Mise à jour RCS : le 19/04/2026
OXYGENIUM HOLDING
Active
•0643.671.214
Adresse
423 Gistelse Steenweg 8200 Brugge
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
27/11/2015
Informations juridiques
OXYGENIUM HOLDING
Numéro
0643.671.214
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0643671214
EUID
BEKBOBCE.0643.671.214
Situation juridique
normal • Depuis le 27/11/2015
Capital social
2500000.00 EUR
Activité
OXYGENIUM HOLDING
Code NACEBEL
64.210, 68.201, 68.321•Activités de société holding, Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Activités des syndics de biens immobiliers
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities
Établissements
OXYGENIUM HOLDING
1 établissement
OXYGENIUM HOLDING
En activité
Numéro: 2.249.453.655
Adresse: 1 Blauwvoet 8647 Lo-Reninge
Date de création: 27/11/2015
Finances
OXYGENIUM HOLDING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 99.9K | -41.6K | 250.8K | 131.7K |
| EBITDA - EBE | € | 210.2K | 27.0K | 282.7K | 161.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 87.8K | -53.7K | 234.7K | 119.4K |
| Résultat net | € | 129.0K | -7.8K | 247.5K | 132.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | 90,38 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 210,37 | 0 | 112,741 | 122,405 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 577.7K | 24.3K | 204.1K | 279.1K |
| Dettes financières | € | 4.5M | 3.4M | 3.4M | 3.4M |
| Dette financière nette | € | 3.9M | 3.4M | 3.2M | 3.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18,517 | 125,122 | 11,305 | 19,358 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.9M | 1.8M | 1.8M | 1.6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 129,085 | 0 | 98,699 | 100,222 |
Dirigeants et représentants
OXYGENIUM HOLDING
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
OXYGENIUM HOLDING
1 document
OXYGENIUM HOLDING NV - statuten toestand per 28.06.2023
OXYGENIUM HOLDING NV - statuten toestand per 28.06.2023
28/06/2023
Comptes annuels
OXYGENIUM HOLDING
9 documents
Comptes sociaux 2023
10/07/2024
Comptes sociaux 2022
20/07/2023
Comptes sociaux 2021
12/07/2022
Comptes sociaux 2020
16/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
05/07/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/08/2016
Publications
OXYGENIUM HOLDING
5 publications
Siège social
28/01/2025
Statuts, Divers, Démissions, Nominations
04/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0643671214
Naam
(voluit) : OXYGENIUM HOLDING
(verkort) : OXYGENIUM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwvoet 1
: 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato ACHTENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “OXYGENIUM HOLDING” in afkorting “OXYGENIUM” waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo/Lo-Reninge, Blauwvoet 1 Ingeschreven onder ondernemingsnummer 0643.671.214, RPR Gent/Afdeling Veurne. Opgericht blijkens een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato twintig november tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één december daarna, onder het nummer 2015.12.01/319. 953
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard. In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit : onderwerping aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit : bevestiging dat het kapitaal volledig is volstort
De Algemene Vergadering stelt vast dat het kapitaal op heden volledig is volstort. Bijgevolg mag iedere verwijzing naar het niet-volstort zijn van het kapitaal uit de statuten geschrapt worden.
Derde besluit : opheffing bestaande statuten en aanvaarding nieuwe statuten Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan voormelde overige wijzigingen aan de statuten, doch dit alles rekening houden met ° de bestaande categorieën van aandelen.
° de keuze voor monistisch bestuur, waarbij bestaande bestuursregeling wordt bevestigd. De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam: “OXYGENIUM HOLDING” in afkorting “OXYGENIUM”
Artikel 2 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*23365868*
Neergelegd
30-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
° De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals hierna bepaald; ° Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten; het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook. ° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin;
° Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
° Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, en in het algemeen het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap;
° Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
° Het verwerven, het uitbaten, het in licentie geven, het te gelde maken, op om het even welk wijze, van alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, zonder limitatief te zijn, merken, modellen, octrooien, tekeningen; het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten, know-how en ontwikkelde procédés;
° Het verrichten van alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing;
° Het beheren van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn; ° De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. ° Het verlenen van alle diensten, advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen op financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak, of inzake management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken;
° Het verlenen van bijstand en ondersteuning aan de bedrijfsvoering van bedrijvigheden, ondernemingen, vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen en vrije beroepen door onder meer het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer in de ruimst mogelijke betekenis;
° Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid, juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;
° Het uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden; uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur; ° Het optreden als tussenpersoon in de handel of als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis; ° Het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
° De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onder- aannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen; ° De productie, de distributie, de verkoop, en het vervoer van voedingswaren in de meest ruime zin, non-food producten in de meest ruime zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële tussenkomst of anderszins.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen worden uitgeoefend nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
B. KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00).
Het is verdeeld in VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, onderverdeeld in twee (2) categorieën:
o Aandelen A, genummerd van één (1) tot en met eenentwintigduizend tweehonderdenvijftig (21.250); en
o Aandelen B, genummerd van eenentwintigduizend tweehonderdeenenvijftig (21.251) tot en met vijfentwintigduizend (25.000).
De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal. Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen aandelen, automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
NVT
Artikel 7 - Kapitaalverhoging of -vermindering
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 8 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. C. EFFECTEN
Artikel 9 - Soorten effecten
Een Naamloze Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Artikel 10 – Aard van aandelen - Ondeelbaarheid - Register
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, al dan niet gedematerialiseerd.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, tenzij het bestuursorgaan beslist om een aandelenregister in elektronische vorm aan te houden, zoals voormeld, waarin worden aangetekend:
...
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
...
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. - Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Indien dit wettelijk mogelijk is, zal de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders, waarvan een benoemd wordt op voordracht van de aandeelhouders categorie A en een benoemd wordt op voordracht van de aandeelhouders categorie B.
In de gevallen waar dit niet mogelijk is, zal de raad van bestuur bestaan uit minstens drie (3) leden en maximum vijf (5) leden. Alsdan hebben de aandeelhouders van categorie A hebben het recht om een bindende voordracht te doen voor maximaal twee (2) bestuurders. De aandeelhouders van categorie B hebben het recht om een bindende voordracht te doen voor maximaal twee (2) bestuurders. De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie A worden hierna de “Bestuurders A” genoemd. De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie B worden hierna “Bestuurders B” genoemd. De Bestuurders A zullen worden gekozen uit minstens twee (2) kandidaten die door de aandeelhouders van categorie A worden voorgedragen. De Bestuurders B zullen worden gekozen uit minstens twee (2) kandidaten die door de aandeelhouders van categorie B worden voorgedragen. In geval van conflict tussen de Bestuurders A en de Bestuurders B, kan elke bestuurder of aandeelhouder categorie A of B vragen dat een onafhankelijk bestuurder wordt benoemd. Deze bestuurder zal feitelijk en juridisch onafhankelijk zijn ten aanzien van de aandeelhouders categorie A en de aandeelhouders categorie B.
Deze onafhankelijk bestuurder wordt benoemd in onderling overleg tussen de aandeelhouders van categorie A en de aandeelhouders van Categorie B en dit binnen de twee (2) weken na het verzoek daartoe. Bij gebreke aan onderling akkoord tussen de bestuurders en/of aandeelhouders A en B, zal een onafhankelijk headhuntingsbureau ingeschakeld worden binnen de twee (2) weken nadat is vastgesteld dat er geen overeenstemming is, teneinde twee (2) geschikte kandidaten voor te stellen, waaruit de algemene vergadering bij geheime stemming kiest.
De onafhankelijk bestuurder wordt benoemd voor twee (2) jaar, desgevallend te hernieuwen. Hij blijft in functie tot voorzien is in zijn vervanging.
De overige bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes (6) jaar; zij kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 13 - Bezoldiging van bestuurders
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
Artikel 14 - Voorzitter Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één (1) of meer ondervoorzitters benoemen. Bij benoeming van een onafhankelijke bestuurder zal het voorzitterschap automatisch worden toebedeeld aan deze onafhankelijke bestuurder en vervalt het voorzitterschap van de in functie zijnde voorzitter.
...
Artikel 16 - bestuursbevoegdheid – taakverdeling – tegenstrijdig belang Algemeen
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.
Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-) communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één (1) collega vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de beperkingen hierna gesteld en deze in het WVV voorzien. De voorzitter heeft geen bijkomende beslissingsbevoegdheid. Bij staking van stemmen binnen de raad van bestuur wordt het voorstel als afgewezen beschouwd.
Met betrekking tot volgende beslissingen kan de raad van bestuur – tenzij overeenkomstig artikel 12 een onafhankelijk bestuurder wordt benoemd – slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en kan er slechts rechtsgeldig beslist worden wanneer alle Bestuurders A en alle Bestuurders B hiermee instemmen (unanimiteit van de stemmen): - het aankopen en verkopen van participaties;
- het aangaan van nieuwe financieringen, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
- de aankoop of verkoop van onroerende goederen, alsook elke andere overdracht of vervreemding; - aanwervingen van personeelsleden; en
- rechtshandelingen met een financiële impact voor de vennootschap van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00), hetzij individueel, hetzij gecumuleerd.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur met één (1) van de voormelde punten op de agenda, het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden samengeroepen die rechtsgeldig zal kunnen beslissen over de oorspronkelijke agendapunten, voor zover op die vergadering minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn en op voorwaarde dat minstens één (1) bestuurder per categorie aanwezig is en hierover unanimiteit wordt bereikt.
Indien evenwel een onafhankelijk bestuurder werd benoemd overeenkomstig artikel 12 kan de raad van bestuur in alle gevallen (ook voor de beslissingen die overeenkomstig hetgeen hoger voorzien slechts met unanimiteit kunnen worden genomen) geldig beslissen met een gewone meerderheid der stemmen.
De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 17 : vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 19 van de statuten is iedere gedelegeerd bestuurder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte alsook twee (2) bestuurders samen optredend. Evenwel, met betrekking tot alle handelingen die enkel kunnen worden genomen mits unanimiteit van de stemmen krachtens artikel 16 van de statuten, is de handtekening van zowel een A Bestuurder als een B Bestuurder vereist.
De voorzitter van de raad van bestuur evenals de gedelegeerde bestuurders aan wie volgens voorgaand lid de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 18 – Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één (1) of meerdere dagelijkse bestuurder(s), die tevens houder dienen te zijn van een bestuursmandaat binnen de vennootschap.
De beslissingen over zaken opgesomd in artikel 17, waarvoor de raad van bestuur slechts rechtsgeldig kan beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en wanneer alle Bestuurders A en alle Bestuurders B hiermee instemmen (unanimiteit van de stemmen), worden uitdrukkelijk uitgesloten uit het dagelijks bestuur, onverminderd de bepalingen van gemeen recht. Wat het dagelijks bestuur aangaat, zal de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd kunnen worden door de gedelegeerd bestuurder.
Zowel de Bestuurders A als de Bestuurders B hebben het recht om elk een bindende voordracht van een gedelegeerd bestuurder te doen.
Artikel 19 – Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordigingsbevoegdheid De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 20 - Notulen bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Artikel 21 - Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur (10u00) in de voormiddag.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
...
Artikel 28 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht. ...
Artikel 31 - Schriftelijke besluitvorming – Elektronische algemene vergadering Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden op afstand langs elektronische weg, bijvoorbeeld bij middel van tele- of videoconferentie, volgens de modaliteiten zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Artikel 32 - Notulen van de algemene vergadering
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 33 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld. Overeenkomstig artikel 7:157 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de bestuurders of de leden van de raad van toezicht instellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 1 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste € 1.250.000,00.
F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 34 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 35 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 36 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 37 - Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interim-dividend uit te keren.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38 - Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 39 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 40 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Artikel 41 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 42 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 43 - Woonstkeuze
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Vierde besluit – bevestiging extra-statutair zetel
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel zich bevindt te 8647 Lo/Lo-Reninge, Blauwvoet 1 Vijfde besluit – herbenoeming bestuurders
De Algemene Vergadering besluit de huidige bestuurders te herbenoemen voor een duurtijd van zes jaar tot na de jaarvergadering van TWEEDUIZEND NEGENENTWINTIG, te weten : 1/ De Besloten Vennootschap “YSER”, waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge/Lo, Blauwvoet, 1. - Bestuurder voorgedragen door aandeelhouders van categorie A Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0464.464.605 en BTW-plichtig onder nummer BE 464.464.605, RPR Gent/Afdeling Veurne.
Voor de uitoefening van dit mandaat wordt de vennootschap vast vertegenwoordigd door de Heer DESTROOPER Peter Jan Jozef, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8647 Lo- Reninge, Blauwvoet 1.
2/ De heer VAN ROY Wim Rik, geboren te ... op ... (NN ...), wonende te 8490 Jabbeke, Bekegemstraat 9 . - Bestuurder voorgedragen door aandeelhouders van categorie B Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Zesde besluit – Administratieve volmacht
De Algemene Vergadering beslist volmacht te verlenen aan “TITECA ACCOUNTANCY” NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 (KBO 0882.371.584) evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
01/12/2015
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : OXYGENIUM HOLDING
OXYGENIUM (verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Blauwvoet 1
8647 Lo-Reninge
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato TWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN, ‘ter registratie aangeboden’, dat
1.De Heer DESTROOPER Peter Jan Jozef, echtgenoot van mevrouw CLAEYS Caroline, wonend te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor het ambt van Meester Sabine Destrooper, Notaris te Ledegem op vier februari negentienhonderd zevenennegentig, niet meer gewijzigd naderhand, zo hij het verklaart. 2. De heer VAN ROY Wim Rik, echtgenoot van Mevrouw BRISSINCK Pascale, wonende te 8490 Jabbeke, Bekegemstraat 9
Gehuwd te Jabbeke op een september tweeduizend zes onder het wettelijk stelsel der gemeenschap blijkens akte huwelijkscontract verleden voor het ambt van Meester Pieter Denys, Notaris te Oostkamp/Ruddervoorde de dato achttien augustus tweeduizend zes, welk stelsel niet werd gewijzigd tot op heden, zo hij het verklaart.
Zijn overgegaan tot de oprichting van een Naamloze Vennootschap onder de naam: “OXYGENIUM HOLDING” in afkorting “OXYGENIUM” als volgt te citeren bij wijze van uittreksel : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) en is volledig geplaatst, verdeeld in VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, onderverdeeld in twee (2) categorieën: o EENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (21.250) Aandelen A, genummerd van één (1) tot en met eenentwintigduizend tweehonderdenvijftig (21.250); en o DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG (3.750) Aandelen B, genummerd van eenentwintigduizend tweehonderdeneenenvijftig (21.251) tot en met vijfentwintigduizend (25.000). De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inbreng. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf heden.
...
Plaatsing kapitaal
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maatschappelijk kapitaal volledig door hen geplaatst is door inschrijving op alle VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) aandelen. Storting van het kapitaal
De comparanten verklaren uitdrukkelijk het door hen onderschreven aantal aandelen gedeeltelijk te hebben volstort ten belope van één/vierde (1/4e) per aandeel.
Aldus was in totaal ZESHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 625.000,00) ter beschikking van de vennootschap. Dit genoemd bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE63 0017 7278 2508 bij de Naamloze Vennootschap “BNP PARIBAS FORTIS”, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven op NEGENTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN.
...
Als vergoeding worden aan voornoemde comparanten volgende aantallen aandelen toegekend
*15319953*
Neergelegd
27-11-2015
0643671214
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
conform de door hen verrichte inbrengen:
Aan de Heer DESTROOPER Peter: worden EENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (21.250) aandelen toegekend met een vergoedende waarde voor de inbreng van TWEE MILJOEN HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 2.125.000,00)
Aan de Heer VAN ROY Wim: worden DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG (3.750) aandelen toegekend met een vergoedende waarde voor de inbreng van DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 375.000,00)
TOTAAL : TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) vertegenwoordigd door VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) aandelen.
...
De statuten van de vennootschap luiden als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel : TITEL II. STATUTEN
Comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt: Artikel 1: Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "OXYGENIUM HOLDING" in afkorting “OXYGENIUM”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV". Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de zetel van de vennootschap, en het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1. ...
Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
– De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals hierna bepaald; - Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten; het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin;
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, en in het algemeen het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap;
- Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- Het verwerven, het uitbaten, het in licentie geven, het te gelde maken, op om het even welk wijze, van alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, zonder limitatief te zijn, merken, modellen, octrooien, tekeningen; het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten, know-how en ontwikkelde procédés;
- Het verrichten van alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing;
- Het beheren van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. - Het verlenen van alle diensten, advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen op financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak, of inzake management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken;
- Het verlenen van bijstand en ondersteuning aan de bedrijfsvoering van bedrijvigheden, ondernemingen, vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen en vrije beroepen door onder meer het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer in de ruimst mogelijke betekenis;
- Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid, juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;
- Het uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden; uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur; - Het optreden als tussenpersoon in de handel of als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis; - Het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
- De productie, de distributie, de verkoop, en het vervoer van voedingswaren in de meest ruime zin, non-food producten in de meest ruime zin.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële tussenkomst of anderszins.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen worden uitgeoefend nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden. Artikel 4: Duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde (1/4e) van het kapitaal; in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde (1/4e) van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 5: Kapitaal.
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00).
Het is verdeeld in VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, onderverdeeld in twee (2) categorieën:
o Aandelen A, genummerd van één (1) tot en met eenentwintigduizend tweehonderdenvijftig (21.250); en
o Aandelen B, genummerd van eenentwintigduizend tweehonderdeenenvijftig (21.251) tot en met vijfentwintigduizend (25.000).
De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal. Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen aandelen, automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat. Het kapitaal is volstort ten belope van één/vierde (1/4e) per aandeel. ...
Artikel 10: Aard van de aandelen.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectievelijke aandeelhouders.
De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.
...
Artikel 16: Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Indien dit wettelijk mogelijk is, zal de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders, waarvan een benoemd wordt op voordracht van de aandeelhouders categorie A en een benoemd wordt op voordracht van de aandeelhouders categorie B.
In de gevallen waar dit niet mogelijk is, zal de raad van bestuur bestaan uit minstens drie (3) leden en maximum vijf (5) leden. Alsdan hebben de aandeelhouders van categorie A hebben het recht om een bindende voordracht te doen voor maximaal twee (2) bestuurders. De aandeelhouders van categorie B hebben het recht om een bindende voordracht te doen voor maximaal twee (2) bestuurders. De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie A worden hierna de “Bestuurders A” genoemd. De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie B worden hierna “Bestuurders B” genoemd. De Bestuurders A zullen worden gekozen uit minstens twee (2) kandidaten die door de aandeelhouders van categorie A worden voorgedragen. De Bestuurders B zullen worden gekozen uit minstens twee (2) kandidaten die door de aandeelhouders van categorie B worden voorgedragen. In geval van conflict tussen de Bestuurders A en de Bestuurders B, kan elke bestuurder of aandeelhouder categorie A of B vragen dat een onafhankelijk bestuurder wordt benoemd. Deze bestuurder zal feitelijk en juridisch onafhankelijk zijn ten aanzien van de aandeelhouders categorie A en de aandeelhouders categorie B.
Deze onafhankelijk bestuurder wordt benoemd in onderling overleg tussen de aandeelhouders van categorie A en de aandeelhouders van Categorie B en dit binnen de twee (2) weken na het verzoek daartoe. Bij gebreke aan onderling akkoord tussen de bestuurders en/of aandeelhouders A en B, zal een onafhankelijk headhuntingsbureau ingeschakeld worden binnen de twee (2) weken nadat is vastgesteld dat er geen overeenstemming is, teneinde twee (2) geschikte kandidaten voor te stellen, waaruit de algemene vergadering bij geheime stemming kiest.
De onafhankelijk bestuurder wordt benoemd voor twee (2) jaar, desgevallend te hernieuwen. Hij blijft in functie tot voorzien is in zijn vervanging.
De overige bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes (6) jaar; zij kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
...
Artikel 20: Besluitvorming - vertegenwoordiging.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen. Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één (1) collega vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de beperkingen hierna gesteld en deze in het Wetboek van Vennootschappen voorzien. De voorzitter heeft geen bijkomende beslissingsbevoegdheid. Bij staking van stemmen binnen de raad van bestuur wordt het voorstel als afgewezen beschouwd.
Met betrekking tot volgende beslissingen kan de raad van bestuur – tenzij overeenkomstig artikel 16 een onafhankelijk bestuurder wordt benoemd – slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en kan er slechts rechtsgeldig beslist worden wanneer alle Bestuurders A en alle Bestuurders B hiermee instemmen (unanimiteit van de stemmen): - het aankopen en verkopen van participaties;
- het aangaan van nieuwe financieringen, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
- de aankoop of verkoop van onroerende goederen, alsook elke andere overdracht of vervreemding; - aanwervingen van personeelsleden; en
- rechtshandelingen met een financiële impact voor de vennootschap van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00), hetzij individueel, hetzij gecumuleerd.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur met één (1) van de voormelde punten op de agenda, het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden samengeroepen die rechtsgeldig zal kunnen beslissen over de oorspronkelijke agendapunten, voor zover op die vergadering minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn en op voorwaarde dat minstens één (1) bestuurder per categorie aanwezig is en hierover unanimiteit wordt bereikt.
Indien evenwel een onafhankelijk bestuurder werd benoemd overeenkomstig artikel 16 kan de raad van bestuur in alle gevallen (ook voor de beslissingen die overeenkomstig hetgeen hoger voorzien slechts met unanimiteit kunnen worden genomen) geldig beslissen met een gewone meerderheid der stemmen.
De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake. ...
Artikel 22: Bevoegdheden - Directiecomité.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 23: Bijzondere volmachten.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één (1) rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 van de statuten is iedere gedelegeerde bestuurder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte alsook twee (2) bestuurders samen optredend. Evenwel, met betrekking tot alle handelingen die enkel kunnen worden genomen mits unanimiteit van de stemmen krachtens artikel 20 van de statuten, is de handtekening van zowel een A Bestuurder als een B Bestuurder vereist.
De voorzitter van de raad van bestuur evenals de gedelegeerde bestuurders aan wie volgens voorgaand lid de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 25: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één (1) of meerdere gedelegeerd bestuurder(s), die tevens houder dienen te zijn van een bestuursmandaat binnen de vennootschap.
De beslissingen over zaken opgesomd in artikel 20, waarvoor de raad van bestuur slechts rechtsgeldig kan beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en wanneer alle Bestuurders A en alle Bestuurders B hiermee instemmen (unanimiteit van de stemmen), worden uitdrukkelijk uitgesloten uit het dagelijks bestuur, onverminderd de bepalingen van gemeen recht. Wat het dagelijks bestuur aangaat, zal de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd kunnen worden door de gedelegeerd bestuurder. Zowel de Bestuurders A als de Bestuurders B hebben het recht om elk een bindende voordracht van een gedelegeerd bestuurder te doen. Artikel 26: Gebondenheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van bestuur of door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Artikel 27: Bezoldiging - Vergoeding.
De mandaten van de bestuurders worden kosteloos uitgeoefend tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.
...
Artikel 29: Controle.
Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één (1) of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 30: Bevoegdheden.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.
Artikel 31: Vergadering.
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke derde dinsdag van de maand juni om TIEN UUR in de voormiddag (10.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die samen één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. In dit geval zullen deze aandeelhouders in hun aanvraag moeten vermelden welke zaken op de dagorde moeten worden gebracht en de raad van bestuur zal de algemene vergadering moeten samenroepen binnen de drie (3) weken na de aanvraag. De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel van de vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.
..
Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en stelt zij het jaarverslag op (voor zover wettelijk verplicht) waarin ze rekenschap geeft van haar beleid, dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Tenminste één (1) maand voor de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), overhandigt de raad van bestuur de stukken, met het eventuele jaarverslag, in voorkomend geval aan de commissarissen, die hieromtrent een verslag moeten opstellen. ...
Artikel 43: Jaarrekening - Winstverdeling.
Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van dealgemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders en commissaris(sen), en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste (1/20e) voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reserve¬fonds één/tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 44: Winstuitkering.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: een totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het eigen vermogen mag niet omvatten: - het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; - het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.
...
Artikel 46: Ontbinding.
De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit van dealgemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen van de statuten.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien (15) dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde (1/4e) van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde (1/4e) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt. Indien binnen één (1) jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet ontbonden wordt, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is. Artikel 47: Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één (1) of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de leden van de raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars zenden in de zevende (7e) en de dertiende (13e) maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde (6e) en twaalfde (12e) maand van het eerste (1e) vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede (2e) jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de kapitaalsaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie van de resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt, zal tot realisatie overgegaan worden.
In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één (1) akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.
...
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert EEN NOVEMBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN Dit onder schorsende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 Wetboek van Vennootschappen.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
2. Benoeming raad van bestuur
Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de bij wet vereiste stukken ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, verklaren de oprichters om het eerste aantal bestuurders te bepalen en hen te benoemen.
Zij besluiten met algemene stemmen te benoemen als bestuurder:
1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “YSER”, waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge/Lo, Blauwvoet, 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0464.464.605 en BTW-plichtig onder het BTW-nummer BE 464.464.605, RPR Veurne
Opgericht krachtens een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zes en twintig oktober negentienhonderd acht en negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tien november daarna, onder nummer 1998.11.10/134.
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor de laatste maal krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, ingevolge akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op vijfentwintig oktober tweeduizend twaalf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vier oktober daarna, onder nummer 2012.10.04/0182404.
vast vertegenwoordigd door de heer Peter DESTROOPER, voornoemd; 2/ de heer Wim VAN ROY, voornoemd.
De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTTIG. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
3. Benoeming gedelegeerd bestuurders
De Raad van Bestuur, na beraadslaging en onder eenparige beslissing verklaart tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen en als gedelegeerd bestuurder aan te stellen, die aanvaarden. 1/ De voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “YSER”, waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge/Lo, Blauwvoet, 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0464.464.605 en BTW-plichtig onder het BTW-nummer BE 464.464.605, RPR Veurne, vast vertegenwoordigd door de heer Peter DESTROOPER, voornoemd;
2/ de heer Wim VAN ROY, voornoemd.
4. Sluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in JUNI TWEEDUIZEND ZESTIEN. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse
Worden neergelegd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• Gelijkvormig uittreksel van oprichtingsakte (bevattende de statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/08/2021
Description: dd Mod DOG 19,04 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch — Staatsblad Ondernemingsnr : 0643 671 214 Naam (voluit): Oxygenium Holding (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Blauwvoet 1, 8647 Lo Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders De algemene vergadering dd. 15/06/2021 beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering in 2027: - Yser BV, met maatschappelijke zetel te Blauwvoet 1, 8647 Lo, vertegenwoordigd door dhr. Peter Destrooper - Van Roy Wim, wonende te Bekegemstraat 9, 8490 Jabbeke Onmiddellijk na de algemene vergadering dd. 15/06/2021 is de raad van bestuur samen gekomen om de gedelegeerde bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar: - Yser BV, met maatschappelijke zetel te Blauwvoet 1, 8647 Lo, vertegenwoordigd door dhr. Peter Destrooper - Van Roy Wim, wonende te Bekegemstraat 9, 8490 Jabbeke Yser BV vertegenwoordigd door Peter Destrooper te biz. van Luk B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-02/0296521
Informations de contact
OXYGENIUM HOLDING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
423 Gistelse Steenweg 8200 Brugge