Mise à jour RCS : le 08/05/2026
MYLDES
Active
•0412.558.420
Adresse
114 Rue Jules Vantieghem(D) 7711 Mouscron
Activité
Construction de routes et autoroutes
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
17/07/1972
Dirigeants
Informations juridiques
MYLDES
Numéro
0412.558.420
SIRET (siège)
2.007.430.044
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0412558420
EUID
BEKBOBCE.0412.558.420
Situation juridique
normal • Depuis le 17/07/1972
Activité
MYLDES
Code NACEBEL
42.110, 43.120, 41.003•Construction de routes et autoroutes, Travaux de préparation des sites, Construction générale d’autres bâtiments non résidentiels
Domaines d'activité
Construction
Finances
MYLDES
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 51.9M | 40.1M | 44.4M | 35.4M |
| Marge brute | € | 14.5M | 11.2M | 13.1M | 8.5M |
| EBITDA - EBE | € | 5.6M | 4.9M | 4.0M | 3.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 4.8M | 4.4M | 3.7M | 2.8M |
| Résultat net | € | 4.0M | 3.5M | 2.8M | 2.3M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 29,261 | -9,545 | 25,259 | -2,175 |
| Taux de marge brute | % | 28,041 | 28,002 | 29,611 | 24,133 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,759 | 12,257 | 9,078 | 8,794 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 2.6M | 3.1M | 13.4M | 7.0M |
| Dettes financières | € | 2.1M | 2.4M | 2.7M | 3.0M |
| Dette financière nette | € | -547.3K | -662.4K | -10.8M | -4.0M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 15.5M | 11.5M | 10.0M | 7.2M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 7,674 | 8,766 | 6,371 | 6,387 |
Dirigeants et représentants
MYLDES
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2011
Numéro: 0807.740.972
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2011
Numéro: 0807.791.848
Cartographie
MYLDES
Documents juridiques
MYLDES
1 document
23-SRL Myldes
23-SRL Myldes
31/03/2023
Comptes annuels
MYLDES
48 documents
Comptes sociaux 2024
29/08/2025
Comptes sociaux 2023
17/07/2024
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/01/2023
Comptes sociaux 2020
09/09/2021
Comptes sociaux 2019
24/06/2020
Comptes sociaux 2018
23/08/2019
Comptes sociaux 2017
25/06/2018
Comptes sociaux 2016
27/06/2017
Comptes sociaux 2015
14/06/2016
Établissements
MYLDES
3 établissements
Myldes
En activité
Numéro: 2.216.661.420
Adresse: 41 Vierstraat(Kem) 8956 Heuvelland
Date de création: 01/10/2011
2.007.430.044
En activité
Numéro: 2.007.430.044
Adresse: 114 Rue Jules Vantieghem(D) 7711 Mouscron
Date de création: 01/07/1972
Myldes
Fermé
Numéro: 2.219.799.171
Adresse: 95 Doornikserijksweg(Koo) 8510 Kortrijk
Date de création: 18/03/2013
Publications
MYLDES
48 publications
Comptes annuels
04/06/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/50670
Comptes annuels
25/08/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/77844
Comptes annuels
08/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-08/0076484
Comptes annuels
25/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-25/0161058
Comptes annuels
04/06/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/062639
Modification de la forme juridique, Siège social, Statuts
23/10/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 1998
Handelsvennootschappen
N. 981023 — 128
" MYLDES *
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid,
te 8510 KORTRIJK - MARKE,
Doornikserijksweg, 93.
Kortrijk, 86.248.
412.558.420.
OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. BENOEMINGEN.
Het jaar
achtennegentig,
Op dertig september,
Voor ons, meester Ludovic Du Faux,
notaris te Moeskroen, .
Te Moeskroen, ten kantoor, Stationstraat
80.
negentienhonderd
Wordt gehouden de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid " MYLDES ", met zetel
te 8510 Kortrijk - Bellegem,
Doornikserijksweg, 93, opgericht bij
akte verleden voor notaris Arnold
Callens te Bellegem, op zeventien juni
negentienhonderd tweeénzeventig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van achtentwintig
juli daarna, onder nummer 2357-7,
waarvan de statuten meermaals gewijzigd
werden en voor het laatst ingevolge
procesverbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op zes april
negentienhonderdnegentig, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van vier mei daarna, onder
nummer 900504-283,
De vergadering wordt geopend om achttien
uur dertig, onder het voorzitterschap
van de heer Joseph MYLLE, hierna
vernoemd.
Zijn aanwezig volgende vennoten in het
bezit van het hierna vermeld aantal
aandelen :
1. De heer MYLLE Joseph-Henri
-Jeroom, zaakvoerder van
vennootschap, en zijn echtgenote,
mevrouw FEYS Maria -Godelieve -
Francine, regentes, samen-
wonende te 8510 Bellegem,
Yzerbytdreef, 2.
Eigenaars van duizend ‘
vijfhonderd aandelen ..... 1.500-
De echtgenoten Mylle -Feys
zijn gehuwd onder het stelsel van
algehele gemeenschap krachtens
huwelijkscontract verleden voor
notaris Arnold Callens te Bellegem,
op dertig september negentien-
honderd drieénzestig.
2. De heer DESMET Daniël -Cyriel,
zaakvoerder van vennootschap, en
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 4° kwart./4° trim.
981023-128 - 981023-132
zijn echtgenote mevrouw Simonne -
Martha MYLLE, bediende, samenwonende
te Kortrijk -Bellegem, Kreupelstraat,
15.
Eigenaars van duizend vijfhonderd
aandelen ................... . 1.500-
De echtgenoten Desmet -Mylle
zijn gehuwd onder het stelsel van
de algehele gemeenschap krachtens
huwelijkscontract verleden voor
notaris Arnold Callens te Bellegem
op twintig april negentienhonderd
tweeénzeventig.
Samen : drieduizend aandelen.. 3.000-
De heer Voorzitter zet uiteen :
a) Dat al de vennoten tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen
de totaliteit der drieduizend aandelen
bezitten, die de algeheelheid van het
kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.
b) Dat al de vennoten samen.en ieder
afzonderlijk hebben aanvaard te
vergaderen zonder voorafgaandelijke
bijeenroeping en dat de zaakvoerders er
aldus van ontslagen werd over te gaan
tot de formaliteiten van bijeenroeping.
c) Dat de vergadering bijgevolg geldig
is samengesteld om te beraadslagen over
navolgende agenda
1. Toekenning aan de aandeelhouders van
een netto dividend van vier miljoen
frank af te nemen van de beschikbare
reserves, met betaling op dertig
september negentienhonderd
achtennegentig.
lbis. Verplaatsing van de zetel van de
vennootschap.
2. Ontslag van de zaakvoerders.
3. Omzetting van de vennootschap in
naamloze vennootschap, overeenkomstig
artikel -165 en volgende van de
gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, zonder dat enige
verandering wordt gebracht aan het doel,
de duur en de naam van de vennootschap,
het aantal en de personaliteit van de
vennoten, het geplaatst kapitaal en de
reserves, noch aan de activa en de
passiva, doch met invoering van twee
groepen van aandelen.
Om te voldoen aan de voorschriften
van artikel 167 der gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
verslag van de zaakvoerders houdende de
rechtvaardiging van de omzetting met
mededeling van de voorgeschreven
toestand van actief en passief en
verslag van de bedrijfsrevisor.
4. Beslissing dat de goedkeuring van de
jaarrekening af te sluiten per
éénendertig december negentienhonderd
achtennegentig, zal gelden als kwijting
voor het bestuur van de zaakvoerders
voor de periode van één januari
negentienhonderd achtennegentig'tot op
de datum van de omzetting.
Sociétés commerciales
Sig. 9
65 66
5. Vaststelling van de statuten van de
naamloze vennootschap.
6. Benoemingen.
d) Dat alle vennoten verklaren een
afschrift te hebben ontvangen van het
verslag van de zaakvoerders dat het
voorstel tot omzetting van de besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in naamloze
vennootschap toelicht, samen met de
staat bij dat verslag gevoegd waarop het
aktief en passief van de vennootschap
samengevat zijn, staat afgesloten op
dertig juni negentienhonderd
achtennegentig, alsmede het verslag over
deze staat opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid " Faingnaert Malisse
& C° te Moeskroen, Menenstraat, 20, bus
A.12, vertegenwoordigd door de
bedrijfsrevisor, de heer Daniel Malisse,
en waarvan het besluit als volgt luidt:
" De staat van activa en passiva van de
B.V.B.A. MYLDES met zetel te Kortrijk -
Bellegem, Doornikserijksweg, 93, per
dertig juni negentienhonderd
achtennegentig, op basis waarvan de
omzetting gebeurt, geeft naar mijn
oordeel volledig getrouw en juist de
financiële positie van de vennootschap
weer op die datum.
Het eigen vermogen van de vennootschap
bevattende het maatschappelijk kapitaal,
de reserves en het overgedragen
resultaat, overtreft het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap.
De controle werd uitgevoerd onder een
beperkt nazicht.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik
ter voorlichting van de vennoten of
derden onontbeerlijk acht. *
Nadat deze feiten uiteengezet en juist
bevonden werden door de vergadering,
neemt zij achtereenvolgens en
afzonderlijk volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen :
Tweede besluit,
De vergadering beslist de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 8510
Kortrijk «- Bellegem, Doornikserijksweg,
95.
Derde besluit.
De vergadering aanvaardt het ontslag
ingediend als zaakvoerders, door de
heren MYLLE Joseph en DESMET Dani&l met
het oog op de omzetting van de
vennootschap in een naamloze
vennootschap en dit met ingang vanaf
heden.
Vierde Besluit.
De vergadering beslist de vennootschap
om te zetten in een naamloze
vennootschap, overeenkomstig artikels
165 en volgende van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
zonder dat enige verandering wordt
gebracht aan het doel, de duur en de
naam van de vennootschap, het aantal en
de personaliteit der vennoten, het
geplaatst kapitaal en de reserves, noch
aan de activa en passiva, doch met
invoering van twee. groepen van aandelen.
De drieduizend aandelen die het kapitaal
van de naamloze vennootschap zullen
vertegenwoordigen zullen aan de vennoten
Handels- en landbouw vennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 1998
van de vroegere besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid worden
toegekend, a rato van één aandeel van de
naamloze vennootschap voor één aandeel
van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Yijfde Besluit.
De vergadering beslist dat de
goedkeuring van de jaarrekening af te
sluiten per éénendertig december
negentienhonderd achtenennegentig, ook
zal gelden als kwijting voor het bestuur
van de van rechtswege ontslagnemende
zaakvoerders voor de periode van één
januari negentienhonderd achtennegentig
tot op de datum van de omzetting.
Zesde Besluit.
De vergadering beslist vervolgens de
statuten van de naamloze vennootschap
vast te stellen als volgt
Artikel 1. : Aard - Naam,
De vennootschap is een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam : *
MYLDES ".
Artikel 2. : Zetel.
De zetel van de vennootschap is
gevestigd te 8510 KORTRIJK - BELLEGEM,
Doornikserijksweg, 95.
Artikel 3. : Doel.
De vennootschap heeft tot: doel, het
fabriceren en monteren van hangaars en
andere bouwwerken, timmer- en
schrijnwerk; de handel in bouwstoffen.
Zij zal in het kader van haar
werkzaamheden, alle roerende en
onroerende, burgerlijke en commerciële,
industriële en financiële en alle andere
verrichtingen mogen, doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met
haar doel of die eenvoudig nuttig zijn
tot de uitbreiding van haar
bedrijvigheid of van aard deze te
vergemakkelijken.
ZIj kan zich bij middel van fusie, van
onderschrijving, van participatie, van
financiële tussenkomst of op elke andere
wijze in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het
buitenland interesseren, voor zoveel het
doel gelijkaardig of aanverwant aan het
hare weze of voor zoveel deze van aard
zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te
bevorderen.
Artikel 4. : Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde
duur.
Artikel 5. : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op
drie miljoen frank, vertegenwoordigd
door drieduizend aandelen zonder
vermelding van waarde,die elk
één/drieduizendste van het vermogen van
de vennootschap vertegenwoordigen.
Met het oog op de benoeming van
bestuurders en de onderschrijving bij
kapitaalverhoging, worden de aandelen in
twee groepen verdeeld, genaamd groep A
en groep B, als volgt
- de aandelen nummers één -1- tot en met Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 1998 67°
duizend vijfhonderd -1.500- vormen de
aandelen van groep A;
- de aandelen nummers duizend
vijfhonderd en één -1.501- tot en met
drieduizend - 3.000 - vormen de aandelen
van groep B;
Vanaf het in omloop brengen van de EURO,
de nieuwe eenheidemunt van de Europese
Unie, kan de raad van bestuur deze als
uitdrukkingsmunt van het kapitaal
gebruiken en desgevallend de statuten
aanpassen.
Artikel 5bis. : Toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid
gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking van de akte de dato dertig
september negentienhonderd
achtennegentig, om het kapitaal in één
maal of op gefractioneerde wijze te
verhogen met een globaal bedrag van
maximum twintig miljoen frank, zowel
door geldelijke of niet geldelijke
inbreng als door omzetting van reserves
van welke aard ook, met inbegrip van
uitgiftepremies, herwaarderings-
meerwaarden en overgedragen winst, mits
naleving van de voorschriften van de
vennootschapswet en eerbiediging van het
voorkeurrecht van de aandeelhouders bij
onderschrijving in speciën, zoals
voorzien onder artikel 7 van de
statuten,
Indien er uitgiftepremies voorhanden
zijn, dienen deze, in geval van een
kapitaalverhoging waartoe door de raad
van bestuur werd besloten, geplaatst te
worden op een onbeschikbare rekening,
die, zoals het kapitaal; zal strekken
tot waarborg van derden en die,
behoudens incorporatie bij het kapitaal
door de raad van bestuur zoals hiervoor
bepaald niet mag verminderd of opgeheven
worden ~ dan bij beslissing van de
algemene vergadering getroffen
overeenkomstig artikel 72 van de
gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen.
De raad van bestuur kan, binnen de
grenzen van het toegestaan kapitaal,
overgaan tot de uitgifte van
converteerbare obligaties of obligaties
met intekenrecht.
Wanneer een verhoging van kapitaal wordt
verwezenlijkt binnen de perken van het
toegestaan kapitaal, kan de raad van
bestuur de nodige aanpassingen aan de
statuten uitvoeren.
De raad van bestuur kan enkel gebruik
maken van het toegestaan kapitaal
wanneer de financiële structuur van de
vennootschap binnen een korte termijn
dient verstevigd te worden.
Artikel 15. : Machten van de raad van
bestuur, \
De raad van bestuur heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle
handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het
doel met uitzondering van deze welke
door de wet aan de algemene vergadering
voorbehouden zijn.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder,
De raad kan machten delegeren aan één of
meer directeuren of een directiecomitee
oprichten, al dan niet in zijn midden
gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden
en machten bepaalt.
Het dagelijks bestuur van de
vennootschap kan door de raad van
bestuur worden toevertrouwd aan één of
meer gedelegeerd bestuurders, handelend
gezamenlijk of afzonderlijk, volgens
beslissing ter zake te nemen door de
raad van bestuur.
De raad van bestuur kan bovendien
machten voor bepaalde doeleinden
verlenen aan om het even welke personen,
in of buiten zijn midden gekozen, al dan
niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze
bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Met uitzondering van de zogenaamde
dubbele handekeningsclausule zijn de
beperkingen van hun vertegenwoordigings-
macht met betrekking tot het dagelijks
bestuur niet tegenwerpbaar aan derden
zelfs indien zij worden bekendgemaakt.
Artikel 16. : Vertegenwoordiging.
Behoudens in geval van delegatie of
bijzondere volmachten en onverminderd de
in vorig artikel vermelde delegaties,
wordt de vennootschap in het algemeen en
meer in het bijzonder bij alle
gerechtelijke en administratieve
voorzieningen, zij het als eiser of als
verweerder, alsook bij alle
rechtshandelingen en volmachten,
waaronder deze waarbij een overheids- of
ministerieel ambtenaar betrokken is, in
het algemeen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders,
waarvan één van groep A. en één van
groep B,
Artikel 20, Jaarvergadering,
Ieder jaar, op de eerste zaterdag van de
maand juni, om tien uur, heeft de
jaarvergadering plaats in de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats in de gemeente waar de
zetel van de vennootschap gevestigd is,
aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
Artikel 21bis. : Inkoop van aandelen,
Een besluit var de algemene vergadering
is niet vereist wanneer de verkrijging
van eigen aandelen of winstbewijzen
noodzakelijk is om te voorkomen dat de
vennootschap een ernstig en dreigend
nadeel zou lijden.
Deze mogelijkheid is slechts drie jaar
geldig te rekenen vanaf de bekendmaking
van de akte van dertig september
negentienhonderd achtennegentig.
Artikel 22. _: Neerleqqing van de
aandelen.
Om de algemene vergadering te mogen
bijwonen moeten de eigenaars van
aandelen aan toonder, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, ten minste
vijf werkdagen voor de dag der
vergadering, hun aandelen neerleggen op
de plaatsen en in de inrichtingen die de
raad van bestuur aanduidt in de
bijeenrcepingen. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1998 68 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 1998
Zij worden toegelaten op de algemene
vergadering op voorlegging van een
getuigschrift van die neerlegging.
Artikel 23, : Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. : Besluiten.
Behoudens de gevallen voorzien bij de
wet, beraadslaagt de vergadering geldig
welke cok het aantal vertegenwoordigde
aandelen zij en worden de besluiten
genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt
het voorstel op staande. voet aan een
tweede stemming onderworpen. Geeft de
tweede stemronde geen meerderheid, dan
is het voorstel verworpen.
De benoemingen van bestuurders en in
voorkomend geval van commissaris(sen) en
de besluiten over alle welkdanige
onderwerpen geschieden bij geheime
stemming indien ten minste de helft van
de leden der vergadering het vraagt.
Indien, in geval van benoeming van een
bestuurder, geen enkele kandidaat de
meerderheid behaalt, wordt er overgegaan
tot een herkiezing tussen de twee
kandidaten die de meeste stemmen hebben
verkregen,
In geval van gelijkheid van stemmen bij
de herkiezing, wordt de oudate kandidaat
verkozen.
Artikel 29. : Boekjaar,
Het boekjaar vangt aan op één januari en
eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 31. : Winstaanwending.
Het positief saldo van de
resultatenrekening opgesteld overeen-
komstig de wet, maakt de nettowinst uit
van een boekjaar.
Van deze winst, wordt jaarlijks minstens
vijf ten honderd voorafgenomen voor het
wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming houdt op verplichtend te
zijn wanneer de wettelijke reserve
één/tiende bereikt van het geplaatst
kapitaal.
De vergadering beslist op voorstel van
de raad van bestuur over de aanwending
van het saldo.
Bij gebrek aan meerderheid wordt de
helft van dit saldo gereserveerd en de
andere helft uitgekeerd aan. de
aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip
en de plaats waarop de dividenden zullen
uitbetaald worden.
De raad van bestuur mag eveneens
beslissen tot het uitkeren van een
interimdividend op het resultaat van het
lopend boekjaar, mits naleving van de
voorschriften van de vennootschapswet.
Artikel 32. Vereffening.
Na delging van al de schulden en lasten
en van de kosten van vereffening, dient
het netto-aktief eerst tot de
terugbetaling van het geplaatst kapitaal
aan de aandelen. Indien de aandelen niet
alle in dezelfde verhouding zijn
volgestort, moeten de vereffenaars
alvorens tot de terugbetaling over te
gaan, rekening houden met dit verschil
van toestand en de gelijkheid van al de
aandelen herstellen, hetzij door
aanvullende fondseninvorderingen ten
laste van de aandelen die in onvoldoende
mate werden volgestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in het
voordeel van de aandelen die voor een
hoger bedrag werden volgestort.
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke
delen onder alle aandelen verdeeld.
Benoeming van bestuurders.
De aandeelhouders onmiddellijk verenigd
in buitengewone algemene vergadering
beslissen :
- het aantal bestuurders op twee vast te
stellen en tot deze functie te benoemen
met ingang vanaf één oktober
negentienhonderd achtennegentig :
1. de heer DESMET Daniel, voornoemd,
als vertegenwoordiger van groep A.
2. de heer MYLLE Peter, wonende te 8510
Bellegem, Doornikserijksweg, 91, hier
tussenkomende,
als vertegenwoordiger van groep B.
Die aanvaarden en bevestigen dat de
aanvaarding van hun taak hen niet
verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd
vierendertig.
Hun mandaat zal een einde nemen met de
jaarvergadering van tweeduizend en vier.
En onmiddellijk zijn de bestuurders
samengekomen in raad van bestuur en
hebben eenparig benoemd :
- tot voorzitter van de raad van
bestuur, de heer Daniël DESMET,
- tot gedelegeerd-bestuurders, met elk
afzonderlijk alle machten van dagelijks
bestuur, de heren Daniél DESMET en Peter
MYLLE, voornoemd.
WAARVAN PROCESSEN-VERBAAL,
Opgemaakt en verleden te Moeskroen,
datum als ten hoofde vermeld,
Na voorlezing hebben de vennoten, samen
met ons, notaris, getekend.
Volgen de handtekeningen.
Geboekt negen bladen, veertien
verzendingen te Moeskroen I op zes
oktober negentienhonderd achtennegentig,
boek 300, blad 51, vak 18. Ontvangen
duizend Érank. De Ontvanger (getekend)
a.i. E. DELEERSNYDER.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) L. Du Faux,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie van de akte omzetting in
naamloze vennootschap;
- verslag van de zaakvoerders en van de
bedrijfsrevisor aangaande de omzetting:
- gecoordineerde tekst der statuten.
Neergelegd, 12 oktober 1998.
10 18 890 BTW 21 % 3 967 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 1998
N. 981623 — 129
"INNOVISION INDUSTRIES”
Bestoten vennootschap met heperkie aansprakelijkheid
Bruggesteenweg. 7, 8760 MEULEBEKE.
Kortrijk, nr. 140.942.
460.752.869.
VERVROEGDE ONTBINDING-ONTSLAG
Uit een akte verleden voor notaris Alfons Loontjens, te
Izegem, op acht oktober negentienhonderd acht en negentig,
aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas :
“geregistreerd, drie bladen, twee renvooien, te Izegem, op negen
oktober negentienhonderd acht en negentig, Reg. 5, Boek 212,
Blad 51, Vak 16. Ontvangen duizend frank. De EA Inspecteur
(Get.) Georges DEDIER".
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
Bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“INNOVISION INDUSTRIES” : opgericht bij akte verleden
voor notaris Alfons Loontjens. te Izegem, op drie en twintig
mei negentienhonderd zeven en negentig (Belgisch Staatsblad
van zes juni daarna. nummer 970606-149) ; gehouden op acht
oktober negentienhonderd acht en negentig. heeft beslist wat
volgt :
1. Na bevestiging door de instrumenterende notaris van de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de vennootschap overeenkomstig artihet 103 en 178
Bis. 1. van de Vennootschappenwet gehouden is. wordt de
vennootschap ontbonden. Ze bestaat vanaf acht oktober
negentienhonderd acht en negentig nog enkel voor haar
vereffening.
2. De Heer Rik HONORE. advokaat. kantoor houdende te
Kortrijk. President Kennedypark. nummer. 4 A. wordt aange-
steld tot vereffenaar van de vennootschap.
3, De vereffenaar zal de meest uitgebreide macht
hebben om zijn mandaat uit te oefenen, namelijk deze
voorzien bij artikel 181 en volgende van de
Vennootschappenwet, zonder zijn toevlucht te moeten
nemen tot machtiging van de algemene vergadering in de
gevallen waarin deze is te voorzien.
De vereffenaar zal alle derden-lasthebbers mogen aan-
stellen en hun tijdelijke machten toekennen, die naar zijn
oordeel passen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.
Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening
verbonden wordt, zullen getekend worden door de
vereffenaar.
Zijn mandaat is bezoldigd.
4. Tengevolge van de ontbinding wordt er kennis
genomen van hel ontslag van de Heer Georges Christiaens
als statutaire zaakvoerder en van de Heer Claude
Detremmerie als gewone zaakvoerder van de vennootschap.
Er word: hen kwijting verleend.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) A. Loontjens,
notaris.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN.
1. Afschrift proces-verbaal buitenge-
wone Algemene vergadering dd. 8 oktober
1998.
2. Verslag van de zaakvoerders.
3. Verslag van de bedrijfsrevisor.
Neergelegd, 12 oktober 1998.
2 3 778 BTW 21% 793 : 4571
(101233)
N. 981023 — 130
"GAMMA HOLDING BELGIE"
Naamloze vennootschap
te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 22.
Kortrijk nummer 142.129
Nationaal nummer 440.081.872.
Ontbinding - benoeming vereffenaar.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door
notaris Thérèse Dufaux met standplaats te Waregem, in
datum van negen en twintig september negentien
honderd acht en negentig, dragende volgende melding
van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 07 okt
1998, Boek 74, Blad 83, Vak 5; Bladen: twee.
Verzendingen: geen. Ontvangen: Duizend frank 1.000fr.
de E.A. Inspecteur, (getekend) ai. M. Stevens." Ô
dat de vennoten van de naamloze vennootschap
“GAMMA HOLDING BELGIE" met zetel van de
vennootschap te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 22, in
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn
en dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Goedkeuring van de verslagen van de raad van
bestuur en de commissaris-revisor.
De vergadering stelde vast dat er op de verslagen
geen opmerking werd gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin
vervat zijn.
Vervroegde ontbinding.
De vergadering besluit tot de vervroegde
ontbinding van de vennootschap en spreekt haar
vereffening uit, te rekenen vanaf negen en twintig
september negentien honderd acht en negentig. De
vennootschap zal nog enkel bestaan voor de
noodwendigheden van haar vereffening.
Benoeming van de vereffenaar(s).
De vergadering heeft beslist het aantal vereffe-
naars vast te stellen op één. Zij benoemde als vereffe-
naar: de Naamloze Vennootschap "Bekaert Textiles”. De
N.V. Bekaert Textiles werd overeenkomstig artikel 13
- van destatuten vertegenwoordigd door twee bestuurders:
de heer Michel Bekaert, gedelegeerd bestuurder, wonend
te 8670 Koksijde, Bettystraat 34, en de heer Eddy
Decock, bestuurder, wonend te 8530 Harelbeke,
Maagdenput 36, welke de benoeming hebben aanvaard.
Machtiging.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht
voorzien in de artikelen 181 en volgende van de geco-
ordineerde wetten op de.handelsvennootschappen. Hij
mag de handelingen verrichten, voorzien in artikel 182
zonder dat hiervoor een nieuw besluit door de algemene
vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt
voorgeschreven.
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de
ambtshalve te nemen inschrijving; hij mag verzaken aan
alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken,
rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen
met of zonder betaling van alle bevoorrechte of
hypothecaîreinschrijvingen, overschrijvingen, beslagen,
elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te
maken en mag zich aan de boeken van de vennootschap
houden.
69
Comptes annuels
05/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-05/0113151
Comptes annuels
15/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-15/0115971
Comptes annuels
14/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-14/0123370
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
14/04/2009
Description: Mod 24 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vaar. behouden aan het Belgisch Staatsblac I | *09053869* IN Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste bl Ondernemingsn: . 0412.558.420 Benaming oui, . MYLDES Rechisvorm : naamloze vennootschap Zetel: Doornikserijksweg 95, 8510 Kortrijk, Bellegem Onderwerp akte : omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging - omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - wijziging statuten - ontslagen en benoemingen UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk. ondergetekend op drie en twintig maart tweeduizend en negen, en dragende de volgende melding van registratie: 1ste kantoor der registratie te Kortrijk: Geregistreerd op 27 MAART 2009; vijf bladen vijf renvooien: Boek 5- 931 Blad 29 Vak 1; Ontvangen : Vijfentwintig euro (25€); de e.a. inspecteur, “getekend”; L. Vanheuverzwijn En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MYLDES”, met zetel te Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg 95 met ondernemings- en BTW-nummer 0412.558 420, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk. BLIJKT HET VOLGENDE: UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat |. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft : Agenda 1. omzetting van het kapitaal in 74.368,06 euro; 2. kapitaalverhoging met 631,94 euro om het te brengen van 74.368,06 euro op 75 000,00 euro door incorporatie van dit bedrag uit de beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen; 3. vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaaiswijzigingen; 4. volledige schrapping van artikel Sbis van de statuten inzake toegestaan kapitaal; 5. vervanging van de tekst van artikel 6 van de statuten; 6. omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en overeenkomstige aanpassing van artikel 8 van de statuten 7. vervanging van de tekst van artikel 8bis van de statuten inzake de overdracht van aandelen; 8. vervanging van de tekst van artikel 10 van de statuten; 9. vervanging van de tekst van artikel 13 van de statuten; 10. wijziging van de tekst van artikel 14 van de statuten; 11. wijziging van de tekst van artikel 16 van de statuten; 12. wijziging van de tekst van artikel 19 van de statuten; 13. vervanging van de tekst van artikel 20 van de statuten; 14. volledige schrapping van artikel 21bis van de statuten inzake inkoop van aandelen: 15. vervanging van de tekst van artikel 22 van de statuten; 16. wijziging van de tekst van artikel 25 van de statuten; 17. wijziging van de tekst van artikel 28 van de statuten: 18. wijziging van de tekst van artikel 31 van de statuten; 19. ontslagen en benoemingen It. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalaandelen vertegenwoordigd zijn. Alle bestuurders, zijn aanwezig of vertegenwoordigd of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden. Ill. Om de vergadering bij te wonen, moeten de aanwezige of verlegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen hebben naar artikel 22 van de statuten. IV. Om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, voor wat de statutenwijzigingen betreft en de gewone meerderheid voor de overige besluiten. Iz, van Leek E vermeiden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumonterende notaris, hetz:, van de perso{om(en) bevoegd de rechispersoor ten aanzien van verden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
V. teder kapitaalaandeel recht geeft op één stem.
VI, De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.
Vil De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft; VIJL. De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD. De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren. BERAADSLAGING.
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten: Eerste Besluit.
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in 74.368,06 euro.
Tweede Besluit
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 2. van de agenda.
Derde Besluit,
Als gevolg van voormelde kapitaalwijzigingen besluit de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op 75.000,00 euro, vertegenwoordigd door 3.000 aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."
Vierde Besluit.
De algemene vergadering besluit artikel Sbis van de statuten inzake toegestaan kapitaal volledig te schrappen uit de gecoördineerde statuten.
Vijfde Besluit.
De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "In geval van kapitaaiverhoging waarop in geld wordt ingeschreven, moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Elke aandeelhouder zal op de aangeboden titels mogen inschrijven in verhouding tot de titels die hij bezit. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend volgens de modaliteiten voorzien door de wet. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap.
Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen zelfs ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennoatschappen, wanneer de kapitaalsverhoging geschiedt binnen de grenzen van het eventueel toegestane kapitaal.”
Zesde Besluit.
De algemene vergadering besluit de aandeten aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 8 van de statuten vervangen door de volgende tekst: “De aandelen zijn op naam. Hun overdracht geschiedt schriftelijk onder partijen ander de voorwaarden voorzien in het hiemavolgend artikel."
Zevende Besluit.
De algemene vergadering besluit de tekst van artikel Bbis van de statuten inzake overdracht van aandelen
te vervangen door de volgende tekst:
"In het belang van de vennootschap is de overdracht van de aandelen van de vennootschap onderworpen
aan een voorkooprecht en volgrecht voor de andere aandeelhouders
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan elke al dan niet onmiddellijke overdracht ten bezwarende titel (zoals koop, ruil, afstand, inbreng, overdracht van een algemeenheid, fusie, splitsing), elke overdracht ten kosteloze titel, het taestaan van een optie die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de volle of de naakte eigendom, dan wel op het vruchtgebruik van de aandelen van de Vennootschap, evenals alle andere effecten die recht geven op aandelen. Deze opsomming ís niet beperkend
Een inpandgeving van de aandelen als zekerheid voor een lening aangegaan ter financiering van de aankoop van de aandelen van de vennootschap door een aandeelhouder die de aandelen, met respect van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen of het akkoord van de andere aandeelhouders heeft verkregen, wordt niet aanzien als een overdracht van de aandelen.
De hiema bedoelde overdrachtbeperkingen zullen evenmin van toepassing zijn op (i) de overdracht van aandelen aan een bloedverwant in rechte lijn of een echtgenoot en (ii) de overdracht van aandelen aan een door de overdrager gecontroleerde vennootschap. Een vennootschap wordt geacht gecontroleerd te worden door één van de Aandeelhouders als deze ten minste 81 procent van de aandelen van deze vennootschap bezit. Indien de overdrager de controle over de vennoatschap verliest aan wie hij de aandelen heeft overgedragen, wordt deze vennootschap geacht de aandelen van de vennootschap die zij bezit over te dragen zodat het voorkooprecht van toepassing wordt.
De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen (hierna genoemd : “de kandidaat-overdrager”), zal de andere aandeelhouders hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen. In dit schrijven zal melding worden gemaakt van (í) de naam, voornaam en woonplaats of, indien het een rechtspersoon is, de naam, de Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de overnemer aan wie de kandidaat-overdrager zijn aandelen wenst over te dragen, (ii) de prijs of tegenprestatie en de overige financiële voorwaarden zoals geboden daor de overnemer, mei dien verstande dat het bod bindend en onherroepelijk dient te zijn om geldig te zijn, (iii) het aantal en de nummers van de aandelen die de kandidaat-overdrager wenst over te dragen en (iv) alle overige voorwaarden van de voorgenomen overdracht waaronder de verbintenis het eventueel volgrecht te zullen eerbiedigen.
De andere aandeelhouders genieten een voorkooprecht op de aandelen van de vennootschap waarvan de overdracht wordt voorgesteld, evenals een volgrecht.
{i) Voorkooprecht
Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet de kandidaat-overdrager hiervan binnen de 60 dagen ne de kennisgeving van de kandidaat-overdrager, bij aangetekend schrijven, op de hoogte brengen. Dit schrijven moet melding maken van het aantal aandelen van de vennootschap dat de andere aandeelhouder wenst aan te kopen. Indien de andere aandeethouders hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen, delen zij dit binnen dezelfde termijn mee aan de kandidaat-overdrager. Indien de andere aandeelhouders nalaten om binnen deze termijn te antwoorden, worden zij geacht hun voorkooprecht niet uit te oefenen
De aandelen worden toegekend in verhouding tot het aantal aandelen van de vennootschap dat de andere aandeelhouders bezitten.
Ingeval van de uitoefening van het voorkooprecht, worden de aandelen van de Vennootschap vervreemd aan een prijs gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen. Indien de betrokken aandeelhouders er niet in slagen om deze waarde, uiterlijk binnen de 80 dagen na de kennisgeving van de kandidaat-overdrager, in onderling overleg te bepalen, zal deze worden bepaald door een deskundige die in gemeenschappelijk overleg tussen de betrokken aandeelhouders wordt aangesteld overeenkomstig artikel 31 van het Wetboek van Vennootschappen of, indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door de deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De deskundige zal de definitieve prijs voor de aandelen meedelen uiterlijk binnen de 120 dagen na de kennisgeving van de kandidaat-overdrager, De kosten voor de deskundige worden in gelijke delen verdeeld tussen de betrokken aandeelhouders. De door de deskundige vastgestelde prijs mag in geen geval hoger zijn dan de prijs die de overnemer voor de aandelen heeft geboden.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs meer dan 20 procent lager ligt dan de prijs of de tegenwaarde die de overnemer heeft gehaden, heeft de kandidaat-overdrager het recht om af te zien van de overdracht. De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend hebben altijd het recht om af te zien van het voorkooprecht nadat de prijs door de deskundige werd bepaald. De kandidaat-overdrager die wenst af te zien van de overdracht of de andere aandeelhouders die wensen af te zien van de uitoefening van hun voorkooprecht, dienen dit binnen de 30 dagen na de bepaling van de prijs. per aangetekend schrijven, aan de andere aandeelhouders respectievelijk aan de kandidaat-overdrager mee te delen De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en niet van hun voorkooprecht hebben afgezien, betalen de prijs voor de overdracht van de aandelen binnen de 60 dagen na de bepaling van de prijs. De overdracht van de aandelen vindt plaats op het moment van de betaling van de prijs. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, kunnen aan de overnemer. worden overgedragen tegen de voorwaarden bepaald in de hierboven vermelde kennisgeving. In geval van overdracht van aandelen van de vennootschap aan een derde, zal de derde dezelfde rechten en verplichtingen genieten als de aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft aangekacht
(ii) Volgrecht
Indien de kandidaat-overdrager aandelen van de vennootschap aan een derde overdraagt, genieten de aandeelhouders die hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend of die van hun voorkooprecht hebben afgezien van een volgrecht. Zij dienen de kandidaat-overdrager hiervan op de hoogte te stellen door middel van een aangetekend schrijven, ofwel binnen een termijn van 60 dagen na de ontvangst van de oorspronkelijke kennisgeving van de kandidaat-overdrager (voor de aandeelhouders die hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend), ofwel binnen een termijn van 20 dagen nadat zij van hun voorkooprecht hebben afgezien (voor de aandeelhouders die hun voorkooprecht in eerste instantie wel hebben uitgeoefend). Indien de andere aandeelhouders hun volgrecht niet wensen uit te oefenen, delen zij dat binnen de hoger vermelde termijnen mee aan de kandidaat-overdager. Indien de andere aandeelhouders nalaten te antwoorden binnen deze termijn, worden zij geacht hun volgrecht niet uit te oefenen. in geval van uitoefening van hun volgrecht zal het aantal aandelen van de vennootschap dat de andere aandeelhouders aan de derde kunnen overdragen, percentueel gelijk zijn aan het aantal aandelen van de vennootschap dat de kandidaat-overdrager aan de derde overdraagt, berekend op basis van het aantal aandelen van de vennootschap dat alle aandeelhouders, voorafgaandelijk aan de uitoefening van het volgrecht, bezitten.
Ingeval van de uitoefening van het volgrecht, worden de aandelen van de vennootschap van de andere aandeelhouders waarvoor zij hun volgrecht hebben uitgeoefend, vervreemd aan dezelfde prijs en voorwaarden die gelden voor de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager, zoals vermeld in de initiëte kennisgeving van de kandidaat-overdrager.
De overdracht van de aandelen van de andere aandeelhouders en de betaling van de prijs voor de overdracht van deze aandelen vindt plaats op hetzelfde moment als de overdracht van de aandelen van de kandidaat-overdrager en de betaling van de prijs aan de kandidaat-overdrager.
(ii) algemeen Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Indien de prijs of de andere voorwaarden voor de overdracht van de aandelen wijzigen na de hierboven vermelde kennisgeving, of indien een overdracht aan een andere natuurlijke of rechtspersoon zat gebeuren dan degene vermeld in deze kennisgeving, dient de aandeelhouder die zijn aandelen van de vennootschap wenst over te dragen een nieuwe kennisgeving aan de andere aandeelhouders te doen. In dat geval dient de procedure van voorkooprecht en voigrecht opnieuw te worden nageleefd. Eike inbreuk op de procedure van voorkooprecht geeft aanleiding tot schadevergoeding ten voordele van de andere aandeelhouders. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op tweemaal het bedrag van de prijs waaraan de andere aandeelhouders hun voorkooprecht hadden kunnen uitoefenen. In dit geval mag de prijs die eventueel door een deskundige vastgesteld wordt wel hoger zijn dan de prijs die de overnemer voor de aandelen heeft betaald. Elke inbreuk op de procedure van volgrecht geeft aanleiding tot schadevergoeding ten voordele van de andere aandeelhouders. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op tweemaal het bedrag van de prijs die de andere aandeelhouders hadden bekomen in geval van uitoefening van hun volgrecht. Elke kennisgeving moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven. De termijnen worden berekend vanaf de datum van afgifte in de post van het aangetekend schrijven” Achtste Bestuit.
De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur is samengesteld uit een paar aanta) leden, met minimum 2 indien de wet het toelaat, al dan niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De duur van hun opdracht (die geldt wettelijk voor ten hoogste zes jaar) wordt bepaald door de atgemene vergadering.”
Negende Besluit.
De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitier of door twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de raad op een zitfing niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van slemmen is het voorstel verworpen.
Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd. Indien één of meerdere bestuurders niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging wegens tegenstrijdigheid van belangen, worden de besluiten geldig genomen bij gewone meerderheid van de andere tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. ledere afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief of telegrafisch, per telex, per telefax of een analoog procédé, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen,
Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken. Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, moeten zij steeds persoonlijk aanwezig zijn in de raad en is het in dit geval verboden gebruik te maken van een volmacht. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het betang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders,
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, of in enig ander
geval dat door de statuten is uitgesloten”
Tiende Besluit.
De algemene vergadering besluit om in de tekst van artikel 14 van de statuten de woorden ”, waarvan één
bestuurder van groep A. en één bestuurder van groep B" te schrappen. Zodoende zal de tekst van artikel 14 van de statuten voortaan als volgt luiden: “De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register, de notulen worden andertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering De kapijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee bestuurders, samenhandelend.”
Elfde Besluit.
De algemene vergadering besluit om in de tekst van artikel 16 van de statuten de woorden ”‚ waarvan één van groep A. en één van groep B” te schrappen.
Zodoende zal de tekst van artikel 16 van de statuten voortaan als volgt luiden: “Behoudens in geval van delegatie of bijzondere volmachten en onverminderd de in vorig artike! vermelde delegaties, wordt de vennootschap in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
volmachten, waaronder deze waarbij een overheids- of ministerieel ambtenaar betrokken is, in het algemeen rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders”
Twaalfde Besluit.
De algemerte vergadering besluit in de tekst artikel 19 van de statuten de woorden “commissaris(sen)- revisor(en)" te vervangen door “cammissaris(sen}".
Zodoende zal de tekst van artikel 19 van de statuten voortaan als volgt luiden: “De raad van bestuur, de commissaris(sen), zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen. Ze zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van één maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die éénhvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is”.
Dertiende Besluit
De vergadering besluit de tekst van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “leder jaar, op de eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur”
Veertiende Besluit.
De algemene vergadering besluit artikel 21bis van de slatuien inzake inkoop van aandelen volledig te schrappen uit de gecoördineerde statuten.
Vijftiende Besluit.
De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste 5 werkdagen voor de dag van de vergadering, hun voornemen tot deetneming aangetekend aan de vennootschap meedelen. Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van het bewijs van de tijdige verzending van voormeld voornemen. Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen ap naam in het register van aandelen wordt gedurende een periode van 5 dagen voor de algemene vergadering geschorst De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel hebben verricht. Zestiende Besluit.
De algemene vergadering besluit in de tekst van artikel 25 van de statuten de zin “Deze laatste voorwaarde moet bovendien voor elk groep vervuld zijn." te schrappen.
Zodoende zal de tekst van artikel 25 van de statuten voortaan ats volgt luiden:
“De algemene vergadering komt slechts rechtsgeldig bijeen indien de onderwerpen aan de vergadering speciaal werden vermeld in de oproepingen en indien deelnemers aan de vergadering meer dan de helft van de aandelen vertegenwoordigen.
Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda en die vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen zonder aanwezigheidsvereiste. Geen enkel daor de aandeelhauders voorgesteld onderwerp maet op de agenda geplaatst warden indien het niet door aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, ondertekend werd, indien het niet aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de bijeenroepingen ingelast te worden tenminste één maand voor de vergadering en indien de aandelen niet terzelfdertijd werden neergelegd; deze neerlegging zal tot na de vergadering gehandhaafd worden en geschieden op de plaats door de raad van bestuur aangeduid,
De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten vijftien dagen voor de datum van de vergadering bij de raad van bestuur ingediend worden.”
Zeventiende Besluit.
De algemene vergadering besluit om in de tekst van artikel 28 van de statuten de woorden ”, waarvan één bestuurder van groep A. en één bestuurder van groep B“ te schrappen.
Zodoende zal de tekst van artikel 28 van de statuten voortaan als volgt luiden: “De notulen van de algemene vergadering warden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, samenhandelend.” Achttiende Besluit.
De algemene vergadering besluit in de tekst van artikel 31 van de statuten de woorden "de vennootschapswet" te vervangen door “het Wetboek van Vennootschappen".
Zodoende zal de tekst van artikel 31 van de statuten voortaan als volgt luiden: “Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.
Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.
De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.
Voor-
behouden
aan het
Beigisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Bij gebrek aan meerderheid wordt de helft van dit saldo gereserveerd en de andere helft uitgekeerd aan de aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van het lopend boekjaar, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.” Negentiende Besluit.
De algemene vergadering besluit het ontslag van alle huidige bestuurders te aanvaarden vanaf 31 maart 2009, 's avonds, met name van:
-de heer Daniël Cyriel DESMET, geboren te Harelbeke op 1 juni 1950 (rijksregisternummer 50.06.01- 295.88), wonende te Kortrijk, Bellegem, Kreupelstraat 15,
-de heer Peter Albert MYLLE, geboren te Kortrijk op 17 juni 1967 (rijksregisternummer 67.06.17-249.11), wonende te Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg 91
Als nieuwe bestuurders worden benoemd tot aan de jaarvergadering van 2014: - de heer Jan Joseph Cyrille DESMET, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1975 (rijksregisternummer 75.10.04- 155.12), wonend te Mouscron, Dottignies, Rue de Bellegem 19, vanaf 1 april 2009.
- de heer Peter Albert MYLLE, geboren te Kortrijk op 17 juni 1967 (rijksregisternummer 67.06.17-249.11), wonende te Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg 91, vanaf heden
Alle hierboven genomen besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn de huidig benoemde bestuurders, met name de heer Daniël Desmet en de heer Peter Mylle, beiden voornoemd, in raad van bestuur bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen:
- als voorzitter van de raad van bestuur vanaf 1 april 2009: de heer Jan Desmet, voornoemd: - als gedelegeerd bestuurders vanaf 1 april 2009 die enkel gelast zijn met het dagelijks bestuur: de heer Jan Desmet, en de heer Peter Mylle, beiden voornoemd, die elk afzonderlijk kunnen handelen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
"Getekend door nataris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk”
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging -
omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam -
wijziging statuten - ontslagen en benoemingen van drie en
twintig maart tweeduizend en negen;
- gecoördineerde statuten.
aisıe biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Informations de contact
MYLDES
Téléphone
056/22.83.63
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
114 Rue Jules Vantieghem(D) 7711 Mouscron