Mise à jour RCS : le 27/04/2026
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
Inactive
•0463.434.425
Adresse
38 Avenue Fonsny 1060 Saint-Gilles
Création
20/05/1998
Informations juridiques
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
Numéro
0463.434.425
SIRET (siège)
2.088.033.084
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0463434425
EUID
BEKBOBCE.0463.434.425
Situation juridique
other • Depuis le 25/11/2016
Capital social
21099022.62 EUR
Activité
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Établissements
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
2 établissements
OHRA BELGIUM
Fermé
Numéro: 2.088.033.084
Adresse: 38 Avenue Fonsny 1060 Saint-Gilles
Date de création: 14/08/1998
OHRE BELGIUM
Fermé
Numéro: 2.143.927.553
Adresse: 185 Koningin Astridlaan 9000 Gent
Date de création: 07/05/1998
Date de clôture: 19/04/2026
Finances
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
19 documents
Comptes sociaux 2015
06/07/2016
Comptes sociaux 2014
05/06/2015
Comptes sociaux 2013
29/08/2014
Comptes sociaux 2012
27/08/2013
Comptes sociaux 2011
29/12/2012
Comptes sociaux 2011
19/09/2012
Comptes sociaux 2010
29/08/2011
Comptes sociaux 2009
06/08/2010
Comptes sociaux 2008
28/08/2009
Comptes sociaux 2007
27/08/2008
Comptes sociaux 2006
29/08/2007
Comptes sociaux 2005
30/08/2006
Comptes sociaux 2004
29/06/2005
Comptes sociaux 2003
30/06/2004
Comptes sociaux 2002
23/05/2003
Comptes sociaux 2001
19/06/2002
Comptes sociaux 2000
28/06/2001
Comptes sociaux 1999
16/10/2000
Comptes sociaux 1998
19/08/1999
Publications
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
76 publications
Démissions, Nominations
08/12/2003
Description: “ © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
aman SSS *03129258*
Voor- behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
V
Griffie
| Benaming: OHRA BELGIUM
Rechtsvorm « Naamloze Vennootschap
Zetel Woluwelaan 2-1150 Smi-Pieters-Woluwe-België
Ondernemingsnr . 0463434425
Voorwerp akte : Ontslag bestuurder-volmacht
Uittrekset uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadermg der aandeelhouders van 3 november 2003.
Ontslag bestuurder
De vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag aangeboden door de heer Arnold Tierolf, wonende te Schellebelle, Stationsstraat 121 als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 november ! 2003. Hierdoor komt tevens een einde aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder alsmede lid van het | directiecomité
! De vergadering geeft kwijting aan de heer Arnold Tierolf voor zijn uitgeoefende mandaat; deze kwijting zal }_ tevens bevestigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering der aandeelhouders die zal beraadslagen }_en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening.
| Volmacht ‘
: Vervolgens wordt door de vergadering aan de volgende medewerksters van de naamloze vennootschap i “Deloitte & Touche Tax & Legal”, te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270
! - Henkens Eve, wonende te 2100 Antwerpen-Deume, Mortselsesteenweg 225, H - De Caluwé Katelijne, wonende te 2640 Mortsel, Lodewijk Dosfellei 30;
! - Tobback Hilde, wonende te 2920 Kalmthout-Nieuwmoer, Maalderijstraat 14; : elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere Ì_ volmacht gegeven om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalmgen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen : te bekomen, de formaliterten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting 1 | over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
L. Vancamp
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/12/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luk B vermelden” Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans, hetzy van de porso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verse Naam en handtekening.
Divers, Rubrique Restructuration
10/07/1999
Description: A
4
®
‘h
208 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 juillet 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli 1999
Benoemíng bestuurders
Blijkens het verslag van de algemene
vergadering cer aandeelhouders dd.
28 mei 1999 worden benoemd tot
bestuurders: Gerard Maessen, Maria
Maessen-Marckx, Marcel Maessen en
Robert Maessen.
De Raad van Bestuur van dezelfde dag
heeft beslist Gerard Maessen te
herbenoemen tot voorzitter van de
Raad van Bestuur en tot Afgevaardigd
Bestuurder.
Alle mandaten lopen tot de Algemene
Vergadering van 2004 en zijn
onbezoldigd.
(Get) G. Maessen,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 29 juni 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(70415)
N. 990710 — 392
“ CYCLES ELOI *
Société coopérative
7320 BERNISSART
rue de Valenciennes, numéro 181
R.C. TOURNAI : 69.085
TVA : BE-437.040.626
CLOTURE DE LIQUIDATION
D'un acte avenu devant le Notaire Constant Jonniaux, à Pommerseul, en
date du neuf juin ml neuf cent nonante-neuf, enregistré à Ath deux rôles
deux renvois, le seize juin mil neuf cent nonante-neuf, volume 473, folio 97, case 16, au droit de mille francs belges, il résuite:
LIQUIDATION
1 Décharge de la gestion de Madame Andrée ELOY en sa qualité de
fiquidatrice de ta société,
2L'assemblée a constaté que la liquidation de la société est close et qu'elle a cessé d'exister le neuf juin mil neuf cent nonante-neuf, même pour les
besains de sa liquidation.
Les livres et documents de la société dissoute seront déposés et
conservés pendant une période de cing ans à Bernissart, rue Lotard,
numéro 54, chez Madame Andrée Eloy qui en assumera la garde.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Constant Jonniaux,
notaire.
Déposé en même temps: expédition de l'acte et rapports originaux des
commissaires-vénficateurs et de la liquidatrice.
Déposé, 29 juin 1999.
1 1915 T.V.A. 21% 402 2317
(70456)
N. 990710 — 393
KRISPE
Naamloze Vennootschap
Bevrijdingslaan 11
2350 VOSSELAAR
H.R. Turnhout : 058.005
B.T.W. nr. : BE 431.370.579
Benoeming bestuurders
Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
Bij beslissing van de gewone alge-
mene vérgadering van 31 mei 1999
werden voor een nieuwe ambts-
termijn van 6 jaar benoemd tot
bestuurders :
Mevrouw Vermeersch Kristel, de
Heer Vermeersch Frans en Mevrouw
Morstmans Lea.
Allen zijn aanwezig en aanvaarden
hun mandaat.
Bij éénparigheid van stemmen van
de leden van de Raad van Bestuur
op 31 mei 1999 wordt tot
Gedelegeerd Bestuurder benoemd
Mevrouw Vermeersch Kristel.
Vosselaar, 31 mei 1999.
(Get) Vermeersch, Kristel,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 29 juni 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(70434)
N. 990710 — 394
HET BELGISCH VERHAAL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PALEIZENSTRAAT 108-110
1030 BRUSSEL
BRUSSEL 626.691
463.434. 425
NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL
Neergelegd, 30 juni 1999.
(Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317
(70592)
Démissions, Nominations
24/06/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2000 56 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juin 2000
- Madame Christine KIRKPATRICK, domiciliée rue
Engeland 451 à 1180 Bruxelles,
- Nicole SIMON, sans profession, domiciliée avenue
Jupiter 91A A 1190 Bruxelles.
Leur mandats, d'une durée de six ans, avec effet le 30 mai
2000, se terminera après l'assemblée générale de 2005.
- Est désigné en qualité d'administrateur-délégué Monsieur
Denis DEMARET, qui accepte.
(Signé) Denis Demaret,
. administrateur délégué.
Déposé en mème temps deux expéditions.
Déposé, 15 juin 2000.
1 1938 TVA. 21 % 407 2345
(58942)
N. 20000624 — 119
OHRA BELGIUM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
WOLUWELAAN 2 - 1150 WOLUWE
BRUSSEL 626,691
N.N, 463,434,425
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS ~ VOLMACHT
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene
vergadering der aandeelhouders dd 25 mei 2000
De vergadering neemt akte van het eervol ontslag van de
heer Robert Cuypers en dit met ingang vanaf 21 maart 2000
en van de heer T. Roos en dit met ingang vanaf 1 april 2000
als bestuurders van de vennootschap. De vergadering neemt
tevens akte van het eervol ontslag van de heer H. De
Schutter met ingang vanaf heden, als bestuurder van de
vennootschap.
De vergadering heeft met unanimiteit besloten de heer N.W.
Hoek, wonende te Nederland, 2243 GH Wassenaar,
Duinweg 14, de heer P. Verbruggen, wonende te 8573 -
Anzegem, Oostdorp 12 en de heer G.J.L.M.IJ.G Vermeire,
wonende te 2018 Antwerpen, Isabella Brantstraat 30 te
benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang
vanaf heden voor een periode van vier jaar en dit tot na de
Algemene Vergadering van 2004. Hun mandaat zal
onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vergadering neemt kennis van het fert dat de Commissaris-
revisor van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrensoren,
vertegenwoordigd zat worden de heer Luc Van Couter ter
vervanging van de heer P. Behets en dit met ingang vanaf
28.06.1999.
De vergadenng heeft met unanimiteit besloten een bijzondere
volmacht te verlenen aan mejuffrouw Eve Henkens, wonende te
2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan 31 2 R, of aan mejuffrouw
Katelijne de Caluwé, wonende te 2980 Zoersel, Olympiadelaan
6, of aan mejuffrouw !sabelle Vansteenkiste, wonende te 8690
Hoogstade, Hoogstadestraat 30, om ieder afzonderlijk de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de diensten van het handelsregister en de 8.T.W.-administratie, en dit zowel
voor het verleden, het heden als voor de toekomst.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de Commissaris-
revisor van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd zai worden de heer Luc Van Couter ter
vervanging van de heer P. Behets en dit met ingang vanaf
28.06.1999,
De vergadering heeft op 23 mei 2000 een brief ontvangen vande .
heer Cludts, Commissaris Revisor van onze vennootschap en
met zetel te 1200 Brussel, P. Huysmantaan 12, en waaruit blijkt
dat hij zijn mandaat ter beschikking stelt. De vergadering stelt
dan ook vast dat het mandaat van commissaris revisor nu nog
enkel wordt waargenomen daor Klynveld Peat Marwick
Goerdeler Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9052 Gent, Bollebergen
2b bus 13 en vertegenwoordigd door de heer L. Van Couter
(Get.) A. Tierolf,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 juni 2000.
2 3876 BTW 21 % 814 "4690
(58949)
N. 20000624 — 120
DIMA — GARAGE DU CENTRE
Société Privée à Responsabilité Limitée
RUE MEYEL 33 - 1080 BRUXELLES
422 504 977
DEMISSION -NOMINATION-SIEGE SOCIAL
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19/05/2000.
AL’UNANIMITE :
- ACCEPTE LA DEMISSION A DATE DU 19/05/2000
DE M BEGGAR MOSTAFA COMME GERANT.
L'A..G-E, LUI DONNE ENTIÈRE DECHARGE ET SANS
RESERVE POUR SON MANDAT ECOULE.
- ACCEPTE LA NOMINATION DE M POLAT BIRCAN
DEMEURANT : RUE ERNEST LAUDE 25 ‘
1030 BRUXELLES
EN TANT QUE NOUVEAU GERANT DE LA SOCIETE,
SON MANDAT EST A TITRE GRATUIT ET CELA A
PARTIR DU 19/05/2000.
-ACCEPTE LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL :
NIEUWPOORTLAAN 27
8434 LOMBARDSUDE - MIDDELKERKE
(Signé) Pohat Bircan,
gérant.
Déposé à Brussel, 15 juin 2000 (A/92997).
1 1938 T.V.A. 21% 407 2345
(58964)
Démissions, Nominations
11/06/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 juin 2002 69
L'assemblée accepte la résignation de Mme Patrice Démissions - Nominations C. Scatena comme administrateur de la société avec
effet à partir du 1 avril 2002.
rocès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires du lundi 06/05/2002
(Signé) Bengt Ake Ginman, reportée ay 27/05/2002 directeur général.
: Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée procède Dé , 30 . a
posé mai 2002 à l'élection définitive de Mr Bemard Coucke Administrateur, 1 5065 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR depuis le 01/10/2001, domicilié Vogelzang, 11 & 8310
(76598) Brugge, en remplacement de Mr Ben Van Vulpen, d&mis-
sionnalre depuis le 01/10/2001. Le mandat de Mr Coucke
viendra à échéance lors de l'Assemblée générale des
actionnaires de 2006.
N. 20020611 — 123
Pour extrait conforme :
GALERIE LAMPENS (Signé) J. Stuyck, .
administrateur délégué.
Société privée à responsabilité limitée (Signé) M. Boghe
président du conseil d'administration.
Déposé, 30 mai 2002.
1 5065 T.V.A. 21% 10,64 61,29. EUR
Avenue Louise, 85 B
1050 IXELLES
(76603) BRUXELLES N° 491582
BE 430.497.381 © N. 20020611 — 125
Transfert du siège social - Extrait de l'Assemblée Générale Ohra Belgium
du 27 mai 2002
Au cours de l'Assemblée Générale et conformément aux statuts
de la société, les associés ont décidé à l'unanimité des voix
de transférer le siège social de la société à 1050 Bruxelles,
Square du Vieux Tilleul, 1 Boîte 12 avec effet
au ler juin 2002. Woluwelaan 2 ~ 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Naamloze vennootschap
(Signé) Lampens, Maurice, H.R. Brussel 626.691 gérant.
Déposé, 30 mai 2002.
1 5065 TVA. 21% 1064 6129 EUR NN. 463,434,425
(76602)
Benoeming afgevaardigd bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur
van 23 mei 2002.
N. 20020611 — 124 De raad van bestuur beslist met unanimiteit om de
heer Caspar Van Haaften te benoemen tot
afgevaardigd bestuurder van de vennootschap en dit
XPATS.COM met ingang vanaf heden.
Société anonyme Voor eensluidend uittreksel :
1038, chaussée de Waterloo à 1180 Bruxelles (Get) A. Tierolf, afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 30 mei 2002. Bruxelles 646.596
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
473.525.8838 (76604)
LP
Démissions, Nominations
25/03/2003
Description: ‘ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/03/2003- Annexes du Moniteur belge , FORMULIER IV BAL LU *03034729* AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Ms GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 1. Inschrijving : Register van de Europese economische samen- werkingsverbanden nr Register van de economische samenwerkings- verbanden nr. I Register van de landbouwvennootschappen nr. Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm - ar Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen 2. Naam van de vennootschap of van het samen- werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt} 3, Rechtsvorm (voluit geschreven) D 4, Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) [> 5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) D 6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig} > 7, Onderwerp van de akte D Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt {n de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zeif mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed- te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel Voorbeeld minimum tekstgrootte : Bestuur Belgisch Staatsblad Leuvenseweg 40-42 1000 Brussel Ohra Belgium Naamloze Vennootschap Woluwelaan 2 1150 Sint-Pieters-Woluwe Brussel nr. 626.691 Nationaal nummer 463.434.425 Ontslag en benceming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de bijeenkomst van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 7 februari 2003 De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen akte van het eervol ontslag van de heer Niek Hoek als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 januari 2003. Met unanimiteit besluit de vergadering de volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf } januari 2003 tot na de Algemene Vergadering van 2008: - De heer Robertus Laurentius Maria Hillebrand, wonende te Nederland, 3762 DS Soest, Regentesselaan 12. - De heer Henk Janssen, wonende te Nederland, 6835 KA Arnhem, Akkrumlaan 2. Nummer van de cheque of assignatie : Nummer bankrekening * Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagma telt Mod. 269 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
/,
Het mandaat. zal onbezoldigd worden uitgeoefend,
tenzij de aandeelhouders hierover anders zouden
beslissen.
Voor eensluidend uittreksel
Arnold Tierolf
afgevaardigd ty
Démissions, Nominations
12/05/2009
Description: Mod 2.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | ~ *09066691* IN nn 9 4 -05- 2009 Griffie Ondernemingsnr : Benaming {voluit) : Rechisvorm : Zetel : Onderwerp akte : vergadering van aan: 3401 RP IJsselstein, vanaf 15 juli 2008. De Pinte ( België}, vergadering van 201 3.De algemene Krekelbergstraat 11, oen. H, De Cupere Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2009 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelde: mandaat als afgevaardigd bestuurder van Ohra Belgium. Stenebrugstraat 41, Afgevaardigd bestuurder 0463.434.425 i Ohra Belgium NV Pleinlaan 15 1050 Elsene (Brussel) Einde mandaat als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de heer C.F. Frankhuisen, benoeming van de heer J. Van Autreve als bestuurder , De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene: deelhouders: 1.0e algemene vergadering neemt kennis van de neerlegging door de heer C.F. Frankhuisen wonende te Hoagland 22 (Nederland), van zijn mandaat als bestuurder van Ohra Belgium met ingang: De neerlegging van zijn mandaat als bestuurder impliceert oak de neerlegging van zin} 2.De algemene vergadering beslist tot de benoeming van de heer Jan Van Autreve, Gloxinialaan 18, 9840! als bestuurder van Ohra Belgium met ingang van 8 oktober 2008 loi de algemene; 4, Hel mandaat is onbezoldigd, vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek, (België) en aan Sara Elvire Albert Jespers, wonende te 3051 Oud-Heverlee (België) ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het aog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap’ onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondememingen, een ondernemingsloket naar: euze van de tasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige tei : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handiekening. n : Rect
Comptes annuels
12/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-12/0091081
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
22/08/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2000 95 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 août 2000
P.V.de l'A.G.Extraordinaire du
01/08/2000
Décisions : .
Sont adoptées à l'unanimité les décision
suivantes :
- Mr. Noël BOURRY démissionne de sa
fonction d'administrateur délégué, Mme Hilda
DEGRAEUVWE de sa fonction,
d'administrateur et Mr. Patrick GEENS de sa
fonction d'administrateur.
- La nomination de Mr. Georges
HENNEAUX, domiciliée à 1080 Bruxelles,
boulevard Edmond Marchtens, 157 , comme
administrateur délégué.
-La nomination de Mme. Fatima RAMDANE,
domicilié À 1080 Bruxelles, boulevard
Edmond Marchtens , 157 comme
administrateur,
„De transférer le siège social à l'adresse
suivante : Place de la Vecquée, 9 à 1020
Deiwallar
(Signé) G. Henneaux,
administrateur délégué.
Déposé, 11 août 2000.
1 1938 TVA. 21 % 407 2345
(82845)
N. 20000822 — 175
OHRA BELGIUM
Naamloze vennootschap
Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Leeuw
626.691
463.434.425
STATUTENWNZIGING - KAPITAALSVERHOGING -
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Joost EEMAN, notaris met
standplaats te Gent op twintig juli twee duizend, geregistreerd te Gent 1
Geregsstreerd te Gent I, de 03 aug. 2000, boek 172, blad 51, vak 19, drie rollen,
zes verz. Ontvangen: duizend frank, Fr.: 1.000,-, De Eerstaanwezend Inspecteur,
J. SCHEIRSEN blijkt dat:
is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
paamloze vennooischap “OHRA BELGIUM" met maatschappelijke zetel te
Sint-Pieters-Lecuw, welke volgende eensluidende beslissingen heeft genomen: 1. Voorafgaande verslagen
— het verslag opgesteld door BVC. Klynveld Peat Marwick Goerdeler
Bedrijfsrevisoren, overcenkomstig artikel 34, 5 2 van de Vennootschappeawet door de raad van bestuur aangesteld.
De conclusies van het verslag, vertegenwoordigd door de heer Luc VAN COU- ‘TER, luiden : «7. BESLUIT: .
Overwegende de beschrijringen, beordehngen en waardebenaderingen die in dir
verslag zijn opgenomen en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen verrichting, welke werd nagezien overeenkomstig de
“controlenormen van het Instituut der bedrijfsrevisoren, beslusten wij als volgt: * De beschrijving van de inbreng wi natura beantwoordt aan de normale
vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
* De toegepaste methode van waardenng met betrekking tot de in te brengen 479497 (van de 480.000) aandelen alsmede aile 4.000 winstaandelen van de
naamloze vennootschap Ohra Verzekeringen zijn bedrijfseconamusch verantwoord
en leiden tot een inbrengwaarde van in totaal 9.890 492,10 euro, welke ten
minste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en het agıo van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen.
* De als tegenprestatie van de inbrengen verstrekie vergoeding, met name 41.034
volstorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de naamloze
vennootschap Ohra Belgium, voor een totaal bedrag van 9.890.492,10 Euro,
uitgesplitst over kapitaal voor 6686466,60 Euro en uitgiftepremies voor
3.204.025,50 euro, is cen rechtmatige en billijke vergoeding. De partijen zijn
terdege ingelicht over de geplande verrichting en handelen bijgevolg met
volledige kennis van zaken wat betreft hun wederzijdse rechten en verplichtingen.
Gent 19 juli 2000
BVC. Klynveld Peat Marwick Goerdeler -Bedrijfsrevisoren
commissaris-revisor vertegenwoordigd door
(getekendjLuc VAN COUTER Bedrüfsrevisor
= het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkorastig artikel 34, 5 2
van genoemde wet.
2. EERSTE BESLISSING Om het maatschappelijk kepitaal met 6.686.466,60 euro te verhogen door Inbreng van 479,497 bestaande aandelen, alsmede alle vier duizend (4000) bestaande winstaandelen aandelen, van de naamloze
vennogischap OHRA VERZEKERINGEN, met zetel te Gent, Komogin
Astridlaan 185, :
Deze aandelen thans tocbehorende aan de oaamioze veanootschap
Delta Lloyd Belgium, met zetel te Gent, Koningin Astridlaan 185,
Deze inbreng wordt vergoed door uiugifie van 41.034 nieuwe aandelen
van onderhavige vennootschap, zonder nominale waarde, die identiek aan de
bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene
vergadering in de uitgekeerde winst zuilen doelacmen,
Tevens wordt bepaald dat er een uitgiftepremie is geerelerd ter waarde van
3.204.025,50 euro.
Tussenkomst - inbreng_ De naamloze vennootschap, Delta Lloyd Belgium,
voornoemd, heeft verklaard inbreng in natura te doen aan onderhavige
vennootschap NV OHRA BELGIUM, van de voormelde aandelen die de
meerderheid van het kapitaal van NV Ohra Verzekeringen verlegenwoordigen. Onderhavige vennootschap en de inbrenger zullen voor hun respectievelijk
verkregen aandelen de volle eigendom en het genot van verkrijgen vanaf heden
door het optrekken van de dividenden
Ze bekomen de respectievelijke aandelen ín valle eigendom, onder de
gewone waarborgen als naar recht en voor vrij zuiver van enig pand of beslag,
volledig volstort en niet het voorwerp uitmakend van enige betwisting of andere
denkbare beperking, aldus verklaard.
Vergoeding Aan de inbrenger, voornoemd, worden 41.034 volledig volstorte
nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap toebedeeld.
Vaststeiling:De heer TIEROLF Amold, in zijn hocdangheid van voorzitter van
de vergadering, heeft ons verklaard en verzocht te akteren dat door de voonnelde
inbreng de 41.034 nieuwe gecrederde aandelen volledig volstort zijn. *
3.TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist bet kapitaal voor een tweede maal te verhogen
door incorporatie van de voormelde onbeschikbare uitgiftepremie ten belope van
drie miljoen tweehonderd en vier duizend vijfentwintig komma vijfug
(3.204.025,50) euro zonder creatie van nieuwe aandelen
Vaststelling:
De heer TIEROLF, voorzitter van de vergadering, stelt vast en de vergadrcing
erkent dat ingevolge de verwezenlijking van deze verhoging van het kapıtaal het
maatschappelijk kapitaal van OHRA BELGIUM, van 20.000.000 euro
uiteindelijk gebracht is op 29.890.492 outo.
4.Wijziging van de statuten Artikel vijf — kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen achthonderd
negentig duizend vierhonderd tweeënnegentig (29.890.492)euro en is verdeeld inhonderd drieënzestig duizend zevenhonderd éénenzevervig (163.771) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
5. De vergadering verleent bij deze aan: 1) julfrouw VAN STEENKISTE,
Isabelle, bediende, wonende te Hoogstade, Hoogstadestraal 30,
2) juffrouw HENKENS Eve, Christianne, bediende, wonende te Borsbeek,
Adinckhovenlaan 31/2R, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en
met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belasungsadministraucs,
waaroader “BTW”, alsook tegenover de administratie van het handelsregaster len
einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalıngen,
schrappingen en alle admimstratieve vermchtingen van de vennootschap ust le voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst,
Voor ontledend uittreksel
{Get.) Joost Eeman,
notaris.
samen acergelegd: — bijzonder verslag raad van bestuur
= revisoraal verslag
Neergelegd, 11 augustus 2000.
2 3876 BTW 21 % 814 4 690
(82846)
se
Démissions, Nominations
11/06/2002
Description: 70
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2002
N. 20020611 — 126
‘ohra Belgium
Naamloze vennootschap
Woluwelaan 2 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
H.R. Brussel 626.691
N.N. 463.434.4258
Herbenoeming commissaris-benceming bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering
van 23 mei 2002.
De vergadering besluit op voordracht van de
ondernemingsraad en met eenparigheid van stemmen,
om Klynveld Peat Marwick Goerdeler
Bedrijfsrevisoren burg. venn. die de rechtsvorm
heeft aangenomen van een CV, met kantoren te Gent
en vertegenwoordigd door de heer Luc Van Couter te
herbenoemen als commissaris van de vennootschap
voor een termijn van 3 jaar met ingang vanaf
boekjaar 2002 tot aan de jaarvergadering van 2005.
Vervolgens besluit de vergadering om de heer Casper
Van Haaften te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar en ditmet
ingang vanaf heden.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) A. Tierolf,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 30 mei 2002.
1 5065 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(76605)
"N. 20020611 — 127
DELTA LLOYD LEVENSVERZEKERING
Naam bijkantoor: Delta Lloyd Levensverzekering
Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht
Adres in Nederland:yieuwe Spiegelstraat 17
AMSTERDAM; Adres in Belgie: E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Brussel: 416.832
N.N. : 418.778.001
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 juin 2002
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de beslissingen van
het directie-comité genomen op 15 april 2002
1. De directie beslist met unanimiteit om de
beslissing van het directie-comité om de
maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de
Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam te bekrachtigen en
bij deze te formaliseren,
2) De directie benoemt de volgende medewerkers van
Deloitte & Touche Tax & Legal NV, mejuffrouw Eve
Henkens, wonende te Mortselsesteenweg 225, 2100
Deurne of mejuffrouw Ann Peers, wonende te A.
Goemaerelei 8, 2018 Antwerpen of mejuffrouw
Katelijne De Caluwé, wonende te Lodewijk Dosfellei
30, 2640 Mortsel als volmachtdrager van de
vennootschap tegenover de diensten van het
handelsregister en dit zowel voor het verleden,
het heden als de toekomst.
(Get.) Luc Vancamp,
wettelijk vertegenwoordiger.
Neergelegd, 30 mei 2002.
1 5065 BTW 21% 1064 61,29 EUR
(76606)
N. 20020611 — 128
DELTA LLOYD LEVENSVERZEKERING
Naam bijkantoor: Delta Lloyd Levensverzekering
Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht
Adres in Nederland:Spaklerweg 4, 1096 BA
AMSTERDAM; Adres in België: E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Brussel: 416.832
N.N. : 418.778.001
Sluiting bijkantoor-verplaatsing maatschappelijke
zetel-ontslag en benoeming wettelijk
vertegenwoordiger en vaststelling van zijn
bevoegdheden
Uittreksel uit de beslissingen van het directie-
comité genomen op 21 januari 2002
1) De Directie beslist met unanimiteit het
bijkantoor opgericht per 1 augustus 2001 met
maatschappelijke zetel te Pleinlaan 15, 1050
Elsene te sluiten met ingang vanaf 1 augustus
2001.
2) De Directie beslist met unanimiteit om met
ingang vanaf 1 januari 2002 de maatschappelijke
zetel van het bijkantoor opgericht op 8 oktober
1978 te verplaatsen van de Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel naar de Pleinlaan 15, 1050 Elsene.
3) De Directie aanvaardt het eervol ontslag van
Fortis AG, vertegenwoordigd door de heer Bart
‚Desmet als wettelijk vertegenwoordiger van het
Capital, Actions
26/07/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2002 402 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 juillet 2002
- La société a pour obiet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes
activites et opérations d'une société d'investissement et de hoiding, en ce
compris:
1. La gestion des investissements et des participations dans des
sociétés-files, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de
conseils, management el autres services, de même nature que les activités
de la société.
Ces services peuvent être fournis sur une base contractuels ou
statutaire et en la qualté de conseiller externe ou d'organe.
. 2. Acoorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelle
dur&e qua ce soft, ä toutes les entreprises liées ou entreprises dans
lesquelles elle posséde une participation, ainsi que garantir tous les
engagements des mêmes entreprises.
3. La prise de participations dans des investissements immeubles,
toute activité relative À des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que
toutes opérations quelconques en matière de droit immobiliers et plus
particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange,
l'amélioration, l'équipement, laménagement, la location-financement di
biens immeubles, .
4. La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et ,
opérations mobiliéres ou immobilières, commerciales, civiles ou
financières, gérer ces participations et les financer.
Cette liste n'est pas exhaustive et elle ne vise pas les activités
réglementées par l'article 157 de la fol du quatre décembre mil neuf cent
nonants sur les marchés financiers,
La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière
directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou
immobilier, même ci ceux-ci n'ont aucun Hen direct ou indirect avec l'objet
de la société.
Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des Intérêts dans,
coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises, ou
sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont
susceptibles de favoriser son entreprise ou ds faciliter la vente de ses
Produits ou services.
La société peut exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou
de liquidateur,
- L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois
de juin à dix-sept heures au siège social ou 4 tout autre endroit indiqué dans
la convocation.
Pour étre admis à l'assemblée générale, le conse d'administration
peut exiger de tout propriétaire d'actions le dépôt de ses titres au porteur au
siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation,
cing jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
Le consefl d'administration peut exiger que les propriétaires
d'actions nominatives l'informent, dans ta même détal, par un écrit (lettre ou
procuration), de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le
nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec vol
Consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas du présent artide.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale
par un fondé de pouvoirs.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations
et exiger que celles-ci soient déposées au leu indiqué par lui, cing jours
francs au moins avant l'assemblée générale. .
Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes, doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Chaque action donne dro à une vobc
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les
droits y afférents sont exercés per l'usufruitler.
Le conseil a décidé à l'unanimité de donner un mandat spécial à la
société anonyme BENEPORT ayant son siège social à 1030 Bruxelles,
avenue Adolphs Lacombié, 66 ou toute autre personne désignée par elle afin
d'accomplir les formalités d'inscription au registre de commerce de
Bruxelles et dimmatriculaticn à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que
pour obtention de l'attestation d'établissement auprès de la Chambre des
Métiers et Négoces.
Déposé en même temps: une expédition avec cinq
annexes étant quatre procurations et une attestation
bancaire.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Didier Gyselinck,
notaire.
Déposé à Bruxelles, 15 juillet 2002 (A/121575).
4 202,60 T.V.A. 21% 4255 245,15 EUR
(97944)
N. 20020726 — 671
OHRA BELGIUM
Naamloze vennootschap
Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
BRUSSEL 626.691
NN: 463.434.425
Uit-cen proces-verbaal van notaris EEMAN Joost te Gent ap
9/7/2002, Geregistreerd te Gent 1, de 10/07/ 2002, boek 176,
blad 31, vak 15, drie rollen, gecn verz, Ontvangen € 62.493,96
J. VAN RIE blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap OHRA BELGIUM, volgende
éénparige beslissingen genomen heeft: : .
1/- Het verslag opgesteld door de commissaris
«VII.Bestuit “Overwegende de beschrijvingen,
beoordelingen en waardebenaderingen die in dit verslag
zijn opgenomen en op grond van het inzicht dat wij
verworven hebben in de voorgenomen verrichting, welke
werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluiten wij als volgt:
-De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de
normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid
-De toegepaste methode van waardering met betrekking tot
de in te brengen schuldvordering is bedrijfseconomisch
verantwoord en leidt tot een Inbreng waarde van in totaal
12.498.792 Euro, welke ten minste overeenkomt met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen. :
-Als tegenprestatie van de inbreng werden geen nieuwe
aandelen toegekend. De waarde van de inbrenggenietende
vennootschap vóór de inbreng Is immers negatief en de
Inbrengende vennootschap houdt alle aandelen aan van de
inbrenggenietende vennootschap.
-Het is de raad van bestuur van de vennootschap die
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal uit te
geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Gent 28 juni 2002. ‘Klynveld Peat Marwick Goerdeler’,
Bedrijfsrevisoren BCV, Commissaris vertegenwoordigd
door Luc VAN COUTER, bedrijfsrevisor— het verslag
opgesteld door de raad van bestuur. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 juillet 2002 403
2. Kapitaalverhoging: Mede op basis van voornoemde verslagen
beslist de vérgadering om het maatschappelijk kapitaal met
12.498.792 euro te verhogen door inbreng van een vaststaande,
zekere en opeisbare schuldvordering die Delta Lloyd Belgium NV
heeft lastens deze vennootschap en dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen om het totaal op 20.949.022,62 euro (twintig miljoen
negenhonderd negenenveertig duizend tweeëntwintig euro
komma tweeënzestig eurocent) te brengen.
Vervolgens is tussen gekomen: De naamloze vennootschap
DELTA LLOYD BELGIUM NV, met zetel te te 1050 Elsene,
Pleinlaan 15, nummer van het handelsregister Brussel in aanvraag
en zonder BTW-nummer, Die verklaart haar schuldvordering ten
belope van 12.498.792 euro (twaalf miljoen vierhonderd
achtennegentig duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro) in
deze vennootschap in te brengen.
3. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de
kapitaalverhoging.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te
akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de
kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk
op 20.949.022,62euro (twintig miljoen negenhonderd
negenenveertig duizend tweeëntwintig euro komma tweeënzestig
eurocent) wordt gebracht en vertegenwoordigd zijn zoals
voorzegd.
4. aanpassing van artikel 5 der statuten aan genomen beslissing
Het geplaatst kapitaal bedraagt 20.949.022,62euro (twintig miljoen
negenhonderd negenenveertig duizend tweeëntwintig euro komma
tweeënzestig eurocent) en is verdeeld in honderd drieënzestig
duizend zevenhonderd éénenzeventig (163.771) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie; coördinatie;
verslagen.
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Joost Eeman,
. notaris.
Neergelegd, 15 juli 2002.
2 101,30 BIW 21% 21,27 122,57 EUR
(97937)
N. 20020726 — 672
Société pour ‘Assurances Commerciales et Industrielles, afgekort
ASCOMIN
Naamloze Vennootschap
1160 Brussel, Van Nieuwenhuyselaan 2
Brussel nummer 90.693
403.269.976
Fusie — verlenging van alle aandelen in één hand
Algemene vergadering van de overgenomen vennootschap,
Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Philippe Kluyskens te
Sint-Amandsberg op acht en twintig juni twee duizend en twee
dragende volgende melding “Geregistreerd te Gent 2 de 02/07/02,
boek 180, blad 10, vak 17, twee rotlen, geen verz, Ontvangen : € 25
De Eerstaanwezend Inspecteur” dat met éénparigheid van stemmen
de volgende beslissingen werden genomen :
1) Ontslag van de voortezing van het fusievoorstel en van de stukken
waarvan sprake in de dagofde om er voorafgaandelijk aan deze
kennis van te hebben genomen.
2) Goedkeuring van het fusievoorstel en besluit tot fusie (vereniging
van alle aandelen in één hand) van de overnemende vennootschap
“Aon Belgium”, naamloze vennootschap met zetel te 1160 Brussel,
Van Nicuwenhuyselaan 2, met de overgenomen vennootschap, de
naamloze vennootschap “Société pour Assurances Commerciales
et Industrielles”, afgekort “Ascomin” met zetel te 1160 Brussel,
Von Nieuwenhuyselaan 2, door de overgang van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de
overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap
overeenkomstig het voorgenoemd fusievoorstel en dit met ingang
vanaf één januari twee duizend en twee. Deze overgang is gebaseerd
op een staat van aktief en passief afgesloten op éénendertig
december twee duizend en één. Er worden geen aandelen
toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien
de ovememende vennootschap de enige aandeelhouder is in de
overgenomen vennootschap.
3) Het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap gaat
over onder algemene titel naar de overnemende vennootschap zodat
het overgegane vermogen onder meer de elementen omvat
opgenomen in het fusievoorstel. Alle vermogensbestanddelen
nemen aldus plaats op de actiefzijde van de balans in plaats van de
honderd ten honderd participatie.
4) De goedkeuring van de jaarrekeningen van de overnemende
vennootschap zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de
overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgevoerd sedert de
laatste afsluiting van het boekjaar tot heden.
S) Machtiging aan de raad van bestuur om de voomoemde
beslissingen uit te voeren.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie.
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Philippe Kluyskens,
notaris.
Neergelegd, 15 juli 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(97940)
N. 20020726 — 673
INTERNATIONAL RESIDENCE SERVICE
Naamloze Vennootschap
138, Steenweg op Duisburg, 3090 Overijse.
H.R. Brussel 475050 — BE 427.923.319
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Didier Gyselinck,
Notaris te Brussel, op eerste juli tweeduizend en twee, geregistreerd twee
bladen, zonder renvooi op het eerste Registratiekantoor van Anderlecht, op
vit juli tweeduizend en twee, boek 28, blad 30, vak 44, blijkt er dat de raad
van bestuur heeft:
V vastgesteld dat de kapitaalvermeerdering beslist door de
algemene vergadering van vijfentwintig september tweeduizend en één
volledig werd ingeschreven (ten belope van achtduizend zeshonderd
Vifenveertig komma éénendertig euro), dat ieder nieuw aandeel volledig
afbetaald is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot tweeënzestig duizend
(62.000) Euro.
21 vastgesteld bijgevolg dat de wijzigingen van de artikelen vijf en zes der
statuten definitief worden. .
3 beslist te benoemen de Heer Louis LAMBERTS, wonende te
Sint-Jans-Molenbeek, Wilde Tijmstraat, 4, als gevolmachtigde voor
Démissions, Nominations
04/10/2004
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
maren aaa 39028% ea LE
Griffie \
Benaming: : Ohra Belgium !
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Zetel: Pleiniaan 15, 1050 Brussel
Ondernemingsnr 0463.434.425 !
Voorwerp akte > Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelyke besluitvorming van de bijzondere algemene \ vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van i
Vennootschappen dd. 9 september 2004
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de byzondere algemene vergadering van aandeelhouders
4. De algemene vergadering aanvaardt met mgang vanaf 1 augustus 2004 het ontslag van de heer Henk: Janssen als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering bedankt de heer Henk Janssen voor: de bewezen diensten. i
2 De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werkmg de heer Cornelis Frederik (Cees), Frankhuisen, wonende te Hoogland 22, 3401 RP Ijsselstein, Nederland, als bestuurder van de vennootschap. ı Hij zel zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.
Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.
Uittreksel uit de notuien van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 9 september 2004
De raad van bestuur neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
1. De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke werking de heer Cornelis Frederik (Cees) Frankhuisen, , wonende te Hoogland 22, 3401 RP Ijsselstein, Nederland, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de: vennootschap. Hij draagt de ütel afgevaardigd bestuurder.
De heer Frankhuisen oefent zijn mandaat ten kosteloze titel ut. ‘
2. De raad van bestuur verleent volmacht aan mevrouw Sylvie Deconinck, wonende te 1340 Otignies, Avenue du Bois Claude 17, en Christoph Michiels, wonende te Wouwendonkstraat 3, 2570 Duffel, teder. indwidueel handelend, met recht van mdeplaatsstellmg, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijzigmg van de inschrijving van de vennootschap In het rechtspersonenregister, daartoe alle administratieve, formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruspuntbank van: Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.
Sylvie Deconinck
Bijzondere volmachthouder
Op de laaste biz. van Luik B vermelden Recto Naam on hoedanigheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Capital, Actions, Statuts
12/10/2016
Description: I
be \ aa Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
gierg néergelegd/ontvangen op
| mage +0 SE. 28
ter griffie van de Nederlandstalige
HORTONS MST Hearts Kerne
‘
' t
t '
1
‘ 1
t ’
' ï
'
' '
i '
t \
t
\ \
' ‘
‘
‘ '
i
1 1
Ondernemingsnr : 0463.434.425
Benaming
woluit) : OHRA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Sint-Gillis (1060 Brussel), Fonsnylaan 38
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT
" Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 26 september:
2016.
‘ De buitengewone algemene vergadering heeft beslist: :
‘ 1. het kapitaal te verhogen met honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000,00) om het op:
i éénentwintig miljoen negenennegentigduizend tweeëntwintig euro tweeönzestig cent (EUR!
É 21.099.022,62) te brengen, door de uitgifte van duizend honderdtweeënzeventig (1.172) aandelen,
: volledig afbetaald door een overschrijving op de bijzondere rekening geopend op naam van de:
‘ vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van.
f honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000,00) beschikt.
. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van:
: vennootschappen. |
| 2, artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: :
| “Het geplaatst kapitaal bedraagt éénentwintig miljoen negenennegentigduizend tweeéntwintig euro:
| twee&nzestig cent (EUR 21.099.022,62), vertegenwoordigd door honderd vierenzestigduizend:
: negenhonderd drieënveertig (164.943) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
! VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
‘ Getekend: Kim Lagae, Notaris.
i Neergelegd samen met een uitgifte van. het proces-verbaal met twee volmachten, een coördinatie der:
statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-04/0105181
Comptes annuels
08/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-08/0143210
Comptes annuels
04/09/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-09-04/0254902
Démissions, Nominations
20/08/1998
Description: “ Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998 . “Sociétés commerciales. et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1998
Herbenoeming bestuurders u
Blijkens beslissing van de Algemene Vergadering
de dato 29 juni 1998 worden herbenoemd als
bestuurders voor een termijn van zes jaar:
- Mevrouw Vereertbrugghen Josepha
Brouwerijstraat 23 A
1910 Kampenhout
Dit mandaat is onbezoldigd.
- de Heer Smedts Christiaan
Brouwerijstraat 23 B
1910 Kampenhout
= de naamloze vennootschap Artibrew
' Brouwerijstraat 23 .
1910 Kampenhout, vertegenwoordigd
door de Heer Smedts Christiaan
Hun mandaat eindigt bij de Algemene Vergade- |
ring welke zal beslissen over het boekjaar 2003.
+ EVAKIN.V., ayant son siège social à 1210 Bruxelles,
Avenue des Arts 1-2 boîte 3.
+ Monsieur Robert CUYPERS, demeurant à 2900 Schoten,
Botermelkdijk 238.
Décide que leurs mandats prendra fin à l'issue de
l'assemblée annuelle suivant la clöture du uoisième
exercice social.
Nomme comme commissaire-reviseur Je collège suivant A
panir du 20 juin 1998 jusqu'à l'issue de l'assemblée
annuelle suivant Ja clôrure du troisième exercice social:
+ Monsieur Philippe CLUDTS. Reviseur d'Entreprises,
demeurant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,. Avénue Paul
Hymans 12.
+ La société civile à forme de société coopérative à
responsabilité Jimitée “Kiynveld Peat Marwick Goerdeler,
Reviseurs d'Entreprises (également appelé “KPMG
Reviseurs d'Entreprises SCC”), ayant son siège social à
2610 Wilrijk, Spoorweglaan, 3 dont le représentant
permanent est Monsieur Paul BEHETS, Reviseur
d'Emreprises-Associé, ayant ses bureaux à 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 22-28.
L' Assemblée remarque que ce dernier a ét6 initialement
nommé seul par l'assemblée générale des actionnaires du 7
mai 1998.
(Get.) Smedts, Christiaan, (Signé) Henri De Schutter, afgevaardigd bestuurder. administrateur délégué.
Neergelegd, 10 augustus 1998. Déposé à Bruxelles, 10 août 1998 (A/4355).
1 1889 BIW21% 397 2286 2 3778 TVA 2% 73 4571
(81365) (81366)
N. 980820 — 19 N. 980820 — 20
“Le Recours Belge, Compagnie d’Assurances”, en
néérlandais “Het Belgisch Verhaal, Maatschappij voor
Verzekeringen”, en abrégé “Le RECOURS BELGE” et
“HET BELGISCH VERHAAL®
société anonyme
Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais, 108-1101
DEMISSIONS ET NOMINATIONS ADMINISTRATEURS :
& COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du = N ral
xtraordinair: ionnaires | juin 1
L'Assemblée
Prend acte de et accepte la démission des administrateurs
„suivants à partir du 20 juin 1998:
- Monsieur Jozef DE MEY, demeurant à 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Jeroom Duquesnoylaan, 6.
« Monsieur Eugène TEYSEN, demeurant à 2970 Schilde,
Eekhoornlaan, 64. .
+ Monsieur Jean-Claude JOURQUIN, demeurant à 1780
Wemmel, Vierwindenlaan, 64. 7
Nomme les personnes suivantes en tant qu'administrateurs à
partir du 20 juin 1998: Drs. B.J.J.M. HUESMANN,
demeurant à 6816 RV Arnhem (Les Pays-Bas),
Kemperbergerweg 707.
“ « Monsieur Henri DE SCHUTTER, demeurant à 9100
Sint-Niklaas, Koningin Elisabethlaan 88.
= Monsieur Willem HARDEMAN, demeurant à 8970
Poperinge, Casselstraat 39.
= Monsieur Tom ROOS, demeurant & 7313 AR Apeldoorn
{Les Pays-Bas), Tweede Beukenlaan 45.
+ Monsieur Emile NEBBELING. demeurant à 6741 CN
Lunteren (Les Pays-Bas), Wuitekampweg 15.
“Het Belgisch Verhaal, Maatschappij voor Verzekeringen”, in het Frans “Le Recours Belge, Compagnie d’ Assurances”, in het kort “HET BELGISCH
VERHAAL” en “LE RECOURS BELGE" -
naamloze vennootschap
Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenstraat, 108-110
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS &
COMMISSARIS-REVISOR
Uittreksel _v: le notulen van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 20 juni 1998.
De Algemene Vergadering
Neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende
+ bestuurders met ingang van 20 juni 1998:
- de Heer Jozef DE MEY, wonende te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Jeroom Duquesnoylaan, 6.
- de Heer Eugène TEYSEN, wonende te 2970 Schilde,
Eekhoornlaan, 64.
- de Heer Jean-Claude JOURQUIN, wonende te 1780
Wemmei, Vierwindenlaan, 64. .
Benoemt met ingang van 20 juni 1998 volgende
bestuurders: .
- Drs. B.J.J.M. HUESMANN, wonende te 6816 RV
Arnhem (Nederland), Kemperbergerweg 707..
- De Heer Henri DE SCHUTTER, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Koningin Elisabéthlaan 88.
- De Heer Willem HARDEMAN, wonende te 8970
Poperinge, Casselstraat 39.
- De Heer Tom ROOS, wonende te 7313 AR Apeldoorn
(Nederland), Tweede Beukenlaan 45.
- De Heer Emile NEBBELING, wonende te 6741 CN
Lunteren (Nederland), Wuitekampweg 15.
- EVAKI N.V., met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel,
Kunstlaan 1-2 bus 3.
19 20
- De Heer Robert CUYPERS, wonende te 2900 Schoten,
Botermelkdijk, 238. .
Beslist dat hun mandaten zullen vervallen. onmiddellijk na
de jaarvergadering volgend-op het derde boekjaar.
| Benoemt volgend college van commissarissen-revisoren met
ingang van 20 juni 1998 tot ónmiddellijk na de
jaarvergadering volgend op het derde boekjaar: ,
- de Heer Philippe CLUDTS, Bedrijfsrevisor, wonende: te
lymanslaan 12; £ 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul
=de burgerlijke vennoo
“Klynveld „Marwick Goërdelef, ‘Bedrijfsrevisoren”
Onder coöperatieve vorm
(ook genoemd “KPMG Bedrijfsrevisoren BCV”), met zetel.
te 2610 Wilrijk, Spoorweglaan .3, met als permanent
vertegenwoordiger.de Heer Paul BEHETS, Bedrijfsrevisor-
Vennoot, kantoorhoudende te ...9000 . „Gent,
Kortrijksesteenweg 22-28. u
De algemene vergadering merkt op dat laatstgenoemde
aanvankelijk alleen benoemd was door de algemene
vergadering d.d. 7. mei 1998. -
(Get) Henri De Schutter; gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Brussel, 10 augustus 1998 (A/4355).
2 3778 BIW 21% 793 4571
(81367)
N. 980820 — 21 -
“Le Recours Belge, Compagnie d'Assurances”, en
néérlandais “Het Belgisch Verhaal. Maatschappij voor
Verzekeringen”, en abrégé “Le RECOURS BELGE" et:
“HET BELGISCH VERHAAL”
société anonyme
Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais, 108-1101
NOMINATIONS
‘Le Conseil. désigne en qualité de Président du Conseil
d'Administration Drs. B.J.1.M. HUESMANN et désigne en
qualité d'Administrateur-Délépué Messieurs Henri DE
SCHUTTER et Willem HARDEMAN. Ces mandats sont
confiés jusqu'à l'ifsue de l'assemblée anrvelle suivant la
“ elöture du troisième exercice social. -
Le Conseil d'Administration confie la. gestion journalière de
Ja société, ainsi que la représenialion de la société en-ce qui .
concerne cette gestion, aux administrateurs-délégués sus-
mentionnés, qui peuvent agir seul dans le cadre de cette
gestion journalière,
(Signé) Henri De Schutter, administrateur délégué. _
Déposé à Bruxelles, 10 août 1998 (A/4355).
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(81368)
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998 ‚ . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1998 _ -
N. 980820 — 22
7 “Het Belgisch Vertaal, Maatschappij voor Verzekeringen’ 7, in het Frans “Le
Recours Belge, ie d’ Assurances”, in het kort “HET BELGISCH
. VERHAAL” en “LE RECOURS BELGE”
Raamtoze vennootschap
Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenistraat, 108-110
BENOEMINGEN
ittreksel van d vi vergaderi -s
vi .d. 20 juni 19
De Raad van Bestuur benoemt Drs. B.J.J.M. HUESMANN
tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Heren Henri
DE SCHUTTER en Willem HARDEMAN tot Gedelegeerd
Bestuurder, en dit tot onmiddellijk na de jaarvergadering
volgend op het derde boekjaar. Fo I :
De Raad van Bestuur draagt dan ook het dagelijks bestuur
van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur aangaat over aan’ voormelde
gedelegeerd bestuurders die afzonderlijk kunnen handelen in
het kader van dit dagelijks bestuur.
(Get) Henri De Schutter, gedelegeerd bestuurder. \
. Neergelegd te Brussel, 10 augustus 1998 (A/4355).
2 377 BIWA% 793 as
| (81369)
N. 980820 — 23
BLANCHE II
Société Anonyme
Vallon d'Ohain 7
1180 BRUXELLES 18
Bruxelles 566318
449 007 258
PROLONGATION _ . . FT
Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale du-04/06/98 .:
L'assemblée décide de prolonger les mandats des trois
administrateurs pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue --
de l'assemblée de 2004.
(Signe) J.J. Rotthie, ;
administrateur délégué. * ‘
Déposé, 10 août 1998. 4
1 1 889 TVA. 21% 397 2286
(81370)
Rubrique Restructuration, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
23/02/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 février 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2001 41
Sociétés commerciales
N. 20010223 — 64
7 CHRISTIAAN
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Dudenhofenlaan 200/16A
8620 Nieuwpoort
HR.Veurne 035694
BE 455.246.041
Wijziging
Uit het verslag van de buitengewone algemene
vergadering gehouden Dudenhofenlaan 200/16A,
8620 Nieuwpoort op 31.01.2001 om 20u00 blijkt:
Met algemeenheid van stemmen wordt beslist de
maatschappelijke zetel te verplaatsen van
Dudenhofenlaan 200/16A, 8520 Nieuwpoort naar S.
Dewulfstraat 4, 8434 Westende,
Te Nieuwpoort, op 31.01.2001
(Get.) Verdoolaeghe, Christiaan,
zaakvoerder.
Neergelegd, 12 februari 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(17673)
20010223-64 - 20010223-84
N. 20010223 — 65
Boothote! La Peniche
Naamtoze Vennootschap
Albert |-laan, 4, 8670 Oostduinkerke
Veurne, 32.400
BE 440.826.891
Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijeenkomst van de overblijvende leden
van de raad van bestuur, gehouden op 1 februari 2001, blijkt .
dat er voorlopig voorzien werd in de vacature van bestuurder,
die ontstaan was ten gevolge van het ontslag als bestuurder,
Soc. commerce. — Handelsvenn. — 1° trim/1° kwart.
Handelsvennootschappen
aangeboden op 1 februari 2001 door mevrouw An Mestdagh,
door de benoeming tot bestuurder van de BVBA “Consulting
Sales and Services”, met zetel te 8810 Lichtervelde,
Hazelstraat 10 A.
Vertegenwoordigingsbevoegdheld (artikel 21)
Onverminderd vertegenwoordigingsmacht voor daden van
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel twintig van de
statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
Indien één of maer gedelegeerde bestuurders worden
benoemd overeenkomstig artikel twintig van de statuten, zijn
deze afzonderlijk bevoegd om de vennootschap in en buiten
rechte geldig te vertegenwoordigen voor alle daden van
bestuur.
Opgesteld te Oostduinkerke, op 1 februari 2001.
(Get.) Luc Mestdagh, (Get.) Yvonne Wellens, |
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 12 februari 2001.
2 4000 BTW 21% 840 4 840
(17674)
N. 20010223 — 66
“OHRA BELGIUM *
Naamtoze Vennootschap
Sint-Pieters-Woluwe , Woluwelaan 2.
Brussel 626.691
463.434.425
INBRENG BEDRIJFSTAK ~ STATUTENWIZIGING
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Joost EEMAN, notaris met
standplaats te Gent op éénendertig januari twee duizend en én, geregistreerd
te Gent 1 de 8 feb. 2001, boek 173, blad 47, vak 02, drie rollen, één verz:
„ontv, duizend frank (get) J SCHEIRSEN, blijkt dat:
Is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "OHRA BELGIUM " met maatschappelijke zetel ts Sint-
Pieters-Leeuw, Woluwelaan 2, waarin volgende beslissingen genomen werden
« 1. nà voorlegging en lezing van het voorstel tet inbreng en het verslag opgesteld door de raad van bestuur, waarin wordt voorgesteld de bedrijfstak
"Leven’ in te brengen in het vermogen van av OHRA VERZEKERINGEN
2 Inbreng:
LBeslissing
Mede op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering tot de inbreng
„van de bedrijfstak ‘Leven’ in de nv OHRA VERZEKERINGEN onder de
opschostende voorwaarde van besluit tot overneming door NV OHRA
VERZEKERINGEN en onder de bijkomende /ondergeschikte opschortende
voorwaarde van het bekomen van de goedkeuring vanwege de Belgische
Controledienst der Verzekeringen van deze inbreng van de bedrijfstak ten
voordele van Ohra Verzekeringen,
De inbreng van de bedrijfstak zal geschieden overeenkomstig de voorwaarden
en modaliteiten zoals omschreven in het inbrengvoorstel, en in het document
gehecht in bijlage van het prioces-verbaal
Sig. 6 42 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 février 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2001
+ Alle activa en passiva verbonden aan de door Ohra Belgium in te brengen
bedrijfstak - die niet uitdrukkelijk zijn uitgedrukt in de bijlage van voornoemd
voorstel of die de in dit voorstel niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de
verkrijgende vennootschap Ohra Verzekeringen, of voorbehouden werden aan
de inbrengende vermootschap,- worden exclusief toebedeeld aan Ohra
Belgium.
+ De nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen
hebben ala de bestaande mendelen van Ohra Verzekeringen in het
bedrijfsresuttaat en dividend gerechtigd zijn vanaf én januari twee duizend en
één te nul vur. Hieromtrent wordt geen bijzondere regeling getroffen.
- Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari twee
duizend en één (om nul uur) worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht
voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
Bijgevolg zal het hele vermogen (incluis de reserves, schulden, en provisies)
van de voornoemde bedrijfstak overgaan met alle rechten verplichtingen op de
nv OHRA VERZEKERINGEN
Bij zelfde besluit wordt de raad van bestuur ertoe gemachtigd de vennootschap
te vertegenwoordigen bij het besluit tot kapitaalsverhoging dat door de
verkijgende vennootschap zal worden genomen.
it besluit werd erigheid van an: ige stemm
1. Vergoeding
Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van twee miljoen
vijfhonderd vijftien dulzend vijfhonderd tachtig (2.515.580) aandelen
zonder nominale waarde, en dit in tegenstelling tot wat bepaald werd in het
voorstel tot inbreng, toekomende aan de OHRA BELGIUM, die identiek aan
de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort san de inbrenger worden
toegekend.
Dit besluit werd met éénparigheid van aanwezige stemmen genomen
3. Verwezenlijking inbreng,
De voorzitter verklaart dat de bedrijfstak een geheel is dat op technisch en
organisatorisch gebied cen autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht
kan werken,
De voorzitter verklaart dat de overdracht van de bedrijfstak conform oud
artikel 174/55 Vennwotschappenwet van rechtswege tot gevolg heeft dat de
daaraan verbonden activa en passiva worden overgedragen aan de verkrijgende
vennootschap Ohra Verzekeringen.
4. IS)
6 Opschortende voorwaarde: De vergadering beslistte uitdrukkelijk dat de
voornoemde beslissingen genomen werden onder de opschortende voorwaarde
van het bekomen van de goedkeuring hieromtrent vanwege de Belgische
Controledienst der Verzekeringen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Joost Eeman,
notaris.
mede neergelegd:
- expeditie
+ bijzondere verslagen raad van bestuur
Neergelegd, 13 februari 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4840
(17754)
N. 20010223 — 67
1.7, CONSULTING '
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE
Promenade Hippolyte Rolin, 20 boîte 7, 1040 Etterbeek
CONSTITUTION - STATUTS- NOMINATIONS
Extrait d'un acte de constitution reçu par Maître Lucas
Boels, notaire résidant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le cinq
février deux mil un, portant la relation de l'enregistrement
suivante : "Enregistré cinq rôles trois renvois au 2ème bu-
reau de l'Enregistrement de Forest, le six février 2001,
volume 13 folio 25 case 6. Reçu : trois mille sept cent cin-
quante-deux (3.752 F) francs. (s) Le Receveur V.Bonte",
qu'il a été constitué une socièté privée à responsabilité li-
mitée dont les statuts contiennent les dispositions sui-
vantes :
1° Associés :
1) Monsieur Vincent Daniel HISSETTE, domicilié a Et-
terbeek, Promenade Hippolyte Rolin, 20 boîte 7.
2) Monsieur André Guy HISSETTE, domicilié à Evere,
rue Stroobants 62 boite 98.
2° Forme : socièté privée à responsabilité limitée.
3° Dénomination : 1.7. CONSULTING
4° Siège social : Etterbeek, Promenade Hippolyte Rolin,
20 boîte 7. .
5° Objet social :
La société a pour objet pour compte propre, pour compte
de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, la
gestion de projet en matière organisationnelle, l'étude de
projet, la consuitance et les conseils en matière d'organi-
sation et d'informatique.
Elle peut réaliser toutes opérations commerciales. indus-
trielles, financières, mobilière ou immobilières, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social, y compris
la sous-traitance en général et l'exploitation de tout droits
intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y
relatifs.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription ,
de cession , de participation, de fusion, d'intervention fi-
nancière ou autrement dans toutes sociétés, associations
et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont l'objet
serait identique, analogue ou connexe au sien ou de na-
ture à en favoriser la réalisation et le développement.
La société peut également exercer des fonctions d'admi-
nistrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
6° Capital social : dix-huit mille six cents euros, représenté
par cent quatre-vingt six parts sociales d'une valeur nomi-
nale de cent euros chacune, entièrement souscrites et
libérées à concurrence d'un tiers.
7° Durée : illimitée à partir du dépôt des statuts au greffe
du tribunal de commerce.
8° Réserves - répartition des bénéfices : sur le bénéfice, il
est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce nrélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds
de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être
repris si la réserve légale vient a être entamée. Le solde
restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée
générale.
9° Partage : après apurement de toutes les dettes et
charges de la société et des frais de liquidation, l'actif net
sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le
montant libéré non amonrti de leur parts. Le surplus dispo-
nible sera partagé entre les associés en proportion du
nombre de parts qu'ils possèdent.
10° Exercice social : premier janvier/trente et un décem-
bre de chaque année.
Premier exercice social : du cinq février deux mil un au
trente et un décembre deux mil un.
11* a) Assemblée généraæ ordinaire : le deuxième ven-
dredi du mois d'avril, à dix-neuf heures, avec remise au
premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié. La pre-
mière assemblée générale aura lieu en deux mil deux.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de
la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée
adressé huit jours avant l'assemblée
Chaque part sociale donne droit à une voix Chaque as-
socié a le droit de voter par tui-méme ou par mandataire.
12° Administration : La société est administrée par un ou
plusieurs gérants, associés ou non. nommé par
l'assemblée générale.
Démissions, Nominations
19/08/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte benoude aan het Belgisch UN Il *04121683* 7 ge | Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming: Ohra Belgium Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap Zetel: Plemlaan 15, 1050 Brussel , Ondernemingsnr. 0463.434.425 i: Voorwerp akte : Benoeming Uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen dd. 19 juli 2004 Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders. 1. De algemene vergadermg benoemt de heer Armand De Feyter, bestuurder van vennootschappen, wonende te Neeralfenestraat 10, 1740 Ternat, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 9 jun 2004, Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat za! aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2010. 2, De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Sylvie Deconinck, wonende te 1340 ottignes, Avenue du Bois Claude 17, en Christoph Michiels, wonende te Wouwendankstraat 3, 2570 Duffel, ieder individuee! handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegerwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen. Sylvie Deconinck Bijzondere volmachthouder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening. op de laatste biz van Luk 8 vermelden « Recto „Naam en hoedamgheid van de instrumenterende notaris, hetzı) van de persofo)n{en)
Statuts
07/07/2000
Description: 94 ‘ Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juillet 2000
Par vote séparé, il est décidé de nommer Deloitte N. 20000707 — 164
& Touche sc. représentée par Monsieur Jos Vlaminckx
comme commissaire-reviseur pour une durée de
trois ans prenant fin à l'assemblée générale de 2003. TOP CONSULT
Pour extrait conforme :
(Signé) Hendrik De Nolf, Société Anonyme administrateur délégué. . Rue de la Fusée 50
Déposé, 28 juin 2000. 1130 Bruxelles
1 1938 TVA. 21% . 407 2345 Bruxelles n° 504.375
. (64448)
BE 433:558.425 «
N. 20000707 — 163
TOP CONSULT REELECTION DES ADMINISTRATEURS
Société | Extrait du P.V. de l'assemblée générale
ociété anonyme du 6 avril 2000
Rue de la Fusée 50 .
1130 Bruxelles . À l'unanimité des voix, il est décidé de renouveler
les mandats d'administrateurs :
Bruxelles 504.375 -_ Madame Marie-Thérèse De Clerck
- Monsieur Paul Callebaut
. - Monsieur Leo Claeys
BE 433.558.425 - Monsieur Hendrik De Nolf
: - Monsieur Paul-Henry Fally
NOMINATION DU PRESIDENT - Monsieur Jules Robert Hurbain
NOMINATION D’ ADMINISTRATEURS- pour une durée de six ans prenant fin à l'assemblée
DELEGUES - POUVOIR : générale de 2006. Pour extrait conforme :
. A ados | (Signé) Hendrik De Nolf, un én oO d'administration administrateur délégué.
Déposé, 28 juin 2000.
Le conseil d'administration décide de nommer 1 1938 TVA. 21% 407 2 345
comme président du conseil d'administration
Madame Marie Thérèse De Clerck (64450)
Le conseil d'administration décide de nommer
comme administrateurs-délégués ayant chacun
tous les pouvoirs de gestion journalière au sens
le plus large : -
. Monsieur Hendrik De Nolf
. Monsieur Paul Callebaut
N. 20000707 — 165
OHRA BELGIUM
Sont considérés comme actes de gestion journalière,
toutes les opérations qui doivent être accomplies
de jour en jour pour assurer la marche normale
de la société, et qui ne dépassent pas cing millions
de francs. 7
Lorsque les opérations dépassent cinq millions de
Naamloze vennootschap
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Woluwelaan 2
russel 2
francs, la signature conjointe des administrateurs- B 1 626.691
délégués est requise. . eu “al NN 463,434,425
Poür extrait conforme :
(Signé) Hendrik De Nolf,
administrateur délégué. . STATUTENWIJZIGING
Déposé, 28 juin 2000. Uit een proces-verbaal verleden voor meester Joost EEMAN, notaris met standplaats te Gent op vijfentwintig mei twee duizend, met cegistratic relaas
2 3876 T.V.A. 21% 814 4 690 geregistreerd te Gent 1, de vijfde juni 2000, boek 172, blad 18, vak 20, ws
(64449) rollen, twee verz, ontvangen : duisend Frank: (1.000F.) de eerst aanwezend inspecteur J, SCHEIRSEN.(get.) , blijkt dat: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juillet 2000
De buitengewane algement vergadering van de naamloze vennootschap
“OHRA BELGIUM" mat zetel Ie 1150 Sint-Picters- Woluwe, Woluwelaan 2,
ingeschreven in bet handelsregister van Brussel oader nummer 626,691 zonder BTW-nummer, maat met oatioaaal mecumer 463434.425, samengekomen is:
De vergadering beelt met unanimiteit van de aanwezige stemmen bealist over volgende pucten:
L. inhoudelijke wijzigingen aan de siatuten te brengen
U em “stylistische” aanpassing van de overige artikels te doen 3. de oude statulen integraal to wervangen door anderhavige nieuw namgenomen
matuten,die huiden bij uittreksel als volgt:
‘Artikel ddn — rechtsvorm en neem De vennootschap is sen handeisvennoalschap onder do vorm
van een naamloze vennootschap en draag! de naam “OHRA BELGIUM" sf “OHRA Bakgium” af “alva belgium”
Doze nemen kunnen samon en afzondorljk gebruikt worden, in alla schriftoijko documenten dis van de vennootschap uitgaan, moot de
mastscheppatjke benaming onmiddalijk voorafgegaan warden door de vermelding "naamloze vennaatschap” of door “N.V.", af gevergd.
Artikel twae = zutat: De zetef van de vonnoctschap is gevestigd la Sint-
Platers-Wouwe, Wolwelsen 2. Bioenvoudige basfissing van da raed van bestuur, gepublceerd
in de Bilaga tot hat Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar am hef even
wafko plaats ( hal Vlaamse Gowest of in hat Brusselse Gewest evargobracht worden.
De vennootschap kan, bi beshal van do raad ven bestuur en
met inachtneming van de wettelijke beschikkingen tnzake hof welgobruik in Bolgid, administratieve of exploitatie zetels, dachtervennaotschappen,
tijkaniaren en agentschappen vastigen in Bolgië en in het burteniend,
Artikel drf - doel: Da vennoatschap haat zts doel: alle verrichtingen van verzakeringen an hervarzekeringen met betrakking cat alle wekken, zowat
in België als in hat buitenland, alsmede kapitafisatieverrichtingen on hat
behaar van gemsenschangeljka pensioenfondsen, De activiteiten van da
vennootschap mogân de organisalle en da wibating, zeif of mot
lussenkomst van andera organismen, van ale varzekerings-,
maderverzekerings- of horverzekaringsstelsols omvatien. Om haar doe! to verwezenlijken, meg de vennootschap ander
meer haar reserves beleggan daar moarande en onroeronda verrichtingen
te doen, uit te lanen mat of zonder hypothecaire waarborgen, bepsalde
risico's bij andoro bedrijven ta plastson, zich bi wijze van inbrong, fusie, inschrijving. baheor of op alk anders wijze belangen 10 verwarvan in alla
endamemingen, verenigingen of vennootschappen maf sert gelijk doet.
DELI KAPITAAL, Artikel vill — kapiten! ‘Hat gopisalst kapitaal bedraagt Wwintig mijoon EURO (EURO
20.000.000} an is verdeeld in honderd tweaén wintigduizend zevenhonderd
zevenendertig (122737) aandelen zonder aandviding van nominale waarde.
Wiziging van bet kaelisal Hat maatschappelijk kapitaal ken doar aan beshit van de
algomana vargadering verhoogd af verminderd wardan, veigens de rogelr
gestold voor de wijzigingen van de stanton.
Oe raad van bestuur bepaan do koors en de voorwaarden van
de utgite van do nieuwe aandalen, tenzij de algemene vergadering zelf tot dt beslut avergaal. in geva) van agio op de nieuwe aandefon moet dal
vailadig warden gestart bij do inschrijving.
Hot werteljk warkaumscht voor da aandoeihauders is
(nepasseljk bij von kapiteaiverhoging door inbreng in geld en bij de uitgite van convortaorbaro obligation en warrants.
Da termijn voor het uitoefenen van hat voorkeurrecht za.
behaudens wat gezegd hierna vaar de blata eigenaar, minimum twintig dagen bedragen,
is oan aandeol mel wuchigebnuik bezwaard, dan komt het
voorkeurrecht toe aen do blata sigenaar, lanzij anders is overeengekomen. De nieuw verkragen eflocton behoren da bte eiganaar toe in volo
eigendom, De biata aigenaar moot zijn vaarkaurracht tot onderschrijving utaefonen uitorfit on da vitionde dag na hat openstafen van de
inschrijvingstenmijn waarse hat voorkeurrecht kan uitgeoefend worden,
Laat de Site eigenaar het racht van voorkeur onbenu, dan Aan do
wruchtgabrüiker binnen da resterende vit dagen het voorkeurecht uitoefenan. Da eftactan dis daze laatsle aldus eüêén onderschrijft, kamen
hem toe in volle eigondem.
Na het vorstjkan van da termijn voar da utoafaning van hot
voorkeuirracht, mag in daze vonnootschap, indien zj gean publiek beroep godaën haaft op beloggors. het recht om in le schijven worden
uitgeoefend doar de vroegere aandaohouders, die raads van hun recht getruk gemaakt habben. naar evonrodigheid van hat hapitsai door hurt
zandeien varteganwaordigd: bij gebrako daarvan kunnen de derden deelnemen aan de ondarschriving van da uit te gevon effecten.
Het rach! van vaarkaur kan door de atgemen vergadering met
Inachmeming van da weltelijke voorschriten inzake quorum en meerderherd veraist voor de statulemmjziging, in har belang Van da
vornoctschan boporkt of opgeheven worden.
TITEL 1, BESTUUR - CONTROLE, Artikel ton — samenstelling aad van bestuur ‘De vannoorschap wordt bastuurd door oen raad bestaande uit
ten minste vijf iscen, al dan niet aandacihoucors, ZF worden gekaren door de algamene vergadering voor aen
maximale periode van zas jaar. Hun mandaat is hemieuwbaar.
Controle De controle op da vernagtschap wordt uilgaoefand door (en
minsia één commissaris, za de wal de bencaring van aan oommissaris oplegt af wanneer da sigamena vergadering tot daze benoeming beskat,
De commissaris wordt benaemd voor de termijn van drie jaar: = or
De Rand van Bestuur zal in zijn schoot, overeenkomstig da
wetgeving ap het statuut van en het toezicht op
verzekeringsondemnermingen, san directiecomité vormen waarvan hj de voorzitter an de lodon aansiatt on afzet, Da laden van fat Directiacoraté
worden “diractaur” af “gedelegeerd bestuurder” genoomd, De Raad van Bestuur draagt aan het directiooomité afte of ven
deel van de in artikel 15 van de sietdan badoekde bevoogdhoden, waaronder het dagelijks bestuur, over. De overdracht mag schier geen
hatrekking hebben op de bepaing van do algomens poñtex van da
vennootschen, noch op handelingen die volgens de wetgeving aan de Raad van Bestuu zijn voorbehouden,
Het Diractiecomlië vormt aan college. Hat Directiecomité mag aan ee mandataris, aundeeihouder af
niet. bijzondere bevoegdheden overdrager.
Artiket vijtien — bevoegdheden red van bestuur De raad van bestuur hooft de maast uitgetreide bevoegdhadan
om allg daden van beschlkking, van beheer en bestu, de de
vennoetschap aanbelangen, ta stalen, bran de perken van het
maatschappelijk doel. .
‘Al wat door de wat en onderhaviga siatuten niet uitdrukkatiie woorbahouden ward aan de aigamana vargadering, vaitin de bevoegdheid
van da raad van Destuur. .
Inkgon eigen panden
Binnan da voorwaarden gestald door de bepalingen van aa
vennoalschapgenwat, kan de rand van bestuur beshiten tot hat verkrijgen
van eigen aandalan of winstbewizen, Indien ci noodzakelijk is am te
voorkomen dat de vennootschap oen emstig en dreigend nadeel zou
iden. Deze mogelikheld is slechts drie jaar galdig te rakanen van de bekendmaking van de oprichtingsakte in da bilagen tot hat Baigische
Staatsblad. Zij is hermeuwhaar.
Gonversia van aandelen Ingeval van conversia van reeds uilgogaven aandalen met
siommocht In aandelen zonder stemrecht, heeft de mad van bestuur de bevoegdhoid om het maximum aanta) ta converteren aandelen te bepalen
en de convarsisvoorwaarden vast ta station. af = Le a ur
‘Onvarminderd de bepalingan met betrakking tal de wivoering
van da opdrachten zoals voorzian onder voargaand artikel, wordt de
vennoatschan vertegenwoordigd in en buiton rochte door dén dractaur of gedetegaard bestuurder
Bovendien wore! da vennootschap rachtsgekfig verbonden door bizondere govolmechtigden binnen da parken varı da hun verleende
volmacht en aangestekd door woe leden van het Oiractiacorritd. TITEL V, ALGEMENE VERGADERING Artikel xchtilen = semenstellng,
De algemene vergadering is samengesteld ut ale houders van aandelen, die het racht hebben om persoonlijk of door sen lasthabber te
stemmen, mits eerbiediging van da watteljke en statutaire voorschriflan. HI Le -
Oe jaarvergadering moet ieder jaar worden bjoengeroepen op de vierde donderdag wan de maand mei om er! uur dertig minuten, inden
deze dag em feesiaag is. word! da vergadering de aersivoigende werkdag
op hetzelfde uur gehouden.
Zowal da jaarvergadering als da bilzondera en de buitengewone
algemene vergaderingen worden gahoudan hetzij op de zetet hetzij op sen
andere plaais eangeduid in da oproepingen. De raad van bestuurt kan do jaarvergaaaring tijdens do zang voor drie waken uitstallen,
Artikel dénentwdntia = stemrecht
ledere aandeshouder mag zich ap de algemene vergadening
taten vorogenwoordigen door sen kijzander gemachtigde el dan nist andestheoder. De onbakwamen an da rachtspersanen warden gakig
vertegenwoordigd daar hun wettelijke lasthebber of vertaganwoordigar, Jadar aandeel geeft recht op één stam, behoudens de in de wet
voorziene gevalen van schorsing van stemracht
= ting {ol
Om int de agamens vergadering zowel gewone als
buitengewone, toageleten ta wordan, mosten da houders vart tandalan
aan toonder. indien dit in de bijvenvoeping wordt geëist het bewijs
verstrekken waarut bijkt dat zj fun aardalon mmstans vil volle
werkdagen voor de datum van de afgerneno vergadering op da zetel van de vennootschap of op de plaats in hof bericht van bjoenmening
zangoduid. hebben neergelegd.
35 ‘
96 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juillet 2000
De houders van aandelen op naam dienen, indien dit
in de bijeenroeping
wordt geëist om net recht te hebben de aigamene
vergadering, zowel gewone als buitangawone bé te wonen, zich minstans
vijl valla werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief &angeduid.
Een aanwezigheidstijst vermekdende de identiteit van de
aandeeihouders en het aantal aandelen dat zij verlegenwoordigen, wordt door ieder
aandaethouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.
Behoudens afwijkende bepalingen van de ven kan
niemand aan de beraadslaging of. stemming deelnemen indien hij deze Ast
niet voorat heaft ondertakend.
Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van
vif volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst. TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING,
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig
december.
kel ac. nt!g_— Winsti : Het batig saldo van de
resufatenrekening, na aftrek van aje algemene kosten, de
maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, en na hat
aanleggen van de nodige provisies en overboekingen, vormt de te
bestammen winst van hat boekjaar.
Van daze winst zal faarlijks vijl ten honderd afgetrokken worden
voor de samenstelîng van het wettelijk reservefonds, Deze afneming is
niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tenda van het
maatschappelijk kapitaal bereikt,
De jaarvergadering zal vrij bestissen over de aanwending van
het saldo, met inachtneming van de bepalingen van de
vennootschappenwet, tori divi
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordeljiheid, ean
interim-dividend op het resuttast van het boekjaar uitkeran en de datum
van de betaalbaarsteling bepalen,
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het
kopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met da overgedragen winst, zonder Onttrekking aan de reserves dia volgens een wertelijke of statutaire bepaling gevormd zijn
of mosten worden gevormd. ,
De raad van bestuur bepaatt het bedrag van het interim-dividend
in functie van verig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing.
Deze staat wordt nagezien door da commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieversiag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden
na de afshuiting van het voorgaande boekjaar en nadat de Jaarrekening
over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na aen eerste interim-dividend mag niet fot een nieuwe uitkering
worden besloten dan drie maanden na het beshuit over hat eerste interim
dividend,
Aandaeihouders die in strijd met deze bepalingen een interim
dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat da uitbetaling strijdig was met ‘de voorschnften of daarvan gezien de omstandigheden niet
onwetend kon zijn,
ütels van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de
bepalingen van de vennaotschappenwet en rekening houdend met hun
respectieve rechten .
4. Machilging door de vergadering aan:
= Juffrouw VANSTEENKISTE Isabelle Ema, bediende, wonende te
Hoogstade, Hoogstadestraat 30,
= juffrouw HENKENS Eve Christianne Isabefle, bediende, wonende te
Borsbeek, Adrinkhovenlaan 31/2r,
= juffrouw DE CALUWE Katelijne Magda Fien, bediende, wonende te
Zoersel, Olympiadelaan 6, eik van hen bevoegd om afzonderlijk op te
treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingsadministraties, waaronder “STW, alsook tegenover de
administratie van het handelsregister ten einde aldaar alle Aanvragen,
inschrijvingen. wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van do vennoctschap uit te voeren zowel
voor het verladen. het heden als voor de toekomst.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Joost Eeman, .
notaris.
- Neergelegd, 28 juni 2000.
4 7752 BTW 21% 1628 9 380
(64456)
N. 20000707 — 166
AHK Air Hong Kong (Belgium) N.V.
Naamloze Vennootschap
Brucargo Building 704, room 176
1931 Zaventem
Brussel 553728
BE 444 691 352
Adres wijziging
De Raad van Bestuur heeft besloten op 11
januari 2000 om de maatschappelijke zetel
over te brengen naar:
Brucargo Building 703, room 314 \
1931 Zaventem
en dif ganaf 15 april 2000.
(Get.) Marcel Buelens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 28 juni 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(64453)
N. 20000707 — 167
AHK Air Hong Kong (Belgium) N.V.
Naamloze Vennootschap
Brucargo Building 703, room 314
1931 Zaventem
Brussel 553728
BE 444 691 352
Ontslag / Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de
buitengewone vergadering van de
„Aandeelhouders gehouden op 29 februari
2000. Na beraadslaging neemt de vergadering
met éénparigheid van stemmen ce volgende
beslissing:
1/ De vergadering aanvaardt het ontslag van
Tang Kwok Kit Kenny en dit met ingang van 9
maart 2000.
2/ De vergadering benoemt, met ingang van
10 maart 2000, de heer Hunter Andrew
Sjovald/Çrauford als bestuurder.
(Get.) Marcel Buelens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 28 juni 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(64454)
Comptes annuels
16/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-16/0069067
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
01/07/2004
Description: m Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/07/2004- Annexes du Moniteur belge In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte KIN *04096981* I zgn Griffie Benaming: OHRA BELGIUM Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ! Zetel. Pleinlaan, 15 te Elsene (1050 Brussel) | Ondememingsnr: 0463 434 425 © Voorwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN | Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 9 juni ! 2004, geregistreerd twee bladen een renvooi op het 2° Registratiekantoor van Vorst op zeventien juni. 2004, boek 27, blad 3, vak 18. Ontvangen vijfentwintig euro (€ 25). De Ea. Inspecteur (getekend) BONTE V. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, waarvan hierna een uittreksel volgt Artikel 1: Vorm en benaming De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam “OHRA | ' BELGIUM” of “OHRA Belgium” of “ohra belgium”. Artikel 2; Maatschappelijke zetel ! De maatschappelijke zetel is gevestigd te Elsene (1050 Brussel), Pleinlaan 15. ! Artikel 3: Doel. De vennootschap heeft als doel: alle vertichtingen van verzekeringen en herverzekeringen met betrekking tot alle takken, zowel in België als in het buitenland, alsmede kapitalisatieverrichtingen en, 1 ' het beheer van gemcenschappelijke pensioenfondsen. De activiteiten van de vennootschap mogen de organisatie en do uitbating, zelf of met tussenkomst van andere organismen, van aÎle verzekerings-, medeverzckerings- of hervorzekeringsstelsels omvatten. Om haar doel te verwezenlijken, mag de vennootschap onder meer haar reserves beleggen door roerende on onroerende verrichtingen te doen, uit te lenen met of zonder hypothecaire waarborgen, bepaalde risico’s bij andere bedrijven te plaatsen, zich bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, beheer of op elk andere wijze belangen te verwerven ir alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen : met een gelijk doel. ! Artikel 5; Geplaatst kapitaal ! Het geplaatst kapitaal bedraagt twintig miljoen negenhonderd negenenveertigduizend tweeéntwintig euro tweeënzestig cent (EUR 20.949.022,62) en is verdeeld in honderd drieënzestigduizend Ì_ zevenhonderd éénenzeventig (163.771) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, Artikel 6: Opvraging van stortingen Elke opvraging van kapitaal van niet volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur. De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze verplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid, Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, mag de raad van bestuur met eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen: . - ofwel de uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan de aandelen waarvan de rechtmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, te schorsen, onverminderd het recht om het tekort en de } " eventuele intresten gerechtelijk op te eisen; i ofwel de niet volgestorte aandelen te verkopen tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/07/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
De raad van bestuur is gemachtigd de overdracht van de aandelen in het aandelenregister in te schrijven en te ondertekenen.
Artikel 10: Bevoegdheden van de raad van bestuur - Dagelijks bestuur
10,1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
10.2, Indien een directiecomité werd ingericht, mag, onverminderd de verdeling van de aan de Raad voorbehouden taken onder de bestuurders, aan bestuurders geen effectieve leidinggevende functie in de vennootschap worden toevertrouwd. Op initiatief van het directiecomité kunnen hen wel bijzondere opdrachten worden toevertrouwd.
10.3. Indien geen directiecomité werd ingericht, mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder” genoemd.
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hun zal hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden,
Artikel 12: Directiecomité
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algomeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college,
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht worden bepaald door de raad van bestuur, De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betroffende do werkwijze en de wijze van rapporteren van het directiecomité vastlegt. Artikel 14: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders samen handelend;
= hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde bestuurder; - hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat,
Artikel 15: Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de derde donderdag van de maand mei om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heoft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 16: Vertogenwoordiging
De mede-cigenaars, de pandschuldeisers en hun schuldenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door cen gemeenschappelijk volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen,
Ingeval van vruchtgebruik, en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk gemachtigde, moet de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
Artikel 17; Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigonaar van effecten mag zich op de vergadering laten vortegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 19: Verdagıng
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie woken uitgesteld worden door de raad van bestuur.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering, deel te nemen blijven geldig voor de tweede.
Vooren Luik B - Vervolg
behouden
aan het Artikol 21: Boekjaar
Belgisch Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december
Staatshlad |‘ Artikel 22: Winstverdeling !
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemenc vergadering der aandeelhouders over de" verdeling van het saldo van de netto-winst.
Artikel 23: Interimdividenden
' De raad van bestuur zal op eigen verantwoordclijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te | betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
! , Artikel 24: Betaling, der dividenden
! De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad } „van bestuur.
! i “Alle dividenden tockomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen
de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds ‚gestort.
Artikel 25: Verdeling van het vereffeningssaldo
! Het batig satdo van de vereffening zal proportioneel verdeeld worden over de aandelen. Indien de aandelen niet volgestort werden in een gelijke proportie, dienen de vereffenaars alvorens tot verdeling over te gaan, rekening te houden met de verscheidenheid van de situatie en het evenwicht te „herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door op te roepen tot bijkomende stortingen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
} Getekend: Jean-Philippe Lagae, notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, een aanwezigheidslijst, twee volmachten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/07/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanrgheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{o)m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
04/05/2007
Description: £
Mod 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x
-
aa a na neerlegging ter griffie van de akte =
Voor- „
kehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad = MINI
i m Griffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
: Ondernemingsnr : 0463.434.425
Benaming
(volt): Ohra Belgium
Rechtsvorm : NV
Zetel: Pleinlaan 15
1050 Eisene (Brussel)
Onderwerp akte : Benoeming van de heer H.H. Raué als bestuurder
1
Uitreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders overeenkomstig arikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen van 16 februari 2007:
1.De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming als bestuurder van de heer H.H. Raus,’ wonende te 3741 HM Baarn, B, Zweerslaan 37 in Nederland met ingang vanaf 1 maart 2007 tot de algemene. in vergadering van 2013. De heer H.H. Raué zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.
2.De algemene vergadering verleent volmacht aan Nadia Zaouali, wonende te 1050 Elsene, Jennerstraat 1 en aan Sara Elvire Jespers, wonende te 2018 Antwerpen, Molenstraat 4, ieder individueel handelend, met: recht van Indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de! beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alte 7 administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de’ Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de; Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen. ’
Caspar van Haaften
Afgevaardigd bestuurder
p de laatste blz. van Luik B vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
02/09/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-09-02/0259143
Démissions, Nominations
13/03/2012
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsb!
na neerlegging ter griffie van de akte
Mod 2.4
lad bekend te maken kopie
bel BRUSSE
3 MINI D4 MrT 202 *12054981* cnn
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) £
Rechtsvorm :
Zetel :
0463.434.425
Ohra Belgium
NV
Fonsnylaan 38
1060 Brussel
Goedkeuring door de NBB van de herbenoeming van H. De Cupere als uitvoerend bestuurder.
Onderwerp akte :
Er wordt vastgesteld:
- dat de goedkeuring van de NBB op het ogenblik van de publicatie (0085625) van de beslissing door de algemene vergadering van aandeelhouders van 19/05/2011 over de herbenoeming van de uitvoerende bestuurder Hugo De Cupere nog niet werd ontvangen;
dat de vennootschap inmiddels de definitieve goedkeuring van de NBB heeft gekregen bij brief van de NBB: de dato 21/12/2011 en dat de herbenoeming van bovenvermelde uitvoerende bestuurder als definitief kan: worden beschouwd. ‘
cananmenmemnanemmnnnmensnmtnncnnemenn
eur
eue
au
eenne
nantes
name
eee
ne
een
ea
H. De Cupere
Afgevaardigd bestuurder
Iu new ee me ene nn anna anna nenne nn nun en un nn run ne mann nn nem anne nenn nn maa enn : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Op de laatste blz. van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-05/0299417
Comptes annuels
09/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-09/0310135
Démissions, Nominations
06/07/2015
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
vo Meergelegdlantvan su. =
VAE rte vn ac ant rechibank van
Séance) Bruges
3 4
Ondernemingsnr: 0463.434.425
Benaming
(voluit): Ohra Belgium
(verkart) :
Rechtsvorm: NV
Zetel: Fonsnylaan 38, 1060 Brussel.
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming van de heer Bruno Moors als bestuurder.
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders van 02/12/2013 overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen:
1. De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming als bestuurder van Ohra Belgium de heer Bruno Hugo R Moors, wonende te 2800 Mechelen, Zandstraat 13 (België) met ingang vanaf 21 mei 2015 tot de algemene vergadering van 2018, De heer Bruno Moors zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.
2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek, Stenebrugstraat 41, (België) om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe aile administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.
Jan Van Autreve Bruno Moors
bestuurder bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
06/07/2016
Description:
Mod Word 14,1
In de bijlagen bij het Belgisch. Staatsblad bekend te maken kopie
IO [owes
ter griffie van de Nederlandstalige
ee
ee
RN
RN
i
ET ankyan In koophart arfeFBrusse! I. rechtbar = =
Ondernemingsnr : 0463.434,425
Benaming
(uit): OHRA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Fonsnytaan 38. 1060 Brussel
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Ontslag van de heer J. Van Autreve als bestuurder en benoeming van de heer F. Depaz als bestuurder.
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeeinouders van 10/06/2016 overeenkomstig artikel 536 §1, derde fid van het wetboek van vennootschappen:
1. De algemene vergadering neemt kennis van de neerlegging door de heer Jan Van Autreve wonende te: 9840 De Pinte, Gloxinialaan 18 van zijn mandaat als bestuurder van Ohra Belgium NV met ingang vanaf 17 mei; 2016 en aanvaardt zijn ontslag per voormelde datum.
2.De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming als bestuurder van Ohra Belgium NV de: heer Filip Depaz, wonende te 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 38 met ingang vanaf 17 mei 2016 tot de. algemene vergadering van 2020. De heer Filip Depaz zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.
3.De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek, Stenebrugstraat 41, (België) en aan Nadia Zaouali, wonende te 1730 Asse, Platijn 10 (België) ieder individueel: handelend, met recht van indeplaatssteliing, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de: publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de Bijtagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij: de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van: de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.
Bruno Moors Filip Depaz
bestuurder bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noteris, hetzij van de perso(opn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-15/0174258
Divers, Capital, Actions
22/12/2000
Description: 156 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 décembre 2000
Déposé en même temps :
- expédition avec procuration.
- mise 4 jour des statuts.
Déposé, 13 décembre 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(125524)
N. 20001222 — 272
SCRL, LE FOYER CINACIEN
Société coopératise à responsabilité limitée
Rue du Commerce, 96
5590 CINEY
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Dinant, n° 1
T.V.A. 401.392.037
DEPOT DES SIGNATURES DES PERSONNES HABILITEES A
REPRESENTER LA SOCIETE
Extrait des délibérations du Conseil d'admimstration du 18 décembre
995
Le Conseil est en nombre pour détibèrer valablement.
En sa séance du 15 décembre 1995, le Conseil d'administration de la
Société «LE FOYER CINACIEN » a délégué san pouvoir de
signature à Monsieur Guy MILCAMPS, Président, et à Madame
Marie-Christine BARME, Drrectnice-gérante conformément aux
Statuts de la Société
Déposé, 13 décembre 2000.
1938 TVA. 21% 407 (Mention) 2345
(125526)
N. 20001222 — 273
OHRA BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Woluwelaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Brussel 626.691
BE 463.434.425
Neerlegging voorstel van inbreng van een
bedrijfstak door Ohra Belgium NV in Ohra
Verzekeringen NV dd. Ml december 2000.
Neergelegd, 13 december 2000.
(Mededeling) 1938 BTW 21 % 407 2345
(125436)
N. 20001222 — 274
CHAUPS
SPRL
Rue Beau Soleil, 11/Bis
5650 YVES-GOMEZEE
R.C. Dinant n° 46038
TVA : 463.075.921
Démission - Nomination
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 18
novembre 2000, il a été décidé que :
1°) la démission de son poste d'associé actif de Mr _
Bernard CROSSATTI
2°) la nomination au poste d'associé actif de Mr
Lucien SOMME et ce, pour un mandat gratuit.
(Signé) Pascal Somme,
gérant.
Déposé, 13 décembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(125527)
N. 20001222 — 275
SEMAILSUD
Société anonyme
Rue d'Emptinne, 10
B5360 HAMOIS
Dinant, en attente
BE 456.862.476
Décès, nominations,
siège social.
changement de
L'AG extraordinaire, tenue le 26.10.
2000, suite au décès de Mr VERSELE.
Herman, son Pr&sident et Administra-
teur Délégué, a pris les décisions
suivantes:
-nomination de la SA VERSELE-LAGA à
9800 DEINZE aux postes de Président
Démissions, Nominations
27/06/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2002 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 juin 2002 349
Uitttreksel uit het proces-verbaal van de Algemene
Vergadering der Aandeelhouders dd. 14 mei 2002.
De vergadering neemt akte van de vervanging van de
heer Michel’ Van Trier als vaste vertegenwoordiger
van onze commissaris, Deloitte & Touche
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, door de heer
Piet Demeester en dit met ingang vanaf boekjaar
2002. Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren BV
o.v.v.e. CVBA wordt derhalve vanaf volgend
boekjaar vertegenwoordigd door de heren Piet
Demeester en Eddy Cober.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Hendrik C. Kastelijn,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 14 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 1064 61,29 EUR
(83186)
N. 20020627 — 589
CORN PRODUCTS COMPANY
naamloze vennootschap
Humaniteitslaan 292
1190 Brussel
BE 404.823.065
Uittreksels uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene
Vergadering der aandeelhouder ser. i4 mel 2002.
Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen
wordt door de Algemene Vergadering der aandeelhouders
kwijting verleend aan de bestuurders en de Commissaris-revisor
voor hun beheer tijdens het boekjaar 2001.
Statutaire benoeming van de bestuurders.
De Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders benoernt
voor een termijn die zal eindigen op de dag van de publicatie in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissingen der
eerstkomende, eventueel uitgestelde Gewone Algemene
Vergadering de Heren Jules NOTEN, Albert DE BRUYN, Frank
HUYGHE en Roger PEETERS tot bestuurders.
Om de vennootschap Je vertegenwoordigen, dienen twee
bestuurders samen jen eng 11 van de statuten).
De mandaten zijn ongezoldigd.
Voor gewaarmerkte uittreksels :
(Get.) J. Noten, (Get) R. Peeters,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd te Brussel, 14 juni 2002 (A/118268).
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
| (83160)
N. 20020627 — 590
DELTA LLOYD BELGIUM
Naamloze vennootschap
1050 Elsene, Pleinlaan 15.
BE: 403.816.047
Statutenwijziging — :
Uit een proces-verbaal van notaris EEMAN Joost te Gent op 23/5/2002,
Geregistreerd te Gent I, de .27/05/ 2002, boek 175, blad 100, vak 18 twee
” . rollen, geen verz, Ontvangen € 25: VAN RIE blijkt dat: de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap DELTA LLOYD
BELGIUM, volgende éénparige beslissingen genomen heeft:
1/ wijziging datum jaarlijkse statutaire algemene vergadering naar de derde
donderdag van de maand april
2/ De vergadering beslist art 19 de statuten van de vennootschap aan te passen
3/ De vergadering verleent bij deze volmacht aan volgende medewerkers van de naamloze vennootschap ‘Deloitte & Touche Tax & Legal’ te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270; \)Juffrouw Eve Henkens, bediende, wonende te Deurne, Mortselsesteenweg 225, 2)Mevrouw Katelijne De Caluwé, bediende, wonende te 2640 Mortsel, Lodewijk Dosfellei 30.3) Juffrouw Hilde Tobback, bediende,
wonende te Essen, Vossenboslaan 6.elk van hen bevoegd om qfronderiifk op te treden en met recht van indeplaarsstel ling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastings administraties, waaronder “BTW”, alsook tegenover de admini stratie van het handelsregister ten einde aldaar elle aanwagen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst,
4/ coördinatie van de statuten,
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Joost Eeman,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie + coördinatie.
Neergelegd te Brussel, 14 juni 2002 (A/115492).
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(83161)
N. 20020627 — 591
OHRA BELGIUM
Naamloze vennootschap
Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
BRUSSEL 626.691
NN: 463.434.425 . -
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot hef Belgisch Staatsblad van 27 juni 2002 350 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 juin 2002
Statutenwijziging —
Uit een proces-verbaal van notaris EEMAN Joost te Gent op 23/5/2002,
Geregistreerd te Gent 1, de 27/05/ 2002, boek 175, blad 100, vak 15, twee
rollen, éé n verz, Ontvangen € 25:J. VAN RIE blijkt dat: de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap OHRA BELGIUM,
volgende éénparige beslissingen genomen heeft:
UV wijziging datum jaarlijkse statutaire algemene vergadering naar de derde
donderdag van de maand april
2/ De vergadering beslist art 19 de statuten van de vennootschap aan te passen 3/ De vergadering verleent bij deze volmacht aan volgende medewerkers van de naamloze vennootschap ‘Deloitte & Touche Tax & Legal’ te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270: \\Juffrouw Eve Henkens, bediende, wonende te Deume,
Mortselsesteenweg 225, 2}Mevrouw Katelijne De Caluwé, bediende, wonende te 2640 Mortsel, Lodewijk Dosfellei 303) Juffrouw Hilde Tobback, bediend:
wonende te Essen,Vossenbostaan 6,elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en mes recht van indeplaatsstel ling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastings administraties, waaronder “BTW”, alsook tegenover de admini stratie van het handelsregister ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.
&/ coördinatie van de statuten,
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Joost Eeman.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie + coördinatie.
Neergelegd, 14 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(83170)
N. 20020627 — 592
"T. BARBIOT & M. ROSSIGNOL” en abrégé "S.C.S. TB &
mR"
Société en commandite simple
Avenue du Frêne 47
1020 BRUXELLES
RC Bruxelles, numéro 616.184
NN 461.120.677
"DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - FIN DU
MANDAT DES DIRECTEURS-GERANTS - NOMINATION DES
LIQUIDATEURS - CLOTURE DE LA LIQUIDATION®
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 03/06/2002: 1} la
dissolution anticipée de la société dès 03/06/2002
en vue de la mise en liquidation de celle-ci; 2)
l'achèvement du mandat des directeurs-gérants,
Madame Thérèse BARBIOT et Monsieur Marc ROSSIGNOL,
les deux demeurant à 8670 Oostduinkerke, Polder-
straat 144, a partir du 03/06/2002; 3) la-
nomination de Madame Thérèse BARBIOT et Monsieur
Marc ROSSIGNOL en tant que liquidateurs, à partir
du 03/06/2002; 4) qu'aucune consignation ne soit
nécessaire; 5) la clôture de la liquidation en
date du 03/06/2002; 6) que les livres et documents
sociaux de la société seront déposés et conservés
pendant cinq années à 8670 Oostduinkerke,
Polderstraat 144,
(Signé) Thérèse Barbiot,
liquidatrice.
Déposé, 14 juin 2002.
1 50,65 T.VA. 21% 10,64 6129 EUR
(83173)
N. 20020627 — 593
SCHUMAN N.V.
Naamloze vennootschap
Louizalaan 382
1050 BRUSSEL 5
BRUSSEL NR. 648406 .
BE 472.455.128
ONTSLAG EN HERBENOEMING
BESTUURDERS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd.
30.05.2002 blijkt dat ontslag werd ingediend door de NV Best
Invest, NV Gromabel en NV Joera als bestuurders. De NV
Dunant Gardens, Engelse Wandeling 76, 8500 Kortrijk en de
NV Louise-Dumonceau-Century, Louizalaan 382, 1050 Brussel
werden benoemd tot nieuwe bestuurders voor een termijn van 6
jaar. Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2008. Uit de notulen van de Raad van
Bestuur dd, 30.05.2002 blijkt dat Dunant Gardens werd
benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Er wordt aan herinnerd dat
overeenkomstig artikel 23 van de statuten de vennootschap
geldig vertegenwoordigd wordt door 2 bestuurders gezamelijk
optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Best Invest, N.V, gedelegeerd bestuurder :
(Get.) Bernard Van Canneyt.
(Signé) Roger Aptaker,
Neergelegd, 14 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(83174)
N. 20020627 — 594
DELTA LLOYD LIFE
Naamloze vennootschap
Démissions, Nominations
27/11/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte a KEN [ll BRUSSEL 21-0 Ana *03124920* Griffie NX 7: Benaming: Ohra Belgium ! Rechtsvorm . Naamloze vennootschap Zetel Woluwelaan 2, 1150 Sınt-Pieters-Woluwe Ondernemingsnr : | Voorwerp akte : dd. 17 april 2003 Luc Vancamp Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -27/11/2003- Annexes du Moniteur belge 0463434425 Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerde bestuurders Uittreksel uit de notulen van de bijeenkomst van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar: - De heer Luc Vancamp, Uitenspiegellaan 11, 1501 Halle; - De heer Arnold Tieroif, Stationsstraat 121, 9260 Schellebelle. Hun mandaat zal verstrijken op de jaarvergadering van 2009 Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 17 april 2003 De raad van bestuur beslut met unanimiteit de volgende personen te herbenoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap: - De heer Luc Vancamp, Uilenspiegellaan 11, 1501 Halle; - De heer Arnold Tierolf, Statonsstraat 121, 9260 Schellebelle. Voor éénsluidend uittreksel Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz van Luik B veimelden Recto Naam en hoedanigheid van de instiumenterende notaris, hetzij vant de persolojnfen) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Siège social, Démissions, Nominations
10/09/2010
Description: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoude aan hel Belgiscl Staatsbl: : Ondernemingsnr: 0463.434.425 NUM 0 SRUSSER Griffie ~ Benaming (uit : Ohra Belgium Rechtsvorm: NV Zetel: Pleinlaan 15 1050 Elsene (Brussel) : Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel, benoeming Frank Blankers als bestuurder, vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris KPMG, ontslag Frank Blankers als bestuurder. De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene: ; vergadering van aandeelhouders van 20/05/2010: 1. Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur tot overbrenging van de maatschappelijke zetel: naar volgend adres: Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel; i 2. De algemene vergadering beslist de heer Frank Blankers, wonende te 8015PR Windesheim (Nederland): ' Windesheimerweg 2a met ingang vanaf 1 mei 2010 te benoemen als bestuurder van Ohra Belgium tot de: ‘algemene vergadering van 2014. Het mandaat is onbezoldigd. : 3. Kennisname van het feit dat de vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren CVBA: ‘beslist heeft de heer Luc Van Couter door de heer Karel Tanghe, bedrijfsrevisor, als wettelijke: | vertegenwoordiger te laten vervangen met betrekking tot boekjaar 2010; i 4. De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek, : Stenebrugstraat 41, (België) en aan Sara Elvire Albert Jespers, wonende te 3051 Oud-Heverlee: : Krekelbergstraat 11, (België) ieder individueel handelend, met recht van indeptaatsstelling, om alle vereiste: : handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de: : Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap: . onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondememingen, een ondernemingsloket naar: : keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te’ doen. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders: : overeenkomstig artikel 536, vierde tid van het wetboek van vennootschappen van 27/08/2010: 1.De algemene vergadering neemt kennis van de neerlegging door de heer Frank Blankers wonende te! : 8015 PR Windesheim (Nederland), Windesheimerweg 2a, van zijn mandaat als bestuurder van Ohra Belgium: NV met ingang vanaf 1 augustus 2010 en aanvaardt zijn ontslag per voormelde datum. 2.De algemene vergadering verteent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek, ' Stenebrugstraat 41, (België) en aan Sara Elvire Albert Jespers, wonende te 3051 Oud-Heverlee: Krekelbergstraat 11, (België) ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste: handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de; * Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap ! : onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar: te ' i ‘ ji keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te: : doen. ; H. De Cupere Afgevaardigd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-06/0285888
Comptes annuels
21/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-21/0330691
Démissions, Nominations
14/12/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 1999 31
d.d. 1 oktober 1999 en dat de Heer Arnold Tierolf, wonende
te Nederland, 2023 KD Haarlem, J. Haringstraat 44,
benoemd werd tot bestuurder en dit met ingang van 15
november 1999,
en dit voor een termijn van 4 jaar.
Deze mandaten eindigen tot vóór de jaarvergadering van
2004,
Tevens aanvaardt deze Bijzondere Algemene Vergadering
het ontslag van de Heer Emile Nebbeling op 1 augustus
1999, alsook het ontslag van de N.V, EVAKI met ingang
van 29 oktober 1999,
(Get) Luc Vancamp,
gedelegeerd bestuurder.
(Get) H. De Schutter,,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 december 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4634
(123209)
N. 991214 — 76
HET BELGISCH VERHAAL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PALEIZENSTRAAT 108 - 110
1030 BRUSSEL
H.R. Brussel 625691 — BTW 463.434.425
BENOEMING BESTUURDERS :
Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 7 juni
1999 dat men beslist tot benoeming als Voorzitter van de
Raad van Bestuur:
De Heer T. Roos, wonende te Nederland, AR 7313
Apeldoorn, Tweede Beukenlaan 45
en als Gedelegeerd Bestuurder, met alle machten van
dagelijks bestuur:
De Heer E. Nebbeling, wonende te Nederland, 67411 CN
Lunteren, Wuitekampweg 15.
En dit voor een periode van 5 jaar, hetzij tot aan de
jaarvergadering van 2004
(Get.) H. De Schutter,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 december 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(123210)
N. 991214 — 77
HET BELGISCH VERHAAL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PALEIZENSTRAAT 108 - 110
1030 BRUSSEL
H.R. Brussel 626691 — BTW 463.434.425
ONTSLAG BESTUURDERS:
Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemne
Vergadering d.d. 28 juni 1999 dat er kennis genomen werd Ir
van het ontslag van de Heer B.J.J.M. Huesmann en de Heer
W. Hardeman als bestuurders van de vennootschap op
datum van 31 maart 1999.
Tevens neemt de Raad van Bestuur kennis van het feit dat de
opdracht van de KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door de Heer P. Behets, als commissaris revisor van de
vennootschap op heden vervallen is. Daarop heeft de Raad
van Bestuur beslist om tot revisor te benoemen voor een
riode van 3 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van
2002, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
Heer Luc Van Couter.
(Get) H. De Schutter,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 december 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(123211)
N. 991214 — 78 >
IDEFIT
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
(MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID)
ZEEPAKKER 2 B
2390 MALLE
ANTWERPEN 296.381
BE 449.792.760
ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS
De bijzondere Algemene Vergadering van
24/08/1999 heeft beslist om het ontslag te ru
aanvaarden van volgende bestuurders:
Q Hans Hanssens met ingang van 30/06/1999;
Q Christel Jeugt, met ingang van 12/08/1999;
en te benoemen met ingang vanaf 24/08/1999:
QO De heer Willy Bosch woonachtig te 2980
Zoersel, Populierenlaan 16 als bestuurder en
afgevaardigd bestuurder.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het
handelsregister wordt volmacht gegeven aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap “Accountantskantoor J
& J" gevestigd te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
154, met macht van indeptaatsstelling.
(Get) Willy Bosch, _
afgevaardigd bestuurder. ‘
Tegelijk hiermee neergelegd : verslag.
Neergelegd, 2 december 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(123369)
Capital, Actions, Divers
07/09/2001
Description: Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 septembre 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 september 2001 381
Alle aandeelhouders zijn aanwezig, derhalve is de Bekrachtigingsakte.
vergadering geldig samengesteld. Op de agenda Uit een akte verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent, dd. staat slechts één punt vermeld, namelijk het 27/7/2001 (geregistreerd te Gent | op 9/8/2001, boek 174, blad ontslag als medezaakvoerder van de heer 48, vak 18, twee rollen, ontv. 2.850.000fr)- get.. J. SCHEIRSEN, Meert Felix wonende te 9400 Ninove, blijkt dat : . .
Onderwijslaan 19 bus 3. VASTSTELLINGEN.
Dit agendapunt wordt met algemeenheid van Dat blijkens proces-verbaal van 31/1/2001 beslist werd onder stemmen aanvaard. De agenda uitgeput zijnde de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde van de goedkeuring wordt de vergadering gestoten. hieromtrent vanwege de Belgische Controledienst der
Neergelegd, 29 tus 2001 Verzekeringen, 1/ dat OHRA BELGIUM nv, met zetel te Sint- rgelege, 29 augustus . Pieters-Woluwe Woluwelaan 2, inbreng wenste doen van haar
(Mededeling) 2000 BTW 21 % 420 2 420 bedrijfstak “Leven” in het toenmalige genaamd OHRA VERZEKERINGEN, thans DELTA LLOYD LIFE, volgens de
(104616) modaliteiten zoals bepaald bij haar besluit van de algemene
vergadering de dato 31/1/2001.
Gelet op de realisatie van deze inbreng, stelde de algemene
N. 20010907 — 673 vergadering van OHRA VERZEKERINGEN (thans Delta Lloyd European Business Press Life genaamd) — blijkens haar proces-verbaal de dato 31/1/2001 opgemaakt voor notaris Joost EEMAN- , vast dat deze inbreng
naar “Ohra Verzekeringen” van gans de bedrijfstak “teven”
afkomstig van Ohra Belgium NV werd gerealiseerd, onder de
Société Anonyme opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Belgische
Controledienst der Verzekeringen.
2 (...) 3/ (..) 4/6.) 5/4 G.) -
Avenue Eugene Plasky 144 BEVESTIGING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE : 1030 Bruxelles Dat blijkens een beslissing van 2/7/2001 de raad van de
Controledienst voor de Verzekeringen de inbreng van de
Bruxelles 01616400 bedrijfstak “Leven” door Ohra Belgium NV in Obra
Verzekeringen NV (thans “Delta Lloyd Life”) heeft goedgekeurd. -
Dat bijgevolg de voormelde beslissingen definitief geworden
461.357.437 zijn. . Resulterende in statutenwijzigingen bij de verkrijgende naamloze
vennootschap Delta Lloyd Life (ex - Ohra Verzekeringen) .
Renouvellement les mandats d'administration Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Joost Eeman,
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les notaris.
mandats d'administration de Monsieur Steve
Weitzner et Chris Satchwell pour une durée de 2 Neergelegd, 29 augustus 2001.
ans. 2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
Elle confirme que le mandat de Monsieur A. .
Rousselot en qualité d’administrateur délégué
viendra à échéance à l'assemblée générale de 2003.
-L'assemblée ee fait que les mandats des
administrateurs pas rémunérés.
(Signé) André Rousselot,
administrateur délégué.
Déposé, 29 août 2001.
1 2 000 T.V.A. 21 % 420 2 420
(104618)
N. 20010907 — 674
OHRA BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Woluwelaan 2, Sint-Pieters-Woluwe,
Brussel 626.691
(104617)
N. 20010907 — 675
JAGERI INTERNATIONAL
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Leuvensesteenweg 613 bus 62
1930 ZAVENTEM
BRUSSEL: 597.315
455.120.931
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de 2
+
Démissions, Nominations
27/04/2007
Description: woz GSE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ram 1] an *07062514* 49 -04- 2007 Griffie : Ondermemingsnr : 0463.434.425 Benaming (out). Ohra Belgium Rechtsvorm : NV Zetel: Pleinlaan 15 1050 Elsene (Brussel) : Onderwerp akte : Neerlegging van het bestuursmandaat door de heer R.L.M. Hillebrand en d heer G.J.L.M.J.G Vermeire Uitreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen van f februari, : 2007: 1.De algemene vergadering neemt kennis van de neerlegging van hun mandaten door de heren R.L.M. Hillebrand wonende te 3762 DS Soest ( Nederland), Regentesselaan 12 en G.J.L.M.J.G Vermeire wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 43 als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van Ohra Belgium. De heer R.L.M Hillebrand legt zijn mandaten neer met ingang vanaf 15 december 2006 en de heer G.J.L.M.J.G Vermeire met ingang vanaf 31 december 2006, De neerlegging van zijn mandaten door de heer R.L.M Hillebrand impliceert ook de neerlegging van zijn; } mandaat als voorzitter van de raad van bestuur, i 2.De algemene vergadering verleent volmacht aan Nadia Zaouali, wonende te 1050 Elsene, Jennerstraat 1, } | en aan Sara Elvire Albert Jespers, wonende te 2018 Antwerpen Molenstraat 4, ieder individueel handelend, met } ' recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de: beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle; } administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingstoket naar keuze van de lasthebber en de griffie van di | ; Rechtbank van Koopttandel, en te dien einda, at het nodige te doen. G, van Haaften Op de laatsie biz va van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Démissions, Nominations
11/06/2008
Description: Pan msi
Vo:
beho
aan
Belg
Staat
WI
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
I ein
na neerlegging ter griffie van de akte
TK *08085219* EL ee s>
o
> ®
2
5 2
= <
©
=
5 >
n ©
x ®
= =
<
co e
S a
S &
© 2 =
=
GS
& e
B 2
5 5
£ a
=
© 2
> ®
a
+ ©
xo
2
< ©
D
&
a
‘Op de laatste biz, van Luik.
! ; Ondernemingsnr : 0463. 434. 425
i Benaming i
(votuit): Ohra Belgium :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Pleinlaan 15
1050 Elsene (Brussel) :
Onderwerp akte : Einde mandaat als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de heer : C.A.N.W. van Haaften !
De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene; vergadering van aandeelhouders: !
: 1.De algemene vergadering neemt kennis van de neerlegging door de heer Caspar van Haaften wonende te; i . 3080 Tervuren, Philippe Keyaertslaan 8 (België), van zijn mandaat als bestuurder van Ohra Belgium met ingang: } : vanaf 1 maart 2008. De neerlegging van zijn mandaat als bestuurder impliceert ook de neerlegging van zijn? mandaat als afgevaardigd bestuurder van Ohra Belgium.
2.De algemene vergadering verleent volmacht aan Nadia Zaouali, wonende te 1050 Elsene, Jennerstraat 1: (België) en aan Sara Elvire Albert Jespers, wonende te Oud-Heverlee, Krekelberg 41 ( België) ieder individueel: handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alie vereiste handelingen te verrichten met het oog op de!
publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad,: daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van ‘ + de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.
C.F, Frankhuisen
Afgevaardigd bestuurder
B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
05/05/2011
Description: Mod 2.1
Wk | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
zE BRYSseL 7917* came 2-2 AVR. 2918
J 5 | Ondernemingsnr : 0463.434.425
Benaming
(oui) : Ohra Belgium
4
Rechtsvorm : NV
Zetel : Aomsmyfanm 38 - )OGe Sn gills
4 .
Onderwerp akte : Ontslag H. Raué als bestuurder, benoeming O. Verstegen als bestuurder, benoeming O.Verstegen als voorzitter van de raad van bestuur.
De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene; t vergadering van aandeelhouders van 29/03/2011:
1.De algemene vergadering neemt kennis van de neerlegging door de heer Henk Raué wonende te B. ! Zweerslaan 37, 3741 HM Baarn (Nederland) van zijn mandaat als bestuurder van Ohra Belgium met ingang! vanaf 1 april 2011 en aanvaardt zijn ontslag per voormelde datum. Zijn mandaat ais voorzitter van de Raad van: Bestuur eindigt samen met het einde van zijn bestuursmandaat. }
2.De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming als bestuurder van de heer Onno Wim} Verstegen, wonende te Vossiusstraat 75, 1071 AK Amsterdam (Nederland) met ingang vanaf 1 april 2011 tot de: algemene vergadering van 2015. De heer O. Verstegen zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. De: benoeming gebeurt onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de CBFA, !
: 3.De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek,: | Stenebrugstraat 41, (België) en aan Sara Elvire Albert Jespers, wonende te 3051 Oud-Heverlee: { Krekelbergstraat 11, (België) ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste: ! handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de: : Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap; ‘ onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsioket naar: ï keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te! ‘ doen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 8 april 2011:
De raad van bestuur beslist dat de heer Onno Wim Verstegen de heer H. Raué zal opvolgen ais voorzitter: van de raad van bestuur met ingang vanaf 1 april 2011. Dit mandaat eindigt automatisch als het: bestuursmandaat eindigt. Deze benoeming gebeurt onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van; de CBFA. :
„De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek,: Stenebrugstraat 41, (België) en aan Sara Elvire Albert Jespers, wonende te 3051 Oud-Heverlee! Krekelbergstraat 11, (België) ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste: handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de: £ Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap! onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar; keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te: doen.
H. De Cupere
Afgevaardigd bestuurde
i :
:
: t
‘
: '
‘
kB verme : hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
ste biz. van Lui
: Rec
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/08/1998
Description: 20
- De Heer Robert CUYPERS, wonende te 2900 Schoten,
Botermelkdijk, 238. .
Beslist dat hun mandaten zullen vervallen. onmiddellijk na
de jaarvergadering volgend-op het derde boekjaar.
| Benoemt volgend college van commissarissen-revisoren met
ingang van 20 juni 1998 tot ónmiddellijk na de
jaarvergadering volgend op het derde boekjaar: ,
- de Heer Philippe CLUDTS, Bedrijfsrevisor, wonende: te
lymanslaan 12; £ 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul
=de burgerlijke vennoo
“Klynveld „Marwick Goërdelef, ‘Bedrijfsrevisoren”
Onder coöperatieve vorm
(ook genoemd “KPMG Bedrijfsrevisoren BCV”), met zetel.
te 2610 Wilrijk, Spoorweglaan .3, met als permanent
vertegenwoordiger.de Heer Paul BEHETS, Bedrijfsrevisor-
Vennoot, kantoorhoudende te ...9000 . „Gent,
Kortrijksesteenweg 22-28. u
De algemene vergadering merkt op dat laatstgenoemde
aanvankelijk alleen benoemd was door de algemene
vergadering d.d. 7. mei 1998. -
(Get) Henri De Schutter; gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Brussel, 10 augustus 1998 (A/4355).
2 3778 BIW 21% 793 4571
(81367)
N. 980820 — 21 -
“Le Recours Belge, Compagnie d'Assurances”, en
néérlandais “Het Belgisch Verhaal. Maatschappij voor
Verzekeringen”, en abrégé “Le RECOURS BELGE" et:
“HET BELGISCH VERHAAL”
société anonyme
Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais, 108-1101
NOMINATIONS
‘Le Conseil. désigne en qualité de Président du Conseil
d'Administration Drs. B.J.1.M. HUESMANN et désigne en
qualité d'Administrateur-Délépué Messieurs Henri DE
SCHUTTER et Willem HARDEMAN. Ces mandats sont
confiés jusqu'à l'ifsue de l'assemblée anrvelle suivant la
“ elöture du troisième exercice social. -
Le Conseil d'Administration confie la. gestion journalière de
Ja société, ainsi que la représenialion de la société en-ce qui .
concerne cette gestion, aux administrateurs-délégués sus-
mentionnés, qui peuvent agir seul dans le cadre de cette
gestion journalière,
(Signé) Henri De Schutter, administrateur délégué. _
Déposé à Bruxelles, 10 août 1998 (A/4355).
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(81368)
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998 ‚ . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1998 _ -
N. 980820 — 22
7 “Het Belgisch Vertaal, Maatschappij voor Verzekeringen’ 7, in het Frans “Le
Recours Belge, ie d’ Assurances”, in het kort “HET BELGISCH
. VERHAAL” en “LE RECOURS BELGE”
Raamtoze vennootschap
Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenistraat, 108-110
BENOEMINGEN
ittreksel van d vi vergaderi -s
vi .d. 20 juni 19
De Raad van Bestuur benoemt Drs. B.J.J.M. HUESMANN
tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Heren Henri
DE SCHUTTER en Willem HARDEMAN tot Gedelegeerd
Bestuurder, en dit tot onmiddellijk na de jaarvergadering
volgend op het derde boekjaar. Fo I :
De Raad van Bestuur draagt dan ook het dagelijks bestuur
van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur aangaat over aan’ voormelde
gedelegeerd bestuurders die afzonderlijk kunnen handelen in
het kader van dit dagelijks bestuur.
(Get) Henri De Schutter, gedelegeerd bestuurder. \
. Neergelegd te Brussel, 10 augustus 1998 (A/4355).
2 377 BIWA% 793 as
| (81369)
N. 980820 — 23
BLANCHE II
Société Anonyme
Vallon d'Ohain 7
1180 BRUXELLES 18
Bruxelles 566318
449 007 258
PROLONGATION _ . . FT
Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale du-04/06/98 .:
L'assemblée décide de prolonger les mandats des trois
administrateurs pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue --
de l'assemblée de 2004.
(Signe) J.J. Rotthie, ;
administrateur délégué. * ‘
Déposé, 10 août 1998. 4
1 1 889 TVA. 21% 397 2286
(81370)
Démissions, Nominations
12/05/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 mai 1999 119 Handels- en tandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei 1999
” Modifications statutaires
D'un acte reçu par nous, Yves Dechamps, notaire résidant à
Schaerbeek-Bruxelles, le vingt-six mil neuf cent nonante-neuf, portant la
relation d'enregistrement suivante: Enregistré 2 rôles, 3 renvois, au 2ème
bureau de l’Enregistrement de Schaerbeek, le 27/04/99. Vol. 10 F* 21 C 12.
Reçu : Mille francs (1.000.- F). L'Inspecteur p.pal. a.i., (signature).
Etant le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de
la société anonyme “MULTI-SERVICES”, établie à 1080 Bruxelles-
Molenbeck-Saint-Jean, boulevard du Jubilé, 155;
Hi résulte que lassemblée a décidé de modifier la date de clôture
de l'exercice social en la fixant dorénavant au trente-ct-un décembre de
chaque année et, pour la première fois à cette nouvelle date, en mil neuf cent
nonante-neuf.
En conséquence, l'exercice social ayant débuté le premier juillet
mil neuf cent nonante-huit, au lieu de se terminer le trente juin mil neuf cent nonante-neuf, sera prolongé au-delà de cette dernière date jusqu'au trente-et-
un décembre mil neuf cent nonante-neuf.
Corrélativement, l'assemblée a décidé de fixer la date de
l'assemblée générale ordinaire au troisième vendredi du mois de mai à quinze
heures et pour la première fois à cette nouvelle date en l'an deux mil.
Pour extrait analytique conforme :
. (Signé) Yves Dechamps,
notaire.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et du texte mis à jour des statuts.
Déposé, 4 mai 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(49118)
N. 990512 — 198
TELE NIGHT SHOP
Société privée à responsabilité Limitée
Unipersonnelle.
Rue Georges Moreau 56
1070 Bruxelles
R.C.B :619.866
T.V.A :462.266.960
P.V.de l’.A.G.E.du 19.mars1999.
Cessions de parts-Démission du gérant.
P.V.de l'AG.E.du 19,mars 99 son présent Mr Mahmut USLU
domiciliée Rue Pasteur 32 à 1070 Bruxelles.
Est également présente Mr :POLAT Ozkan . Ordre du jours.
Mr :Mahmut USLU démission du poste du gérant cède
également la totalité de ses parts cède respectivement 750 paris à
Mr POLAT Ozkan.
Nomination d'un nouveaux gérant : POLAT Ozkan domicili¢e
Rue Josaphat 245 à 1030 Bruxelles son mandat sera exercé à
titre gratuit il à tous les pouvoirs vis-à-vis des tiers pour la spriu
Tele night shop.
Qui accepte.
L' assemblée accepte à l'unanimité.
(Signé) Polat Ozkan,
gérant.
Déposé, 4 mai 1999.
1 1915 T.V.A. 21% 402 2317
(49123)
N. 990512 — 199
HerBELGISCH VERHAAL
Naamloze Vennootschap
Paleizenstraat 108-110, 1030 Brussel
Handelsregister Brussel nr.(26.691
463.434.425 (niet BTW plichtig)
ONTSLAG
De raad van bestuur heeft op 1 april
1999 het ontslag van de heer Willem
Hardeman als afgevaardigd bestuurder
geacteerd. :
Voor eensluidend uittreksel : in
(Get) Henri De Schutter,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 4 mei 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(49122)
N.. 990512 — 200
BLATEY INDUSTRIES
Société privée à responsabilité limitée
Rue Edmond Delcourt 25
1070 Bruxelles
Bruxelles n° 620.041 Fi
n° 462.189.459
Démission gérant / modification siège social
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 21 janvier
1999, les associés se sont réunis et ont actés la démission
comme gérant de Monsieur Philippe Cliquet à partir de cette
date.
De plus, le siège social de la société est transféré à l'adresse
suivante : Place de la Vaillance n°1 - 1070 Bruxelles.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1999.
(Signé) Philip Teyssen,
président.
Déposé, 4 mai 1999:
1 1915 T.V.A. 21 % 402 2317
(49115)
Démissions, Nominations
02/07/2004
Description: Wall is © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte T Voor- behoude aan het Belgisct Staatsbla MA | “u zu *04097673* . Griffie U V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/07/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming: Ohra Belgium ! Rechtsvorm . Naamloze vennootschap Zetel: Pleinlaan 15, 1050 Brussel Ondernemingsnr: 0463.434.425 Voorwerp akte : Benoeming Uittreksel uit de notulen var: de vergadering van de raad van bestuur dd, 10 juni 2004 1, De raad van bestuur beslist om de heer Armand De Feyter te benoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. De heren van Haaften en De Feyter, beiden afgevaardigd bestuurders van de vennootschap, oefenen individueel de bevoegdheden uit toegekend aan de afgevaardigd bestuurder. 2, Pe raad van bestuur verleent volmacht aan mevrouw Sylvie Deconinck, wonende te 1340 Ottignies, ! Avenue du Bois Claude 17, en Karolien Van Genechten, wonende te Steenweg op Waterloo 20, 1060 Sınt- _ Gillis, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te ; verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de vennootschap m het rechtspersonenregister, daartoe alie administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen Sylvie Deconinck Bijzondere volmachthouder Op de laatste blz. van Lurk B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
02/07/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte lei | 1 Voor | ze MIN | aan at *04097672* “ un _ Griffie ] Benaming: Ohra Belgium Rechtsvorm . Naamloze vennootschap . Zetel: Pleiniaan 15, 1050 Brussel ' Ondernemingsnr. 0463.434.425 Voorwerp akte : Herbenoeming Uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, verde lid van het Wetboek van Vennootschappen dd. 10 juni 2004 1, De mandaten van Geoffroy Vermerre en Piet Verbrugge als bestuurders van de vennootschap zullen verstrijken na afloop van deze jaarlijkse algemene vergadering. De algemene vergadering beslist de mandaten van G. Vermeire en P. Verbrugge als bestuurders te hernieuwen Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel, Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene pvergadermg van 2010. ! 2 De algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Sylwie Deconinck, gedomicifieerd te 1340 ! Ottignies, Avenue du Bois Claude 17 en aan Régis Parisi, gedomicilieerd te Rue Keller 11, 1160 Brussel, i ieder individuee! handelend met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen teneinde de i goedgekeurde jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Sylvie Deconinck, wonende te 1340 Ottignies, Avenue du Bois Claude 17, en Régis Panisi, wonende te Rue Keller 11, 1160 Brussel, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering mn de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen | bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen. Sylvie Deconinck Bijzondere volmachthouder © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 x > 5 a = S 2 A © 7 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a Recto Naam en hosdanigheid van de instrumenterende notaris, hetz van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse Naam en handtekening
Démissions, Nominations
11/07/2005
Description: ee er, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad *05 I | BRUSSEL m em 098359* 1 07 4006 - Griffie _ VV Benaming tvolutt : Rechisvorm Zetel, Öndernemingsar Uittreksel ut de vanaf boekjaar 2005 dit vroeger valt Voor éénstuidend C.F. Frankhuisen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2005- Annexes du Moniteur belge Ohra Belgium Naamloze Vennootschap Pleinlaan 15-1050 Elsene 0463 434 425 Hernieuwing mandaat commissaris. notulen van de éénparige en schnftelijke besluitvorming van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen 1 Het mandaat van de commissaris, met name Kiynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren burg.venn, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CV, met kantoren te Gent en vertegenwoordigd door de heer Luc Van Couter, zal verstrijken na afloop van deze jaarlijkse algemene vergadering. De algemene vergadering beslist dit mandaat van de commissaris te hernieuwen voor een termijn van drie jaar met ingang tot aan de jaarvergadering van 2008 of tot aan de ontbinding van de vennootschap indien uittreksel Afgevaardigd bestuurder Op de iaaiste plz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedarighetd van de mstumenterenae noiaiis hety van de persoonen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
07/09/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-09-07/0263437
Comptes annuels
02/01/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-01-02/0000403
Divers, Rubrique Restructuration
26/11/1999
Description: F.
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 novembre 1999 . 134 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 november 1999
N. 991126 — 261
APPLETREE BELGIUM
Besloten Vennootschap mer
Aansprakelijkheid
Beperkte
Zoniénwoudlaan 327
1640 Sint-Genesius-Rode
Verplaatsing maatschappelijke zetel,
volmacht.
jrreksel uit het _proces-verb van d
beslissingen van de zaakvoerder dd, 2
november 1999,
De zaakvoerder heeft besloten:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap
te verplaatsen van Zoniënwoudlaan 327, 1640
Sint-Genesius-Rode naar Begonialaan 10A, 2970
‘s-Gravenwezel en dit met ingang vanaf heden. |
Een permanente volmacht te verlenen aan
mejuffrouw Eve Henkens, wonende te
Adrinkhovenlaan 31/2R, 2150 Borsbeek of
mejuffrouw Isabelle Vansteenkiste, wonende te
Hoogstadestraat 30, 8690 Hoogstade of de heer
Kris Deckx, wonende te Frans De Manstraat
16, 2600 Berchem om ieder afzonderlijk alle
handelingen te stellen. tegenover de diensten
van het handelsregister en de B.T.W.-
administratie en dit zowel voor het heden, het
verleden als voor de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) W.E.M. den Braven,
zaakvoerder.
Neergelegd te Brussel, 17 november 1999 (A/8752).
1 1915 BIW 21% 402 2317
(117588)
N. 991126 — 262
“Het Belgisch Verhaal, maatschappij voor Verzekeringen”, afgekort “Het
Belgisch Verhaal”
Naamloze vennootschap
1030 Brussel, Paleizenstraat, 108-110.
Brussel 626.691
“Rijksregister nummer 463.434.425
Een uitgifte van de akte van voorstel tot verkoop van cen bedrijfstak door de naamloze vennootschap “ANTVERPIA-Leven” aan de naamloze vennootschap “Het Belgisch Verhaal”, cen volmachtbundel,
Neergelegd, 17 november 1999.
(Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317
(117590)
N. 991126 — 263
REAL
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE
LIMITEE
Rue de Rotterdam 75/4
1080 BRUXELLES
BRUXELLES 623.275
BE 461.199.214
A.G.E DU 20.08.1999
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Le siège social sers transféré du 75, rue de Rotterdam
4 1080 Bruxelles au 78/80, rue de Ribaucourt à 1080
Bruxelles et ce a partir du 20.08.99
(Signé) El Oudghiri, Foaad,
gérant.
Déposé en même temps PV complet,
Déposé, 17 novembre 1999,
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(117589)
N. 991126 — 264
MEUBELCO
Société Privée à Responsabilité Limitée
rue de Menin 13 1080 Bruxelles
Bruxelles, n°621.029
BE.462.400.087
Extrait PV de l'AG. Extraordinaire du 02/11/99
Ordre du jour : 1.Nomination d'associés 2.Transfert de parts
sociales.
Les associés réunis ce jour ont accepté les résolutions
suivantes prises à l'unanimité des voix : 1. Mr YILMAZ Semih
demeurant à Bursa (Turquie), Hisar Mahallesi Hisar Sati
Sokak n°10/a est agréé comme nouvel associé. 2. Mr
AGACBEKLER Rerzi cède 600 parts sociales à Mr YILMAZ
Semih de sorte, qu'après cession, les parts sont représentées
comme suit: Mr YILMAZ Semih 600 parts, Mr AGACBEKLER
Remzi 200 parts. Ces résolutions prennent effet le 02/11/99.
Pour extrait conforme :
(Signé) Agacbekler, Remzi,
gérant.
Déposé, 17 novembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(117591)
Démissions, Nominations
13/09/2000
Description: 36 Handels-
en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 septembre 2000
de signer toute la correspondance et les offres commerciales
de la société; de conclure tout contrat de vente de produits de
la société, tout contrat d'agence, de représentation ou de
coopération commerciale avec tout organisme public ou
privé.
Et généralement faire, relativement aux pouvoirs ci-dessus
conférés, tout ce qui sera nécessaire et requis.
(Signé) Reichenberg, Alain,
administrateur.
(Signé) Bersani, Barbara,
administrateur.
Déposé, 1° septembre 2000. .
1 1938 T.V.A. 21 % 407 2 345
(88164)
Dérission .
'Aiscmblée Générale extmordinaire du 01/04/2000.
‘Monsieur Mohamed Salehbhai TALATI, domicilié &
Essex, Wellesly Road 161 (Grande Bretagne)
one de son poste de gérant à compter de 1/04/2000.
e lui est donné pour son mandat.
Pour extrait conforme :
(Signé) Shaikh Muhammad Hussain,
. gérant.
Déposé, 1°’ septembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(88166)
N. 20000913 — 95
TRAITEMENT THERMIQUE NEVE
société anonyme
Font Saint Landry, 11
1120 BRUXELLES : :
Bruxelles, n° 394.855
BE 415.535.726
Réunion dans la même main de toutes les
actions. .
Suite à l'acquisition par BODYCOTE HIT S.A.,
toutes douze mille actions de la société ont été
réunies dans la main de BODYCOTE HIT S.A.,
25, Rue des Frères Lumière, F — 69680
CHASSIEU, BP 143, 69686 CHASSIEU -
CEDEX (FRANCE).
(Signé) Philippe Prince,
administrateur délégué.
Déposé, 1°’ septembre 2000.
1 1938 TVA. 21 % 407 2345
(88165)
N. 20000913 — 96
DRY DEN
'Séiété Privée à Responsabilité Limitée
Rue de la Presse, 4 -- 1000 Bruxelles
RCB 609.472
BE 2459.581.446
N: 20000913 — 97
OHRA BELGIUM
Naamloze vennootschap
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Woluwelsan 2
Brussel 626.691
NN 463.434.425
Bevocgheidsdelegatie
Uit cen akte verleden voor meester Joost EEMAN, notaris ret standplaats le
Gent op vijleatwintig mei twee duizend, met registratie relaas (geregistreerd te Gent 3, de 26 mei 2000, boek 172, blad 15, vak 09, twee rollen, één verzending,
ontvangen DUIZEND frank (1.000F.) De eerstaanwezend inspecteur J.
SCHEIRSEN is verschenen:
De naamloze veanootschap “OHRA BELGIUM" mel maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Picters- Woluwe, Woluwelaan 2, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 626.691 zonder BTW-gummer, maar met nationaal
aummer 463.434.425. .
Opgericht ingevolge akte verleden v66r notaris Thierry VAN HALTEREN te
Brussel, onder de naam “Het Belgisch Verhaal” op zeven mei negentienhoaderd
achtennegentig, verschenen in de bijlage lot bet Belgisch Staatsblad van dertig
mei daarna onder het nummer 980530-224, st
De statuten werden voor het laalst gewijzigd ingevolge proces-verbaa} van fusie
verleden voor notaris Sean-Luc INDEKEU, te Brussel op dertig december
negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen van bet
Belgisch Staatsblad op negen februari tweeduizend onder het summer 20000209 - 103,
Vertegenwoordigd overeenkomstig het nieuwe artikel 16 van de statuten door één
afgevaardigd bestuurder, de heer Luc VANCAMP, afgevaardigd bestuurder,
wonende te België, 1500 Halle, Uilenspiegellaan 11 (identiteitskaart nummer
097-0059142-69) krachtens benoemingsbesluil de dato één oktober
negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen van bet
Belgisch Staatsblad van veertien december daarna onder summer 991214-75.
In deze onveranderlijk “lastgever” genoemd, die verklaan als bijzoodere
lasthebber aan te stellen, met zecht van in de plaatsstelling:
U Mevrouw NAUDTS Ariane Emily Mare Liesbeth, bediende,
wonende te 9090 Melle, Klinkerlaan 18 "
2/ De heer TYVAERT Joost, bediende, Sterrenstraat 1, 8500 Roeselare
Jeder der lasthebbers kunnende afzonderlijk optreden.
1) Wie zij gelast om voor haar ea uit haar naam de gotariëlc akten van
verkoop te ondertekenen en de lastgever te vertegenwoordigen in zijn
hoedanigheid van vervolgende schuldeiser, in het kader van procedure van
uitvoerend beslag. geregeld bij artikel 1560 en volgende van Gerechtelijk
Wetboek, Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 septembre 2000
Zo alle akten van verkoop waar lastgever dient tussen te komen ea zijn
toestemming le geven als schuldeiser, en dit zowel in der minne of gerechtelijk,
uit de hand, bij openbare toewijzing of veiling, in de vormen, voor de prijzen, Onder de lasten, bedingen en voorwaarden aan mmdanige persoon af personen die
de lasthebber zal goedvinden, verkoopsvoorwaarden te doen opstellen;
overeenkomsten te sluiten betreffende erfdiensibaarheden; dit alles zowel in
onderhandse vorm als authentieke vorm.
De lastgever le verplichten tot vrijwaring, rechtvaardiging en het verlenen van opheffing, alsoak tussenkomen ín alle rangregelingen, verdelingen zoals
geregeld in artikel 1639 en volgende Gerechtelijk Wetboek .
Het tijdstip en de wijze van ingenottreding te bepalen; de plaats, wijze en termijn voor betaling van verkoopprijzen, desgevallend kosten en bijhorigheden vast te
stellen; overwijzing van de prijs en aanwijzing van betaling te doen; koopprijzen, kosten en bijhorigheden te ontvangen, kwijting en decharge te geven met of
zonder indeplaatsstelling. Alle betekeningen en vorderingen in naam van de
lastgever te ontvangen, en te ontslaan van betekening of formaliteiten.
Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of
gedeeltelijk te‘ontslaan om welke reden ook; na of zonder betaling ophefling te
verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te verdenen
en in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en kantmeldingen van inpandgeving, met of zonder verzaking van voorrechten, hypotheek, ontbindende rechtsvordering en alle zakelijke rechten, af te zien van vervolging en middelen tot tenuitvoerlegging, afstand doen van alle voorrechten,
persoonlijke of zakelijke. Alle rangafstand en gelijkheid van rang toe te staan, Van de kopers, wewijzelingen en anderen, alle waarborgen en hypotheken te
aanvaarden tol zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen,
Bij gebrek aan betaling, bij niet uitvoering van voorwaarden, lasten en bedingen, of ingevat van betwisting, in rechte op te treden door onder meer te dagvaarden en voor hel gerecht te verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten,
verzel te doen, hoger beroep in le stellen, zich in cassatie te voorzien, kennis te
nemen van alle tels en stukken, vonnissen en uresten te bekomen; alle, zelfs
buitengewone middelen van tenuitvoerlegging aan te wenden, zoals berveiling ten
laste van de gebrekige koper, vernietiging van de verkoping. bewarend en uitvoe tend beslag, rangregeling, enzovoort; steeds verdrag te stuiten, dading te treffen
en compromis aan te gaan;
Mits bijkomende schriftelijke toestemming van cen bestuurder der
lastgever, kan de lasthebber ook het beslagen te verkopen goed aan de
voorwaarden die zij verkiest inkopen voor rekening van en ín naam van de
lastgever of van een andere vennootschap afhangende van de OHRA-groep, en dit in zijn geheel of voor cea deel.
Ingeval één of verschillende van de hogergemelde rechtshandelingen bij
sterkmaking verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen.
Alle verklaringen af te leggen in verband mel het decreet over de bodcmveroat- reiniging en de besluiten die erop betrekking hebben.
» Daartoe alle rechtshandelingen te verrichten, akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen datgene te doen wat
noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs als hies niet uitdrukkelijk vermeld.
2) Ea ia het algemeen alle kwijtingen en ontlastingen met of zonder
indeplaatsstelling te verlenen of te ontvangen; alie schuldvergelijkingen en
schuldvermengingen ín te roepen en te erkennen zonder waarborg; handlichting
te geven, geheel of gedechelijk, met of zonder betaling, van alle conventioncle
of ambtshalve genomen hypothecaire inschrijvingen, inbeslagaemingen, bevelen, exploten, randmeldingen en andere beletselen, met of zonder verzaking aan
zakelijke rechten; af te zien van alle vervolgingen en dwangmiddelen, afstand te doen van alle voorrechten, persoonlijke of zakelijke rechten, vordering tot
ontbiading.
Ea ten dien einde alle akten en documenten te tekenen,
3) De lasigever verklaart tot slot alle vroeger notarieel verleende
volmachten worden ingetrokken, ad nutum.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Joost Eeman,
notaris.
Neergelegd, 1 september 2000.
2 3876 BTW 21 % 814 4 690
(88167)
Dissolution de la SPRL THE GREEN CORNER
Désignation d'un liquidateur
37
A l'audience publique et extraordinaire de la 3ème
chambre-cabinet du Président du Tribunal de Commerce
de Bruxelles, du 7 juillet 2000, le Tribunal :
+ à prononcé la dissolution de la SPRL THE GREEN
CORNER te
- à désigné en qualité da liquidateur, Maître
Anne DE SMETH, avocat, 14, rue des Astronomes à
1180 Bruxelles, avec ta mission de :
déterminer l'existence d'actifs éventuels de la
société et leur consistance,
répartir s'il échet les actifs revenant aux
créanciers et associés dans le respect des règles
légales en matière de liquidation, de déposer
touts valeur n'ayant pas pu être remise à son
N. 20000913 — 98
THE GREEN CORNER
SOCIETE PRIVEE A RESPONSAGBILITE LIMITEE
Avenue Mare Henri Van Laer, 92 4 1070 Bruxelles
RCS 592.595
bénéficiaire à la Caisse de Dépôts et
Consignations,
faire rapport au Tribunal lorsque la liquidation
sera terminée.
Signé) Anne-De Smeth,
liquidateur.
Déposé, 1° septembre 2000. ‘
(Sans frais)
(88170)
N. 20000913 — 99
„SCRIS RYAD
Société Coopérative 4 Responsabilité Ilimitée et
Solidaire .
Rue Dupont, 12, 1030 Bruxelles
Bruxelles, 567.468
BE 448.570.758
Transfert du siège social
L'assemblée générale
exrtaordinaire du 31 aout 2000 a
approuvé .
- Le transfert du siége social a
1210 Bruxelle, rue de la poste,
26.
- Démission/Nomination
(Signé) Keskintas Guladem,
gérant.
Déposé en même temps pv.intégral.
Déposé, 1° septembre 2000.
1 1 938 T.V.A. 21 % 407 "2345
(88168)
Comptes annuels
26/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-26/0087482
Démissions, Nominations
03/05/2012
Description: Mod 2,1
HLUTX (8 : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Belgis
Staatsb
291*
Ondemamingenr: 0463.434.425
Benaming
wout): Ohra Belgium
Rechtsvorm : NV
Zetel: Fonsnylaan 38
1060 Brussel
Onderwerp akte : Goedkeuring door de NBB van de benoeming van O. Verstegen als niet- uitvoerend bestuurder.
Er wordt vastgesteld:
- dat de goedkeuring van de NBB op het ogenblik van de publicatie (0087917) van de beslissing door de;
BRUSSE
20 APR 2012 Griffie
algemene vergadering van aandeelhouders van 29/03/2011 over de benoeming van de niet-uitvoerende! bestuurder Onno Wim Verstegen nog niet werd ontvangen;
dat de vennootschap inmiddels de definitieve goedkeuring van de NBB heeft gekregen bij brief van de NBB: de dato 14/03/2012 en dat de benoeming van bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder als definitief kan! worden beschouwd.
H. De Cupere
Afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van ‘Luik B B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid ı van de instrumenterende notari is, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/01/2014
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= | 19
DEC 205 ze
NL use} J
| Ondememingsnr : 0463.434.425
Benaming '
tout) : Ohra Belgium
Rechtsvorm : NV
Zetel: Fonsnylaan 38
1060 Brussel
' Onderwerp akte : Ontslag van de heer Hugo De Cupere als bestuurder .
De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene: “ vergadering van aandeelhouders van 16/05/2013:
1, De algemene vergadering neemt kennis van de neerlegging door de heer Hugo De Cupere wonende te; : 3200 Aarschot (België), Haterbeekstraat 55 van zijn mandaat als bestuurder van Ohra Belgium NV met ingang; vanaf 16 mei 2013 en aanvaardt zijn ontslag per voormelde datum. ;
2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek,i “ Stenebrugstraat 41, (België), met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met: het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch: ‚ Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te: ; vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de: lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen. :
J. Van Autreve O. Verstegen
bestuurder bestuurder
Op de laatste biz. van Luk B B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/12/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 1999 31
d.d. 1 oktober 1999 en dat de Heer Arnold Tierolf, wonende
te Nederland, 2023 KD Haarlem, J. Haringstraat 44,
benoemd werd tot bestuurder en dit met ingang van 15
november 1999,
en dit voor een termijn van 4 jaar.
Deze mandaten eindigen tot vóór de jaarvergadering van
2004,
Tevens aanvaardt deze Bijzondere Algemene Vergadering
het ontslag van de Heer Emile Nebbeling op 1 augustus
1999, alsook het ontslag van de N.V, EVAKI met ingang
van 29 oktober 1999,
(Get) Luc Vancamp,
gedelegeerd bestuurder.
(Get) H. De Schutter,,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 december 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4634
(123209)
N. 991214 — 76
HET BELGISCH VERHAAL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PALEIZENSTRAAT 108 - 110
1030 BRUSSEL
H.R. Brussel 625691 — BTW 463.434.425
BENOEMING BESTUURDERS :
Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 7 juni
1999 dat men beslist tot benoeming als Voorzitter van de
Raad van Bestuur:
De Heer T. Roos, wonende te Nederland, AR 7313
Apeldoorn, Tweede Beukenlaan 45
en als Gedelegeerd Bestuurder, met alle machten van
dagelijks bestuur:
De Heer E. Nebbeling, wonende te Nederland, 67411 CN
Lunteren, Wuitekampweg 15.
En dit voor een periode van 5 jaar, hetzij tot aan de
jaarvergadering van 2004
(Get.) H. De Schutter,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 december 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(123210)
N. 991214 — 77
HET BELGISCH VERHAAL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PALEIZENSTRAAT 108 - 110
1030 BRUSSEL
H.R. Brussel 626691 — BTW 463.434.425
ONTSLAG BESTUURDERS:
Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemne
Vergadering d.d. 28 juni 1999 dat er kennis genomen werd Ir
van het ontslag van de Heer B.J.J.M. Huesmann en de Heer
W. Hardeman als bestuurders van de vennootschap op
datum van 31 maart 1999.
Tevens neemt de Raad van Bestuur kennis van het feit dat de
opdracht van de KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door de Heer P. Behets, als commissaris revisor van de
vennootschap op heden vervallen is. Daarop heeft de Raad
van Bestuur beslist om tot revisor te benoemen voor een
riode van 3 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van
2002, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
Heer Luc Van Couter.
(Get) H. De Schutter,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 december 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(123211)
N. 991214 — 78 >
IDEFIT
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
(MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID)
ZEEPAKKER 2 B
2390 MALLE
ANTWERPEN 296.381
BE 449.792.760
ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS
De bijzondere Algemene Vergadering van
24/08/1999 heeft beslist om het ontslag te ru
aanvaarden van volgende bestuurders:
Q Hans Hanssens met ingang van 30/06/1999;
Q Christel Jeugt, met ingang van 12/08/1999;
en te benoemen met ingang vanaf 24/08/1999:
QO De heer Willy Bosch woonachtig te 2980
Zoersel, Populierenlaan 16 als bestuurder en
afgevaardigd bestuurder.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het
handelsregister wordt volmacht gegeven aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap “Accountantskantoor J
& J" gevestigd te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
154, met macht van indeptaatsstelling.
(Get) Willy Bosch, _
afgevaardigd bestuurder. ‘
Tegelijk hiermee neergelegd : verslag.
Neergelegd, 2 december 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(123369)
Comptes annuels
27/10/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-10-27/0227742
Démissions, Nominations
04/08/2008
Description: Mod 2.1
pa In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
4 mel
I Ì ESS Voor .
nehoud Brusse?
A *08129295* oka -07- 2008
Ondernemingsnr : 0463.434.425
Benaming
(voluit): Ohra Belgium
: Rechtsvorm : NV
Zetel: Pleinlaan 15
1050 Elsene (Brussel) :
Onderwerp akte : Herbenaeming van de commissaris :
De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene:
vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2008:
De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris komt te vervallen na afloop van deze:
; vergadering. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de commissaris, met name Klynveld, Peat, : Goerdeler, Bedrijfsrevisoren burg.venn. die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CV, met kantoren te: : Gent en vertegenwoordigd door de heer Luc Van Couter, te hernieuwen vaor een termijn van drie jaar met: \ ingang vanaf boekjaar 2008 tot aan de jaarvergadering van 2014 of tot aan de ontbinding van de vennootschap! indien dit vroeger vait.
H. De Cupere :
Afgevaardigd bestuurder :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de iaaisie biz. van Luik B vermelden: Radio” Naam an noedanigheig van de insuumenterende nôlaris, hetzij van de persoiojnlen) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
08/09/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-09-08/0285395
Rubrique Constitution
30/05/1998
Description: - Handels- en landbouwvennontschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 1998 -122 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 mai 1998
Le rapport relatif à Ja scission est daté du vingt-hui avril mil
neuf cent nonante-huit et contient les conclusions ci-après
tittéralement reproduites :
"Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé
en-conformité avec les normes de revision de tinstitut des
Reviseurs d'Entreprises relatif à la scission de la société Le
Recours Belge SA par absorption et par constitution d'une
société nouvells, nous estimons pouvoir certifier :
— que le projet de scission étabif of déposé le 24 mars 1998 par
fa conseil d'administration contient toutes les informations
requises par l'article 174/27 des foie coordonnées sur les
sociétés commerciales:
= que la méthode utilisée pour déterminer le rapport d'échange
est appropriée et équitable dans le contexte spécifique donné;
= que le rapport d'échange proposé nous paraît Pertinent ot
raisonnable."
Le rapport relatif aux apports en nature et à l'émission des
actions nouvelles sous le pair comptable est daté du vingt-huit
avril mil neuf cent nonante-huit et oontient les conclusions
ci-après littéralement reproduites :
“Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé
an contormité avec les normes de l'institut des Reviseurs
d'Entreprises et portant sur {es différents aspects de l'apport à
Exsepzu SA. dans le cadra de {a scission de la société La
Recows Beige S.A, nous estimons pouvoir certifior ;
- que ia description de l'appart répond & des conditions
© normales de précision et de cland;
~ gue les modes d'évaluation de l'apport sont justifiës;
— que les valeurs auxquelles conduisent cos modes d'évaluation
correspondent au moins au nombre at au pair comptable des
actions émises en contrepartie;
- que la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, soit
57.109 actions nouvelles, est appropriée aux dites
circonstances;
de sorte que les droits respectifs des parties concemées sont
respectés ef leurs obligations complètement fixées. ~~
Les informations financières et comptables contenues dans le
rapport du conseil d'administration sont fidèles et sufisentas
pour éclairer assemblée générale appelée à se prononcer sur
cette augmentation de capital en-dessous du pair comptable".
2! l'assemblée à notamment décidé :
a) la scission par absorption de la société anonyme “Le Recours
Belge, Compagnie d'Assurances', en abrégé "Le Recours
Belge”, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue des Palais
108-110, inscrita au Flegistre du Commerce de Bruxelles sous
le numéro 10.493, partie, par absorption par la société anonyma
"EXSEPZU" et. partie, par constitution d'une société anonyme
nouvelle et par voie de transfert à ces sociétés de l'intégralité du
patrimoine de la société scindée, activement et passivement,
conformément à l'article 174/52, paragraphe 1, des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales et au projet de
scission prevanté.
Les opérations de la société scindée saront considérées du
point de vue comptable comme accomplies pour la compte da
chacune des sociétés bénéficiaires à dater du pramier janvier
mil neuf cent nonante-huit.
Toutes les charges. impôts. taxes, drôits d'enregistrement
existants ou futurs relatifs ou engendrés par la scission seront
alloués à charge de la présente société.
b) de modifier les statuts comme suit :
- l'article 5 est remplacé par le texte suivant :
"Le capital social ast fixé à un milliard sept cent septante et un
millions quatre-cent cinquante—cing mille cent vingt-deux
(1.771.458, 122) francs. est représenté par huit cent trento-six
mille cent trente-quatre (836.134) actions sans désignation de
la valeur fominale, entièrement libérées.”
- le premier alinéa de l'article 11 est complété de la phrase
suivante :
“Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil
d'administration peut n'être composé que de deux membres.”
= un nouvel alinéa, rédigé comme suit est ajouté à la fin de
l'article 13 :
“Dans les cas ot la loi le permet, qui doivent demeurer
exceptionnels et être dûment justifiés par Furgence et Fintörät
Social, les décisions du conseil d'administration peuvent être
prises par consentement unanime des administrateurs exprimé
par écrit"
- les alinéas 4 et suivants de l'article 26 sont supprimé, Fassemblée constatant l'échéance du régime légale et statutaire
particulier aux actions AFV.
Pour extrait analytique conforme :
(Signe) T. Van Halteren,
> notaire.
Déposé en même temps : expédition de l'acte modifiant
les statuts, procuration, procès-verbal de la réunion du
conseil d'administration, rapports des r&viseurs d’enire-
pries.
Déposé, 20 mai 1998.
3 5667 . TVA. 21% 1190 6 857
(51445)
N. 980530 — 224
"Le Recours Beige, Compagnie d'Assurances’, en
Néeriandais ."Het Belgisch Verhaal, Maatschappij voor -
Verzekeringen”, en abrégé "LE RECOURS BELGE" et ‘HET
BELGISCH VERHAAL"
société anonyme.
Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palals, 108-110.
CONSTITUTION D'UNE SOCIETE NOUVELLE-
NOMINATIONS.
D'un acte reçu par Maitre Thierry VAN HALTEREN, notaire à
Bruxelles, le sept mai mil neuf cent nonante-huit, portant ta
mention "Enregistré onze rôles neuf renvois au 2ème bureau de
l'Enregistrement de Bruxelles. ia onze mai 1998. Vol. 15, fol. 08,
case 10. Reçu: mille francs (1000). Linspecteur Principal ai,
(signé) Frédéric COPPIN’, il résuits que les personnes ci-après
nommées ont constilué entre elles une société nouvelle dont les
caractéristiques sont les suivantes:
1.- Forme-Dénomination-Siége.- (articles 1. et 2) La
société a la forma dune société anonyme.
Elle porte la dénomination : “Le Recours Belge, Compagnie
d'Assurances’, en néerlandais “Het Belgisch Verhaal,
Maatschappij voor Verzekeringen", en abrégé "Le Recours
Belge" ou “Het Belgisch Verhaal”.
Le siége social est établi a Bruxellés, rue des Palais, 108-110,
2. Objet. (article 3.) La société a pour cbjet toutes opérations
d'assurances et de réassurances, appliquées à toutes les
branches, tant en Belgique qua l'étranger, ainsi que toutes
opérations de capitalisation.
Les activités de la société peuvent comprandre l'organisation et
l'exploitation, soit par elle-möme, soit à l'intervention de tous
autres organismes, de tous systèmes d'assurance, de
Cogssurance et de réassurance.
Eri vue de réaliser gon objet social, ia société peut notamment
Investir 885 réserves on effectuant des opérations mobilières et
immobilières, en prétant avec ou sans garantie hypothécaire,
Placer certains risques auprés d'autres entreprises, sintéresser,
par voie dapport, de fusion, de souscription, de gestion ou de
toute autre manière, dans toutes entraptises, associations ou
sociétés ayant un objet identique.
3.~ Durée.-. (article 4.) La. durée de la société est illimitée. .
4.- Capital soclal.- (articles 5. et 10.) Le capital social est fixé
àtrente-quatre millions cinq cent vingt-neuf mille six cent
septante-huit (34.529.678) francs.
l'est représenté par quarante-trois mille (43.000) actions sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 mai 1998 123 Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social. Toutefois et pour autant qu'elles soient entièrement libérées, chaque actionnaire pourra, à toute époque età ses frais, demander la conversion de tout cu partie de sas actions en titres au porteur et vice-versa. 5.- Pouvolrs du cofsell d'administration. (article 16.) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que ia représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. 1 peut également instituer tous comités de direction et tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou nen, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors et conférer des pouvoirs à des mandataires spéciaux, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable. 6.- Représentation. (article 18.) La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites do la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à catte gestion. Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par les mandataires spéciaux. 7.- Assemblée annuelle. (article 19.} Au siège social où à tout autre lieu en Belgique ‘césigné dans la convocation, le quatrième jeucl du mois de mal, à onze heures trente minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée 58 tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure, 8.- Admission aux assemblées générales.- (article 20.) Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par Un mandataire spécial, actionnaire ou non, qui sera portaur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramms, - télex ou télécopie et dont la conseil d'administration peut déterminer. le cas échéant, la forme. Le conseil d'administration peut exiger que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les praprlétaires de titres au porteur déposant ceux-ci au siège social où dans tous autres lieux indiqués dans les avis de convocation, au moins cinq jours avant la date fixéa pour la réunion. Les actionnaires an nom sont reçus à l'assemblée sur la production de teur certificat d'inscription dans le registre, pouvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l'assemblée, 9.- Droit de vote. (article 23.) Chaque action donne droit à une voix, 10.- Exercice sociale {article 25} L'exercice social commence la premier janvier et se termine le trente et un décembra de chaque année. 11.- Distributlon.- {article 26.) Sur la solde bénéficiaire, H est prélevé cing pour cant au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ca prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve attaint le dixième du capital social. Le surplus est à la disposition de l'assamblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera chaque année de son affectation. 12. Répartition après liquidatlon.- (article 29) Après le paiament de toutes les dettas et charges de la société et le remboursement du capital social réeliament libéré, le solde sera tépartt par pans égales entre toutes les actions. ~ DESIGNATION DES SiGNATAIRFS-FONDATEURS - 1/ La société anonyme “La Recours Belge, Compagnie d'Assurances", en néerlandais “Het Belgisch Verhaal, Maatschappij voor Varzekeringan", en abrégé "LE RECOURS BELGE” at "HET BELGISCH VÉRHAAL", ayant son siège social à Bruxelles, rue des Palais, 108-110. 2/ La socidté anonyme "SODINVEST", ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Pont Neuf, 17. = BABPORT - ° Le rapport de la société civile “Coopers & Lybrand", cont les bureaux sont établis a Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), tue Marcel Thiry, 216, représentés par Madame Emmanuèle ATTOUT, reviseur d'entreprises, établi conformément à l'article 29bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, daté du ving-huit avrii mil neuf cent nonante-huit, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites: “Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé conformément aux normes de revision de (Institut des Feviseurs d'Entreprises at ponant sur fes différents aspacts de "appart lors de la constitution de la société Le Recours Belge S.A (new) suite à la scission de la société Le Recours Beige SA, nous estimons pouvoir certifier : = que la-descrption de fapport correspond à des conditions normales de précision el de clarté: = qua la mode d'évaluation de l'apport est justifié; - que la valeur de l'apport correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions émises bn contrepartie; - que la rémunération atnibuée en contrepartie de l'apport an nature, à savoir 42.999 actions nouvelles, est légiime et équitable. de sorte qua les droits respactifs des parties concamées sont respectés et leurs obligations complètement fixées.” ="- DISPOSITIONS FINALES -*- 1. Nominations des premiers acministrateurs, Le nombre c'administrateurs est fixé initialement a trois (3). Sont appelés auxdites fonctions : = Monsieur Jozef DE MEY, demeurant 4 90514 Sint-Denijs- Westrem, Jeroom Duquesnoyiaan, 6. - Monsieur Eugène TEYSEN, demeurant & 2970 Schilde, Eekhoorniaan, 8. - Monsieur Jean-Claude JOURQUIN, demeurant à 1780 Wemmel, Vierwindenlaan, 64, Sauf réélection, le mandat des administrateues prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de mil neuf cant nonante-neuf. Les fonctions d'administrateurs ne sont pas rémunérées. 2. : Est appeïée aux fonctions de commissaire : la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée “Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Reviseurs d'Entreprises", ayant son siège social à 2610 Wikijk, Spoorwegiaan, 3 laquela sera représentée pour l'exercice de cas fonctions par Monsieur Paul BEHETS, reviseur d'entreprises. Sauf réélection, ie mandat du commissaire prendra fin à lissue de l'assemblée annuelle suivant ja clôture du troisième exercice social. 3. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera comptablement le premier janvier mil neuf cart nonante-huit st finira le trente ot un décembre mil néut cent nonante-huit. La première assemblée générale annueile aura donc lieu en mil neuf cent nonante-neuf. 4 | Le début des activités de la société est fxé à son immatriculation au Registre du Commerce. Pour extrait analytique conforme : {Signé) T. Van Halteren, notaire. Déposé en même temps : expédition de l'acte de scis- sion, procurations, rapports des réviseurs d'entreprises; attestation bancaire. Déposé à Bruxelles, 20 mai 1998 (A/4355). 4 7556 TVA, 21 % 1587 (51446) N. 980530 — 225 “Het Beigisch Verhaal, Maatschappij voor Verzekeringen”, In het frans "Le Recours Belge, Compagnie d'Assurances", In het kort "HET BELGISCH VERHAAL" eri “LE RECOURS BELGE" naamloze vennootschap. Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenstraat, 108-110. OPRICHTING VAN EEN MEUWE VENNOOTSCHAP- BENOEMINGEN. Uit gen akte verleden door Meester Thierry VAN HALTEREN, notaris te Brussel, op zeven mei negentienhonderd achtennegentig "Geregistreerd elf bladen negen renvooien op
Démissions, Nominations
20/08/1998
Description: 20
- De Heer Robert CUYPERS, wonende te 2900 Schoten,
Botermelkdijk, 238. .
Beslist dat hun mandaten zullen vervallen. onmiddellijk na
de jaarvergadering volgend-op het derde boekjaar.
| Benoemt volgend college van commissarissen-revisoren met
ingang van 20 juni 1998 tot ónmiddellijk na de
jaarvergadering volgend op het derde boekjaar: ,
- de Heer Philippe CLUDTS, Bedrijfsrevisor, wonende: te
lymanslaan 12; £ 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul
=de burgerlijke vennoo
“Klynveld „Marwick Goërdelef, ‘Bedrijfsrevisoren”
Onder coöperatieve vorm
(ook genoemd “KPMG Bedrijfsrevisoren BCV”), met zetel.
te 2610 Wilrijk, Spoorweglaan .3, met als permanent
vertegenwoordiger.de Heer Paul BEHETS, Bedrijfsrevisor-
Vennoot, kantoorhoudende te ...9000 . „Gent,
Kortrijksesteenweg 22-28. u
De algemene vergadering merkt op dat laatstgenoemde
aanvankelijk alleen benoemd was door de algemene
vergadering d.d. 7. mei 1998. -
(Get) Henri De Schutter; gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Brussel, 10 augustus 1998 (A/4355).
2 3778 BIW 21% 793 4571
(81367)
N. 980820 — 21 -
“Le Recours Belge, Compagnie d'Assurances”, en
néérlandais “Het Belgisch Verhaal. Maatschappij voor
Verzekeringen”, en abrégé “Le RECOURS BELGE" et:
“HET BELGISCH VERHAAL”
société anonyme
Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais, 108-1101
NOMINATIONS
‘Le Conseil. désigne en qualité de Président du Conseil
d'Administration Drs. B.J.1.M. HUESMANN et désigne en
qualité d'Administrateur-Délépué Messieurs Henri DE
SCHUTTER et Willem HARDEMAN. Ces mandats sont
confiés jusqu'à l'ifsue de l'assemblée anrvelle suivant la
“ elöture du troisième exercice social. -
Le Conseil d'Administration confie la. gestion journalière de
Ja société, ainsi que la représenialion de la société en-ce qui .
concerne cette gestion, aux administrateurs-délégués sus-
mentionnés, qui peuvent agir seul dans le cadre de cette
gestion journalière,
(Signé) Henri De Schutter, administrateur délégué. _
Déposé à Bruxelles, 10 août 1998 (A/4355).
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(81368)
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998 ‚ . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1998 _ -
N. 980820 — 22
7 “Het Belgisch Vertaal, Maatschappij voor Verzekeringen’ 7, in het Frans “Le
Recours Belge, ie d’ Assurances”, in het kort “HET BELGISCH
. VERHAAL” en “LE RECOURS BELGE”
Raamtoze vennootschap
Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenistraat, 108-110
BENOEMINGEN
ittreksel van d vi vergaderi -s
vi .d. 20 juni 19
De Raad van Bestuur benoemt Drs. B.J.J.M. HUESMANN
tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Heren Henri
DE SCHUTTER en Willem HARDEMAN tot Gedelegeerd
Bestuurder, en dit tot onmiddellijk na de jaarvergadering
volgend op het derde boekjaar. Fo I :
De Raad van Bestuur draagt dan ook het dagelijks bestuur
van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur aangaat over aan’ voormelde
gedelegeerd bestuurders die afzonderlijk kunnen handelen in
het kader van dit dagelijks bestuur.
(Get) Henri De Schutter, gedelegeerd bestuurder. \
. Neergelegd te Brussel, 10 augustus 1998 (A/4355).
2 377 BIWA% 793 as
| (81369)
N. 980820 — 23
BLANCHE II
Société Anonyme
Vallon d'Ohain 7
1180 BRUXELLES 18
Bruxelles 566318
449 007 258
PROLONGATION _ . . FT
Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale du-04/06/98 .:
L'assemblée décide de prolonger les mandats des trois
administrateurs pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue --
de l'assemblée de 2004.
(Signe) J.J. Rotthie, ;
administrateur délégué. * ‘
Déposé, 10 août 1998. 4
1 1 889 TVA. 21% 397 2286
(81370)
Démissions, Nominations
12/01/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000 177 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000
Handelsvennootschappen
N. 20000112 — 266
HET BELGISCH VERHAAL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PALEIZENSTRAAT 108 - 110
1030 BRUSSEL
H.R. Brussel 626691 — BTW 463.434.425
BENOEMING _ GEDELEGEERD BESTUURDER
Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 30
december 1999 dat de bestuurders unaniem beslist hebben :
te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder, met alle machten
van dagelijks bestuur :
De Heer Arnold Tierolf, wonende te Nederland, 2023 KD
Haarlem, J. Haringstraat 44 en dit met ingang vanaf 30
december 1999 en tot zo lang hij een mandaat van
bestuurder vervult. +
Voor éénvorming uittreksel :
(Get.) Luc Vancamp,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 31 december 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(136547) .
20000112-266 - 20000112-277
N. 20000112 — 267
SOBELCO S.A.
Société anonyme
Saint-Gilles (1060-Bruxelles), rue Capouitlet, 50-58
R.C. Bruxelles 561724 — T.V.A. 448.275.503
MODIFICATION DE LA DENOMINATION -
L’EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DSS STA UTS -DEMISSIONS ET NOMINATIONS.
Extrait de l'acte resu par le notaire Sylvain LINKER, docteur en droit et notaire,
résidant à Charleroi (ex-Jumet), le vingt- deux décembre
mil neuf cent nonante-neuf, portant à la suite
la mention : Enregistré à Charleroi II le vingt-sept décembre
1999, volume 38 folio 09 case 12. Recu mille francs
Hair . K-Inspesteur Ppal, (signé) J. LAMBERT. ENOMINATI ,
WER Belgium SA”. SIEGE SOCIAL
ruxelles, avenue Louise, 489.
EXERCICE SOCIAL | . - , L'assemblée à
décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social
en cours qui se clôturera le trente et un,
décembre mil neuf cent nonante-neuf et oon pas le trente
et un mars deux mil,
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart/1°" trim.
Sociétés commerciales
L'exercice en cours est donc de neuf mois s'étendant qu
premier avril mil neuf cent nonante-neuf au trente et un
décembre mil neuf cent nonante-neuf, Du
. Les exercices sociaux ultérieurs s’étendront du premier
anvier au trente et un décembre de la même année.
ATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
assem, a décidé de modifier la date de l'assemblée
générale annuelle ordinaire qui se tiendra désormais le
euxième lundi du mois de mai de chaque année à dix heures.
DEMISSIONS - DECHARGE - NOMINATIONS ..
assemblée a accepté Ta démission de Madame Dominique
ALEXANE et de Monsieur François TAVEAU, de leur
fonction d'administrateur de la société, et de Monsieur
Michael BARRETT, de sa fonction d'administrateur de la
société et de sa fonction de président du conseil d'administration. .
L'assemblée a décidé de voter la décharge des
administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la
date de la présente assemblée. .
Pour les remplacer, l'assemblée a décidé d'appeler à la
fonction d'administrateur : , ,
+ Monsieur Fredy TANNER, Regional Sales Director,
demeurant 69469 Weinheim (Allemagne),
Weinbergstrasse, 29; . .
- Monsieur Didier SCHIEBER, directeur financier,
demeurant à Belfort (France), rue des Bons Enfants, 36;
- Monsieur Jurgen WILD, Customer Service Director,
dermgçpsent-à-Vucressons (France), avenue Joffre, 30.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Sylvain Linker,
notaire.
Déposé en même temps : expédition de l'acte et coordi-
nation des statuts.
Déposé, 31 décembre 1999.
2 3 830 T.V.A. 21% 804 4634
(136540)
N. 20000112 — 268
" POSA”
Besloten vennootschap met beperkte aaasprakelijkheid,
te 1083 BRUSSEL, Broustinlaan, 85.
Brussel, 495.849.
BE. 431.943.275.
VERHOGING KAPITAAL _ OMZETTING IN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP.
Het jaar negentienhonderd negenennegentig,
Op twintig december,
Voor ons, meester Ludovic Du Faux, notaris
te Moeskroen,
Te Moeskroen, ten kantoor, Stationstraat
80.
Wordt gehouden de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« POSA » met zetel te 1083 Brussel,
Sig. 23
Rubrique Constitution
30/05/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 mai 1998 123 Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social. Toutefois et pour autant qu'elles soient entièrement libérées, chaque actionnaire pourra, à toute époque età ses frais, demander la conversion de tout cu partie de sas actions en titres au porteur et vice-versa. 5.- Pouvolrs du cofsell d'administration. (article 16.) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que ia représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. 1 peut également instituer tous comités de direction et tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou nen, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors et conférer des pouvoirs à des mandataires spéciaux, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable. 6.- Représentation. (article 18.) La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites do la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à catte gestion. Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par les mandataires spéciaux. 7.- Assemblée annuelle. (article 19.} Au siège social où à tout autre lieu en Belgique ‘césigné dans la convocation, le quatrième jeucl du mois de mal, à onze heures trente minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée 58 tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure, 8.- Admission aux assemblées générales.- (article 20.) Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par Un mandataire spécial, actionnaire ou non, qui sera portaur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramms, - télex ou télécopie et dont la conseil d'administration peut déterminer. le cas échéant, la forme. Le conseil d'administration peut exiger que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les praprlétaires de titres au porteur déposant ceux-ci au siège social où dans tous autres lieux indiqués dans les avis de convocation, au moins cinq jours avant la date fixéa pour la réunion. Les actionnaires an nom sont reçus à l'assemblée sur la production de teur certificat d'inscription dans le registre, pouvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l'assemblée, 9.- Droit de vote. (article 23.) Chaque action donne droit à une voix, 10.- Exercice sociale {article 25} L'exercice social commence la premier janvier et se termine le trente et un décembra de chaque année. 11.- Distributlon.- {article 26.) Sur la solde bénéficiaire, H est prélevé cing pour cant au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ca prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve attaint le dixième du capital social. Le surplus est à la disposition de l'assamblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera chaque année de son affectation. 12. Répartition après liquidatlon.- (article 29) Après le paiament de toutes les dettas et charges de la société et le remboursement du capital social réeliament libéré, le solde sera tépartt par pans égales entre toutes les actions. ~ DESIGNATION DES SiGNATAIRFS-FONDATEURS - 1/ La société anonyme “La Recours Belge, Compagnie d'Assurances", en néerlandais “Het Belgisch Verhaal, Maatschappij voor Varzekeringan", en abrégé "LE RECOURS BELGE” at "HET BELGISCH VÉRHAAL", ayant son siège social à Bruxelles, rue des Palais, 108-110. 2/ La socidté anonyme "SODINVEST", ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Pont Neuf, 17. = BABPORT - ° Le rapport de la société civile “Coopers & Lybrand", cont les bureaux sont établis a Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), tue Marcel Thiry, 216, représentés par Madame Emmanuèle ATTOUT, reviseur d'entreprises, établi conformément à l'article 29bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, daté du ving-huit avrii mil neuf cent nonante-huit, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites: “Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé conformément aux normes de revision de (Institut des Feviseurs d'Entreprises at ponant sur fes différents aspacts de "appart lors de la constitution de la société Le Recours Belge S.A (new) suite à la scission de la société Le Recours Beige SA, nous estimons pouvoir certifier : = que la-descrption de fapport correspond à des conditions normales de précision el de clarté: = qua la mode d'évaluation de l'apport est justifié; - que la valeur de l'apport correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions émises bn contrepartie; - que la rémunération atnibuée en contrepartie de l'apport an nature, à savoir 42.999 actions nouvelles, est légiime et équitable. de sorte qua les droits respactifs des parties concamées sont respectés et leurs obligations complètement fixées.” ="- DISPOSITIONS FINALES -*- 1. Nominations des premiers acministrateurs, Le nombre c'administrateurs est fixé initialement a trois (3). Sont appelés auxdites fonctions : = Monsieur Jozef DE MEY, demeurant 4 90514 Sint-Denijs- Westrem, Jeroom Duquesnoyiaan, 6. - Monsieur Eugène TEYSEN, demeurant & 2970 Schilde, Eekhoorniaan, 8. - Monsieur Jean-Claude JOURQUIN, demeurant à 1780 Wemmel, Vierwindenlaan, 64, Sauf réélection, le mandat des administrateues prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de mil neuf cant nonante-neuf. Les fonctions d'administrateurs ne sont pas rémunérées. 2. : Est appeïée aux fonctions de commissaire : la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée “Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Reviseurs d'Entreprises", ayant son siège social à 2610 Wikijk, Spoorwegiaan, 3 laquela sera représentée pour l'exercice de cas fonctions par Monsieur Paul BEHETS, reviseur d'entreprises. Sauf réélection, ie mandat du commissaire prendra fin à lissue de l'assemblée annuelle suivant ja clôture du troisième exercice social. 3. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera comptablement le premier janvier mil neuf cart nonante-huit st finira le trente ot un décembre mil néut cent nonante-huit. La première assemblée générale annueile aura donc lieu en mil neuf cent nonante-neuf. 4 | Le début des activités de la société est fxé à son immatriculation au Registre du Commerce. Pour extrait analytique conforme : {Signé) T. Van Halteren, notaire. Déposé en même temps : expédition de l'acte de scis- sion, procurations, rapports des réviseurs d'entreprises; attestation bancaire. Déposé à Bruxelles, 20 mai 1998 (A/4355). 4 7556 TVA, 21 % 1587 (51446) N. 980530 — 225 “Het Beigisch Verhaal, Maatschappij voor Verzekeringen”, In het frans "Le Recours Belge, Compagnie d'Assurances", In het kort "HET BELGISCH VERHAAL" eri “LE RECOURS BELGE" naamloze vennootschap. Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenstraat, 108-110. OPRICHTING VAN EEN MEUWE VENNOOTSCHAP- BENOEMINGEN. Uit gen akte verleden door Meester Thierry VAN HALTEREN, notaris te Brussel, op zeven mei negentienhonderd achtennegentig "Geregistreerd elf bladen negen renvooien op 124
het 2de registratiekantoor van Brussel, op elf mei 1898. Boek
15, blad 08, vak 10. Ontvangen: duizend frank (1000). De Wn
Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) Frédéric GOPPIN”, blijkt ~
dat de hiema genoemde personen onder han een nieuws
vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken :
1.- Vorm-Naam-Zetel.- {artikelen 1. en 2} De vennootschap
neemt de vorm aan van een raamloze vennootschap.
Ze draagt de benaming : "Het Belgisch Verhaat, Maatschappij
voor Verzekeringen", in het fans "Le Racours Belgas,
Compagnie d’Assurances” afgakort "Het Belgisch Varhaal" of ‘Le
Flecours Belge”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel,
Paleizenstraat, 108-110.
2.- Doet.- (artikel 3) De vennootschap: heeft tot doel alie
“verichtingen van varzakeringen en herverzekeringen met
betrekking tot elle takken, zowel in België als in het buitenland,
elamede alle kapitalisatiaverrichtingen.
De aktiviteiten van de vennootschap mogen de organisatie en
de uitbating, zelf of met tussenkomst van ale andere
organismen, van alle verzekerings- medevarzekerings- of
herverzekeringsstelsais omvatten.
Om haar doel te verwezenlijken. mag de vermootschap onder
meer haar reserves beleggen door roerende en onroerende
verichtingen te doen, ult te lenen mat of zonder hypothecalre waarborgen, bepaalde risicè's bij andere bedriiven te plaatsen,
zich bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, beheer of op elke
andere wijzen belangen le verwerven in alle ondarnemingen,
verenigingen of vennootschappen met een gelijk doel.
3.- Duur.- (artikel 4) De duur van de vennootschap is
onbepaald:
4 Maatschappelijk kapitaal. (artikelen 5. en 10) Het
maatschappelijk kapitaal bedraagt vierendertig miljoen
vijfhonderd negenentwintlgduizend zeshonderd
achtenzevantig (34.529.678) frank.
Het is vertegenwoordigd door drieönveertigduizend (43.000)
aardalen zander eandviding van nominate waarde, volledig
volgestort.
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschraven in een
register gehouden In de zetel van da vennootschap. leder
aandeelhouder kan evenwel. en voor zover ze volledig volgestort
zijn, te allen tijde en op zijn kosten, de omzetting wagen van
een deal of de algsheelhald zijner aandalen in effekten aan
toonder en omgekeerd, .
5.- Bevoegdheld van te raad van bastuur.- (artikel 16.) Da
raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer
personen, al dan nlat bestuurders, Opdragen,
Hij kan everieens alle dicectiekomitees en raadgevende of
technische commissies oprichten, al dan niet bastendig,
samengesteld uit laden binnen of buiten de raad gekozen en
bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn
keuze; waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke
bezoldiging bepaalt.
6. Vertegenwoordlging. (artikel 18.) De vennootschap worst
geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door door twee
bestuurders saman optredend. Binnen het kader van het
dagelijks bestuur, wordt -de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze
is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig
varkonden Soor bijzondere lasthebbers.
7.- Jaarvergadering. (artikel 18} Ten maatschappelijke
zetel of op elke anders plaats in België in de oproepingen
aangeduid, de vierde donderdag van de maand mel om eff
uur dertig minuten.
Zo deze dag op «en wettelike fsestdag valt, heeft da
vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaais.
8 Toelating tot de algemena vergaderingen. (artikel 20.)
leder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering
laten verteganwoordigen door een derde, al dan niet
aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij
middel van aen gewone brjef, telegram. telex of telecopie kan
worden gegeven en waarvan de raad van bestuur In
voorkomend geval de vorm kan bepalen.
De raad van bestuur mag eisen dat om op da vargadering
toegelaten te worden de eigenaars van aandelen aan toonder
hun effekten, minstens vijf dagen voor de vergadering, ten zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven In de
oproepingen zouden neerleggen.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tat het Belgisch Staatsblad van 30 mei‘1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30. mai 1998
De aandeeinouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat varr inschrijving in het
„register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf
dagen voor de vergadering Ingeschreven werden,
9,- Stemrecht. (artikel 23.) ledes aandael geeft recht op éán
stem.
10. Boekjaar (artikel 25.) Het boekjaar begint op één januari
en eindigt op éénendatig december van lader Jaar,
11.- Verdeling.- (artiket 26.) Van het batig saldo wordt
minstens vijf percerk afgenomen voor het aanleggen van het
wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet mear verplichtend
wanneer dit reservefonds &n tienda van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering,
de op voorstel van de raad van bestuur, iedar Jaar over de
aanwending ervan zal beslissen.
12.- Verdeling na vereffening. (artikel 29.) Na aanzuivering
van alle schuldan en lasten van de vennootschap en de
terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het
saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
= AANWIJZING OER ONDERTEKENAARS — OPRICHTERS —
1/ De naamloze vennootschap “Het Belgisch Verhaal,
Maatschappij voor Verzekeringen’ in het trans “Le Recours
Balge, Compagnie d'Assurances” in het kort "HET BELGISCH
VERHAAL" an “LE REGOURS BELGE", met maatschappelij
zetel te Bruxelles, Paletzensiraat, 108-110. —
2 De naamloze vennootschap _ "SODINVEST", met
maatschappelijke ‘zetet te Brussel (1000 Brüssel), rue du Pont Neuf. 17.
- VERSLAG - > Het verslag van de commissaris, da burgerlijke vannoötschap
“Coopers & Lybrand", Badrifsrevisoren’, met zetet te Sint-
Lambréchts-Woluwe (1200 Brussel}, Marcel Thinylaan, 216,
vartagenwoordigd door Mevrouw Emmanuèls ATTOUT.
bedrijfsrevisor, opgesteld averaenkomstig artikel 29b/e van de
wetten op de handelsvenncotschappen, de dato achtentwintig
aprl_nagenflenhonderd achtennengertig, bevat de hierna
letterlijk opgenomen conclusie:
"Op basis van da verschilende’ onderzoeken waartoe wij
overgegaan zijn overeenkomstig de controlenormên van het
Institut der Bedrifstevisoren en ons baserand op de
verschillende aspecten van de inbreng als gevolg van de
oprichting van Het Befgisch Verhaal N.V. (now) far aanleiding
van de splitsing van de vennootschap Het Belgisch Verhaal N.V.
nemen we te kunnen basfuiten dat :
= de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de nomala -
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid:
= de waarderingsmethode van de inbreng gerachtvaardigd is:
=de waarde van de inbreng op zijn minst overeenkomst mat hat
aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
gaven aandelan:
= de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura,
zijnde 42.999 nieuwe aandelen, rechtmatig en billijk is; °
zodanig dat de respectievelijke rechten van de betrokken
aartjen geraspecteerd zijn sn hun verplichtingen volledig
bepaald zijn.”
=- SLOT BESCHIKKINGEN -*-
4.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op drie (3).
Worden voor deze opdracht benoemd :
= de heer Jozef DE MEY, wonende ta 9051 Sint-Denijs-
Western, Jeroom Duquesnoylaan, 6,
= de heer Eugène TEYSEN, wonende te 2970 Schilde,
Eekhoomlaan, 8.
— de heer Jean-Claude JOURQUIN, wonende te 1780 Wemmel,
Vierwindanlaan, 64.
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
negentienhonderd negenennegentig.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
2, Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan da burgerlijke
vennaotschap onder coöperatieve vorm “Klynveld Peat Marwick
Goerdsler, Bedrijtsrevisoren', mat zetel te 2819 Wikijk,
Spoorweglaan, 3, deweike voor het uitoefenen van haar taak
vertegenwoordigd zal worden door de heer Paul BEHETS,
bedrijfrevisor.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 mai 1998 125
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris
eindigen onmidellijk na de jaarvergadering volgend op de
afsluiting van het derde boekjaar,
3. Eerste boekjaar,
Het eerste boekjaar zal boekhoudkundig op één januart
negentienhonderd achtennegentig aanvangen en eindigen op
éónendertig december negentienhonderd achtennegentig.
De eerste jaarvergadering zal dus plaatsvinden in
negentienhonderd negenennegentig.
4, Begin van de. werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar
inschrijving in het Handelsregister.
- Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) T. Van Halteren,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte
splitsing, volmachten, verslagen van de bedrijfsrevisoren,
bankattest.
Neergelegd te Brussel, 20 mei 1998 (A/4355).
4 7 556 BTW 21% 1587
N. 980530 — 226
"PHIL ‘TORDANT"
société privée à responsabilité limitée
à Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles}, rue
Saint-Lambert, 202 boîte 125
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire
Denis DECKERS à Bruxelles, le dix-huit mai
mil neuf cent nonante-huit que :
Monsieur Philippe Denis Thierry Paul Geor-
ges LEDANT, journaliste, demeurant à 1410
Waterloo, rue de la Station, 25.
A constitué une société privée à responsa-
bilité limitée sous la dénomination "PHIL
TORDANT“.
SIEGE SOCIAL.
Le siège social est initialement établi à
Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue
Saint-Lambert, 202 boîte 125.
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique
qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le
compte d'autrui, seule ou en participation
avec des tiers : l'achat, la vente, l'impor-
tation, l'exportation, l'exploitation, le
traitement, la commercialisation, la distri-
bution, ‘la représentation générale, la fa-
brication, le commerce en gros et au détail:
- d'antiquités ;
- d'objets de décoration ;
- d'accessoires de cuisine, tels que
vaisselle, couverts et autres ustensiles
destinés à l'agencement de la table ;
- d'articles cadeaux.
La société pourra d'une façon générale ac-
complir toutes opérations commerciales, in-
dustrielles, financières, mobilières ou im-
mobilières se rapportant directement ou in-
directement à son objet social ou qui serai-
ent de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement
la réalisation. .
DUREE.
La société est constituée pour une durée
illimitée et commence ses opérations à la
date du dix-huit mai mil neuf cent nonante-:
huit.
CAPITAL,
Le capital social est initialement fixé à
la somme de un million (1.000.000) de
francs, représenté par mille (1.000) parts
sociales, d'une valeur nominale de mille
(1.000) francs chacune.
Le capital est entièrement libéré :
Lés 1.000 parts sociales ont été souscrites
en espèces, au pair par Monsieur LEDANT
prénommé.
ASSEMBLEE ANNUELLE.
L'assemblée générale des associés se réunit
au siège de la société annuellement chaque
troisième lundi du mois de mai à dix-neuf
heures au siège social de la société, où à
tout autre endroit indiqué dans la convoca-
tion.
Si ce jour est un jour férié légal, l'as-
semblée a lieu le jour ouvrable suivant.
ADMINISTRATION.
La sociëté est administrée par un ou plu-
sieurs gérants, personnes physiques, action-
naires ou non. ”
Est. nommé comme gérant statutaire pour la
durée de la société: Monsieur Philippe LE-
DANT, demeurant à 1410 Waterloo, rue de la
Station, 25.
Aucun autre gérant ne pourra être nommé,
sauf avec l'accord du gérant statutaire.
POUVOIRS DES GERANTS.
Les gérants peuvent accomplir tous actes
nécessaires. ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux
réservés par la loi à l'assemblée générale.
En cas d'existence de deux gérants ils
exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs
gérants, ils formeront un collège qui désig-
ne un président et qui, par la suite, agira
comme le fait une assemblée délibérante.
Les gérants peuvent par procuration spécia-
le déléguer une partie, de leurs pouvoirs à
un préposé de la société. S'il existe plu-
sieurs gérants, cette procuration . sera
donnée conjointement.
Les gérants règlent -entre eux l'exercice de
la compétence. :
REPRESENTATION.
Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a
plusieurs - représente la société vis-à-vis
de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme
demandeur que comme défendeur.
La société est en même temps engagée vala-
blement par les représentants repris ci-des-
sus, désignés par procuration spéciale.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier jan-
vier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social a commencé le
premier mai mil neuf cent nonante-huit et
Comptes annuels
31/08/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-08-31/0161574
Démissions, Nominations
14/12/1999
Description: 30 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 1999
Tevens wordt beslist de maatschappelijke zetel over te brengen
naar Kluizestraat 1A te 9860 Oosterzele.
Deze beslissingen worden met algesheenh id van stemmen
goedgekeurd. :
(Get.) Van de Ponseele, Sonja,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 december 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(123215)
N. 991214 — 73
GALMART
Naamloze vennootschap
Gaasbeeksesteenweg 67 — 1500 Halle
Brussel 327924
400.896.941
INKOOP EIGEN AANDELEN
Volgens de buitengewone aigemene vergadering
gehouden ter maatschappelijke zetel op datum van 20
oktober 1995 wordt volgende beslissing genomen :
Er wordt overgegaan tot de aankoop van 725 aandelen
van de NV Galmart voor een totaal bedrag van Fr.
, 7.500.000,-. Het betreft hier 10 % van de totaliteit van
de aandelen. De voorzitter stelt vast dat de voorschrif-
ten inzake art. 70 bis werden nageleefd.
„ Deze beslissing wordt met ééaparigheid van stemmen
goedgekeurd.
(Get) Van Lathem, Goderik, (Get.) Galmart, Chantal,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 2 december 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(123216)
N. 991214 — 74
INTERNATIONAL SYSTEM INTEGRATORS, in het kort INSITE
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zemst, Heusstraat 14
Brussel nr, 633.460
BE465.455.488
STATUTENWUZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Jean-Paul
Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op tien november
negentienhonderd negenennegentig, geregistreerd twee bladen, één
renvoot, te Halle H, op tweeentwinug november negentienhonderd
negenennegentig, boek 177, tolio 96, vak 1. Ontvangen: duizend
frank (1.000) De Ontvanger (get) MP. Eeckhout, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten _ vennootschap met beperkte aansprakelikheid
INTERNATIONAL SYSTEM INTEGRATORS, in het kort
INSITE, met zetel te Zemst, Heusstraat 14, bijeengekomen is en
volgende besluiten heeft genomen:
1) De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen, om het te
brengen van één januari tot één en dertig december op één september
tot één en dertig augustus van elk jaar.
Uitzonderlijk zal het lopende boekjaar dus verlengd worden en lopen
van één januari negentienhonderd negen en negentig tot één en
dertig augustus tweeduizend.
Bijgevolg heett de vergadering beslist de tekst van artikel 19 van de
statuten te vervangen door volgende tekst: "Het boekjaar begint op
één september van elk jaar en eindigt op den en dertig augustus van
elk jaar.” .
2) Gevole aan voorgaande beslissing, heeft de vergadering beslist
de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de eerste
vrijdag van de maand december om twaalf uur, en dit voor de eerste
maal in december tweeduizend,
Bijgevolg heeft de vergadering beslist de tekst van de eerste
paragraaf van artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende
tekst: “De jaarvergadering wordt gehouden op de cerste vrijdag van
de maand december, om twaalf uur”,
3) De vergadering heeft beslist machtiging aan de zaakvoerder te
verlenen om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Voor eensluidend analytisch uittreksel :
(Get.) Jean-Paul Vernimmen,
notaris.
Gelijktijdige van. Een volmacht, gecoördineerde statuten,
Neergelegd, 2 december 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(123217)
N. 991214 — 75
HET BELGISCH VERHAAL
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PALEIZENSTRAAT 108 - 110
1030 BRUSSEL
HR. Brussel 626691
463.434.425
ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER + BESTUURDER
GEDELEGEERD
- \
Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. |
oktober 1999 dat:
De Heer Luc Vancamp. wonende te België, 1501 HALLE.
Uilenspiegellaan 11, met ingang van 1 oktober 1999,
benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder, met alle machten
van dagelijks bestuur, ter vervanging van de Heer Emile
Nebbeling die ontslag heeft genomen per | augustus 1999.
Tevens blijkt uit de Bijzondere Algemene Vergadering d.d.
28 oktober 1999 dat de Heer Luc Vancamp wonende te
België, 1501 HALLE, Uilenspiegellaan 11, benoemd werd
tot bestuurder en dit met ingang van | oktober 1999 ter
bekrachtiging van de beslissing van de Raad van Bestuur
Démissions, Nominations
02/12/2002
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
NIN LL *02144089* [LL
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsbiad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
nr.
Register van de economische samenwerkings-
verbanden
nr
Register van de landbouwvennootschappen
or
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
3. Rechtsvorm (voluit geschreven)
4, Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)
7 Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zelf mag niet buten het gedrukte kader
komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
gnffie van de rechtbanken van koophandel
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie .
Nummer bankrekening .
FORMULIER IV
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
Oe
te . LE SAGE
. es 2002 op,
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
(We
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
or,
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
Ohra Belgium
Naamloze vennootschap
Woluwelaan 2-1150 Sint-Pieters-Woluwe
H.R. Brussel 626 691
BE 463.434.425
Het intrekken van alle bevoegdheden toegekend aan
edere persoon.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur
van 2 september 2002
De raad van bestuur besluit alle gepubliceerde
en/of intern bepaalde bevoegdheden toegekend aan
iedere persoon (onder andere de heren J. Tyvaert,
W. Meganck, R. Spilliaerts,.) in te trekken met
onmiddellijke ingang en dit uitgezonderd de machten
toegekend aan de huidige gedelegeerde bestuurders
met name, de heren A. Tierolf, L. Vancamp en C. Van
Haaften.
Voor Éénsluidend uittreksel.
andtekepingen + Naam en hoedanigheid
jp hel einde van de tekst in gevat de akte of het uittreksel
meer dan één pagma telt Mod. 269 (7000)
Démissions, Nominations
23/06/2004
Description: i eb" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie mw na neerlegging ter griffie van de akte *04092174* III 15 -DB- zum Griffie G Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/06/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz ! Ondernemingsnt . 0463.434 425 Voorwerp akte : Ontslag bestuurder Benaming: Ohra Belgium ! Rechtsvorm , Naamloze vennootschap Zetel. Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe Uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen dd 14 mei 2004 1, De algemene vergadering aanvaardt met ingang vanaf 5 mei 2004 het ontslag van Luc Vancamp als bestuurder van de vennootschap. 2, De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Sylvie Deconinck, wonende te 1340 Ottignies, Avenue du Bois Claude 17, en Karolien Van Genechten, wonende te Steenweg op Waterloo 220, 1160 Sint- Gilis, ieder individuee! handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot : het Beïgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder ‘ meer te vertegenwoordigen by de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen. Sylvie Deconinck Bijzondere volmachthouder van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso * Naam en handtekening.
Siège social, Démissions, Nominations
23/06/2004
Description:
oa In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
45 -U6- 2004
Il | Griffie
HOON *04092173*
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto « Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
Benaming : Ohra Belgium
Rechtsvorm ‚ Naamloze vennootschap
Zetel Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Ondernemingsnr 0463.434.425
„Voorwerp akte : Ontslag afgevaardigd bestuurder - verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 me: 2004,
1. De raad van bestuur aanvaardt met ingang vanaf 5 mei 2004 het ontslag van Luc Vancamp ‘ als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. :
2. De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel van de vennootschap !
te verplaatsen van Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe naar Plemiaan 15, 1050 Brussel.
3. De raad van bestuur verleent volmacht aan mevrouw Sylvie Deconinck, wonende te 1340 Ottignies, ! Avenue du Bois Claude 17, en Karolien Van Genechten, wonende te Steenweg op Waterloo 220, 1160 ! Sint-Gillis, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te H verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot : het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder =}
meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze | van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen :
Sylvie Deconinck
Bijzondere volmachthouder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
18/04/2006
Description: = Mil in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte DL grus *06068978* 7 Or ere Op Benaming (out): Ohra Belgium Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap Zetel Pleinlaan 15-1050 Elsene À. Ondememingenr: 0463.434.425 Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder-benoeming afgevaardigd bestuurder. Uittreksel uit de notulen van de éénparige en schriftefijke besluitvorming van de bijzondere algemene | : vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, ondertekend op 29 juli en 10 augustus 2005 . ! 1.De algemene vergadering neemt akte van het eervol ontslag van de heer Armand De Feyter, wonende te! Neeralfenestraat 10, 1740 Ternat als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juli 2005. Hierdoor komt eveneens een einde aan zijn mandaat als afgevaardigd bestuurder. De vergadering bedankt de heer Armand De Feyter voor de wijze waarop hij en voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de vennootschap. ijn mandaat heeft uitgeoefend 2. De algemene vergadering verleent tenslotte volmacht aan Nadia Zaouali, wonende te Jennerstraat 1 bus 8, 1050 Elsene, en aan Eve Henkens, wonende te Mortsefsesteenweg 225, 2100 Deume, en aan Hilde Tobback, wonende te Maalderijstraat 14, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van beslissingen van de algemene vergadering ın de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administrafieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor I Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen Uittreksel uit de notulen van de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, , ondertekend op 01 december 2005. 4.De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 1 november 2005, als bestuurder van de vennootschap: De heer Hugo De Cupere, wonende te Haterbeekstraat 55, 3200 Aarschot. De heer Hugo De Cupere zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal afgelopen zijn na de jaarlijkse algemene vergadering van 2011. f 2. De algemene vergadering verleent tenslotte volmacht aan Nadia Zaouali, wonende te Jennerstraat 1 bus; 8, 1050 Elsene, en aan Eve Henkens, wonende te Mortselsesteenweg 225, 2100 Deurne, en aan Hilde: Tobback, wonende te Maalderijstraat 14, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van beslissingen : ‚van de algemene vergadering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formalitesten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 9 december 2005: De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf 1 november 2005 de heer Hugo De Cupere, wonende te Haterbeekstraat 55, 3200 Aarschot als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij draagt de titel van afgevaardigd bestuurder Zijn mandaat als afgevaardigd bestuurder wordt eveneens onbezoldigd uitgeoefend. de laatste biz van Luik B vermelden . Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwocrdigen Verso : Naam en handtekening
Voor- Luik B - Vervolg
behguden een -
Ban het .
Belgisch | : :
Staatsblad
Vv De raad van bestuur verleent volmacht aan Nadia Zaouali, wonende te Jennerstraat 1bus 8, 1050 Elsene, . en aan Eve Henkens, wonende te Mortselsesteenweg 225, 2100 Deurne en aan Hilde Tobback, wonende te ! Maalderijstraat 14, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, ‘ tom alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van beslissingen van de raad van * bestuur in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de, vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een , ondememingsloket naar keuze van de jasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien : einde, al het nodige te doen.
Voor éénsluidend uittreksel.
De heer C F. Frankhuisen
Afgevaardigd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luk B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de ınstrumenterenge notans, hetzij van de perso(ojnten) pevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
09/06/2011
Description: Mod 2.1 FR pe
9,
i Y | (VAE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behc des
= MN en BE _ Staal 085625 * 27MEI m
I 5 iy Ondememingsnr : 0463.434.425 ;
Benaming :
(voluit): Ohra Belgium
Rechtsvorm : NV
Zetel : Fonsnylaan 38
1060 Sint-Gillis (Brussel)
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris, herbenoeming van Hugo De Cupere als bestuurder en afgevaardigde bestuurder.
De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van 19/05/2011:
1.De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van de heer Hugo De Cupere wonende te: Haterbeekstraat 55 te 3200 Aarschot, als bestuurder van Ohra Belgium NV met ingang van 19/05/2011 tot de: algemene vergadering van 2015. Het mandaat is onbezoldigd. De benoeming gebeurt onder opschortende; voorwaarde van de goedkeuring van de NBB.
2.Het mandaat van de commissaris, met name Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren CVBA: met kantoren te Gent en vertegenwoordigd door de heer Karel Tanghe, zal verstrijken na afloop van deze; jaarlijkse algemene vergadering. De Algemene vergadering herbenoemt de burgerlijke coöperatieve; vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel en vertegenwoordigd door de: heren Kare! Tanghe en Luk Roelandt , als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen: na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2013 vaststelt. De: bezoldiging van het mandaat wordt in een aparte overeenkomst vastgelegd.
De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek, ; Stenebrugstraat 41, (België) en aan Sara Elvire Albert Jespers, wonende te 3051 Oud-Heverlee; Krekelbergstraat 11, (België) ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste! handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de: Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap; onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondememingen, een ondernemingsloket naar! keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te: doen.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 8 april 2011:
Voor zover zal besloten worden tot herbenoeming van Hugo De Cupere als bestuurder van Ohra Belgium: NV op de jaarlijkse algemene vergadering, beslist de raad van bestuur om de heer Hugo De Cupere te; herbenoemen als afgevaardigd bestuurder van Ohra Belgium met ingang van 19/05/2011 tot de algemene; vergadering van 2015.
H. De Cupere -
Afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. ‘van Luik B B Vermeiden: “Naam en hoedanigheid v van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Fin
19/12/2016
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte neergelegd/onivangen op m | ||... Ondernemingsnr: 0463.434.425 Benaming | (voluit) : OHRA BELGIUM {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap | | Volledig adres v.d. zetel: Sint-Gillis (1060 Brussel), Fonsnylaan 38 i | Onderwerp akte : ONTBINDING — ONMIDDELLIJKE SLUITING | | Vittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 25 november! | 2016. | ! De buitengewone algemene vergadering heeft beslist: | 1. de Vennootschap te ontbinden en haar in vereffening te stellen te rekenen vanaf 25 november! i 2016. ! De vergadering heeft vastgesteld dat alle schulden van de Vennootschap ten aanzien van derden zijn; : terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. | 2. om geen vereffenaar te benoemen overeenkomstig artikel 184 $5 van het Wetboek van; | vennootschappen. ! 3, over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 184 §5 van; ‘het Wetboek van vennootschappen. De vergadering heeft vastgesteld dat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan. : 4, dat het resterend actief wordt teruggenomen door de enige aandeelhouder zelf, waaronder de nog! | te innen schuldvorderingen in het bijzonder ten aauzien van de belastingadministratie. | | ! De vergadering heeft vastgesteld dat er geen geldsommen of effecten overblijven die aan de enige! | t aandeelhouder toekomen, maar die hem nog niet konden worden afgegeven, en die nog moeten: 1 t t t t ï t t à t \ \ 1 1 i ; t ! ' ‘ ı ‘ ı ; ı worden geconsigneerd. : 5, dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten! i minste vijf jaar worden bewaard, op de zetel van de naamloze vennootschap DELTA LLOYD LIFE! : INVEST (BELGIUM), thans te Sint-Gillis (1060 Brussel), Fonsnylaan 38. De enige aandeelhouder geeft volmacht aan Mevrouw Petra Du Laing, wonende te 1741 Ternat,; ! Stenebrugstraat 41, afzonderlijk handelende en met de macht om in de plaats te stellen om: i i - alle administratieve formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zouden zijn ten gevolge van; de sluiting van de vereffening; | - alle fiscale verplichtingen te vervullen inzake BTW (met inbegrip van de indiening van een! verklaring van stopzetting van de activiteiten) en inzake vennootschapsbelastingen; - im voorkomend geval de aangifte roerende voorheffing in te dienen en de roerende: | voorheffing te betalen; | - het netto-aandeel in de vereffening aan de enige aandeelhouder uit te keren; - in voorkomend geval, de geldsommen en effecten die aan de enige aandeelhouder! Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het toekomen en die hem nog niet konden worden afgegeven, te consigneren;
nr - alle handelingen te stellen ter uitvoering van de beslissing dat de resterende activa door de enige aandeelhouder worden teruggenomen;
- de openstaande schuldvorderingen te innen;
| lichamelijke en onlichamelijke activa die aan de Vennootschap toebehoren op de dag van |
! de sluiting van de vereffening, en die om welke reden ook, niet in de vereffening zouden !
i zijn begrepen en op te treden als eiser of als verweerder met betrekking tot deze goederen,
i met de verplichting om de eventuele opbrengst te doen toekomen aan de enige
| aandeelhouder;
! = alle formaliteiten te vervullen bij de financiële instellingen en alle bankverrichtingen met
| betrekking tot de Vennootschap te regelen;
| - alle briefwisseling en alle pakketten, aangetekend of niet, met aangegeven waarde of niet,
i geadresseerd aan de Vennootschap in ontvangst te nemen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
! Getekend: Kim Lagae, Notaris.
| Neergelegd samen met sen uitgifte van het proces-verbaal met een volmacht, het verslag van de raad
! van bestuur (art 181 $1 W. Venn.), het verslag van de commissaris (art 181 $1 W. Venn.).
ï x
! t
t
\
t
3 t
' ı
ı ‘
ï t
1 \
ı
t ı
t
\ '
t t
t ;
:
: t
' {
t '
'
1
4 t
'
1 1
1 t
4 ı
ı t
\ t
' \
t
t 1
t
I ı
t t
t
\ \
I t
ı t
\
\ \
t
1
i \
1 1
1
i
1 i
} '
I t
} }
1 }
! 4
}
1 1
t
$ t
'
t t
t t
t t
ï ;
I '
' i
; :
t i
t t
t \
\ ï
i
i t
! i
i i
i i
{ t
t t
‘ t
t '
' '
‘ '
;
‘ i
‘ ‘
‘
I t
1 1
t \
t
:
i i
'
1 :
i 1
‘ 1
;
t t
t }
'
‘ ‘
' '
' I
t
i i
t t
I
t t
t t
t '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/08/1998
Description: “ Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998 . “Sociétés commerciales. et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1998
Herbenoeming bestuurders u
Blijkens beslissing van de Algemene Vergadering
de dato 29 juni 1998 worden herbenoemd als
bestuurders voor een termijn van zes jaar:
- Mevrouw Vereertbrugghen Josepha
Brouwerijstraat 23 A
1910 Kampenhout
Dit mandaat is onbezoldigd.
- de Heer Smedts Christiaan
Brouwerijstraat 23 B
1910 Kampenhout
= de naamloze vennootschap Artibrew
' Brouwerijstraat 23 .
1910 Kampenhout, vertegenwoordigd
door de Heer Smedts Christiaan
Hun mandaat eindigt bij de Algemene Vergade- |
ring welke zal beslissen over het boekjaar 2003.
+ EVAKIN.V., ayant son siège social à 1210 Bruxelles,
Avenue des Arts 1-2 boîte 3.
+ Monsieur Robert CUYPERS, demeurant à 2900 Schoten,
Botermelkdijk 238.
Décide que leurs mandats prendra fin à l'issue de
l'assemblée annuelle suivant la clöture du uoisième
exercice social.
Nomme comme commissaire-reviseur Je collège suivant A
panir du 20 juin 1998 jusqu'à l'issue de l'assemblée
annuelle suivant Ja clôrure du troisième exercice social:
+ Monsieur Philippe CLUDTS. Reviseur d'Entreprises,
demeurant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,. Avénue Paul
Hymans 12.
+ La société civile à forme de société coopérative à
responsabilité Jimitée “Kiynveld Peat Marwick Goerdeler,
Reviseurs d'Entreprises (également appelé “KPMG
Reviseurs d'Entreprises SCC”), ayant son siège social à
2610 Wilrijk, Spoorweglaan, 3 dont le représentant
permanent est Monsieur Paul BEHETS, Reviseur
d'Emreprises-Associé, ayant ses bureaux à 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 22-28.
L' Assemblée remarque que ce dernier a ét6 initialement
nommé seul par l'assemblée générale des actionnaires du 7
mai 1998.
(Get.) Smedts, Christiaan, (Signé) Henri De Schutter, afgevaardigd bestuurder. administrateur délégué.
Neergelegd, 10 augustus 1998. Déposé à Bruxelles, 10 août 1998 (A/4355).
1 1889 BIW21% 397 2286 2 3778 TVA 2% 73 4571
(81365) (81366)
N. 980820 — 19 N. 980820 — 20
“Le Recours Belge, Compagnie d’Assurances”, en
néérlandais “Het Belgisch Verhaal, Maatschappij voor
Verzekeringen”, en abrégé “Le RECOURS BELGE” et
“HET BELGISCH VERHAAL®
société anonyme
Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais, 108-1101
DEMISSIONS ET NOMINATIONS ADMINISTRATEURS :
& COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du = N ral
xtraordinair: ionnaires | juin 1
L'Assemblée
Prend acte de et accepte la démission des administrateurs
„suivants à partir du 20 juin 1998:
- Monsieur Jozef DE MEY, demeurant à 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Jeroom Duquesnoylaan, 6.
« Monsieur Eugène TEYSEN, demeurant à 2970 Schilde,
Eekhoornlaan, 64. .
+ Monsieur Jean-Claude JOURQUIN, demeurant à 1780
Wemmel, Vierwindenlaan, 64. 7
Nomme les personnes suivantes en tant qu'administrateurs à
partir du 20 juin 1998: Drs. B.J.J.M. HUESMANN,
demeurant à 6816 RV Arnhem (Les Pays-Bas),
Kemperbergerweg 707.
“ « Monsieur Henri DE SCHUTTER, demeurant à 9100
Sint-Niklaas, Koningin Elisabethlaan 88.
= Monsieur Willem HARDEMAN, demeurant à 8970
Poperinge, Casselstraat 39.
= Monsieur Tom ROOS, demeurant & 7313 AR Apeldoorn
{Les Pays-Bas), Tweede Beukenlaan 45.
+ Monsieur Emile NEBBELING. demeurant à 6741 CN
Lunteren (Les Pays-Bas), Wuitekampweg 15.
“Het Belgisch Verhaal, Maatschappij voor Verzekeringen”, in het Frans “Le Recours Belge, Compagnie d’ Assurances”, in het kort “HET BELGISCH
VERHAAL” en “LE RECOURS BELGE" -
naamloze vennootschap
Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenstraat, 108-110
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS &
COMMISSARIS-REVISOR
Uittreksel _v: le notulen van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 20 juni 1998.
De Algemene Vergadering
Neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende
+ bestuurders met ingang van 20 juni 1998:
- de Heer Jozef DE MEY, wonende te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Jeroom Duquesnoylaan, 6.
- de Heer Eugène TEYSEN, wonende te 2970 Schilde,
Eekhoornlaan, 64.
- de Heer Jean-Claude JOURQUIN, wonende te 1780
Wemmei, Vierwindenlaan, 64. .
Benoemt met ingang van 20 juni 1998 volgende
bestuurders: .
- Drs. B.J.J.M. HUESMANN, wonende te 6816 RV
Arnhem (Nederland), Kemperbergerweg 707..
- De Heer Henri DE SCHUTTER, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Koningin Elisabéthlaan 88.
- De Heer Willem HARDEMAN, wonende te 8970
Poperinge, Casselstraat 39.
- De Heer Tom ROOS, wonende te 7313 AR Apeldoorn
(Nederland), Tweede Beukenlaan 45.
- De Heer Emile NEBBELING, wonende te 6741 CN
Lunteren (Nederland), Wuitekampweg 15.
- EVAKI N.V., met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel,
Kunstlaan 1-2 bus 3.
19
Rubrique Restructuration, Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
09/02/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 février 2000 65
Handelsvennootschappen
N. 20000209 — 102
"DE POPERINGSE VERZEKERING*
Naamloze vennootschap
8970 Poperinge, Casselstraat 39
Teper 2481
BE 405.466.136.
Beslissing tot fusie door overneming door de naamloze
vennootschap "HET BELGISCH VE L-LE
RECOURS BELGE" en ontbinding zonder vereffening.
. XXXXX
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Luc INDEKEU,
notaris te Brussel, op dertig
december negentienhonderd negenennegentig. volgende
melding van registratie dragende : “ eregistreerd zes
bladen, zonder renvooi, op het vierde Registratiekantoor van
Brussel, op elf januari tweeduizend, boek 19, blad 91, vak
I. Ontvangen ‘duizend frank. E/A INSPECTEUR Al.
INSPEC PRINC, Al. (getekend) B. VAN THUYNE.
XXXXX
Conclusies van het verslaa van de commissaris-
revisor, e burgerlijke vennootschay onder cooperatieve
vorm Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijtsrevisoren
met ziel te 2610 Wilrijk, Spoorweglaan, 3, dewelke voor
het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd wordt door
de Heer Luc Van Couter, bedrijfsrevisor : . .
De aangewende Wäarderingsmethoden die geleid
hebben tot de ruilverhoudingen kunnen naar ons oordeel als
famenhangend en bedrijfseconomisch verantwoord worden
beschouwd. Hierbij werd uitgegaan van een waardering ©
basis van de discounted cash-flowmethode, ecombineer:
met een gedetailleerde balanswaardering op basis van de
jaarrekeningen afgestoten per 31 december 1998, welke
door ons in het kader van ons mandaat als commissaris-
revisor van de betreffende vennootschappen werden
nagezien. Deze waarderingsmethoden resulteerden in de
volgende waarden voor de aandelen van de bij de fusie
betrokken vennootschappen:
* gecorrigeerde eigen vermogenswaarden van Het
Belgisch Verhaal: 503.836.000 BEF verdeeld over 43.000
aandelen, hetzij 11.717 BEF per aandeel; gecorrigeerde
eigen vermogenswaarden van OHRA
Leven N.V: 648,332.600 BEF verdeeld over 49.999
aandelen, hetzij 12.967 BEF per aandeel; .
ecorrigeerde eigen vermogenswaarde van De
Poperingse erzekering N.V.: 285.962.000 BEF, verdeeld
over 16.095 aandelen, hetzij 17.767 BEF per aandeel.
Hetgeen resulteert in de volgende ruilverhoudingen:
Ten aanzien de aandelen é HRA Leven N.V.
Ten aanzien van de aandelen De Poperingse
Verzekering NV 767 = 1,5163
Tr »
Rekening houdend met de in de loop van het
boekjaar 1999 vastgestelde aanpassingen aan sommige
activa en passiva van De Poperingse Verzekering N.V is de
ruilverhouding volgens het fusievoorstel ter attentie van de
aandelen De Poperingse Verzekering N.V. overschat (1,5 163
volgens het fusievoorstel tegenover 0,9649 rekening
houdend met de aanpassingen). De bij de fusie betrokken partijen
zijn, gelet op hun respectievelijke
aandeelhoudersstructuur, overeengekomen de voorgenomen
fusie op basis van de initieel vastgestelde ruilverhoudingen
te laten doorgaan.”
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart./1°" trim.
20000209-102 - 20000209-121
Fusie door overneming van onderhavige vennoot-
schap door de naamloze vennootschap "HET BELGISCH
VERH AL - LE RECOURS BELGE", waarvan de zetel
gevestigd is te 1030 Brussel, Pateizenstraat, 108-110, inge-
schreven ín het handelsregister van Brussel, onder nummer
626.691, bij wijze van overdracht aan deze laatste van haar
vermogen omvattend gans haar actief en passief, niets uitge-
zonderd noch voorbehauden, en dit op basis van de balans
er éénendertig december negentienhonderd achtennegentig.
e handelingen van de Overgenomen vennootschap worden
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van
de overnemende vennootschap vanaf één januari negentien-
honderd negenennegentig.
Ontbinding zonder vereffening : vanaf dertig
december negentienhonderd negenennegentig.
„Bewaring van de maatschappelijke boeken en
bescheiden” : door de naamloze vennootsc ap
(vroeger "HET BELGISCH VERHAAL"), 0
haar zetel te [030 Brussel, Paleizenstraat, 108-11 ,
gedurende de door de wet voorziene termijnen.
Machten :
ordt als bijzondere gevolmachtigde aangesteld
met macht van indeplaatsstelling :
De naamloze vennootschap PUBLICOUR, met
maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Birminghamstraat,
Aan wie de individuele macht verleend wordt om
alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving door te
halen in het handelsregister van Ieper 1500 bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Voor eensluidend analytisch uittreksel :
(Get) Jean-Luc Indekeu,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het
proces-verbaal van beslissing tot fusie door overnemin
door de naamloze vennootschap "HET BELGISC!
VERHAAL - LE RECOURS BELGE" en ontbinding zonder
vereffening, één aanwezigheidslijst, twee volmachten, twee
attesten, een lijst van het rollend materieel, twee bijzondere
verslagen van de raad van bestuur en het verstag van de
commissaris-revisor.
Neergelegd, 27 januari 2000.
2 3876 BTW 21% 814 4690
Sociétés commerciales
(10024)
N. 20000209 — 103
“HET BELGISCH VERHAAL, MAATSCHAPPIJ VOOR
VERZEKERINGEN", afgekort “HET BELGISCH VERHAAL"
Naamloze vennootschap
1030 Brussel, Paleizenstraat 108-110
Brussel 626.691
BE 463.434.425
Sig. 9 65 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 février 2000
Fusies door ovememing van de naamloze vennoot-
schappen “OHRA LEVEN" en "DE POPERINGSE
VERZEKERING". |
Kapitaalverhogingen.
Naamsverandering. u
Wijziging van hef maatschappelijk doel.
Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.
Wijzigingen in de statuten.
xxx x
Het blijkt uit een Proces-verbaal opgemaakt door
Meester Jean-Luc TNDEKEU, notaris te Brussel, op dertig
december negentienhonderd negenennegentig, volgende
melding van registratie dragende ; "Geregistreerd vijftien
bladen, vijf renvooien, op het vierde Registratiekantoor van
Brussel, op elf januari tweeduizend, boek 18, blad 87, vak
10. Onevangen duizend frank. E/A INSPECTEUR Al.
INSPECTEUR PRINC, Al. (getekend) B. VAN THUYNE.
KINKKK 1), FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE
NAAMLOZI 7 :
. onctusies van het verslag van de commissaris-
revisor, de burger E ie venngejschan onder coöperatieve vorm
vel ‘eat Marwick Goerdeler srevisoren.
un} oorweglaan, lewelke_voor met zerel te
het uitoefenen_van haar tak vertegenwaonhied wordt door e Heer Luc eurijfsrevisor :
De Ae Fier en die geleid
hebben tot de ruilverhoudingen kunnen naar ans oordeel ais
samenhangend en bedrijfseconomisch verantwoord worden
beschouwd. Hierbij werd uitge aan van een waardering o basis
van de discounted cashflowmethode, gecombingerd
met een gedetailleerde balanswaardering op basis van de
Jaarrekeningen afgesloten per 3l december 1998, welke
door ons in het kader van ans mandaat als commissaris-
revisor van de betreffende vennootschappen werden
nagezien. Deze waarderingsmethoden resulteerden in de
volgende waarden voor de aandelen van de bij de fusie
betrokken vennootschappen: .
® gecarri le eigen vermogenswaarden van Het
Belgisch Verhaal: 503.836.000 BEF verdeeld over 43,000
aandelen, hetzij 11.717 BEF per aandeel;
” ccorrigeerde eigen vermogenswaarden van
OHRA Leven N.V.: 648.332.000 BEF verdeeld over 49.999
aandelen, hetzij 12.967 BEF per aandeel; , *
gecorrigeerd eigen vermogenswaarde van De
Poperingse erarkering N.V: 285.962.000 BEF, verdceld
over 16.095 aandelen, hetzij 17.767 BEF per aandeel.
Hetgeen resulteert in de volgende ruilverhoudin-
en:
& Ten aanzien van de aandelen OHRA Leven N.V:
u 12.967 = 1,10666
. Ten aanzien van de aandelen De Poperingse
Verzekering N.V:
17.767 = 1,5163
. Rekening houdend met de in de loop van het
boekjaar negentienhonderd negenennegentig vastgestelde
aanpassingen aan sommige activa en passiva van De
Poperingse Verzekering N.V is de ruilverhouding volgens
het fusievoorstel ter attentie van de aandelen De Poperingse
Verzekering NV. overschat (1,5163 volgens het
fusievoorstel vegenover 0,9649 rekening houdend met de
aanpassingen). De bij de fusie betrokken partijen zijn, gelet
ap hun respectievelijke aandeelhoudersstructuur, overeenge-
komen de voorgenomen fusie op basis van de initieel
vastgestelde ruilverhoudingen te laten doorgaan.”
Fusie door ovememing door de onderhavige
vennootschap van de naamloze vennootschap “OHRA
LEVEN", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Koningin Astridlaan, 185, ingeschreven in het han-
delsregister van Gent, onder het nummer 168.733, bij wijze
van overdracht door deze laatste van haar vermogen
omvattend gens haar actieve en passieve toestand, niets
uitgezonderd noch voorbehouden, en dit op basis van een
balans per éénenderig december negentienhonderd
achtennegentig.
De handelingen van de overgenomen vennoot-
schap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor
rekening van de overnemende vennootschap vanaf één
Januari negentienhonderd negenennegenii;
Geplaatst maatschappelijk kap U:
ae fet wordt gebracht op vijfhonder zevenendertig,
miljoen zeshonderd negenentwintig duizend achthonder zeventig belgische frank, volgestort.
2 EUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE
NAAMLOZ :
r
. Conclusies van het verslag van de commissaris-
revisor, de burgerlijke vennootschap onder coöperatiev vorm Klynveld baat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren.
met zetel te 2610 Wilrijk, Spoorweglaan, 3, dewelke vo:
h fi haar taak died wordt door et Uitoefenén van haar taak vertegenwoordie,
de Heer Luc VAN SOUTER bed fsrevisor ; .
¢ aangewende waarderingsmethoden die geleid
hebben tot de ruilverhoudingen kunnen naar ons oordeel als
gmonhangend, en bedrijfseconomisch verantwoord worden beschouwd. Hierbij werd uitgegaan van een waardering of
basis van de discounted cash-flowmethode, gecombint met een gedetailleerde balanswaardering op basis van de
jaarrekeningen afgestoten per 31 december 1998, welke
door ons in het kader van ons mandaat als commissaris-
revisor van de betreffende vennootschappen, werden
nagezien. Deze waarderingsmethoden resulteerden in de
volgende waarden voor de aandelen van de bij de fusie
betrokken vennootschappen:
» gecorrigeerde seen vermogenswaarde van Het
Belgisch Verhaal: 503.836.000 BEF verdeeld over 43.000
aandelen, hetzij 11.717 BEF per aandeel;
ecorrigeerde eigen vermogenswaarden van
OHRA Leren N. 48.332.000 BEF verdeeld over 49,999
aandelen, hetzij 12.967 BEF per aandee!;
* gecorrigeerde eigen vermogenswaarde van De
Poperingse cernes N.‘ 85.962.000 BEF, verdeeld
over 16.095 aandelen, hetzij 17.767 BEF per aandeel.
Hetgeen resulteert in de volgende ruitverhoudin-
en:
5 Ten aanzien de aandelen OHRA Leven N.V.
12.967 = 1,10666
Ten aanzien van de aandelen De Poperingse
Verzekering NV:
17.767 = 1,5163
Rekening houdend met de in de loop van het
boekjaar 1999 vastgestelde aanpassingen aan sommige
activa en passiva van De Poperingse Verzekering N.V is de
ruilverhouding volgens het fusievoorstel ter attentie van de
aandelen De Poperingse Verzekering N.V. overschat (1,5163
volgens het fusievoorstel tegenover 0,9649 rekening
houdend met de aanpassingen). De bij de fusie betrokken
partijen zijn, gelet op hun respectievelijke
aandeelhoudersstructuur, overeengekomen de voorgenomen
fusie op basis van de initieel vastgestelde ruilverhoudingen
te laten doorgaan,” . . Fusie door overneming door de onderhavige
vennootschap van de naamloze vennootschap "DE POPE.
RINGSE VERZEKERING”, waarvan de zetel gevestigd is
te 8970 Poperinge, Casselstraat, 39, ingeschreven in het
handelsregister van leper, onder het nummer 2481, bij wijze
van overdracht door deze laatste van haar vermogen omvattend haar actieve en passieve toestand, niets
uitgezonderd nach voorbehouden, en dit op basis van een
balans per éénendertig december negentienhonderd
achtennegentig. .
7 De handelingen van de overgenomen vennoot-
schap warden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor
rekening van de overnemende vennootschap vanaf &en
Januari negentienhonderd negenennegentig.
Geplaatst maatschappelijk kapitaal :
Het wordt gebracht op zevenhönderd negenen-
vijftig miljoen vijfhonderd negenentwintig fuizend
zeshonderd achtenzeventig belgische frank. volgestort.
3} WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN :
euwe naam : 7
GIUM" of “OHRA Belgium” of
nog “ohra belgium”, - \
Deze benamingen kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt. |
Nieuw maatschappelijk doel :
Uitbreiding met Fer beheer van gemeenschap-
pelijke pensicenfondsen. \ . .
Geplaatst maatschappelijk kapitaal na omzettins
en afronding, in Euro : twintig miljoen euro, volgestort.
Machten:
Wordt als bijzondere gevolmachtigde aangesteld met
macht van indeplaätsstelling :
De naamloze vennootschap PUBLICOUR, met
maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Birminghamstraat,
131. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 février 2000 67
Aan wie de individuele macht verleend wordt om Rotsen Hera Bott 3 alle, verrichtingen te doen ten einde inschrijving te wijzigen ie hair So eee out Bab ance andelsregister alsook bij de Belasting over de
750 Toegevoegde Waarde. ges une. parts
26
Voor eensluidend analytisch: uittreksel : Soit ensemble mille parts ou la totalité
1.010 y du capita} social whose (Get) Jean-Luc Indekeu
iso aux voix - Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
notaris. Pour extrait analytique conforme :
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het (Signe) Stanislas
Michel, proces-verbaal van fusies door overneming van de naamloze
notaire. vennootschappen “OHRA LEVEN" en "DE POPERINGSE
VERZEKERING", een aanwezigheidslijst, twee Dépôt simultané d'une expédition conforme, una attestation beschrijvingen van onroerende goederen, het attest van de ban aire ainsi qu'une copie de extrait analytique
contro ledienst PR verzekeringen, h twee Lbizondere contorme.
verslagen van de van bestuur, het verslag van de soe
commissaris-revisor. 8 Déposé, 28 janvier 2000.
Neergelegd, 28 januari 2000. 2 3 876 TVA. 21 % 814
4 690
4 7752 BIW21% 1628 9380 (10206)
(10144)
N. 20000209 — 104
EURO-FOODS
Société Privée à Responsabilité Limitée
Bruxelles
Boulevard de Dixmude 57
R.C.Bruxelles : 630.928
T.V.A, : 464.482,025
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION DE CAPITAL
= MODIFICATIONS DES STATUTS
11 résulte d'un procès-verbal dressé et clôturé par 12 Notaire
Stanislas Ma La Molenbeak-Saint-Jean Te Ange: quatre
janvier deux mil, enregistré yn role, quatre renvois au bureau de Venregist
nt de Molenbeek-5aint- jean, 1e v janvier deux mil. . o ‚ ca
39 “Reed 4 We fro} Cpe Francs 20 EB) Le eveur,
song, ai, F. MARLIÈRE, qu'en 1 Sude Boulevard id’ fr” de yes genen assemblee general
extragrdi Bods a été Privée Pegpgnsal ide imiti
U a grt son siège Social à Bruxelles, leva: ge Dixmude
4 „ constituée par acte du Notaire
À tobre mit n cent nonange;
‘origina sous la dénomination SOL-EURO, pub 16 a Annexe au Moniteur beige du onze embre mi FRY cent nonante-huit et dont le nom a été modifié
en EURO-F ops par acte du Notaire soussi ,du vingt-six
octobre mil neu cent nonante-huit,
publié au niteur, ge ge du onze novembre Suivant, sous te numéro 981)11-255,
Est présent le se unique associé :
ern ned rane 8 Wi Tri jk gamme . À astoor Bauwens Jaan To, propria aire de 750
ept cent Cinquante parts sociales zes peidurane
fade le assemblée les résolutions suivantes ont
té prises à l'unanimité :
PREMIERE RESOLUTION L'assemblée décide
7 1 à conccurrence de deux cent sotxant, mid e francs, pour
le porter de sept gore EMA Die rancs 5
un million s dix mi ide sl FB) ou environ
vingt-cing mitte Euros 85 greation de deux cent soixante parts sociales de mille rancs chacune ayant les mêmes droits et obligations
que
jannes. Les, deux cent soixante nouvelles den, FS sont a Tr instant souscrites
FF, Tiberegart concurrence de deux cent Cinquante-huit mille quatrı t
mantehutt franca par Monsieur Al Hayo ine 2588 emeurant A 2170 Marksem Trammazand et A pinst qu'il d'une attestation bancaire nant de la Générale de Banque us restera Si-anne=de,
130 aux voix - Catte résolution ost adoptée à l'unanimité.
modification de 1'a%% RESULUI LUN
cation de aptyeters SAS Le capital est ha un million
dix mille francs soit vingt-c1 mille trente-sent
Euros vingt-cinq can repr sente r mille dix parts sociales oe
mille francs Ghacune soit vingt-quatre Euros septante-neuf cents.
N. 20000209 — 105
“TECHNODEAL-GROUP"
Naamloze Vennootschap
Te Oudergem, Tervuursesteenweg 14
Brussel nr 591.753.
BE 454,939.007.
Kapitaalsverhoging - omzetting van het kapitaal in euro en
Kapitaalsverhoging teneinde een afgerond eurobedrag te
bekomen - aanvulling artikel 13 van de statuten betreffende
de samenstelling van de raad van bestuur - wijziging van de
statuten
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Theo VERMEIRE,
te Hoeilaan, op veertien januari tweeduizend. met vermelding van
registratie “Geregistreerd te kantoor Overijse, de 18 januari 2000
vier bladen, één verzending, Boek 102 blad 99 vak 17. Ontvangen
:achtenveertigduizend en tien frank 48.010,-BF 1190.14 euro. De
Ontvanger a.i. (getekend) L. DE NEUTER", blijkt dar de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Technodeal-Group, met zetel te Oudergem,
Tervuursesteenweg 13. Handelsregister Brussel nummer 591 733
BTW BE454.939.007 bestist heeft -
~ het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van zes
miljoen honderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenzeventig
Belgische frank (6.156.574,-BF) om het huidige kapitaal van twee
miljoen vijthonderdduizend Belgische frank (2.500 000.-BF) te
verhogen tot acht miljoen zeshonderd zesenvijttigduizend
vijfhonderd vierenzevenug Belwische trank (8.056 374.-BF).
zonder nieuwe inbreng en zonder creatie van mieuwe aandelen.
door de incorporane in het kapitael vun
herwaarderingsmeerwaarden voor een bedrag van zes miljoen
honderd zeservijftigduizend vijfhonderd vierenzeventi ig Belgische
Frank (6.156.574,-BF).
- het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
nvee miljoen negenhonderd _achtennegentigduizend
negenhonderd achtervijftig Belgische frank (2.998.958,-BF) om
het huidig kapitaal van acht miljoen zeshonderd
Siège social
24/06/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2000 169
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juin 2000
Handelsvennootschappen
N. 20000624 — 350
OHRA BELGIUM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PALEIZENSTRAAT 108-110 - 1030 BRUSSEL
BRUSSEL 626.691
N.N. 363.434.425
ZETELVERPLAATSIING
Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van de
Raad van Bestuur d.d. 27 april 2000
De Raad van Bestuur heeft met unanimiteit besloten de
maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van
1030 Brussel, Paleizenstraat 108-110 naar 1150 Woluwe,
Woluwelaan 2 en dit met ingang vanaf 1 mei 2000.
(Get.) A. Tierolf,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 juni 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(58940)
20000624-350 - 20000624-370
N. 20000624 — 351
CB DIRECT LIFE
Naamloze vennootschap
Colonel Bourgstraat, 128 - 1140 Evere
Brussel 567.461
BESTUURDERS : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene
vergadering van 17 mei 2000.
De heer Otto Middelkoop heeft zijn mandaat van
bestuurder en Voorzitter van de Raad neergelegd op ~
1 july 1999, De huidige algemene vergadering
bevestigd de benoeming van de heer René Wolfsen
als bestuurder, ter vervanging van de heer Otto
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart./2° trim.
Sociétés commerciales
Middelkoop, aftredende bestuurder. Dit mandaat
wordt kosteloos uitgeoefend. Het komt op een einde
onmiddellijk na de algemene vergadering van het
jaar 2006.
De algemene vergadering bevestigt ook de
benoeming van de heer Klaas Molenaar, bestuurder,
ter vervanging van de heer Joop van de Griend,
aftredende bestuurder op 19 Januari 2000.
Dit mandaat komt op een einde na de algemene
vergadering van het jaar 2001. De heer Molenaar zal
zijn mandaat kosteloos-uiteefeaen.
(Get.) D. Brackenier,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 juni 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4690
(58932)
N. 20000624 — 352
CB DIRECT LIFE
Société anonyme.
rue Colonel Bourg, 128 - 1140 Evere
Bruxelles 567.461
ADMINISTRATEURS : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai
2000.
Monsieur Otto Middelkoop, administrateur et
Président du Conseil ayant remis sa démission le
1”juillet 1999, l'assemblée approuve la nomination de
Monsieur René Wolfsen, en qualité d'administrateur,
en remplacement de Monsieur Otto Middelkoop,
démissionnaire. Son mandat sera exercé
gratuitement. Il expirera immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2006.
L'assemblée approuve également la nomination de
Monsieur Klaas Molenaar, administrateur, en
remplacement de Monsieur Joop van de Griend quia
démissionné de ses fonctions d’administrateur le
19 janvier 2000.
Sig. 22
Comptes annuels
04/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-04/0135685
Comptes annuels
12/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-12/0225592
Démissions, Nominations
25/07/2014
Description: Mod Word 11,1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
nee
Wk oen 3502* tet griffie van de ree
Lsachitsank van kobphandel Brussel |
Ondernemingsnr: 0463.434.425
Benaming
(vou): Ohra Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Fonsnylaan 38, 1060 Brussel
(volledig adres)
\ Onderwerp akte : Herbenoeming van J. Van Autreve als bestuurder, herbenoeming van de ‘ commissaris.
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeslhouders ‘ van 15/05/2014 overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen; :
1.De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van de heer Jan Van Autreve wonende te, Gloxinialaan 18 te 9840 De Pinte, als bestuurder van Ohra Belgium NV met ingang van 15/05/2014 tot de: algemene vergadering van 2018. Het mandaat is onbezoldigd.
2. Het mandaat van de commissaris, met name KPMG Bedrijfsrevisoren zal verstrijken na afloop van deze: algemene vergadering. De Algemene vergadering herbenoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap: KPMG Bedrijfsrevisoren (BO01), Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Dit mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het. boekjaar 2016 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heren Karel Tanghe (IBR Nr. A02079) en Luk! Roelandt (IBR Nr. A02167) aan als vaste vertegenwoordigers. De bezoldiging van het mandaat wordt in een, aparte overeenkomst vastgelegd. |
3.De algemene vergadering verleent volmacht aan Petra Du Laing, wonende te 1741 Wambeek,’ \ Stenebrugstraat 41, (België) en aan Ine Ramaekers, wonende te 3400 Landen, Wijngaardstraat 1a, (België); ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch; Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te’ vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.
O. Verstegen J. Van Autreve
Bestuurder Bestuurder
wee
ene
nn
nenn
ERE
RE
ER
RRR
TR
nennen
nenn
nun
anna
naar
nn
\
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/10/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 octobre 1999 139 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1999
. . er une IETE PRIVÉE A INSABILITE Déposés en méme temps : pelle Tih RBI nett ‘sous la NE ge, SATE RAT Lona
iti ... sera & les eva: + Une expédition du procès-verbal statuts PTF et ae Capital de sept. cent cinquante
° Une procuration mille, ed par Sept sent Girquante parts
e Un rapport du réviseur d'entreprises : Bates is wscrit on nuneraire et au pa if come suit’:
+ Un rapport de la gérance. SRIBI HEN PATER fe at an ® Une convocation. sept cent „S{pguänte 750
social déclare et reconna it,
Déposé, 19 octobre 1999. ig PE Bra WL RL on ere a cidessus, sont 4j8 Verse von com pe al us
2 380 TVA21% 8% 464 Bice Baas, “sae Se OT dr SR It resen sa disposition une somme de sept cent (108643) tan mille francs. ... La société a pour objet: Achat, Years, importation, exportation da toutes Rs Se regtaurant, bar, snack-bar, erent %: I achät, vant e de biens : les, focat1o fa
Songtruction, rénovation, 3a, peinture.
2 hont Pi Articles cad Eu TS petites BAE
— u: . la rra at 1 ©
N. 991028 240 comerc la! S, Roe Paros ou Tr bree inancıdre. wiles. sen ronge es, se rapportant directement ou indirectement
N.V. HET BELGISCH VERHAAL, daport, “de fin de BE de" Bsruiöiparjon, ve . in
Maatschappij voor Verzekeringen. ou gmtreprisus a a en soo iste imi laire ou connexe EUR Talent Su susc ie of En fa rider Lasten et, la ive lo pps ss gh ee pourra agatene: nnar, ‚sp trans anger.
naamloze vennootschap 7 sociale, s° ff en a de son int grace effe en raison garantir Lous 3 ou crédi 5 Ou sans, bee pe je ou autre garantie Fée 9 La soci Ex 8 été constituée ir una goes 5 née érance de la société est fa
ou non et d, Seat A as Sour Une à are ei a meet Pateizenstraat 108-110 te 1030 Brussel Gourra tre mia fin en tout par une u ent da assemblée gén rale. butt aussi ar
nticipativement aquelle una rant
ie gra Pest set a ost ion J malt are da a socié
N UE LE . s Brussel nr. 626.691 : gene grant ne paut Tale see con \gesjenentint ind HE aucune entreprise gerane es le faire
Send Chaque ‘ant est i sti des
us ests Tr, fai tou: actes Fe. ee die en qui Ioterges sent a
a vue ges ints
5 d 1 d
463434425 PR ie See Den
néraux, Le mandat de gérant
t également etre exe: gratuitement. e mandat des
gérant peut également are re ee é avec d'autres fonctions ittrel 1; jes contrat . Les actí judicial Uittreksel van de notulen van de verg adering Baht en LACET nea Me Le is ie “te
run an agean a
van de Raad van Bestuur d.d. 29 juli 1999. areal eee ee Eset Sis: Toutes “remrations fonts employés ou Fées sa ariés, de a société sont en cas de girs TH gerants signés par un gerant. La surveil lance
Er wordt nota genomen van het terugtreden van er a ae loation st à ! gracun d'eux aura of rations sociales, et rra nokampent. prendre connaissance
de Heer E. Nebbeling als gedelegeerd ng déplacement des livres, correspondance ot de bestuurder en bestuurder van de Belgische ES si ee NE, ordinates le trente de verzekeringsbedrijven en dit per | augustus mois dg na ghndrates, sq SION à ar Lens TRS era des Q Les ies ou extraits à produire en justice Ou ailleurs sont 1999, sig ran grant. Sarcica social commence le premier
a N Er do (Get.) Henri De Schutter, en gedelegeerd bestuurder. 1, Premie RUES FINAL ES EUG Ass orinntre
trente-et-u
Neergelegd, 19 oktober 1999. . nearest pete BE as d ie
1 1915 BTW 21% 302 2317 fongieve Fe Soie AOL en it a ent ion ge . (108552) Se carte, rofess onre is STi es a pour une du
Pour extrait analytique conforme :
N. 991028 — 241 (Signé) Stanislas Michel,
INTERNATIONAL BUSINESS Dépôt simultané d'une expédition, une attestation bancaire ainsi qu'une copie de l'extrait analytique conto
Déposé à B
Société Privée à Responsabilité Limitéa Unipersonnel le pos ruxelles, 19 actobre 1999 (A/103517).
2 3 830 T.V.A. 21 % 804 4 634
(108556)
Bruxelles
Boulevard Maurice Lemonnier 175
N. 991028 — 242
CONSTITUTION - NOMINATION SISU-TRANS BELGIUM
7 Société Privée à Responsabilité Limitée
Mirage d'un acte reçu par le Notaire, Stanislas MICHEL à beek-Saint-Jean, 1 .
Rs registré quatre ost relays deux. ey Ei Peau da Chaussée de Maubeuge 624 a reg ferment da Ho de fo lents cer” Nantes folie By octobre
En HA < % is er Je, rois mars said
Maurice Arte eye ‘a reau sl notaire poulavars R.C. Mons 139927 — T.V.A. 464.449.460 g’acter authent iauement, ce qui ave 3
ee pe Arte! Merle tert oe Et ts 7024 CIPLY
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
20/06/2001
Description: 222
Assemblée générale et conditions d'admission et de vote: Article
25, L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit
Sur convocation du conseil d'administration chaque année le
troisième vendredi du mois de mars, à seize heures. Si ce jour
est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant,
à la même heure, Les assemblées générales se tiennent à
l'endroit indiqué dans la convocation ou, à défaut d'indication, au
siège social.
Article 28. Le conseil d'administration peut exiger que, pour être
admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions au
porteur devra effectuer te dépôt de celles-ci au siège social ou
eux établissements désignés dans les avis de convocations, au
moins cing jours francs avant la date fixée pour l'assemblée et
que tout propriétaire d'actions nominatives devra informer par
lettre recommandée dans les mêmes délais de son intention
d'assister à l'assemblée en indiquant le nombre d'actions pour
lesquels ils entendent prendre part au vote.
Article 28. Chaque action donne droit à une voix. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par
un mandataire actionnaire ou non de la société. Les
copropriétaires, les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que -
les créanciers et les créanciers et les débiteurs gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même
personne. Le conseil d'administration peut arrêter la forme des
procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par lui cinq jours francs au plus avant l'assemblée. Tout
actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un
formulaire contenant les mentions suivantes: prénom et nom ou
dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège
social, le nombre d'actions poui lequel il est pris part au vote,
l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'abstention ou te sens
du vote en faveur ou à l'encontre de chaque résolution et
éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire
sera signé avec la mention manuscrite "Bon pour pouvoir”.
Dispositions finales: Le premier exercice social commence ce
jour et se clôturera le trente septembre deux mille deux. La
première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille
trois. Les comparants constitués en assemblée générale,
décident de fixer le nombre des administrateurs à deux et
appellent à ces fonctions:
1. Monsieur de RADIGUES de CHENNEVIÈRE Alexandre,
prénommé.
2. Madame de RADIGUES de CHENNEVIÈRE Géraïdine,
prénommée. Les administrateurs prénommés, présents, se
réunissent en conseil d'administration et nomment à l'unanimité
des voix:
-en qualité de président, Monsieur de RADIGUES de CHENNE-
VIÈRE Alexandre, prénommé. ’
-en qualité d’administrateur-délégué, Monsieur de RADIGUES
de CHENNEVIERE Alexandre, prénommé, qui disposera seul de
tous les pouvoirs de gestion et de représentation de la société.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Pierre Marchant,
notaire.
(dépôt simultané d'une expédition comprenant une attesta-tion
bancaire et une procuration)
Déposé, 8 juin 2001.
4 8 000 TVA. 21 % 1 680 9 680
(60787)
Sociétés commerciales et-agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2001
N. 20010620 — 393
"OHRA BELGIUM"
Naamloze Vennootschap
Sint-Pieters-Woluwe . Woluwelaan 2,
Brussel 626.691
463,434,425
Uit gen procesverhaal verleden voor meester Jonst EEMAN, notaris met
standplaats te Gent op elf mei twee duizend en één. geregistreerd te Gent 1 de
EE mei 2001, boch 173, blad 98, vak 11, drie rollen, twee verz: ontvangen.
duizend (1 000) frank (get) de Ferstaanwijzend Inspecteur J, SCHEIRSEN,
blijkt das:
Ie samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “OHRA BELGIUM * met maatschappelijke zetel te Sint-
Pieters-Lecuw, Woluwelaan 2, waarin volgende unanieme beslissingen
genomen werden:
1 Formele vermindering van het kapitaal van de vennootschap ten bedrage
miljoen en zevenenvijkig duizend (413,057,000)
Lien miljoen tweehonderd negenenderlig
em het aldux het pitaal le brengen van negenenmintig núljoen
achthonderd negentig dulzend vierhunderd tneefnnegentig (29.890.192)
euro op fegention nuljoen zeshonderd dénenvijttig duizend en zesenzeventig,
komma drivgnveertig (19 651 076.43) euro, door aanzuivering van geleden
verhezen De hapitaalsenuundering zal plaatstiebben zonder vernietiging van
aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen
fas vermenging var de aandelen zul aldus niet plaats hebben in
tegenstelling tut wat tet de agenda vermeld werd,
De geburlen reserve ts bestorud om de bestaande verliezen afte boeken,
2. Re#le vermindering van het kapitaal ten bedrage van vierhonderd
Smerig _aubjovn
Netgiehe frank, het
ahthonderd vijfenveertig komma &nentgelwig (11.200.84$,81} euro, opdat
het kapitaal van aegentien miljoen zeshonderd dénenvijlig duizend en
Zusenzeventig. Komma drieinveerig (19.631.076.43) euro tot acht miljoen
sterhunderd vijfie dulzend tweehonderd dertie komma tweeënzesti
8.450.230, 62) curo wordt herleid.
Aldus wordt het nutteloos hoog Kapitaal herleid tot de werkelijke behoetten
door terugbetaling op het pro rata aantal aandelen. De kapiaalvermindering
zul plaatshebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige
vennindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Er is voorlopig geen uitkering van but tweede verminderde gedeelte van het
Kapital gedaan worden san de aandeelhouders, maar dit zaf gedurende een
periode van manstens twee maanden ná de bekendmaking van het besluit tol
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. gebocht worden op
ven bijzondere rehenang om te gelden tol zekerheid voor de vorderingen van de
schuldeisers die zich zouden aarmelden binnen gezegde termijn overeenkom-
Mig artikel GLA van het wetboek van Vennuotschappen.
Na het verstrijken van getelde termijn. zal de raad van bestuur overgaar tof
betuing. un zoser de schuldeners ertegen geen rechtmatig verzet hebben
wangetchend
Zolang de aandeelhouder niet terugbetaald zijn, zulten de vrijgekomen
bedragen op cen alzondertyhe rekenmg worden geboekt.
De geblen cullen ter bachikking gesteld worden in de zetel van de
vennootschap op de dita die raad van bestuur in de pers en aan de
aamdeslhouders aal bekendmaken desgevallend tegen voortegging van een
sigendon sates of een inschrjsingsbewajs.
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 juin 2001 223 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2001
De gelden tovkomende aun de op dat ogenblik onbekende aandeelhouders
zulben, hij gehesh aun mogelijkheid tot materidle afgifte. overgemaakt en
gestun worden aan de Deposite- en Consignatiekas.
van de statuten ie als volgt gewijzigd:
Arikel vijf — kapitaaf
Het gelaat kupmtaat bedraagt acht miljoen vierhonderd vijftig duizend
avechunderd dertig kommu neveënzestig { 8.450.234, 62)_euro ents
verdeeld in hondvrd: dredazevtig dutiend sevenhonderd ddnenzeventg
HOS." 1) aunddlen zonder aunduding van nominale waurde,
npassing van de stataton aan het nieuwe wetboek van Vennootschappen.
1 artikel 9. artikel 18 derde alinea, anikel 23 derde alinea. artikel 28 - 32
alinea. artikel 29. 2 aliena, arikel 3, en artikel 32 - 1? en 2° alinea: de
woerden ‘de vernootschappenser” vervangen door “her wetboek van
vennootschappen”
“In artikel 13 vijfde alinea, artikel 21 — 2alinen, artikel 22 en artikel 32 2°
alinea de woorden "de wet “vervangen door “her werboek van
vennootschappen”
“lar artihed 23 baarsts afinea, artikel 30 — 4* almea de woorden "gevoördineerde
Melon op bandelsveonootschappeme” vervangen door ‘het wetboek van
venonchappen”
* Alls andere nuttige a ijzigingen in de atuten.
4 Volmacht met het og op de wits oering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent by deze volmucht uun volgende medewerkers van
de nuumloze vennaatchup ‘Delonte & Touche Tax & Legal’ te Antwerpen,
Mecheheue 136:
DAußoww HENKENS,
ildrinkhovelain SE 2R
à Wiouw lan PEERS, bediende, wonende te Kessel. Eikenlaan &
AiMevrouwlie Spach , bediende. wonende te Sint Katelyne Waver,
worden benoemd als permanente volmachtdragers van de vennootschap
tegenover de diensten van het handelsregister en de BTW administranes en
at zoneel voor het verledyn, het heden als toekomst
ne
bediende, wonende te Borsbeek,
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Joost Eeman,
notaris.
made neergelegd,
expaditi
Codrdinatiy van de starten
Neergelegd, 8 juni 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(60786)
,
N. 20010620 — 394
EUROP ASSISTANCE (BELGIUM)
sovicté anonyme
Boulevard du Triumphe 172 - 1160 BRUXELLES
R.C. de BRUXELLES numéro 609.036
T.V.A. BE. 457,247,904
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenue le 08/02/2001 au siège de La
société. .
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix , de
nommer comme administrateur Monsieur Philippe
Muys, nae Pierre du Diable 3 à 5100 JAMBES. Son
mandat prendra cours ce 08/02/2001 et cxpirera à
l'assemblée générale ordinaire de 2001. Monsieur
MUYS accepte te mandat qui hri est confié. ©
Le Conseil mandate la société BENEPORT, sise
Avenue A. Lacomblé 66 à 1030 BRUXELLES, avec
pouvoir de substitution, afin d'accomplir tes formatités
légales relatives à cette nomination.
(Signé) Stéphane Speth,
administrateur.
(Signé) Verhaegen,
administrateur.
Déposé en même temps : expédition.
Déposé, 8 juin 2001. :
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(60791)
N. 20010620 — 395
RANSOM AIR AND TRUCK SERVICES .
Naamloze vennootschap
Montoyerstraat 63
1000 Brussel
HR. Brussel 598.922
BE 419.819.463 .
Handickeningsbevocgdheden
De raad van bestuur beslist met ingang van 12 mei 2001 de
handtekeningsbevoegdheden te herroepen die aan Gerald van
Groenigen werden toegckend op 23 januari 2001 en dic
gepubliceerd werden in de bijlagen tot het Belgisch Staats-
blad onder nummer N 20010301-516.
De handtekeningsbevoegheden van Gerald Van Groenigen
worden met ingang van 14 mei 2001 overgedragen aan Bart
Buelens.
De raad van bestuur beslist dat volgende handtekeningsbe-
voegdheden zullen gelden:
- Interne transferten (tussen verschillende rekeningen van
de vennootschap en van de vennootschap met een andere
vennootschap van de Leasinvest-groep): volmacht aan
Martine Straetemans en Bart Buelens, handelend samen
met Frank Moyaert of cen andere volmachtdrager.
-" Betaling van facturen beneden 25.000 Euro: volmacht
+ aan
a) Frank Moyaert, handelend samen met een bestuurder;
b) Martine Stractemans en Bart Buelens. handelend samen
met Frank Moyaert of cen bestuurder.
- Betaling van facturen boven 25.000 Euro: steeds hand-
tekening vereist van twce bestuurders-
(Get) B. Adriaenssens, (Get) Jean-Louis Appelmans,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 8 juni 2001.
2 4000 BTW 21% 840 4 840
(60792)
Informations de contact
OHRA BELGIUM - OHRA Belgium - ohra belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
38 Avenue Fonsny 1060 Saint-Gilles