Mise à jour RCS : le 06/05/2026
NEW SOBELWOOD
Active
•0453.736.603
Adresse
57 Rue Berckmans 1060 Saint-Gilles
Activité
Commerce de détail de mobilier de maison
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
03/11/1994
Dirigeants
Informations juridiques
NEW SOBELWOOD
Numéro
0453.736.603
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0453736603
EUID
BEKBOBCE.0453.736.603
Situation juridique
normal • Depuis le 03/11/1994
Capital social
62000.00 EUR
Activité
NEW SOBELWOOD
Code NACEBEL
47.551•Commerce de détail de mobilier de maison
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
NEW SOBELWOOD
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 40.9M | 39.9M | 32.9M | 25.1M |
| Marge brute | € | 27.9M | 28.1M | 21.7M | 16.8M |
| EBITDA - EBE | € | 7.8M | 8.4M | 6.0M | 3.0M |
| Résultat d’exploitation | € | 6.6M | 7.4M | 5.5M | 2.5M |
| Résultat net | € | 5.9M | 6.3M | 4.5M | 2.3M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2,439 | 21,475 | 31,078 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 68,139 | 70,344 | 66,132 | 66,803 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 19,084 | 21,021 | 18,396 | 12,025 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.5M | 1.5M | 5.5M | 3.9M |
| Dettes financières | € | 264.1K | 643.9K | 1.2M | 1.8M |
| Dette financière nette | € | -1.3M | -878.8K | -4.3M | -2.1M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 6.9M | 5.9M | 5.3M | 3.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 14,394 | 15,853 | 13,701 | 9,004 |
Dirigeants et représentants
NEW SOBELWOOD
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 26/10/2005
Numéro: 0453.736.603
Qualité: Administrateur
Depuis le : 26/10/2005
Numéro: 0453.736.603
Cartographie
NEW SOBELWOOD
Documents juridiques
NEW SOBELWOOD
1 document
R8360 - Statuts 7 juin 2022
R8360 - Statuts 7 juin 2022
07/06/2022
Comptes annuels
NEW SOBELWOOD
32 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2022
02/06/2023
Comptes sociaux 2021
18/05/2022
Comptes sociaux 2020
20/05/2021
Comptes sociaux 2019
28/10/2020
Comptes sociaux 2018
07/06/2019
Comptes sociaux 2017
04/06/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Établissements
NEW SOBELWOOD
21 établissements
Camber Brugge
En activité
Numéro: 2.199.505.979
Adresse: 16 Maalse Steenweg 8310 Brugge
Date de création: 01/12/2010
Camber Neupré
En activité
Numéro: 2.205.456.732
Adresse: 107 Route du Condroz(N) 4121 Neupré
Date de création: 08/11/2011
Camber Kuurne
En activité
Numéro: 2.182.378.056
Adresse: 202 Kortrijksestraat 8520 Kuurne
Date de création: 01/01/2008
Camber Stockel
En activité
Numéro: 2.182.378.650
Adresse: 14 Avenue d'Ophem 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Date de création: 01/01/2008
Camber Wavre
En activité
Numéro: 2.182.377.759
Adresse: 497 Chaussée de Louvain 1300 Wavre
Date de création: 01/01/2008
Camber Leuven
En activité
Numéro: 2.182.378.155
Adresse: 18 Brusselsesteenweg 3020 Herent
Date de création: 01/01/2008
Camber Gent
En activité
Numéro: 2.182.377.957
Adresse: 23-25 Kortrijksesteenweg 9830 Sint-Martens-Latem
Date de création: 01/01/2008
Camber Uccle
En activité
Numéro: 2.069.221.717
Adresse: 1178 Chaussée de Waterloo 1180 Uccle
Date de création: 02/12/1994
Camber Overijse
En activité
Numéro: 2.182.378.353
Adresse: 288 Brusselsesteenweg Box A 3090 Overijse
Date de création: 01/01/2008
Camber Rocourt
En activité
Numéro: 2.199.505.880
Adresse: 255 Chaussée de Tongres 4000 Liège
Date de création: 01/11/2010
Publications
NEW SOBELWOOD
34 publications
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
18/02/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 février 1998 113
Handelsvennootschappen 980218-215 - 980218-232 Sociétés commerciales
volume: 12 folio 54 case 16, au droit de 1000 francs, que
N. 980218 — 215 l'assemblée générale extraordinaire des asssociés a pris les résolutions suivantes : .
Modification de la dénomination sociale en "DELTA SYSTEM
RADELMA ' FACILITY SERVICES ", en abreg€ ""DELTA SYSTEM".
et modification de l'article t des statuts en conséquende.
Pour extrait analytique conforme :
S.PRL. (Signé) P. Maselis,
notaire.
Rue Hôtel des Monnaies, 107 à 1060 SAINT- DEPOT SIMULTANE : GILLES - l'expédition du procès-verbal ;
- les statuts coordonnés.
Bruxelles 590595 Déposé, 5 février 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286
-T.V.A.: BE 454.715.412 . . (17662)
Transfert du siége social
N. 980218 — 217
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale NEW SOBELWOOD
Extraordinaire de la S.P.R.L. RADELMA du
20/12/1997: . société anonyme
L'assemblée a décidé de transférer le siège social
de la société à partir du 01/01/1998 au Portugal, -Braxell Be sr .
rua Daniel Filipe n° 2 - 3° dto, Paio Pires 2840 1060 SAINT-GILLES-Brurelles rue Berckmans SEIXAL.
(Signé) Delfim Joaquim, Bruxelles n° 585.962
gérant.
453.736.603
Déposé, 5 février 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286 Augmentation de capital-Adaptation des status
(17660) ‚ D'un acte reçu par nous, Yves Dechamps, notaire résidant
à Schaerbeek-Bruxelles, le vingt janvier mil neuf cent nonante-
huit, portant la relation d’enregistrement suivante: Enregistré
2 rôles sans renvoi au 2è bureau de l'enregistrement de
Schaerbeek le ed vl 5 fol 48 case 1 Reçu So mille deus
cent Cinquante (6. CS. L ins 1| al. (Si,
N. 980218 — 216 Van de Velde Fr. pecteurprincipal st. (signe Etant le procès-verbal d’une assemblée generale
extraordinaire de la société anonyme "New Sobelwood”;
Tesulte:
[ SYSTEM CLEANING | L’assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence. de un million deux cent.cinquante mille francs, pour le porter
de un million deux cent cinquante mille francs a deux millions
; . era [teat cing cent mille francs, par voie de création de deux cent Société privée à responsabilité limitée cinquante actions nouvelles, identiques aux actions
prögxistantes articipant aux bénéfices à compter de leur
ibération effective, à souscrire en numéraire et au prix unitaire
de cinq mille francs, et à libérer immédiatement au moment de
Jeur souscription. .
Ixelles, rue des Champs Elysées, 6 A Cette augmentation de capital a été souscrite en numéraire par tous Îés actionnaires proportionnellemnt au nombre
- d'actions qu’ils détiennent chacun.
Bruxelles ı 607.359 7
Pour extrait analytique conforme :
459.099.416 (Signé) Y. Dechamps,. notaire. .
= Uepot simultané de une expédition de l'acte et le texte mis à
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE Jour des statuts.
©: MODIFICATION AUX STATUTS Déposé, 5 février 1998.
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, 1 1 889 TVA. 21% 397 2286 Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 16 janvier 1998, enregistré à
Schaerbeek, ler Bureau 1 rôle, 2 renvois, le 21 janvier 1998. (17664)
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart./1* trim. Sig. 15 14 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 février 1998
N. 980218 — 218
N.T.C.0. S.C.R.L.
Société Coopérative à
Limitée
1210 Saint-Joese-ten-dode
Place Madou 1 bte 16
Responsabilité
RCB 550.222
BE445.189.418 _
TRAANSFERT Ou SIEGE SOCIAL
12 xésulte d'une décision de £aa
Gérance que Le siège social est
dransfêné à L'avenue Louise. 149 Bte 34
[19ëme Etage) & 1050 Bruxelles et ce
à dater du 15 janvier 1998 .
{Signature illisible),
gérant.
Déposé, 5 février 1998. .
1 1889 TVA N% 397 228 _
. (17661)
N. 980218 — 219
ABYSSE PRODUCTION
société privée 4 responsabilité limitée
Anderlecht, chaussée de Mons, 123
CONSTITUTION
par te notaire Olivier de CLIPPELE à
Bruxetles, en du 4 février 1998, il résulte que :
1} Moasieur Vincent Germain Bernard HUFTY, Opérateur de
, demeurant à Bruxelles, rue du Grand Hospice, 29;
et 2) Monsieur Frédéric Jean tiste Louis Christian
DELRUE, décorateur, demeurant à lerlecht, chaussée de
Mons 123 ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent avoir arrêtés comme
Suit : ARTICLE 1 - Dénomination Il est formé per les présentes,
enire soussignés, une société Pavé à responsabilité
limitée, sous la dénomination de “ABYSSE PRODUCTION”. _
E 2 - Si ial Le siège social est établi à
t, Chaussee fons, 123. La gérance peut, par
simple décision prise dans le respect de la legislation
linguistique des différentes Régions et publiée à l'annexe au
Moniteur Belge : u
- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges
d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique, . - établir une ou plusieurs succursales ou agencés en Belgique
et à l'étranger.
fe E3- Aa social La société a pour objet tani en
gique qu'a l'étranger la ation de pies wn de
communication au sens je plus ge, et ce entre autres au
moyen de la tion supports audio-visuels, de la
conception et de l'édition de produits informatiques, de la
conception et de l'organisation d'événements les plus divers comme des conférences, séminaires, banquets, ons,
spectacles, ef caetera, de la location et vente de matériel de
ion de cinéma, et d'assistance et conseils en matière
de communication "multi-média”. La société pourra exercer
toute activité dans le domaine de la décoration. La société
pourra exercer toute activité dans le domaine de fat
praphuque. Elle pourra prester des services de traduction. in urra exécuter toutes Opérations
immo bilières sauf cel es requérant tun acces à {a profession.
it, en outre, faire toutes 0 ions oo! jales,
indusrielles, mobilières, immobilières ou financières 5e rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser l'extension ou le développement de la société. La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises où sociétés ayant un ce identique, analogue ou connexe.
ARTI - Durée La société est constituée pour une durée
illimitee,
FONDS SOCIAL, ARTICLE, SLe capital sacial est fixé à sept
cent cinquante mille francs (750.000 FB.) representé t
cent cinquente (750) parts sociales de mille francs (1000 FE}
chacune. Le capital social peut être augmenté ou réduit par
décision de l'assemblée générale, statuant comme en mätièce
de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de
capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en
doivent être offertes par ference aux associés,
roportionnellement à la partie du capital qué représentent
leurs titres,
ARTICLE 6 Les sept cent cinquante parts sociales de mille
rancs chacune sont à l'instant souscriles en numéraire et
libérées intégralement par :
-Monsieur Vincent Hi
de 375 parts: -Monsieur Frédéric DELRUE, prénommé, 4
concurrence de 375 parts; Ensembie les 750 parts sociales.
Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné
d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en
numérairé a été libérée intégralement en eee Pat les
pneus et quel somme de SEPT CENT CINQUANTE
MILLE FRAN .000 FB.)se trouve dès à présent à la
pleine et libre disposition de la société. .
ARTICLE 7 S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé
ne peuvent, à peine de nullité, êtte cédées entre vifs pu
transmises pour cause de mort, où en faveur d'une
personne morale, qu'avec l'agrément de la moitié au moins
des associés possédant les trois/quarts au moins du capital,
déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cet agrément n'est pas regt ue les parts sont cédées ou
transmises : 1) à un associé; 2} au conjoint du cédant,
3) aux ascendants et descendants en ligne directe du cédant.
4} aux ayants droit par voie de fusion, absorption ow scission
de personnes morales, Toutefois, la transmission pour cause
de décès ou la cession des paris d'un associé, est opérée de
préférence aux assaciés continuant à faire partie de la société,
en proportion de la part du capital social qu'ils déftennent, à
l'exception des parts transmises au conjoint du cédant, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, et à ses ayants
droit per voie de fusion, absorption ou scission de personnes
morales, qui sont agréés d'office. La valeur des parts sera
déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à
défaut d'accord, pac un expert désigné à la demande de la
partis la plus diligente par le President du Tribunal de
mmerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant
compte du montant du capital nominal et des réserves,
diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des
résultats accusés par Les deux derniers comptes annuels, divisé
par le nombre de parts sociales existantes. Le prix de rachat
est payable dans un délai de deux années ant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été
accepté, en deux versemenis annuels égaux et pour la
Premiere. fois au début du délai susmentionné. Pour le cas où
les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers
ou légataires, et les ayants droit d'une je morale mise
en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission
comme associés. S'ils ne sont pas agréés, les autres associés
devront racheter leurs parts 4 la valeur et dans les délais
indiques ci-dessus. .
GÉRANCE ARTICLE 8 La société est administrée par un ou leurs gérants, associés ou non, personnes physi ues,
nonunés et révoqués par l'assemblée générale. Chaque glean
a, séparément, lès pouvoirs les plus étendus pour au nom
de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément
réservés à l'assemblée générale par la-loi ou les statuts.
Tl peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés,
signer la lance et faire tous actes de gestion
journalière, les tions financières étant considérées
comme de gestion journalière, Ul a, aotamment, les pouvoirs
nécessaires pour faire toutes opérations ef tous actes qui
rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et,
entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises,
. prénommé, à concurrene
a
Comptes annuels
29/06/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-06-29/0087391
Comptes annuels
12/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-12/0142892
Comptes annuels
27/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-27/0237099
Capital, Actions
10/02/2014
Description: MODWORD 11.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe vee eee ee ee ee eo eee ener ee ee cee ern n nae ee nner een n renee n eae eee n een anne e re nen enema OS n ene en eee renn ene remem meena, mm prom "od JAN, 2014 N° d'entreprise: 0453.736.603 Dénomination {en entier) : NEW SOBELWOOD {en abrégé) : Forme juridique : société anonyme Siège : 1060 Saint-Gilles, rue Berckmans 57 {adresse complète) Chiet{s) de l'acte ‘Augmentation de capital - modification des statuts D'un acte reçu par nous, Nathalie Guyaux, notaire à Schaerbeek, le 24 janvier 2014, il résulte que! l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEW SOBELWOOD, ayant son: siège à 1060 Saint-Gilles, rue Berckmans, 57, registre des personnes morales numéro 0453.736.603, a: notamment pris les décisions suivantes, à l'unanimité des voix: | Premiere rösolution - Rerioriciation au droit de souscription préférentielle Après en avoir délibéré, les actionnaires décident de renoncer au droit de souscription préférentielle. - Augmentatior de capital L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de un million cent trente-huit mille euros: (1.138.000 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) a un million deux cent mille euros? (1.200.000 EUR), par apports en espéces sans création de nouvelles parts sociales, chaque actionnaire ayant: réalisé l'apport en proportion du nombre de titres qu'il possède dans la société. ‘ L'assemblée déclare être parfaitement informée sur la portée du régime de l'article 537 CIR nouveau et en! } particulier de la disposition anti-abus prévoyant une cotisation spéciale distincte de quinze pour cent (15 %); ! pour les sociétés ayant décrété des dividendes au cours d'au moins un des cinq exercices précédents. i - Souscriptions Libération Et à l'instant, sont ici intervenus les actionnaires précités, lesquels, aprés avoir déclaré avoir connaissance! ‚et des statuts de la société et de la situation financière de la société, ont déclaré faife apport de la somme’ globale de un million cent trente-huit mille euros (1.188.000 EUR), correspondant au dividende distribué en: ' espéces dans le cadre de l'article 537 CIR, après retenue du précompte mobilier de dix pour cent (10 %). ‘ Les souscripteurs déclarent et l'assemblée reconnaît que l'apport en numeéraire a été réalisé par un’ versement opéré à un compte spécial numéro BE43363129927601. ouvert en vue de fa présente augmentation de capital auprès de la banque ING et que la société a par: conséquent, du chef des dites souscriptions et libération en numéraire, dès à présent, à sa disposition, une, . somme de un million cent trente-huit mille euros (1.138.000 EUR). Une attestation dans ce sens est remise au notaire. - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital L'assemblée reconnaît et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital prévue à l'ordre du jour est effectivement réalisée et que le capital est donc porté à un million deux cent mille euros (1.200.000 EUR) et représenté par cinq cents (600) actions sans désignation de valeur nominale. Deuxième résolution Afin d'en mettre le texte en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit : -L'article 5 est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est de un million deux cent mille euros (1.200.000 EUR), représenté par cinq cents ‘ actions nominatives, saris désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq centième de l'avoir social ». - L'article 5 bis est complété par un alinéa libellé comme suit : ’ « L'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2014 a décidé d'augmenter le capital à corıcurrence de’ ‘ un million cent trente-huit mille euros (1.138.000 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 : EUR) à un million deux cent mille euros (1.200.000 EUR), par apports en espèces saris création de nouvelles : Mentionner sur Ia dernière page du volet B 8 Aurecto Nom et qualité du notane mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de seoresenter la personne morale à legard des tiers Au verso : Nom et signature ‘ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet E - Suite
au ‘paris s sociales, chaque ‘actionnaire ayant réalisé Tappori ¢ en proportion du nombre de titres « qu ‘il posséde dans ia: : Moniteur | ! société. » !
belge : Troisiéme résolution
Après en avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, au | conseil d’administration, pour Pexscution des résolutions qui précédent ; ! L'assemblée requiert en outre le notaire soussigné de rédiger, signer et déposer au greffe du tribunal de : | commerce compétent, le texte des statuts rédigés dans une version mise à jour et adaptée au Code des! sociétés.
Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de; ! Commerce.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et du texte coordonné des statuts. Nathalie Guyaux, notaire
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Mentionner sun ta dernıere page du Volet & Aurecto Nom et qualite du notaire Instrumentant ou de là personnes au des personnes ayant couvoir de représenter la personne morale à Fagard des tiers Au verso : Nom et signature + Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/06/2023
Description: Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe vl Fr 7 a 77 si. ct 4 f : og ‘ se Réservé bE. rat . yo as au Moniteur belge DLL Fea *23 0 ee ET te 18330% N° d'entreprise : 0453 736 603 Nom (en entier) : NEW SOBELWOOD (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue Berckmans 57 - 1060 Bruxelles Obiet de l'acte : Renouvellement de mandat - Renouvellement du mandat du commissaire Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2023 ' A l'unanimité, il est décidé de reconduire les administrateurs sortants à leurs fonctions d'administrateur délégué, à savoir Messieurs Jean-Christophe Staquet et Luc Uyttenhove. Leur mandat prendra fin à l'assemblée: générale de deux mille vingt-neuf. \ Chacun pourra, agissant seul, exercer tous les pouvoirs de gestion journalière et de représentation de là société. Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2023 A l'unanimité, il est décidé de procéder au renouvellement du mandat de commissaire : l'assemblée générale marque son approbation sur le renouvellement du mandat de commissaire de Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises sccri, située à 4000 Liège, Liège Office Center, Rue des Guillemins, 129 / 3, et représentée pan Emilie Van Callemont. Le mandat porte sur une période de trois ans venant à l'échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de deux mille six portant sur l'approbation des comptes de l'exercice deux mille vingf- cinq (mandat pour audit des exercices comptables 2023, 2024 et 2025). L'assemblée générale marque également son accord sur le montant des honoraires proposés, soit 16.500,00 £/an {hors TVA et frais de débours). Ces honoraïres seront indexés annuellement suivant l'indice normal des prix à la consommation. L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge. Serge Solau Mandataire Mentionner sur ta dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nam et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
23/11/2005
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe À I CELLULES es be *05168074* . He 44 oe 2005 Greffe New Sobelwood ! Forme jundique : société anonyme Siége: Saint-Gilles-1060 Bruxelles, rue Berckmans, 57 N° d'entreprise „ 453736603 Qbiet de l'acte: Conversion du capital en euros - Augmentation du Capital. Nomination d’administrateurs et d’administrateur-délégué - Adaptation générale des statuts D'un acte regu par nous, Philippe Jacquet, notaire de résidence a Evere, substituant son Confére, Eric’ Levie, notaire de résidence à Schaerbeek, légalement empêché, le 26 octobre 2005, enregistré au bureau de, Saint-Josse-ten-Noode, le 3 novembre 2005 vol. 736 fol, 55 case 04., étant le procès verbal d'une assemblée, générale extraordinaire de la société anonyme « New Sobelwood », établie à Saint-Gilles-1060 Bruxelles, rue: Berckmans, 57, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0453 736.603 RPM : Bruxelles ; i Il résulte que l'assemblée a pris, entre autres, les décisions suivantes : : 1. Conversion du capital de deux millions cing cent mille francs belges en soixante et un mille neuf cent! " septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38€). : 2. Augmentation du capital à concurrence de vingt-six euros soixante-deux cents (26,62€), pour le porter de’ soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38É) à soixante-deux mille euros . (62 000,00 €), par voie d'incorporation d'une somme de vingt-six euros soixante-deux cents (26,62€) à prélever " sur tes réserves disponibles et sans création de titres nouveaux . . 3. Modification de l'article 14 des statuts afin de permettre à la société de nommer une personne morale en * qualité d'administrateur. ; 4. Reconduction des administrateurs sortants à leurs fonctions d'administrateur, savoir Messieurs » STAQUET Jean-Christophe ef UYTTENHOVE Luc. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale de deux mille onze. Immédiatement réunis en conseil d'administration, les administrateurs ont nommé aux fonctions! 'administrateur-délégué Messieurs STAQUET Jean-Christophe et UYTTENHOVE Luc. , | Conformément à l'article 21 des statuts chaque administrateur-délégué engage ta société en signant seul. } Pour extrait analytique conforme, i Dépôt simultané d'une expédition de l'acte, des procurations et du texte mis à jour des statuts. ' Philippe Jacquet, notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/11/2005- Annexes du Moniteur belge << Au recto. "Nom et qualıts du notaire Instrumentant o ou de la personne ¢ ou ju des personnes ayant pouvoir de représenter la persanne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature | Mentlonner sur la dernière page du Volet B *
Démissions, Nominations
02/09/2011
Description:
Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mod 2.1
23 -56- 909
N am *11133619* BRUXELLES Greffe
, Dénomination
: ‘
‘
‘
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise :
{en entier) :
Forme juridique :
Siége :
Objet de l'acte :
Extrait de du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2011.
L'assemblée générale ordinaire à décidé:
1.de reconduire les administrateurs sortants à leurs fonctions d'administrateur, à savoir Messieurs Jean- Christophe Staquet et Luc Uyttenhove. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale de deux mille dix-sept. Sur proposition, les administrateurs sont nommés aux fonctions d'administrateur-délégué Messieurs Jean- : Christophe Staquet et Luc Uyttenhove.
Conformément à l'article 21 des statuts, chaque administrateur-délégué engage la société en agissant seul. 2.de procéder à la nomination d'un commissaire, pour une période de trois ans venant à l'échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de deux-mille quatorze.
Le mandat sera exercé par la société Delvaux, Fronville, Servais & Associés, représentée par Monsieur jean-Guy OIDIER.
0453736603
New Sobelwood
Société anonyme
Rue Berckmans 57 - 1060 Saint Gilles
nomination commissaire, administrateurs-délégués
Fait à Saint-Gilles, le 20 juin 2011.
Jean-Christophe Staquet
Administrateur détégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/12/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-12-13/131
Comptes annuels
07/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-07/0314483
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57 Rue Berckmans 1060 Saint-Gilles