Mise à jour RCS : le 04/05/2026
Panenka
Active
•0556.984.688
Adresse
271 Mechelsesteenweg 2018 Antwerpen
Activité
Production de programmes pour la télévision
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
31/07/2014
Informations juridiques
Panenka
Numéro
0556.984.688
SIRET (siège)
2.234.145.768
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0556984688
EUID
BEKBOBCE.0556.984.688
Situation juridique
normal • Depuis le 31/07/2014
Capital social
100000.00 EUR
Activité
Panenka
Code NACEBEL
59.114•Production de programmes pour la télévision
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Établissements
Panenka
1 établissement
Panenka
En activité
Numéro: 2.234.145.768
Adresse: 271 Mechelsesteenweg 2018 Antwerpen
Date de création: 31/07/2014
Finances
Panenka
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2.6M | 2.6M | 2.9M |
| EBITDA - EBE | € | 1.3M | 1.4M | 1.9M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.1M | 1.4M | 1.9M |
| Résultat net | € | 900.0K | 1.0M | 1.4M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,159 | -10,43 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 50,436 | 55,401 | 65,162 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.9M | 6.4M | 2.4M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.9M | -6.4M | -2.4M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3.0M | 2.9M | 3.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 34,852 | 38,64 | 48,853 |
Dirigeants et représentants
Panenka
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Panenka
2 documents
Panenka - COO - 27.04.2023
Panenka - COO - 27.04.2023
27/04/2023
Panenka coord. 6-7-2019
Panenka coord. 6-7-2019
06/06/2019
Comptes annuels
Panenka
10 documents
Comptes sociaux 2023
04/06/2024
Comptes sociaux 2022
08/12/2023
Comptes sociaux 2022
25/05/2023
Comptes sociaux 2021
31/03/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
18/05/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
12/07/2018
Comptes sociaux 2016
07/08/2017
Comptes sociaux 2015
14/06/2016
Publications
Panenka
6 publications
Démissions, Nominations
10/06/2025
Rubrique Constitution
04/08/2014
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Panenka
Verlatstraat 23-25
2000 Antwerpen
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op dertig juli tweeduizend veertien, voor Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,
dat:
1) de heer Tom Johan Jozef Lenaerts, wonende te 2840 Rumst, Markt 12, 2) Mevrouw Kathleen Angela Leo Maria Maes, wonende te 1785 Brussegem, Brusselsesteenweg 375b,
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Panenka".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Verlatstraat 23-25. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, of in naam en voor rekening van derden, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a) een audiovisueel productiehuis;
b) het ontwikkelen, verwerven, uitwerken, produceren, realiseren, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)huren beheren en exploiteren van radio- en televisieprogramma's en/of audiovisuele programma's voor om het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep-of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling;
c) het realiseren, produceren, produceren, realiseren, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)huren beheren en exploiteren van (bioscoop)films, video-opnamen en audiovisuele producties;
d) het organiseren en verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma's en audiovisuele producties in het algemeen; e) activiteiten in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma's en de post-productie ervan;
f) productie en realisatie van bioscoopfilms, van speelfilms met een normale lengte of van korte films, series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's, reportages enzovoort en films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips;
g) uitgave en distributie van films, video- en televisieprogramma's;
h) het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en aanverwante duurzame immateriële activa;
i) het uitvoeren, uitgeven, ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties, werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in gelijk welke vorm;
*14306938*
Neergelegd
31-07-2014
0556984688
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
j) alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;
k) het bieden van amusement allerhande.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig juli tweeduizend veertien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer Tom Lenaerts, voornoemd, ten belope van vijfhonderdvijftig (550)aandelen; - door mevrouw Kathleen Maes, voornoemd, ten belope van vierhonderdvijftig (450) aandelen; totaal: duizend (1.000) aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (100.000 EUR). Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE71 7360 0779 9369 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 juli 2014 afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De heer Tom Lenaerts en mevrouw Kathleen Maes, beiden voornoemd, verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2? van het Wetboek van vennootschappen.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, zal de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Een aandeelhouder die 30% of meer van de aandelen heeft, heeft het recht om kandidaten voor te stellen voor één mandaat in de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, tenzij anders bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. § 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. § 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. § 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor alle andere aangelegenheden door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni te 14.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TNT Producties BVBA, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Markt 12, die de heer Tom Lenaerts, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger aanduidt;
- de naamloze vennootschap Pacino Communications NV, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem (Brussegem), Brusselsesteenweg 375 bus B, die mevrouw Kathleen Maes, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger aanduidt;
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 goedkeurt.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig juli tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op 31 december 2015.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Marx Van Ranst Vermeersch & Partners met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, en het boekhoudkantoor FISCODATA, met maatschappelijke zetel te Robert Dansaertlaan 76A, 1702 Groot-Bijgaarden, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte de akte). Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-21/0105348
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale
05/06/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0556984688
Naam
(voluit) : Panenka
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zevenentwintig april tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "Panenka", waarvan de zetel geves-tigd is te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraad-slaging, de volgende beslissing-en: EERSTE BESLISSING: Splitsing van de bestaande 1.000 aandelen in 1.000.000 aandelen. De vergadering beslist de bestaande 1.000 aandelen te splitsen in 1.000.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en die ieder gelijke rechten en plichten hebben zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de statuten van de Vennootschap en enige aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap. De splitsing gebeurt evenredig aan het aantal aandelen gehouden door elke aandeelhouder van de Vennootschap op heden, zodat, ingevolge deze splitsing van aandelen, het aantal aandelen gehouden door elke voornoemde aandeelhouder (en zoals hierboven vermeld) vermenigvuldigd wordt met factor 1.000.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing en met de huidige situatie van de Vennootschap, inclusief (zonder hiertoe beperkt te zijn) wijziging van de bepalingen inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling en de werking van het bestuursorgaan, de vertegenwoordiging van de Vennootschap, de beraadslaging (meerderheden) binnen de algemene vergadering en de winstverdeling.
De vergadering, waarop alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, beslist bovendien met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede maandag van de maand mei om zestien (16) uur. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden in 2024 op de tweede maandag van de maand mei om zestien (16) uur.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. DEFINITIES - NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
(...)
Artikel 2. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Panenka".
*23352133*
Neergelegd
01-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 4. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a) een audiovisueel productiehuis;
b) het ontwikkelen, verwerven, uitwerken, produceren, realiseren, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)huren beheren en exploiteren van radio- en televisieprogramma’s en/of audiovisuele programma’s voor om het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep-of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling;
c) het realiseren, produceren, produceren, realiseren, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver) kopen en (ver)huren beheren en exploiteren van (bioscoop)films, video-opnamen en audiovisuele producties;
d) het organiseren en verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma’s en audiovisuele producties in het algemeen; e) activiteiten in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma’s en de post-productie ervan;
f) productie en realisatie van bioscoopfilms, van speelfilms met een normale lengte of van korte films, series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma’s, reportages enzovoort en films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips;
g) uitgave en distributie van films, video- en televisieprogramma’s;
h) het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en aanverwante duurzame immateriële activa;
i) het uitvoeren, uitgeven, ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties, werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in gelijk welke vorm; j) alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;
k) het bieden van amusement allerhande.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 5. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL AANDELEN.
Artikel 6. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
1. Principes. Het bestuursorgaan zal bestaan uit een collegiale raad van bestuur van maximaal vier bestuurders, benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de hierna bepaalde voordrachtgerechtigde partijen (die hun voordrachtrecht zullen verliezen zodra zij niet langer Referentie-Aandeelhouder zijn, met dien verstande dat in voorkomend geval (a) het voordrachtrecht van de Operationele Aandeelhouder die niet langer Referentie-Aandeelhouder is, zal overgaan naar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de andere Operationele Aandeelhouder en (b) het voordrachtrecht van de Niet-Operationele Aandeelhouder die niet langer Referentie-Aandeelhouder is, zal overgaan naar de andere Niet- Operationele Aandeelhouder):
1. maximaal één bestuurder op bindende voordracht van Tom Lenaerts; 2. maximaal één bestuurder op bindende voordracht van Kathleen Maes; 3. maximaal één bestuurder op bindende voordracht van Stélina Invest NV; 4. maximaal één bestuurder op bindende voordracht van DPG Media NV. 2. Voordracht. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor een bestuursmandaat geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering het betreffende mandaat naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat het mandaat in kwestie op eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde partij door de algemene vergadering zal worden ingevuld op zijn of haar bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
3. Voorzitter. Het bestuursorgaan zal een voorzitter (de “Voorzitter”) kiezen onder de bestuurders die worden benoemd op bindende voordracht van de Operationele Aandeelhouders zolang zij samen minstens de helft van de Aandelen bezitten, met dien verstande dat in de andere gevallen de Voorzitter zal worden gekozen onder de bestuurders die worden benoemd op bindende voordracht van de Niet-Operationele Aandeelhouders. De Voorzitter heeft een doorslaggevende stem bij staking van stemmen (behalve voor wat betreft Voorbehouden Materies).
4. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
(...)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID.
1. Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet. 2. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen. 3. De leiding over het management van de Groep blijft toevertrouwd aan de Operationele Aandeelhouders (of hun respectieve management vennootschappen), aan de voorwaarden en modaliteiten bepaald in hun respectieve Management Contracten. Zij genieten daarbij operationele en creatieve autonomie, weze het binnen de grenzen van het laatst goedgekeurde jaarbudget en business plan, en met dien verstande dat beslissingen inzake de Voorbehouden Materies moeten worden voorgelegd aan het bestuursorgaan of de algemene vergadering (overeenkomstig de bepalingen van deze statuten).
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder benoemd op voordracht van een Operationele Aandeelhouder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon- dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om zestien (16) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld. (...)
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR
WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN.
Artikel 24. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst, waarbij elk aandeel recht geeft op een deel in de winst evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Bij wijze van beperkte uitzondering op bovenstaand principe: Het bedrag van elk dividend, elke deelname in het vereffeningssaldo (boven het bedrag van het kapitaal) en elke andere winstuitkering door de vennootschap waarop de Operationele Aandeelhouders beiden (opgeteld) aanspraak maken op basis van hun beider (opgeteld) procentueel Aandelenbezit in de vennootschap, zal onder hen beiden worden herverdeeld, en dit op zodanige wijze dat de allocatie van het totaalbedrag van elke dergelijke uitkering onder de Operationele Aandeelhouders overeenstemt met wat de allocatie zou zijn indien Tom Lenaerts op dat moment 49.500 Aandelen minder zou houden en Kathleen Maes op dat moment 49.500 Aandelen meer zou houden.
De Operationele Aandeelhouders zullen bovenvermeld principe eveneens honoreren in geval van een verkoop van Aandelen aan een partij die geen verbonden vennootschap, verbonden persoon of gerelateerde partij is van de overdragende Operationele Partij, voor zover de Groep, per de effectieve datum van de waardering gehanteerd in het kader van de verkoop, een positieve Netto- Cash Positie heeft, en zonder dat dit afbreuk doet aan enige rechten van de overige Aandeelhouders.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van artikel 25. (...)
DERDE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van bestuurders. De vergadering neemt kennis van de herbenoeming respectievelijk benoeming van volgende bestuurders:
- op voordracht van Tom Lenaerts: de besloten vennootschap “T N T Produkties”, met zetel te 2840 Rumst, Markt 12 en met ondernemingsnummer 0456.278.991, vast vertegenwoordigd door de heer LENAERTS Tom Johan Jozef, voornoemd;
- op voordracht van Kathleen Maes: de naamloze vennootschap “PACINO COMMUNICATIONS”, met zetel te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 375 bus b en met ondernemingsnummer 0459.924.708, vast vertegenwoordigd door mevrouw MAES Kathleen Angela Leo Maria, voornoemd; - op voordracht van Stélina Invest NV: de naamloze vennootschap “Stélina Invest”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VERBEECK Stephane Clément Theophile, geboren op 1 februari 1969 te Wilrijk en wonende te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20.
- op voordracht van DPG Media NV: de naamloze vennootschap “DPG Media”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer LODEWYCKX Dirk André Georges, geboren op 26 mei 1970 te Kortrijk en wonende te 9600 Ronse, Muziekbosstraat 14; en
- op voordracht van Stélina Invest NV: de naamloze vennootschap “Stélina Invest”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VERBEECK Stephane Clément Theophile, geboren op 1 februari 1969 te Wilrijk en wonende te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20.
De raad van bestuur is bijgevolg samengesteld uit de vier voornoemde bestuurders. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028 en is hernieuwbaar.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van gedelegeerd bestuurders. De vergadering neemt kennis van de benoeming van volgende gedelegeerd bestuurders, en dit voor de duur van hun (desgevallend, hernieuwd) mandaat als bestuurder van de Vennootschap: - de besloten vennootschap “T N T Produkties”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer LENAERTS Tom Johan Jozef, voornoemd; en
- de naamloze vennootschap “PACINO COMMUNICATIONS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw MAES Kathleen Angela Leo Maria, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur. De vergadering neemt kennis van de benoeming van de besloten vennootschap “T N T Produkties”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer LENAERTS Tom Johan Jozef, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor de duur van zijn (desgevallend, hernieuwd) mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van een commissaris. De vergadering neemt kennis van de benoeming van “PwC Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 5 en met ondernemingsnummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt CAPPOEN, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap.
Het mandaat van de commissaris vervalt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten. (...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten (voor zoveel als nodig). De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Evelyn Van Raemdonck en/of iedere andere advocaat of medewerk(st)er van “Argo Law” BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/08/2017
Description: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
ne Auen 8741* *1711 afdeling Antwer it
Ondememingsnr: 0556.984.688 Benaming
wow): Panenka
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Verlatstraat 23-25, 2000 Antwerpen
í Onderwerp akte : Zetelverplaatsing vanaf 22/06/2017
Op de bijzondere Algemene Vergadering van 22/06/2017 werd volgende beslist:
Aanvaard de wijziging van maatschappelijke zetel van Verlatstraat 23-25 te 2000 Antwerpen naar: Mechelsesteenweg 271 te 2018 Antwerpen vanaf 22/06/2017
Katleen Maes Lenaerts Tom
Bestuurder Bestuurder
ste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Assemblée générale
17/06/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0556984688
Naam
(voluit) : Panenka
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zes juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Panenka", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, hierna "de Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede maandag van de maand maart om zestien (16) uur. De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op 9 maart 2020 om zestien (16) uur.
DERDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Panenka".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle activiteiten die rechtstreeks of
*19321491*
Neergelegd
13-06-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onrechtstreeks betrekking hebben op:
a) een audiovisueel productiehuis;
b) het ontwikkelen, verwerven, uitwerken, produceren, realiseren, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)huren beheren en exploiteren van radio- en televisieprogramma's en/of audiovisuele programma's voor om het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep-of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling;
c) het realiseren, produceren, produceren, realiseren, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver) kopen en (ver)huren beheren en exploiteren van (bioscoop)films, video-opnamen en audiovisuele producties;
d) het organiseren en verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma's en audiovisuele producties in het algemeen; e) activiteiten in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma's en de post-productie ervan;
f) productie en realisatie van bioscoopfilms, van speelfilms met een normale lengte of van korte films, series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's, reportages enzovoort en films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips;
g) uitgave en distributie van films, video- en televisieprogramma's;
h) het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en aanverwante duurzame immateriële activa;
i) het uitvoeren, uitgeven, ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties, werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in gelijk welke vorm; j) alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;
k) het bieden van amusement allerhande.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor alle andere aangelegenheden door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
maart om zestien (16) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van de aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marx Van Ranst Vermeersch & Partners met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, en het boekhoudkantoor FISKODATA, met maatschappelijke zetel te Robert Dansaertlaan 76A, 1702 Groot-Bijgaarden, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten. Tim Carnewal
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Panenka
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
271 Mechelsesteenweg 2018 Antwerpen