Mise à jour RCS : le 07/05/2026
Optima Group
Active
•0468.248.692
Adresse
586 Avenue Charles-Quint Box 9 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Activité
Activités de société holding
Création
13/12/1999
Dirigeants
Informations juridiques
Optima Group
Numéro
0468.248.692
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0468248692
EUID
BEKBOBCE.0468.248.692
Situation juridique
other • Depuis le 02/09/2016
Capital social
28759872.98 EUR
Activité
Optima Group
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
Optima Group
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 136.3K | -87.3K | 123.1K | 120.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -3.1K | -222.8K | -1.9K | -3.0K |
| Résultat net | € | -3.3K | -223.0K | -2.2K | -3.3K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 9.9K | 13.0K | 15.7K | 17.7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -9.9K | -13.0K | -15.7K | -17.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -1.6M | -1.6M | -1.4M | -1.4M |
Dirigeants et représentants
Optima Group
6 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/06/2004
Numéro: 0468.248.692
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/07/2016
Numéro: 0468.248.692
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/06/2003
Numéro: 0468.248.692
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 19/06/2012
Numéro: 0842.940.985
Qualité: Membre du comité de direction
Depuis le : 19/06/2012
Numéro: 0468.248.692
Qualité: Liquidateur
Depuis le : 02/09/2016
Numéro: 0468.248.692
Cartographie
Optima Group
Documents juridiques
Optima Group
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Optima Group
30 documents
Comptes sociaux 2023
24/07/2024
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2021
13/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/08/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Comptes sociaux 2017
21/08/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Comptes sociaux 2015
27/07/2016
Comptes sociaux 2013
30/09/2014
Établissements
Optima Group
1 établissement
2.115.675.512
En activité
Numéro: 2.115.675.512
Adresse: 75 Keizer Karelstraat 9000 Gent
Date de création: 01/02/2000
Publications
Optima Group
53 publications
Démissions, Nominations
17/07/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2001
Sociétés commerciales
N. 20010717 — 964
MACABANNE CVOHA
Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte
en Hoofdelijke Aansprakelijkheid
Gasmeterlaan 100
9000 Gent
H.R. Gent 189.920
BE 463.890.721
SLUITING VAN DE VEREFFENING -
Er blijkt uit een bestissing van de buitengewone
algemene vergadering dd. 30/06/2001 dat de
vereffenaar, Maria De Smet - Gasmeterlaan
100 — 9000 Gent beslist heeft om over te gaan
tot de afsluiting van de vereffening. De boeken
en bescheiden zullen bewaard worden door de
vereffenaar, Maria De Smet — Gasmeterlaan
100 — 9000 Gent gedurende de wettelijke
termijn van 5 jaar.
Deze wijziging is van kracht vanaf 30/06/2001.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.} De Smet, Maria,
vereffenaar.
Neergelegd, 5 juli 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(76951)
N. 20010717 — 965
“N.V. VITAL & ZOON”
Naamloze Vennootschap
Vaart Links 31 A - 9850 Nevele
Gent - nummer 119.627
BE 416.454.157
Soc. commerc, — Handelsvenn. — 3° trim/3° kwart.
20010717-964 - 20010717-976
689
Handelsvennootschappen
HERBENOEMING
Er blijkt uit de notulen van de jaarvergadering dd. 30 juni 2001 das er met algemeenheid van stemmen werd beslist te herbenoemen als
bestuurders voor een termijn van zes jaar tol na de jaarvergadering
van het jaar 2007: 7
- De BV.B.A, M. GORMEZ MANAGEMENT, met
maatschappelijke zetel te 9850 Nevele, Vaart Links 31 A, hier
vertegenwoordigd door de heer Gormez Maurits,
= Mevrouw GORMEZ Veronique, wonende te 9850 Merendree, .
Veldstraat 132.
Goedgekeurd in de notulen van de jaarvergadering dd.
30 juni 2001.
Daaropvolgend komt de Raad van Bestuur tezamen en beslist ta
herbenoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als
Gedelegeerd-Bestuurder voor een termijn van zes jaar toi na de jaarvergadering van het jaar 2007:
- DeBVB.A. M. GORMEZ MANAGEMENT, met
mastschappelijke zetel te 9850 Nevele, Vaart Links 31 A en hier vertegenwoordigd door de beer Gormez Maurits, Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 30 juni 2001.
B.V.B.A. M. Gormez Management, gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door : (get.) Gormez, Maurits.
: Neergelegd, 5 juli. 2001.
BTW 21% 420 2 420
(76955)
1 2000.
N. 20010717 — 966
“FINANCIELE PLANNING GROEP”
Naamloze Vennootschap
Kelzer Karelstraat 75 te 9000 Gent
Gent - nummer 194.764
NN 468.248.692
ONTSLAG EN HERBENOEMING
Er blijkt uit de Notuten van de jaarvergadering dd.
29 juni 200} dat er met algemeenheid van stemmen werd
beslist het ontslag te aanvaarden als bestuurders van :
-_De NV F.M.S. SERVICES, met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Korenlei 21, vertegenwoordigd
door de heer Frangois Mombaers.
- De NV IMMOBILIEN & MANAGEMENT
CONSULTING, in 't kort NV IMACO, met
mantschappelijke zetel te 9831 Deurle, Voordelaan,
vertegenwoordigd door de heren Jeroen Piqueur en
Frank Vincent.
Er wordt hen volledige kwijting verleend voor de
uitoefening van hun mandaat.
Daaropvolgend werd er beslist te herbenoemen als
Sig. 87 690 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2001
(Get.) Jeroen Piqueur,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 5 juli 2001.
HERBENOEMING
Er blijkt uit de Notulen van de jaarvergadering dd.
29 juni 2001 dat er met algemecnheid van stemmen
werd beslist te herbenoemen als bestuurders tot na de
1 2 000 BTW 21 % 420 2 420 jaarvergadering van het jaar 2002:
De heer Jeroen PIQUEUR, wonende te 9831
(76956) Deurle, Voordelaan 5,
- Deheer Frank VINCENT, wonende te $353
7 Ge , rue du Pilori 59;
N. 20010717 — 967 - Deheer Gilberto GHITTI, wonende te Italie
(Pescara), Via Del Porto 20.
. Goedgekeurd in de Notulen van de jaarvergadering
KIMO INVEST dd, 29 juni 2001. ‘ Daaropvolgend komt de Raad van Bestuur tezamen en
Naamloze V, beslist te herbenoemen als Voorzitter van de Raad aamloze Vennootschap van Bestuur en als Gedelegeerd-Bestuurder tot na de
jaarvergadering van het jaar 2002 :
- “De hger Jeroen PJQUEUR, voomoemd.
Ottergemsesteenweg 703 te 9000 Gent
(Get.) Jeroen Piqueur,
gedelegeerd bestuurder.
Gent - nummer 128.454 Neergelegd, 5 juli 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
BE 420.713.348 (76958)
N. 20010717 — 969 RBENOEMING
Er blijkt uit de notulen van de jaarvergadering dd. 29 juni “N.V. ESTIA"
2001 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist te
herbenoemen als bestuurders tot na de jaarvergadering van
het jaar 2002 :
- Deheer Jeroen PIQUEUR, wonende te 9831 Deurle, Naamloze Vennootschap
Voordelaan 5.
+ De heer Frank VINCENT, wonende te 5353 Goesnes,
tue du Pilori 59.
- De heer Gilberto GHITTI, wonende te Italit (Pescara), Kelzer Karelstraat 75 - 9000 Gent Vin Del Porto 20.
Goedgekeurd i in de notulen van de jaarvergadering dd.
29 juni 2001.
Daaropvolgend komt de Raad van Bestuur tezamen en beslist Gent ~ nummer 154 306 te herbenoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en 7
als Gedelegeerd-Bestuurder tot na de jaarvergadering van het
jaar 2002 :
= De heer Jerpen PIQUEUB. voornoemd. BE 437.324.005 .
Gocdg: dbor de Raadfran Bébtuur dd, 29 juni 2001.
(Get.) Jeroen Piqueur,
gedelegeerd bestuurder. HERBENOEMING
Neergelegd 5 juli 2001. Er blijkt uit de notulen van de jaarvergadering dd. 29 juni 2001 dat ’ ‘er met algemeenhcid van stemmen werd beslist te herbenoemen als
1 2000 BTW 21% 420 2 420 bestuurders tot na de jaarvergadering van het jaar 2002: - De heer Jeroen PIQUEUR, wonende te 9831 Deurle,
(76957) Voordelaan 5.
- De heer Frank VINCENT, wonende te 5353 Goesnes, rue
du Pilori 59.
- De heer Gilberto GHITTI, wonende te Italië (Pescara), Via
N. 20010717 — 968 Del Porto 20. . . Goedgekeurd in de notuten van de jaarvergadering dd. 29 juni
“STADSPALEIS LOUSBERGS - DE HEMPTINNE" 2001. | Daaropvolgend komt de Raad van Bestuur tezamen en beslist te
herbenoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als
Naamloze Vennootschap - Gedelegeerd-Bestuurder 194 nn de jaarvergadering van het jaar
- héer Jeroen UE! voornoemd.
Goedgekeijrd door d Bestuur dd. 29 juni 2001,
Keizer Karelstraat 75 te 9000 Gent (Get.) Jeroen Piqueur, .
_ gedelegeerd bestuurder.
- Neergelegd, 5 juli 2001.
Gent - nummer 155.796
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
NN 438.622.518 (76959)
Comptes annuels
19/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-19/0135498
Comptes annuels
15/08/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-08-15/0174234
Rubrique Constitution
23/12/1999
Description: 10 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 1999
N. 991223 — 17
TRANSPORT GUNES
Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid
Meerhem 24
9000 GENT
Gent 188670
BE462.925.075
ALGEMENE VERGADERING DD. 10
DECEMBER 1999 .
Op de algemene vergadering dd. 10
december 1999 werden de 40 aandelen
op naam van de Heer Günes Murat
overgedragen aan enerzijds de Heer
Hamza Pehlivan voor 27 aandelen en
anderzijds aan de Heer Altin Erol
voor 13 aandelen. De Heer Gines
Murat is uittredend werkend vennoot
in de firma.
(Get.) Hamza Pehlivan,
zaakvoerder.
Neergelegd, 13 december 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(128062)
N. 991223 — 18
“FINANCIELE PLANNING GROEP"
Naamloze Vennootschap
9000 Gent, Keizer Karelstraat, 75
OPRICHT ENG
Uit een akte verleden voor Notaris Pascal
VANDEMEULEBROECKE te Sint-Martens-Latem op
13 december 1999, neergelegd vóór regis-
tratie, blijkt dat :
1/ a/ de heer PIQUEUR Jeroen Gustaaf Clo-
thilde, bestuurder van vennootschappen,
geboren te Gent op 17 augustus 1954, echt-
genoot van mevrouw De Baets Ann, wonende
en gehuisvest te Sint-Martens-Latem (Deur-
le), Voordelaan, 5 ; b/ de heer MOMBAERS
François Maria Livinus, bestuurder van
vennootschappen, geboren te Leuven op 1
maart 1954, wonende en gehuisvest te Gent,
Korenlei, 21 bus J ; c/ de Naamloze Ven-
nootschap "PRIVIN HOLDING S.A.", met maat-
schappelijke zetel te 1461 Luxemburg, rue
d’Eich, 31 ; hier vertegenwoordigd door
de heer Victor ELVINGER, wonende te Luxem-
burg, rue d’Eich, 31 ; d/ de Naamloze Ven-
nootschap "IMMOBILIEN & MANAGEMENT CONSUL- TING", in het kort "IMACO", met maatschap-
pelijke zetel te Sint-Martens-Latem (Deur-
le), Voordelaan, 5 ; hier vertegenwoordigd
door haar gedelegeerd bestuurder : de heer
Jeroen PIQUEUR, voornoemd en de heer Frank
VINCENT, bestuurder, wonende te Ohey, rue
du Pilori, 59 en e/ de Naamloze Vennoot-
schap "FOP LUXEMBOURG S.A.", met maat-
schappelijke zetel te 1361 Luxemburg, rue
de l’Ordre de la Couronne de Chêne, 9 ;
hier vertegenwoordigd door : de heer Jean
Weber te Luxembourg, rue de Virton, 15.
2/ een Naamloze Vennootschap hebben opge-
richt genaamd "FINANCIELE PLANNING
GROEP" ;
3/ met zetel te Gent, Keizer Karelstraat,
75.
4/ De vennootschap heeft tot doel :
Zowel voor eigen rekening als voor reke-
ning van derden, in Belgié of in het bui-
tenland, alleen of in samenwerking met
derden om het even welke industriële, han-
dels, financiéle en onroerende handelingen
te stellen die rechtstreeks of onrecht-
streeks betrekking hebben op :
- Het oordeelkundig beheer van een onroe-
rend patrimonium. Zij mag ondermeer onroe-
rende goederen verwerven, laten bouwen,
laten opschikken, laten uitrusten en laten
ombouwen, doch alleen met het oog op het
beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop.
Zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op de wederbelegging van de
opbrengst.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp
het verkrijgen door middel van aankoop,
intekening of iedere andere wijze, van
roerende waarden, schuldvorderingen, deel-
bewijzen en deelnemingen in financiële,
industriële of commerciële ondernemingen.
- Het doen van alle handels- en financiële
verrichtingen, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, hou-
ders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen, het stellen
van alle raadgevende daden en beheersda-
den, met uitzondering van adviesverschaf-
fing inzake beleggingen en geldplaatsin-
gen, het exploiteren van portefeuilles en
kapitalen, het deelnemen in alle onderne-
mingen, het oprichten, zowel door inbreng
als op iedere andere wijze, van vennoot-
schappen en er op eender welke wijze aan
deelnemen.
- De organisatie, de beheersproblematiek,
de marktstudies en marketingbegeleiding
van andere ondernemingen.
- De vorming, de plaatsing, of het tegen
vergoeding ter beschikking stellen van
gespecialiseerd personeel.
-= Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en
vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alles doen wat recht-
streeks of onrechtstreeks tot de verwezen-
lijking van haar doel in de ruimste zin
kan bijdragen.
Dit alles in de meeste uitgebreide beteke-
nis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijk-
aardige handelingen stellen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar
doel te vergemakkelijken of uit te brei-
den. :
De vennootschap mag, rechtstreeks of on-
rechtstreeks belangen nemen door inbreng, Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 décembre 1939 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 1999
afstand, fusie, inschrijving of aankoop
van effekten, financiële tussenkomst of op
welke andere wijze ook, in zaken, onderne-
mingen, verenigingen of vennootschappen,
die een zelfde, gelijkaardig of samenhan-
gend doel nastreven of eenvoudig nuttig
zouden zijn tot de verwezenlijking van
haar doel.
Zij mag namelijk alle roerende en onroe-
rende goederen die nodig zijn tot het ver-
wezenlijken van haar doel, verkopen, ko-
pen, verhuren, huren, verpachten, pachten,
oprichten of ruiten ; alle Fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen,
aankopen en afstaan en in het algemeen
alle burgerlijke, commerciële, indus-
triële, onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
maatschappelijk doel aansluiten of van die
aard zijn de verwezenlijking ervan te ver-
gemakkelijken.
De algemene vergadering der vennoten be-
raadslagende en beslissende als voor het
wijzigen der statuten, is gemachtigd, het
maatschappelijk doel uit te breiden of in
te krimpen.
S/ met onbepaalde duur.
6/ met een volledig geplaatst maatschappe-
lijk kapitaal van 6 759 872,98 EURO, het-
zij 272 692 600 frank en verdeeld in
27 269 260 aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, doch met een Éractiewaar-
de van 1/12 269 260ste van het kapitaal.
Het toegestaan kapitaal bedraagt
272 692 600 frank.
7/ de besluiten van het verslag van de be-
drijfsrevisor, de heer Willem Kaekebeke,
luiden als volgt
“BESLUITEN
Ingevolge het ingestelde onderzoek, be-
sluit ik dat de beschrijving van de in-
brengen aan de normale vereisten van nauw-
keurigheid en duidelijkheid beantwoordt ;
dat de toegepaste methoden van waardering
economisch verantwoord zijn en de waarden
waartoe deze methoden hebben geleid, ten-
minste overeenkomen met het aantal en de
waarde van de tegen de inbreng uit te ge-
ven aandelen. .
Ik besluit derhalve dat als tegenprestatie
voor de niet-geldelijke inbreng, groot
tweehonderdéênenzeventig miljoen zevenhon-
derdtweeënnegentigduizend zeshonderd frank
een werkelijke vergoeding van tweehonderd-.
éénenzeventig miljoen zevenhonderdtweeän-
negentigduizend zeshonderd frank zal wor-
den verstrekt, mits uitgifte van zevenen-
twintig miljoen honderdnegenenzeventig-
duizend tweehonderdzestig aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.
Sint-Martens-Latem, 17 september 1999
W. Kaekebeke
Bedrijfsrevisor".:
8/ Reserves - Winst - Vereffening :
Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld
in de jaarrekening, een bedrag van 5 %
voorafgenomen voor de vorming van een re-
servefonds ; de verplichting tot deze af-
neming houdt op wanneer het reservefonds
£én/tiende van het maatschappelijk kapi-
taal heeft bereikt. Het saldo wordt ieder
jaar ter beschikking gehouden van de alge-
mene vergadering, die hierover bi} gewone
meerderheid van stemmen beslist. Aan de
raad van bestuur wordt de bevoegdheid ver-
leend, met inachtneming van de bepalingen
van artikel 77 ter vennootschappenwet, in-
terimdividenden uit te keren. Ingeval van
ontbinding van de vennootschap, ongeacht
de reden of het tijdstip, geschiedt de
vereffening door de zorg van de vereffe-
naars, benoemd door de algemene vergade-
‘ring en bij ontstentenis van dergelijke
benoeming wordt de vereffening gedaan door
de ap dat tijdstip in functie zijnde. Raad
van Bestuur, handelend in hoedanigheid van
vereffeningscomité. Te dien einde beschik-
ken de vereffenaars over de meest uitge-
breide bevoegdheid toegekend door de arti-
kelen 151 en volgende vennootschappenwet.
De algemene vergadering bepaalt de bezol-
diging van de vereffenaars. Na aanzuive-
ring van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, ver-
delen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effekten, onder de aandeelhou-
ders naar verhouding van het aantal aande-
len dat zij bezitten. Tevens worden de
goederen die nog in natura voor handen
zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien
op alle aandelen niet in gelijke verhou-
ding is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de in hat vorig
lid bepaalde verdeling, met deze toastand
rekening houden en het evenwicht herstel-
len door alle aandelen op een volstrekte
voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortin-
gen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-
gaande terugbetaling, in geld of in effec-
ten, ten bate van de in hogere verhouding
volgestorte aandelen. Indien bewijzen van
deelgerechtigdheid bestaan in vervanging
van afgeloste kapitaalaandelen komen deze
bewijzen niet in aanmerking voor terugbe-
taling van hun inbreng.
9/ met een boekjaar van 1 maart tat de
laatste dag van de maand februari van ie-
der daaropvolgend jaar.
10/ met jaarvergadering op de laatste
vrijdag van de maand augustus om 19 uur in
de zetel of op de plaats vermeld in de op-
roepingen en voor de eerste maal in het
jaar 2001. Om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering moeten de titularis-
sen van zakelijke rechten van aandelen op
naam, minstens vijf volle dagen voor de
bijeenkomst, aan de Raad van Bestuur hun
voornemen betekenen de vergadering bij te
wonen.
11/ Werden als bestuurders benoemd, voor
een termijn van 6 jaar:
- genoemde heer Jeroen PIQUEUR ;
- genoemde heer François MOMBAERS ;
- genoemde Naamloze Vennootschap "IMMOBI-
LIEN & MANAGEMENT CONSULTING", in het kort
"IMACO” ;
- de Naamloze Vennootschap "F.M.S. SERVI-
CES", met zetel te Gent, Korenlei, 21 ;
hier vertegenwoordigd door de heer Fran-
gois MOMBAERS, voornoend.
12/ Werd benoemd tot voorzitter van de
raad van bestuur voor een termijn van 6
jaar, gencemde heer François MOMBAERS en
tot gedelegeerd bestuurder, voor een ter-
mijn van 6 jaar genoemde heer Jeroen
PIQUEUR, beiden vocrnoemd.
De vennootschap wordt rechtsgeldig verte-
genwoordigd door 2 bestuurders samen han-
delend of door de gedelegeerd bestuurder
of door de voorzitter alleen handelend.
Voor analytisch uittreksel :
(Get) Pascal Vandemeulebroecke,
nolaris.
Tegelijk hiSrmede neergelegd EXPEDITIE,
bankattest, attest bedrijfsrevisor, ver-
slag bedrijfsrevisor en oprichtersverslag.
Neergelegd te Gent, 13 december 1999 (A/22949).
4 7 660 BTW 21 % 1609 9269
11
(128064)
Comptes annuels
11/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-11/0146622
Démissions, Nominations
02/10/2007
Description: A =’
Mod 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À
1 ge
Voor. NEERGELEGD behouden
Beigisch 24 SEP, 2007 Sta: lad
*07142996* RECHTBANK VAN KOOPHANDEHFIB GENT
|
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden * Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr :
Benaming
{voluit)
Rechtsvorm :
Zetel -
Onderwerp akte :
0468.248.692
Financiële Planning Groep
Naamloze Vennootschap
Keizer Karelstraat 75 te 9000 GENT
Herbenoemingen
Er blijkt uit de Notulen van de Jaarvergadering dd 14 mei 2007 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist te herbenoemen als bestuurder vaor de periode van één jaar, tot de algemene vergadering over het boekjaar 2007:
- de heer Jeroen PIQUEUR, wonende te 9831 Deurle, Voordelaan 5.
- de heer Frank VINCENT, wonende te 9950 Waarschoot, Stationsstraat 11.
- de heer Jo VIAENE, wonende te 8860 Lendelede, Heulsestraat 10.
- de heer Jan DE PAEPE, wonende te 9880 Aalter, Loveldtaan 50
Goedgekeurd in de Notulen van de jaarvergadering dd. 14 me 2007.
Er blijkt uit het Verslag van de Raad van Bestuur dd, 14 mei 2007 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist te herbenoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder voor de periode van één jaar tot de algemene vergadering over het boekjaar 2007
- de heer Jeroen PIQUEUR, voornoemd.
Goedgekeurd in het Verslag van de Raad van Bestuur dd, 14 meı 2007.
Jeroen Piqueur
Gedelegeerd Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Démissions, Nominations, Statuts
12/05/2009
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| EP SELEGD |
IC 04-05 m *09066966* REC HTQ gait VAN KOOP DE. ÎE GENT
Voor-
behoude
aan het Belgiscl
Staatsbl:
Ondernemingsnr : 0468.248 692
Benaming : Financiële Planning Groep
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Keizer Karelstraat, 75
9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMINGEN
: Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “P. MOULIN: N. VAN DER STRAETEN, geassocieerde notarissen”. met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 432, of eebniwintig april tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de aamloze vennootschap “Financiële Planning Groep” volgende beslissingen heeft genomen : A. stelt vast dat de aandelen aan toonder op dit ogenblik reeds zijn omgeruild tegen aandelen op naam en dat de inschrijving in een: : register van aandelen reeds heeft plaats gehad.
Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften terzake beslist de vergadering het artikel van de statuten dat handelt over: de aard van de aandelen aan te passen en deze aanpassing daar te voeren bij de herwerking van de statuten. Het kapitaal en bezit van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden daar 27.269.260 aandelen Ì op naam, zonder vermelding van waarde.
} B, de beperkingen die op heden in artikel 20 van de statuten ingeschreven zijn voor de raad van bestuur in verband met de aan- en } verkoop van onroerende goederen en het vestigen van hypolheek of hypothecair mandaat op onroerende goederen, op te heffen: à en te schrappen.
.- de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen kan overgaan tot benoeming van een voorzitter van de raad van estuur,
een gedelegeerd bestuurder, indien benoemd, alleen de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zal hebben, onverminderd je bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur.
de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hemummeren enerzijds om deze aan te passen aan de genomen: beslissing(en) en anderzijds aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en aan de Wet Corporate Govemance. De nieuwe tekst van de statuten lndt onder meeer als volgt.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. x
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste arie leden en ten hoogste zeven. leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene’ ... vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat le allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel bij de‘: “oprichting of op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de:
{ vennoatschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag; ‚van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders . Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten “krachtens dewelke aan de gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te heb. : ben.
: De bestuurders zijn herbenoembaar. !
: De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade; ing, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-. ; blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder, } benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. : De raad van bestuur kan ander zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezig- . Ï heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benaemd, is deze verplicht ander zijn vennaten, zaakvaerders,. ‘bestuurders of werknemers een vaste verlegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering }_:van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen. bi Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde tegels van: bi ; Openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt ee! : bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. . De raad van bestuur wordt, minstens één maal per kwartaal bijeengeroepen door de voorzitter, een gedetegeerd- | bestuurder of twee bestuurders, tenminste — behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien , : voor de vergadering.
Op de raatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: De aproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
! Eike bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop taat vertegenwoordigen wordt als regelmatig ; opgeroepen beschauwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel- matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
V
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgié of in het buitentand, op de plaats aangeduid in de oproeping.
tedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram. telex, fax of e-mail, volmacht geven aan een ander lid ! van de raad om hem ap een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere, doch maximaal twee, van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach- ten heeft ontvangen.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of verte- : genwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de volgende stem in degressieve orde doorslaggevend
=de aanwezige gedelegeerd bestuurder(s)
- de voorzitter van de raad van bestuur;
: - de bestuurder die de afwezige voorzitter van de raad van bestuur vervangt ! In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zuks | ; vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig : schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de; | jaarrekering of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
a Behoudens in de uitzonderingsgevalien bedoeld in het Wetboek vennootschappen, dient een bestuurder die, ! “rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een } H ! verrichting die tot de bevoegdheid van de taad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de : i raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het; i || Welboek vennootschappen na te leven.
: De besluiten van de raad van bestuur warden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van : } de vergadering, de secretaris en de leden die zuiks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De vol.
machten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven,
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig onderte- kend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 18. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. : De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aîle handelingen te verrichten die nodig ofi dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene. i | vergadering voorbehouden door de wet.
Hij vertegenwaardigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
ARTIKEL 17: BEVOEGDHEID VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER. Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur (artike! 16), kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te veregenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, | binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, dragen de naam gedelegeerd \ ; bestuurder.
ARTIKEL 18: DIRECTIECOMITE, LASTHEBBERS. BEZOLDIGING.
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden gekozen worden in zijn schoot pf erbuiten, en waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden, de macht en de bezoldiging bepaalt De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen. De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen van diegene aan wie hij volmacht of detegatie verleend heeft. }E. De vergadering geef bij deze bijzondere volmacht aan Frank Haenebalcke, wonende te 9000 Gent, Koutersteeg, 11, om, } | met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke fornaliteiten te vervullen voor de eventuele wijziging van : de inschrijving van de vennootschap bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondememingen, het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties.
F. De vergadering bevestigt hierbij de besiissing van de bijzondere algemene vergadering van 26 januari 2009, waarbij werd beslist te benoemen als bestuurders, voor een termijn eindigend bij de jaarvergadering vart 2015:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Luc Van den Bossche-Management, met zete! ® 9320 Aalst, Dom Modest Van Asschelaan, 63 (RPR Dendermonde 0480.442.384), vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer Luc Van den Bossche, wonend op voormeld adres, die hier aanwezig is en, voor zoveel als nodig, verklaart deze opdracht te aanvaarden;
- de naamloze vennootschap Rubicon, met zetel te 3210 Linden, Markiezenlaan, 1 (RPR Leuven 0438.230.: 360) vertegenwoordigd doer haar vast vertegenwoordiger, de Heer Rik Oonckels, wonend op voormeld adres, die hier aanwezig is en, voor zoveel als nodig, verklaart deze opdracht te aanvaarden. VASTSTELLIN
\ Oe vergadering stett vast dat de BVBA Van Wemmel-Kaekebeke, vertegenwoordigd door de Heer Albert Bauwens werd | ! ! benoemd ats commissaris bj beslissing van de algemene vergadering van heden, voorafgaand aan deze, RAAD VAN BESTUUR |
Vervolgens benoemt de voltaflige hier aanwezige raad van bestuur: |
- als gedelegeerd bestuurder, aan wie de algernene vertegenwoordigingsbevoegd wordt toegekend overeenkomstig ! artikel 17 van de statuten: de Heer Jeroen Piqueur, voomoemd; om te eindigen op de jaarvergadering gehouden in 2010. De Heer Jeroen Pigueur aanvaardt, voor zoveel ats nodig. deze opdracht.
- als voorzitter van de raad van bestuur : de voomoemde bvba Luc Van den Bossche-Management, vertegenwoordigd daar haar vast vertegenwoordiger, de Heer Luc Van den Bossche, voomoernd; om te eindigen ; op de jaarvergadering van 2010. De Heer Luc Van den Bossche aanvaardt namens de vennootschap, vaor zoveel | : als nodig, deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
hier neergel
expeditie proces-verbaal Niek Van der Straeten
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
20/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-20/0172376
Démissions, Nominations
28/11/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte a vo NEERGE! = MEN an 16 NOV. 2005 : Staat *05170024* ‘ RECHTBANK V L_KOOPHANDEGE “Benaming: FINANCIELE PLANNING GROEP Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: KEIZER KARELSTRAAT 75 TE 9000 GENT Ondernemingsnr : 0468248692 Voorwerp akte : HERBENOEMING Er blijkt uit de Notulen van de Jaarvergadering dd. 24 juni 2005 dat er met algemeenheid van stemmen werd: beslist te herbenoemen als bestuurder voor een periode van één jaar, tot na de algemene vergadering van het, boekjaar 2005 : - de heer Jeroen PIQUEUR, wonende te 9831 Deurle, Voordelaan 5. = de heer Frank VINCENT, wonende te 9840 De Pinte, Reevijver 66. - de heer Jo VIAENE, wonende te 8860 Lendelede, Heulsestraat 10. - de heer Jan DE PAEPE, wonende te 9880 Aalter, Loveldlaan 50. Goedgekeurd in de Notulen van de jaarvergadering dd. 24 juni 2005, Er blijkt uit het Verslag van de Raad van Bestuur dd. 24 juni 2005 dat er met algemeenheid van stemmen: werd beslist te herbenoemen als gedelageerd bestuurder voor een periode van één jaar, tot na de algemene: vergadering van het boekjaar 2005 : =de heer Jeroen PIQUEUR, voornoemd. Goedgekeurd in het Verslag van de Raad van Bestuur dd. 24 juni 2005. Jeroen Piqueur Gedelegeerd Bestuurder © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 al e 5 a Q = = SZ oo a ï I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Op de laatste blz, van à Luik B vermeiden: Recto „Naam: en n hoedanigheid van de instrumenterende moter. hetay va van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso « Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
06/07/2000
Description: 274 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 juillet 2000
En
De heer Gilberto Ghitti, bestuurder
van vennootschappen, wonende te
Via Del Porto 20, Pescara, Italië.
De nieuwe Bestuurders worden
aangesteld tot na de jaarvergadering van
het jaar 2001.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van
Bestuur dd. 19 juni 2000.
De Raad van Bestuur aanvaardt met
algemeenheid van stemmen het ontslag
van de heer Frangois Mombaers als
voorzitter van de Raad van Bestuur en de
benoeming van de heer Jeroen Piqueur,
wonende te Voordelaan 5, 9831. Deurle,
als nieuwe voorzitter van de Raad van
Bestuur tot na de jaarvergadering van het
jaar 2001. .
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur
dd. 19-juni 2000.
(Get.) Jeroen Piqueur,
gedelegeerd bestuurder-voorzitter raad van bestuur.
Neergelegd, 27 juni 2000.
„2 3876 BTW 21 % 814
N. 20000706 — 574
FINANCIELE PLANNING GROEP NV
Naamloze Vennootschap
Keizer Karelstraat 75
9000 GENT
Gent, 194 764
BE 468.248.692
Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel uit de Notulen van de
Algemene Vergadering der
Aandeelhouders van 19 juni 2000.
De Bijzondere Algemene Vergadering
aanvaardt met algemeenheid van
stemmen het ontslag van de heer Francois
Mombaers en verleent hem kwijting voor
de duur van zijn uitgeoefend mandaat.
De Bijzondere Algemene Vergadering
beslist met algemeenheid van stemmen
als nieuwe Bestuurder aan te stellen :
De heer Frank Vincent, bestuurder
van vennootschappen, wonende te
Rue du Pilori 59, 5353 Goesnes,
En
De heer Gilberto Ghitti, bestuurder
van vennootschappen, wonende te
Via Del Porto 20, Pescara, Italië.
De nieuwe Bestuurders worden
aangesteld tot na de jaarvergadering van
het jaar 2001.
Uittreksels uit de notulen van de Raad
van Bestuur dd. 19 juni 2000.
De Raad van Bestuur aanvaardt met
algemeenheid van stemmen het ontslag
van de heer Frangois Mombaers als
voorzitter van de Raad van Bestuur en de
benoeming van de heer Jeroen Piqueur,
wonende te Voordelaan 5, 9831 Deurle,
als nieuwe voorzitter van de Raad van
Bestuur tot na de jaarvergadering van het
jaar 2001.
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur
dd. 19 juni 2000.
(Get.) Jeroen Piqueur,
gedelegeerd bestuurder-voorzitter raad van bestuur.
Neergelegd, 27 juni 2000.
2 3 876 BTW 21 % 814 4 690
(64197) =
N. 20000706 — 575
THERMOCORE DIAGNOSTICS
Naamloze Vennootschap
9920 Lovendegem, Vellare 93
Gent nr 195.623
471.588.363
Benoemin'
Bij besluit van de bijzondere algemene
vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “THERMOCORE
DIAGNOSTICS”, gehouden op 28 mei 2000,
Informations de contact
Optima Group
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
586 Avenue Charles-Quint Box 9 1082 Berchem-Sainte-Agathe