Mise à jour RCS : le 24/04/2026
PROXY ROI CHEVALIER
Active
•0838.876.190
Adresse
53 Avenue du Roi Chevalier 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activité
Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
30/08/2011
Informations juridiques
PROXY ROI CHEVALIER
Numéro
0838.876.190
SIRET (siège)
2.220.218.053
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0838876190
EUID
BEKBOBCE.0838.876.190
Situation juridique
normal • Depuis le 30/08/2011
Capital social
192300.00 EUR
Activité
PROXY ROI CHEVALIER
Code NACEBEL
47.110•Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
PROXY ROI CHEVALIER
2 établissements
PROXY ROI CHEVALIER
En activité
Numéro: 2.220.218.053
Adresse: 53 Avenue du Roi Chevalier 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 27/05/2013
PROXY THIELEMANS
Fermé
Numéro: 2.201.904.948
Adresse: 17-19 Avenue Charles Thielemans 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Date de création: 07/09/2011
Finances
PROXY ROI CHEVALIER
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 1.8M |
| EBITDA - EBE | € | 128.0K | 144.2K | 300.5K | 166.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 99.3K | 126.5K | 299.4K | 166.0K |
| Résultat net | € | 73.4K | 86.2K | 193.8K | 93.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -0,17 | -5,802 | 7,042 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,994 | 7,865 | 15,442 | 9,174 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 817.4K | 1.1M | 1.3M | 812.3K |
| Dettes financières | € | 86.1K | 181.2K | 274.8K | 367.0K |
| Dette financière nette | € | -731.3K | -873.1K | -999.0K | -445.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,011 | 4,704 | 9,958 | 5,142 |
Dirigeants et représentants
PROXY ROI CHEVALIER
5 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Comptes annuels
PROXY ROI CHEVALIER
12 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
10/07/2023
Comptes sociaux 2021
01/07/2022
Comptes sociaux 2020
13/07/2021
Comptes sociaux 2019
09/07/2020
Comptes sociaux 2018
07/10/2019
Comptes sociaux 2017
13/07/2018
Comptes sociaux 2016
11/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/09/2016
Comptes sociaux 2014
22/07/2015
Comptes sociaux 2013
07/07/2014
Comptes sociaux 2012
12/03/2013
Publications
PROXY ROI CHEVALIER
12 publications
Démissions, Nominations
06/12/2023
Rubrique Constitution
09/09/2011
Description:
Mod 2.0
Ke D] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
37 AUS MN
ll NA ae 1136694* anu
N° dentreprise: SS AR, AIG I ao Dénomination
(en entier): PROXY THIELEMANS
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
: Siège : 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE - AVENUE CHARLES THIELEMANS 17-19
i Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION
{ D'un acte reçu par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le vingt-six août deux! mille onze, en cours d’enregistrement à Schaerbeek 1, il extrait ce qui suit :
t
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: 1.- Monsieur AKILI Jérémy, né à Uccle, le huit avril mil neuf cent septante six, domicilié à 1060 Saint- Gilles, ; Place Louis Morichar, 5 boîte 2.
| 2.- Monsieur AKILI Raphaël, né à Uccle, te huit avril mil neuf cent septante six, domicilié 4 1050 Ixelle: Rue Antoine Labarre, 47. i
1 £ 3. — Monsieur WELLENS Thomas Laurent Emmanuel, né à Uccle, le vingt trois juillet mil neuf cent septante | : six, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue de la Consolation, 100. |
: L CONSTITUTION
Fondateurs
Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs;
emise du plan financier
vant la passation de l'acte, les fondateurs de la société et conformément à l'article 440 du Code des Sociétés, : i + ont remis au Notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel ils justifient le montant du capital! : social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par les fondateurs, et sera conservé par; ous, Notaire, en application des dispositions du Code des Sociétés.
onstitution
Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire soussigné de dresser les!
' statuts d'une Société Anonyme, dénommée «PROXY THIELEMANS», au capital de cent cinq mille euros! : (105.000 EUR), divisé en trois mille (3.000 ) actions, sans mention de valeur nominale.
: Souscription par apports en espèces
! ; Les comparants déclarent que les trois mille (3.000) actions représentant le capital social de la société à! constituer sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de trente-cinq euros (35 EUR) chacune, comme suit: | par Monsieur AKILI Jérémy : mille (1.000) actions, soit pour trente-cinq mille euros (35.000 EUR) : par Monsieur AKILI Raphaël : mille (1.000) actions, soit pour trente-cinq mille euros (35.000 EUR) - par Monsieur WELLENS Thomas : mille (1.000) actions, soit pour trente-cinq mille euros (35.000 EUR) : Ensemble : trois mille (3.000) actions, soit pour cent cing mille euros (105.000 EUR) Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de! cent cinq mille euros (105.000 EUR)
Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte special! : portant le numéro 001-6494493-31 ouvert au nom de la société en! formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a, dès à present, de ce chef ä s:
: disposition une somme de cent cing mille euros (105.000 EUR) :
! Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt-quatre août deux mille onze demeurera ci-annexée. : : IL STATUTS
‘ Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société :
TITRE 1 _-_CARACTERES DE LA SOCIETE
Article ] : DENOMINATION DE LA SOCIETE :
La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée « PROXY THIELEMANS » |
Mentionner sı sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immediatement de fa mention “société anonyme” ou des initiales "SA". Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Charles Thielemans, 17-19. Article 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers:
- Le commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, en gros ou au détail, la représentation et le courtage, la fabrication et le transport, de tous produits et marchandises.
- La société a également pour objet l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes
sociétés, quel que soit son objet social. Lu
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet social. TITRE IL_- CAPITAL
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé 4 cent cing mille euros (105.000 EUR)
Il est représenté par trois mille (3.000) actions nominatives sans mention de valeur nominale. Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote. En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.
Article 8 : APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de
fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,
prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer te restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. TITRE II - TITRES
Article 9 : NATURE DES ACTIONS
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revétent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par fa loi.
Article 10 : CESSION D’ACTIONS
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires. A- Cessions entre vifs
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas
actionnaire, en informe le conseil d'administration.
La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire. Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.
Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. À défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social. .
Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui
ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.
Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.
L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
B.- Transmissions par décès
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès. La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu. Article 1 1 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 12 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.
L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.
TITRE IV_- ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 14 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la
société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Siune personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. À cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant. Article 15 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.
Article 20 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Article 21 : GESTION JOURNALIERE
1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.
2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. 4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.
Article 22 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article 24 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération à été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V_- ASSEMBLEES GENERALES
Article 25 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 26 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire se réunit le trente juin de chaque année à dix-neuf (19) heures. Article 27 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions
nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois
jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 28 : REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui- ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et méme personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Article 30 : VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société,
Article 33 : DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
TITRE VI_- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article 35 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 36 : REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés. Atticle 37 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à Ia loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
TITRE VIT_- _DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 38 : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les emoluments du ou des liquidateurs. Article 39 : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
IIL DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A- ASSEMBLEE GENERALE
A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:
1. Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze
2. Première assemblée générale ordinaire :
La première assemblée générale ordinaire est fixée en juin deux mille treize.
3. Administrateurs :
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés à ces fonctions:
- Monsieur AKILI Jérémy
- Monsieur AKILI Raphaël
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite Réservé
» “au
Moniteur
belge
i de deux mille dix- “sept.
: 4. Commissaires :
:= Monsieur WELLENS Thomas _
: tous trois prénommés, ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré. :
{Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle |
; Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.
: L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. : 5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :
: La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au nom et pour : ! compte de la société en formation et ce, depuis le premier avril deux mille onze. : ‘ ‘La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou 4 prendre avant le dépét du présent | acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; elle donne tout : ; mandat au conseil d’administration, désigné par ailleurs, à l’effet d’entreprendre les activités sociales, le ; simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société. : IL- CONSEIL D'ADMINISTRATION
‘A l'instant, le conseil d'adm inistration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de ! procéder à la nomination des président et administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs. © A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués:
- Monsieur AKILI Jérémy
- Monsieur AKILI Raphael i
:- Monsieur WELLENS Thomas
‘tous trois prénommés, ici présents et qui acceptent le niandat qui leur est conféré. |Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de la : société en ce qui concerne cette gestion.
: Ils peuvent agir ensemble ou séparément.
: Le mandat des administrateurs-délégués ainsi nommés est gratuit.
4
à l’annexe du Moniteur Belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication
| Le notaire associé, Marc VAN BENENDEN
: Annexe : expédition de l'acte
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social
16/06/2016
Description: Mod 11.1 \ Copie qui sera publiée aux x annexes d du Moniteur belge | après dépôt de Facte au gréffe ~~ ai Ta PM | Déposé Reçu te ; |} *16082002* au greffe du tribunal de commerce fransanhana de Geffselles N° entreprise: 0838. 876. 190 énomination (en entier) : PRO X \ T À u Ee Han & (en abrégé): orme juridique :société anonyme iège :Avenue du Roi Chevalier 53 1200 Woluwe-Saint-Lambert Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS A résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 7 mai 2016, en cours d’enregistrement 4 Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA PROXY THIELEMANS » à 1150 Bruxelles, avenue Charles Thielemans 17-19 a pris les résolutions suivantes à l'unanimité : remière résolution Modification de la dénomination sociale assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de « PROXY ROI CHEVALIER » ‘assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 1 des statuts comme suit : a société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «PROXY ROI CHEVALIER» Deuxiéme résolution Transfert du siége social ’assemblée décide de transférer le siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du Roi Chevalier, 53 ’assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts, comme suit : e siège social est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du Roi Chevalier, 53 Troisième résolution Pouvoirs d'exécution L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent et au Notaire soussigné pour l'adoption du texte coordonné des statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge : Le notaire associé, Frederic CONVENT : NOTAIRE : Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés lentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
20/01/2014
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à après dépôt de l’acte au greffe .
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Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE — AVENUE CHARLES THIELEMANS 17-19
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Objet(s) de Pacte :AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATIONS AUX STATUTS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître OLIVIER DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 23 décembre 2013, en cours d’enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA : « PROXY THIELEMANS », ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Charles Thielemans ;
17-19 , a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
À. Augmentation du capital i
L'assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-sept mille trois cents euros € 87.300,00), pour le porter de cent cinq mille euros (€ 105.000,00) à cent nonante-deux mille trois cents euros: (€ 192.300,00), par apport en espèces par chacun des actionnaires proportionnellement à leur participation dans' le capital, sans création de nouvelles actions;
B. Intervention - souscription - libération ;
. Les actionnaires dont l’identité complète figure dans la composition de Passemblée, ci-avant, interviennent et: déclarent souscrire le montant de l’augmentation de capital s’élevant à quatre-vingt-sept mille trois cents euros: (€ 87.300,00), proportionnellement a leur participation actuelle dans le capital social. Les actionnaires déclarent par l'intermédiaire de leur représentant que la souscription a été libérée. intégralement par dépôt préalable d’un montant de quatre-vingt-sept mille trois cents euros (€ 87.300,00), au compte spécial numéro 001-7137000-10, ouvert auprès de la Banque BNP-PARIBAS-FORTIS, au nom de la présente société.
: A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du vingt;
« En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
décembre deux mille treize, qui sera conservée par Nous, Notaire. :
C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital :
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le capital de la! société est effectivement porté à cent nonante-deux mille trois cents euros (€ 192.300,00). D. Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital.
1
:
4
: « Le capital social est fixé à cent nonante-deux mille trois cents euros (€ 192.300,00). Il est représenté par trois mille (3.000)actions nominatives sans mention de valeur nominale, représentant. chacune un/trois millième(1 /3.000%") de l'avoir social. i ;
Deuxième résolution \
Pouvoirs d’exécution
: L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et . notamment l’adoption du texte coordonné des statuts.
! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au . greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: “Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Volet B 4suté *
Le notaire associé, OLIVIER DUBUISSOn
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/03/2016
Description:
Mod PDF 11,1
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«= RR es ae belge 9 *16040221* au greffe du tribunal de commerce francophoné de Bruxelles
! N°d’entreprise : 0838.876.190
: Dénomination (en entier): Proxy Thielemans
! {en abrégé) :
: Forme juridique : Société anonyme
: Wellens Thomas.
: Déposé en même temps PV dd 16/04/2012
| Thomas Wellens
: Administrateur délégué
! Siège : Avenue Charles Thielemans 17-19 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre : (adresse complète)
| Objet(s) de l’acte : Demission - Nomination
: Texte :
. Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire dd 16/04/2012
Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signalure.
! L'assemblée accepte la nomination comme administrateur et administrateur-délégué, à partir de ce : : jour, de la spri Thomas Wellens Management, 0845.001.642, Rue De La Consolation 100 - 1030 : Schaarbeek, représenté par Wellens Thomas, et accepte à partir de ce jour, la démission comme . administrateur et administrateur-délégué, de la spri B.A.M.W., 0447.289,269, représenté par
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/06/2017
Description: Mod PDF 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge dépôt de I’ après dépôt de pese Recu le Moniteur "beige EN 12 0 207 au greffe du tribunal de commerce francophone g£Rruxelles N° d'entreprise : 0838.876.190 Dénomination {en entier) : Proxy Roi Chevalier (en abrégé) : | Forme juridique : Société anonyme . Adresse complète du siège : Avenue du Roi Chevalier 53 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert Objet de l'acte : Reconduction Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire dd 01/06/2017 A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte de prolonger, à partir de ce jour et ce pour une durée de 6 ans, les mandats des administrateurs et administrateurs-délégués suivants : - Monsieur Thomas Wellens, administrateur et administrateur-délégué, dornicilié avenue : Albert-Elisabeth 24 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert ! - Monsieur Raphaël Akiï, administrateur et administrateur-délégué, domicilié rue Africaine 102 à _: 1060 Saint-Gilles - i - Monsieur Jérémy Akili, administrateur et administrateur-délégué, domicilié rue Africaine 102 à 1060 Saint-Gilles - La SPRL Thomas Wellens Management, administratrice et administratrice-déléguée, représentée | par Thomas Wellens, et dont le numéro d'entreprise est 0845.001.642 - La SPRL Ad Vitam, administratrice et administratrice-déléguée, représentée par Jérémy Akili, et dont ie numéro d'entreprise est 0885.537.150 Thomas Weliens Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualit& du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes , ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-09/0153664
Démissions, Nominations
27/10/2016
Description:
Med POF 16,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé/Recu le
17 OCT, 2016
au greffe du tribun Commerce
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Dénomination
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Forme juridique :
Adresse complète du siège :
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Avenue
0838.876.190
Proxy Roi Chevalier
Société anonyme
du Roi Chevalier 53 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Reconduction Commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire dd 28/02/2016 |
Le mandat de commissaire a été confié à la Sccrl Rsm InterAudit pour une durée de trois ans (exercices clôturés au 31-12-2015-2016 et 2017) ; Rsm InterAudit a désigné comme représentant Madame Marie Delacroix, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat. Les honoraires - annuels du mandat de commissaire sont fixés à 5.000 Eur, indexés, montant auquel s'ajoute annuellement la participation aux frais de fonctionnement de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, .qui est actuellement de 40 Eur plus 1,80% du montant des honoraires. Cette résolution est acceptée à l'unanimité.
Thomas Weliens
Administrateur délégué
Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers .
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/03/2016
Description: EIG _ nn En Mod PDF 11.1
f N [Valei;: BE} Copie à publier aux annexes du Moniteur-bélgé x
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énomination (en entier) : Proxy Thielemans
{en abrégé)
orme juridique : Société anonyme
iège : Avenue Charles Thielemans 17-19 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
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Objet{s) de l'acte : Nomination
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xtrait du PV de l'assembiée générale extraordinaire dd 30/08/2011
‘assemblée accepte la nomination comme administrateurs et comme administrateurs-délégués, à : partir de ce jour de :
: - SPRL B.AM.W., 0447.289. 269, Avenue Général Eisenhower 89 - 1030 Schaerbeek, représenté ; par Wellens Thomas
| - SPRL Ad Vitam, 0885,537.150, Rue Africaine 102 - 1060 Saint-Gilles, représenté par Akili Jérémy
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: Déposé en même temps PV dd 30/08/2011
| Thomas Wellens
: Administrateur délégué
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0186876
Comptes annuels
06/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-06/0368475
Comptes annuels
13/03/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-03-13/0037722
Informations de contact
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Adresse
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