Dernière mise à jour : le 20/06/2026
Pandora Jewellery Belgium
Active
•0674.533.248
Adresse
6 Kolveniersstraat, 2000 Antwerpen
Activité
Wholesale of watches and jewellery
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
13/04/2017
Dirigeants
Informations juridiques
Pandora Jewellery Belgium
Numéro
0674.533.248
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0674533248
EUID
BEKBOBCE.0674.533.248
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 13/04/2017
Capital social
1 778 741,00 €
Activité
Pandora Jewellery Belgium
Code NACEBEL
46.480, 47.770•Wholesale of watches and jewellery, Retail sale of watches and jewellery
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Pandora Jewellery Belgium
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 25,6M | 20,9M | 17,2M | 13,6M |
| Marge brute | € | 15,8M | 12,0M | 8,4M | 6,8M |
| EBITDA - EBE | € | 1,8M | 1,2M | 580,3K | 249,5K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,8M | 1,2M | 574,6K | 244,0K |
| Résultat net | € | 834,0K | 723,9K | 413,0K | 149,2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 22,608 | 21,221 | 26,566 | - |
| Taux de marge brute | % | 61,568 | 57,512 | 48,736 | 50,26 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,936 | 5,549 | 3,368 | 1,833 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,1M | 733,2K | 578,3K | 290,8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1,1M | -733,2K | -578,3K | -290,8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2,3M | 2,8M | 3,6M | 3,1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,257 | 3,466 | 2,397 | 1,096 |
Dirigeants et représentants
Pandora Jewellery Belgium
16 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/05/2023
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/07/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/03/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/07/2018
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/12/2018
Jusqu'au : 30/06/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/04/2017
Jusqu'au : 30/06/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/09/2021
Jusqu'au : 01/07/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/04/2017
Jusqu'au : 13/12/2018
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/09/2018
Jusqu'au : 01/01/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2020
Jusqu'au : 01/09/2021
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Pandora Jewellery Belgium
Documents juridiques
Pandora Jewellery Belgium
1 document
Pandora Jewellery Belgium - COO - 15.05.2023
Pandora Jewellery Belgium - COO - 15.05.2023
15/05/2023
Comptes annuels
Pandora Jewellery Belgium
7 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/09/2023
Comptes sociaux 2021
20/12/2022
Comptes sociaux 2020
06/01/2022
Comptes sociaux 2019
04/12/2020
Comptes sociaux 2018
11/03/2020
Comptes sociaux 2017
19/07/2018
Établissements
Pandora Jewellery Belgium
39 établissements
2.381.773.929
Actif
Adresse : 7 Boulevard Raymond-Poincaré, 4020 Liège
Date de création : 01/12/2025
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.381.775.909
Actif
Adresse : 433 Boulevard Sylvain Dupuis, 1070 Anderlecht
Date de création : 01/10/2025
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.363.333.239
Actif
Adresse : 1 Quai des Vennes, 4020 Liège
Date de création : 13/09/2024
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.361.271.790
Actif
Adresse : 70 Chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles
Date de création : 20/06/2024
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.342.450.723
Actif
Adresse : 973 Bredabaan, 2900 Schoten
Date de création : 01/04/2023
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.342.450.822
Actif
Adresse : 67 Diestsestraat, 3000 Leuven
Date de création : 01/04/2023
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.342.450.921
Actif
Adresse : 49 Bruul, 2800 Mechelen
Date de création : 01/04/2023
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.342.451.020
Actif
Adresse : 109 Boulevard Joseph Tirou, 6000 Charleroi
Date de création : 01/04/2023
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.338.341.881
Actif
Adresse : 12 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
Date de création : 09/11/2022
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
2.335.532.940
Actif
Adresse : 10 Place de l'Accueil, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création : 01/09/2022
Activité : 46.480• Wholesale of watches and jewellery
Chargement des établissements...
Publications
Pandora Jewellery Belgium
16 publications
Donnée non disponible...
25/07/2024
Démissions, Nominations
25/07/2024
Donnée non disponible...
26/06/2024
Démissions, Nominations
26/06/2024
Démissions, Nominations
29/02/2024
Statuts, Démissions, Nominations
30/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0674533248
Naam
(voluit) : Pandora Jewellery Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kolveniersstraat 6
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijftien mei tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Pandora Jewellery Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Kolveniersstraat 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer PASSINO Martino, met ingang van 27 maart 2023.
Zij dankt hem voor de geleverde prestaties.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot niet statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- de heer Boyer-Søgaard Anders, geboren op 22 juli 1970 te København (Denemarken). Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Pandora Jewellery Belgium".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële handelingen stellen, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende activiteiten van de vennootschap of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan geheel of ter dele te vergemakkelijken of promoten:
*23349822*
Neergelegd
25-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de kleinhandel in juwelen;
- de verkoop en distributie van juwelen;
- de franchising van juwelen;
- het afsluiten van leasingovereenkomsten;
- reclame- en marketingactiviteiten;
- de import en export van juwelen, marketing materiaal voor de verkooppunten en meubilair voor kleinhandelszaken.
De vennootschap mag zowel roerende als onroerende goederen verwerven, ongeacht of deze rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag leningen, garanties (inclusief borgstellingen) en zekerheden (inclusief hypothecaire kredieten) toestaan aan (verbonden) ondernemingen.
De vennootschap mag, op welke wijze ook, een belang nemen in, samenwerken met en fuseren met iedere vereniging, handelszaak, onderneming of vennootschap die een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp heeft, of een voordeel biedt voor de activiteiten van de vennootschap, of een faciliterende rol kan spelen in de verkoop van de goederen en diensten van de vennootschap. De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderd achtenzeventigduizend zevenhonderdeenenveertig euro (€ 1.778.741,00).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen zevenhonderd achtenzeventigduizend zevenhonderdeenenveertig (1.778.741) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. (...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd : hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om 11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN
WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle advocaten of medewerkers van het kantoor Liedekerke, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/09/2022
Description : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie 1 Ondernemingsrecntoank Voor Antwerpen veraden U5 Ser. 2UZ2 | Staatsblac 221102 * 22* afdeling Antwerpen iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, Ondernemingsnr : 0674 533 248 Naam (voluit): PANDORA JEWELLERY BELGIUM {verkort} : Rechtsvorm : naamioze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 12 augustus 2022: €.) A. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris De bestuurders nemen kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren heeft de bestuurders geinformeerd dat mevr. Marie Kasin als vaste vertegenwoordiger zal vervangen worden door dhr. Olaf Jansen, met ingang vanaf 15.12.2021. Voor de volledigheid merken de bestuurders op dat huidig mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren loopt tot de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afloopt op 31 december 2022, B. Bijzondere volmacht De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, de heer Jan Vreys, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven en de heer Thomas Verbergt, of enige andere advocaat bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerlaan 3, 1000 Brussel (Belgie), elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick) Bijzonder volmachthouder etzij van de perso{o}nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/2021
Description : Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingerechtbank “4g NOV, 2021 ~ Antwerpen, ald Anne reen Op de laatste x N Ondernemingsnr : 0674 533 248 Naam (voluit): Pandora Jewellery Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 oktober 2021: 1. ONTSLAG VAN BESTUURDER De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 september 2021: - Dhr. Rasmus Brix. 2. BENOEMING VAN BESTUURDER De aandeelhouders bevestigen de benoeming van de volgende bestuurder, met ingang vanaf 1 september 2021: - Mvr. Sonia Löpez Deigado, wonende te Calle Manises, 6 p-6 3C, 28224 Madrid, Spain. onbezoldigd zal uitoefenen. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen dat haar bestuursmandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2026. De aandeelhouders noteren dat, met ingang vanaf 1 september 2021, zijn benoemd als bestuurder van de Vennootschap: = Mvr. Sonia López Delgado; - Dhr. Martino Pessina; - Dhr. Peter Ring. 3. VOLMACHT De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden en mevrouw Fleur Vanswijgenhoven en de heer Thomas Verbergt, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatststelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Fleur Vanswijgenhoven Lasthebber . van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen dat de bestuurder haar bestuursmandaat Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/02/2021
Description : Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
I ‘ Ondernemingsrechtbank
| Antwerpen
| AAL Va En. a | *21020525* afdeling Antwerpen
va RE Ond, i : 4 53, ! ni ememingsnr 0674 533 248 MONITEUR BELGE
(voluit): PANDORA JEWELLERY BELGIUM 10 -02-
(verkort) : B 2021
Rechtsvorm : naamloze vennootschap ELGISCH STAATSBL
Volledig adres v.d. zetel: Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 oktober 2020:
()
1. HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS
De aandeelhouders besluiten eenparig om, op voorstel van de Raad van Bestuur, het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Marie Kaisin, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een termijn van 3 boekjaren, die onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022.
()
2. VOLMACHT
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Christel Van den Eynden, Ellen Vermeire, Jakob Mulier en Max Le Blanc, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Jakob Mulier (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Bijzonder volmachthouder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/09/2020
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten, wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.”
De aandeelhouders noteren dat, met ingang vanaf 30 juni 2020, zijn benoemd als bestuurder van de Vennootschap:
Ondememingsrechibank
Antwerpen
$ :
*20104333* afdeling Antwerpen | Griffie
1 TE EEEEEETEEDEREN 3 iw Ondernemingsnr: 0674 533 248 i
i Naam i
i (uit : PANDORA JEWELLERY BELGIUM |
in (verkort) : | EI
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i Hi '
‘! Volledig adres v.d. zetel: Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen | it '
TE F
it 1
i | Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders i il Ungerwerp akte g i yd H i
| Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 juli 2020: i at 1 ‘4
: 10) i
it i : 3.1 Ontslag van bestuurders 3
if '
i De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met i {+ ingang vanaf 30 juni 2020: !
he |
' ' - Dhr. Mikael Kruse Jensen; en i
st i 11 t
it Dhr. David Allen. i
! 1 I
I m il
1 3.2 Benoeming van bestuurders t ot 1
tl 1
1 De aandeelhouders bevestigen de benoeming van de volgende bestuurders met ingang vanaf 30 juni ı it 2020; i
tt i
! ! - Dhr. Rasmus Brix, wonende te Erik Eriksens Gade 10, 5. Th, 2300 Kopenhagen S, Denemarken; en i te 3
i ! - Dhr. Martino Pessina, wonende te 351 Park Ave PD, Rye NY 10580, USA. it ' tr t
H De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen dat de bestuurders hun bestuursmandaat | it onbezoldigd zullen uitoefenen. } it t
tL F
: De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen dat hun bestuursmandaten zullen eindigen ! i ; onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening ! {1 met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2025. t
| | 1 1 oe 1 tt i at 1
1 t i
al '
i i t
if +
ii 1 oe t
tt i il 3
! 1 i
a1 1
1 1 4
tr i 13 {
ai i
i ‘ i 1
ft
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Woor- ,
behoudek | Dh PBE RAG CTU - Belgisch
Staatsblad - Dhr. Rasmus Brix; en
- Dhr. Martino Pessina.
Vv 3.3 Volmachten
: De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen taan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Ellen Vermeire en de heer Jakob Mulier, advocaten bij ; Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk ‘individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde | ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ellen Vermeire (Liedekerke Walters Waelbroeck Kirkpatrick)
Bijzonder lasthebber
‘Tegelijk neergelegde stukken: Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 juni 2020.
; ' wena teed Fo Aner eens een eee, Op de laatste biz. van Luik B ver : Naam en g 7 i} p bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Pandora Jewellery Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
https://www.pandora.net/nl-be
Adresse
6 Kolveniersstraat, 2000 Antwerpen