Mise à jour RCS : le 03/05/2026
Medical Measurement Systems B.V.
Active
•0686.767.621
Adresse
25 Colosseum 7521PV Enschede
Activité
Activités d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de gros d’autres produits spécifiques
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
15/12/2017
Informations juridiques
Medical Measurement Systems B.V.
Numéro
0686.767.621
Forme juridique
Entité étrangère
Numéro de TVA
BE0686767621
EUID
BEKBOBCE.0686.767.621
Situation juridique
normal • Depuis le 15/12/2017
Capital social
18151.21 EUR
Activité
Medical Measurement Systems B.V.
Code NACEBEL
46.180, 46.460, 46.150•Activités d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de gros d’autres produits spécifiques, Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux, Activités d’intermédiaire du commerce de gros en meubles, biens domestiques et quincaillerie
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
Medical Measurement Systems B.V.
1 établissement
Laborie Medical Technologies België
En activité
Numéro: 2.271.741.879
Adresse: 75 Industriepark-West 9100 Sint-Niklaas
Date de création: 29/12/2017
Finances
Medical Measurement Systems B.V.
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Medical Measurement Systems B.V.
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Medical Measurement Systems B.V.
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Medical Measurement Systems B.V.
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Publications
Medical Measurement Systems B.V.
1 publication
Rubrique Constitution
05/01/2018
Description: So N Mod Word 15.1
[ « \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
bekend te maken kopie
|
|
iff
d
a creme
ROA na neerlegging
ter griffie van le alde ren
|
KOOPHANDEL GEN
| _ Voor
=
9 2 DEC. 2017
aan pet
Belgi
SR annees *18003806* Griffie
4 Ondernemingsnr: AG ACA GRA
Benaming
(oui) : Medical Measurement Systems B.V.
(verkort) ;
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel: Colosseum 25, Enschede 7521 PV, Nederland, met Belgisch bijkantoor te Industriepark West 75, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor - benoeming van de wettelijke vertegenwoordigers - uittreksel uit de statuten
Uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Gedelegeerd Bestuurders van Medical Measurement Systems BV. dd, 15 december 2017 blijkt het volgende: ‘
De Raad van Gedelegeerd Bestuurders heeft beslist om over te gaan tot:
- de vestiging en/of inschrijving van bijkantoren van de Vennootschap met ingang van 29 december 2017 in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk;
= de activiteiten van het Belgische bijkantoor zullen bestaan uit marketing en verkoop van medische instrumenten, toestellen en verbruiksgoederen met als adres BC Waastand, Industriepark West 75, 9100 Sint- Niklaas, België, en zullen worden uitgeoefend onder de bijzondere handelsnaam ‘Laborie Medical Technologies België’;
- de benoeming van Emer Conroy, woonachtig te 25 The Willow, Parkview, Stepaside, Dublin 18, treland, en Holger Fürstenberg, woonachtig te Nassaulaan 42, 1213 BD Hilversum, Nederland, als vertegenwoordigers van het bijkantoor van de Vennootschap;
- de vertegenwoordigers zullen het mandaat onbezoldigd uitoefenen en zullen worden belast met het volgende:
* het dagelijks bestuur van het bijkantoor,
“de bevoegdheden van de wettelijk vertegenwoordigers zullen onbeperkt zijn en zij zullen onbeperkt gemachtigd zijn om de Vennootschap en het bijkantoor te vertegenwoordigen; - de wettelijk vertegenwoordigers kunnen afzonderlijk de Vennootschap ten aanzien van derden vertegenwoordigen inzake de activiteiten van het bijkantoor zoals hierboven beschreven.
De Raad van Gedelegeerd Bestuurders heeft beslist tot, wat de inschrijving van het bijkantoor in België betreft, de aanstelling van de medewerkers van Securex VZW en/of Go-Start Ondernemingsloket VZW, met kantoren te Jan Van Gentstraat, 2000 Antwerpen, België, als bijzondere volmachthouders teneinde zorg te dragen voor alle » nodige formaliteiten in naam en voor rekening van de Vennootschap en haar Belgische bijkantoor met betrekking: tot de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of bij de btw-administratie.
. Daarnaast wordt een volmacht gegeven met recht van indeplaatsstelling en belofte van ratificatie en houdende ‘aanstelling van Emmy Hendrickx en Jolynm Maes p/a Law Square, elk alleen handelend, afs bijzonder: gevolmachtigde bevoegd voor het ondertekenen en neerleggen van de verplichte formulieren, de besluiten en de statuten van de Vennootschap met het oog op bekendmaking ervan ín de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Uitreksel uit de statuten van Medical Measurement Systems B.V. d.d. 23 november 2017:
Naam en zetel
De naam van de vennootschap is: Medical Measurement Systems B.V.
De vennootschap heeft haar zetel te Enschede.
Doel
Het doel van de vennootschap is:
cd a. de productie van en handel in alsmede het anderhouden van medische apparatuur en toebehoren;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondermemingen en vennootschappen behorende tot de groep en aan derden;
f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen behorende tot de groep en ten behoeve van derden;
g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële eigendomsrechten;
j. het verrichten van overige handefingen op economisch, financieel of commercieel gebied, alsmede al hetgeen met een en ander verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
Aandelen
De vennootschap heeft een kapitaal verdeeld in aandelen, elk nominaal groot een cent (€ 0,01).
Bestuur
1. De bestuurders richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Het bestuur is gehouden aanwijzingen van de aigemene vergadering op te volgen, tenzij deze - naar het bestuur redelijkerwijs van oordeel is - in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
2, Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders A en één of meer bestuurders B. Het aantal bestuurders A zal gelijk zijn aan het aantal bestuurders B.
Bestuurders B kunnen slechts zijn natuurlijke personen die in Nederland woonachtig zijn. 3. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering waarvoor het besluit is geagendeerd,
Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe. 2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld, Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn volgens de wet door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Indien een ondertekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in lid 2 van dit artikel liggen de jaarstukken ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de vergadergerechtigden.
4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
Winst en uitkeringen
1. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen aandeten die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap.
2. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die de vennootschap moet aanhouden.
3. Een besluit tot uitkering door de algemene vergadering heeft geen gevolgen tot het bestuur daarvoor geedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert de goedkeuring op de gronden die de wet aangeeft.
Jaarvergadering
1. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het (voorgaande) boekjaar, tenzij overeenkomstig artikel 21 van deze statuten buiten vergadering besloten wordt. De jaarvergadering wordt opgeroepen door het bestuur.
De agenda voor de jaarvergadering vermeldt onder meer:
a. het behandelen van de in artikel 16 gemelde goedkeuring van het bestuur;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
j Staatsblad
Voor-
behouden
dan het
Beigisch
V
b. het behandelen van het bestuursverslag (indien van toepassing);
c. het vaststellen van de jaarrekening;
d. het vaststellen van de winstbestemming;
e. het verlenen van kwijting aan bestuurders voor het bestuur.
Plaats van vergadering
Een algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft of in. „Amsterdam, Enschede of in Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). !
Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel van Medical Measurement Systems B.V. d.d. 8 december, 2017 blijkt het volgende:
1.) Buiten de hogervermelde wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor, zijn de volgende personen bevoegd om de Vennootschap te verbinden ten opzichte van derden, ofwel als orgaan ofwel als lid van | dat orgaan: ,
=de heer Holger Christian Wilhelm Fürstenberg, bestuurder B, alleen / zelfstandig bevoegd; - de heer Michael Gino Frazzette, bestuurder A, alleen / zelfstandig bevoegd. 2.) Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 18.151,21.
Voor eensluidend uittreksel,
getekend,
Jolynn Maes
bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk neergelegd:
___» een origineel gelegaliseerd en geapostilleerd exemplaar van de schriftelijke besluiten van de Raad van Gedelegeerd Bestuurders van Medical Measurement Systems BV. d.d. 15 december 2017 samen met de: beëedigde vertaling in het Nederlands van deze schriftelijke besluiten,
= een origineel gelegaliseerd en geapostilleerd exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel | van Medical Measurement Systems B.V. d.d. 8 december 2017,
- een origineel gelegaliseerd en geapostilleerd exemplaar van de verklaring van meester Matthijs Willem . Lammert van Rozen m.b.t. Medical Measurement Systems B.V. d.d. 8 december 2017, - een origineel gelegaliseerd en geapostilleerd exemplaar van de laatste versie van de statuten van Medical Measurement Systems B.V. d.d, 23 november 2017.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Medical Measurement Systems B.V.
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
25 Colosseum 7521PV Enschede