Mise à jour RCS : le 02/05/2026
MMS ONLINE BELGIUM
Active
•0846.855.431
Adresse
105 Boechoutlaan Box 0.02 1853 Grimbergen
Activité
Commerce de détail d’appareils électroménagers
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
26/06/2012
Informations juridiques
MMS ONLINE BELGIUM
Numéro
0846.855.431
SIRET (siège)
2.211.481.422
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0846855431
EUID
BEKBOBCE.0846.855.431
Situation juridique
normal • Depuis le 26/06/2012
Capital social
100000.00 EUR
Activité
MMS ONLINE BELGIUM
Code NACEBEL
47.540, 47.120•Commerce de détail d’appareils électroménagers, Autre commerce de détail non spécialisé
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
MMS ONLINE BELGIUM
2 établissements
MMS ONLINE BELGIE
En activité
Numéro: 2.211.481.422
Adresse: 105 Boechoutlaan Box 0.02 1853 Grimbergen
Date de création: 13/08/2012
MMS ONLINE BELGIE
Fermé
Numéro: 2.237.639.946
Adresse: 35 Square de Meeûs 1000 Bruxelles
Date de création: 01/12/2014
Finances
MMS ONLINE BELGIUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 111.9M | 116.4M | 169.4M |
| Marge brute | € | 3.9M | 6.7M | 16.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.4M | 548.1K | 847.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.1M | 547.7K | 844.5K |
| Résultat net | € | -8.5K | 0 | 0 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -3,872 | -31,265 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 3,467 | 5,791 | 9,937 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,209 | 0,471 | 0,5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 742.3K | 310.0K | 7.4M |
| Dettes financières | € | 53.3M | 10.0M | 0 |
| Dette financière nette | € | 52.5M | 9.7M | -7.4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 38,792 | 17,742 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 91.5K | 100.0K | 100.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -0,008 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
MMS ONLINE BELGIUM
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
MMS ONLINE BELGIUM
1 document
MMS Online Belgium - gecoordineerde statuten 2024
MMS Online Belgium - gecoordineerde statuten 2024
05/02/2024
Comptes annuels
MMS ONLINE BELGIUM
11 documents
Comptes sociaux 2023
19/06/2024
Comptes sociaux 2022
24/02/2023
Comptes sociaux 2021
15/02/2022
Comptes sociaux 2020
16/02/2021
Comptes sociaux 2019
20/02/2020
Comptes sociaux 2018
15/02/2019
Comptes sociaux 2017
05/02/2018
Comptes sociaux 2016
06/02/2017
Comptes sociaux 2015
11/02/2016
Comptes sociaux 2014
17/04/2015
Comptes sociaux 2013
13/05/2014
Publications
MMS ONLINE BELGIUM
23 publications
Démissions, Nominations
24/07/2025
Démissions, Nominations
05/02/2024
Statuts, Objet
12/02/2024
Siège social
14/12/2023
Comptes annuels
29/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-29/0060520
Démissions, Nominations
03/07/2017
Description: Mod Word 11,1 En __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte KM IN 22 20 ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank nk var KEbhandel Brussel : Ondernemingsnr: 0846.855.431 Benaming (voluit)}: MMS Online Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik (volledig adres) Onderwerp akte : Benoeming bestuurder UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 3 : APRIL 2017 1.De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van bestuurder, met ingang vanaf 3 april 2017, 00:01 u, tot de te houden jaarlijkse Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de’ ‚ jaarrekening eindigend op 30 september 2022: -Dhr. Stefan De Prycker, woonst kiezende op de zetel van de Vennootschap. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. 2 Volmacht. De vergadering besuit met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan Frederik Tirez om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het onfslag en de benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Voor analytisch uittreksel. Frederik Tirez Lasthebber Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/08/2013
Description: Mod Word 11,1
‚In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ze
EN *13126830*
Ondernemingsnr: 0846.855.431 Benaming
(vou): MMS Online Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik
(valledig adres} -
Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JUNI 2043
Eerste besluit:
De Raad van Bestuur beslist om volgende bijzondere volmachten foe te kennen aan de heer Philippe Depautex, e-commerce manager, wonende te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 950. Meer bepaald worden volgende bijzondere volmachten toegekend:
= Het ondertekenen van dagdagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en
douanedocumenten;
- Het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van Bpost, het bestuur der postcheques, het in ontvangst nemen en afhalen, ten aanzien van Bpost, besteldiensten, spoorwegen, vervoerdiensten, van alle verzendingen, brieven, pakketten,
aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen dienaangaande; - Het doen van aanbiedingen, offertes aan leveranciers en klanten, voor gelijk welke waarde;
= Het ondertekenen, afsluiten van commerciële contracten met leveranciers of service
providers voor de e-commerce activiteiten, en het stellen van elke commerciële handeling welke met het doel van de vennootschap overeenstemmen, voor zover de handeling, of de totale ingeschatte waarde van het contract, een bedrag van EUR 20.000 niet overschrijdt;
- Het aankopen en beheren van de roerende goederen van de vennootschap, voor zover elke handeling ín het kader van dit beheer een bedrag van 20.000 EUR niet overschrijdt; - Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en bijlagen, ongeacht het bedrag of salaris, dit altijd tezamen met minstens één bestuurder van de Vennootschap, het tekenen van alle documenten en formaliteiten ter beëindiging van arbeidsovereenkomsten, dit laatste altijd tezamen met de HR-director;
~ Al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan deze volmacht op elk ogenblik herroepen, volledig of gedeeltelijk, zonder: verplichting om hun beslissing tot herroeping te motiveren. Uit deze herroeping volgt evenmin de verplichting tot. enige vorm van betaling of schadevergoeding aan de volmachthouder.
Tweede besluit:
De raad van bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Frederik Tirez, om al het nodige te doen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandet van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge _ Voor analytisch uittreksel.
Frederik Tirez
Lasthebber
Gelijktijdig neergelegd: kopij notulen met volmacht.
+
aan het
Belgisch
Staatsblad
*#oor-
behouden
ne
4
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Luik B vermelden : Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzıen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Na am en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination
07/12/2012
Description:
mod 11.1
agens
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behe
aat
Beh
Staa
HIN BRUSSEL *12197919* 2 8NOV. 2012
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
enaming (voluit) : MINIS ONLINE BELGIË À
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 498 bus 2 a
1731 Asse (Zellik)
« Onderwerp akte :NAAMWWZIGING — MACHTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke É GRAVE qu onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE;
SG waarvan de zetel gevestigd is te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg 496 bus 2, beslist heeft : ; „de naam van de vennootschap te wijzigen in “MMS ONLINE BELGIUM”. a
. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tweede zin van artikel 1 door volgende zin: “Zi {draagt de naam: MMS ONLINE BELGIUM.”
« VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
zB à Gelÿktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, historiek + codrdinatie. Ri HL RAES, geassocieerd notaris.
u
5
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Recto:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
05/07/2012
Description: mod 11.1 > In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voo. behow aan k Belgis Staats! Op de laatste ; 1731 Asse (Zellik) enn 76 INW une | Griffie ‚Ondemomingen: of 3 55 4 3 4 . | Benaming (voli): MMS ONLINE BELGIË (verkort) : ie Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Brusselsesteenweg 495 bus 2 ; Onderwerp akte : OPRICHTING — STATUTEN — BENOEMINGEN Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap! } “onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE, ‚ geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op achttien juni tweeduizend en twaalf en neergelegd op de ‘griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat: ‘1. De naamloze vennootschap “MEDIA, MARKT — SATURN BELGIUM”, met maatschappelijke zetel te 1731 Asse" (Zellik), Brusselsesteenweg 496 bus 2, ingeschreven in het ‘Rechtspersonenregister te Brussel, onder het: ‘; ondememingsnummer 0477.140.426; en 1 #2. De vennootschap naar Duits recht “CONVERGENTA WERBEAGENTUR GmbH”, met maatschappelijke zetel te:: ! 4 4 80939 München (Duitsland), Helene-Wessel-Bogen 3, ingeschreven in het handelsregister te München onder nummer } ! | HRB 158438, ï een naamloz£ vennootschap hebben opgericht met de naam : MMS ONLINE BELGIË, + ZETEL, De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg 496 bus 2. ‚ DOEL. De vennootschap heeft tot doel: - het elektronisch handelen, onder meer met behulp van een webshop, in elektrische, elektronische en huishoudelijke, i À apparaten, boeken, tijdschriften, kranten en andere drukwerken, kantoorbehoeften, grammofoonplaten, CD's, DVD’, al’, i dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, en alle andere dragers van geluid, beelden of data, fotoartikelen en ’ " computers, meubels en alle andere voorwerpen voor inrichting en interieur, alsmede aanverwante artikelen, een en ander i in _ de ruimste zin van het woord; het verrichten en laten verrichten van downloads, evenais het elektronisch handelen, onder meer met behulp van een" _ webshop, van deze downloads; - het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; - het doen van alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen oft À ! handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die del, verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken. i “DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, „KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een duizendste (1/1.000) van het maatschappelijk kapítaal + vertegenwoordigen. \ ı De aandelen werden volledig onderschreven in geld en tegen pari, Het kapitaal werd volledig volgestort. a } Bankattest. Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbreng in geld voor de oprichting van de vennootschap i werd geplaatst op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de bank ING, waarvan’ + een attest de dato 25 mei 2012, aan de notaris werd overhandigd. „_ BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de _ algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. ' Zi zijn herbenoembaar. ' | Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze onder haar aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, ; ' ! bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht’ t in naam en voor rekening van de rechtspersoon. . "De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de aigemene „vergadering. v blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 14.4
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de ' uitvoering van de beslissingen van de raad aan twee of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. ‘
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan twee of meer personen van hun keus toekennen.
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend en binnen het kader , van het dagelijks bestuur, door twee gevolmachtigden tot dit bestuur, ongeacht of dit bestuurders zijn. ‘ ! Indien deze personen tevens bestuurders zijn van de vennootschap, zullen deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, * Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het “ gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door twee personen uitdrukkelijk daartoe , “ aangesteld door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere leden, , zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die : door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. ' ‚De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van ' ‚ hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité. ‘
Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
. Zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht . in naam en voor rekening van de rechtspersoon. '
Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van ‚ bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren, ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de derde woensdag ‚van de maand maart om 12.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de : volgende werkdag plaats. ı
‘De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de‘ * oproepingsbrief of op een andere wijze wordt medegedeeld. :
‘Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. Aandeelhouders die natuurlijke personen zijn mogen slechts een volmacht geven aan een andere aandeelhouder of een familielid, namelijk de echtgeno(o)t(e) of een meerderjarig kind. De volmachten moeten schriftelijk . gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. ,
: De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepaten en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden : neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering. !
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aanwezigen verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen. BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar. RESULTAATVERWERKING, Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming ; van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. '
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van het te, “ verwerken resultaat.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de “voorwaarden van de wet.
: VEREFFENING. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. ‘Indien niet alle aandelen ín dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door ' * bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. SLOTBEPALINGEN.
BENOEMINGEN.
“a) Werden tot bestuurders benoemd tot de gewone algemene vergadering van 2018: - de heer Sven Gerard Augusta Degezelle, wonende te 9506 Zandbergen, Keringstraat 42B; en - de heer Robert Cornelis Jan Janssen, wonende te 4145 NN Schoonrewoerd(Nederland), Overboeicop 13. Zolang de algemene vergadering geen andersluidende beslissing neemt, zal hun mandaat onbezoldigd zijn. , "b) Werd tot commissaris benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met * beperkte aansprakelijkheid “Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler — Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1130 ‘Brussel, Bourgetlaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de Heer Luc OEYEN, bedrijfsrevisor. ‚„ EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING.
: Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt. : Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 30 september 2013.
* De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014, overeenkomstig de statuten. “VOLMACHT,
Mevrouw Stephanie Simonne Louis Bruggeman, wonende te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan 4, werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, om, alleen handelend, de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen | (KBO) en bij de B.T.W.-administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte, volmachten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/06/2014
Description: Mod Word 11.1
7
Lis is } In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
—__— Heergelegdlantvangerop — ——
v
= WU hema 14121881* ter griffie van de Nederlandstalige
FJ Ondememingem: 0848855431
(voluit): MMS Online Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 496, bus 2, 1731 Zellik
(volledig adres)
' Onderwerp akte : vervanging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 maart 2014
De vergadering neemt kennis van de beslissing van commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler, , Bedrijfsrevisoren om de heer Jo Vanderbruggen (A01207), vennoot van Klynveld Peat Marwick Goerdeler; - Bedriffsrevisoren, aan te duiden, in vervanging van de heer Luc Oeyen, die gemachtigd is haar te! ‚ vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de: : burgerlijke ooöperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren. !
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het: opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophande! van de nodige: : (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing. \
Voor analytisch uittreksel.
Frederik Tirez
Lasthebber
u ® 6 > > jez ® 5 = < 5
[5 x ‘100 Oz. Io: SO fay] 5 oO. ® 99 ET :E I 1D D
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-21/0073106
Démissions, Nominations
10/03/2016
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vaf.de akte
1 5 D Sen
Voor- u 5 eg,
beh u
onen | = Sen op Belgisch . £ Û Î [oer
s d . “u taatsbla 16036141* Or griffie v 2015
ri Schip an Bari
| | ES m en ee TRO ae.
/ Ondernemingsnr : 0846.855.431 P Racer Ee O2
Benaming “us
(voluit) : MMS ONLINE BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 496, Bus 2, 1731 Asse-Zellik
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 JANUARI 2016.
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren, met kantoren te 1130 Brussel, Bourgetlaan : 40, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der „aandeelhouders die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 30 september 2018. De commissaris wordt ‘ vertegenwoordigd door de heer Jo Vanderbruggen (A01207), die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en’ die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van KPMG Bedrijfsrevisoren.
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Frederik Tirez
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/02/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-02-15/0026584
Comptes annuels
22/02/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-02-22/0027968
Démissions, Nominations
20/02/2019
Description: + À
Voor
behouc
V : Ondernemingsnr : 0846.855.431
Op de laatste biz,
= MIN oman
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
29 JANUARI 2019
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| ne dlontwangen OD
ondernemi
25989* Griffie
(voluit): MMS Online Belgium
Benaming i
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 1731 Zellik, 496 bus 2 Brusselsesteenweg
(volledig adres)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN:
De aandeelhouders beslissen, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de burgerlijke vennootschap onder: de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KPMG — Bedrijfsrevisoren’, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, te herbenoemen, vertegenwoordigd door de: heer Jo Vanderbruggen (IBR nr A01207), in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, voor een periode van drie jaar: tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zich zat uitspreken over het boekjaar dat zal afsluiten: op 30 september 2021. '
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de; nodige (publicatie)formutieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.
Voor analytisch uittreksel
Frederik Tirez
Lasthebber
van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/07/2021
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging van de akte ter griffie |
] ol Dn Voo
= INN mn oan 0034*
A
Griffie Nederlandstaln?
ter grïfie van de echtbank Be
717 Pocono ee EEE ee ee ne na eee aee eon nonead MUT eenen eenen 7
I 5 i i Ondernemingsnr : 0846 855 431
i } Naam |
il {vou : MMS Online Belgium
H (verkort) : ! th '
H Rechtsvorm : NV 1 ay I
| : Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 496, bus 2, 1731 Asse-Zellik ı al © ae L iF '
{1 Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders i
| 1 UITREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ;1 AANDEELHOUDERS VAN 31 MAART 2021. |
H '
i De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Kalden als bestuurder van de ' ;! vennootschap. De algemene vergadering neemt ook kennis van de brief dd. 30/03/2021 van de heer Javier | {! Llunell Colera en van de heer Vittorio Buonfiglio, waarin deze te kennen geven dat zij de benoeming tot ! i bestuurder, die door de aandeelhouders voorgenomen wordt, zal aanvaarden. : | 1 Vervolgens neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen: ı | vt 1 il 1
Hi 1. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking per 31/03/2021 het ontslag van de heer | | ! ; Peter Kalden als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering bedankt hem voor de bewezen ; '; diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan. \
u 2. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking vanaf 31/03/2021 als bestuurder van de : {+ vennootschap: 1
! i - Dhr. Javier Llunel! Colera, woonst kiezende te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2. iM) Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2023. ! I - Dhr. Vittorio Buonfiglio, woonst kiezende te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2. ! i ; Hij zel zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zat aflopen op 01/10/2023. ; ih 3. De algemene vergadering verleent volmacht aan de heer Tist Schoeters, woonst kiezende te 1731 Asse- | it Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten , | ! 1 met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch ; | 1 Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te | i} vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de ! i 1 lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen. t
i! EI 1
11 Voor analytisch uittreksel,
ti i
! ! Tist Schoeters if 3
it 1
tt Lasthebber }
it | ' 1 1 | at !
yt 1 11 1
i ' al 1 i
; 1 J \
i | al 1 ! 1 1 I ! ol 1
it I 14 I a 1
ad 3
fi ' if t
Hi i at 1
it rl
HA i
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/11/2020
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
voor = = TEGEN JEF
= mm || zen UV N o ndernemingsr: 20846 885 484 i
(oluit) : MMS Online Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: 1731 Asse, Brusselsesteenweg 496/b2
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 SEPTEMBER 2020
De algemene vergadering neemt kennis van de brief van de heer Sven Degezelle dd. 28/09/2020 op grond waarvan hij ontslag neemt als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering neemt ook kennis van de brief van de heer Remko Rijnders, waarin deze te kennen geeft dat hij de benoeming tot bestuurder, die door de aandeelhouders voorgenomen wordt, zal aanvaarden.
Vervolgens neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van de heer Sven Degezelle als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering bedankt hem voor de bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie binnen de Media Markt-Saturn groep.
vennootschap:
-Dhr. Remko Rijnders, woonst kiezende te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2. Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2023.
De algemene vergadering verleent volmacht aan de heer Tist Schoeters, woonst kiezende te 1731 Asse- Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alie administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Voor analytisch uittreksel.
Tist Schoeters
t
1 i
\
i t 1
1 +
i i
1
‘ t
i
t €
F
t
1 i
i '
1 ;
1
; t
' 1
1 i
1 1
t
i ï
1 '
De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking vanaf 01/10/2020 als bestuurder van de : I
5 '
t
1 '
i 1
' 1
Ä
t
i t
;
i
: 1
:
1 i
1
1 ’
1
Lasthebber i
à ï
F
1 1
1 1
1 1
4
1 1
i
4
i t
1 i
1 1
\
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/09/2023
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Æ
Voor. | Neergelegd/ontvangen op
==, Mn um so onderneming sfgpivbank Brussel
Op de laatste s
Ondernemingsnr: 0846 855 431
Naam
(olui) : MMS Online Belgium
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap |
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Asse-Zellik
Onderwerp akte : Goedkeuring benoeming Commissaris
UITTREKSEL VAN. DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING . VAN AANDEELHOUDERS VAN 23 FEBRUARI 2023
De algemene vergadering neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Goedkeuring benoeming van de Commissaris
De aandeelhouders benoemen PwC Bedrijfsrevisoren BV (B00009), Culliganlaan 5, 1831 Diegem, België, met ondernemingsnummer 0429.501.944, als Commissaris vanaf 22 februari 2023 voor een termijn van 3 jaar. Zijn mandaat zal vervangen na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 30 september 2025. De Commissaris wordt vertegenwoordigd door de mevrouw Griet Helsen (A01910), die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren BV.
2. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten. De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Voor analytisch uittreksel,
Katia Verbeeck
Lasthebber
Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/06/2018
Description:
Mod Word 11.1
ki ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neargeiancionivans avs
nur — 86% ter griffle van de à Henclatady ; rechibank van S98 encet Grosse
Ondernemingsnr: 0846.855.431 Benaming
(voluity): MMS Online Belgium
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en ontslag en benoeming bestuurder - volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 25 JANUARI 2018 -
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer Sven’ Degezelie, woonstkiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 25 januari 2018 tot de te houden jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening eindigend op 30 september 2023.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Volmacht wordt verleend aan Frederik Tirez om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo: ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank: van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. \
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 MAART 2018
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer Stefan De Prycker, als bestuurder van de Vennootschap, „ met ingang vanaf 1 april 2018, 00:01u. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
De vergadering beslist om de heer Pieter J.H. Kalden, woonstkiezende op de zetel van de vennootschap, te: benoemen als bestuurder, met ingang vanaf 1 aprit 2018, tot de te houden jaarlijkse Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening eindigend op 30 september 2023. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 01 JUNI 2018
Eerste besluit:
De Raad van Bestuur beslist om volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan mevrouw Julie Hublet, e-commerce manager, woonplaats kiezende op het adres van de zetel van de vennootschap. Meer bepaald worden volgende bijzondere volmachten toegekend:
- Het ondertekenen van dagdagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten;
- Het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van Bpost, het bestuur der postcheques, het in ontvangst nemen en afhalen, ten aanzien van Bpost, besteldiensten, spoorwegen, vervoerdiensten, van alle verzendingen, brieven, pakketten, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen dienaangaande; - Het doen van aanbiedingen, offertes aan teveranciers en klanten, voor gelijk welke waarde;
- Het ondertekenen, afsluiten van commerciële contracten met leveranciers of service providers voor de e-commerce activiteiten, en het stellen van elke commerciële handeling welke met het doel van de vennootschap overeenstemmen, voor zover de handeling, of de totale ingeschatte waarde van het contract, een bedrag van EUR 20.000 niet overschrijdt;
= Het aankopen en beheren van de roerende goederen van de vennootschap, voor zover elke handeling in het kader van dit beheer een bedrag van 20.000 EUR niet overschrijdt; - Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en bijlagen, ongeacht het bedrag of salaris, dit altijd tezamen met minstens één bestuurder van de Vennootschap, het tekenen van alle documenten en formaliteiten ter beëindiging van arbeidsovereenkomsten, dit laatste altijd tezamen met de HR-director;
- Al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan deze volmacht op elk ogenblik herroepen, volledig of gedeeltelijk, zonder verplichting om hun beslissing tot herroeping te motiveren. Uit deze herroeping volgt evenmin de verplichting tot enige vorm van betaling of schadevergoeding aan de volmachthouder.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 01 JUNI 2018
Eerste besluit:
De Raad van Bestuur beslist om volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Thomas Valette, Digital Experience & Development Manager, woonplaats kiezende op het adres van de zetel van de vennootschap.
Meer bepaald worden volgende bijzondere volmachten toegekend:
- Het ondertekenen van dagdagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten;
- Het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van Bpost, het bestuur der postcheques, het in ontvangst nemen en afhalen, ten aanzien van Bpost, besteldiensten, spoorwegen, vervoerdiensten, van alle verzendingen, brieven, pakketten, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen dienaangaande; = Het doen van aanbiedingen, offertes aan leveranciers en klanten, voor gelijk welke waarde;
- Het ondertekenen, afsluiten van commerciële contracten met leveranciers of service providers voor de e-commerce activiteiten, en het stellen van elke commerciële handeling welke met het doel van de vennootschap overeenstemmen, voor zover de handeling, of de totale ingeschatte waarde van het contract, een bedrag van EUR 20.000 niet overschrijdt;
- Het aankopen en beheren van de roerende goederen van de vennootschap, voor zover elke handeling in het kader van dit beheer een bedrag van 20.000 EUR niet overschrijdt; - Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en bijlagen, ongeacht het bedrag of salaris, dit altijd tezamen met minstens één bestuurder van de Vennootschap, het tekenen van alle documenten en formaliteiten ter beëindiging van arbeidsovereenkomsten, dit laatste altijd tezamen met de HR-director;
~ Al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
.
Voor-
tehouden {De Raad van Bestuur kan deze volmacht op elk ogenblik herroepen, volledig of gedeeltelijk, zonder Belgisch | verplichting om hun beslissing tot herroeping te motiveren. Uit deze herroeping volgt evenmin de verplichting tot Staatsblad | ' enige vorm van betaling of schadevergoeding aan de volmachthouder.
V
Voor analytisch uittreksel.
Frederik Tirez . |
Lasthebber
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/10/2022
Description:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie neargetegaiontvangen op
Op de laatste
= | 18 OKT, 2022 behouden ara van de Nederendstaige
se, MINN ps
biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0846 855 431
Naam
wout): MMS Online Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Asse-Zellik
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 SEPTEMBER 2022
De algemene vergadering neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering benoemt met werking vanaf 15/09/2022 als bestuurder van de vennootschap: -Dhr. Bas Eijssink, woonst kiezend te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2. Hij zat zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.
2. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten. De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te 1731
t
t
1
4
i
1 1
1 3
I 1
I
1
I
'
1
t
1
+
t i
a
1
1
1
1 i
t
I
1 1
F
F
i F
I
1 1
7
1 1
+
1 :
Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te ! verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot ! het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder ! meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze ! van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen. ! i 1
I
1 t
1 i
1 I
I
' 1
1 t
1
t
1
'
1 1
1
i i
i
1
1
t
i
I
I
,
I
1 I
t
t
1 t
\
i
1 t
1
1 t
I
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 12 SEPTEMBER 2022
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Javier Llunell Colera als bestuurder van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
Vervolgens neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Ontslag van een bestuurder . , .
De algemene vergadering aanvaardt met werking per 31/10/2022 het ontslag van de heer Javier Liunell Colera als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering bedankt hem voor de bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
2. Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering benoemt met werking vanaf 01/11/2022 als bestuurder van de vennootschap: „Dhr. Sebastiaan Stipdonk, woonst kiezend te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2. Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.
3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten. De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
g
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
—
|
8
3 x
= 3
5
(8
5
3
|
‘2
8
É
t
=
5
|
EE:
8
2
‘8
©
à
cn)
6
>
©
tw
1
5
8
€
3
‘
a
=
a
‘a
8
8
0
:
1
>
M
aA
is
ï
i>
!
In a ©
Ss
©
‘à
‚Oss
io
53-23
is
Socng
io
i
>SS®
5
oom
8
to
2
a
io
eg
etna
nnn
3
:
=
=
Se
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/07/2022
Description:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd-ontvangen op
Ondernemingsnr: 0846 855 431 Naam
(lit : MMS Online Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Asse-Zellik
Onderwerg akte : Herroeping volmachten en ontslag bestuurder
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 31 MAART 2022 Eerste Besluit
De raad van bestuur beslist met onmiddellijke werking om alle volmachten gegeven vanaf juni 2018, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2018 onder nummer 18097886, toegekend aan mevrouw Julie Hublet en de heer Thomas Valette, volledig en onvoorwaardelijk te herroepen.
De raad van bestuur geeft bijzondere volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, om al het nodige te doen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
AANDEELHOUDERS VAN 14 APRIL 2022
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag dd. 16/02/2022 van de heer Vittorio Buonfiglio als bestuurder van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag. Vervolgens neemt de algemene vergadering met eenparigheid van sternmen de volgende beslissingen:
1. Ontslag van bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt met onmiddelijke werking per 16/02/2022 het ontslag van de heer Vittorio Buonfiglio als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering bedankt hem voor de bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
2. Intrekking van volmachten
Zoals de raad van bestuur van 31/03/2022 beslist, keurt de algemene vergadering haar beslissing goed om alle volmachten gegeven vanaf juni 2018, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2018 onder nummer 18097886, toegekend aan mevrouw Julie Hublet en de heer Thomas Valette, volledig en onvoorwaardelijk te herroepen.
3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten. De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze
T
|
v
'
1
i
U
‘
I
I
' t
1 1
i I
1 t
1
i
!
v
! UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 4
1
v
1 v
1 I
i
\
i
'
I 1
'
J
'
van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen. ' I
!____ Voor analytisch uittreksel,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Katia Verbeeck
Lasthebber
„ Voor-
*behouten
aan het
Belgisch
Staatsblad
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Luik B vermelden : Op de laatste blz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin! g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/11/2017
Description: EPA Mod od.
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
aa ~ “na neerlegging ter griffie van de akte
Ve „Me neergelegd/ontvangen
op
aar
= NN IF far 57491* „Griffe
VV i . Ondernemingsnr: 0846.855.431 SARA Ht PARMI Brussel | Benaming :
; toit : MMS Online Belgium
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 6. | OKTOBER 2017
: 1.De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het ontslag van bestuurder van de : vennootschap, de heer Robert Janssen, met ingang vanaf 6 oktober 2017, 00:01 u. :
De eerstvolgende jaartijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
2 Volmacht.
De vergadering besuit met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan Frederik Tirez om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoeming van bestuurders en : gedefegeerd bestuurders operibaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging ‚ van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de: : Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. ï
Voor analytisch uittreksel.
Frederik Tirez
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/02/2018
Description: ~
(aa 7 na neerlegging ter griffie- van de äkte
Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te raken n Kople
. | neergelead/ontvangen op
«
l
MIN Een *18031248* - riffie van de Nederlandstalige
P nipank van | kodpitonde! © Brussel we eo gamete TT
Ondernemingsnr : 0846.855.431
Benaming
| (voluit): MMS Online Belgium
(verkort) :
S
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
! Zetel: Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik
| (volledig adres)
! Onderwerp akte : Intrekking van bijzondere volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 17 JANUARI 2018
Eerste besluit:
De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang, al de volmachten gegeven vanaf 25 juni 2013, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2013 onder nummer 13126830, toegekend aan de heer Philippe Depautex, volledig en onvoorwaardelijk te herroepen.
Tweede besluit:
De raad van bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Frederik Tirez, om al het nodige te doen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle huidige beslissingen in de bijlagen tot het : Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel.
Frederik Tirez
Lasthebber
} t
2 B © s N < D > m ic. =. oa < 3 ©. a Q 5 n : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
MMS ONLINE BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
105 Boechoutlaan Box 0.02 1853 Grimbergen