Mise à jour RCS : le 05/05/2026
Pandora Jewellery Belgium
Active
•0674.533.248
Adresse
6 Kolveniersstraat 2000 Antwerpen
Activité
Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
13/04/2017
Informations juridiques
Pandora Jewellery Belgium
Numéro
0674.533.248
SIRET (siège)
2.326.717.521
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0674533248
EUID
BEKBOBCE.0674.533.248
Situation juridique
normal • Depuis le 13/04/2017
Capital social
1778741.00 EUR
Activité
Pandora Jewellery Belgium
Code NACEBEL
46.480, 47.770•Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie, Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
Pandora Jewellery Belgium
37 établissements
PANDORA CONCEPT STORE
En activité
Numéro: 2.282.397.330
Adresse: 61 Rue Neuve 1000 Bruxelles
Date de création: 29/11/2018
PANDORASTORE HASSELT
En activité
Numéro: 2.265.254.757
Adresse: 4 Demerstraat 3500 Hasselt
Date de création: 13/04/2017
PANDORASTORE WAVRE
En activité
Numéro: 2.265.255.351
Adresse: 22 Rue Haute 1300 Wavre
Date de création: 13/04/2017
PANDORASTORE OOSTENDE
En activité
Numéro: 2.314.051.893
Adresse: 34 Kapellestraat 8400 Oostende
Date de création: 11/03/2021
PANDORA STORE WIJNEGEM
En activité
Numéro: 2.321.328.378
Adresse: 5 Turnhoutsebaan 2110 Wijnegem
Date de création: 15/07/2021
PANDORASTORE ANTWERPEN
En activité
Numéro: 2.265.253.272
Adresse: 60 Meir 2000 Antwerpen
Date de création: 13/04/2017
Pandorastore Mons
En activité
Numéro: 2.326.724.350
Adresse: 1 Place des Grands Prés 7000 Mons
Date de création: 01/02/2022
PANDORASTORE GENK
En activité
Numéro: 2.265.252.183
Adresse: 3 Sint-Martinusplein 3600 Genk
Date de création: 13/04/2017
INNO BRUSSEL - BRUXELLES
En activité
Numéro: 2.265.257.034
Adresse: 111-123 Rue Neuve Huisnummer: 113-123 1000 Bruxelles
Date de création: 13/04/2017
INNO WOLUWE
En activité
Numéro: 2.265.258.420
Adresse: 40 Cours Paul Henri Spaak 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 13/04/2017
Finances
Pandora Jewellery Belgium
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 25.6M | 20.9M | 17.2M | 13.6M |
| Marge brute | € | 15.8M | 12.0M | 8.4M | 6.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.8M | 1.2M | 580.3K | 249.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.8M | 1.2M | 574.6K | 244.0K |
| Résultat net | € | 834.0K | 723.9K | 413.0K | 149.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 22,608 | 21,221 | 26,566 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 61,568 | 57,512 | 48,736 | 50,26 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,936 | 5,549 | 3,368 | 1,833 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.1M | 733.2K | 578.3K | 290.8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.1M | -733.2K | -578.3K | -290.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.3M | 2.8M | 3.6M | 3.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,257 | 3,466 | 2,397 | 1,096 |
Dirigeants et représentants
Pandora Jewellery Belgium
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Pandora Jewellery Belgium
1 document
Pandora Jewellery Belgium - COO - 15.05.2023
Pandora Jewellery Belgium - COO - 15.05.2023
15/05/2023
Comptes annuels
Pandora Jewellery Belgium
7 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/09/2023
Comptes sociaux 2021
20/12/2022
Comptes sociaux 2020
06/01/2022
Comptes sociaux 2019
04/12/2020
Comptes sociaux 2018
11/03/2020
Comptes sociaux 2017
19/07/2018
Publications
Pandora Jewellery Belgium
14 publications
Démissions, Nominations
25/07/2024
Démissions, Nominations
26/06/2024
Démissions, Nominations
29/02/2024
Siège social
04/10/2019
Description: Mod Word 16,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoud: aan he Belgis: Staatsb' Neergelegd/ontvangen op 25 SEP. 2019. ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel FETE * * Vv Benaming \ Ondernemingsnr : 0674 533 248 voluit): Pandora Jewellery Belgium (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Havenlaan 86 C, bus 204, 1000 Brussel Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 6 augustus 2019: Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur, in het belang van de Vennootschap en met! eenparigheid van stemmen, de volgende bestuiten genomen: 1. VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen en overeenkomstig artikel 2 van de statuten van: de Vennootschap om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Havenlaan 86 C, bus 204, 1000 Brussel: naar Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen met ingang vanaf vandaag. De raad van bestuur stelt vast dat deze: zetelverplaatsing geschiedt naar het Nederlandstalige gewest, zodat de Nederlandstalige tekst van de statuten; kan worden behouden. De raad van bestuur zal ervoor zorgen dat het adres van de gewijzigde zetel bij de eerstvolgende statutenwijziging wordt opgenomen in de statuten. 2, BIJZONDERE VOLMACHT De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan: mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Ellen Vermeire, de heer Jakob Mulier en mevrouw Stefanie Vinck, advocaten bij Liedekerke Walters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000; Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle: documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van: de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van: Ondernemingen. Ellen Vermeire (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick) Bijzondere volmachthouder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”):. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/02/2021
Description: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
I ‘ Ondernemingsrechtbank
| Antwerpen
| AAL Va En. a | *21020525* afdeling Antwerpen
va RE Ond, i : 4 53, ! ni ememingsnr 0674 533 248 MONITEUR BELGE
(voluit): PANDORA JEWELLERY BELGIUM 10 -02-
(verkort) : B 2021
Rechtsvorm : naamloze vennootschap ELGISCH STAATSBL
Volledig adres v.d. zetel: Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 oktober 2020:
()
1. HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS
De aandeelhouders besluiten eenparig om, op voorstel van de Raad van Bestuur, het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Marie Kaisin, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een termijn van 3 boekjaren, die onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022.
()
2. VOLMACHT
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Christel Van den Eynden, Ellen Vermeire, Jakob Mulier en Max Le Blanc, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Jakob Mulier (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Bijzonder volmachthouder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/2021
Description: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingerechtbank “4g NOV, 2021 ~ Antwerpen, ald Anne reen Op de laatste x N Ondernemingsnr : 0674 533 248 Naam (voluit): Pandora Jewellery Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 oktober 2021: 1. ONTSLAG VAN BESTUURDER De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 september 2021: - Dhr. Rasmus Brix. 2. BENOEMING VAN BESTUURDER De aandeelhouders bevestigen de benoeming van de volgende bestuurder, met ingang vanaf 1 september 2021: - Mvr. Sonia Löpez Deigado, wonende te Calle Manises, 6 p-6 3C, 28224 Madrid, Spain. onbezoldigd zal uitoefenen. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen dat haar bestuursmandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2026. De aandeelhouders noteren dat, met ingang vanaf 1 september 2021, zijn benoemd als bestuurder van de Vennootschap: = Mvr. Sonia López Delgado; - Dhr. Martino Pessina; - Dhr. Peter Ring. 3. VOLMACHT De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden en mevrouw Fleur Vanswijgenhoven en de heer Thomas Verbergt, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatststelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Fleur Vanswijgenhoven Lasthebber . van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen dat de bestuurder haar bestuursmandaat Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/10/2018
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
At ee *181 —
46791* 25 SEP, 2018
ter griffie van de Nederlandstalige
ns 0674539 28 vaahtoank van koophandel Brussel
woluit): Pandora Jewellery Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - dagelijks bestuur
Uittreksel uit de schrijftelijke besluitvorming van de aandeelhouers dd. 14/09/2018.
De aandeelhouders verklaren zich akkoord met de volgende besluiten:
= Kennisname van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:
«De heer Peter Vekslund, met ingang vanaf 30 juli 2018; en
«de heer Gideon Tienkamp, met ingang vanaf 15 augustus 2018.
- Benoeming van de heer Peter Ring als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 juli 2018,: voor een termijn van 6 jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die gehouden zal. worden in 2024 zal aflopen.
= Verlening van een bijzondere volmacht aan Susana Gonzalez Melon, Wen Yuan Li of enige andere advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, ieder van hen woonptaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle, documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te vaeren en te ondertekenen en om,’ in het kader van bovenvermelde beslissingen, alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de publicatie van het ontslag van de heer Peter Vekslund en de heer Gideon Tienkamp en de benoeming van de heer Peter Ring in het Belgisch: Staatsblad.
een
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14/09/2018.
Na beraadslaging nam de raad van bestuur bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen: de volgende besluiten:
1.De raad van bestuur benoemt overeenkomstig artikel 17 $3 van de statuten de heer Philip Ponnet, als: Algemeen Directeur (“General Manager”) van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 september 2018 voor een: ; onbepaalde duur. :
: 2.De raad van bestuur besluit, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, aan de heer: : Philip Ponnet, de niet-exclusieve bevoegdheid te delegeren om de Vennootschap individueel te: vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur tot een bedrag van EUR 70.000,00.
Behoudens afwijkend besluit door de raad van bestuur, zal de bovenstaande volmacht niet aan anderen’ ‚ mogen worden ge(sub)delegeerd, en alle door de gevolmachtigde ondernomen activiteiten die bovenstaande volmacht overschrijden, binden de Vennootschap niet.
Deze volmacht neemt ingang vanaf 1 september 2018 en geldt voor onbepaalde duur. De volmacht zal, onmiddellijk eindigen in geval van één van de volgende gebeurtenissen:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge i. Vervanging of transfer van de Algemeen Directeur van zijn huidige positie; i Vertrek van de Algemeen Directeur of ontslag door de Vennootschap (of verbonden ondernemingen); i.De volmacht wordt herroepen door de raad van bestuur, om gelijk welke reden.
C Staatsblad
: de benoeming van, en de delegatie van bevoegdheden aan de heer Philip Ponnet in het Belgisch Staatsblad.
Susana Gonzälez Melön
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
3.De raad van bestuur heeft besloten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Susana González Melón, : „Wen Yuan Lí of enige andere advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, ieder van hen: woonplaats kiezende te Tervurentaan 268A, 1150 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van : indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren : “en te ondertekenen en om, in het kader van bovenvermelde beslissingen, alle nodige en nuttige instructies te : geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de publicatie van ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
18/04/2017
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Pandora Jewellery Belgium
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Havenlaan 86 C Bus 204
1000 Brussel
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op dertien april tweeduizend zeventien, voor Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat:
1) De vennootschap naar Deens recht "Pandora A/S", met zetel te Havenholmen 17-19, DK-1561 Kopenhagen V (Denemarken); en
2) De vennootschap naar Deens recht "Pandora Int. ApS", met zetel te Havenholmen 17-19, DK- 1561 Kopenhagen V (Denemarken);
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Pandora Jewellery Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Havenlaan 86 C, Bus 204, 1000 Brussel. DOEL.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële handelingen stellen, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende activiteiten van de vennootschap of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan geheel of ter dele te vergemakkelijken of promoten:
- de kleinhandel in juwelen;
- de verkoop en distributie van juwelen;
- de franchising van juwelen;
- het afsluiten van leasingovereenkomsten;
- reclame- en marketingactiviteiten;
- de import en export van juwelen, marketing materiaal voor de verkooppunten en meubilair voor kleinhandelszaken.
De vennootschap mag zowel roerende als onroerende goederen verwerven, ongeacht of deze rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel van de vennootschap. De vennootschap mag leningen, garanties (inclusief borgstellingen) en zekerheden (inclusief hypothecaire kredieten) toestaan aan (verbonden) ondernemingen.
De vennootschap mag, op welke wijze ook, een belang nemen in, samenwerken met en fuseren met iedere vereniging, handelszaak, onderneming of vennootschap die een identiek, gelijkaardig of verwant doel heeft, of een voordeel biedt voor de activiteiten van de vennootschap, of een faciliterende rol kan spelen in de verkoop van de goederen en diensten van de vennootschap. De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien april tweeduizend zeventien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
*17309422*
Neergelegd
13-04-2017
0674533248
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door Pandora A/S, voornoemd, ten belope van 61.499 aandelen;
- door Pandora Int. ApS, voornoemd, ten belope van 1 aandeel;
totaal: 61.500 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 61.500,00 euro. Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE19 0018 1067 1112 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 april 2017 afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. §2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. §3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere schriftelijke wijze meegedeeld. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
1. De heer VEKSLUND Peter Mareno, wonende te Enebaerhaven 18, 3500 Vaerløse (Denemarken); 2. De heer JENSEN Lars Henrik, wonende te Strandhøjen 10, 3600 Frederikssund (Denemarken); 3. De heer ALLEN David Lloyd, wonende te Søllingsvej 14, 2920 Charlottenlund (Denemarken); 4. Mevrouw WALSH Kate Marie, wonende te Markusstrasse 13, 20355 Hamburg (Duitsland); 5. De heer SPAARGAREN Melvin Yuri, wonende te Hendrik van Borsselenkade 27, 1181 AX, Amstelveen (Nederland).
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Rudi Braes aanduidt en dit voor drie jaar vanaf dertien april tweeduizend zeventien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 13 april 2017 en zal worden afgesloten op 31 december 2017.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Susana Gonzalez Melon en ieder andere advocaat of paralegal van het kantoor Allen & Overy, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel alsook aan Mathieu LOQUET, wonende te 1030 Schaarbeek, Eugène Smitsstraat 37, mevrouw Tiffany PHILIPS, wonende te 9420 Erpe Mere, Ninovestraat 9 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte). Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/01/2019
Description:
EUAN | Mod Word 15:
/ YA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
mt neergelegd/ontvangen op
ter griffie van de Nederfendstalige ondernemagsippiibank Brussel
Ondernemingsnr: 0674 533 248
Benaming
(voluit): Pandora Jewellery Belgium
(verkort) :
HAN 18 JA 9 19015240* —
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel
‚ Onderwerp akte : Ontslag- benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 13 december 2018. !
De aandeelhouders verklaren zich akkoord met de volgende besluiten:
= Kennisname van het ontslag van mevrouw Kate Walsh als bestuurster van de Vennootschap met i ingang; vanaf 13 december 2018.
- Benoeming van de heer Mikael Kruse Jensen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 13 december 2018 voor een termijn van 6 jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die! gehouden zal worden in 2024 zal aflopen. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn. ! - Verlening van een bijzondere volmacht aan Susana Gonzalez Melon, Alexandre Holvoet of enige andere! advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, ieder van hen woonplaats kiezende te Tervurenlaan! : 268A, 1150 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle; documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om,: in het kader van bovenvermelde beslissingen, alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande! besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de publicatie van het ontslag van mevrouw: Kate Walsh en de benoeming van de heer Mikael Kruse Jensen in het Belgisch Staatsblad. !
Susana Gonzalez Melon i
Gevolmachtigde i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/09/2020
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten, wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.”
De aandeelhouders noteren dat, met ingang vanaf 30 juni 2020, zijn benoemd als bestuurder van de Vennootschap:
Ondememingsrechibank
Antwerpen
$ :
*20104333* afdeling Antwerpen | Griffie
1 TE EEEEEETEEDEREN 3 iw Ondernemingsnr: 0674 533 248 i
i Naam i
i (uit : PANDORA JEWELLERY BELGIUM |
in (verkort) : | EI
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i Hi '
‘! Volledig adres v.d. zetel: Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen | it '
TE F
it 1
i | Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders i il Ungerwerp akte g i yd H i
| Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 juli 2020: i at 1 ‘4
: 10) i
it i : 3.1 Ontslag van bestuurders 3
if '
i De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met i {+ ingang vanaf 30 juni 2020: !
he |
' ' - Dhr. Mikael Kruse Jensen; en i
st i 11 t
it Dhr. David Allen. i
! 1 I
I m il
1 3.2 Benoeming van bestuurders t ot 1
tl 1
1 De aandeelhouders bevestigen de benoeming van de volgende bestuurders met ingang vanaf 30 juni ı it 2020; i
tt i
! ! - Dhr. Rasmus Brix, wonende te Erik Eriksens Gade 10, 5. Th, 2300 Kopenhagen S, Denemarken; en i te 3
i ! - Dhr. Martino Pessina, wonende te 351 Park Ave PD, Rye NY 10580, USA. it ' tr t
H De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen dat de bestuurders hun bestuursmandaat | it onbezoldigd zullen uitoefenen. } it t
tL F
: De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen dat hun bestuursmandaten zullen eindigen ! i ; onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening ! {1 met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2025. t
| | 1 1 oe 1 tt i at 1
1 t i
al '
i i t
if +
ii 1 oe t
tt i il 3
! 1 i
a1 1
1 1 4
tr i 13 {
ai i
i ‘ i 1
ft
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Woor- ,
behoudek | Dh PBE RAG CTU - Belgisch
Staatsblad - Dhr. Rasmus Brix; en
- Dhr. Martino Pessina.
Vv 3.3 Volmachten
: De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen taan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Ellen Vermeire en de heer Jakob Mulier, advocaten bij ; Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk ‘individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde | ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ellen Vermeire (Liedekerke Walters Waelbroeck Kirkpatrick)
Bijzonder lasthebber
‘Tegelijk neergelegde stukken: Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 juni 2020.
; ' wena teed Fo Aner eens een eee, Op de laatste biz. van Luik B ver : Naam en g 7 i} p bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Pandora Jewellery Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
https://www.pandora.net/nl-be
Adresse
6 Kolveniersstraat 2000 Antwerpen