Mise à jour RCS : le 08/05/2026
P95 HoldCo
Active
•0800.666.308
Adresse
125 Diestsevest 3000 Leuven
Activité
Activités de société holding
Création
12/04/2023
Informations juridiques
P95 HoldCo
Numéro
0800.666.308
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0800666308
EUID
BEKBOBCE.0800.666.308
Situation juridique
normal • Depuis le 12/04/2023
Activité
P95 HoldCo
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
P95 HoldCo
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
P95 HoldCo
6 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/04/2023
Numéro: 0800.666.308
Qualité: Administrateur
Depuis le : 12/04/2023
Numéro: 0800.666.308
Qualité: Administrateur
Depuis le : 12/04/2023
Numéro: 0800.666.308
Qualité: Administrateur
Depuis le : 12/04/2023
Numéro: 0800.666.308
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/04/2023
Numéro: 0800.666.308
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/04/2023
Numéro: 0651.737.951
Cartographie
P95 HoldCo
Documents juridiques
P95 HoldCo
5 documents
P95 HoldCo - COO - 11.04.2023
P95 HoldCo - COO - 11.04.2023
11/04/2023
P95 HoldCo.coo 14.04.2023
P95 HoldCo.coo 14.04.2023
14/04/2023
P95 HoldCo - COO - 28.11.2023
P95 HoldCo - COO - 28.11.2023
28/11/2023
P95 HoldCo - coördinatie 30.11.2023
P95 HoldCo - coördinatie 30.11.2023
30/11/2023
P95 HoldCo coord. 26-7-2024
P95 HoldCo coord. 26-7-2024
26/07/2024
Comptes annuels
P95 HoldCo
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Établissements
P95 HoldCo
1 établissement
P95 HoldCo
En activité
Numéro: 2.344.941.742
Adresse: 5 Philipssite Box 1 3001 Leuven
Date de création: 12/04/2023
Publications
P95 HoldCo
8 publications
Divers
23/07/2025
Statuts, Capital, Actions
12/09/2024
Statuts
02/08/2024
Démissions, Nominations
17/07/2024
Statuts, Capital, Actions
05/12/2023
Divers, Démissions, Nominations
02/01/2024
Rubrique Constitution
14/04/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : P95 HoldCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 5 bus 1
: 3001 Leuven
Onderwerp akte : OPRICHTING
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op elf april.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “BERQUIN NOTARISSEN”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, IS VERSCHENEN:
“Ampersand 2022 Limited Partnership”, een limited partnership naar het recht van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met zetel te Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, geregistreerd bij de Secretary of State of Delaware onder nummer [6925472] en met Belgisch ondernemingsnummer 0800.424.105.
(...)
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "P95 HoldCo".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1. INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen vijf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 5.500.000,00). Ze worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden vijf miljoen vijfhonderdduizend volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven. Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door“Ampersand 2022 Limited Partnership”, voornoemd.
BANKATTEST.
In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de inbrengen gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "P95 HoldCo”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
*23334044*
Neergelegd
12-04-2023
0800666308
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf miljoen vijfhonderdduizend (5.500.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. (...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
de heer LEV Eric Brian, van Amerikaanse nationaliteit, geboren te Massachusetts (Verenigde Straten van Amerika) op 22 april 1976;
de heer VAN KERCKHOVEN Hidde Alex Maria, van Belgische nationaliteit, geboren te Lommel op 3 september 1987; en
de heer BOUCHE Benoit Paul Marie Robert, van Franse nationaliteit, geboren te Auchel (Frankrijk) op 25 februari 1961.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
[Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2024. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 12 januari 2022 worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Charlotte De Cort, Sayanah Staelensen elke andere advocaat of medewerker van het kantoor “Quinz”, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
26/04/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0800666308
Naam
(voluit) : P95 HoldCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 5 bus 1
: 3001 Leuven
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, veertien april tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "P95 HoldCo", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. Verslaggeving
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
c. het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura van een schuldvordering en de inbreng in natura van aandelen, de toegepaste waarderingen en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; (...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor inzake de bijkomende inbreng in natura de dato 14 april 2023, opgesteld door de besloten vennootschap “AELVOET, SAMAN & PARTNERS”, te Grootdveldlaan 215, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door Wendy Saman, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"8. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de besloten vennootschap Aelvoet, Saman & Partners, met zetel te 1150 Sint- Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, werd op 13 april 2023 aangesteld door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap P95 HOLDCO met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5/bus 1, om overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag op te maken aangaande de inbrengen in natura in de besloten vennootschap P95 HOLDCO voor een totaal bedrag van 16.000.000,00 EUR Wij bevestigen bij deze op basis van de door ons uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar onze mening:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de norm inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de besloten vennootschap P95 HOLDCO verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
*23338208*
Neergelegd
24-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beantwoordt;
c) de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
d) 16.000.000 nieuwe aandelen worden uitgegeven door de vennootschap als vergoeding voor de inbrengen.
Op basis van ons nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan hetwelk de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is (“no fairness opinion”). Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbrengen in natura van de aandelen van de besloten vennootschap P95 en de schuldvordering.
Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Brussel, 14 april 2023
AELVOET, SAMAN & PARTNERS BV (B-0481)
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor (A-2061)".
(...)
B. Creatie nieuwe soorten van aandelen
TWEEDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot het creëren van drie soorten van aandelen, met name de “A Aandelen”, de “B Aandelen”, en de “C Aandelen” waarbij:
- de bestaande aandelen zullen behoren tot de C Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng in natura van een schuldvordering zoals bepaald onder agendapunten 3 tot en met 5 zullen behoren tot de C Aandelen; - de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng in natura van aandelen zullen behoren tot de A Aandelen en de B Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke uitoefening van: - de 20.000.000 M&A Inschrijvingsrechten zoals bepaald onder agendapunten 10 tot en met 13 zullen behoren tot de C Aandelen;
- de 2.388.889 ESOP Inschrijvingsrechten waarvan sprake onder agendapunten 14 tot en met 17, zullen behoren tot de A Aandelen of de B Aandelen naar gelang de begunstigden. De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap. C. Bijkomende inbreng in natura van een schuldvordering
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 6.400.000,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 6.400.000 C Aandelen die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van statuten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de oprichting.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng worden nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. (...)
D. Bijkomende inbreng in natura van aandelen
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 9.600.000,00 EUR, door een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inbreng in natura en door de uitgifte van 9.600.000 aandelen, waarvan 6.282.722 A Aandelen en 3.317.278 B Aandelen die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van statuten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de oprichting. De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van in totaal 916.800 aandelen in de besloten vennootschap “P95”, met zetel te 3001 Leuven Koning Leopold III-laan 1 en met ondernemingsnummer 0837.102.179 en welke uitvoerig staat beschreven in voormelde verslagen.
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. (...)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
E. Uitgifte van M&A Inschrijvingsrechten
TIENDE BESLISSING: Uitgifte van "M&A Inschrijvingsrechten”.
De vergadering beslist 20.000.000 “M&A Inschrijvingsrechten” uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de M&A Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal C Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
F. Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten
VEERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten. De vergadering beslist 2.388.889 ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten. De vergadering beslist met betrekking tot de ESOP Inschrijvingsrechten alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal A Aandelen of B Aandelen (naar gelang de begunstigden) van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. G. Aanname nieuwe tekst van statuten
ACHTTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot creatie van soorten van aandelen en tot bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen en teneinde de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De vennootschap heeft de naam "P95 HoldCo”.
Zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhan- delbare waardepapieren, Aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
§1 Algemeen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 21.500.000 Aandelen uitgegeven door de vennootschap, verdeeld in soorten van Aandelen: A Aandelen (hierna: de klasse A-Aandelen), B Aandelen (hierna : de klasse B-Aandelen) en C Aandelen (hierna : de klasse C-Aandelen) (elk een “Aandelenklasse” en samen de “Aandelenklassen”) waarbij:
A. de Aandelen gehouden door de Bestaande Aandeelhouders klasse A-Aandelen zullen zijn; B. de Aandelen gehouden door de Managers en de Management Holding klasse B Aandelen zullen zijn; en
C. de Aandelen gehouden door de Investeerder klasse C-Aandelen zullen zijn. Tenzij in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben alle Aandelenklassen identieke rechten en hebben zij één stem per Aandeel. Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap.
(...)
Samenstelling van de Raad van Bestuur
A. De vennootschap zal een raad van bestuur (de “Raad van Bestuur”) hebben, die bestaat uit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
maximaal 7 bestuurders (de "Bestuurders"), waarvan:
(a) ten minste 3 Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van klasse C-Aandelen (de "Investeerder Bestuurders");
(b) 1 Bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van klasse A-Aandelen, zolang die (gezamenlijk) ten minste 10% van de Aandelen bezitten (de "Oprichter Bestuurder");
(c) 1 Bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van klasse B-Aandelen, zolang zij (i) (gezamenlijk) ten minste 10% van de Aandelen bezitten of (ii) (gezamenlijk) samen met de houders van klasse A-Aandelen ten minste 30% van de Aandelen bezitten (de "Management Bestuurder"), onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke kandidaten door de CEO; en
(d) 1 onafhankelijke Bestuurder zal worden benoemd op eerste verzoek van de houders van klasse A-Aandelen en de houders van klasse C-Aandelen, uit een lijst van kandidaten die gezamenlijk worden voorgedragen door de houders van klasse A-Aandelen en de houders van klasse C- Aandelen.
Met inachtneming van de bindende voordrachtrechten in dit artikel 10, worden de Bestuurders benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die bij gewone meerderheid beslist. B. In het geval van een opengevallen positie binnen de Raad van Bestuur, kunnen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 5:71 van het WVV, zulke positie vullen door één of meer nieuwe Bestuurders te coöpteren, waarbij (i) indien de te vervangen Bestuurder een Investeerder Bestuurder was, die nieuwe Bestuurder moet worden voorgedragen door de overblijvende Investeerder Bestuurders, en (ii) indien de te vervangen Bestuurder een Oprichter Bestuurder of een Management Bestuurder was, en mits de houders van klasse A-aandelen of de houders van klasse B-Aandelen nog steeds een voordrachtrecht genieten overeenkomstig paragraaf (A) hierboven, die nieuwe Bestuurder moet gekozen worden uit kandidaten voorgedragen door de houders van klasse A-aandelen cq. de houders van klasse B-Aandelen. C. De Raad van Bestuur zal een voorzitter (de "Voorzitter") benoemen onder de Investeerder Bestuurders. De Voorzitter heeft een doorslaggevende stem. Bij afwezigheid van de Voorzitter zal (een van) de andere Investeerder Bestuurders de waarnemende Voorzitter zijn. D. Voor zover de Bestuurders worden benoemd in de statuten, zullen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
E. Tenzij de algemene vergadering daartoe anders beslist, worden de Bestuurders benoemd voor onbepaalde duur.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming §1 Vergaderingen
A. De Raad van Bestuur vergadert ten minste 4 keer per jaar en in elk geval zo vaak als het belang van de vennootschap het vereist.
B. De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden bij fysieke aanwezigheid, per telefoon of videografie of met elk anders middel dat een doeltreffende beraadslaging tussen de Bestuurders mogelijk maakt, maar ten minste twee vergaderingen per jaar zullen fysiek worden gehouden op de zetel van de vennootschap.
C. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders.
§2 Convocatie
A. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden schriftelijk bijeengeroepen (per e-mail, brief of anderszins) ten minste 5 Werkdagen voor de dag van de vergadering door 2 Bestuurders gezamenlijk handelend of door de Oprichter Bestuurder.
B. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen. C. Elke Bestuurder heeft het recht een onderwerp op de agenda te plaatsen voor bespreking tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur.
§3 Volmachten
De Bestuurders mogen persoonlijk (fysiek), bij volmacht of langs elektronische weg stemmen. De volmacht moet schriftelijk zijn (per e-mail, brief of anderszins, mits de afzender duidelijk kan worden geïdentificeerd). Een volmacht kan alleen aan een andere Bestuurder worden gegeven. Een Bestuurder kan niet meer dan één andere Bestuurder vertegenwoordigen. §4 Notulen
Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgesteld en bewaard in de boeken van de vennootschap. Kort na de vergadering zullen kopieën van deze notulen aan elke Bestuurder worden bezorgd.
§5 Bevoegdheden
De Raad van Bestuur zal de ruimste bevoegdheden hebben om de vennootschap te besturen, te leiden en te controleren, en om alle handelingen te verrichten en alle besluiten te nemen over alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangelegenheden, met uitzondering van die aangelegenheden die krachtens dwingend recht, deze statuten, of de Aandeelhoudersovereenkomst tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren.
§6 Quorum
A. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, waaronder ten minste 2 Investeerder Bestuurders en de Oprichter Bestuurder (indien van toepassing).
B. Indien op een eerste vergadering niet aan dit quorum is voldaan, zal binnen 5 Werkdagen na de eerste vergadering een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en stemmen over alle punten op de agenda indien op die vergadering ten minste 2 Investeerder Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. §7 Meerderheid
De Raad van Bestuur beslist geldig over alle aangelegenheden bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of geldig vertegenwoordigde Bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring door meer dan de helft van het totale aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde Bestuurders en zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen), met dien verstande dat:
A. met betrekking tot alle Voorbehouden Aangelegenheden, de Raad van Bestuur slechts geldig een beslissing kan nemen indien ten minste 2 Investeerder Bestuurders een dergelijke beslissing goedkeuren; en
B. met betrekking tot de Voorbehouden Aangelegenheden van de Oprichter en Investeerder, en zolang aan de Voorwaarde van Oprichter’s Toestemming (zoals hierna gedefinieerd) is voldaan, de Raad van Bestuur slechts geldig kan beslissen indien de Oprichter Bestuurder een dergelijke beslissing goedkeurt (voor alle duidelijkheid: indien een bepaalde aangelegenheid kwalificeert als een Voorbehouden Aangelegenheid van de Raad van Bestuur en tegelijkertijd als een Voorbehouden Aangelegenheid van de Oprichter en Investeerder, blijft de goedkeuring door de Oprichter Bestuurder vereist).
§8 Escalatie
Indien de meerderheid van de Investeerder Bestuurders geconflicteerd zou zijn in overeenstemming met artikel 5:76 WVV, of indien de Oprichter Bestuurder geconflicteerd zou zijn in overeenstemming met artikel 5:76 WVV met betrekking tot de aangelegenheden zoals verduidelijkt in de Aandeelhoudersovereenkomst, dan wordt de desbetreffende beslissing geëscaleerd naar de algemene vergadering, waarbij:
A. elke geëscaleerde beslissing over een Voorbehouden Aangelegenheid alleen kan worden aangenomen met de goedkeuring van de Investeerder; en
B. elke geëscaleerde beslissing over een Voorbehouden Aangelegenheid van de Oprichter en Investeerder enkel kan worden aangenomen met de goedkeuring van Aandeelhouders die minstens 50% van de klasse A-Aandelen houden, maar enkel zolang de CEO van de Groep, zoals benoemd op datum van de Aandeelhoudersovereenkomst, aanblijft (de "Voorwaarde van Oprichter’s Toestemming").
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden, en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door:
A. twee Bestuurders gezamenlijk handelend, met dien verstande dat ten minste één van hen een Investeerder Bestuurder moet zijn;
B. een gedelegeerde bestuurder of een dagelijks bestuurder elk alleen handelend, in het kader van het dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 14; of
C. eventuele bijzondere gevolmachtigden in het kader van hun mandaat. (...)
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt door de Raad van Bestuur opgedragen aan de CEO, overeenkomstig artikel 5:79 WVV, onder voorbehoud van enige beperkingen of uitzonderingen op zulk dagelijks bestuur uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst. De Voorbehouden Aangelegenheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Wordt een niet-Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt deze persoon de titel van dagelijks bestuurder of CEO of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt deze persoon de titel van gedelegeerd bestuurder of CEO of een andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de uitoefening van het mandaat van dagelijks bestuur en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Comités binnen de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan zij de samenstelling en de opdrachten vaststelt. Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag. (...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen tijdens de algemene vergadering, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; met dien verstande dat indien enkel de stemrechten geschorst zijn, hij nog steeds mag deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Quorum – Bevoegdheden – Meerderheden – Notulen
§1 Quorum
A. Onverminderd strengere bepalingen in het WVV kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de Investeerder en de houders van klasse A-Aandelen (voor zover de houders van klasse A-Aandelen samen ten minste 10% van de Aandelen van de vennootschap bezitten) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
B. Indien op een eerste algemene vergadering het bovenvermelde quorum niet wordt gehaald, wordt een tweede vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen ten minste 10 dagen na de datum van de eerste vergadering.
C. Als op de tweede algemene vergadering het bovenvermelde quorum niet wordt gehaald, wordt een derde algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen minstens 10 dagen na de datum van de tweede vergadering. Deze derde vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders. §2 Bevoegdheden
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals uiteengezet in het WVV, deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
§3 Meerderheid
Met inachtneming van de strengere voorschriften van het WVV en deze statuten (in het bijzonder de vetorechten zoals bepaald in artikel 11, §8 van deze statuten), worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde Aandelen (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal stemmen dat wordt uitgebracht, maar zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen); met dien verstande dat, zolang aan de Voorwaarde van Oprichter’s Toestemming is voldaan, volgende beslissingen alleen genomen kunnen worden met de positieve stem van Aandeelhouders die gezamenlijk minstens 50% van de klasse A-Aandelen aanhouden: (i) enige beslissing die een wijziging van de statuten impliceert (behoudens ingevolge uitoefening van de inschrijvingsrechten genaamd “M&A Subscription Rights” uitgegeven op [14 april 2023]), of (ii) enige beslissing m.b.t. bezoldiging voor bestuurders.
§4 Voorzitter
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een Bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet zijn.
§5 Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.
Elke Aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Iedere Aandeelhouder kan per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, (iii) Aandelenklasse gehouden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de respectievelijke Aandeelhouder en (iv) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het WVV, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
H. Benoeming bestuurders
NEGENTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders – vaststelling samenstelling bestuursorgaan. I. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur: i) De heer VERSTRAETEN Thomas Marc Françoise, geboren te Gent op 19 mei 1962 (“Oprichter Bestuurder”); en
ii) mevrouw BOLLAERTS Kaatje Els, geboren te Leuven op 18 juni 1968 (“Management Bestuurder”).
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap. II. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan, in overeenstemming met hetgeen is bepaald in artikel 10 van de statuten, op heden als volgt is samengesteld:
- de heer LEV Eric (“Investeerder Bestuurder”);
- de heer VAN KERCKHOVEN Hidde (“Investeerder Bestuurder”);
- de heer BOUCHE Benoit (“Investeerder Bestuurder”);
- De heer VERSTRAETEN Thomas (“Oprichter Bestuurder”); en
- mevrouw BOLLAERTS Kaatje (“Management Bestuurder”).
I. Machten
(...)
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor “Quinz” woonstkeuze gedaan hebbende te Medialaan 28 B, 1800 Vilvoorde, allen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN 14 APRIL 2023 (...)
(c) BESLUITEN, P96 BV, met zetel te Koning Leopold III-laan 1, 3001 Leuven, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer RPR 0651.737.951, vast vertegenwoordigd door Thomas Verstraeten, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en CEO van de Vennootschap, tevens bevoegd voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur (overeenkomstig de statuten);
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten (de “M&A Inschrijvingsrechten”) opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten (de “ESOP Inschrijvingsrechten”) opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 14 april 2023, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
P95 HoldCo
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
125 Diestsevest 3000 Leuven