integriteit, zekerheid, vakkennis in verschillende sectoren en kwaliteit. Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar doel. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een vooraf-gaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organis-me, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaar-den onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechts-persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennoot-schap die activiteiten zelf mag uitoefenen. Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uit-breiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle onderne-mingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te rich-ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen. De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennoot-schappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zeker-heidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken. In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot-schap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
Kapitaal:
1.Kapitaal
Het kapitaal vertegenwoordigt de door de aandeelhouders werkelijke verrichte inbrengen. Het kapitaal omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
2. Vast gedeelte.
Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde. Het is bij de oprichting volledig geplaatst.
3. Veranderlijk gedeelte.
Boven dit vast gedeelte is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens twee bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid.
De Raad van Bestuur is bevoegd tot alle handelingen van beheer en beschikking te besluiten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De bestuurders kunnen evenwel het dagelijks beleid delegeren naar één of meerdere gedelegeerde bestuurders die handelingen van dagelijks bestuur alleen kunnen stellen. De algemene vergadering kan desgevallend beslissen tantièmes toe te kennen. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar door of namens de voorzitter van de raad van bestuur worden bijeengeroepen op de derde donderdag van november. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Winstverdeling – reserves
Jaarlijks wordt van de nettowinst, dat is de te bestemmen winst van het boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies van de vorige boekjaren, een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk minimumkapitaal bereikt heeft.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vast gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
schulden.
De betaling wordt gedaan op het tijdstip en op de wijze bepaald door de Raad van Bestuur binnen één jaar na de algemene vergadering die tot uitkering heeft besloten. Bij ontbinding dragen de vereffenaars zorg voor een gelijke behandeling van de schuldeisers.Zij verdelen onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/05/2011
Description: Aa
À
Voor
behoud
aan hi
Belgis:
Staatsb
\
I
: Ondernemingsnr: , B3BS.SPBG,o ABS
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AEO Mn is 073364* EME 201
É
Benaming
(voluit) : KENZE
Rechtsvorm : handelsvennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 3200 GELRODE, Boonzakstraat 31. |
: Onderwerp akte : OPRICHTING i
: Het blijkt uit een akte verleden op 29 april 2011 dat voor mij Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linker-: | oever), optredende als zaakvoerder, voor rekening van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een: : Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondernemingsnummer: 899.286.109, met zetel te Antwerpen-Linkeroever op het kantoor, ZIJN GEKOMEN i De heer CORNELISSEN Kenny Leonardus J., geboren te Ekeren op 9 juli 1982, identiteitskaart 590-: 5660679-76, rijksregisternummer 82.07.09-359.75, wonende te 2940 Stabroek, Kan. Van Tichelenlaan 22,: ongehuwd. :
; De heer STROOBANTS David Andre A., geboren te Mechelen op 19 januari 1975, identiteitskaart 590-: i : 6536497-81, rijksregisternummer 75.01.19-293.40, wonende te 3200 Aarschot, Boonzakstraat 31, gehuwd met! mevrouw ELSEN Natasja Yvette Marie-Louise, geboren te Leuven op 5 februari 1973, : De heer CHARITA Roel Karen, geboren te Wilrijk op 10 juli 1981, identiteitskaart 590-8554015-96,: ! © rijksregisternummer 81.07.10-421.59, wonende te 2970 Schilde, Kleinveldweg 3, ongehuwd. die mij hebben verzochtoprichtingsakte te verlenen van wat volgt: i
Comparanten verklaren met ingang variaf heden een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een: ; : codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en te dien einde de statuten van deze + vennootschap vast te stellen als hierna vermeld. !
Comparanten verklaren mij in te tekenen op volgende aantallen aandelen: De heer Cornelissen, honderd aandelen 100
De heer Stroobants, honderd aarıdelen 100
De heer Charita, honderd aandelen 100
Totaal: driehonderd aandelen 300 :
Zoals blijkt uit het bankattest dat overhandigd werd aan mij, notaris is een bedrag van zesduizend; I} driehonderd (6.300,00 EUR) in specién gedeponeerd op de rekening nummer BE63 01639950708 bij de Fortis, : ! | geopenid op naam van de vennootschap in oprichting, de oprichters verklarend dat deze volstorting gelijkelijk t gespreid is over alle ingeschreven aandelen. Bijgevolg werd op alle aandelen voldoende volgestort en staat: : vanaf heden het voormelde bedrag in speciën ter beschikking van de vennootschap. : i Comparanten verklaren dat het geheel van het kapitaal geplaatst is en dat dit minstens volstort is ten belope: : van het door de wet voorgeschreven minimum. :
De comparariten hebben het door de wet opgelegd financieel plan voor bewaring overhandigd aan mij,’ ; notaris. Dit plan is door alle oprichters ondertekend.
: De comparanten verzoeken aan mij, notaris, te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikels 214, 216: ‘ en 223 van het wetboek van vennootschappen werden nageleefd.
Comparanten verklaren vervolgens dat zij de statuten der vennootschap als volgt vaststellen: VORMING VAN HET KAPITAAL.
De comparanten stellen het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal op. : achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), zoals hierna in de statuten opgenomen. Inbreng in geld:
Het kapitaal is vanaf heden gevormd door inbrengen in geld waartoe de comparanten zich onvoorwaardelijk : verbonden hebben op de wijze in de statuten bepaald, en wel als volgt. - door voornoemde heer Cornelissen Kenny voor honderd (109) aandelen zonder nominale waarde door: ! : inbreng van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), waarvan tweeduizend honderd euro (2.100,00 9; : volstort.
: - door voornoemde heer Stroobants David voor honderd (100) aandelen zonder nominale waarde door: : inbreng van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), waarvan tweeduizend honderd euro (2.100,00 9
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge - door voornoemde heer Charita Roel voor honderd (100) aandelen zonder nominate waarde door inbreng van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), waarvan tweeduizend honderd euro (2.100,00 €) volstort. il. STATUTEN
De comparanten verklaren dat zij de statuten van de vennootschap vastleggen als volgt. TITEL |: NAAM — DUUR — ZETEL — DOEL.
Artikel 1: Naam.
De vennootschap is als handelsvennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam KENZE.
ARTIKEL 2: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders met inachtneming van de hierna vermelde vereisten voor een statutenwijziging. De artikelen 1865 en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. ARTIKEL 3: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse of het Brusselse Gewest. Bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur kan deze elders overgebracht worden in België, mits het naleven van de taalwetgeving, en mits de vereiste bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur mogen in België en in het buitenland administratieve en bedrijfszetels, bijkantoren en agentschappen worden opgericht.
ARTIKEL 4: Doel.
De vennootschap zal zich voornamelijk bezighouden met het aanbieden van software oplossingen voor KMO, industrie, handel en nijverheid. Deze software oplossingen kunnen zo aangeboden worden maar tevens ook op vraag van de klant en op basis van zijn specifieke noden uitgewerkt, samengesteld en voorgesteld worden. De firma zal tevens zorgen voor een aangepaste begeleiding op maat van de wensen van de klant en op een wijze die bij elke klant het gevoel geeft veilig en goed bediend te worden. De begeleiding van de klanten zal professioneel aangepakt worden en verder dienen te gaan dan wat gelijkaardige softwarestudies aan diensten aanbieden. Het verrichten van consultancy in voorgaande.
De firma zal steeds aan de klanten de mogelijkheid geven over te stappen op nieuwe technologische vindingen waar dit nodig en nuttig zou kunnen zijn.
De vennootschap zal zich ook bezighouden met het aanleren en of aanpassen van programma's, het organiseren van seminaries in dat verband en in verband met aanverwante werkzaamheden, studies en mogelijkheden.
De vennootschap kan kopen en verkopen, hard- en software importeren en exporteren, licenties verwerven, ter beschikking stellen en of verkopen.
De vennootschap kan tevens zelf licenties op software allerhande, bevindingen, opstellingen en programma's deponeren, aanvragen, verhuren, ter beschikking stellen en commercialiseren, De vennootschap kan softwarepakketten implementeren en in algemene termen informaticaprojecten begeleiden en opvolgen.
Zij kan tevens alle advies verstrekken en opleidingen met betrekking tot software organiseren en verzorgen, alsook diensten leveren op het vlak van consultancy in de farmaceutische industrie wat betreft regelgevingen, richtlijnen, GCP (good clinical practice), GMP (good manufacturing practice) en GLP (good laboratory practice); raadgeving in de gebieden Quality Assurance (procedures ontwikkelen, auditing services, bedrijven voorbereiden op inspecties van de overheid, FDA (Food and Drug Administration) of voor het verwerven van iso certificaten).
De vennootschap kan bedrijven helpen kwaliteitssystemen op te zetten in de gebieden GCP, GLP en GMP en hierbij eventueel gebruik maken van software paketten ontwikkeld door deze firma alsook consultancydiensten en support leveren aan en in apotheken voor overname van wachtdiensten, permanentie en vervanging bij vakanties, ziekte van personeel, tevens het verlenen van deze diensten in de farmaceutische sector.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden opgelegd voor vastgoedmakelaasr.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; afte verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruit in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Dit alles op basis van: integriteit, zekerheid, vakkennis in verschillende sectoren en kwaliteit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen. Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doe! met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richsten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot=schap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeethouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap. TITEL Il. KAPITAAL EN AANDELEN — VENNOTEN:
ARTIKEL 5: Maatschappelijk kapitaal.
5.1. Kapitaal
Het kapitaal vertegenwoordigt de door de aandeelhouders werkelijke verrichte inbrengen. Het bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.
Het kapitaal omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
5.2. Vast gedeelte.
a) Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) Het is bij de oprichting voltedig geplaatst.
Het vast gedeelte van het kapitaal moet gehandhaafd blijven en bijgevolg zal een aantal aandelen overeenstemmend met het vast gedeelte van het kapitaal steeds onderschreven moeten zijn. Het kan worden verhoogd of verminderd bij buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, met inachtneming van de hiema vermelde vereisten voor een statutenwijziging. b) Verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal.
Het vast gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de hierna vermelde vereisten voor een statutenwijziging.
Deze verhoging kan geschieden door nieuwe inbrengen in geld of in natura, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake, of door incorporatie van reserves. In het besluit wordt bepaald of er al dan niet nieuwe aandelen worden uitgegeven en tegen welke voorwaarden, zoals aan wie het recht tot intekening zal worden verleend.
Indien op de bijgemaakte aandelen benevens de kapitaalwaarde een agio of inkomgeld moet worden betaald (= uitgifte boven pari), dient het bedrag ervan volledig te worden gestort bij de inschrijving. Het gestorte bedrag wordt als onbeschikbaar reserve geboekt. Het bedrag van het inkomgeld wordt voor de toetreding als een voorwaarde van de uitgifte bepaald door de Raad van Bestuur.
De nieuwe aandelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven. Bij een kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
Bij iedere verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal moeten alle vennoten, die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. Inzonderheid moeten de aandeten waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, tenzij de buitengewone algemene vergadering volgens de hierna vermelde vereisten voor statutenwijziging in het betang van de vennootschap dit voorkeurrecht beperkt of opheft. c) Vermindering van het vast gedeelte van het kapitaal.
Het vast gedeelte van het kapitaal kan worden verminderd door afboeking van verliezen, door terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng in dezelfde verhouding als het globale kapitaal wordt verminderd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Hiertoe kan slechts worden overgegaan bij besluit van de buitengewone algemene vergadering vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de hiema vermelde vereisten voor een statuten- wijziging.
In geen geval mag daardoor het vast gedeelte van het kapitaal dalen beneden het wettelijk minimum, tenzij dit meteen door nieuwe inbrengen wordt verhoogd tot beloop van dit minimum of meer. Deze kapitaalvermindering moet bij authentieke akte worden vastgesteld. 5.3. Veranderlijk gedeelte.
a) Boven dit vast gedeelte is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk, zonder dat hiervoor een statuten- wijziging is vereist.
b) Verhoging van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.
Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de Raad van Bestuur. Zij kan geschieden door bijstorting op de bestaande aandelen, door uitgifte van nieuwe aandelen die kunnen worden toegekend aan de bestaande vennoten dan wel aan nieuwe vennoten die de hoedanigheid bezitten om vennoot te worden en conform de voorschriften van deze statuten als vennoot werden aanvaard, of door incorporatie van reserves.
Een vennoot mag slechts nieuwe aandelen nemen mits toestemming van de Raad van Bestuur. De inbreng verbonden aan de verhoging die wordt geboekt op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan door de aandeelhouders overeenkomstig deze statuten niet gedeeltelijk worden teruggenomen. c) Vermindering van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.
Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vermindert telkens een vennoot uitgesloten wordt of uittreedt. De terugbetaling ingevolge de hiervoor omschreven verrichtingen mag niet worden aangerekend op het vast gedeelte van het kapitaal.
5.4, Buiten de aandelen die werkelijke inbrengen vertegenwoordigen, kan de vennootschap géén andere effecten uitgeven, welke maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst. Onder voorbehoud van de bepalingen ter zake in het Wetboek van vennootschappen mag de vennootschap ook geen eigen aandelen nemen.
De Raad van Bestuur kan wel obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en waarvan het de bijzonderheden bepaalt.
ARTIKEL 6: Storting op aandelen.
a) Door het nemen van een aandeel bij de oprichting of later gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten.
Elk aandeel dat wordt geplaatst moet worden volstort wanneer de vennootschap en of de wet dat vereist. Elke storting wordt in het aandetenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling. De vennoot die nalaat, binnen de maand de opgevraagde/beloofde storting te verrichten is een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.
De Raad van Bestuur kan een maand nadat een tweede betalingsbericht per aangetekende brief is verzonden en zonder gevolg gebleven is, de vennoot uitsluiten onverminderd het recht voor de vennootschap het schuldig gebleven saldo gerechtelijk in te vorderen en onverminderd de aanspraken van de vennootschap op vergoeding van de effectief geleden schade.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de gevraagde/beloofde stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort tot de eisbare en ingevorderde stortingen gedaan zijn. b) De vennoten kunnen de op hun aandelen gestorte gelden niet gedeeltelijk terugnemen. ARTIKEL 7: Vennoten — Aandeelbewijs.
a) De vennoten zijn de oprichters aangewezen in de oprichtingsakte alsmede al degenen die later toetreden en daartoe één of meer aandelen nemen. Er moeten er tenminste drie zijn. b) De aandelen luiden op naam en worden aangetekend in een aandelenregister, waarvan elke vennoot inzage kan nemen, en dat wordt gehouden op de zetel.
Het bevat volgende vermeldingen:
1. de naam, voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2. het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave en hun datum;
3. de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
4, de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
5. de gedane stortingen;
6. de opgave van de bedragen die voor de uittreding worden aangewend. De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel. De Raad van Bestuur wordt gelast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn en gebeurt in volgorde van datum van voortegging van deze stukken.
Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt door de Raad van Bestuur aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De aantekening in het aandelenregister met betrekking tot de gestorte bedragen geidt als kwijting ingeval ze ondertekend is door de vennoot, respectievelijk door de vertegenwoordiger(s) van de vennootschap. ledere vennoot verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mee te delen aan de Raad van Bestuur van de vennootschap die deze verandering aantekent in het aandelenregister en die alle kennisgevingen aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge vennoten op geldige wijze kan verrichten door toezending ervan naar het adres als opgegeven in het aandelen- register.
Een vennoot die in het buitenland verblijft moet een adres in België opgeven waar hij kan worden betekend, en dit laten aantekenen in het aandelenregister. Zo niet kan elke vennoot steeds geldig worden betekend op de zetel van de vennootschap.
c) Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de Raad van Bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.
ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid van de vennoten.
De aansprakelijkheid van de vennoten voor de schulden van de vennootschap is beperkt tot het bedrag van hun respectievelijke inbrengen. Onder de vennoten bestaat er geen hoofdelijkheid, noch ondeelbaarheid. Zij zijn slechts beperkt aansprakelijk.
De vennoot die is uitgesloten of uitgetreden blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen van de vennootschap aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting of uittreding zich heeft voorgedaan.
ARTIKEL 9: Concurrentieverbod.
Door zijn toetreding tot de vennootschap verbindt de verinoot zich jegens de vennootschap tijdens zijn lidmaatschap, en, na het eind daarvan, zowel door uittreding of uitsluiting, gedurende een periode van vijf jaar zich te zullen onthouden van enige werkzaamheid die aan de vennootschap cliënteel zou kunnen onttrekken. ARTIKEL 10: Toetreding van nieuwe vennoten.
a) Om als vennoot in te treden in de vennootschap moet de kandidaat aan de hiernavolgende voorwaarden of vereisten voldoen:
- aangenomen worden door de Raad van Bestuur;
- zich daartoe vrijwillig kandidaat hebben gesteld door middel van een schriftelijke aanvraag gericht aan de Raad van Bestuur met vermelding van naam, voomaam, woonplaats en beroepsactiviteit of alle andere nuttige gegevens welke identificatie mogelijk maken;
- in bedoelde aanvraag melding te maken en opgave te doen van alle actuele of lopende mandaten, hoedanigheden, activiteiten, of handelingen, in de meest ruime zin, welke potentieel of eventueel een concur- rerende positie of een belangenconflict, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, met de vennootschap of één van haar dochterondernemingen kan veroorzaken;
- uitdrukkelijk dienen te verklaren dat er in zijnen hoofde geen enkele actuele of lopende mandaten, hoedanigheden, activiteiten of handelingen, in de meest ruime zin, voorhanden of bestaande zijn, welke potentieel of eventueel een concurrerende positie of een betangenconflict, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, met de vennootschap of één van haar dochterondernemingen kan veroorzaken, en waarvan géén melding of opgave in bedoelde aanvraag werd gedaan;
- géén enkele kandidaat kan als vennoot worden weerhouden indien in zijnen hoofde, in welke hoedanigheid ook, een actueel of duurzaam, rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict met de vennootschap of één van haar dochterondernemingen bestaat;
b) Het lidmaatschap wordt verkregen door het nemen van aandelen tegen de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur. De aanvaarding impliceert dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de interne, huishoudelijke reglementen.
Bovendien is elke aanvaarde kandidaat - alsdan vennoot - verplicht er zich toe te verbinden onmiddellijk en onverwijld te melden aan de Raad van Bestuur indien in zijnen hoofde, in welke hoedanigheid ook, een
duurzaam, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangenconflict ontstaat met de vennootschap of met één van haar
dochterondernemingen.
d) De Raad van Bestuur is exclusief bevoegd om de gedane aanvragen te behandelen en oordeelt soeverein. De Raad van Bestuur betekent zijn bestissing aan de betrokken kandidaat. Wordt de aanvaarding geweigerd dan hoeft de Raad van Bestuur zijn beslissing niet te verantwoorden, noch te motiveren. ARTIKEL 11: Uittreding van vennoten.
a) De vennoten kunnen uittreden voor zover dit niet tot gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte van het kapitaal vastgesteld in de statuten of dat het aantal vennoten tot minder dan drie wordt herleid.
De Raad van Bestuur mag de uittreding weigeren zolang de vennoot bijzondere verplichtingen heeft tegenover de vennootschap.
De vennoten hebben niet het recht te verzoeken om de gedeeltelijke terugneming van hun aandelen. b) De uittreding geschiedt door schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur, gedaan in de eerste zes maanden van het boekjaar.
Een verklaring van uittreding gedaan na het verstrijken van die termijn heeft eerst gevolg in het daaropvolgende boekjaar.
De uittreding blijkt uit de vermelding daarvan op het certificaat van de vennoot en in het aandelenregister, naast zijn naam. Die vermeldingen worden gedagtekend en ondertekend door de Raad van Bestuur. Weigert de Raad van Bestuur de uittreding vast te stellen, zoals hiervoor bepaald, dan kan de uittredende vennoot zijn opzegging neerleggen ter griffie van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap. De griffier maakt daarvan een proces-verbaal op en geeft er aan de vennootschap kennis van bij aangetekende brief, te verzenden binnen de vierentwintig uur. In voorkomend geval geldt de uittreding vanaf de dag volgend op het verzenden van het aangetekend schrijven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge c) De vennoot die op rechtmatige wijze uittreedt, heeft recht op een scheidingsaandeel, zoals verder bepaald.
ARTIKEL 12: Uitsluiting van vennoten.
a) ledere vennoot kan om een gegronde reden, onder meer om het feit niet meer de voorwaarden van de aanvaarding te vervullen, of om een andere hiema vermelde oorzaak worden uitgesloten. b) De volgende redenen wettigen de uitsluiting:
1. Persoonlijke ethiek.
- dronkenschap en/of intoxicatie op het werk en/of in uitoefening van functie; - plichtsverzuim;
- herhaalde weigering de opgedragen taken uit te voeren;
- grove nalatigheid of grote fout bij de uitvoering van de opgedragen taken; - zware professionele fouten;
- activiteiten die de vennootschap schaden, zoals het niet respecteren van het concurrentieverbod;
- belangrijke belangenconflicten;
- weigering de besluiten van de algemene vergadering of van de Raad van Bestuur na te leven;
- niet naleving van de verbintenissen aangegaan tegenover de vennootschap krachtens de wet, de statuten of bijzondere overeenkomsten.
2. Financiële verplichtingen
- niet volstorten op geplaatste aandelen.
3. Persoonlijke prestatieniveau
- het niet behalen van de door de Raad van Bestuur vastgestelde doelstellingen gedurende twee opeenvolgende jaren.
c) De Raad van Bestuur dient in haar voorstel tot uitsluiting opgave te doen van de oorzaak of de redenen ervan. De Raad van Bestuur betekent, binnen de vijftien dagen en door middel van een aangetekende brief, het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting aan de betrokken vennoot.
De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de Raad van Bestuur, binnen één maand nadat het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting hem is toegezonden. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.
Na bedoelde termijn van één maand, of in voorkomend geval na kennisname van de schriftelijke opmerkingen van de betrokken vennoot en/of nadat deze werd gehoord, beslist de Raad van Bestuur over de uitsluiting met gewone meerderheid. Elk besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een ondertekend proces- verbaal dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gebaseerd. d) Het proces-verbaal tot uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister en binnen vijftien dagen wordt een eensluidend afschrift ervan toegezonden bij aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot. ARTIKEL 13: “NIHIL
ARTIKEL 14: Overdracht van aandelen.
a) De aandelen kunnen aan vennoten worden overgedragen aan de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur.
b) De aandelen kunnen aan derden worden overgedragen, indien zij voldoen aan de voorwaarden voor de
toetreding van nieuwe vennoten.
€) De overdracht geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
ARTIKEL 15: Overlijden van een vennoot.
a) In geval van overlijden van een vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden.
De erfgenamen kunnen de vereffening niet vorderen maar hebben recht op de waarde van het scheidingsaandeel van hun rechtsvoorganger in de vennootschap. De uitbetaling hiervan dient te geschieden uiterlijk binnen de twee jaar na overlijden, met een interestvergoeding. Indien de erfgenaam reeds vennoot was voor het overlijden verkrijgt hij de aandelen van zijn rechtsvoorganger.
b) De overgang geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
ARTIKEL 16: Scheidingsaandeel.
Een volgens de wet of deze statuten uittredende of uitgesloten vennoot, dan wel de erfgenamen of schuldeisers van een vennoot, hebben recht op een scheidingsaandeel waarvan de waarde jaartijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bij gebreke aan vaststelling door de algemene vergadering zal de economische waarde van het scheidingsaandeel worden vastgesteld door een deskundige die daartoe wordt aangesteld in onderling overleg op basis van de substantiële waarde en de rendementswaarde van de betrokken aandelen.De uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap géén enkel ander recht laten gelden. Het scheidingsaandeel is opeisbaar en de betaling zal geschieden in geld, uiterlijk binnen de zes maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van de jaarrekening.
Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan gedaan worden indien als gevolg daarvan het netto-actief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal vermeerderd met de wettelijke en onbeschikbare reserves. Het scheidingsaandeel is opeisbaar na verloop van zes maanden te rekenen van de goedkeuring van de jaarrekening. De algemene vergadering kan de Raad van Bestuur toestaan deze betaling eerder te doen.
TITEL II, BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 17: Benoeming — Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit drie bestuurders. Zij worden benoemd door een bijzondere algemene vergadering.
Binnen veertien dagen na hun benoeming of ambtsbeëindiging moet de Raad van Bestuur een door haar ondertekend uittreksel neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. ARTIKEL 18: Vergadering van de Raad van Bestuur.
a) De Raad van Bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de Raad voorgezeten door de oudste bestuurder.
b) De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten.
c) De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van drie bestuurders. d) De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.
e) De oproepingsbrief tot de vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden bij brief, telegram, telefax of e-mail.
De oproepingsbrief bevat de agenda dat nooit een punt genaamd “varia”, “diverse” of “allerlei” kan bevatten. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. f) De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke bestuurder kan bij brief, telegram, telefax of e-mail een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.
g) Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de naamloze vennootschap, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit neemt. Tevens moet de betrokken bestuurder, in geval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, die commissaris(sen) van het strijdig belang op de hoogte brengen. Zijn verklaring, alsook de eventuele rechtvaardigingsgrond(en) betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan deze beraadslaging, noch aan de stemming. h) Wanneer de Raad van Bestuur niet in getal is, worden de leden bij aangetekend schrijven tot een nieuwe zitting opgeroepen. Op deze zitting kan geldig beslist worden, wat ook het aanta! aanwezigen is. Dergelijke Raad van Bestuur kan echter maar handelen over de zaken die reeds op de vorige agenda stonden. i) Met een besluit van de Raad van Bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
j Van de besluiten van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de Raad. ARTIKEL 19: Stemkracht - Besluitvorming.
Elke bestuurder heeft één stem.
Tenzij anders bepaald in deze statuten worden de besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van de gewogen stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. ARTIKEL 20: Bevoegdheden.
De Raad van Bestuur is bevoegd tot alle handelingen van beheer en beschikking te besluiten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen.
ARTIKEL 21: Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. ARTIKEL 22: Tantièmes.
De algemene vergadering kan desgevallend beslissen tantiëmes toe te kennen. ARTIKEL 23: Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de vervulling van de hen opgedragen taak en voor de tekortkomingen in hun bestuur.
TITEL IV. CONTROLE.
ARTIKEL 24: Benoeming van één of meer commissarissen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge De controle op de financiéle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen, de wetgeving inzake de comptabiliteit van ondernemingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. Een uittreksel van de akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de commissarissen wordt door toedoen van Raad van Bestuur neergelegd en bekendgemaakt volgens het Wetboek van vennootschappen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL 25: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering. a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar door of namens de voorzitter van de raad van bestuur worden bijeengeroepen op de derde donderdag van november om te beslissen over de volgende punten:
1) goedkeuring jaarverslag van de Raad van Bestuur;
2) goedkeuring van de balans- en resultatenrekening;
3) bestemming van het boekhoudkundig resultaat;
4) décharge aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Over andere agendapunten moet steeds in een bijzondere of buitengewone algemene vergadering beraadslaagd en besloten worden.
b) Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die niet tot de bevoegdheid van de algemene of buitengewone algemene vergadering behoort.
€) Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats în België, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 26: Bijeenroeping.
a) De Raad van Bestuur kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen.
Zij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten zoals opgenomen in deze statuten.
In zelfde oproeping zal tevens het aanvangsuur dienen te worden vermeld. De Raad van Bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer vennoten die beschikken over éénhvijfde van het aantal stemmen het vragen. b) De oproepirgen tot een algemene vergadering vermelden de agendapunten De oproepingen worden gedaan door middel van een aangetekende brief ten minste vijftien dagen voor de vergadering.
€) Vijftien dagen vóór de algemene vergadering verzendt de Raad van Bestuur aan de vennoten, die erom verzoeken, onverwijld en kosteloos een afschrift van de eventuele stukken. ARTIKEL 27: Formaliteiten om tot de vergadering toegelaten te worden - Vertegenwoordiging van vennoten a) Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de vennoten of hun gevolmachtigde kennis geven van hun voornemen deel te nemen aan de vergadering bij brief, telegram, telefax of e-mail te richten aan de vennootschap.
b) Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Deze schriftelijke volmacht kan bij brief, telegram, telefax of e- mail worden gegeven.
ARTIKEL 28: Aandelen in onverdeeldheid — vruchtgebruik — echtgenoten. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Indien aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik, is het de vruchtgebruiker die het stemrecht uitoefent op alle algemene vergaderingen, behoudens verzet van de blote eigenaar ingeval var misbruik van het stemrecht door de vruchtgebruiker of tenzij andersluidende overeenkomst. Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de vrederechter volgens artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek één van beide echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.
ARTIKEL 29: Verloop van de vergadering.
a) Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. De voorzitter wijst een secretaris aan, die tevens aandeelhouder behoeft te zijn, alsmede een vennoot die als stemopnemer optreedt.
b) De bestuurders, en de commissaris(sen) nemen aan de algemene vergadering deel. De bestuurders geven antwoord op vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennoofschap, de verinoten of het personeel van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Indien de algemene vergadering dient te beraadslagen op grond van een verslag dat door de commissaris(sen) werd opgemaakt, geeft (geven) deze laatste(n} antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
c) De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.
d) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingtechniek.
e) De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening een enkele maal drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens anderstuidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Alle vennoten, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen.
f) De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen. De Raad van Bestuur en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
ARTIKEL 30: Stemrecht — Stemkracht.
Alle vennoten zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering; zij hebben ieder één stem per aandeel. ARTIKEL 31: Besluitvorming.
a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze indien het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten over de helft van de stemrechten beschikken. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de stemmen.
Is het genoemde aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. De tweede vergadering beraadslaagt op geldige wijze ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaartoosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. b) De buitengewone algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig over een wijziging in de statuten beraadslagen en besluiten wanneer het oriderwerp van de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk is aangegeven in de oproepingsbrief en wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen ten minste over de helft van de stemrechten beschikken.
Is het genoemde aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. De tweede vergadering beraadslaagt op geldige wijze ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen.
Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blarico stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd. TITEL Vi. REKENING EN REKENSCHAP - BEPALING EN BESTEMMING VAN DE WINST - OPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN.
ARTIKEL 32: Boekjaar - Inventaris en jaarrekening.
a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. De vennootschap voert een boekhouding volgers de voorschriften van de Wet. b) De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld.
c) Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op.
d) De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op conform de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.
Indien een commissaris benoemd is in de vennootschap, worden hem de jaarrekening en het jaarverslag door de bestuurders overhandigd ten minste één maand voor de jaarvergadering. Deze commissaris maakt het door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven controleverslag op. e) Voor de jaarvergadering wordt aan de vennoten met de oproeping een exemplaar gezonden van de jaarrekening en van het jaarverslag en van het eventueel controleverslag van de commissaris. ARTIKEL 33: Wettelijke reserve - Scheidingsreserve.
a) Jaarlijks wordt van de nettowinst, dat is de te bestemmen winst van het boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies van de vorige boekjaren, een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tierde van het maatschappelijk minimumkapitaal bereikt heeft. b) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou daten beneden het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vast
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal-bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
c) De betaling wordt gedaan op het tijdstip en op de wijze bepaald door de Raad van Bestuur binnen één jaar na de algemene vergadering die tot uitkering heeft besloten.
ARTIKEL 34: Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzondertijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
ARTIKEL 35: Openbaarmaking van de jaarrekening en van het jaarverslag. De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van Raad van Bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd in twee exemplaren, op de wijze bepaald in het Wetboek van vennootschappen en volgens de voorschriften van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van zeven augustus negentienhonderd drieënzeventig. Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen neergelegd. TITEL VIL. ONTBINDING EN VEREFFENING.
ARTIKEL 36: Ontbinding — Vereffenaars.
a) Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. b) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders zo beslissen.
c) De ontbinding van de vennootschap wordt openbaar gemaakt volgens het Wetboek van vennootschappen
d) Elk jaar maken de vereffenaars een inventaris op alsmede de jaarrekening volgens de regels die op de vennootschap van toepassing waren voor haar ontbinding.
e) De vereffenaars dragen zorg voor een gelijke behandeling van de schuldeisers. Zij verdelen onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. f) Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot staving voor. De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt volgens het Wetboek van vennootschappen. TITEL Vill. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 37. Keuze van woonplaats.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. ARTIKEL 38. Verval van vorderingen.
Alle rechten en vorderingen inzake de vennootschap tegen de vennootschap, van uitgetreden of uitgesloten vennoten, van rechtsopvolgers van overleden vennoten vervallen door verloop van twee jaar te rekenen van de dag waarop hun lidmaatschap of dat van hun rechtsvoorganger geëindigd is. ARTIKEL 39. Geschillen - Bevoegde rechtbank.
De rechtbank van koophandel van het gebied waarin de vennootschap haar zetel heeft is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen terzake van de vennootschap tussen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen commissarissen, tussen commissarissen en bestuurders of vennoten, tussen vereffenaars of tussen vereffenaars en vennoten, tussen vennoten, bestuurders of vereffenaars en bedrijfsrevisoren.
ARTIKEL 40. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.
Ill. Tijdelijke bepalingen — Benoemingen
1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in op heden en eindigt op dertig juni tweeduizend en twaalf. 2. Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en twaalf. 3. Benoemingen van bestuurders.
Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders benoemd voor de duurtijd van zes (6) jaar: - De bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dedicated Solutions, met maatschappelijke zetel te 2070 Burcht, Kapelstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0893.910.329, waarvoor wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, haar zaakvoerder, de heer Roel Charita, voomoemd, die het mandaat aanvaardt.
- De starters besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CIT Solutions, met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Kannunik Van Tichelenlaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0828.532.329, waarvoor wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger , haar zaakvoerder, de heer Kenny Comelissen voornoemd, die het mandaat aanvaardt.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Resilient.be, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Boonzakstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0831.014.638,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge ate
Voor-
behouden
„ aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
waarvoor wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger , haar zaakvoerder, de heer David Stroobants ‘voornoemd, die het mandaat aanvaardt. :
! Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en welke bevestigen dat de uitoefening van hun functie hun niet ; ‘verboden is inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober, t negentienhonderd vierendertig en die verklaren het toegewezen mandaat te aanvaarden. Zij verklaren verder : ‘dat in hunnen hoofde, in welke hoedanigheid ook, géén actueel of duurzaam, rechtstreeks of onrechtstreeks, t_+belangenconflict met deze vennootschap of één van haar dochterondermemingen bestaat. t ! Elke van de hiervoor genoemde bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart : } uitdrukkelik zich er bij deze toe te verbinden onmiddellijk zijn ontslag aan te bieden zodra in zijnen hoofde, in : ‘welke hoedanigheid ook, een duurzaam, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangenconflict ontstaat met deze : : vennootschap of één van haar dochterondernemingen. :
| RAAD VAN BESTUUR
i De hiervoor benoemde bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, in raad: ‘bijeengekomen, besluiten met éénparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van het: í bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap overeenkomstig artikel 2 van het Wetboek van :vennootschappen, tot gedelegeerd bestuurders te benoemen: De besloten vennootschap met beperkte : ; aansprakelijkheid Dedicated Solutions, de starters bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CIT : ; Solutions en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Resilient.be, allen voornoemd. : COMMISSARIS
De vergadering beslist dat zij op dit ogenblik nog niet verplicht is om een commissaris aan te duiden. BIJZONDERE VOLMACHT i
{ De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlike : |Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moore Stephens Verscheiden, Accountants en! ! Belastingconsulenten, om in zijn naam alle nodige formaliteiten te vervullen voor latere eventuele wijzigingen en : : doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen; evenals voor het bekomen van de inschrijving bij de : | Administratie der Belasting over Toegevoegde Waarde en andere licenties en vergunningen; daartoe alle ; !stukken en akten te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en al te doen wat nodig of nuttig is ; i voor het bekomen van bovenvermeld doel. :
| SLOTBEPALINGEN. :
41. De ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing gedaan van artikel 1422 van het Burgerlijk ; ‘ Wetboek, betreffende handelingen verricht door een echtgenoot. i
2. Overname van verbintenissen i
Voor zover als nodig en onder de opschortende voorwaarden van het verkrijgen van de rechts-: ‘persoonlijkheid door onderhavige vennootschap, beslist de algemene vergadering uitdrukkelijk bij toepassing : ‚van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen over te nemen welke haar oprichters : t en/of bestuurder(s) voor haar rekening hebben gesteld.
E 3. Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die in '
: België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbende woonst gekozen ter zetel van de : ! vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig ; ‘gedaan kunnen worden. :
! 4, Gelet op de omvang van de vennootschap en de te verwachten ontwikkeling in de nabije toekomst bestuit : ide algemene vergadering thans geen commissarissen aan te duiden :
5. De maatschappelijke zetel wordt thans gevestigd te Boonzakstraat 31, 3200 Gelrode Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop
:
i
“Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
20/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0835986085
Naam
(voluit) : KENZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meidoornstraat 1A
: 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 4 juli 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 juli 2023, 22 bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 20496 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KENZE waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste Beslissing
De vergadering besliste om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tweede Beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde Beslissing
De vergadering stelde vast dat, gelet op de aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort gedeelte van het vast kapitaal (dat achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt) en de wettelijke reserve van de vennootschap (dat duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860) bedraagt) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Vermits het voormeld kapitaal van de vennootschap volledig volstort is, dient er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien. De vergadering stelde vervolgens vast dat het variabel kapitaal vierenvijftigduizend tweehonderd vijftien euro en vierentwintig eurocent (€ 54.215,24) bedraagt. Het variabel kapitaal wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening “inbreng”.
De vergadering besliste om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
*23374357*
Neergelegd
18-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vierde Beslissing
De vergadering besliste de bestuurdersbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna opgenomen nieuwe statuten.
Vijfde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam KENZE
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 316 aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Volgende beslissingen kunnen evenwel slechts genomen en uitgevoerd worden na goedkeuring ervan door de algemene vergadering, beslissend met bijzondere meerderheid (75% van stemmen). - de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerde jaarlijks budget evenals de goedkeuring van enige materiële wijziging daaraan;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen boven de 100.000 EUR en gecumuleerd boven
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de 250.000 EUR per jaar, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke verplichtingen,
- het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt worden door erkende kredietinstellingen;
- de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het management en de bepaling van hun remuneratiepakket indien dit een bedrag, pro rata berekend, van 100.000 EUR per jaar overschrijdt,
- het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt;
- het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren; - het verwerven of afstoten van een bedrijfstak;
- elke beslissing of elk voorstel met betrekking tot een bedrijfsreorganisatie, zoals een fusie, (partiële) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa of inbreng of overdracht van een bedrijfstak of enige universaliteit van activa en passiva;
- de oprichting of vereffening van een dochteronderneming;
- de goedkeuring en het aangaan van leningen, kredieten, zekerheden of garanties; - het aangaan, wijzigen of beëindigen van een joint-ventureovereenkomst, winstdelingsovereenkomst, partnerschapsovereenkomst of strategische samenwerkingsovereenkomst, of een andere overeenkomst of regeling van soortgelijke aard; - elke overeenkomst of transactie die buiten de normale bedrijfsvoering valt; - elke beslissing met betrekking tot de toekenning of betaling van interim-dividenden; - elke beslissing met betrekking tot de inkoop of vernietiging van eigen aandelen; - het delegeren van verantwoordelijkheden met betrekking tot een van de hierboven genoemde zaken.
Deze bevoegdheidsbeperking is evenwel niet tegenstelbaar aan derden, ook al is ze openbaar gemaakt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden die het bestuur toekomen aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren en worden, behoudens het dagelijks bestuur en de beslissingen die door de algemene vergadering ingevolge deze statuten en de wet dienen te worden genomen, alle beslissingen binnen het bestuursorgaan bij unanimiteit genomen.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan en worden, behoudens het dagelijks bestuur en de beslissingen die door de algemene vergadering ingevolge deze statuten en de wet dienen te worden genomen, alle beslissingen binnen het bestuursorgaan bij eenvoudige meerderheid genomen. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die (overeenkomstig artikel 5:73, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Als er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
8. Voorwerp:
De vennootschap zal zich voornamelijk bezighouden met het aanbieden van software oplossingen voor KMO, industrie, handel en nijverheid. Deze software oplossingen kunnen zo aangeboden worden maar tevens ook op vraag van de klant en op basis van zijn specifieke noden uitgewerkt, samengesteld en voorgesteld worden. De firma zal tevens zorgen voor een aangepaste begeleiding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op maat van de wensen van de klant en op een wijze die bij elke klant het gevoel geeft veilig en goed bediend te worden. De begeleiding van de klanten zal professioneel aangepakt worden en verder dienen te gaan dan wat gelijkaardige softwarestudies aan diensten aanbieden. Het verrichten van consultancy in voorgaande.
De firma zal steeds aan de klanten de mogelijkheid geven over te stappen op nieuwe technologische vindingen waar dit nodig en nuttig zou kunnen zijn.
De vennootschap zal zich ook bezighouden met het aanleren en of aanpassen van programma’s, het organiseren van seminaries in dat verband en in verband met aanverwante werkzaamheden, studies en mogelijkheden.
De vennootschap kan kopen en verkopen, hard- en software importeren en exporteren, licenties verwerven, ter beschikking stellen en of verkopen.
De vennootschap kan tevens zelf licenties op software allerhande, bevindingen, opstellingen en programma’s deponeren, aanvragen, verhuren, ter beschikking stellen en commercialiseren. De vennootschap kan softwarepakketten implementeren en in algemene termen informaticaprojecten begeleiden en opvolgen.
Zij kan tevens alle advies verstrekken en opleidingen met betrekking tot software organiseren en verzorgen, alsook diensten leveren op het vlak van consultancy in de farmaceutische industrie wat betreft regelgevingen, richtlijnen, GCP (good clinical practice), GMP (good manufacturing practice) en GLP (good laboratory practice); raadgeving in de gebieden Quality Assurance (procedures ontwikkelen, auditing services, bedrijven voorbereiden op inspecties van de overheid, FDA (Food and Drug Administration) of voor het verwerven van ISO certificaten). De vennootschap kan bedrijven helpen kwaliteitssystemen op te zetten in de gebieden GCP, GLP en GMP en hierbij eventueel gebruik maken van software pakketten ontwikkeld door deze firma alsook consultancydiensten en support leveren aan en in apotheken voor overname van wachtdiensten, permanentie en vervanging bij vakanties, ziekte van personeel, tevens het verlenen van deze diensten in de farmaceutische sector.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden opgelegd voor vastgoedmakelaars.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles op basis van: integriteit, zekerheid, vakkennis in verschillende sectoren en kwaliteit. Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar voorwerp. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een vooraf-gaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organis-me, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaar-den onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechts-persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennoot-schap die activiteiten zelf mag uitoefenen. Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uit-breiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle onderne-mingen waarvan het voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(van het geheel of een gedeelte van haar vermogen), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te rich-ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen. De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennoot-schappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zeker-heidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken. In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot-schap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand november om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze vennootschapswebsite.
§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet: a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. §5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Zesde Beslissing
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap Resilient.be met zetel te 3200 Aarschot-Gelrode, Boonzakstraat 31, RPR Leuven 0831.014.638,. hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stroobants David. Voornoemde heer Stroobants David wordt hierbij herbenoemd als vast vertegenwoordiger.
- De besloten vennootschap CIT Solutions met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat 125/B, RPR Antwerpen 0828.532.329, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cornelissen Kenny. Voornoemde heer Cornelissen Kenny wordt hierbij herbenoemd als vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
Zevende Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2860 Sint-Katelijne- Waver, Meidoornstraat 1A.
Achtste Beslissing
De besloten vennootschap “ACCOUNTAX”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer BE 0818.206.480, met zetel te 3118 Werchter, Grotestraat 62, en/of zijn aangestelden, bestuurders, waaronder maar niet uitsluitend, de heer Marijn DEVRIES, en/of elke andere door hem aangewezen persoon, met het recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Onmiddellijk volgend op het voorgaande komt het bestuursorgaan, hierbij voltallig aanwezig, bijeen en beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen aan te stellen als dagelijks bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van heden,
waarbij elk van de hierna gemelde dagelijks bestuurders de vennootschap binnen de perken van het dagelijks bestuur alleen kan vertegenwoordigen:
- De besloten vennootschap Resilient.be met zetel te 3200 Aarschot-Gelrode, Boonzakstraat 31, RPR Leuven 0831.014.638, voornoemd, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stroobants David.
- De besloten vennootschap CIT Solutions met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat 125/B, RPR Antwerpen 0828.532.329, voornoemd, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cornelissen Kenny.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist door het bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Anke Coelst
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/02/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-02-04/0013675
Informations de contact
KENZE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1A Meidoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver