Mise à jour RCS : le 30/04/2026
OTTO OFFICE (BE)
Active
•0889.777.931
Adresse
62 Interleuvenlaan 3001 Leuven
Activité
Autre commerce de détail non spécialisé
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
01/06/2007
Informations juridiques
OTTO OFFICE (BE)
Numéro
0889.777.931
SIRET (siège)
2.163.045.362
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0889777931
EUID
BEKBOBCE.0889.777.931
Situation juridique
normal • Depuis le 01/06/2007
Capital social
388381.28 EUR
Activité
OTTO OFFICE (BE)
Code NACEBEL
47.120, 46.492, 46.500, 47.400•Autre commerce de détail non spécialisé, Commerce de gros de fournitures scolaires et de bureau, Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication, Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
OTTO OFFICE (BE)
1 établissement
OTTO OFFICE
En activité
Numéro: 2.163.045.362
Adresse: 62 Interleuvenlaan 3001 Leuven
Date de création: 14/06/2007
Finances
OTTO OFFICE (BE)
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.6M | 1.5M | 1.7M | 1.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.1M | 1.0M | 1.2M | 1.3M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.0M | 998.4K | 1.1M | 1.3M |
| Résultat net | € | 1.1M | 1.0M | 1.1M | 1.2M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,137 | -9,06 | -5,944 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 68,458 | 68,386 | 70,716 | 72,706 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 180.3K | 180.6K | 129.0K | 145.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -180.3K | -180.6K | -129.0K | -145.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 427.2K | 427.2K | 427.2K | 427.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 65,64 | 66,163 | 67,853 | 69,445 |
Dirigeants et représentants
OTTO OFFICE (BE)
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
OTTO OFFICE (BE)
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
OTTO OFFICE (BE)
17 documents
Comptes sociaux 2023
18/06/2024
Comptes sociaux 2022
26/06/2023
Comptes sociaux 2021
27/06/2022
Comptes sociaux 2020
27/06/2021
Comptes sociaux 2019
23/06/2020
Comptes sociaux 2018
11/07/2019
Comptes sociaux 2017
20/07/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
05/07/2016
Comptes sociaux 2014
16/06/2015
Comptes sociaux 2013
25/06/2014
Comptes sociaux 2012
24/06/2013
Comptes sociaux 2011
19/06/2012
Comptes sociaux 2010
20/06/2011
Comptes sociaux 2009
24/06/2010
Comptes sociaux 2008
16/06/2009
Comptes sociaux 2007
19/06/2008
Publications
OTTO OFFICE (BE)
31 publications
Démissions, Nominations
15/07/2024
Démissions, Nominations
14/09/2023
Démissions, Nominations
09/10/2023
Rubrique Constitution
11/06/2007
Description: x 4 ’ Mod 21 ; \ > Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ! A après dépôt de l'acte au greffe EL or ae abr Greffe N° dentrepnse : à À 17993 4 Dénomination (en enter) OTTO OFFICE (BE) i} Forme juridique Société anonyme | Siège avenue Louise 331-333 A 1050 Bruxelles ! Objet de l’acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS - POUVOIRS Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 25 mai 2007. 1. OTTO Office Beteiligungsverwaltungs-GmbH, ayant son siège social Fabriciusstrasse 105 a, à |. 22177 Hamburg, Allemagne. !: 2. OTTO Office GmbH & Co KG, ayant son siège social Fabriciusstrasse 105 a, à 22177 Hamburg; Allemagne. ont constitué une société anonyme dont les statuts stipulent notamment ce qui suit: Article 1; Forme et Dénomination + La société est une société commerciale à forme de société anonyme. Elle est dénommée OTTO ! OFFICE (BE). Article 2: Siege social A la constitution, le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 331-333. Article 3: Objet La société a pour objet, en Belgique ou à l'Etranger, le commerce en gros et de détail de biens de toute : sorte, et plus particulièrement, de fournitures de bureau et de matériels informatiques. ‘La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce, |: Article 5: Capital souscrit . Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (EUR 65.000), représenté par cent (100) actions, : sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième du capital social. Libération Les actions souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces auprès de la’ Banque Fortis Banque SA. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,00). Article 6: Appels de fonds . (on omet) . L'exercice des droits de vote afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été, ! effectués. Article 8: Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. Si une action appartient 4 plusieurs co-propriétaires ou en cas de démembrement de la propriét |. d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule: personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à égard de la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2007- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B' Aurecto Nom et qualité du notaire Instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Auverso Nom et signature
Ar
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
+
Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste. Article 14: Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 15: Comité de Direction - Gestion journalière
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Conformément à l'article $24 bis du Code des sociétés, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de dispositions de la loi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué au comité de direction.
Le conseil d'administration est chargé de surveiller ce comité.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs on non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Le comité de direction forme un collège. Le comité de direction ou, si aucun comité de direction n'a été institué ou si celui-ci n'est pas chargé de la gestion journalière, le conseil d'administration, peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur-délégué".
Le conseil d'administration ou le comité de direction peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de son sein, administrateurs ou non. Ils fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations en raison de ces attributions spéciales. Ils les révoqueront et pourvoiront a leur remplacement, s'il y a lieu.
Les personnes chargées de la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
Article 18: Représentation - Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs man- dats.
Article 19: Assemblées
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin de chaque année, à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée à lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Article 21: Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.
Les copropriétaires, les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que les créanciers et les débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. Article 23: Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le conseil d'administration.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt de titres, attestations et procurations) sont valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Article 25: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. (on omet)
Article 26: Distribution
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. 1! sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement cessera d'être obligatoire.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 27: Acomptes sur dividendes
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.
Article 28: Paiement des dividendes
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration. Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve.
Article 29: Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes né- cessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les comparantes, réunies en assemblée générale, décident à l'unanimité ce qui suit:
L Administrateurs
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1. Monsieur Uwe Orgas, domicil 22885 Barsbüttel (Allemagne), Fasanenweg 13. 2. Monsieur Martin Küpper, domicilié à 22303 Hamburg (Allemagne), Wiesendamm 115. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2012.
Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée. 2. Commissaire
L'assemblée décide de nommer commissaire la société civile à forme d’une société coopérative à responsabilité limitée KPMG Réviseurs d’Entreprises, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, représentée par Monsieur Benoit Van Roost.
3. Premier exercice social
Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2007.
4, Première assemblée ordinaire
La première assemblée générale ordinaire se réunira en l'an 2008.
5. Pouvoirs
Tous pouvoirs sont conférés à Madame Sylvie Deconinck, ayant ses bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, avec faculté de substitution, pour accomplir toutes formalités administratives suite à la constitution de la société et à cette fin, de représenter la société auprès du guichet d'entreprises du choix du mandataire, de la caisse d'assurance sociale du choix du mandataire, de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, du greffe du tribunal du commerce et de toutes autres administrations fédérales, régionales, provinciales, communales et autres. Les comparants déclarent avoir été suffisamment informés du prix que le guichet d'entreprise réclame pour ses services. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a décidé de nommer administrateurs-délégués:
- Monsieur Uwe Orgas, domicilié à 22885 Barsbüttel (Allemagne), Fasanenweg 13. - Monsieur Martin Kiipper, domicilié à 22303 Hamburg (Allemagne), Wiesendamm 115.
I Reserve Volet B - Sute
y au Chaque administrateut-délégué dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion Moniteur journalière des affaires de la société et la représentation de la société en ce qui concerne cette’ ‘gestion. Son mandat sera exercé gratuitement.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
| Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposés en même temps: une expédition, quatre procurations
belge
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
Q S
S 2 =
= 1
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des hers Au verse Nom et signature
Démissions, Nominations
25/09/2019
Description: Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I 4 &
— | NEERGELEGD
70,
Ve, 10 SEP, 2019 Po &
Ondenemingsreohtbarık 127849*
Se) I & Stiffieen.
1
Ondernemingsnr : 889.777.931 u !
Benaming &, !
(voit): OTTO OFFICE (BE) © -_ (verkort) :
Rechtsvorm « Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : INTERLEUVENLAAN 62, 3001 HEVERLEE | :
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 17 juni 2019
1) De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Brussels National Airport 1K te: : 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene! vergadering der aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar. : 2021. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA duidt de heer Christophe Habets (IBR Nr. F-01932), bedrijfsrevisor, 1 aan als vaste vertegenwoordiger.
2) Ondergetekende, Ulrik Nackaeris en Roy Vieregge, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van: de Vennootschap, verlenen volmacht aan Katrien Vorlat, Sylvie Deconinck, en Andries Bots, allen; kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot: indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering van 17 juni: 2019 te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen. bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder; : andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een: ondernerningsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat: + noodzakelijk is. 3
Sylvie Deconinck
Mandataris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ‘van de perso(o)n(en) u
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/10/2022
Description: 2 IN Mod DOC 19.04
TN
N
IN 7 \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a na neerlegging van de akte ter griffie
esse TEANK
| Voor-
behouden
22121787 LEUVEN
Griffie
| aan het L[
05 OKT. 2322
Er MIN | Staatsbla |
“tol
ST ' Ondernemingsnr 0889 777 931
\ Naam
«st Otto Office (BE)
VETRON
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Volledic adres v d zetel Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee
‚ Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris
Uitreksel notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 20 juni 2022:
bl
5.Herbenoeming van de commissaris
De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren CV (B0000i), Brussels National Airport IK te 1930 ‘ ı Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het | boekjaar 2024. KPMG Bedrijfsrevisoren CV duidt de heer Christophe Habets (IBR Nr. F-01932), : bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op : ' EUR [...] voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek ' gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren CV's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de : __ veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren CV aan het . Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Voorkant Nas
Achterkant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Statuts
08/07/2008
Description: Tod 24
‘Sa Lek! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- behoudt
aan he‘ Belgisc
Staatsbi:
27 -06- 2008
N BRU". *08101134*
Griffie
35
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Lu
0889.777.931
Benaming
wo): OTTO OFFICE (BE)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Louizalaan 331-333 à 1050 Brussel
Onderwerp akte VERPLAATSING — WIJZIGING EN VERTALING DER STAT
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 19 j Juni; 2008.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1, de statutaire zetel en de vestigingseenheid die thans gevestigd zijn te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333 te verplaatsen naar 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 15 E, met onmiddellijk inwerkingtreding.
2. de statuten te vertalen in het Nederlands en de Franse tekst der statuten af te schaffen. 3. artikel 2 der statuten, met vermelding van de zetel, aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing.
- VOLMACHT
: 4. volgende tekst der statuten goed te keuren (volgt een uittreksel):
Artikel 1: Vorm en benaming
De vennootschap ís een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij “draagt de naam OTTO OFFICE (BE).
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 15 E. (...) Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, de groothandel en kleinhandel in, goederen van alle aard en meer bepaald in kantoorbenodigdheden en informaticamateriaal. ! De vennootschap heeft alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende: verrichtingen tot doel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk; doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. i De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de: verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met: inbegrip van haar handelsfonds.
: Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (EUR 65.000,00), vertegenwoordigd „door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal verlegenwoordigen.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.
Artikel 8: Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één aandeelhouder per effect.
Indien een aandeel aan meerdere mede-eigenaars toebehoort of in geval van splitsing van het‘ eigendomsrecht van een aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden, „ rechten opschorten totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als, eigenaar op te treden.
B vermelden
; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojnien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve die waarvaor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Directiecomité - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig, artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid die kan gedelegeerd worden aan het directiecomité, kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuvrder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag. hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college. ,
Het directiecomité, of indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurder zijn, worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.
De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen, al dan niet bestuurders, opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien. De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van cen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat. Artikel 19: Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de derde maandag van de maand juni van elk jaar, om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve een zaterdag.
De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 20: Algemene vergadering door middel van een schriftelijke procedure De aandeelhouders kunnen schriftelijk, binnen de perken van de wet en met eenparigheid, alle beslissingen nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Artikel 21: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De mede-eigenaars, naakte cigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 23: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur.
. Vobr-
+] behouden a - BEER . a . een aannet | :De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van effecten,
Belgisch attesten en volmachten) zijn geldig voor de tweede.
Staatsblad |_ Nieuwe neerleggingen van effecten mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering. JL Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. (...}
Artikel 26: Verdeling
: De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. : Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wette- lijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze ‘ voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 27: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
: Artikel 28: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van effecten op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.
Artikel 29: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen nict in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van, effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld : ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald. !
! Het saldo wordt evenredig onder alte aandelen verdeeld. :
}_$, volmacht te geven aan Mevrouw Sylvie Deconinck, kantoorhoudend te Brussel, Loxumstraat 25, : om alle administratieve formaliteiten te vervullen die nodig zijn ingevolge de genomen beslissingen : en meer bepaald om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket. De aandeelhouders verklaren dat zij kennis hebben van de kosten die het ondernemingsloket aanrekent ; voor haar diensten. :
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten en een coördinatie der statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
23/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-23/0107915
Démissions, Nominations
14/09/2018
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
05 SEP, 2018
iffie Rechtb Griffie Rec! Bei oophandet
Ondernemingsnr : 889.777.931 ' Benaming
woud: OTTO OFFICE (BE)
(verkort) :
Voor.
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: INTERLEUVENLAAN 62, 3001 HEVERLEE
: Onderwerp akte : Commissaris
: 1) Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. : CVBA beslist heeft Benoit Van Roost, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Christophe Habet: ; bedrijfsrevisor vanaf 10 augustus 2018.
2) Ondergetekende, Ulrik Nackaerts en Roy Vieregge, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van! : de Vennootschap, verlenen volmacht aan Katrien VORLAT, Sylvie DECONINCK, en Inès VAN CAYZEELE, allen: i : kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot! ‘ indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de wijziging van vertegenwoordiger van de commissaris te: * publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het! : rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en,‚ onder andere,: : de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar: | keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Sylvie Deconinck
Mandataris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
21/11/2008
Description: Mod 24
Le IE}, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
T MONIFEUR BELGE |
DIRECTION | _Neergelegd ter griffie der
Réchtbank van Koaphandel
MMM ofer eM ae * * DE GRIFFIER, 08182153 BELGIS{ EST SPLAD Griffie
‘ d 7 Ondememingsnr: 0889.777.931
i Benaming :
i (vont): OTTO OFFICE (BE) i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: interfeuvenlaan 15 E te 3001 Heverlee
: Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — WIJZIGING DER STATUTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 03 november 2008.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1. het kapitaal te verhogen met één miljoen twechonderdduizend euro (EUR 1.200.000,00) om het te brengen op één miljoen tweehonderd vijfenzestigduizend euro (EUR 1.265.000,00) door de uitgifte van duizend achthonderd zesenveertig (1.846) nieuwe aandelen, volledig afbetaald door een inbreng in natura.
De commissaris besluit zijn verslag als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij de NV OTTO Office BE bestaat uit een schuldvordering ten bedrage van EUR 1.200.000 gehouden door de haafdaandeelhouder zijnde OTTO Office Beteiligungsverwaltungs-GmbH,
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van mening dat: - De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door bet Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergocding van de inbreng in natura; - De beschrijving van de -geldelijke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
ì_- De toegepaste waarderingsmethode verantwoord is cn dat de waarde waartoe deze leidt gekend is ! bij de partijen en ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng van de schuldvordering betreft 1.846 nieuwe aandelen op naam {zonder aanduiding van nominale waarde van de NV OTTO Office BE en volledig volstort en identiek aan de bestaande aandelen.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Ons verslag mag enkel gebruikt worden in het kader van voorliggende verrichting. Brussel, 10 oktober 2008
KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Benoit Van Roost
Bedrijfsrevisor"
2. artikel $ der statuten te vervangen door volgende tekst: “Het geplaatst kapitaal bedraagt één 1_ miljoen tweehonderd vijfenzestigduizend euro (EUR 1.265,.000,00), vertegenwoordigd door duizend ! : negenhonderd zesenveertig (1.946) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk i één/duizend negenhonderd zesenveertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."
: ! VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
i : Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de gerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 21/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Voor-
behouden’
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 21/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
"Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de raad van bestuur (art 602 Wb. Venn.), het verslag van de commissaris (art. 602 Wb. Venn.), twee volmachten, een coördinatie der statuten.
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Démissions, Nominations
10/07/2014
Description:
- N EN Mod Word 11.1
f N \ Lu & In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A | na neerlegging ter griffie van de akte À —
| NEERGELEGD
i LL am on Griffie Rechtbank 33613* riffie Rec en ol
L | 1 _
7 Ondernemmngsnt 0889.777.931
i Benaming
; “aut OTTO OFFICE (BE)
i (verkord
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Zetel: Interleuvenlaan 62 - 3001 Heverlee
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoemingen Commissaris
Uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouders van 16 juni 2014
Op voorstel van de raad van bestuur, herbenoemt de vergadering tot commissaris voor een nieuwe periode van drie jaar, met terugkerende kracht vanaf 17 juni 2013 :
Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Benoit Van Roost, bedrijfsrevisor.
Voor eensluidend uittreksel
Ulrik Nackaerts
Bestuurder
Op de laatste blz van Luk B B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Neam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
12/04/2023
Description: Mod DOG 18.01
3) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
ES —_ =—— mn
N = = nz = es mm mn = —_—
ONDERNEMINGSRECHTIBANK
03 APR, 2023 UVEN Li = LEUVEN a I Ondernemingsnr : 0889 777 931
| Naam
: (voluit): OTTO OFFICE (BE)
; (verkort) :
Rechisvorm: Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 62
: Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN
: In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
! Op zeventien maart.
} (..)
: Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, werd de buitengewone; + algemene vergadering gehouden (...)
! 1. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen t De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van: } vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. i De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt:
I) : Artikel 1: Vorm en naam
i De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam OTTO OFFICE (BE). ! Artikel 2: Zetel van de vennootschap
: De zetel van de vennootschap ìs gevestigd in het Vlaamse Gewest,
iG.)
: Artikel 3: Voorwerp
: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, de groothandel en kleinhandel in; goederen van alle aard en meer bepaald in kantoorbenodigdheden en informaticamateriaal. De vennootschap heeft alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende: verrichtingen tot voorwerp, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die; aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. :
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van; : derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar; : handelsfonds.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperk=te duur.
| (2) Artikel 5: Geplaatst kapitaal
! Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd achtentachtigduizend driehonderdeenentachtig euro; achtentwintig cent (EUR 388.381,28), vertegenweerdigd door 62.959 aandelen, zonder vermelding van! ! nominale waarde, die elk één/tweeënzestigduizend negenhonderdnegenenvijftigste van het kapitaal: : vertegenwoordigen.
: Artikel 6: Opvraging van stortingen
! (..)
| De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn ver-richt, : wordt geschorst zolang deze stortingen, regel-matig opgevraagd en eisbear, niet werden gedaan.
I) : Artikel 8: Ondeelbaarheid van de aandelen
{ De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
! De vennootschap erkent slechts één aandeelhouder per effect.
: Indien een aandeei aan meerdere mede-eigenaars toebehoort of in geval van splitsing van het! ! eigendomsrecht van een aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten!
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
opschorten totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
€.)
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimumaantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, be=noemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herbe=noembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
€.)
Artikel 13: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de zetel van de vennootschap. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De afschriften of uittreksels van deze notu-len, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder. Artikel 14: Bevoegdheden van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurder zijn, worden zij “gedelegeerd bestuurder" genoemd.
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen personen, al dan niet bestuurders, opdragen. Hij kan hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 16: Bezoldigingen
Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. (...)
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennoatschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
hetzij twee bestuurders samen hand=elend,
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
(..)
Artikel 19: Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de derde maandag van de maand juni van elk jaar, om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve een zaterdag.
De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 20: Algemene vergadering door middel van een schriftelijke procedure — Vergadering op afstand De aandeelhouders kunnen schriftelijk, binnen de perken van de wet en met eenparigheid, alie beslissingen nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 21: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. ()
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
=
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Artikel 23: Verdaging
i Elke gewone, bijzondere of buitenge-wone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken i uitgesteld worden door de raad van bestuur.
| De formaliteiten vervuld om aan de eerste ver-gadering deel te nemen (neerlegging attesten en : volmachten) zijn geldig voor de tweede.
; Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering. ! Artikel 24: Notulen
! De notulen van de algemene vergaderingen (...)
| De afschriften of uittreksels in rechte of el=ders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden ‘worden ondertekend door de Voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een i gedelegeerd bestuur-der.
LG)
! Artikel 25: Boekjaar
© Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. | Artikel 26: Verdeling
i De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ‘__Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk i reservefonds. Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht. | Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerder=heid der stemmen, : op voorstel van de raad van bestuur.
! Artikel 27: Interimdividenden
i De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en ‘het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
} Artikel 28: Betaling der dividen-den
H De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van : bestuur.
: Alle dividenden toekomende aan houders van effecten op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, | zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort,
I)
| Artikel 29: Verdeling
; Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige : ! sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde bedrag der aandelen terug te: ; betanlen.
i Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling ; : over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt : ; : gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden ! t afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate ; t werden afbetaald,
‚_Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
LG)
ı 2. Adres van de zetel
t De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Heverlee, ; Interleuveniaan 62,
IC) ' VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
a
ee
ee
ee
ee
anne
ones
ennuis
one
nn
neun
nn
nnd
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met twee volmachten; de coördinatie der statuten
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) » bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
11/01/2011
Description: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0889.777.931
Benaming :
(voluit) : OTTO OFFICE (BE)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3001 Leuven, Interleuvenlaan 15 E
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING EN –VERMINDERING –WIJZIGING DER STA TUTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 21 december 2010.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1. het kapitaal te verhogen met één miljoen honderd vijftigduizend euro (EUR 1.150.000,00) om het te brengen op acht miljoen negenhonderd vijftienduizend euro (EUR 8.915.000,00), door de uitgifte van 1.769 nieuwe aandelen, volledig afbetaald door een storting verricht op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Fortis Bank NV, zodat de vennootschap daardoor een som van één miljoen honderd vijftigduizend euro (EUR 1.150.000,00) tot haar beschikking heeft. Ondergetekende Notaris verklaart dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
2.kennis te nemen van de tussentijdse staat afgesloten op 30 november 2010 en het kapitaal te verminderen met acht miljoen zeshonderd zesendertigduizend vijfhonderd zeventien euro vierenvijftig cent (EUR 8.636.517,54) en het kapitaal terug te brengen tot tweehonderd achtenzeventigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro zesenveertig cent (EUR 278.482,46), zonder vernietiging van aandelen, door aanzuivering tot beloop van dit bedrag van de overgedragen verliezen en de geleden verliezen van het lopende boekjaar die voorkomen op deze tussentijdse staat.
3.artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzeventigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro zesenveertig cent (EUR 278.482,46), vertegenwoordigd door dertienduizend zevenhonderd veertien (13.714) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/dertienduizend zevenhonderd veertiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal en de coördinatie der statuten.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*11300224*
Neergelegd
07-01-2011
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
15/12/2011
Description: Mod Wort 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
T
Neergelegd ter griffie der
MINIMUM erent to octane te Leuven, de 95 DEC. 201 *11188481* DE GRIFFIER, Griffie
i | | Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING EN -VERMINDERING — WIJZIGING DER STATUTEN ;
! ! 1. het kapitaal te verhogen met één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) om het te brengen op één:
ii Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten en de coördinatie der statuten
| Ondernemingsnr : 0889.777.931 i | Benaming i
(vou): OTTO OFFICE (BE) (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Zetel: Interleuventaan 15 E te 3001 Heverlee
£_ (volledig adres)
! | Vittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29; ! november 2011. i
! De buitengewone algemene vergadering heeft beslist: !
miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro zesenveertig cent (EUR! 1.278.482,46), door de uitgifte van 49.245 nieuwe aandelen, volledig afbetaald door een storting: | verricht op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Fortis Bank, zodat de! vennootschap daardoor vanaf vandaag een som van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) tot haar! : beschikking heeft. !
! Ondergetekende Notaris verklaart dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van! | vennootschappen.
‘2. het kapitaal te verminderen met achthonderd negentigduizend honderd en een euro achttien cent ! (EUR 890.101,18) en het kapitaal terug te brengen tot driehonderd achtentachtigduizend driehonderd; ; eenentachtig euro achtentwintig cent (EUR 388.381,28) zonder vernietiging van aandelen, door; } aanzuivering tot beloop van dit bedrag van de geleden verliezen van het lopende boekjaar. 13. artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt! : | driehonderd achtentachtigduizend driehonderd eenentachtig euro achtentwintig cent (EUR: ! 388.381,28), vertegenwoordigd door 62.959 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die! i elk één/tweetnzestigduizend negenhonderd negenenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal, ; vertegenwoordigen."
| VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
! Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
:
i
‘
‘ '
‘
‘ t
‘
‘
‘ :
‘
‘
‘ ‘
‘ ‘
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-01/0125130
Comptes annuels
06/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-06/0139690
Comptes annuels
23/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-23/0100992
Comptes annuels
04/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-04/0140411
Démissions, Nominations
14/07/2016
Description:
à
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte |
RECHTBANK VAw
... KOOPHANDEL
TILL Te
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
: Ondernemingsnr : 0889.777.931 ; ! Benaming
: wout: OTTO OFFICE (BE) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‘ Zetel: INTERLEUVENLAAN, 62 - 3001 HEVERLEE - BELGIE
: (volledig adres)
| Onderwerp akte : Commissaris
| Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op 20 juni 2016
i
: ‘
ï
ï \
i
; 3
'
3 i
:
i
: '
: 3
t }
Fr i
i ‘
‘
t
i 1. De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Bourgetiaan 40 te 1130 Brussel,: ! als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der! | aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2018. : KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Benoit Van Roost (IBR Nr. F-01661), bedrijfsrevisor, aan! Is vaste vertegenwoordiger.
2, Ondergetekende, Uirik Nackaerts en Roy Vieregge, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van; le Vennootschap, verlenen volmacht aan Katrien VORLAT, Sylvie DECONINCK, en Marcos LAMIN-! BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de: mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene: ergadering van 20 juni 2016 te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de: : Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve: } formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van! : Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien: inde alles te doen wat noodzakelijk is.
1
1
‘
i
Sylvie Deconinck
Mandataris
t i
\
i
i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/07/2017
Description: ‘ a
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de
Mod Word 15.1
HTBANK vAiy WOOD aa | OST NANCIE
18 -07- 2017
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
{verkort) :
LEUVEN
Griffie
î Ondememingenr: 88977798 —n
OTTO OFFICE (BE)
Naamloze vennootschap
i te houden in 2023.
noodzakelijk is.
Sylvie Decorinck
Mandataris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Recto:
Verso :
INTERLEUVENLAAN 62, 3001 HEVERLEE
' Onderwerp akte : Hernieuwing van een mandaat
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 19 juni 2017
1) Het mardaat van de heer Roy Vieregge vervalt op de huidige algemene vergadering. De vergadering; ‘ beslist zijn mandaat te verlengen voor een periode van zes jaren, hetzij tot de vergadering der aandeelhouders;
2) Ondergetekende, Ulrik Nackaerts en Roy Vieregge, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van: le Vennootschap, verlenen volmacht aan Katrien VORLAT, Sylvie DECONINCK, en Inès VAN CAYZEELE, allen! antoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot; ndeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering van 19 juni: 017 te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Verinootschap te wijzigen: ij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder! andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
een:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-22/0109932
Capital, Actions
06/01/2009
Description: = Mega
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden are aanhet + ai tr griffe der
Belgisch _ Rechtba:
te Leuven, de 24
ame zu
\/ Ondememingsnr : 0889.777.931 :
ii Benaming :
wout): OTTO OFFICE (BE)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
*03002905*
Zetel: Interleuvenlaan 15 te 3001 Heverlee
: ; Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — WIJZIGING DER STATUTEN
; Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 11 ! december 2008
! : De buitengewone algemene vergadering heeft beslist: i
‘© 1. het kapitaal te verhogen met drie miljoen zeshonderdduizend euro (EUR 3.600.000,00) om het te: t: brengen op vier miljoen achthonderd vijfenzestigduizend euro (EUR 4.865.000,00), door de uitgifte! ! van 5.538 nieuwe, volledig volstorte aandelen, afbetaald door een storting verricht op een bijzondere: : rekening geopend op naam van de vennootschap bij Fortis Bank NV, zodat de vennootschap: daardoor vanaf vandaag een som van drie miljoen zeshonderdduizend euro (EUR 3.600.000,00) tot! haar beschikking heeft.
Ondergetekende Notaris verklaart dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van! vennootschappen.
| 2. artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt vier ‘miljoen achthonderd vijfenzestigduizend euro (EUR 4.865.000,00), vertegenwoordigd door, ; : zevenduizend vierhonderd vierentachtig (7.484) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,: : die elk één/zovenduizend vierhonderd vierentachtigste van het maatschappelijk kapitaal! vertegenwoordigen.”
: VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
| Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
. Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten, de coördinatie der statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 06/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
Comptes annuels
27/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-27/0120258
Siège social, Démissions, Nominations
12/10/2012
Description: Arm :E = |
f AA \ ak 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
4
Mod Word 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
| oor \ Neergele d ier gritfie der
EE KR EE rn | | Griffie
| N “Ondememingsmr: OB88.77931
I u: OTTO OFFICE (BE) ! : (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: INTERLEUVENLAAN, 15E - 3001 HEVERLEE - BELGIË
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel - herroeping - ontslag - benoeming
: dagelijks bestuur van de Vennootschap. De raad van bestuur bedankt Martin Küpper voor de bewezen, |
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14 september 2012
De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met inwerkingtreding, vanaf 1 november 2012 te verplaatsen naar Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee. .
2. De raad van bestuur herroept met onmiddellijke werking Martin Küpper als persoon belast met het,
: diensten.
3. De raad van bestuur aanvaardt met inwerkingtreding vanaf 30 november 2012 het ontslag van Uwe : Orgas als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. De raad van bestuur bedankt Uwe : Orgas en voor de bewezen diensten.
4. De raad van bestuur benoemt met inwerkingtreding vanaf 1 december 2012 Roy Vieregge als persooïi : belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Hij zal de titel dragen van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur benoemt met inwerkingtreding vanaf 1 december 2012 Ulrik Nackaerts als persoon betast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Hij zal de tite! dragen van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap van zodra hij eveneens als bestuurder van de Vennootschap zou worden benoemd.
Roy Vieregge en Ulrik Nackaerts zuilen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze tite!.
. 5. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en © Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend: en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad, van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te; wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen , wat noodzakelijk is.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor-
| behouden
[y aan het
Belgisoh
Staatsblad
+
Vi
‚Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke | Beshitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, dd. 24 september 12012
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere. algemene vergadering van aandeelhouders:
1. De algemene vergadering aanvaardt met inwerkingtreding vanaf 30 november 2012 het ontslag van, ennis Wucher als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt Dennis Wucher voor le bewezen diensten.
2. De algemene vergadering benoemt met inwerkingtreding vanaf 1 december 2012 Ulrik Nackaerts als estuurder van de Vennootschap.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.
3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI ‘en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen ‘handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van ‘de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de ‘Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve ‘formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van : Ondernemingen, een ondernemingstoket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien ‚einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Sylvie Deconinck
Mandataris
Op de laatste biz. van Luik B vermelde : Recto: Naam en 1 hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
29/12/2009
Description: U |
Mod 2.5
== MANN wan
Staatsbl: *09183668* Leuven, de 1
age DE. 2009
\/ 5 Ondememingsnr : 0889.777.931
! Benaming :
(oui): OTTO OFFICE (BE)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetet: Interleuvenlaan 15 E te 3001 Heverlee
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — WIJZIGING DER STATUTEN
}_ Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 8 december 2009.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1. het kapitaal te verhogen met twee miljoen negenhonderdduizend euro (EUR 2.900.000,00) om het te brengen op zeven miljoen zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (EUR 7.765.000), door de uitgifte van 4.461 nieuwe aandelen, volledig afbetaald door een storting verricht op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Fortis Bank NV, zodat de vennootschap daardoor vanaf vandaag cen som van twee miljoen negenhonderdduizend euro (EUR 2900.000,00) tot haar 1: beschikking heeft.
: Ondergetekende Notaris verklaart dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van “ vennootschappen.
2. artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: “Het geplaatst kapitaal bedraagt zeven miljoen zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (EUR 7.765.000), vertegenwoordigd door elfduizend negenhonderd vijfenveertig (11 945) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/elfduizend negenhonderd vijfenveertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen....” VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagac, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten en de coördinatie der statuten
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)nien) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
Démissions, Nominations
08/08/2018
Description:
Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTE AE VAN
Voor. Be KOOPHANDEL 7
oan > 48 JUL 208 " Belgist nn „wt
= {i a 7 *18123368* ge LEUVEN sie ;
WA | Ondememingsmr: 88977781 “MONITEUR BELGE i Benaming 07
; wout): OTTO OFFICE (BE) 31 -07- 2018
(varkort): BELGISCH STAATSBLAD
li Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: INTERLEUVENLAAN 62, 3001 HEVERLEE
‘ Onderwerp akte : Hernieuwing van een mandaat
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 18 juni 2018
1) Het mandaat van de heer Ulrik Nackaerts vervalt op de huidige algemene vergadering. De vergadering ! ! beslist zijn mandaat te verlengen voor een periode van zes jaren, hetzij tot de vergadering der aandeelhouders . te houden in 2024.
N: 2) Ondergetekende, Ulrik Nackaerts en Roy Vieregge, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van ı : de Vennootschap, verlenen volmacht aan Katrien VORLAT, Sylvie DECONINCK, en Inés VAN CAYZEELE, allen: ı : kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, eik alleen handelend en met de mogelijkheid tot. ı ı Indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering van 18 juni: |; 2018 te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen’ ! + bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en, onder. | andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondememingen, een. ‘ ? ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat: |} noodzakelijk is.
Sylvie Deconinck
Mandataris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(om(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/05/2016
Description: Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
serge rie d
wegen Eer W er
DE GRIFFIER,
Griffie
ı Ondernemingsnr : 0889.777.931 Benaming
E vou): OTTO OFFICE (BE)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Zetel: INTERLEUVENLAAN, 62 - 3001 HEVERLEE - BELGIE i
: (volledig adres) :
: Onderwerp akte : Einde mandaat
| Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke; : besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, 12 mei 2016
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere: Igemene vergadering van aandeelhouders:
1. De algemene vergadering bevestigt het einde van het mandaat van de heer Uwe Orgas als bestuurder; van de vennootschap per 30 november 2012.
}
t
2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Katrien VORLAT, Sylvie DECONINCK, en Marcos! : LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumsiraat 25, elk afleen handelend en met! ; de mogellikheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene! : vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te! ; wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervuilen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een: ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen; wat noodzakelijk is. ;
'
i
;
Sylvie Deconinck
Mandataris
Op de laatste biz, van Lusk | B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var van de perso(on(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-27/0111282
Démissions, Nominations
27/06/2011
Description: Moa 24 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd.ter griffie der Rechtbank van Kopphande! AN an! DE GRIFFIER, 95386* — Grite Ondernemingsnr : 0889.777.931 Benaming wotuin: OTTO OFFICE (BE) Rechisvorm: Naamtoze vennootschap Zetel: INTERLEUVENLAAN 15E, 3001 HEVERLEE Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 21 juni 2010 Op voorstel van de raad van bestuur, herbenoemt de vergadering tot commissaris voor een nieuwe periode van drie jaar : Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Brusse!, vertegenwoordigd door “de heer Benoit Van Roost, bedrijfsrevisor. Uwe Orgas en Martin Küpper verlenen hierbij volmacht aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissing van 21 juni 2010 van de algemene vergadering van de vennootschap Otto Office (BE) NV, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 15E, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0889.777.931 (hierna de "Vennootschap") om het mandaat van de commissaris te hernieuwen te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap le vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is. Sylvie Deconinck Mandataris Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojnfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/02/2012
Description: Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
TOURS te Leuven, de 19 JAN. 2012
| DE GRIFFIER,
Ondernemingsnr: 0889.777.931
Benaming
wotuity: OTTO OFFICE (BE)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: INTERLEUVENLAAN, 155 - 3001 HEVERLEE - BELGIË
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming van bestuurders - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen, d.d. 23 december 2011
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:
1. De algemene vergadering aanvaardt met terugwerkende kracht per 1 december 2011 het ontslag van de heer Martin Küpper wonende te 21020 Hamburg, Duitsland, als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt de heer Küpper voor de bewezen diensten.
2. De algemene vergadering benoemt met terugwerkende kracht per 1 december 2011 de heren Roy Vieregge en Dennis Wucher wonende te 22525 Hamburg, Duitsland, als bestuurders van de Vennootschap. Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zat aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.
3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI
en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Anouk Hermans
Mandataris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0177031
Informations de contact
OTTO OFFICE (BE)
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
62 Interleuvenlaan 3001 Leuven