Mise à jour RCS : le 05/05/2026
LANARK
Active
•0712.622.970
Adresse
20/5 Ankerrui 2000 Antwerpen
Activité
Autres activités de service d’information
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
26/10/2018
Informations juridiques
LANARK
Numéro
0712.622.970
SIRET (siège)
2.284.497.280
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0712622970
EUID
BEKBOBCE.0712.622.970
Situation juridique
normal • Depuis le 26/10/2018
Activité
LANARK
Code NACEBEL
63.920, 70.200, 82.990, 52.250•Autres activités de service d’information, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Activités de service logistique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, transportation and storage
Établissements
LANARK
1 établissement
LANARK
En activité
Numéro: 2.284.497.280
Adresse: 7 Sint-Pietersvliet 2000 Antwerpen
Date de création: 26/10/2018
Finances
LANARK
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 4.5M | 4.3M | 1.4M |
| Marge brute | € | 1.6M | 1.5M | 994.0K |
| EBITDA - EBE | € | 26.1K | 267.5K | 253.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 26.1K | 267.5K | 251.8K |
| Résultat net | € | 15.7K | 182.4K | 192.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,408 | 198,704 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 35,063 | 34,361 | 68,977 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0,575 | 6,215 | 17,619 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 191.3K | 134.9K | 91.0K |
| Dettes financières | € | 216.5K | 128.0K | 153.3K |
| Dette financière nette | € | 25.2K | -6.9K | 62.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,965 | 0 | 0,245 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 435.9K | 420.2K | 296.7K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,346 | 4,237 | 13,333 |
Dirigeants et représentants
LANARK
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
LANARK
1 document
Coördinatie 28.09.2020
Coördinatie 28.09.2020
28/09/2020
Comptes annuels
LANARK
5 documents
Comptes sociaux 2022
17/01/2024
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
Comptes sociaux 2019
31/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Publications
LANARK
4 publications
Rubrique Constitution
30/10/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : LANARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Metropoolstraat 15
2900 Schoten
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 oktober 2018, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht: 1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "LANARK". 2. Zetel: De zetel is gevestigd te Schoten, Metropoolstraat 15.
3. Oprichters:
1/ De heer HENDRICKX Jens Leo Louisa, geboren te Antwerpen(Borgerhout) op 7 mei 1990, wonende te 2900 Schoten, Frans Breugelmansstraat 14.
2/ De heer FARASYN Wim Willy Kurt, geboren te Izegem op 10 april 1978, wonende te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 51.
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). 4.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst in geld en werd volledig volgestort ten belope van het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.
6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
7. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen. 8. Niet-statutaire zaakvoerders: De oprichters stelden aan als nietstatutaire zaakvoerders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Blue Management Services”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0691.607.327, met zetel te 2900 Schoten,
*18334262*
Neergelegd
26-10-2018
0712622970
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Frans Breugelmansstraat 14, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer HENDRICKX Jens, voornoemd; en
b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Blue Canvas”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0700.405.227, met zetel te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 51, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer FARASYN Wim, voornoemd.
9. Commissaris(sen): Geen.
10. Doelomschrijving:
De vennootschap heeft tot doel:
Alle activiteiten in de logistieke sector en alle daarmee op enigerlei wijze gerelateerde activiteiten en deelactiviteiten in de ruimste zin van het woord, met als doel een toegevoegde waarde te leveren aan bedrijven en ondernemingen in alle sectoren, en zowel met betrekking tot behandeling, opslag en transport van handelsgoederen als met betrekking tot alle soorten herbruikbare verpakkingen en logistieke dragers, alsook met betrekking tot logistiek vastgoed, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen:
- alle activiteiten en bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met industrieel logistiek vastgoed, geautomatiseerde opslag-, productie- en distributieruimtes, geïntegreerde logistieke en daaraan gerelateerde systeeminstallaties, logistieke systeemoplossingen en alle uitrustingen en werken in onroerende staat in verband met goederenbehandeling in de ruimste zin van het woord;
- alle activiteiten en bedrijvigheden op gebied van onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, bouw, engineering, implementatie, besturen en commercialisatie van logistieke processen, die al dan niet op maat worden uitgewerkt, van bedrijven, met inbegrip van het optreden als een logistieke integrator voor onder meer goederenbehandeling en transporten die daaruit voortvloeien, dit alles zowel nationaal als internationaal;
- het uitwerken van hoogwaardige interactieve software technologieën met het oog op de implementatie en toepassing van moderne geïntegreerde logistieke concepten; - alle logistieke activiteiten en bedrijvigheden, in het algemeen, met betrekking tot handelsgoederen; - alle logistieke activiteiten en bedrijvigheden, in het algemeen, met betrekking tot alle soorten logistieke dragers (onder meer palletten, rolcontainers, metalen of plastic containers en bakken, houten kratten en bakken, flessen en vaten, andere dergelijke meer) en/of herbruikbare verpakkingen;
- alle reverse logistics-activiteiten en daarmee gerelateerde activiteiten en deelactiviteiten evenals het beheren van alle reverse logistics-processen;
- alle logistieke activiteiten die verband houden met retouractiviteiten in het algemeen, klachtenbehandeling (‘claims handling’), ophaling (transport), inspectie (‘testing’), sortering, herdistributie tussen verschillende magazijnen, disassemblage (recuperatie van onderdelen), herstelling, opwaardering (‘refurbishing’), remanufacturing (onder meer hernieuwing van wegwerptoestellen), recyclage, vernietiging, bewerking (onder meer van bederfware waren), noodverkoop of veiling (onder meer van bederfware waren) en herverpakking; - in het algemeen, alle activiteiten en processen die betrekking hebben op het plannen, implementeren en beheersbaar controleren van een efficiënte en effectieve stroom van goederen en de daaraan gekoppelde informatie;
- alle activiteiten die verband houden met administratie, management, adviesverlening, agentuur, bemiddeling, financiële afhandeling, ICT-ondersteuning, andere computerdiensten en diverse zakelijke dienstverlening in het kader van hoger vermelde activiteiten en inzonderheid alle activiteiten inzake administratieve en financiële afhandeling, ICT-ondersteuning, management van een ketenactiviteit bestaande uit vele deelactiviteiten van een logistiek proces (supply chain management);
- alle investeringsactiviteiten in het kader van hoger vermelde activiteiten en alle financiële transacties en financiële overeenkomsten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland deelnemen in, financieringen toestaan aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden: 11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede dinsdag van de maand mei om veertien (14.00) uur; indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2019.
11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
11.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
12. Volmachten: Geen.
13. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door BNP Fortis.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/10/2022
Description: N En Mod DOC 18.01
À i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie at ta] na neerlegging van de akte ter griffie 2 1 -—————_Ondernemingstechtbank —@€
ou 13 OKT. 2022 behouden |_ .
Belgisch
Staatsblad | K22T 70% Antwerpen, afd. Antwernen
Ondernemingsnr: 0712 622 970 Naam (voluit) : LANARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ankerrui 20/5 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dd. 30 september 2022)
Na beraadslaging, gaat de algemene vergadering over tot schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hebben de aandeelhouders bij schriftelijke stemming, unaniem beslist volgende bepaling goed te keuren:
1) Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, wordt aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2022, 31 december 2023, en 31 december 2024), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2025. Moore Audit BV duidt de heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisor met registratienummer A02354) aan als vaste vertegenwoordiger.
1 i
i \
1 i
1 1
' 1
1 1
' 1
1 1
' 1
1 '
1 1
1 ‘
'
i 1
t '
\ 1
'
'
i i
1 +
' ;
1
'
1 1
‘ 1
1 1
2) Volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door ı Adriaan de Leeuw. met het recht van indeplaatsstelling om ondergetekende te vertegenwoordigen tegenover : de Ondememingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van ; Ondernemingen, en eventuele andere administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, | doorhalingen, en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en dit enkel gebaseerd op de verstrekte | informatie door ondergetekende, in goed vertrouwen handelend, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ı ondergetekende. '
1 '
1 1
' i
' '
i i
1 '
1 '
'
1 I
t
1
\ 1
1 1
'
i 1
\ 1
F
‘
1 \
t
' 1
1 1
1 I
t
1 1
1
1 1
' 4
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/02/2022
Description: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ] Ondernemingsrechtbank ve Antwerpen behe oa aa 22. 25 JAN 2022 Bel oe Staa gent Afdeling ANAWERPEN Op de laatste = Ondernemingsnr: 0712 622 970 Naam (voluit) : LANARK (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Metropoolstraat 15 - 2900 Schoten Onderwerp akte : Wijziging Maatschappelijke Zetel - Volmacht (uittreksel uit het schriftelijke besluit van het bestuur van 3 januari 2022) De bestuurders besluiten unaniem om: - de maatschappelijke zetel! van de Vennootschap met ingang van 4 januari 2022 te verplaatsen naar Ankerrui 20/5, 2000 Antwerpen; en - volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met het recht van indeplaatsstelling om onderge-tekende te vertegenwoordigen tegenover de Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van Ondernemingen, en eventuele andere administraties teneirrde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, en alie andere administratieve verrichtingen uit te voeren en dit enkel gebaseerd op de verstrekte informatie door ondergetekende, in goed vertrouwen handelend, ín opdracht en onder verantwoordelijkheid van ondergetekende. Ad-Ministerie BV vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw Lasthebber Iz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Assemblée générale
30/10/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0712622970
Naam
(voluit) : LANARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Metropoolstraat 15
: 2900 Schoten
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 september 2020, blijkt het volgende: 1. De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari laatst een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap. De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap aldus in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: twintigduizend euro (€ 20.000,00); - wettelijke reserve: tweeduizend euro (€ 2.000,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien. 1.2. De vergadering besloot vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap te verminderen met tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), om dit terug te brengen van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de aandeelhou-ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.
*20352353*
Neergelegd
28-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
1.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
1.4. De rechtsvorm werd in de statuten aangepast naar een besloten vennootschap. 1.5. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het “voorwerp” van de Vennootschap.
1.6. Een regeling inzake dagelijks bestuur werd toegevoegd en luidt als volgt: “Artikel 16: Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.” 1.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 18: Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder behoudens voor verrichtingen of een reeks van samenhangende verrichtingen boven een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00); voor deze verrichtingen of reeks van samenhangende verrichtingen is de handtekening vereist van twee bestuurders, samen handelend; dit laatste evenwel onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.” 1.8. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden en uitoefening stemrecht werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 25: Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
1.9. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) werd toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 30: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
1.10. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand juni om twaalf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Deze regeling gaat voor de eerste maal in in 2021.
3. De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt. 4. De vergadering bevestigde het mandaat van de huidige bestuurders, met name: - de besloten vennootschap “BLUE MANAGEMENT SERVICES”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0691.607.327, met zetel te 2900 Schoten, Kapellei 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer HENDRICKX Jens Leo Louisa, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 7 mei 1990, wonende te 2900 Schoten, Kapellei 12;
- de besloten vennootschap “BLUE CANVAS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0700.405.227, met zetel te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 51, met als vaste vertegenwoordiger de heer FARASYN Wim Willy Kurt, geboren te Izegem op 10 april 1978, wonende te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 51;
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
5. De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Metropoolstraat 15.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
LANARK
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
20/5 Ankerrui 2000 Antwerpen