Mise à jour RCS : le 06/05/2026
PATISSERIE AMANDE
Active
•0550.987.516
Adresse
78 Meenseheirweg 8800 Roeselare
Activité
Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
29/04/2014
Dirigeants
Informations juridiques
PATISSERIE AMANDE
Numéro
0550.987.516
SIRET (siège)
2.230.286.158
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0550987516
EUID
BEKBOBCE.0550.987.516
Situation juridique
normal • Depuis le 29/04/2014
Activité
PATISSERIE AMANDE
Code NACEBEL
10.712•Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
PATISSERIE AMANDE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 241.3K | 236.4K | 264.0K | 232.2K |
| EBITDA - EBE | € | 12.8K | -38.9K | 40.6K | 27.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 12.8K | -38.9K | 40.5K | 27.7K |
| Résultat net | € | -11.9K | -55.5K | 22.1K | 12.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2,083 | -10,463 | 13,691 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,323 | -16,447 | 15,365 | 11,924 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 17.3K | 23.5K | 14.2K | 21.2K |
| Dettes financières | € | 308.7K | 339.4K | 357.4K | 132.0K |
| Dette financière nette | € | 291.3K | 315.9K | 343.3K | 110.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 22,681 | -8,125 | 8,462 | 4,001 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -17.9K | -6.0K | 49.5K | 27.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -4,929 | -23,462 | 8,366 | 5,319 |
Dirigeants et représentants
PATISSERIE AMANDE
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/12/2020
Numéro: 0550.987.516
Cartographie
PATISSERIE AMANDE
Documents juridiques
PATISSERIE AMANDE
1 document
coordinatie
coordinatie
22/12/2020
Comptes annuels
PATISSERIE AMANDE
9 documents
Comptes sociaux 2023
25/06/2024
Comptes sociaux 2022
21/06/2023
Comptes sociaux 2021
22/07/2022
Comptes sociaux 2020
02/06/2021
Comptes sociaux 2019
06/06/2020
Comptes sociaux 2018
16/07/2019
Comptes sociaux 2017
03/07/2018
Comptes sociaux 2016
05/07/2017
Comptes sociaux 2015
25/07/2016
Établissements
PATISSERIE AMANDE
1 établissement
PATISSERIE AMANDE
En activité
Numéro: 2.230.286.158
Adresse: 78 Meenseheirweg 8800 Roeselare
Date de création: 15/05/2014
Publications
PATISSERIE AMANDE
4 publications
Siège social
24/12/2014
Description: Fa tds
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
Op de laatste bo
: Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel:
Onderwerp akte :
INN tem an
MONITEUR BELG: Tr NEERGELEGD
BELGISCH sTaarer; : Rechthant vn KOOPHANDEL | ‘34 KORTRIJK 0550987516
PATISSERIE AMANDE
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Schaapbruggestraat 40 - 8800 ROESELARE)
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Conform artikel 2 van de statuten werd via een eenvoudige beslissing van de zaakvoerder dd. 10/10/2014 beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Schaapbruggestraat 40 te 8800 Roeselare naar de Meenseheirweg 78 te 8800 Roeselare met ingang vanaf 10/10/2014
BUCSAN Mathieu
Zaakvoerder
iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso” Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
02/05/2014
Description: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): PATISSERIE AMANDE
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 40
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: OPRICHTING – STATUTEN - BENOEMINGEN ER BLIJKT uit een akte verleden voor Bart Cluyse, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd ‘Notaris Bart Cluyse’, met zetel te Pittem Wielewaalstraat 3, RPR Brugge 0889.115.163 op achtentwintig april tweeduizend en veertien, waarvan een afschrift werd afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het wetboek van registratierechten en enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel dat door:
1) De heer BUCSÀN Mathieu Danny, (Rijksregister nummer 850916-141-63), geboren te Roeselare op 16 september 1985, ongehuwd en volgens verklaring niet wettelijk samenwonend, wonende te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat, 40. 2) De heer VAN ACKER Timothy, (Rijksregister nummer 900414-079-61), geboren te Kortrijk op 14 april 1990, ongehuwd en volgens verklaring niet wettelijk samenwonend, wonende te 8940 Wervik, Koestraat, 29;
de hierna vermelde vennootschap werd opgericht hierbij bij wijze van uittreksel bekendgemaakt:
Rechtsvorm en naam: De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam PATISSERIE AMANDE. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 40.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- het uitbaten van één of meerdere ambachtelijke bakkerijen voor brood, banketgebak, alsmede de industriële en ambachtelijke aan-en verkoop, alsook de productie van confiserie-artikels, pralines, chocolade en chocoladefantasie, speculaas, patisserieën, petit-fours, consumptie-ijs en roomijs, alsmede de verpakking hiervoor bestemd,
- de aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord; - bereiding en bedeling van soep,
- verkoop van belegde broodjes en verrassingsbroden met of zonder verbruik ter plaatse,
- klein- en groothandel in: vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit, groenten en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, geestrijke en andere dranken, niet-alcoholische en alcoholische
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*14304176*
Neergelegd
29-04-2014
0550987516
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren,
- onderneming voor begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen; - de aankoop en het plaatsen van automaten;
- de uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van brood-en banketproducten, dranken en snoep
- het gratis en aan vastgestelde verkoopprijs ter beschikkingstellen van kranten en tijdschriften;
- De vennootschap heeft bovendien tot doel het uitbaten van verbruikszalen, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband houden. - Zij kan al die activiteiten uitbaten zowel in klein- als in groothandel. - De vennootschap kan eveneens wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de brood- en banketbakkerij en haar toepassingen. - Het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; dit alles in zoverre dergelijke handelingen niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden voor vastgoedmakelaars; - Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen; - De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het doel van de vennootschap, zij kan tevens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen;
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen; - De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
- Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar, de taak van agent of vertegenwoordiger van vennootschappen uitvoeren, of gelijkaardige functies in andere vennootschappen;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken; - Alle hiervoor uitgedrukte doelstellingen kunnen zowel in eigen beheer als voor rekening van derden of in associatie of als commissionair zonder enige limitatie zowel in binnenland als in het buitenland uitgeoefend worden;
- Het voormelde alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande doel is aanwijzend en niet limitatief. De algemene vergadering van de vennoten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren, mits naleving van de wettelijke voorschriften. Kapitaal en aandelen: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op het kapitaal werd op de volgende wijze ingeschreven bij wijze van inbreng in geld:
1.De heer Mathieu BUCSÀN, voornoemd schrijft in op vijftig (50) aandelen, dewelke hij geheel volstort door de inbreng van een globaal bedrag van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (9.300,00 EUR). 2.De heer Timothy VAN ACKER schrijft in op vijftig (50) aandelen, dewelke hij geheel volstort door inbreng van een globaal bedrag van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (9.300,00 EUR).
De oprichters verklaren en erkennen dat ieder van de aldus ingeschreven aandelen geheel en in gelijke mate werd afbetaald door storting in speciën van honderd zesentachtig euro (186,00 EUR) per aandeel op een bijzondere rekening onder nummer BE08 7350 3682 3713 bij KBC BANK NV met zetel te Rumbeke (Roeselare), Oekensestraat 9, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op vijfentwintig april tweeduizend en veertien dat mij, Notaris, is overhandigd om in mijn dossier te bewaren.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat het gestort kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte en de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel heeft gemeld.
Bestuur en vertegenwoordiging: Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Worden tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd: De Heer Mathieu BUCSÀN, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De Heer Timothy VAN ACKER, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Deze mandaten nemen aanvang op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Ingeval van éénhoofdigheid: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging. Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei van elk jaar om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschrijven waarvan sprake in de statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e- mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Ingeval van éénhoofdigheid: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Vereffening: Behoudens ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184§5 van het Wetboek van vennootschappen welke mogelijkheid hierbij rekening houdend met de wettelijke voorschriften uitdrukkelijk wordt voorzien, worden bij ontbinding met vereffening in principe één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd en zij zullen handelen in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging of homologatie ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk strijdig zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf dagen nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet- terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN:
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel van de onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, de vennootschap uitdrukkelijk alle verbintenissen overneemt en bekrachtigt, die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting “PATISSERIE AMANDE” zijn aangegaan sinds 1 maart 2014.
Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de rechtsgevolgen van handelingen aangegaan na huidige akte en vóór de neerlegging van huidige akte op de bevoegde rechtbank van koophandel.
Ondergetekende notaris wijst erop dat zij die verbintenissen hebben aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor deze verbintenissen, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk overneemt. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen. OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDER
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
Het mandaat van de statutaire zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien. VOLMACHT
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de aansluiting sociale kas zelfstandigen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name aan de zaakvoerders of aangestelden van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Boekhoudkantoor Lefebvre, met zetel te 8792 Desselgem, Leiestraat 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0472573211.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Bart Cluyse, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-een kopie van het bankattest;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-01/0207438
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
29/12/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0550987516
Naam
(voluit) : PATISSERIE AMANDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meenseheirweg 78
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats te Pittem op 22 december 2020, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘PATISSERIE AMANDE, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. DERDE BESLUIT
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam “PATISSERIE AMANDE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden: - het uitbaten van één of meerdere ambachtelijke bakkerijen voor brood, banketgebak, alsmede de industriële en ambachtelijke aan- en verkoop, alsook de productie van confiserieartikels, pralines, chocolade en chocoladefantasie, speculaas, patisserieën, petit-fours, consumptie-ijs en roomijs,
*20365954*
Neergelegd
24-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
alsmede de verpakking hiervoor bestemd;
- de aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
- bereiding en bedeling van soep;
- verkoop van belegde broodjes en verrassingsbroden met of zonder verbruik ter plaatse; - klein- en groothandel in: vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit, groenten en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, geestrijke en andere dranken, niet-alcoholische en alcoholische dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren; - onderneming voor begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen; - de aankoop en het plaatsen van automaten;
- de uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van brood-en banketproducten, dranken en snoep;
- het gratis en aan vastgestelde verkoopprijs ter beschikkingstellen van kranten en tijdschriften; - De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp het uitbaten van verbruikszalen, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband houden
Zij kan al die activiteiten uitbaten zowel in klein- als in groothandel.
De vennootschap kan eveneens wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de brood- en banketbakkerij en haar toepassingen.
Het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; dit alles in zoverre dergelijke handelingen niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden voor vastgoedmakelaars.
Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de vennootschap, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar, de taak van agent of vertegenwoordiger van vennootschappen uitvoeren, of gelijkaardige functies in andere vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Alle hiervoor uitgedrukte doelstellingen kunnen zowel in eigen beheer als voor rekening van derden of in associatie of als commissionair zonder enige limitatie zowel in binnenland als in het buitenland uitgeoefend worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het voormelde alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande voorwerp is aanwijzend en niet limitatief. De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarvan elk aandeel één/honderdste (1/100e) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college handelen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
ALGEMENE VERGADERING:
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
BERAADSLAGINGEN
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5: 143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit de beide huidige statutaire bestuurders (destijds benoemd als statutaire zaakvoerders), te weten, 1. de heer BUCSÀN Mathieu Danny, geboren te Roeselare op 16 september 1985, wonende te 8800 Roeselare, Meenseheirweg 78 en 2. de heer VAN ACKER Timothy, geboren te Kortrijk op 14 april 1990, wonende te 8800 Roeselare, Meenseheirweg 78, ontslag te geven uit hun functie, hetgeen de heer Mathieu Bucsàn en de heer Timothy Van Acker, beide voor zichzelf, uitdrukkelijk aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat.
b) De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). De algemene vergadering benoemt daarna dadelijk de heer Mathieu Bucsàn, voornoemd, tot niet- statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur.
De heer Mathieu Bucsàn, hier aanwezig, verklaart dit mandaat de aanvaarden onder de bevestiging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de zetelverplaatsing genomen door de zaakvoerder op 10 oktober 2014 en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 24 december 2014 onder nummer 2014-12-24/0227456 en verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Meenseheirweg 78.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
- machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren; - de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
PATISSERIE AMANDE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
78 Meenseheirweg 8800 Roeselare