Mise à jour RCS : le 21/04/2026
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
Active
•0418.048.818
Adresse
222 Luikersteenweg 3700 Tongeren-Borgloon
Activité
Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
20/12/1977
Informations juridiques
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
Numéro
0418.048.818
SIRET (siège)
2.015.868.846
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0418048818
EUID
BEKBOBCE.0418.048.818
Situation juridique
normal • Depuis le 20/12/1977
Capital social
660000.00 EUR
Activité
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
Code NACEBEL
43.331, 23.700, 46.831, 46.835•Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage, Taille, façonnage et finissage de pierres, Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général, Commerce de gros de carrelages
Domaines d'activité
Construction, manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
1 établissement
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
En activité
Numéro: 2.015.868.846
Adresse: 222 Luikersteenweg 3700 Tongeren
Date de création: 23/02/1979
Finances
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 9.8M | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 2.2M | 2.8M | 2.8M | 2.6M |
| EBITDA - EBE | € | 320.5K | 701.8K | 733.4K | 278.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 256.3K | 661.0K | 695.5K | 254.3K |
| Résultat net | € | 154.7K | 463.2K | 495.7K | 56.1K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -21,191 | -2,016 | 6,825 | 5,338 |
| Taux de marge brute | % | 0 | 28,475 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,64 | 7,194 | 26,024 | 10,572 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.1M | 1.5M | 1.1M | 1.2M |
| Dettes financières | € | 1.0M | 918.1K | 113.4K | 244.0K |
| Dette financière nette | € | -102.7K | -547.2K | -1.0M | -941.5K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2.6M | 2.4M | 4.4M | 4.0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 7,068 | 4,748 | 17,589 | 2,127 |
Dirigeants et représentants
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
1 document
Coördinatie statuten Lambrechts en Nicolaers nv
Coördinatie statuten Lambrechts en Nicolaers nv
01/06/2022
Comptes annuels
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
49 documents
Comptes sociaux 2024
10/09/2025
Comptes sociaux 2023
08/10/2024
Comptes sociaux 2022
31/10/2023
Comptes sociaux 2021
05/11/2022
Comptes sociaux 2020
26/10/2021
Comptes sociaux 2019
16/11/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
29/08/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
30/08/2016
Comptes sociaux 2014
29/08/2015
Comptes sociaux 2013
29/08/2014
Comptes sociaux 2012
30/08/2013
Comptes sociaux 2011
31/08/2012
Comptes sociaux 2010
25/08/2011
Comptes sociaux 2009
25/06/2010
Comptes sociaux 2008
14/07/2009
Comptes sociaux 2007
24/07/2008
Comptes sociaux 2006
31/07/2007
Comptes sociaux 2005
27/07/2006
Comptes sociaux 2004
04/07/2005
Comptes sociaux 2003
15/07/2004
Comptes sociaux 2002
29/07/2003
Comptes sociaux 2001
17/07/2002
Comptes sociaux 2000
08/11/2001
Comptes sociaux 1999
17/10/2000
Comptes sociaux 1998
09/12/1999
Comptes sociaux 1997
21/01/1998
Comptes sociaux 1996
23/02/1998
Comptes sociaux 1995
27/11/1996
Comptes sociaux 1994
18/08/1995
Comptes sociaux 1993
30/06/1994
Comptes sociaux 1992
30/06/1993
Comptes sociaux 1991
30/06/1992
Comptes sociaux 1990
23/08/1991
Comptes sociaux 1989
02/07/1990
Comptes sociaux 1988
13/04/1990
Comptes sociaux 1988
22/03/1990
Comptes sociaux 1987
13/07/1988
Comptes sociaux 1986
11/06/1987
Comptes sociaux 1985
29/09/1986
Comptes sociaux 1984
06/09/1985
Comptes sociaux 1983
05/07/1984
Comptes sociaux 1982
07/07/1983
Comptes sociaux 1981
16/07/1982
Comptes sociaux 1980
02/07/1981
Comptes sociaux 1979
25/06/1980
Comptes sociaux 1978
12/09/1979
Comptes sociaux 1977
19/04/1979
Publications
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
59 publications
Siège social
12/02/2025
Comptes annuels
22/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/116063
Comptes annuels
31/10/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-10-31/0230798
Divers, Rubrique Restructuration
13/07/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles —
54 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot
N. 20010713 — 61
Lambrechts - Nicolaers
Naamloze Vennootschap +
. Luikersteenweg 222
3700 Tongeren
HR Tongeren 144
BTW BE 418 048 818
Fuslevoorstel
Neerlegging fusievoorstel van 25 juni 2001 door de
raad van bestuur
Neergelegd, 2 juli 2001.
(Mededeling) 2000 BTW 21% 420 2.420
(73764)
N. 20010713 — 62
MRS. ROSE
naamloze vennootschap
Weg naar As 110-112
3600 GENK
Tongeren nr. 50.833
BE/419.592.306
KAPITAALVERHOGING - OMZETTING EURO -
WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo
VRANCKEN te Genk op 27 juni 2004, dragende de melding:
“Geregistreerd twee bladen een verzending te Genk op 27 juni
2001. Boek 5/102 blad 16 vak 9. Ontvangen: tweeduizend
vijfhonderd en vijf frank. De ontvanger (getekend) Y. JORIS”,
houdende buitengewone algemene vergadering van de nv MRS.
ROSE, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslis-
singen werden genomen :
EERSIE BESLUIT : Het kapitaal wordt verhoogd met
501.072.bef om het te brengen op 2.501.072.bef door incorpo-
ratie van herwaarderingsmeerwaarden en zonder creatie en uit-
gifte van nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging is effectief gerealiseerd, zodat het kapi-
taal gebracht is op 2.501.072.bef, vertegenwoordigd door 200
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT : De vergadering beslist de euro, de één-
heidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het
maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ten
bedrag& van 2.501.072.bef voortaan 62.000€ zal bedragen.
DERDE BESLUIT : De statuten worden artikel per artikel
aangepast aan de wetten, van 18 juli 1991 en 13 april 1995 tot
wijziging van de vennootschappenwet en het nieuwe Wetboek
Annexe au Moniteur belge du 13 juiliet 2001
het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2001
van vennootschappen van 7 mei 1999 en schrapping van alle
verwijzingen naar de vennootschappenwet, alsmede aan de hier-
voor genomen beslissingen.
Dienvolgens beslist de vergadering de volgende artikels te
wijzigen:
ARTIKEL 5; Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt
tweeënzestigduizend Euro (62.000€). :
ARTIKEL 7; Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij
beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals inzake
wijziging der statuten. ‘
De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zat
gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeel.
houders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.
Ingeval van kapitaalverhoging genieten de aandeelhouders een
recht van voorrang bij de inschrijving in verhouding van het aan-
tal aandelen dat zij alsdan bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voor-
keurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeen-
gekomen
De algemene vergadering die beslist zoals inzake statuten-
wijzigingen, kan in het belang van de vennootschap en met eer-
biediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht be-
perken of opheffen.
Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan
één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de
terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd
met de uitgiftepremie.
ArmikeL 10; De vennootschap wordt bestuurd door een raad,
samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering
der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan wor-
den herroepen.
Zij zijn ook herbenoembaar.
ARTIKEL 15;
1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid
om alte handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering
bevoegd is. .
2. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het
bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de
uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of
meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aan-
deelhouders. .
3. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur
binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke be-
voegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
ARDKEL 17; Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrecht-
streeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de be-
voegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meede-
len aan de andere bestuurders vóór deze raad van bestuur een
besluit neemt.
Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend
voomoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de no-
tuten van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen, !n-
geval de vennootschap één of meer commissarissen heeft be-
noemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissaris-
sen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 29; Elk jaar worden de boekhoudkundige bescheiden
opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
ARTIKEL 30; De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld over-
eenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke re-
serve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wet-
telijke reserve éérltiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van’ bestuur beslist de algemene ver-
gadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ArTikeL 31: De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits nateving
van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennoot-
schappen. .
Démissions, Nominations
29/09/2016
Description: Mod2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
MINEN 18-8 ang De grifer, Griffie
| Ondernemingsnr : 0418048818
! Benaming
(oiuit : LAMBRECHTS-NICOLAERS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Luikersteenweg 222 - 3700 Tongeren ;
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN |
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van zaterdag 4 juni 2016 gehouden op de maatschappelijke zetel :
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
; De vergadering bevestigt de herbenoeming van bestuur. De mandaten kwamen tot een einde op deze; Ì jaarvergadering en de vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar te rekenen; | vanaf heden (tot de jaarvergadering van 2022) : :
-Lambrechts Michel (78.05.31-225.33), wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 46 :
-Lambrechts Managment BVBA (BE 0860.611.615), met maatschappeliike zetel te 3700 Tongeren,: : Luikersteenweg 222, ingeschreven in het RPR te Tongeren, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Lambrechts, : Anne-Catherine (76.06.04-190-67), wonende te 4351 Hodeige, Rue de la résistance 195a | -LAMI BVBA (BE0831,776.879), met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Broekstraat 46, : ingeschreven in het RPR te Tongeren, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Lambrechts Anne-Catherine! ‚ (18. 06.04-190-67), wonende te 4351 Hodeige, Rue de la résistance 195a
Hun mandaten zullen bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Hieropvolgend is de raad van bestuur bijeengekomen in zijn nieuwe samenstelling en heeft beslist om te!
+ benoemen tot gedelegeerd bestuurder : de heer Michel Lambrechts, bovenvermeld.
! Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de! ti | vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door :
: | -Hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden
| -Hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Alle bestuurders aanwezig op deze vergadering verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Lambrechts Michel
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oynien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/06/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/077969
Comptes annuels
02/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/072026
Comptes annuels
20/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-20/0168438
Comptes annuels
05/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-05/0302196
Comptes annuels
19/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-19/0163826
Comptes annuels
31/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-31/0263361
Comptes annuels
04/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-04/0295590
Statuts, Démissions, Nominations
08/06/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0418048818
Naam
(voluit) : LAMBRECHTS EN NICOLAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 222
: 3700 Tongeren
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LAMBRECHTS EN NICOLAERS”, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 222, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0418.048.818, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 1 juni 2022, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In dit kader: • Keuze voor een raad van bestuur met mogelijkheid ook een enige bestuurder te hebben • Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
• Beslissing tot toevoeging van bepalingen inzake de overdracht van aandelen • Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan
• Beslissing tot aanpassing van de bepaling inzake interimdividenden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: LAMBRECHTS EN NICOLAERS
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-de groot- en de kleinhandel in alle bouwmaterialen;
-onderneming voor marmerbewerking, voor het plaatsen van tegelvloeren en alle andere bedekkingen van vloeren en muren;
-het plaatsen van parket en vast tapijt;
-en alle industriële, commerciële en financiële verhandelingen die zich recht-streeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt zeshonderdtien duizend tweehonderddrieëndertig euro en vierenvijftig cent
*22336566*
Neergelegd
03-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(610.233,54 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierenveertig duizend honderddrieënveertig (44.143) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierenveertig duizend honderddrieënveertigste (1/44.143ste) van het maatschappelijk kapitaal. AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid of beslissing van de algemene vergadering nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten. 3.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
-de heer LAMBRECHTS Michel, Benoît, Théo, Yves, geboren te Luik op 31 mei 1978, wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 46;
-de besloten vennootschap “LAMI” met zetel te 3840 Borgloon, Broekstraat 46 en gekend met ondernemingsnummer 0831.776.879.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:
De besloten vennootschap “LAMI” met zetel te 3840 Borgloon, Broekstraat 46 en gekend met ondernemingsnummer 0831.776.879, dewelke op haar beurt vertegenwoordigd zal worden als vaste vertegenwoordiger door één van haar bestuurders afzonderlijk handelend, te weten de heer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
LAMBRECHTS Michel Benoît, Théo, Yves, geboren te Luik op 31 mei 1978 , wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 46.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen. VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 222.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de heer Johan Roeffaers te 3700 Tongeren, Overrepenstraat 40, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan instrumenterend notaris om de coördinatie uit te voeren.
IS VERVOLGENS TERSTOND BIJEENGEKOMEN:
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap “LAMBRECHTS EN NICOLAERS, samengesteld als voormeld.
De voltallige raad van bestuur besluit de besloten vennootschap “LAMI” met zetel te 3840 Borgloon, Broekstraat 46 en gekend met ondernemingsnummer 0831.776.879, dewelke op haar beurt vertegenwoordigd zal worden als vaste vertegenwoordiger door één van haar bestuurders afzonderlijk handelend, te weten de heer LAMBRECHTS Michel Benoît, Théo, Yves, geboren te Luik op 31 mei 1978, wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 46, te benoemen tot afgevaardigd bestuurder.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/06/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/037724
Comptes annuels
06/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/092546
Comptes annuels
03/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/153141
Comptes annuels
01/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/213663
Démissions, Nominations
29/12/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-12-29/487
Démissions, Nominations
08/02/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2002 182 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 février 2002
Yweode besllssing.
De vergadering beslist ais bestuurders te herbenoemen voor een duur
van zes jaar, die zal eindigen na de algemene vergadering van het :
jaar tweeduizend en acht :
1° De heer MARTENS Alfred, wonende te 3600 Genk,
Berenbroekstraat 122,
2* De heer MARTENS Paul, wonende te 3600 Genk, Godsheidestraat
22.
3° Mevrouw MARTENS Elza, wonende te 3500 Hasselt,
Berenbroekstraat 100,
Wordt als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor de tijd van zes jaar : 1° De Heer Alfred Martens voomoemd
2° De Heer Paul Martens voornoemd,
3° Mevrouw Elza Martens voornoemd.
Wordt als voorzitter van de raad van bestuur benoemd :
De Heer Paul Martens voomoernd.
Derde beslissing.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen
beslissingen en aan de welt van zeven mei negentienhonderd
negenennegentig.
Neergelegd : uitgifte.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Jean-Luc Snyers,
notaris.
Neergelegd, 25 januari 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(28629)
N. 20020208 — 307
FRATOVAL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
3800 ST.TRUIDEN LUIKERSTRAAT 25
HASSELT NR. 73 036
436.904.133
HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTURDER
Uittreksel uit de gewone algemene vergadering van 2} mei 200
Met eenparigheid van stemmen werden als bestuurders
herbenoemd voor een termijn van zes jaar : Vandormael
Guillaume, Portugaels Esther, Vandormael Frank,
Vandormael Tom, die aanvaarden. Als gedelegeerd bestuurder
werd herbenoemd : Vandormael Guillaume, Hun mandaten
zijn onbezoldigd.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Vandorael, Guillaume,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 25 januari 2002.
1 50,65 BTW 21% 61,29 EUR
(28627)
10,64
N. 20020208 — 308
XANIOR
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
KORFBALSTRAAT 32
3582 BERINGEN
BENOEMING ZAAKVOERDER
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van 2 december 2001, gehouden op de maatschappelijke
zetel , zijn volgende besluiten genomen:
Benoeming van een 2é zaakvoerder de heer MENTENS Louis
wonende te 3970 Leopoldsburg Klaproosstraat 11 , die
aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
(Get.) Mentens, Louis,
zaakvoerder.
Neergelegd te Hasselt, 25 januari 2002 (A/19185).
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(28630)
N. 20020208 — 309
Lambrechts Nicolaers NV
Naamloze Vennootschap
Luikersteenweg 222
3700 Tongeren
HR Tongeren 144
BTW 418.048.818
Ontslag bestuurder
De vennootschap deelt het ontslag mee van de heer
Miche! Lambrechts als bestuurder van de vennootschap,
en dit met ingang vanaf 2 januari 2002.
(Get) André Lambrechts,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 25 januari 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(28716)
Comptes annuels
19/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-19/0135932
Démissions, Nominations
25/07/2008
Description: ER]
na neerlegging ter griffie van de akte
Mea 21
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
*08124507*
—— > Neergslegd ter griffie der
behoud rechtbank v. koophandel
te TONGEREN
Belgis: -07-
Staats 15 -07- 2008
De ameBriffie ! Ondernemingsnr ! Benaming
(voluit)
Rechtsvorm :
0418048818
Lambrechts & Nicolaers
Naamloze Vennootschap
=
Zetel :
Onderwerp akte : }
De algemene vergadering van 07 juni 2008 heeft vastgesteld dat er een einde gekomen is aan het mandaat: van de heer Andre Lambrechts, wonende te 3700 Tongeren, Jaminéstraat 11, sinds de jaarvergadering van! 2007, gehouden op 02 juni 2007 en dat het mandaat van mevrouw Anne-Catherine Lambrechts, wonende te} ı 3700 Tongeren, Luikersteenweg 222 ten einde loopt na de jaarvergadering van het jaar 2008. i Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering uitdrukkelijk alle handelingen bekrachtigd gestetd door, de heer André Lambrechts, bovenvermeld, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder sinds de Jaarvergadering) varı 02 juni 2007.
De vergadering heeft hierop beslist om de volgende personen te (her)benoemen tot bestuurder van dei vennootschap voor een periode die een einde zal nemen juist na de jaarvergadering die zal gehouden worden: in het jaar 2013 :
- de heer Andre Lambrechts, bovenvermeld
- de BVBA Lambrechts Management, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 22 ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer 0860611615, hi vertegenwoordigd door de heer André Lambrechts, bovenvermeld, die zal optreden als vaste! vertegenwoordiger :
- de heer Michel Lambrechts, wonende te 2570 Duffel, Linisesteenweg 73 . : - mevrouw Anne-Cathérine Lambrechts, bovenvermeld
De mandaten worden bezoldigd.
3700 Tongeren, Luikersteenweg 222
(Her}benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Hieropvolgend is de raad van bestuur bijeengekomen in zijn nieuwe samenstelling en heeft hij beslist om te: benoemen tot gedelegeerd bestuurder : de heer André Lambrechts, bovenvermeld.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de! ! vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
- hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt
André Lambrechts
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden 1e vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
p de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto
Verso :
Comptes annuels
04/06/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/53397
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/018270
Démissions, Nominations
02/06/1999
Description: 116 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 juin 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 1999
ONTSLAG
Uittrekset uit de notulen van de raad van bestuur van 12
februari 1999 gehouden op de zetel van de vennootschap
om 11-00 uur.
EERSTE BESLUIT De raad neemt kennis
van het onslag van de heer Phitippe
Lambrechts afs voorzitter van de raad van bestuur van
onze vennootschap met ingang van 12/02/99 en bestuit
hem te vervangen door de heer Germain Lambrechts. De
heer Germain Lambrechts komt hierbij tussen en verklaart
deze functie te aanvaarden,
Di SLU
De raad beslist om de maatschappelijke handtekening
waarover de gedelegeerd bestuurder kan beschikken voor
alle bewerkingen van het dagelijks bestuur niet langer te
beperken tot 100.000 BEF.
‘Voor de N.V. Lambrechts & Nicolaers :
(Get) André Lambrechts,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 21 mei 1999, '
1 1915 BIW 21% 402 2317
(55199)
N. 990602 — 213
LAMBRECHTS & NICOLAERS
naamloze vennootschap
Luikersteenweg 222
3700 TONGEREN
Tongeren — 144
BE 418.048.818
ONTSLAG
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden
op 12 februari 1999 op de zetel van de vennootschap.
ST U
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Philippe
Lambrechts als voorzitter van de raad van bestuur van
onze vennootschap met ingang van 12/02/99 en besluit
hem te vervangen door de heer Germain Lambrechts. De
heer Germain Lambrechts komt hierbij tussen en verklaart
zijn functie te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT . De raad beslist om de maatschappelijke handtekening
waarover de gedelegeerd bestuurder kan beschikken voor
alle bewerkignen van het dagelijks bestuur niet langer te
beperken tot 100 900 BEF.
(Get) André Lambrechts,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 21 mei 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(55200)
N. 990602 — 214
LAMBRECHTS - NATUURSTEEN
naamloze vennootschap
Luikersteenweg 222
3700 TONGEREN
Tongeren — 65.600
BE 436.885.426
BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van 12 februari 1999 gehouden op de zetel van
de vennootschap om 09:30 uur.
De vergadering beslist om de heer Germain Lambrechts te
benoemen tot bestuurder met ingang van 12/02/99. Zijn
mandaat zal gelijklopen met dat van de andere bestuurders
em onmiddellijk na de jaarvergadering van 2004 te
eindigen. De heer Germain Lambrechts, wonende te 3700
Tongeren, Luikersteenweg 222 die hier tussenkomt,
aanveardt zijn mandaat.
Voor de N.V. Lambrechts & Nicolaers: '
(Get) André Lambrechts,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 21 mei 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(55201)
N. 990602 — 215
LAMBRECHTS - NATUURSTEEN
naamloze vennootschap
Luikersteenweg 222
3700 TONGEREN
Tongeren — 65.600
BE 436.885. 426
ONTSLAG
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12
februari 1999 gehouden op de zetel van de vennootschap
em 10:00 uur
EERSTE BESLUIT De raad neemt
kennis van het onslag van de heer Philippe
Lambrechts als voorzitter van de raad van bestuur van
onze vennootschapp met ingang van 12/02/99 en besluit
hem te vervangen door de heer Germain Lambrechts De
heer Germain Lambrechts komt hierbij tussen en verklaart .
deze functie te aanvaarden.
Démissions, Nominations
08/02/2001
Description: Sociélés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 février 2001 303 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2001
De gedelegeerd bestuurder zal, overeenkomstig
artikel 15 van de statuten, gemachtigd zijn om de
vennootschap in en buiten rechte te
vertegenwoordigen.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid
eveneens beschikken over de maatschappelijke
handtekening, zonder beperking van bedrag, voor
alle bewerkingen van het dagelijks hestuur.
De gedelegeerd bestuurder kan namelijk alle
rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur
der postcheques, op de geopende of te openen
rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren,
de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo
innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de
vennootschap vertegenwoordigen voor alle
verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post
telefoon, elektriciteit, water en andere, ongeacht
het bedrag.
Voor ontledend uittreksel :
Voor Immo Weyerman N.V.
(Get.) Raf Vanthoor, .
gedelegeerd bestuurder. ~
Neergelegd, 26 januari 2001.
3 6 000 BTW 21 % 1 260 7 260
(11756)
N. 20010208 — 563
LAMBRECHTS-NICOLAERS
Haamloze Vennaotschap
Luikersteenweg 222
3700 Tongeren
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Tongeren, nr. 144
BE 418.048.8198
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING VAN 30 MEI 2000, GEHOUDEN OP
DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 10.00 UUR.
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de Heer Germain
Lambrechts, bestuurder, met ingang van 30/05/'00.
De vergadering besluit niet in zijn vervanging te
voorzien, dit in overeenstemming met artikel 10
van de statuten, gezien de houders van de aandelen
buiten kapitaal geen nieuwe bestuurder voordragen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de Heer Luc Severeyns,
pestuuraer, te ontslaan met ingang van 30/05/'00.
De vergadering besluit op voordracht van de
houders van de aandelen categorie B tot nieuwe
bestuurder te benoemen: de naamloze vennootschap
“Lambrechts-Natuursteen”, met maatschappelijke
zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 222.
Haar mandaat gaat in op 30/05/'00 en zal
gelijklopen met dat van de andere bestuurders en
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2003
verstrijken.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het
aangeboden ontslag van de Heer Theo Lambrechts,
bestuurder, zoals dit werd aangeboden per
aangetekend schrijven van 13/01/'00. Het ontslag
gaat in vanaf 20/02/'00.
De vergadering besluit op voordracht van de
houders van de aandelen categorie D tot nieuwe
bestuurder te benoemen: de heer Germain
Lambrechts, wonende te 3700 Tongeren,
Luikersteenweg 222.
Zijn mandaat gaat ín op 30/05/'00 en zal
gelijklopen met dat van de andere bestuurders en
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2003
verstrijken.
Voor ontledend uittreksel! :
(Get.) Lambrechts, André,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 26 januari 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(11869)
N. 20010208 — 564
DERUDDERE DRUKKERIJ
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Polenlaan I - 8900 IEPER
Teper 38231
BE 464.969.005
Ontslag zaakvoerder
Uit de bijzondere algemene vergadering dd. 28.12.2000 blijkt dat
dhr. Jan DERUDDERE, Polenlaan | te 8900 IEPER, op eigen
verzoek ontslag heeft genomen als zaakvoerder met ingang van
31.12.2000. Er wordt décharge verleend voor het het uitgevoerde
mandaat.
(Get.) Inge Goossens,
zaakvoerder.
Neergelegd, 26 januari 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(11761)
mw
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts, Rubrique Restructuration
18/02/2003
Description: | PG *030218 FORMULIER IV Naargelagd ter griffie van de rechtbank wer eae handel TOG: u KH op - BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST CT STI Di ing — — FT Register de Euro mische-sanren= LJ-Regiet de-burgerlpe noatechappen-met werkingeverbanden— — —handelevenmn_— | verngovervanden— A de ae Reef 2 | a in.delandbouwvennoetsckappon—_—— Aben . Naam van de vennootschap of van het samen- werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) . Rechtsvorm (voluit geschreven) . Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) . Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr } - 18/02/2003- Annexes du Monite: . BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) . Onderwerp van de akte Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen ; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad LAMBRECHTS & NICOLAERS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LUIKERSTEENWEG 222 3700- TONGEREN TONGEREN NR 144 BE 418.048.818. FUSIE VAN VENNOOTSCHAP DOOR OVERNEMING Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Clement Wouters, notarıs ter standplaats Tongeren op zevenentwintig december tweeduizend en één, geregistreerd te Tongeren Registratiekantoor op 7 januari 2002, zeven bladen géén verzending boek 548 blad 38 vak 14 Ontvangen * vijfhonderd drieenzeventig euro zeventien cent (573,17.€) De eainspecteur get) E.Hubrechts, hetgeen volgt : Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd De comparanten verklaren dat: 1. Op vijfentwintig juni tweeduizend en één een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap LAMBRECHTS & NICOLAERS én van de naamloze vennootschap LAMBRECHTS NATUURSTEEN; 2. Het fusievoorstel werd op de respectieve griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren waar de Nummer van de ch Nummer bankreke Handtekeningen + Naam en hoedanigheid het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan éên pagina telt Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
zetel van de fuserende vennootschappen gevestigd ts,
neergelegd op twee jul tweeduizend en één
3. De neerlegging van het fusievoorste! werd per
mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van twaalf en dertien jul
tweeduizend en één onder respectieve nummers
20010712-1164 en 20010713-61.
4 De bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen hebben een omstandig schriftelijk
verslag opgesteld overeenkomstig artikel 694 van de
Vennootschapswet.
5. De heer Jean Vanderhaegen, bedrijfsrevisor,
handelend in hoedanigheid en optredend voor de
CVBA Deloitte & Touche kantoor houdend te Hasselt,
Bedrifsstraat 2 heeft op verzoek van de fuserende
vennootschappen, voor elke vennootschap een
schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel
overeenkomstig artikel 695 van de Vennootschapswet
6. De stukken bedoeld in artikel 697 van de
Vennootschappenwet lagen minstens één maand vóór
de datum van deze vergadering in de zetel van de
vennootschap ter inzage, en een afschrift van de
stukken bepaald in dit artikel werd aan de
aandeelhouders overhandigd.
7. Vanaf de datum van het opstellen van het
fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen
belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en
passiva van het vermogen van ieder der betrokken
vennootschappen.
Verslagen
A. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen
van het voorlezen van de verslagen vermeld in de
agenda, te weten:
4. het omstandig schriftelijk verstag opgesteld
door het bestuursorgaan voor elke
vennootschap overeenkomstig artike! 694 van
de Vennootschappenwet op datum van
achttien september tweeduizend en één.
2. 2 het schriftelijk verslag over het fusievoorstel
opgesteld voor elke vennootschap
overeenkomstig artikel 695 van de
Vennootschappenwet door de bedrijfsrevisor
op datum van vierentwintig december
tweeduizend en één.
3. De verslagen betreffende de inbreng in natura de
dato achttien december tweeduizend en één.
B. De besluiten van de verslagen van de bedrijfsrevisor
luiden als volgt:
In de naamloze vennootschap “LAMBRECHTS &
NICOLAERS”
‘VL Besluit ”
“Tot besluit van ons onderzoek, is het naar onze
mening, gezien de onthoudende verklaring die wij als
commissaris hebben afgeleverd inzake de jaarrekening
van de overnemende vennootschap Lambrechts-
Nicolaers per 31 december 2000 :
1 níet mogelijk te bevestigen dat, binnen het kader van
de fusieverrichting en onder de specifieke
omstandigheden, de voorgestelde rullverhouding,
berekend op basis van de in de fusieverslagen
voorgestelde intrinsieke waarde, aanvaardbaar is ,
2niet mogelijk te bevestgen dat het betrekkelijk
gewicht dat aan elk van de waarderingsmethoden werd
gegeven bij het bepalen van de ruilverhouding in het
gegeven geval verantwoord en aanvaardbaar is in het
kader van deze verrichting ;
3.niet mogelijk te bevestigen dat de voorgestelde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
ruilverhauding van 12 nieuw uit te geven aandelen van
de overnemende vennootschap “Lambrechts-
Nicolaers” voor 4 bestaande aandelen van de
overgenomen vennootschap “Lambrechts
Natuursteen”, op redelijke wijze is vastgesteld en dat
de wederzijdse rechten van de aandeelhouders
gevrijwaard worden
Gedaan te goeder trouw Hasselt 24 december 2001
Voor de Cooperatieve Vennootschap Deloitte & Touche
Bedrijfsrevisoren, (getekend) Jean Vanderhaegen
Bedrijfsrevisor.”
In de naamloze vennootschap “LAMBRECHTS
NATUURSTEEN”
“VI. Besluit :”
“Tot besluit van ons onderzoek, is het naar onze
mening, gezien de onthoudende verklaring die wij als
commissaris hebben afgeleverd inzake de jaarrekening
van de overnemende vennootschap Lambrechts-
Nicolaers per 31 december 2000 :
1.niet mogelijk te bevestigen dat, binnen het kader van
de fusieverrichting en onder de specifieke
omstandigheden, de voorgestelde ruilverhouding,
berekend op basis van de in de fusieverslagen
voorgestelde intrinsieke waarde, aanvaardbaar Is ;
2.niet mogelijk te bevestigen dat het betrekkelijk
gewicht dat aan elk van de waarderingsmethoden werd
gegeven bij het bepalen van de ruilverhouding m het
gegeven geval verantwoord en aanvaardbaar is in het
kader van deze verrichting ;
3.niet mogelijk te bevestigen dat de voorgestelde
tuilverhouding van 12 nieuw uit te geven aandelen van
de overnemende _ vennootschap “Lambrechts-
Nicolaers” voor 4 bestaande aandelen van de
overgenomen vennootschap “Lambrechts
Natuursteen”, op redelijke wijze is vastgesteld en dat
de wederzijdse rechten van de aandeelhouders
gevrijwaard worden
Gedaan te goeder trouw. Hasselt 24 december 2001,
Voor de Coöperatieve Vennootschap Deloitte & Touche
Bedrifsrevisoren. (getekend) Jean Vanderhaegen
Bedrijfsrevisor ”
C De aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te
hebben van de mhoud van alle voormelde verslagen.
De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen
geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij
instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat,
Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de
onderscheiden algemene vergaderingen over tot de
behandeling van de agenda's op volgende wijze:
8 1. BESLUITEN TOT FUSIE
Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene
vergaderingen van de Onderscheiden
vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid
van stemmen, volgende besluiten:
$ 1. Besluiten tot fusie
De vergaderingen keuren de aangekondigde
fusievoorstellen goed Zij besluten aldus op de
naamloze vennootschap LAMBRECHTS &
NICOLAERS, overnemende vennootschap, het gehele
vermogen van de naamloze vennootschap
LAMBRECHTS NATUURSTEEN, zowel de rechten als
de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder
vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde
fusievoorstel.
Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt
door de fusie verhoogd van tien miljoen Belgische frank
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
©
(10,000.000.BEF ) naar tweeéntwintig miljoen
Belgische frank (22.000.000.BEF.)
Deze kapitaalverhoging zal als volgt gebeuren
° een eerste kapitaalverhoging met 1 000 800.BEF om
het te brengen van 10.000.000.BEF op
11 000.800.BEF door uitgifte van drieduizend
zeshonderd aandelen (3.600) zonder vermelding van
nominale waarde. Op deze aandelen wordt
ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd
achtenzeventig frank (278BEF) per aandeel te
verhogen met een uitgiftepremie van 3 055,33 BEF per
aandeel of in totaal 10.999 200 BEF
° een tweede kapitaalverhoging met 10.999.200.BEF
om het te brengen van 11000800BEF op
22.000.000.BEF, door incorporatie van de hoger
vermelde uitgiftepremie in het kapitaal en zonder
uitgifte van nieuwe aandelen
De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen
onder meer:
a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele
opleggen worden bepaald als volgt.
Aan de aandeelhouders van de overgenomen
vennootschap worden, als vergoeding voor deze
overneming drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen,
onderverdeeld in 900 aandelen categorie A, 900
aandelen categorie B, 9OO aandelen categorie C, 900
aandelen categorie D, uitgereikt van de overnemende
vennootschap.
De uit te reiken aandelen zijn van dezelfde aard als de
bestaande.
Er bestaan vierduizend aandelen in de overgenomen
vennootschap LAMBRECHTS NATUURSTEEN.
Aan de houders van aandelen van de overgenomen
vennootschap worden per vier (4) aandelen twaalf (12)
aandelen van de overnemende vennootschap
uitgereikt.
b. De datum vanaf welke de handelingen van de
overgenomen vennootschappen boekhouding geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de
overnemende _ vennootschap LAMBRECHTS &
NICOLAERS wordt vastgesteld op één januari
tweeduizend en één.
Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstip door de over te
nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening
van de overnemende vennootschap, en de sindsdien
verworven resultaten zuilen in de rekeningen van de
overnemende vennootschap geboekt worden.
c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen
recht geven te delen in de winst, is bepaald op de
datum vanaf welke de handelingen van de
overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de
overnemende _ vennootschap, als bepaald in
voorgaande paragraaf. Alzo vanaf één januari
tweeduizend en één.
d. Als tijdelijke maatregel wordt bepaald dat zolang de
nieuwe aandelen aan toonder nog niet gedrukt zijn,
door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur van de overnemende vennootschap, de nieuw
uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in een
aandelenregister dat zal gehouden worden
overeenkomstig artikelen 463 alinea t en volgende van
het Wetboek van Vennootschappen. Van de
inschrijvingen in dit register, worden certficaten
afgegeven aan de aandeelhouders die erom
verzoeken.
§ 2. Kapitaalsverhoging
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
De vergadering nemen kennis van het verslag van de
voornoemde bedrijfsrevisor de dato vierentwintig
december tweeduizend en één.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt *
“Vil. BESLUITEN : “
Na onderzoek van het geheel van de bestanddelen,
verricht in overeenstemming met de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut der Bedsrijfsrevisoren,
verklaart ondergetekende, de heer Jean
Vanderhaegen, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B-
3500 Hasselt, Bedrijfsstraat 2, en optredend als
vennoot en permanent vertegenwoordiger van het
bedrijfsrevisorenkantoor “Deloitte & Touche”,met
maatschappelijke zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan
240, dat naar zijn mening, bij de kapitaalverhoging in
de Naamloze Vennootschap “Lambrechts & Nicolaers”
door middel van een inbreng m natura door de heer
Germain Lambrechts, onder voorbehoud van de fusie
door overneming van de naamloze vennootschap
“Lambrechts Natuursteen” door de Naamloze
Vennootschap “Lambrechts & Nicolaers” :
1.De beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de
normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
2 De inbreng bestaat en de methode van waardering
aan nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord
is en leidt tot een inbrengwaarde van 4.527.450.BEF
die tenminste overeenstemt met de 8143
kapitaalaandelen, met elk een fractiewaarde van
1/39.600°° van 22 000 000 BEF of (afgerond) 556 BEF
per aandeel, die aan de inbrenger als tegenprestatie
verstrekt worden als vergoeding.
3.De inbreng expliciet beperkt ts tot de in het verslag
vermelde elementen
4De als tegenprestatie toegekende vergoeding
rechtmatig Is.
Aangezien de vergoeding is gebaseerd op de
jaarrekening per 31 december 2000 van de naamloze
vennootschap “Lambrechts&Nicolaers” waarvoor wij als
commissaris-revisor een onthoudende — verkiaring
hebben gegeven en op de jaarrekening per 31
december 2000 van de naamioze vennootschap
“Lambrechts Natuursteen” waarvoor wij laattijdig
werden aangesteld, dienen wij onthouding te maken
omtrent de billijkheid van de vergoeding.
De inbrengers en aandeelhouders zijn op de hoogte
van de hierbovenvermelde besluiten, zodat de
wederzijdse rechten van de partijen volkomen
geeerbiedigd zijn en dat hun verplichtingen volledig
werden vastgesteld.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting
van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.
Hasselt, 24 december 2001. Deloitte & Touche
Bedrijfsrevisoren _ vertegenwoordigd door Jean
Vanderhaegen Bedrijfsrevisor (getekend) *
De vergederingen besluiten met eenparigheid van
stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de
naamtoze vennootschap LAMBRECHTS &
NICOLAERS verhoogd wordt als volgt :
° een eerste kapitaalverhoging met vier miljoen
vijfhonderd zevenentwintigduizend vierhonderdvijftig
frank (4.527.450.BEF.) om het te brengen van
tweeentwintig miljoen frank (22.000.000.BEF Jop
zesentwintig miljoen vijfhonderd zevenentwintigduizend
vierhonderdvijftig frank (26,527.450 BEF.) door uitgifte
van achtduizend honderd drieenveertig (8.143.) nieuwe
aandelen, bestaande uit 2036 aandelen categorie A,
2036 aandelen categorie B, 2036 aandelen categorie C
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
en 2035 aandelen categorie D, zonder vermelding van
nominale waarde
Gezien er geen aandelen worden vervangen, en de
rechten niet worden veranderd, dient de procedure van
artikel 560 Wetboek van Vennootschappen niet te
worden nageleefd
Op deze aandelen wordt ingeschreven tegen de prijs van
vıfhonderd zesenvjftig frank (556.BEF.) per aandeel.
Deze kapıtaalverhoging gebeurt door de inbreng van een
vordering In rekening-courant op naam van de Heer
Germain Lambrechts.
° een tweede kapitaalverhoging met zesennegentig
duizend achthonderd vierentachtig frank
(96.884.BEF Jom het te brengen van zesentwintig miljoen
vijfhonderd zevenentwintigduizend vierhonderdvijftig
frank (26 527 450.BEF } op zesentwintig miljoen
driehonderd vierentwintigduizend driehonderd
vierendertig frank (26.324.334.BEF.) of omgerekend
zeshonderd zestigduizend euro (660.000.EUR.) door
incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal en
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen
hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in
de winst als hiervoren gezegd. Zij zullen toegekend
worden aan de heer LAMBRECHTS Germain.
8 3. Overgang van de vermogens
Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele
vermogen van de naamloze _ vennootschap
LAMBRECHTS NATUURSTEEN ten algemenen ttel
over op de overnemende naamloze vennootschap
LAMBRECHTS & NICOLAERS
Het vermogen van de naamloze vennootschap
LAMBRECHTS NATUURSTEEN Is uitvoerig
beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de
heer Jean Vanderhaegen, bedrijfsrevisor, voornoemd
dat aan deze gehecht blijft.
In deze overgang is tevens begrepen het recht van
opstal verleend door de echtgenoten Lambrechts-
Nicolaers German te Tongeren en de naamloze
vennootschap Lani-invest met maatschappelijke zetel
te Tongeren, Luikersteenweg 222 aan de overgenomen
vennootschap, zoals bepaald bij akte verleden voor
ondergetekende notaris op éénentwintig februar
negentienhonderd negenentachtig, overgeschreven ten
eerste hypotheekkantoor te Tongeren op vijftien maart
daarna deel 2166 nummer 53.
Dit alles betreffende het recht van opstal verleend op :
Tongeren, 12°afdeling : op het perceel seche A
nummer 190/A groot één hectare éénentachtig are
negentig centare, voor een oppervlakte van
vierhonderd negentig vierkante meter (490 m2)
Tongeren, 8°afdeling : op het perceel sectie B nummer
818/G groot zevenentachtig are éénenzestig centiare,
voor een oppervlakte van duizend vierhonderd zeventig
vierkante meter (1470 m2)
Dit recht van opstal werd verleend voor een termijn van
twintig jaar ingaande de datum van de dagtekening van
de akte van 21 februari 1989
De overnemende vennootschap verklaart hiervan
uitdrukkelijk kennis te hebben en ondergetekende
notaris te ontslaan van alle verantwoordeliijkheid
dienaangaande om welke reden het ook weze.
Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar
voormeld verslag van de heer bedrijfsrevisor
$ 4. Lasten en voorwaarden van de overgangen
De overgang van het vermogen van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2003- Annexes du Moniteur belge LAMBRECHTS NATUURSTEEN op de overnemende vennootschap LAMBRECHTS &NICOLAERS geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden: 1. Alle roerende en onroerende goederen gaan over In de staat waarin zij zich bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen. 2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhouding geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone tasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan. 3 De schuldvordermgen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwng kan voortvloeien, in alie rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen tegen om het even welke debiteuren. 4. Het personeel tot op heden in dienst by de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap. 5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren. 6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten taste zijn van de overnemende vennootschap. 8 5. Wijziging van de statuten van de overnemende vennoofschap De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen: Artikel VIJF * dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: “het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd zestigduizend euro (660 000 EUR), vertegenwoordigd door 47.743 zegge zevenenveertigduizend zeven honderd drieënveertig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, opgedeeld m categorieën als volgt . ° 11 936 aandelen van categorie A ° 11 936 aandelen van categorie B ° 11.936 aandelen van categorie C ° 11.935 aandelen van categorie D $ 6. Ontslag — benoeming De vergaderingen verleent ontslag aan de huidige bestuurders van de vennootschap. De vergaderingen benoemen als nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar eindigend na de jaarvergadering van tweeduizend en zeven * De Heer André LAMBRECHTS wonende te 3700- Tongeren, Jaminéstraat 11 ° De Heer Michel LAMBRECHTS wonende te 3700- Tongeren, Luikersteenweg 222 ° De Heer Germain LAMBRECHTS wonende te 3700- Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Tongeren, Wijkstraat 144,
Verklaringen :
Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie
door overneming van de naamloze vennootschap
LAMBRECHTS NATUURSTEEN door de naamloze
vennootschap LAMBRECHTS & NICOLAERS
verwezenlijkt is, en dat de vennootschap
LAMBRECHTS NATUURSTEEN opgehouden heeft te
bestaan.
Fiscale verklaringen
Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen
van artikel 117, 8 1 en 120 van het Wetboek van
Registratierechten, van artikel 214 en volgende van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikelen
11 en 18, 8 3 van het Wetboek van de Belastingen over
de Toegevoegde Waarde. De overnemende
vennootschap Is ingeschreven als B.T W.-
belastingsplichtige zoals voormeld
Worden samen met deze neergelegd :
Expeditie van de akte dd 27 12 2001
Volmacht
Verslag van de raad van bestuur
Fusievoorstel
Verslagen bedrijfsrevisor
Voor ontledend uittreksel
Démissions, Nominations
22/12/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-12-22/308
Comptes annuels
01/06/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/83536
Comptes annuels
07/06/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/092568
Comptes annuels
05/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/091169
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/011885
Comptes annuels
02/06/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/54122
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/019244
Comptes annuels
21/12/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-12-21/0242552
Démissions, Nominations
18/05/2006
Description: NI
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
“
Nesraclogd ter guffic der
renhibank v koophandel te 7 TONGEREN
NNI oon *06084503* nnen me De De Hooiagpfink
“Benaming: Lambrechts-Nicolaers | | | |
x Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Luikersteenweg 222, 3700 Tongeren
; Ondernemingsnr : 0418 048 818
Voorwerp akte : Benoeming : gedelegeerd bestuurder - persoon belast met de dagelijkse technische leiding t
Bij besluit van de Raad van Bestuur van 10 februari 2006 werd : |
*De heer André Lambrechts, wonende te Tongeren, Jaminéstraat 11, benoemd tot gedelegeerd bestuurder,” » en dit met ingang van 10 februari 2006. :
«Mevrouw Anne-Catherine Lambrechts, wonende te Luik, Qual de la Boverye 37, met ingang vanaf 10, ! februari 2006 belast met de dagelijkse leiding betreffende de productietechnische aspecten van de, onderneming en de vertegenwoordiging in het kader van deze opdracht. | Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee! ! bestuurders die gezamenlijk optreden, of de gadelegeerd bestuurder die alleen optreedt. !
André Lambrechts :
Gedelegeerd besiuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luk B vermelden : Recto Naam: en hoedanigheid van de | mstrumenterende notans, hotzij ve van de persolojnten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verse Naam en handtekening.
Comptes annuels
07/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-07/0204603
Comptes annuels
02/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-02/0298165
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
30/07/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juillet 1997 22 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1997
BLJZONDERE TOELICHTINGEN :
De comparant merkt op dat het kapitaal van de
vennootschap. thans zevenhonderd vijFtic
duizend frank bedraagt en vertegenwoordigt
wordt door zevenhonderd vijftig aandelen op
naam van deder duizend frank. Hij verklaart
alle aandelen te bezitten en de enige
aandeelhouder te zijn van deze vennootschap.
De comparant verklaart dat: de vennootschap
geen onroerende goederen bezit.
BESLUITEN
De comparant verzoekt ons te akteren dat de
algemene ver gadering van de vennootschap
uit: .
1. dat de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijk heid "JERUZALEM" vanaf . heden
ontbonden wordt en dat de vereffening dadelijk
wordt voltrokken door de overgang van alle
activa en passiva van deze vennootschap op de
enige aandeelhouder de Heer Shlomo SHARABANI,
voornoemd;
2408 vennootschap houdt op te bestaan vanaf
3. De boeken en:bescheiden van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"JERUSALEM" zullen neergelegd worden op het
adres van de Heer ‘Gustave Gérard,
Regentstraat 16 te 2060 Antwerpen, waar zij
gedurende ten minste vijf jaar zullen bewaard
blijven.
Voor uittreksel :
(Get.} Luc Rochtus,-
notaris.
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie;
Neergelegd, 17 juli 1997.
2 3708 BTW 21 % 779 4487
: (72956)
N. 970730 — 50
NUTHSTEEN
commanditaire vennootschap op aandelen
Marktstraat 2/1, 3680 MAASEIK
Tongeren 81.976
459.680.228
RECHTZETTING
In de akte verleden door notaris Marc DE GRAEVE fe Antwerpen op
drieëntwintig december negentienhonderd zesennegentig, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer
970110-322, houdende oprichting van de commanditaire vennootschap op
aandelen "NUTHSTEEN", gevestigd te 3680 Maaseik, Marktstraat 2/1, dient de afsluitingsdatum van het boekjaar en de datum van de cerste
jaarvergadering te worden verbeterd. Volgens de akte sluit het eerste
boekjaar af op eenendertig december negentienhonderd zevenennegentig en
niet op eenendertig december negentienhonderd zesennegentig zoals
verkeerdelijk vermeld in het uittreksel en wordt de eerste jaarvergadering
gehouden in negentienhonderd achtennegentig en niet in negentienhonderd
zevenennegentig zoals verkeerdelijk vermeld in het uittreksel.
Voor verbeterend uittreksel :
(Get.) Marc De Graeve, ‘
notaris.
Neergelegd, 17 juli 1997.
1 . 1854 BTW 21 % 389 2243
(72955)
N. 970730 — 51
LAMBRECHTS & NICOLAERS
naamloze vennootschap
Luikersteenweg 222
3700 - TONGEREN
Tongeren
144
BE/418.048.818
Wijziging boekjaar & datum jaarvergadering - kapitaalverhoging
kapitaalverminderingen - statutenwijzigingen - benoemingen
€ .
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Ivo
VRANCKEN te Genk op 3 juli 1997, dragende de melding:
“Geregistreerd vijf bladen twee verzendingen te Genk op 14
juli 1997, Boek 89 blad 87 vak 2. Ontvangen: honderd
tachtigduizend frank. Voor de ontvanger i.o. (getekend) R.
RUTTEN”, houdende buitengewone algemene vergadering der
nv LAMBRECHTS & NICOLAERS, dat met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten werden genomen:
BESL! : De statuten worden gezuiverd van de
verouderde terminologie zoals bijvoorbeeld: benaming,
maatschappelijke zetel, beheer, beheerders, om ze te vervangen
door de nieuwe termen : naam, zetel, bestuur, bestuurders.
EDE BESL : De vergadering besluit het boekjaar
eenmalig verkort af te sluiten, zodat het huidige boekjaar, dat
aanving op 1 januari van dit jaar, verkort zal afsluiten op 31
juli 1997. Het daarop volgende boekjaar zal aanvangen op Ì
augustus 1997 en eindigen op 31 december 1998. De daarop
volgende boekjaren zullen gelijktopen met het kalenderjaar.
DERDE BESLUIT : De datum van de jaarvergadering, voor
het boekjaar dat verkort afsluit, wordt verplaatst naar de eerste
zaterdag van de maand oktober om 14.00uur. De eerstvolgende
jaarvergadering wordt dus gehouden in oktober 1997.
De daarop volgende jaarvergadering zal gehouden worden op
de eerste zaterdag van de maand juni in 1999 om 14.00uur en
vervolgens zal de jaarvergadering steeds plaats hebben op de
eerste zaterdag van de maand juni om 14.00uur.
VIERDE BESLUIT : Het kapitaal wordt een eerste maal
verminderd ten belope van 9.000,000.bef, om het kapitaal op
* 0.bef te brengen door aanzuivering van geleden verliezen, en
mits vernietiging van alle bestaande aandelen.
EDE BESLI : Kennisname van het verslag van de
commissaris-revisor, de heer Jean VANDERHAEGEN,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een
cv “BOEYE, GEDDES, VAN GULCK & C°", met zetel te
Brussel, Rouppeplein 16, nopens de hierna beschreven inbreng
in natura. Het verslag besluit als volgt:
"Ui Bi N
Na onderzoek van het geheel van de bestanddelen, verricht in
overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het
Instituut der bedrijfsrevisoren, verklaart de ondergetekende, de
heer Jean Vanderhaegen, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
3500 Hasselt, Bedrijfsstraat 2, en optredend als vennoot en
permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevosorenkantoor
"BOEYE GEDDES VAN GULCK & C°” met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Rouppeplein 16, dat naar zijn mening,
bij de kapitaalverhoging in de naamloze
“Lambrechts & Nicolaers naamloze vennootschap”:
1. De beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. .
2. De inbreng bestaat en de methoden van waardering aan
boekhoudkundig eigen vermogen, gecorrigeerd met een niet
uitgedrukte latente meerwaarde na belastingeffect op de
onroerende goederen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en
onder voorbehoud van de continuiteit van de Naamloze
Vennootschap "Lambrechts & Nicolaers naamloze Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1997 23
vernootschäp", leiden tot zen inbrengwaarde van 36,000,000 BEF die tenminste overeensteru met de 36.000
kapiianlanndelen, mes elk een fractiewnarde van 1/36.060ste san 36,000,000 BEF af 1.000 BEF per aandeel, die als
tegenprestatie verstelde vergoeding worden toegekend aan de heer André Lambrechts, de heer Philippe Lambrechts, de heer
Miche! Lambrechts en de heer Theo Lambrechts, ieder voor 9.000 kapttanlaandelen.
3. De inbreng expiiciet beperkt is or dein het verslag vermelde elementen.
4. De als tegenprestaste wegekeride vergoeding rechtmatig is. ‘Aangezien de aandelen na de kapitealverhoging een inrinsieke
waarde hebben van 612 BEF en er na deze kapltaalverhogin; ‘wordt overgegaan toi een kapitaalvermindering zonder verriet: ging van aandelen maar daor een vermindering van de fractie- waarde van de aandelen, îs de vergoeding niet billijk en staat ze niet in verhouding tot de inbreng. De aandeelhouders jn hiervan op de hoogte gesteld zodat de
wwaleradse rechten van depantjen volkomen geeerbttiga in er dat hun verplichtingen volledig werden vastgesteld.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij zer voorlichting van vennoten af derden ononsbeerlijk achten. Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig Artikel 10 van de
Vennoorschappenwer. Gedaan ter goeder zouw,
Hassel, 2 juli 1997" ZESD! : Het kapitaal wordt verhoogd met
36.000.000.bef door inbreng van 1,736 aandelen van de nv
"LANI-INVEST”, met zetelte Tongeren, Luikersteenweg 222,
ingeschreven in het handelsregister ie Tongeren onder ar. 65.599, om het kapitaal te brengen van O.bef op
36.000.000.bef, mits creatie en uitgifte van 36.000 aandelen,
uitgegeven tegen prijs van 1.000.bef per aandeel, te weten 9.000 aandelen categorie A, 9.000 aandeten categorie B, 9.000
aandelen categorie C en 9.000 aandelen categorie D.
Deze 36.000 nieuwe aandelen verlegenwoordigen het gelele kapitaal van de vennootschap.
v av Algemene voorwaarden van de inbreng in nama 1 Voormelde aandelen worden ingebracht in volle eigendom,
Onder de gewone waartorg als naa echten Vrij van enig pand of beslag.
De inbrengers verklaren rechtmatige eigenaars te zijn van de door hen ingebrachte aandelen.
2. De vennootschap -verkrijgster verwerft vanaf 3 juoli 1997 de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen, mits
er vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen, lasten, voorheffingen en vergeldingen van welke aard ook, die de san-
delen zouden bezwaren, te dragen en te betalen, 3. Indien de aandelen die het voorwerp inmaken van huidige
inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse vennootschap gedurende een periode van één jaar te rekenen
vanaf 3 juli 1997, zal de vennootschap-verkrijgster alle belas-
tingen en lasten, ten laste gelegd van de huidige inbrengers, moeten dragen en betalen.
ZEVENDE BESLUIT : Het kapisaaf werd eerst werkelijk Verminderd tor O-bef en de bestaande 9.000 aandelen werden
vernietigd. Vervolgens werd het kapitaal ver tot 36.000.000.bef, verdeeld in 36.000 aandelen zonder aanduiding
‘Yan sominile waarde, te weren. 9.000 aandelen. categorie A, 9,000 aandelen categorie B, 5,000 aandelen categorie C, en 9.000 aandelen categorie D.
ACHTSTE BESLUIT : De vergadering besluit tot een tweede
kapıiaalvermindering ten belope van 36.000.000-bef om het kapitaal te brengen van 36.000.000.bef op 10.000.000.bef,
door aanzuivering van geleden verliezen. De kapitaalvermindering geschiedt zonder vemictiging van
aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. >
Deze kapitaalvermindering wordt volledig toegerekend op het volgestort kapitaal,
NEGENDE BESLUIT : De modaliteiten van beraadslagen en. “besluiten van de raad van bestuur worden gewijzigd, als volgt:
* [ngeval van staking der stemmen binnen de raad van bestuur, zal er gen tweede raad van bestuur met dezelfde agenda bijeen”
‘geroepen worden binnen de zeven dagen. Wanneer er op deze tweede vergadering van de raad van bestuur zich opnieuw esn.
staking van stemmen voordoet, dan wordt het agendapunt niet aangenomen.
* De besluiten van-de raad van besuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wannzer de dringende noodzakelijkheid
en het belang van de zulks vereisen, worden genomen bij eenparig scheifielijk akkoord. Die procedure kan
Echter niet gevolgd worden voor de vaststelling vaa de jaarrekening, de sanwending van het toegestaan kapitaal, de
Wiering van interimdividenden en onroerende investeringen.
TIENDÉ BESLUIT : Er worden 2.000 aandelen buien kapitaal geeroeerd, welke niet zullen deelnemen in de winst, noch in de réserves én liquidatiebonus, en waarvan de rechten hieran worden vastgesteld; .
Daarnaast hebben deze aandelen buiten kapitaal, ecn gelijk stemrecht als de kapitaalsandelen,
Gezien de uauwe bemokkenheid bij het beleid van de v en hun tussenkomsten ten voordele van de vennootschap, besluit de vergadering deze 2.000 aandelen (oe te kennen als volgt :
aan de boer Germain Marie François LAMBRECHTS en zijn echtgenote mevrouw Yvonne Emile Tosephne Ghislaine NICO- LAERS, samenwonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 222: gezamenlijk 2.000 aandelen buiten kapitaal;
Deze aandelen buiten kapitaal zijn onaverdraagbaar, behoren” toe aan de huwgemeenschap of de Iangstlevenide echtgenoot en
vervallen van rechtswege bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot,
ELFDE BESLUIT : De samenstelling van de raad van bestaur Borat geni igd.
De raad van bestour zal vanaf 3 juli 1997 steeds samengesteld zijn uit enerzijds, vier beswurders, gekouen uit de kamdidaten,
‘voorgesteld door de houders van de kapitaalaandelen, te weten: ~ 664 bestmurder gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door
de houders van de aandelen categorie A: > &£n bestuurder gekozen uit de kandidaten, voargesield door
de houders van de aandelen categorie B; = 66n besevurder gekozen ult de kandidäten, voocgesteld door
de houders van de aandelen categorie C; - één bestuurder gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door
de houders van de aandelen categorie D;
a, deri, wie Sé besmunder, gekozen uitde kandidaten, voorgesteld door de houders van de aandelen buiten kapitaal. Indien de houders van de aandelen buiten kapicaal geen Kandidaten voorstellen, zal de aad van bestuur slechts uit vier
bestuurders bestaan.
De voorzitter van de algeaiene vergadering zal de kandidaten (Steeds minstens &én meer dan er te begeven opdrachten zijn),
voorgedragen door de respectievelijke houders van de categorieën van aandelen en aandelen buiten kapitaal,
onderwerpen aan de stemming van de algemene vergadering. De algemene vergadering benoeuw de bestuurder van haar keuze indien de houders van één bepaalde catogorie nalaten - een kandidaat voor te behoudens voor wat betreft de
houders van de aandelen baitèn kapitaal, welke niet verplicht zijn kandidaten voor le dragen,
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht.
een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie
van aandelen, die de nors 6 estuorder hadden voorgesteld, Wanneer meerdere of te begeven zijn zal
de algemene vergadering over ledere verkieing van con bestuurder afzonderlijk stemmen.
De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders neemt een einde onmiddellijk ma de afsluiting van de
Jaarvergaderiog. Bij het opegvällen van een bestuurdersopdracht ingevolge
overijdenr slag of om welke andere reden ok, dient de algemene vergadering onmiddellijk te worden samengeroepen
0m in.de opengevallen opdracht te voorzien en dieu té worden gehouden binnen de twee maanden volgend op het feit dat het
openvallen van de opdracht heeft veraorzaakt. TWAALEDR RESLUII ; De vennootschap zal in ea buiten
techte vertegenwoordigd worden door én gedelegeerd besaunler samen optredend met ecu andere bestuurder.
: De benpeming van een coramissaris is voortaan farultatef, behoudens wanneer deze benoeming
door de wet wordt opgelegd, VEERTIENDE BESLUIT : Artikel 17 van de statuten
betreffende de verpanding van aandelen van besruarders wordt geschrapt,
7 Vervolgens bestuit de vergadering dat de houders van aandelen aan wonder, om vot de gemene
vergadering, zowel de gewone, de bijzondere, als buitenge- wong, toegelaten te worden, het bewijs moeten verstrekken
waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de
zeiel van de vennocschap of op de pass in bet bericht van bijeenroeping aangeduid, neergelegd, voor zover dit in
bijzenroeping wordt vereist, en dar de houders van aandelen op naam, om het recht te heben de algemene vergadering,
zowel gewone, de bijzondere, afs buitengewone bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
vergadering dienen te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid, indien dit in de bijeenroeping wordt
geëist.
Done ba ders
| Sociétés commerciales et agricoles — _ Annexe à au Moniteur belge du 30 juillet 1997 24 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1997.
ZESTIENDE BESLUIT : De maatschappelijke zetel van de
vennootschap is Bevestigd te Tongeren, Luikersteenweg 222.
Z : De algemene vergadering, in
bijzondere END DESL verenigd, besluit tot het ontslag van de
voltallige raad van bestuur.
- Daarna benoemt de vergadering met eenparigheid van stemmen:
-op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:
. de heer André Valère. Marie Joseph LAMBRECHTS,
wonende te 3700 Tongeren, Jaminéstraat 11.
-op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:
de heer Philippe Dominique Louis LAMBRECHTS, wonénde
te 3700 Tongeren, Rutten, Smaistraat 15.
-op voordracht van de houders van de aandelen categorie C:
“de heer Michel Marcel Jean LAMBRECHTS, wonende te 3700
Tongeren, Wijkstraat 144.
-op voordracht van de houders van de aandelen categorie D: de
„heer Theophile (gezegd ‘Theo') Marie Joseph Pierre LAM-
BRECHTS, wonende te 4451 Voroux-Lez-Liers, rue vieille
voie de Tongres 1.
=op voordracht van de houders van de aandelen buiten kapitaal:
de heer Germain Marie Francois LAMBRECHTS, wonende te
3700 Tongeren, Luikersteenweg 222.
Hun mandaten gaan in op 3 juli 1997 en eindigen onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar 2003.
RAAD VAN BESTUUR : Met eenparigheid van stemmen
benoemt de raad van bestuur de heer Philippe LAMBRECHTS,
wonende te Tongeren, Rutten, Smalstraat 15, tot voorzitter met
ingang van 3 juli 1997.
Vervolgens beooemt de raad van bestuur met eenparigheid van
stemmen, de heer André LAMBRECHTS, wonende te 3700
Tongeren, Jaminéstraat 1,1 tot gedelegeerd bestuurder met
ingang van 3 juli 1997 De gedelegeerd bestuurder zal, overeenkomstig artikel 16 van
de statuten de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoor-
digen samen optredend met een andere bestuurder.
De f pedelogeera bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens
beschikken over de maatschappelijke handtekening, voor alle
bewerkingen van het dagelijks bestuur, tot beloop van een
bedrag van 100.000.bef. Boven dit bedrag zal de handtekening
van een andere bestuurder eveneens vereist zijn.
De gedelegeerd bestuurder kan namelijk alle rekeningen openen
bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopen-
de of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goed-
keuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten én liet saldo innen,
eveneens tot beloop van vermeld bedrag. Hij zal eveneens de
vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de
bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals
spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere,
eveneens tot beloop van voormeld bedrag.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Ivo Vrancken,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie van het proces-verbaal van: buitengewone algemene ~
vergadering dd. 3.juli 1997. .
- -verslag van de raad van béstuur;
-verslag van de bedrijfsrevisor.
-Becoordineerde statuten.
Neergelegd, 17 juli 1997.
5 9270 | BIW 21% 1947 11217
" (72958)
Wijziging Maatschappelijke zetel.
Yolgens art. 3 statuten - wordt de
maatschappelijke zetel overgebracht naar :
Putstraat 26
3840 BORGLOON
met ingang van 10.06.1997.
(Get.) Crayebeckx, J.,
zaakvoerder.
Neergelegd, 17 juli 1997.
389 2 243
(72957)
1 1854 BTW 21%
N. 970730 — 52
-JOMAFRU
Besloten Venootschap met Beperkte ©
Aansprakelijkheid BVBA
Stationsstraat &2 — 3840 BORGLOON
Tongeren 82674
BE 446.838.616
N. 970730 — 53
DE ZEVEN HEERLIJKHEDEN
NAAMLOZE. VENNOOTSCHAP
KWADEMEER 22 2480 DESSEL
TURNHOUT 56.005
428.747.819
ONTSLAG, HERBENOEMING EN BENOEMING
VAN BESTUURDERS
TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP
2 JUNI 1997 OM 10 UUR TER MAAT-
SCHAPPELIJKE ZETEL, WERDEN VOLGEN-
DE BESLISSINGEN MET ALGEMEENHEID
VAN STEMMEN GOEDGEKEURD :
ONTSLAG: VAN VOLGENDE BESTUURDERS :
VAN SAMBEEK CORNELIS, RONDDEEL 6,
BLADEL NEDERLAND EN VAN: SAMBEEK
JOHANNES, RONDDEEL' 6, BLADEL,
NEDERLAND. ER WORDT: KWEJTING
VERLEEND VOOR DE UITOEFENING VAN.
HUN MANDAAT ;
HERBENOEMING VAN BESTUURDER EN AF-
GEVAARDIGD :BESTUURDER VOOR EEN
PERIODE VAN ZES JAAR, ZODAT ZIJN
MANDAAT ZAL EINDIGEN MET DE JAAR-
VERGADERING VAN 2003 : VAN SAMBEEK
JOSEPHUS, POSTELSEDIJK 10, REUSEL
NEDERLAND.
BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDER
VOOR EEN PERIODE VAN ZES JAAR, ZO-
DAT ZIJN MANDAAT ZLA EINDIGEN MET
DE JAARVERGADERING VAN 2003 :
VAN AVENDONK PNH, POSTELSEDIJK 10,
REUSEL, NEDERLAND.
(Get.) Van Sambeek, Josephus,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 17 juli 1997.
2 3708 BTW 21 % 779 4487 °
. (72973)
Comptes annuels
09/11/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-11-09/0240580
Rubrique Restructuration
27/01/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
2 na neerlegging ter griffie van de akte
Zu FZ OTE Ber —
D Rs
Benaming. LAMBRECHTS & NICOLAERS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel 3700 TONGEREN, Luikersteenwag 222
Ondernemingsn: . 0418 048 848
Voorwerp akfe : FUSIE (vereniging van alle aandelen in één hand)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Yves CLERCX te Genk, vervangende zijn ambts- genoot notaris Ivo VRANCKEN te Genk, op 30 december 2003, dragende de melding: “Geregistreerd vier bla- den een verzending te Genk op 6 januar 2004. Boek 5/109 blad 29 vak 6. Ontvangen. vijfentwintig euro De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS”, houdende buitengewone algemene vergadering van de naamloze ven- *_nootschap LAMBRECHTS & NICOLAERS, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen.
EERSTE BESLUIT : De vergadering beraadslaagt over het fusievoorstel de dato tien november tweedu- zend en drie, waarin voorgesteld wordt dat de bvba ONDERNEMINGEN LAMBRECHTS in vereffening. met - zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 304 en met ondernemingsnummer 0407 202.436, door fusie overge- nomen wordt door de nv LAMBRECHTS & NICOLAERS,
De raad van bestuur van de overnemende vennootschap en de vereffenaar van de over te nemen vennoot schap hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van het fusieverslag en de datum van huidige vergadering zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen he- langrijke wijzigingen hebben voorgedaan.
TWEEDE BESLUIT : De algemene vergadering beslurt tot fusie door overneming van het volledige vermo- gen van de bvba ONDERNEMINGEN LAMBRECHTS in vereffening.
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapifaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen, op ba- sis van een boekhoudkundige staat per dertig juni tweeduizend en drie, Uit die staat blijkt dat het vermogen van de bvba ONDERNEMINGEN LAMBRECHTS in vereffening, drieënnegentigduizend honderd drieenvyfig euro drieenzestig cent (93.153,63 EUR) bedraagt en dat alle verrichtingen en handelingen gesteld door bvba ON- DERNEMINGEN LAMBRECHTS in vereffening sedert één juli tweeduizend en drie tot op datum van dertig de- cember tweeduizend en drie (boekhoudkundig) geacht te worden zijn gevoerd voor rekening van de nv LAM- BRECHTS & NICOLAERS.
Als gevolg van voornoemde fusie gaat het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle
rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap
De aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap worden vernietigd, Deze overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van de voormelde balanstoestand waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap in veref- fening achtentachtigduizend driehonderd negenendertig euro zesenzeventig cent (88.339,76 EUR) bedraagt. Alle rechten en plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf één juh tweeduizend en drie worden dus geacht (boekhoudkundig) te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap DERDE BESLUIT : Ten gevolge van het voorgaande besluit tot fusie door overneming van het volledige ver- ; mogen van de bvba ONDERNEMINGEN LAMBRECHTS in vereffening, stelt de algemene vergadermg vast, , dat
: -enerzijds de fusie door overneming van de bvba ONDERNEMINGEN LAMBRECHTS m vereffening, door de nv LAMBRECHTS & NICOLAERS, werd verwezenlijkt
“anderzijds de bvba ONDERNEMINGEN LAMBRECHTS in vereffening, defintief opgehouden heeft te be- staan
VIERDE BESLUIT Tenslotte beslist de vergadering kwijting te geven aan de vereffenaar van de overgeno- men vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
Overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van Vennootschappen zal de algemene vergadering van de overnemende vennoofschap beslissen over het verlenen van kwijting aan de vereffenaar van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van één januari tweeduizend en drie tot op heden. Deze beslissing zal genomen worden ter gelegenheid van de goedkeurmg door de algemene vergade-
Op ce laatste blz van Luik B vermelden, Resto Naam en hoedanighe:d van de instrumenterende notaris, hetzy van de porsofe}n(en) Ade sochuspessaon let aanzien van dewicn te vortegemwoordgss
Verso Naam on handtekoning
we
Voor- behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
ring van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarre- kening.
De jaarrekening van de overgenomen vennootschap over de periode van één januan tweeduizend en dre tot en met dertig jum tweeduizend en drie dient opgemaakt te worden door de vereffenaar van de overgenomen vennootschap
VIJFDE BESLUIT : De algemene vergadering beslıst het kapitaal van de vennootschap te verminderen met negenenveertgduizend zevenhonderd zesenzestig euro zesenveertig cent (49 766,46 EUR) om het aldus te brengen van zeshonderd zestigduizend euro (660.000,00 EUR) op zeshonderd en tienduizend tweehonderd drieendertig euro vierenvijftig cent (610.233,54 EUR) door vrijstefling van de volstortingsplicht met betrekking tot de drieduizend zeshonderd (3.600) niet volgestorte aandelen, toebehorende aan de NV LAN IMMO, met zetel te Tongeren, Luikersteenweg 222, met ondernemingshummer 0436 885.228 Aangezien het bedrag van volstorting groter is dan de fractiewaarde van deze aandelen, worden deze aan- delen rechtens van onwaarde en zuilen zij door de raad van bestuur worden vernietigd. Het saldo van het nog te volstorten bedrag, namelijk negenduizend zevenhonderd zevenentwintig euro negenennegentig cent (9.727,99 EUR) zal geboekt worden als een vordering m rekening courant op de nv LANI IMMO voornoemd.
Deze vrijstelling van de volstortingsverplichting zal echter pas gebeuren, indien binnen de twee maanden na
de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wet- boek van vennootschappen, geen zekerheid hebben geeist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen Na het verstrijken van de gemefide termijn, zal het bestuursorgaan de voormelde vrıjsteiling van volstorting defintief kunnen uitvoeren, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekre-gen.
Aan de gedelegeerd bestuurder wordt machtigmg gegeven om het besluit tot kapitaalvermindering tot urt- voer te brengen en de vervulling van de opschortende termijn en voorwaarde waarvan sprake in de vorige ali- nea vast te stellen.
De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal als gevolg van voor-melde kapitaalvermindering herleid is fot zeshonderd en trenduizend tweehonderd dreëndertig euro werenvijftig cent (610.233,54 EUR), vertegenwoordigd door vierenveertigduizend honderd drieenveertig (44.143) aandelen zonder vermelding van nominale waarde tweeduizend en tweeduizend (2.000) aandelen buiten kapitaal. ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur de dato fwintig december tweeduizend en drie en de staat van actief en passief, afgesloten per dertig september tweeduizend en drie, beiden opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de voor- genomen uitbreiding van het maatschappelijk doel, goed te keuren
ZEVENDE BESLUIT De vergadering besluit het maatschappelijk doel overeenkomstg het voormelde verslag van de raad van bestuur uit te breiden met de volgende activiteiten: “Het plaatsen van parket en vast tapijt.”
ACHTSTE BESLUIT : De vergadermg besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hier- vaor genomen beslissingen:
- In artikel 3 van de statuten met betrekking tot het doel wordt een derde puntje ingevoerd luidend als volgt: "- Het plaatsen van parket en vast tapijt”
- De eerste alinea van astikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal wordt gewijzigd en luidt voor- ‘ taan als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERD EN TIENDUIZEND TWEEHONDERD DRIEENDERTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (610 233,54 EUR), vertegenwoordigd door vierenveertigduizend honderd drieénveertig (44 143) aandelen zonder vermelding van nominate waarde *
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 30.12 2003.
-3 volmachten;
-verslag van de raad van bestuur en staat van aktief en passief,
-gecoordineerde statuten.
Notaris Yves CLERCX
Op de laatste blz var Luik B vermelden Recta Naam en hoedanigheid van de metramenterende naferts, hetzij van de persolo}n(en} de cochtsperscon ten aanzien van derde te veriegenwom digen
Verso Naam on nandiekenmg
Comptes annuels
30/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-30/0122788
Comptes annuels
31/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-31/0279518
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0569-21
Comptes annuels
06/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-06/0300659
Démissions, Nominations
06/12/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-12-06/413
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
04/06/2003
Description: FORMULIER IV
Neergelegd ter griffie van de rechtbank VONGERER nom BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
[ GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Tan \e-burgerljke varnsotsehappen-met
Werkingeverbanden — handelsverm
A S1RB-SICHRNR chënt
gist r he-sar Fingsverbander (Register vande burtentandse-vermootschapperr cre” Ce 4—tietvaller-anderhetyeorechaitvar-artikelen-Ston-82. —van-het-Wetbeelvar-veanseteehappen-—
(P_ Reservar tensbrnwsoneoinrorrer— [entierement
Naam van de vennootschap of van het samen- > | LAMBRECHTS & NICOLAERS. werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt}
© D D |
Rechtsvorm (voluit geschreven) > |Naamloze vennootschap
Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) > | Luikersteenweg 222
3700 TONGEREN
Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr) > | Tongeren nr. 144 fr
BTW nummer of nummer bij het Rijksregister > |BE 418 048,818
van de rechtspersonen {niet BTW plichtig)
atsblad
- 04/06/2003
- Annexes
du
Moniteur
bel
Onderwerp van de akte > STATUTENWIJZIGING
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Luc VAN bifagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden DEN HOVE te Genk, vervangende zijn ambtsgenoot, notaris Ivo VRANCKEN te Genk, op 8 mei 2003, dragende de melding “Ge-
bekendgemaakt registreerd vier bladen geen verzending te Genk op 14 met 2003 Boek 5/107 blad 14 vak 2 Ontvangen: vijfentwintig euro De e.a.
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de inspecteur (getekend) Y. JORIS”, houdende buitengewone alge- tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo mene vergadering van de nv LAMBRECHTS & NICOLAERS, dat nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, _ | genomen: set EERSTE BESLUIT: Het verslag van de raad van bestuur dd 14
naar het model dat verkngbaar ıs ter griffie van de maart 2003, waarin omstandig de redenen worden aangehaald
rechtbank van koophandel voor de afschaffing van de bestaande categorieen A, B, C en D — aandelen, wordt goedgekeurd
De vergadering verklaart zich akkoord met dit verslag van de
raad van bestuur en besluit met éénparigheid van stemmen
binnen elke categorie van aandelen, de bestaande categorieen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Sta:
Voorbeeld minimum tekstgrootte : van (kapttaal)aandelen af te schaffen. De tweeduizend (2000) bestaande aandelen buiten kapitaal blij-
Bestuur Belgisch Staatsblad ven bestaan
Leuvenseweg 40-42
1000 Brusse!
Nummer van de cheque ofassıgnate ,_ | Handtekening + Naam en hoedanigheid » | Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel Nummer bankrekening meer dan een pagina teit | Mad 269 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
TWEEDE BESLUIT: De aandelen aan toonder worden omgezet
in aandelen op naam en aldus wordt het aandeelhoudersregister
opgesteld.
DERDE BESLUIT : Artikel 10 van de statuten betreffende de sa-
menstelling van de raad van bestuur wordt aangepast aan de af-
schaffing van de categorieen van aandelen zodat dit artikel voor-
taan als volgt zal luiden:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten Zy
worden benoemd door de algemene vergadenng voor de duur
die de maximumduur voorzien im de wet niet mag overschrijden.
Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering
De aandeelhouders van de aandelen buiten kapitaal hebben het
recht een persoon aan te duiden die de raad van bestuur kan
bywonen en deze raad kan bystaan met advies, doch niet be-
schikt over stemrecht binnen de raad
Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de
voorwaarden inzake het aantaf oprichters en/of aandeelhouders
opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld
zijn uit twee leden.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergade-
ring worden ontslagen, De uittredende bestuurders zijn herbe-
hoembaar
leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad Een bestuurder is ver-
plicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat re-
delijkerwyze m zijn vervanging kan worden voorzien
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblij-
vende bestuurders samen bevoegd om voorlopig ın de vacature
te voorzien
In dat geval zal de algemene vergaderng mn haar eerstvolgende
bijeenkomst een vaste benoeming doen De nieuw benoemde
bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger”
VIERDE BESLUIT Artikel 16 van de statuten betreffende de
vertegenwoordiging wordt aangepast, rekening houdend met de
gewijzigde wetgeving inzake deugdelijk bestuur dd. 2 augustus
2002, en dit als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur ats college, wordt de vennootschap in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door
1 hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden,
2 hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;
3 heizy, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast
met het dagelijks bestuur uit de openbaarmaking van hun be-
noeming moet in teder geval biyken of de personen, die de ven-
nootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aan-
gaat, de vennootschap teder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel
als college verbinden,
4. hetzy, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft
aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft
voorzien voor een bepaald directielid of bepaalde directieleden,
door het aangeduid lid of de aangedurde leden van het directie-
comité,
5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere
gevolmachtigden
Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen
rechtspersonen zijn, dienen zi, zoals bepaald in het Wetboek
van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden
door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”
VIJFDE BESLUIT : Ingevolge de inwerkingtreding van het Wet-
boek van vennootschappen en de wijzigingen aangebracht aan dit Wetboek ingevolge de wet van 2 augustus 2002, besluit de
vergadering tot de schrapping van de verwijzingen in de statuten
naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en deze statuten aan te passen aan het huidig Wetboek van vennootschappen
ZESDE BESLUIT . Ingevolge de voorgaande besluiten beslist de
vergadering de statuten aan te passen afs volgt
- Artikel 4 van de statuten wordt gewijzigd als volgt “De ven-
nootschap 1s opgericht voor onbepaalde duur
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen
zyn niet van toepassing
Behoudens door een rechterlijke beslissing, kan de vennoot
schap slechts worden ontbonden door de buitengewone algeme-
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
ne veradering, met inachtneming van de desbetreffende bepa-
lingen in het Wetboek van vennootschappen”
- Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt: “Het geplaatst
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZES-
HONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (660 000,00 EUR), verte-
genwoordigd door zevenenveertigdurzend zevenhonderd drieen-
veertig (47.743) aandeten zonder vermelding van nominale waar-
de
Daarnaast bestaan er tweeduizend (2.000) aandeten buiten ka-
Pifaal, welke met zuiten deelnemen in de winst, noch m de reser-
ves en ligudatiebonus
De aandelen buten kapitaal hebben een gelijk stemrecht ais de
kapıtaalaandelen
De aandelen buiten kapitaal zyn onoverdraagbaar en vervallen
van rechtswege by het overlijden van de langstlevende van de
houders ervan.”
- Artikel 6 van de statuten wordt afgeschaft.
- Artikel 7 van de statuten wordt aangepast aan de omzetting
van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam en luidt
voortaan als volgt:
“De aandelen zijn steeds op naam.
in de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen
gehouden, waarin worden aangetekend
1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aan-
deelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aan-
delen,
2.De gedane stortingen,
3 De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun da-
tum en de omzetting van aandelen op naam in aandelen aan
toonder of mn gedematerafiseerde aandelen voor zover de statu-
fen omzetting toelaten
4, De uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten be-
doeld in artikel 625 van het Wetboek van vennootschappen.
By de inschryving in het register, wordt aan de vennoten een cer-
tificaat tot bewijs hrervan overhandigd
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Elk aandeel verleent een gelijk recht bij de verdeling van de win-
sten en het resultaat van de vereffening
De aandelen buiten kapitaal worden niet opgenomen in het aan-
deelhoudersregister en zijn onoverdraagbaar.”
- Artikel 10 der statuten wordt gewijzigd zoals vermeld onder het
derde besluit.
- De artikelen 44 en 15 worden aangepast aan de wet op het
deugdelijk bestuur de dato 2 augustus 2002, en zuilen voortaan
als volgt luiden
Artikel 14
1 De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide
macht om alte handelingen te vernchten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het maatschappelyk doel, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehau-
den door de wet of onderhavige statuten
2. De raad van bestuur mag het dagelyks bestuur van de ven-
naotschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar ac-
tiviteiten of de uitvoerng van de beslissingen van de raad van
bestuur delegeren aan hefzij één of meer bestuurders, directeurs
of volmachtdragers, af dan niet aandeelhouders De raad, even-
als de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het
kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegd-
heden aan één of meer personen van hun keuze toekennen
Artikel 15
1.De read van bestuur kan im zyn midden en onder zijn aan-
sprakelykheid één of meer adviserende comités aprichten, Hy
omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten
2, Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennoot
schappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdra-
gen aan een directecomité, met utzonderng van de bepaling
van het algemeen belerd, de beslissingen die door de wet spe-
chek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toe-
zicht op dit directiecomité
De voorwaarden voor de aansteliing van de leden van het direc-
tecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun op-
dracht en de werkwijze van het directreocomité worden bepaald
door de raad van bestuur. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Het directiecomité oefent hear bevoegdheden ut onder toezicht
van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verant-
woording moet afleggen over zijn handelmgen en verslag moet
uitbrengen
De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigings-
bevoegdheid van de directieleden 1s slechts tegenwerpelijk aan
derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewyst dat deze
derden er voordien kennis van hadden
De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directie-
comité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden
tegenwerpelyk
indien een rechtspersoon wordt benoemd ais directeur, drent
deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een
natuurlijke persoon als “vaste vertegenwoordiger” te benoemen,
belast met de uitvoenng van deze opdracht in naam en voor re-
kening van de rechtspersoon
3 Een hd van hef directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-
streeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft daf
sirychg is met een beslissing of een verrichting die tof de be-
voegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan
in kennis voordat het comité beraadslaagt Voorts moeten de
voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennoot-
schappen mm acht worden genomen.”
- Artikel 16 van de statuten wordt aangepast zoals vermeld in
het vierde besluit
- Het derde lid van arikel 18 wordt gewijzigd als volgt: “De raad
van bestuur heeft het recht, tydens de zitting, de besissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit
te stellen Deze verdaging doef geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen”
Het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 18 worden geschrapt
en gewijzigd als volgt, “De raad van bestuur mag buitengewone
en/of bijzondere algemene vergadenngen bijeenroepen telkens
het belang van de vennootschap het vergt, hij wordt ertoe ver-
plicht op de eerste schnftelijke aanvraag van één of meer aan-
deeftouders die samen tenmmnste één/vijfde van het maat
schappelijk kapitaal bezitten.
De buitengewone en/of bijzondere algemene vergadermgen zui-
len gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in
de navermelde oproepingsberichten.
De bijeenroepingen geschieden by aangetekend schrijven per
post, tenminste vijftien dagen vooraf en vermeiden de agenda,
plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraad-
slaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig
zyn en mts daartoe met éénparige stemmen besloten wordt De
vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangete-
kend m de notuten van de vergadering.”
- In artikel 19 der statuten wordt “de samengeschakelde wetten
betreffende de handelsvennootschappen” vervangen door “het
Wetboek van vennootschappen”.
- Artikel 23 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als
volgt
“Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarre-
kening op overeen-komstig de geldende bepalingen van het Wet-
boek van vennootschappen
indien het volgens arüikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist
15, stellen de bestuurde:s overeenkomsig artikel 96 van hetzelf-
de wetboek een jaarverslag op waann zij rekenschap geven van
hun beleid
Overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van vennoofschap-
pen kunnen de voormelde stukken vijfben dagen voor de algeme- ne vergadenng op de zetel worden geraadpleegd
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/
twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds, de
verplichting tot deze afneming houdt op wanneer hef reserve-
fonds één/rende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten
aan de beslissing van de algemene vergadering, mts machtne-
ming van de beperkingen voorzien ın de wet
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling
der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig
artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen
= Artikel 24 der statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt
“De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslis-
sing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor
een statutenwyziging, en mits fe voldoen aan de formalıteiten op-
genomen in de desbetreffende bepalingen van de wet.
In geval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders
in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene ver-
gadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten
die de wet hun toekent zonder nieuwe beslissing van de afgeme-
ne vergadering in de voorge-schreven gevallen, tenzij de alge-
mene vergadering die hen benoemt anders beshat met gewone
meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffe-
naars
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeefhouders
verdeeld worden, volgens het aantal van hen respectieve aande-
ten, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt
in voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet
worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen
van deelgerechtigherd niet in aanmerking komen voor terugbeta-
fing van hun inbreng”
- In Artikel 26 van de statuten wordt “der samengeschakelde
wetten betreffende de handelsvennootschappen” geschrapt en
vervangen door “van het Wetboek van vennootschappen”.
ZEVENDE BESLUIT : De volgende persoon wordt benoemd tot
bestuurder voor een duur die zal eindigen na de jaarvergadering
van het jaar 2008 mevrouw LAMBRECHTS Anne-Catherine,
wonende te Luik, Quai de la Boverye 37.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelyk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 8.05.2003,
-1 volmacht,
-het verslag van de raad van bestuur,
-de gecoordineerde statuten.
Comptes annuels
06/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-06/0185320
Divers, Rubrique Restructuration
20/11/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte oak eee 7 eo fia der = RER m 121881* Benaming : _Lambrechts-Nicolaers Rechtsvorm . NV Zetel. Luikersteenweg 222, 3700 Tongeren : Ondernemingsnr > 0418048818 Voorwerp akte : Neerlegging fuslevoorstel : Neerlegging fusievoorstel op 10 november 2003. André Lambrechts : Gedelegeed bestuurder © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 a e 5 a Q = = = S a ï I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a Op de laatste biz van Luik B vermelden Hecto Naam en hoedanigheid van de instrumenterpnde notaris, hetzij v van n de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon terkafpzien van Gorden te vertegenwoordigen Verso « Naam en handtekening
Démissions, Nominations
03/01/2011
Description: Ur.
Mod 2.1
AG In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
t
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd tar gritfle der
fechtbank v. keophandsl ta TONGEREN
Un 23 2. m De Hogfdgrittier, Perre
a pt Een
/ ! Ondernemingsnr : 0418048818 i :
Benaming :
toit} : LAMBRECHTS-NICOLAERS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Luikersteenweg 222 - 3700 Tongeren
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders van vrijdag 17: : december 2010 gehouden op de maatschappelijke zetel :
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
1.De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders:
a. Lambrechts André (gedelegeerd bestuurder) en
b. Lambrechts Management BVBA (bestuurder en vertegenwoordigd door Lambrechts André). c „Lambrechts Anne-Catherine (bestuurder)
2.De vergadering bevestigt dat de ontslagnemende bestuurders vanwege de aandeelhouders unaniem: „ kwijting krijgen over hun mandaat.
3.De vergadering bevestigt dat de nieuwe raad van bestuur er als volgt uit zal zien:
Worden benoemd als bestuurder voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (tot de jaarvergadering. van 2016) : :
-Lambrechts Michel (78.05.31-225.33), wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 46 : -Lambrechts Managment BVBA (BE 0860.611.615), met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren,: Luikersteenweg 222, ingeschreven in het RPR te Tongeren, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Lambrechts: Anne-Catherine (76.06.04-190-67), wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 222 i -LAMI BVBA (BE0831.776.879), met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Broekstraat 46,: ingeschreven in het RPR te Tongeren, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Lambrechts Anne-Catherine: : (76.06.04-190-67), wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 222 i
Hun mandaten zullen bezoidigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
: Hieropvolgend is de raad van bestuur bijeengekomen in zijn nieuwe samenstelling en heeft beslist om te: : benoemen tot gedelegeerd bestuurder : de heer Michel Lambrechts, bovenvermeld. :
: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de: : vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door : :
-Hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden
-Hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Alle bestuurders aanwezig op deze vergadering verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Lambrechts Michel
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1032-18
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0569-20
Démissions, Nominations
24/02/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 février 2000 17
Handelsvennootschappen
N. 20000224 — 25
CORTHEX TEXTILES
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
ARMAND MACLOTLAAN 49
3500 GENK
TONGEREN 85.750
BE 464.842.113
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
Blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 01.01.2000 werd :
* kennis genomen van het ontslag als zaakvoerder
van mevrouw Christiane CORTHAUT, wonende te
Genk, Armand Maciotiaan 49 en dit met ingang
vanaf 31.12.1999.
* als zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur
vanaf 01.01.2000 :
- de heer Pierre THIJS, wonende te Genk,
Armand Maclotiaan 49.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) P. Thijs,
zaakvoerder.
Neergelegd, 11 februari 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(15706)
20000224-25 - 20000224-41
N. 20000224 — 26
LAMBRECHTS - NICOLAERS
Naamloze vennootschap
Luikersteenweg 222
3700 TONGEREN
Tongeren — 144
BE 418.048.818
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart/1® trim.
Sociétés commerciales
HERBENOEMING
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE
JAARVERGADERING VAN 5 JUNI 1999, GEHOUDEN OP
DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 14.00 UUR
De vergadering herbenoemt tot commissaris-revisor voor
een nieuwe periode van drie jaar:
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba
"De Keyser Geeroms & C°, Bedrijfsrevisoren”, bedrijfsstraat
2, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Jean
Vanderhaegen, bedrijfsrevisor.
Het mandaat gaat in op heden en zal onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2002 vervallen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) André Lambrechts,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 februari 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(15710)
N. 20000224 — 27
DUIVENSPERMACENTER
Besloten Vennootschap , met Beperkte
Aansprakelijkheid
3630 Maasmechelen
Rooshaegenweg 86 bus I
Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen,
op één februari tweeduizend, dragende de volgende melding van regis-
tratie: “Geregistreerd te Maasmechelen op 8 feb. 2000, boek 5/251,
blad 57, vak 19; zes blad(en). geen verzending(en). Ontvangen:
drieduizend zevenhonderd tweeënvijftig frank. (3.752,-fr.) De ontvan-
ger. (getekend) M. Waelbers.”, blijkt dat :
AANWIJZING VAN DE VENNOOT
I)De heer Rudi Marc HENDRIKX. dierenarts, geboren te Maascik
op negen juli negentienhonderd negenenzestig. echtgenoot van
mevrouw Nathalie Lucia Jozefa VAN DE MEERAKKER,
Stationsstraat 182/1, 3620 Lanaken, :
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge
huwelijkskontrakt verleden voor meester Léonard DELWAIDE,
notaris te Rekem-Lanaken. op elf september negentienhonderd
zesennegentig en verklarende geen wijzigingen aangaande hun
huwelijkse voorwaarden te hebben doorgevoerd.
2)De heer Hendrikus Helena Gustave GEURTS, zelfstandige,
geboren te Maastricht (Nederland) op één april negentienhonderd
tweeënvijflig. feitelijk gescheiden van mevrouw Maria Louisa Anna
Gertruda KONINGS, wonende te 3690 Zutendaal, Kliebosstraat 39.
Gehuwd buiten gemeenschap naar Nederlands Recht blijkens
Sig. 3
Démissions, Nominations
02/12/2021
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
=
Ondernemgsrsutten Hr
Antwerpen, afdeling TONGEREN
24 HOV. 2021
nee@elfftal ter griffie
de Griffier,
Voorbehou
cee MMIII Staatsblad 2114153
~ | V Ondernemingsnr : 0418 048 818 , Naam
(voluit): LAMBRECHTS-NICOLAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: LUIKERSTEENWEG 222 «3700 TONGEREN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN DECHARGE BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 10 NOVEMBER 2021
Op de Algemene Vergadering, dd. 10 novemberr 2021 werd het volgend besluit genomen: 1. Ontslag en décharge bestuurder
De vergadering beslist bestuurder bestuurder Lambrechts Management bv, BE0860.611.615, vertegenwoordigd door Lambrechts Anne-Catherine, nationaal nummer 76.06.04-190.67 te ontslaan als bestuurder en verleent haar ook décharge.
Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
voor eensluidend afschtift:
“Lambrechts Michel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/111648
Démissions, Nominations
14/10/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 octobre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1999 247
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag
van de maand december in tweeduizend en één.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering
gehouden worden op de eerstvalgende werkdag.
De zaakvoerder mag de vergadering bijeenroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
(Get) Francis van Schoubroeck,
notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd :
- volledig afschrift van de stichtingsakte verleden voor notaris
Francis van Schoubroeck te Herentals op 22.9.1999,
- bankattest afgeleverd door de N.V. HBK-Spaarbank op 20.9.1999.
Neergelegd te Turnhout, 5 oktober 1999 (A/15406).
4 7660 BTW 21 % 1609 9 269
(103519)
N. 991014 — 469
EUROPEAN MULTY SERVICES ENTREPRISES
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Avenue Meurée, 100
6001 MARCINELLE
CHARLEROI N° 178.033
TVA : 422.043.733
CLOTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 13/09/1999, le Tribunal de Commerce
de Charleroi 1*° Chambre a prononcé la dissolution et
la clôture immédiate de liquidation de la société.
(Signé) E. Labar,
procureur du Roi.
Déposé, 5 octobre 1999.
1 1915 T.V.A. 21 % 402 2317
(103240)
N. 991014 — 470
LAMBRECHTS - NICOLAERS
naamloze vennootschap
Luikersteenweg 222
3700 TONGEREN
Tongeren — 144
BE 418.048.818
ONTSLAG
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 1999
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
OM 8:30 UUR.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering
blijkt dat het mandaat van de heer Philippe Lambrechts als
bestuurder wordt herroepen. Bijgevolg gaat het ontslag
van de heer Philippe Lambrechts in met ingang van 24
september 1999. =
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Lambrechts, André,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 5 oktober 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(103515)
N. 991014 — 471
O.K. MONTAGE
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
.2250 OLEN, Wagenmakersstraat 7,
OPRICHTING.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te
Vosselaar op zevenentwintig september negentienhonderd
negenennegentig, geboekt drie bladen geen verzendingen te
Turnhout reg.I de Ol okt 1999 boek 614 folio 52 vak 17.
Ontvangen drieduizend achthonderddrieëndertig frank. Voor
de ontvanger (get) J. Van den Broeck, dat
De heer Kris OOMS, bedrijfsleider, wonende te Olen, Wa-
genmakersstraat 7.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
heeft opgericht onder de naam “O.K. MONTAGE”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Olen, Wagen-
makersstraat 7.
De vennootschap heeft als doel:
— het plaatsen en monteren van poorten, hekwerk, afsluitin-
gen, omheiningen, rolluiken en het verlenen van diensten
in deze sector, dit in de ruimste zin;
— metaalconstructies, hoevesmederij en smederij;
— fabricage van artikelen van gesmeed ijzer, omvattende het
kunstsmeedwerk en het smeedwerk voor het bouwbedrijf;
— maat en paswerken;
— lichte constructiewerken;
— _groot- en kleinhandel, import en export van menigvuldige
goederen, alsmede het optreden als tussenpersoon in de
handel.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend en
dient in de ruimste zin uitgelegd te worden.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of
op alle andere wijzen belangen mogen hebben in ondernemin-
gen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel
hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennoot-
schap zou kunnen bevorderen.
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/014922
Comptes annuels
03/08/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-08-03/0204669
Comptes annuels
30/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-30/0185795
Comptes annuels
06/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-06/0141972
Informations de contact
LAMBRECHTS EN NICOLAERS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
222 Luikersteenweg 3700 Tongeren-Borgloon