Mise à jour RCS : le 01/05/2026
NIBOO
Active
•0505.703.164
Adresse
8 Place Communale d'Auderghem 1160 Auderghem
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
26/11/2014
Informations juridiques
NIBOO
Numéro
0505.703.164
SIRET (siège)
2.362.953.355
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0505703164
EUID
BEKBOBCE.0505.703.164
Situation juridique
normal • Depuis le 26/11/2014
Activité
NIBOO
Code NACEBEL
70.200, 62.200, 60.200, 73.300, 62.100•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Programmation et diffusion télévisuelle et activités de distribution de contenu vidéo, Activités de conseil en relations publiques et communication, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Établissements
NIBOO
2 établissements
Niboo
En activité
Numéro: 2.237.647.963
Adresse: 113-115 Boulevard Saint-Michel Box 5 1040 Etterbeek
Date de création: 26/11/2014
2.362.953.355
En activité
Numéro: 2.362.953.355
Adresse: 8 Place Communale d'Auderghem Box Niboo 1160 Auderghem
Date de création: 15/08/2024
Finances
NIBOO
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.2M | 1.1M | 767.9K |
| EBITDA - EBE | € | 120.5K | 52.4K | 126.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 116.1K | 47.4K | 112.8K |
| Résultat net | € | 55.0K | 12.4K | 78.8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 12,978 | 39,976 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,927 | 4,878 | 16,492 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 119.1K | 102.9K | 240.6K |
| Dettes financières | € | 103.0K | 75.8K | 67.1K |
| Dette financière nette | € | -16.1K | -27.1K | -173.5K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 368.8K | 318.3K | 288.3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,525 | 1,15 | 10,257 |
Dirigeants et représentants
NIBOO
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
NIBOO
1 document
statuts coordonnés.docx
statuts coordonnés.docx
20/10/2022
Comptes annuels
NIBOO
8 documents
Comptes sociaux 2022
01/09/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
07/08/2021
Comptes sociaux 2019
19/08/2020
Comptes sociaux 2018
25/07/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2016
25/08/2017
Comptes sociaux 2015
08/08/2016
Publications
NIBOO
10 publications
Siège social
13/08/2024
Démissions, Nominations
07/12/2015
Description: IPF MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge: + =- \ IEEE es après dépôt de Parte AY gee oor Je
Réservé
nity
BO Le an de. Bruxelles
Ned’entreprise : 0505.703.164
Dénomination
(er entier): NIBOO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité limitée
Siège : rue François Roffiaen 27 bte 2 - 1050 Bruxelles
: (adresse complète}
; Obiet(s) de Pacte : NOMINATIONS / DEMISSION
EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2015 :
+ Alunanimité, l'Assemblée acte :
1) LA DEMISSION DE:
- Monsieur Jean VERVECKEN, domicilié Opperjachtmeestersstraat 25 à 1170 Bruxelles, de son poste de! ! gérant, avec effet immédiat,
Après un bref exposé des chiffres comptables et financiers de la société, l'Assemblée lui donne pleine et; ! | entière décharge de son mandat.
| 2) LA NOMINATION DE: : - Monsieur Gaël RABIER, domicilié rue du Ham 112 à 1180 Bruxelles, au poste de gérant, avec effet
immédiat.
- Monsieur Samuel LEFEVER, domicilié rue Frangois Raffiaen 27 bte 2 4 1050 Bruxelles, au poste de!
| ; gérant, avec effet immédiat. :
Ces mandats seront exercés à titre gratuit durant toute ia durée de ceux-ci, à moins qu'une assemblée! , ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
; 8) Une mention spéciale concernant les deux gérants, selon un accord mutuel, toute dépense et/ou: } engagement d'un montant supérieur à 5.000 euros (cinq mille euros) devrait être signé conjointement par | ! deux gérants pour être valable.
Gaël RABIER, Gérant.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire | instrumentant ou ude ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/11/2014
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
NIBOO
Rue François Roffiaen 27 bte 2
1050 Ixelles
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
~~D’après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 21 novembre 2014, il résulte que :
.../...
1. Monsieur RABIER Gaël Beranger, né à Uccle, le 2 décembre 1986, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), rue du Ham, 112, inscrit au Registre National sous le numéro 86.12.02-247.31. 2. Monsieur LEFEVER Samuel Albert, né à Schaerbeek, le 12 mars 1987, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), rue François Roffiaen, 27, B002, inscrit au Registre National sous le numéro 87.03.12- 277.47.
Ci-après dénommés : "les comparants".
.../...
CONSTITUTION.
A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée NIBOO.
Le siège social est établi pour la première fois à Ixelles (1050 Bruxelles), rue François Roffiaen, 27 B002.
B. Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers.
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
- Monsieur RABIER Gaël déclare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'il libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR). - Monsieur LEFEVER Samuel déclare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'il libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR).
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
.../...
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination NIBOO.
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), rue François Roffiaen, 27 B002, arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
*14311483*
Déposé
26-11-2014
0505703164
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
- l’étude, la recherche, la conception, le développement, la mise en place et la commercialisation de technologies et de systèmes informatisés, de systèmes de régulations, d’exploitations, de gestion assistées, administratifs, commerciaux, industriels ; la création et la commercialisation de programme informatiques et de tout « software »; l’achat, la vente, la fabrication, l’importation, l’exportation, la représentation, l’entretien, la réparation, la distribution, la transformation, la location de tout appareil, tout matériel électrique, mécanique, électronique, informatique, audio-visuel, et en général tout biens meubles ; la télématique et les télécommunications ; la consultance, l’organisation de cours et de séminaires afférents aux objets précités ; l’achat et la vente d’ordinateurs , de matériel informatique et périphérique, de logiciels existants, de composants électroniques pour micro- ordinateurs ; l’écriture de programmes informatiques et le développement d’applications sur mesure ; l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de tous appareils électroménagers, tv, vidéos, appareils photos, films , bandes magnétiques, cassette, tous articles imprimes ou enregistrés ainsi qu’appareils, instruments et accessoires permettant leur lecture, vision ou audition. - Le management et la consultance ainsi que les prestations et services, de gestion, d'étude, d'organisation, de conseil, d'intermédiaire en matières commerciales ainsi que toutes affaires et opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'administrateur de biens, et la prise et remise de fonds de commerce. - la communication moderne, multimedia et audiovisuel, activité de graphisme et de lettrage, la publicité au sens large par l’image ou par l’objet, le marketing au sens large par l’image ou par l’objet, l’organisation d’évènement, la produciton d’œuvres audiovisuelles, la décoration et l’encadrement, la consultance en matières publicitaires, marketing et audiovisuelles. - l’agence photographique et agence de presse en images, à savoir la réalisation, la production, l’édition, la publication, l’achat, la vente, le courtage et la location de reportages et de montages photographiques, de montages audiovisuels, de publicités en images ainsi que de reportages cinématographiques et vidéographique.
- l’organisation et la création d’événements- séminaires, formations, conférences, manifestations sportives ou culturelles, campagnes de promotion, études de marché, etc..., comprenant les services et prestations ressortissant du domaine de la communication, du marketing, du service traiteur, du secteur HORECA, de la décoration, de la vidéo, de la musique, de l’informatique et du multimédia en général sans que cette liste ne soit limitative.
- le transport national et international par route de personnes et de marchandises. Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. - Durée.
La durée de la société est illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
.../...
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
.../...
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à dix- huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.
.../...
DISPOSITIONS FINALES
A. Nominations des premiers gérants.
Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée : Monsieur VERVECKEN Jean Marguerite, né à Etterbeek, le 11 janvier 1948, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Opperjachtmeestersstraat, 25, inscrit dans le registre national sous le numéro 48.01.11-177.23.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
B. Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille quinze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize. D. Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. E. Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Monsieur AYED Hassan, agissant séparément, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. .../...
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-18/0241021
Capital, Actions, Démissions, Nominations
13/05/2019
Description: Mod PDF 16.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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02 SAI 235i
"os du tibgnabde lenv u. 9339 da Bruvellas
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N° d'entreprise : 0505.703.164 |
Dénomination |
{en entier) : NIBOO !
(en abrégé) : 1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de la Cambre 46, 1000 Bruxelles 1, Belgique
Objet de l'acte : Nomination -Transfert de part
Suite à une Assemblée Générale Extraodrinaire qui s'est tenue au siège social de la
société en date du 1er mai 2019, il résulte ce qui suit :
- Lanomination de Monsieur VERBOOMEN Quentin (91.03.16-373-12), domicilié? Avenue des Fauvettes à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuveentantque co-gérant. !
Monsieur RABIER Gaël cède 2 parts à Monsieur VERBOOMEN Quentin qui les accepte ;
Monsieur LEFEVER Samuel cède 2 parts à Monsieur VERBOOMEN Quentin qui les accepte.
La répartition total des parts s'établit comme suit :
Monsieur RABIER Gaël : 48 parts ;
Monsieur LEFEVER Samuel : 48 parts ;
Monsieur VERBOOMEN Quentin: 4 parts.
LEFEVER Samuel
Gérant
Fansananansnanaannn ur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
12/12/2017
Description: Po lL
a Mod PDF 45.1
NZ EN
f \ 2 \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
| après dépôt de Facte au r LA
près dép BÉbosé/Recu le Le
Réservé
au
Moniteu 01 BEC, 267
= au greffe du tribunal de commerce francophoreratts Bruxelles
N° d'entreprise : 0505.703.164
i Dénomination
i (en entier) : NIBOO
‘ (en abrégé) :
i Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
| : Adresse complète du siège : place Andrée Payfa-Fosseprez 13, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique
} | Objet de l'acte : Transfert du siege social
| Suite à une décision de la gérance le siège social de la société est transféré à partir du ler | décembre 2017 à l'adresse suivante :
Boulevard de la Cambre, 46
| 1000 Bruxelles
5 LEFEVER Samuel
Di Gerant
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
, ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
10/05/2016
Description: MOD WORD 11.1
Vol 3 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
N après dépôt de l'acte au greffe
= aa N°d'entreprise : 0505.708.164
Dénomination
{en entien : NIBOO
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : rue François Roffiaen 27 bte 2 - 1050 Bruxelles
{adresse complète)
Objet(s} de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Par décision de la gérance, en date du 5 avril 2016, le siège social est transféré vers Place Andrée Payfa Fosseprez 13 à 1170 Watermael-Boïtsfort, avec effet immédiat.
Monsieur Gael RABIER, Monsieur Samuel LEFEVER,
Gérant. Gérant.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
27/10/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0505703164
Nom
(en entier) : NIBOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard du Souverain 24
: 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 20 octobre 2022, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée NIBOO, ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain, numéro 24 , avec le numéro d’entreprise 0505.703.164.
(...)
La séance est ouverte à 9 heures 15 sous la présidence de Monsieur LEFEVER Samuel, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue des Garennes, numéro 64.
(...)
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
• La société à responsabilité limitée « OONEST » ayant son siège à 1170 WatermaelBoitsfort, Boulevard du Souverain, numéro 24, portant le numéro d’entreprise 0783.850.070, ici représentée par Monsieur LEFEVER Samuel, domicilié à 1170 WatermaelBoitsfort, Rue des Garennes, numéro 64 en vertu d’une procuration sous signature privée qui restera ci-annexée : 67 actions, • Monsieur VERBOOMEN Quentin Vincent François, né à OttigniesLouvain-la-Neuve, le 16 mars 1991 (...), (...), domicilié à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue des Fauvettes, numéro 2 : 23 actions,
• Monsieur LEFEVER Samuel Albert Eugène, né à Schaerbeek, le 12 mars 1987 (...), (...), domicilié à 1170 WatermaelBoitsfort, Rue des Garennes, numéro 64 : 5 actions, • Monsieur RABIER Gaël Beranger, né à Uccle, le 2 décembre 1986 (...), (...), domicilié à 1560 Hoeilaart, Kelleveldweg, numéro 22 : 5 actions.
Monsieur VERBOOMEN Quentin et Monsieur RABIER Gaël sont ici représentés par Monsieur LEFEVER Samuel, prénommé, en vertu de procurations sous signature privée (...). Soit ensemble : 100 actions ou la totalité des actions émises par la société. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit : 1. Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020. 2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de rendre les capitaux propres disponibles en vue des distributions futures. 3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société.
*22369284*
Déposé
25-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts. 5. Démissions et nominations.
6. Adresse du siège
(...)
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes : Première résolution – Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020
L’assemblée constate qu’en vertu de l’article 39 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations (CSA) est d’application à la société depuis le 1er janvier 2020. L’assemblée constate également qu’à partir du 1er janvier 2020, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations deviennent applicables. Les clauses des statuts contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites. Les dispositions supplétives du Code des sociétés et des associations ne deviennent applicables que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires.
L’assemblée constate qu’il en découle notamment :
- d’une part, que la société a adopté la forme légale organisée par le Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de la société privée à responsabilité limitée (en abrégé SPRL), c’est-à-dire la forme d’une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) ; - que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie éventuellement non encore libérée du capital a été convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés », en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
1. Deuxième résolution – Décision quant aux capitaux propres indisponibles L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre l’intégralité des capitaux propres de la société disponible dans la perspective d’une distribution ultérieure, et de convertir ceux-ci en un compte de capitaux propres dénommé « apport disponible hors capital ». Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
1. Troisième résolution – Adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : V. STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « NIBOO ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts, en vertu de la règlementation linguistique applicable.
Le siège peut également être transféré dans la région flamande, dans la région de langue allemande, ou à l’étranger, par décision de l’assemblée générale, statuant dans le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
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- l'étude, la recherche, la conception, le développement, la mise en place et la commercialisation de technologies et de systèmes informatisés, de systèmes de régulations, d'exploitations, de gestion assistées, administratifs, commerciaux, industriels ; la création et la commercialisation de programme informatiques et de tout « software » ; l'achat, la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation, l'entretien, la réparation, la distribution, la transformation, la location de tout appareil, tout matériel électrique, mécanique, électronique, informatique, audio-visuel, et en général tout biens meubles ; la télématique et les télécommunications ; la consultance, l'organisation de cours et de séminaires afférents aux objets précités ; l'achat et la vente d'ordinateurs, de matériel informatique et périphérique, de logiciels existants, de composants électroniques pour micro- ordinateurs ; l'écriture de programmes informatiques et le développement d'applications sur mesure ; l'achat et la vente, l'importation et l'exportation de tous appareils électroménagers, TV, vidéos, appareils photos, films, bandes magnétiques, cassette, tous articles imprimes ou enregistrés ainsi qu'appareils, instruments et accessoires permettant leur lecture, vision ou audition. - Le management et la consultance ainsi que les prestations et services, de gestion, d'étude, d'organisation, de conseil, d'intermédiaire en matières commerciales ainsi que toutes affaires et opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'administrateur de biens, et la prise et remise de fonds de commerce. - la communication moderne, multimedia et audiovisuel, activité de graphisme et de lettrage, la publicité au sens large par l'image ou par l'objet, le marketing au sens large par l'image ou par l'objet, l'organisation d'évènement, la produciton d'œuvres audiovisuelles, la décoration et l'encadrement, la consultance en matières publicitaires, marketing et audiovisuelles.
- l'agence photographique et agence de presse en images, à savoir la réalisation, la production, l'édition, la publication, l'achat, la vente, le courtage et la location de reportages et de montages photographiques, de montages audiovisuels, de publicités en images ainsi que de reportages cinématographiques et vidéographique.
- l'organisation et la création d'événements- séminaires, formations, conférences, manifestations sportives ou culturelles, campagnes de promotion, études de marché, etc. comprenant les services et prestations ressortissant du domaine de la communication, du marketing, du service traiteur, du secteur HORECA, de la décoration, de la vidéo, de la musique, de l'informatique et du multimédia en général sans que cette liste ne soit limitative.
- le transport national et international par route de personnes et de marchandises. Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 15. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
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devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il en est notamment ainsi dans tous les actes qui requièrent la présence d’un fonctionnaire ou officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 18. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
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Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 22. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. §4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Article 23. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 24. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
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plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 25. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 26. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 27. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES
Article 28. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 29. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 30. Acomptes sur dividendes
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 31. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 32. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 33. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
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obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 35. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 36. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Quatrième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’ élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles, ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ, notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
Cinquième résolution – Démissions et nominations
1. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après : - RABIER Gaël, prénommé.
- LEFEVER Samuel, prénommé.
- Verboomen Quentin, prénommé.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
2. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée de illimitée : la société à responsabilité limitée « OONEST », précitée, dont le représentant permanent est Monsieur LEFEVER Samuel, prénommé et Monsieur Verboomen Quentin, prénommé. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Sixième résolution – Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain, numéro 24.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 9 heures 45.
(...)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l’acte, les procurations et les statuts coordonnés.
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Siège social, Modification de la forme juridique
21/09/2020
Description: Mod PDF 19,01 | Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe wr rf QU sm 46 au greffe du tours de l'entreprise francophone de Bruxelles Mentionner sur la N° d'entreprise : 0505.703.164 Nom {en entier): NIBOO (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Boulevard de la Cambre 46, 1000 Bruxelles 1, Belgique Objet de Pacte : Transfert du siège social Suite à une décision du Conseil d'Administration, le siège social de la société esttransféré à partir de ce vendredi 12 juin 2020 à l'adresse suivante : Boulevard du Souverain, 24 1170 Watermael-Boitsfort LEFEVER Samuel Administrateur ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/06/2016
Description:
après dépôt de l'acte au greffe
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Waist | B Copie à à publier aux annexes du Moniteur-helge:
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Dénomination.
(en abrégé) :
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15 Jui 2016
au greffe du tribunal de commerce
franeephens agrBjgvellea
{en entier) : NIBOO
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité limitée
| sieve: Amd abe Panta -Foss ep, A5 : (adresse complète)
Obiet(s} de Facte : NOMINATIONS / DEMISSION
EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2016 :
établi le même jour.
+-La démission de :
novembre 2015.
Gaël RABIER,
Gérant.
Mentionner sur la dernière page du Volet B
+ La nomination de :
- Gaël RABIER, domiciliée 4 1180 Bruxelles, rue du Ham 112, au poste de gérant, avec effet au ter;
L'assemblée acte donc les résolutions suivantes :
N°d'entreprise : 0505.703.164
L'ensemble des résolutions actées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre, 2015: prennent effet au 1er novembre 2015, et non pas au 15 octobre 2015, comme mentianné dans le procès-verbal:
- Monsieur Jean VERVECKEN, domicilié Opperjachtmeestersstraat 25 à 1170 Bruxelles, de son poste; | de gérant, avec effet au 1er novembre 2015. Après un bref exposé des chiffres comptables et financiers de lai ! société, pleine et entière décharge lui est donnée pour son mandat.
- Samuel LEFEVER, domicilié à 1050 Bruxelles, rue François Roffiaen 27 bte 2, au | poste de gran avec effet au 1er novembre 2015.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit durant toute la durée de ceux-ci, à moins qu'une assemblée! ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
Une mention spéciale est donnée concernant les deux gérants ; selon un accord mutuel, toute dépense et ou engagement d'un montant supérieur à 5000 euros (cinq mille euros) devrait être signé conjointement par les; deux gérants pour être valable.
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Au verso : Nom et signature
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Informations de contact
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Adresse
8 Place Communale d'Auderghem 1160 Auderghem