Mise à jour RCS : le 10/06/2026
LOTRONIC
Active
•0887.125.178
Adresse
17 Rue François Englert Box 2 1480 Tubize
Activité
Wholesale of electrical household and audio and video appliances
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
02/02/2007
Informations juridiques
LOTRONIC
Numéro
0887.125.178
SIRET (siège)
2.161.010.342
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0887125178
EUID
BEKBOBCE.0887.125.178
Situation juridique
normal • Depuis le 09/02/2007
Capital social
350 000.00 EUR
Activité
LOTRONIC
Code NACEBEL
46.431, 46.643, 68.201, 68.322•Wholesale of electrical household and audio and video appliances, Wholesale of wiring devices, including installation equipment, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Valuation and appraisal of real estate on a fee or contract basis
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities
Finances
LOTRONIC
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 21.8M | 20.7M | 22.5M | 18.8M |
| Marge brute | € | 7.4M | 7.2M | 7.5M | 6.2M |
| EBITDA - EBE | € | 932.2K | 2.0M | 878.8K | 847.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 36.2K | 5.4K | 341.4K | 278.1K |
| Résultat net | € | -392.2K | 46.7K | -3.0K | 80.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,319 | -8,021 | 19,562 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 33,796 | 34,741 | 33,402 | 32,827 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,272 | 9,482 | 3,901 | 4,496 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 865.9K | 880.3K | 3.7M | 4.0M |
| Dettes financières | € | 6.6M | 6.9M | 7.5M | 5.6M |
| Dette financière nette | € | 5.7M | 6.0M | 3.8M | 1.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,132 | 3,062 | 4,337 | 1,946 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 6.3M | 6.7M | 6.7M | 6.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -1,797 | 0,225 | -0,013 | 0,429 |
Dirigeants et représentants
LOTRONIC
29 dirigeants et représentants
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 27/06/2023
Qualité : Director
Depuis le : 26/02/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 27/06/2023
Entreprise : Lotronic International Group
Numéro : 0642.969.943
Anciens dirigeants
Qualité : Managing Director
Depuis le : 27/11/2015
Jusqu'au : 25/02/2021
Qualité : Managing Director
Depuis le : 30/05/2008
Jusqu'au : 27/11/2015
Qualité : Director
Depuis le : 13/09/2019
Jusqu'au : 25/02/2021
Qualité : Director
Depuis le : 14/08/2017
Jusqu'au : 02/11/2017
Qualité : Managing Director
Depuis le : 07/03/2014
Jusqu'au : 27/11/2015
Qualité : Director
Depuis le : 02/11/2017
Jusqu'au : 13/09/2019
Qualité : Director
Depuis le : 30/05/2008
Jusqu'au : 14/08/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
LOTRONIC
Documents juridiques
LOTRONIC
1 document
Statuts coordonnés 25 02 2021
Statuts coordonnés 25 02 2021
25/02/2021
Comptes annuels
LOTRONIC
17 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/09/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
20/06/2018
Comptes sociaux 2016
13/04/2017
Comptes sociaux 2015
26/04/2016
Comptes sociaux 2015
07/03/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
LOTRONIC
1 établissement
2.161.010.342
Actif
Adresse : 17 Rue François Englert Box 2 1480 Tubize
Date de création : 02/02/2007
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Publications
LOTRONIC
36 publications
Siège social, Adresse autre que le siège social, Démissions, Nominations
11/09/2023
Démissions, Nominations
03/02/2022
Description : Mod DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe se gn na = Less | N° d'entreprise : 0887 125 178 Nom (en entier) : LOTRONIC {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles Objet de l'acte : Constat du changement de représentant permanent de la société LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la SA LOTRONIC 1 1 | 1 1 i 1 1 I rt t 1 r i ' 1 i 1 1 1 1 t i D'un procès-verbal du conseil d'admi de la SA LOTRONIC INTERNATION GROUP du 10 septembre 2021, | il ressort que les résolutions suivantes ont été prises : | ière Résolution 1 A l'unanimité, les membres de l'organe d'administration prennent acte que Monsieur Tanguy | d'OULTREMONT est désormais le représentant permanent de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP | pour le mandat d'administrateur que cette demière exerce au sein de la SA LOTRONIC. II remplace à cet effet ı M. Pierre GHENNASSIA. 1 2ième Résolution 1 A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX i (BCE 0826.352.995), représentée par M. Thibaut GOURDIN avec faculté de subdéléguer, aux fins d’accomplir ı les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des 1 résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat. 1 1 1 i 1 t 1 1 1 1 1 rt 1 1 rt i 1 1 1 1 t 1 t v ' 1 1 1 t 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 I 1 1 1 1 i 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 t SRL ATALEX Représentée par M. Thibaut GOURDIN Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/01/2022
Description : Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TAL mA { ID mena La
DIS I TSE ye hee u
=) sa au ere” du tribunal de l'entreprise | urn Te
ce calle Ar6Féffe:oiles
N° d'entreprise : 0887 125 178
Nom
{en entier) : LOTRONIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
D'un procès-verbal du conseil d'admi de la SA LOTRONIC du 28 juin 2021, il ressort que les résolutions suivantes ont été prises :
1 1
1 1
1 1
t t
1 1
1 1
1 1
i t
1 1
1 1
1 1
t 1
1 1
1 1
’ 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
t 1
1 1
1 1
1 1
1 v
1 1 ! (...) !
; 7ème Résolution ı
I A l'unanimité, les membres l'assemblée générale désigne en qualité de commissaire la SRL DGST & | | Partners - Réviseurs d'entreprises, ayant ses bureaux à 1170 Bruxelles. Ce cabinet a déclaré désigner comme | ı reprösenant permanent M. Michaël De Ridder, réviseur d'entreprise associé. Le mandat du commussaire ; ı portera sur les exercices 2021, 2022 et 2023 et prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur } | les comptes 2023, Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant de 6.400 EUR par exercice à ! | contrôler, indexable annuellement. 1
I 8ème Résolution !
I À l'unanimité, les membres de l'assemblée désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX (BCE : 1 0826.352.995), avce faculté de subdéléguer aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur ı ı Beige, de ta Banque Carrefour des entreprises et de tous guichets d'entreprises et du greffe dy tribunal de | 1 commerce du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes | 1 déclarations, signer tous actes et documents nécessaures ou utile à l'exécution du présent mandat ainsi que | | pour la mise en ordre des dossiers de la société auprès de ces institutions. I I 1 1 1 1 1
1 1
t 1
1 1
’ 1
1 1
i 1 1 1
1 1
1 1
1 1
T 1
1 1
t +
F 1
ft 1
F 1
' ‘
1 ’
+ ’
1 1
I 1
1 1
1 t
1 1
1 t
1 i
1 i
1 1
i t
1 1
t t
i t
t 1
1 1
1 1
1 1 1 t
1 1
1 y
1 1
1 1
1 1
1 1
1 \ 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
(...)
SRL ATALEX,
Représentée par M. Thibaut GOURDIN
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2022
Description : À Réservé Moniteur belge Nom suivantes ont été prises : 7ème Résolution gms Resolution () SRL ATALEX, op ep mt r Mentionner sur la dernière page du Volet B : N° d'entreprise : (en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 0887 125 178 LOTRONIG Société Anonyme rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles Objet de l'acte: Renouvellement du mandat du Commissaire D'un procès-verbal du consell d'admi de la SA LOTRONIC du 28 Juin 2021, Il ressort que les résolutions Représentée par M, Thibaut GOURDIN Mod DOG 12.01 Eux mm au greffe du griggnal de 'entreprjse A Funanlmité, les membres l'assembiée générale désigne en qualité de commissalre la SRI. DGST & Partners - Réviseurs d'entreprises, ayant ses bureaux à 1170 Bruxelles. Ce cabinet a déclaré désigner comme raprésenant permanent M. Michaél De Ridder, réviseur d'entreprise associé, Le mandat du commussalre portera sur les exercices 2021, 2022 et 2023 et prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2023. Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant de 6.400 EUR par exercice à contrôler, indexable annuellement. À l'unanimité, les membres de l'assembiée désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX (BCE 0826.352.996), avce faculté de subdéléguer aux fins d'accomplir les formalités nécessalres auprès du Moniteur Belge, de la Banque Carrefour des entreprises et de tous guichets d’antreprises et du greffe dy tribunal de commerce du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de Ja société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaures ou utile à l'exécution du présent mandat ainsi que pour la mise en ordre des dossiers de la société auprès de ces institutions. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention à). {D Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant o ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2022
Description : «
À.
Med DOG 18.04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
N° d'entreprise
Nom
{en entier)
Forme légate
Adresse complète du siège
1ière Résolution
M. Pierre GHENNASSIA.
2iéme Résolution
SRL ATALEX
: 0887 125 178
: LOTRONIC
(en abrégé) :
: Société Anonyme
: Rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Constat du changement de représentant permanent de la société LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au seln de la SA LOTRONIC
D'un procès-verbal du conseil d'admi de la SA LOTRONIC INTERNATION GROUP du 10 septembre 2021, il ressort que les résolutions suivantes ont été prises :
A l'unanimité, les membres de Forgane d'administration prennent acte que Monsieur Tanguy d'OULTREMONT est désormais le représentant permanent de la SA LOTRONIG INTERNATIONAL GROUP pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la SA LOTRONIC. Il remplace à cet effet
À l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRE ATALEX (BCE 0826.352.995), représentée par M, Thibaut GOURDIN avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus, Le mandataire pourra, au nom de fa soctété, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Représentée par M. Thibaut GOURDIN
seTRecu ie
Monta L NL 29 DEC. 2021
au greffe du wikanai de l'entreprise
Rave een nied ve où où at où de m0 66 Oe a ennen emmen nnn ennen nan Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tlers
Au verso : Nom el signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/07/2021
Description : Mod DOC 19.01
tte Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
on A ven dn LED +s q
T Da TRSCH TE
“MN um *21090022* au greffe du tribunal de l'entreprise francophon£RfBruxelles
' 1 ' ' ' ' t ' ' ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 ' ‘ ' 1 ' 1 1 ' t t ' C ' t ' t ' ' 1 ' t t ' 1 ' 1 1 1 1 i ' ' ' ‘ ' 1 ' 1 ë ' ' t ' t t t ' ' 1 } 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 ' i i 1 4
N° d'entreprise : 0887 125 178
Nom
{en entier) : LOTRONIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Constat du changement de représentant permanent de la SA LOTRONIC
INTERNATIONAL GROUP pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la SA LOTRONIC ; Mandat pour publication et
formalités.
D'un procès-verbal de l'organe d'administration de la SA LOTRONIC du 27 mai 2021, il ressort que les résolutions suivantes ont été prises :
Tiere Résolution
A l'unanimité, les membres de l'organe d'administration prennent acte que M. Pierre GHENNASSIA est désormais le représentant permanent de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la SA LOTRONIC. M. Pierre GHENNASSIA remplace Monsieur Tanguy d'OULTREMONT comme représentant permanent.
2ième Résolution
À l'unaniraité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX (BCE 0826.352.995), avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
SRL ATALEX
Représentée par M. Thibaut Gourdin
Mandataire
‘
: :
:
I
\
3 t
: :
‘
'
\
i '
t \
'
‘ :
‘ :
:
t \
\
} :
:
I ı
' ‘
‘
: :
‘
‘
: :
:
I
' '
:
\
'
\ \
t
\ \
‘
: :
: :
‘
: :
'
: '
1
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
30/03/2021
Description :
Mod DOC 19.01-AL
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ege
; !
; t
‘
N° d'entreprise 0887.125.178
Nom
(en entier): LOTRONIC
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme |
Rue de la Presse 4
1000 Bruxelles
Adresse complète du siège:
Objet de l'acte : MISE EN CONFORMITÉ - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE CSA — DEMISSION DES ADMINISTRATEURS — NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR UNIQUE
l résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Til DE TROYER, Notaire associé de résidence a Ixelles, le 25 ‘février 2021, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA LOTRONIC' a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
[1 Première résolution i
Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations!
En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations
Deuxième résolution :
Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans!
‘modification de l’objet de la société.
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d’adopter des statuts! ‘complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois; “apporter une modification à son objet. - i
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : i Statuts i
Titre |: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée i
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « Lotronic ».
Article 2: Siège i
Le siège est établi enr Région de Bruxetles-Capitale. |
I peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française! ide Belgique, par simple décision de l'administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater ‘authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une: ‘modification de la langue des statuts. i
La société peut également, par simple décision de l'administrateur unique, établir ou supprimer des sièges, administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoürden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
La société peut, par simple décision de l'administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour compte de tiers, seule ou en participation, toutes opérations commerciales et notamment l'achat, la vente, le transport, le stockage, le conditionnement et fa distribution de tous articles et de tous matériels électroniques issus notamment de déstockages, de surplus, de fins de série, de faillites ou de liquidations.
La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, pour compte de tiers, seule ou en participation, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment : - l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation et la location sous toutes ses formes dont l'emphytéose de tous immeubles bâtis, meublés ou non ; - l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation et la location sous toutes ses formes dont l'emphytéose et l'affermage de tous immeubles non bâtis.
Elle peut donner a bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers en tout ou en partie. Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet et notamment s'intéresser par tous moyens, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport et de fusion ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien où qui serait de nature à favoriser le développement de son activité dans le cadre de son objet.
La société peut accepter et exercer un maridat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet.
La société peut constituer hypothéque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. L'organe d'administration a compétence pour interpréter l'objet de la société. Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à trois cent cinquante mille euros (€ 350.000,00)
IL est représenté par mille huit (1.008) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale. Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obfigations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouveriure de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés 4 la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas erttièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielie pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l'émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l'administrateur unique a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission. Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond sofidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'administrateur unique décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée ou par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par l'actionnaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode. L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal à dater du jour de Fexigibilité du versement.
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.” Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laqueile ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé Fusufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Titre IV: Administration et Représentation
Article 12: Composition de Forgane d'administration
La société est administrée par un administrateur unique.
L'administrateur unique n'est pas tenu personnellement des obligations de la société. Le consentement de l'administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de Justes motifs. Article 13: Pouvoirs de l’administrateur unique
L'administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d'administration, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Article 14: Gestion journalière
L'administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L'administrateur unique détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui coricerne cetie gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15: Représentation de ia société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par l'administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée daris tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou conjointement. I-eileils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L'administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 16: Rémunération de Padministrateur
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
Titre V: Contrôle de la société
Article 17: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 18: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de juin de chaque année à seize (16) heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'administrateur unique et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'administrateur unique ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge | Voor- * behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, à l'administrateur unique et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e- mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 19: Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : « le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; e le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; « les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d’un rapport qu'il a établi. Article 20: Représentation à Passemblée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies. Article 21: Liste de présences Avent d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents. Article 22: Vote par correspondance Pour autant que l'administrateur unique ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance, Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'administrateur unique et qui contient les mentions suivantes: - l'identité de l'actionnaire - sa signature et la date et le lieu de signature - le nombre (éventuellement et la forme} des actions pour lesquelles il prend part au vote - la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies - l'ordre du jour de l'assemblée générale - le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard le dernier jour ouvrable avant la date prévue de l'assemblée générale à l'administrateur unique, à l'adresse e-mail de la société. Article 23: Composition du bureau L'assemblée générale est présidée par l'administrateur unique. En cas d'absence au empêchement de l'administrateur unique, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale. Le président désigne un secrétaire. Le président désigne deux scrutateurs parmi fes actionnaires présents, si leur nombre {e justifie. Article 24: Délibération L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société. Article 25: Assemblée générale par procédure écrite 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l'administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de ta Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor. *
behduden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'administrateur unique doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l'administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
L'administrateur unique, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 26: Droit de vote
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Sauf dans les cas prévus par la loi au les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 27: Prorogation de l'assemblée générale
L'administrateur unique peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 28: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ús sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la société.
Titre Vil: Exercice social - Comptes annuels ~ Affectation du bénéfice Article 29: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l'administrateur unique dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 30: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital. L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition de l'administrateur unique.
Article 31: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à lépoque et aux endroits désignés par l'administrateur.
L'administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre Vill: Dissolution — Liquidation
Article 32: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidafeurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
À défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'administrateur unique en fonction. Article 33: Pouvoirs des liquidateurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behduden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Les liquidateurs sont compétents paur accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 34: Mode de liquidation .
Aprés paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou aprés consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent Pactif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. Titre IX: Dispositions diverses
Article 35: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, son administrateur, ses représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 36: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu
domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont
faites à leur domicile comme indiqué dans l'acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l'adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile 4 son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d'un actionnaire ou obligataire. Article 37: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans Jes présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
Troisième résolution
Démission des administrateurs en fonction - Décharge - Nomination d’un administrateur unique. L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs actuels, à savoir : - La société anonyme LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Presse, 4 ; RPM Bruxelles 0642 969 943, représentée par Monsieur de POILLOÜUE de SAINT PERIER de KERGORLAY François Urbain Charles Amaury Marie, né à Lyon (France) le 20 octobre 1962, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Jacques Pastur 4, en qualité de représentant permanent.
- La société à responsabilité limitée LEGENESE dont le siège est établi à 1180 Uccle, Avenue Jacques Pastur 41, RPM Bruxelles 0716.651.143, représentée par Monsieur de POILLOÜE de SAINT PERIER de KERGORLAY François Urbain Charies Amaury Marie, né à Lyon (France) le 20 octobre 1962, domicilié à 4180 Uccle, Avenue Jacques Pastur 4, en qualité de représentant permanent.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat.
L'assemblée appelle à la fonction d'administrateur unique non statutaire, pour une durée illimitée : La société anonyme LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 4, RPM Bruxelles 0642.969.943, qui sera représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur d'OULTREMONT Tanguy Christian Thierry Marie, né à Ixelles le 23 septembre 1971, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du Musée 16, en qualité de représentant permanent.
Son mandat est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l'assemblée générale
Quatrième résolution
Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1000 Bruxelles, rue de la Presse, 4 Site internet
L'assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.lotronic.net
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
e à l'administrateur unique pour l'exécution des décisions qui précèdent
¢ au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Ll
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL.
©
Voor. * POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au behouden greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Belgisch . au
Staatsblad Le notaire associé, Tijl DE TROYER
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
i |
! i
i i H ‘
! i
| :
| \ t
! ! ! !
| | |
i 1
| i i t
| | |
1 i
! ‘
\ :
| i | i
| |
: }
: \ ! i
! t
t j
| |
| |
| | Varna 3
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/12/2019
Description :
Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Dr
kat Ofen ne mi m
=; oh hic QU la
ws
Aa I . io 16 800 oe
£, “ffe ou te . | francopnos ae ‘rente! Erlen “eprise ee CT nme N° d'entreprise : 0887 125 178 Dénomination (en entier) : LOTRONIC (en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles
„Objet de l’acte : Démission - Nomination - Modification d’un représentant permanent - Mandat spécial
ressort qu les résolutions suivantes ont été prises :
1ère résolution :
À l'unanimité, l'assemblée approuve la démission de la SPRL ALSI MANAGEMENT à dater de ce jour et lui donnera décharge lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
La démission de la SPRL ALSI MANAGEMENT de son poste d'administrateur emporte également démission de son mandat d'administrateur-délégué.
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire de la SA LOTRONIC du 13 septembre 2019, il i
2ième résolution : i
À l'unanimité, l'assemblée approuve la nomination de la SPRL LEGENESE {BCE 0716.651.143, représentée! par M. François de POILLOÜE de SAINT PERIER de KERGORLAY, son représentant permanent, en qualité! d'administrateur de la société pour un période de six ans à dater de ce jour ; son mandat sera gratuit.
3ème résolution :
À l'unanimité, l'assemblée approuve la nomination de M. François de POILLOÜE de SAINT PERIER de! KERGORLAY, en remplacement de M. Eric LEBRUN, en qualité de représentant permanent de la SA LOTRONIC! INTERNATIONAL GROUP pour le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué que cette dernière exerce au sein de la SA LOTRONIC.
Le mandat d'administrateur-délégué de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP au sein de la SA LOTRONIC est exercé à titre rémunéré.
Mentionner sur la
m et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
. 4éme résolution :
1
Fait 4 Bruxelles,
Le Président
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
A l'unanimité, les membres de l'assemblée désignent comme mandataire spécial Thibaut GOURDIN, avec : ! faculté de subdéléguer aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge, de la Banque ! ! Carrefour des entreprises et de tous guichets d'entreprises et du greffe du tribunal de commerce du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous ! | actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat ainsi que pour la mise en ordre des ; ı dossier de la société auprès de ces institutions.
M. François de POILLOÜE de SAINT PERIER de KERGORLAY
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
aan
ennnnnen
nest
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/06/2019
Description : { =. MOD 2.2
[VYolat 3] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
x après dépôt de l'acte
Rése
= (MN an *1908573 au greffe du trinung al ae lenireariza
V
ade francophone de Felts 28
N° d'entreprise : 0887.125.178
Dénomination
(en entier) : LOTRONIC
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE LA PRESSE 4, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - MANDAT SPECIAL
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société Anonyme LOTRONIC du 14 mai 2019, il ressort qu les résolutions suivantes ont été prises :
1êre résolution
A l'unanimité, Assemblée approuve la démission de la SCRL G3 MANAGEMENT 4 dater du 1° avril 2019: le son poste d'administrateur ; décharge lui sera donnée lors de la prochaine Assemblée Générale desi ctionnaires. oa
H n'est pas pourvu à son remplacement.
2ère résolution
A l'unanimité, l'Assemblée approuve la nomination de M.Eric LEBRUN en qualité de nouveau représentant! permanerit de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP pour l'exercice de son mandat d'administrateur au: sein de ta SA LOTRONIC.
8ère résolution
A l'unanimité, les membres de l'Assemblée Générale désignent comme mandataire spécial Thibaut:
i GOURDIN, avec faculté de subdéléguer aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur! Belge, de la Banque Carrefour des entreprises et de tous guichets d'entreprises et du greffe du tribunal de: commerce du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes! déclarations, Signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat ainsi que} pour la mise en ordre des dossier de la société auprés de ces institutioris.
Conseil d'administration
Suite à ce qui précède, le conseil d'administration est désormais composé comme suit : - ALSI MANAGEMENT : administrateur-délégué ;
- LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP : administrateur-délégué.
Thibaut GOURDIN
Fait à WATERLOO, le 14 juin 2019 i
Mandataire |
Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tlers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/08/2018
Description :
Mod Word 15.4
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte aug ss & Î Recu | a
Réservé
au
iteur G2 ABUT 2018
“in Il UNUM Il | au greffe du tribunal de commerce Trancopnqgage Brunclias
| 5 N° d'entreprise : 0887 125 178
Dénomination
{en entier) : LOTRONIC
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège: Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles
Objet de Pacte : Nomination
t :
: t
t !
} :
ı ı
'
t
‘
' \
:
1 {
I
4 1
3 '
i
1 t
1 i
1 1 D'un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège d'exploitation au 5 juin 2018, il résulte
notamment que les résolutions suivantes ont été prises :
Gre résolution
; À l'unanimité, l'assemblée nomme avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, comme délégué à la gestion journalière, la société ALSI MANAGEMENT (BCE 0663.921.844) laquelle désigne comme représentant permanent Mr Eric LEBRUN.
ALSI portera le titre d'administrateur-délégué.
Fait à Waterloo, le 31 juillet 2018
Thibaut GOURDIN
Mandataire
1 }
1
' ı
\ :
' t
\ t
ı
t
\
t \
t \
t
t
t
t
'
t t
\
4 :
ï
'
‘ }
‘ i
‘ ‘
:
ï
‘
' \
‘ ‘
'
’ :
4
i i
i :
ı
1
‘
\ t
t
} t
t ’
Au recto : Nom el qualité du notaire instrumeniant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de iype « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
LOTRONIC
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
17 Rue François Englert Box 2 1480 Tubize