Mise à jour RCS : le 27/04/2026
Mr Lease
Active
•0750.717.939
Adresse
223 Bruggesteenweg 8830 Hooglede
Activité
Location et location-bail de camions
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
15/07/2020
Informations juridiques
Mr Lease
Numéro
0750.717.939
SIRET (siège)
2.305.448.389
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0750717939
EUID
BEKBOBCE.0750.717.939
Situation juridique
normal • Depuis le 15/07/2020
Activité
Mr Lease
Code NACEBEL
77.120, 47.812, 47.811, 49.410•Location et location-bail de camions, Commerce de détail d’autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes), Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes), Transport routier de fret
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage
Établissements
Mr Lease
1 établissement
Mr Lease
En activité
Numéro: 2.305.448.389
Adresse: 223 Bruggesteenweg 8830 Hooglede
Date de création: 15/07/2020
Finances
Mr Lease
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 23.0M | 14.3M | 2.7M |
| Marge brute | € | 3.2M | 1.1M | 311.5K |
| EBITDA - EBE | € | 2.3M | 488.6K | 182.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 298.1K | -449.8K | 104.2K |
| Résultat net | € | 1.5M | 221.7K | 123.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 60,609 | 423,759 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 13,797 | 7,545 | 11,399 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,191 | 3,414 | 6,693 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2.4M | 2.5M | 2.2M |
| Dettes financières | € | 11.4M | 7.1M | 1.5M |
| Dette financière nette | € | 9.0M | 4.6M | -735.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,824 | 9,424 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.8M | 2.3M | 2.1M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 6,378 | 1,549 | 4,529 |
Dirigeants et représentants
Mr Lease
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Mr Lease
1 document
Mr Lease.COO.15.07.2020
Mr Lease.COO.15.07.2020
15/07/2020
Comptes annuels
Mr Lease
4 documents
Comptes sociaux 2022
22/08/2023
Comptes sociaux 2021
08/09/2022
Comptes sociaux 2021
22/08/2022
Comptes sociaux 2020
27/08/2021
Publications
Mr Lease
4 publications
Démissions, Nominations
14/11/2022
Description:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- nn ” SS oO NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE behouden . ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aan het | afdeling KORTRIJK
asbl | Il ll ll ll I | Staatsblad 31 OKT. 2022
*22134042 Griffie
] Le r DE GRIFFER 5
1 à 1
/ An Ondernemingsnr: 0750 717 939 |
H Naam '
it wou): Mr Lease
H (verkort) :
H Rechtsvorm: BV \
it . 1
: i Volledig adres v.d. zetel : 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 223 1 ! '
th 1
it t
:ı Onderwerp akte : Benoeming commissaris revisor i
i ta t { 1 t
il 4 ! 1 I
if 1
it : 1 Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 27 augustus :
{5 2021 blijkt dat met &&nparigheid van stemmen de burgerlijke CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren (ON ; 1: 0433.608.707 en ingeschreven bij (BR onder nummer B00083) met maatschpaaelijke zetel te 8500 Kortrijk, } t} President Kennedypark ta als commissaris benoemd wordt en dit voor een duur van drie boekjaren, (te weten ı 1; 2021, 2022 en 2023), welke een einde neemt bij de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 | it december 2023 goedkeurt. Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, | !; (ingeschreven bij IBR onder nr A01695) aan als haar vertegenwoordiger. :
H ’ it 1 1 t 1
if 1
i 1
I I it De heer Thibault Jonnaert \
i ; Bestuurder i
i ï af 4
it + im 5
il t at 1
it ; at 1
it 1 it i
11 1
ib 1
i} + st 1
tt 1
ii 3
tr 1 it 1 14 v
ir 1
it ! 14 1 it 1
it 1 TE 4
Hi 1 Hi 1
tt 1 tu t
ti 8 Hi ;
A ; By +
Er ; wy 4
11 3 vn 1
Hi i ur 1
is 1 rE 1
tt ' 1 4
it +
Ut a
rt 4 14 t
11 ! li 1
vt I on v
ba 1
A 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/10/2022
Description: Mod DOC 19.01 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NUN NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT aideling KORTRIJK 13 OKT. 2022 ve Griffie, Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Volledig adres v.d. zetel : Ondernemingsnr: 0750 717 939 Naam (voluit) : Mr Lease {verkort) : Rechtsvorm: BV Onderwerp akte : Ontslag bestuurder Hooglede, 28 februari 2022 De heer Thibault Jonnaert 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 223 Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 februari 2022 blijkt het ontslag van de volgende bestuurder: - Dhr David Frangois Nijssen wonende te 2982 Ridderkerk (Nederland), aan de Koninginneweg 265 Er wordt kwijting gegeven aan Dhr David Frangois Nijssen als bestuurder voor de uitvoering van zijn mandaat tot op datum van 31 december 2021. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
17/07/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Mr Lease
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 223
: 8830 Hooglede
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op vijftien juli tweeduizend twintig, voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat :
De besloten vennootschap naar Belgisch recht "TheTruckCompany", met zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 223, met ondernemingsnummer 0822.258.904, hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door de heer JONNAERT Thibault Alfred, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 544 bus 11;
De besloten vennootschap naar Nederlands recht "KLEYN GROUP B.V.", met zetel te 4214 KZ Vuren (Nederland), Industrieweg 2, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Nederland onder het nummer 11032895 en met Belgisch ondernemingsnummer 0750.483.060, hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door de heer NIJSSEN David François, wonende te 2982 AM Ridderkerk (Nederland), Koninginneweg 265;
De besloten vennootschap naar Belgisch recht "Wobex", met zetel te 9200 Dendermonde (Oudegem), Hofstraat 114, met ondernemingsnummer 0741.597.761, hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door de heer WEMEL Xavier Palmer Pierre Jan, wonende te 9200 Dendermonde (Oudegem), Hofstraat 114; en
De besloten vennootschap naar Roemeens recht "UBYTHERM", met zetel te 440250 Satu Mare (Roemenië), Strada Paule?ti 34, district Satu Mare, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Satu Mare (Roemenië) onder het nummer 18591937 en met Belgisch ondernemingsnummer 0750.483.258, hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door de heer DANCIU Daniel, gedomicilieerd te 8830 Hooglede, Marktplaats 22 bus 10 , doch wonende te paulesti 34, Satu Mare, Roemenië.
volgende vennootschap hebben opgericht :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Mr Lease". Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen twee miljoen euro (€ 2.000.000,00). Er worden tweeduizend (2.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven, onderverdeeld in vier soorten, zijnde Aandelen A, Aandelen B, Aandelen C en Aandelen D. Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de besloten vennootschap naar Belgisch recht "TheTruckCompany", voornoemd sub 1), ten belope van 900 Aandelen A;
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "KLEYN GROUP B.V.", voornoemd sub 2), ten belope van 900 Aandelen B;
- door de besloten vennootschap naar Belgisch recht "Wobex", voornoemd sub 3), ten belope van 100 Aandelen C; en
- door de besloten vennootschap naar Roemeens recht "UBYTHERM", voornoemd sub 4), ten
*20333430*
Neergelegd
15-07-2020
0750717939
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
belope van 100 Aandelen D.
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen gestort zijn ten belope van vijftig percent. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00). De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE57 0689 3642 9135 bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 juli 2020 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening voor derden, of door deelname van dezen:
- Verhuur van alle voertuigen, hoofdzakelijk vrachtwagens en opleggers; - Aankoop, verkoop, verhuur en leasing van auto's en lichte bestelwagens, aanhangwagens en opleggers, nieuwe en gebruikte vrachtwagens en caravans alsmede de vervaardiging daarvan; en - Groot-en detailhandel in motorvoertuigen, groot -en detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, goederenvervoer over de weg, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het verkrijgen, huren, verhuren en vervreemden, aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend vermogen voor eigen gebruik; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen en het verstrekken van zekerheden in dat verband;
d) het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele eigendom. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zelfs indien deze geen rechtstreeks verband houden met het hierboven vermelde voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben overeenkomstig de volgende bindende voordracht regels:
(a) één A bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de houder(s) van Aandelen A; (b) één B bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de houder(s) van Aandelen B. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een collegiaal bestuursorgaan.
§2 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aan een of meer personen. Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meerdere van zijn leden, dan dragen zij de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Datum algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het is de aandeelhouders toegelaten om hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem en een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken en onverminderd strengere voorwaarden inzake quorum voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van minstens 90% van de uitgebrachte stemmen op voorwaarde dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 100% van de aandelen vertegenwoordigen. Indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders niet 100% van de aandelen vertegenwoordigen, zal minstens acht dagen na de eerste vergadering een tweede algemene vergadering worden opgeroepen. In deze tweede algemene vergadering kunnen besluiten worden genomen met minstens 60% van de uitgebrachte stemmen op voorwaarde dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens 80% van de aandelen vertegenwoordigen. §6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Minderheidsaandeelhouders kunnen voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden beperken. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
(i) Elke aandeelhouder ontvangt eerst een bedrag gelijk aan het totaal van de gestorte, desgevallend verrekend met reeds terugbetaalde, inbrengen in de vennootschap vermeerderd met enige verworven maar onbetaalde dividenden. Indien er onvoldoende saldo is om zulk bedrag in zijn geheel te betalen aan de aandeelhouders, zal het beschikbare saldo betaald worden op een pro rata basis tussen de aandeelhouders;
(ii) Indien na terugbetaling sub (i) nog enig liquidatiesaldo resteert, zal dit naar rato van ieders aandelenbelang (aantal aandelen) in de vennootschap worden uitgekeerd SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur: - de heer JONNAERT Thibault Alfred, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 544 bus 11, als A-bestuurder; en
- de heer NIJSSEN David François, wonende te 2982 AM Ridderkerk (Nederland), Koninginneweg 265, als B-bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer JONNAERT Thibault, die te dien einde woonstkeuze doet te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 223, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim Carnewal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/09/2022
Description:
Mod Word 15.1
:* În de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFF
N ONDERNEMINGSRECHTBANN
GENE Afdeling KORTRIJK
ON vom à Griffie DE = GRIFFIER,
Ondernemingsnr : 0750.717.939
i Benaming
(voluit): Nr Lease
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 223
‚ Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 21/06/2022 blijkt de benoeming van de volgende, : bestuurder voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2025.
- Dhr. Jean-Paul JONNAERT
Hooglede, 21 juni 2022
| De heer Thibault JONNAERT
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Mr Lease
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
223 Bruggesteenweg 8830 Hooglede