Mise à jour RCS : le 08/05/2026
LES AMARRES
Active
•0862.839.150
Adresse
83 Duinparklaan(Odk) 8670 Koksijde
Activité
Activités de société holding
Création
21/01/2004
Dirigeants
Informations juridiques
LES AMARRES
Numéro
0862.839.150
SIRET (siège)
2.135.836.664
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0862839150
EUID
BEKBOBCE.0862.839.150
Situation juridique
normal • Depuis le 21/01/2004
Activité
LES AMARRES
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activités de société holding, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
LES AMARRES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 24.8K | 21.0K | 13.3K | 6.7K |
| EBITDA - EBE | € | 21.2K | 15.5K | 7.1K | 591,72 |
| Résultat d’exploitation | € | 18.4K | 13.7K | 6.9K | 579,53 |
| Résultat net | € | 11.8K | 8.7K | 2.4K | -1.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 18,083 | 57,931 | 98,142 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 85,656 | 73,753 | 53,491 | 8,816 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 29.3K | 25.9K | 31.3K | 66.4K |
| Dettes financières | € | 1.7K | 1.7K | 1.7K | 1.7K |
| Dette financière nette | € | -27.5K | -24.2K | -29.6K | -64.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 197.0K | 210.0K | 201.3K | 198.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 47,74 | 41,305 | 18,117 | -18,135 |
Dirigeants et représentants
LES AMARRES
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/12/2022
Numéro: 0862.839.150
Cartographie
LES AMARRES
Documents juridiques
LES AMARRES
1 document
Gecoördineerde Statuten per 19 december 2022
Gecoördineerde Statuten per 19 december 2022
19/12/2022
Comptes annuels
LES AMARRES
19 documents
Comptes sociaux 2023
28/05/2024
Comptes sociaux 2022
07/06/2023
Comptes sociaux 2021
07/06/2022
Comptes sociaux 2020
11/06/2021
Comptes sociaux 2018
29/05/2019
Comptes sociaux 2017
29/06/2018
Comptes sociaux 2016
15/06/2017
Comptes sociaux 2015
17/08/2016
Comptes sociaux 2014
14/07/2015
Comptes sociaux 2013
28/06/2014
Établissements
LES AMARRES
1 établissement
LES AMARRES
En activité
Numéro: 2.135.836.664
Adresse: 83 Duinparklaan(Odk) 8670 Koksijde
Date de création: 14/01/2004
Publications
LES AMARRES
16 publications
Comptes annuels
01/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-01/0187273
Démissions, Nominations
24/07/2008
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ne ire
: Ondememingsnr : 0862839150
Benaming
wout): LES AMARRES
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Duinparklaan 83, 8670 Oosduinkerke
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 30/06/2008 blijkt : doordat de zaakvoerder Mevr. Rita Vanzieleghem overleden is op 23 juni 2008, wordt een nieuwe zaakvoerder benoemd nl. de Heer Boelens Johan, Foncieregoedstraat 3, 8840 Westrozebeke, die het mandaat: van Mevr. Vanzieleghern zal verder zetten.
Waarvan akte
Oostduinkerke, 09/07/2008
o
> ®
2
5 2
= c
ö
=
>
>
n ©
x ®
c
c
<
co e
S Ss
Q N
o 2
+ NI
3
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a +
© xo
5
c
© D
& a
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
26/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-26/0116470
Rubrique Constitution
28/01/2004
Description:
REE in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de, LEGO TER GRIFFIE
Voor-
behouden
aan hot
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz van Luk B vermelden Ree:
RRONTEANE VAN
KOOPHANDEL VEURNE
KO op 20 *04014607*
Griffle
Benaming: LES ANARRES
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel. Dumparklaan, 83 - 8670 Oostduinkerke
Ondememingenr: O £6 2 é 39.459
„Voorwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt wt een akte verleden voor notars Ludovic Du Faux te Moeskroen op veertien januari tweeduizend! en vier die eerstdaags geboekt zal worden op het eerste registratiekantoor van Moeskroen 1.
Dat
1. Mevrouw VANZIELEGHEM Rita Julia, boekhouder, wonende te 8840 Westrozebeke, Foncteregoedstraat!
2, Mevrouw BOELENS Ilse Maria Louisa, vroetvrouw, wonende te 8840 Westrozebeke, Kattestraat 34 3, De Heer BOELENS Arne Roger René, zaakvoerder, wonende te 8600 Diksmuide, Kleine Dnes 29B.
Onder hen een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan de: statuten volgende beschikkingen bevatten:
Artikel 1. : Aard - Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : “LES AMARRES”
Artikel 2 * Zetel.
De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Dumparkiaan, 83. Hij mag verplaatst worden in Belgie binnen het Nederlandstakg taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bi) eenvoudige beslissing van de zaakvoering die In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.
De vennootschap kan, zowel in Belgie als in het buitenland, bestuurs- en utbatingszetels, agentschappen! en bijhuizen, burelen en stapelhurzen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing! van de zaakvoering.
Artikel 3 : Doet.
De vennootschap heeft tot doel het verlenen van diensten aan bedrijven op het vlak van administratie en;
management; het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar van! vennootschappen; het verstrekken van operationeel advies, alle managementopdrachten, dagelijkse leiding eni consulting; voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten; voldoet t
De vennootschap heeft eveneens tot doel alle verrichtingen dre rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking: hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door het oprichten, : aankopen, verkopen, huren, verhuren en het aangaan van andere overeenkomsten met derden met betrekking: tot onroerende goederen in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. : De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, niverheids-, fmanciéle, roerende en onroerende of andere! vernchtmgen of handelingen doen de rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan! met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doe! vergemakkelijken Zo kan zij ondermeer belangen nemen: in een onderneming door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier, waarvan het: doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn Zij kan! ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden afs hun agent of vertegenwoordiger, ten uitzonderlijke titel’ voorschotten toestaan en kredieten verlenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. Artike! 4 * Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur,
Artikel 5, : Kapitaat.
‚Naam en hoedanigheid van de instiumenterende notans, hetzy ve van de perso(o}nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handiekenmg
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Het geplaatst kapitaal 15 vastgesteld op achitien duizend zeshonderd - 18600 -+ euro en is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandeien, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 11, : Zaakvoerders,
De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering die de duur der mandaten bepaalt.
Wordt benoemd afs statutaire zaakvoerder voor onbepsrkte duur mevrouw Rita Vanzisleghem, vocinoemd. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor tekening van de rechtspersoon. Deze iaatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Artikel 12 : Machten.
De enige zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur.
Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.
Zijn er twee ot meer zaakvoerders dan vormen zij samen een college dat beraadslaagt. beslist en handelt zoals de raad van bestuur in naamloze vennootschappen,
Een zaakvoerder die niet kan aanwezig zijn op een vergaderng van de raad van zeakvoerders kan aan een
ander zaakvoerder volmacht verlenen om hem te vertegernwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief of zelfs door telefax, elektronische post of enig andere telecommunicatemiddel dat resulteert m een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender en voor zover aan de voorwaarden qua toerekening (identificatie) wordt voldaan indien dit door de raad van zaakvoerders wordt geëist.
Een zaakvoerder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken, Is er een college van zaakvoerders dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke zaakvoerder afzonderlijk kan handelen.
Artikel 14. Jaarvergaderingen.
leder jaar op de derde zaterdag van de maand mei, om elf uur, heeft de jaarvergadenng plaats ‚n de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd Is, aangeduid mn het bericht van bijeenroeping
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
Artikel 17, : Volmachten.
ledere vennoot kan, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, een andere vennoot volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en in zijn plaats aan de sternming deel te nemen, bij eenvoudige brief, of zelfs per telofax, telegram, telex, elektronische post of enig andere telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schnftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender en voor zover aan de voorwaarden qua toerekening (identficate) wordt voldaan indien dit door de zaakvoerder of de raad van zaakvoerder wardt geeist.
Nochtans zijn de minderjangen en onder voogdij gestelden, geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers zelfs indien deze vertegenwoordigers wet persoonlijk vennoot zijn. De rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun organen of conventionele lasthebbers, zelfs niet vennoot. Artikel 20. : Stemmen, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt
leder aandeel geeft recht op één stem.
Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met wtzondermg van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties of certificaten bepaald in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21. . Verdaging.
Het orgaan van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting een algemene vergadering te verdagen met drie weken.
Bij afwijking van artikel 285 van het Wetboek van vennootschappen heeft de verdaging — zowel wat betreft de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering als een buitengewone vergadering — voor gevolg alle reeds genomen beshssingen te vernietigen.
De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op dre weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meet verdaagd worden De formaliteiten veracht om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede
Deze tweede vergadenng doet definitief uitspraak
Artikel 23, : Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar
Voor,
behoudss
aon het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervoig
Artikel 24 “Aanwending van de winst :
Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wei, maakt de netto-winst uit van : een boekjaar. }
! Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze t afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. : De aanwending van het overschat der winst, wordt door de jaarvergadenng by eenvoudige meerderheid der : geldig wigebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt. Bij gebreke aan } Ì dergelijke meerderherd, wordt de helft van het overschot uitgekeerd en de andere helft gereserveerd. {Artikel 26 : Vereffenaars
i In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde ! zaakvoerder(s), tenzy de algemene vergadeting verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, _ wier machten en bezoldigingen zy desgevallend vaststelt.
! De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen wanneer ‚de vennootschap meer dan één vennoot telt.
{Artikel 27 : Verdeling.
£_De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt ‘verdeeld onder de aandelen, e!k een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, getijkmaking van de ; aandelen wat betreft hun afbetaling
£___ INSCHRIJVING,
Op de honderd zesentachtig (186) aandelen wordt door de verschijners ingeschreven aan de prijs van : ‘honderd euro (100 EUR) per aandeel. De verschijners verklaren en erkennen dat alle en ieder van de aldus } {ingeschreven aandelen volledig werden afbetaald door storting in specien van honderd euro per aandeel op een ! i i speciale rekening zodat een totaal bedrag van achttienduizend zeshonderd euro ter vrije beschikking staat van | : de vennootschap .
Overgangsbepalingen
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier. | De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en vijf,
VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
; ENKEL BESTEMD VOOR DE GRIFFIE
! VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
} Notaris Ludovic DU FAUX
Tegelijk hiermee neergelegd:
| - expeditie van de oprichtingsakte;
{ - één bankattest
Op de laatste biz van Luik.B verméiden * Hgcto * Naam en hosdanıgheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertagenwooidigen
Versa « Naam en handtekerng
Comptes annuels
23/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-23/0171958
Comptes annuels
25/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-25/0172182
Comptes annuels
22/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-22/0103272
Comptes annuels
04/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-04/0138529
Comptes annuels
08/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-08/0151982
Statuts
10/07/2013
Description: “N | Mod Word 11,1 ZN 5 Hs = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A | na neerlegging ter griffie van de akte = ee Op de laatste biz. van Luik B vermelden - Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende ¢ notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) =| JULI 208 i Griffie : Fr Ondernemingsnr: 0882. 839. 150 Benaming (oui): LES AMARRES (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid Zetel: Duinparklaan 83, 8870 Oostduinkerke (volledig adres) | Onderwerp akte : Statutenwijziging Uit een akte verleden voor de notaris Christophe Kint te Staden op 20 juni 2013, neer te leggen; iter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten; { { vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LES AMARRES, met zetel te 8670 Oostduinkerke, ‘ Duinparklaan 83, met ondernemingsnummer 0862.839.150, de volgende beslissingen heeft, : genomen met eenparigheiïd van stemmen: Eerste besluit : De vergadering beslist om de vennootschap te wijzigen in een burgerlijke vennootschap onder ge; vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Tweede besluit De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder _ aangaande wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva « afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en dertien. De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en dertien te hebben ontvangen en er . kennis van te hebben genomen. Derde besluit De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst aan artikel 3 van “de statuten te vervangen door de volgende tekst: zie hieronder. Derde besluit De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de voorschriften van het Instituut van. ‘de Accountants en Belastingconsulenten, en hiertoe volledig nieuwe statuten aan te nemen die: ‚ onder meer luiden als volgt: i Artikel 1 : Aard - naam | De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten! } vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent’ ‘zijn verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de: boekhoudkundige en fiscale beroepen. Zij krijgt de naam: "LES AMARRES", Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of, ‚ gevolgd te worden door de woorden “burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten: ‚ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”. Artikel 2 : zetel De zetel van de vennootschap ís gevestigd te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Duinparklaan 83. Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig taalgebied en het tweetalg gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgsich ‚ Staatsblad moet worden bekendgemaakt. Artikel 3 : doel : De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van: ; belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handlekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge tweeéntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale ‘beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten. Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsutent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 8 1, 7°, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:
1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's; 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen; 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;
6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:
1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van betastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
+ de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;
* het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; * het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliénten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliénten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, ‘geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
* vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten; * rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor; * rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.
Artikel 4 ; Duur
De vennootscha wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK Il — KAPITAAL — AANDELEN
Artikel 5 : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één honderd zesentachtigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 8 : Register der aandelen
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend : (i} de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; (ii) de gedane stortingen en (iii) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
ARTIKEL 12 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om elf uur. ARTIKEL 15 - VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de dcor hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 20 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
AFDELING 2 - Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
ARTIKEL 25 - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden “benoemd, worden deze overeenkomstig artike! 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag: teen belastingconsulent zijn,
«een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent, veen lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,
«een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben. Wanneer er maar één zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben. De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.
Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.
Binnen acht dagen na hun benoemingfontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.
AFDELING 3 - Controle
ARTIKEL 30 - CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. HOOFDSTUK IV - JAARREKENING EN WINSTVERDELING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 31 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. ARTIKEL 33- WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming vane het saldo van de netto-winst,
HOOFDSTUK V - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT
ARTIKEL 36 - ALGEMENE BEPALING
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid en behoudens andersluidend.
ARTIKEL 37 - HOEDANIGHEID VAN DE VENNOOT
De enige vennoot moet accountant en belastingsconsulent zijn en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. ARTIKEL 38 - KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 10 van deze statuten niet van toepassing.
ARTIKEL 39 - ZAAKVOERDER - BENOEMING
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaak-voerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet.
ARTIKEL 40 - ONTSLAG
Indien een derde tot zaakvcerder is benoemd kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
ARTIKEL 41 - CONTROLE
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 29 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commis-saris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
ARTIKEL 42 - ALGEMENE VERGADERING
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
HOOFDSTUK Vl - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 43 - VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.
De vennootschap mag tevens ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding. Bij ontbinding wordt één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge ,» >
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad +
Lf
De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het! «! “Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De : ‘algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid ! beperken. :
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep : van accountant en/of belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de} itel van accountant en/of belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid : niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft. i Vierde besluit
e vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd | erd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van; oophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT
Tegelijk hiermee neergelegd: :
-Expeditie akte statutenwijziging :
-Verslag van de zaakvoerder betreffende de doelswijziging; :
-Staat van actief en passief per 31 maart 2013 :
-Gecoördineerde statuten
Op de Lacie biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ve van nde instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) —
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
LES AMARRES
Téléphone
+32477674960
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
83 Duinparklaan(Odk) 8670 Koksijde