Mise à jour RCS : le 27/04/2026
McDonald's Belgium
Inactive
•0420.365.237
Adresse
19A Leonardo da Vincilaan Airport Plaza Stockholm Building 1831 Machelen (Brab.)
Création
21/04/1980
Informations juridiques
McDonald's Belgium
Numéro
0420.365.237
SIRET (siège)
2.169.174.772
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0420365237
EUID
BEKBOBCE.0420.365.237
Situation juridique
other • Depuis le 31/07/2024
Capital social
1701912.14 EUR
Activité
McDonald's Belgium
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Établissements
McDonald's Belgium
2 établissements
2.169.174.772
Fermé
Numéro: 2.169.174.772
Adresse: 19A Leonardo da Vincilaan 1831 Machelen (Brab.)
Date de création: 01/07/1980
2.017.570.108
Fermé
Numéro: 2.017.570.108
Adresse: 21 C D IXELLES 1050 Ixelles
Date de création: 01/07/1980
Date de clôture: 27/01/2026
Finances
McDonald's Belgium
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
McDonald's Belgium
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
McDonald's Belgium
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
McDonald's Belgium
44 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
24/07/2023
Comptes sociaux 2021
13/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
Comptes sociaux 2019
01/07/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
26/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
29/06/2016
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Comptes sociaux 2013
30/06/2014
Comptes sociaux 2012
04/07/2013
Comptes sociaux 2011
25/06/2012
Comptes sociaux 2010
28/06/2011
Comptes sociaux 2009
05/07/2010
Comptes sociaux 2008
09/07/2009
Comptes sociaux 2007
10/07/2008
Comptes sociaux 2006
23/07/2007
Comptes sociaux 2005
28/07/2006
Comptes sociaux 2004
31/05/2005
Comptes sociaux 2003
11/06/2004
Comptes sociaux 2002
30/06/2003
Comptes sociaux 2001
02/08/2002
Comptes sociaux 2000
31/07/2001
Comptes sociaux 1999
30/06/2000
Comptes sociaux 1998
11/08/1999
Comptes sociaux 1997
23/09/1998
Comptes sociaux 1996
13/01/1998
Comptes sociaux 1995
08/01/1997
Comptes sociaux 1994
09/01/1996
Comptes sociaux 1993
21/12/1994
Comptes sociaux 1992
20/12/1993
Comptes sociaux 1991
09/02/1993
Comptes sociaux 1990
23/08/1991
Comptes sociaux 1989
07/08/1990
Comptes sociaux 1988
09/06/1989
Comptes sociaux 1987
13/06/1988
Comptes sociaux 1986
15/05/1987
Comptes sociaux 1985
11/06/1986
Comptes sociaux 1984
30/05/1985
Comptes sociaux 1983
06/07/1984
Comptes sociaux 1982
07/09/1983
Comptes sociaux 1981
09/08/1982
Comptes sociaux 1980
01/07/1981
Publications
McDonald's Belgium
113 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
12/08/2024
Rubrique Restructuration
24/06/2024
Démissions, Nominations
10/06/2024
Démissions, Nominations
10/06/2024
Siège social, Capital, Actions, Dénomination, Assemblée générale, Statuts
18/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-05-18/351
Démissions, Nominations
30/12/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-12-30/136
Divers
24/03/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-03-24/029
Démissions, Nominations
27/11/1999
Description: . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 novembre 1999 40 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 1999
de algemene vergadering ter goedkeuring van de
jaarrekening per 31 augustus 2001. Hij aanvaarde
zijn mandaat.
(Get.) Daniel Van Cutsem,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 november 1999, -
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(117675)
N. 991127 — 80
HENDARS
Société Privée à Responsabilité Limitée
Chaussée de la Hulpe, 13
1180 Bruxelles
Bruxelles 433.438
BE 421.499.663
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 23 août 1999, il est décidé à dater de ce
jour
de transferer le siège social à l'adresse ci-
dessous:
Square Vergote 20
à 1030 Bruxelles
(Get.)‘'R. Hehrion,
gerant.
Neergelegd, 17 november 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(117697)
N. 991127 — 81
McDONALD'S BELGIUM
Naamloze vennootschap
Airport Business Center, Vuurberg 80 B
1831 Machelen
Brussel, 426.762
BE 420 365 237
Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 22 oktober 1999
NEEMT AKTE van het ontslag van de heer James
Augustin Listak als bestuurder, met ingang van 1
augustus 1999.
BESLUIT de heer Marco Pagni, bestuurder van
vennootschappen, wonende te 6 Split Rail, Lemont,
Illinois 60439 (V.S.A.), te benoemen ais bestuurder, met
ingang van 1 augustus 1999.
Besluit bovendien dat de opdracht van de nieuwe
bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 1999 zal goedkeuren.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden door een bestuurder
alleen optredend en voor wat betreft het dagelijks
bestuur, door een persoon belast met dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Jeroen Berendsen,
bestuurder.
Neergelegd, 17 november 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4 634
(117685)
N. 991127 — 82
DESCHODT CONSULT
Naamloze Vennootschap
Jean-Baptiste Troucheaustraat |
1600 Sint Pieters Leeuw
Brussel 572 085
BE 450.524.121
HERBENOEMING BESTUURDERS
Volgens notulen van gewone algemene vergadering van
28/05/99 is beslist dat de Heer Deschodt Paul en
Mevrouw Lienard Monique worden herbenoemd als
bestuurders vanaf heden tot en met de algemene
vergadering met betrekking tot het jaar 2005.
(Get) Deschodt, Paul,
„gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 november 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(117676)
Démissions, Nominations
26/05/2001
Description: Ee
294 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Stantshlad van 26 mei 2001
capital social de la S.A. LA PATINOIRE DE.
FOREST NATIONAL et des 1.250 actions
représentatives du capital social de la
société anonyme US BELGIUM ;
Troisième _ Résolution: Réalisation de
l'apport
Les actionnaires des sociétés anonymes LA
PATINOIRE DE FOREST NATIONAL et US BELGIUM
à savoir
- la S.A. Holding luxembourgeoise
« US INTERNATIONAL S.A.H. », ayant son siège
social à L-1931 Luxembourg, Avenue de la
Liberté 11, constituée aux termes d'un acte
reçu par le notaire Marthe Thyes Walch a-
Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) le
dix janvier mil neuf cent nonante-quatre,
publiée au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, détentrice de 600
actions de la SA LA PATINOIRE DE FOREST
NATIONAL et de 625 actions de la SA US
BELGIUM, .
Inscrite auprés du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg Section B sous le
numéro 46527.
Ici représentée par Madame Binnebeeck
Viviane, prénommée, en vertu d’un mandat du
trois mai deux mil un, qui restera ci-annexé
- la S.A. Holding luxembourgeoise « WE
INTERNATIONAL S.A.H. », ayant son siège
social à L-1931 Luxembourg, Avenue de la
liberté 11, constituée ‘aux termes d’un acte
reçu par le notaire Marthe Thyes Walch à
Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) le
dix janvier mil neuf cent nonante-quätre,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, détentrice de 600
actions de la SA LA PATINOIRE DE FOREST
NATIONAL et de: 625 actions de la SA US
BELGIUM,
Inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg section B numéro
46 528,
Ici représentée par Madame BINNEBEECK
Viviane, prénommée, en vertu d’un mandat du
trois mai deux mil un, qui restera ci-annexé
Déclarent, après voir entendu lecture de
tout ce qui précède, avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation
financière de la présente société et faire
apport toutes les actions qu'ils
possédent de la Sociét4 Anonyme LA PATINOIRE
CE FCFEST HATIQUAL et de Société Anonyme US
BELGIUM.
En r&mur&ration de cet apport, dont tous
les membres de l'assemblée déclarent avoir
parfaite connaissance, il est attribué
- à Ja S.A. Holding luxembourgeoise « US
IUTEPHATIONLL S.A.H. »,, cinq mille cent
vingt ciny actions nouvelles, entièrement
libérées de la présente société
- à la S.A. Holding luxembourgeoise « WE
INTEPNATIGIAL S.A.H. », cinq mille cent
vingt nouvelles actions
nvavell ent libérées de la
présent
Guat
réalisation sit
L'as
sOUSS1g:
capital
chaque
: Constatation de la
: l'augmentation de
uière le notaire
ugmentation de
souscrite, que
est entièrement
pital est ainsi
millions cing
cent mille francs (11.500.000,-BEF} et est
représenté par 11.500 actions sans
désignation de valeur nominale, identiques.
. Cinquiéme Resolution: Modification des
statuts.
L'assemblée décide de modifier les statuts
en raison des décisions prises ci-dessus et
notamment l’article suivant
- article $ : Le capital social a été
fixe, A onze millions cing cent mille francs
(11.500.000, -BEF}, représenté par onze mille cing cent actions sans désignation de valeur
nominale.
Sixiéme Résolution: Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à
l'administrateur délégué, Madame Viviane
BINNEBEECK, avec droit de substitution, pour
l'exécution des résolutions prises sur les
objets qui précèdent.
Septième Résolution L'assemblée décide de confier la
coordination des statuts au notaire Patrick
Van Oudenhove, soussigné. .
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Patrick Van Oudenhove,
notaire.
Déposé ensemble avec expédition, statuts
coordonnés, rapport conseil
d'administration, rapport réviseur
d'entreprises;
Déposé, 15 mai 2001.
5 10 000 TVA. 21% 2100 12100
(51891)
N. 20010526 — 550
McDonald's Belgium
Naamloze Vennootschap
Airport Business Center, Vuurberg 80 B, 1831 Machelen
Brussel - 426.762
BE 420,365.237
Ontslag (gedelegeerd) bestuurder - benoeming
(gedelegeerd) bestuurder - bankbevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur
gehouden op 30 maart 2001
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Marcus
P. Hewson als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
met ingang van 1 maart 2001.
Er wordt opgemerkt dat, met ingang van de datum van
zijn ontslag, de heer Marcus P. Hewson, bigevolg niet
langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks
bestuur noch over de bankbevoegdheden die hem
toegekend werden bij besluit van de raad van bestuur
van 26 november 1997, waarvan een uittreksel
bekendgemaakt is in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 22 januari 1998 onder nummer 980122- ~
724. . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2001 295
BESLOTEN de heer Jo Sempels, wonende te
Dorpstraat 53A, 3210 Lubbeek, te benoemen als
bestuurder ter vervanging van de heer Marcus P.
Hewson, en teneinde zijn mandaat voort te zetten met
ingang van 1 maart 2001 tot de eerstvolgende algemene
vergadering, die tot de definitieve benoeming zal
overgaan.
De heer Jo Sempels zal zijn mandaat van bestuurder
kosteloos uitoefenen zoals de bestuurder die hij
vervangt.
BESLOTEN bovendien de heer Jo Sempels dezelfde
bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook dezelfde
bankbevoegdheden toe te kennen als diegene die
eerder toegekend werden aan de heer Marcus P.
Hewson bij besluit van de raad van bestuur van 26
november 1997, waarvan een uittreksel bekendgemaakt
is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 Januari
1998 onder nummer 980122-724. Zoals zijn voorganger,
zal de heer Jo Sempels de titel "gedelegeerd
bestuurder” dragen. Deze benoeming zal ingaan met
ingang van 1 maart 2001.
BESLOTEN dat heer Jo Sempels zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder kosteloos zal uitoefenen.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders
die samen optreden en voor wat betreft het dagelijks
bestuur, door een persoon belast met dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Jo Sempels,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 mei 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4840
(51887)
N. 20010526 — 551
CAVENOR
Société Anonyme
Boulevard Industrie! 21
1070 Bruxelles (Anderlecht)
R.C. Bruxelles n° 208.016
T.V.A. numéro BE 419.271.117
FUSION PAR ABSORPTION —
STATUTS
MODIFICATION DES
H résulte d'un acte reçu par te notaire David HOLLANDERS DE
OUDERAEN, Notaire de résidence à Leuven, Associé de la
société civile à forme de société privée à responsabilité fimitée
« HOLLANDERS & ROBERTI, Notaires Associés », ayant son
siège à Leuven, le trente avril deux mille un, portant la mention
"Geregistreerd tien bladen zeven renvooien, te Leuven 1**
kantoor der Registratie, op 03 mei 2001, boek 262 blad 56 vak
14; Ontvangen : duizend frank (1.000 F), De Ontvanger (signé)
P. WALLYN”, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société Anonyme “"CAVENOR’, dont le siége
social est établi à 1070 Bruxelles (Anderlecht), boulevard
Industriel 21; inscrite au registre du Commerce de Bruxelles
sous le numéro 208.016, T.V.A. numéro BE 419.271.117, a
décidé :
Deuxième __ résolutlo : apports du conseil
d'administration et du commissalre concernant | slo
proposée
(.) Le rapport du Commissaire réviseur conclut comme suit :
“Conclusion
En conclusion nous déclarons que :
1. Les méthodes de valorisation des actions et les rapports
d'échange qui en résulte, repris de façon délaillée dans le
rapport sont adéquates dans le cadre d'une approche
économique ;
2. la méthode de valorisation sur base d'une valeur comptable
adaptée est justifide.
il résulte dès lors que les rapports d'échange suivants :
1 titre Soenen S.A. pour 1.054 titres Cavenor
1 titre Servia S.A. pour 9.106 titres Cavenor
1 titre Pynseel S.A. pour 494 titres Cavenor
1 titre immo Vanhoutte S.A. pour 256 titres Cavenor
1 titre Jamotte S.A. pour 3.224 titres Cavenor
sont raisonnables et que les exigences de l'article 695 sont
Salisfaites.
Bruxelles, le 15 mars 2001
E. Helsen
Reviseur d'Entreprises”
(..)
Troisième résolution ; Approbation de la fusion par
absorption
1. Fusion par absorption
1. L'assemblée approuve le projet de fusion tel qu'il a été
déposé aux Gretfes des Tribunaux de Commerce de Liège,
Leuven et Bruxelles le treize mars deux mille un et décide de
procéder à la fusion par voie d'absorption de l'universalité du
patrimoine - tant actif que passif - des :
a) Société Anonyme ÉTABLISSEMENTS JAMOTTE, ayant
son siège social à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue des
Anciennes Houblonnières 2, inscrite au registre du Commerce
à Liège saus le numéro 166.303, T.V.A. numéro BE
436.024.205;
b) Société Privée à Responsabilité Limitée BRASSERIE
SERVIA, ayant son siège social à 4020 Liège (Jupille-sur-
Meuse), rue des Anciennes Houblonnières 2, inscrite au
registre du Commerce à Liège sous le numéro 204.935, T.V.A.
numéro BE 401.376.397:
c) Société Anonyme BROUWERIJ SOENEN, ayant son siège
social à 3000 Leuven, Vaartstraat 94, inscrite au registre du
Commerce à Leuven sous le numéro 105.983, T.V.A. numéro
BE 427.175.132;
d} Société Anonyme FIRMA PYNSEEL-DESMET, ayant son
siège social 4 3000 Leuven, Vaartstraat 94, inscrite au registre
du Commerce à Leuven sous le numéro 104.588, T.V.A.
numéro BE 405.504.243;
e} Société Anonyme IMMOVANHOUTTE, ayant son siège
social à 3000 Leuven, Vaartstraat 94, inscrite au registre du
Commerce à Leuven sous le numéro 103.978, T.V.A. numéro
BE 437.283.324;
Avec la présente société, société absorbante, rien excepté ni
réservé, sur base de leurs bilans tous arrêtés respectivement
au trente et un décembre deux mille.
Par le fait de cette fusion, l'universalité du patrimoine des :
a) Société Anonyme ÉTABLISSEMENTS JAMOTTE,
b) Société Privée à Responsabilité Limitée BRASSERIE
SERVIA,
c) Société Anonyme BROUWERIJ SOENEN,
d) Société Anonyme FIRMA PYNSEEL-OESMET,
e) Société Anonyme IMMOVANHOUTTE,
Sociétés absorbées, tant actif et passif, sans exception ni
réserve, est transmis à titre universel à la présente société,
dont le capital social est augmenté à concurrence de vingt et
un millions huit cent soixante-trois mille neuf cent dix
{21.863.910} francs belges, capitaux respectifs des :
a) Société Anonyme ÉTABLISSEMENTS JAMOTTE,
b) Société Privée à Responsabilité Limitée BRASSERIE
SERVIA,
c) Société Anonyme BROUWERIJ SOENEN,
d) Société Anonyme FIRMA PYNSEEL-DESMET,
e) Société Anonyme IMMOVANHOUTTE,
Pour te porter de trois millions six cent septante et un mille sept
cent cing (3.671.705) francs belges à vingt-cing millions cing
cent trente-cinq mille six cent quinze (25.535.615) francs
belges. -
-r
u
7
Siège social
22/04/2015
Description: + . ET
« Mod Word 41.1
INA] j Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Fa na neerlegging ter griffie van de akte
À / : neergeleod/orbanzaa co
A
NL Laenen ‘ *15058265* ter griffie ven de U rechtbank van Brfimunc 2: brussel a
m
| Ondernemingsnr : 0420.365.237 Benaming
(voit): McDonald's Belgium
(verkort) :
Sp
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem :
(volledig adres) |
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel van de vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op L_ april 2015 . 2015.
De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te: : verplaatsen van Pegasus Park, De Kleetlaan 12 A, 1831 Diegem naar Airport Plaza Stockholm Building — de! verdieping, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, met ingang van 23 maart 2015.
Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer
Gedelegeerd Bestuurder
(Tegelijk met dit uittreksel wordt neergelegd: de notulen van de voormelde vergadering van de raad van! ! : bestuur en de gecoördineerde tekst van de statuten)
>
' t
' }
' '
‘ '
' '
'
1 '
'
1
‘ '
+
t '
' '
t '
' '
‘ +
' '
' '
'
1 '
' \
' '
' x
‘
t
'
1 '
'
t
'
'
1 '
'
' '
' '
t 1
t ı
I '
ı t
t
t 1
3
: 8
ï ‘
4 1
4 i
\
‘ 1
' '
' '
' \
'
'
t t
ï I
t t
4
i
1
' '
' '
' t
1 '
' '
: oy
atste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/04/2021
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor. 22 APR. ant
neargalegd/onivangen op
behouden
aanhet —
Belgisch — der iin var da Nederlandstslige
Staatsblad ondernemingsrechwhank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0420 365 237 Naam
(voluit): McDonald's Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Airport Plaza Stockholm Building - Sde verdieping, Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van_3] maart 2021
De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 6:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Stephan De Brouwer als (gedelegeerd) bestuurder, met ingang van 1 april 2021.
BESLOTEN de heer Stijn Heytens te benoemen als bestuurder, met ingang van 1 april 2021.
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt op de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgestoten op 31 december 2020,
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van_31 maart 2021
De raad heeft kennis genomen van het ontslag van Stephan De Brouwer als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 april 2021. De raad erkende dit ontslag en drukte haar dank uit voor de diensten die Stephan De Brouwer heeft geleverd als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap.
De raad besliste om:
a) Alle bevoegdheden die de vennootschap aan Stephan De Brouwer heeft toegekend in zijn hoedanigheid van gedetegeerd bestuurder te beëindigen met ingang vanaf 1 april 2021;
b) Stijn Heytens te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 april 2021 en om Stijn Heytens de bevoegdheid toe te kennen om de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur en Stijn Heytens dezelfde bijzondere bevoegdheden en dezelfde bankbevoegdheden toe te kennen als diegene die eerder toegekend werden aan de heer Stephan De Brouwer bij besluit van de raad van bestuur van 21 mei 2008, waarvan het uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2008 ender nummer 0090204; en
©) Stijn Heytens zijn mandaat kosteloos te laten uitoefenen.
Voor analytisch uittreksel,
Stijn Heytens
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/23518
Comptes annuels
01/01/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/032841
Démissions, Nominations
30/07/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-07-30/293
Démissions, Nominations
09/09/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-09-09/163
Démissions, Nominations
08/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-05-08/352
Démissions, Nominations
09/02/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-02-09/321
Comptes annuels
21/08/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-08-21/0157587
Démissions, Nominations
24/06/2004
Description:
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vv
beh
= [MINIM «sa on at 5 -06- 2004 Sta: “04092927 j
| Griffie
NN Benaming: MeDonald's Belgium —— N
H Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Zetel' Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem
Ondernemingsnr : 0420365237
Voorwerp akte: Herbenoeming commissaris enbestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 9 juni 2004
de vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Russell Smyth, Philippe Walch, Christoph Hammer en Jo Sempels te herbenoemen tot bestuurder.
Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene! , vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten! op 31 december 2004, :
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een, coöperatieve vennootschap Ernst & Young, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 204, die voor de uitoefening van dit mandaat wordt vertegenwoordigd door de heer Martin Blackwell, bedrijfsrevisor, ‘
BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering: die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-! woordigd ten aanzien van derden hetzij door één bestuurder alleen optredend, hetzij binnen het kader van het! dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Jo Sempels
Gedelegeerd bestuurder
Opa de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
24/08/2007
Description: EN
a
Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
bh
MEN
I ~ 16 -08-yqq9 BRUSSEL *07125244* Griffie
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
Q &
2 x
a ï
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
= a
Ondernemingsnr 0420365237
Benaming
wot) McDONALD’S BELGIUM
Rechtsvorm. Naamtoze vennootschap
Zetel 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kleetlaan, 124
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juli tweeduizend en zeven, door Meester Peter VAN: MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Bergum Notarissen", burgerlijke vennootschap met! handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel. Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474 073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende: registratiemelding draagt : .
Geregistreerd drie bladen, geen renvooien, op het tweede Registratiekantoor van Elsene, op dertig Juli
tweeduizend en zeven, boek 38, blad 57, vak 8 Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, w.n (getekend) M.C. PATEN.
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "McDONALD'S BELGIUM”, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kleetiaan 12A, volgende beslissingen genomen heeft,
1° Vermindering van het kapitaal met een bedrag van een miljoen tweehonderdvijftigduizend negenhonderdentwee euro éénentachtig cent (€ 1.250.902,81), teneinde het te brengen op vier miljoen driehonderdeneenduizend negenhonderdentwaalf euro veertien cent (€ 4.301.912,14), zonder vernietiging van " aandelen.
Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal. 2° Vermindenng van het kapitaal met een bedrag van twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00), teneinde het te brengen op een miljoen zevenhonderdeneenduizend negenhonderdentwaalf euro veertien cent (€ 1.701 912,14), zonder vernietiging van aandelen, .
Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling In speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. 3° Vervanging van artikel 5 der statuten door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdeneenduizend negenhonderdentwaalf euro veertien cent (€ 1 701.912,14).
Het wordt vertegenwoordigd tweehonderdvierentwintigduizend (224.000) aandelen, zonder aanduiding van’ nominale waarde, die elk één/tweehonderdvierentwintigduizendste (1/224000ste) van het kapitaal . vertegenwoordigen."
4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B- DOCS, die te dien einde allen woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemmgsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren
VOLMACHTEN
Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders :
1/ de vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amrika) "McDonald's Restaurant Operations, Inc”, met maatschappelijke zetel te 19808 Wilmington (Delaware), Centreviile Road 2711, Suite 400,
2/ de heer Christoph Hammer, wonende te SW3 SNU Londen (Verenigd Koninkrijk), Margaretta Terrace 14, vertegenwoordigd door de heer Mattias Pierrot Marie Bruyneel, wonende te 9800 Deinze, Emile Clauslaan 40, ingevolge twee onderhandse volmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenmg een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de
herd van de mstruraenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en) bovoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenin
5 >
2
3
5
„© 8
8
3
2
<
5
1S
©
Pa
§
85
Zz
2S 33
a
Be
oo
à
2s
5
52
8
=
sl
4.2
3
2-2
2%
©
So
28
E
ee
FS
g
#3
98
a
SE
if
x
es
23
3
Eg
wo
€
3
$
2
x à g
54583
ig
53225
28çeq
MAJUOJA
np
SaxQUUY
-/007/80/FT-
Perqsieeis
yasız[ag
joy
(iq
veger
lig
is
Er
!
i
i
ie
rı
3888
ia
-
9
Démissions, Nominations
29/07/2009
Description: Mad 2.0 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie I na neerlegging ter griffie van de akte 16 -07- 2009 = My BRUSSEL | UF | Griffie Vn ne Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders Uittreksel uit de notuten van de gewone algemene vergadering van 9 juli 2009 Na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadstaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen, BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Denis Hennequin, Christoph Hammer, Joäo Noronha Lopes en Jean-Pierre Petit te herbenoemen tot bestuurder. BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend. Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene ‘_ vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 decernber 2009. Stephan De Brouwer Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertecenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
14/04/2011
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LL amuse *1105654 04 APR 2018 Lon Gri
i 7 |! Ondernemingsnr : 0420.365.237
| ! Benaming
i | (voluit): McDonald's Belgium
: Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| : Zetel: Pegasus Park, De Kleetlaan 12 A, 1831 Diegem
| ! Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De vennootschap heeft akte genomen van het ontslag van de heer Christoph Hammer als bestuurder van de vennootschap, met ingangvan _1 april 2011 .
! Stephan De Brouwer
! : Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/72845
Capital, Actions
24/04/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-04-24/032
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/000745
Démissions, Nominations
04/04/2002
Description: Hanaeıs- en „anuvouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 avril 2002 233
Handelsvennootschappen
N. 20020404 — 377
McDONALD'S BELGIUM
naamloze vennootschap
Airport Business Center, Vuurberg 80 B, 1834 Macheten
Brussel - 426.762
BE 420.365.237
Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van 11 maart 2002
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Jeroen
Berendsen, de heer James Richard Cantalupo en de
heer Marco Pagni als bestuurders, met ingang van 7
“februari 2002.
BESLOTEN de volgende personen te benoemen als
bestuurder:
1. de heer Stephan De Brouwer, wonende te
Molenhofstraat 12B/13A, 1670 Heikruis,
2. de heer Charles Bell, wonende te 405 Fox Trail Lane,
Oak Brook, Illinois 60523, Verenigde Staten van
Amerika; .
3. de heer Christoph Hammer, wonende te 33 Charles II
Place, 77 King's Road, London SW34NG, Verenigd
Koninkrijk.
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2001.
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurders
kosteloos wordt uitgeoefend.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden hetzij door één
bestuurder alleen optredend, hetzij binnen het kader van
het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit
bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :_
(Get.) Jo Sempels,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 22 maart 2002.
2 101,30 BTW 21% 2127 122,57 EUR
(50910)
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart./2* trim.
20020404-377 - 20020404-397 Sociétés commerciales
N. 20020404 — 378
ANCIENS ETABLISSEMENTS :
VANDENBOSCH
Naamloze vennootschap
Molenstraat 55
1851 Lol
Brussel 409.759
BE 471.800.645
Hierbij neergelegd de gecoördineerde statuten na de Jaarlijkse
Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 10 juni 2001.
Neergelegd, 22 maart 2002.
(Mededeling) 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(50909)
N. 20020404 — 379
SNC VANKEIIENBERGH & Co
SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF
CH DE GAND 1149
1082 BRUXELLES
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Bruxelles, n° 1221
BE 437.373.394
DISSOLUTION DE LA SOCIETE
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAKE
DD.14.12.2000 DE LA SNC VANKEIJENBERGH & Co
SUR BASE DE LA DECLARATION DE CE JOUR DE DISSOUDRE
LA SOCIETE LE 1ER JANVIER 2001, IL EST DECIDE A
L'UNANIMITE DES VOIX DE DESIGNER MONSIEUR CHRISTIAN
VANKEIJENBERGH CHAUSSEE DE GAND 1 150/62 A 1082
BRUXELLES EN TANT QUE LIQUIDATEUR
CE DERNIER DISPOSE DE TOUTES LES COMPETENCES QUI LUI
SONT RECONNUES PAR LA LOL SANS QU'IL AIT BESOIN DE
L'ACCORD DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
LE LIQUIDATEUR REMPLIT SA MISSION A PARTIR DU 01.01.2001
POUR UNE DUREE INDETERMINEE JUSQU'AU MOMENT DE LA
CLOTURE.
Sig. 30
Démissions, Nominations
10/06/2005
Description: En
FEW In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
AIN ah BR le
== {Mil Belgisch Staatsbiac *05081522*
| Griffie V7 , Benaming Ce _ > ! wouw) : McDonald's Belgium
Rechtsvorm Naamtoze vennootschap
Zetel: Pegasus Park, De Kieetlaan 12A, 1831 Diegem
Ondernerningsnr . 0420.365.237
Voorwerp akte, Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 mei 2005
De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN Stephan De Brouwer, Russell Smyth, Philippe Walch, Christoph Hammer en Jo Sempels te herbenoemen tot bestuurder.
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddeilijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen- woordigd ten aanzien van derden hetzij door één bestuurder alleen optredend, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel,
Jo Sempels
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik R vermelden Recto Naam en hoedanighele van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa Naam en handtekenmg
Démissions, Nominations
15/07/2011
Description: Mod 2.0
21 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
mL ae
Ste Do
* == b= == os
SS
Griffie
| 7 : Ondernemingsnr : 0420.365.237 ı i Benaming
i wouw): McDonald's Belgium
i Rechtsvorm : naamloze vennootschap
; : Zetel: Pegasus Park - De Kleetlaan 12A te 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris, benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2011
Na kennis te hebben genomen van de verstagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de “agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Stephen Easterbrook, Jean-Pierre Petit en Jodo Noronha Lopes te herbenoemen tot bestuurder.
BESLOTEN mevrouw Mahrukh Hussain, wonende te 4327 Carl Drive, Lisle, Illinois 60532, Verenigde Staten, te benoemen tot bestuurder.
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
Stephan De Brouwer
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-08/0155730
Démissions, Nominations
11/03/2019
Description: Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ë neergelegd/ontvangen op
mm | | mm. ere gg Pak Brussel 5 5 ! Ondernemingsnr : 0420.365.237 . !
! Benaming i
: : (voluit): McDonald's Belgium 4
| (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
Zetel: Airport Plaza Stockholm Building — 5de verdieping, Leonardo Da Vincilaan 19, i 1831 Diegem
i (volledig adres)
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 22 januari 2019.
: De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 536, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen: : en artikel 25 van de statuten,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Jo Sempels als bestuurder, met ingang van 1 januari 2019,
BESLOTEN de heer Manuel Steijaert, wonende te Van Hengellaan 8, 1217 AS Hilversum, Nederland, te: i ; benoemen als bestuurder, met ingang van 1 januari 2019.
: BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering: : die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31; ; december 2018.
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.
Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer i Gedelegeerd Bestuurder . i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/07/2021
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ncaraslegd/ant, on. —
be {19 JULI 2021 B ter griffie van de Nederlandstalige
St 0901 9 k ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0420 365 237
Naam
toit: McDonald's Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leonardo da Vincilaan 19A (Airport Plaza Stockholm Building), 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 28 juni 2021:
De aandeelhouders hebben besloten om de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en dit met ingang vanaf 28 juni 2021:
- De heer Manuel Steijaert;
- De heer Stijn Heytens; en
- De heer Malcolm Hicks.
De mandaten zijn onbezoldigd.
De aandeelhouders hebben besloten om een volmacht te verlenen aan ieder van de bestuurders, en/of Meester Maxime Colle, Meester Benjamin Louwaege, Meester Félice Roes of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Lydian, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, b113, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenvermelde beslissing met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Benjamin Louwaege
Lasthebber
Op de laatste blz van Luik B vermelden: Voorkant” Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen ')
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/039476
Démissions, Nominations
15/03/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-03-15/220
Divers
20/07/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-07-20/170
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/000521
Démissions, Nominations
21/08/2006
Description: ; Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie + na neerlegging ter griffie van de akte = I ns 7 Staatsblad *06132381* BRUSSEL Griffie Benaming ! wouw : McDonald's Belgium : : Rechtsvorm Naamloze vennootschap | Zetel Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem Ondernemingsnr 0420 365 237 Voorwerp akte : Herbenoeming van bestuurders Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 juli 2006 De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, BESLOTEN Stephan De Brouwer, Christoph Hammer en Denis Hennequin te herbenoemen tot bestuurder. BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend BESLOTEN bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen- woordigd ten aanzien van derden hetzij door één bestuurder alleen optredend, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Voor eensluidend uittreksel, Isabelle Kuster Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -21/08/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspärsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening,
Comptes annuels
18/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-18/0159848
Comptes annuels
16/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-16/0159816
Démissions, Nominations
06/05/2022
Description:
Mod DOC 19.07
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen oP
Voor. | PT
EN mm k ingsrechtbank Brussel *22056615 oem en Ondernemingsnr : 0420 365 237
Naam
woluit): McDonald's Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leonardo Da Vincilaan 19A, 1831 Machelen (Brab), België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 22 april 2022:
De aandeelhouders hebben bevestigd dat het mandaat van de heer Malcolm Hicks als bestuurder van de vennootschap is geëindigd met ingang vanaf 1 maart 2022.
De aandeelhouders hebben besloten om mevrouw Raven Moore, woonplaats kiezend voor de doeleinden van dit mandaat op de zetel van de vennootschap, te benoemen als bestuurder voor een periode die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. De aandeelhouders hebben bevestigd dat het mandaat is ingegaan vanaf 1 maart 2022. Haar mandaat is onbezoldigd.
Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap voor het gerecht en in de akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd wordt door elke bestuurder alleen optredend.
Meester Maxime Cole, Meester Benjamin Louwaege, Meester Maxine Daems of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Lydian, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, b113, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap die nodig of nuttig zijn om bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket of de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere administratieve formaliteiten. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Maxine Daems
1
1
i À
1
1
1
t
i J
À
1 1
1
1 1
1
i 1
1
1 t
1 I
t
1 1
1
t
1 1
i 1
1
3
1
t
i
t
F
r
t
t
'
F
F
i F
5
1
'
1 i
! De aandeelhouders hebben besloten om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, en/of aan 1 1
'
1
y
£
t
1
1 '
À
1
'
'
À
1 '
t
i t
'
;
t
i Lasthebber t
i i
1 1
1
F
t
1
1
1
1 i
1 1
3
3
€
1 F
F
ï a
i
{
À
i
i
'
L
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/022996
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/114881
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
02/03/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-03-02/007
Démissions, Nominations
31/12/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-12-31/276
Comptes annuels
01/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/009218
Démissions, Nominations
07/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-05-07/195
Démissions, Nominations
21/08/2002
Description: Handels- én landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2002 60 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 août 2002
N. 20020821 — 98
WATCO DECONTAMINATION *
SERVICES
Naamloze Vennootschap
Westvaartdijk 97
1850 GRIMBERGEN
Brussel nr. 591.606
BE455.185.168
. MANDAAT BESTUURDERS
(uittreksel uit de PV van de BAV van 07/06/02)
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van
de heer Philippe Decaluwe, benoemd op de BAV van 29 juni
2001, met ingang vanaf deze vergadering en beslist met
éénparigheid van stemmen om alle bevoegdheden die aan
hem werden toegekend te annuleren. ,
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de
heer Paul Dejonckheere, wonende te 1380 Lasne, rue Pechere
S/A, te benoemen tot nieuwe bestuurder voor een periode van
6 jaar met ingang vanaf deze vergadering,d.w.z. tot op de
GAV van 2008. . :
De heer Dejonckheere zal zijn mandaat onbezoldigd
uitoefenen.
(Get) H. Straetmans, (Get) E. Thomas,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 7 augustus 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(106769)
N. 20020821 — 99
VIP
Société Anonyme
Avenue du Vert Chasseur 18
1180 Bruxelles
Bruxelles 446.774
BE 423.250.590
NOMINATION D’ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 30 mai 2002
Le mandat d'administrateur a été confié à
LIBREMONT SA par le Conseil d'Administration
du 19 février 2002 en remplacement de Monsieur .
Christian Friberg. L'assemblée décide à l'unanimité
de confirmer le mandat d'administrateur de
LIBREMONT SA pour une durée de 4 ans. Son
mandat se terminera à l'assemblée générale
approuvant les comptes de l'exercice 2005.
(Signé) Peter Friberg,
administrateur délégué.
Déposé, 7 août 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(106773)
N. 20020821 — 100
"GROUPEMENT IMMOBILIER"
en abrégé "GROUPIMO"
Société Coopérative à Responsabilité Limitée
rue Montoyer, 47
1000 BRUXELLES
Registre du commerce de Bruxelles numéro 219.000
Non assujettie à la T.V.A.
Dépôt de la coordination des statuts.
Déposé, 7 août 2002.
(Mention) 50,65 T.V.A. 21% 16,64 61,29 EUR
(106771)
N. 20020821 — 101
McDONALD'S BELGIUM
naamloze vennootschap
Airport Business Center, Vuurberg 80 B, 1831 Machelen
Brussel 426.762
BE 420.365.237 Handels- en'landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 août 2002 61
Herbenoeming van bestuurders L'assemblée décide de confirmer la nomination de . & Monsieur Philippe Gentil, de nationalité française, 4
résidant à 92600 Asnières sur Seine (France), rue de la
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene Cométe 9, en tant qu'adminstrateur de la société pour vergadering van 31 juli 2002 une durée de’ six ans venant à expiration
immédiatement après l'assemblée générale annuelle à
De vergadering heeft tenir en 2006. L'assemblée confirme que son mandat
ne sera pas rémunéré.
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Charles .
Bell, Philippe Walch, Christoph Hammer en Jo Sempels Représentation - Conformément aux dispositions te herbenoemen als bestuurders. statutaires, la société est valablement représentée à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant
BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders conjointement et en ce qui concerne la gestion eindigen onmiddellijk na de gewone algemene joumalière, par un délégué à cette gestion. vergadering die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar .
afgesloten op 31 december 2002. Pour extrait conforme :
hosteloos wordt uitneoefend van alle bestuurders Sophia Group N.V. administrateur délégué, . à représentée par : (signé) Rob Thielen.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire Déposé, 7 août 2002. = bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden hetzij door één 2 101,30 TVA. 21% 21,27 122,57 EUR
bestuurder alleen optredend, hetzij binnen het kader van 106774
het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit ( ) bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Jo Sempels, N. 20020821 — 103
gedelgeerd bestuurder.
Neergelegd, 7 augustus 2002.
mpenege, * nee - SIGNANT 2 101,30 BTW 21% 2127 12257 EUR .
. (106772) Société Anonyme
Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars, 1050
Bruxelles N. 20020821
— 102 =
, me
Bruxelles, en cours d'immatriculation
DIGNITY
SOCIÉTÉ ANONYME BE 477 386 587
Avenue du Roi Albert 16 : .
1082 Bruxelles Nomination du president du conseil
d'administration et d'un administrateur délégué
Bruxelles 457.899 Extrait des résolutions du conseil d'administration adoptées par consentement unanime écrit des administrateurs
- Le conseil d'administration-unanimement :
BE 401.429.253 .
1. DECIDE de nommer Monsieur Daniel Marteau, «:
‘Révocation et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générate
extraordinaire tenue le 31 mai 2001
L'assemblée décide de révoquer Monsieur Jean-Michel
Hodé en tant qu'administrateur de la société avec effet
immédiat.
Président du conseil d'administration pour une
durée de deux ans à compter du 23 avril 2002.
2. DECIDE de détéguer la gestion journalière à
Madame Kathryn Lees, résidant à Thistles, 360
Ware Road, Hailey, SG13 7PF, Herts, Grande
Bretagne, ainsi que la représentation de la société
à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de .
cette gestion et ce, pour une durée de 60 jours à
partir du 23 avril 2002.
Démissions, Nominations
04/08/2006
Description: A
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ui KNN BRUSSEL *06127310* 27 07-2006 Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/08/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr 0420.365.237
Benaming
tou McDonald's Belgium
Rechisverm Naamloze Vennootschap
Zetel Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831Diegem !
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders :
\ Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 juni 2006 |
: De aandeelhouders, op eigen initiatief en na gezamenlijk overleg, unaniem en in overeenstemming met artiket 536 van het Wetboek van vennootschappen,
BESLUITEN Dhr, Philippe Walch te ontslaan als bestuurder, met ingang van de datum van deze besluiten. NEMEN AKTE van het ontslag van de heer Jo Sempels als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 april 2006.
BESLUITEN de volgende personen als bestuurders te benoemen:
(a)Mevrouw Isabelle Kuster, wonende te 122 Rue du CDT Rolland, BT Montcalm 1, Marseille 8E (13), : Frankrik; :
: (b)De heer Jean-Pierre Petit, wonende te 11 place Vauban, 75007 Parijs, Frankryk; . ! Deze benoemingen gaan in met ingang van 1 april 2006 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die, | zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december’ 2006
Mevrouw Isabelle Kuster en de heer Jean-Pierre Petit zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen
Voor eensluidend uittreksel,
i Isabelle Kuster
! Gedelegeerd bestuurder
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door een bestuurder afleen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur
Op de laatste biz van Lu B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse Naam en handtekening
Démissions, Nominations
15/04/2014
Description: Mod Word 11.1
uk 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
III |
*14080760* as 5 BER 20%
7 ! Ondernemingsnr : 0420.365.237
Benaming
(voluit) : McDonald's Belgium
(verkort) : |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
Zetel: Pegasus Park - De Kleetiaan 12A, 1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
wen
ne
een
nee
nee
eee
ened
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. _21 maart 2014.
De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 536, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen : en artikel 25 van de statuten,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Joao Noronha Lopes als bestuurder, vanaf 1 maart 2014,
: Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer
Gedelegeerd Bestuurder
: :
i : ; ‘ : \
; : ; 3 : !
i : i i i 4
: i : i : ‘
i i i i i :
i : ‘ 1 { ‘
: i ; i ; x
} : :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/07/2018
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte” ” 1
neergele
Vor
beha
aar
Belg
Siet m
|| ee ter griffie van da Ne Mederlandstalige rifi sal van kap yx handel Brussel
JE N/Z
!
:
Ondernemingsnr: 0420 365 237
Benaming
toi : McDonald's Belgium
Werken):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Airport Plaza Stockholm Building — 5de verdieping, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 25 juni 2018.
De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Jo Sempels en Malcoím Hicks te herbenoemen tot bestuurder,
Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten ‚op 31 december 2018. :
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
AKTE GENOMEN van de beslissing van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met ‚ maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, om mevrouw Daniëlle Vermaelen te vervangen door . mevrouw Eef Naessens, als vaste vertegenwoordiger van de commissaris met ingang van de datum van deze: : algemene vergadering en voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot onmiddellijk na de: » gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het : boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) hevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/07/2020
Description: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
logd/antvangen op
30 Ju 2020
” Ondememingsnr : 0420 365 237
Benaming
(voluit): McDonald's Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
: Volledig adres v.d. zetel: Airport Plaza Stockholm Building — 5de verdieping, Leonardo Da ; Vincilaan 19, 1831 Diegem
| Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders KHXAXNNRSSAKIS
: Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 29 juni 2020.
De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Manuel Steijaert en Malcolm Hicks te herbenoemen tet ; bestuurder.
: Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: ; vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten; : Op 31 december 2020.
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/54447
Siège social
10/09/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-09-10/110
Comptes annuels
10/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-10/0128716
Statuts, Capital, Actions
24/03/2004
Description: Voor- behouden í aan het ; Belgisch , Staatsblad £ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte D qu aa one 03-290, } n Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/03/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Ri Benaming: NcDONALD'S BELGIUM Rechtsvorm . naamloze vennootschap Zetel 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kieetiaan, 12A Ondernemingsnr 0420365237 Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING Er blijkt ut een proces-verbaal opgesteld ap acht en twintig januan tweeduizend en vier, door Meester Denis DECKERS, geassocteerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelykheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekeget, Geassocieerde notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgefaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt Geregistreerd zes bladen, één renvooi, op het eerste Registratiekantoor van Vorst, boek 5/37, blad 60, vak 19 Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR), De Ontvanger (getekend) WAUTERS Agnes dat de burtengewone aigemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MCDONALD'S BELGIUM”, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kieetlaan 12A, volgende beslıssingen genomen heeft: 1° Vaststeling dat het maatschappelyk kapitaal VIJF MILJOEN VIJF HONDERD TWEE EN VIJFTIG DUIZEND ACHT HONDERD VEERTIEN EURO EN VIJF EN NEGENTIG CENT (5 552 814,95 EUR) bedraagt en beshissing over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijk kapitaal in euro 2° Beslissing de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en haar ultvoeringsbesluiten en de Corporate Governance Wet van twee augustus tweeduizend en twee Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als voigt. BENAMING De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, Zij draagt de benammg MeDonald's Belgium MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De zetel van de vennootschap Is gevestigd te Pegasus Park, De Kleetlaan 12 A, 1831 Diegem DOEL De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland de uitbating, de franchise, het onderhoud en het beheer van restaurants, self-services en bars alsmede tn het algemeen de handel, de In- en uitvoer, de vertegenwoordiging, de verkoop en alle verrichtingen van welke aard ook betreffende de voedingsmiddelen die verband houden met dergelijke aktiviteit De vennootschap heeft eveneens tot doel de levermg aan andere vennootschappen en particulieren van bewakings- en beheersdiensten met betrekking tot de opening en de uitbating van restaurants De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, matenalen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en m het afgemeen, aile commerciele, ındustriöie of financiele handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, de uitbating en het in heencie geven van alle mtellectuele rechten en industriele of commeraêle eigendommen die er betrekking op hebben Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan Zij mag bij wijze van mbreng In specien of in natura, van fusie, inschryving, deelneming, financiele tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen In alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedryven, m Beigië of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de wtoefening van haar doel te bevorderen Deze lijst s exemplatief en niet beperkend Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door Arkel 5582 van het Wetboek van vennootschappen DUUR De vennootschap Is van onbeperkte duur MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 2 : Naam en hoedanighetd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN VIJF HONDERD TWEE EN VIJFTIG DUIZEND ACHT HONDERD VEERTIEN EURO EN VIJF EN NEGENTIG CENT (EUR 5 552 814,95) Het wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD VIER EN TWINTIG DUIZEND (224 000) aandelen, zonder nominate waarde, die leder één/tweehonderd vier en twinttg duizendste (1/224,000) van het kapitaal vertegenwoordigen
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al den niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering
Indien de vennootschap evenwel Is opgericht door twee personen of indien op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot op de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststeliing, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benaemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of Werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet onfslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen Voor de benoeming en beeindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen
De bestuurders zijn herbenoembaar.
BESTUURSBEVOEGDHEID, DIRECTIECOMITE EN DAGELIJKS BESTUUR De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alie handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn woorbehouden Het directecomité bestaat ut meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecam:té worden bepaald door de raad van bestuur De raad van bestuur Is belast met het toezicht op het directiecomité
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkherd één of meer adviserende comités oprichten De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die afzonderlyk mogen optreden Indien een persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij / zij de ttel van gedelegeerd bestuurder Indien dit met het geval Is, voert hij / zy de titel van algemeen directeur
De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden verleent Deze bezoldiging kan vast of vartabel zijn
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt voor het gerecht en In de akten met mbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door een bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze Is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
Bovendien kan de vennootschap im het buitenland vertegenwoordigd worden door tedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De kopijen of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders en van de vergaderingen van raad van bestuur die aan het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, en meer speaifiek alle uittreksels ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend door een bestuurder, of door een persoon, die belast rs met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft ontvangen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand april te elf uur Indien deze dag een wettelijke feestdag Is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats VERTEGENWOORDIGING
Eike aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering taten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-matt of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats De toelatingsformahteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist
Voor- behouden aan het ” Belgisch " Staatsblad © 2 © „5 8 = a = 3 a ú De 5 1 x > 5 a Q ca 2 x a ï I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto . Naam en haedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso , Naam en handtekening Luik B - vervolg AANWEZIGHEIDSLIJST Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats van de aandeelhouders en van het aantal aandeten dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, STEMRECHT Elk aandeel geeft recht op één stem BOEKJAAR Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar WINSTVERDELING Van de netto winst van vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve Deze afneming ts niet langer verplicht van zodra de wetteigke reserve één tende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt Op voorstel van de raad van bestuur beshst de jaarvergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst INTERIMDIVIDENDEN De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een Interim-dividend uit te keren, met rateving van de voorwaarden van artikel 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen ONTBINDING EN VEREFFENING Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering Is daaromtrent niets beshst, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkeijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over alte machten genoemd mm artikel 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen De aandeelhoudersvergadering bepaalt de wijze van vereffening By vereffening worden de netto activa van de vennootschap, na delging van alle passiva, bij voorrang besteed aan de terugbetaling van het volgestorte bedrag op de kapifaat-aandelen Het gebeuriyk saldo zal gelijkelijk verdeeld worden onder alte aandeelhouders van de vennootschap in verhouding tot hef aantal aandelen dat zij bezitten 3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Beneport, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot ındeplaatsstelling, teneinde de vervullng van de formaiteiten by het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook by een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd . een uitgifte van de akte, 2 volmachten, de gecoördineerde tekst der statuten) Denis DECKERS Geassocieerd Notaris
Démissions, Nominations
28/12/2010
Description: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
END 0 | 10188479* 17 DEC 200 |
Ondernemingsnr : 0420.365.237
Benaming
(voit): McDonald's Belgium
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Pegasus Park - De Kleetlaan 12A te 1831 Diegem
‘ Onderwerpakte: Ontslaa - Benoeming”
4
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 8 december 2010
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van Dhr. Denis Hennequin als bestuurder, vanaf 1 december 2010.
BESLOTEN om Dhr. Stephen Easterbrook, wonende te 56 Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 BAP, | \_ Verenigd Koninkrijk, te benoemen als bestuurder. i
: ! BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering; 5 i ! die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31} ; december 2010. a i t
BESLOTEN dat het bestuursmandaat van Dhr. Stephen Easterbrook kosteloos wordt uitgeoefend.
Stephan De Brouwer
Gedelegeerd bestuurderr
Op de laatste blz. van Luik 8 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/07/2012
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
== N Staatsblad *12118938* ' 27 JUIN 2012
III BRUESS,
| Griffie vi | Ondememingsnr: 0420.365.237 : Benaming : i tou) : McDonald's Belgium |
| (verkort) : :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
Zetel: Pegasus Park - De Kleetlaan 12A te 1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 25 juni 2012 !
Na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over dei . agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
: BESLOTEN de heer Stephan De Brouwer, de heer Jean-Pierre Petit, de heer Joäo Noronha Lopes en! ‚ mevrouw Mahrukh Hussain te herbenoemen tot bestuurder.
| BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend, |
| BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: : vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten; : op 31 december 2012.
Stephan De Brouwer :
Gedelegeerd bestuurder ;
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/01/1998
Description: 432 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 janvier 1998
N. 980122 — 723
MCDONALD'S BELGIUM
Naamloze vennootschap
Airport Business Center
Vuurberg 80 B
1831 Machelen
Brussel 426.762
BE 420.365.237
Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de :
jaarvergadering van 17 déc 2 7
De vergadering
BESLUIT de heren James A. Listak, James
-R.-Cantalupo, Robbin Lee Hedges, Jeroen
Berendsen en Marcus P. Hewson te
herbenoemen als bestuurder.
Besluit bovendien dat de opdrachten van
bestuurder zullen eindigen onmiddellijk
na de jaarvergadering die de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op 31
december 1997 zal goedkeuren.
BESLUIT dat de
bestuurders kosteloos zal
uitgeoefend.
opdracht van al de
worden
Ver we igi
Overeenkomstig de statutaire bepalingen,
is de vennootschap geldig vertegenwoor-
digd ten aanzien van derden door een be-
stuurder alleen optredend en voor wat be-
treft het dagelijks bestuur, door een
persoon belast met dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Marcus P. Hewson,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 januari 1998. |
2 3778 BIW21% 793 457
(9097)
N. 980122 — 724
MCDONALD'S BELGIUM
Naamloze vennootschap
Airport Business Center
Vuurberg 80 B
1831 Machelen
Brussel 426.762
BE 420.365.237
Vervanging var gedel x tuurder
Uittreksel uit de notulen van de
raad van bestuur van 26 november 1997
De raad van bestuur heeft
BESLOTEN alle bevoegdheden van dagelijks
bestuur en van bankbevoegdheden verleend
aan de heer Benoît Gilain door het
besluit van de raad van bestuur van 13
oktober 1992 hierbij in te trekken, met
ingang van 25 november 1997,
BESLOTEN de heer Marcus Patrick Hewson,
bestuurder van vennootschappen, wonende
te Chaussée de Charleroi 137, 1050
Brussel, te benoemen als bestuurder, ter
vervanging van de heer Benoît Gilain, en
hem dezelfde bevoegdheden van dagelijks
bestuur te verlenen als die eertijds
verleend aan de heer Benoît Gilain,
daarin begrepen bankbevoegdheden, zoals
gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad onder het nummer
900508-352, met ingang van 25 november
1997,
BESLOTEN dat de nieuwe bestuurder zijn
functie onbezoldigd zal uitoefenen,
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statutaire bepalingen,
is de vennootschap geldig- vertegenwoor-
digd ten aanzien van derden door een be-
stuurder alleen optredend en voor wat be-
treft het dagelijks bestuur, door een
persoon belast met dit bestuur. -
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Marcus P. Hewson,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 januari 1998.
2 3778 BTW 21% 793 4571
(9098)
N. 980122 — 725
DELACROIX & ASSOCIES
SOCIETE CIVILE S/FORME DE
Société Coopérative à Responsabilité
Limitée .
Avenue Boileau 2
1040 BRUXELLES
|. Registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale, Los
Bruxelles, n° 1392
439.504.129
DEMISSION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire des associés,
tenue au siège social le 20 novembre 1997
Déposé, 13 janvier 1998.
1889 2286
(9103)
(Mention) TVA. 21% 397
Démissions, Nominations
22/01/1998
Description: 432 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 janvier 1998
N. 980122 — 723
MCDONALD'S BELGIUM
Naamloze vennootschap
Airport Business Center
Vuurberg 80 B
1831 Machelen
Brussel 426.762
BE 420.365.237
Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de :
jaarvergadering van 17 déc 2 7
De vergadering
BESLUIT de heren James A. Listak, James
-R.-Cantalupo, Robbin Lee Hedges, Jeroen
Berendsen en Marcus P. Hewson te
herbenoemen als bestuurder.
Besluit bovendien dat de opdrachten van
bestuurder zullen eindigen onmiddellijk
na de jaarvergadering die de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op 31
december 1997 zal goedkeuren.
BESLUIT dat de
bestuurders kosteloos zal
uitgeoefend.
opdracht van al de
worden
Ver we igi
Overeenkomstig de statutaire bepalingen,
is de vennootschap geldig vertegenwoor-
digd ten aanzien van derden door een be-
stuurder alleen optredend en voor wat be-
treft het dagelijks bestuur, door een
persoon belast met dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Marcus P. Hewson,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 januari 1998. |
2 3778 BIW21% 793 457
(9097)
N. 980122 — 724
MCDONALD'S BELGIUM
Naamloze vennootschap
Airport Business Center
Vuurberg 80 B
1831 Machelen
Brussel 426.762
BE 420.365.237
Vervanging var gedel x tuurder
Uittreksel uit de notulen van de
raad van bestuur van 26 november 1997
De raad van bestuur heeft
BESLOTEN alle bevoegdheden van dagelijks
bestuur en van bankbevoegdheden verleend
aan de heer Benoît Gilain door het
besluit van de raad van bestuur van 13
oktober 1992 hierbij in te trekken, met
ingang van 25 november 1997,
BESLOTEN de heer Marcus Patrick Hewson,
bestuurder van vennootschappen, wonende
te Chaussée de Charleroi 137, 1050
Brussel, te benoemen als bestuurder, ter
vervanging van de heer Benoît Gilain, en
hem dezelfde bevoegdheden van dagelijks
bestuur te verlenen als die eertijds
verleend aan de heer Benoît Gilain,
daarin begrepen bankbevoegdheden, zoals
gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad onder het nummer
900508-352, met ingang van 25 november
1997,
BESLOTEN dat de nieuwe bestuurder zijn
functie onbezoldigd zal uitoefenen,
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statutaire bepalingen,
is de vennootschap geldig- vertegenwoor-
digd ten aanzien van derden door een be-
stuurder alleen optredend en voor wat be-
treft het dagelijks bestuur, door een
persoon belast met dit bestuur. -
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Marcus P. Hewson,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 januari 1998.
2 3778 BTW 21% 793 4571
(9098)
N. 980122 — 725
DELACROIX & ASSOCIES
SOCIETE CIVILE S/FORME DE
Société Coopérative à Responsabilité
Limitée .
Avenue Boileau 2
1040 BRUXELLES
|. Registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale, Los
Bruxelles, n° 1392
439.504.129
DEMISSION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire des associés,
tenue au siège social le 20 novembre 1997
Déposé, 13 janvier 1998.
1889 2286
(9103)
(Mention) TVA. 21% 397
Démissions, Nominations
20/08/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1999 121
Sociétés commerciales 990820-240 - 990820-257 Handelsvennootschappen
N. 990820 — 240 dellijk na de jaarvergadering die de
jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2000 zal goedkeuren.
CSK BELGIUM
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de
statutaire bepalingen, is de vennootschap
geldig vertegenwoordigd ten aanzien van
Naamloze vennootschap derden door twee bestuurders die samen optreden en voor wat betreft het
Marcel Thirylaan 216, 1200 Sint- dagelijks bestuur, door een perscon Lambrechts-Woluwe (voordien te 't Hofveld belast met dit bestuur.
6 c, 1702 Groot-Bijgaarden)
Brussel 544.689 Voor eensluidend uittreksel,
(Get.) Wolfgang Nier,
BE 443.202.502 bestuurder en bijzondere lasthebber.
Neergelegd, 12 augustus 1999.
Ontslag, benoeming en herbenoeming van 2 3 830 BTW 21 % 804 4634 bestuurders en commissaris-revisor (86944)
Uittreksel uit de notulen van de
jaarvergadering van 2 juni 1999
De vergadering
NEEMT AKTE van het ontslag per 26 juni
1998 van de heer Yoshigasu Gemma als
bestuurder van de vennootschap.
BESLUIT de heer Gregory George O’Brien
wonende te 23, Schoolhouse Hill Road,
Newtown, Connecticut 06470, USA, te
benoemen als bestuurder van de
vennootschap.
BESLUIT de heren Ryoichi Shiratsuchi en
Wolfgang Nier te herbenoemen als
bestuurders.
BESLUIT bovendien dat de opdrachten van
bestuurder zullen eindigen onmiddellijk
na de jaarvergadering die de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op 31
december 1999 zal goedkeuren.
BESLUIT dat de opdracht van al de
bestuurders kosteloos zal worden
uitgeoefend.
BESLUIT als commissaries-revisor te
herbenoemen, PricewaterhouseCoopers,
Bedrijfsrevisoren - Reviseurs
d'Entreprises B.C.V.B.A. (B009-1986), met
zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel
Thiry-laan 216, die voor het vervullen
van deze opdracht zal vertegenwoordigd
zijn door de heer R. Vermoesen, bedrijfs-
revisor. +
BESLUIT bovendien dat de opdracht van de
commissaris-revisor zal eindigen onmid-
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3* kwart.
N. 990820 — 241
McDONALD'S BELGIUM
Naamloze vennootschap
Airport Business Center, Vuurberg 80 B
1831 Machelen
Brussel nr. 426.762
BE 420.365.237
Herbenoeming van bestuurders en vergoeding
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering
gehouden op 6 augustus 1999
De vergadering,
BESLOTEN de heren James Augustin Listak, James
Richard Cantalupo, Robbin Lee Hedges,- Jeroen
Berendsen en Marcus P. Hewson te herbenoemen als
bestuurders.
BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich
dient uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31
december 1999,
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders
kostenloos wordt uitgeoefend.
Sig. 16 122
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden hetzij door een
bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen het kader
van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot
dit bestuur.
Voor eenstuidend uittreksel,
(Get.) Marcus P. Hewson,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 12 augustus 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(86942)
N. 990820 — 242 ’
John D. Brush & C°, Inc.
Vennootschap naar het recht van de
Staat New York
900 Linden Avenue, Rochester, New York
14625, V.S.A. Belgisch bijhuis:
Waterloosesteenweg 210, 1640 Sint-
Genesius-Rhode
.
Brussel, nr.602.255
BE 457.375.685
VERPLAATSING ADRES EN BENOEMING DIRECTEUR VAN
HET BELGISCH BIJKANTOOR
Ondergetekende, James D. Brush, van
Sentry Group, een vennootschap
opgericht volgens de wetgeving van de
Staat New York, VS., met
maatschappelijke zetel in 900 Linden
Avenue, Rochester, New York 14625,
bevestigt hierbij dat de volgende
beslissingen van deze vennootschap
rechtmatig genomen werden bij
eenstemmig akkoord van de bestuurders
op 15 februari 1999:
1. Met ingang van 15 februari 1999
wordt het adres van het Belgisch
bijkantoor, voor het ogenblik
Waterloosesteenweg 210, 1640 Sint-
Genesius-Rhode (België), verplaatst
naar Chaussée de Tubize 483A, 1420
Braine-l'Alleud (België).
2. Met ingang van 15 februari 1999
wordt de heer Frédéric Jean Francois
Raoul Diels, een Belgisch
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1999
staatsburger woonachtig te 9170
Sint-Gillis-Waas, Collemanstraat 18,
hierbij benoemd als directeur van
het Belgisch bijkantoor van de
Vennootschap. Aan de heer Diels
wordt hierbij toegestaan, alleen
handelend, de zelfde volmachten uit
te oefenen die toegekend waren aan
de heer Scott McLellan en waarnaar
verwezen wordt in een besluit
aangenomen op 15 november 1995,
gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 20 maart 1996 onder
nummer 960320-8,
3. Om over te gaan tot.de registratie
van deze benoeming wordt het
advocatenkantoor Baker & McKenzie
C.V./S.C. - gevestigd te 1050
Brussel, Louizalaan 149 en
vertegenwoordigd door mevrouw Magda
De Vleeschauwer of door mevrouw
Françoise Potoms, elk van hen alleen
handelend - hierbij gemachtigd alle
documenten te ondertekenen, alle
initiatieven te nemen, alle
formaliteiten te vervullen (zij het
administratieve, fiscale of
juridische), alle vereiste
bekendmakingen te doen en om het
even welke andere daad te stellen,
ook daden hier niet expliciet
vermeld, opdat de benoemìng zou van
kracht worden; en het mag de
vermelde volmachten overdragen aan
om het even welke persoon naar zijn
keuze.
TEN GETUIGE WAARVAN ik dit ondertekend
en van het zegel van de vennootschap
voorzien heb op heden, 15 februari
1999,
(Get) James B. Brush,
ondervoorzitter.
Neergelegd, 12 augustus 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(86951)
N. 990820 — 243
McDONALO'S RESTAURANTS BELGIUM
Naamioze vennootschap
Airport Business Center, Vuurberg 80 B
1831 Machelen
Brussel nr. 406.394
BE 417.475.429
Démissions, Nominations
15/07/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 juillet 2000 447
La signature de deux administrateurs est requise pour N. 20000715 — 882
toutes opérations pour lesquelles des pouvoirs n'ont
pas été prévus expressément. McDONALD'S BELGIUM
Pour extraits certifiés conformes :
MessPierson Trust (België) N.V., administratrice déléguée, Naamloze vennootschap 7 représentée par (signé) Pieter Laleman.
mee Airport Business Center, Vuurberg 80 B Déposé, 7 juillet 20007 1831 Macheten
3 5814 T.VA. 21% 1221 7035 ,
(69563) Brussel nr. 426.762
BE 420.365.237
N. 20000715 — 881
McDONALD'S RESTAURANTS BELGIUM Herbenoeming van bestuurders en vergoeding
Naamloze vennootschap Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering
. gehouden op 22 juni 2000
Airport Business Center, Vuurberg 80 B |
1831 Machelen De vergadering,
BESLOTEN de heren Marco Pagni, James Richard
Brussel nr. 406.394 Cantalupo, Philippe Walch, Jeroen Berendsen en
Marcus P. Hewson te herbenoemen als bestuurders.
BE 417.475.429 . BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich
. dient uit te spreken over de goedkeuring van de
Herbenoeming van bestuurders en vergoeding jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 * december 2000.
. BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering kostenloos wordt uitgeoefend. ehouden op 22 juni 2000
. Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
De vergadering, bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
. woordigd ‚ten aanzien van derden hetzij door een
BESLOTEN de heren James Richard Cantalupo, bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen het kader Phitippe Walch, Jeroen Berendsen en Marcus P. van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot Hewson te herbenoemen als bestuurders. dit bestuur.
BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders . . .
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich Voor eensluidend uittreksel : dient uit te spreken over de goedkeuring van de (Get.) Marcus P. Hewson, jaamekening van het boekjaar afgesloten op 31 gedelegeerd bestuurder. december 2000. : ”
Neergelegd, 7 juli 2000.
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders °
kostentoos wordt uitgeoefend. 2 3876 BTW 21% #14 4690
(69561)
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden hetzij door een
bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen het kader
van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot
dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Marcus P. Hewson,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 7 juti 2000.
2 3 876 BTW 21 % 814 4 690
(69560)
N. 20000715 — 883
ZP Rr Br. ULisaboth and San
societe nrivée à resnonsaïilite
limite.
Ime washington 1/3 1050
Sruxelles
R 288458 GRUXELLIS
453 663 548
Comptes annuels
08/08/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-08-08/0168057
Comptes annuels
08/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-08/0148923
Démissions, Nominations
16/07/2010
Description: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
- na neerlegging ter griffie van de akte
1
= MN 07 Zl 10105921* Griffie
j : Ondernemingsnr : 0420.365.237
: Benaming
qwvoluit): McDonald's Belgium
: : Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| Zetel: Pegasus Park - De Kleetlaan 12A te 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2010
Na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Denis Hennequin, Jean-Pierre Petit, Christoph Hammer en Joäo Noronha Lopes te herbenoemen tot bestuurder.
: BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
; i Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene : vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
Voor de goede orde AKTE GENOMEN van de vervanging van mevrouw Christel Weymeersch door mevrouw Danielle Vermaelen ais vaste vertegenwoordiger van de commissaris (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA) van de vennootschap, vanaf 23 oktober 2009.
BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen Emst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te De
Kleetlaan 2, B-1831 Diegem. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA heeft mevrouw Danielle Vermaelen, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid. .
BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgestoten op 31 december 2012.
Stephan De Brouwer
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/07/2013
Description: In |) Mod Word 11,1 N Luik x In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie , na neerlegging ter griffie van de akte
\
Un russe.
7
Due
La
nn
nn
nn
mann
nn
nn
nn
nn
nn
nenn
ann
ann
nu
nnnanmnanananannann
nme
DT
—
Du
Griffie
Ondernemingsnr _0420.365.237 | ! Benaming !
(voluit): McDonald's Belgium |
{verkort) : !
Rechtsvorm : naamloze vennootschap |
| Zetel: Pegasus Park - De Kleetlaan 12A te 1831 Diegem
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van XEXX 24 juni 2013
+ agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
Na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de!
BESLOTEN de heer Stephan De Brouwer, de heer Jean-Pierre Petit, de heer Joäo Noronha Lopes en : mevrouw Mahrukh Hussain te herbenoemen tot bestuurder. :
: BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene! : vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten; ‚op 31 december 2013.
BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te De! Kleetlaan 2, B-1831 Diegem. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA heeft mevrouw Danielle Vermaelen,! " bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.
BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering! : die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op st; ! december 2015.
Stephan De Brouwer |
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/07/2015
Description: 77 N Mod Word 11.1
j
À i i
MISE
ae ME In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbl ad bekend te maken kopie | à * ontvangen Op
“
ARR ean rechibank va a kocohandel Brusss si Griffie
na neerlegging ter griffie vai ae SR Bad
/ Ondernemingsnr: 0420.365.237 Benaming
wali): McDonald’s Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Airport Plaza Stockholm Building — Sde verdieping, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 29 juni 2015.
De vergadering heeft,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Jean-Pierre Petit en Malcolm Hicks te herbenoemen tot. bestuurder.
Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene, vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten, op 31 december 2015.
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
13/07/2017
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte 2
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: Ondernemingsnr : 0420. 365. 237
: naar Leonardo Da Vincilaan 19A, 1831 Diegem, met ingang van 4 april 2017.
gen op
04 JULI 2017 r griffie var de N ndstali Hogan va van ma
Stalige
aen
Benaming
:
tit : McDonald's Belgium
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Airport Plaza Stockholm Building — 5de verdieping, Leonardo Da Vincilaan 19, | 1831 Diegem ;
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 16 juni 2017,
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, ‘
BESLOTEN, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te! , verplaatsen van Airport Plaza Stockholm Building — öde verdieping, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem;
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 26 juni 2017.
De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, '
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Jo Sempels en Malcolm Hicks te herbenoemen tot bestuurder. i Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten: : op 31 december 2017,
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend. '
Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer, '
Gedelegeerd bestuurder :
(Tegelijk met dit uittreksel wordt neergelegd: de notulen van de voormelde vergadering van de raad van, ' bestuur en de gecoördineerde tekst van de statuten)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/07/2019
Description:
Med Wotd 48.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
dteergelegd/ontvangen op
a NND | | 25
35
ondernemingsrechtbank B@Piffie
Ondernemingsnr: 0420 365 237 Benaming :
(oui : McDonald's Belgium |
(verkort) : ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
; Volledig adres v.d, zetel: Airport Plaza Stockholm Building — 5de verdieping, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
\ Onderwerp akte : Herhenoeming bestuurders en commissaris i
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 24 juni 2019.
: De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Manuel Steijaert en Malcolm Hicks te herbenoemen tot ! bestuurder. :
Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene! vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten: op 31 december 2019,
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te De! ;‚ Kieetlaan 2, B-1831 Diegem. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA heeft mevrouw Eef Naessens; : bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.
BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering; > die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31; i i december 2021.
fi + „ Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer,
Gedelegeerd bestuurder
t
;
i |
t
i
! {
i
' '
i !
ï
} }
‘ :
:
i
i
4 i
i }
i '
i :
\ :
:
ie
ty
1
ï
;
i
: !
:
:
: !
{ }
7 1
' ï
}
:
}
{
i
i
; }
; i
ï t
t
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Divers
29/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-06-29/118
Comptes annuels
01/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/013768
Siège social
16/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-06-16/478
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/187220
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/009747
Démissions, Nominations
09/09/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte I s ENEN it *03093059* Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -09/09/2003- Annexes du Moniteur belge Benaming : McDonald's Belgium Rechtsvorm . Naamloze vennootschap Zetel: Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem Ondernemingsnr . 420366237 Voorwerp akte : Herbenoeming en benoeming van bestuurders Uittreksel uit de notufen van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2003 de vergadering heeft, met eenpangheid van stemmen, BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Philippe Walch, Chnstoph Hammer en Jo Sempels te: herbenoemen tot bestuurder. BESLOTEN de heer Russell Smyth, 44 Stone Creek Drive, Lemont, Illınoıs 60439, V.S.A te benoemen tot, bestuurder. Besloten bovendien dat de mandaten van alie bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2003. BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend. Vertegenwoordigng - Overeenkomstig de statutaire bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen- woordigd ten aanzien van derden hetzij door één bestuurder atleen optredend, hetzij binnen het kader van het’ dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. ‘ Jo Sempels Gedelegeerd bestuurder Op de laatsto blz van Luik B vermelden Recto , Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(opn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
09/09/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -09/09/2003- Annexes du Moniteur belge Voar- Cet Op de laatste blz van Luk B vermelden : *0309 Benaming : McDonald’: s Belgium — Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap Zetel Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem ! „ Ondernemingsnr : 420365237 „Voorwerp akte : Intrekking speciale bevoegdheden Uittreksel uit de notulen van raad van bestuur van16 juni 2003 de raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen, ER AKTE VAN GENOMEN, indien noodzakelijk, dat Wim Van Beveren, die McDonald's Belgium op 3) december 1997 heeft verlaten, vanaf 31 december 1997 met beschikt over de bijzondere bevoegdheden, toegekend door de toenmalige gedelegeerd bestuurder, P A Fierens, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is |. ın de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1991 onder nummer 910820-298. Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutame bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen- woordigd ten aanzien van derden hetzij door één bestuurder alleen optredend, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Jo Sempels Gedelegeerd bestuurder . Naam on hocdanigheid va van de instrumenterende notaris, heta x van nde perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ta verlegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg im le 2 ie
Démissions, Nominations
07/08/2007
Description: S 4 Moa 2 1
d IE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
À
| .
"4 L ND Sa:
*07117702* Griffie
Ondernemingsnr 0420.365,237 Benaming
wol) MeDonald’s Beigium
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Zetel Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en commissaris
Uittrekset uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 19 juli 2007.
De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN Isabelle Kuster, Jean-Pierre Petit, Stephan De Brouwer, Christoph Hammer en Denis Hennequin te herbenoemen tot bestuurder.
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007
BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap Ernst & Young Bedsijfsrevisoren, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 204, die voor de uitoefening van dit mandaat wordt vertegenwoordigd door de heer Martin Blackwell, bedrijfsrevisor
BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen- woordigd ten aanzien van derden hetzij door één bestuurder alleen optredend, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur
Voor eensluidend uittreksel,
Isabelle Kuster
Gedelegeerd bestuurder.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
18/07/2008
Description: A»
092.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AU
nt
q -07- 2008
BRUSSEL
Griffie
Ondernemingsnr : Benaming *08120136*
(voluit); Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : 0420.365.237 MCDONALD'S BELGIUM naamloze vennootschap Pegasus Park - De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem Herbenoeming van bestuurders ~ Wijziging vertegenwoordiger commissaris Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van30 juni 2008 Na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging aver de ' agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen, . BESLOTEN om de heer Joäo Noronha Lopes, wonende te Rua Soldados da India 66, 1400 340 Lissabon,
: Portugal, definitief tot bestuurder te benoemen, De heer Noronha Lopes werd voorlopig benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 21 mei 2008,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Denis Hennequin, Christoph Hammer en Jean-Pierre Petit te herbenoemen tot bestuurder.
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
: Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemen t vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgestoten: + op 31 december 2008,
KENNIS GENOMEN van het voorstel van Emst & Young Bedrijfsrevisoren BCV om de heer Marti Blackwell, die werd aangeduid als vertegenwoordiger van Emst & Young Bedrijfsrevisoren BCV voor de du van het mandaat van commissaris tot aan de Jaarvergadering van 2010, te vervangen door mevrouw Christel: ; Weymeersch. Deze wijziging gaat in per 30 juni 2
Stephan De Brouwer
Gedelegeerd bestuurder 1
Overeenkomstig artikel t3 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door eeı ! bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, daor een gevolmachtigde tat dit! bestuur. 1
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Recto
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : & perso(a)n(an
bevoegd de rachispersoon len aanzien van derden te verlegenwoordigen
Naam en handtekening.
Verso.
Comptes annuels
05/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-05/0134520
Comptes annuels
02/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-02/0127431
Comptes annuels
09/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-09/0155945
Comptes annuels
07/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-07/0145977
Démissions, Nominations
27/01/2022
Description:
Mod DOG 18.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ZO en Ondernemingsnr : 0420 365 237
Naam
{wouit : McDonald's Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leonardo da Vincilaan 19A (Airport Plaza Stockholm Building), 1831 Machelen (Brab)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 december 2021:
De aandeelhouders hebben besioten om het mandaat van de heer Manuel Steijaert als bestuurder te beëindigen, met ingang vanaf 1 januari 2022,
De aandeelhouders hebben besloten om de heer Pau! Pomroy, woonplaats kiezend voor de doeleinden van dit mandaat op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2022 voor een periode die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Zijn mandaat wordt niet vergoed.
5 \ I
| L
1 t
1 '
i i ' \
‘ i È 1
8 3
i 1
i 3
i i ; ï
\ 1 i 1
4 +
} 1 i i
1 1 i 1
; I t 4
$ 3
‘ i 5 4
i i
\ ' 1 1
\ } } i
4 I
i 1
ï I 1 J
1 1
7 1
{ {
i 1 i i
+ '
f t
i 1
' i ' ;
' 1 i t
T t
t '
1 F
t t
T F
; De aandeelhouders hebben besloten om een volmacht te verlenen aan ieder van de bestuurders, en/of ! t Meester Maxime Colle, Meester Benjamin Louwaege, Meester Maxine Daems of enig ander advocaat van het ! t_ advocatenkantoor Lydian, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, b113, ieder alleen handelend en ! t met recht van indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alle handelingen te stellen en alle documenten te ! t ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap die nodig of nuttig zijn om bovenvermelde t besluiten uit te voeren, met inbegrip van alie wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de ! t Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket of de griffie van de ondernemingsrechtbank en alie ! ì andere administratieve formaliteiten. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle ! ; verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen. | 3 1 t I
F t
1 1 t t
' 1 t i
t '
F '
t F
F t
t t
' '
i i
i i
i 4
È 3
# 3
: i
1 i ? i
) 1 \ 1
{ i 1 1
1 1 4 a
i i a 1
3 1
4 1
I 1
1 1
1 1
1 1
+ T
4 t
1 '
1 i 1 a
3 1
i 1
Benjamin Louwaege
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterends notaris, hetzij van de perso(a}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nlet voor akten van het type “Mededelingen’). ©
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/038755
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/104834
Siège social, Capital, Actions, Dénomination
18/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-05-18/350
Démissions, Nominations
12/02/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-02-12/024
Démissions, Nominations
02/10/1998
Description: Ee al ae oer soe bw Vo nn en ee eme am he ©
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1998 245 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 octobre 1998
N. 961002 — 472 N. 981002 — 474
POLARIS SC an CONTINENTAL MARKETING COMPANY BELGIUM
SOCIETE COOPERATIVE Naamloze Vennootschap
A RESPONSABILITE LIMITEE . ù
Avenue Auguste Rodin 37 = k : > : 4050 Bruxelles attengaarde 15 - 1150 St Pieters Woluwe :
IXELLES
BRUXELLES 487.533 Brussel 452015
424 296 806
430.186.684
TRANSFERT SIEGE SOCIAL . - Herbenoeming van Comissaris
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 15 juin 1998 ° .
Uittreksel uit het proces-verbaal van de
L'assemblée générale acte le transfert de siège . algemene vergadering dd 27/05/98 social à l'adresse suivante : - . De algem dering heeft besloten het
Rue Joseph Coosemans 33 à 1030 Schaerbeek et ce, ‘ & algemene vergacering nee estoren he
avec effet, au 15 juin 1998 mandaat van de Commissaris, de burgerlijke
vennootschap De Clerck vertegenwoordigd
(Signé) Rogister, Alain,
administrateur. . door de heer Alain De Clerck, bedrijfsrevisor
Der ‚23 septembre 1998. “te hernieuwen voor een periode van 3 jaar.
1 1889 TVA. 21% 397 .2286 Artia, vertegenwoordigd door : -
(94290) (Get.) Gérard Choffée,
. afgevaardigd beheerder.
\ Neerge 23 september 1998. N. 981002 -~ 473 eergelegd, 23 sep |
CONTINENTAL SELECTION AND 1 1889 BTW 21% 397 2286
DISTRIBUTION COMPANY (94292)
Naamloze Vennootschap
Kattengaard 15, St Pieters Woluwe N. 981002 — 475
Brussel 472 813 MCDONALD'S BELGIUM
427 677 057
. . Naamloze vennootschap Herbenoeming van Commissaris
Uitreksel uit het proces-verbaal. van de Airport Business Center, Vuurberg 80 B a - 1831 Machelen
algemene vergadering dd 27/05/98
De algemene vergadering heeft ‘besloten het - Brussel 426.762
mandaat van de Commissaris, de burgerlijke
; vennootschap,De ‘Clerck vertegenwoordigd BE: 420.365.237
door de Heer Alain De Clerck, bedrijfre-
visor, te hernieuwen voor een periode van . Herbenoeming van bestuurders en : commissaris-revisor 7
3 jaar. - .
a, vertegenwoordigd door : ittreksel uit de notulen van d (Get) Gérard Choffée, : jaarvergadering van 17 september 1998 afgevaardigd beheerder. :
N elegd, 23 ber 1 De vergadering
eerg septem 998. - . Le Li ae , - On BESLUIT de heren James A. Listak, James
1 1889 BTW 21 % 397 2 286 R. Cantalupo, Robbin Lee Hedges, Jeroen Berendsen en Marcus P. ‘Hewson te
(94291) herbenoemen als bestuurders. Aa
— Aa ae TT
246
Besluit bovendien dat de opdrachten van
de _bestuurders zullen eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering die de
jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 1998 zal goedkeuren.
BESLUIT dat de opdracht. van al de
bestuurders kosteloos zal worden
uitgeoefend. - -. . -
BESLUIT als commissaris-revisor te
herbenoemen, Ernst & Young Bedrijfsrevi-
soren - Reviseurs d'entreprises B.C.V.
(B160-1992), met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 204,
die voor het vervullen van deze opdracht
zal vertegenwoordigd zijn door de heer
Martin Blackwell, bedrijfsrevisor,
Besluit bovendien dat de opdracht van de -
commissaris-revisor zal eindigen onmid-
dellijk na de jaarvergadering die de
jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2000 zal goedkeuren.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de
statutaire bepalingen, is de vennootschap
geldig vertegenwoordigd ten aanzien van
derden door één bestuurder en voor wat
betreft het dagelijks bestuur, door een
persoon bejast met dit bestuur.
Voé£ eensluidend uittreksél, \
(Get.) Marcus P. Hewson,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 september 1996.
2 ‘3778 BTW 21 % - 793 4571
: (94293)
N. 981002 — 476
MCDONALD'S RESTAURANTS BHLGIUM
Naamloze vennootschap
Airport Business Center
Vuurberg 80 B
1831 Machelen
Brussel 406,394
BE 417.475.429
ing vs; Uur: n
mi -revi
Uittreksel uit de notulen van de
EY: ring v emb:
De vergadering
BESLUIT de heren James R. Cantalupo,
Jeroen Berendsen, Robbin Lee Hedges en
Marcus P. Hewson te herbenoemen als
bestuurder.
Besluit bovendien dat de opdrachten van
bestuurder zullen eindigen onmiddellijk
na de jaarvergadering die de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op. 31
december 1998 zal goedkeuren, ‘
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1998 Sociétés commerciales ét agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 octobre 1998
BESLUIT dat de opdracht van al de
bestuurders kosteloos zal worden
uitgeoefend.
BESLUIT als commissaris-revisor te
herbenoemen, Ernst & Young Bedrijfsrevi-
soren - Reviseurs d'entreprises B;C.V.
B.C.V. . (B160-1992), met zetel te 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan
204, die voor het vervullen van deze op-
dracht zal vertegenwoordigd zijn door de
heer Martin Blackwell, bedrijfsrevisor,
Besluit bovendien dat ‘de opdracht van de
commissaris-revisor zaì eindigen onmid-
dellijk na de jaarvergadering die de
jaarrekening van het boekjaar: afgesloten
. Op 31 december 2000 zal goedkeuren,
Besluit bovendien dat de vergoeding van
de commissaris-revisor, voor de totale
duur van zijn opdracht, op 750. 000 BF per
‘jaar wordt vastgesteld.
Verteqenwoordiging
Overeenkomstig- de statutaire bepalingen,
ig de vennootschap geldig vertegenwoor-
digd ten aanzien. van derden door een be-
stuurder alleen optredend en voor wat be-
treft het dagelijks bestuur, door een
persoon belast met dit bestuur. 7
(Get.) Marcus P. Hewson,.
... gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 september 1998.
2 3778 BIW 21% 793, 4571
(94294)
N. 981002 — 477
: TOTAL-JACQUES BOREL
SOCIETE ANONYME
EN LIQUIDATION
AVENUE DE BROQUEVILLE 116 BTE 6
1200 HOLUWE ST -LAMBERT
BROXELLES 373.597
412.706.591
DEMISSION
Extrait du procdäs verbal de l'assemblée
générale du.18/08/98.
L'assemblée acte la démission en qualité.
de co-liquidateur avec effet au premier
août mil neuf cent nonante-sept de
Monsieur CORNILLE W., Prins Boudewijnlaan,
229 - B - 2650 Edegem.
(Signé) EM. Pirlot, liquidateur.
Déposé, 23 septembre 1998. |
1 1889 TVA. 21 % 397 _ 2286
(94296)
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
10/02/2006
Description: Voor- behouden aan het Belgisch ; Staatsblad In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte i î - MEQ russe. *06031129* 31-01 2098 | riffie © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 © 5 5 a Q A © 2 Ss = 1 I = > a 8 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a © Ep & = a Benaming: McDONALD'S BELGIUM Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Zetel, Pegasus Park, De Kleattaan 12A 1831 Diegem Ondernemingsnr. 0420365237 Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig december tweeduizend en vijf, door Meester Denis Deckers, Geassocleerd Notaris, vennoot van “Berguin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", burgerfijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het stot volgende registratiemelding draagt * “Geregistreerd twee bladen geen renvooi op 03/01/2008 boek 5/45 blad 70 vak 04. Ontvangen vijfentwintig euro (25 €) De ontvanger, a1 (getekend) NATHALIE BRAUNS.”, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "McDONALD'S BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kleatiaan 12A, vertegenwoordigd door Jan Vandermeersch, wonende te 1850 Grimbergen, Smaragdstraat, 49, ingevolge twee onderhandse volmachten, volgende bestissingen genomen heeft: 1/ Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering naar de laatste maandag van de maand Juni om eff uur. Aanpassing van de eerste en tweede zin van artikel 16 als voigt : “De gewone algemene vergadering zal gehauden worden op de laatste maandag van de maand junt om elf uur Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats " 2/ Kennisname van het ontslag en dit met ingang van één juli tweeduizend en vijf van de bestuurder zijnde de heer Russeli Smyth, wonende te 44 Stone Creek Drive, Lemont, illinois 60439, Verenigde Staten van Amerika. Werd benoemd met ingang van tweeëntwintig december tweeduizend en vijf tot bestuurder: de heer Denis Hennequin, wonende te 20 rue de ta Rochefoucautd, 75009 Parijs, Franknjk Zijn mandaat Is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering dewelke zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op één en dertig december tweeduizend en vijf. 3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B- docs" met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat, 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittrekse! werden neergelegd « een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten). Denis Deckers Geassocieerd Notaris Op de laatste biz van Lutk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspetsoon fen aanzlen van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
31/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-31/0180662
Démissions, Nominations
04/07/2000
Description: 208
Gewinn der Gesetiscnart dar. von oiesen wem weren
jährlich zehn Prozent (10 %) zur Bildung der gesetzlichen
Reserve entnommen. Diese Entnahme ist nicht mehr verpflich-
tend, wenn die Reserve ein Zehntel (1/10) des Gesellschafts- kapitals erreicht hat. Der Verwaltungsrat kann Zwischendivi- genden oder Anzahlungen auf Dividenden bestimmen und ver- teilen. Diese Entscheidung muß durch die nächste ordentliche Generalversammiung der Aktionäre mit besonderer Mehrheit catifiziert werden.
ARTIKEL 22 .
Im Falle der Auflösung der Gesotlschaft, gleich aus welchem
Grunde, erfolgt die Liquidation durch die sich zu diesem
Zeitpunkt im Amt befindlichen Verwaltungsratmitgtieder, es
sei denn, die Generalversammlung würde diesbezüglich einen
oder mehrere Liquidatoren ernennen, deren Befugnisse und
Bezüge sie festiegen würde.
Der positive Saldo der Liquidation wird auf die Aktionäre im
Verhältnis der ihnen gehöhrenden Aktien, die alle das gleiche
Recht haben, verteilt
SCHLUSSBESTIMMUNGEN Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage um
am einunddreißigsten März zweitausendeins
zu enden.
ERNENNUNGEN Im gleichen Zusammenhang,
a nunmehr die Statuten
festgelegt sind und die Gesellschaft gegründet ist, sind die
Erschienenen zu einer außerordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre zusammengetreten. Einstimmig beschliest die
Versammlung:
1) die Anzahl der Verwaltungsratmitglieder auf zwei (2) fest-
zusetzen und überträgt diese Mandate für eine Dauer von sechs
(8) Jahr :
« Herrn Bernard ZACHARIAS, Geschäftsmann, vorgenannt;
> Frau Monika HOFRATH, Lehrerin, vorgenannt;
die dieses Amt annehmen.
2) keinen Kommissar zu ernennen. Ferner ernennt
der soeben gegründete Verwaltungsrat den vor-
genannten Nerrn Bernard ZACHARIAS zum Präsidenten des Ver- waltungsrates und zum geschäftsführenden Verwaltungsrat- mitglied, welcher diese Mandate annimt.
Das geschäftsführende Verwaltungsratmitglied kann gemeinsam mit einem weiteren unterschriftsbevotlmächtigten Mitarbeiter der Aktiengeselischaft im Namen der Gesellschaft die tägtiche
Korrespondenz unterzeichnen, Bank- und Postscheckkonten
eröffnen, auflösen, sämtliche Operstionen auf diesen Konten
tätigen, Kontoauszüge unterzeichnen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
(Gez.) Jacques Rijckaert,
Notar.
‚Wurde gleichzeitig hintertegt eine komplette
Ausfertigung der Gründungsurkunde mit Bankbescheinigung.
Hinterlegt in Eupen, 23. Juni 2000 (A/1641).
3 5814 MWSt 21% 1221 7035
(62667)
N. 20000704 — 393
ARCADES IMMOBILIERE
.
Société anonyme
Place du Marché 26 b
B 4651 HERVE / Battice
40681
BE 407.123.945
RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEUR
ET ADMINISTRATEUR DELEGUE
L'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2000 a
renouvelé le mandat d'administrateur délégué de
Monsieur LAMBERT LIEGEOIS, domicilié Bois de
Mariomont 79 & 4804 JALHAY pour un nouveau terme
de 6 ans expirant à l'assemblée générale ordinaire du
mois de mai 2006.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Arînexe au Moniteur belge du 4 juillet 2000
Elle a égatement renouvelé le mandat d'administrateur
de Madame GABRIELLE GEORGES, domiciliée rue du
Centre 22 à 4651 HERVE pour un nouveau terme de 6
ans expirant à l'assemblée générale ordinaire du mois
de mai 2006. Son mandat est exercé à titre gratuit.
(Signé) Lambert, Liégeois,
administrateur délégué.
Déposé, 23 juin 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(62665)
N. 20000704 — 394
McDonald's Belgium
Naamtoze vennootschap
Airport Business Center, Vuurberg 80 B, 1831 Machelen
Brussel 426.762
BE 420.365.237
Ontslag van een bestuurder - benoeming van een
bestuurder en vergoeding
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 04/05/2000
NEEMT AKTE van het ontslag van de heer Robbin
Hedges als bestuurder, met ingang van 3 april 2000.
BESLUIT de heer Philippe Walch, bestuurder van
vennootschappen, wonende te avenue de Flirey 14,
6000 Nice, Frankrijk, te benoemen als bestuurder, met
ingang van 3 april 2000.
Besluit bovendien dat de opdracht van de nieuwe
bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 1999 zal goedkeuren.
BESLUIT dat de opdracht van de nieuwe bestuurder *
kosteloos zal worden uitgeoefend.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden door één bestuurder
en voor wat betreft het dagelijks bestuur, door een
persoon belast met dit bestuur,
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Marcus P. Hewson,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 juni 2000.
2 3876 BTW 21 % 814 4690
(62506)
Comptes annuels
14/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-14/0124603
Comptes annuels
02/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-02/0069706
Démissions, Nominations
18/07/2022
Description: Mod DOS 18.01 ae | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ve beh aal Bel Staa IA mn © neergelegd/ontvangen op ‘ : 08 JULI 2022 = * 86509 * ter griffie van de Nederlandstalige „ onderneminggagfigenk Brussel meen nee ee eee eee nen coer ene eee nee ee ene Se OU Donen seen nn nw owen neeeeneee 7 Ondernemingsnr : 0420 365 237 Naam wout) : McDonald's Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Leonardo Da Vincilaan 19A, 1831 Diegem Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 27 juni 2022: De aandeelhouders hebben besloten om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en dit met ingang vanaf 27 juni 2022: - de heer Paul Pomroy; - de heer Stijn Heytens; en - mevrouw Raven Moore. De mandaten worden niet vergoed. ' \ 1 ? 4 1 1 4 1 1 1 ' 1 F t t t t € r 1 t € ' i i \ i t 4 ' ' 1 ' ' 1 \ | ' 1 1 i i v 1 | 1 ' \ De aandeelhouders hebben besloten om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EY ; Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van ; Ondernemingen (RPR Brussel - afdeling Brussel) onder het nummer 0446.334.711, te herbenoemen als | commissaris voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering die zat beraadslagen over de ; jaarrekening voor het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2024. EY Bedrijfsrevisoren BV duidt mevrouw | Eef Naessens, bedrijfsrevisor, aan als haar vaste vertegenwoordiger. | | v ! ' 1 ' ' 1 1 | v 1 ' i 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 t t t 1 \ \ 1 1 1 1 1 v ‘ 1 F t + 1 | \ De aandeelhouders hebben besloten om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, en/of Meester Maxime Colle, Meester Benjamin Louwaege, Meester Maxine Daems of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Lydian, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, b113, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervuilen met betrekking tot de voorgaande beslissing van de vennootschap met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissing van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verktaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekneen en in het algemeen, het noodzakelijke doen. Maxine Daems Lasthebber Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type-“Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/09/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-09-10/109
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/009101
Démissions, Nominations
04/08/2006
Description: à Modzo In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EN KN *06127311* (I) BRUSSEL Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/08/2006- Annexes du Moniteur belge 27 -07- 2006 crittic Ondernemingsnr 0420.365.237 Benaming out). McDonald's Belgium Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831Diegern " Onderwerp akte : Vervanging van gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehoudenop 6 juli 2006 Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, ! AKTE GENOMEN van de eenparige schriftelijke besluiten genomen door alle aandeelhouders van de vennootschap waarbij de heer Walch werd ontslagen, het ontslag van de heer Sempels werd vastgesteld en: mevrouw Kuster en de heer Petit werden benoemd als bestuurder van de vennootschap. ! AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Jo Sempels als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 april 2006, Er wordt opgemerkt dat, met ingang van de datum van zijn ontslag, de heer Jo Sempels, bijgevolg niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur noch over de andere bevoegdheden die hem: toegekend werden bij besluit van de raad van bestuur van 30 maart 2001, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2001 onder nummer 20010526-550. BESLOTEN mevrouw Isabelle Kuster, wonende te 122 Rue du CDT Rolland, BT Montcalm 1, Marseille 8E (13), Frankrijk, dezelfde bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook dezelfde bijzondere bevoegdheden en dezelfde bankbevoegdheden toe te kennen als diegene die eerder toegekend werden aan de heer Jo Sempels bij besluit van de raad van bestuur van 30 maart 2001, waarvan een uittreksel bekendgemaakt Is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2001 onder nummer 20010526-550. Zoals haar voorganger, zal ‚ mevrouw Isabelle Kuster de titel “gedelegeerd bestuurder” dragen Deze benoeming zal ingaan met ingang van . 1 april 2006. Alle daden sinds die datum gesteld door mevrouw Kuster in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder binnen de perken van de vooroemde bevoegdheden die haar werden toegekend, worden hierbij geratificeerd door de raad van bestuur. BESLOTEN dat mevrouw Isabelle Kuster haar mandaat als gedelegeerd bestuurder kosteloos zal uitoefenen. Voor eensluidend uittreksel, Isabelle Kuster Gedelegeerd bestuurder Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door een bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tat dit bestuur. Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedamgheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de perso(o)nten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen Verso . Naam en handtekening
Démissions, Nominations
17/07/2013
Description: Mod Word 11,1 ‘
Lawl is 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
a
r
0 5 JUIL. 2013
13110872 ie
i ! Ondernemingsnr : 0420.365.237 |
; | Benaming i
i I: (lit : McDonald's Belgium :
i i (verkort) :
i | i Rechtsvorm : naamloze vennootschap |
i il Zetel: Pegasus Park - De Kieetlaan 12A te 1831 Diegem :
|| (volledig adres) |
i | ! Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder
i !! Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van25 juni 2013. !
: AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Mahrukh Hussain als bestuurder van de vennootschap met: i i | ingang vanaf 15 juli 2013. :
i i | BESLOTEN de heer Malcolm Hicks, wonende te Tara, Trout Rise, Loudwater, Rickmanswarth, Hertfordshire’ 1 i WD3 4JY, Verenigd Koninkrijk, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 15 juli 2013. !
i i : BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering: i i! die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31: ! ! ! december 2013. :
i {| BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.
| i ! Stephan De Brouwer |
E 1: Gedelegeerd bestuurder !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
28/04/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-04-28/091
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Divers
17/08/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 août 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2001 183
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders d'administration tenue le 22 mai 2001 eindigen onmiddellijk ‚na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar conseil d'administration, à l'unanimité, afgesloten op 31 december 2001.
DECIDE de nommer Monsieur Daniel Cools, domicilié BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders 25 Chemin du Grand Sart à 1325 Chaumont-Gistoux, kosteloos wordt uitgeoefend.
Belgique, en qualité de Corporate Secretary. A cet
effet, il est autorisé à signer et certifier seul tous les BESLOTEN als commissaris te herbenoemen, Ernst & extraits des réunions du conseil d'administration et des Young Bedrijfsrevisoren B.C.V., met zetel te Marcel assemblées d'actionnaires ordinaires, extraordinaires et Thirylaan 204, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, die voor spéciales, et à certifier tous les documents qui peuvent de vervulling van dit mandaat wordt vertegenwoordigd être nécessaires au bon fonctionnement de la société, door de heer Martin Blackwell, bedrijfsrevisor. en Belgique autant qu'à l'étranger. BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris
. eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
Pour extrait conforme : vergadering die zich dient uit te spreken over de ond . goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
(Signé) John Wright, afgesloten op 31 december 2003. administrateur délégué.
Déposé, 3 août 2001. Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire . bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840 woordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders (25576) die samen optreden en voor wat betreft het dagelijks
bestuur, door een persoon belast met dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
N. 20010817 — 301 (Get.) Jo Sempels,
zaakvoerder.
McDONALD'S BELGIUM Neergelegd, 3 augustus 2001.
naamloze vennootschap 2 4 000 BTW 21 % 840 4840
(95579)
Airport Business Center,
Vuurberg 80 B, 1831 Machelen
Brussel 426.762
BE 420.365.237
Bevestiging van de benoeming van een bestuurder -
herbenoeming van bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene
vergadering van 26 juli 2001
De vergadering heeft
BESLOTEN de heer Jo Sempels, bestuurder van
vennootschappen, wonende te Dorpstraat 53A, 3210
Lubbeek, definitief als bestuurder te benoemen. Hij
werd voorlopig tot bestuurder benoemd bij besluit van
de raad van bestuur van 30 maart 2001, ter vervanging
van de heer Marcus P. Hewson, ontslagnemende
bestuurder.
BESLOTEN de heren Marco Pagni, James Richard
Cantalupo, Philippe Walch en Jeroen Berendsen te
herbenoemen als bestuurders.
N. 20010817 — 302
Clarent
naamloze vennootschap
Burgemeester E. Demunterlaan 3
1090 Brussel
Brussel 649.215
BE 461.480.171
Herbenoeming van de commissaris - ontslag en
benoeming van een bestuurder
uittreksel uit de notulen van de gewone algemene
vergadering gehouden op 29 juni 2001
BESLOTEN als commissaris te herbenoemen, de
Comptes annuels
10/08/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-08-10/0160332
Siège social
23/01/2003
Description: HON N
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
LI *03010878*
Neergelegd ter griffie van de rechtbank Ne
van koophandel
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS urt AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
P werkingsverbanden
nr.
Register van de economische samenwerkings-
F verbanden
ar
Register van de landbouwvennootschappen
B 00, Ar
. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
Rechtsvorm (voluit geschreven)
. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
„ Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)
. Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het utttreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst
zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één:
of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in
kolonnen van 84 mm breedte opmaken, naar het model dat
verknjgbaar 1s ter griffie van de rechtbanken van koophandel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/01/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
4000 Brussel
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlyke vennootschappen met
F handelsvorm
nr.
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
nr
McDonald's Belgium
Naamloze vennootschap
Vuurberg 80 B, 1831 Machelen
Brussel - 426.762
BE 420.365.237
Verptaatsing van de maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad
van bestuur van 18 december 2002
BESLOTEN, overeenkomstig artikel 2 van de statuten,
de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen van Vuurberg 80, 1831 Machelen naar
Pegasus Park, De Kleetlaan 12 A, 1831 Diegem, met
ingang van 1 januari 2003
Nummer van de cheque of assignatie *
Nummer bankrekening :
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uilteeksel meer dan één pagina telt =2284773 Mod 269 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/01/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden hetzij door een
bestuurder alleen optredend hezij binnen het kader van
het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit
bestuur.
Voor eensluidend uittreksel,
Jo Sempels
Afgevaardigd bestuurder
Démissions, Nominations
19/06/2008
Description: 2
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
(A *08090204* 10 -06- 2008 BRUSSEL Griffie
Ondernemingsnr :
Benaming
verder te zetten.
: uitoefenen.
{voluit} :
Rechtsvorm :
| Zetel:
i ‘ Onderwerp akte :
| : Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 21 mei 2008.
0420.365.237
McDonald's Belgium
Naamloze vennootschap
Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem
Ontslag en benoemingen
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Isabelle Kuster als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 maart 2008.
Er wordt opgemerkt dat, met ingang van de datum van haar ontslag, mevrouw Isabelle Kuster, bijgevolg niet: langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur noch over de andere bevoegdheden die haar toegekend werden bij bestuit van de raad van bestuur van 6 juli 2006, waarvan een uittreksel bekendgemaakt i is: in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2006 onder nummer 20060804-0127311. BESLOTEN de heer Joäo Noronha Lopes, wonende te 66, Rue Soldados da India, 1400-340 Lissabon, Portugal, als bestuurder te benoemen, ter vervanging van mevrouw Isabelle Kuster en teneinde haar mandaat:
Deze benoeming gaat in met ingang van 1 maart 2008 tot de eerstvolgende algemene vergadering, die zal! overgaan tot de definitieve benoeming.
De heer Joäo Noronha Lopes zal zijn mandaat kosteloos uitoefenen zoals de bestuurder die hij vervangt. BESLOTEN de heer Stephan De Brouwer dezelfde bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook dezelfde bijzondere bevoegdheden en dezelfde bankbevoegdheden toe te kennen als diegene die eerder toegekend’ werden aan mevrouw Isabelle Kuster bij besluit van de raad van bestuur van 6 juli 2006, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2006 onder nummer 20060804- : 0127311. Zoals zijn voorganger, zal de heer Stephan De Brouwer de titel “gedelegeerd bestuurder” dragen. Deze benoeming zal ingaan met ingang van 1 maart 2008.
BESLOTEN dat de heer Stephan De Brouwer zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder kosteloos zal
Voor eensluidend uittreksel,
Stephan De Brouwer
Gedelegeerd bestuurder
bestuur.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 19/06/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
le laatste blz, van Luik B B vermelden
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door een! bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
21/10/2011
Description: SL . Mod 2.0
\ a2 >. Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
EEE ORT 20%
Griffie
== p=
|
== Ps VI Oz PS b= Ne =
q 5 ! Ondernemingsnr : 0420.365.237 : Benaming
(voit): McDonald's Beigium
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Pegasus Park - De Kleetlaan 12A te 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 oktober 2011
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer S. Easterbrook als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30 september 2011.
Stephan De Brouwer
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/07/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-07-26/392
Comptes annuels
16/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-16/0090723
Démissions, Nominations
11/07/2014
Description: Mod Word 11.1 ‘ iB | In de bijlagen bij het Belgisch Stadisi} kend te maken kopie EX > ; 85 h Op de laatste blz, van Luik B vermelden : na neerlegging ter griffie van de akte a AMlvangen op Voor- | | 0 ê JULI 201 bebo Ke Gifs sisatsbla ER Il Il Schtbank ya, kon ander | Griffie SI Brusse Pommeau: 027 ee En | nn: McDonald's Belgium | ! (verkort) : : Rechtsvorm : ! Zetel : | (voliedig adres) Naamloze vennootschap Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem \ Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders | Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 30 juni 2014 l De vergadering heeft, BESLOTEN de heer Stephan De Brouwer, de heer Jean-Pierre Petit en de heer Malcolm Hicks te ! herbenoemen tot bestuurder. BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend. BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: ; vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten: : op 31 december 2014, ! ! Voor analytisch uittreksel, . | Stephan De Brouwer ! Gedelegeerd bestuurder Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-07/0151729
Démissions, Nominations
11/12/2015
Description: Mod Word 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
| ul NN 02 08 m6 5172733* i ter griffie van de Nedeslandstalige
- ooo SPCR van keephandelBrusset Ondernemingsnr : 0420.365.237 Benaming
wout): MeDonald's Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Airport Plaza Stockholm Building - 5de verdieping, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 23 november 2015.
De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 536, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen: en artikel 25 van de statuten,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Jean-Pierre Petit als bestuurder, met ingang van : . 1 december 2015.
! bestuurder, met ingang van 1 december 2015.
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering ‚die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op Le 31 december 2015. ‘
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.
Voor analytisch uittreksel,
Stephan De Brouwer
| : BESLOTEN de heer Jo Sempels, wonende te Smisveldstraat 25, 3370 Boutersem, te benoemen als:
i Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/08/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-08-05/129
Démissions, Nominations
20/02/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-02-20/093
Démissions, Nominations
09/08/2023
Description: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelsgd/ontvangen op
ter griffie van de Nederlandstalige
*231033 onderneqingamgtbank Brassed
777 we 7 1 gen een 7
: Ondernemingsnr : 0420 365 237
| Naam
: (voluit): McDonald's Belgium
; (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Airport Plaza Stockholm Building, Leonardo da Vincilaan 19A, 1831 Machelen
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 26 juni 2023:
De aandeelhouders hebben unaniem besloten om de volgende personen te benoernen als bestuurder van de vennootschap voor een periode die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgestoten op 31 december 2023, en dit met onmiddellijke ingang: (I) de heer Stijn Heytens, (l) de heer Paul Pomroy en (lil) de heer Malcolm Hicks.
De mandaten worden niet vergoed.
Zoals blijkt uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 27 juni 2022 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 18 juli 2022 onder nummer 22086509 is het bestuursmandaat van mevrouw Raven Moore beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering d.d. 26 juni 2023.
het advocatenkantoor Lydian, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, b113, en/of de heer David Richelle, c/o Corpoconsult, met kantoor te Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige forrnaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voorgaande beslissing van de vennootschap met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de dlensten van de Kruispuntbank voor ondernerningen, het neerleggen van alte stukken bij de bevoegde griffie, het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissing van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en het overgaan tot en stellen van de nodige formalitelten tot neerlegging van de jaarrekening en aanverwante verslagen en notulen bij de Nationale Bank van België. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Seppe Jansegers
Lasthebber
1 ‘ 1 1
i) 1
i ) 1 t
i i 1 I
i i 4 1
1 ı ' 1
1 \ i) ,
\ ' i 1
i ' 1 '
i ' i i
i i 1 \
i ' i '
i ' \ i
ï i \ i
i 1 t i
i i 1 1
1 1 \ '
1 ' i '
1 '
i ' 1 '
1 ' \ ï
i ' i '
4 '
‘ ' i '
1 ' t i
' } 1 1
' i \ i
1 1 i i
\ \ 1 . . '
! De aandeelhouders hebben unaniem besloten om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, en/of ! ‘1 Meester Maxime Colle, Meester Benjamin Louwaege, Meester Seppe Jansegers of enig ander advocaat van | 1 ' i '
i ' 1 '
\ ' i 1
‘ ' i '
1 ' i '
i ' t '
' ' 1 1
\ ' i '
1 i i i
i ' 1 '
i i i i
1 i i i
i i i i
1 1 i i
‘ \ \ i
1 i 1 {
\ i \ 1
i i ‘ i
; 1 \ \
' \ i \
i ' i \
' \ i ï
1 1 i 1
I i i i
1 i \ i
i 1 i i
i ‘ \
Op de laatste blz van Luik B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarts. hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/08/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-08-04/0206863
Démissions, Nominations
11/07/2016
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NENNE _ Mersbaddonwangen o *16095521* 25 ji 208
Fete Les
: Ondernemingsnr : 0420.365.237
: Benaming
| weluid: MeDonald’s Belgium
’ (verkort) :
bei
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Airport Plaza Stockholm Building — 5de verdieping, Leonardo Da Vincitaan 19,
1831 Diegem :
(volledig adres) \
: Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
! Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 27 juni 2016.
| De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN de heren Stephan De Brouwer, Jo Sempels en Malcolm Hicks te herbenoemen tot bestuurder. |
Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten: : op 31 december 2016. :
BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend. |
i BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen Emst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te De: ı : Kleetlaan 2, B-1831 Diegem. Erst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA heeft mevrouw Danielle Vermaelen, : ! bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid. i
i BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering: die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31; december 2018.
Voor analytisch uittreksel,
! Stephan De Brouwer,
Gedelegeerd bestuurder
en: A lener wenn mennneen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/08/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-08-20/298
Informations de contact
McDonald's Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
19A Leonardo da Vincilaan Airport Plaza Stockholm Building 1831 Machelen (Brab.)