Mise à jour RCS : le 30/04/2026
L'Air liquide Belge
Active
•0404.222.556
Adresse
11 Hermeslaan 1932 Zaventem
Activité
Fabrication de gaz industriels
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
03/07/1958
Informations juridiques
L'Air liquide Belge
Numéro
0404.222.556
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0404222556
EUID
BEKBOBCE.0404.222.556
Situation juridique
normal • Depuis le 03/07/1958
Capital social
5827525.00 EUR
Activité
L'Air liquide Belge
Code NACEBEL
20.110•Fabrication de gaz industriels
Domaines d'activité
Manufacturing
Établissements
L'Air liquide Belge
17 établissements
L'Air liquide Belge - Milmort
En activité
Numéro: 2.144.126.701
Adresse: 129 Avenue du Parc Industriel 4041 Herstal
Date de création: 14/04/1994
2.006.351.463
En activité
Numéro: 2.006.351.463
Adresse: 50 Rue de l'Hôpital 4100 Seraing
Date de création: 01/10/1971
2.142.781.765
En activité
Numéro: 2.142.781.765
Adresse: 27/29 Atealaan 2270 Herenthout
Date de création: 01/10/1971
2.142.781.864
En activité
Numéro: 2.142.781.864
Adresse: 44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles
Date de création: 01/10/1971
L'AIR LIQUIDE
En activité
Numéro: 2.247.946.393
Adresse: 8 Diamantstraat (HRT) 2200 Herentals
Date de création: 31/10/2015
2.006.350.869
En activité
Numéro: 2.006.350.869
Adresse: 22 Rue de la Corderie 6061 Charleroi
Date de création: 01/10/1971
2.142.781.666
En activité
Numéro: 2.142.781.666
Adresse: 7 Nijverheidslaan 9880 Aalter
Date de création: 01/10/1971
2.006.351.067
En activité
Numéro: 2.006.351.067
Adresse: 26 John Kennedylaan 9000 Gent
Date de création: 01/10/1971
2.006.351.166
En activité
Numéro: 2.006.351.166
Adresse: 5 Nijverheidslaan 9880 Aalter
Date de création: 01/01/1972
2.006.351.265
En activité
Numéro: 2.006.351.265
Adresse: 8 Quai des Vennes 4020 Liège
Date de création: 01/07/1958
2.301.040.334
En activité
Numéro: 2.301.040.334
Adresse: 1 Rue Adolphe Quételet 7180 Seneffe
Date de création: 01/03/2020
2.006.350.671
Fermé
Numéro: 2.006.350.671
Adresse: 2 Keesinglaan 2100 Antwerpen
Date de création: 01/10/1971
Date de clôture: 22/01/2026
2.006.351.661
Fermé
Numéro: 2.006.351.661
Adresse: 90 Sledderloweg 3600 Genk
Date de création: 01/10/1971
Date de clôture: 22/01/2026
2.006.351.562
Fermé
Numéro: 2.006.351.562
Adresse: R.DE WALLONIE 7000 MONS
Date de création: 01/10/1971
Date de clôture: 22/01/2026
2.006.350.770
Fermé
Numéro: 2.006.350.770
Adresse: 19 Lodewijk Coiseaukaai 8000 Brugge
Date de création: 29/10/1971
Date de clôture: 22/01/2026
2.006.350.968
Fermé
Numéro: 2.006.350.968
Adresse: 4 Langerbrugge-Eiland 9000 Gent
Date de création: 01/10/1971
Date de clôture: 22/01/2026
2.006.351.364
Fermé
Numéro: 2.006.351.364
Adresse: 24 Rue de Renory 4102 Seraing
Date de création: 01/10/1971
Date de clôture: 22/01/2026
Finances
L'Air liquide Belge
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 131.5M | 144.8M | 123.1M | 99.4M |
| Marge brute | € | 73.9M | 66.3M | 61.9M | 57.5M |
| EBITDA - EBE | € | 36.7M | 8.5M | 9.8M | 10.9M |
| Résultat d’exploitation | € | 7.1M | 923.4K | 2.2M | 1.9M |
| Résultat net | € | 34.8M | 7.8M | 8.9M | 10.1M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -9,181 | 17,697 | 23,815 | 3,821 |
| Taux de marge brute | % | 56,192 | 45,754 | 50,322 | 57,858 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 27,896 | 5,836 | 7,962 | 11,017 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 189.0K | 16.7K | 3.6K | 4.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -189.0K | -16.7K | -3.6K | -4.1K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 42.9M | 28.2M | 29.4M | 29.5M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 26,426 | 5,386 | 7,264 | 10,203 |
Dirigeants et représentants
L'Air liquide Belge
5 dirigeants et représentants
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L'Air liquide Belge
1 document
COOR. L''AIR LIQUIDE BELGE 16022022
COOR. L''AIR LIQUIDE BELGE 16022022
16/02/2022
Comptes annuels
L'Air liquide Belge
58 documents
Comptes sociaux 2024
01/07/2025
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
16/06/2023
Comptes sociaux 2021
07/06/2022
Comptes sociaux 2020
16/06/2021
Comptes sociaux 2019
01/07/2020
Comptes sociaux 2018
27/05/2019
Comptes sociaux 2017
31/05/2018
Comptes sociaux 2016
01/06/2017
Comptes sociaux 2015
27/06/2016
Comptes sociaux 2014
15/06/2015
Comptes sociaux 2013
10/07/2014
Comptes sociaux 2012
13/06/2013
Comptes sociaux 2011
12/06/2012
Comptes sociaux 2010
25/05/2011
Comptes sociaux 2009
16/06/2010
Comptes sociaux 2008
02/07/2009
Comptes sociaux 2007
26/06/2008
Comptes sociaux 2006
14/06/2007
Comptes sociaux 2005
13/06/2006
Comptes sociaux 2004
22/06/2005
Comptes sociaux 2003
28/05/2004
Comptes sociaux 2002
06/06/2003
Comptes sociaux 2001
11/06/2002
Comptes sociaux 2000
30/12/2002
Comptes sociaux 2000
31/07/2001
Comptes sociaux 1999
16/06/2000
Comptes sociaux 1999
16/06/2000
Comptes sociaux 1998
02/06/1999
Comptes sociaux 1998
02/06/1999
Comptes sociaux 1997
23/07/1998
Comptes sociaux 1997
24/06/1998
Comptes sociaux 1996
18/06/1997
Comptes sociaux 1996
18/06/1997
Comptes sociaux 1995
15/07/1996
Comptes sociaux 1995
13/06/1996
Comptes sociaux 1994
11/07/1995
Comptes sociaux 1994
31/05/1995
Comptes sociaux 1993
10/06/1994
Comptes sociaux 1993
10/06/1994
Comptes sociaux 1992
01/07/1993
Comptes sociaux 1992
17/05/1993
Comptes sociaux 1991
30/09/1992
Comptes sociaux 1991
14/05/1992
Comptes sociaux 1990
05/06/1991
Comptes sociaux 1989
14/05/1990
Comptes sociaux 1988
24/05/1989
Comptes sociaux 1987
17/05/1988
Comptes sociaux 1986
10/06/1987
Comptes sociaux 1985
02/07/1986
Comptes sociaux 1984
12/06/1985
Comptes sociaux 1983
30/05/1984
Comptes sociaux 1982
11/07/1983
Comptes sociaux 1981
09/06/1982
Comptes sociaux 1980
02/06/1981
Comptes sociaux 1979
02/07/1980
Comptes sociaux 1978
23/05/1979
Comptes sociaux 1977
29/05/1978
Publications
L'Air liquide Belge
125 publications
Démissions, Nominations
26/07/2024
Comptes annuels
30/04/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/057193
Démissions, Nominations
08/09/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-09-08/346
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
12/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-05-12/562
Comptes annuels
25/04/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/26226
Statuts, Assemblée générale, Capital, Actions
29/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-05-29/072
Démissions, Nominations
01/07/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-07-01/539
Comptes annuels
01/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/091718
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1897-16
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
25/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-05-25/138
Comptes annuels
27/04/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/022164
Comptes annuels
26/04/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/049584
Comptes annuels
24/04/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/30808
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
28/08/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-08-28/004
Comptes annuels
27/04/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/025874
Capital, Actions
21/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-05-21/130
Démissions, Nominations
28/11/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-11-28/304
Démissions, Nominations
29/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-05-29/073
Comptes annuels
01/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/139618
Démissions, Nominations
28/08/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-08-28/003
Comptes annuels
29/04/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/036158
Comptes annuels
29/04/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/032959
Comptes annuels
28/04/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/036781
Divers
19/07/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-07-19/201
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/150443
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/124368
Démissions, Nominations
31/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-05-31/232
Comptes annuels
27/04/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/063451
Comptes annuels
27/04/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/54842
Démissions, Nominations
31/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-05-31/231
Comptes annuels
26/04/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/027541
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/063452
Comptes annuels
24/04/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/042447
Démissions, Nominations
28/11/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-11-28/305
Siège social
04/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-04/171
Démissions, Nominations
21/06/1997
Description: , Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 juin 1997 80 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1997
N. 970621 — 167
B. CONSTRUCTION
SOCIETE PRIVEE A
RESPONSABILITE LIMITEE
RUE DU VICINAL 41
4400 FLEMALLE
-R.C. LIEGE N°179.629 .
BE 446.795.658
MODIFICATION SIEGE SOCIAL
S'est réunie le 18 avril 1997 l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SPRL B.
CONSTRUCTION sous la Présidence ds Mde JERME
Berthe. L'Assemblée se déclare valablement
constituée et _ prend les résolutions suivantes.
1. Rapport (on ommet) :
2. Modification du siège social de la sociéte
L'Assemblée décide à l’unanimité de transférer le
siège social de la société à l'adresse suivante:
- Rue Bastin N° 66/4 à 4020 WANDRE 7
L'ordre du jour étant épuisé, La Présidente clôt la
présente assemblée générale.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Berthe Jerme,
présidente-gérante.
Déposé, 11 juin 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(56360)
N. 970621 — 168
L'AIR LIQUIDE BELGE
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556
Nomination des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion du C.A.
du 36 avril 1997
4. L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs
Jean-Pierre DUPRIEU, François THIESSE et Thomas
GOVERS. - ij
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire appelée à approuver les comptes de ,
l'exercice 1997.
Pour extrait certifié conforme le 16 mai 1997
Pour extrait certifié conforme :
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 11 juin 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(56361)
N. 970621 — 169
AIR LIQUIDE MEDICAL
Société Anonyme
Quat des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 167.270
436.888.493
Nomination des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion du C.A.
du 16 avril 4997
4. L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs
Thomas GOVERS, Yves LYON-CAEN, Daniel
DEFECHEREUX et Henri BOSSON pour une durée
d’un an.
Leur mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire d'avril 1998 appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice 1997. 7
Pour extrait certifié conforme, le 16 mai 1997
Pour extrait certifié conforme:
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 11 juin 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(56362)
N. 970621 — 170 —
VLEESWAREN L. MICHIELSSEN - PRODUKTEN LMJ
Naamloze Vennootschap
Oude Baan 43
, 2930 BRASSCHAAT
Antwerpen 210356
417.501.361
HERBENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de jaarverga-
dering van 31 mei 1997 :
Volgende mandaten worden met algemeenheid
van stemmen herbenoemd : .
= de heer Jules Michielssen wordt herbe-
noemd tot bestuurder voor een periode van
zes jaar. . .
= de BCV Boeye Geddes Van Gulck & C° Be-
drijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
heer Leo Van Gulck, wordt herbenoemd voor
een periode van drie jaar. ‘
Beide personen aanvaarden deze herbence-
ming.
- (Get.) Louis Michielssen,
" gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 juni 1997.
1 1854 BTW 21% 389 2 243
(56373)
Comptes annuels
27/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-27/0108910
Démissions, Nominations
29/07/2010
Description: Mod 2,1
VoletB | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= UN
19 -07- 2010 belge Greffe
7 i N° d'entreprise: 0404.222.556 : Dénomination
(en entier). L'AIR LIQUIDE BELGE
! Forme juridique : société anonyme
Siège : Quai des Vennes 8, 4020 Liège
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATION
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU’ 19 MAI 2010
3.L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Jean-Luc LABAT comme administrateur au 1er février! ! . 2010, en remplacement de Monsieur Markus SIEVERDING appelé à d'autres fonctions.
: 4.L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs Jean-Luc LABAT, Jacques ETHEVENIN et Marin! ‘ i ! TILS ainsi que Madame Christine GEORGE. :
! if Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de: ! ! : l'exercice 2010.
Martin TILS
i Administrateur
Directeur Général
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des hers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-07-17/251
Comptes annuels
15/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-15/0076141
Démissions, Nominations
28/06/2004
Description: Non Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
u) *04094787*
Dénommation : L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme junchquo Societé Anonyme.
Siège Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
N° d'entreprise 0404222556
Objet de l'acte : Nomination des Administrateurs - Nomination du Commissaire-Reviseur
Extrait du procès-verbal du l'A G.O. du 28 avril 2004
3 L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU, Walter MAURER, Jacques ETHEVENIN et Rémi CHARACHON
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2004
4 L'Assemblée nomme comme Réviseur d'Entreprise Monsteur VAN CUTSEM de la société Ernst & Young. | Son mandat d'une durée de 3 ans s'achèvera lors de l'Assemblée Générale de 2007, appelée à statuer : sur les comptes de l'exercice 2006
R.CHARACHON
Administrateur
Directeur Général
Mentionner sur la derniere page du VoletB Aurectg Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des tiers
Au varen Nam at ennatire
Démissions, Nominations
10/10/2007
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NN Dunn @ 2 OCT. 2007 Greffe < Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2007- Annexes du Moniteur belge © Dénomination: L'AIR LIQUIDE BELGE Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et quali N° d'entrepnse * Forme juridique : Societé Anonyme Siège. Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE 0404222556 Modifications des pouvoirs bancaires EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU C.A. DU 10 SEPTEMBRE 2007 2,Modifications des pouvoirs bancaires Le Conseil détègue les pouvoirs ci-dessous énumérés, pour l'ouverture, je fonctionnement, et éventuellement la clôture des comptes bancaires de la Société. 1.Messieurs Martin TILS, Patrick SAWICKI, Gino MORANDINI ainsi que Madame Christine VERKENNE, signant à deux conjointement, pourront au nom de notre Société Ouvrir les comptes de la Société soit en monnaie locale, soit en monnaies étrangères Ces comptes seront - soit des comptes « À » - entrées de fonds ; - soit des comptes « B » - sorties de fonds Il pourra être ouvert des comptes « B » auxiliaires pour des besoins spéciaux qui fonctionneront exactement comme des comptes « B » ordinaires. * Les fermer. Demander des facilités à court terme sous toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer a cet effet tous actes et documents nécessaires. « Substituer telle personne qu'ils aviseront a telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-dessous, aux paragraphes 2 et 3 ILLes mêmes personnes ainsi que Monsieur Dimitri MOUREAU signant conjointement, pourra, au nom de notre Société . Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes « B » a partir des comptes « A », mais ils ne pourront effectuer aucun préfèvement sur les comptes « À ». -Utilser toutes ouvertures de crédit pour alimenter tes comptes « A » Demander à toute banque de donner sa caution pour engagements de la Société auprès de toutes administrations et de tous tiers. Les présents pouvoirs ne comportent pas la possibilité de consentir d'hypothèques ou de nantissements sur les biens de la Société. Ill Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas HENROTTE, Jean COLLIGNON et Madame Fabienne BRUHL, signant conjointement avec une des personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront au nom de notre Société : -Signer les obligations cautionnées en Douane ainsi que les demandes de cautions bancaires lées à ces obligations. Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billets à ordre, émettre tous mandats, demander tous virements dont les montants seront portés au débit des comptes « B » ; du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvor de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso‘ Nom et signature Réservé Volet B - Suite „au ! Demander tous iransferts vers l'étranger à parlir des comptes « B » ; 7 Moniteur | ! -Opérer sur les comptes « B » tous retraîts de fonds et de toute somme retirée donner quittance , belge i «Donner accord sur les relevés de compte et sur les décomptes d’intéréts et agios ; :Se faire délivrer tous carnets de chèques : -Ordonner des virements de comptes « A » à comptes «A», Ordonner des virements de comptes « B » à comptes «B » ; “Recevoir toutes sommes dues à la Société et en donner quittance. v Les comptes « B » ne devront jamais présenter de solde débiteur ; ils ne pourront être alimentés qu'à partir des comptes « À » IV Les personnes énumérées dans les paragraphes 1, 2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront au nom de notre Société * : -Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres de change , ! ‘Endosser à l'ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets à ordre remis à l'encaissement et dont : le montant devra être porté au crédit de tout compte « À » ; \ Verser toutes sommes au crédit de tout compte « A » de la Société ; “Déposer tous titres dans les banques où notre Société a un compte ‘Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au nom de la Société, dans tout établissement de crédit, tous coffres-forts. En conséquence, chacun séparément, aura le droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y déposer ou d'en retirer toutes valeurs, pièces ou documents quelconques. Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1° octobre 2007, ceux précédemment donnés pour les mêmes objets | © MTILS Administrateur Directeur Général Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2007- Annexes du Moniteur belge Au recto Nom et qualité du notaire mstrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature Mentionner sur la derniere page du Volet B
Démissions, Nominations
29/07/2010
Description: Pe woz / TIRE oa nb
ae MARS] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
ie RE
: 7 | Uwe d'entreprise : 0404.222.556 |
: ! : Dénomination ;
| ! (en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
| Forme juridique : société anonyme
Siège : Quai des Vennes 8, 4020 Liège
Objet de l'acte : Modification des pouvoirs de Direction Générale à Monsieur Tils
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISRATION du 23 mars 2010
19 -o7- 20
Greffe
i : | 4.Pouvoirs à Monsieur Martin TILS, Directeur Général
Les membres du Conseil décident de modifier les pouvoirs de Direction Générale donnés antérieurement à Monsieur TILS afin de les mettre en conformité avec les règles du Groupe. Les pouvoirs de Direction Générale s'établissent donc désormais de la façon suivante :
Monsieur TILS ne pourra accomplir les actes suivants sans l'autorisation préalable du Conseil :
a)toute acquisition d'un élément de patrimoine pour la socièté (notamment immeuble, meuble, unité de: production ou de conditionnement, fonds de commerce, valeur mobiliére,...) d'un montant supérieur a 5M euros,
: i b)toute cession d'un élément du patrimoine de la société {notamment immeuble, meuble, unité de: : production ou de conditionnement, fonds de commerce, valeur mobiliére,...) d’un montant supérieur à SM: : euros,
c)toute opération de financement qui n'entre pas dans le cadre de la politique financière de la société,
! d)toute constitution de garanties sur les biens de la société (hypothèques, nantissements oh
ejtoute caution, aval, garantie à première demande,
: fitoute opération commerciale de vente dans l'activité vrac et petit on-site de la société et/ou portant sur des’ ‘ services pour un montant supérieur à 3M euros, .
g)toute opération commerciale d'achat d'énergie pour un montant supérieur à 5M euros pour une durée inférieure à un an, et supérieur à 10M euros pour une durée supérieure a un an,
hjtoute opération commerciale d'achat de matériel, de matière première et d'approvisionnement pour un
montant supérieur à 1M euros pour une durée inférieure à un an, et à 2 M euros pour une durée supérieure à un an,
signature de tout contrat comportant un engagement financier hors du cours normal de l’activité,
jtout engagement à long terme dans le domaine social notamment les engagements relatifs à la mise en place de plan de retraite ou de plan de complémentaire santé,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard def tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2010 - Annexes du Moniteur belge .
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
kjtout contrat de licence concernant des brevets, marques, dessins et modèles ou savoir-faire, logiciel et droits d'auteur.
signature de tout contrat pour la prise a bail de biens immobiliers dont le montant du loyer annuel s'élève à 0,5M euros et de tout contrat pour la conclusion de baux sur les imrneubles de la société dont le montant du loyer annuel s'élève à 0,5M euros.
mjtoute décision de nature 4 modifier substantiellement la stratégie de l'entreprise qui a été présentée au conseil.
Ces pouvoirs annulent et remplacent ceux donnés par le Conseil d'Administration à Monsieur FILS en date du 27 avril 2007.
Martin TILS
Administrateur
Directeur Général
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la pérsonne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/08/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 août 1999 19 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1999
- acheter, vendre des marchandises et les produits
et services nécessaires à son activité,
- déposer et retirer des fonds en Banque à hauteur
de 50.000 FB par mois,
- gérer l'activité de la société, .
- embaucher, licencier du personnel, fixer les
salaires et autres qualifications.
(Signé) G. De Vriese,
gerant.
Déposé, 12 août 1999,
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(87011)
N. 990821 — 44
AIR LIQUIDE BELGIUM
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 203.231
441.857.467
Nomination du Commissaire-Reviseur
Extrait du procès-verbal de l'A.G.O. du 27 avril 4999
1. L'Assemblée nomme comme Commissaire-
Reviseur la société Ernst & Young, Avenue Marcel
‘ Thiry 204 4 1200 BRUXELLES, représentée par
M.VAN CUTSEM pour une durée de 3 ans.
Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Generale de 2002, appelée à statuer sur les
comptes de 2001.
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 12 août 1999,
1 1915 T.V.A. 21 % 402 2317
(87007)
Nomination des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'A.G.O. du 28 avril 1999
4. L'Assemblée élit comme Administrateurs
Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU, Guy
RICHARD, Gerritjan STARRE et Thomas
GOVERS.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à approuver les
comptes de l'exercice 1999.
(Signé) T. Govers,
N. 990821 — 45
L'AIR LIQUIDE BELGE
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556
administrateur.
Déposé, 12 août 1999.
1 1915 T.V.A. 21 % 402 2317
(87006)
N. 990821 — 46
Société Anonyme
4140-Sprimont, rue du Grand Bru, 20,
RC LIEGE 148.157
TVA 425.913 .241
MODIFICATIONS STATUTAIRES
D'un procès-verbal dressé par Maitre GRIMAR,
Notaire à Sprimont, le 30 juillet 1999 portant la
mention: stré 4 Aywaille, le 2 août 1999, volume
251, folio 40, case 20, 2 réles, sans renvoi, requ
mille francs. Le Receveur (56) R. LEPIECE, .
Il résulte que s'est rémie l'assenblée générale extraordinaire
de la société anonyme "LES MERISIERS",
laquelle a pris à l'unanimité les résolutions
Sulvantes: .
iére RESOLUTION : .
A7 L'assenbloe à décidé de modifier la démominatim
sociale de la société: celle-ci s'appelera dorénavant:
“TENNISSIMO". En conséquence, le grenier paragraphe de
l'article UN des statuts est remplacé par le texte
suivant: "La société revêt la forme de SOCIETE
ANONYME. Elle est dénommée "TENNISSINO".
B/ Four anticiper le changement de mmmaie,
l'Assenblée a décidé de remplacer l'article CINQ des
statuts par le texte suivant: "Le capital social est
fix 4 TROIS CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQUANTE EUROS NONANTE-TROIS CENTS"." .
C/ La date de l'asserblée générale annuelle est
Modifiée; alle est dorénavant fixte le deuxière rardi
du mois de juin; en conséquence de ce qui précède, la Srochaine aigerbıse générale ordinaire aura lieu le
ee MARDI du rois de JUIN deux mi].
En conséquence, le premier paragraphe de l'artic
des statuts est remplacé par le texte suivant: le 26
" L'asserblée générale ordinaire se ramit
aruellarent de plein droit au siège social ou en
tout au endroit indiqué dans les comocations
dandéne mardi du mois de juin a. le
Démissions, Nominations
27/06/2005
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe i ! INN *05090607* L I 17 JUIN 2005 | Vv L Siege N° d'entreprise Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -27/06/2005- Annexes du Moniteur belge Dénomination : | Forme jundique . _Obiet de Pacte : L'AIR LIQUIDE BELGE Societé Anonyme Quaı des Vennes 8 - 4020 LIEGE 0404222556 Nomination des Administrateurs Extrait du procés-verbal du I'A G.O. du 18 maı 2005 4, L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs Markus SIEVERDING, Walter MAURER, Jacques ETHEVENIN et Johan DE MESMAEKER Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2005. J DE MESMAEKER Administrateur Directeur Général Menuenner sur la derniere page du Voiet B Auiecto Nom et qualite du notare métrumientant ou de la personne ou des person ies ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Comptes annuels
09/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-09/0142690
Démissions, Nominations
17/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-07-17/252
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/072892
Divers
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/139574
Comptes annuels
29/04/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/088554
Comptes annuels
08/08/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-08-08/0170575
Démissions, Nominations
17/02/2006
Description: a Réservé au belge Moniteur k Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Ie *06035766* “7 FEV, 2006 Greffe V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2006- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la derniere page du Volet B Dénomination : L'AIR LIQUIDE BELGE Forme jundique . Societé Anonyme Siège Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE N° d'entreprise” 0404222556 Obiet de l'acte : Modifications des pouvoirs bancaires Extrait du procès-verbal du C.A. du 25 janvier 2006 2.Modifications des pouvoirs bancaires ' Le Conseil délègue les pouvoirs ci-dessous énumérés, pour l'ouverture, le fonctionnement, et éventuellement la clôture des comptes bancaires de la Société | Messieurs Johan DE MESMAEKER, Daniel DEFECHEREUX, François LAFOURCADE ainsi que Madame Christine VERKENNE, signant à deux conjointement, pourront au nom de notre Société + Ouvrir les comptes de ta Société soit en monnaie locale, soit en monnates étrangères Ces comptes seront - soit des comptes « A » - entrées de fonds , - soit des comptes « B » - sorties de fonds Il pourra être ouvert des comptes « B » auxiliaires pour des besoins spéciaux qui fonctionneront exactement comme des comptes « B » ordinaires - Les fermer Demander des facilités à court terme sous toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer à cet effet tous actes et documents nécessaires. Substituer teile personne qu'ils aviseront à telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-dessous, aux paragraphes 2 et 3 Les mêmes personnes ainsi que Messieurs Joseph LAMBORELLE, Chris VERHAEGEN, Jean-Pierre RANDAXHE, Alan COUNE signant conjointement, pourront, au nom de notre Société : Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes « B » à partir des comptes « A », mais ils ne pourront effectuer aucun prélèvement sur les comptes « A » * Utiliser toutes ouvertures de crédit pour alimenter les comptes « À » + Demander à toute banque de donner sa caution pour engagements de la Société auprès de toutes administrations et de tous tiers Les présents pouvoirs ne comportent pas la possibilité de consentir d’hypothèques ou de nantissements sur les biens de la Société. ‚Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 -ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas HENROTTE, Georges PIRON, et Jean COLLIGNON, signant conjointement avec une des personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront au nom de notre Société Signer les obligations cautionnés en Douane ainsi que les demandes de cautions bancaires liées à ces obligations. Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billets à ordre, émettre tous mandats, demander tous virements dont les montants seront portés au débit des comptes « B», + Demander tous transferts vers l'étranger à partir des comptes « B», Aurecte Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des fiers Au verso Nom et signature [Reserve | Volet B - sute
au + Opérer sur les comptes « B » tous retraits de fonds et de toute somme retrée donner quittance , Monteur . Donner accord sur les relevés de compte et sur les décomptes d’intéréts et agios ; L belge . + Se faire délivrer tous carnets de chèques ,
ef J [7 Ordenner des virements de comptes « À » à comptes « A » ;
; Ordonner des virements de comptes « B » à comptes « B » ;
| N/Z ! - Recevoir toutes sommes dues à la Société et en donner quittance
Les comptes « B » ne devront jamais présenter de solde débiteur , ils ne pourront être alimentés qu'à partir des comptes « À »
: IV.Les personnes énumérées dans les paragraphes 1, 2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront au
' i nom de notre Société .
! Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres de change ,
i Endosser à l'ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets à ordre remis à l'encaissement et | dont le montant devra être porté au crédit de tout compte « A » ;
: - Verser toutes sommes au crédit de tout compte « A » de la Société ,
‘ ic Déposer tous titres dans les banques où notre Société a un compte
‘ Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au nom de la Societé, dans tout établissement de crédit, tous <offres-forts. En conséquence, chacun séparément, aura le droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y déposer ou d'en retirer toutes valeurs, pièces ou documents quelconques
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1er février 2006, ceux précédemment donnés pour les mêmes objets.
J. DE MESMAEKER
Administrateur
Directeur Général
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur ia dernière page du Yolet B Auresto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des ters
Auversg Nom et signature
Démissions, Nominations
17/10/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe a MERITEUN DE NNN) = ~ 8 OCT. 2003 | | .-10- 207 | Lu ve me *03108429* > Greffe LIE OR , Dénomination: L'AIR LIQUIDE BELGE | : Foime jundique Societé Anonyme Siège Qual des Vennes 8 - 4020 LIEGE N° d'entreprise 0404222556 ‘> Gbistde Pacte : Nomination des Administrateurs Extrait du procès-verbal du l'A G O du 30 avril 2003 | 3 L'Assemblée ét comme Administrateurs Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU, Walter MAURER, Jacques ETHEVENIN et Remi CHARACHON Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2003 R CHARACHON Administrateur Directeur Général Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2003- Annexes du Moniteur belge Mentenner sur la dernière page du Volet 8 Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de ‚a personne ou des personnes ayant pouvor do représenter 'e personne morale à l'égard aes ters Au verso Nom er signature
Comptes annuels
21/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-21/0099730
Comptes annuels
29/06/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-06-29/0089258
Démissions, Nominations
19/06/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2002
66 Lr Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 juin 2002
Certifié conforme : 447.338.759
(Signé) R. Charachon,
administrateur. Nomination des Administrateur
Déposé, 5 juin 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR Extrait du procés-verbal de l'A.G.O. du 17 avril _ 2002
(79029)
N. 20020619 — 122
L'AIR LIQUIDE BELGE .
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556
Nomination des Administrateurs.
. Extrait du procès-verbal de l'A.G.O. du 24 avril
2002
3. L'Assemblée élit. comme Administrateurs
Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU, Dominque
GRUSON, Jacques ETHEVENIN et Rémi
CHARACHON.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à approuver les
comptes de l'exercice 2002.
Le 27 mai 2002.
Certifié conforme :
(Signé) R. Charachon,
administrateur.
Déposé, 5 juin 2002.
1 50,65 TVA 21% 10,64 61,29 EUR
(79030)
N. 20020619 — 123
VITALAIRE-SUD
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 180.142
3. L'Assemblée élit comme Administrateurs
Messieurs Rémi CHARACHON, Francis
FLERON, Daniel DEFECHEREUX et Yves
DUFRANE pour une durée d'un an. Leur mandat
viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire d'avril 2003 appelée à statuer sur les .
comptes de l'exercice 2002.
Le 27 mai 2002.
Certifié conforme :
(Signé) R. Charachon,
administrateur.
Déposé, 5 juin 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 1064 6129 EUR
' (79032)
N. 20020619 — 124
AL CENTER
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 198.238
461.065.051
Nomination des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l’A.G.O. du 24 avril 2002
3. L'Assemblée élit comme Administrateurs pour
l'exercice 2002, Messieurs VERHAEGEN et
HABRAN ainsi que Madame LEDUC. Leur
mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
devant délibérer sur les comptes de l'exercice
2002.
Certifié conforme, le 27 mai 2002
(Signé) C. Verhaegen,
‚président.
Déposé, 5 juin 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(79033)
Démissions, Nominations
19/07/2011
Description: Mod 2.1
Vor B+ Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Eu
n7 -g7- 200 Ly
bel
Greffe
x / | N° d'entreprise : 0404.222.556 ! : Dénomination
: (enentier}: L'AIR LIQUIDE BELGE
i ! Forme juridique : société anonyme
IE Siège : Quai des Vennes 8, 4020 Liège
i _Objet.de acte : NOMINATION D'ADMINISTRATION
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 18 MAI 2011
3.L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Diederick LUIJTEN comme administrateur au 1% : octobre’ . 2010, en remplacement de Monsieur Martin TILS appelé à d'autres fonctions.
: 4. L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieur Je
: , LUNTEN ainsi que Madame Christine GEORGE.
! : Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée
i : l'exercice 2011.
uc LABAT, Jacques ETHEVENIN et Diederick:
érale Ordinaire appelée à approuver les comptes de!
Diederick LUIJTEN
Administrateur
Directeur Général
Mentionner sur la dernière page du Voiel B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-04/170
Comptes annuels
30/04/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/072651
Comptes annuels
21/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-21/0089337
Démissions, Nominations
26/05/2000
Description: 292 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2000
« Utiliser toutes ouvertures de crédit pour
alimenter les comptes « À ».
« Demander à toute banque de donner sa
caution pour engagements de la Société
auprés de toutes administrations et de tous
tiers.
Les présents pouvoirs ne comportent pas la
possibilité de consentir d'hypothèques ou de
nantissements sur les biens de la Société,
3. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1
et 2 —ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas
HENROTTE, Georges PIRON, et Jean
COLLIGNON, signant conjointement avec une des
personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2,
pourront au nom de notre Société :
e Signer les obligations cautionnés en Douane
ainsi que les demandes de cautions bancaires
liées à ces obligations.
« Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de
change, souscrire tous billets à ordre, émettre
tous mandats, demander tous virements dont
les montants seront portés au débit des
comptes « B»;
« Demander tous transferts vers l'étranger à
partir des comptes«B»;
« Opérer sur tes comptes « B » tous retraits de
fonds et de toute somme retirée donner
quittance ;
e Donner accord sur les retevés de compte et sur
les décomptes d'intérêts et agios ;
Se faire délivrer tous carnets de chèques ;
Ordonner des virements de comptes « À » à
comptes « A»; .
e Ordonner des virements de comptes «B» a
comptes « B»;
+ Recevoir toutes sommes dues à la Société et
en donner quittance. ,
Les comptes « B » ne devront jamais présenter de
solde débiteur ; ils ne pourront être alimentés qu'à
partir des comptes « A ».
4. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1,
2 et 3 chacune d'elles signant seute, pourront au
nom de notre Société :
«Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres de
change ;
+ Endosser à l'ordre de nos banquiers les
chèques, traites ou billets à ordre remis à
l'encaissement et dont le montant devra être
porté au crédit de tout compte «A»;
e Verser toutes sommes au crédit de tout compte
a À » de la Société ;
+ Déposer tous titres dans les banques où notre
Société a un compte.
e Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au nom
de la Société, dans tout établissement de
crédit, tous coffres-forts. En conséquence,
chacun séparément, aura le droit d'accéder aux
dits coffres-forts, d'y déposer ou d'en retirer
toutes valeurs, pièces ou documents
quelconques.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à
compter du 1% avril 2000, ceux précédemment donnés
pour les mêmes objets.
Le 18 mai 2000.
Certifié conforme :
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 18 mai 2000.
3 5 814 TVA. 21% 1221 7035
(49341)
N. 20000526 — 587
L'AIR LIQUIDE BELGE
Société Anonyme
Qual des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556
Nomination des Administrateurs
Extrait_du_procés-verbal de l’A.G.O. du 26 avril
2000
3. L'Assemblée élit comme Administrateurs
Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU, Guy
RICHARD, Gerritian STARRE et Thomas
GOVERS.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à approuver les
comptes de l'exercice 2000.
Le 18 mai 2000.
Certifié conforme :
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 18 mai 2000.
3 5814 T.V.A. 21 % 1221 7035
(49342)
N. 20000526 — 588
“LES HALLES DE VICTORIA", en abrégé “S.C. H.V.”
Société coopérative à responsabilité limitée
4101 Seraing (Jemeppe), rue Grand Vinâve, 22
n° 164.531 à Liège
n° 434.654.129
DISSOLUTION ANTICIPEE - MISE EN LIQUIDATION
D'un acte reçu par le Notaire Michel CAPELLE, à Liège, le
vingt huit mars deux mil, enregistré à Liège 6, le trois avril deux
mil, volume 147 folio 21 case 14, un rôle, sans renvoi, au droit
de mille francs, par le Receveur (signé) Fr, VIEUSEAN, il ré-
sulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société
coopérative à responsabilité illimitée « LES HALLES DE VIC-
TORIA », en abrégé « S.C. H.V. », ayant son siège à 4101 Se-
raing (Jemeppe), rue Grand Vinâve, 22, constituée par acte sous
Rubrique Restructuration, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
20/07/2004
Description:
| MAUR Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
zE 7 hetge *04108855*
TT DT Ganomnaton: L'AIR LIQUIDE BELGE rome jundique ... société anonyme Siège 4020-Liège, quai des Vennes, 8 N° denteprise 0404222556 Obiet de l’acte : .FUSION PAR ABSORPTION — ADAPTATION AU CODE DES SOCIETES - MODIFICATIONS AUX STATUTS - POUVOIRS
« Extrait du procès-verbal dressé Le 29 juin 2004 par le Notaire JEGHERS, à Liège, enregistré à Liège 5 le ler juillet 2004 volume 118 folio 81 case 19 trois rôles sans renvoi. L’Inspecteur Principal A.RONVEAUX, il résulte que l'assemblée générale a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes *
Fusions: Approbation du projet de fusion par absorption de la société « AIR LIQUIDE GASES AND SERVICES » pa la société «L’AIR LIQUIDE BELGE » établi en application de l’articie 719 du code des sociétés par les organes de gestion des sociétés appeléos à fusionner aux termes duquel la société à absorber, savoir la société anonyme « AIR LIQUIDE GASES AND SERVICES » fait apport de tout son patrimoine acuf et passif, sans tien excepter ni réserver, sur base d'une situation active et passive arrêtée au trente-ct-un décembre deux mille trois, toutes les opérations actives et passives effectuées depuis cette date étant censées
l'avoir été par ou pour compte de Ja société bénéficiaire dudit apport L'assemblée constate que le vote sur Ja présente résolution rend donc effectif l'apport par la société absorbée de tout son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base d'une situation active et passive arrêtée au trente-et-un décembre deux mulle trois,
Rapport d'échange : Etant donné que le capital de la société absorbée « AIR LIQUIDE GASES AND SERVICES » est détenu à concurrence de cent pour cent (100%) par la société absorbante « L'AIR LIQUIDE BELGE » aucune action n’est émise lors de cette fusion : il n'y à donc pas de rapport d'échange. Sur les qumze
mille (15.000) actions représentatives du capital de la société absorbée, aucune ne génère des droits spéciaux cn faveur des actionnaires : en conséquence, aucun droit spécifique ne sera attribué aux actionnaires de la
société absorbée,
" „Constatation de la réalisation définitive de la fusion avec la société « AIR LIQUIDE GASES AND SERVICES - Constatation de la dissolution défimtve de cette dernière. : la fusion par absorption de la société
absorbée est, à l'issue de la présente assemblée, définitive et celle-ci se trouve donc dissoute sans liquidation.
Annulation des actions de la société absorbée « AIR LIQUIDE GASES AND SERVICES » dont était propriétaire la société absorbante « L'AIR LIQUIDE BELGE » : Cette annulation interviendia par les soins et sous la 1esponsabilité du conseil d'administration de la sociëté absorbante qui fera rapport sur cette annulation à la prochaine assemblée générale. L'assemblée déclare que l'annulation de cette participation sera imputée en totalité sur Le bénéfice reporté de la société fusionnée,
Approbation des comptes annuels de la société anonyme « AIR LIQUIDE GASES AND SERVICES »,
© Adaptation des statuts au nouveau code des sociétés : Article 20: Ajouter en finale de cet article un nouvel alinéa relatif à la création d’un comité de direction comme suit :
«Le Conseil d'Administration peut, dans ou hors son sein, constituer un comité de direction auquel il peut déléguer ses pouvons de gestion dans les limites et conformément aux articles 524bis et ter du Code des sociétés et dont il défimt la mission et détermine les pouvoirs. »
Mentionner sur le dérmère page du Volet 3 . Au recto Nom et qualite du notars mstrmentant ou de {a personne ou des personnes ayant
ouvor de représenter fa personne maralo à Tegard aes kor
Au verso Nom et signature
Réservé Volet B ~ Suite
au _ Auticle 24 : troisième alinéa : remplacer cet alinéa par le texte suivant : «Les convocations pour toute Moniteur |: assemblée générale contiennent l'ordre du Jour et sont faites conformément à l'article 533 du code des ! sociétés.« beige
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“ Article 31 : Remplacer cet article par le texte suivant ; « Article 31 : Le conseil d'admunistration a le droit de ; proroger, séance tenante, à trois semaines toute décision relative à l'approbation des comptes annuels Cette : décision n'annule pas les autres décisions qui auraient été prises par la même assemblée générale, ordinaire ou “extraordinaire, sauf si celle-ci en décide autrement par un vote spécial. Dans ce cas, les actionnaires peuvent * modifier ou effectuer les formalités prescrites en vue de leur admission à la seconde assemblée, laquelle ne pourra plus être ajournéc. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels, »
“Pour extrait analytique conforme
‘ Notaire Jean-Louis JEGHERS, a Liége
. Documents déposés en même temps : expédition du 29 juin 2004 avec la liste des presences el 7 procurations- statuts coordonnés du 29 juin 2004.
Mentonner sul [a derniere page du Volet B Aurecto Nom et quahle du notaire ınstrumentani ou de & persons Ou des person “en
ayant pouvor de 1epiésenter le personne morale à égard des ters
Au verso Nom st signature
Rubrique Restructuration, Divers
22/08/2008
Description: Mod 2.1
NEJSH=3] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au L
weer NN ie, MN
25
N° dentreprise : 0404.222.556
Dénomination
(en enten: L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique : Société anonyme i
Siège : Quai de Vennes 8, 4020 Liège |
Objet de l'acte : Projet d'apport de branche d'activité :
Projet d'apport de branche d'activité établi en application de l'article 760 du Code des sociétés par is; rganes de gestion d'Air Liquide Medical SA et L'Air Liquide Belge SA.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du volet B B Au cecto : Nom et qualité du notaire instrumentant 0 ou ude lay personne al ou des, personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
02/03/2010
Description: Jens 8 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1714*
\ 7 | Ndentreprise: 0404.222.556 V ! : Dénomination
ten enten. L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique : Société anonyme
Siege : Quai des Vennes, 8 à 4020 Liège
Qbiet de Pacte : MODIFICATION DES POUVOIRS BANCAIRES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2009.
‘ Le conseil d'administration délègue les pouvoirs ci-dessous énumérés pour l'ouverture, le
fonctionnement et éventuellement la clôture des comptes bancaires de la Société :
I, Messieurs Martin TILS, Frangois Xavier BARDOT, Gino MORANDINI ainsi
que Madame Christine VERKENNE, signant a deux conjointement, pourront
au nom de la société :
- Quvrir les comptes de la Société soit en monnaie locale, soit en monnaies
étrangères, ces comptes seront - soit des comptes ‘A' entrées de fonds, soit
des comptes 'B' sorties de fonds :
Il pourra être ouvert des comptes ‘B' auxiliaires pour des besoins spéciaux
qui fonctionnent exactement comme des comptes 'B ‘ ordinaires ;
- Fermer ces comptes ;
- Demander des facilités à court terme sous toutes formes qu'ils jugeront
utiles et signer à cet effet tous actes et documents nécessaires ;
- Substituer telle personne qu'ils aviseront à telle autre, bénéficiaire des:
pouvoirs définis ci-dessous aux paragraphes 2 et 3.
Il Les mêmes personnes ainsi que Monsieur Dimitri MOUREAU et Madame Martine JANSSEN signant conjointement, pourront, au nom de la société :
- Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes 'B' à partir des:
comptes ‘A’ mais ils ne pourront effectuer aucun prélèvement sur les
comptes 'A';
-__ Utiliser toutes ouvertures de crédit pour alimenter les comptes ‘À’:
Demander à toute banque de donner sa caution pour engagements de la
Société auprès de toutes administrations ou de tous tiers. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Les présents pouvoirs ne comportent pas la possibilité de consentir des
hypothèques ou des nantissements sur les biens de la Société.
ayant pouvoir de représenter ia pe-so1ne mosale à l'égard des tiers Mentionner sur la derniere page du Volet B: Aurectg: Nom et qualité du notaire instru nentant ou de la personne Gu des personnes
Au verso : Nam et signature
Reserva
"au
Moniteur
beige
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Suite
I Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus agissant seules, ainsi que Messieurs Nicolas HENROTTE, Jean COLLIGNON,
Geoffrey ENNEN signant conjointement avec une des personnes
énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront au nom de la Société :
Signer les obligations cautionnées en douane ainsi que les demandes de cautions bancaires liées à ces obligations :
Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billet à
ordre, émettre tous mandants, demander tous virements dont les montants
sont portés au débit des comptes ‘B' :
Demander tous transferts vers l'étranger à partir des comptes 'B' ; :
Opérer sur les comptes 'B' tous retraits de fonds et de toute somme retirée :
donnant quittance ;
Donner accord sur les relevés de compté et sur les décomptes d'intérêts ;
Ordonner des virements de comptes ‘A’ a comptes ‘A’ ;
Ordonner des virements de comptes ‘B’ 4 comptes ‘B’ ;
Recevoir toutes sommes dues à la Société et en donner quittance.
IV Les personnes énumérées dans les paragraphes 1, 2 et 3 chacune d'elles
signant seule, pourront au nom de la société :
Tirer à l'ordre de la Société toutes lettres de change ;
Endosser à l'ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets à ordre.
remis & l’encaissement et dont le montant devra être porté au crédit de tout :
compte ‘A' de la Société :
Verser toutes sommes au crédit de tout compte ‘A’ de la Société ;
Déposer tous titres dans les banques où notre société à un compte :
Louer en Belgique, à l'effet de, pour et au nom de la Société. dans tout
établissement de credit, tous coffres-forts. En conséquence, chacun.
séparément, aura le droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y déposer ou
d'en retirer toutes valeurs, pièces ou documents quelconques.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1° novembre 2009, ceux précédemment donnés pour les mêmes objets.
Martin TILS
Administrateur
Directeur Général
Ment'onner sur la dernière cage du Volet B- Auracto Nom et qualité du notaire instrumentarnt où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de raprésenter la pe’sonne morale à l'égard des vers
Au versa Nom et signature
Démissions, Nominations
26/05/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2000 291
« Donner accord sur les relevés de compte et sur Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée les décomptes d'intérêts et agios ; Générale Ordinaire appelée à approuver les
e Se faire délivrer tous carnets de chèques ; comptes de l'exercice 2000.
« Ordonner des virements de comptes «A» a Le 18 mai 2000.
comptes « A»; .
« Ordonner des virements de comptes «B» à Certifié conforme :
comptes « B » ; (Signé) T. Govers,
e Recevoir toutes sommes dues à la Société et administrateur.
en donner quittance. :
Les comptes « B » ne devront jamais présenter de Déposé, 18 mai 2000.
solde débiteur ; ils ne pourront être alimentés qu'à 3 5814 TVA. 21% 1221 7 035 partir des comptes « A ».
~ 4. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1, (49340) 2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront au
nom de notre Société :
« Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres de
change ;
e Endosser a l'ordre de nos banquiers les
chèques, traites ou billets à ordre remis à
l'encaissement et dont le montant devra être
porté au crédit de tout compte « A »;
« Verser toutes sommes au crédit de tout compte
«A>» dela Société ;
« Déposer tous titres dans les banques où notre
Société a un compte.
e Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au nom
de la Société, dans tout établissement de
crédit, tous coftres-forts. En conséquence,
chacun séparément, aura le droit d'accéder aux
dits coffres-forts, d'y déposer ou d'en retirer
toutes valeurs,’ pièces ou documents
quelconques.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent a
compter du 1% avril 2000, ceux précédemment donnés
pour les mêmes objets.
Le 18 mai 2000.
Certifié conforme : \
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 18 mai 2000.
3 5814 TVA. 21% 1221 7 035
N. 20000526 — 585
AIR LIQUIDE BELGIUM
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 203.231
441.857.467
Nomination des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'A.G.O. du 25 avril
2000
3. L'Assemblée élit comme Administrateurs
Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU, Guy
RICHARD, Gerritian STARRE, Thomas GOVERS
et Jacques ETHEVENIN.
N. 20000526 — 586
L'AIR LIQUIDE BELGE
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556
Modifications des pouvoirs bancaires
Extrait du procès-verbal de la réunion du
Conseil d'Administration du 20 mars 2000
5. Pouvoirs bancaires
Le Conseil délègue les pouvoirs ci-dessous
énumérés, pour l'ouverture, le fonctionnement, et
éventuellement la clôture des comptes bancaires de
la Société. .
1. Messieurs Thomas GOVERS, Daniel
DEFECHEREUX, Yves DUFRANE, Denis
RENAUD ainsi que Madame Christine
VERKENNE, signant a deux conjointement,
_ pourront au nom de notre Société :
e Ouvrir tes comptes de la Société soit en monnaie
tocale, soit en monnaies étrangéres.
Ces comptes seront :
- soit des comptes « A » - entrées de fonds ;
- soit des comptes « B » - sorties de fonds.
Il pourra être ouvert des comptes «B»
auxiliaires pour des besoins spéciaux qui
fonctionneront exactement comme des
comptes « B » ordinaires.
« Les fermer.
Demander des facilités à court terme sous
toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer à
cet effet tous actes et documents nécessaires.
e _Substituer telle personne qu'ils aviseront à telle
autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-
dessous, aux paragraphes 2 et 3.
. Les mêmes personnes ainsi que Messieurs Joseph
LAMBORELLE, Chris VERHAEGEN, Jean-Pierre
RANDAXHE, Alain COUNE signant conjointement,
pourront, au nom de notre Société :
e Donner des ordres de virement pour alimenter
les comptes « B » à partir des comptes « À »,
mais ils ne pourront effectuer aucun
prélèvement sur les comptes « À ». 292 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2000
« Utiliser toutes ouvertures de crédit pour
alimenter les comptes « À ».
« Demander à toute banque de donner sa
caution pour engagements de la Société
auprés de toutes administrations et de tous
tiers.
Les présents pouvoirs ne comportent pas la
possibilité de consentir d'hypothèques ou de
nantissements sur les biens de la Société,
3. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1
et 2 —ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas
HENROTTE, Georges PIRON, et Jean
COLLIGNON, signant conjointement avec une des
personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2,
pourront au nom de notre Société :
e Signer les obligations cautionnés en Douane
ainsi que les demandes de cautions bancaires
liées à ces obligations.
« Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de
change, souscrire tous billets à ordre, émettre
tous mandats, demander tous virements dont
les montants seront portés au débit des
comptes « B»;
« Demander tous transferts vers l'étranger à
partir des comptes«B»;
« Opérer sur tes comptes « B » tous retraits de
fonds et de toute somme retirée donner
quittance ;
e Donner accord sur les retevés de compte et sur
les décomptes d'intérêts et agios ;
Se faire délivrer tous carnets de chèques ;
Ordonner des virements de comptes « À » à
comptes « A»; .
e Ordonner des virements de comptes «B» a
comptes « B»;
+ Recevoir toutes sommes dues à la Société et
en donner quittance. ,
Les comptes « B » ne devront jamais présenter de
solde débiteur ; ils ne pourront être alimentés qu'à
partir des comptes « A ».
4. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1,
2 et 3 chacune d'elles signant seute, pourront au
nom de notre Société :
«Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres de
change ;
+ Endosser à l'ordre de nos banquiers les
chèques, traites ou billets à ordre remis à
l'encaissement et dont le montant devra être
porté au crédit de tout compte «A»;
e Verser toutes sommes au crédit de tout compte
a À » de la Société ;
+ Déposer tous titres dans les banques où notre
Société a un compte.
e Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au nom
de la Société, dans tout établissement de
crédit, tous coffres-forts. En conséquence,
chacun séparément, aura le droit d'accéder aux
dits coffres-forts, d'y déposer ou d'en retirer
toutes valeurs, pièces ou documents
quelconques.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à
compter du 1% avril 2000, ceux précédemment donnés
pour les mêmes objets.
Le 18 mai 2000.
Certifié conforme :
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 18 mai 2000.
3 5 814 TVA. 21% 1221 7035
(49341)
N. 20000526 — 587
L'AIR LIQUIDE BELGE
Société Anonyme
Qual des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556
Nomination des Administrateurs
Extrait_du_procés-verbal de l’A.G.O. du 26 avril
2000
3. L'Assemblée élit comme Administrateurs
Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU, Guy
RICHARD, Gerritian STARRE et Thomas
GOVERS.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à approuver les
comptes de l'exercice 2000.
Le 18 mai 2000.
Certifié conforme :
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 18 mai 2000.
3 5814 T.V.A. 21 % 1221 7035
(49342)
N. 20000526 — 588
“LES HALLES DE VICTORIA", en abrégé “S.C. H.V.”
Société coopérative à responsabilité limitée
4101 Seraing (Jemeppe), rue Grand Vinâve, 22
n° 164.531 à Liège
n° 434.654.129
DISSOLUTION ANTICIPEE - MISE EN LIQUIDATION
D'un acte reçu par le Notaire Michel CAPELLE, à Liège, le
vingt huit mars deux mil, enregistré à Liège 6, le trois avril deux
mil, volume 147 folio 21 case 14, un rôle, sans renvoi, au droit
de mille francs, par le Receveur (signé) Fr, VIEUSEAN, il ré-
sulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société
coopérative à responsabilité illimitée « LES HALLES DE VIC-
TORIA », en abrégé « S.C. H.V. », ayant son siège à 4101 Se-
raing (Jemeppe), rue Grand Vinâve, 22, constituée par acte sous
Comptes annuels
04/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-04/0072004
Démissions, Nominations
11/08/2004
Description: = 72 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe a
ipo
/
men Bee a ET
03 AOÛT 2004
Grefte
Denomination. L'AIR LIQUIDE BELGE
Vw
Forme puidique Societé Anonyme
Siege Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
N'dentepuse 0404222556
© ! Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur - Nomination du Directeur Général - ob : Pouvoirs généraux du Directeur Général - Modifications des pouvoirs D i bancaires
2 !
à 4 H 8 ' Extrait du procès-verbal du C.A. du 19 juillet 2004
3 a 2.Démission et nomination d'un Administrateur
a
5 Monsieur CHARACHON appelé à d'autres fonctions dans le Groupe Air Liquide, présente sa démission en tant qu'Administrateur de L'Arr Liquide Belge et ce avec effet au 31 juillet 2004 Le Consell nomme Monsieur Johan DE MESMAEKER Administrateur à partr du 1er août 2004 , 11 1 continuera le mandat de Monsieur CHARACHON Sa nomination sera soumise a la ratification de la prochaine x Assemblée Générale
= Ka 3.Nomination du Directeur Général
&
gS 1 Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Johan DE MESMAEKER Directeur Général de la société à — partir du 1er août 2004 en remplacement de Monsieur Rémi CHARACHON appelé à d'autres fonctions au sein 1 du Groupe Air Liquide.
3 2 4 Pouvoirs généraux à Monsieur Johan DE MESMAEKER
a 8
8 Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Johan DE MESMAEKER, à l'effet de, signant seul, pour et au A nom de la Société
a 2 1,Représenter la Société auprés de toutes autontés diplomatiques, consulaires ou locales, auprès des
“Bb arsenaux, compagnies de chemins de fer et de navigation, ainsi qu'auprès de toutes Administrations publiques oO ou privées, assister aux Assemblées et réunions sociales de Sociétés et Associations dans lesquelles la a Société a une participation d’Actionnarre ou d'autre nature
Le
‘ 2 I 2.Expédier les affaires courantes et signer à cet effet la correspondance de la Société
=
© 3 Passer avec tous entrepreneurs ou fournisseurs, des marchés et contrats d'achat n'engageant pas la 5 *_ Société pour plus de cinq années et n'excédant pas la somme de 500 000 Euros ou son équivalent dans les & Ì_diverses monnaies locales, résilier iesdits marchés ou contrats
3 :
ve ! 4 Passer avec tous clients tous marchés et contrats de vents de produits manufacturés n'engageant pas la a | Société pour plus de cing années et n’excédant pas la somme de 500 000 Euros ou son équivalent dans les "diverses monnaies locales, résilier lesdits marchés ou contrats
5.Nommer ou révoquer tous Agents, Employés, Ouvrers, à l'exception du Directeur Adjoint, du Directeur Commercial, du Directeur Technique et Directeur Administratif dont la nomination ou la révocation est réservée au Conseil d'Administration, fixer leurs rétnibutions, appointements ou salaires
Mentionner sue la dkimère page du Volet B Aurecte Nom et qualte du notaire metrumentant ou de la personne au des personnes ayant pauven de 16}
Au versa Norm et signature
enter la personne morale à l'égard des ters
Réservé
» au
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentonner sur la demière page du Yolet 8 Auresto Nom et quehle du notare inowurmentant ou de la personne ou 2
Volt B - suite
6 Retirer de tous bureaux de poste, messagénes, compagnies de transports, les plis chargés et les cols postaux, recommandés où non, avec ou sans remboursement, toucher tous mandats postaux ou
téiégraphiques, donner toutes quittances auprès de l'Administration des postes, télégraphes et téléphones, des compagmies de chemins de fer et de toutes Administrations publiques ou pnvées, à l'exception des banques et établissements de credit,
7 Toucher ou recevoir tous mandats de parement émanant des Administrations de la guerre, de la marine, des postes, télégraphes et téléphones et de toutes Administrations de l'Etat, des provinces a des communes, et en général, de toutes Administrations publiques quelconques, en donner bonne et valable quittance
8 Représenter la Société auprès de l'Administration des Douanes et, dans les rapports de la Société avec cette Administration, signer toutes déclarattons, soumissions, acquits-à-caution, reconnaissance, quittances de remboursements de droits indûment perçus, procès-verbaux de saisie, transactions provisoires ou définitives, règlements de droits ou autres, enfin tous autres actes généralement quelconques
9 Faire dresser tous protêts, représenter la Société en justice, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes les juridichons quelconques et, dans toutes deconfitures, faillites ou liquidations, traiter, transiger, compromettre, faire à ces fins tous actes judiciaires préalables, concomitants ou postérieurs à toutes instances
10 Créer tous dépôts chez des tiers nécessités par les besoins commerciaux de la société
11.Signer les titres et effets commerciaux pour le compte de la Société dans les limites de la gestion ordinaire,
Substituer pour l'exercice des pouvoirs stipulés dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7,8, Set 11 cravant
5 Modifications des pouvoirs bancaires
Le Conseil délègue les pouvoirs crdessous énumérés, pour Fouverture, le fonctonnement, et éventuellement la clôture des comptes bancaires de la Société
LMessieurs Johan DE MESMAEKER, Daniel DÉFECHEREUX, , Denis RENAUD ainsi que Madame Chastine VERKENNE, signant a deux conjointement, pourront au nom de notre Société
Ouvrir les comptes de la Société soit en monnaie locale, soit en monnaies étrangères
Ces comptes seront
- soit des comptes « À » - entrées de fonds ,
- soit des comptes « B » - sorties de fonds
ll pourra être ouvert des comptes « B » auxihaires pour des besoins spéciaux qui fonctionneront exactement comme des comptes « B » ordinarres
Les fermer
Demander des facilités à court terme sous toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer à cet effet tous actes et documents nécessaires
Substituer telle personne qu'ils aviseront à telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-dessous, aux paragraphes 2 et 3
Il Les mêmes personnes ainsi que Messieurs Joseph LAMBORELLE, Chns VERHAEGEN, Jean-Pierre RANDAXHE, Alain COUNE signant conjointement, pourront, au nom de notre Société “Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes « B » à partir des comptes « A », mais ils ne pourront effectuer aucun prélèvement sur les comptes « À »
Utiliser toutes ouvertures de créct pour alimenter les comptes « A»
Demander à toute banque de donner sa caution pour engagements de la Société auprès de toutes administrations et de tous ters
Les présents pouvoirs ne comportent pas la possibilité de consentir d'hypothèques ou de nantissements sur les biens de la Société
Il.Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 -ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas HENROTTE, Georges PIRON, et Jean COLLIGNON, signant conjointement avec une des personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront au nom de notre Société
‘Signer les obligations cautionnés en Douane ainsi que les demandes de cautions bancaires lées à ces obligations
Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billets à ordre, émettre tous mandats, demander tous virements dont les montants seront portés au débit des comptes « B », “Demander tous transferts vers l'étranger à partr des comptes «B» ,
Opérer sur les comptes « B » tous retraits de fonds et de toute somme retirée donner quittance , Donner accord sur les relevés de compte et sur les décomptes d'intérêts et agios ,
ayant pouvoir de ieprése Au verso Nom ct signaue er fa personne motale à l'égard de
| Réservé Volet B - Gute
“4 au -Se faire délivrer tous carnets de chèques ,
Moniteur Ordanner des virements de comptes « A » à comptes «A»,
Recevoir toutes sommes dues a la Société et en donner quittance
‘ Les comptes « B » ne devront jamais présenter de solde débiteuc , ls ne pourront étre alimentés qu'à partir : des comptes € À »
Les personnes énumérées dans les paragraphes 1, 2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront au nom de notre Société *
i Tirer à l'ordre de notre Saciété toutes lettres de change ,
| Endosser à l'ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets à ordre remis à encaissement et dont le montant devra être porté au crédit de tout campte « À » ,
| ‘ : Verser toutes sommes au crédit de tout compte « A » de la Société ,
“Déposer tous titres dans les banques où notre Société a un compte.
| 1 belge | Ordonner des virements de comptes « B » à comptes « B»,
Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au nom de la Société, dans tout établissement de crédit, tous | coffres-forts En conséquence, chacun séparément, aura le droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y déposer ou ‘d'en retirer toutes valeurs, pièces au dacuments quelconques
: Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1er août 2004, ceux précédemment donnés pour les mêmes objets
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
\
J DE MESMAEKER
; Administrateur
Directeur Général
Mentionner sur la derniere page au Valet 15
INSHUMEPLANt CU Ae à pra s Meddo Rersonres
ayant pouvoir de represcntes Ia personne maaar à Hager Bg anıs
Auverse Nor ec signature.
Démissions, Nominations
04/10/2001
Description: Oon feet AN
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 04 octobre 2001
we at Ie leem res bene
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 oktober 2001 15
du conseil d'administration dans le respect de
la loi.
ARTICLE QUARANTE-QUATRE - PAIEMENT DES
DIVIDENDES
Le paiement éventuel des dividendes se fait
annuellement, aux époques et endroits indiqués
par le conseil d'administration, en une ou
plusieurs fois.
- Le conseil d'administration peut, sous 3a
responsabilité, décider le paiement d'acomptes
sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice
de l'exercice en cours, conformément aux
dispositions légales. Il fixe le montant de ces
acomptes et la date de leur paiement.
TITRE SIXIEME - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE QUARANTE-CINQ - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour
quelque cause et 4 quelque moment que ce soit, .
la liquidation est effectuée par le ou les
liquidateurs désignés par l'assemblée générale
ou, à défaut de pareille nomination, par le
conseil d'administration en fonction à cette
époque, agissant en qualité de comité de
liquidation. .
Les liquidateurs disposent à cette fin des
pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine le cas échéant
les émoluments du ou des liquidateurs.
ARTICLE QUARANTE-SIX - REPARTITION
Après règlement du passif et des frais de
liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert
d'abord à rembourser, en espèces ou-@n titres,
le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans
une égale proportion, les liquidateurs, avant
de procéder aux répartitions, tiennent compte
de cette diversité de situation et rétablissent
l'équilibre par des appels de fonds ou par une
répartition préalable. :
Le solde est réparti également entre toutes les
actions.
TITRE SEPTIEME - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUARANTE-SEPT - ELECTION DE DOMICILE
. Il est fait renvoi au texte adéquat repris au
procès-verbal dont présent extrait.
ARTICLE QUARANTE-HUIT - COMPETENCE JUDICIAIRE
Il est fait renvoi au texte adéquat repris au
procès-verbal dont présent extrait. .
ARTICLE QUARANTE-NEUF - DROIT COMMUN
Il est fait renvoi au texte adéquat repris au
procés-verbal dont présent extrait.»
IV - confirmer et renouveler la fonction
d'administrateur de Messieurs ESTHER Jean-
Sébastien, HAZARD André et ESTHER Freddy, qui
acceptent. Leur mandat peut être rémunéré et
viendra à expiration après l’Assemblée Générale
ordinaire de l'an deux mille sept.
Et à l'instant, l'Assemblée Générale décide, à
l'unanimité des voix
a) de nommer
Président du Conseil
d'Administration Ménsieur ESTHER Jean-Sébastien.
b) de nommer orme administrateur délégué
Monsieur ESTHER Freddy.
Pour extrait analytique :
(Signé) Thierri De Block,
notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte modi-
ficatif, avec la coordination de statuts.
Déposé, 20 septembre 2001.
4 8 000 T.V.A. 21% 1680 9 680
(113459)
N. 20011004 — 39
L'AIR LIQUIDE BELGE .
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556
Nomination des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'A.G.O.du 25 avril
2001 :
4. L'Assemblée élit comme. Administrateurs oo.
Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU, Dominique
GRUSON, Gerritian STARRE et Rémi
CHARACHON.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à approuver les
comptes de l'exercice 2001.
le 17 septembre 2001
certifié conforme :
(Signé) R. Charachon,
administrateur. *
Déposé, 20 septembre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
+ (113461)
N. 20011004 — 40
EURO CARS
Société Privée à Responsabilité Limitée -,
rue chaussée, 141 à 4342 Hognoul
Liège 205488 , -
469.927.089
Démissions, Nominations, Capital, Actions
11/01/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2002 196 Suciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 janvier 2002
Ardennes, 31 4 4000 LIEGE) et Monsieur David
OLIVIER (Av. de la Libération, 47 à 4630
AYENEUX) en qualité d'administrateur en date
du 1° octobre 2001. Ces mandats auront une
durée de six ans et pourront être rémunérés. »
Déposé en même temps: P.V. de l’assemblée
générale extraordinaire du 10/12/2001
(Signé) Jan Lauwers,
administrateur.
Déposé, 28 décembre 2001.
1 2 000 T.V.A, 21% 420 2 420
(11201)
N. 20020111 — 305
eL'AIR LIQUIDE BELGE S.A.»
Société Anonyme
4090-Liège, qual des Vennes 8
Liège numéro 85.677
BE 404.222.5566
AUGMENTATION DE CAPITAL — CONVERSION EN EUROS —
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE ET
D'UNADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 11 décembre 2001, enregistré à Liège
7 le 26 décembre 2001, volume 7 folio 41 case 544.
Les associés ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes : - Augmentation de capital à concurrence de
409.373 francs pour le porter de 17.160.670 francs à
17.570.043 francs par incorporation de réserves et
sans création d'actions nouvelles. -Conversion de ce
capital en euros, soit 435.550 euros. -En conséquence,
modification de l'article 6 des statuts. -Nomination de
Monsieur VAN CUTSEM, de la Société Ernst & Young,
comme commissaire-réviseur, pour un mandat de 3 ans,
prenant fin lors de l’A.G.O. de 2003 -Nomination de
Monsieur Jacques ETHEVENIN comme administrateur en
remplacement de Monsieyr Gerritjan STARRE.
Déposé en même temps : statuts coordonnés.
(Signature illisible.)
Déposé, 28 décembre 2001.
1 2000 T.V.A. 21% 420 2420
(11205)
N. 20020111 — 306
FERME DE LA SIROPERIE
Société Coopérative à Responsabilité Illimitée et
Solidaire
Rue Saint-Georges 1 — 4317 FAIMES
Liège : 197.275
BE : 460.217.092
MODIFICATION DES STATUTS
Procès-verbal sous seing privé de l'assemblée générale de
la S.C.R.I. Ferme de la Siroperie, daté du 15 juin 2001,
enregistré à Waremme, le 19 décembre 2001, volume 72
folio 99, case 5, au droit de 1.000 francs belges par
l'inspecteur principal BOSSUROY. .
Article 5 : Le capital social s'élève à six mille deux cents
euros. Il est représenté par 250 parts sans désignation de
valeur nominale.
Fait à Waremme, le 19 décembre 2001
Déposé en même temps : le double du-procès-verbal._
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Léa Lemmens,
administrateur-gérant.
Déposé, 28 décembre 2001.
(Sans frais)
(11202)
N. 20020111 — 307
«S.A. VITALAIRE-SUD»
Soclété Anonyme
40q0-Liège, quai des Vennes 8
Liège numéro 180.142
BE 447.338.759
AUGMENTATION DE CAPITAL — CONVERSION EN EUROS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 26 novembre 2001, enregistré à Liège
7 le 26 décembre 2001, volume 7 folio 41 case 541.
Démissions, Nominations
04/07/2006
Description: Pr \ HAE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge ! N après dépôt de l'acte au greffe n qu KN *06107279* 2 3 JUIN 2006 Greffe Dénomination : L'AIR LIQUIDE BELGE | Forme juridique Societé Anonyme Siège: Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE N° d'entrepnse 0404222556 Objet de l'acte : Nomination des Administrateurs Extrait du procès-verbal du 'A.G.O, du 17 mai 2006 3, L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs Markus SIEVERDING, Pierre Etienne FRANC, Jacques ETHEVENIN et Johan DE MESMAEKER Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2006. J DE MESMAEKER Administrateur Directeur Général Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/07/2006- Annexes du Moniteur belge Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
10/02/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 février 2001 58 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2001
éventuellement la clôture des comptes bancaires de
la Société.
4. Messieurs Rémi CHARACHON, Daniel
DEFECHEREUX, Yves DUFRANE, Denis
RENAUD ainsi que Madame Christine
VERKENNE, signant à deux conjointement,
pourront au nom de notre Société :
« OQuvrir les comptes de la Société soit en
monnaie locale, soit en monnaies
étrangéres.
Ces comptes seront :
- soit des comptes « A » - entrées de fonds ;
- soit des comptes « B » - sorties de fonds.
|t pourra être ouvert des comptes « B »
auxiliaires pour des besoins spéciaux qui
fonctionneront exactement comme des
comptes « B » ordinaires.
+ Les fermer.
Demander des facilités 4 court terme sous
toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer a
cet effet tous actes et documents
nécessaires.
« _Substituer telle personne qu'ils aviseront à
telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis
ci-dessous, aux paragraphes 2 et 3.
2. Les mêmes personnes ainsi que Messieurs
Joseph LAMBORELLE, Chris VERHAEGEN,
Jean-Pierre RANDAXHE, Alain COUNE signant
conjointement, pourront, au nom de notre
Société :
+ Donner des ordres de virement pour
alimenter les comptes « B » à partir des
comptes « À », mais ils ne pourront effectuer
aucun prélèvement sur les comptes « A ».
« Utiliser toutes ouvertures de crédit pour
alimenter {es comptes « A ».
+ Demander a toute banque de donner sa
~ caution pour engagements de la Société
auprés de toutes administrations et de tous
tiers.
Les présents pouvoirs ne comportent pas la
possibilité de consentir d'hypothèques ou de
nantissements sur les biens de la Société.
3. Les personnes énumérées dans les paragraphes
1 et 2 —ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas
HENROTTE, Georges PIRON, et Jean
COLLIGNON, signant conjointement avec une
des personnes énumérées aux paragraphes 1 et
2, pourront au nom de notre Société :
° Signer les obligations cautionnés en Douane
ainsi que les demandes de cautions
bancaires liées à ces obligations.
« Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de
change, souscrire tous billets à ordre,
émettre tous mandats, demander tous
virements dont les montants seront portés au
débit des comptes « B»;
« Demander tous transferts vers l'étranger à
partir des comptes « B » ;
+ Opérer sur les comptes « B » tous retraits de
fonds et de toute somme retirée donner
quittance :
e Donner accord sur les relevés de compte et
sur les décomptes d'intérêts et agios ;
+ Se faire délivrer tous carnets de chèques ;
e Ordonner des virements de comptes « À » à
comptes «A»;
« Ordonner des virements de comptes « B»a
comptes « B»;
= Recevoir toutes sommes dues à la Société et
en donner quittance.
Les comptes « B » ne devront jamais présenter
de solde débiteur ; ils ne pourront être alimentés
qu'a partir des comptes « À ».
4. Les personnes énumérées dans les paragraphes
1,2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront
au nom de notre Société :
«Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres
de change ; .
« Endosser a l'ordre de nos banquiers les
chèques, traites ou billets à ordre remis à
l'encaissement et dont le montant devra être
porté au crédit de tout compte « A»;
« Verser toutes sommes au crédit de tout
compte « À » de la Société ;
e Déposer tous titres dans les banques où
notre Société a un compte.
« Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au
nom de la Société, dans tout établissement
de crédit, tous coffres-forts. En
conséquence, chacun séparément, aura le
droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y
déposer ou d'en retirer toutes valeurs, pièces
ou documents quelconques.
Les présents pouvoirs annulent et remptacent à dater
du 1° novembre 2000, ceux précédemment donnés
pour les mêmes objets.
Pour extrait certifié conforme :
(Signé) Rémi Charachon,
président, directeur pénéral.
Déposé, 30 janvier” 2001.
5 10 000 TVA. 21% 2100 12 100
(12666)
N. 20010210 — 115
L'AIR LIQUIDE BELGE
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556
Nomination Administrateur - Nomination
Directeur Général - Pouvoirs bancaires
Extrait du procès-verbal du C.A.du 16 octobre
2000
2. Démission et nomination d'un Administrateur
Monsieur GOVERS, appelé à d'autres fonctions
dans le Groupe Air Liquide, présente sa
démission en tant qu'Administrateur de Air
Liquide Belge et ce à dater du 1° novembre 2000.
Le Conseil nomme Monsieur Rémi CHARACHON
Administrateur; il continuera le mandat de
Monsieur GOVERS. Sa nomination sera soumise
à la ratification de la prochaine Assemblée
Générale Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 février 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2001 59
3. Nomination du Directeur Général
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Rémi
CHARACHON Directeur Général de la société à
partir du 1“ novembre 2000 en remplacement de
Monsieur Thomas GOVERS appelé à d'autres
fonctions au sein du Groupe Air Liquide.
4. Pouvoirs généraux à Monsieur Rémi CHARACHON
Le Conseil donne tous. pouvoirs à Monsieur Rémi
CHARACHON, à l'effet de, signant seul, pour et au
nom de la Société.
1. Représenter la Société auprès de toutes
autorités diplomatiques, consulaires ou locales,
auprès des arsenaux, compagnies de chemins
de fer et de navigation, ainsi qu'auprès de toutes
Administrations publiques ou privées, assister
aux Assemblées et réunions sociales de
Sociétés et Associations dans lesquelles la
Société a une participation d’Actionnaire ou-
d'autre nature.
2. Expédier les affaires courantes et signer a cet
effet la correspondance de la Société.
3. Passer avec tous entrepreneurs ou
fournisseurs, des marchés et contrats d'achat
n'engageant pas la Société pour plus de cing
années et n'excédant pas la somme de
20.000.000 Francs ou son équivalent dans les
diverses monnaies locales, résilier lesdits
marchés ou contrats.
4. Passer avec tous clients tous marchés et
contrats de vente de produits manufacturés
n'engageant pas la Société pour plus de cinq
années et n'excédant pas la somme de
20.000.000 Francs ou son équivalent dans les
diverses monnaies locales, résilier lesdits
marchés ou contrats.
5, Nommer ou révoquer tous Agents, Employés,
Ouvriers, à l'exception du Directeur Adjoint, du
Directeur Commercial, du Directeur Technique
et Directeur Administratif dont la nomination ou
la révocation est réservée au Conseil
d’Administration, fixer leurs rétributions,
appointements ou salaires.
6. Retirer de tous bureaux de poste, messageries,
compagnies de transports, les plis chargés et
les colis postaux, recommandés ou non, avec
ou sans remboursement, toucher tous mandats
postaux ou télégraphiques, donner toutes
quittances auprès de l'Administration des
postes, télégraphes et téléphones, des
compagnies de chemins de fer et de toutes
Administrations publiques ou privées, à
l'exception des banques et établissements de
crédit.
7. Toucher ou recevair tous mandats de paiement
émanant des Administrations de la guerre, de la
marine, des postes, télégraphes et téléphones
et de toutes Administrations de l'Etat, des
provinces et des communes, et en général, de
toutes Administrations publiques quelconques,
en donner bonne et valable quittance.
8. Représenter la Société auprès de
l'Administration des Douanes et, dans les
rapports de la Société avec cette Administration,
signer toutes déclarations, soumissions, acquits-
a-caution, reconnaissance, quittances de
remboursements de droits indûment perçus,
procès-verbaux de saisie, transactions
provisoires ou définitives, règlements de droits
ou autres, enfin tous autres actes généralement
quelconques.
9. Faire dresser tous protèts, représenter la
Société en justice, tant en demandant qu'en
défendant, devant toutes les juridictions
quelconques et, dans toutes déconfitures,
failites ou liquidations, traiter, transiger,
compromettre, faire a ces fins tous actes
judiciaires préalables, concomitants ou
postérieurs à toutes instances.
10. Créer tous dépôts chez des tiers nécessités par
les besoins commerciaux de la société.
11. Signer les titres et effets commerciaux pour le
compte de la Société dans les limites de la
gestion ordinaire.
Substituer pour l'exercice des pouvoirs stipulés
dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11
ci-avant
5. Modifications des pouvoirs bancaires
Le Conseil délègue les pouvoirs ci-dessous
énumérés, pour l'ouverture, le fonctionnement, et
éventuellement la clôture des comptes bancaires de
la Société.
1. Messieurs Rémi CHARACHON, Daniel
DEFECHEREUX, Yves DUFRANE, Denis
RENAUD ainsi que Madarne Christine
VERKENNE, signant a deux conjointement,
pourront au nom de notre Société :
e Ouvrir les comptes de la Société soit en
monnaie locale, soit en monnaies
étrangères.
Ces comptes seront :
- soit des comptes « A » - entrées de fonds ;
- soit des comptes « B » - sorties de fonds.
Il pourra être ouvert des comptes « B »
auxiliaires pour des besoins spéciaux qui
fonctionneront exactement comme des
comptes « B » ordinaires.
« Les fermer.
Demander des facilités à court terme sous
toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer à
cet effet tous actes et documents
nécessaires.
e Substituer telle personne qu'ils aviseront à
telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis
ci-dessous, aux paragraphes 2 et 3.
2. Les mêmes personnes ainsi que Messieurs
Joseph LAMBORELLE, Chris VERHAEGEN,
Jean-Pierre RANDAXHE, Alain COUNE signant
conjointement, pourront, au nom de notre
Société : .
e Donner des ordres de virement pour
alimenter les comptes « B » a partir des
comptes « A », mais ils ne pourront effectuer
aucun prélèvement sur les comptes « A ».
+ Utiliser toutes ouvertures de crédit pour
alimenter les comptes « A ».
+ Demander à toute banque de donner sa
caution pour engagements de la Société
auprès de toutes administrations et de tous
tiers.
Les présents pouvoirs ne comportent pas la
possibilité de consentir d'hypothèques ou de
nantissements sur les biens de la Société.
3. Les personnes énumérées dans les paragraphes
4 et2 —i-dessus, ainsi que Messieurs Nicotas
HENROTTE, Georges PIRON, et Jean
COLLIGNON, signant conjointement avec une
des personnes énumérées aux paragraphes 1 et
2, pourront au nom de notre Société :
e _Signer les obligations cautionnés en Douane
ainsi que les demandes de cautions
bancaires liées à ces obligations.
° . Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de
change, souscrire tous billets à ordre,
émettre tous mandats. demander tous 60
virements dont les montants seront portés au
débit des comptes « B»;
e Demander tous transferts vers l'étranger à
partir des comptes « B » ;
« Opérer sur les comptes « B » tous retraits de
fonds et de toute somme retirée donner
quittance ;
+ Donner accord sur les relevés de compte et
sur les décomptes d'intérêts et agios ;
Se faire délivrer tous camets de chèques ;
Ordonner des virements de comptes « À » à
comptes « A»;
« _ Ordonner des virements de comptes « B » à
comptes « B»;
«+ Recevoir toutes sommes dues à la Société et
en donner quittance.
Les comptes « B » ne devront jamais présenter
de solde débiteur ; ils ne pourront être alimentés
qu'à partir des comptes « À ».
4. Les personnes énumérées dans tes paragraphes
1,2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront
au nom de notre Société :
« Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres
de change ;
e _Endosser à l'ordre de nos banquiers tes
chèques, traites ou billets à ordre remis à
l'encaissement et dont le montant devra être
porté au crédit de tout compte « A» ;
+ Verser toutes sommes au crédit de tout
compte « A » de la Société ;
+ Déposer tous titres dans les banques où
notre Société a un compte. 7
e Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au
nom de la Société, dans tout établissement
de credit, tous coffres-forts. En
conséquence, chacun séparément, aura le
droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y
déposer ou d'en retirer toutes valeurs, pièces
ou documents quelconques.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à dater
du 1° novembre 2000, ceux précédemment donnés
pour les mêmes objets.
Pour extrait certifié conforme :
(Signé) Rémi Charachon,
administrateur, directeur général.
Déposé, 30 janvier 2001.
5 10 000 T.V.A. 21% 2100 12 100
(12668)
N. 20010210 — 116
AIR LIQUIDE BENELUX
Société Anonyme
Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
LIEGE n° 203.300
429.497.786
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 février 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2001
Nomination Administrateur - Nomination
Direction Général - Pouvoirs bancaires
Extrait du procès-verbal du C.A. du 18 octobre
2000
2. Démission et nomination d'un Administrateur
Monsieur GOVERS, appelé à d'autres fonctions
dans le Groupe Air Liquide, présente sa
démission en tant qu'Administrateur de Air
Liquide Benelux et ce avec effet au 1° novembre
2000.
Le Conseil nomme Monsieur Rémi CHARACHON
Administrateur: il continuera le mandat de
Monsieur GOVERS. Sa nomination sera soumise
a la ratification de la prochaine Assemblée
Générale.
3. Nomination du Directeur Général
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Rémi
CHARACHON Directeur Général de la société à
partir du 1 novembre 2000 en remplacement de
Monsieur Thomas GOVERS appelé à d'autres
fonctions au sein du Groupe Air Liquide.
4. Pouvoirs généraux à Monsieur Rémi CHARACHON
Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Rémi
CHARACHON, à l'effet de, signant seul, pour et au
nom de la Société.
1. Représenter la Société auprès de toutes
autorités diplomatiques, consulaires ou locales,
auprès des arsenaux, compagnies de chemins
de fer et de navigation, ainsi qu’auprés de toutes
Administrations publiques ou privées, assister
aux Assemblées et réunions sociales de
Sociétés et Associations dans lesquelles la
Société a une participation d'Actionnaire ou
d'autre nature.
2. Expédier les affaires courantes et signer à cet
effet la correspondance de la Sociëté.
3. Passer avec tous entrepreneurs ou
fournisseurs, des marchés et contrats d'achat
n'engageant pas la Société pour plus de cinq
années et n'excédant pas la somme de
20.000.000 Francs ou son équivalent dans les
diverses monnaies locales, résilier lesdits
marchés ou contrats.
4. Passer avec tous clients tous marchés et
contrats de vente de produits manufacturés
n'engageant pas la Société pour plus de cinq
années et n'excédant pas la somme de
20.000.000 Francs ou son équivalent dans les
diverses monnaies locales, résilier lesdits
marchés ou contrats.
5. Nommer ou révoquer tous Agents, Employés,
Ouvriers, à l'exception du Directeur Adjoint, du
Directeur Commercial, du Directeur Technique
et Directeur Administratif dont la nomination au
la révocation est réservée au Conseil
d'Administration, fixer leurs rétributions,
appointements ou salaires.
6. Retirer de tous bureaux de poste, messageries,
compagnies de transports, les plis chargés et
les colis postaux, recommandés ou non, avec
ou sans remboursement, toucher tous mandats
postaux ou télégraphiques, donner toutes
quittances auprès de l'Administration des
postes, télégraphes et téléphones, des
compagnies de chemins de fer et de toutes
Administrations publiques ou privées, à
l'exception des banques et établissements de
crédit.
Comptes annuels
15/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-15/0086107
Démissions, Nominations
16/02/2007
Description: KA Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
(LL
Dénomination : L'AIR LIQUIDE BELGE
| Forme juridique ‘ Societé Anonyme
| Siège Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
N° d'entreprise 0404222556
: Obiet de l'acte : Modifications des pouvoirs bancaires
Rés
ve: MIMI *07027572*
=
e
5 PE Fey, 2097
Greffe
cA
Extrait du procés-verbal du C.A. du 4 janvier 2007
2.Modifications des pouvoirs bancaires
Le Conseil délègue les pouvoirs ci-dessous énumérés, pour l'ouverture, le fonctionnement, et éventuellement ta cläture des comptes bancaires de la Société
| Messieurs Johan DE MESMAEKER, Patrick SAWICKI amsi que Madame Christine VERKENKE, signant à deux conjointement, pourront au nom de notre Société |
Ouvrir les comptes de la Société soit en monnaie locale, soit en monnaies étrangères
Ces comptes seront i
- soit des comptes « A » - entrées de fonds ;
- soit des comptes « B » - sorties de fonds
It pourra être ouvert des comptes « B » auxiliaires pour des besoins spéciaux qui fonctionneront exactement comme des comptes « B » ordinaires.
Les fermer.
Demander des facihtés à court terme sous toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer à cet effet tous actes et documents nécessaires.
- Substituer telle personne qu'ils aviseront à telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-dessous, aux paragraphes 2 et 3
il Les mêmes personnes ainsi que Messieurs Joseph LAMBORELLE, Dimitri MOUREAU signant conjantement, pourront, au nom de notre Société .
“Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes « B » à partir des comptes « A », mais ils ne pourront effectuer aucun prélévement sur les comptes « À ».
Utiliser toutes ouvertures de crédit pour almenter les comptes « A ».
Demander à toute banque de donner sa caution pour engagements de la Société auprès de toutes administrations et de tous tiers.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/02/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
i Les présents pouvoirs ne comportent pas a possibilité de consentir d’hypothéques ou de nantissements sur : les biens de la Société.
Ill Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas HENROTTE, Jean COLLIGNON et Madame Fabienne BRUHL, signant conjointement avec une des a personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront au nom de notre Société : “Signer les obligations cautionnés en Douane ainsi que les demandes de cautions bancaires liées à ces ! obligations :
t Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billets à ordre, émettre tous :
; HN mandats, demander tous virements dont les montants seront portés au débit des comptes « B » ; Demander tous transferts vers l'étranger à partir des comptes «B » ; ,
Mentionner sur la derniere page du Volet & Aurecto Nom et qualité du nolaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvait de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verse ‘ Nom et signature
; Réserve EJ
a
Monteur
beige
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/02/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derniere page du Volet B
Volet B - Sute
Opérer sur ies comptes « B » tous retraits de fonds et de toute somme retirée donner quittance ; ‘Donner accord sur les relevés de compte et sur les décomptes d'intérêts et agios ;
Se faire délivrer carnets de chèques :
Ordonner des virements de comptes « À » à comptes « A»;
Ordonner des virements de comptes « B » à comptes « B» ,
Recevoir toutes sommes dues à la Société et en donner quittance :
Les comptes « B » ne devront jamais présenter de solde débiteur ; ils ne pourront être alimentés qu'à partir des comptes « A». ,
IV Les personnes önumärees dans les paragraphes 1, 2 et 3 chacune d’elles signant seule, pourront au nom de notre Société : |
Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres de change ;
Endosser à l'ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets a ordre remis à l'encaissement et dont le montant devra être porté au crédit de tout compte « A»,
Verser toutes sommes au crédit de tout compte « A » de la Socié:
Déposer tous titres dans les banques où notre Société a un compte.
‘Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au nom de la Société, dans tout établissement de crédit, tous coffres-forts. En conséquence, chacun séparément, aura le droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y déposer ou d'en retirer toutes valeurs, pièces ou documents quelconques.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1er janvier 2007, ceux précédemment donnés pour les mêmes objets.
J. DE MESMAEKER
Administrateur
Directeur Général
Au recto. Nom et quatté du notaire nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des hers
Au verso . Nom et signature
Divers, Rubrique Restructuration
28/05/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Il Dénomination : L'AIR LIQUIDE BELGE | Forme juridique Société anonyme Siège Quai des Vennes 8 à 4020 Liège N° d'entepiise : 0404.222,556 Objet de l'acte : PROJET DE FUSION Dépôt du projet de fusion établi le 1” avril 2004 entre les sociétés anonymes L'AIR LIQUIDE BELGE , {société absorbante) et AIR LIQUIDE GASES AND SERVICES (société absorbée) Réservé au Moniteur belge *04078888* 14 MAI 2004 Greffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/05/2004- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du VoletB Aurgeto Nom et qualité du notaire nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Comptes annuels
03/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-03/0126454
Comptes annuels
19/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-19/0103470
Démissions, Nominations
27/08/2012
Description: Mod 2.1
Vat 5 ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|| 15 +. zoe sige *12146513* crore
N° d'entreprise : 0404.222 556 Dénomination
(en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique : société anonyme
Siège: Quai des Vennes 8, 4020 Liège
. Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE | DES ACTIONNAIRES TENUE LE 16 MAI 2012
5
3.L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Ronnie CHALMERS comme administrateur au 1er juin 2011, en remplacement de Monsieur Jean-Luc LABAT appelé à d'autres fonctions.
4.L'Assemblée ratifie la modification de personne comme commissaire — réviseur au sein du cabinet MAZARS nommé en 2010. A dater de la révision des comptes 2011, Monsieur VAN PASSEL est remplacé par, Monsieur NUTTENS. ‘
6.L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs Ronnie CHALMERS, Jacques ETHEVENIN et Diederick LUIJTEN ainsi que Madame Christine GEORGE. :
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de i l'exercice 2012. ;
Di i afrinistrateut Directeur Générall
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/03/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-03-19/061
Démissions, Nominations
27/11/2006
Description: As
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rés:
= ml bel
16 Nov. 2006
tn *06177071*
I
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentonner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
Dénomination : L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique . Societé Anonyme.
Siège: Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
N’ d’entrepnse 0404222556
Obiet de Pacte : Modifications des pouvoirs bancaires
Extrait du procès-verbal du C.A. du 20 septembre 2006
2.Modifications des pouvoirs bancaires
Le Conseil délègue les pouvoirs c-dessous à Daniel Defechereux, Johan De Mesmaeker, Patrick Sawicki, ainsi qu'aux personnes suivantes et ce sans faculté de subdéléguer : Christine Verkenne-Chabot, François" Lafourcade, Joseph Lamborelle, Dimitri Moureau, agissant toujours deux à deux, ou contresignés des personnes suivantes ne pouvant œuvrer uniquement que comme Go- signataires : Nicolas Henrotte, Fabienne Bruhl, Jean Collignon aux fins de -
OUVERTURE DE COMPTES
- Ouvrir tous comptes, pour et au nom de la Société, en quelque devise que ce soit, chez tous: établissements de crédit, banques, sociétés de bourse ou centres de chèques postaux et éventuellement les fermer.
1) ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE
- Donner instruction à un établissement de crédit d'émettre une caution ou toute autre forme de garantie destinée à garantir des obligations souscrites par la Société dans la limite d'un montant par opération de 75 000 €.
2) SUPPORT AUX EXPORTATIONS
- Mettre en place les financements nécessaires aux opérations d'exportation sous quelque forme que ce sait: (Crédits Acheteurs, Crédit fournisseurs où autrement} dans [a limite d'un montant par opération de 75 000 € ; à cet effet, prendre tout engagement envers la compagnies d'assurance et toutes banques et leur accorder tout nantissement ou délégation de polices d'assurances.
NB : Les opérations décrites ci-dessus n'incluent pas la souscription de crédit sous quelque autre forme que ce soit, ni l'octroi de sûretés de quelque nature sur les biens de la société (hypothèques sur les immeubles, nantissement de tout ou parte du fonds de commerce etc.}
3) PAIEMENT D’OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LA SOCIETE
- Emettre tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billets à ordre, émettre tous
. mandats, ordonner tous virements et, plus généralement procéder au règlement, dans le respect des: procédures internes, de toute dette échue de la Société, dans la limite d’un montant par opération de 75 000 €
ayant pouvoir de representer la personne motale a l'égard des tiers
Au verso * Nom et signature
Réservé Volet B - Suite
< Ee, 4) RECEPTION DE PAIEMENTS AU PROFIT DE LA SOCIETE * Moniteur
belge - Recevoir fe règlement sous quelque forme que ce soit ~ y compris espéces, chéque, effets de commerce -, de toutes sommes dues à la Société, en donner quittance et les verser au crédit de tous comptes de la Société , : à cet effet notamment, endosser à l'ordre des établissements de crédit de la Société les chèques, traites ou billets à ordre remis à l'encaissement ou à l’escompte.
5) INSTRUMENTS DE PAIEMENTS ’
- Effectuer tous retraits de fonds dans la fimite d’un montant par opération de 75 000 € ; - Se faire délivrer tous carnets de chèques, cartes bancaires où autres moyens de paiement , - Effectuer des virements bancaires
6) CHANGE
- Effectuer les opérations de change au comptant, de change à terme, et sur les options de change, dans la ! ümite d'un montant par opération de 75 000 €.
7) COFFRES FORTS
- Prendre en location et résilier les contrats de location de tous coffres en banques ;
- Accéder à tous compartiments des coffres forts, qui sont ou pourront être loués, y déposer ou en retirer tous objets, papiers ou valeurs, en faire cesser la location.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1er octobre 2006, ceux précédemment donnés pour les mêmes objets
J.DE MESMAEKER
Administrateur, Directeur Général
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Menlonner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des hers
Au verso Nam et signature
Comptes annuels
18/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-18/0099209
Comptes annuels
03/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-03/0073056
Comptes annuels
12/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-12/0062472
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
11/06/2007
Description:
aie Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
a
V
01 JUN 2007
| Dénomination : L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique Societé Anonyme.
Siège. Quai des Vennes 8 - 4020 LIEGE
N° d'entreprise : 0404222556
! _Obijet de l'acte: Démission et nomination d'un Administrateur - Nomination du Directeur ! Général - Pouvoirs généraux du Directeur Général - Nomination des
! Administrateurs - Nomination du Commissaire-Réviseur - Modifications des | pouvoirs bancaires
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU C.A. DU 27 AVRIL 2007
2. Démission et nomination d’un administrateur
Monsieur DE MESMAEKER présente sa démission en tant qu'administrateur de l'Air Liquide Belge SA et ce, avec effet au 30 avril 2007.
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Martin TILS administrateur à partir du 1er mai 2007 , il poursuivra le mandat de Monsieur DE MESMAEKER jusqu'à son terme. Le mandat d'administrateur de Monsieur DE MESMAEKER arrivant à son terme lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2007, :
le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée de ratifier la nomination de Monsieur TILS comme administrateur.
3. Nomination du Directeur Général.
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Martin TILS Directeur Général de la société à partir du 1er mal 2007, en remplacement de Monsieur Johan DE MÉSMAEKER. amené à quitter le Groupe
Air Liquide,
4. Pouvoirs généraux à Monsieur TILS.
Le Conseil donne tous pouvoirs, à dater du 1er mai 2007 à Monsieur Martin TILS, à l'effet de, signant seul, pour et au nom de la Société.
1.Représenter la Société auprès de toutes autorités diplomatiques, consulaires ou locales, auprès des arsenaux, compagnies de chemins de fer et de navigation, ainsi qu'auprès de toutes Administrations publiques ou privées, assister aux Assembiées et réunions sociales de Sociétés et Associations dans lesquelles la Société a une participation d'Actionnaire ou d'autre nature. 2.Expédier les affaires courantes et signer à cet effet la correspondance de la Société. 3.Passer avec tous entrepreneurs ou fournisseurs, des marchés et contrats d'achat n'engageant pas la Société pour plus de cinq années et n'excédant pas la somme de 500 000 Euros ou son équivalent dans les diverses monnaies locales, résilier lesdits marchés ou contrats.
4.Passer avec tous clients tous marchés et contrats de vente de produits manufacturés n'engageant pas la Société pour plus de cing années et n'excédant pas la somme de 500 000 Euros où son équivalent dans les diverses monnaies locales, résilier lesdits marchés ou contrats. |
6.Nommer ou révoquer tous Agents, Employés, Ouvriers, à l'exception du Directeur Adjoint, du Directeur . : Commercial, du Directeur Technique et Directeur Administratif dont la nomination ou la révocation est H ! réservée au Conseil d’Administration, fixer leurs rötributions, appointements ou salaires. : ; 6.Retirer de tous bureaux de poste, messageries, compagnies de transports, les plis chargés et les colis postaux, recommandés ou non, avec ou sans remboursement, toucher tous mandats postaux ou
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
télégraphiques, donner toutes quittances auprès de l'Administration des postes, télégraphes et téléphones, des compagnies de chemins de fer et de toutes Administrations publiques ou privées, à l'exception des banques et établissements de crédit.
7. Toucher ou recevoir tous mandats de paiement émanant des Administrations de la guerre, de la marine,
des postes, télégraphes et téléphones et de toutes Administrations de l'Etat, des provinces et des communes, et en général, de toutes Administrations publiques quelconques, en donner bonne et valable quittance.
8.Représenter la Société auprès de l'Administration des Douanes et, dans les rapports de la Société avec cette Administration, signer toutes déclarations, saumissians, acquits-à-caution, reconnaissance, quittances de remboursements de droits indûment perçus, procès-verbaux de saisie, transactions provisoires ou définitives, règlements de droits ou autres, enfin tous autres actes généralement quelconques.
9.Faire dresser tous protöts, représenter la Société en justice, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes tes juridictions quelconques et, dans toutes déconfitures, faillites ou liquidations, traiter, transiger, compromettre, faire à ces fins tous actes judiciaires préalables, concomitants ou postérieurs à toutes instances,
10.Créer tous dépôts chez des tiers nécessités par les besoins commerciaux de la société.
11.Signer les titres et effets commerciaux pour le compte de la Société dans les limites de la gestion ordinaire,
12.Substituer pour l'exercice des pouvoirs stipulés dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 9 et 11 ci-avant.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE l'A.G.O. DU 16 MAI 2007
4.L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs Markus SIEVERDING, Pierre Etienne FRANC, Jacques ETHEVENIN et Martin FILS.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2007.
5,L'Assemblée élit comme réviseur d'entreprise Monsieur Hugo VAN PASSEL du Cabinet MAZARS, tue Gachard 88 — Bte 13B 4 1050 BRUXELLES.
Son mandat d'une durée de 3 ans expirera lors de l'assemblée Générale Ordinaire de 2010 appelée à statuer sur les comptes de 2009,
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU C.A, DU16 MAI 2007
3.Modifications des pouvoirs bancaires
Le Conseil délégue les pouvoirs ci-dessous énumérés, pour l'ouverture, le fonctionnement, et éventuellement la clôture des comptes bancaires de la Société.
1.Messieurs Martin TILS, Patrick SAWICKI ainsi que Madame Christine VERKENNE, signant à deux conjointement, pourront au nom de notre Société :
“Ouvrir tes comptes de la Société soit en monnaie locale, soit en monnaies étrangères. Ces comptes seront :
- soit des comptes « A » - entrées de fonds ;
- sait des comptes « B » - sorties de fonds.
ll pourra être ouvert des comptes « B » auxlliaires pour des besoins spéciaux qui fonctionneront exactement comme des comptes « B » ordinaires.
“Les fermer.
“Demander des facilités à court terme sous toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer a cet effet tous actes et documents nécessaires.
+ Substituer telle personne qu'ils aviseront à telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-dessous, aux paragraphes 2 et 3.
Les mêmes personnes ainsi que Messieurs Joseph LAMBORELLE, Dimitri MOUREAU signant conjointement, pourront, au nom de notre Société .
Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes « B » à partir des comptes « À », mais ils ne
pourront effectuer aucun prélèvement sur les comptes « À ».
“Utiliser toutes ouvertures de crédit pour alimenter les comptes « À ».
Demander a toute banque de donner sa caution pour engagements de la Société auprés de toutes »
| ‚| Réservé | Volet B - Suite
au ©” administrations et de tous tiers. . Moniteur | : |
belge ‘Les présents pauvoirs ne comportent pas la possibilité de consentir d'hypothèques ou de nantissements sur ; les biens de la Société,
V7 Il.Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas HENROTTE, Jean COLLIGNON et Madame Fabienne BRUHIL, signant conjointement avec une des personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront au nom de notre Société :
“Signer les obligations cautionnés en Douane ainsi que les demandes de cautions bancaires liées à ces obligations.
Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billets à ordre, émettre tous i mandats, demander tous virements dont les montants seront portés au débit des comptes « B » ; ! “Demander tous transferts vers I'étranger a partir des comptes « B » ; !
-Opérer sur les comptes « B » tous retraits de fonds et de toute somme retirée donner quittance ; “Donner accord sur les relevés de compte et sur les décomptes d'intérêts et agios ; “Se faire délivrer tous carnets de chèques , !
-Ordonner des virements de comptes « À » à comptes « A», !
“Ordonner des virements de comptes « B » à comptes « B » ; |
“Recevoir toutes sommes dues à la Société et en donner quittance, :
Les comptes « B » ne devront jamais présenter de solde débiteur ; ils ne pourront être almentés qu’à partir des comptes « A».
IV.Les personnes énumérées dans les paragraphes À, 2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront au nom de notre Société :
Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres de change : !
“Endosser à l'ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets à ordre remis à l'encaissement et dont | le montant devra être porté au crédit de tout compte « A » ;
“Verser toutes sommes au crédit de tout compte « A » de la Société ;
“Déposer tous titres dans les banques où notre Société a un compte.
“Louer, en Belgique, à l'effet de, pour et au nom de la Société, dans tout établissement de crédit, tous coffres-forts. En conséquence, chacun séparément, aura le droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y déposer ou d'en retirer toutes valeurs, pièces ou documents quelconques
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1° mai 2007, ceux précédemment donnés pour les mêmes objets.
M TILS
Administrateur
Directeur Général
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
|
Mentonner sur la dernière page du Volet B: Aurecto Nom et qualite du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
04/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-04/169
Comptes annuels
17/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-17/0065912
Comptes annuels
29/06/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-06-29/0089251
Comptes annuels
13/01/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-01-13/0009168
Comptes annuels
20/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-20/0076113
Démissions, Nominations
09/12/2010
Description: Mod 2.1
let Bu Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
30 -il- 2010
853*
N° d'entreprise : 0404.222.556
Dénomination
{en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique : société anonyme
Siège: Quai des Vennes 8, 4020 Liège
Qbiet de l'acte : NOMINATION ADMINTRATEUR, NOMINATION DIRECTEUR GENERAL, POUVOIRS GENERAUX AU DIRECTEUR GENERAL, MODIFICATION DES POUVOIRS BANCAIRES
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 SEPTEMBRE 2010
1) Nomination d'un administrateur
Le conseil d'Administration nomme Monsieur Diederick LUIJTEN administrateur à partir du 1er octobre 2010: ; il poursuivra le mandat de Monsieur TILS jusqu'à son terme. La nomination de Monsieur Diederick LUINJTEN: comme administrateur sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale :
2) Nomination du Directeur Général
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Diederick LUIJTEN Directeur Général de la société à partir du: ter octobre 2010, en remplacement de Monsieur Martin TILS amené à prendre d'autres fonctions dans le: Groupe. :
3) Pouvoirs Généraux Au Directeur Général
(Le Conseil donne tous les pouvoirs, à dater du 1er octobre 2010 à Monsieur Diederick LUIJTEN, signant: seul, pour et au nom de la Société, assumer la gestion journalière de la société. Monsieur Diederick LUIJTEN: : : ne pourra toutefois pas accomplir les actes suivants sans l'autorisation préalable du Conseil d'Administration. :
: a)toute acquisition d'un élément de patrimoine pour la société (notamment immeuble, meuble, unité de: ı | production ou de conditionnement, fonds de commerce, valeur mobilière.....) d'un montant supérieur à 5M: : | euros,
b)toute cession d'un élément du patrimoine de la société (notamment immeuble, meuble, unité de- production ou de conditionnement, fonds de commerce, valeur mobiliére,...) d'un montant supérieur 4 5M euros,
c}toute opération de financement qui n'entre pas dans le cadre de la politique financière de la société,
d)toute constitution de garanties sur les biens de la société (hypothèques, nantissements ...),
e)toute caution, aval, garantie à première demande, fjtoute opération commerciale de vente dans l’activité vrac et petit on-site de la société et/ou portant sur des: services pour un montant supérieur à 3M euros, : g)toute opération commerciale d'achat d'énergie pour un montant supérieur à 5M euros pour une durée’ inférieure à un an, et supérieur à 10M euros pour une durée supérieure a un an, : : i te h)toute opération commerciale d'achat de matériel, de matière première et d'approvisionnement pour un- !. montant supérieur à 1M euros pour une durée inférieure à un an, et à 2 M euros pour une durée supérieure à: t Un an, . _ . . . Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recta: Nom et qualité du notaire insirumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2010 - Annexes du Moniteur belge i)signature de tout contrat comportant un engagement financier hors du cours normal de l'activité,
j)tout engagement a long terme dans le domaine social notamment les engagements relatifs à la mise en place de plan de retraite ou de plan de complémentaire santé,
k)tout contrat de licence concemant des brevets, marques, dessins et modèles ou savoir-faire, logiciel et droits d'auteur.
Isignature de tout contrat pour la prise à bail de biens immobiliers dont le montant du loyer annuel s'élève à 0,5M euros et de tout contrat pour la conclusion de baux sur les immeubles de la société dont le montant du loyer annuel s'élève à 0,5M euros.
mjtoute decision de nature à modifier substantiellement la stratégie de l'entreprise qui a été présentée au conseil.
4.)Modification des pouvoirs bancaires
Le conseil d'administration délègue les pouvoirs ci-dessous énumérés pour l'ouverture, le fonctionnement et éventuellement la clôture des comptes bancaires de la Société :
|.Messieurs Diederick LUIJTEN, Francois Xavier BARDOT, Gino MORANDINI ainsi que Madame Christine VERKENNE, signant a deux conjointement, pourront au nom de la société :
-Ouvrir les comptes de la Société soit en monnaie locale, soit en monnaies étrangères, ces comptes seront -
soit des comptes ‘A’ entrées de fonds, soit des comptes ‘B’ sorties de fonds ;
Il pourra être ouvert des comptes ‘B' auxiliaires pour des besoins spéciaux qui fonctionnent exactement comme des comptes ‘B ‘ ordinaires ;
-Fermer ces comptes ;
-Demander des facilités à court terme sous toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer à cet effet tous actes et documents nécessaires ;
-Substituer telle personne qu'ils aviseront à telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-dessous aux paragraphes 2 et 3.
Il Les mêmes personnes ainsi que Monsieur Dimitri MOUREAU et Madame Martine JANSSEN signant conjointement, pourront, au nom de la société :
-Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes ‘B' à partir des comptes ‘A’ mais ils ne pourront effectuer aucun prélèvement sur les comptes 'A' ;
-Utiliser toutes ouvertures de crédit pour alimenter les comptes ‘A’ ;
-Demander à toute banque de donner sa caution pour engagements de la Société auprès de toutes administrations ou de tous tiers.
Les présents pouvoirs ne comportent pas la possibilité de consentir des hypothèques ou des nantissements sur les biens de la Société.
lll Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus agissant seules, ainsi que Messieurs Jean COLLIGNON, Geoffrey ENNEN signant conjointement avec une des personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront au nom de la Société :
-Signer les obligations cautionnées en douane ainsi que les demandes de cautions bancaires liées à ces obligations ;
-Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billet à ordre, émettre tous mandants, demander tous virements dont les montants sont portés au débit des comptes ‘B’ ; -Demander tous transferts vers l'étranger à partir des comptes 'B' ;
-Opérer sur les comptes ‘B' tous retraits de fonds et de toute somme retirée donnant quittance ; -Donner accord sur les relevés de compte et sur les décomptes d'intérêts ; -Ordonner des virements de comptes ‘A’ a comptes ‘A’ ;
-Ordonner des virements de comptes ‘B’ a comptes ‘B’ ;
-Recevoir toutes sommes dues a la Société et en donner quittance Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2010 - Annexes du Moniteur belge ae
Réservé
Tau
Moniteur
belge
Volet B - Suite
IVLes personnes énumérées dans les paragraphes 1, 2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront au nom : : de la société : :
: -Tirer 4 ordre de la Société toutes lettres de change ; :
: ; -Endosser à l'ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets a ordre remis à l'encaissement et dont le - } : montant devra être porté au crédit de tout compte 'A' de la Société ; :
-Verser toutes sommes au crédit de tout compte ‘A’ de ta Société ;
‘ -Déposer tous titres dans les banques où notre société à un compte ; ! ii -Louer en Belgique, à l'effet de, pour et au nom de la Société, dans tout établissement de crédit, tous : *_! coffres-forts. En conséquence, chacun séparément, aura le droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y déposer ou : d'en retirer toutes valeurs, pièces ou documents quelconques. :
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1er octobre 2010, ceux précédemment donnés : : pour les
"LUIJTEN
Administrateur
Directeur Général
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/07/2013
Description: MODWORD 11.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
m, tu dites
vH ı N? ‘entreprise: 04044 222, 556 Dénomination
{en entier) : L'AIR LIQUIDE BELGE
{en abrégé) :
| Forme juridique : Société anonyme
Siège : QUAI DES VENNES, 8 - 4020 LIEGE - BELGIQUE
; (adresse complète) :
Ì Obiet{s) de acte :Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire - | î Procurations :
Extrait du procès-verbal de I'Assembiée générale ordinaire du 15 mai 2013
; LAssemblée délibére et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
i 1. Le mandat de Madame Christine GEORGE et de Messieurs Ronald CHALMERS, Diederick LUIJTEN et! : Jacques ETHEVENIN en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale’ ! ordinaire, L'Assemblèe décide de renouveler le mandat de Madame Christine GEORGE et de Messieurs; : Ronald CHALMERS, Diederick LUIUTEN et Jacques ETHEVENIN en qualité d’administrateurs de la Société.
i Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire, : de 2014.
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit :
« Monsieur Diederick LUWTEN ;
+ Monsieur Ronald CHALMERS ;
+ Madame Christine GEORGE; et
+ Monsieur Jacques ETHEVENIN.
2. Le mandat de MAZARS Réviseurs d' Entreprises, représenté par Monsieur Anton NUTTENS, en qualité: * de commissaire de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire;
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de MAZARS Réviseurs d'Entreprises, représenté par, : Monsieur Anton NUTTENS, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de 3 (trois) ans. 4
Son mandat expirera aprés l'Assemblée générale ordinaire de 2016. |
3. L'Assemblée générale donne procuration & Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et: Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant: individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute: : modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, : à la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès’ | de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de: ; commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,
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Mandataire
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/02/2012
Description:
Pa
Mod 2,1
[eli] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= AN N. oo
V See: = (en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique: société anonyme |
Siège : Quai des Vennes 8, 4020 Liège
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2011
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1.Démission et nomination d'un nouvel administrateur
Monsieur LABAT étant appelé à prendre d’autres fonctions dans le Groupe, présente sa démission en tant qu’Administrateur de l'Air Liquide Belge SA et ce, avec effet au 1er juin 2011.
Le conseil d'Administration nomme Monsieur R.CHALMERS administrateur à partir du 1er juin 2011 ; il , poursuivra le mandat de Monsieur LABAT jusqu'à son terme, La nomination de Monsieur R. CHALMERS: comme administrateur sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale. i
2.Nomination du Président
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur R. CHALMERS Président de la société à partir du 4er juin 2011, en remplacement de Monsieur Jean-Luc LABAT amené à prendre d'autres fonctions dans le Groupe.
Directeur Générall
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/09/2008
Description: Pr Wa2ı
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
/ aa après dépôt de l'acte au greffe
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Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0404.222.556 :
Dénomination
tn entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Quai des Vennes, 8 à 4020 Liège
Objet de l'acte : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 MAI 2008. :
3 L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs Markus SIEVERDING, Pierre Etienne! FRANC, Jacques ETHEVENIN et Martin TILS.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2008.
Martin TILS i Administrateur
Directeur Général
onne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au yerso : Nom et signature
Démissions, Nominations
29/09/2008
Description: / RA CI Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
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après dépôt de l'acte au greffe
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*08154593*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0404.222.556
Dénomination
(en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Quai des Vennes, 8 à 4020 Liège :
Objet de Facte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR i
EXTRAIT DU PV DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 AOUT 2008.
Démission d’un administrateur
Le Président informe le Conseil que Monsieur Pierre-Etienne Franc ayant été appelé à exercer! d’autres fonctions au sein du groupe, il a démissionné à partir du 01 août 2008. A l’unanimité, les: membres du Conseil expriment leur reconnaissance pour le travail accompli par Monsieur Franc.
7 Nomination d’un administrateur ;
A l’unanimité, le Conseil décide de pourvoir à la vacance engendrée par la démission de Monsieur! Franc et de nommer administrateur, avec effet au 01 août 2008, Madame Christine George. Madame George continuera le mandat de Monsieur Franc et sa nomination devra être soumise à la; ratification de la plus prochaine assemblée générale. Ce mandat sera exercé gratuitement.
Martin TILS !
Administrateur
Directeur Général
Mentionner sur la dernière page du Voiet B : “Aw recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
24/04/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/071430
Comptes annuels
22/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-22/0178814
Démissions, Nominations
28/08/1998
Description: . 36 ‘
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 août 1998
b) roept de vergadering de volgende
personen op tot de functie van bestuurder:
- De naamloze vennootschap °S.A. FRANKI
N.V.*, met maatschappelijke zetel te 4020
Luik, rue Gretry 196, ingeschreven in het.
handelsregister van Luik-onder het nummer
826 en van Antwerpen onder nummer 229.954.
2- De naamloze vennootschap "SA
FRANKINVEST NV", met maatschappelijke
zetel te 1050 Brussel, Franklin
Rooseveltlaan nr. 37, ingeschreven in het
handelsregister van Brussel onder het
nummer 554.579 en bij de BTW onder het
numer 445.816.552.
Die twee venootschappen zullen eerstags -
hun permanent vertegenwoordigers benoemen.
Het mandaat van de aldus benoemde A
bestuurders verstrijkt aan het einde van
de gewone Algemene Vergadering van de
maand mei twee duizend drie. ~
c) beslist de vergadering dat er geen
" redenen bestaan om een cömmissaris te
benoemen, rekening houdend met de: wettelijke criteria in dit verband.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders aangestelden als voorzitter
van de Raad de N.V. FRANKI S.A.
In overeenstemming met de statuten beslist
de Raad van Bestuur met eenparigheid van
stemmen het dagelijks beheer. van de zaken
van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging voor dit beheer, te
delegeren aan ;
De naamloze vennootschap "S.A. FRANKI
N.v.", met maatschappelijke zetel te 4020
Luik, rue Gretry 196, ingeschreven in het
handelsregister van Luik onder het nummer
826 en van Antwerpen onder nummer 229.954,
voor de duur van zijn functie als
bestuurder. . : .
Ze zal de titel ““afgevaardigd-bestuurder"
voeren. a
Voor ontledend uittreksel: -
(Get.) Alain Deliöge,
notaris.
Gelijktijdige hiermee neer elead : ‘
- een expeditie van de akte met in bijlage
het bankattest en twee volmachten.
Neergelegd te Liége, 19 augustus 1998 (A/19123).
5 . 9445 BTW 21% 1983 11428
. (84011)
N. 980828 — 76
_ LAIR LIQUIDE BELGE
Société Anonyme
Quai des Vennes & - 4020 LIEGE
LIEGE n° 85.677
404.222.556 .
Nomination du Reviseur et des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'A.G.O. du 29 avril 1998
3. L'Assembiée nomme, sur. proposition . des
‘ Conseils d'Entreprise, comme Commissaire-
. Reviseur, Monsieur Paul COMHAIRE pour une
durée de 3 ans. Son mandat viendra à expiration
fors de l'Assembiée Générale à statuer sur les
comptes de l'exercice 2000.
4. L'Assemblée élit comme Administrateurs
Messieurs Jean-Pierre DUPRIEU,
Michel BOURGAREL, François THIESSE et
‘Thomas GOVERS. .
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à approuver les
comptes de l'exercice 1998.
Poùt extrait certifié conforme :
(Signé) T. Govers,
administrateur.
Déposé, 19 août 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286
\ (84004)
N. 980828 — 77
Etablissements Jean WUST
Société Anonyme
Parc Industriel des Hauts-Sarts. ...
Première Avenue, 165 - 4040 = HERSTAL
LIEGE n° 108.120
402.443.595
ATTRIBUTION DE POUVOIRS POUR SIGNATURES
Irésulte d'un vote spécial pris à l'unanimité par le Conseil d'Administration du 21.04.1998 que les pouvoirs suivants
(annulant et remplaçant tous pouvoirs conférés antérieurement}
„ont été donnés à : -
Liste A. |
= Monsieur Maurice LISING, Avenue des Sorbiers, 11
4900 - SPA, Président du Conseil d'Administration
- Madame Simone CURNEL, épouse SIMON, Route de Falize,
2E - 4960- MALMEDY, Administrateur-Délégué -
Directeur Général . - :
Liste B.
- Monsieur Thierry BEGUIN, Rue Dieusaumé, 25
4053 - EMBOURG - Directeur Administratif
- Monsieur Didier HANS, Niveze-Bas, 218 - 4845 - JALHAY
irecteur Technique .
- Monsieur Philippe VANDER LEYDEN, Chemin des
Cèdres, 44 - 4000- LIEGE- Directeur des Travaux
- Monsieur Philippe CAPART, Rue Général Thys, 17.-
4607 - DAHLEM, Employé Acheteur rie
+ Monsieur Calogero CASTELLACI, Rue de Chaudfontaine, 33 - - 4674- ROMSEE, Responsable du Service Informatique ... « ... «
- Monsieur Daniel CAUDRON, Boussite, 2F. ©. . 4960 - MALMEDY, Chef du Service Achats. .
= Monsieur Pierre CREMER, Hinter der Heck, 84
4750 - WEYWERTZ, Resporisable Matériel * - -
Démissions, Nominations
05/08/2014
Description: MOD WORD 11.1
Velt B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
& 25 -07- 2014 49645* NDE en Dre N° d'entreprise : 0404.222.556 |
Dénomination
(en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège: QUAI DES VENNES, 8 - 4020 LIEGE - BELGIQUE
(adresse complète)
Objet(s} de l'acte ‘Démission - nomination - renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29 avril 2014
Le conseil prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes : :
1) Le Conseil a pris acte de la démission de Madame Christine George de sa fonction d'administrateur en date du 25 juin 2013.
2) Le conseil d'administration constitue comme mandataires, agissant individuellement, et avec pouvoir de substitution, Maitre Laura Charlier, Madame Sylvie DECONINCK et Monsieur Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, : ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, pour accomplir toutes les formalités relatives à la * publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises par le Conseil d'administration pour signer les : formulaires | et I! (volet B et C) ainsi que pour signer toute pièce destinée à cette fin ainsi que pour prendre . contact et négocier avec le guichet d'entreprise compétent. !
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 16 mai 2014
L'Assemblée délibére et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
: 1. Le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Madame Christine George en qualité! : d'administrateur. La présente Assemblée ratifie cette démission et propose de nommer Madame Bénédicte! : Levinson en qualité d'administrateur de la Société. Elle exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat; | expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2015.
2, Par ailleurs, te mandat de Messieurs Ronald CHALMERS, Diederick LUIJTEN et Jacques ETHEVENIN; ten qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée: décide de renouveler le mandat de Messieurs Ronald CHALMERS, Diederick LUUTEN et Jacques! ETHEVENIN en qualité d'administrateurs de la Société.
lls exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire! de 2015.
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit :
i * Monsieur Diederick LUIJTEN ;
: + Monsieur Ronald CHALMERS ;
: * Madame Bénédicte LEVINSON; et
* Monsieur Jacques ETHEVENIN.
Mentionner sur la dernière page du‘ volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta, personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
* du ?
oniteur
belge
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Volet B - Suite
: 8. L'Assemblée générale donne procuration à Maître Laura Charlier, Madame Sylvie DECONINCK, et! ! Monsieur Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun : ? agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la: ‘publication A l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin; ; d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes | i morales, de remplir, à la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter ' ! la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du’ i ; tribunal de commerce et, a cet effet, faire tout le nécessaire.
Sylvie Deconinck
Mandataire
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/11/2009
Description: / aa [Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
2
Mod 2 1
après dépôt de l'acte au greffe
Réserv
au
Monite:
belge
\ / i N° g'entreprise : V !: Dénomination
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Me *09157099*
0404.222.556
(en enter):
| Forme juridique :
Siège :
Obiet de l'acte :
Martin TILS
Administrateur
Directeur Général
+
L'AIR LIQUIDE BELGE
Société anonyme
Quai des Vennes, 8 à 4020 Liège
NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
EXTRAIT OÙ PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE OÙ 20 MAI 2009.
3. L'Assemblée ratifie la nomination de Mme Christine GEORGE comme: administrateur au 1° août 2008, en remplacement de Monsieur Pierre-Etienne: FRANC appelé à d'autres fonctions.
4. L'Assemblée élit comme Administrateurs Messieurs Markus SIEVERDING, Jacques ETHEVENIN et Martin TILS ainsi que Madame Christine GEORGE. ' Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à: approuver les comptes de l'exercice 2009. :
Mertionnæs sur la dernière page cu VoktB: Au recta: Nom et qualité du rotaire instrumentant cu de la personne cu des personnes ayant pouvoi’ de représenter ta personne rr orale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
08/09/2015
Description: MOD WORD 11.1
Walt 5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I
Mn 1535*
> NP d'entreprise : 0404. 222. 556
Dénomination
fen entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
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(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : QUAI DES VENNES, 8 - 4020 LIEGE - BELGIQUE
{adresse complète)
Objet(s) de l’acte ‘Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015
L'Assemblée délibére et adopte à l'unanimité des voix ies résolutions suivantes:
1. Le mandat de Madame Bénédicte LEVINSON et de Messieurs Ronald CHALMERS, Diederick LUIJTEN: et Jacques ETHEVENIN en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale: ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Bénédicte LEVINSON et de Messieurs: Ronald CHALMERS, Diederick LUIJTEN et Jacques ETHEVENIN en qualité d'administrateurs de la Société.
: ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire: ! de 2016.
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit :
* Monsieur Diederick LUIJTEN ;
« Monsieur Ronald CHALMERS ;
+ Madame Bénédicte LEVINSON; et
* Monsieur Jacques ETHEVENIN.
i 2. L'Assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et: ; Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux a 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant: individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives a la publication a: l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute! modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès: de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal dei commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
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1
Sylvie Deconinck
Mandataire
Mentionner sur {a dernière page du Volet B: “Aw recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou à de ta, personne o ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/07/2016
Description: À.
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MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I | 98901* - 30. 20 u
N° d'entreprise : 0404.222.556
Dénomination
{en entier) : L'AIR LIQUIDE BELGE
Division LIEGE
Greffe
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : QUAI DES VENNES, 8 - 4020 LIEGE - BELGIQUE
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Remplacement du commissaire de la Société
Extrait du procès-verbal l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2016
1. Le mandat de commissaire exercé par la SC SCRL Mazars Réviseurs d'Entreprises représentée pari Monsieur Anton Nuttens prendra fin après la présente Assemblée générale. L'Assemblée décide de nommer la! SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Patrick MORTROUX, en qualité de: commissaire de la Société pour les 3 prochains exercices. :
Le mandat du commissaire expirera aprés l'Assemblée générale ordinaire de 2019. |
2. L'Assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Régis PANISI et Marcos LAMIN-: BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, ! avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur! belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription: de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci} toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour! des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire: tout fe nécessaire. |
Sylvie Deconinck
Mandataire
la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/07/2021
Description: Mod DOG 18,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
OON 21089826* _ *2108
J 7 N° d'entreprise : 0404 222 556
: Nom
@nenten : L'AIR LIQUIDE BELGE
{en abrégé) :
Forme légale: Société anonyme
Adresse complète du siége : Parc d'Affaires Zénobe GRAMME, Quai des Vennes 8, 4020 Liège
Obiet de l’acte : Renouvellement des mandats des administrateurs de la Société - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2021.
5. Délibérations et décisions
L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
5.7. Le mandat de Madame Mathilde GODARD et de Messieurs Frédéric DESPREAUX, Alain LE BORGNE et Paolo SERVETTO en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler ie mandat de Madame Mathilde GODARD et de Messieurs Frédéric DESPREAUX, Alain LE BORGNE et Paolo SERVETTO en qualité d’administrateurs de la Société.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2022.
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit :
- Madame Mathilde GODARD;
- Monsieur Frédéric DESPREAUX;
- Monsieur Alain LE BORGNE; et
- Monsieur Paolo SERVETTO.
5.6. L'Assemblée générale donne procuration à Viktor POKORNY, Patrick VAN EYCK et Marcos LAMIN- BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion de l'Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Bussschots
administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto. Nom et quairté du notatre instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/02/2019
Description: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur beige 2 3 JAN. 2019 7 Greffe L | N° d'entreprise : 0404 222 556 ' i Dénomination i fenenton: L'AIR LIQUIDE BELGE | hi {en abrégé) : ‘ Forme juridique : Société anonyme | Adresse complèts du siègs : Quai des Vennes n°8, 4020 Liège I : Qbiet de ’acte : Démission d’un administrateur - Nomination d'un administrateur - Procuration Extrait de fa décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires: onformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, du 21 novembre 2018, Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale, i : extraordinaire des actionnaires: 1. L'assemblée prend acte, avec effet iminédiat, de la démission de Madame Karine BOISSY (épouse! ! : Rousseau) de sa fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin, il est entendu que sa! ! : démission de sa fonction d'administrateur emporte également la démission de sa fonction d'administrateur H : délégué de la Société. | 2, Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d' administrateur : de la Société, Monsieur Diederick LUIJTEN.. i ‘ Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2019. 3.Les actionnaires donnent procuration à Patrick VAN EYCK, Régis PANISI et Marcos LAMIN! : BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec! i pouvoir de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale aux! : Annexes du Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la Société auprès: : de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et le greffe du Tribunal de; ; Commerce, et de faire tout le nécessaire. Marcos Lamin Busschots mandataire Mentionner sur ia ‘dernière page ‘du Volet B: Aureete: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »i. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
21/02/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0404222556
Nom
(en entier) : L'Air liquide Belge
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Bourget 44
: 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé Bruxelles, le seize février deux mille vingt-deux.
Que Monsieur GRANDJEAN Olivier Léon Xavier Englebert, domicilié à 1300 Wavre, Rue Achille Bauduin 52 agissant en qualité de mandataire spécial de la société anonyme dénommée " L'Air Liquide Belge ", ayant son siège à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44 EXPOSE PREALABLE
Aux termes du procès-verbal du conseil d’administration du 24 novembre 2021 dont une copie est restée ci-annexée, publié aux Annexes du Moniteur belge du 17 janvier 2022 sous le numéro 22007044, le conseil d’administration de la société a décidé :
- de transférer le siège de la société à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44 et ce, depuis le 1er janvier 2022.
- en conséquence, de modifier l’article 2 des statuts, comme il est autorisé à le faire en vertu dudit article des statuts comme suit :
« Remplacer « Le siège de la société est établi dans la Région Wallonne » par « Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale ». »
- de donner, à l’unanimité des voix, mandat spécial, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Olivier GRANDJEAN, prénommé, pour faire constater par acte authentique la modification des statuts résultant de la décision de transfert du siège. A ces fins, Monsieur Olivier GRANDJEAN est notamment autorisé à :
- faire dresser, reconnaître et notifier tout acte authentique au nom et pour compte de la Société ; - faire dresser la coordination des statuts de la Société ;
- faire effectuer toutes modifications nécessaires et opportunes ;
- comparaître au nom de la Société à tout acte authentique constatant les présentes ; - aux effets ci-dessus, passer, signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile et en général faire le nécessaire.
CONSTATATION AUTHENTIQUE
Ceci exposé, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné, d'acter authentiquement la modification des statuts suivante résultant de la décision de transfert du siège en Région de Bruxelles-Capitale, à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44:
Modification de l’article 2 des statuts comme suit :
Remplacer « Le siège de la société est établi dans la Région Wallonne » par « Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale ». »
POUVOIRS
Le comparant invite le notaire soussigné à réaliser les démarches de dépôt et de publication du présent acte, et le dépôt de la coordination des statuts, conformément au mandat conféré par le conseil d’administration du 24 novembre 2021 précité.
Pour extrait analytique conforme :
*22312142*
Déposé
17-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 PV du CA du 24/11/2021 et statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/08/2018
Description:
Soo . Mod Ward 15.1
f nr \ ” Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MN. 20 JUL, 2018 Greffe
J \ 5 HW d'entreprise : 0404.222.556 | Denomination {en entier) : L'AIR LIQUIDE BELGE
{en shrege) '
N,
| Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siége : Parc d'Affaires Zénobe Gramme - Quai des Vennes, 8 - 4020 Liège - Belgique
Obiet de Facte : Renouvellement des mandats des administrateurs - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2018.
L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.
1. Le mandat de Madame Karine BOISSY-ROUSSEAU et de Messieurs Lars STRANDBERG, Vincent SERAIN et Paolo SERVETTO en qualité d'administrateurs de la société prendra fin après cette Assemblée
de Messieurs Lars STRANDBERG, Vincent SERAIN et Paolo SERVETTO en qualité d'administrateurs de la Société.
‚2019,
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit:
Madame Karine BOISSY-ROUSSEAU;
Monsieur Lars STRANDBERG;
Monsieur Vincent SERAIN; et
Monsieur Paolo SERVETTO.
1
1 2. L'Assemblée générale donne procuration à Patrick VAN EYCK, Régis PANISI et Marcos LAMIN- BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci,
toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour
tout le nécessaire.
Patrick Van Eyck
Mandataire
Mentonner sur la dernière page du Volet B: Aurecic: Norn et qualité du nolaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verse Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Karine BOISSY-ROUSSEAU et:
ie Us exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de:
des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/10/2022
Description: Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= MMU 1 m au greffe du nal de l'entreprise francophone a Bruxelles
N° dentreprise - 0404 222 556 Nom
‘ (en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
{en akrégé) :
Forme légale : Société anonyme
| Adresse complète du siége : Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles
| Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire - Renouvellement des mandats : | des administrateurs - Démission d'un administrateur - Nomination d'un
administrateur - Démissiond’un administrateur délégué - Nomination d’un administrateur délégué - Procuration -
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2022.
5. Délibérations et décisions
L'Assemblée délibère et adopte à L'unanimité des voix les résolutions suivantes:
: 5.6. Le mandat de commissaire exercé par la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur: : Patrick MORTROUX prendra fin après la présente Assemblée générale. L'Assemblée décide de renouveler le: ; mandat de la SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Patrick MORTROUX, en qualité; : de commissaire de la Société pour les 3 prochains exercices.
Le mandat du commissaire expirera après | ‘Assemblée générale ordinaire de 2025.
5.7. Le mandat de Madame Mathilde GODARD et de Messieurs Fréderic DESPREAUX, Alain LE BORGNE: 1 et Aleksandr ARKHIPOV en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale: ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Mathilde GODARD et de Messieurs Fréderic: : DESPREAUX, Alain LE BORGNE et Aleksandr ARKHIPOV en qualité d’administrateurs de la Société.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après [ ‘Assemblée générale ordinaire de 2023.
Le Conseil d'administration de la Société est donné actuellement compose comme suit:
- Madame Mathilde GODARD;
- Monsieur Frederic DESPREAUX;
: - Monsieur Alain LE BORGNE; et
- Monsieur Aleksandr ARKHIPOV.
5.8. LAssemblée générale donne procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du: ; cabinet Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 4000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, : avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du: Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion de | ‘Assembiée générale et afin d'effectuer toute: modification de | ‘inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir; : à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de; fa Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de: : l’entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordianire des actionnaires conformément à l'artile 7:133 du Code des sociétés et des associations du 1 septembre 2022.
3. Decisions
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:
1. L'assemblée prend acte, avec effet au 1er septembre 2022, de la démission de Madame Mathilde GODARD de sa fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin, il est entendu que la démission de Madame Mathilde GODARD de sa fonction d'administrateur emporte également la démission de sa fonction d'administrateur délègue de la Société.
2. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Vincent DAUCHY.
\i exercera son mandat a titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2023.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseil d'administration est désormais la suivante :
- Monsieur Vincent DAUCHY ;
- Monsieur Fréderic DESPREAUX;
- Alain LE BORGNE ; et
- Alexander ARKHIPOV (VP1}
Conformément aux statuts, la Société est valablement représentée vis-a-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel où d'un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement;
- soit par un (1) administrateur délégué, agissant seul; et
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis de tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
3. Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce Conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, a cet effet, faire tout le nécessaire.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 5 septembre 2022.
3. DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS
1 Nomination d'un administrateur délégué
Compte tenu de la démission de Madame Mathilde GODARD, le Conseil d'administration doit désigner un nouvel Administrateur délégué de la Société.
Le Conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Vincent DAUCHY Administrateur délégué de la Société à partir du 1er septembre 2022 et valide toutes les décisions prises par Monsieur Vincent DAUCHY au nom de la Société entre le 1er septembre et ce jour.
2 Pouvoirs de l'Administrateur délégué
<<, >>
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
‚au ;
‘Moniteur | > .
belge : Procurations
Vv
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B:
! Le Conseil d'administration donne procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du : ; cabinet Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant ! ! individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à : : l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce Conseil d'administration et afin d'effectuer toute : : modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, : à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de : ila Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce : E et, à cet effet, faire tout le nécessaire. :
recto : N ta ai personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom at signature (pas applicable aux actes de tyne « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/05/2016
Description: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= agg.
MAY 2016
Division LIEGE Greffe
N° d'entreprise: 0404.222.556 |
: Dénomination :
| (en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
(er abrégé) :
! Forme juridique : Société anonyme
4
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5 i
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i ‘
1 i | Siöge: QUAI DES VENNES, 8 - 4020 LIEGE - BELGIQUE
} {adresse complète)
Objet(s) de Pacte :Démissions - nominations Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:
: conformément à l'articie 536, alinéa 4 du Code des sociétés, 21 avril 2016 !
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assembiée générale
xtraordinaire des actionnaires: :
: 1. L'assemblée prend acte, avec effet immédiat de la démission de Madame Bénédicte LEVINSON et de: i Messieurs Ronald CHALMERS, Diederick LUIJTEN et Jacques ETHEVENIN de leur fonction d'administrateur! : de ta Société. Pour autant que de besoin, il est entendu que la démission de Monsieur Diederick Luijten de sai : fonction d'administrateur emporte également la démission de sa fonction d'administrateur délégué de lai i Société.
i 2. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d' administrateurs! : de la Société :
- Madame Karine Boissy (épouse Rousseau)
- M. Lars Strandberg !
i - M. Paolo Servetto
- Vincent Serain
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de’ 1 2017. t t
ï
2. Les actionnaires donnent procuration à Sylvie DECONINCK, Régis PANIS! et Marcos LAMIN-: 1 BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, ! ! avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur! | belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription: de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, | toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour: : des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire! ; tout le nécessaire.
Sylvie Deconinck
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0148632
Démissions, Nominations
19/07/2017
Description: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N° d'enfrepries : 0404,222.556
Dénomination
{es entien : L'AIR LIQUIDE BELGE
ten abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
. Adresse complète du siège: Parc d'Affaires Zénobe Gramme - Quai des Vennes, 8 - 4020 Liège - : Belgique
Obiet ge l’acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2017.
L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.
1. Le mandat de Madame Karine BOISSY-ROUSSEAU et de Messieurs Lars STRANDBERG, Vincent: SERAIN et Paolo SERVETTO en qualité d'administrateurs de la société prendra fin après cette Assemblée; générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Karine BOISSY-ROUSSEAU et: de Messieurs Lars STRANDBERG, Vincent SERAIN et Paolo SERVETTO en qualité d’administrateurs de la! Société. :
Ils exerceront leur mandat à tire gratuit. Leur mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de: 2018. i
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit:
Madame Karine BOISSY-ROUSSEAU;
Monsieur Lars STRANDBERG;
Monsieur Vincent SERAIN; et
Monsieur Paolo SERVETTO.
‘
2. L'Assemblée générale donne procuration à Patrick VAN EYCK, Régis PANIS! et Marcos LAMIN-! , BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux 4 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement,: avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur! belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription: de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci: toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour: des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, a cet effet, faire: tout le nécessaire, :
Patrick Van Eyck
Mandataire
lu notaire instrumeniant ou de fa | personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom el signature {pas applicable aux actes de type « Mention -).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/01/2019
Description: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mentionner sur la dernière page du Volot B:
| . MONITEUR BELGE N° d'entreprise : 0404 222 556
Dénomination 19 9
fen enter): L’AIR LIQUIDE BELGE _ 282 op {en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège: Quai des Vennes 8, 4020 Liège
Qbiet de l'acte : Nomination d'un Administrateur délégué - Procuration
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 22 novembre 2018.
1 Nomination d’un Administrateur délégué
Compte tenu de la démission de Madame Karine BOISSY-ROUSSEAU, le Conseil d'administration doit désigner un nouvel Administrateur délégué de la Société.
Le Conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Diederick LUIJTEN Administrateur délégué de la Société à partir de ce jour.
3. Procurations
Le Conseil d'administration donne procuration Patrick VAN EYCK, Régis PANISI et Marcos LAMIN- BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce Conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Aurectio : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ot des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale 2 l'égard des tiers
Au verse . Nom ei signature {pas applicable aux actes de type < Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/08/2019
Description: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservi
au
Moniter
beige
COELEN
a.
I INN “1911
| Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire de la Société - Renouvellement
Mentionner sur la dernière page du Valet B” Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la po
N° d'entreprise : 0404 222 556
Dénomination
{en entier) : L'AIR LIQUIDE BELGE
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
‚ Adresse complète du siège : Quai des Vennes n°8, 4020 Liège
des mandats des administrateursde la Société - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2019 à 16 heures,
L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
5.7. Le mandat de commissaire exercé par la SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, représentée par! : Monsieur Patrick MORTROUX prendra fin après la présente Assemblée générale. L'Assemblée décide de! : renouveler le mandat de la SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Patrick: : MORTROUX, en qualité de commissaire de la Société paur les 3 prochains exercices.
Le mandat du commissaire expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2022.
5.8. Le mandat de Messieurs Diederick LUIJTEN, Lars STRANDBERG, Vincent SERAIN et Paolo: ! SERVETTO en qualité d'administrateurs de la société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. ! L'Assemblée décide de renouveler le mandat Messieurs Diederick LUIJTEN, Lars STRANDBERG, Vincent: SERAIN et Paolo SERVETTO en qualité d'administrateurs de la Société.
ils exerceront ieur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de! 2020.
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit:
- Monsieur Diederick LUIJTEN;
- Monsieur Lars STRANDBERG;
- Monsieur Vincent SERAIN; et
- Monsieur Paolo SERVETTO.
5.8. L'Assemblée générale donne procuration à Patrick VAN EYCK, Régis PANISI et Marcos LAMIN-: : BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux & 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement,: : avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication a l'Annexe du Moniteur: : belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription: ; de la Société susmentionnée auprès du regisire des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci; ; toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour: : des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe de l'Entreprise et, à cet effet, faire tout lei : nécessaire.
Patrick Van Eyck
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom st signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/11/2019
Description:
Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
13 HBV, 208”
Greffe NN TT
INN *19152766*
N° d'entreprise : 0404 222 556
Dénomination
(en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE
{en abrégé) : !
Forme juridique: Société anonyme
i: Adresse complète du siège : Quai des Vennes 8, 4020 Liège
Qbiet de l'acte : Démission de deux administrateurs - Nomination de deux adminsitrateurs - ’ Procuration |
Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires: ! : conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, du 4 septembre 2019,
Décisions
: Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assembiée générale extraordinaire des actionnaires:
' 1. L'assemblée prend acte, avec effet immédiat, de la démission de Messieurs Diederick LUIJTEN et Lars! ! ; STRANDBERG de leur fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin, it est entendu que la; : : démission de Monsieur Diederick LUIJTEN de sa fonction d'administrateur emporte également ia démission de: ! : sa fonction d'administrateur délégué de la Saciété. |
2. Les actionnaires nomment, avec effet Immediat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur “de la Société, Madame Mathilde GODARD et Monsieur Fréderic DESPREAUX. :
i Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après (‘assemblée générale ordinaire de: ; : 2020. !
ii 3.Les actionnaires donnent procuration à Patrick VAN EYCK, Régis PANISI et Marcos LAMIN-' ! : BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec: { ; pouvoir de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions de L'assemblée générale aux: : : Annexes du Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la Société auprès: ' de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de; iM entreprise, et de faire tout le nécessaire. '
Marcos Lamin Busschots
Mentionner sur la dernière page du Volet B : | Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes € ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
11/08/2021
Description: A
Mod DOC 19,01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Pacte au greffe
Réservé
au
Moniteur À
belge
ti 81* Greffe
N° d'entreprise 0404.222,556
Nom
i (en entier): L'Air Liquide Belge
{en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège: 4020 Liège Quai des Vennes 8
Obiet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION — ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES | SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS — POUVOIRS !
il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles en! ‘date du trente juin deux mille vingt et un. '
Enregistré trente-trois rôles, renvois,
ı au Bureau Securite Juridique Bruxelles 3 le 2 juillet 2021
: Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 17438.
! Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée " L'Air,”
Liquide Belge ", ayant son siège à 4020 Liège, Quai des Vennes 8, a pris les résolutions suivantes :
L RECTIFICATIF CAPITAL
‘Dans le cadre de Ja fusion par absorption de la société anonyme « Air Liquide Benelux » et de la!
isociété anonyme « Air Liquide Belgium» par la présente société anonyme dénommée "L'AIR
‘LIQUIDE BELGE" ayant eu lieu le 21 décembre 2018, par acte reçu par Maître Sophie MAQUET,;
|Notaire à Bruxelles, le procès-verbal comporte une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier. Le
‘capital de la société absorbante « L'AIR LIQUIDE BELGE" a été augmenté d’un montant de cing
imillions trois cent nonante-et-un mille neuf cent septante-cinq euros (€ 5.391.975,00) pour le porter;
ide quatre cent trente-cing mille cing cent cinquante euros (435.550€) à cinq millions huit cent vingt
isept mille cing cent vingt-cing euros (€ 5.827.525,00) lors de cette fusion. L’article des statuts relatif
jau capital est donc adapté en conséquence comme indiqué dans le nouvel article 5 des nouveaux statuts!" iqui seront adoptés à la quatrième résolution. |
‘IL TRANSFERT, PAR SUITE DE DISSOLUTION SANS LIC JUIDATION, DE;
‘L'UNIVERSALITE DU PATREMOINE DE LA SOCIETE " LC.S. BELGIUM BVBA " ( =
[APRES LA "SOCIÉTÉ ABSORBÉE"}) A SON ACTIONNAIRE UNIQUE, LA SOCIETE " L'AIR LIQUIDE BELGE " (CLAPRES LA "SOCIETE ABSORBANTE") - OPERATION :ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION . , he
A. FORMALITES PREALABLES | |
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: i 1
v
Mod DOG 19.01 - AL
A l'unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture des documents
communiqués et mis gratuitement à disposition de l’actionnaire unique de la société absorbée et des
actionnaires de la société absorbante en conformité à l’article 12:51 du code des sociétés et des
associations, à savoir :
a) Le projet de fusion
Ce projet, rédigé en français et en néerlandais, a été établi en commun le 30 avril 2021 par les
organes d’administration des deux sociétés. Il a été dressé par acte sous seing privé daté du 30 avril
2021 et contient les mentions prescrites par l’article 12:50 du code des sociétés et des associations.
Ce projet a été déposé le 4 mai 2021 au Greffe du Tribunal de l’entreprise de Liège au nom de
la société absorbante, à savoir la société anonyme « L’ Air Liquide Belge », préqualifiée, et le 6 mai
2021 au Greffe du Tribunal de l’entreprise d’ Anvers au nom de la société absorbée, à savoir la SRL
«LC.S. Belgium BVBA », ayant son siége 4 2600 Berchem, Posthofbrug 10 bus 4, RPR Antwerpen
0889.429.226, étant les Greffes du Tribunal de l’entreprise du siège des sociétés concernées
respectives. |
Le projet de fusion a été publié aux Annexes au Moniteur belge le 14 mai 2021, sous le numéro
21058175 pour la société absorbante, à savoir la société dénommée " L’Air Liquide Belge »,
préqualifiée, et le 18 mai 2021 sous le numéro 21059437 pour la société absorbée, à savoir la société
« LCS. Belgium BVBA », préqualifiée.
| b) Autres documents
Pour chacune des sociétés, les documents suivants ont en outre été établis et mis à la
disposition de l'actionnaire unique de la société absorbée et des actionnaires de la société absorbante :
- les comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices clôturés.
- les rapports de l’organe d’administration et du commissaire relatifs à ces comptes annuels.
Le projet de fusion n’est pas postérieur de plus de six mois à la fin de l'exercice auquel, se
rapportent les derniers comptes annuels clôturés par la société absorbée et la société absorbante, le 31
décembre 2020. Conformément à l’article 12:51 $2 4° du code des sociétés et des associations, il n’a
donc pas été rédigé d’état comptable intermédiaire. Pour autant que de besoin, l’assemblée décide de
renoncer à cet état comptable pour les sociétés concernées par la fusion.
_ En outre, l’assemblée constate que :
1. Aucune modification importante du patrimoine des sociétés appelées à fusionner n'est
intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date des assemblées générales
desdites sociétés ; les organes d’administration respectifs n'ont donc pas eu à procéder à l'actualisation
des informations.
2. Aucune opération importante pouvant affecter les biens transférés n'a été effectuée après la
date des comptes annuels sur la base de laquelle le transfert du patrimoine de la société absorbée aura
lieu, à savoir le 31 décembre 2020.
3. Aucun engagement susceptible de modifier de façon appréciable la consistance des actifs et
passifs transférés n'a été conclu après la date sub 2 en dehors des opérations normales d'exploitation.
4. Pour Papplication de l’article 12: 52 du code des sociétés et des associations, pour autant
que de besoin il est rappelé que la société absorbante en sa qualité d’actionnaire unique de la société
absorbée détient toutes les actions représentant le capital de la société absorbée, que la présente.
opération de fusion ne donne pas lieu à l’émission de nouvelles actions de la société absorbante, et
qu’il n’y a donc pas de raison de vérifier si la société absorbante remplit les conditions requises pour .
acquérir la qualité d’actionnaire de la société absorbante conformément à ses statuts.
De plus, l'assemblée constate et confirme que toutes les formalités prescrites pat la loi ont été |
accomplies, les documents ont été communiqués et les informations ont été diffusées conformément
aux articles 12:50 et 12:51 du code des sociétés et des associations. \
L’assemblée reconnaît avoir reçu une copie du projet de fusion visé au point I.A.a) ci-dessus
et avoir pu prendre connaissance des documents sub I.A.b). ‘
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vs
Mod DOC 19.01 - AL
Une copie du projet de fusion, en français et en néerlandais, et des comptes annuels de la
société absorbée arrêtés à la date du 31 décembre 2020, sera conservée dans le dossier du Notaire
soussigné.
B. TRANSFERT DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBEE
a) Décision du transfert
L'assemblée déclare vouloir adopter des résolutions strictement concordantes aux résolutions
de dissolution sans liquidation et de transfert du patrimoine de la société absorbée prises par
l'assemblée générale extraordinaire de son actionnaire unique étant la présente société absorbante,
suivant le procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, antérieurement aux présentes.
La dissolution sans liquidation de la société absorbée entraîne de plein droit, conformément à
l'article 12:13, 3° du code des sociétés et des associations, le transfert à titre universel à la société
absorbante de l'intégralité du patrimoine de la société dissoute absorbée, rien excepté ni réservé.
Cette opération de transfert du patrimoine de la société absorbée, dissoute sans liquidation, est
assimilée à la fusion par absorption, conformément à l'article 12:7 du code des sociétés et des
associations.
La fusion prendra effet du point de vue juridique ce jour.
Ce transfert s'effectuera sur base des comptes annuels de la société absorbée au 31 décembre 2020, à
vingt-quatre heures.
La fusion prendra effet du point de vue comptable et fiscal le Ler janvier 2021 à zéro heure.
Toutes les opérations effectuées à partir du ler janvier 2021 à zéro heure sont considérées du point de
vue comptable et fiscal comme accomplies par la société absorbante, et les modifications qui en
résultent à l’actif ou au passif de la situation patrimoniale de la société absorbée sont au profit comme
à la perte de {a société absorbante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif de la société
absorbée, d’exécuter tous les engagements et obligations de cette dernière, et de payer et de supporter
tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter, pour l’une ou l’autre des sociétés
concernées du transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée.
En conséquence, les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée seront
transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figurent dans la
comptabilité de la société absorbée, à la date du 31 décembre 2020, à vingt-quatre heures, à l'exception
des différents éléments de ses capitaux propres qui seront annulés en contrepartie de l'annulation, lors
du transfert de son patrimoine, des actions représentatives du capital de la société absorbée détenues
par la société absorbante.
L'écart qui pourrait subsister entre la valeur comptable des actions de la société absorbée et _
l'actif net comptable transféré, sera comptabilisé conformément aux normes comptables applicables." " ” Les modalités du transfert sont précisées au point I.B.c) ci-aprés.
b) Absence d'attribution d'actions
L'assemblée constate qu'en application des articles 12:13 alinéa 2 et 12:57 du code des sociétés et des
associations, aucune action de la société absorbante ne peut être attribuée à la société absorbante elle-
même, en échange des actions qu'elle détient dans la société absorbée, dissoute sans liquidation.
En conséquence, le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, dissoute sans
liquidation, ne donne lieu à aucune création ni attribution de d’action de la société absorbante, ni au
paiement d'aucune soulte en espèces ou autrement.
c) Réalisation du transfert
L'assemblée prend acte du fait que la présente société, en sa qualité d’actionnaire unique de la société
absorbée, a, aux termes de son assemblée générale extraordinaire tenue ce jour, antérieurement aux
présentes :
- constaté que la société absorbante était devenue titulaire de toutes les actions de la société absorbée ;
- pris la résolution de dissoudre sans liquidation la société absorbée, et a pris acte de ce que la
dissolution sans liquidation de la société absorbée entraînera de plein droit le transfert à titre universel ‘
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de l'intégralité de son patrimoine à son actionnaire unique, étant la présente société absorbante,
conformément à l'article 12:13 du code des sociétés et des associations.
L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater le transfert à titre universel de l’intégralité du
patrimoine, actif et passif, rien excepté ni.réservé, de la société absorbée à la présente société
absorbante à ce jour, et d’acter les modalités du transfert.
L'apport de l’intégralité du patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de bien immeuble.
MODALITES GENERALES DU TRANSFERT
Le transfert est effectué selon les modalités suivantes :
1. Le transfert du patrimoine de la société absorbée est fait sur base des comptes annuels de la société
absorbée au 31 décembre 2020. . |
Les éléments d'actif et de passif du patrimoine de la société absorbée seront repris dans la comptabilité
de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figurent dans les comptes annuels de la société
absorbée à la date du 31 décembre 2020 à vingt-quatre heures.
Toutes les opérations effectuées à partir du 1% janvier 2021 à zéro heure seront considérées du point
de vue comptable et fiscal comme accomplies par la société absorbante.
2. Conformément à l'article 12:13 du code des sociétés et des associations, l'ensemble du patrimoine
actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante par l'effet de la loi. .
Ce transfert aura lieu conformément à l’article 12:55 du code des sociétés et des associations à la date de ce jour. ,
En conséquence, la société absorbante aura, 4 cette date la propriété et la jouissance de tous les
éléments actifs et passifs, corporels et incorporels, composant le patrimoine de la société absorbée.
3. Le transfert à titre universel de lintégralité du patrimoine de la société absorbée à la société
absorbante comprend l’ensemble des avoirs, droits et engagements de la société absorbée, ses activités
et les autorisations, agréations y relatives et/ou l’enregistrement de celles-ci, le droit d'utiliser la.
dénomination " LC.S. Belgium (BVBA) ", sa clientèle, l’organisation de son entreprise, sa
comptabilité, en résumé tous les éléments immatériels propres à son entreprise. Ce transfert comprend
toutes les conventions en cours que la société absorbée a pu conclure.
Ces obligations, quels que saient ceux avec qui elles ont été contractées, y compris celles contractées
avec les autorités, sont transférées telles quelles à la société absorbante avec tous les droits et
obligations qui en découlent, sans qu’il ne doive être accompli d’autre formalité que la publication
prescrite par la loi, de la fusion, pour rendre ce transfert opposable à quiconque. Les sûretés et garanties
liées aux obligations contractées par la société absorbée subsistent telles quelles.
Les archives de la société absorbée contenant tous les livres et pièces qu’elle est légalement tenue de
tenir et de conserver seront conservées par la société absorbante.
4. Les créances et droits de la société absorbée passent sans discontinuité à la société absorbante par
l'effet de la fusion.
Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire sont transférées
et ne sont pas affectées par la présente opération de fusion. |
La société absorbante est donc subrogée sans qu'il puisse en résulter novation, dans tous les droits, tant
réels que personnels, de la société absorbée sur tous biens et contre tous débiteurs généralement
quelconques. La présente subrogation s'applique particulièrement aux privilèges, hypothèques, actions
résolutoires, saisies, gages, nantissements. La société absorbante est autorisée à faire requérir ou
consentir à ses frais toutes significations, mentions, inscriptions, renouvellements ou mainlevées
d'inscriptions, de privilèges, d'hypothèques, de saisies ainsi que toutes cession de rang ou subrogations.,
Mention de ces substitutions ou subrogations sera notamment faite en marge des inscriptions
hypothécaires prises au profit de la société absorbée sur production d'un simple bordereau
d'émargement précisant les inscriptions à émarger et d'une expédition des présentes. Tout domicile élu
par la société absorbée à l'adresse de son siège social actuel est de plein droit et sans autre notification
transféré à compter du moment du transfert à l'adresse du siège de la société absorbante, en particulier
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le domicile élu dans les bordereaux d'inscription hypothécaire ou dans les conditions générales ou
particulières régissant les opérations et contrats de la société absorbée.
Tous pouvoirs sont conférés aux administrateurs de la société absorbante aux fins de donner mainlevée
de toutes inscriptions et transcriptions privilégiées ou hypothécaires qui auraient été prises en faveur
de la société absorbée.
5. Les dettes de la société absorbée passent, sans discontinuité, à la société absorbante par l'effet de la
fusion. En conséquence, la société absorbante acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le
passif incombant à celle-ci; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de
toutes dettes et emprunts contractés et transférés par la société absorbée, le tout aux échéances
convenues entre cette dernière et ses créanciers.
Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles, qui en sont l'accessoire ne sont pas
affectées par la présente opération de transfert universel du patrimoine suite à la dissolution sans
liquidation, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les
gages sur fonds de commerce ou de transcription.
6. La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements
quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats "intuitu
personae" et "intuitu firmae".
7. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en
défendant, seront continués par la société absorbante qui en tirera profit ou en supportera les suites à
la pleine et entière décharge de la société absorbée. Les clauses compromissoires ou compromis d'arbitrage conclus par la société absorbée lieront la société absorbante qui sera tenue de les respecter
et pourra s'en prévaloir comme si elle les avait souscrits.
Toute clause attributive de compétence juridictionnelle fondée sur le siège social de la société absorbée
donnera compétence, pour les litiges à introduire à partir de la prise d'effet de la fusion, aux tribunaux
ayant dans leur ressort le siège de la société absorbante.
8. La société absorbante devra respecter et exécuter tous contrats, et tous engagements quelconques,
verbaux ou écrits, conclus par la société absorbée, avec le personnel de celle-ci, et elle devra en
particulier respecter tous droits d'ancienneté et autres droits des membres de ce personnel, suivant les
termes, conditions et modalités de ces contrats et engagements.
9. Le transfert du patrimoine comprend d'une manière générale :
a) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, garanties
personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée
à l'égard de tout tiers, y compris les Administrations publiques ;
b) tous les éléments incorporels relevant du patrimoine transféré, tels la clientèle, l'organisation et les
connaissances techniques, administratives et commerciales, les offres et soumissions en cours, le know
how, les références de réalisation, l'exclusivité ou à tout le moins l'antériorité des anciennes
dénominations de la société ;
c) toutes les immatriculations, inscriptions et certifications auprès de ou allouées par tous organismes
publics ou privés ;
d) les licences attachées à ou nécessaires à l'exploitation des systèmes et matériels informatiques
compris dans le patrimoine de la société absorbée ;
€) la charge de tout le passif de la société absorbée envers tous tiers y compris le passif pouvant survenir |
ultérieurement d'obligations contractées jusqu'à présent, ainsi que l'exécution de toutes les obligations
de la société absorbée envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société
absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef.
CLOTURE DU REGISTRE DES
ACTIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE
Le président dépose sur le bureau de l'assemblée le registre des actions de la société absorbée ; chaque
page de ce registre sera clôturée au moyen des mots "annulé, acte du 30 juin 2021 ».
d) Décharge à donner
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L'assemblée décide qu’à l’occasion de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après le transfert
de l'universalité du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, il sera décidé par un vote
spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire de ladite société absorbée pour leur
mission exercée pendant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice dont les
comptes ont été approuvés et la date à laquelle le transfert sera effectivement réalisée.
e) Prise d'effet
L’assemblée constate que sont intervenues les décisions concordantes au sein des deux sociétés
concernées par la fusion portant sur le transfert à titre universel à la société absorbante de l'intégralité
du patrimoine de la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation et qu'en conséquence
la fusion sort ses effets.
L’assemblée constate que l’opération du transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée
ne requiert pas de modification de l'objet de la société absorbante et a dès lors lieu sans une telle
modification.
ATTESTATION NOTARIEE
ARTICLE 12:54 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Conformément à l'article 12:54 du code des sociétés et des associations, le Notaire instrumentant
atteste, après vérification, l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités
incombant à la présente société.
IL. MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir chaque année
le troisième mercredi du mois de mai à 11.00.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article y relatif des statuts comme indiqué à
l’article 22 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la prochaine résolution.
IV. ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts au code des sociétés et des associations et décide
d’adopter les nouveaux statuts coordonnés ci-après:
ARTICLE 1 : Forme juridique — Dénomination
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « L'Air Liquide Belge ».
À titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par Pabréviation « SA », avec l'indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et la mention «registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de [indication du tribunal du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : Siège
Le siège de la société est établi dans la Région Wallonne.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE 3 : Objet
La société exercera son activité sur le territoire de la Belgique. La société a pour objet la fabrication, l'achat, la vente, l'exploitation sous toutes formes de tous les gaz industriels, ainsi que de tous gaz médicaux; l'étude, l'achat, la vente et l'exploitation de tous brevets quelconques, inventions ou procédés, se rattachant directement ou indirectement au commerce et à l'industrie desdits gaz ou a leur utilisation; la fabrication, l'achat, la vente et l'exploitation de tous appareils, instruments ou objets quelconques, et de toutes matières premières servant à produire, à distribuer et à appliquer lesdits gaz,
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ainsi qu'à la réalisation de toutes techniques intéressant l'application de ces gaz; l'exploitation commerciale éventuelle de toutes affaires dérivant ou se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus; la participation, sous quelque forme que ce soit, dons toutes affaires se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.
La société peut à cet effet, acquérir tous biens meubles et immeubles, créer tous établissements commerciaux, solliciter toutes concessions administratives, y compris de mines, prises d'eau et voies de transport; étudier, prendre ou acquérir tous brevets et marques de fabrique, exploiter les concessions obtenues ou celles qu'elle pourra légalement acquérir; participer à toutes affaires ou entreprises et, en général, se livrer à toutes opérations commerciales ou financières, qui seront considérées comme nécessaires ou utiles, directement ou indirectement, à l'accomplissement de l'objet. ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions
Le capital de la société est fixé à cinq millions huit cent vingt-sept mille cinq cent vingt-cinq euros (€ 5.827.525,00). Il est représenté par cinquante-huit mille quatre cent dix-sept (58.417) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cinquante-huit mille quatre cent dix- septième (1/58.417ème) de l’avoir social, entièrement souscrites et libérées intégralement. (...) ARTICLE 11 — Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour une durée maximale de six ans, par l'assemblée générale, mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux (2) membres. Tant que Le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets.
Le mandat des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à Fassemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination.
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ. Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exergait cette mission en nom et pour compte propre. Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur est gratuit.
ARTICLE 12 - Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 13 - Présidence
Le conseil d'administration peut nommer parmi ses membres un président et s’il y a lieu un vice- président.
Le conseil se réunit sous la présidence du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, s'il en a été nommé un, à défaut, par un administrateur désigné chaque fois par le conseil. Le conseil peut se choisir un secrétaire, même en dehors des actionnaires. ARTICLE 14 - Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, à son défaut du vice- président, ou à défaut de ce dernier de la moitié au moins de ses membres, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège, soit en tout autre endroit indiqué sur la convocation même hors de Belgique.
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behouden
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Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou e-mail et doivent contenir l'ordre du jour, le moment et le lieu de la réunion.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, conformément à la loi, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence, à condition que tous les participants à la réunion puissent communiquer directement avec les autres. Les administrateurs qui participent de cette manière à une réunion du conseil d’administration seront considérés comme étant présents. La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège. (..)
ARTICLE 16 — Procès-verbaux des conseils d'administration
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux ainsi que les décisions écrites du conseil d’administration sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. ARTICLE 17 -— Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous Les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. [1 décrit leur composition et leur mission.
ARTICLE 18 — Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué; - soit à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion journalière. ‘
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs où non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. ‘
d) Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs. ARTICLE 19 — Représentation de la société
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs, agissant conjointement,
- soit par un (1) administrateur délégué, agissant seul,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. ‘
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
ARTICLE 20 - Contrôle
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Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu 4 nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individueilement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. ARTICLE 21 — Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. .
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires po! tous les actionnaires, même pour Les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 22 — Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de mai, A onze heures. (...) ARTICLE 24 — Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par un écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assembiée générale, les détenteurs de titres dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation; et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée générale. Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
ARTICLE 25 — Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:145, al. ler, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée. La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
ARTICLE 26 — Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée, les - actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration au, à son défaut, | par le vice-président s'il en a été nommé un, à défaut par un administrateur désigné par le conseil. Le président de l'assemblée nomme le secrétaire et désigne, si nécessaire, un ou deux scrutateur(s) choisis parmi les actionnaires présents les plus importants et acceptant ce mandat.(...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mad DOC 18.01 - AL ARTICLE 30 - Procès-verbaux des assemblées générales Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. ARTICLE 31 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. (...) , Y. CONFIRMATION DU SIEGE : L’assemblée générale déclare que le siège de la société se situe à l'adresse suivante : 4020 Liège, Quai des Vennes 8. VLPOUVOIRS L’assemblée confèêre tous pouvoirs : - à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent; - au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise. - au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ; - à chacun des administrateurs de la société, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations compétentes. Pour extrait analytique conforme Sophie MAQUET, Notaire associé Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste de présence, 3 procurations et statuts coordonnées. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-19/0103292
Divers
15/04/2019
Description: EE,
a
PP À
]
[
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
AR après dépôt de l'acte au greffe
Mn - 9051888*
V
02 AVR. 2019
Greffe
N° d'entreprise : 0404.222.556
Dénomination
{en entier): L'Air liquide Belge
{en abrégé):
Forme juridique: société anonyme
Adresse complète du siège :Quai des Vennes 8 !
4020 Liège ‘ !
! Objet de ’'acte: ACTE RECTIFICATIF
Il résulte d’un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire : associé à Bruxelles en date du vingt-six mars deux mille dix-neuf. ‘
Le Notaire soussigné a reçu le 21 décembre 2018, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire : des actionnaires de la société anonyme dénommée "L'AIR LIQUIDE BELGE", ayant son siège sooial à 4020: : Liège, Quai des Vennes 8, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0404.222. 556 | et soumise à la tva sous le numéro BE 404.222.556. :
Le procès-verbal comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier. Il est mentionné « Après: l'opération de fusion, le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE sera représenté par 59.512 actions sans valeur : nominale. Le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE sera détenu à concurrence de 22 actions par la société AIR: : LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, 15.957 actions par la société de droit français AIR LIQUIDE: : INTERNATIONAL, et 43.533 actions par la société de droit américain AIR LIQUIDE INTERNATIONAL: ! CORPORATION ». !
! Or, conformément au projet de fusion, le capital de LAIR LIQUIDE BELGE sera représenté par 58.417: actions sans valeur nominale. Le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE sera détenu à concurrence de 22 actions : : par la société AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, 14.862 actions par la société de droit français AIR: : LIQUIDE INTERNATIONAL, et 43.533 actions par la société de droit américain AIR LIQUIDE INTERNATIONAL! “CORPORATION.
Dès lors la résolution doit être corrigée comme suit : :
Ala page 6: !
« 8. Modifications des statuts de la société absorbante
a. L'objet social de la société absorbante ne sera pas modifié.
: b. Apres l'opération de fusion, le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE sera représenté par 58.417 actions sans’ valeur nominale. Le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE sera détenu à concurrence de 22 actions par la société; : AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, 14.862 actions par la société de droit français AIR LIQUIDE: ‘INTERNATIONAL, et 43.533 actions par la société de droit américain AIR LIQUIDE INTERNATIONAL ‘ CORPORATION ; l'article 6 des statuts sera modifié. »
A la page 20 :
« 8. MODIFICATION DES STATUTS
: a. L'assemblée estime que les statuts actuels de la société absorbante sont adaptés aux développements ! : futurs de la société absorbante qui suivront la fusion. L'opération de fusion ne requiert donc pas une; : modification de l'objet social de la société absorbante.
b. l'assemblée décide de modifier l'article 6 al 1 des statuts comme suit : le capital social souscrit est fixé à: quatre cent trente-cinq mille cinq cent cinquante euros (435.550€) divisé en cinquante-huït mille quatre cent dix- : sept (58.417) actions nominatives chaque action représentant 1/58.417è" du capital. Le capital est entièrement: libéré. Et d'ajouter un dernier alinéa au même article qui précise que : Par décision de l'assemblée générale ; : extraordinaire tenue devant le notaire Sophie Maquet à Bruxelles, le 21/12/18, portant sur l'absorption de AIR: : LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX, le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE est de 435.660€ divisé en; : 58.417 actions nominatives chaque action représentant 1/58.417è" du capital. » Le Notaire soussigné procède à la publication de la présente rectification aux Annexes du Moniteur Beige: : ainsi qu'à la publication intégrale du texte des statuts de la Société. i
Pour extrait analytique conforme Sophie Maquet, Notaire associé | Déposés en même.temps : 1 expédition et statuts coordonnés. ... . ! i Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom st signature }pas applicable aux actes de type « Mention » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
17/01/2022
Description: Mod DOG 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe "== MN Q44* L i N° d'entreprise : 0404 222 556 ’ | Nom | | (en entier) : L'AIR LIQUIDE BELGE : {en abrégé) : : : Forme légale : Société anonyme | Adresse complète du siège : Quai des Vennes, 8 - 4020 Liège : Obiet de l'acte : Transfert du siège social - Procuration : Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 24 novembre 2021. À. Délibérations et décisions Le Conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes: a. Après délibération, le Conseil d'administration décide à l'unanimité des voix, de transférer le siège social à à : 1180 Bruxelles avenue du Bourget, 44, avec effet au 1er janvier 2022. : id. Le Conseil d’administration denne procuration 4 Viktor POKORNY, Patrick VAN EYCK et Marcos LAMIN-: ; | BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux 4 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement,: | : avec droit de substitution, afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès: ! : du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, | : entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise i: de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire. Marcos Lamin Busschots Mandataire Mentionner sur fa derni am ef qualité du nolaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a |'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
05/02/2019
Description:
Mod Word 15,1
“a ul
N° d'entreprise : 0404. 222. 556 \
Denomination
(enentie): L'Air liquide Belge
{en abrégé):
Forme juridique: société anonyme
Adresse complète du siège :Quai des Vennes 8
4020 Liége
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME AIR LIQUIDE BEL- i ; GIUM ET DE LA SOCIETE ANONYME AIR LIQUIDE BENELUX - |
; MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
i I! résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire | Vi : associé à Bruxelles en date du vingt-et-un décembre deux mille dix-huit. 1: Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "LAIR: { : LIQUIDE BELGE", ayant son siège social à 4020 Liège, Quai des Vennes 8, a pris les résolutions suivantes :
: ! 1. FORMALITES PREALABLES !
i : À l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des documents mis gratuitement à la! !_: disposition des actionnaires conformément à l'article 697 du Code des sociétés, à savoir: ' i 1. Le projet de fusion, établi en commun par le conseil d'administration des trois sociétés appelées à! i ; fusionner.
m Ce projet a été dressé le 31 octobre 2018 par acte sous seing privé et contient les mentions prescrites par | | l'article 693 du Code des sociétés. Il a été déposé le 07 novembre 2018 au Greffe du Tribunal de Commerce de! ti Liège, étant le Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est établi le siège social de chacune | [| | desdites sociétés.
! Î Le projet a été publié intégralement dans les Annexes du Moniteur Belge du 30 novembre 2018 sous le! ! ; numéro 18171682 pour la société absorbante, sous le numéro 18171684 pour la société absorbée AIR: { : LIQUIDE BELGIUM, et sous le numéro 18171683 pour la société absorbée AIR LIQUIDE BENELUX.
;
i
i
i
i
a) le rapport établi par le conseil d'administration de chacune des scciétés appelées a fusionner portant sur; la situation patrimoniale de chacune des sociétés et sur l'opération de fusion décrite ci-après; b) le rapport de contrôle établi par le Commissaire de chacune des sociétés, à savoir la société coopérative | | à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint; : Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Patrick Mortroux, reviseurs | d'entreprises, portant sur le projet de fusion, et notamment sur le rapport d'échange des titres des sociétés : ; concernées. :
Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :
1. "Conclusion
2. Les rapports dressés conformément aux articles 694 et 695 dudit Code, à savoir: !
: }
t !
Sur base de nos contrôles, effectués conformément à la norme relative au contrôle des opérations de fusion! : et de scission de sociétés, édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que: . La proposition de fusion adoptée par le Conseil d’administration le 31 octobre 2018 et! ‘ déposée au greffe le 7 novembre 2018, répond aux exigences de larticle 693 du Code des sociétés; | . La valeur de l'action de la société L'Air liquide Belge SA est déterminée 4 EUR 533,37 pour: laquelle le rapport d'échange pour ce type d'action est de 15,9980644618 actions de la société Air! Liquide Belgium SA pour 1 action de L'Air Liquide Belge SA et de 8,58475998657 actions de la société ! Air Liquide Benelux SA pour 1 action de l'Air Liquide Belge SA. En conséquence, la fusion se traduira par une émission de 14.862 actions nouvelles de la société absorbante. ;
: . Au vu des circonstances de lopération projetée, le rapport d'échange est considéré comme : pertinent et raisonnable. Compte tenu de ce que les trois sociétés participant à,la fusion ont un: : actionnariat ultime identique, la seule méthode d'évaluation retenue pour la fixation du rapport: ; d'échange est acceptable dans les circonstances spécifiques de l'opération en cause, de sorte que le' : rapport d'échange proposé est pertinent et raisonnable. '
Ce rapport vise exclusivement à rencontrer les exigences dk de l'article 695 du Cade des Sociétés et ne 1e peut banned : être.ufilisé.à d'autres fins. ... .
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: ‘Nom et qualité du notaire instrumentant ou de lap personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
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2
Réservé
au
Moniteur
belge
V
Mod Word 15.4
Liège, le 14 décembre 2018
Le Commissaire
PwC Reviseurs d'Entreprises scr!
Représentée par
Patrick Mortroux
Associé "
Un exemplaire de ces rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise conformément à l'article 75 du code des sociétés.
3. Autres documents
En outre, les documents suivants ont été établis et mis à la disposition des actionnaires par chacune des
trois sociétés :
- les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux, clôturés au 31 décembre 2017 ; - les rapports de gestion et les rapports des commissaires portant sur ces exercices. Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie des documents sub 1.1 et 1.2. ci-dessus et avoir pu prendre connaissance au siège social de la présente société des documents sub 1.3. ci-dessus. L'assemblée n'émet pas de commentaire particulier sur le projet de fusion et les rapports dont question ci- dessus.
Une copie du projet de fusion et des comptes annuels de chacune des trois sociétés arrêté à la date du 30 septembre 2018 sera conservée dans les archives de la présente société ensemble avec une expédition du présent procès-verbal.
2. ACTUALISATION DES INFORMATIONS
L'assemblée prend acte de l'exposé complémentaire du président dont il résulte qu'aucune modification importante n'est survenue dans le patrimoine des sociétés concernées par la fusion, résultant des opérations réalisées par celles-ci entre la date d'établissement du projet de fusion et ce jour et qu'il n'y a pas lieu d'actualiser les informations déjà communiquées.
3. DECISION DE FUSION
L'assemblée décide la fusion par absorption de la société anonyme AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX, par la société anonyme L'AIR LIQUIDE BELGE, suivant les modalités suivantes : La fusion a pour effet de transférer, à la société absorbante L'AIR LIQUIDE BELGE, l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de la société absorbée AIR LIQUIDE BENELUX et AIR LIQUIDE BELGIUM, à leur valeur comptable au 31 décembre 2018 à minuit.
Toutes les opérations de la société absorbée effectuées à partir du 1er janvier 2019 à zéro heure, seront considérées, du point de vue comptable et de la fiscalité directe, comme accomplies pour le compte de la société absorbante et les modifications qui en résultent à l'actif ou au passif de la situation patrimoniale des sociétés absorbées, seront au profit comme à la perte de la société absorbante, à charge paur celle-ci de supporter tout le passif des sociétés absorbées, d'exécuter tous les engagements et obligations de celle-ci et de payer et de supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter, pour l'une ou l'autre des deux sociétés concernées, du transfert de l'intégralité du patrimoine des sociétés absorbées. En conséquence, transfert dans la comptabilité de la société absorbante, de chaque élément actif et passif du patrimoine de chaque société absorbée à leur valeur comptable au 31 décembre 2018 à vingt-quatre heures. 4. RAPPORT D'ECHANGE
L'assemblée décide de fixer le rapport d'échange des titres des sociétés concernées, sur la base des fonds propres des sociétés appelées à fusionnées au 30 septembre 2018.
La méthode d'évaluation retenue pour chaque action est le rapport, entre d’une part, la valeur des fonds propres au 30 septembre 2018 de chaque société et, d'autre part, le nombre d'actions représentatives de son capital social. Cette méthode est pertinente et raisonnable puisqu'il s’agit d'une fusion intra-groupe de sociétés exerçant une activité similaire.
Les situations active et passive de chacune des sociétés participant à la fusion, arrêtées au 30 septembre 2018, figurent en annexe du présent projet de fusion. Elles reprennent notamment, au 30 septembre 2018, la composition des fonds propres de chacune des sociétés participant à la fusion. La justification du choix de cette méthode de valorisation est reprise dans le rapport du censeil d'administration des trois sociétés concernées par la fusion, dont question ci-dessus. Ce choix a été approuvé par le commissaire des trois sociétés comme l'indiquent les conclusions de son rapport reproduites ci-dessus. L'assemblée décide donc que le rappor d'échange sera fixé à 15.9980644618 actions d'Air Liquide Belgium pcur 1 actions de l'absorbante et à 8.58475998657 actions Air Liquide Benelux pour 1 action de l'absorbante. Il ne sera attribué aucune action de la société absorbante en échange des actions qu'elles détient dans les absorbées.
5. RÉALISATION DU TRANSFERT DU PATRIMOINE
L'assemblée prend acte du fait que les assemblées générales extraordinaires respectivement des sociétés anonymes AIR LIQUIDE BENELUX et AIR LIQUIDE BELGIUM, sociétés absorbées, ont décidé la fusion par absorption par la présente société ayant notamment pour effet le transfert à la présente société absorbante de l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés absorbées, dissoutes sans liquidation, et a pris acte de ce que la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées entraîne de plein droit conformément à l'article 682, 1°, 2° et 3° du Code des Sociétés :
- l'acquisition par les actionnaires de chaque société absorbée de la qualité d'actionnaires de la société absorbante,
- et le transfert à titre universel de l'intégralité de son patrimoine à la présente société absorbante.
Mentionner sur Ja dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge à 2.
Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Mad Word 15,1
L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater le transfert à titre universel de l'intégralité du patrimoine, actif et passif, rien excepté ni réservé, de la société absorbée à la présente société absorbante, et d'acter les modalités du transfert.
Toutefois, conformément à la loi, les résolutions prises sur les points qui précèdent, ne peuvent sortir leurs effets que lorsque seront intervenues les décisions concordantes, visées l’article 701 alinéa 2 du Code des Sociétés, au sein des trois sociétés concernées par la fusion.
MODALITES GENERALES DU TRANSFERT
DU PATRIMOINE DES SOCIETES ABSORBEES
Le transfert est effectué selon les modalités suivantes :
1. Le transfert du patrimoine de chaque société absorbée est fait sur la base de l'état comptable au 31 décembre 2018.
Les éléments d'actif et de passif du patrimoine de la saciété absorbée seront repris dans la comptabilité de la société absorbante a la valeur pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société absorbée à la date du 31 décembre 2018 à vingt-quatre heures. .
Toutes les opérations de la société absorbée, effectuées à partir du 1er janvier 2019 à zéro heure seront considérées du point de vue comptable et de la fiscalité directe, comme accomplies au nom et pour le compte de la société absorbante.
2. Conformément à l'article 682, alinéa 1, 3° du Code des Sociétés, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante par l'effet de la loi, Ce transfert aura lieu conformément au projet de fusion à la date du 1% janvier 2019 zéro heure. En conséquence, la société absorbante a, à dater du 1er janvier 2019 zéro heure, la propriété et la jouissance de taus les éléments actifs et passifs, corporels et incorporels, composant le patrimoine de chaque société absorbée.
L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater le transfert à titre universel de l'intégralité du patrimoine, actif et passif, rien excepté ni réservé, de chaque société absorbée à la société absorbante, et d'acter les modalités du transfert.(...)
6. DECHARGE A DONNER
L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après transfert de l'intégralité du patrimoine de chaque société absorbée à la société absorbante vaudra décharge aux administrateurs et au commissaire de chaque société absorbée pour ieur mission exercée pendant la période écoulée depuis la date de clôture du dernier exercice et la date de l'opération de transfert du patrimoine de chaque société absorbée. 7. PRISE D’EFFET .
L'assemblée constate que sont intervenues les décisions concordantes au sein des trois sociétés concernées par la fusion portant sur le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine de chaque société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation, et qu’en conséquence la fusion sortira ses effets le 1° janvier 2019.
8. MODIFICATION DES STATUTS
a. L'assemblée estime que les statuts actuels de la société absorbante sont adaptés aux développements futurs de la société absorbante qui suivront la fusion. L'opération de fusion ne requiert donc pas une modification de l’objet social de la société absorbante.
b. l'assemblée décide de modifier l’article 6 al 1 des statuts comme suit : le capital social souscrit est fixé à quatre cent trente-cinq mille cinq cent cinquante euros (435.550€) divisé en cinquante-neuf mille cinq cent douze (59.512) actions nominatives chaque action représentant 1/59.512è" du capital. Le capital est entièrement libéré. Et d'ajouter un dernier alinéa au même article qui précise que : Par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Sophie Maquet à Bruxelles, le 21/12/18, portant sur l'absorption de AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX, le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE est de 435.550€ divisé en 59.512 actions nominatives chaque action représentant 1/59.512è" du capital.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 2 procurations, 2 annexes et statuts coordonnés.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Ay verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention»
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/10/2021
Description: Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après en de l'acte au greffe “Mentionner sur la dernière page du Vi Moniteur beige *2112 IF ‘ ; i i i : : 4 i i : I \ t t t : ; : i 1 t t t 1 } } i : : ; 4 i i ' } t ‘ ‘ ; i i ' } ï 1 t ' ; ; i : i : ' N° d'entreprise : 0404 222 556 Nom (en entier) : L'AIR LIQUIDE BELGE ! {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme ' Adresse complète du siège : Quai des Vennes, 8 - 4020 Liège i Objet de Pacte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur - ; Procuration Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires) ! conformément à l'article 7:133 du Code des saciétés et des associations, d.d. 4 septembre 2021. Décisions Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale! : extraordinaire des actionnaires: : 1. Les actionnaires prennent acte, avec effet au 3 septembre 2021, de ta démission de Monsieur Paolo; ! Servetto de sa fonction d'administrateur de la Société. : 2. Les actionnaires nomment, avec effet au 3 septembre 2021, en qualité d'administrateur de fa Société, : Monsieur Alexander Arkhipov. Il exercera son mandat a titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée: ; générale ordinaire de 2022. ! 3. Les actionnaires donnent procuration 4 Viktor POKORNY et Marcos LAMIN BUSSCHOTS, ayant tous! i leurs bureaux & 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afi in: : d'accomplir toutes les formalités relatives 4 la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises: : lors de cette réunion de l'Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société: i susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les: ! formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des; : Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l’entreprise et, à cet effet, faire: ‚tout le nécessaire. + Marcos Lamin Busschots Marcos 6 du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
30/11/2018
Description: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
0 7 NOV. 2018
N ee 22
Denomination MONITEUR BELGE
(en entier): L'Air liquide Belge a
{en abrégé): 23 N- 298
Forme juridique: société anonyme BELGISCH STAATSBLAD !
Adresse complète du siège :Quai des Vennes 8 !
4020 Liège !
Objet de l'acte : Projet de fusion ! Projet commun de fusion par absorption des sociétés AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX; par la société L'AIR LIQUIDE BELGE établi conjointement par les conseils d'administration des trois sociétés : conformément à l'article 671 et aux articles 693 et suivants du Code des sociétés. 1. Généralités Les sociétés L'AIR LIQUIDE BELGE, AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX envisagent de! : réaliser une fusion par absorption par laquelle L'AIR LIQUIDE BELGE (ci-après également dénommée la!
! « société absorbante »} absorbera tout le patrimoine actif et passif des sociétés AIR LIQUIDE BELGIUM et, : AIR LIQUIDE BENELUX (ci-après également dénommées les « sociétés absorbées »).
| L’opération de fusion par absorption est visée à l'article 671 du Code des sociétés et la procédure est régie ! par les articles 698 et suivants dudit Code.
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ii ! Conformément à ces articles, le présent projet de fusion par absorption a été établi de commun accord par! i! ‘les Conseils d'administrations de L’AIR LIQUIDE BELGE, AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX. ti | La fusion proposée est définie par le Code comme l'opération par laquelle les sociétés AIR LIQUIDE! | | BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX transférent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de! | | leur patrimoine, actif et passif, & la société L’AIR LIQUIDE BELGE moyennant l'attribution aux actionnaires des! ı : sociétés absorbées d'actions de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne: i dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou a défaut de valeur nominale, | ! ! | de leur pair comptable.
; i Compte tenu du fait que la société absorbante détient une quote-part des actions des sociétés absorbées, | } | aucun échange d’actions de la société absorbée concernée contre des actions de la société absorbante ne sera! : : effectué pour cette quote-part. En revanche, comme la société de droit français AIR LIQUIDE INTERNATIONAL : ! ! SA détient des actions des sociétés absorbées, un rapport d'échange doit être fixé pour ces actions. Le capital ! : social de la société L'AIR LIQUIDE BELGE sera donc modifié. Le commissaire aux comptes de la société: ı ! absorbante et des sociétés absorbées, PwC Réviseurs d'entreprises, doit donc établir un rapport sur le projet. ! de fusion, conformément à l'article 695 du Code des sociétés, pour chacune des sociétés.
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i Les capitaux propres des sociétés absorbées seront ajoutés dans les comptes de la société absorbante al : concurrence de la quote-part des actions représentatives de leur capital qui ne sont pas détenues par la société | absorbante. La fusion s'opérera donc avec création de nouvelles actions de la société absorbante. : La fusion envisagée a lieu dans le cadre d'une réorganisation de la structure légale du groupe Air Liquide : en Belgique pour son activité “Industrial Merchant”.
! La fusion, suite à laquelle L'AIR LIQUIDE BELGE absorbera l'intégralité du patrimoine actif et passif des! : sociétés AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX, permettra une simplification structurelle et; t administrative ainsi qu'une meilleure transparence des activités du groupe Air Liquide en Belgique. ; ! Les conseils d'administration des trois sociétés s'engagent réciproquement à faire tout ce qui est en leur! ! pouvoir pour réaliser la fusion aux conditions fixées par le présent projet. Ils ont rédigé conjointement le présent : projet de fusion et le proposeront pour approbation aux Assemblées Générales des sociétés absorbées et de la! ! société absorbante. '
2. Sociétés concernées (Article 693, 1°, C. Soc.) |
: Les sociétés appelées à fusionner sont les sociétés suivantes : i
i - La société absorbante est la société L’AIR LIQUIDE BELGE : une société anonyme constituée : ! conformément au droit belge et immatriculée auprès du registre des personnes morales sous le numero ; ; 0404. 222.556. Son siége social est établi Quai des Vennes, 8 4 4020 LIEGE.
Mentionner sur la derniére page du volet B B: Aurecto: Nom et qualité dun notaire instrumentant ou de lap personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
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Mod Word 15,1
La société L'AIR LIQUIDE BELGE a pour objet :
« la fabrication, l'achat, la vente, l'exploitation sous toutes formes de tous les gaz industriels, ainsi que de tous gaz médicaux; l'étude, l'achat, la vente et l'exploitation de tous brevets quelconques, inventions ou procédés, se rattachant directement ou indirectement au commerce et à l'industrie desdits gaz ou à leur utilisation; la fabrication, l'achat, la vente et l'exploitation de tous appareils, instruments ou objets quelconques, et de toutes matières premières servant à produire, à distribuer et à appliquer lesdits gaz, ainsi qu'à la réalisation de toutes techniques intéressant l'application de ces gaz; l'exploitation commerciale éventuelle de toutes affaires dérivant ou se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus; la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes affaires se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus. La société peut à cet effet acquérir tous biens meubles ou immeubles, créer tous éfablissements commerciaux, solliciter toutes concessions administratives, y compris de mines, prises d'eau et voies de transport: étudier, prendre ou acquérir tous brevets el marques de fabrique, exploiter les concessions obtenues ou celles qu'elle pourra légalement acquérir; participer a toutes affaires ou entreprises et, en général, se livrer à toutes opérations commerciales ou financières, qui seront considérées comme nécessaires ou utiles, directement ou indirectement, à l'accomplissement de Fobjet social”.
- La première société à absorber est la société AIR LIQUIDE BELGIUM : une société anonyme constituée conformément au droit belge et immatriculée auprès du registre des personnes morales sous le numéro 0441.857.467. Son siège social est établi Quai des Vennes, 8 à 4020 LIEGE. La société AIR LIQUIDE BELGIUM a pour objet : « en Belgique et à l'étranger : Le développement et l'exploitation d'une unité de remplissage de gaz en bouteilles et l'exercice de toutes les activités qui se rattachent aux gaz en bouteilles, y compris l'achat, la compression, la liquéfaction, la solidification, et le stockage d'oxygène, argon, hydrogène, acétylène, acide carbonique, hélium et autres gaz, des matières liées ou des compositions qui en résultent au moyen de procédés quelconques ainsi que des procédés pour la séparation et la conservation de composants atmosphériques. La société peut utiliser ces gaz en bouteilles, ces composants atmosphériques, matières ou compositions à toutes fins (industrielles, médicales, scientifiques ou autres), la société peut également acheter, vendre, louer, tester, entretenir et distribuer ces bouteilles, containers et autres récipients pour de tels gaz, composants atmosphériques, matières et mélanges ainsi que toutes sortes d'équipements et de machines.
Le développement et l'exploitation des activités d'engineering et de recherche et le développement et l'exploitation d’un service après-vente.
La société peut acquérir tous biens meubles ou immeubles, matériaux et outillages, les louer, fabriquer, transférer ou échanger et en général, exécuter toutes les transactions commerciales, industrielles ou financières, qui directement ou indirectement, se rattachent à l'objet social, y compris l'exploitation de tous les droits intellectuels, industriels où commerciaux.
Le société peut s'occuper de la gestion et exercer la surveillance et le contrôle sur toutes sociétés liées ou toutes autres sociétés et peut leur accorder un prêt sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. La société peut, au moyen d'une contribution en espèces ou en nature, d'une fusian, souscription, participation, intervention financière ou de toute autre façon, prendre une participation dans une société ou une entreprise existante ou à constituer, en Belgique où à l'étranger, ayant un objet social identique, similaire ou lié au sien et/ou de nature à favoriser l'accomplissement de son objet social.
Cette liste est rédigée à titre d'exemple et n'est pas limitative”.
- La seconde société à absorber est la société AIR LIQUIDE BENELUX : une société anonyme constituée conformément au droit belge et immatriculée auprés du registre des personnes morales sous le numéro 0429.497.786. Son siége social est établi Quai des Vennes, 8 4 4020 LIEGE. La société AIR LIQUIDE BENELUX a pour objet : « en Belgique et a l'étranger : - Toutes les activités concernant les prestations de services, la vente de tous les produits médicaux, instruments, équipements, et outils de quelconque nature ainsi que tous les produits ou marchandises directement y afférents ou pouvant y contribuer. :
- Toutes les activités concemant la production, l'achat, la compression, la liquéfaction et la fixation d'oxygène, hydrogène, azote, acétylène, acide carbonique et autres gaz ou matières apparentées ou de fous mélanges obtenus au moyen de fous procédés ainsi que par l'exécution de tous procédés de séparation, compression, liquéfaction et solidification de tous les composants atmosphériques.
La société peut acheter, vendre, négocier, distribuer et utiliser tous ces gaz, composants atmosphériques,
matières et mélanges a toutes fins (industrielles, médicales, scientifiques ou autres), ainsi que, à l'aide de ces gaz, produire, acheter, vendre, louer ou négocier, des composants atmosphériques, matières ou mélanges et dans les usines, des appareils et équipements de toutes sortes.
- Toutes les activités concemant la conception, le développement, l'engineering, la fabrication, le montage ou l'acquisition d'équipements et d'usines de toutes sortes {soit pour filtration d'air, soit à des fins civiles, chimiques, mécaniques ou électriques, médicales, pharmaceutiques où ménagères, pour le transport ou le stockage, soit à toutes autres fins similaires ou non à ce qui précède. La société peut installer, tester, maintenir, garder en état, exploiter et en général, négocier et utiliser d'une quelconque façon tous ces équipements et usines et par ailleurs agir comme agent, entrepreneur, consultant et conseiller dans toutes ces activités.
- Toutes les activités concernant le transport routier, le déménagement, le transport en général, la distribution et le stockage.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
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Vv
Mod Word 18,1
La société peut à cette fin acquérir fous biens meubles et immeubles, ainsi que fous matériaux et outillages,
les louer, fabriquer, transférer ou échanger et en général, exécuter toutes les transactions commerciales, industrielles ou financières, qui directement ou indirectement, se rattachent à l'objet social, y compris la sous- traitance en général, et l'exploitation de tous les droits intellectuels et industriels ou commerciaux s'y rattachant. La société peut acquérir tous biens meubles et immeubles, ainsi que les investissements même si ceux-ci ne se rattachent pas directement ou indirectement à l'objet social de la société. La société peut s'occuper de la gestion et peut exercer la surveillance et le contrôle de toutes les sociétés liées, ou des sociétés avec lesquelles un lien de participation existe ou de toute autre société, et et peut leur prêter de l'argent sous une forme quelconque et pour foute durée. La société peut, au moyen d'une contribution en espèces ou en nature, d'une fusion, souscription, participation, intervention financière ou de foute autre façon, prendre une participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet social identique, similaire ou lié au sien efou de nature à favoriser laccomplissement de son objet social. Cette liste est exemplative et non limitative”. 3. Justification de Fopération
L'opération de fusion est guidée par des raisons de simplification administrative, de visibilité à l'égard des tiers et de cohérence dans le business « Industrial Merchant » développé par le groupe Air Liquide en Belgique. La société AIR LIQUIDE BELGIUM est propriétaire d'un terrain et d'installations (“centre de conditionnement en bouteilles”} à Herenthout. Le transfert suite à la fusion de ces biens immeubles devra faire l'objet d'une transcription comme prévu à l’article 683 du Code des sociétés. La société AIR LIQUIDE BENELUX ne dispose pas de biens immeubles.
Les sociétés appelées à fusionner font partie de la même activité opérationnelle “Industrial Merchant”. L'opération de fusion ne requiert donc pas de modification de l'objet social de la société absorbante. Les motifs essentiels justifiant ces opérations de fusions sont les suivants : 1) L'opération envisagée consiste en une fusion intra-groupe justifiée par la volonté de simplifier la structure actuelle du groupe au niveau belge. Les sociétés concernées par l'opération appartiennent au même groupe, sont actives dans le même secteur et ont des activités similaires. Les sociétés absorbées sont aujourd’hui gérées avec le personnel de la société absorbante. Grâce à la fusion des sociétés concernées, les transactions au niveau du Supply Chain, de la maintenance... seront fortement simplifiées. 2) La concentration des activités permettra de faciliter la prise de décision, de réaliser une meilleure coordination commerciale et une centralisation bénéfique. Cette centralisation sera aussi de nature à entraîner une meilleure transparence des comptes et ainsi une meilleure visibilité financière. 3) La fusion réalisera une structure plus transparente tant à l'égard des clients, qu'à l'égard des fournisseurs et des établissements de crédit face auxquels la capacité de négociation de la société absorbante sera renforcée. Par ailleurs, tous les développements en cours (digitalisation, “MyGasPortal”) et futurs seront moins coûteux et plus aisés si le groupe Air Liquide ne dispose plus que d'une seule entité juridique pour l'activité “Industrial Merchant” en Belgique.
4) Enfin, la compétitivité du groupe se trouvera renforcée compte tenu de la réalisation d'économies par une simplification administrative et une diminution des coûts.
Le transfert à titre universel de l'intégralité du patrimoine (actif et passif) des sociétés absorbées à la société absorbante semble, à cet égard, censtituer la manière la plus appropriée, simple et rapide d'effectuer un tel regroupement des activités commerciales dans lesquelles les sociétés concernées par la fusion par absorption et, plus généralement ie groupe Air Liquide, ont un intérêt direct ou indirect, et ce à moindre coût. Les Conseils d'administration des sociétés qui envisagent de fusionner estiment que les statuts actuels de la société absorbante sont adaptés aux développements futurs de la société absorbante qui suivront la fusion. L'opération de fusion ne requiert donc pas une modification de l'objet social de la société absorbante. 4. Rapport d'échange des actions, modalités de remise des actions et date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices (Article 693, 2°, 3° et 4°,C. Soc.) 4.1 Modalités de la fusion
La fusion est établie sur la base de situations comptables des sociétés absorbées et de la société absorbante, arrêtées au 30 septembre 2018. La fusion par absorption implique le transfert à titre universel de la totalité de l'actif et du passif, ainsi que des droits et obligations, des sociétés absorbées AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX à {a société absorbante. Suite à la fusion, la société L'AIR LIQUIDE BELGE reprendra notamment tous les engagements et les risques des sociétés AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX.
Après la fusion, toutes les actions des sociétés absorbées détenues par L'AIR LIQUIDE BELGE dans les sociétés absorbées disparaîtront du bilan de la société L'AIR LIQUIDE BELGE et seront annulées de plein droit. Le patrimoine des sociétés absorbées (actif et passif) prendra la place, dans le patrimoine de la société L'AIR LIQUIDE BELGE, des actions de sociétés absorbées qui seront annulées. Le capital et les réserves des sociétés absorbées garderont leur nature dans les comptes de la société L'AIR LIQUIDE BELGE. 4.2 Rapport d'échange
Cette opération de fusion engendrera une modification de l'actionnariat de la société absorbante L'AIR LIQUIDE BELGE. En effet, la société absorbante ne détient pas toutes les actions des sociétés absorbées. Un rapport d'échange des actions est proposé.
Les sociétés absorbées AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX sont détenues à concurrence de +/- 50,01 % par la société L'AIR LIQUIDE BELGE et a concurrence de +/- 49,99 % par la société de droit frangais AIR LIQUIDE INTERNATIONAL.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de {a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
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Le capital social de la société AIR LIQUIDE BELGIUM est représenté par 380.285 actions nominatives sans valeur nominale et le capital est entièrement libéré. L'AIR LIQUIDE BELGE détient 190.180 actions. AIR LIQUIDE INTERNATIONAL détient 190.105 actions.
Le capital social de la société AIR LIQUIDE BENELUX est représenté par 51.160 actions nominatives sans valeur nominale. L'AIR LIQUIDE BELGE détient 25.586 actions. AIR LIQUIDE INTERNATIONAL détient 25.574 actions.
Le rapport d'échange des actions est établi sur la base des fonds propres des sociétés appelées à fusionnées au 30 septembre 2018.
La méthode d'évaluation retenue pour chaque action est le rapport, entre d'une part, la valeur des fonds propres au 30 septembre 2018 de chaque société et, d'autre part, le nombre d’actions représentatives de son capital social. Cette méthode est pertinente et raisonnable puisqu'il s'agit d’une fusion intra-groupe de sociétés exerçant une activité similaire.
Les situations active et passive de chacune des sociétés participant à la fusion, arrêtées au 30 septembre 2018, figurent en annexe du présent projet de fusion. Elles reprennent notamment, au 30 septembre 2018, la composition des fonds prapres de chacune des sociétés participant à la fusion. Un seul actionnaire est concerné par le rapport d'échanges. Il s'agit de la société de droit français AIR LIQUIDE INTERNATIONAL.
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL recevra, en échange des 190.105 actions représentatives du capital de la société d'AIR LIQUIDE BELGIUM, 11.883 actions représentatives du capital de la société L'AIR LIQUIDE BELGE. Le rapport d'échange entre les actions d'AIR LIQUIDE BELGIUM et les actions de L'AIR LIQUIDE BELGE est donc fixé à 15,9980644618 actions d’AIR LIQUIDE BELGIUM pour une action de L'AIR LIQUIDE BELGE.
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL recevra, en échange des 25.574 actions représentatives du capital de la société d’AIR LIQUIDE BENELUX, 2.979 actions représentatives du capital de la société LAIR LIQUIDE BELGE. Le rapport d'échange entre les actions d'AIR LIQUIDE BENELUX et les actions de L'AIR LIQUIDE BELGE est donc fixé à 8,58475998657 actions d'AIR LIQUIDE BENELUX pour une action de L'AIR LIQUIDE BELGE.
Aucune soulte en espèces ne sera accordée aux actionnaires des sociétés absorbées. Après l'opération de fusion, le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE sera représenté par 58.417 actions sans valeur nominale. Le capital de L'AIR LIQUIDE BELGE sera détenu à concurrence de 22 actians par la société AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, 14.862 actions par la société de droit français AIR LIQUIDE INTERNATIONAL, et 43.533 actions par la société de droit américain AIR LIQUIDE INTERNATIONAL CORPORATION.
4.3 Modalité de remise des actions et date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices
Les nouvelles actions de la société L'AIR LIQUIDE BELGE attribuées 4 AIR LIQUIDE INTERNATIONAL seront inscrites dans le registre des actionnaires de la société absorbante immédiatement après la fusion. Ces actions donneront droit à une participation aux bénéfices de la société absorbante à partir du 1er janvier 2019. 5. Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (Article 693, 5°, C. Soc.)
Les conseils d'administration des saciétés appelées à fusionner ont décidé de procéder au transfert des actifs et passifs des saciétés AIR LIQUIDE BELGIUM et AIR LIQUIDE BENELUX dans les comptes de la société L'AIR LIQUIDE BELGE au 31 décembre 2018 à minuit. Toutes les opérations accomplies par les sociétés absorbées à compter du 1% janvier 2018 seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante (aucune rétroactivité comptable n'étant donc prévue).
6. Droits assurés par la société absorbante aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que des actions, ou les mesures proposées à leur égard (Article 693, 6°, C. Soc.)
Aucun associé des sociétés absorbées ne détient de droits spéciaux. Il n'existe pas de porteurs de titres autres que des actions. Aucun droit spécial n'est assuré, ni aucune mesure proposée en faveur d'associés ou de porteurs de titres des sociétés absorbées.
7. Emoluments du commissaire aux comptes {Article 693, 7°, CG, Soc.) Les &moluments du commissaire aux comptes, PwC Réviseurs d'entreprises, pour l'établissement de ses rapports sur le projet de fusion s’éléveront 4 19.500 EUR.
8. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion de la société {Article 693, 8°, C. Soc.)
Aucun avantage particulier ne sera accordé aux administrateurs de la société absorbée ou de la société absorbante.
9. Approbation de la fusion
Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires respectifs des sociétés absorbées et de la société absorbante se tiendront par devant notaire pour délibérer et approuver la fusion proposée. La date actuellement prévue pour la tenue de ces assemblées générales est le 21 décembre 2018 en l'étude du notaire Sophie Maquet. La date et le lieu de ces assemblées générales seront confirmés auxdits actionnaires dans le courant du mois de novembre.
10. Informations complémentaires
10.1 Dépôt au greffe du tribunal de commerce
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
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Mad Word 15,1
Les sociétés concernées par la fusion déposeront le présent projet de fusion au greffe du Tribunal de Commerce de Liège 6 semaines au moins avant la date des Assemblées Générale appelées à se prononcer sur la fusion.
10.2 Information disponible
La société absorbante et les sociétés absorbées mettent à Ia disposition de leurs actionnaires les documents suivants et leur en fourniront une copie dans la mesure exigée par la loi : {1)Le présent projet de fusion ;
(2)Les comptes annuels de chacune des sociétés appelées à fusionner, pour les trois derniers exercices ; (3)Les rapports de gestion du conseil d'administration et les rapports du commissaire portant sur les comptes annuels des trois derniers exercices ;
(4)Les rapports spéciaux des conseils d'administration respectifs des sociétés appelées à fusionner ; (5)Les rapports spéciaux du commissaire des sociétés appelées à fusionner ; et (6)La situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2018, pour chacune des sociétés appelées à fusionner.
Chaque actionnaire pourra obtenir à sa demande gratuitement une copie intégrale ou, le cas échéant, une copie partielle de ces documents.
11. Goûts
Tous les frais, coûts et honoraires relatifs à l'opération de fusion seront supportés par la société absorbante.
12. Régime fiscal
La fusion aura lieu conformément à l'article 211 du Code des impôts sur les revenus, à l'article 117 du Code ' des droits d'enregistrement et aux articles 11 et 18 § 3 du Code T.V.A.
Stijn Joye,
Notaire associé
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
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Capital, Actions
04/02/2016
Description: MOD WORD 11.1
Vak 5] Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Division LIEGE
26 JAR, 2016
N° d'entreprise: 0404,222.556 Dénomination
(en entier) : L'AIR LIQUIDE BELGE
{en abrégé) :
Forme juridique: société anonyme
Siège: Quai des Vennes 8, B-4020 Liège.
1 (adresse complète)
: Objet(s) de l’acte :Dépôt conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.
! Pièce déposée : procès-verbal des résolutions écrites et unanimes des actionnaires conformément à l'article: : 556 du Code des Sociétés du 11 décembre 2015.
: lrésuite du procès-verbal des résolutions écrites et unanimes des actionnaires conformément à l'article 586: ! du Code des Sociétés du 11 décembre 2015 que les actionnaires ont décidé de conférer tous pouvoirs a Johan! | Lagae et Els Bruls du cabinet Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL, établi rue Neerveld 101-103, B-1200! ı Bruxelles, agissant individuellement et avec faculté de substitution (chacun ci-apres defini en tant que: | Mandataire). Chaque Mandataire mentionné ci-dessus est autorisé à agir individuellement et à resprésenter la! ! Société pour l'accomplissement de toute formalité de dépôt requise conformément à l'article 556 du Code beige! ! des sociétés. A cette fin, chaque mandataire est autorisé à engager ou initier toutes actions nécessaires ou: ! utiles à l'accomplissement des formalités relatives aux exigences de dépôt dont il est question ci-dessus.
Signé,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/01/2020
Description: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | N° d'entreprise : 0404 222 556 Dénomination (en entier): L'AIR LIQUIDE BELGE : (en abrégé) : i Forme juridique : Société anonyme Adresse complète du siège: Quai Aes Vennes 8, 4020 Liège : | Objet de Pacte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur - : Procuration ; Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionneires! | conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, d.d. 20 novembre 2019. 4 Décisions | Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de lassemblée générale extraordinaire des actionnaires: 1. L'assemblée prend acte, avec effet immédiat, de la démission de Monsieur Vincent SERAIN de sa fonction, d'administrateur de la Société. i 2. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Alain; : LE BORGNE. lis exercera son mandat à titre gratuit. son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2020. 3. Les actionnaires donnent procuration à Patrick VAN EYCK, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, : ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec pouvoir de’ | substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions de L'assemblée générale aux Annexes du: j Moniteur beige, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la Société auprès de la Banque-: : Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de l'entreprise, et de faire: : tout le nécessaire. Marcos Lamin Busschots ! mandataire Mentionner sur la dernière H notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tlers Ag verso : Nom ef signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/07/2020
Description: Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0404 222 556
Nom
(en ertien : L'AIR LIQUIDE BELGE
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
: Adresse compléte du siége: Pare d’Affaires Zeénobe GRAMME, Quai des Vennes 8, 4020 LIEGE
Objet de Pacte : Renouvellement des mandats des administrateurs de la Société - Procurations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2020.
5. Délibérations et décisions
L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
5.7. Le mandat de Madame Mathilde GODARD et de Messieurs Frédéric DESPREAUX, Alain LE BORGNE: : et Paolo SERVETTO en qualité d'administrateurs de la société prendra fin après cette Assemblée générale: : ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Mathilde GODARD et de Messieurs: : Frédéric DESPREAUX, Alain LE BORGNE et Paolo SERVETTO en qualité d'administrateurs de la Société. :
i Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera aprés l'Assemblée générale ordinaire de: 2021. :
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit :
- Madame Mathilde GODARD;
- Monsieur Frédéric DESPREAUX;
- Monsieur Alain LE BORGNE; et
- Monsieur Paolo SERVETTO.
6.8. L'Assemblée générale donne procuration à Viktor POKORNY, Patrick VAN EYCK et Marcos LAMIN-: ; BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec: pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion de l'Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification: de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumiére: : de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque ' Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l’entreprise et, à: : cet effet, faire tout le nécessaire. i
Marcos Lamin Busschots
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/11/2019
Description: Mod Ward 45.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
i N° d'entreprise : 0404 222 556
Dénomination
(en entier) : L'AIR LIQUIDE BELGE
(en abrégé) :
Forms juridique : Société anonyme
| Adresse complète du siège : Quai des Vennes 8, 4020 Liège
Obiet de Pacte : Nomination du Président du conseil d'administration - Nomination d' un Administrateur délégué - Procuration
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13 septembre 2019. :
: 3. DELIBERATIONS ET DECISIONS :
! 1 Nomination du Président du conseil d'administration
Suite à ta démission de Monsieur Lars STRANDBERG, le présent conseil doit désigner un nouveau Président.
5 Le Conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Frédéric DESPREAUX : Président du conseil d'administration de la Société à compter de ce jour.
2 Nomination d'un Administrateur délégué
Compte tenu de la démission de Monsieur Diederick LUIJTEN, le Conseil d'administration doit désigner un; nouvel Administrateur délégué de la Société, :
Le Conseil d'administration accepte à lunanimité des voix de nommer Madame Mathilde GODARD, : Administrateur délégué de la Société à partir du 2 septembre 2019 et valide toutes les décisions prises par; ; Madame Mathilde GODARD au nom de la Société entre le 2 septembre 2019 et ce jour.
4 Procurations
Le Conseil d'administration donne procuration à Patrick VAN EYCK, Régis .PANISI et Marcos LAMIN-! BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, : avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur: belge des décisions prises lors de ce Conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l' inscription: de la Société susmentionné auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes: les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des:
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Démissions, Nominations
03/08/2023
Description: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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Nom
en: L'AIR LIQUIDE BELGE
Rèservé
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Société anonyme
Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles
Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Procurations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire, du 9 juin 2023.
5.7. Le mandat de Messieurs Vincent DAUCHY, Frédéric DESPREAUX, Alain LE BORGNE et Aleksandr ARKHIPOV en qualité d’administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Messieurs Vincent DAUCHY, Frédéric DESPREAUX, Alain LE BORGNE et Aleksandr ARKHIPOV en qualité d'administrateurs de la Société.
lis exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2024.
Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit :
- Monsieur Vincent DAUCHY;
- Monsieur Frédéric DESPREAUX;
- Monsieur Alain LE BORGNE; et
- Monsieur Aleksandr ARKHIPOV.
5.8. L'Assemblée générale donne procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion de l'Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Mentionner sur la dern èré page ou V
A AEREIS
: la personne ou des personnes
t'as à l'égard des tiers
© type « Mention »)
Au yetnu °
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
14/05/2021
Description: À
Mod DOC 18.04 - AL
[Vote SEE 5 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur Li
belge 1 NEN
N° d'entreprise 0404.222.556
Nom
(en entier): L'Air liquide Belge
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège: Quai des Vennes 8
4020 Liège
Objet de l'acte : Projet commun de fusion par absorption de la société « 1.C.S. Belgium BVBA » par la société « L'Air Liquide Belge» établi conjointement par les organes d'administration des deux sociétés conformément à l’article 12:7 et aux articles 12:50 et suivants du Code des Sociétés et Associations (“CSA”).
1. Généralités
Les sociétés « L'Air Liquide Belge » et « C.S. Belgium BVBA » envisagent de réaliser une fusion pari ‘absorption par laquelle « L'Air Liquide Belge » (ci-après également dénommée la « société ahsorbante »} ‘absorbera tout le patrimoine actif et passif de la société « L.C.S. Belgium BVBA » (ci-après également dénommée! ‘la « société absorbée »). !
L'opération assimilée à la fusion par absorption est visée à l'article 12:7 du CSA et la procédure est régie pari les articles 12:50 et suivants dudit CSA.
Conformément à ces articles, le présent projet de fusion par absorption a été établi de commun accord par: les organes d'administration de « L'Air Liquide Belge » et « 1.C.S. Belgium BVBA » en français et en néerlandais. L'opération assimilée à la fusion par absorption proposée est définie par le CSA comme l'opération par: ‘laquelle la société « 1.C.S. Belgium BVBA » transfère, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de! ison patrimoine, actif et passif, à la société « L'Air Liquide Belge » qui est titulaire de toutes les actions conférant tun droit de vote de la société « 1.C.S. Belgium BVBA ».
‘Compte tenu du fait que la société absorbante détient toutes les actions de la société absorbée, aucun’ ‘échange d'actions de la société absorbée contre des actions de la société absorbante ne sera effectué. Aucun; trapport d’ échange ne doit par conséquent être fixé. Le capital de la société « L'Air Liquide Belge » ne sera pas, modifié. Le commissaire ne doit donc pas établir de rapport.
i Les capitaux propres de la société absorbée ne seront pas ajoutés dans les comptes de la société absorbante étant donné que celle-ci détient déjà l'intégralité des actions représentatives de son capital de la société et que! ‘la fusion s'opérera sans création de nouvelles actions de la société absorbante. La fusion envisagée a lieu dans le cadre d’une simplification de la structure légale du groupe Air Liquide en; Belgique pour son activité “Industrial Merchant”.
La fusion, suite à laquelle « L'Air Liquide Belge » absorbera l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société « LC.S. Belgium BVBA» permettra une simplification opérationnelle (avec un ERP commun) et ‘administrative ainsi qu'une meilleure transparence des activités du groupe Air Liquide en Belgique. : Les organes d'administration des sociétés s'engagent réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir {pour réaliser la fusion aux conditions fixées par le présent projet. ils ont rédigé conjointement le présent projet de: Husion et le proposeront pour approbation aux assemblées générales de la société absorbante et de la société! ‘absorbée.
2. Sociétés concernées (Article 12:50, 1° du CSA)
Les sociétés appelées à fusionner sont les sociétés suivantes :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch |
Staatsblad
Mod DOG 13,01 AL
- La société absorbante est la société « L'Air Liquide Belge »: une société anonyme constituée conformément au droit belge et immatriculée auprès du registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0404.222.556.
Son siège est établi Quai des Vennes, 8 à 4020 LIEGE.
Conformément à ses statuts, la société « L'Air Liquide Belge » a pour objet : « La société exercera son activité sur le territoire de la Belgique. La société a pour objet : la fabrication, l'achat, la vente, l'exploitation sous toutes formes de tous les gaz industriels, ainsi que de tous gaz médicaux; l'étude, l'achat, la vente et l'exploitation de tous brevets quelconques, inventions ou procédés, se ratfachant directement ou indirectement au commerce et à l'industrie desdits gaz ou à leur utilisation ; la fabrication, l'achat, la vente et l'exploitation de fous appareils, instruments ou objets quelconques, et de toutes matières premières servant à produire, à distribuer et à appliquer lesdits gaz, ainsi qu'à la réalisation de foutes techniques intéressant l'application de ces gaz ; l'exploitation commerciale éventuelle de toutes affaires dérivant ou se rattachant directement ou indirectement à fobjet ci-dessus ; la participation, sous quelque forme que ce soif, dans toutes affaires se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus. La société peut à cet effet acquérir fous biens meubles ou immeubles, créer tous établissements commerciaux, sOlliciter toutes concessions administratives, y compris de mines, prises d'eau et voies de transport étudier, prendre ou acquérir tous brevets ef marques de fabrique, exploiter les concessions obtenues ou celles qu'elle pourra légalement acquérir ; participer à toutes affaires ou entreprises et, en général, se livrer a toutes opérations commerciales ou financiéres, qui seront considérées comme nécessaires ou utiles, directement ou indirectement, à l'accomplissement de l'objet social ».
- La société absorbée est la société « LC.S. Belgium BVBA » : une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit belge et immatriculée auprès du registre des personnes morales d'Anvers sous le numéro 0889.429.226. Son siège est établi Posthofbrug 10, bus 4 à 2600 Berchem. Conformément à ses statuts, la société "1.C.S. Belgium BVBA” a pour objet : « De vennootschap heeft tof doel, zowel in België als in hef buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen ;
= groothandel in droogijs en bijhorende isolerende verpakking, met eigen express-dienst voor droogijs verzendingen;
= deelnemen in, voeren van beheer over, verstrekken van geldleningen;
- oprichten van en deelnemen in vennootschappen ín binnen- en buitenland; - aangaan van pensioen - en stamrechtverplichtingen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roeren en onroerend verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel ». Traduction non officielle :
« La société a pour but, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
- grossiste en glace carbonique et emballages hermétiques associés, accompagné de son propre service express de livraison de glace carbonique ;
- participer, gérer, accorder des prêts d'argent ;
- constituer et prendre des participations dans des sociétés situées en Belgique ou à l'étranger ; - souscrire à des obligations de pension et de droits permanents.
De manière générale, elle peut effectuer foutes sortes de transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, qui sont directement ou indirectement liées à son objet ».
3. Justification de l'opération .
Les motifs essentiels justifiant la réalisation de l'opération assimilée à une fusion par absorption sont les suivants :
1) L'opération envisagée consiste en une fusion intra-groupe justifiée par la volonté de simplifier la structure actuelle du groupe au niveau belge. Les sociétés concernées par l'opération appartiennent au même groupe. La société absorbée ne dispose pas de personnel propre et s'appuie notamment sur les compétences et l'expertise du personnel de la société absorbante.
2} La concentration des activités permettra de faciliter la prise de décision, de réaliser une meilleure coordination commerciale et une centralisation bénéfique. Par cette fusion, le groupe Air Liquide va optimiser mais aussi faciliter la migration à moindre coûts des outils informatiques utilisés par [a société absorbante pour servir également les activités de la société absorbée, ce qui permettra à l’activité « Industrial Merchant » en Belgique d’avoir une indépendance totale des outils informatiques. Cette centralisation sera aussi de nature à entraîner une meilleure transparence des comptes et ainsi une meilleure visibilité fnancière. 3) La fusion réalisera une structure plus transparente tant à l'égard des clients, qu'à l'égard des fournisseurs communs aux sociétés absorbante et absorbée et des établissements de crédit face auxquels la capacité de négociation de la société absorbante sera renforcée.
4) Enfin, la compétitivité du groupe se trouvera renforcée compte tenu de la réalisation d'économies par une simplification administrative et une diminution des coûts.
Le transfert à titre universel de l'intégralité du patrimoine (actif et passif) de la société absorbée à la société absorbante semble, à cet égard, constituer une manière appropriée, simple et rapide d'effectuer un tel regroupement des activités des sociétés dans lesquelles les sociétés concernées par la fusion par absorption et, plus généralement le groupe Air Liquide, ont un intérêt direct ou indirect, et ce à moindre coût. Les organes d'administration des sociétés qui envisagent de fusionner estiment que les statuts actuels de la société absorbante ne devront pas être substantiellement adaptés, mis à part pour l'adaptation des statuts au CSA et la modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge N
Voor-
behouden
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Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
4. Modalités de la fusion :
La fusion est établie sur la base de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2020 de la société absorbée. La fusion par absorption comprend la totalité de l'actif et du passif de la société absorbée. La société absorbante reprendra dès lors tous les engagements et les risques de la société absorbée. La société absorbante détenant 100 % des actions de la société absorbée, il n'y a pas de modification dans la structure de la société absorbante en raison de ia fusion. Toutes les actions de la société absorbée disparaîtront après la fusion du bilan de la société absorbante et le patrimoine de la société absorbée (actif et passif) prendra la place des actions dans le bilan de la société absorbante.
5. Date à partir de laquelle tes opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (Articje 12:50, 2° du CSA.) Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner ont décidé de procéder au transfert des actifs et passifs de la société absorbée dans les comptes de la société « L'Air Liquide Belge » au 1° janvier 2021 à 00 heure. Une rétroactivité comptable est donc prévue, ce qui signifie que toutes les opérations accomplies par la société absorbée à compter du 1° janvier 2021 seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
6. Droits attribués par la société absorbante aux actionnaires de la société absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que des actions, ou les mesures proposées à leur égard (Article 12:50 3°du CSA)
Aucun actionnaire de la société absorbée ne détient de droits spéciaux. Il n'existe pas de titulaire de titres autres que des actions. Aucun droit spécial n'est assuré, ni aucune mesure proposée en faveur d’actionnaires ou de titulaires de titres de la société absorbée.
7. Avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration des sociétés appelées à fusionner {Article 12:50, 4° du CSA)
Aucun avantage particulier ne sera accordé aux administrateurs de la société absorbée ou de la société absorbante en raison de la fusion.
8. Approbation de la fusion
Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires respectives de la société absorbée et de la société absorbante se tiendront par devant notaire pour délibérer et approuver la fusion proposée. La date actuellement prévue pour la tenue de ces assemblées générales est le 30 juin 2021 en l'étude notariale Sophie Maquet & Stijn Joye. La date et le lieu de ces assemblées générales seront confirmés auxdits actionnaires dans le courant du mois de mai.
La fusion sera réalisée lorsque seront intervenues les décisions concordantes prises au sein de l'assemblée générale de toutes les sociétés intéressées.
9. Informations complémentaires
9.1 Dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise
Les sociétés concernées par la fusion déposeront le présent projet de fusion au greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège et d'Anvers 6 semaines au moins avant la date des assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion.
Les organes d'administration des sociétés concernées par la fusion confèrent tous pouvoirs au notaire Sophie MAQUET et/ou au notaire Stijn JOYE, notaires à Bruxelles, pour déposer et accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer les projets de fusion au greffe du tribunal de l’entreprise compétent de chacune des sociétés concernées par la présente fusion, et d'en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge conformément au CSA.
9.2 Information disponible
La société absorbante et la société absorbée mettent à la disposition de leurs actionnaires les documents suivants et leur en fourniront une copie dans la mesure exigée par la loi :
(le présent projet de fusion ;
(2)les comptes annuels de chacune des sociétés appelées à fusionner, pour les trois derniers exercices ; et (les rapports des organes d'administration et les rapports du commissaire portant sur les comptes annuels des trois derniers exercices,
Chaque actionnaire pourra obtenir à sa demande gratuitement une copie intégrale ou, le cas échéant, une copie partielle de ces documents.
10. Coûts
Tous les frais, coûts et honoraires relatifs à l'opération de fusion seront supportés par la société absorbante, 11, Régime fiscal
La fusion aura lieu conformément à l'article 211 du Code des impôts sur les revenus, à l’article 117 du Code des droits d'enregistrement et aux articles 11 et 18 § 3 du Code T.V.A.
Fait à Bruxelles le 30 avril 2021 en six (6) exemplaires originaux. Les organes d’administration des saciétés appelées à fusionner confirment que chaque société a reçu trais (3) copies originales, dont une (1) sera déposée au greffe du tribunal de l’entreprise d'Anvers et une (1) sera déposée au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège, une (1) sera conservée au siège de la société en question et une (1) sera conservée dans le dossier du Notaire, et ce pour chacune des sociétés.
Pour extrait conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 projet de fusion.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/05/2016
Description: MOD WORD 11.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe KL 8929*% 4 Veen nme et ‘ Mentionner sur la dernière page du volet B B: "AU recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ; BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux 4 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement,; ; avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur: : belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription: : de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, ' ! toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour: : des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire} ivision LIEGE | Grete? sion | Ì N° d'entreprise: 0404.222.556 | : : Dénomination : Hi (en enter): L'AIR LIQUIDE BELGE i | (en abrégé) : 1 Forme juridique: Société anonyme Siege: QUAI DES VENNES, 8 - 4020 LIEGE - BELGIQUE (adresse complète) Objet(s) de Pacte ‘Nominations : Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 avril 2016 | 1) A l'unanimité des voix, Monsieur Lars Strandberg est élu président du présent Conseil. ! 2) Le Conseil accepte à l'unanimité des voix de nommer Madame Karine Boissy (épouse Rousseau administrateur délégué de la Société à partir du 22 avril 2016. i Les limitations de pouvoirs qui ont été définies pour l'administrateur délégué lors de précédents conseis! d'administration restent d'application pour le nouvel administrateur délégué. 3) Le Conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Régis PANIS! et Marcos LAMIN-: ' : ' i tout le nécessaire. Sylvie Deconinck Mandataire ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
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