Mise à jour RCS : le 07/05/2026
MAEYAERT
Active
•0418.988.233
Adresse
1A Jakenshof 8800 Roeselare
Activité
Usinage des métaux
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
23/12/1978
Dirigeants
Informations juridiques
MAEYAERT
Numéro
0418.988.233
SIRET (siège)
2.015.629.217
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0418988233
EUID
BEKBOBCE.0418.988.233
Situation juridique
normal • Depuis le 23/12/1978
Capital social
1008000.00 EUR
Activité
MAEYAERT
Code NACEBEL
25.530, 33.200, 25.110•Usinage des métaux, Installation de machines et d’équipements industriels, Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
MAEYAERT
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 13.9M | 10.9M | 10.6M | 9.8M |
| Marge brute | € | 7.6M | 6.7M | 6.2M | 6.2M |
| EBITDA - EBE | € | 687.8K | 215.4K | 97.4K | 354.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 646.7K | 198.4K | 96.6K | 352.5K |
| Résultat net | € | 397.8K | 68.2K | 21.5K | 272.2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 27,691 | 2,615 | 8,15 | 10,264 |
| Taux de marge brute | % | 54,737 | 61,128 | 58,871 | 63,696 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,949 | 1,979 | 0,918 | 3,619 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 155.2K | 418.8K | 14.4K | 57.3K |
| Dettes financières | € | 2.4M | 2.1M | 1.5M | 1.6M |
| Dette financière nette | € | 2.3M | 1.7M | 1.5M | 1.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,323 | 7,865 | 15,358 | 4,322 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2.4M | 2.0M | 2.0M | 1.9M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,862 | 0,627 | 0,203 | 2,775 |
Dirigeants et représentants
MAEYAERT
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 26/05/2023
Numéro: 0631.854.139
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2023
Numéro: 0804.973.702
Cartographie
MAEYAERT
Documents juridiques
MAEYAERT
1 document
MAEYAERT NV-coördinatie-2020
MAEYAERT NV-coördinatie-2020
19/05/2020
Comptes annuels
MAEYAERT
46 documents
Comptes sociaux 2024
28/07/2025
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
05/07/2022
Comptes sociaux 2020
21/06/2021
Comptes sociaux 2019
06/07/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
07/07/2018
Comptes sociaux 2016
05/07/2017
Comptes sociaux 2015
08/07/2016
Établissements
MAEYAERT
1 établissement
2.015.629.217
En activité
Numéro: 2.015.629.217
Adresse: 1A Jakenshof 8800 Roeselare
Date de création: 01/01/1979
Publications
MAEYAERT
56 publications
Démissions, Nominations
19/02/2024
Comptes annuels
02/08/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-08-02/0202821
Démissions, Nominations
05/03/2010
Description: | 7 mmm
|
' Voor-
Staatsblad
\/ : Ondernemingsnr
Benaming
WOU:
Rechtsvorm
Zetel
Onderwerp akte :
Getekend.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
On rs. In sin ol? var Lure Bevere den Recto Naar en he
sn U. m
Mog 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I
NEERGELEGD
0418.988.233
Maeyaert
Naamloze Vennootschap
Jakenshot 1A, 8800 Reeselare-Oekene
ontslag en benoeming bestuurders en commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 30 jur» 2009 olijkt:
» De herbenoeming van de bestuurders voor een nieuwe periode:
* Gedelegeerd bestuurder: de heer Herman Maeyaert. Plaatsmotenstraat 54, 8800 Roeselare-Oekere * Besturder: de heer Johaa Maeyaert. Jakenshcf +, 8800 Roeselare. Oekene * Bestuurder: de neer Pieter-Jan Maeyaert. Plaatsmolenstraa: 54. 8809 Roeselare-Oekene Alle bovenstaande mandaten nemen een aanvang op 1 juli 2008 om te eindigen cp 30 juri 2015. » De bengeming van ce commissaris:
* EBVBA Vander Dorckt - Roobreuck - Christiaens bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd docr de heer
Hedwig Vander Donckt, Lichterveldestraat 39A, 8820 Torhout wordt besoemd als commissaris revisor. Het mandaat vangt aan op 4 jur 2009 om te eindigen oo 30 juni 2012
Herman Maeyaert
Gedelegeerd bestuurder
vate J van de ansinrrentere
CIE De Sn an RADEN VA
ESR ONIN
PESTEN
EN Ogg de Verso Naar ar hum
Statuts, Divers, Objet, Démissions, Nominations
12/06/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0418988233
Naam
(voluit) : MAEYAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jakenshof 1A
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 19 mei 2020, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Johan MAEYAERT, wonende te 8800 Roeselare, Jakenshof 1, als bestuurder (in eigen naam), met ingang vanaf 1 januari 2020, aangezien vanaf die datum de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zijn, waaronder het verbod voor een natuurlijke persoon om bestuurder te zijn in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder. Voor zover nodig worden alle handelingen die het bestuursorgaan sinds die datum gesteld heeft, bekrachtigd en geacht geldig te zijn.
2. Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "De vennootschap heeft tot voorwerp:
In hoofdzaak de vervaardiging en montage van metalen constructies – herstellingen en onderhoudswerken in bedrijven – algemene mechaniek.
De aankoop en verkoop van metaalwaren en aanverwante producten in verband met metaalconstructies in de meest ruime zin – aannemingen van werken in dit verband. De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
*20326040*
Neergelegd
09-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.
3. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten. Wijziging in de te publiceren gegevens:
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het adres van de zetel is 8800 Roeselare, Jakenshof 1 A.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ACHTDUIZEND EURO (1.008.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 1.394 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij iedere overdracht of overgang van aandelen moeten de statutaire bepalingen in verband met het voorkeurrecht en het voorkooprecht worden nageleefd.
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden. Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Bestuur en vertegenwoordiging:
– Aanstelling bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder. De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering. – Dagelijks bestuur - volmachten
1. De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; hij kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen. 2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de enige bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Voorwerp:
Zie hierboven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering. 2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Oekene), Jakenshof 1 A.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
5. BV "ZIPKO", met zetel te 8800 Roeselare, Jakenshof 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan MAEYAERT, wonende te 8800 Roeselare, Jakenshof 1, verklaart ontslag te nemen als bestuurder, met ingang van heden.
De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur: BV "ZIPKO", voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en als vaste vertegenwoordiger te bevestigen: de heer Johan MAEYAERT, voornoemd.
De bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in verband met de uitoefening van zijn mandaat.
Voor ontledend uittreksel:
Notaris J. DEBYSER
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/07/2023
Description:
Mod DOS 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A 2
| | VAN DE Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
ae NN NB
dit
029% i 5 Griffie s À | DE-CRIEEIER A;
EE lili ÉD TT Donne
ii Ondernemingsnr : 0418 988 233 i
: Naam |
(voluit) : MAEYAERT !
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
i (verkort) :
| Volledig adres v.d. zetel: 8800 Roeselare, Jakenshof 1a
Uit de éénparige schiriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26/05/2023 blijkt dat haar: bestuurder, de BV ZIPKO, met zetel te 8800 Roeselare, Jakenshof 1, ingeschreven in het; rechtspersonenregister onder het nummer 0631.854.139, beslist heeft om de heer Johan Maeyaert,; \ wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Jakenshof 1, te vervangen als haar vaste vertegenwoordiger; tt voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV MAEYAERT, dit door de heer Koen: ! Dejonghe, wonende te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 18, dit alles met ingang vanaf: 1 26/05/2023. i
Gedaan te Roeselare, op 26/05/2023. |
Getekend:
De BV ZIPKO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dejonghe Bestuurder i }
1
t
‘ }
t
' 1
}
\
\ ;
1 \
i :
:
i i
: 4
}
i i
t t
\ t
\
t }
Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/090200
Capital, Actions
20/01/2003
Description: MIN *03009227% Al
Bestemd voor het Bel
(Formulier TV)
AKTEN en UITTREKSELS mit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 1 Inschryving
1 Register van de Luropese economische samenwerkingsverbanden
Ige. m Register van de economische samenwei kingsbanden
nr. be
4 I] Register van de landbouwvennootschappen
ar
£7] Register van de burgerlyke vennootschappen met handelsvorm
m
D Register van de buitenlandse vennootschappen die niet valten onder het
voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen nt
naam van de vennootschap of van het sarnenwerkingsverband >
(zoals deze uit de statuten blijkt)
Rechtsvorm (voluit geschreven) >
Zetel (straal, nummer, postnummer, gemeente) >
Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr >
BTW nummer of nummer by het Rijksregister van > de rechtspersonen (miet B T W plichtig)
Onderwerp van de akte >
sblad
-20/01/2003-
Annexes
du
Monite
“GQ Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die
En de bylagen tot het Belgisch Staasblad moet
& vorden bekendgemaakt als
n de tckst mag micts zyn geséhrapt noch ver-
O veterd, de tekst zelf mag nret buiten het gedrukte
„Brader komen, zo nodig een of mea bladen
Dewoon papier gebruken en de tekst i
D iolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het
DO model dat verkrijgbaar ıs ter gnffie van de
% echtbanken van koophandel.
Bijlagen
bij
h
“MAEYAERT"
naamloze vennootschap
Jakenshof 1/A, 8800 ROESELARE (OEKENE)
Kortrijk, nummer 95 752
BE 418.988 233
STATUTENWIZIGING
Uittreksel uit
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 26
december 2002, geregistreerd te Ticlt op 2 januari 2003, zeven
bladen, geen verzendmgen, boek 401, blad 59, vak 4; ontvangen drieduizend achthonderd euro vierenvijftig cent (3 800,54 EUR), by
delegatie, de bestuursassistent (getekend) E_ Decraemer De buitengewone algemene vergadermg der aandeelhouders heeft
onder meet beslist.
i Het kapıtaal wordt uitgedrukt in EURO en bedraagt voortaan
TWEEHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDDRIEENNEGENTIG EURO TWEEENVIJFTIG CENT (247.893,52 EUR)
2 Het kapitaal wordt verhoogd met VIERDUIZEND HONDERDENZES EURO ACHTENVBERTIG CENT (4 10648
EUR) om het brengen van TWÉEHONDERDZEV ENENVEERT IGDUIZEND
ACHTHONDERDDRIEENNEGENTIG EURO TWEEENVIJFTIG CENT (247.893,52 UR) op
TWEEHONDERDTWERENVUFTIGDUIZEND EURO
(252.000,00 BUR), door omzetting van cen overeenstemmend deel
van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van neuwe aandelen
3, De vergadermg neemt kenms van hct verslag van de comrmssaris,
"Hedwig VANDER DONCKT & C*", bedryfsrevisorenkantoor die
de vorm van cen BVBA heeft aangenomen, vertegenwoordigd door
de heer Hedwig VANDER DONCKT, over de geplande inbreng in
natura
De conclusies van zijn verslag luiden. "De _ kapitaalverhogig in de naamloze vennootschap
“MAEYAERT”, gebeurt middels inbieng m natura voor een totale
inbrengwaarde van 619 733,81 EUR bestaande uit cen rekenmg-
‘Nummer van de cheque of assignatte > wu eer Nummer bankrekening #
Handtekeningen + Naam en hoedamgheid Oper ende van dots deale fh wines nea dan evyopra ch
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/01/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
courant aangehouden in de vennootschap door de heer Herman
MAEYAERT By het beeindigen van myn controlewerkzaamheden
ben ik van cordeel dat .
a) de verichting werd nagezicn overeenkomstig de normen uitgevaardgd door het Insituut der Bedryfsrevisoren snzake mbreng
in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk 1s voor de waardering van de mgcbrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap urt te geven aandelen ter vergoedmg van de mbreng m
natıua,
b) de beschryving van de inbreng im natura beantwoordt aan de
normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
€) dat de voor de mbreng in natura door de paitiyen weerhouden
methoden van waardering bedrijfsecanamisch verantwoord zijn en
dat de waardebepalmgen waartoe deze methoden van waardering
leiden tenminste overcenkomen met het aantal en de fractiewaarde,
zodat de inbreng m natura niet overgewaardeerd 1s
De vergoeding van de mbreng m natura bestaat m 494 aandelen van
de NV “MAEYAERT”, zonder vermelding van nominate waarde,
inbegrepen een globale wtgrftepremie van 48] 413,81 EUR
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er nict in bestaat
een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting
Dit verslag 1s bestemd om neergelegd te worden samen met de akte
van kapitaalverhogmg van de NV. “MAEVAERT” te Roeselare -
Oekene en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend
Aldus opgemaakt te Roesclaie op 21 december 2002 door “Hedwig VANDER DONCKT & C°” — bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm
van cen BV.B.A heeft aangenomen — met als mandaatdrager
Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor (getekend) Hedwig
VANDER DONCKT Commissarıs"
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de raad van
bestuur, waarin de mbreng en de kapitaalverhoging verantwoord
worden, en keurt beide verslagen goed
De vergadermg besluit vervolgens het kapitaal een tweede maal te
verhogen, met HONDERDACHTENDERTIGDUIZEND
DRIEHONDERDTWINTIG EURO (138 320,00 EUR), om het te
brengen van TWEEHONDERDTWEEENVIJFTIGDUIZEND
EURO (252 000,00 EUR) op DRIEHONDERDNEGENTIGDUIZEND
DRIEHONDERDTWINTIG EURO (390320,00 EUR), door
inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van vierhonderd
vierennegentig (494) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, uit te geven cn » te schrijven togen de totale prijs
van ZESHONDERDNEGENTIENDUIZEND
ZEVENHONDERDDRIBENDERTIG EURO BENENTACHTIG
CENT (619 733,81 EUR), inbegiepen een totale uitgifteprenie van
VIERHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND
VIERHONDERDDERTIEN EURO EENENTACHTIG CENT
(481.413,81 EUR), die geboekt wordt op een bijzondere
onbeschikbare rekening "uitgiftopremies"
4 Het kapitaal wordt een derde maal verhoogd met
VIERHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND
VIERHONDERDDERTIEN EURO EENENTACHTIG CENT
(48141381 EUR, om het te brengen var
DRIEHONDERDNEGENTIGDUIZEND
DRIEHONDERDTWINTIG EURO (390 320,00 EUR) op
ACHTHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDDRIEENDERTIG EURO EENENTACHTIG
CENT (871.733,81 EUR), door omzettng van de bijzondere
onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het
overcenstemmend bediag, zonder utgufte van nieuwe aandelen,
5 Het kapıtaal wordt een vierde maal verhoogd met
HONDERDZESENDERTIGDUIZEND
TWEEHONDERDZESENZESTIG EURO NEGENTIEN CENT
(136.266,19 EUR, om het te brengen van
ACHTHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDDRIEENDERTIG EURO EENENTACHTIG
CENT (871 733,81 EUR} op EEN MILJOEN ACHFDUIZEND
EURO (1 008 000,00 EUR), door omzetting van beschikbare
reserves ten belope van het overeenstemmend bedrag, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
6. De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhogmgen
werden verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans EEN
MILJOEN ACHTDUIZEND EURO (1 008 000,00 EUR) bedraagt,
en vertegenwoordigd wordt door duizend driehonderd
vierennegentig (1.394) aandelen zonder vermelding van nommale
waarde
7 De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de tweede vrijdag in jum om elf uur
8 De statuten worden aangepast aan de recente wetgeving, de
statuten worden volledig herwerkt en opnieuw vastgesteld, de
gewijzigde te publiceren gedeelten luiden Reserves, winstverdeling en verdeling vereffenmessaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/01/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de nettowinst wordt ten minste vijf ten honderd veorafeonomen |
ten bate van de wettelijke reserve, Deze voorafneming ıs niet meer
verplicht zodra deze rescrve het tende van het maatschappelijk
kapstaal bereikt
Het saldo wordt aangewend m overcenstermmmg met de besluiten
van de algemene vel gadering, op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat
De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betahng van de
dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar
een mtenmdividend wt te keren, mits hij zich schikt naar het
wetboek van vennootschappen
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders
verdeeld m verhoudmg tot hun aandelenbezit, waarbij rekening
wordt gehouden met de ongelijke afbetalmg van de aandelen Bestuur en vertegenwoordieme:
De raad van bestuur 1s bevoegd om alie handelingen te verrichten dic
nodig of dienstig zijn tot verwezenkyking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd 1s
De raad van bestuur mag cen of meer gedelegeerd bestuurders
aanstellen Hy mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigmg
wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen die mdrvidueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden De raad van bestuur kan nog bizondere machten
toekennen aan lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college wordt de vennootschap bj alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als etser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optiecdt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de 1aad van bestuur benoemde bijzondere gevolmachugde.
Wanneer de vennootschap optrcedt als bestuurder, zaakvoerder of lid
van het directiecomité van andere vennootschappen dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger die alleen handelt
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de
algemene vergadering anders wordt beslist
Voorwaarden voor toelating en wtoefening stemrecht op algemene
yergadenng,
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de
houders van aandelen aan toonder, imdicn det in de byeenroeping wordt geeist, hun aandelen deponeren op de in de oproepingen
aangeduide plaats, tenzmste vijf vmje dagen vóór de vergadering
Het bewijs van neerleegmg moct op de vergadering getoond worden
Aandeclhouders op naam mocten de raad van bestuur tennunste vijf
vrije dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de
vorgadermg wensen bij te wonen.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadermg een
volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft
De volmacht moef voldoen aan de door de raad van bestuur
voorgescheven vorm Zij moet op de maatschappelijke zetel worden
gedeponeerd, tenmanste vijf vre dagen vóór de vergadering Elk aandeel geeft recht ap één stem, behoudens statutairc
beperkingen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris J DEBYSER ne
ASA
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte, bevattende de gecaärdsmeerde statuten,
verslagen van de raad van bestuur 'en de commissaris betreffende de
inbreng m natura
¥
Comptes annuels
15/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-15/0173889
Démissions, Nominations
07/10/1997
Description: , Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 octobre 1997 189 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1997 .
ONTSLAG GEDELEGEERD-BESTUURDERS
van Mevrouw Raymond Van Marcke en de : aanstelling als afgevaardigd-bestuurder
van de . CVBA C & B VMCO
en van Mevrouw Raymond Uittreksel uit het verslag van de Van Marcke zoals gepubliceerd in de bijlagen tot Buitengewone Algemene Vergadering het Belgisch Staatsblad van 18 maart 1997, van 31 augustus 1997,
bevestigd tot aan de jaarvergadering van 2003.
Met éénparigheid van stemmen wordt
Voor eensluidend uittreksel : ‘ het ontslag van Mevrouw Christiane
7 CVBA. C & B VMCO, afgevaardigd bestuurder, BLONDEEL en-de Heer Leon HOUTTEMAN a vertegenwoordigd door lonleesbare handtekening.) als | edelegeerd-Bestuurder aanvaard. : : . Mevrouw Christiane Blondeel en de
..._ Neergelegd, 26 september 1997. Heer Leon Houtteman blijven bestuur- 2: . 3708 BIW 21% 779 4 487 der van de vennootschap. .
” Het ontslag van beide personen als oo.
(92242) Gedelegeerd-Bestuurder gaat in van- af 1. september 1997.
Voor echt verklaard : N. 971007 — 391
(Get.) Diederik Houtteman, . vo
_ gedelegeerd bestuurder. MAEYAERT
NV Neergelegd,
26 september 1997, Bu
1 1854 BIW 21% 389 2243
: . | NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
_ 92235) |
JAKENSHOF 1A — 8800 ROESELARE
-OEKENE N.
971007 — 390 KORTRIJK 95752
INTER COMPANY COMPUTER,ENGINEERING, -
- DESIGN SERVICES, ia het kort "CONCEPT DESIGN" ‘ BE 418.988.233
-Naantloze Vehnootschap
7 . - - Mandaat
commissaris revisor
Bruggesteenweg, 193 -
8500 KORTRIJK
. : . . Daar
de vennootschap niet meer aan
de gestelde voorwaarden voldoet v
wordt beslist het mandaat van de
commissaris-revisor Hr Hedwig
Kortrijk nr. 104.783
BE 425,288.085 \
Vander Donckt niet te hernieuwen
. ERKIEZIN TUURDERS - MACHTEN - : Beslissing.
algemene vergadering
van 31 mei 1997 De jaarvergadering
van 5 september 1997 .
herkiest als bestuurders voor een periode van zes -
(Get) Herman Maeyaert, jaar: >
- afgevaardigd bestuurder. = Mevrouw Raymond Van
Marcke, Smokkelpot- :
straat, 31 te 8500 Kortrijk - -. „ Neergelegd, 26 september 1997. - de
Heer Carl Van Marcke, Kasteelstraat, 7 te 1 1854
BIW 21% 389 2243 . 9770 Kruishoutem :
: (02240) - de Heer Bruno Van Marcke,Chemin des Ablens,
2 te 7900 Grandmetz
: > Gravion A. d’Oultremont, geboren Caroline Van
Marcke, Kasteelstraat, 14 te 9770 Kruishoutem N. 971007 — 392
- de CVBA C&BVMCO, Bruulstraat, 77 te 1130 CLIENT PR TON
allen bestuurders van Vgnnootschappen. : :
‘ BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE Al deze opdrachten Züllen verstrijken onmid- AANSPRAKELIJKHEID : Hijk na de j
deri 2003. . . dellijk na de jaarverga ering van GEN. EIS TRAAT 89
MACHTEN 8520 KUURNE
- KORTRIJK 128078 De raad van bestuur gehouden
onmiddellijk na
de jaarvergadering van 5 september 1997 heeft de :
benoeming tot Voorzitter van de raad van bestuur BE 448.457.328
Comptes annuels
28/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-28/0190481
Informations de contact
MAEYAERT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1A Jakenshof 8800 Roeselare