Mise à jour RCS : le 04/05/2026
Minelli
Active
•0746.919.497
Adresse
54 Moerstraat 8000 Brugge
Activité
Autres activités sportives n.c.a.
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
14/05/2020
Informations juridiques
Minelli
Numéro
0746.919.497
SIRET (siège)
2.302.213.341
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0746919497
EUID
BEKBOBCE.0746.919.497
Situation juridique
normal • Depuis le 14/05/2020
Activité
Minelli
Code NACEBEL
93.199, 56.301, 55.100, 55.204, 93.299, 79.901, 96.230, 56.112, 55.203, 56.111•Autres activités sportives n.c.a., Cafés et bars, Hôtels et hébergement similaire, Chambres d’hôtes, Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a., Services d’information touristique, Activités de spa de jour, de sauna et de bain de vapeur, Restauration à service restreint, à l’exclusion de restauration mobile, Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances, Restauration à service complet
Domaines d'activité
Arts, sports and recreation, accommodation and food service activities, administrative and support service activities, other service activities
Établissements
Minelli
1 établissement
2.302.213.341
En activité
Numéro: 2.302.213.341
Adresse: 54 Moerstraat 8000 Brugge
Date de création: 14/05/2020
Finances
Minelli
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -171.5K | -167.7K |
| EBITDA - EBE | € | -313.3K | -355.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -319.9K | -356.1K |
| Résultat net | € | -393.5K | -412.2K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 45.2K | 43.1K |
| Dettes financières | € | 3.6M | 1.7M |
| Dette financière nette | € | 3.6M | 1.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,42 | -4,676 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | -235.6K | -342.2K |
Dirigeants et représentants
Minelli
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Minelli
2 documents
coördinatie statutenwijzinging
coördinatie statutenwijzinging
02/08/2022
OPR MINELLI
OPR MINELLI
14/05/2020
Comptes annuels
Minelli
2 documents
Comptes sociaux 2022
09/10/2023
Comptes sociaux 2021
27/08/2022
Publications
Minelli
2 publications
Rubrique Constitution
18/05/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Minelli
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 54
: 8000 Brugge
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte van 14 mei 2020 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat een besloten vennootschap werd opgericht door de heer ULENAERS Tom Eddy Blanche, en de heer VAN PUTTE Marnik, samen wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Knokkestraat 270 bus 0011.
onder de naam "MINELLI" en waarvan het aanvangsvermogen vastgesteld wordt op zeventigduizend euro (€ 70.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank waarvan bewijs van deponering gedateerd is op 12 mei 2020.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap beschikt hierdoor vanaf heden over een bedrag van zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Haar naam luidt: "MINELLI"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Uitbaten, beheren en controleren van horecazaken, restaurants, brasseries, drankgelegenheden, hotels, pensions, public en private bars, feestzalen, catering, snackbars en take-away, frituurs, en iedere combinatie hiervan, kortom iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van verblijfsmogelijkheid met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken – ter plaatse of door afname of thuisbrenging – van voedingswaren en dranken, alsmede de organisatie van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen en congressen, alsook de activiteit van groot- en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, dranken en samenhangende producten, de aan- en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden;
*20322191*
Neergelegd
14-05-2020
0746919497
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Uitbating van Bed & breakfast accommodatie, hotels en dergelijke; - Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort; - Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service);
- Het uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, concerten, fuiven, shows, modeshows, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives;
- Verhuur vakantiewoningen;
- Uitbater van fitness, wellness, zwembad, yoga, dans,...;
- Organisatie van toeristische activiteiten zoals stadstour, boottour, fietstour, enzovoort; - Filosofische, economische en politieke denktank;
- Educatieverschaffing aan minder- en meerderjarigen;
- Showroom voor interieurartikelen, kunst en antiek;
De vennootschap heeft verder als voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 1) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
2) Bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan niet onder toepassing van BTW op te richten, te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven;
3) Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen en allerlei goederen;
4) Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort en voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
5) Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
1. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
3. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
4. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen; 5. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Statutair onbeschikbare vermogensrekening:
Bij de oprichting van de vennootschap worden de voornoemde inbrengen van de oprichter geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Evenwel, voor het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting is gemoeid, zullen de bestuurders gezamenlijk beslissen. Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor wat betreft het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting is gemoeid, waarvoor de bestuurders gezamenlijk zullen handelen.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de tweede dinsdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN
Onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters volgende besluiten genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2021.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen op de tweede dinsdag van de maand juni in 2022 om 20.00 uur.
Benoeming niet-statutaire bestuurder
De oprichters beslissen het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op twee en benoemen tot bestuurder:
1. De heer VAN PUTTE Marnik, voornoemd,
2. De heer ULENAERS Tom, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaarden, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Elke bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen en in rechte conform hetgeen bepaald in artikel 12 van de statuten.
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd is. Niet benoeming commissaris
De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht is.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: Moerstraat 54, 8000 Brugge.
Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmacht formaliteiten
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan "RAADHUIS B&F" BVBA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg 272, BTW BE0447.965.004, RPR Gent afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten, alsook de aanmaak van het elektronisch effectenregister en UBO-register te verzekeren. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte en de statuten bij oprichting
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
12/08/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0746919497
Naam
(voluit) : Minelli
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 54
: 8000 Brugge
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 8 augustus 2022, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Verslag opgemaakt op 5 augustus 2022, door MOORE AUDIT BV te Wevelgem , vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, betreffende de vermogensverhoging door inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door het bestuursorgaan aangesteld.
2. Bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de vermogensverhoging door inbreng in natura, op 8 augustus 2022, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
3. Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura. 4. Besluit tot vermogensverhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het van zeventigduizend (€ 70.000,00) te brengen op vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 570.000,00) door het creëren van zevenhonderd veertien (714) nieuwe aandelen (Type B) van een andere aard dan de bestaande aandelen (type A), zonder stemrecht en zonder winstuitkering, met een fractiewaarde van elk één/achthonderd veertiende (1/814e) van het vermogen.
Op deze zevenhonderd veertien (714) nieuwe aandelen (type B) zal in natura worden ingeschreven door inbreng van een (gedeelte) van een schuldvordering onder de vorm van een lopende rekening geboekt op rekeningnummer “482000”.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%). 5. Inschrijving – storting – vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensverhoging – vergoeding.
6. Aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt: - Artikel 5. Inbrengen – Aandelen de tekst van artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst: “Artikel 5. Inbrengen – Aandelen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd veertien (814) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- Honderd (100) aandelen type A, met gelijk stemrecht en gelijke rechten in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo;
- zevenhonderd veertien (714) aandelen type B, zonder stemrecht en zonder rechten in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo.”
- Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur de tekst van artikel 7 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande houders van aandelen met stemrecht naar evenredigheid van het aantal aandelen met
*22351719*
Neergelegd
10-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemrecht dat zij bezitten.
Ongeacht de soort van de uitgegeven aandelen, komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen met stemrecht, in dezelfde verhouding.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders van aandelen met stemrecht.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van alle aandelen met unanimiteit.”
• Artikel 20. Beraadslagingen wordt vervangen door de volgende tekst: “Artikel 20 Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
• van type A recht op één stem,
• van type B geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.”
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves wordt vervangen door de volgende tekst: “Artikel 23 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:
- aandelen van type A: elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. - aandelen van type B: aandelen van deze soort hebben geen aandeel in de winstverdeling.” - Artikel 26. Verdeling van het netto-actief wordt vervangen door de volgende tekst: “Artikel 26 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
aandelen van type A en B: Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in het netto-actief.” 7. Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de hernummering van de artikels aan het nieuwe wetboek van vennootschappen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Minelli
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
54 Moerstraat 8000 Brugge