Mise à jour RCS : le 26/04/2026
Neckermann Belgium
Active
•0768.552.477
Adresse
257 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo
Activité
Activités d’agence de voyage
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
19/05/2021
Informations juridiques
Neckermann Belgium
Numéro
0768.552.477
SIRET (siège)
2.320.426.773
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0768552477
EUID
BEKBOBCE.0768.552.477
Situation juridique
normal • Depuis le 19/05/2021
Capital social
8450000.00 EUR
Activité
Neckermann Belgium
Code NACEBEL
79.110•Activités d’agence de voyage
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Établissements
Neckermann Belgium
44 établissements
Neckermann Belle-Ile
En activité
Numéro: 2.320.425.486
Adresse: 1 Quai des Vennes Centre Comm. De Belle-Ile bte 76 4020 Liège
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Liège Rocourt
En activité
Numéro: 2.320.426.278
Adresse: 153 Rue d'Ans 4000 Liège
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Uccle
En activité
Numéro: 2.320.427.367
Adresse: 738 Chaussée d'Alsemberg 1180 Uccle
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Tournai
En activité
Numéro: 2.320.425.783
Adresse: 22 Boulevard Walter de Marvis(TOU) 7500 Tournai
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Brouckère
En activité
Numéro: 2.320.426.080
Adresse: 37 Place De Brouckere 1000 Bruxelles
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Sint-Truiden
En activité
Numéro: 2.320.427.565
Adresse: 52 Luikerstraat 3800 Sint-Truiden
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Ieper
En activité
Numéro: 2.320.425.882
Adresse: 40 Boterstraat 8900 Ieper
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Lommel
En activité
Numéro: 2.320.427.268
Adresse: 13 Kerkstraat 3920 Lommel
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Waterloo
En activité
Numéro: 2.320.426.773
Adresse: 257 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Huy
En activité
Numéro: 2.320.427.169
Adresse: 5 Rue Neuve 4500 Huy
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Mechelen
En activité
Numéro: 2.320.426.575
Adresse: 66 IJzerenleen 2800 Mechelen
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Gerpinnes
En activité
Numéro: 2.320.426.674
Adresse: 109a Rue Neuve(GER) 6280 Gerpinnes
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Waregem
En activité
Numéro: 2.320.427.664
Adresse: 59 Stationsstraat 8790 Waregem
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Mol
En activité
Numéro: 2.320.426.179
Adresse: 11 Graaf de Broquevillestraat Box 1 2400 Mol
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Aalst
En activité
Numéro: 2.320.425.684
Adresse: 23 Lange Zoutstraat 9300 Aalst
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Kortrijk
En activité
Numéro: 2.320.426.377
Adresse: 36 Voorstraat(Kor) 8500 Kortrijk
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Halle
En activité
Numéro: 2.320.427.466
Adresse: 90 Basiliekstraat 1500 Halle
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Fléron
En activité
Numéro: 2.320.425.585
Adresse: 278 Avenue des Martyrs 4620 Fléron
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Lokeren
En activité
Numéro: 2.320.425.981
Adresse: 18 Markt 9160 Lokeren
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Leuven
En activité
Numéro: 2.320.426.476
Adresse: 47 Diestsestraat 3000 Leuven
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Wijnegem
En activité
Numéro: 2.320.426.872
Adresse: 5 Turnhoutsebaan Box 602 2110 Wijnegem
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Charleroi
En activité
Numéro: 2.320.427.070
Adresse: 143 Grand'rue Box 72 6000 Charleroi
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Bxl Basilix
En activité
Numéro: 2.320.426.971
Adresse: 420 Avenue Charles-Quint Box 177 1083 Ganshoren
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Mons
En activité
Numéro: 2.320.428.060
Adresse: 1 Place des Grands Prés Box 59 7000 Mons
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Beveren
En activité
Numéro: 2.320.427.862
Adresse: 64 Warande(BEV) 9120 Beveren
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Office
En activité
Numéro: 2.322.906.708
Adresse: 2 Amelia Earhartlaan 9051 Gent
Date de création: 15/07/2021
Neckermann Tielt-Winge
En activité
Numéro: 2.320.428.753
Adresse: 29 Gouden Kruispunt 3390 Tielt-Winge
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Namur
En activité
Numéro: 2.320.428.852
Adresse: 31 Rue Emile Cuvelier 5000 Namur
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Genk
En activité
Numéro: 2.320.427.763
Adresse: 41 Stationsstraat 3600 Genk
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Brasschaat
En activité
Numéro: 2.320.427.961
Adresse: 252 Bredabaan 2930 Brasschaat
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Gent Kouter
En activité
Numéro: 2.320.429.050
Adresse: 185 Kouter 9000 Gent
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Roeselare
En activité
Numéro: 2.320.428.555
Adresse: 2 Manestraat 8800 Roeselare
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Sint-Kruis Brugge
En activité
Numéro: 2.320.428.258
Adresse: 330C Maalse Steenweg 8310 Brugge
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Nivelles
En activité
Numéro: 2.320.429.149
Adresse: 18 Chaussée de Mons Box 11 1400 Nivelles
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Waasland
En activité
Numéro: 2.340.668.594
Adresse: 100 Kapelstraat 9100 Sint-Niklaas
Date de création: 19/01/2023
Neckermann Mouscron
En activité
Numéro: 2.320.430.436
Adresse: 20 Petite Rue 7700 Mouscron
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Aarschot
En activité
Numéro: 2.320.428.357
Adresse: 7 Th. De Beckerstraat 3200 Aarschot
Date de création: 19/05/2021
Neckermann La Louvière
En activité
Numéro: 2.320.430.139
Adresse: 50 Rue Albert 1,Roi des Belges(L.L) 7100 La Louvière
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Antwerpen
En activité
Numéro: 2.340.668.396
Adresse: 20 Schoenmarkt 2000 Antwerpen
Date de création: 12/12/2022
Neckermann Anderlecht
En activité
Numéro: 2.320.428.159
Adresse: 387 Boulevard Sylvain Dupuis 1070 Anderlecht
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Wavre
En activité
Numéro: 2.320.428.654
Adresse: 5 Rue Haute 1300 Wavre
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Hasselt
En activité
Numéro: 2.320.428.951
Adresse: 11c Gelatineboulevard Quartier Bleu 3500 Hasselt
Date de création: 19/05/2021
Neckermann Woluwe
En activité
Numéro: 2.327.343.467
Adresse: 70/1 Boulevard de la Woluwe 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 18/12/2021
Neckermann Verviers
Fermé
Numéro: 2.320.428.456
Adresse: 1 Place du Martyr 4800 Verviers
Date de création: 19/05/2021
Finances
Neckermann Belgium
| Performance | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 18.7M | 30.3M |
| Marge brute | € | 11.0M | 12.8M |
| EBITDA - EBE | € | 656.6K | -5.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 645.9K | -5.2M |
| Résultat net | € | 460.5K | -5.4M |
| Croissance | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -38,358 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 58,661 | 42,131 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,517 | -17,001 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 3.2M | 1.4M |
| Dettes financières | € | 345.5K | 2.9M |
| Dette financière nette | € | -2.8M | 1.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,283 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 1.0M | 580.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 2,466 | -17,894 |
Dirigeants et représentants
Neckermann Belgium
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Neckermann Belgium
4 documents
Neckermann Belgium
Neckermann Belgium
08/06/2021
Neckermann Belgium - COO - 23.12.2021
Neckermann Belgium - COO - 23.12.2021
23/12/2021
Neckermann Belgium
Neckermann Belgium
19/05/2021
Neckermann Belgium
Neckermann Belgium
27/09/2023
Comptes annuels
Neckermann Belgium
2 documents
Comptes sociaux 2023
05/04/2024
Comptes sociaux 2022
12/07/2023
Publications
Neckermann Belgium
6 publications
Statuts, Capital, Actions
21/05/2025
Divers, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
09/10/2023
Capital, Actions, Démissions, Nominations
14/06/2021
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0768552477
Nom
(en entier) : Neckermann Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 257
: 1410 Waterloo
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Filip HOLVOET, notaire à la résidence d’Anvers, qui exerce son ministère dans le cadre de la société à responsabilité limitée « Filip Holvoet, notarisvennootschap », ayant son siège à 2018 Anvers, Mechelsesteenweg 271 boîte 093, le huit juin deux mille vingt et un, délivrée avant enregistrement;
IL RESULTE que :
- l’assemblée a décidé d’augmenter le capital de cinq millions neuf cent trente-huit mille cinq cents euros (€ 5.938.500,00) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) à six millions d'euros (€ 6.000.000,00), par la création de cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq (59.385) actions avec un prix d’émission de cent euros (€ 100,00) chacune, à libérer en numéraire à concurrence de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00), soit quatre-vingt-quatre virgule dix-neuf pour cent (84,19 %).
- à titre de preuve de ce versement une attestation bancaire émanant de Belfius Banque & Assurances certifie que la somme de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00) a été versée au compte spécial ouvert au nom de la société.
- l'assemblée a pris connaissance de la démission comme administrateur, présentée par : * "CONRES" société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 9660 Brakel, Kremerstraat 5, numéro de TVA BE0450.875.103, numéro d'entreprise (RPM Gent afdeling Oudenaarde) 0450.875.103, avec représentant permanent monsieur ONDERBEKE, Bart August Clara, ndemeurant à 9660 Brakel, Kremerstraat 5;
* "BRUGGENEIND" société anonyme, ayant son siège social à 2020 Antwerpen, Acacialaan 28, numéro de TVA BE0450.573.017, numéro d'entreprise (RPM Antwerpen afdeling Antwerpen) 0450.573.017, avec représentant permanent monsieur VAN HOOL, Marc Paul Angèle, demeurant à 2020 Antwerpen, Acacialaan 28 ;
- l'assemblée a nommé comme nouveau administrateur :
* la société anonyme "House of Travel", ayant son siège social à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 257, RPM Brabant wallon division Nivelles 0758.361.836, avec représentant permanent monsieur ONDERBEKE, Bart August Clara, demeurant à 9660 Brakel, Kremerstraat 5 ; * monsieur DE CALUWE Gert, démeurant à 9000 Gand, Mathias Gesweinstraat 3. Le mandat vaut pour une durée de six années.
En vertu de l’article 17 des présents statuts, il leur est conféré un pouvoir de représentation collectif afin d’agir à deux conjointement au nom de la société en justice et envers des tiers. - l’assemblée a décidé de corriger l’erreur matérielle suivante :
L’acte reçu par notaire Filip HOLVOET à Anvers le dix-neuf mai deux mille vingt et un, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt et un mai deux mille vingt et un suivant sous le numéro 21331464., contient le texte suivant :
« Leur mandat a une durée de six années, il commence le jour où la
société acquiert la personnalité juridique pour se terminer le jour de
l’assemblée annuelle de l’année deux mille vingt-sept.»
Ce texte contient une erreur matérielle, donc l’assemblé le corrige comme suite: « Leur mandat a une durée de six années, il commence le jour où la
*21336169*
Déposé
10-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
société acquiert la personnalité juridique pour se terminer le jour de
l’assemblée annuelle de l’année deux mille vingt-six.»
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
FILIP HOLVOET - NOTAIRE
DEPOSES EN MEME TEMPS :
- l’expédition de l’acte avec
- coordination des statuts
- liste des actes de constitution et de modification des statuts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
20/01/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0768552477
Nom
(en entier) : Neckermann Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 257
: 1410 Waterloo
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Neckermann Belgium", ayant son siège à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 257, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
(...)
b. Rapports du réviseur d'entreprises dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration soit fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale, établi en application de l'article 7:180, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations et de l'article 43, §4, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle. (...)
TROISIEME RESOLUTION: Émission de 3.150 Droits de Souscription. L'assemblée décide d'émettre, à titre gratuit, 3.150 Droits de Souscription 2021 aux modalités d'émission et conditions d'exercice exposées dans le Plan de Droits de Souscription 2021. L'assemblée décide d'approuver par conséquent les conditions et modalités des Droits de Souscription, telles que mentionnées dans le Plan de Droits de Souscription 2021, lequel restera annexé et formera un tout avec le présent acte, et dans le rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 7:180, premier alinéa du Code des sociétés et des associations. QUATRIEME RESOLUTION: Procuration au conseil d'administration. (...)
CINQUIEME RESOLUTION: Augmentation de capital sous condition suspensive. L'assemblée décide, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice partiel ou total des Droits de Souscription, d'augmenter le capital par apport en numéraire à concurrence d'un montant maximum égal au nombre de Droits de Souscription exercés multiplié par le prix d'exercice de ces Droits de Souscription, éventuellement avec une comptabilisation sur le compte "Primes d'émission" si le prix d'exercice dépasse le pair comptable des actions au moment de leur émission, moyennant l'émission de 3.150 nouvelles actions de même nature et jouissant des droits et avantages tels que spécifiés dans ledit Plan.
SIXIEME RESOLUTION: Modification des règles relatives au transfert des actions. L'assemblée décide de modifier les règles relatives au transfert des actions et d'insérer un nouvel
*22304969*
Déposé
18-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
article 11 des statuts.
Le nouvel article 11 est rédigé comme suit :
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Nomination d'un commissaire.
Les fondateurs décident de nommer à la fonction de commissaire, la société à responsabilité limitée "BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", ayant son siège à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, boîte E.6., titulaire du numéro d'entreprise 0431.088.289, représentée par Hennie Herijgers, réviseur d'entreprises, et ceci pour les trois premières années comptables de la société.
(...)
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs aux conseil d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le plan de Droits de Souscription 2021, le rapport du conseil d'administration en application de l'article 7:180 du Code des sociétés et des associations, le rapport du reviseur en application de l'article 7:180, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
21/05/2021
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Neckermann Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 257
: 1410 Waterloo
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Filip HOLVOET, notaire à la résidence d’Anvers, qui exerce son ministère dans le cadre de la société à responsabilité limitée « Filip Holvoet, notarisvennootschap », ayant son siège à Anvers, Mechelsesteenweg 271 boîte 093, le dix-neuf mai deux mille vingt et un, délivrée avant enregistrement;
IL RESULTE que :
1. La personne mentionnée ci-dessous sub 4 a constitué une société sous la forme d’une société anonyme, dénommée «Neckermann Belgium».
2. La société a établi son siège social à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 257, dans le Région wallonne.
3. Elle est constituée pour une durée indéterminée.
4. L’identité de la fondatrice est comme suit: la société en commandite "CIM CAPITAL RESTRUCT FUND", ayant son siège social à 2000 Anvers, Godefriduskaai 12, numéro d'entreprise (RPM Antwerpen afdeling Antwerpen) 0758.361.836.
5. Le capital social de la société est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) et a été entièrement libéré.
6. Le capital a été versé en espèces.
Une attestation bancaire émanant de la banque Belfius certifie que la somme de soixante et un mille cinq cents euros a été versée au compte spécial ouvert au nom de la société en constitution. 7. L’exercice commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. Le premier exercice court à partir de dix-neuf mai deux mille vingt et un pour se clôturer le trente et un décembre deux mille vingt-deux.
8. Les statuts contiennent les dispositions spéciales suivantes relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation : « L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
L’assemblée générale décide chaque année de façon souveraine de l’affectation du solde, dans le respect des dispositions de l’article 7:212 du Code des sociétés et des associations. Le conseil d’administration a le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende, conformément aux dispositions de l’article 7:213 du Code des sociétés et des associations. Chaque action donne un droit égal lors de la répartition du solde après la liquidation, compte tenu de leur libération. Si le produit net ne suffit pas pour rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une plus grande proportion, jusqu’à ce qu’elles soient sur pied d’égalité avec les actions qui étaient libérées en moindre mesure, ou ils appellent un versement supplémentaire à charge de ces dernières.
Si des actions étaient divisées en nue-propriété et usufruit, tous les bénéfices et réserves accumulés dans la société reviennent – sauf convention contraire entre les parties intéressées – exclusivement à l’usufruitier. Le patrimoine apporté est partagé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon les tableaux établis chaque année par Arrêté Royal. En cas d’appel de versements supplémentaires, les versements dus par l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être effectués dans la même proportion
*21331464*
Déposé
19-05-2021
0768552477
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
que stipulé ci-dessus. »
9. Les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives à la désignation, les pouvoirs et la représentation du conseil d’administration:
« La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’administration, qui compte au moins trois administrateurs, personnes physiques ou morales. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux gérants et membres de l’organe d’administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent.
Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s’appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
Si et tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être constitué de deux administrateurs.
Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets. Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont nommés pour six ans au plus, mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, leur mandat court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’ année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Le président et l’administrateur délégué sont nommés par le conseil d’administration parmi ses membres; or il peut être nommés pour la première fois dans l’acte de constitution de la société. Si le président est empêché dans l’exercice de sa fonction, il est remplacé par l’administrateur le plus âgé présent. Si un ou plusieurs administrateurs sont des personnes morales, l’âge du représentant permanent qui représente l’administrateur – personne morale, est décisif. Le conseil d’administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs chaque fois que l’intérêt de la société le requiert.
Chaque convocation se fait au moins cinq jours à l’avance et mentionne la date, l’heure, le lieu et l’ ordre du jour de la réunion.
Les décisions ne peuvent être adoptées valablement qu’à la majorité des administrateurs présents, en personne ou par procuration. Un administrateur qui est empêché, peut donner procuration à un autre administrateur de toutes les façons admises par la loi. Un administrateur peut être porteur de plusieurs procurations.
Les réunions du conseil d’administration ont lieu soit physiquement au lieu indiqué dans la convocation soit à distance par téléconférence ou visioconférence, à l’aide de techniques de télécommunication permettant aux administrateurs qui participent à la réunion de s’entendre en simultané et de se concerter en simultané, ou une combinaison des deux techniques de réunion susmentionnées où certains administrateurs sont physiquement présents à la réunion et que d’autres administrateurs participent à la réunion par téléconférence ou visioconférence. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par le président et par les administrateurs qui le demandent ; les copies à délivrer tiers aux sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant une compétence de représentation.
Des décisions du conseil d’administration peuvent être adoptées par une décision écrite et unanime de tous les administrateurs.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de chaque administrateur. Une telle restriction n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
Le conseil d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette administration déléguer la gestion
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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journalière. Le conseil d’administration est chargé de la surveillance de cet organe. La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société, que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration.
Les limitations au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Si un administrateur est chargé de la gestion journalière, il exerce cette fonction avec le titre d’ administrateur délégué.
Chaque administrateur nommé en qualité d’administrateur délégué avec la seule fonction de représentation, a le pouvoir – en vertu des présents statuts – d’adopter de façon autonome toutes les décisions dans le cadre de la gestion journalière.
Le conseil d’administration représente la société envers des tiers et en justice, en qualité de demanderesse ou de défenderesse.
Sans préjudice de ce pouvoir de représentation général du conseil d’administration en qualité de collège, qui agit par la majorité de ses membres, tant pour tous les actes qui relèvent de la gestion journalière que ceux qui n’en relèvent pas, la société est valablement représentée et engagée envers des tiers et en justice, en qualité de demanderesse ou de défenderesse, soit par un administrateur délégué qui agit seul soit par deux administrateurs qui agissent conjointement. Dans le cadre de la gestion journalière, la société peut aussi être représentée par le(s) préposé(s) susmentionné(s) qui agit (agissent) seul(s) ou conjointement comme prévu lors de leur nomination. Les organes qui représentent la société en vertu de ce qui précède, peuvent désigner des mandataires.
Seuls des mandats pour certains actes juridiques ou une série d’actes juridiques bien déterminée sont autorisés. Les mandataires engagent la société dans les limites du mandat qui leur est conféré, sans préjudice de la responsabilité du mandant en cas de mandat excessif. » La fondatrice a fixé le nombre d’administrateurs à trois et elle a désigné, en qualité d’administrateur non-statutaire :
* "CCR PARTNERS" société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12, numéro de TVA BE0748.799.517, numéro d'entreprise (RPM Antwerpen afdeling Antwerpen) 0748.799.517, avec représentant permanent monsieur VERKEST, Erik José Leo, demeurant à 2630 Aartselaar, Kleistraat 80.
* "CONRES" société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 9660 Brakel, Kremerstraat 5, numéro de TVA BE0450.875.103, numéro d'entreprise (RPM Gent afdeling Oudenaarde) 0450.875.103, avec représentant permanent monsieur ONDERBEKE, Bart August Clara, demeurant à 9660 Brakel, Kremerstraat 5.
* "BRUGGENEIND" société anonyme, ayant son siège social à 2020 Antwerpen, Acacialaan 28, numéro de TVA BE0450.573.017, numéro d'entreprise (RPM Antwerpen afdeling Antwerpen) 0450.573.017, avec représentant permanent monsieur VAN HOOL, Marc Paul Angèle, demeurant à 2020 Antwerpen, Acacialaan 28.
Leur mandat a une durée de six années, il commence le jour où la société acquiert la personnalité juridique pour se terminer le jour de l’assemblée annuelle de l’année deux mille vingt-sept. En vertu de l’article 17 des présents statuts, il leur est conféré un pouvoir de représentation collectif afin d’agir à deux conjointement au nom de la société en justice et envers des tiers. 10. L’assemblée a décidé ne pas nommer de commissaire.
11. L'objet de la société est décrit littéralement comme suit :
« Le but de la société est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect.
La société a pour objet :
L’objet de la société est d’organiser, d’assurer et de faire organiser tous types de voyages, en particulier les voyages en avion, en bateau, en train, en bus et en voiture, ainsi que les arrangements touristiques en relation avec de tels voyages, l’exploitation d’agences de voyages et l’activité d’ intermédiaire en tant qu’agent dans la conclusion d’accords relatifs au transport de personnes et toutes les transactions connexes. Le tout au sens le plus large.
La société a également pour objet toutes les transactions relatives à l’achat, la vente, la location , l’ échange, le leasing, le courtage en crédit, le courtage en assurances en ce qui concerne les voyages réservés, et en général tout commerce, tant envers les particuliers, les sociétés que les autres personnes morales, sous quelque forme que ce soit, en rapport avec l’achat, la vente, la location, l’ échange, le leasing de tous types de biens et services pouvant être directement ou indirectement associés au voyage, y compris – à titre d’exemple et non exhaustif des éléments de campagne, articles de plein air et de randonnée, articles de sport et de camping, articles de loisirs liés aux sports en plein air et aux sports d’hiver, littérature comme les guides de voyage, les livres et similaires, articles en plastique, en cuir, en caoutchouc et textiles, articles en papier, vêtements,
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chaussures, produits de santé tels que crème solaire, sprays et lunettes de soleil, appareils électronique tels que appareils photo, caméras, GSM et GPS, jeux et jouets, ainsi que toutes sortes d’accessoires, et ce au sens le plus large.
La société peut également effectuer les opérations suivantes :
L’achat à titre individuel ou sous forme de quotas et la vente de lieux de transport en avions, trains, bateaux et bus ;
L’achat et la vente en biens immobiliers et toutes les éventuelles transactions et opérations y afférentes ;
Agir en tant qu’intermédiaire, agent, courtier, commissionnaire dans le commerce des produits précités et dans les projets immobiliers en général ;
La gestion de bien immobilier, l’activité d’intermédiaire en tant qu’agent dans la conclusion de contrats de location et activités de coordination de projets immobiliers ; Fournir des services de support pour toutes les activités et entités du groupe, y compris entre autres les services liés à ICT, la gestion de la qualité, les relations publiques et la promotion, les services logistiques, les services administratifs, etc.
La société peut créer des succursales, des agences de voyages et des agences en Belgique et à l’ étranger et peut s’intéresser par participation, par acquisition ou par tout autre moyen à d’autres entreprises ayant un objet similaire.
La Société peut exercer toutes activités commerciales, industrielles et financières et tout transactions immobilières et mobilières liées directement ou indirectement à son objet social ou à ses activités qui contribueront à son développement.
La société sera en mesure d’exercer un leadership et un contrôle, en sa qualité d’administrateur, de liquidateur ou autre, et de conseiller les entreprises liées et les filiales. La société peut, par apport en numéraire ou en nature, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autre, prendre des intérêts dans d’autres sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, en Belgique ou à l’ étranger, dont l’objet est lié ou analogue à la sienne ou à sa nature pour promouvoir son objet. Elle peut également autoriser tous prêts, garanties et/ou sûretés qu’elle juge utiles, ainsi que se porter caution pour les prêts consentis par des tiers à des sociétés liées, et/ou fournir des garanties pour ces prêts, y compris en hypothéquant ou en nantissant ses actifs, y compris son propre fonds de commerce. »
12. L’assemblée générale ordinaire, également appelée assemblée annuelle, a lieu le troisième mardi du mois de juin à dix-sept (17) heures ; si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives aux conditions d'admis-sion et d'exercice du droit de vote:
« Il n’y a pas de formalités ni de conditions pour être admis à l’assemblée générale, ni pour l’exercice du droit de vote.
Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non. Un mandataire peut être porteur de plusieurs procurations.
Chaque action donne droit à une voix.
Les actionnaires ne peuvent pas voter par écrit avant l’assemblée.
Le vote se fait oralement, sauf s’il s’agit de personnes ou que l’assemblée décide à la majorité simple que le vote est secret. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
FILIP HOLVOET - NOTAIRE.-
Déposés en même temps :
l'expédition de l'acte
les statuts
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Démissions, Nominations
03/07/2023
Description:
A
Réservé
au
Moniteu
belge
Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
m | | EE
N° d'entreprise : 0768 552 477
D RE a IH je is .
u Nom . : il .
it (en entier): Neckermann Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 257 - 1410 Waterloo
Objet de Pacte : Nomination de l'organe de gestion journalière
Les décisions écrites unanimes des administrateurs dd. 26 avril 2023 révèlent ce qui suit:
1. Le conseil d'administration décide de nommer Robinson SA, dont le siège social est situé Hikstraat 7, 2200 Herentals, inscrite au KBO sous le numéro 0437.771.292, division RPR Anvers - Turnhout, représentée de maniére permanente par Madame Annick Maes, en qualité de gestionnaire journalier pour une durée de trois ans avec effet au 1er janvier 2023.
Robinson SA, représentée en permanence par Madame Annick Maes, en sa qualité de gestionnaire joumalier de la Société, est autorisée, à compter du 1er janvier 2023, à représenter et à engager la Société, agissant seule, pour toutes les questions de gestion journalière de la Société, c'est-à-dire tous les actes et décisions qui, pour des raisons de moindre importance ou en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'administration.
3. Le conseil d'administration décide de donner procuration à chacun des administrateurs de la Société, ainsi qu'au gestionnaire journalier, pour accomplir - chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution - toutes les formalités (en ce compris le dépôt et la publication des résolutions précitées) et, en général, pour accomplir tous les actes et signer tous les documents qui seraient nécessaires ou utiles à l'exécution des présentes résolutions.
Pour extrait analytique,
CCR Partners SRL, administrateur
Erik Verkest, représentant permanent
Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Informations de contact
Neckermann Belgium
Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
257 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo