Mise à jour RCS : le 24/04/2026
PEPSICO BELUX
Active
•0448.207.405
Adresse
3 Da Vincilaan CORPORATE VILLAGE BAYREUTH BUILDING 1930 Zaventem
Activité
Commerce de gros non spécialisé de denrées fraîches, boissons et tabac
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
18/09/1992
Informations juridiques
PEPSICO BELUX
Numéro
0448.207.405
SIRET (siège)
2.102.869.037
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0448207405
EUID
BEKBOBCE.0448.207.405
Situation juridique
normal • Depuis le 18/09/1992
Activité
PEPSICO BELUX
Code NACEBEL
46.392, 46.389, 70.100, 46.381•Commerce de gros non spécialisé de denrées fraîches, boissons et tabac, Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a., Activités des sièges sociaux, Commerce de gros de produits à base de pommes de terre
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Établissements
PEPSICO BELUX
3 établissements
PepsiCo BeLux
En activité
Numéro: 2.102.869.037
Adresse: 3 Da Vincilaan CORPORATE VILLAGE BAYREUTH BUILDING 1930 Zaventem
Date de création: 05/10/1992
2.260.508.685
En activité
Numéro: 2.260.508.685
Adresse: 33 Albert I laan 8630 Veurne
Date de création: 16/02/1998
2.260.509.279
Fermé
Numéro: 2.260.509.279
Adresse: 411-412 Jozef Verschaveweg 8380 Brugge
Date de création: 20/02/2002
Finances
PEPSICO BELUX
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 82.0M | 77.3M | 75.5M | 76.1M |
| Marge brute | € | 42.9M | 34.3M | 37.0M | 39.3M |
| EBITDA - EBE | € | 8.0M | 4.8M | 4.5M | 4.3M |
| Résultat d’exploitation | € | 4.3M | 4.1M | 4.2M | 3.6M |
| Résultat net | € | 5.5M | 3.1M | 3.0M | 2.7M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,076 | 2,444 | -0,835 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 52,285 | 44,322 | 49,06 | 51,595 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,725 | 6,144 | 6,01 | 5,593 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 6.8M | 9.9M | 1.4M | 1.8M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 978.2K | 9.4M |
| Dette financière nette | € | -6.8M | -9.9M | -402.7K | 7.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 1,786 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 117.5M | 140.0M | 136.9M | 133.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 6,757 | 3,996 | 3,928 | 3,596 |
Dirigeants et représentants
PEPSICO BELUX
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
PEPSICO BELUX
1 document
PEPSICO BELUX coord. 1-12-2023
PEPSICO BELUX coord. 1-12-2023
01/12/2023
Comptes annuels
PEPSICO BELUX
41 documents
Comptes sociaux 2023
12/07/2024
Comptes sociaux 2022
07/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
15/07/2021
Comptes sociaux 2019
02/07/2020
Comptes sociaux 2018
10/07/2019
Comptes sociaux 2017
10/07/2018
Comptes sociaux 2016
06/07/2017
Comptes sociaux 2015
06/07/2016
Comptes sociaux 2014
20/10/2015
Comptes sociaux 2013
17/10/2014
Comptes sociaux 2012
05/07/2013
Comptes sociaux 2011
05/07/2012
Comptes sociaux 2010
03/08/2011
Comptes sociaux 2009
03/08/2010
Comptes sociaux 2008
25/08/2009
Comptes sociaux 2007
16/07/2008
Comptes sociaux 2006
06/07/2007
Comptes sociaux 2005
13/07/2006
Comptes sociaux 2005
07/04/2005
Comptes sociaux 2003
01/07/2004
Comptes sociaux 2002
29/04/2004
Comptes sociaux 2002
01/07/2003
Comptes sociaux 2001
29/04/2004
Comptes sociaux 2000
29/04/2004
Comptes sociaux 1999
29/04/2004
Comptes sociaux 1999
17/11/2000
Comptes sociaux 1998
29/04/2004
Comptes sociaux 1998
21/03/2000
Comptes sociaux 1997
09/04/1999
Comptes sociaux 1996
26/04/1999
Comptes sociaux 1996
12/03/1998
Comptes sociaux 1995
05/02/1998
Comptes sociaux 1995
28/02/1997
Comptes sociaux 1994
06/10/1995
Comptes sociaux 1993
05/07/1994
Comptes sociaux 1993
05/07/1994
Comptes sociaux 1993
02/06/1994
Comptes sociaux 1993
02/06/1994
Comptes sociaux 1992
07/04/1994
Comptes sociaux 1992
07/04/1994
Publications
PEPSICO BELUX
80 publications
Démissions, Nominations
05/05/2025
Démissions, Nominations
02/04/2025
Démissions, Nominations
04/07/2024
Démissions, Nominations
12/01/2024
Statuts, Modification de la forme juridique
20/12/2023
Démissions, Nominations
06/11/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 1998
12 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 novembre 1998
COMPARANTS - FONDATEURS DE LA SOCIETE : 1 : à
Ont compary pour la constitution de la société dont les statuts ont été ci- Reviseurs d Entreprises S.C.C.R.L. (B009)), ayant avant décrits: son siège au 216 Avenue Marcel Thiry à 1200
}) Monsieur Ahmide ABOMULAY, menuisier, né à Beni Sidel (Maroc) le huit Bruxelles, en tant que commissaire-réviseur. septembre mil neuf cent cnauante-huit. demeurant à 1030 Bruxelles, A 2 : Chaussée d'Helmet 237 Coopers & Lybrand est représenté par Monsieur
2) Modome Khacije MOUSSAOUI , “eae Yves Vandenplas (NO1177). Son mandat se jadame Khadija sars profession, née à Boubker (Maroc) : ac l' 4
le quatre aval mil neuf cent soxante-neuf demeurant à 1930 Bruxelles, terminera apres l'assemblée annuelle des
Chaussée d'Helme! 237 , actionnaires en 2000.
SOUSCRIPTION - LIBERATION toné
Les comparants prénommes ont souscnt av capital de manére suivante: (Signé) Horst Geldmacher,
1] Monsieur Ahmide ABOMULAY, prénommé administrateur délégué. cinquante parts sociales 50
2} Madame Khadija MOUSSAOUI, prenommée Déposé, 26 octobre 1998.
SERGE pars sodales : en 1 1889 TVA.21% 397 2286 ENSEMBLE: deux cent cinquante paris sociales 250 . (105739)
Les comporants déclarent que sur choque part sociale souscnte il a été versé par choque souscrpteur un hers Su mortart norunat et que la totaiité des versements soit deux cent cing.onte mile francs © été effectuée au compte spécial, numéro 734-0002992-24 a: mam de Ia société en N. 981106 — 27
corshtution cuprés de la Cera
Les comparants nous remettent lottestatior de ce versement en dépôt, SNACK VENTURES EUROPE
laquelle rastera cr-annexée
Nous. Notaire remetirons en contre-oart e à l'orgonisre bancaire l'avis de
passation du présent acte ae telle sorte que la société puisse dispose: du comote spécic! après le cené* ou g'effe du Tribunal de Commerce à Bruxeiies C.V.A.
NOMINATION DE GERANT ORDINAIRE
Est désigné par les comparan!s comme gerant crancire et nommé pour la
dure de ia socië'é saufrevaca*on nor ossembee gènéraie
Imperiastraat 6
Madame Khadija MOUSSAOUI prenommes Ic. prèsen:e et au: accente son B- 1930 Zaventem mango!
„e Manda de gercn! sera exerce c* aru!
DISPOSITIONS TEMPORAIRES H.R. Brussel 561.527
Le premier exerc ce soc.ci frvra ie ur gecemore mil neuf cent
nonarte-neu! et Io premiere assemoees géréro-s avr ueie se tend en
BE 448.207.405
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Pierre De Doncker, Herbenoeming van de commissaris-revisor notaire.
Uittreksel van het proces-verbaal van de gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders
Déposé à Bruxelles, 26 octobre 1998 (A/6892). gehouden te Zaventem op 16 juni 1998
3 5987 EVA 21% 1190 6.857 De algemene vergadering heeft besloten Klijnveld Peat (105741) Marwick Goerdeler cv/sc, met zetel te Antwerpen
(Wilrijk), te herbenoemen als commissaris-revisor,
vertegenwoordigd door Mevrouw Liliane Caris
orestation bancave
osé en même temps une exoéat or ce”
N. 981106 — 26 bedrijfsrevisor vennoot in voormelde vennootschap. Haar mandaat zal komen te vervallen na de algemene
Dexter Europe S.A./N.V. vergadering van aandeelhouders van 2001.
Deze beslissing werd aangenomen met eenparigheid van
Société Anonyme stemmen.
(Get.) Bill McLaughlin,
Avenue Herrmann-Debroux 15A algemeen direkteur.
1160 Bruxelles - Belgique Neergelegd, 26 oktober 1998.
R.C. Bruxelles 544701 1 1889 BTW 21% 397 2 286
(105738)
BE 443-568-330
- N. 981106 — 28
Nomination du commissaire-réviseur
ACYDREST
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires tenue à Bruxelles le 2 juin 1998: /
2 Société privée à responsabilité limitée
L'assemblée décide de nommer, avec effet au 3 juin
1997, Coopers & Lybrand (a partir du ler juillet
1998, se nommera PricewaterhouseCoopers à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), chaussée de Forest, 46
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/032983
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/018985
Démissions, Nominations
26/04/2004
Description: ve beht aar Bet Staa In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte HAN nn *04063776* Griffie Benaming: SNACK VENTURES EUROPE Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen Zetel 1930 Zaventem, Impenastraat S Ondernemingsnr 0448207405 Voorwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER - WIJZIGING AAN DE STATUTEN Er biijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 19 februari 2004, geregistreerd te Schaarbeek, 1ste Kantoor, 2 bladen 5 verzendingen, op 5 maart daarna, boek 34 blad 89 vak 17, tegen het recht van 25,00 euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen “SNACK VENTURES EUROPE" heeft besloten : EERSTE BESLUIT . ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN STATIJTAIRE ZAAKVOERDER het mandaat van één van haar statutaire zaakvoerders, te weten de vennootschap naar Spaans recht “Larragana S.L.”, waarvan de maatschappelijke zete! gevestigd is te 01013 Victoria, Avenida de los Olmos 2 {Spanje) , te beeindigen en heeft besloten de vennootschap naar Spaans recht "Larragana Holding de Espana SL”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenida de Los Olmos 2, 01013 Victoria (Spanje); ta: benoemen als statutaire zaakvoerder, Haar mandaat wordt niet vergoed. Dientengevolge artikel 10, tweede lid, van de statuten te wijzigen, als volgt: “Larragana Holding de España St. en General Mills Holding B.V. zijn de zaakvoerders.” TWEEDE BESLUIT: VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDERS bijzondere volmacht te verlenen aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren en het register van aandelen te vervolledigen en op datum te stellen DERDE BESLUIT: VOLMACHT Een byzondere volmacht werd verleend aan alle advocaten en werknemers van de advocatenassociatie "Jones Day", te Brussel (1050 Brussel}, Louizalaan 480, bus 7, met inbegrip van Mejuffrouw Danielle Machıroux, de Heer Thomas De Muynck, de Heer Peter De Neef en de Heer Philippe Louvtau, woonstkeuze: doende te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan 480, bus 7, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om at het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap’ worden aangepast in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zoals bepaald in de Wet van zestien januari tweeduizend en drie alsook bij alle andere administraties, VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Paul MASELIS, Notaris, GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING . - de uitgifte van de notulen, 5 volmachten, =de gecoördineerde statuten. Op de laatste blz van Luik B vormolden Recto Naam en hoedanigheid van de ınstrumontorende notans, hotzy van de persoto)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/116967
Démissions, Nominations
17/11/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 novembre 1998 187
1070 Bruxelles, rue du Pasteur 34 est agréé comme nouveau N. 981117 — 355
gérant à effet au 01/10/98. Il disposera des pouvoirs les plus
étendus que la loi lui confère. SEBILA
Ces décisions prennent effet le 01/10/1998.
Société Privée à Responsabilité Limitée Pour extrait conforme :
(Signé) Cetinkaya, Engin,
associé-gérant. Rue des Bouchers 6 à 1000 Bruxelles
Déposé, 4 novembre 1998.
1 1 889 TVA. 21% 397 2 286 Bruxelles, n° 608.155
108893
( ) BE 459.173.155
N. 981117 — 354
Extrait PV de l'AG. Extraordinaire du 30/09/1998
SNACK VENTURES EUROPE Ordre du jour: 1.Démission-nomination d'associés: 2.Transfert de
parts sociales; 3.Démission- nomination de gérant.
C.V.A. Les associés réunis ce jour 12h30 ont accepté les résolutions
suivantes prises à l'unanimité des voix: 1.Mme BARUT Gulhan
Imperiastraat 6 démissionne de la société comme associée. Mr CETINKAYA Engin
B- 1930 Zaventem demeurant à 1070 Bruxelles , rue du Pasteur 34 est agréé comme
nouvel associé. 2 Mne BARUT Gulhan cède ses 150 parts à Mr
H.R. Brussel 561.527 CETINKAYA Engin, et Mr CETINKAYA Ahmet céde 450 parts 4
Mr CETINKAYA Engin, de sorte, qu'après cession les parts sont
représentées comme suit: Mr CETINKAYA Ahmet 150parts, Mr
BE 448.207.405 CETINKAYA Engin 600 paris, soit ensemble 750 parts sociales
formant ainsi le capital social. 3. Mme BARUT Gulhan démissionne
. we . de la gérance, et décharge lui est donnée de son mandat. Mr
proeping pond og een CETINKAYA Engin est agréé comme nouveau gérant, à dater du erroeping Depaalde commerciële en contrac 01/10/98, avec les pouvoirs les plus étendus que la loi lui confère. bevoegdheden/Volmachten ter vervulling van Ces décisions ent effet le 01/10/1998.
formaliteiten
Pour extrait conforme :
. Sioné) Ceti .
Uittreksel van het proces-verbaal van de ‘ igné) Cetin kaya, Engin, -
-gérant. vergadering der zaakvoerders gehouden te Brussel
op | april 1997 Déposé, 4 novembre 1998.
u | 1 1889 TVA. 21
% 397 2286 De zaakvoerders beslissen om de bancaire bevoegdheden
. te herroepen die toegekend
werden aan de Heren (108894)
Dimitris Kouvatsos en Peter Thompson op { november
1995, en dit vanaf heden.
N. 981117 — 356
De zaakvoerders beslissen om de commerciële en
contractuele bevoegdheden die toegekend werden aan de ETIQUETTES AVERY ETIKETTEN Heer Tim Mes op 1 november 1995, te herroepen, en dit
vanaf heden. 7
De zaakvoerders beslissen om aan de Kamer van NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Koophandel te Brussel en aan Mevrouw Evelyne Lukoff
de bevoegdheid toe te kennen om, elk afzonderlijk, als STEENWEG OP BERGEN 181
bijzondere lasthebbers van de Vennootschap alle 1600 ST. PIETERS-LEEUW
formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn in
verband met de hierboven vermelde beslissingen, zoals H.R. BRUSSEL NR. 221016
onder meer bij de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel en het: Belgisch Staatsblad. Deze
bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd aan om het 403.485.653 x
even welke derde.
(Get.) Evelyne Lukoff,
evolmachtigde. | 8 8 .
SLUITING VAN DE VEREFFENING Neergelegd, 4 november 1998.
Uit het verslag van de algemene vergadering van 21 3 7 i
2 3778 BIW 21% 73 4571 aandeelhouders dd. 4 september 1998, blijkt
(108895) de sluiting van de vereffening per zelfde datum.
Comptes annuels
06/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-06/0053166
Comptes annuels
10/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-10/0127382
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/182066
Démissions, Nominations
15/03/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 mars 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Siaatsblad van 15 maart 1997 121
Sociétés commerciales
N. 970315 — 233
SOMMERS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Steenbergstraat 8- 1750 LENNIK
Brussel n° 553416
Nationaal nummer 4 455721 71
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de bijzondere Algmene Vergadering
gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 maart
1997,
Eenparig wordt beslist dat de maatschappelijke zetel
wordt verplaatst naar 2100 DEURNE, Ter Heydelaan
231 bus 1 R met ingang van 1 maart 1997.
(Get) W. De Gieter, zaakvoerder.
Neergelegd, 6 maart 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(26148)
N. 970315 — 234
TRAVAIL MECANIQUE DU PAPIER
_ SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITES LIMITEES
Av. Brigade Piron, 132 à 1080 MOLENBEEK-STJEAN
BRUXELLES 582.202
BE 453.031.075
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Mars 1995
a décidé à l'unanimité le transfert du siège social rue
Jules Lahaye, 65 à 1090 JETTE à partir du 1 avril 1995.
(Signé) Lays Corneille,
gérant.
Déposé, 6 mars 1997.
1 1854 2243
(26149)
TVA. 21% 389
Soc. commerce. — Handelsvenn. -— 1“ trim./1" kwart.
970315-233 - 970315-252 Handelsvennootschappen
N. 970315 — 235
GREEN DEVELOPPEMENT PROPERTY
Société Anonyme
ER: Baia
‘ 3
&
Bruxelles n°559 863
non assujetti - n° 447.827.917
ONTNATION COMMISAIRE 22 ñ
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 18 février 1997
À l'unanimité, l'Assemblée nomme la société Deloitte &
Touche, représentée par Monsieur James Fulton,
Commissaire-réviseur de la société pour un terme de
trois ans expirant immédiatement après l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2000.
(Signé) Th. Demain, (Signé) G. Piret,
administrateur. administrateur,
Déposé, 6 mars 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2 243
(26151)
N. 970315 — 236
SNACK VENTURES EUROPE
Commanditaire vennootschap op aandelen
Imperiastraat 6
B-1930 Zaventem
Handelsregister Brussel 561.527
BE 448.207.405
1. Ontheffing van een algemeen direkteur ("CEO");
2. Benoeming van een algemeen direkteur
("CEO"); 3: Volmachten ter vervulling van de
formaliteiten.
Uittreksel van het proces-verbaal van de
vergadering der zaakvoerders gehouden te Brussel
op 22 augustus 1996: -
1, Op zijn aanvraag beslissen de zaakvoerders de
Heer Peter THOMPSON te ontheffen uit zijn
functie van algemeen directeur van de
Sig. 16
Dernière feuille du 15 mars 1997 — Laatste vel van 15 maart 1997 Sociétés commerciales et a; gricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 mars 1997 122 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 maart 1997
Vennootschap (met als titel "Chief Executive.
Officer"). Bijgevolg zulten de bevoegdheden van
dagelijks bestuur en meer in het bijzonder dèze
bevoegheden die toegekend werden door de
zaakvoerders op 1 november 1995, definitief
eindigen op 22 augustus 1996.
2. Overeenkomstig artikel 17-van de statuten van
de Vennootschap benoemen de zaakvoerders de
Heer Bill McLaughtin, wonende te 4429 Belclaire,
Dallas, Texas 75205, U.S.A. (vanaf januari 1997:
The Whitehouse, 5 Prince Albert Drive, Ascot,,
Berkshire SL5 8AG, U.K.), als algemeen directeur
van de Vennootschap, met als titel "Chief
Executive Officer” ("CEO"). Daarenboven kennen
de zaakvoerders aan de Heer McLaughlin vanaf 22
augustus 1996 het dagelijks bestuur toe, en meer in
het bijzonder de bevoegdheid om:
- De Vennootschap in rechte te vertegenwoordigen
voor alle publiekrechtelijke instanties, en dit zowel
als eiser en verweerder.
= De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen.
- De processen-verbaal evenals alle andere
vennootschapsrechtelijke stukken op te stellen, te
ondertekenen en kopieën hiervan eenvormig te
verklaren met het oog op hun neerlegging,
registratie of publicatie bij gelijk welk instituut, en
meer in het bijzonder het Handelsregister, de
Rechtbank van Koophandel, de Nationale Bank van
België, het Belgisch Staatsblad en de B.T.W.-
administratie.
- Alle goederen, grondstoffen en
uitrustingsmateriaal aan te kopen en te verkopen in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening,
alsook het uitvoeren van alle normale commerciéle
handelingen.
- Alle sommen of waardepapieren, verschuldigd
aan de Vennootschap in hoofdsom, met inbegrip
- van interesten en bijkorigheden, te ontvangen van
de Nationale Bank van België, de Belgische
"_ schatkist, de openbare kassen, de administratie,
vennootschappen of gelijk welke andere personen,
ongeacht de oorzaak van verschuldigheid. Hij heeft
tevens de bevoegdheid hiervoor geldige kwijting en
decharge te verlenen namens de Vennootschap.
- De brieven, kassen, paketten, colis, al dan niet
aangetekend, namens de Vennootschap, af te halen
op de kantoren van de. Post, bij de douane of
andere bestelkantoren evenals bij de spoorwegen of
deze thuis te laten bestellen; alle bewaargevingen te
ontvangen; de nodige documenten voor te leggen;
alle stukken en decharges te ondertekenen.
- De inventarissen van goederen en
waardepapieren van de Vennootschap op te stellen.
~ De vertegenwoordigers en bedienden van de
Vennootschap, met een jaarlijks salaris van minder
dan BEF 15.000.000 te benoemen, te ontslaan en
af te zetten; hun wedden, uitkeringen, lonen en
toelagen te bepalen, evenals de voorwaarden voor
aanwerving en vertrek;
- Alle inschrijvingen en wijzigingen aan te vragen
bij het Handelsregister, de B.T.W.-administratie en
bij de organisaties gelast met de sociale zekerheid
der werknemers.
= De Vennootschap aan te sluiten bij beroeps- en
bedrijfsorganisaties.
» De Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
publiekrechtelijke instanties.
= Alle huurcontracten met betrekking tot roerende
goederen, gelegen in België, af te sluiten of te
bekrachtigen.
_+ Elk type rekening te openen bij eender welke
bank of financiële instelling, zij het Belgische of 7
buitenlandse, elk type van postcheque rekening in
naam van de Vennootschap, en alle verrichtingen
uit te voeren op die rekeningen;
= Elke wissel, check, wisselbrief of promesse
evenals ieder ander document van gelijkaardige
soort te ondertekenen, onderhandelen en
endosseren voor rekening van de Vennootschap;
- Elke lening van korte, middellange of lange
termijn te solliciteren en af te sluiten, in naam van
de Vennootschap;
- Aan cen of meerdere lasthebber(s) speciale
bevoegdheden te subdelegeren voor een door hem
bepaalde duurtijd.
Het mandaat is niet bezoldigd.
3. De zaakvoerders beslissen om aan de Kamer
van Koophandel te Brussel en aan Mevrouw
Evelyne Lukoff de bijvoegdheid toe te kennen om,
elk afzonderlijk, als bijzondere lasthebbers van de
Vennootschap alle formaliteiten te vervuilen die
noodzakelijk zijn in verband met de hierboven
vermelde beslissingen, zoals onder meer bij de
Griffie vaa de Rechtbank van Koophandel en het
Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheden kunnen
worden gedelegeerd aan om het even welke derde.
(Get) E. Lukoff,
lasthebber.
Neergelegd, 6 maart 1997.
3 5 562 BTW 21% | 1168 6730
(26152)
N. 970315 — 237
EVADO
naaïnloze vennootschap
Mechelsesteenweg 281-283
1300 Vilvoorde
Brussel 463 992
KAPITAALVERHOGING - VERPLAATSING ZETEL WIJZIGING DOEL - OMVORMING IN
AARVOERDER EN Deere vir RS À ARGE - VA N STATUTEN - BENDEMING BESTUURDERS
. „Het blijkt uit een akte verleden voor Erik Celis,
Notaris te Antwerpen, op 28 februari 1997, geregistreerd te
Antwerpen, le kantoor der registratie, op 4 maart 1997, boek
SN6 blad 9 vak 14. ntvangen:
achtduizendzevenhonderdvijftigfrank (8.750 F). De ontvanger
(get.) W.VAN DAMME,
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
29/05/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 mai 1997 . 79 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 1997
N. 970529 — 127 :
"BERIVAN, sc.r.i.s.
Société Coopérative A responsabilité Illimitée et Solidaire
Bd. Poincaré, 26A -
1070 Bruxelles
RCB: 596.773
TVA: 456.390.146
Cléture de liquidation
Assemblée énérale extraordinaire tenue le 31 °decenbre 1995
Le gérant présente les comptes au
2 995, propose de
clôturer la liquidation de la
société à partir de ce jour.
S.G,Rel Sy BERTVAR on Ti dati .C: en liquidation à définitivement cessé dns tion
partir du 31 décembre 1995.
L'assemblée donne décharge au
liquidateur et approuve fa :.
clôture de la liquidation. Les
documents de la Société seront
conservés pendant 5 ans à
l'adresse suivante: Chaussée de
Wavre, 67 à 1050 Ixelles.
(Signé) Eslik, Hasan.
Déposé, 16 mai 1997.
1 1 854 TVA. 21% 389 2243
(47778)
N. 970529 — 128
"UNGERMANN-BASS NETWORKS BENELUX", en
abrégé "UB NETWORKS"
société anonyme
Auderghem (B. 1160 Bruxelles)
chaussée de Wavre, 1789
de Bruxelles, n° 482.408
428.837.295
MODIFICATION DE LA DENOMINATION
SOCIALE
MODIFICATION DES DATES DE
L'EXERCICE SOCIAL
MODIFICATION DE LA DATE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
MODIFICATION AUX STATUTS
I résulte du procès-verbal dressé par le notaire Edwin Van
Laethem, à Ixelles, le 29 avril 1997, enregistré 2 rôles, 2
renvois à Ixelles ler Bureau, le 6 mai 1997, volume 7,
folio 6, case 9, au droit de 1.000 francs, que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société -
anonyme "UNGERMANN-BASS NETWORKS
BENELUX", en abrégé "UB NETWORKS", ayant son
siège social à Auderghem (B. 1160 Bruxelles), chaussée de
Wavre, 1789, a pris les résolutions suivantes :
1.
SOCIALE
L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale en
"NEWBRIDGE NETWORKS",
L'article 1 des statuts a été modifié en ~
conséquence. -
2. !
L'assemblée à décidé de faire commencer dorénavant
l'exercice social le premier mai de chaque année, pour le
clôturer le trente avril de l'année suivante.
L'article 25 des statuts a été modifié en
conséquence. .
3. MODIFICATION DE LA DATE DE ; \
L'assemblée a décidé de fixer l'assemblée générale annuelle
au trente septembre, à quatorze heures.
L'article ‘21 des statuts à été modifié en
conséquence. -
4.
L'assemblée a décidé, à titre transitoire, que l'exercice social
en Cours, commencé le premier octobre mil. neuf cent
nonante-six, sera clôturé le trente avril mil neuf cent
nonante-sépt, et que l'assemblée générale annuelle du trente
septembre mil neuf cent nonante-sept se prononcera sur
l'exercice social écoulé du premier octobre mil neuf cent
nonante-six au trente avril mil neuf cent nonante-sept.
Pour extrait analytique :
(Signé) Edwin Van Laethem,
notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- expédition du procès-verbal reçu par le notaire Edwin Van
Laethem, à Ixelles, le 29 avril 1997: -
- 2 procurations sous seing privé;
- Statuts coordonnés au 29 avril 1997.
Déposé, 16 mai 1997.
2 3 708 TVA. 21 % 779 4 487
(47789)
N. 970529 — 129
“SNACK VENTURES EUROPE" !
Commandiaire Vennootschap op Aandelen
Imperiastraat, 5
1930 ZAVENTEM
Brussel
561.527
448.207.405
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DE-
PUYT, Notaris te SintJans-Molenbeek, op achtentwintig april negen-
tienhonderd zevenennegentig en dragende aan het slot de melding :
“Geregistreerd twee blad(en) twea tenvooi(en) op het 2de registra
tiekantoor Jette, op 02 mei 1997 boek 11 bled 79 vak 6. Ontvangen duizend Frank. (1.000F). De Ontvanger ai.(getekand) PATEN M-C*, dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditeira “ vennootschap op aandelen ‘SNACK VENTURES EUROPE” besicten heett:
1. - de datum van de vergadering te wijzigen. Daze zal voortaan plaats
habben op de derde dinsdag van de maand juni om elf uur 's och
tends. er
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 mai 1997 „80 Handels- en landbouwvennootschappen —‘Bijlage tot het-Belgisch Staatsblad van 29 mei 1997
+ de eerste zin van artikel 20 van de stetuten te vervangen door
volgende tekst: “De jessvergadering van de aandeelhouders wordt
gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om elf uur 's
ochtends,” .
2 de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door vol-
gende zin:
"De vennootschap heeft haar zetel te 1930 Zaventem, Imperlastraat 6.”
3. de Kamer van Koophandel en Nijverheid met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan, 500, als bijzondere gevolmachtigde met macht van inde-
plaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij het
handelsregister. .
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get) Frank Depuyt,
notaris.
Gelijktijdige neerlegging : utgrfte, volmachten.
Neergelegd, 16 mei 1997.
2 3 708- BIW 21% 779 4487
(47790)
N. 970529 — 130
SIETEX IN VEREFFENING
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Baalhoek 44 A
1853 Strombeek-Bever
Brussel 581602
BE 452.861.029
Afsluiting van vereffening
Na het verslag van de vereffenaars en van de
commissaris te hebben gehoord heeft de buitengewone «
algemene vergadering, gehouden op 30/04/1997 de
jaarrekening tot sluiting van de vereffening dd.
20/03/1997 goedgekeurd, alsook de bestemming van
het resultaat en van de vereffeningsdividenden. ,
Aan de vereffenaars en de commissaris werd kwijting
verleend.
De vergadering heeft verklaard dat de vereffining is
afgesloten en dat de vennootschap definitief heeft
opgehouden te bestaan, ook wat de vereffening betreft.
De boeken en stukken van de vennaatschap werden
toevertrouwd aan Mevr. Yvonne Sieverding, wonende te
1785 Merchtem (Ossel) Kasteelweg 1, die ze gedurende
een termijn van 5 jaar zal bewaren. .
Het verslag van dé Afsiuiting van dé vereffening wordt
mede ngergelegd.
(Get.) Yvonne Sieverding. (Get) Patricia Sieverding.
Neergelegd, 16 mei 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2 243
(47797)
N. 970529 — 131
MPV COMPAGNIE CARLIER
Société en commandite simple
avenue Louise, 149, 1050 Bruxelles
Bruxelles 593.936
BE 455.716.787
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Décision du 18 avril 1997
Il résulte d'une décision du gétant prise
le 18 avril 1997 que le siège social de
la société est transféré à 1040 Etterbeek,
99 rue Général Henry, avec effet immédiat.
(Signé) Michel Carlier,
gérant.
Déposé, 16 mai 1997.
1 1854 TVA: 21 % 389 2243
(47792)
N. 970529 — 132
MAMMERICKX DIP
Société en commandite simple
avenue G. Lebon 152, 1160 Auderghem
Bruxelles 598.639
BE 456.981.252 \
TRANSFERT DE SIEGE
Decision du gérant du 18 avril 1997
Il résulte d'une décision prise le 18
avril 1997 que le siége social de la so-
ciété est déplacé & 1150 Woluwé-Saint-
Pierre, 40 rue Jean-Baptiste Lepage, avec
effet immédiat.
(Signé) Mammerickx,
gérant.
Déposé, 16 mai 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(47793)
Comptes annuels
15/04/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-04-15/0037376
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/024132
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/054389
Comptes annuels
06/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-06/0053164
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/032982
Démissions, Nominations
19/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-19/592
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/015561
Comptes annuels
25/03/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-03-25/0028558
Comptes annuels
06/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-06/0053165
Rubrique Constitution
06/10/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-10-06/344
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
24/12/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-12-24/413
Siège social, Démissions, Nominations
07/08/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-08-07/026
Démissions, Nominations
23/12/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 décembre 1998 93
+ kapitaalverhoging met tweehonderd miljoen frank om het kapitaal te
verhogen van honderdvierentwintig miljoen vijfhonderdduizend frank tot
driehonderdvierentwintig miljoen vijfhonderdduizend frank door het uitgeven,
* aan de eenheidsprijs van vijfduizend frank, plus een uitgiftepremie van
tweeduizend vijfhonderd frank per aandeel; en in geld, van veertigduizend aandelen van de reeks A, vañ dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zouden bieden als de bestaande aandelen van de reeks A, en die in. de winsten zouden delen vanaf hun afbetaling. Deze veertigduizend nieuwe aandelen van de reeks A werden allen onderschreven en volledig afbetaald bij hun inschrijving. Het totaal aan uitgiftepremies werd op het zelfde ogenblik gestort. Genoemd totaal aan uitgiftepremies werd op een rekening
“onbeschikbare reserves" geplaatst die, zoals de andere inbrengen, tot
waarborg strekt van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of -
opgeheven worden op de wijze vereist door artikel 72 van de wetten op de
vennootschappen.
| __ + tweede’ kapitaalvermindering, door amortizatie van verliezen, met
honderdvierentwintig miljoen vijfhonderdduizend frank om het kapitaal
„ terug te brengen van driehonderdvieren-twintig mitjoen vijfhonderdduizend
frank tot tweehonderd miljoen frank; er werd besloten dat deze
Kapitaalvermindering zou slaan op de gewone maatschappelijke reserves.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get) Yves Dechamps,
notaris.
Samen neergelegd: uitgifte van de akte, copie van het bankattest en van elk der twee volmachten die eraan. gehecht bleven, alsmede de bijgewerkte tekst der statuten.
Neergelegd, 10 december 1998. .
2 3778 BTW 21% 793 4571
(121092)
N. 981223 — 187
BELGACOM SKYNET
Société anonyme
Siège social: 1030 Bruxelles, Bd E. Jacqmain 177
Siège d'exploitation: Rue Colonel Bourg 124, 1140 Evere
Bruxelles 611.237
BE 460.102.672
DEMISSIONS
(Extrait du procès-verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue le 26
- novembre 1998) . \
L' Assemblée décide à l'unanimité des
voix: oo
D'accepter les démissions de Messieurs Baudouin Meunier, Alain Deneef, Erik
Vangrieken et Vincent Simonart comme
membres du Conseil.
Pour extraits certifiés conformes :
(Signé) W. Van Lishout,
- secrétaire.
Déposé, 10 décembre 1998.
“1 1889. TVA. 21% 397 2286
(121077)
N. 981223 — 188
BELGACOM SKYNET | -
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: E‚ Jacqmainiaan 177, 1030
Brussel .
Exploitatiezetel: Kolonel Bourgstraat 124, 1140 Evere
Brussel 611.237
BE 460.102.672
ONTSLAGEN
(Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur
gehouden op 26 november 1998)
De Vergadering beslist, met eenparigheid
van stemmen :
Het ontslag te aanvaarden van de heren
Baudouin Meunier, Alain Deneef, Erik
Vangrieken en Vincent Simonart als
leden van de Raad.
Voor eensluitend verklaarde uittreksels :
(Get.) W. Van Lishout, ©
secretaris.
Neergelegd, 10 december 1998,
1 1889 BTW 21 % 397 2 286
(121078)
N. 981223 — 189
SNACK VENTURES EUROPE S.C.A./C.V.A.
C.V.A.
Imperiastraat 6
B-1930 Zaventem
HR. Brussel 561.527
BE 448.207.405
Beëindiging en toekenning van bevoegdheden.
V: zv!
1) De zaakvoerders beslissen, in onderlinge
overeenstemming met de Heer Jan De Lancker, bem
te ontheffen van zijn functies vanaf 31 juli 1998.
2
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
24/12/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-12-24/412
Démissions, Nominations
18/03/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-03-18/139
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
23/06/2003
Description: FORMULIER IV
LU *03068996*
LULU
Bes
Neergelegd ter griffie van de rechtbahk
van koophandel 4
te
a p
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
1. Inschrijving :
Register van Europese economische samen-
werkingsverbanden
nr.
© Register van de economische samenwerkingsverbanden
a
] GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr.
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82
»
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
ss Rechtsvorm (voluit geschreven)
> Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
m Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
» BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)
a Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
in de tekst mag niets zijn geschrapt nach verbeterd; de
tekst zelf mag met bulten het gedrukte kader komen; zo
nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en
de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken,
naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belg;
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
0 Register van de landbouwvennootschappen van het Wetboek van vennootschappen ze NT. nr.
Naam van de vennootschap of van hef samen- “SNACK VENTURES EUROPE” “|
Commanditaire vennootschap op aandelen
1830 Zaveniem, Imperiastraet 6
Brussel nr 561 527
448.207 405
OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO — ONTSLAG EN
BENOEMING VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER —
WIJZIGING AAN DE STATUTEN — AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN DE WET VAN 7 MEI 1999 HOUDENDE HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN ALSOOK DE WET
VAN 2 AUGUSTUS 2002 HOUDENDE WIJZIGINGEN AAN
DIT WETBOEK — BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS,
Er biykt uit notuien opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te
Schaarbeek-Brussel, op 16 mei 2003, geregistreerd te Schaarbeek, le
Kantoor, 3 bladen 1 verzending, de 26°° mei daarna, boek 33 blad 70
vak 10, tegen het recht van 25,00 euro, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op
aandelen “SNACK VENTURES EUROPE” heeft besloten .
1)het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro om het te brengen
op honderd negenentwintig miijoen achthonderd negenenzestig duizend
zevenhonderd dertien euro en zesendertig cent {€ 129.869.713,36) en
dientengevolge artikel 5 van de statuten te wijzigen, als volgt *
“Het maatschappeljk kapitaal bedraagt honderd negenentwintig miljoen achthonderd negenenzestig duizend zevenhonderd dertien euro en
zesendertig cent (€ 129 869 773,36). Het is verdeeld m achthonderd
achtendertgduizend tweehonderd negenentwintig (838.229) aandelen zonder nominale waarde ”
2)het mandaat van één van haar statutaire zaakvoerders, te weten de
vennootschap naar Spaans recht “PBG Holding de España ETVE, SA”, Nummer van de cheque of assignate: UJ. SAAA | | Op het ende van de tekst im geval de akte of het ulttreksel ~~ Lo | | meer dan één paga telt Nummer bankrekening. ... ... u ee nee Handtekening + Naam en hoedanigheid i Mod 259 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
vroeger gekend ais “Pepsi-Cola de España $ A.”, met maatschappelijke
zetel te 28010 Madnd, Fortuny 6 (Spanje), te beeindigen en de
vennootschap naar Spaans recht “Larragana SL”, met maatschappelijke
zetel te 01013 Victoria, Avenida de Los Olmos 2 (Spanje), te benoemen als statutare zaakvoerder en besluit dientengevolge artikel 10, tweede hd, van de statuten te wijzigen, als volgt
"Larragana SL en General Mills Holdıng B V. zyn de zaakvoerders *
3)de statuten aan te passen aan de wet van zeven met
negentienhonderd negenennegentg houdende het Wetboek van
vennootschappen alsook de wet van twee augustus tweeduizend en
twee houdende de wijzigingen aan dit Wetboek, als volgt
„aan hef artikel 41 van de statuten de volgende paragraaf toe te
voegen.
“Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder,
benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
witvoering van de opdracht ın naam en voor rekening van de
rechtspersoon *
- aan artikel 15 het volgend lid toe te voegen
“In uitzonderlyke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en
het belang van de vennoofschap zuiks vereisen, kunnen de besluiten
van de zaakvoerders worden genomen bij éénpang schriftelijk akkoord *
~ artikel 21, tweede lid, tweede zin van de statuten te wijzigen, als volgt: "Zy worden verstuurd per exprespost mel ontvangstbewijs ten laatste vyftien dagen vóór de datum van de vergadering”
- de eerste zin van artikel 25 aan te passen als volgt
“Niettegenstaande artike! 659 van het Wetboek van vennootschappen,
ts de instemmmg van de zaakvoerders enkel vereist voor de
beslissingen bedoeld in de punten (i) zot (v) van artikel 24.”
4) heeft akte genomen van de brief van één augustus tweeduizend en
twee van de Heer Chris Bové van Klynveld Peat Warwick Goerdeler
gericht aan Mevrouw Van Kriekelsvenne waaruit blijkt dat Klynveld Peat
Marwick Goerdeler haar rol als commissans heeft vervuld sinds
negentienhonderd negenennegentig
Tot commissans te benoemen de burgerlijke vennootschap in de vorm
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeljkheid
“Klynveld Peat, Marwick Goerdeler - Bedryfsrevisoren", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd Is te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40,
verlegenwoordigd door Mevrouw Helga Platteau De commissaris wordt
benoemd voor een periode van drie jaar die zal verstrijken ne de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zes
5) bijzondere volmacht te verlenen aan de zaakvoerders om de
voorgaande besluiten uit te voeren en het register van aandelen te
vervolledigen en op datum te stellen
B)bijzondere volmacht te verlenen aan de advocatenassociatie
"Jones Day", mei zetel te Elsene (1050 Brussel), Louizalaan 480, bus
7, vertegenwoordigd door Mevrouw Danielle Machiroux en de Heer
Philippe Louvrau, woonstkeuze doende te Elsene (1050 Brussel),
Louizalaan 480, bus 7, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te
handelen en met mogelijkheid tot mdeptaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen bij de dienst van het handelsregister en de BTW-administratie, als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul NASELIS, Notaris GELNKTUDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen, 5 volmachten,
- de gecoordineerde statuten.
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/054388
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/116966
Démissions, Nominations
08/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-06-08/044
Comptes annuels
06/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-06/0053163
Comptes annuels
06/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-06/0053162
Comptes annuels
28/04/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-04-28/0040936
Comptes annuels
22/11/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-11-22/0249347
Année comptable, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
24/01/2005
Description: Foot In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie , na neerlegging ter griffie van de akte |
NT |
Benamng SNACK VENTURES EUROPE
Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel 1930 Zaventem, Impenastraat 6
Ondernemingsnr ' 0448207405
_Voorwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING AAN DE STATUTEN,
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 23 december 2004, geregistreerd te Schaarbeek, {ste Kantoor, 2 bladen 1 verzendig, op 3 januan daarna, boek 40 blad 34 vak 7, tegen het recht van 25,00 euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen “SNACK VENTURES EUROPE” heeft besloten EERSTE BESLUIT WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR het maatschappelyk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op drieentwintig januari en te laten eindigen op tweeentwintig januari van het volgend jaar
Dientengevolge artike! 26, eerste lid, van de statuten te wijzigen als volgt “Het boekjaar van de vennootschap begint op drieëntwintig januari en eindigt op tweeentwintg januari van het volgend jaar * |
TWEEDE BESLUIT - OVERGANGSBEPALING
dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op de dag volgend op de laatste zaterdag van december tweeduizend en drie, bij wijze van uitzondering en als overgangsbepaling, zal emdigen op tweeëntwintig januari tweeduizend en vijf
Dientengevolge volgende overgangsbepaling in te voegen in de statuten “Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op de dag na de laatste zaterdag van december tweeduizend en drie, zat bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op tweeéntwintig januari tweeduizend en vijf.”
DERDE BESLUIT VOLMACHT VOOR AANPASSING BIJ DE ADMINISTRATIES Een byzondere volmacht werd verleend aan Mejuffrouw Danielle Machiroux, Mejuffrouw Annick Vandenbergen en de Heer Philippe Louviau, woonstkeuze doende te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan 165, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap worden aangepast in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zoals bepaald in de Wet van zestien januari tweeduizend en drie alsook bij alle andere adnunistraties ,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Paul MASELIS, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
-de uitgifte van de notulen, 6 volmachten,
- de gecoordineerde statuten,
Op de laatste blz van Luik B vermelden 2 2 5 | Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende natans, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Statuts
18/01/2011
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken kopie \ na neerlegging ter griffie van de akte
07 JAN. an
oor-
== MN |. "> we Staatsblad *11008604* . Griffie
Ondernemingsnr : 0448.207.405
Benaming: SNACK VENTURES EUROPE
(voluit)
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel: Imperiastraat 6
1930 Zaventem
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 23 december 2010, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen “SNACK VENTURES EUROPE” heeft het volgende besloten : VASTSTELLING VAN DE WIJZIGING VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge fusie naar Spaans recht met uitwerking op 16 december 2010 de statutaire zaakvoerder, met name de vennootschap naar Spaans recht “Larragana Holding de Espafia S.L.”, s overgenomen door de vennootschap naar Spaans recht “Larragana S.L.”, met zetel te Avenida de Las Olmos 2, 01013 Vitoria (Spanje), en derhalve is opgehouden te bestaan. Alle rechter en verplichtingen van Larragana Holding de España S.L. zijn zodoende van rechtswege, en met uiwerking op 16 december 2010, overgegaan op Larragana, S.L., die daardoor op die datum statutaire zaakvoerder en beherend vennoot van de Vennootschap } geworden is, met een mandaat van onbepaalde duur.
; De vergadering heeft tevens vastgesteld dat de vennootschap naar Spaans recht “Larragana S. L.”, voomoemd, haar schriftelijk heeft meegedeeld dat zij als vaste vertegenwoordiger aanstelt: de vennootschap naar Spaans recht ‚PBG Holding de Espafia ETVE, S.L., met zetel te Vitoria , Avenida de Los Olmos „2 vertegenwoordigd door de heer Javier Ezpeleta, vaste vertegenwoordiger.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering heeft besloten als gevolg van het voornoemde besluit om het artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 10
£ De vennootschap wordt bestuurd door de zaakvoerder — gecommanditeerde vennoot: de vennootschap naar : Spaans recht “Larragana, S.L.”.”
VOLMACHT VOOR WIJZIGING BIJ DE ADMINISTRATIES
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Danielle MACHIROUX, voornoemd, de heer Wouter : DENEYER, de heer Jonas VAN DEN BOSSCHE, of enige andere advocaat of paralegal van het: t advocatenkantoor “Jones Day”,met kantoren te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan‘ 5 165, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk en alleen op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, : om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap worden aangepast in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook bij alle andere overige administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, twee volmachten
- de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v van de > persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-14/0170950
Comptes annuels
10/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-10/0158710
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
15/03/2005
Description:
rf In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
: nT KN , Sta *05039873* 04-7 Griffie
Benaming: SNACK VENTURES EUROPE
Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel 1930 Zaventem, Imperiastraat 6
Ondernemingsnr 0448207405
Voorwerp akte : KAPITAALVERMINDERING EN VERKRIJGING VAN AANDELEN MET HET OOG OP HUN ONMIDDELLIJKE VERNIETIGING TER UITVOERING
DAARVAN; WIJZIGING AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 februari 2005, geregistreerd te Schaarbeek, 1ste Kantoor, 4 bladen 4 verzendingen, op 2 maart daarna, boek 40 blad 56 vak 15, tegen het recht van vifentwintig euro (25,00 €), de ontvanger J Modave, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "SNACK VENTURES EUROPE” heeft besloten :
EERSTE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
Tot goedkeuring aan de jaarrekening van de vennootschap voor voormeld boekjaar Uit deze jaarrekening is gebleken: voor de actva een totaal bedrag van vierhonderd zevenenveertig miljoen zevenhonderd achtenvijftig duizend zeshonderd éénendertig euro zevenenzeventig cent (€ 447,758.631,77) en voor de schulden (inclusief voorzieningen voor risico's en lasten) een totaal bedrag van elf miljoen driehonderd achtenzeventig duizend tweehonderd drieënnegentig euro zes cent (€ 11.378 293,08), een eigen vermogen ten bedrage van vierhonderd zesendertig miljoen tweehonderd vierenvijftig duizend vijfhonderd zesennegentig euro vierenvijftig cent (€ 436,254 596,54) en een winst voor het boekjaar ten bedrage van tweehonderd achtenzestig mihoen negenhonderd tweeëntachtigduizend vierenzeventig euro derhen cent (€ 268 982 074,13). . TWEEDE BESLUIT : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
om de winst van het boekjaar als volgt te bestemmen (i) ten belope van zeven miljoen honderd vierenzeventig duizend achthonderd vijfig euro tweeentachtg cent (€ 7.174.850,82) aan de wettelijke reserve toe te voegen en (1) het saldo ten bedrage van tweehonderd tweeennegentg miljoen vierennegentigduizend negenhonderd negenentwintig euro éénentwintig cent (€ 292.094.929,21) naar het volgend boekjaar over te dragen.
DERDE BESLUIT KWIJTING VAN AANSPRAKELIJKHEID
! kwijting te verlenen van de aansprakelykheid aan elke zaakvoerder en aan de commissaris voor de Ì_uitoefening van hun mandaten gedurende het boekjaar dat verstreek op tweeentwintg januari tweeduizend en vijf
VIERDE BESLUIT . KAPITAALVERMINDERING
om het kapitaal van de vennootschap te verminderen door terugbetaling aan de vennoten op voorwaarde en naarmate van de verkrijgng van een aantal eigen aandelen, en ten belope van de fractie in het kapitaal vertegenwoordigd door elk van de aandelen die de vennootschap in dit kader effectief verkrijgt en vernietigt, zijnde honderd vierenvijftig euro komma negen drie drie vier vijf twee negen acht cent (€ 154,93345298), vermerugvuldigd met het totaal aantal verkregen en vernietigde aandelen, zijnde maximaal driehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenentachtig (339 487) aandelen klasse B, om het kapitaal zodoende te verminderen met een bedrag van maximaal tweeénvijftig miljoen vijfhonderd zevenennegentig duizend achthonderd drieënnegentig euro viften cent (€ 5259789315), om het te brengen van honderd " negenentwintig miljoen achthonderd negenenzestig duizend zevenhanderd derten euro zesendertig cent (€ 129 869.713,36) op minimaal zevenenzeventig miljoen tweehonderd eenenzeventig duizend achthonderd twintig euro éénentwintig cent (€ 77.271.820,21)
VIJFDE BESLUIT . VERKRIJGING VAN AANDELEN MET HET OOG OP HUN ONMIDDELLIJKE | VERNIETIGING TER UITVOERING VAN HET BESLUIT TOT KAPITAALVERMINDERING } Heeft verwezen naar de hierboven goedgekeurde jaarrekening, die werd afgesloten op tweeëntwintig januari ! tweeduizend en vijf en waarut een overgedragen winst van tweehonderd tweeennegentg miljoen vierennegentigduizend negenhonderd negenentwintig euro éénentwintig cent (€ 292.094.929,21) blijkt en heeft besloten deze overgedragen winst aan te wenden ter financiering van de verkrijging van eigen aandelen (zoals hierna bepaald), ten belope van het gedeelte van de verkrygingsprys dat de fractie in het kapitaal vertegenwoordigd door de te verkrijgen aandelen, zijnde tweeenvijftig miljoen vijfhonderd zevenennegentig duizend achthonderd drieennegentig euro vijftien cent (€ 52.597.893,15), te boven gaat
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
al e
5 a
Q ca
© SZ
5 a
1
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notars, hetzy van de peisolo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Uit de jaarrekening die werd afgesloten op tweeentwintig janvan tweeduizend en vijf, blijkt dat ruimschoots voldoende overgedragen winst voorhanden ts om tot verkrijging van de eigen aandelen over te gaan tegen de hierna bepaalde prijs. De vergadering heeft verklaard geen weet te hebben van feiten die zich hebben voorgedaan na tweeentwintig januari tweeduizend en vijf, waardoor aan de zopas vermelde voorwaarde niet langer valdaan zou zijn.
Over te gaan tot verkryging van alle driehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenentachtig (339 487) aandelen klasse B van de vennootschap, met het cog op hun onmiddellijke vernietiging, overeenkomstig artikel 657 juncto 612 en 621,1°, van het Wetboek van vennootschappen Voor elk aandeel Klasse B zal de verkrygingsprijs gelijk zijn aan tweehonderd twintig miljoen zeshonderd vierentachtig duizend vijfhonderd gedeeld door driehonderd negenendertig duizend vierhonderd _zevenentachtig {220 684 500/339 487) US Dollar, en aangerekend worden als volgt: (1) ten belope van de fractie in het kapitaal vertegenwoordigd door de verkregen aandelen, zijnde honderd vierenvijftig euro komma negen dre drie vier vijf twee negen acht cent (€ 154,93345298) per aandeel, op het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal in de zin van artikel 184 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en (1) ten belope van het gedeelte van de verkrygingsprijs dat de fractie in het kapitaal vertegenwoordigd door de verkregen aandelen te boven gaat, op de overgedragen winst Voor doeleinden van deze aanrekening zal voornoemde verkrygingsprijs van tweehonderd twintig miljoen zeshonderd vierentachtig duizend vijfhonderd gedeeld door driehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenentachtig (220 684.500/339.487) US Dollar per aandeel in euro worden omgezet tegen de koers van een komma drie een negen vier US Dollar per Euro De verkrygingsprys werdt op 28 februari 2005 toegekend, doch de betaling ervan zal geschieden, {a) ten belope van de fracte in het kapitaal vertegenwoordigd door de verkregen aandelen, zijnde honderd vierenvijftig euro komma negen drie drie vier vijf twee negen acht cent (€ 154,93345298) per aandeel, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen: {i) indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van de door deze algemene vergadering genomen beslissing tot kapıtaalvermindering ın de Bylagen bij het Belgisch Staatsblad geen enkele schuldeiser wiens vordering Is ontstaan voor deze bekendmaking, zekerheid heeft geeist onder de voorwaarden gesteld door artikel 657 juncto 613 van het Wetboek van vennootschappen, ten vroegste de eerste, maar in geen geval later dan de vijfde dag na afloop van bedoelde termijn; en
(u) Indien éen of meerdere schuldeisers zekerheid hebben geeist onder de voorwaarden en binnen de termijnen gesteld door artikel 657 juncto 613 van het Wetboek van vennootschappen, ten vroegste de eerste,
maar in geen geval later dan de vijfde dag nadat al deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissmg is afgewezen; (b) ten belope van het saldo, met de uitdrukkelijke imstemming van eik van de comparanten sub 2 en 4, terzelfder tijd met het onder punt (a) hierboven bepaalde bedrag
De verkrijgingsprjs van tweehonderd twintig mijoen zeshonderd vierentachtig duizend vijfhonderd gedeeld door driehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenentachtig (220 684.500/339.487} US Dollar per aandeel is betaalbaar im US Dollar en zal geen intrest opbrengen, Zolang de betaling van de verkrijgingsprijs niet is gebeurd, zullen de daarvoor bestemde bedragen respectievelijk op twee afzonderlijke rekeningen ten bate van de vennootschap naar Nederlands recht “General Mills Holding BV" en de vennootschap naar Frans recht “GM Snacks 8 C A” geboekt worden
De vergadering heeft besloten geen aandelen klasse A te verkrijgen, en de vennootschap naar Spaans recht “Larragana Holding de Espana S.L”, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Snack Foods Belgium’, en de vennootschap naar Nederlands recht “Seven-up Nederland BV”, doen, voor zover nodig, afstand van hun recht om hun respectieve aandelen door de Vennootschap te laten verkrijgen. ZESDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERMINDERING EN VERNIETIGING VAN AANDELEN
Heeft akte genomen van de volgende verklaringen afgetegd door General Mills Holdmg B V , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd Is te 1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105 (Nederland); en GMSnacks S C A, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 75008 Parijs, Avenue Hoche 3 (Frankrijk): "General Mills Holding B.V. verklaart uitdrukkelijk en onherroepelijk, ten overstaan van de Vennootschap en de aanwezige vennoten, alle door haar gehouden aandelen, zijnde 81 aandelen kiasse B, met onmiddellijke wgang aan de vennootschap over te dragen onder de hierboven door de Vennootschap gestelde vaorwaarden en in te stemmen met de hierboven bepaalde wijze en het hierboven bepaalde tijdstip van betaling van de verkrijgingsprijs "
"GMSnacks S C.A. verklaart uitdrukkelijk en onherroepelijk, ten overstaan van de Vennootschap en de aanwezige vennoten, alle door haar gehouden aandelen, zijnde 339 406 aandelen klasse B, met onmiddelijke ingang aan de vennootschap over te dragen onder de hierboven door de Vennootschap gestelde voorwaarden en in te stemmen met de hierboven bepaalde wijze en het hierboven bepaalde tydstip van betaling van de verkrijgingsprijs.”
Vaststelling (1) dat de verkriging door de Vennootschap van alle driehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenentachtig (339.487) aandelen klasse B van de Vennootschap, met het oog op hun onmiddellijke vernietiging, overeenkomstg artikel 657 juncto 612 en 621,1°, van het Wetboek van vennootschappen, gerealiseerd is, en (fl) dat het kapitaal verminderd (s met een bedrag van tweeénvyftig miljoen vijfhonderd zevenennegentig duizend achthonderd drieënnegentig euro vijftien cent (€ 52 597 893,15), om het te brengen van honderd negenentwintig miljoen achthonderd negenenzestig duizend zevenhonderd dertien euro zesendertig cent (€ 129.869.713,36) op zevenenzeventg miljoen tweehonderd eenenzeventg duizend achthonderd twintig euro éénentwintig cent (€ 77.271.820,21).
Alle driehonderd negenendertig diizend vierhonderd zevenentachtg (339 487) aandelen klasse B met onmiddellijke mgang te vernietigen. „ Voor, Luik B - Vervolg ra Terstond ondertekenen de comparanten sub n het register van aandelen van de Vennootschap een 2 Belgisch verklaring van overdracht van éénentachtig (81) respectievelijk driehonderd negenendertig duizend vierhonderd _Saatsblad en zes (339,406) aandelen kiasse B aan de Vennootschap en gaat de comparante sub 1, in haar hoedanigheid AL van zaakvoerder van de Vennootschap, over tot de doorhaling van de driehonderd negenendertig duizend :vierhonderd zevenentachtig (339,487) aandelen klasse B in hetzelfde aandelenregister ten teken van de. vernietiging van deze aandelen ZEVENDE BESLUIT : ONTSLAG VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER . Het mandaat van één van haar statutaire zaakvoerders, te weten de vennootschap naar Nederlands recht “General Mills Holding B.V”, voornoemd, te beeindigen met onmiddellijke ingang. ACHTSTE BESLUIT . WIJZIGING VAN DE STATUTEN : het artikel 5 van de statuten te vervangen door wat volgt. “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzeventig miljoen tweehonderd eenenzeventig duizend " ‚achthonderd twintig euro éénentwintig cent (€ 77.271.820,21). Het is verdeeld in vierhonderd achtennegentig '_duizend zevenhonderd tweeënveertig (498.742) aandelen zonder nominale waarde " -het artikel 6 van de statuten te vervangen door wat volgt: “De aandelen zijn en blijven op naam. Ze zijn genummerd van 1 tot 119 en van 201 tot 498.823.” -paragaaf (A) van het artikel 7 van de statuten te vervangen door wat volgt, MA) De aandeelhouder die zich voorneemt het geheel of een deel van zijn aandelen of een onverdeeld eigendomsrecht daarop over te dragen (de "Overdrager"), za! dit schriftelyk ter kennis brengen (de “Kennisgevmg") aan een gecommanditeerde vennoot (de “Vennoot") De Kennisgeving zal de aandelen aanduiden waarvan de overdracht wordt voorgesteld (de “Aandelen"), en zal melding maken van de naam en het adres van de voorgestelde cessionaris evenals van de prijs en elke byzondere voorwaarde of modaliteit van de voorgestelde overdracht” -het artikel 10 van de statuten te vervangen door wat volgt: “De vennootschap wordt bestuurd door de zaakvoerder - gecommanditeerde vennoot Larragana Holding de "España SL" -het artikel 24 van de statuten te vervangen door wat volgt: “leder aandeel geeft recht op één stem. , Onverminderd strengere meerderheidsvereisten bepaald in de wet, worden de beslissingen van de “algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen” -het artikel 25 van de statuten te vervangen door wat volgt: “Overeenkomstig artikel 659 van het Wetboek van vennootschappen worden handelingen die de belangen ‚van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd dan met instemmmg van de zaakvoerder. De zaakvoerder zal worden geacht zijn instemming te hebben gegeven zo hij voor de betreffende beslissing heeft gestemd ter algemene vergadering of per brief vóór de vergadering en, indien hij niet heeft gestemd, zo » ‘de vennootschap niet binnen de vijf dagen na deze algemene vergadering een schnftelijke kennisgeving van | het verzet van de zaakvoerder heeft ontvangen” . -het artikel 27 van de statuten te vervangen door wat volgt “De jaarvergadering bestist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de resultaatverwerking In. : geval van nettowinst van het boekjaar wordt ten minste vijf percent daarvan bestemd voor de wettelijke reserve ' ‘Deze verplichting vervalt zodra de wettelijke reserve tien percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt * -het artikel 29 van de statuten te vervangen door wat volgt “In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, : bepaalt zij hun bevoegdheden en stelt zij de wijze van vereffening vast, in overeenstemming met de bepalingen van de wet” NEGENDE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS elke machtiging te verlenen aan de overblijvende statutaire zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren, TIENDE BESLUIT : VOLMACHT VOOR AANPASSING BIJ DE ADMINISTRATIES Een bijzondere volmacht werd verleend aan Mejuffrouw Danielle Machrroux, Mejuffrouw Annick , Vandenbergen en de Heer Philippe Louviau, woonstkeuze doende te 1200 Brussel, Brand Whitlocktaan 165, elk “met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap worden aangepast in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ! zoals bepaald in de Wet van zestien januari tweeduizend en drie alsook bij alle andere administraties ! VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ! Paul MASELIS, Notans : GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2005- Annexes du Moniteur belge -de uitgifte van de notulen, 5 volmachten, verslagen - de gecoördineerde statuten. Op de laatste biz van vermelden Recto Naam en hoedamghetd van de instrumenterende notaris, hetzy van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
14/04/2016
Description: Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
N 05 An. zu ter griffle van de Nederlandstali raghihanik var sGriffie. ae
HA Rriisgal
! Ondernemingsnr : 0448.207.405
Benaming
(voluit): PEPSICO BELUX
(verkort) :
I
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 29 februari 2016
De Vennoten nemen kennis van het ontslag van mevrouw Sabine De veilder als zaakvoerder van de: Vennootschap met ingang 1 maart 2016.
De Vennoten beslissen om de heer Neal Redfern zaakvoerder van de Vennootschap te benoemen met; ingang 1 maart 2016. Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en wordt niet vergoed.
De Vennoten beslissen een bijzondere volmacht te verstrekken aan de heer Simon Vander Putten,: bedrijfsjurist bij de Vennootschap, om op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in: de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de: $ bevoegde griffie van de rechtbank van koophande! en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te: ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te: doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Voor ontledend uitreksel,
Simon Vander Putten, gevolmachtigde
Op de laatste biz. van ‘Luik B vermelden : : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
17/11/2005
Description: A x
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ve
beh:
aal
Bel,
Staa
USSR.
NEIN op ih 205 *05164662* Griffie
x
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming: SNACK VENTURES EUROPE
Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel. 1930 Zaventem, Imperiastraat 6
! Ondernemingsnr : 0448207405 :
‚ Voorwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR — AANPASSING VAN DE STATUTEN |
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 11 oktober’ : _ 2005, geregistreerd te Schaarbeek, tste Kantoor, 2 bladen 2 verzendingen, op 14 oktober daarna, boek 43 blad; "95 vak 14, tegen het recht van 25,00 euro, de ontvanger J. Modave, dat de buitengewone algemene: ! vergadering van de vennoten van de commanditare vennootschap op aandelen “SNACK VENTURES; EUROPE" heeft besloten *
EERSTE BESLUIT WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op de dag volgend op de laatste zater) ‚ van december en te laten eindigen op de laatste dag van december van elk jaar. Dientengevolge artikel 26, eerste lid, van de statuten te wijzigen als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap begint op de dag na de laatste zaterdag van december en eindigt op der laatste zaterdag van december van elk jaar.”
TWEEDE BESLUIT : OVERGANGSBEPALING
dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op drieëntwintig januari tweeduizend en vijf, als, overgangsbepaling zal afgesioten worden op de laatste zaterdag van december tweeduizend en vijf. Dientengevolge volgende overgangsbepaling In te voegen in de statuten: “Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op drieëntwintig januari tweeduizend en vijf, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op de laatste zaterdag van december tweeduizend en vijf." DERDE BESLUIT : VOLMACHT VOOR AANPASSING BIJ DE ADMINISTRATIES Een bijzondere volmacht werd verleend aan Mejuffrouw Danielle Machiroux, Mejuffrouw Annick! Vandenbergen en de Heer Philippe Louviau, woonstkeuze doende te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel}: Brand Whitlocklaan 165, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot: indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap worden aangepast in de: Kruispuntbank van Ondernemingen, zoals bepaald in de Wet van zestien januari tweeduizend en drie alsook bij: alle andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. \
Paul MASELIS, Notaris. i
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : i
- de uitgifte van de notulen, 3 volmachten, :
- de gecoordineerde statuten. !
Op de laatste biz van Luik 8 vermelden Recto * Naam en hoedamgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
Comptes annuels
12/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-12/0160774
Rubrique Restructuration
20/09/2013
Description: Mod Werd 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
TL
Er USSEL
#1 SEP 201 Griffie. . «
' Ondernemingsnr : 0448. 207. 405 : Benaming
: (voluit): Snack Ventures Europe
| (verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1935 Zaventem (volledig adres} 1
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel - volmacht
| Uittreksel uit het fusievoorstel overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen tussen ; : Snack Ventures Europe BVBA, de overnemende vennootschap, met maatschappelijke zetel te Corporate} : Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1935 Zaventem, ondernemingsnummer 0448.207.405, RPR Brussel; en Tropicana Looza Benelux BVBA, de overgenomen vennootschap, met maatschappelijke zetel te Corporate! : Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1935 Zaventem, ondernemingsnummer 0478.901.866, RPR Brussel. i
De zaakvoerders van Snack Ventures Europe BVBA (hierna “SVE"), de overnemende vennootschap, ‚ enerzijds en de zaakvoerders van Tropicana Looza Benelux BVBA (hierna "TLB"), overgenomen vennootschap, ! : anderzijds, stellen in gezamenlijk overleg het onderhavig voorstel tot fusie door overneming op, overeenkomstig ; ‘artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen (hierna 'W. Venn”), dat ertoe strekt een fusie door; * overneming door te voeren tussen deze vennootschappen, waarbij zowel het gehele vermogen als alle rechten; en verplichtingen van TLB door SVE worden overgenomen. :
Het huidige fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene! ' vergaderingen van vennoten van SVE, enerzijds, en van TLB, anderzijds, niet eerder dan na afloop van de; } termijn van zes weken voorzien in artikel 693 W. Venn.
7 t
' 1
i ‘
: i
i
: i
i i
i i
} 1
i '
i ;
i 1
4
t
4 i
1 i
\ 4
i }
: '
4
i i
: i
i !
' '
; :
t :
‘ '
à
t t
} t
he
' }
'
F
' ‘
'
t ;
fi ‘
t F
' De zaakvoerders van beide vennootschappen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht; gt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde vcorwaarden en leggen bij!
eze het volgende fusievoorstel vast.
1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (art. 693, 1° W. Venn.)
1.1. De overnemende vennootschap: Snack Ventures Europe BVBA
: Oprichting:
De vennootschap Snack Ventures Europe BVBA, voorheen Snack Ventures Europe Comm.VA, werd; “ opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek, op 18 september 1992, ‚ bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daama, onder nummer 921006-344. !
Statutenwijziging: !
: De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 5 september 2013, bij: : akte verleden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Hisette, Roggeman, Derynck & Desimpel, | waarvan de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad nog dient te worden aangevraagd.
Maatschappelijke zetel:
Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1935 Zaventem.
Ondernemingsnummer:
; _ BTW BE 0448.207.405, RPR Brussel
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ; Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge we
Kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 77.271.820,21 Euro, verdeeld in 498.742 aandelen zonder
nominale waarde die elk een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.
Doel:
“De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden: Het uitoefenen in België of elders, in de hoedanigheid van fabrikant, uitvoerder, invoerder, handelaar en verdeler, van alle industriële en handelsverrichtingen, waaronder de fabricatie, verpakking, distributie, marketing en verkoop, van chips, zoute en andere snacks, noten, ontbijt- en andere granen en graanproducten, rijstwafels en andere soorten voedingswaren, alsook van water, frisdranken, sportdranken, fruitsappen, soepen en andere dranken en brouwsels (niet-alcoholische en alcoholische).
De vennootschap mag alle activiteiten van consultancy en beheer uitoefenen in alle vennootschappen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als actieve of passieve investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen en mag alle leningen en andere financieringen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interesseren, door middel van inbreng, overdracht, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van tels, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap kan haar doel in België en in het buitenland realiseren. De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van financieringsverrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.”
Bestuur en vertegenwoordiging:
De huidige zaakvoerders van SVE zijn:
+ De heer Adriaan Herman Scholten;
+ De heer Andre Grube; en
*De vennootschap naar Spaans recht Larragana SL, Avenida de los Olmos 2, 01013 Vitoria (Spanje), vertegenwoordigd door Pepsico Holding de Espafia ETVE, SL, vertegenwoordigd door de heer Javier Ezpeleta, vaste vertegenwoordiger.
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door elke zaakvoerder, alleen optredend.
Aandeelhouders:
De huidige aandeelhouders van SVE zijn:
« De vennootschap naar Spaans recht Larragana SL, houder van 363.790 aandelen (nr. 1 tot 98 en 201 tot 363.892); en
+ De vennootschap naar Belgisch recht Tropicana Europe NV, houder van 134.952 aandelen (nr. 99 tot 119 en 363.893 tot 498.823).
Pro memorie: de aandelen met nrs. 120 tot en met 200 en met nrs. 498.824 tot en met 838.229 werden door de vennootschap ingekocht en doorgehaald ingevolge de beslissing van de algemene vergadering gehouden voor notaris Paul Maselis op 28 februari 2005.
1.2. De overgenomen vennootschap: Tropicana Looza Benelux BVBA
Oprichting:
De vennootschap Tropicana Looza Benelux BVBA werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Olivier Verstraete te Oudergem, op 17 november 2002, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna, onder nummer 02146077.
Statutenwijziging:
De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 27 mei 2004, bij akte verleden voor notaris Olivier Verstraete te Oudergem, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli daarna, onder nummer 0099372.
Maatschappelijke zetel:
Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1935 Zaventem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge ‘Ondernemingsnummer:
BTW BE 0478.901.866, RPR Brusset
Kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 4.800.000 Euro, verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal ìs volledig volstort.
Doel:
“De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden: Het uitoefenen in België of elders, van alle industriële en handelsverrichtingen, in de hoedanigheid van fabrikant, uitvoerder, invoerder, handelaar en verdeler, van alle soorten dranken en brouwsels, alcoholische of niet, van alle soorten voedingswaren.
De vennootschap mag alle activiteiten van raadgever en beheer uitoefenen in alle vennootschappen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan,
De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interesseren, door middel van inbreng, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op elke andere manier ín alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, met een gelijkaardig, analoog of verwant doel, of welke gewoon nuttig zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel in België of in het buitenland. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend, De vennootschap kan haar doel in België en in het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren. De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de financiering, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg hebben haar maatschappelijk doe! te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
Ingeval de uitvoering van sommige handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbetreffende handelingen onderwerpen aan de verwezenlijking van gezegde voorwaarden.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.”
Bestuur en vertegenwoordiging:
De huidige zaakvoerders van TLB zijn:
+ De heer Adriaan Herman Scholten; en
« De heer Andre Grube.
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door elke zaakvoerder, alleen optredend.
Vennoten:
De huidige enige vennoot van TLB is:
* De vennootschap naar Belgisch recht Tropicana Europe NV, houder van alle 100 aandelen (nr. 1 tot 100).
2. BESCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN VERRICHTING
SVE diende oorspronkelijk als vehikel voor de snack joint venture tussen de PepsiCo en General Mills groepen. Teneinde toe te laten dat elke groep een beherend vennoot afvaardigde, met uitgebreide bevoegdheden en vetorechten onder de vennootschapswetgeving en de statuten van de Vennootschap, werd geopteerd voor een Comm. VA. Gelet op de beperkte beoogde activiteiten van de joint venture, beschikte de Vennootschap eveneens over een beperkt maatschappelijk doel. In 2004/2005 is General Mills uit de joint venture gestapt, en sindsdien ìs de Vennootschap een 100 percent onderdeel van de PepsiCo groep. De uitstap van General Mills laat nu dus toe om een aantal van de activiteiten van de PepsiCo groep in België te gaan samenvoegen door het uitvoeren van de voormelde fusie. Deze fusie komt eveneens tegemoet aan de beoogde vereenvoudiging van de vennootschapsrechtelijke structuur van de PepsiCo groep in België. In diezelfde optiek ís voorafgaandelijk aan de beoogde fusie eveneens een wijziging in de vennootschapsvorm van SVE (van een Comm. VA naar een BVBA) en een uitbreiding van het maatschappelijk doel doorgevoerd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge 3. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN (art. 693, 2° W. Venn.)
3.1 Vaststelling van de waarderingsmethoden volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld
Vermits de jaarrekeningen van beide te fuseren vennootschappen meer dan zes maanden voor de datum van dit fusievaarstel werden afgesloten, zullen avereenkomstig art. 697, para. 2, 5° W. Venn. tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen aan de vennoten ter beschikking worden gesteld. Deze cijfers geven de toestand weer op 15 juni 2013 voor de overnemende vennootschap en op 30 juni 2013 voor de over te nemen vennootschap.
Ter bepaling van de ruilverhouding tussen de uit te geven nieuwe aandelen van Snack Ventures Europe BVBA en de in te ruilen aandelen van Tropicana Looza Benelux BVBA, is door de zaakvoerders van de betrokken vennootschappen uitgegaan van een waardering van SVE en TLB op basis van het gecorrigeerde netto-actief van beide vennootschappen. De zaakvoerders van SVE en TLB zijn van oordeel dat geen andere waarderingsmethoden noodzakelijk zijn om tot een accurate waardering te komen omwille van het feit dat de vennootschappen een gelijkaardige structuur en financiën hebben.
Gehanteerde waarderingsmethode voor de aandelen van de overnemende vennootschap SVE (in euro):
De vennootschap SVE werd gewaardeerd op basis van het gecorrigeerde netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening per 29 december 2012. Er dienen naar onze mening geen latente correcties voor meer- of minderwaarden te gebeuren en aldus is het netto-actief gelijk aan de boekhoudkundige waarde. Deze waarde is als volgt:
Waarde SVE: 98.262.578
Aantal aandelen: 498.742
Waarde per aandeel: 197,02 (afgerond))
Gehanteerde waarderingsmethode voor de aandelen van de overnemende vennootschap TLB (in euro):
De vennootschap TLB werd gewaardeerd op basis van het gecorrigeerde netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2012. Er dienen naar onze mening geen latente correcties voor meer- of minderwaarden te gebeuren en aldus is het netto-actief gelijk aan de boekhoudkundige waarde. Deze waarde is als volgt:
Waarde TLB: 9.650.291
Aantal aandelen: 100
(Waarde per aandeel: 96.502,91 (afgerond)
3.2 Berekening van de ruilverhouding
Op basis van de waarde van de betrokken vennootschappen zoals hierboven berekend en op basis van het bestaand aantal aandelen, kan de ruilverhouding als volgt worden bepaald:
Waarde van TLB 9.650.291
= = 9,8209%
Waarde van SVE 98.262.578
Het aantal nieuw uit te geven SVE aandelen bedraagt bijgevolg 9.650.291 / 98.262.578 x 498.742 = 48981,06, Dit wordt afgerond tot 48.981 nieuwe SVE aandelen.
De ruilverhouding is dus als volgt: 100 aandelen TLB worden omgeruild voor 48.981 nieuw uit te geven aandelen van SVE,
4. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN SVE WORDEN UITGEREIKT (art. 683, 3° W, Venn.)
Zoals de bestaande aandelen van SVE, zullen deze 48.981 nieuwe aandelen geen nominale waarde hebben. Er wordt aan de nieuwe aandelen een stemrecht verbonden dat identiek is aan het stemrecht verbonden aan de reeds bestaande aandelen in SVE.
De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onmiddellijk nadat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen tot de fusie hebben beslist.
De 48.981 nieuwe SVE aandelen zullen aan de enige vennaot van TLB, m.n. Tropicana Europe NV, toegekend worden, in ruil voor 100 aandelen van TLB.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge 4
are
ie
a
4 LS
5, DEELNAME IN DE WINST (art, 693, 4° W. Venn.) 1
De nieuwe uitgereikte aandelen geven recht om vanaf het begin van het boekjaar te delen in de winst van het boekjaar dat een aanvang nam op 30 december 2012 en dat zal eindigen op 31 december 2013.
6. WERKING OP BOEKHOUDKUNDIG VLAK (art, 693, 5° W. Venn.)
De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van SVE vanaf 1 juli 2013.
7. BIJZONDERE RECHTEN TOEGEKEND AAN DE VENNOTEN (art. 693, 6° W. Venn.)
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houder ervan, die trouwens de enige vennoot van de overgenomen vennootschap is, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd, Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
8. BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARIS (art. 693, 7° W. Venn.)
Voor het opstellen van het bijzonder verslag over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 695 W. Venn. wordt een bezoldiging van 12.000 euro (excl, BTW) aan KPMG Bedrijfsrevisoren burgerlijke CVBA, met kantoor te Bourgettaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe, toegekend.
9, BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURSORGANEN (art. 693, 8° W. Venn.)
Aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.
10, WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Gezien het doel van de ovememende vennootschap ruim genoeg is om de huidige activiteiten van de overnemende en overgenomen vennootschap alsook de te verwachten activiteiten van de gefuseerde vennootschap te omvatten, is een doelswijziging van de overnemende vennootschap niet aan de orde,
11, BIJKOMENDE VERMELDINGEN
Aangezien de enige vennoot van TLB, m.n. Tropicana Europe NV, reeds één der vennoten van SVE is, worden de voorwaarden van artikel 698 W. Venn. nageleefd.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige infichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven wijze.
De kosten van de fusieverrichting zuilen worden gedragen door de overnemende vennootschap, zelfs indien onderhavig fusievoarstel niet goedgekeurd wordt.
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van TLB en SVE, niet eerder dan na afloop van de termijn van zes weken voorzien in artikel 693 W, Venn.
De zaakvoerders van SVE en TLB geven hierbij volmacht aan Meester Thomas De Muynck, Meester Jonas Van den Bossche, Meester Marilyn Jonckheere en Mevrouw Danielle Machiroux, woonstkeuze doende te 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan 165, elk alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voormelde neerlegging en publicatie te verrichten.
Thomas De Muynck
Lasthebber
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Année comptable, Statuts, Modification de la forme juridique
20/09/2013
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ggn sera
t
t
}
i
t
t
i
{
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelde:
| Ondernemingsnr : 0448.207.405
: de oprichting van een besloten venricotschap met beperkte aansprakelijkheid.
! beperkte aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.”
Griffie -
eee
eed
Benaming
qoluit): Snack Ventures Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel: 1935 Zaventem, Da Vincilaan 3, Corporate Village, Bayreuth Building (volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET DOEL - WIJZIGING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
VASTSTELLING VAN STATUTEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerd notaris te Brussel, op 05! September 2013, blijkt het dat:
=* VOORAFGAANDE VERSLAGEN EN VERKLARINGEN *-
|. Wijziging van het doel,
De zaakvoerder heeft een verslag over het voorstel tot doelswijziging opgesteld, in toepassing van artikelen; 657 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva: gevoegd vastgesteld op 15 juni 2013.
De commissaris, Henk Vandorpe, heeft een verslag over deze staat opgesteld, in toepassing van artikelen; 657 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen.
Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven,
IL, Omzetting.
De zaakvoerder heeft een verslag over het voorstel tot omzetting opgesteld, in toepassing van artikel 778: van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd vastgesteld; : op 18 juni 2013. :
De commissaris, Henk Vandorpe, heeft een verslag over die staat opgesteld, in toepassing van artikel 777; van het Wetboek van Vennootschappen. |
Dit verslag, dat dateert van 28 augustus 2013, bevat de hierna letterlijk overgenomen besluiten: ; ij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva; van Snack Ventures Europe Comm. VA, afgesloten op 15 juni 2013 met een balanstotaal van EUR: 147.867,267,08 en een eigen vermogen van EUR 101.034.140,87, in het kader van de omzetting van de; vennootschap Snack Ventures Europe Comm. VA. !
Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de: omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het! ; netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de! : vennootschap, heeft plaatsgehad. i
Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat uit onze werkzaamheden niet is gebleken dat er enige! | overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de verinootschap, vastgesteld in de: staat van activa en passiva, voor een bedrag van 101.034.140,87 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk! kapitaal van 77.271.820,21 EUR. Bovendien is het netto-actief niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor;
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artike! 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap op aandelen naar een besloten vennootschap met;
Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven.
vel
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten betreffende het doel door volgende tekst te vervangen: De vennootschap heeft tot doel in de breedste zi
“van | Recto : Naam en hoedanigh
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Het uitoefenen in Belgié of elders, in de hoedanigheid van fabrikant, uitvoerder, invoerder, handelaar en verdeler, van alle industriéle en handelsverrichtingen, waaronder de fabricatie, verpakking, distributie, marketing en verkoop, van chips, zoute en andere snacks, noten, ontbijt- en andere granen en graanproducten, rijstwafels en andere soorten voedingswaren, alsook van water, frisdranken, sportdranken, fruitsappen, soepen en andere dranken en brouwsels (niet-alcoholische en alcoholische}.
De vennootschap mag alle activiteiten van consultancy en beheer uitoefenen in alle vennootschappen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruiten, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als actieve of passieve investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen en mag alle leningen en andere financieringen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interesseren, door middel van inbreng, overdracht, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap kan haar doel in België en in het buitenland realiseren. De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van financieringsverrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
hs
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze te verplaatsen naar éénendertig december van ieder jaar en voor de eerste maal in twee duizend dertien. Het boekjaar dat op de dag na de laatste zaterdag van december (hetzij dertig december twee duizend en twaalf) is begonnen, zal dus ten uitzonderlijke titel twaalf maanden en twee dagen tellen. els
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de laatste werkdag (met uitzondering van zaterdagen) van de maand juni en voor de eerste maal in tweeduizend en veertien.
ls
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van rechtspersoonlijkheid.
De omzetting geschiedt op grond van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013. De omzetting is van kracht vanaf de datum van deze akte en alle verrichtingen verricht sinds de datum van deze akte zijn dus voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de boekhouding.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de minder- en meerwaarden blijven onveranderd en zullen in de toestand waarin ze zich thans bevinden in de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden overgenomen.
Deze omzetting impliceert geen enkele wijziging aan de verdeling onder de aandeelhouders van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,
De vennootschap behoudt haar inschrijvingsnummers ín de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de diensten van de belasting over de toegevoegde Waarde.
vl.
VIJFDE BESLUIT,
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe vorm als volgt vast te stellen: STATUTEN
"Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “Snack Ventures Europe”,
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 3, Corporate Village Bayreuth Building.
Hij kan, bij besluit van elke zaakvoerder genomen overeenkomstig artikel 8, naar elke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht. ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Het uitoefenen in België of elders, in de hoedanigheid van fabrikant, uitvoerder, invoerder, handelaar en verdeler, van alle industriële en handelsverrichtingen, waaronder de fabricatie, verpakking, distributie, marketing en verkoop, van chips, zoute en andere snacks, noten, ontbijt- en andere granen en graanproducten, rijstwafels en andere soorten voedingswaren, alsook van water, frisdranken, sportdranken, fruitsappen, soepen en andere dranken en brouwsels (niet-alcoholische en alcoholische).
De vennootschap mag alle activiteiten van consultancy en beheer uitoefenen in alle vennootschappen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als actieve of passieve investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen en mag alle leningen en andere financieringen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interesseren, door middel van inbreng, overdracht, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap kan haar doel in België en in het buitenland realiseren. De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van financieringsverrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzeventig miljoen tweehonderdeenenzeventigduizend achthonderdtwintig euro en eenentwintig cent (77.271.820,21 EUR), Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdachtennegentigduizend zevenhonderdtweeénveertig (498.742) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit der algemene vergadering, beraadslagende onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten. Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, moeten de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De openstelling van de inschrijving en het tijdvak waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend zullen door de algemene vergadering worden bepaald en aangekondigd bij aangetekende brief verzonden aan iedere vennoot.
Op de aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7, derde alinea van huidige statuten aangeduide personen of door elk andere persoon mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierde van het kapitaal bezitten. Bij kapitaalvermindering moeten de oproepingen de modaliteiten en het doel van de voorgestelde vermindering vermelden.
Artikel 7.- Overdracht en overgang van aandelen.
Wanneer en zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze zijn aandelen geheel of gedeeltelijk afstaan in voordeel van om het even welke persoon.
Wanneer er verschillende vennoten zijn, mogen de aandelen niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten die het voorwerp zijn van de overdracht of overgang.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, zijn bloedverwanten in rechte, opgaande of nederdalende, lin of aan een andere vennoot.
De overdrachten en overgangen van aandelen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
Artikel 8,- Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
Eike zaakvoerder kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering kan de zaakvoerders een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen. Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke zaakvoerder kan bijzondere machten toekennen aan een of meerdere lasthebbers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
“aan het
Belgisch
Staatsblad
iT "Artikel 10- Controle. 7 —" — !
De controle op de financiéle toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid ; van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer commissarissen worden !
V opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der : Bedrijfsrevisoren. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering : ‘vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar. Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer! | commissarissen niet verplicht wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt. : Artikel 11.- Algemene vergaderingen. i Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene; !
‘vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.
leder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste werkdag (met uitzondering | van zaterdagen) van de maand juni om elf uur ‘s ochtends.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering op de onmiddellijk daaraan | voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.
Elke zaakvoerder kan bovendien een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de; : vennootschap het vereisen.
ledere algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, | | !aangeduid in de oproepingen; zij gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen, onverminderd het recht : voor de aandeelhouders om overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk ; ‘besluiten te nemen.
Artikel 12.- Boekjaar. |
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. : Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op.
Artikel 13.- Winstverdeling.
Van het batige saldo wordt minstens vijf procent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijke | ‘reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het: $ ‚ maatschappelijk kapitaal bereikt,
De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvende saldo, ! Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de ' | zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.
| Artikel 14 Ontbinding - Vereffening.
‚__ Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer; ‘vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen. | De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk ;
I
' :
4 :
F t
t
t F
t x
} t
\
i
i
3
i
ı
:
| onvermogen van een vennoot.
Artikel 15.- Verdeling.
Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie varı de daartoe nodige gelden, | 1 zal het batige saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun. afbetaalde ; edrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen : ‘dat zij bezitten. i
; Artikel 16,- Gemeen recht. i
: Voor al wat in huidige statuten niet bepaald is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen.” \ ande t
ZEVENDE BESLUIT. i
De vergadering beslist alle machten voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan te verlenen aan ; ‚elk van de zaakvoerders, met het recht die machten over te dragen, inclusief, zonder beperking, het vervullen ; ‘van de nodige administratieve formaliteiten teneinde de noodzakelijke registraties en vergurinirigen van het: : Luxemburgs bijkantoor van de vennootschap aan te passen en in regel te stellen. eed.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht en verslagen
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
1
‘
{
i
t
}
| i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/03/2019
Description: Mod Word 18,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behouden 27 FEB. 2019
se, MN were * 190 9034918 Griffie
VIE One oware | ! Ondernemingsnr : 0448 207 405 i Benaming wot): PEPSICO BELUX
(verkort) :
Voor-
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 28 januari 2019:
De Vennoten nemen kennis van het ontslag van de heer Neal Redfern als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang 1 februari 2019.
De Vennoten beslissen om de heer Jamie Michael Newbury zaakvoerder van de Vennootschap te benoemen met ingang 1 februari 2019. Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en wordt niet vergoed.
Dt
Voor ontledend uitreksel,
Wim Destoop, Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van à de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2021
Description: Mod DOG 19.01 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie Reergelegd/ontvangen op A (01 0. *21120369* ter grit riffde Nederiandstaliga ondernemingsrechtbank Brussel Tt t t t t ' i 1 1 t 1 t t ï t t t : ; ï 1 1 i 1 : t } J : 1 ï ï : t ‘ ‘ ' ï t : : 3 3 : 1 5 1 i i t : ' x ı 1 i t it n Er :! vervallen na de gewone algemene vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2023 vaststelt. t t : 1 t ï 5 ; i t t i ï i ; i ; ï : > : : ‘ t 5 ï t 1 + : # i ' ? : : : : : : 1 : : : 5 ; : ı i : : i 3 Ondernemingsnr: 0448 207 405 Naam (volt): PEPSICO BELUX (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, België Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt de mogelijkheid aan elk lid van een bestuursorgaan om woonplaats te kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit uitvoert. Met oog op opname in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kiezen volgende leden van de Raad van Bestuur van PepsiCo Belux ais woonplaats de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te weten Corporate Village Bayreuth Building, Da Vincilaan 3 te 1930 Zaventem, België: Wim Destoop, Samuel Wolfenden. Uittreksel uit het eenparig schrifteiijk besluit van de aandeelhouders van 30 juni 2021: Op voordracht van de ondernemingsraad, beraadslagend op initiatief en op voorstel van de bestuurders, beslissen de Aandeelhouders om de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B0001), Brussels Airport 1K, 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaar te herbenoemen. Het mandaat van de commissaris zat KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Jos Briers (IBR Nr. A01814) als vaste vertegenwoordiger aangeduid. De Aandeelhouders beslissen een bijzondere volmacht te verstrekken aan de heer Dietger Glorieux, bedrijfsjurist, met mogelijkheid tot subdelegatie, om op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande beslulten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en daarbij alle nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voort de uitvoering van huidig mandaat. Dietger Glorieux, gevolmachtigde Op de laatste biz. van tuikB vermelden: Vaorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parsoto}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vartegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/04/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-04-13/0044363
Comptes annuels
12/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-12/0225491
Démissions, Nominations
13/08/2004
Description: Page
ma TEHTEEN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
aan het HA Beigisct or
Staatsbte *O04119761* = US
| Griffie
| Benaming: Snack Ventures Europe
! Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap op aandelen
: Zetel, Imperiastraat 6 - 1930 Zaventem
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr
Voorwerp akte :
0448207405
Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van zaakvoerders van 17 december 2003
i De zaakvoerders nemen akte van het ontslag van de Heer Bill McLaughiin als algemeen directeur (met als : titel “Chief Executive Officer"} van de vennootschap met ingang van 20 mei 2000.
De zaakvoerders bevestigen de benoeming van de Heer Mike White, wonende te 30 Rutland Court, Rutland ! Gardens, London SW7 1BW (UK) als algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur met ingang van 20: mei 2000. De Heer Mike White draagt de titel van "Chief Executive Officer". ‘
Het mandaat is niet bezoldigd.
Larragana Hofding de España S.L.. - zaakvoerder
Vertegenwoordigd door John Rigau
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto ‘ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening.
Dénomination, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
03/12/2013
Description: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
BRUSSEL -
gage By nv Griffie
Dene nee ne ne ne ee ee eee en HERR ree eee ea Seer 5 4 Ondernemingsnr : 0448.207.405 i Benaming ‘
(voluit): Snack Ventures Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 1935 Zaventem, Da Vincilaan 3, Corporate Village, Bayreuth Building (volledig adres)
| : Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE i STATUTEN (MET INBEGRIP VAN DE NAAM)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerd notaris te Brussel, op 4, . november 2013, blijkt het dat: :
els
-* Verslag en voorafgaande verklaringen *-
|. Fusievoorstel. .
De zaakvoerders van de te fuseren vennootschappen hebben een fusievoorstel opgesteld overeenkomstig: artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.
Gezegd fusievoorstel werd neergelegd op 11 september 2013 ter griffie van de rechtbank van koophandel! van Brussel door de overnemende vennootschap en door de overgenomen vennootschap. :
Il. Verslag. :
De commissaris, de vennootschap “KPMG Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke CVBA, kantoorhoudende te: Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, heeft een, schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek van; ‚ Vennootschappen. :
Dit verslag, de dato 3 oktober 2013, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie: “Wij hebben het fusievoorstel door opslorping opgesteld door de bestuursorganen van Snack Ventures: Europe BVBA en Tropicana Benelux BVBA onderzocht, dat betrekking heeft op de fusie door opslorping van: Tropicana Looza Benelux BVBA door Snack Ventures Europe BVBA. Deze verrichting zal boekhoudkundig i in: werking treden op 1 juli 2013 om 0.00 uur. De verrichting wordt gerealiseerd volgens een ruilverhouding waarbij. (afgerond) 48.981 aandelen van Snack Ventures Europe BVBA worden toegekend voor 100 aandelen van’ Tropicana Looza Benelux BVBA. De vooropgestelde fusie wordt vergoed door de uitgifte van (afgerond) 48.981: nieuwe gewone aandelen van Snack Ventures Europe BVBA, tijdens de Algemene Vergadering die beslist over; de fusie.
De betrokken vennootschappen werden op identieke wijze gewaardeerd en meer bepaald op basis van de! waarde van het gecorrigeerd netto-actief beide vennootschappen voortvloeiend uit de respectievelijke; ‚ boekhoudkundige toestand per 29 december 2012 voor Snack Ventures Europe BVBA en per 31 december: ' 2012 voor Tropicana Looza Benelux BVBA. Deze methode heeft geleid tot een waarde van respectievelijk: 98.262.578 EUR voor Snack Ventures Europe BVBA en 9.650.291 EUR voor Tropicana Looza Benelux BVBA, : De ruilverhouding kwam tot stand door de verhouding van de waarde van een aandeel van elk der; vennootschappen, zijnde (afgerond) 197,02 EUR voor Snack Ventures Europe BVBA en 96.502,91 EUR voor! Tropicana Looza Benelux BVBA, !
Als besluit van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, in overeenstemming met de normen van: het Instituut der Bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder deze met betrekking tot de controle van de fusie en! splitsing van handelsvennootschappen, zijn wij van mening dat de ruilverhouding redelijk en relevant is. ! Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en is! uitsluitend bestemd voor de vennoten van de betrokken vennootschappen en enkel in het kader van de: voorgestelde fusie, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.” |
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven. '
EERSTE BESLUIT. *
‘ R
' '
5 t
t ;
t '
i 1
3
i ‘
\ ‘
i '
i '
\ 1
; '
;
' '
‘ '
‘ '
; 1
; F
t '
+
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge x Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad De vergadering beslist om te verzaken aan de verplichting ° voor de zaakvoerders om een omstandig verslag | ‘gver de voorgestelde fusie op te stellen en om te verzaken aan de terbeschikkingstelling van tussentijdse , cijfers, overeenkomstig artikelen 694 en 697 van het Wetboek van Vennootschappen. V ’ ‘ ‘ \ ; ; i ' i ’ } : : i t : À i 1 : i i : : i i : i : \ ‘ ; \ ‘ ; ï ' : ï t \ i ï i i 1 1 i 5 ’ 1 i 1 1 1 1 ! 1 1 ï } \ 1 : : ‘ ‘ i ’ ‘ ï ' ï : ' t i ‘ i i i i ‘ i i : \ ‘ ; \ ‘ ; i : i i : : ; t : ' ï \ ‘ ; : : i i i : ‘ ; i ‘ ; ‘ ‘ ï ; : ï t ï i i i 1 } 1 ï i ‘ ' i : : : ; \ Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘ ls ! TWÉSDE BESLUIT. De vergadering beslist tot de fusie van de vennootschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TROPICANA LOOZA BENELUX, bij wijze van overdracht van de laatstgenoemde ; ‘vennootschap van haar gehele.vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, overeenkomstig artikel 671; ; van het Wetboek van Vennootschappen. De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen vanaf 1 juli 2013 boekhoudkundig geacht: . worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Als gevolg van de fusie, wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd ten belope van vier mijoen | ! achthonderdduizend euro (4.800.000 EUR) om, het van zevenenzeventig miljoen : ‘tweehonderdeenenzeventigduizend achthonderdtwintig euro en eenentwintig cent (77.271.820,21 EUR) op : „tweeëntachtig miljoen eenenzeventigduizend achthonderdtwintig euro en eenentwintig cent (82.071.820, 21 EUR) te brengen door de uitgifte van achtenveertigduizend negenhonderdeenentachtig (48.981) nieuwe ! „gewone aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van hetzelfde type als de! ‘ bestaande aandelen. Er wordt geen opleg in geld toegekend. ! De nieuwe aandelen zullen in de winsten van de vennootschap delen vanaf het begin van het boekjaar dat ; | een aanvang nam op 30 december 2012 en dat zal eindigen op 31 december 2013. De nieuwe aandelen zullen | „aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap toebedeeld worden. Dit besluit zal slechts uitwerking hebben op het ogenblik van de goedkeuring door de algemene ! ivergaderingen van de vennoten van de overgenomen en overnemende vennootschappen van; t overeenstemmende besluiten tot fusie door overneming. DERDE BESLUIT. Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten door volgende : tekst te vervangen: : “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëntachtig miljoen eenenzeventigduizend achthonderdtwintig * ‘euro en eenentwintig cent (82.071.820,21 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd. ' zevenenveertigduizend zevenhonderddrieëntwintig (547,723) aandelen zonder aanduiding van nominale : ' 1 ' t ' ' ' i + t = VIERDE BESLUIT. De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen in “PepsiCo BeLux’ en bijgevolg artike! 1 van! i de statuten door volgende tekst te vervangen: “De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “PepsiCo BeLux’.” ls VIJFDE BESLUIT. De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen: -aan de zaakvoerders, ieder alleen optredend, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan. -aan Mevrouw Danielle Machiroux, de heer Jonas Van den Bossche of elke andere advocaat of paralegal ! ‘yan het advocatenkantoor « Jones Day », ieder alleen optredend, om de inschrijvingen in het aandelenregister ! : Van de vennootschap door te voeren en alle formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de Vennootschap | ‘in het Rechtspersonenregister en alle andere formaliteiten voortvloeiend uit de fusie te vervullen. -aan PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, om de aanvraag tot wijziging van de gegevens van het ‘ Bikantoor te tekenen en neer te leggen bij het Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de : : Luxembourg. «aan mevrouwen Stephanie Emaelsteen en Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk optredend, voor het; „opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten. ed Voor eensluidend analytisch uittreksel. Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen en bijgewerkte tekst der statuten (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peiso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/12/2020
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie neergelegdfontvangen op | - _E ana cree Griffie Ondernemingsnr: 0448 207 405 Naam (voluit): PepsiCo Belux (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, België Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 30 juni 2020: De Aandeelhouders nemen akte van en bevestigen het ontslag van Larragana SL, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 30 jun! 2020. Het mandaat van Larragana SL. stopt bijgevolg op 30 junt om middernacht. De Aandeelhouders beslissen het aantal bestuurders vast te stellen op twee, met name de reeds benoemde niet-statutaire bestuurders de heer Wim Destoop en de heer Jamie Michael Newbury. Hun mandaat is voor onbepaalde duur en wordt niet vergoed. De Aandeelhouders beslissen een bijzondere volmacht te verstrekken aan de heer Dietger Glorieux, bedrijfsjurist, met mogelijkheid tot subdelegatie, om op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten ín de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dif verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en daarbij alte nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voort de uitvoering van huidig mandaat. Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 12 oktober 2020: De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Jamie Michael Newbury als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 november 2020, De Aandeelhouders beslissen om de heer Sam James Wolfenden bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang op 1 november 2020 voor een periode van zes jaar. Dit mandaat eindigt na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026 met betrekking tot de jaarrekening boekjaar 2025. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De Aandeelhouders beslissen een bijzondere volmacht te verstrekken aan de heer Dietger Glorieux, bedrijfsjurist, met mogelijkheid tot subdelegatie, om op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en daarbij alle nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig ìs voort de uitvoering van huidig mandaat. Voor uitledende uittreksels Dietger Glorieux, gevolmachtigde Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/05/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte I SO 3 oe ony Griffie EN st *04072015* Benaming: Snack Ventures Europe ï Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap op aandelen ! Zetel: Imperiastraat 6 - 1930 Zaventem :' Ondernemingsnr 0448207405 }, Voorwerp akte: Benoeming vaste vertegenwoordigers Overeenkomstig artikel 61 82 W Venn. heeft: - de vennootschap General Mills Holding BV. op 18 juli 2003 de Heer Enc Wedepohi als vaste vertegenwoordiger ter uitvoering van haar mandaat van zaakvoerder van Snack Ventures Europe benoemd,' met onmiddellijke ıngang: . - de vennootschap Larragana Holding de España S.L. op 8 januari 2004 de Heer John Rigau als vaste’ vertegenwoordiger ter urtvoering van haar mandaat van zaakvoerder van Snack Ventures Europe benoemd, met ingang van 19 februari 2004 Larragna Holding de Espana S.L, Vertegenwoordigd door John Rigau Op de laatste blz van Luk B vermelden* Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Divers
14/01/2005
Description:
Ed
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
= MINI Staatsblad *05009249% ' Il
Benaming *
Rechtsvorm
Zetel
Ondernemingsnr
Voorwerp akte :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
‘Snack Ventures Europe
Commanditaire Vennootschap op aandelen
Impenastraat 6 - 1930 Zaventem:
0448.207 405
Vervanging van het vertegenwoordiger van de commissaris
Resto
Verso
Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerders van 15 mei 2004
Larragana Holding de Espaïa SL. - zaakvoerder
Vertegenwoordigd door John Rigau
Vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
De zaakvoerders hebben kennis genomen van het feit dat in de schoot van de BCV "Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren" beslist werd Mevrouw Helga Platteau te vervangen door de Heer Henk Vandorpe, | Bedrijfsrevisor, als permanent vertegenwoordiger van de commissaris, dit vanaf het lopende boekjaar dat zal’ ! afgesloten worden per 25 december 2004. 3
Démissions, Nominations
25/03/2009
Description: Mos 2.1
MCE] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
EN or *09043747* i? i. LF ‘a reffe
N° d'entreprise : 0448.207.405
: | Dénomination
(en entier: Snack Ventures Europe
Forme juridique : Commanditaire vennootschap op aandeten
Siège : Imperiastraat 6 - 1930 Zaventem
: Objet de l'acte : Dagelijks bestuur - volmachten
Uittreksel uit de besluiten van de enige zaakvoerder genomen op 5 maart 2009
De enige zaakvoerder beslist am de bevoegdheden van de heer Eugéne Willemsen inzake dagelijks bestuur: met ingang van 1 januari 2009 ter herroepen. De enige zaakvoerder bedankt de heer Willemsen voor zijn inzet; voor de Vennootschap.
it De enige zaakvoerder beslist om de bijzondere volmachten die verleend werden aan de heer Wim Destoop: 1: met ingang van 1 januari 2009 in te trekken.
De enige zaakvoerder beslist om hel dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging ; van de Vennootschap wal dat bestuur aangaat, met onmiddellijke ingang op te dragen aan de heer Wim! Destoop, wonende te 2530 Boechout, Janssenlei 11A. De heer Wim Destoop draagt de titel van "General: Manager". Zijn mandaat is niet bezoldigd.
! De enige zaakvoerder geeft een bijzondere volmacht aan Oanielle Machiraux en Wouter Deneyer, elk; weonplaats kiezend bij Jones Day, 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan 165, elk alleen optredend en met: : : mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de informatie betreffende de Vennootschap geregistreerd bij de: Kruispuntbank van Ondernemingen en elke andere overheidsinstantie te wijzigen en te vervolledigen en om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde beslissing, voor zover als nodig, bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
Wouter Deneyer Lasthebber Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant oı ou ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des ters Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
13/11/2013
Description: Mod Word 14 1
“| in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
& ma
Griffie
STOKT 205 — ! Ondememingsnr: 0448.207.405 Benaming |
wout): Snack Ventures Europe :
(verkort) : :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
; Zetel: 1935 Zaventem, Da Vincilaan 3, Corporate Village, Bayreuth Building ; (volledig adres)
| : Onderwerp akte : BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerd notaris te Brussel, op 05! ; september 2013 [Geregistreerd vijf bladen drie renvooien op het iste Registratiekantoor van Brussel de‘ ; twaalfde september 2013 Boek 61, blad 74, vak 07 Ontvangen : vijftig euro (50 EUR.) De Eerstaanwezend: * Inspecteur ai, (getekend) M. GATELLIER], blijkt het dat:
1
ZESDE BESLUIT.
An ;
! De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de! : vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur: «
-De heer Adriaan Scholten, wonende te 1040 Etterbeek, Vrijwilligerslaan 10/06;
-De heer Andre Grube, wonende te 1050 Elsene, Louis Lepoutrelaan 93/2. :
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemerie vergadering er anders over: : beslist, overeenkomstig artikel 8 van de statuten
Voor eensluidend analytisch uittreksel. x
: Samen neergelegd: expeditie, volmacht en verslagen :
' (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
run ni ‘ Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto: Naam en hoedanigheid va van de ; instrumenterende n; notaris, ‘hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/12/2015
Description: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de.akte agent 5 : Benaming (verkort) : (volledig adres) ed ZESDE BESLUIT. under i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondememingsnr : 0448.207. 405 Recto : Vers iO nme Cn ters rise van de Hecedend pee ty: ork van ls 209 ako ee OTS TES ; toiuit : PEPSICO BELUX Onderwerp akte : ontslag - benoemingen. _ Voor eensluidend analytisch uittreksel. Samen neergelegd: expeditie, volmacht en verslagen (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel. Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 1935 Zaventem, Da Vincilaan 3, Corporate Village, Bayreuth Building De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar} Spaans recht “LARRAGANA S.L.", voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op drie (3) en de volgende personer te, benoemen fot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur: -De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Spaans recht “LARRAGANA SL”, voornoemd, ! vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de vennootschap Pepsico Holding de Espana ETVE SL,! met zetel te Spanje, 1013 Victoria, Avenida de Los Olmos, 2, vertegenwoordigd door haar vaste: vertegenwoordiger de heer Javier Ezpeleta, wonende te Spanje, 1013 Victoria, Avenida de Los Olmos, 2, -De heer Adriaan Scholten, woneride te 1040 Etterbeek, Vrijwilligerslaan 10/06; -De heer Andre Grube, wonende te 1050 Elsene, Louis Lepoutrelaan 93/2, 5 Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders over; ‚ beslist, overeenkomstig artikel 8 van de statuten. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening. Uit een proces-verbaal verleden voor Meester: Matthieu DERYNCK, geassocieerd notaris te Brussel, op 05; september 2013, [Geregistreerd vijf bladen drie renvooien op het iste Registratiekantoor van Brussel de! twaalfde september 2013. Boek 61, blad 74, vak 07. Ontvangen : vijftig euro (50 EUR.). De Eerstaanwezend; Inspecteur ai, (getekend) M. GATELLIER], blijkt het dat: i ‘ i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-30/0380236
Démissions, Nominations
16/12/2014
Description: Mod POF 44.1
las HB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktejetegelfontvangen op
rag mm ter griffie van de Nederlandstelige rechtbank vagıimsphandal Brussel
. Ondernemingsnr : 0448.207.405
Benaming (voluity: Pepsico Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Da Vincilaan 3 - 1930 Zaventem
: (volledig adres)
tOnderwerp(en) akte: Ontslag en benoeming zaakvoerders
Tekst :
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13/10/2014
Na beraadslaging beslissen de zaakvoerders, met éénparigheid van stemmen:
- Het ontslag van de heer Adriaan Herman SCHOLTEN, 1411RT Naarden (Nederland), Kloosterstraat 19 als zaakvoerder te aanvaarden en hem met onmiddellijke ingang te ontheffen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
= Het ontslag van de heer Andre GRUBE, Louis Lepoutrelaan 93 bus2, 1050 Elsene, als zaakvoerer te aanvaarden en hem met onmiddellijke ingang te ontheffen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
= Tot benoeming als zaakvoerder van de heer Wim DESTOOP, 2530 Boechhout, Janssenlei 11A. Het mandaat gaat in per 14 oktober 2014 is van onbepaalde duur en niet bezoldigd.
= Tot benoeming als zaakvoerder van mevrouw Sabine DE VEILDER, 1910 Kampenhout, Meerlaan 11. Het mandaat gaat in per 14 oktober 2014 is van onbepaalde duur en niet bezoldigd.
Tegelijk neergelegd: PV dd 13/10/2014
Wim DESTOOP
zaakvoerder
i
3
4 x
'
z. van Luik B vermelden’: © Recto : Naam en Hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(ö)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-26/0379201
Démissions, Nominations
31/08/2006
Description: Mod20
} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NN na neerlegging ter griffie van de akte
= (MOTTA 23 -08- 2099 staa *06136748* RUSSEN Griffie
Ondernemingsnr : 0448.20%405 ‘
Benaming
woluij Snack Ventures Europe
Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel. Imperiastraat 6 - 1930 Zaventem
i Qnderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 20 juni 2006 De vennoten beslissen om "Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren” burgerlijke vennootschap! | onder de vorm van een CBVA, met zetel te 9052 Gent, Bollebergen 2B, bus 13, vertegenwoordigd door de heer’ ‘ Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend; : _ onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, met betrekking tot het boekjaar eindigend op } 31 december 2008, die gehouden zal worden in 2009. Larragana Holding de Espafia S.L. - zaakvoerder vertegenwoordigd door John Rigau, vaste vertegenwoordiger
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -31/08/2006- Annexes du Moniteur belge ‘Op de | laatste biz, van Luik.B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenlerende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtsporsoon ten aanzien van derdon te vertegonwoordigen Versg « Naam en handtekening
Comptes annuels
13/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-13/0147071
Comptes annuels
24/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-24/0170967
Démissions, Nominations
18/09/2008
Description:
Woo zt
" E ,
. Ba . LE] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiäd bekend te maken kopie
. x ~ na neerlegging ter griffie van de akte
| Vaor-
behouden
aan het BR : Belgisch NO-
Staatsblaı *08149848* + 0-09 INR |
Griffie
L
Ondernemingsnr
Benaming
wolut): Snack Ventures Europe
0448.207.405
V
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen Zetel: Imperiastraat 6, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Bevoegdheden van dagelijks bestuur en bijzondere volmachten
Uittreksel uit de beslissing van de enige zaakvoerder van 30 juli 2008.
De enige zaakvoerder beslist om de bevoegdheden van de heer Mike White inzake dagelijks bestuur: * (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2004 met referentie 04119761) met onmiddellijke! ingang ter herroepen.
De enige zaakvoerder beslist om de bijzondere volmachten die verleend werden aan de heren Malcolm Hail:
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 1996 met referentie 026) en Eugene Willemsen; (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 december 1998 met referentie 189) met onmiddellijke ingang in te trekken.
De enige zaakvoerder beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging! van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, met onmiddellijke ingang op te dragen aan de heer Eugène: : Willemsen (...}. H
De heer Eugéne Willemsen draagt de titel van "General Manager Northern Europe”. : Zijn mandaat ís niet bezoldigd.
De zaakvoerder beslist om de commerciële en contractuele aangelegenheden in verband met de Vennootschap te delegeren aan de heer Wim Destoop, wonende te Janssenlei 11A, 2530 Boechout . Deze bevoegdheden houden meer bepaald in:
Zonder begrenzing van waarde:
-Het beheren van aangelegenheden betrekking hebbende op tewerkstelling, hierin begrepen maar niet’ uitsluitend, de afsluiting en ontbinding van de tewerkstellingscontracten van bedienden gevestigd in België, het: onderlekenen van collectieve overeenkomsten en groepsverzekeringen in België, enz ...}, i - Het onderhandelen en afsluiten van iedere licentieovereenkomst of merkenlicentie met betrekking tot de: activiteiten in België; i
- Het beheren van alle betastingsaangelegenheden, hierin begrepen de directe vennootschapsbelastingen: en de BTW, en aangelegenheden inzake douane; :
Voor sen waarden die 125.000 euro niet overschrijdt:
- Het onderhandelen en ondertekenen van ieder commercieel contract betrekking hebbende op d: commerciële activiteiten van de Vennootschap in België; :
- Het beheren van de vorderingen en procedures voor het gerecht in Belgié, hierbij inbegrepen de: transacties daarmee verband haudende.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Eugéne Willemsen
General Manager Northern Europe
Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
24/10/2018
Description: Mod Word 15,1
‘Lui À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ER gro ntvangen on
cc | ram Far zu 8156359* — rech" Van deGyftic
EE CE Benaming
(voluit): PEPSICO BELUX
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem
‘ Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Rechtsvorm ; Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 29 juni 2018 |
Op voordracht van de ondernemingsraad, beraadslagend op initiatief en op voorstel van de zaakvoerders,! ı beslissen de Vennoten om KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Brussels National Airport 1K, 1930: Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaar te herbenoemen. Het mandaat van de commissaris zal! vervallen na de gewone algemene vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2020 vaststeit. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA heeft de heer Henk Vandorpe (A-01899) als vaste vertegenwoordiger! aangeduid.
Wim Destoop, Zaakvoerder
Op de laaiste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersaan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/09/2012
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MUR ca | 20 Aug 2012 Griffie
Ondernemingsnr : 0448. 207. 405
Benaming :
out): Snack Ventures Europe ;
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel: Imperiastraat 6 - 1930 Zaventem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Dagelijks bestuur - herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de enige zaakvoerder van 16 mei 2012
De enige zaakvoerder beslist om de bevoegdheden van de heer Wim Destoop inzake dagelijks bestuur met; ! ingang van 1 juni 2012 ter herroepen. !
De enige zaakvoerder beslist om, met ingang van 1 juni 2012, het dagelijks bestuur van de Vennootschap ! alsook de daarmee verband houdende vertegenwoordiging van de Vennootschap, op te dragen aan de heer: : Adriaan Scholten, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1411 RT Naarden (Nederland), Kloosterstraat 24. : De heer Adriaan Scholten draagt de titel van "General Manager". Zijn mandaat is niet bezoldigd.
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 19 juni 2012
Op voordracht van de ondernemingsraad, beraadslagend op initiatief en op voorstel van de enige: * zaakvoerder, beslissen de Vennoten om de burgerlijke CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Bourgetlaan 40,; ' 1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaar te herbenoemen. Het mandaat van de commissaris; : zal vervallen na de gewone algemene vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2014 vaststelt.
: KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Henk Vandorpe (IBR Nr. 01899), vennoot van KPMG: ; Bedrijfsrevisoren, als vaste vertegenwoordiger aangeduid,
Adriaan Scholten
Genera! Manager ene
enmen
eeenereureneveeerenenursersenneennenvversnnnernernenevennsensnenenvennevvenmensennenrveenee
venen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-06/0134187
Comptes annuels
19/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-19/0164371
Démissions, Nominations
05/10/2009
Description: Mad 2.1
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| +
Voor- in nl. a
behouden FE Lis ct
aan het :
Belgisch Se
Staatsblad *09139304*
Griffie
\ i | : Ondernemingsnr : 0448.207.405 | 2 Benaming
' vou) : Snack Ventures Europe
7 Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel: Imperiastraat 6 - 1930 Zaventem
| Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 22 juni 2009
i: De Vennoten beslissen om "Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap: : | die de vorm van een codperatieve vennootschap heeft aangenomen, met zetel gevestigd te 9052 Zwijnaarde,: ı ı Bollebergen 2B, bus 13, vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als: ; commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone: :_: algemene vergadering van vennoten, met betrekking tot het boekjaar 2011, die gehouden zal worden in 2012.
: De Vennoten geven hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Wouter Deneyer en Mej. Danielle: : Machiroux van het advocatenkantoor Jones Day, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot; : : indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermeld besluit, : : bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
‘ Danielle Machiroux
u Lasthebber
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 5/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
mnt vaneen eenen ee eee em ee ee en ee ee ere en eed
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o} nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
29/01/2016
Description: Mod Word 14,4
: Lagi B | In de bijlagen bij het Belgisch 1 Staatsblad, bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie vañ de BREE ION IS CS
EO
! Ondernemingsnr : 0448.207.405
Benaming
(ui) : PepsiCo BeLux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3 — 1935 Zaventem (volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders - herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 30 september 2015
De Vennoten nemen kennis van het ontslag van de heren Adriaan Scholten en Andre Grube als zaakvoerders van de Vennootschap met ingang van 14 oktober 2014.
De Vennoten beslissen om de heer Wim Destoop en mevrouw Sabine De veilder als zaakvoerders van de: Vennootschap te benoemen met terugwerkende kracht op 14 oktober 2014. Hun mandaat is voor onbepaalde: duur en wordt niet vergoed. |
t
De Vennoten beslissen dat alle handelingen gesteld door Wim Destoop en Sabine De veilder in hun! hoedanigheid van zaakvoerder in naam en voor rekening van de Vennootschap tussen 14 oktober 2014. en dei datum van deze beslissing voor zover nodig hierbij goedgekeurd en geratificeerd worden. De Vennootschap; aanvaardt rechtstreeks en ab initio door die handelingen en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen gebonden; te zijn, en ontslaat de heer Destoop en mevrouw De veilder voor enige aansprakelijkheid daarvoor.
Op voordracht van de ondernemingsraad, beraadslagend op initiatief en op voorstel van de zaakvoerders, beslissen de Vennoten om de burgerlijke CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Bourgetiaan 40, 1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaar te herbenoemen. Het mandaat van de commissaris zal vervallen na: de gewone algemene vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2017 vaststelt.
KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Henk Vandorpe (IBR Nr. 01899), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.
Wim Destoop
Zaakvoerder
i
'
1
1 ı
t
t
t ï
}
'
' '
‘
\
' '
'
' ï
’ :
' '
'
'
' '
‘
\ '
' \
i
t
'
' '
t t
' '
t
}
F '
t F
\
t
' '
'
ï
ï
' 1
1 '
'
r '
1 '
' '
‘
' '
' '
1 '
' '
' '
1 '
' '
' '
4 1
‘ '
‘ '
' ‘
' '
‘ '
‘
‘ ‘
‘ 1
i i
; t
; t
t
I ı
t \
t ı
1 ı
t t
t 4
t t
\ t
I ı
t t
: t
; ’
\ ;
: '
' '
' '
' '
'
' '
' '
' '
' 1
‘ '
1 ‘
‘ £
‘ i
ı ‘
' ‘
' ‘
\
4 1
i 1
£ ‘
' ‘
' 1
t i
i 1
ı 1
‘ i
t 4
i ‘
i 4
I \
t ı
I ;
‘ '
1 i
‘ '
1 j
1 ı
t '
' :
'
' '
' '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-09-04/0275311
Démissions, Nominations
22/06/2010
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
« | |
5 ON aus) *10089606*
Ondernemingsnr : 0448.207.405 ;
: Benaming !
(voluit) : Snack Ventures Europe
+
Us
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen :
Hi Zetel: Imperiastraat 6, 1930 Zaventem
! Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger !
i De vennootschap naar Spaans rectit Larragana Holding de Espana S.L. heeft, per brief van 12 mei 2010, de i : vennootschap in kennis gesteld \ van de wijziging van haar vaste vertegenwoordiger: :
Met ingang van 12 mel 2010 heeft Larragana Holding de Espafia S.L. de heer Javier Ezpeteta, wonende te! avenida de Zabalgana 21, 01013 Vitoria (Spanje) als vaste vertegenwoordiger aangeduid voor de uitoefening: van haar mandaat van zaakvoerder van Snack Ventures Europe Comm. VA., ter vervanging van de heer John! ı ; Rigau.
Wim Destoop
General Manager
+
,
+ 1 2 T nm oO ui oS
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
22/08/2013
Description: Med PDF 14.1
/ uil (2% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
, na neerlegging ter griffie van de akte
= An RUSSE ratsbla *13130589* 12 AUG 208 Griffie
!Ondernemingsnr : 0448.207.405
! Benaming (voluit): Snack Ventures Europe
; (verkort) :
| Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
: Zetel : Imperiastraat 6 - 1930 Zaventem
+ (volledig adres)
! Onderwerp(en) akte: Wijziging maatschappelijke zetel - Naamswijziging vaste ! Tekst: vertegenwoordiger - Volmacht
| Uittreksel uit de notulen van de besfissingen van de zaakvoerder van 13/05/2013
De zaakvoerder beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Corporate Village Bayreuth Building, Da Vincilaan 3 te 1935 Zaventem.
De zaakvoerder neemt akte van de naamswijziging van haar vaste vertegenwoordiger, de vennootschap PBG Holding de Espana ETVE, SL, die haar maatschappelijke naam in Pepsico Holding de Espana ETVE, SL heeft veranderd,
De vennootschap Snack Venture Europe Comm. Va is dus vanaf heden vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Larragana SL, vertegenwoordigd door Pepsico Holding de Espana ETVE, SL, vertegenwoordigd door de heer Javier Azpeleta. woos
De zaakvoerder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle Machiroux en de heer Jonas Van den Bossche, van het advocatenkantoor Jones Day te 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan 165, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ontertekenen en neer te leggen teneinde een uittreksel van deze beslissingen bekend te maken ìn het Belgisch Staatsblad en alle nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te vervolledigen of wijzigen.
Larragana Holding De Espana S.L. BO, vast vert door Pepsico Holding de Espana ETVE, SL, vast vert door de heer Javier Azpeleta
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
11/06/2020
Description: Mod Word 16.1
[ ie 4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte gong ter 9 neergelegd/antvangen 0P
{02 JUN 2020 be
:
fige ffie van de Nederlandstal
Griffie
Ondernemingsnr : 0448 207 405
Benaming
(voluit): PepsiCo Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, België
‘ Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA’ : beslist heeft Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Jos Briers,. - bedrijfsrevisor, vanaf 4 oktober 2019.
Wim Destoop, bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/08/2004
Description: 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2004- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr i. Voorwerp akte : 0448207405 Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger ET 0 usa | 15 _ | cutte) -)6~ 2008 Overeenkomstig artikel 61, §2 W.Venn. heeft de vennootschap General Mills Holding B V op 13 april 2004 de heer Roger Gardner, met Britse nationalıteit, wonende te Oak Lodge, Henwood Green road, Pembury, ! Larragana Holding de España S.L.- zaakvoerder vertegenwoordigd door John Rigau - vaste vertegenwoordiger Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en) hevaegd de rechtspersaon tan aanzien van derden te vertegenwoardigen Verso Naam en handtekening ! i Tunbndge Wells, Kent, TN24LW, benoemd als vaste vertegenwoordiger ter uitvoering van haar mandaat van: ì zaakvoerder van Snack Ventures Europe ter vervanging van de heer Eric Wedepohl
Comptes annuels
09/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-09/0220733
Informations de contact
PEPSICO BELUX
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Da Vincilaan CORPORATE VILLAGE BAYREUTH BUILDING 1930 Zaventem