Mise à jour RCS : le 08/05/2026
MACHARIS INVEST
Active
•0475.349.785
Adresse
24 Bosveld(STG) HOOGVELD 9200 Dendermonde
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
19/07/2001
Dirigeants
Informations juridiques
MACHARIS INVEST
Numéro
0475.349.785
SIRET (siège)
2.101.366.824
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0475349785
EUID
BEKBOBCE.0475.349.785
Situation juridique
normal • Depuis le 19/07/2001
Capital social
4678991.57 EUR
Activité
MACHARIS INVEST
Code NACEBEL
70.200, 64.210•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de société holding
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Finances
MACHARIS INVEST
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1.1M | 1.1M | 1.1M |
| Marge brute | € | 1.1M | 1.1M | 1.1M |
| EBITDA - EBE | € | 963.9K | 742.9K | 893.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 321.7K | 170.4K | 299.8K |
| Résultat net | € | 650.5K | 631.6K | 703.3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,452 | -1,945 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 99,955 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 86,279 | 70,124 | 82,693 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 557.3K | 1.7M | 2.7M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -557.3K | -1.7M | -2.7M |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 9.4M | 9.3M | 11.5M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 58,225 | 59,616 | 65,093 |
Dirigeants et représentants
MACHARIS INVEST
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/12/2021
Numéro: 0475.349.785
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/12/2021
Numéro: 0475.349.785
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/12/2021
Numéro: 0475.349.785
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/12/2021
Numéro: 0475.349.785
Cartographie
MACHARIS INVEST
Documents juridiques
MACHARIS INVEST
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN
GECOORDINEERDE STATUTEN
15/12/2021
Comptes annuels
MACHARIS INVEST
24 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
28/08/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2019
12/07/2020
Comptes sociaux 2018
30/07/2019
Comptes sociaux 2017
27/12/2018
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
23/06/2017
Comptes sociaux 2015
28/06/2016
Établissements
MACHARIS INVEST
1 établissement
2.101.366.824
En activité
Numéro: 2.101.366.824
Adresse: 24 Bosveld(STG) 9200 Dendermonde
Date de création: 03/08/2001
Publications
MACHARIS INVEST
26 publications
Démissions, Nominations
11/02/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIÉ HE
IN a IN *05025985* 1
BERGER:
III
Benaming: MACHARIS INVEST
Rechtsvorm COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
Zetel BAASRODESTRAAT 112, 9200 DENDERMONDE
Ondernemingsnr : 0475349785
Voorwerp akte: OVERLIJDEN VAN EEN ZAAKVOERDER
De heer MACHARIS Roger, wonende Baasrodestraat 94 te 9200 Dendermonde, is overleden op 13 januari’ 2005, Hij heeft nog geen vervanger Daardoor is BUSLOT Lidia, wonende Baasrodestraat 94 te 9200 Dendermonde voortaan de enige zaakvoerder
x
BUSLOT Lidia
zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op delratstebie van ik Bemelen Reet. Neem en haedeangeid wen de nstunenteende nde, heli en or pee) he de UNE RAR term aante Warn daran te vertegen waeren
Wera . Naam emhendekenng
Comptes annuels
11/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-11/0075620
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
29/01/2007
Description: + en voto
(ae Loik 8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
na neerlegging ter griffie van de akte
GPUFFIE HECHT
VAN OORT AMAL |
LL Ut *07017139* DENDERMONDE
11)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
: Ondernemingsnr. 0475349785 Benaming (voluty: "MACHARIS INVEST" Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen Zetel : 9200 Dendermonde (Baasrode), Baasrodestraat, 112 Onderwerp akte : WIJZIGING AANTAL AANDELEN - AANPASSING STATUTEN Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de! Commanditaire venngbtsèhap op aandelen "MACHARIS INVEST" gevestigd te Dendermonde (Baasrode),; Baasrodestraat, 112, Ppgesteld door Meester Luc Eeman, Nofaris te Lebbeke, op tien januari tweeduizend en! zeven "Geregistreerd drie bladen twee verz. te Dendermonde 2 op 15.01.2007. Reg. 5 Boek 554 Blad 47 vak; 416. Ontvangen : vijfentwintig euro. De Ontvanger (gat.) J. De Wolf" De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op dertien! 1! juli tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig jul Ì tweeduizend en één onder nummer 20010731-711, waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal; ! opgesteld door Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op achtentwintig september tweeduizend en vijf, gepubliceerd in: de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober tweeduizend en vijf onder nummer 05150578. : Dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen : H "EERSTE BESLISSING Ingevalge de inkoop door de vennootschap, bij de bijzondere algemene vergadering van vijf december; tweeduizendenzes, van vijfhonderd van haar eigen aandelen, beslist de vergadering met eenparigheid van: stemmen het aantal aandelen te wijzigen door de vernietiging van de voormelde ingekochte vijfhonderd; aandelen van het totaal aantal aandelen zodat het aantal aandelen verminderd wordt van: vijfduizendnegenenzeventig aandelen naar vierduizendvijfhonderdnegenenzeventig aandelen.Deze vijfhonderd: aandelen worden hierbij bijgevolg vernietigd, hetgeen de vergadering eenparig erkent. TWEEDE BESLISSING
Gezien de voorgaande vernietiging van de vijfhonderd ingekochte aandelen, beslist de vergadering met! eenpangheid van stemmen tot de opheffing van de onbeschikbare reserve vaor een bedrag van; zeshonderdvijftienduizend euro. :
DERDE BESLISSING. i
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het wetboek van! vennootschappen, als voigt. ‘
-Schrapping van de tweede zin van artikel 6 2. van de statuten.
-Vervanging van de eerste zin van artikel 6.3.1.van de statuten door volgende zin:’Zolang de aandelen ni {| volledig zijn afbetaald, kunnen zy slechts worden overgedragen indien de ovememer door de zaakvoerders i isi } aanvaard”.
i -Vervanging van de vijfde zin van artikel 6.3.2 van de statuten door volgende zin:"Binnen de vyftien dagen i moeten de zaakvoerders alle andere aandeelhouders per aangetekende of voor ontvangst getekende bri ! verwittigen”
-Schrapping in de zesde zin van artikel 6.3.2, van de statuten van de woorden “of aankondiging”. -Schrapping van de eerste en tweede zin van artikel 9.3.2.van de statuten. -Vervanging van de derde zin van artikel 9.3.2.van de statuten door volgende zin:”De aandeelhoude, worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief tenminste vijftie dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres of voor ontvangst getekende brief, zoals di in het aandelenregister is genoteerd.” ï
“Vervanging van de eerste zin van artikel 9.4.van de statuten door volgende zin "Om te worden toegelaten; :tot de vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de; aandeelhouders bij aangetekende of voor ontvangst getekende brief uiterlijk zeven dagen voor de vergadering: de zaakvoer-ders inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de; ! vergaderng”
’ -Vervanging van de tweede zin van artikel 94van de statuten door volgende zin:”Zij worden tot del algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het ontvangstbewijs van de! aangetekend verzonden aanmelding”, I
ty Lak. B B vermelden ; Recto” Naam en hoedar je mstrumenterende not u van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
à
Voor-
wehouggn
4 aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz, van Luik B vermelden
ppi ‘zin van artikel 9.6 van de statuten van de zinssnede”zo de ° vennootschap geen!
| obligaties aan toonder heeft uitgegeven”.
-Vervanging van de tweede zin van artikel 10.4.van de statuten door volgende zin: “De jaarrekening en de ; voormelde verslagen worden gezonden aan de aandeelhouders, de zaakvoerders en de commissarissen tezelfdertijd als de oproeping”.
-Toevoeging na de eerste zm van artikel 11 2 van de statuten van een nieuwe zin die als volgt luidt”"De : ! vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun} ! benoeming zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen”.
-Toevoeging van een derde zin aan artikel 11.4.van de statuten die als volgt luidt”Bovendien zenden de | ! vereffenaars in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de! toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel „Vanaf het tweede jaar van de : ; vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de gniffie overgezonden.”
-Schrapping in de eerste zin van artikel 12 van de statuten van de zinssnede “of obligaties op naam”. VIERDE BESLISSING,
De vergadenng beslist met eenparigheid van stemmen de statuten mn overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de statuten te coordineren.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Luc Eeman
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Divers
06/11/2007
Description: Pee waas
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
DR na neerlegging ter griffie van de akte
in | re |
En D UN ELLE |
Ondernemingsnr 0475349785 Benaming
(voluit} MACHARIS INVEST
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
Zetel: Baasrodestraat 112, 9200 DENDERMONDE
Onderwerp akte : BEVESTIGING AANWIJZING ZAAKVOERDERS
Bij buitengewonde algemene vergadering van de vennoten van 28 september 2005 gehouden voor Notaris: Eeman te Lebbeke werd artikel 7.3 van de statuten als volgt aangevuld: “ Hetzelfde geldt ingeval van overlijden. Ingeval van een overblijvende zaakvoerder, vormt deze samen met Macharis Luc en Macharis Marc het college van zaakvoerder ",
Sinds 28 september 2005 bestaat het college van zaakvoerder uit:
- Buslot Lidia
- Macharis Luc
- Macharis Marc
<
Buslot Lidia
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0149189
Capital, Actions
31/10/2018
Description: Mod Word 15.1
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
OD 22 0. au
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
160096*
vi
: :
:
‘ ‘
4 :
1 1
1
1 1
i i
1 :
1 1
1
t '
}
t t
t '
\
t '
t ‘
i Volledig adres v.d. zetel: Bosveld 24, 9200 Dendermonde !
Onderwerp akte : Nietigheid besluit (buitengewone) algemene vergadering houdende
- voor notaris Bart Hutsebaut van de Vennootschap. ;
AFDELINGTMERDERMONDE
Ondernemingsnr 0475. 349. 785
Benaming |
(vou): MACHARIS INVEST '
(verkort) : :
Rechtsvorm : Comm. VA
statutenwijziging (kapitaalvermindering) !
Uittreksel uit het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 8 oktober 2018, gewezen en uitgesproken in! openbare terechtzitting door de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter, in verband met de vordering tot, nietigverklaring van de (buitengewone) algemene vergadering houdende statutenwijziging; (kapitaalvermindering) van 25 oktober 2017 gehouden voor notaris Bart Hutsebaut van MACHARIS INVEST; Comm. VA, met maatschappelijke zetel te Bosveld 24, 9200 Dendermonde:
Verktaart nietig op basis van artikel 64, 3° W.Venn. en artikel 178 W.Venri. :
- de stem van elke individuele Aandeelhouder, uitgebracht op de (buitengewone) algemene vergadering van; : 25 oktober 2017 gehouden voor notaris Bart Hutsebaut van de Vennootschap - alsook alle beslissingen van de (buitengewone) algemene vergadering van 25 oktober 2017 gehouden!
De aandeelhouders van de Vennootschap hebben een bijzondere volmacht verleend aan Pieter Van den! Broeck, advocaat bij het kantoor Monard Law, Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, individueel! ‚bevoegd en met de mogelijkheid tot. indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het: ondertekeneri van alle documenten met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel; ! en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank: van Ondernemingen. i
Pieter Van den Broeck :
Advocaat - volmachtdrager
Op de laatste biz. van Lui kB vermelden : ‘Recto: ‘Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzij van de perso(o)n(en) \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Démissions, Nominations
27/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0475349785
Naam
(voluit) : MACHARIS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Bosveld(STG) 24
: 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Bart HUTSEBAUT te Lokeren op 15 december 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen “MACHARIS INVEST” na de voorafgaandelijke uiteenzetting volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
VOORAFGAANDELIJKE UITTEENZETTING
-Dat blijkens akte verleden voor Caroline De Herdt te Lebbeke op 9 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 13197279, (onder meer) een kapitaalverhoging in natura werd doorgevoerd voor een totaal bedrag van twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) welke gebeurde met toepassing van de bepalingen en met naleving van alle voorwaarden opgenomen in het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
-Bij buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 2017 waarvan de notulen zijn opgemaakt door ondergetekende notaris Bart Hutsebaut, bekengemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder nummer 17158484 werd beslist tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van twee miljoen en vijfenzestigduizend vijfhonderd euro (2.065.500,00 €) om het te verlagen van zes miljoen achthonderd vierenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (6.874.991,57 €) tot vier miljoen achthonderd en negenduizend vierhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (4.809.491,57 €) door terugstorting in geld van het fiscaal volstort kapitaal aan de vennoten, a rato van de rechten van de respectieve vennoten, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
-Bij arrest bij het Hof van beroep te Gent, 7de kamer, in datum van 8 oktober 2018 heeft het Hof op basis van de toenmalige artikelen 64,3° W. Venn. en artikel 178 W. Venn. nietig verklaard: -de stem van elke individuele aandeelhouder, uitgebracht op de (buitengewone) algemene vergadering van de vennootschap van 25 oktober 2017 gehouden voor notaris Bart Hutsebaut. -alsook alle beslissingen van de (buitengewone) algemene vergadering gehouden voor notaris Hutsebaut.
Uittreksel van gemeld arrest werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch van 31 oktober 2018 onder nummer 18160096.
Ingevolge gemelde nietigverklaring heeft gemelde kapitaalvermindering zich niet gerealiseerd en bedraagt het kapitaal op heden zes miljoen achthonderd vierenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (6.874.991,57 €) en waarvan, gelet op het voorgaande, 2.196.000,00 € vastgeklikte reserves in toepassing van de voormelde wettelijke bepaling. (...)
BESLUITEN
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
*21378576*
Neergelegd
23-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV). Derde besluit
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten op te nemen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) om het te verlagen van zes miljoen achthonderd vierenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (6.874.991,57 €) tot vier miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (4.678.991,57 €). De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op de vastgeklikte reserves welke in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal werden geïntegreerd, zoals voormeld. Gelet op het voorgaande beslist de vergadering dat de kapitaalvermindering, bedragend twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) zal doorgevoerd worden door terugbetaling in speciën van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.
De vergadering beslist tevens dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen worden vernietigd. De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit: -dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op vier miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (4.678.991,57 €). -dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op de vastgeklikte reserves opgenomen in het kapitaal in toepassing van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen van het bedrag van de kapitaalvermindering, twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten, zoals voormeld.
-dat kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De comparanten verklaren door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Vijfde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, dien in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “MACHARIS INVEST”.
Artikel 2: Zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
-het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
-het verlenen van advies, administratieve diensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;
-het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
-de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de bestuurders.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (4.678.991,57 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 6.885 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. (...)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan overeenkomstig een beslissing van de raad van bestuur gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 4 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
(...)
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
(...)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 500.000,00 €.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
(...)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(...)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
(...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer MACHARIS Luc
- de heer MACHARIC Marc
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
-De heer MACHARIS Luc Jean Alfons, geboren te Dendermonde op 10 november 1964, (...) wonende te Dendermonde/Baasrode, Broekstraat 20; hier aanwezig en die aanvaardt. -De heer MACHARIS Marc Willy Pierre, geboren te Dendermonde op 21 januari 1969, (...) wonende te 9280 Lebbeke, Lange Breestraat 31; hier aanwezig en die aanvaardt. -De heer MACHARIS Ben, geboren te Dendermonde op 17 oktober 1994, (...), wonende te 9200 Dendermonde, Broekstraat 20; hier aanwezig en die aanvaardt.
-De heer MACHARIS Bram Bert, geboren te Dendermonde op 19 oktober 1995, (...), wonende te 9200 Dendermonde, Zijpestraat 72; hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Bosveld 24.
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent aan de notaris alle machten om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Niclaus Boekhouding BV (BE0462. 760.670) te Dendermonde, Gentsesteenweg 307 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
leggen en documenten te ondertekenen,
kortom alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze statutenwijziging met betrekking tot hetgeen voorafgaat in deze akte.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent macht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering te verrichten waartoe de algemene vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de wettelijke voorwaarden.
Voor analytisch uittreksel
Opgemaakt door notaris Bart Hutsebaut te Lokeren
Hierbij neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde statuten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
26/10/2005
Description: IN
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van IE BECHTBANK
À ee VAN KOOPHANDEL
rn re aan het nh 051505784 DENDERMONDE
| | Gite.
| \/ À. Benaming: "MACHARIS INVEST”
| | Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
| i Zetel 9200 Dendermonde-Baasrode, Baasradestraat, 112
| Ondernemingsnr : 0475349785
Voorwerp akte : AANPASSING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "Macharis Invest" gevestigd te Dendermonde (Baasrode), Baasrodestraat, 112 , opgesteld door Meester Luc Eeman, Notaris te Lebbeke, op achtentwintig september tweeduizend en vijf “Geregistreerd twee bladen geen verz te Dendermonde 2 op vier oktober 2005, Reg 5 Boek 551 blad 37 vak 4 ‚ „Ontvangen : vijfentwintig euro. De Ontvanger (get) J. De Wolf! . De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Ondergetekende Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op dertien juli tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig juli tweeduizend en één onder nummer 20010731-711. .
Dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
“EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen als volgt: = Toevoeging aan artikei 6.1. van volgende tekst
“De aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen kunnen niet het voorwerp uitmaken van : een pand, een dépot of een onderpand en derhalve dienen de betreffende aandelen steeds vrij te zijn van enige ‚ pandgeving op welke wijze ook genaamd.”
- Toevoeging aan artikel 7.3. van volgende tekst :
“Hetzelfde geldt ingeval van overlijden. Ingeval van een overblijvende zaakvoerder, vormt deze samen met Macharis Luc en Macharis Marc het college van zaakvoerder".
- Toevoeging aan artikel 7 7. van volgende tekst :
"Met betrekking tot de vervreemding van de aandelen die “Macharis Invest' commanditaire vennootschappen op aandelen op datum van heden bezit (geboekt als financiele vaste activa of als geldbelegging) wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze aandelen niet kunnen worden vervreemd in volle eigendom maar ook niet in blote eigendom of in vruchtgebruik dan nà de beslissing van een algemene vergadering die ; zich moet uitspreken met unanimiteit over de vervreemding van de betreffende aandelen in volle eigendom, : blote eigendom of vruchtgebruik.
‚Tevens dient een algemene vergadering te beslissen met unanimiteit voor zover zou willen overgegaan, worden tot aankoop of verkoop van onroerende goederen, het afsluiten van leningen, het in pand geven van, activa van de vennootschap, onder meer aandelen offen andere activa van de vennootschap". \ TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en de statuten te coordineren.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Notaris Luc Eeman
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
= gecoordineerde statuten
“ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
18/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-18/0102198
Comptes annuels
02/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-02/0123976
Informations de contact
MACHARIS INVEST
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
24 Bosveld(STG) HOOGVELD 9200 Dendermonde