Mise à jour RCS : le 02/05/2026
PUBLIGAZ
Active
•0447.845.040
Adresse
4 Galerie Ravenstein Box 2 1000 Bruxelles
Création
02/07/1992
Informations juridiques
PUBLIGAZ
Numéro
0447.845.040
SIRET (siège)
2.058.549.143
Forme juridique
Société coopérative
Numéro de TVA
BE0447845040
EUID
BEKBOBCE.0447.845.040
Situation juridique
normal • Depuis le 02/07/1992
Activité
PUBLIGAZ
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Établissements
PUBLIGAZ
1 établissement
PUBLIGAZ - PUBLIGAS
En activité
Numéro: 2.058.549.143
Adresse: 4 Galerie Ravenstein Box 2 1000 Bruxelles
Date de création: 20/08/1992
Finances
PUBLIGAZ
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 112.8M | 108.7M | 109.1M |
| Résultat d’exploitation | € | -392.6K | -741.1K | -344.0K |
| Résultat net | € | 111.9M | 106.8M | 106.5M |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 15.4M | 9.5M | 47.8M |
| Dettes financières | € | 35.0M | 35.0M | 35.0M |
| Dette financière nette | € | 19.6M | 25.5M | -12.8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,173 | 0,235 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.3Mds | 1.3Mds | 1.3Mds |
Dirigeants et représentants
PUBLIGAZ
23 dirigeants et représentants
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PUBLIGAS - coördinatie 18.03.2021
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PUBLIGAZ - coordination 18.03.2021
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21/06/1993
Publications
PUBLIGAZ
132 publications
Démissions, Nominations
26/02/2025
Démissions, Nominations
26/02/2025
Statuts
17/01/2025
Statuts
17/01/2025
Comptes annuels
01/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-01/0126939
Démissions, Nominations
12/12/2023
Démissions, Nominations
28/03/2024
Démissions, Nominations
28/03/2024
Démissions, Nominations
12/12/2023
Démissions, Nominations
10/03/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-03-10/394
Comptes annuels
06/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/107760
Démissions, Nominations
10/03/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-03-10/395
Comptes annuels
01/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/067977
Démissions, Nominations
20/08/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-08-20/336
Comptes annuels
01/01/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-01-01/0001104
Démissions, Nominations, Divers
16/01/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 janvier 1999 1° Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1999 . 31
DE _BESL : _KENNISNA, VA m ZESDE _BESLUIT :_ KENNISNAME VAN INSCHRLIVING EN __ VOLSTORTING OP DEZE
OBLIGATIELENING. Comparenten verklaren dat de beslosten .
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WINGELS -
LEEMANS" met zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg
316 ingeschreven. heeft op drieëntwintig december
negentienhonderd achtennegentig voor een totaal bedrag van
TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND FRANK,
volledig volstort. Als bewijs van deze volstorting leggen
comparanten aan ondergetekende notaris een stortingsbewijs
voor uitgaande ‘van de Generale Bankmaatschappij
gedateerd op drieëntwintig december- laatstleden waarvan
een afschrift in het dossier van de werkende notaris zal
worden bewaard. : :
In ruil voor deze inschrijving zullen aan gezegde
vennootschap “Wingels-Leemans”: duizend
tweehonderdvijftig obligaties worden toegekend bij middel
- van aantekening op naam in het register der
obligatiehouders. oo
Aan” ieder der zaakvoerders worden alle
bevoegdheden toegekend voor het beheer en verwerking
- van het-register der obligatiehouders. -
ZEVENDE BESLUIT : BENOEMING TWEEDE
NIE TUTA ZAAKVOERDER.
De vergadering beslist met ingang vanaf heden als
bijkomende niet-statutaire zaakvoerder aan te stellen de
heer Yves WINGELS, wonende te 1730 . Asse,
Brusselsesteenweg 372. se
OSTEN. -
De kosten van onderhavige - akte houdende
kapitaalverhoging bedragen negenendertigduizend
vijfhonderd frank. _.. 7 .
Voor ontledend uittreksel :_
(Get.) André De Ryck,
notaris.
‘Tegelijk hiermee. neergelegd: expeditie van de akte
buitengewone algemene vergadering; bankattest; coördi-
natie van de statuten. ,
Neergelegd, 7 januari 1999, .
4 7660 BIW 21% 1609 9 269
(8809)
N. 990116 — 468
PUBLIGAZ
Société coopérative à responsabilité
limitée ‘
Galerie Ravenstein 4 bte 2
1000 Bruxelles 7
R.C. Bruxelles n° 560 236
447,845,040
Nomination administrateurs et
commissaires-réviseurs
Déposé simultané P.V. Assemblées
générales du 28.01.1998 et du
25.11.1998 (demissions et nominations)
Déposé, 7 janvier 1999.
(Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317
(8772)
N. 990116 — 469
PUBLIGAS
Coëperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Ravensteingalerij 4 bus 2.
1000 Brussel -
HR Brussel 560 236
447.845 040 ©
Benoeming bestuurders en
commissarissen-revisoren
Tegelijkertijd neergelegd P.V. .
Algemene Vergaderingen van 28.01.1998
en van.23.11.1998 (ontslagen en °
benoemingen)
Neergelegd, 7 januari 1999. .
(Mededeling) 1915 BTWZ21% 402 '.2317 . . DE (6773)
N. 990116 — 470
"DR. WITHOFS DIRK - STOMATOLOGIE & MAXIL- LO FACIALE HEELKUNDE"
Burgerlijke Vennootschap die de vorm heeft van Besloten
Venmotschap met Beperkte Aansprakelijkheid
1820 Steenokkerzeel — Perk, Breemstraat 21/C
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Brussel, nr. 3430
statutenwijziging — (her-)benoeming zaakvoerder
Het blijkt uit een aktc verleden voor Meester Jos De Loose,
notaris te Antwerpen-Linkeroever, op 23° december 1998,
dragende als melding van de registratie: “Geregistreerd 2
bladen, O verzendingen ie Antwerpen, 8e kantoor der registra
tie op 23/12/1998. Boek 132 blad 77 vak 10. Ontvangen:
1.000,-frank. De e.a. inspecteur, (get) V.BUTZEN.
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhou-
ders van de Burgerlijke Vennootschap dic de vorm heeft
aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "DR. WITHOFS DIRK - STOMATOLO-
GIE & MAXILLO FACIALE HEELKUNDE”, te 1820
Steenokkerzeel-Perk, Breemstraat 21/C, ingeschreven in het
register der burgerlijke venrootschappen te Brussel onder
nummer 3430, ondermeer beslist heeft: ”
1. Vervanging van de tekst van artikel 16, tweede lid, der
statuten door navolgende tekst: "De vennootschap wordt be-
stuurd door één of meer zaakvoerders-geneesheren te benoe-
men door de algemene vergadering onder de vennoten voor
een welbepaalde duur doch voor een maximumduur van tien
jaar. Herbenoeming is mogelijk. De geneesheer-vennoten
vervullen in de vennootschap’ tevens een werkzaamheid en
leidende functie van dagelijks bestuur van technische aard.”
Comptes annuels
07/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/072018
Modification de la forme juridique, Siège social, Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
21/08/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-08-21/060
Démissions, Nominations
20/08/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-08-20/337
Comptes annuels
26/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/143298
Comptes annuels
27/12/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-12-27/0272096
Comptes annuels
19/01/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-01-19/0017251
Rubrique Constitution
29/07/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-07-29/336
Siège social, Démissions, Nominations
23/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-05-23/454
Démissions, Nominations, Divers
16/01/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 janvier 1999 1° Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1999 . 31
DE _BESL : _KENNISNA, VA m ZESDE _BESLUIT :_ KENNISNAME VAN INSCHRLIVING EN __ VOLSTORTING OP DEZE
OBLIGATIELENING. Comparenten verklaren dat de beslosten .
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WINGELS -
LEEMANS" met zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg
316 ingeschreven. heeft op drieëntwintig december
negentienhonderd achtennegentig voor een totaal bedrag van
TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND FRANK,
volledig volstort. Als bewijs van deze volstorting leggen
comparanten aan ondergetekende notaris een stortingsbewijs
voor uitgaande ‘van de Generale Bankmaatschappij
gedateerd op drieëntwintig december- laatstleden waarvan
een afschrift in het dossier van de werkende notaris zal
worden bewaard. : :
In ruil voor deze inschrijving zullen aan gezegde
vennootschap “Wingels-Leemans”: duizend
tweehonderdvijftig obligaties worden toegekend bij middel
- van aantekening op naam in het register der
obligatiehouders. oo
Aan” ieder der zaakvoerders worden alle
bevoegdheden toegekend voor het beheer en verwerking
- van het-register der obligatiehouders. -
ZEVENDE BESLUIT : BENOEMING TWEEDE
NIE TUTA ZAAKVOERDER.
De vergadering beslist met ingang vanaf heden als
bijkomende niet-statutaire zaakvoerder aan te stellen de
heer Yves WINGELS, wonende te 1730 . Asse,
Brusselsesteenweg 372. se
OSTEN. -
De kosten van onderhavige - akte houdende
kapitaalverhoging bedragen negenendertigduizend
vijfhonderd frank. _.. 7 .
Voor ontledend uittreksel :_
(Get.) André De Ryck,
notaris.
‘Tegelijk hiermee. neergelegd: expeditie van de akte
buitengewone algemene vergadering; bankattest; coördi-
natie van de statuten. ,
Neergelegd, 7 januari 1999, .
4 7660 BIW 21% 1609 9 269
(8809)
N. 990116 — 468
PUBLIGAZ
Société coopérative à responsabilité
limitée ‘
Galerie Ravenstein 4 bte 2
1000 Bruxelles 7
R.C. Bruxelles n° 560 236
447,845,040
Nomination administrateurs et
commissaires-réviseurs
Déposé simultané P.V. Assemblées
générales du 28.01.1998 et du
25.11.1998 (demissions et nominations)
Déposé, 7 janvier 1999.
(Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317
(8772)
N. 990116 — 469
PUBLIGAS
Coëperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Ravensteingalerij 4 bus 2.
1000 Brussel -
HR Brussel 560 236
447.845 040 ©
Benoeming bestuurders en
commissarissen-revisoren
Tegelijkertijd neergelegd P.V. .
Algemene Vergaderingen van 28.01.1998
en van.23.11.1998 (ontslagen en °
benoemingen)
Neergelegd, 7 januari 1999. .
(Mededeling) 1915 BTWZ21% 402 '.2317 . . DE (6773)
N. 990116 — 470
"DR. WITHOFS DIRK - STOMATOLOGIE & MAXIL- LO FACIALE HEELKUNDE"
Burgerlijke Vennootschap die de vorm heeft van Besloten
Venmotschap met Beperkte Aansprakelijkheid
1820 Steenokkerzeel — Perk, Breemstraat 21/C
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Brussel, nr. 3430
statutenwijziging — (her-)benoeming zaakvoerder
Het blijkt uit een aktc verleden voor Meester Jos De Loose,
notaris te Antwerpen-Linkeroever, op 23° december 1998,
dragende als melding van de registratie: “Geregistreerd 2
bladen, O verzendingen ie Antwerpen, 8e kantoor der registra
tie op 23/12/1998. Boek 132 blad 77 vak 10. Ontvangen:
1.000,-frank. De e.a. inspecteur, (get) V.BUTZEN.
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhou-
ders van de Burgerlijke Vennootschap dic de vorm heeft
aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "DR. WITHOFS DIRK - STOMATOLO-
GIE & MAXILLO FACIALE HEELKUNDE”, te 1820
Steenokkerzeel-Perk, Breemstraat 21/C, ingeschreven in het
register der burgerlijke venrootschappen te Brussel onder
nummer 3430, ondermeer beslist heeft: ”
1. Vervanging van de tekst van artikel 16, tweede lid, der
statuten door navolgende tekst: "De vennootschap wordt be-
stuurd door één of meer zaakvoerders-geneesheren te benoe-
men door de algemene vergadering onder de vennoten voor
een welbepaalde duur doch voor een maximumduur van tien
jaar. Herbenoeming is mogelijk. De geneesheer-vennoten
vervullen in de vennootschap’ tevens een werkzaamheid en
leidende functie van dagelijks bestuur van technische aard.”
Rubrique Constitution
29/07/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-07-29/337
Comptes annuels
13/01/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-01-13/0005561
Modification de la forme juridique, Siège social, Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
21/08/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-08-21/061
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/000427
Comptes annuels
01/01/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-01-01/0003679
Comptes annuels
31/12/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-12-31/0310215
Divers, Rubrique Restructuration
24/03/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging ter griffie van de akte [ i ELN *05045210* HA Rechtsvorm : Zetel : ! Ondernemingsnr : Voorwerp akte : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/03/2005- Annexes du Moniteur belge Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1000 Brussel, Ravensteingaleri 4 0447845040 Splitsingvoorstel Een splitsingvoorstel tussen de naamloze vennoosichap "DISTRIHOLD" (gesplitse vennootschap, Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0476776873) en de begunstigde vennootschappen : de naamioze vennootschap "SUEZ-TRACTEBEL" (Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0403203264) en de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PUBLIGAS", opgemaakt door de raden van bestuur van de gezegde vennootschappen, op 16 maart 2005. Jean-Luc INDEKEU, Notaris Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
10/09/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-09-10/0306545
Démissions, Nominations
05/02/2020
Description:
Mod Word 15.4
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
apres dépôt de l'acte au greffe
È ngergelegd/ontvangen op
> 97 JAN. 2020
‘er griffie van de
ee
Denomination
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise :
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
andernemingste
447 845 040
Publigaz
serl
Galerie Ravenstein 4 bte 2, 1000 Bruxelles
6.Nominations statutaires.
Au recto
Au verso
Objet de Pacte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 28 novembre 2019
L'assemblée constate que statutairement tout le Conseil d'administration est démissionnaire :
Pablo ANNYS, domicilié à 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 189 D
Jos ANSOMS, domicilié à 2990 Wuustwezel, Molenbosweg 29
Francis BENOIT, domicilié à 8520 Kuurne, Pachthofweg 1
Andries GRYFFROY, domicilié à 9090 Melle, Platanendreef 27
Dries HOSTENS, domicilié à 9420 Erpe-Mere, Merelputstraat 5
| Luc JANSSENS, domicilié à 2950 Kapellen, Bunderbeeklaan 1
! Ludo KELCHTERMANS, domicilié à 3990 Peer, te Kruisdijk 3
i Anne-Marie MATTHYS, domiciliée à 2110 Wijnegem, Kasteellei 156
Jean-Paul PARMENTIER, domicilié à Philipslaan 58, 3000 Leuven
Jos SPEECKAERT, domicilié à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelstraat 69 Eric SPIESSENS, domicilié à 2880 Bornem, Kleine Hinckstraat 2
Daniët TERMONT, domicilié à 9030 Mariakerke, Korte Rijakkerstraat 30.
Christine DECLERCQ, domiciliée 4 5100 Jambes, Rue de la Nature 20
Olivier DESTREBECQ, domicilié à 7100 La Louvière, Rue Arthur Warocqué 50
Karl DE VOS, domicilié à 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont, Rue Pastur 196
Claude GREGOIRE, domicilié à 4845 Sart-ez-Spa, route de Limbourg 65
Renaud MOENS, domicilié à 6180 Courcelles, rue Hugues Bayet 115
Stéphane MOREAU, domicilié à 4430 Ans, Rue Général Leman 36
Josly PIETTE, domicilié à 4690 Gions, rue Lulay 53.
Bernard de MARCKEN de MERKEN, domicilié à 1040 Etterbeek, Avenue des Nerviens 141 boite 29 Luc HUJOEL, domicilié à 1160 Auderghem, avenue du Parc de Woluwé 46, boite 1 Steve HUYGE, domicilié à 1081 Koekelberg, Avenue Seghers 64.
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge + >”
L'assemblée approuve à l'unanimité les nominations suivantes en tant qu’administrateurs de Publigaz :
En Nominations sur proposition des associés de la catégorie A
Bart LAMBRECHT, domicilié à 2630 Aartselaar, Adriaan Sanderslei 20 bus 4 (candidature présentée par FLUVIUS ANTWERPEN).
Claude CROES, domicilié 4 8540 Deerlijk, Driesknoklaan 108 (candidature présentée par GASELWEST). William DE BOECK, domicilié à 1850 Grimbergen, Windekindstraat 8 (candidature présentée par IBEG). Andries GRYFFROY, domicilié à 9090 Melle, Platanendresf 27 (candidature présentée par IMEWO). Filip THIENPONT, domicilié à 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 31, (candidature présentée par IMEWO).
Jürgen NEYRINCK, domicilié à 9550 Herzele, Oudendries (candidature présentée par INTERGEM). Tom KERSEMANS, domicilié à 2275 Lille, Dorp 10 b2 {candidature présentée par IKA). Paul DIELS, domicilié à 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 39 (candidature présentée par IKA). Astrid POLLERS, domicilié à 3020 Herent, Linneveld 2 (candidature présentée par IVERLEK),.
Daniël TERMONT, domicilié à 9030 Mariakerke, Korte Rijakkerstraat 30 (candidature présentée par VEH). Geert VERSNICK, domicilié à 9000 Gent, Korenlei 21 J (candidature présentée par VEH). Eric SPIESSENS, domicilié à 2880 Bornem, Kleine Hinckstraat 2 (candidature présentée par VEH).
Nominations sur proposition des associés de la catégorie B
Sur proposition de SOCOFE, après concertation avec les IPFW (intercommunales Pures de Financement Wallonnes) :
Jonathan CHANTEUX, domicilié à 4834 Goé, rue du Monument 5/1 boite 4. Julien COMPERE, domicilié à 4122 Plainevaux, Heid de Bioleux 16.
Claude GREGOIRE, domicilié à 4845 Sart-lez-Spa, route de Limbourg 65. Sébastien HUMBLET, domicilié à 5330 Assesse, rue de la Fagne 11.
Jean-Michel JAVAUX, domicilié à 4540 Ampsin, rue du Château 10.
Christophe MAZZA, domicilié à 7032 Spiennes, rue de Saint-Amand 4.
Renaud MOENS, domicilié à 6180 Courcelles, rue Hugues Bayet 115.
Josly PIETTE, domicilië à 4690 Glons, rue Lulay 53.
Nominations sur proposition de l'associé de la catégorie C
Sur proposition d'INTERFIN :
Abdellah ACHAOUI, domicilié & 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue des Ménestrels 112, Luc HUJOEL, domicilié à 1160 Auderghem, avenue du Parc de Woluwé 46, boite 1. Michaël LORIAUX, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, rue du Zéphyr 34, boite 1. Thibaud WYNGAARD, domicilié à 1180 Uccle, rue d'Andrimont, 39.
Toutes les nominations sont valables jusqu'à l'assemblée générale qui suit l'année comptable qui se termine au 30 septembre 2025.
Monsieur Alain PETIT, Secrétaire, est désigné comme mandataire pour effectuer les formalités administratives découlant de ces décisions, dont entre autres la publication des nominations au Moniteur Belge.
Extrait Conforme
Bruxelles, le 18 décembre 2019
AlaitT PETIT |
Secrétaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/12/2020
Description:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
praergeiegdontangen OP
Lo d ter griffe van jk Brussel
5 ingsçechiban B
ande effe
INN N
(en entier) !
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Monsieur Alain PETIT,
Belge.
Extrait conforme
Alain Petit
Secrétaire
272 Fn | puwewnnwsumauuenwneenewe
VV N° d'entreprise :
Nom
0447 845 040
Publigaz
société coopérative
Galerie Ravenstein 4, boite 2, 1000 Bruxelles
Qbiet de l'acte : Nominations / démissions statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 novembre 2020
1.Nominations statutaires.
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Jean-Marie BREBAN, rue Joseph Delmotte, 95 à 4340 AWANS, en tant qu'administrateur de Publigaz jusqu'à l'assemblée générale qui suit l'année comptable qui se termine au 30 septembre 2025, pour achever le mandat de Monsieur Claude GREGOIRE dont la démission en tant qu'administrateur est acceptée (présentée par la catégorie B — Socofe).
Secrétaire, est désigné comme mandataire pour effectuer les formalités administratives découlant de ces décisions, dont entre autres la publication des nominations au Moniteur
Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/01/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-01-23/0009961
Capital, Actions
07/11/2011
Description: Mod 2.0 x ‘3 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 2% -1- 250 EN BRUSSEL *11166764* Griffie : Ondernemingsnr : 0447845040 : Benaming (voluit}: PUBLIGAS Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 „ Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL : MET OPENSTELLING VAN HET VOORKEURRECHT . Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes oktober tweeduizend en elf, door Meester Daisy DEKEGEL,, . Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: ‚ coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11: : en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), : : dat de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PUBLIGAS”: waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij, 4, . : volgende beslissingen genomen heeft: : 1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap in geld met een bedrag van maximum tweehonderd: : ; negen en veertig miljoen negenhonderd vier en negentigduizend achthonderd euro (249.994.800,00 EUR) i: (inclusief uitgiftepremie) door uitgifte van maximum zesduizend vierhonderd twintig (6.420) nieuwe ' , kapitaalaandelen op naam met een nominale waarde van elk duizend achthonderd acht en tachtig euro vijf en : negentig cent (1.888,95 EUR), behorend tot categorie A, B of C overeenkomstig de verdeelsleutel opgenomen in artikel 9, tweede alinea van de statuten (en zoals hierna uitgewerkt in het document genaamd : "Kapitaalverhoging Publigas Inschrijvingsprocedure") en die in de winsten van het lopende boekjaar zullen, ! . delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, onder opschortende voorwaarde van de inschrijving op en - vaststelling van de kapitaalverhoging overeenkomstig de bepalingen van artikel 9bis van de statuten. . De nieuwe aandelen zijn op naam en zullen deel uitmaken van de categorie van de persoon die erop zal : inschrijven. De nieuwe aandelen zullen automatisch stemrecht verwerven op de dag van de uitgifte en deze. “stemrechten zullen identiek zijn aan deze verbonden aan de bestaande aandelen. , i Op deze nieuwe aandelen kan, overeenkomstig artikel 9bis vierde alinea van de statuten, worden “ ingeschreven aan een inschrijvingsprijs van acht en dertig duizend negenhonderd veertig euro (38.940,00 EUR) per aandeel (gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel zoals deze blijkt uit het voormelde verslag van de commissaris) waarvan duizend achthonderd acht en tachtig euro vijf en negentig cent (1.888,95 EUR) per aandeel zal worden toegekend aan het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, hetzij voor een’ maximaal bedrag van twaalf miljoen honderd zeven en twintigduizend negen en vijftig euro (12.127.059,00. EUR) en zeven en dertigduizend één en vijftig euro vijf cent (37.051,05 EUR) per aandeel zal worden, ! toegekend aan de onbeschikbare rekening ‘Uitgiftepremies', hetzij voor een maximaal bedrag van tweehonderd ' zeven en dertig miljoen achthonderd zeven en zestigduizend zevenhonderd één en veertig euro " (237.867.741,00 EUR) die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal " uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over’ beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een: : statutenwijziging. . 2° Vaststelling van de termijnen en de modaliteiten voor de uitoefening van het voorkeurrecht door de : bestaande aandeelhouders in overeenstemming met artikel 9 en artikel 9bis van de statuten. Dit voorkeurrecht : wordt onderverdeeld in maximaal drie inschrijvingsrondes en de termijnen en modaliteiten zijn opgenomen in "een door de raad van bestuur opgesteld document genaamd "Kapitaalverhoging Publigas, Inschrijvingsprocedure” met twee bijlagen enerzijds Bijlage | “Overzicht voorbehouden aandelen per, » aandeelhouder" en anderzijds Bijlage it “Timing Inschrijvingsprocedure". Dit document en haar bijlagen, dewelke één geheel vormt, worden unaniem goedgekeurd door de raad van bestuur en blijven gehecht aan: onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken. Machtiging werd verleend aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de heer Christian Viaene om, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling, om (i) de praktische modaliteiten die niet ! geregeld werden door het aangehechte document vast te stellen en (ij) de praktische formaliteiten van de: “ inschrijvingsprocedure op te volgen, voor te bereiden en te ondertekenen (onder meer vaststelling en: : kennisgeving van resultaten van inschrijvingsrondes en uitsturen van inschrijvingsformulieren). : Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge ee
4 er
[~ Vogr-
behouden {773 Önder voorbehoud en tot beloop van verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging - wijziging van : Belgisch tartikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand na reafisatie ‘ Staatsblad | : van de kapitaalverhoging en het nieuw aantal aandelen.
5 _tindividueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling, de totstandkoming van de kapitaalverhoging ‚na de inschrijvingsrondes authentiek vast te stellen, met creatie van een uitgiftepremie en om het register van “ aandelen van de vennootschap aan te passen.
i | VOOR GELUKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Ar | 4° Machtiging werd verleend aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de heer Christian Viaene om, elk:
: (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst met , ! volmachten, verslag betreffende de inschrijvingsprocedure).
i + __Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der. : Registratierechten.
}
Daisy DEKEGEL
Geassocieerd Notaris
Op de laatste biz. v van Luik. 8 vermeiden : Recto: Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
02/04/2013
Description: Mod 11.1
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
nan PUXELLES
21 MRI 208
Ë N° d'entreprise : 0447845040 a
i Dénomination (en entier) : PUBLIGAZ
(en abrégé):
; Forme juridique : Société coopérative 4 responsabilité limitée
: Siège : Galerie Ravenstein 4
E 1000 Bruxelles
| _Obiet de Facte: REDUCTION REELLE DU CAPITAL SOCIAL ET DES PRIMES D'EMISSION N PAR DISPENSE DU VERSEMENT DU SOLDE DES APPORTS
Il résulte d'un procés-verbal dressé le vingt mars deux mille treize, par Maître Tim Carnewal, Notaire:: ï Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité: " limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise: : 0474.073.840 (RPM Bruxelles),
i que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité imitéei : "PUBLIGAZ", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, a pris les résolutions suivantes : ; 1/ Réduction réelle de la part fixe du capital social et ies primes d'émission, conformément à l'article 426 SE ‘du Code des Sociétés, à concurrence d’un montant total de cent quatre-vingt-sept millions quatre cent nonante-: „six mille cent euros (187.496.100,00 EUR) et annulation de quatre mille huit cent quinze (4.815) parts sociales: “en total, d'une part par réduction de la part fixe du capital social à concurrence de neuf milfions nonante-cinq: mille deux cent nonante-quatre euros vingt-cing cents (9.095.294,25 EUR) pour le ramener à vingt et un millions: : neuf cent vingt et un mille deux cent cinquante et un euros trente-trois cents (21,921.251,33 EUR) et d'autre: : part par réduction des primes d'émission à concurrence de cent septante-huit millions quatre cent huit cent cinq * euros septante-cinq cents (178.400.805,75 EUR).
‘ Cette réduction se fait par annulation de quatre mille huit cent quinze (4.815) parts sociales en total al : imputer sur les six mille quatre cent vingt (6.420) parts sociales émises lors de l'augmentation de capital regle : le 30 janvier 2012 par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles.
ë Cette réduction a eu lieu par dispense totale du versement du solde des apports liés aux quatre mille huit : cent quinze (4.815) parts sociales à détruire et la prime d'émission y reliée. La partie pour laquelle les quatre! 4 : mille huit cent quinze (4.815) parts sociales à détruire ont été libérées ainsi que la partie libérée de la prime: 7 “ d'émission y relatée, ont été imputées sur les mille six cent cing (1.605) parts sociales restantes émises lors de}! : l'augmentation de capital précitée de sorte que les mille six cent cinq (1.605) parts sociales restantes émises! u ï lors de l'augmentation de capital précitée aient été libérées à concurrence de 100% en capital et en prime} : d'émission.
Cette réduction a pour but de mettre le capital et les primes d'émission de la société en concordance aveci ” les besoins présents et futurs de la société.
a La réduction de la part fixe du capital social et les primes d'émission ont été imputées sur le capital fiscal: réellement libéré.
21 Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, modification de l'article $ des: : statuts par le texte suivant :
# "ARTICLES
Le capital social est illimité.
La part fixe du capital social s'élève à vingt et un millions neuf cent vingt et un mille deux cent cinquante at! : un euros trente-trois cents (21.921.251,33 EUR). "
8/ Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Philippe Rossie et Monsieur Jan Philibert élisant domicile à ar . intermixt, 1000 Bruxelles Galerie Ravenstein 4 ou à Madame Valerie Pauwels et Madame Annick Garcet,. N élisant domicile à Clifford Chance LLP, avenue Louise 65/2, 1050 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi: 4 qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès}: :: d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour! „des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant o ou su de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge a
Reserve
au
Moniteur
belge
v 3 i 3 i i t i 3 i ; i € t
x i
Mod 11.1
(Déposés en même femps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence, un * document concernant l’actionnariat, le texte coordonné des statuts).
; Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits' d'Enregistrement.
Tim Carnewal
Notaire associé
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
24/01/2005
Description:
ayes: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
i
ñ
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
I
MM | *05014032* \ Azo 2005
Dénomination : PUBLIGAZ
Foime jundique Société coopérative à responsabilité limitée
Siège Galerie Ravenstein 4 boîte 2, 1000 Bruxelles
N° d'entrepnse 447845040
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs - Conversion du capital en euro
Extrait du procès-verbal de la réunion annuelle des assocës qui s'est tenue ie 28 novembre 2001
Conformément à l'article 18 des statuts, les canditats suivants sont nommés administrateurs sur proposition ! des associés titulaires de parts de ia catégorie A
- Messieurs Emmanuel de Bethune, Kasteeldreef 10, 8510 Märke, Rony Mels, Livingstonelaan 6, 1000 Bruxelles et Dirk van Berlaer, Generaal Bernheimlaan 27, 1040 Bruxelles (Etterbeek) pour V.E.H.
- Messieurs Daniel Denys, Bevrijdingsstraat 2A, 8800 Beveren (Roeselare) et Gilbert Van Hoecke, Robert De Preesterstraat 6, 9700 Oudenaarde pour FIGGA
- Messieurs Patrick Moenaert, Tillegemstraat 40, 8200 Sint-Andries et Daniel Termont, Korte Ryjakkerstraat 30b, 9030 Mariakerke (Gent) pour FINIWO
- Madame Kathleen Van Brempt, Vlasmarkt 9, 2000 Anvers et monsieur Claude Marinower, Apollostraat
71, 2600 Berchem (Anvers) pour FINEA
= Madame Jeanine De Boever, Schuttershof 13, 9100 Nieuwkerken-Waas pour FINGEM
- Monsieur Léo Van Nooten, Meiboomlaan 36, 2380 Ravels pour IKA
- Monsieur Jos Speeckaert, Vogelstraat 69, 1600 Oudenaken pour FINILEK
Sur proposition des associés titulaires de part de la catégorie B, fes candidats suivants sont nommés
administrateurs:
- Messieurs Georges Pire, rue de la Résistance 12, 4500 Ben-Ahin et Jean Sequaris, avenue Maurice Destenay 13, 4000 Glain pour SOCOFE
- Monsieur Claude Bael, rue Traversiére 40, 6031 Monceau-sur-Sambre pour IHG
- Monsieur Robert Urbain, rue de Bavay 42, 7301 Hornu pour IMOBOGAZ
- Monsieur Olivier Debroek, chaussée de Tirlemont 253, 1370 Jodoigne pour SEDIFIN
- Monsieur Philippe Robert, chaussée de Lille 15, 7500 Toumai pour (FHO.
- Monsieur Gilbert Van Bouchaute, rue Tavalle 105, 4400 Awirs pour ALG
- Monsieur Jean-Claude Maene, rue des Chanterelles 7, 5570 Baronville pour IDEFIN
Sur proposition des associés titulaires de parts de fa catégorie C, les candidats survants sont nommés administrateurs
Montionner sur la demiére page du Volet 8 Au recto Norn et qualité du notaive mstrumeniant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à 'égard des ters
Bu yarso Nom et signature pre
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B ~ suite
""Messiéurs Philippe Pivin, avenue de Vindépendance Belge 72, 1081 Bruxelles (Koekelberg) et Roger ~ Henry, rue des Fuchsias 38, 1080 Bruxeltes (Sint-Jans-Molenbeek) pour INTERFIN
Moniteur
belge
- Madame Sylviane Friediingstein, rue des Champs Elysées 82, 1050 Bruxelles (Ixelles) et Monsieur Pierre Muylle, avenue V. Van Gogh 38, 1140 Brussel (Evere) pour IBG
Ces administrateurs sont nommés pour une période de 6 ans.
L'Assemblée Générale décide d'appliquer la (at sur l'Euro du 30 octobre 1998 avec effet rétraactif au ter octobre 2001, soit le début de la nouvelle année camptabte. Ceci signifie que le capital placé a été convert en Euro, soît un montant de 52 471 215,84 EUR et que le capital minimum à libérer dant question à Particle 5 et 6 des statuts a été fixé à 18 889 486,59 EUR, ce qui répond au nouveau minimum légal requis de 6 200 EUR.
Sur base de la tégisiation actuelle, une modification explicite des statuls n'est pas requise.
Deniei Termont
administrateur
Robert Urbain
administrateur
Pierre Muylle
administrateur
Mentionaer sur {à dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nora et signature
Divers, Rubrique Restructuration
24/03/2005
Description: GEE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Î IN *05045208* Win BRUXELLES \ Berg £ Meni Dénomination : Forme juridique : Siège * N° d'entreprise ‘ "Objet de l'acte : Un projet de scission entre la société anonyme "FEUXHOLD" (société Bruxelles) 0476776972) et les sociétés bénéficiaires de la scission : la société anonyme "SUEZ-TRACTEBEL" (Numéro d'Entreprise (RPM Bruxelles) : 0403.203.264) et la société coopérative à responsabilité limitée "PUBLIGAZ", dressé par les conseils d'administrations desdistes sociétés en date du 16 mars 2005 Jean-Luc INDEKEU, Notaire Publigaz Société coopérative à responsabilitée limitée 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4 0447845040 Projet de scission indée, numéro d'Entreprise (RPM du notaive instrunientant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer ta personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
27/12/2007
Description: Mod 20
À ae Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
! is après dépôt de l'acte au greffe
KNA uus *07185877* 17 -12- 2007 Greffe
N° d'entreprise 0447845040
Dénomination
i (en enter) PUBLIGAZ
| Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée
: Siege‘ 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4
! Qbjet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS
1! résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-huit novembre deux mille sept, par Maitre Peter Van Melkebeke,
Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires”, soctété civile à forme commerciale d'une société coopérative à
! : responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 41, et le numéro.
; d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante : 1
H “Enregistré quatre röles sans renvoi au 2ème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le sept décembre. 2007
! vol. 5/38 fol. 91 case 7. Reçu vingt-cinq euros (25 EUR) L'inspecteur principal a.i. M.-C. PATEN.",
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée;
*PUBLIGAZ", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, a pris la résolution suivante : '
‘ Remplacement du texte du dernier paragraphe de l'article 18 des statuts par le texte suivant :
H “ En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, le
président convoque le Conseil
!. d'Administration en vue de remplacer l'administrateur sortant. Le Conseil d'Administration propose, dans le
{ respect des équilibres prévus au présent article entres les différentes catégories de parts et sur proposition de
la catégorie d'actionnaires concernée, un représentant qui sera administrateur coopté, jusqu'à la première
Assemblée Générale qui statuera sur la nomination définitive L'administrateur ainsi nommé par l'Assemblée
Générale des assaciés est nommé pour la durée restante du mandat de la
personne qu'il remplace
définitivement. "
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
1 (Déposés en même temps que l'extrait . une expédition du procès-verbal,
une liste de présence, le texte
coordonné des statuts).
Peter Van Melkebeke
Notaire Associé
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/12/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire nstrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Avyerso Nom et signature
Démissions, Nominations
18/05/2009
Description: \ "Wiki in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
FF waas
x
v
bet
ae
Be
Sta
AD su *09069815* 08 -05- 2009,
Griffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr: 447 845 040
Benaming
wait): PUBLIGAS
Rechtsvorm : CVBA
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : VOLMACHTEN VOOR FINANCIELE VERRICHTINGEN
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Publigas d.d. 04 maart 2009 ï
Agendapunt 6: Varia
: De raad van bestuur is unaniem akkoord om de volmachten voor de financiéle verrichtingen in de volgende; ; zin aan te passen:
Voor wat de enkele handtekening betreft die geldt voor financiéle verrichtingen van en naar rekeningen van: de eigen vennootschap en verichtingen naar btw, fiscale administraties, eigen vennoten en RSZ worden de: volgende personen als volmachtdragers aangeduid: :
Christian VIAENE, secretaris-generaal !
of Daniét TERMONT, voorzitter !
of Jean-Jacques CAYEMAN, 1ste ondervoorzitter :
of Pierre MUYLLE, 2e ondervaarzitter
Voor de dubbele handtekening die voor andere financiële verrichtingen geldt, worden de personen in
volgende groepen ingedeeld: :
Groep! : Daniét TERMONT, voorzitter
Jean-Jacques CAVEMAN, {ste ondervoorzitter
Pierre MUYLLE, 2e ondervoorzitter
Groep 2: Christian VIAENE, secretaris-generaal
Philippe ROSSIE, secretaris
Voor eensluidend uittrekstel
Brussel, 25 maart 2009
Pierre MUYLLE Daniël TERMONT
Ondervoorzitter . Voorzitter
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
20/12/2012
Description:
MOD WORD 11,1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
: &UXELLES
MN “BiG ~12- 2012 *12204 Greffe
N° d'entreprise : 447 845 040
: Dénomination
(en entier): Publigaz
(ev abrégé) :
Forme juridique : sorl
Siège : Galerie Ravenstein 4 bte 2, 1000 Bruxelles
(adresse complète)
Objet{s) de Pacte :Nominafions statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 21 novembre 2012
(e}L'assemblée constate que:
-Monsieur Olivier CHASTEL, administrateur sur présentation des associés titulaires des parts de la catégorie B, a démissionné. En remplacement pour la durée restante du mandat, if est proposé de désigner Monsieur Olivier DESTREBECQ. .
-La S.N.C. J. GEEBELEN, représentée par Monsieur Jo GEEBELEN, administrateur sur presentation des associés titulaires des parts de la catégorie À, a démissionnée. En remplacement pour la durée restante du mandat, il est proposé de désigner Monsieur Ludo KELCHTERMANS.
L'assemblée générale approuve ces nominations. Le mandataire de SEDIFIN {Monsieur H. de Beer de:
Laer) s'abstient. Par conséquent, ces administrateurs sont nommés pour une période d'un an et ceci jusqu'à: l'assemblée générale statutaire de novembre 2013. ,
Extrait conforme
Bruxelles, le 21 novembre 2012 .
Jean-Jacques Cayeman Danié! Termont
te Vice-président Président
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom st sigriature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/12/2021
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
: __neergelegd/ontvangen op.
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E ter griffie van de Nederlandstalige
St *21151022* ondernemingsrechtbank Brusset
| Griffie
i 7 i Ondernemingsnr : 0447 845 040 i | Naam
(voluit): Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 9 december 2021.
„6. Statutaire benoemingen
De vergadering keurt met unanimiteit de benoeming goed van de mevrouw Cathy CLERBAUX, Kolonialelaan 4A te 1170 Brussel, als bestuurder van Publigas tot de algemene jaarvergadering die volgt op het boekjaar dat eindigt op 30 september 2025, ter vervollediging van het mandaat van de heer Thibaud WYNGAARD, Andrimontlaan, 39 te 1180 Ukkel van wie het ontslag wordt aanvaard (voordracht door de aandeelhouderscategorie C- Interfin).
De vergadering aanvaardt met unanimiteit het ontslag van de heer Julien COMPERE, Heid de Bioleux 16 te 4122 Plainevaux, als bestuurder (aandeelhouderscatergorie B — Socofe).
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De vergadering keurt met unanimiteit de benoeming goed van EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, als commissaris-revisor van Publigas met als vaste | ‘
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jaarvergadering die volgt op het boekjaar dat eindigt op 30 september 2024. Het mandaat omvat de controle op de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, de tussentijdse afsluiting, de liquiditeitstest en de IBR-bijdragen.
De heer Alain PETIT, secretaris, wordt aangeduid als volmachtdrager om de nodige administratieve handelingen te verrichten in uitvoering van deze beslissingen, waaronder het verzorgen van de publicaties van de benoemingen in het Beigisch Staatsblad.
voor eensluitend uittreksel,
Brussel, 9 december 2021 4
Alain Petit
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/01/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-01-09/0006252
Démissions, Nominations
16/07/2010
Description: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 5 Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nota BE | | Griffie v7 ; : Ondernemingsnr : 447 845 040 | Benaming (volut): PUBLIGAS Rechtsvorm : CVBA Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel } i Onderwerp akte : Statutaire benoeming Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van Publigas van 23 juni 2010 Agendapunt a4 : ... Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van Publigas werden de leden van de raad van bestuur op de: : algemene vergadering van 28 november 2007 benoemd voor een periode van zes jaar. Indien één of meerdere: } functies van bestuurders vacant zijn roept de voorzitter de raad van bestuur bijeen met als opdracht te voorzien: { in de vervanging van de uittredende bestuurder. De raad van bestuur stelt de vervanger aan als gecoöpteerd: ! : bestuurder tot de eerste algemene vergadering die kan overgaan tot de definitieve benoeming. De door de: ‚ algemene vergadering aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van: : : de bestuurder die hij definitief gaat vervangen. : : Ter vervanging van mevrouw Armel DUMORTIER werd de heer Christian PARADIS gecoöpteerd door de: : | raad van bestuur van 31 mei 2010, op voordracht van de houders van aandelen van de categorie B ‘ De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming. Voor eensluidend uittreksel Brussel, 23 juni 2010 Jean-Jacques Cayeman Daniël Termont 1° Ondervoorzitter Voorzitter : 1: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/12/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-12-27/0391785
Comptes annuels
07/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-07/0149225
Démissions, Nominations
20/12/2012
Description: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ILL dant Greffe
N° d'entreprise : 447 845 040
: Dénomination
; (en entier): Publigaz
(en abrégé) :
: Forme juridique: scrl
Siège : Galerie Ravenstein 4 bte 2, 1000 Bruxelles
* (adresse complète)
Qbjet(s) de l'acte Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 21 novembre 2012
(d)Le président note que le mandat du commissaire-réviseur, RSM-InterAudit SCRL, représenté par Thierry, Lejuste et Patricia Kindt, a pris fin. L'assemblée générale des associés décide de renouveler le mandat de! commissaire de RSM-interAudit SCRL, représenté par Thierry Lejuste et Patricia Kindt, pour une nouvelle: période de trois ans. Le nouveau mandat prendra donc fin à la date prévue par les statuts pour l'approbation: des comptes pour l'année financiére qui se terminera le 30 septembre 2015, Les honoraires arinueis du - commissaire RSM-InterAudit SCRL sont fixés à 5.500,00 EUR, tva exclue et 2.750,00 EUR, tva exclue, pour le. contrôle des comptes consolidés; la totalité indexée annuellement de 2%.
Extrait conforme
Bruxelles, le 21 novembre 2012
Jean-Jacques Cayemarı Daniél Termont
4e Vice-président Président
Mentionner sur la dernière page du Volet B: “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/12/2013
Description: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
INN 1220*
: Ondernemingsnr : 447 845 040 Benaming
wont): Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm : cvba
Zetel : Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
ı (volledig adres)
' Onderwerp akte : Statutaire benoemingen 2013-2019
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 20 november 2013
(d)Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van Publigas worden de leden van de raad van bestuurt „benoemd voor een periode van zes jaar.
Op voordracht van de vennoten die titularissen zijn van de aandelen van de categorie A worden de volgende kandidaten tot bestuurder voorgedragen: |
‘Voor de Vlaamse Energieholding (VEH): \
De heren Ludo KELCHTERMANS en Eric SPIESSENS, :
“Voor de andere vennoten van de categorie A: |
: Mevrouw Annemie MATTHYS, de heren Pablo ANNYS, Jos ANSOMS, Francis BENOIT, Andries: GRYFFROY, Dries HOSTENS, Luc JANSSENS, Jozef SPEECKAERT en Daniël TERMONT,
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: volgende kandidaten tot bestuurder voorgedragen:
Voor SOCOFE: :
Mevrouw Françoise DEMEUSE, de heren Claude GREGOIRE, Jean-Jacques CAYEMAN en Josly PIETTE. :
Voor de andere vennoten van de categorie B: .
Mevrouw Christine DECLERCQ, de heren Olivier DESTREBECQ, Karl DE VOS en Pol HEYSE.
Op voordracht van de vennoten die titularissen zijn van de aandelen van de categorie C worden dei „volgende kandidaten tot bestuurder voorgedragen: :
*De heren Rachid BARGHOUTI, Bernard DE MARCKEN DE MERKEN, Pierre MUYLLE en Steve HUYGE. ;
\ De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voordrachten. Deze bestuurders worden dus benoemd. voor een duur van zes jaar en dit tot de statutaire algemene vergadering van november 2019, :
Voor eensluitend uittreksel |
Brussel, 20 november 2013 :
Pierre MUYLLE Daniël TERMONT :
Ondervoorzitter Voorzitter :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ; Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-10/0397959
Démissions, Nominations
13/12/2017
Description: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 447 845 040 Dénomination
{en entier) : Publigaz
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(en abrégé) :
Forme juridique : scrl
Siège: Galerie Ravenstein 4 bte 2, 1000 Bruxelles
1 (adresse complète)
Obiet(s) de Pacte :Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 30 novembre 2017
(c) L'assemblée constate que Monsieur Pol HEYSE, administrateur de la catégorie d'actionnaires B, a remis: ; sa démission. En templacement pour la durée restante du mandat NETHYS sa, avec représentant permanent: ; Monsieur Stéphane MOREAU, est proposée.
L'assemblée générale approuve cette nomination à l'unanimité. Par conséquent, cet administrateur est! nommé pour une période de deux ans et ceci jusqu'à l'assemblée générale statutaire de novembre 2019.
{d) L'assemblée constate que Monsieur Cyprien DEVILERS, administrateur de la catégorie d'actionnaires B t_a remis sa démission.
Extrait Conforme
Bruxelles, le 30 novembre 2017
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Vice-prösident President ;
Mentionner sur ja dernière page du volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne © ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/12/2018
Description: Mod Word 75.1
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Ondernemingsnr : 447 845 040
Benaming
(uit : Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Ravensteingaierij 4, Bus 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 26 november 2018.
5. Statutaire benoemingen
De vergadering keurt met unanimiteit de benoeming goed van de heer Luc HUJOEL, Park van Woluwelaani 46/1 te 1160 Oudergem, als bestuurder van Publigas tot de algemene jaarvergadering die volgt op het boekjaar; dat eindigt op 30 september 2019, ter vervollediging van het mandaat van de heer Pierre MUYLE, van wie: gevraagd wordt het ontslag te aanvaarden (voordracht door categorie C — Interfin).
De vergadering keurt met unanimiteit de benoeming goed van RSM InterAudit, met als maatschappelijke: zetel Waterloosesteenweg 1151 te 1180 Brussel, als commissaris-revisor van Publigas met als vaste: vertegenwoardigers Céline ARNAUD en Kurt DE WITTE. De benoeming omvat de certificering van de statutaire; jaarrekening, en de geconsolideerde jaarrekening. :
Voor eensluidend uittreksel E
Brussel, 26 november 2018 ;
Christian VIAENE Daniët TERMONT
Secretaris-generaal Voorzitter
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-13/0160285
Comptes annuels
30/12/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-12-30/0377400
Comptes annuels
01/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-01/0126627
Comptes annuels
07/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-07/0149226
Démissions, Nominations
13/12/2017
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vän de akte
muy em ter griffie van de Nederland
stalige rechibank va Kööphandel „Brus is v2 | Ondermemingenr: 447 845 040
| : Benaming
| 5 ; (voluit): Publigas
| {verkort) :
| Rechtsvorm : cvba
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen :
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 30 november 2017.
(c) De vergadering stelt vast dat de heer Pol HEYSE, bestuurder namens de aandeeihouderscategorie B,’ ! ontslag heeft genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat wordt NETHYS nv, met als} vaste vertegenwoordiger de heer Stéphane MOREAU, voorgedragen. ! ;
De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voordracht. Deze bestuurder wordt dus benoemd voor een: duur van twee jaar en dit tot de statutaire algemene vergadering van november 2019.
:
(d) De vergadering stelt vast dat de heer Cyprien DEVILERS, bestuurder namens de! } aandeelhouderscategorie B, ontslag heeft genomen. t
Voor eensluidend uittreksel
Brussel, 30 november 2017
: Pierre MUYLLE Daniël TERMONT
Ondervoorzitter Voorzitter
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Op de taatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/12/2018
Description: Pan Mod Word
15.1
f “ones Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l’acte au greffe
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ern 8180264 Greffe
: N° d'entreprise : 447 845 040
‘ Dénomination
(en entier): Publigaz
(en abrégé) :
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Forme juridique : serl
Adresse complète du siège : Galerie Ravenstein 4 bte 2, 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 26 novembre 2018
5. Nominations statutaires.
L'assemblée approuve à l'unanimité ta nomination de Monsieur Luc HUJOEL, 46 Avenue du Parc de: Woluwé Bie 1 à 1160 Auderghem comme administrateur de Publigaz jusqu'à Fassemblée générale qui sult! } Fannée comptable qui se termine au 30 septembre 2019, pour remplir le mandat de Monsieur Pierre MUYLLE,; sl dont il est demandé d'accepter la démission (présentée par la catégorie C - Interfin).
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de RSM InterAudit, ayant comme siège social 1151 Chaussée de Waterloo à Bruxelles, en tant que commissaire-réviseur de Publigaz avec comme: représentants permanents Céline ARNAUD et Kurt DE WITTE. La nomination couvre la certification des: comptes statutaires ainsi que des comptes consolidés de la société.
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Extrait Conforme
Bruxelles, le 26 novembre 2018
Christian Viaene Daniël TERMONT
Secrétaire général Président
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/01/2010
Description: Mod 2.1
[Volet B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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t | N° d'entreprise: 447 845 040
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(enentier): PUBLIGAZ |
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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 30 novembre 2009
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Extrait conforme
Bruxelles, 02 décembre 2009
Jean-Jacques Cayeman Daniël Termont
1° Vice-président Président
Mentionner sur la derniere page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
10/12/2010
Description: MIN BRUXELLES Mod 2.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 91 DEC. 2010 * * 10179259 Grerre L | b i N° d'entreprise : 447 845 040 ! Dénomination i (en entier) : PUBLIGAZ i Forme juridique : SCRL i Siège : Galerie Ravenstein 4 boîte 2 à 1000 Bruxelles : _Obiet de l'acte : Nominations statutaires LELUBRE. i { ‘ ‘ i 4 1 ‘ ‘ ' ' + ‘ ‘ Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 24 novembre 2010 Point d de l'ordre du jour L'assemblée constate que : -Monsieur Paul VAN DE CASTEELE, administrateur sur présentation des associés titulaires des parts de la catégorie A, a démissionné. En remplacement pour la durée restante du mandat, it est proposé de désigner: - Monsieur Piet BUYSE. -Madame L. GAHOUCHI, administrateur sur présentation des associés titulaires des parts de la catégorie B a démissionné. En remplacement pour la durée restante du mandat, il est proposé de désigner Monsieur Alain’ L'assemblée générale approuve ces nominations à l'unanimité. Par conséquent, ces administrateurs sont: : nommés pour une période de trois ans et ceci jusqu'à l'assemblée générale statutaire de novembre 2013... Extrait conforme Bruxelles, le 24 novembre 2010 Jean-Jacques Cayeman Daniël Termont 1° Vice-président Président Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
02/03/2012
Description: mod 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte LOE She | Griffie ndernemingsnr : 0447.845.040 enaming (voluit): PUBLIGAS {verkort} : Rechtsvorm : codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4 Zetel: Ravensteingalerij 4 ‘ 1000 BRUSSEL Onderwerp akte :GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN Neerlegging van de verbeterde versie van de gecoördineerde tekst van de statuten van 30 januari 2012. Peter VAN MELKEBEKE Geassocieerd Notaris : N ru 6 " " 5 i 4 a 4 i ‘ 1 x 8 N Y 1 4 a x ‘ pat ‘ a x 4 5 ie \ Fuer a tn ! ii A nu 5 tt a ya N tit 5 tt an yt pt ry 1 ba hu 15 pu bemensen it. - Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-08/0152696
Comptes annuels
10/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-10/0397956
Comptes annuels
24/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-24/0403815
Comptes annuels
08/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-08/0401477
Démissions, Nominations
05/02/2020
Description: Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
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kun
Op de laatste b
Ondernemingsnr : 447 845 040
Benaming
(voluit): Publigas
{verkort} :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
E Volledig adres v.d. zetel: Ravensteingaleríj 4, Bus 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 28 november 2019.
6. Statutaire benoemingen
De vergadering stelt vast dat de volledige raad van bestuur statutair ontslagnemend is :
Categorie A
Pabio ANNYS, wonende te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 189 D
Jos ANSOMS, wonende te 2990 Wuustwezel, Molenbosweg 29
Francis BENOIT, wonende te 8520 Kuurne, Pachthofweg 1
Andries GRYFFROY, wonende te 9090 Melle, Platanendreef 27
Dries HOSTENS, wonende te 9420 Erpe-Mere, Merelputstraat 5
Luc JANSSENS, wonende te 2950 Kapellen, Bunderbeeklaan 1
Ludo KELCHTERMANS, wonende te 3990 Peer, te Kruisdijk 3
Anne-Marie MATTHYS, wonende te 2110 Wijnegem, Kasteellei 156
Jean-Paul PARMENTIER, wonende te Philipslaan 58, 3000 Leuven
Jos SPEECKAERT, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelstraat 69 Eric SPIESSENS, wonende te 2880 Bomem, Kleine Hinckstraat 2
Daniël TERMONT, wonende te 9030 Mariakerke, Korte Rijakkerstraat 30.
Categorie B
Christine DECLERCQ, wonende te 5100 Jambes, Rue de la Nature 20
Olivier DESTREBECQ, wonende te 7100 La Louvière, Rue Arthur Warocqué 50 Kari DE VOS, wonende te 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont, Rue Pastur 196 Claude GREGOIRE, woriende te 4845 Sart-lez-Spa, route de Limbourg 65 Renaud MOENS, wonende te 6180 Courcelles, rue Hugues Bayet 115
Stéphane MOREAU, wonende te 4430 Ans, Rue Général Leman 36
Josly PIETTE, wonende te 4690 Glons, rue Lulay 53.
Categorie C
Bernard de MARCKEN de MERKEN, wonende te 1040 Etterbeek, Avenue des Nerviens 141 boîte 29 Luc HUJOEL, wonende te 1160 Auderghem, avenue du Parc de Woluwé 46, bolte 1
Steve HUYGE, wonende te 1081 Koekelberg, Avenue Seghers 64.
Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge De vergadering keurt met unanimiteit volgende benoemingen tot bestuurder van Publigas goed: Benoemingen op voordracht van de vennoten van categorie A Bart LAMBRECHT, wonende te 2630 Aartselaar, Adriaan Sanderslei 20 bus 4 (voordracht door Fluvius Antwerpen). Claude CROES, wonende te 8540 Deerlijk, Driesknoklaan 108 (voordracht door Gaselwest). William DE BOECK, wonende te 1850 Grimbergen, Windekindstraat 8 (voordracht door IBEG). Andries GRYFFROY, wonende te 9090 Melle, Platanendreef 27 (voordracht door Imewo). Filip THIENPONT, wonende te 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 31 (voordracht door Imewo) Jürgen NEYRINCK, wonende te 9550 Herzele, Oudendries (voordracht door Intergem). Tom KERSEMANS, wonende te 2275 Lille, Dorp 10 b2 (voordracht door IKA). Paul DIELS, wonende te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 39 (voordracht door IKA). Astrid POLLERS, wonende te 3020 Herent, Linneveld 2 (voordracht door !verlek). Daniël TERMONT, wonende te 9030 Mariakerke, Korte Rijakkerstraat 30 (voordracht door VEH). Geert VERSNICK , wonende te 9000 Gent, Korenleì 21 J (voordracht door VEH). Eric SPIESSENS, wonende te 2880 Bornem, Kleine Hinckstraat 2 (voordracht door VEH). Benoemingen op voordracht van de vennoten van categorie B Op voordracht van SOCOFE, na overleg met de Waalse zuivere financieringsintercommunales: Jonathan CHANTEUX, wonende te 4834 Goé, rue du Monument 5/1 boîte 4, Julien COMPERE, wonende te 4122 Plainevaux, Heid de Bioleux, 16. Claude GREGOIRE, wonende te 4845 Sart-lez-Spa, route de Limbourg 65. Sébastien HUMBLET, wonende te 5330 Assesse, rue de la Fagne 11. Jean-Michel JAVAUX, wonende te 4540 Ampsin, rue du Chateau 10. Christophe MAZZA, wonende te 7032 Spiennes, rue de Saint-Amand 4. Renaud MOENS, wonende te 6180 Courcelles, rue Hugues Bayet 115. Josly PIETTE, wonende te 4690 Glons, rue Lulay 53. Benoemingen op voordracht van de vennoot van categorie C Op voordracht van Interfin: Abdellah ACHAOUI, wonende te 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue des Ménestrels 112. Luc HUJOEL, wonende te 1160 Auderghem, avenue du Parc de Woluwé 46, boite 1. Michaël LORIAUX, wonende te 1200 Woluwé-Saint-Lambert, rue du Zéphyr 34, boite 1. Thibaud WYNGAARD, wonende te 1180 Uccle, rue d'Andrimont 39. Alle benoemingen zijn geldig tot de algemene jaarvergadering die volgt op het boekjaar dat eindigt op 30 september 2025. De heer Alain PETIT, secretaris, wordt aangeduid als volmachtdrager om de nodige administratieve handelingen te verrichten in uitvoering van deze beslissingen, waaronder het verzorgen van de publicaties van de benoemingen in het Belgisch Staatsblad. Voor eensluidend uittreksel Brussel, 18 december 2019 _ \ oo TTT Alain PETIT Secretaris Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/12/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-12-30/0357836
Comptes annuels
27/01/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-01-27/0010570
Capital, Actions
16/03/2012
Description:
Mod 11.1
Copie qui iéera publiée aux annexes du Moniteur elge |
après dépôt de l'acte au greffe
LE ga See orcs -03- Blois 2 GB FEB 202 ! STAATSRI An
/ ë N° d'entreprise : 0447.845.040 i
i Dénomination (en entien ; PUBLIGAZ
(en abrégé):
: Forme juridique ‘société coopérative à responsabilité limitée
Siège :Galerie Ravenstein 4
1000 BRUXELLES
Qbiet de l'acte : CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
I! résulte d'un procès-verbal dressé le trente janvier deux mille douze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE i Notaire Associé, membre de “Berquin Notaires", société civile a forme commerciale d’une société coopérative" ia responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro,’ d'entreprise 0474,073.840 (RPM Bruxelles),
que le mandataire spécial du conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée! PUBLIGAZ" dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, en veriu des pouvoirs lui. ! accordés suivant acte d'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé reçu par le notaire Daisy. : Dekegel, à Bruxelles, le six octobre deux mille onze,
' a fait les constatations suivantes:
1° Constatation que la part fixe du capital social a été augmentée à concurrence de douze millions cent: : Vingt-sept mille cinquante-neuf euros (12.127.059,00 EUR) et qu' ainsi la part fixe du capital est effectivement; ! porté à trente et un millions seize mille cinq cent quarante-cinq euros cinquante-huit cents (31.016.545, 58" È : EUR), représenté par trente-neuf millet cent septante et une (39.171) parts sociales. : Le montant total de la prime d'émission, soit deux cent trente-sept millions huit cent soixante-sept mille sept’ scent quarante et un euros (237.867.741,00 EUR), a été affectée sur un compte indisponible "primes : ! d'émission", qui constituera pour des tiers une garantie dans la même mesure que le capital social, et duquel, . “sauf la possibilité de convertir en capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code‘ | des Sociétés pour une modification de statuts. :
2° Suite à la constatation du capital précité, modification de l'article 5 des statuts comme suit : "ARTICLE 5
Le capital social est illimité.
La part fixe du capital social s'élève à trente et un millions seize mille cing cent quarante-cing euros, cinquante -huit cents (31.016.545,58 EUR)."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. 5
(Déposées en même temps que l'extrait : une expèdition du procès-verbal, une annonce avec le premier et: : deuxième tour d'inscription, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droit ‘ d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire Associé
lentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne < ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Année comptable, Statuts
12/12/2012
Description:
mod 11.1
In de bijlägen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
I
pan 003% 7
Il
Ondernemingsnr 0447845040
* Benaming (voluit: PUBLIGAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel. Ravensteingalerij, 4
1000 Brussel
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénentwintig november tweeduizend en twaalf, door Meester: Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met: handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, loyd Georgelaan, 14 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid “PUBLIGAS”, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zoals hierna opgenomen in artikel 3 van de
statuten.
2/ Beslissing de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen: ° binnen het kader van het toegestaan kapitaal ter hernieuwen en dit met een maximumbedrag van twee honderd’ “ vijftig miljoen euro (€ 250.000.000,00) en onder de voorwaarden opgenomen in het hierna opgenomen artikel; bis van de statuten.
3/ Wijziging van de artikelen 1, 3, 5-9bis, 11-12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 31 en 32 van de statuten en schrapping van artikel 35 (en overeenkomstige aanpassing van de nummering van de huidige artikelen 36-40) van de statuten als volgt:
"ARTIKEL 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap heeft als naam “PUBLIGAS* in het Nederlands en "PUBLIGAZ" in het Frans. De naam van de vennootschap dient in alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties of ieder ander stuk: uitgaande van de vennootschap, te worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "C.V.B.A.” die op duidelijk leesbare: wijze dienen te worden aangebracht.
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft voor doel het houderschap in volle eigendom of onder een andere vorm en het: beheer van aandelen van het kapitaal van de naamloze vennootschap Fluxys of van het kapitaal van vennootschappen die met Fluxys verbonden zijn, alsmede van iedere vennootschap die ontstaat uit splitsing, fusie of opslorping van deze vennootschappen.
De vennootschap mag eveneens aandelen of deelbewijzen verwerven van andere vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel in hoofdorde bestaat uit het transport, de transit, de distributie, de opslag of’ de terminalling van gas, alsmede de financiering van deze activiteiten, mits voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering die beslist overeenkomstig de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor de wijziging van de statuten.
ARTIKEL 5
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt,
Het vast gedeelte bedraagt één en dertig miljoen zestienduizend vijfhonderd vijf en veertig euro acht en vijftig cent (31.016.545,58 EUR).
ARTIKEL 6
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van duizend achthonderd achtentachtig euro vijfennegentig cent (1.888,95 EUR) elk.
Een met het vaste gedeelte van het kapitaal overeenkomend aantal aandelen maet steeds ingetekend zijn. ARTIKEL 7
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L.] ARTIKEL 8
Op de laatste blz. van Luik B verrnelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notarts, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden
mod 11 1
L..] ARTIKEL 9
Nieuwe aandelen kunnen tijdens het bestaan van de vennootschap worden uitgegeven bij beslissing genomen door de algemene vergadering mits drie vierde meerderheid van het geheel van de uitgebrachte , ‘stemmen en mits een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht in elk van de categorieën van de aandelen. De algemene vergadering bepaalt hun uitgifteprijs, het bij de intekening te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen van eisbaarheid van de nog te storten bedragen en de op deze bedragen verschuldigde rente bij gebreke van betaling binnen de vastgelegde termijnen. De nieuwe aandelen zullen worden verdeeld als volgt:
- vijfenvijftig procent (55%) in de categorie A;
= dertig procent (30%) in de categorie B;
- vijftien procent (15%) in de categorie C,
De vennoten van de onderscheiden categorieën kunnen in een eerste ronde pro rata hun percentage van ‚deelneming in het kapitaal binnen elke categorie intekenen op de nieuwe aandelen die voor de respectievelijke categorie zijn voorbehouden.
Indien tijdens de eerste ronde door de vennoten van een categorie in het totaal niet volledig werd ingeschreven op het aantal per categorie voorbehouden aandelen, zullen de resterende aandelen per categorie in een tweede ronde worden aangeboden aan de vennoten van diezelfde categorie die maximaal hebben ingetekend tijdens de eerste ronde, die kunnen intekenen pro rata hun percentage van deelneming in het kapitaa! binnen de relevante categorie (zonder rekening te houden met de aandeelhouders die tijdens de eerste ronde niet maximaal hebben ingeschreven).
Indien na afloop van de tweede inschrijvingsronde binnen een bepaalde categorie niet volledig werd, ingeschreven op het aantal aandelen voorbehouden voor die bepaalde categorie, zal een derde inschrijvingsronde worden georganiseerd. Tijdens deze derde inschrijvingsronde zullen de vennoten van de’ andere categorieën de mogelijkheid hebben om in te tekenen op de resterende aandelen (die in de eerste twee - rondes niet werden opgenomen door de vennoten van dezelfde categorie), en dit pro rata hun percentage van deelneming in het totale kapitaal, evenwel zonder rekening te houden met de nieuwe aandelen nog uit te geven in het kader van de voorgenomen kapitaalsverhoging. De verdelingsleutels tussen en binnen de onderscheiden categorieën voorzien in artikel 9 zullen in zulk gevat niet van toepassing zijn. indien in toepassing van bovenvermeld voorkeursrecht tijdens de derde ronde de effectieve verdeling van aandelen voor de eerste keer afwijkt van de verdeling voorzien in artikel 7 en alinea 2 van dit artikel 9, is de “raad van bestuur gehouden en gemachtigd, bij gewone meerderheidsbeslissing en zonder tussenkomst van de * algemene vergadering, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na de eerste kapitaalverhoging tot stand gekomen die zulke afwijkende verdeling tot gevolg heeft, de statuten op definitieve wijze te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelensituatie, en in het bijzonder om artikel 7, dit artikel 9 en artikel 18 eerste tot vierde alinea als volgt aan te passen:
* de in artikel 7 vermelde bepalingen, volgens dewelke de aandelen van elke categorie telkens verplicht een bepaald percentage van het totaal van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, worden geschrapt; * de tweede alinea van dit artikel 9, volgens dewelke nieuwe aandelen over en binnen de verschillende categorieén worden verdeeld, wordt geschrapt; en
* artikel 18 eerste tot vierde alinea wordt ais volgt gewijzigd en vervangen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vierentwintig leden. Voor doeleinden van het derde tot het vijfde lid van dit artikel 18 en enkel voor deze doeleinden, worden de vennoten verdeeld in twee groepen, met name de vennoten die titularis zijn van aandelen van de categorie met de meeste aandelen enerzijds (de "Eerste Groep”) en de vennoten die titularis zijn van aandelen van de twee overige categorieën anderzijds (de "Tweede Groep").
Elke Groep als geheel heeft het recht om aan de algemene vergadering een lijst van kandidaten voor benoeming voor het volgende aantal bestuurders voor te dragen in functie van het aantal aandelen die zij aanhoudt ten aanzien van het totaal aantal aandelen van de vennootschap: * > 0% maar = 5%: één bestuurder;
> 5% maar = 10%: twee bestuurders;
> 10% maar < 15%: drie bestuurders;
= 15% maar = 20%: vier bestuurders;
Ae
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HE > 20% maar = 25%:
> 25% maar < 30%:
= 30% maar = 35%:
> 35% maar = 40%:
> 40% maar < 45%:
= 45% maar = 55%:
> 55% maar < 60%:
=60% maar < 65%:
=65% maar = 70%:
> 70% maar < 75%:
=75% maar < 80%:
= 80% maar = 85%:
> 85% maar < 90%:
= 90% maar < 95%:
= 95% maar < 100%: drieéntwintig bestuurders;
vijf bestuurders;
zeven bestuurders;
acht bestuurders;
tien bestuurders;
elf bestuurders;
twaalf bestuurders;
dertien bestuurders;
veertien bestuurders;
zestien bestuurders;
zeventien bestuurders;
negentien bestuurders;
twintig bestuurders;
eenentwintig bestuurders;
tweeëntwintig bestuurders;
100%: vierentwintig bestuurders.
Verso
Recto
Naam en handtekening
Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
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aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11 1
‚ Binnen de Tweede Groep, wordt het bovenvermelde recht om een lijst van kandidaten voor benoeming tot . ‚bestuurder voor te dragen verdeeld tussen de twee categorieën die tot de Tweede Groep behoren, en dit in‘ ‚verhouding tot het aantal aandelen van elk van deze beide categorieën ten aanzien van het totaal aantal , “aandelen van deze beide categorieën samen. '
Onder de vennoten titularis van aandelen van categorie A, wordt het bovenvermelde recht om een lijst van kandidaten voor benoeming tot bestuurder voor te dragen verdeeld tussen de Vlaamse Energie Holding CVBA “enerzijds en de intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden anderzijds in verhouding tot het aantal door hun aangehouden aandelen ten aanzien van het totaal aantal aandelen van categorie A. De raad van bestuur bepaalt de praktische modaliteiten van de inschrijvingsrondes. ARTIKEL 9BIS
In het geval dat de aandeelhoudersvergadering van Fluxys (of desgevallend de raad van bestuur van Fluxys in het kader van het toegestaan kapitaal) beslist om een kapitaalverhoging door te voeren op het niveau van „Fluxys waarop de vennootschap kan inschrijven, en voor zover de raad van bestuur van Publigas ‘ voorafgaandelijk aan de beslissing van Fluxys tot kapitaalverhoging bij gewone meerderheid heeft ingestemd ‚met het voorstel van kapitaalverhoging van Fluxys, kan de raad van bestuur (in afwijking van artikel 9) bij gewone meerderheid van het geheel van de uitgebrachte stemmen beslissen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 250.000.000 EUR (en onder de voorwaarden die hij bepaalt) om de vennootschap toe te laten om in te schrijven op zulk een kapitaalverhoging van Fluxys. Elke kapitaalverhoging waartoe wordt beslist in het kader van deze machtiging kan uitsluitend worden gerealiseerd door nieuwe inbrengen in geld en gebeurt met inachtneming van de voorkeurrechtprocedure zoals : beschreven in artike! 9 van deze statuten. ,
In afwijking van artikel 9 zulien de uitgifteprijs, het bij de intekening te storten bedrag en de tijden van eisbaarheid evenwel door de raad van bestuur worden bepaald. Behoudens unaniem akkoord van de bestuurders, zal de uitgifteprijs ten minste gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen in de vennootschap, welke waarde vastgesteld zal worden op grond van een verslag opgesteld door de commissaris(sen).
ARTIKEL 11
Ll ARTIKEL 12
L..] ARTIKEL 15
[...]
ARTIKEL 18 .
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum twaalf leden of uit een hoger veelvoud van zes.
Drie zesden van de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een.
lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de vennoten die titularis zijn van aandelen van de categorie A. V.E,H. of haar rechtsopvolgers krijgen een vierde van de mandaten voor de categorie A en tenminste één mandaat.
Twee zesden van de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de vennoten die titularis zijn van aandelen van de categorie B. De helft van de mandaten komt toe aan Socofé NV.
Eén zesde van de leden van de raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de vennoten die titularis zijn van aandelen van de categorie C. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen, De leden van de raad van bestuur worden aangesteld voor een duur van zes jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Zij kunnen te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering op voorstel van een vennoot van de categorie waartoe de bestuurder behoort.
Indien één of meerdere functies van bestuurders vacant zijn roept de voorzitter de raad van bestuur bijeen met als opdracht te voorzien in de vervanging van de uittredende bestuurder. De raad van bestuur stelt met inachtneming van de bij onderhavig artikel voorziene evenwichten tussen de verschillende categorieën van aandelen op voorstel van de betrokken groep aandeelhouders, de vervanger aan als gecoöpteerd bestuurder tot de eerste algemene vergadering die kan overgaan tot de definitieve benoeming. De door de algemene vergadering aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij definitief gaat vervangen.
ARTIKEL 20
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters, elkeen aangesteld binnen een afzonderlijke aandeelhouderscategorie.
De raad van bestuur benoemt bovendien (at dan niet onder zijn leden) een secretaris van de raad van bestuur.
‘. De raad van bestuur zal bijeenkomen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op bijeenroeping door of namens de voorzitter (of, indien de voorzitter verhinderd is, door één van de twee ondervoorzitters of door de secretaris-generaal). De raad van bestuur dient eveneens te worden bijeengeroepen indien twee leden hierom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso({o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V
mod 11 1
: De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden : aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, wordt de raad van bestuur met dezelfde agenda “binnen de veertien dagen opnieuw samengeroepen en kan dan over deze punten beslissen ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale ‘handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander midde) vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te, brengen. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.
ARTIKEL 21
De beslissingen van de raad van bestuur worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij afwijking van vorig lid is elke beslissing die verband houdt met de vervreemding van aandelen of deelbewijzen waarvan de vennootschap het houderschap heeft, stechts geldig wanneer ze wordt genomen met een drie vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. ’ Dezelfde meerderheid is vereist voor de aanduiding door de raad van bestuur van de personen die worden voorgesteld als kandidaat voor de plaatsen van bestuurders in de vennootschappen waarvan de aandelen of deelbewijzen deels of volledig in het bezit zijn van Publigas.
‚ _ De beraadslagingen en beslissingen worden opgenomen in verslagen die door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur worden ondertekend. Een afschrift van deze verslagen wordt geadresseerd naar alle leden van de raad van bestuur. Zij worden opgetekend in een register op de zetel van de vennootschap. De afschriften of uittreksels die in gerechtelijke procedures of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door één der ondervoorzitters of door de voorzitter en de secretaris-generaal.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij schriftelijke besluitvorming. Een voorstel zal aanvaard zijn van zodra een schriftelijke goedkeuring is ontvangen van een resp. gewone of drie vierde meerderheid van alle leden van de raad van bestuur al naargelang de meerderheidsdrempel bepaald in dit artikel 21.
ARTIKEL 23
De raad van bestuur mag ook zes deskundigen aanstellen, die deze vergaderingen zullen bijwonen en die zulien deelnemen aan de beraadslagingen met adviserende stem.
De raad van bestuur kan de dagelijkse bestuursbevoegdheden toevertrouwen aan een secretaris-generaal, die benoemd wordt voor een periode van zes jaar. Het mandaat kan na het verstrijken van deze periode bij beslissing van de raad van bestuur één of meerdere keren worden verlengd voor telkens een periode van zes jaar en kan te allen tijde worden herroepen door de raad van bestuur.
De secretaris-generaal is belast met de dagelijkse bestuursbevoegdheden, waarvan de modaliteiten vastgelegd kunnen worden door de raad van bestuur.
ARTIKEL 24
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen en akten, met inbegrip van deze waarvoor een notaris of ministerieel ambtenaar tussenkomt, door drie bestuurders, toebehorende tot drie verschillende aandeelhouderscategorieën, die gezamenlijk optreden en die ten opzichte van derden niet het bewijs moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de secretaris-generaal, binnen de grenzen van zijn dagelijkse bestuursbevaegdheden.
ARTIKEL 25
Ll ARTIKEL 27
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij aangetekend schrijven of per gewone brief met ontvangstbevestiging, in beìde gevallen getekend door, of in naam van,‚-de voorzitter of door twee bestuurders, toegezonden ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. De oproepingen vermelden de dagorde, de dag, de plaats en het uur van de vergadering. De algemene vergadering moet elk jaar worden bijeengeroepen in de loop van de maand november om te beraadslagen over de jaarrekening en kwijting te verlenen.
De aigemene vergadering dient eveneens te worden bijeengeroepen op verzoek van de vennoten die een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, en telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid.
ARTIKEL 28
leder aandeel geeft recht op één stem.
Het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de opeisbare stortingen niet werden verricht, wordt geschorst.
De stemming gebeurt bij handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de vergadering er bij meerderheid van stemmen anders over beslist.
ARTIKEL 31
De algemene vergadering mag niet beraadslagen of beslissen over punten die niet opgenomen zijn in de dagorde, behalve indien alle vennoten aanwezig zijn en bij eenstemmigheid hiermee akkoord gaan. Onder voorbehoud van de bijzondere regels voorgeschreven door onderhavige statuten, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenmg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
ARTIKEL 32
jaarrekeningen opstellen overeenkomstig de wet."
: + huidige artikelen 36-40.
mod 11 1
Evenwel, wanneer de beslissing «verband houdt met een wijziging van de statuten, kan deze slechts Belgisch ‘regelmatig genomen worden bij meerderheid van drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stemmen en bij Staatsblad gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht in elk van de categorieën van aandelen, Onder voorbehoud van de bijzondere regeìs voorgeschreven in onderhavige statuten, zal de algemene dE ; vergadering beraadslagen overeenkomstig de regels voorzien door artikel 382 juncto artikel 558 van het: :_ Wetboek van vennootschappen.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ' het daaropvolgend jaar.
Per deze laatste datum, worden de rekeningen afgesloten en za! de raad van bestuur een inventaris en de
» &f Bijzondere volmacht werd verleend aan de heren Philippe Rossie en Jan Philibert allen woonstkeuze doen te Intermixt, 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 of aan mevrouw Valerie Pauwels en mevrouw Annick Garcet, allen woonstkeuze doen te Clifford Chance LLP, Louizalaan 65/2, 1050 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
ı de gecoördineerde tekst van statuten).
} '
:
Op de laatste blz van Luik B vermelden
Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris
Recto
Verso
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
i + 4f Schrapping van ARTIKEL 35 van de statuten en overeenkomstige aanpassing van de nummering van de '
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst,
Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/11/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-11-29/0387531
Comptes annuels
29/11/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-11-29/0387457
Dénomination
01/07/2014
Description: “ Ondernemingsnr: Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Zetel: (volledig adres) +" aangepast : Onderwerp akte : Uit het aandeelhoudersbesluit zoals vastgelegd in de Akte van Statutenwijziging (toegevoegd in bijlage) van: „ 07 november 2012 voor Notaris Jan Bouwen de Snaijer, notaris te Amsterdam, blijkt dat de benaming van de: : vennootschap in Nederland, waarvan "KETCHUM PLEON BELGIUM" het bijkantoor is, in volgende zin werd: Artikel 1.1. zal luiden: "De naam van de vennootschap is: Ketchum B.V." EUGENIUS BVBA, wettelijk vertegenwoordiger, vert. door Peter OTTEN Mod Wond 11 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter en -van de akte . N B er HONITEU 0884.832.515 KETCHUM PLEON BELGIUM Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW AMSTERDAM (Nederland), zetel bijhuis KETCHUM PLEON BELGIUM: Kunstlaan 44, 1040 Brussel Wijziging benaming Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/11/2015
Description: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ARS
na neerlegging ter griffie van de akte et
2 n 7 rneergelead/ontvangen OP —
Voor- , os -
ben 1282 100 208 |
u Il INA tet griffie vain de Nedarlandstalige LADA NON How reveil | re
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr: 447 845 040
Benaming
wowit): Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm : cvba
Zetel : Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutaire ontslagnemingen/benoemingen - rechtzetting
Aanvulling op het uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 november 2007 neergelegd op de griffie op 08/05/2009, Gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 18/05/2009 onder het nummer 09069818.
Het mandaat van onderstaande bestuurders werd niet verlengd en bijgevolg beëindigd op 27 november 2007.
Debroek Olivier
Demeuse Frarigoise
Henry Roger
Maene Jean-Claude
Marinower Claude
Pire Georges
Pivin Philippe
Sequaris Jean
Urbain Robert
Van Berlaer Dirk
Van Bouchaute Gilbert
Van Brempt Kathleen
Van Hoecke Gilbert
Van Nooten Leo
Voor eerisluitend uittreksel
Brussel, 1 oktober 2015
Pierre MUYLLE
Ondervoorzitter
Verso
Daniël TERMONT
Voorzitter
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
08/12/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après ns de l'acte au greffe Résen : vante Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/12/2004- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur fa dernière page du Volet 8° Au A *04167647% Dénomination : PUBLIGAZ Forme juridique Société coopérative à responsabilité limitée Siège 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 N° d'entreprise‘ 0447845040 Pacte: MODIFICATION AUX STATUTS Il résuite d'un acte reçu le vingt-sept octobre deux mille quatre par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, associé de la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabiité limitée "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Notaires Associés”, inscrite au registre des personnes morales sous fe numéro 0474 073 840, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, qui contient à la fin ta mention de l'enregistrement suivante "Enregistré sept rôles sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Forest le 02 novembre 2004 Vol 5/42 fol 24 case 2. Reçu vingt-cinq euros (25,00 €) Le receveur, (signé) WAUTERS Agnes.", que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité hmitée "PUBLIGAZ", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, a pris les résolutions suivantes, 1/ Constatation que la part fixe du capital social s'élève 4 dix-huit millions huit cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six euros cinquante-huit cents (18.889 486,58 EUR} et décision de procéder à l'expression explicite aux statuts du capital social en euro 2/ Modification de l'article 9, alinéas 3 à 6 des statuts relatif à l'émission de nouvelles parts sociales et la distribution de celles-ci Le souscription préférentelle de nouvelles parts sociales sera réalisée dorénavant au sein de chacune des catégories au prorata des participations respectives existantes des associés 3/ Remplacement de toutes les références dans les statuts aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales par des références aux articles correspondants du Code des sociétés (publié au Moniteur belge du six août mil neuf cent nonante-neuf et entré en vigueur le six février deux mil un) et ses arrêtés d'exécution L'assemblée décide d'adapter tes statuts de la saciété à la foi du deux août deux mille deux concernant le « Corporate Governance » ainsi que d'actualiser les statuts Les modifications sont comme suit * =de remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant « Le capital social est illimité, La part fixe du capital social s'éféve à dix-huit millions huit cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre- vingt-six euros cinquante-huit cents (18,889.486,58 EUR) », - le remplacement de la première phrase de l'article 6 par le texte suivant « Le capital social est représenté par des parts sociales d’une valeur nominale de mille huit cent quatre- vingt-huit euros nonante-cinq cents (1 888,95 EUR) chacune, », - le remplacement à l’article 15 des mots « articie 152 $ 2 des lois coordonnées sur jes sociétés commerciales » par les mots « article 370 du Code des sociétés », - le remplacement à l'article 17 des mots « article 155 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « article 371 du Code des sociétés », - l'insertion d’un cinquième paragraphe à l'article 18 des statuts comme suit « Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ct est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs où travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de fa personne morale La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de puübliaité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. », - le rempiacement du cinquième paragraphe à l’article 20 par le texte suivant « Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code avi} et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à Particle 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réumon déterminée Un administrateur ne peut être porteur que d'une procuration, », - le remplacement à l'article 25 des mots « article 64, paragraphe deux , des lols coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « article 141, 2° du Code des sociétés », - le rempiacement à l'article 31 des mots « article 70 ef suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « article 382 juncto article 558 du Code des sociétés », - l'insertion d'un article 31bis concernant la procédure par écrit Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso , Nom et signature Réservé au “ Moniteur belge D a vo © 8 = a = 3 5 a vo De 5 1 x © S a g a = SZ & S ï D = © 2 3 xR 8 a a 3 2 en D m > D a = © 5 5 S&S im m - le rempiacement à f'articie 37, premier paragraphe, des mots « article 177 sextes des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par tes mots « article 182 du Code des sociétés », - le remplacement à l'article 37, troisième paragraphe, des mots « article 181 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « article 186 et suivant du Code des sociétés », - le remptacement à l'article 39 des mots « des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « du Code des sociétés » 4/ Augmentation de la partie variable du capital par offre et dans la masure de fa souscription de quatre mille neuf cent septante-trois (4 973) nouvelles parts sociales réparties en deux mille sept cent trente-cing (2 735) parts sociales de la catégorie À, mille quatre cent nonante-deux (1 492) parts sociales de la catégorie B et sept cent quarante-six (746) parts sociales de la catégorie C L'augmentation de Ja partie vartable du capital s'est fait à concurrence de maximum neuf millions trois cent nonante-trois mille sept cent quarante-huit euros trente-cing cents (9 393,748,35 EUR), par la création de maximum quatre mille neuf cent septante-trois (4,973) parts sociales, avec mention de ta valeur nominale de mille huit cent quatre-vingt-huit euros nonante-cing cents (1.888,95 EUR). Les nouvelles parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de dix-neuf mille huit cent septante-huit euros (18.878 EUR) chacune, dont {} mile huit cent quatre-vingt-huit euros nonante-cinq cents (1888,95 EUR) part sociale ont été comptabilisés sur un compte "Capital", et, (i) docsept mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros cing cents (17.989,05 EUR} par part sociale ont été comptabiisés sur un compte “Primes d'émission”. Par ailleurs, le montant de la prime d'émission sera augmenté d'un montant d'intérêts à déterminer par les mandataires désignés par l'assemblée générale en fonction de la date des versements 5/ Décison de mandater trois administrateurs, chacun d'une Région différente, en vue de déterminer la période de souscription et les modalités de l'exercice du droit de souscription préférentiel ainsi que de ta réallocation des éventuelles parts sociales non-souscrites. 6/ Décision de mandater trois administrateurs, chacun d'une Région différente, en vue de constater la réalisation de l'augmentation de capitat et Pémission des parts sociales ainsi souscntes, y compris en vue de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire en cas de non-souscription Intégraie des parts sociales offertes à une des catégories 71 Tous pouvoirs ont été canférés au Secrétaire-Général de fa société, qui, à cet effet, élit domicile au siège sociale de la société ainsi qu'à Ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de ta Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Déposés en même temps que l'extrait. une expédition de l'acte, liste de présence, le texte coordonné des statuts) Denis Deckers Notaire Associé
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
08/12/2004
Description: behou aan | Essi Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/12/2004- Annexes du Moniteur belge In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte DT *04167646* Il 25 tt 20 ge Griffie Benaming: PUBLIGAS Rechtsvorm cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Ravensteingalerij 4 1000 BRUSSEL Ondernemingsnr 0447845040 Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig oktober tweeduizend en vier voor Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgettijke vennootschap met de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-jaan, 11, ingeschreven m het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt “Geregistreerd zeven bladen geen renvooren op het 1de Registratiekantaor van Vorst op 02 november 2004 Boek 5/42 blad 24 vak 2, Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 €) De Ontvanger, (getekend) WAUTERS Agnes", dat de buìtengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PUBLIGAZ", waarvan de zetel gevestigd ıs te 1000 Brussel, Ravensteingalery 4, volgende beslissingen genomen heeft 1/ Vaststelling dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaat achttien miijoen achthonderd negenentachtigduizend vierhonderd zesentachtig euro achtenvijftig cent (18,889 486,58 EUR) bedraagt en de expliciete uitdrukking van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in euro, 2! Wijziging van artikel 9, lid 3 tot 6 van de statuten met betrekking tof de uitgifte van nieuwe aandelen en de verdeling ervan De inschrijving bij voorkeur op nieuwe aandelen gebeurt voortaan binnen tedere categorie aandelen pro rata de bestaande respectievelijke participaties van de vennoten. 3/ Vervanging van alle verwijzingen naar de Wetten op de handelsvennootschappen door verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen (bekendgemaakt In het Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig en in werking getreden op zes februari tweeduizend en één) en haar uitvoeringsbesluten Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan aan de Wet van twee augustus tweeduizend en twee aangaande het “Deugdelyk Bestuur” en actualisering van de statuten De wijzigmgen luiden als volgt - vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst “Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt Zijn vast gedeelte bedraagt achttien mrijoen achthonderd negenentachtigduizend vierhonderd zesentachtig euro achtenviftig cent (18 889 486,58 EUR)”, - vervanging van de eerste zin van artikei 6 door de volgende tekst “Het maatschappeljk kapıtaal wordt vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van duizend achthonderd achtentachtig euro vijfennegentig cent (1 888,95 EUR) elk.”, = vervanging in artikel 15 van de woorden “arikel 152 $ 2 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen” door de woorden “artike! 370 van het Wetboek van vennootschappen”, - de vervanging in artikel 17 van de woorden “artikel 155 van de gecoördmeerde wetten op de handelsvennootschappen” door de woorden “artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen”, - Invoering van een vijfde paragraaf In artikel 18 van de statuten als volgt “Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht ın eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen”, - vervanging van de vijfde paragraaf in artikel 20 door de volgende tekst: “Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld m artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeid in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en In zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht ”, - vervanging in artikel 25 van de woorden “artikel 64, paragraaf 2, van de gecoordineerde wetten op de handeisvennootschappen” door de woorden “artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen”, Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recfo . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
„ Belgisch
isblac
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/12/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
- Vervanging in artikel 31 van de woorden "artikel 70 en volgende van de gecoordineerde wetten op de handeisvennootschappen’ door de woorden "artikel 382 juncto artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen”,
- invoering van een artikel 31bis met betrekking tot de schriftelijke besiutvorming, = vervanging in artikel 37, eerste paragraaf, van de woorden “artikel 177 sexes van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen” door de woorden “artikel 182 van het Wetboek van vennootschappen”, - vervanging in artikel 37, derde paragraaf, van de woorden “artike! 181 en volgende van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden “artike! 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen”,
- vervanging in artikel 39 van de woorden “de gecoördineerde wetten op de handelsvennaotschappen” door de woorden “het Wetboek van vennootschappen”
4} Verhoging van het variabele gedeelte van het kapitaal! ingevolge de aanbteding van, en In de mate van de inschryving op, vierduizend negenhonderd drieenzeventig (4.973) nieuwe aandelen verdeeld in tweeduizend zevenhonderd vijfendertig (2.735) aandelen van categorie A, duizend vierhonderd tweeennegentig (1 492) aandelen van categorte B en zevenhonderd zesenveertig (746) aandelen van de categorie C De verhoging van het variabele gedeelte van het kapitaal bedraagt maxsmaal negen miljoen driehonderd dreënnegentig duizend zevenhonderd achtenveertig euro vijfendertig cent (9 393.748,35 EUR), door creatie van maximaal vierduizend negenhonderd drieënzeventig (4 973) aandelen met vermelding van hun nominate waarde zijnde, duizend achthonderd achtentachtig euro vijfennegentig cent (1.888,95 EUR) Op de nieuwe aandelen in geld werd ingeschreven, tegen de prijs van negentrenduizend achthonderd achtenzeventig euro (19 878 EUR) per kapitaalaandeel, waarvan
(1) duizend achthonderd achtentachtig euro vijfennegentig cent (1 888,95 EUR) per aandeel werd geboekt worden op de rekening "Kapttaal", en,
(1) zeventienduizend negenhonderd negenentachtig euro vyf cent (17.989,05 EUR) per aandeel werd geboekt op de rekening "Uitgiftepremies" Het bedrag van de uitgiftepremie zat verhoogd worden met een interestbedrag te bepalen door de door de algemene vergadering benoemde mandatarnssen in functie van de datum van storting
5/ Machtiging werd verleend aan drie bestuurders, elk van een verschillend Gewest, om de periode van inschrijving te bepalen en de modaliteiten te organiseren van de uitoefening van het voorkooprecht en de eventuele herverdeling van aandelen waarop niet Is ingeschreven
6/ Machtiging werd verleend aan drie bestuurders, elk van een verschiliend Gewest, om de vaststelling en de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast te stellen alsook de uitgifte van de ingeschreven aandelen. Machtigmg werd verleend aan de raad van bestuur om een nieuwe buitengewone algemene vergadering van vennoten samen te roepen in geval van ntet volledige mschrijving op de aandelen aangeboden aan een categorie
7Í Bijzondere volmacht werd verleend aan de Secretaris-Generaal, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten by het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegeiyk met dit uittreksel werden neergelegd, een uitgifte van de akte, aanwezigheidsljst, de gecoördmeerde tekst van de statuten)
Denis Deckers
Geassocieerd Notaris
Op de laatste biz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspetsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
18/05/2009
Description: Mod 2.1 IN Varie ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge % après dépôt de l'acte au greffe |) en: Moi : be *09069814* 0 8 -05- 2009 | 1. Greffe N° d'entreprise. 447 845 040 Dénomination {en entier): PUBLIGAZ ! Forme juridique : SCRL : Siège : Galerie Ravenstein 4 boîte 2 à 1000 Bruxelles Objet de l'acte : Procurations pour les opérations financières Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de Publigaz du 04 mars 2009. Point 6 de l'ordre du jour: Divers Le conseil d'administration est d'accord à l'unanimité d'adapter les procurations pour les opérations! ! financières dans le sens suivant $ i En ce qui concerne la signature unique, qui vaut pour les opérations financières de et vers les comptes de la’ ! { société propre et opérations vers la TVA, les administrations fiscales, les associés propres et l'ONSS, les; } | personnes suivantes sont désignées comme mandataires : Li Christian VIAENE, secrétaire général ou Daniël TERMONT, président ou Jean-Jacques CAYEMAN. er vice-président : ou Pierre MUYLLE, 2e vice-président i Pour a double signature, qui vaut pour les autres opérations financières, les personnes sont classées dans! les groupes: suivants : Groupe 1 :Daniël TERMONT, président Jean-Jacques CAYEMAN, 1er vice-president Pierre MUYLLE, 2e vice-président : Groupe 2 :Christian VIAENE, secrétaire général i Philippe ROSSIE, secrétaire i Extrait conforme Bruxelles, 25 mars 2009 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2009 - Annexes du Moniteur belge Pierre MUYLLE Daniël TERMONT . Vice-Président Président i Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
21/12/2011
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
: MIN BRUSSEL *11191334 09 DEC. 2088) Griffie
Ondernemingsnr : 447 845 040 Benaming
(voluit): PUBLIGAS
! (verkort) :
Rechtsvorm : CVBA
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutaire benoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 29 november 2011
Agendapunt d
...De vergadering stelt vast dat:
-mevrouw Dominique OFFERGELD, bestuurder namens de aandeelhouderscategorie B, ontslag heeft genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat wordt de heer Vincent SCOURNEAU voorgedragen;
-de heer KLENKENBERG Claude, bestuurder namens de aandeelhouderscategorie B, ontslag heeft genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat wordt de heer Pol HEYSE voorgedragen. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voordrachten. Deze bestuurders worden dus benoemd voor een duur van twee jaar en dit tot de statutaire algemene vergadering van november 2013...
Voor eensluidend uittreksel
Brussel, 29 november 2011
Jean-Jacques Cayeman Daniël Termont
1° Ondervoorzitter Voorzitter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/12/2013
Description: MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
BAUXELLES
22NOV. 2013 Greffe
/ | N° d'entreprise: 447 845 040 r ! Dénomination
{en entier) : Publigaz
{en abrégé) :
. Forme juridique : scrl ’
Siège : Galerie Ravenstein 4 bte 2, 1000 Bruxelles
\ (adresse complète)
' Obietfs) de Pacte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 20 novembre 2013
(d)Conformément à l'article 18 des statuts de Publigaz, les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de six ans.
Sur présentation des associés titulaires des parts de la catégorie À, les candidats suivants sont proposés en; „tant qu'administrateurs:
«Pour le Vlaamse Energieholding (VEH):
Messieurs Ludo KELCHTERMANS et Eric SPIESSENS.
“Pour les autres associés de la catégorie A:
Madame Annemie MATTHYS, messieurs Pablo ANNYS, Jos ANSOMS, Francis BENOIT, Andries! : GRYFFROY, Dries HOSTENS, Luc JANSSENS, Jozef SPEECKAERT et Daniël TERMONT, ‘
Sur présentation des associés titulaires des parts de la catégorie B, les candidats suivants sont proposés en! : tant qu'administrateurs:
«Pour SOCOFE: :
Madame Françoise DEMEUSE, messieurs Jean-Jacques CAYEMAN, Claude GREGOIRE et Josiy PIETTE. | «Pour les autres associés de la catégorie B:
: Madame Christine DECLERCQ, messieurs Olivier DESTREBECQ, Kari DE VOS et Pol HEYSE.
Sur présentation des associés titulaires des parts de la catégorie C, ies candidats suivants sont proposés en: “tant qu'administrateurs:
Messieurs Rachid BARGHOUTI, Bernard DE MARCKEN DE MERKEN, Pierre MUYLLE et Steve HUYGE. i
L'assemblée générale approuve ces nominations à l'unanimité. Par conséquent, ces administrateurs sont! ‘ nommés pour une période de six ans et ceci jusqu'à l'assemblée générale statutaire de novembre 2019.
! Extrait Conforme
Bruxelles, le 20 novembre 2013
Pierre MUYLLE Daniël TERMONT
Vice-président Président
Mentlonner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/12/2014
Description: na neerlegging ter g riff ie van de akte . neergelegd/ontva 01 DEE. 2014 ERRRANK van key pe ter griffie van de Nederlandstalige Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie “dl Sudan onnnnnnnnnmnnanennnennenenennn en en nee Op de laatste biz. van Luik B vermelden : 1 Brussel Ondernemingsnr : 447 845 040 Benaming (voluit): Publigas (verkort) : Rechtsvorm : cvba Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel (volledig adres) Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 28 november 2014 Statutaire benoemingen (d) De vergadering stelt vast dat: -de heer Jean-Jacques GAYEMAN, bestuurder namens de aandeelhouderscategorie B, ontslag heeft! genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat wordt de heer Renaud MOENS, voorgedragen; -door de aandeelhouderscategorie A wordt de heer Jean-Paul PARMENTIER voorgedragen als bestuurder. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voordrachten. Deze bestuurders worden dus benoemd: „voor een duur van vijf jaar en dit tot de statutaire algemene vergadering van november 2019, Voor eensluitend uittreksel Brussel, 28 november 2014 Pierre MUYLLE Ondervoorzitter Daniël TERMONT Voorzitter | Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening. - Recto: N Verso: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Statuts, Modification de la forme juridique
09/04/2021
Description: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Reergelegd/ontvangen op 4
{31 MUT 2027 ale, od ter griffie
van de Nederlandstalige ,
ondernemingsrechtbank Brussel
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise : 0447 845 040 :
Nom . i
(en entier): "PUBLIGAZ" en frangais È
“PUBLIGAS" en néerlandais :
H {en abrégé) :
i Forme légaie : société coopérative
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 2
Obiet de l'acte : MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS CONFORMÉMENT AU
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
! Ce jour, le dix-huit mars deux mille vingt-et-un.
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Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société: "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, 2. S'EST REUNIE :
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative "PUBLIGAZ", ayant son siège a: : 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 2, ci-après dénommée "la Société".
(.)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Discussion du rapport.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Extension de l'objet et les buts de la Société. : : Lassemblée décide de modifier l'objet et les buts de ta Société afin de définir la finalité coopérative et les’ ; valeurs de l'entreprise et décide de modifier l'articie 3 des statuts et de le remplacer par le texte suivant : : ‘
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1. La société a pour objet la détention en pleine propriété ou autrement et la gestion d'actions: représentatives du capital de la société anonyme Fluxys ou du capital d'une société liée à celle-ci ainsi que de: toute société issue de la scission, fusion ou absorption desdites sociétés. : La société peut également acquérir des actions ou parts d'autres sociétés dont l'objet consiste à titre! principal dans le transport, le transit, la distribution, le stockage ou le terminalling de gaz ou d'autres molécules, : : ainsi que le financement desdites activités moyennant l'autorisation préalable de l'assemblée générale stetuant! | dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts. : Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Elle peut se parer | caution ou fournir toute garantie ou autre sûreté, en faveur de sociétés,
! 2. La société a pour finalité coopérative de regrouper au sein d'une structure unique les intérêts directs at : indirects des communes, des structures de coopération intercommunales, des sociétés (inter)communales ou: : des autres autorités locales beiges dans le transport de gaz ou d'autres molécules et de permettre et organiser: : leur participation conjointe à la gestion du réseau de transport de gaz ou d'autres molécules, avec pour objectif: : d'ancrer les intérêts communaux et publics au sein de cette gestion du réseau de transport, de soutenir: ! l'exploitation et le développement de la gestion du réseau de transport de gaz ou d'autres molécules et de: ; défendre les intérêts communaux et les autres intérêts publics, en ce compris l'intérêt général, au sein de oe; + secteur”.
EG)
: TROISIEME RESOLITION : Confirmation de la finalité et des valeurs de la coopération. i : L'assembiée confirme que l'objet, jes buis, la finalit& et les valeurs de la société remplissent les conditions. ; pour maintenir la forme juridique d'une société coopérative. :
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! QUATRIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. |
o: Nom et qualit& du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le deuxième jeudi du mois de décembre à 12:30 heures de sorte que la première assemblée générale ordinaire suivante qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2021, se tiendra le 9 décembre 2021 à 12:30 heures, et de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"TITRE | - Dénomination - siège - objet - durée
ARTICLE 1
La société adopte la forme de la société coopérative. Elle est dénommée "PUBLIGAZ" en français et "PUBLIGAS" en néerlandais.
Dans tous les actes, factures, annonces publications et autres pièces émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible des mois "Société coopérative" ou des initiales "S.C,",
ARTICLE 2
Le siège de la société est établi dans région Bruxelles-Capitale.
H peut être transféré en tout endroit de la région Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration.
Le siège peut être transféré en dehors de la région Bruxelles-Capitale par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, ou succursales en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3
1. La société a pour objet la détention en pleine propriété ou autrement et la gestion d'actions représentatives du capital de la société anonyme Fluxys ou du capital d'une société liée à celle-ci ainsi que de toute société issue de la scission, fusion ou absorption desdites sociétés.
La société peut également acquérir des actions ou parts d'autres sociétés dont l'objet consiste à titre principal dans le transport, le transit, la distribution, le stockage ou le terminalling de gaz ou d'autres molécules, ainsi que le financement desdites activités moyennant l'autorisation préalable de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Elle peut se porter caution ou fournir toute garantie ou autre sûreté, en faveur de sociétés. ,
2. La société a pour finalité coopérative de regrouper au sein d'une structure unique les intérêts directs et indirects des communes, des structures de coopération intercommunales, des sociétés (inter)communales ou des autres autorités locales belges dans le transport de gaz ou d'autres molécules et de permettre et organiser leur participation conjointe a la gestion du réseau de transport de gaz ou d'autres molécules, avec pour objectif d'ancrer les intérêts communaux et publics au sein de cette gestion du réseau de transport, de soutenir l'exploitation et le développement de la gestion du réseau de transport de gaz ou d'autres molécules et de défendre les intérêts communaux et les autres intérêts publics, en ce compris l'intérêt général, au sein de ce secteur.
ARTICLE 4
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE Il - CAPITAUX PROPRES - ACTIONS
ARTICLE 5
Les capitaux propres statutairement indisponibles sont fixés à vingt et un millions neuf cent vingt et un mille deux cent cinquante et un euros trente-trois cents (21.921.251,33 EUR).
() TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE 18
La société est administrée par un conseil d'administration composé de douze (12) membres ou d'un multiple plus élevé de six (6).
Trois sixièmes des membres du conseil d'administration seront nommés par l'assemblée générale sur présentation d'une liste de candidats établie par les actionnaires titulaires des actions de catégorie A. VER ou ses successeurs aura un quart des mandats pour la catégorie À et au minimum un mandat. .
Deux sixièmes des membres du conseil d'administration seront nommés par l'assemblée générale sur présentation d'une liste de candidats établie par les actionnaires titulaires d'actions de catégorie B. La moitié des mandats revient à Socofé,
Un sixième des membres du conseil d'administration sera nommé par l'assemblée générale sur présentation d'une liste de candidats établie par les actionnaires titulaires d'actions de catégorie C. Les administrateurs doivent être des personnes physiques. Ils sont nommés pour une durée de six ans. Les mandats sont renouvelables. lls peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale sur proposition d'un actionnaire de la catégorie à laquelle l'administrateur appartient.
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, le président convoque le Conseil d'Administration en vue de remplacer l'administrateur sortant. Le Conseil d'Administration propose, dans le respect des équilibres prévus au présent article entres les différentes catégories d'actions et sur proposition de la catégorie d'actionnaires concernée, un représentant qui sera administrateur coopté, jusqu'à la première . Assemblée Générale qui statuera sur la nomination définitive. L'administrateur ainsi nommé par l'Assemblée Générale des actionnaires est nommé pour la durée restante du mandat de la personne qu'il remplace définitivement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge (.)
ARTICLE 20
Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, un président et deux vice-présidents, chacun désigné parmi une catégorie distincte.
Le conseil d'administration nomme en outre (parmi ses membres ou non) un secrétaire du conseil d'administration.
Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation du ou au nom du président (ou, si le président est empêché, sur convocation d'un des deux vice-présidents ou du secrétaire général). Il doit aussi être convoqué lorsque deux membres le demandent.
La convocation est faite par simple lettre ou courriel envoyé au moins huit jours avant la réunion. Cette lettre ou ce courriel contient l'ordre du jour ainsi que les modalités et les procédures de participation si la réunion se tient au moyen de techniques de télécommunication, telles que les conférences téléphoniques ou vidéo. Si nécessaire, des documents explicatifs sont envoyés ensuite dès que possible par letire ou courriel. En cas d'urgence, le conseil d'administration peut aussi être convoqué à plus court terme. Les réunions ont lieu au siège ou à l'endroit indiqué sur la convocation.
Les réunions peuvent être tenues à distance au moyen de techniques de télécommunication, telles que les conférences téléphoniques ou vidéo, permettant la vérification de l'identité des administrateurs, la prise de connaissance directement, simultanément et sans interruption des débats du conseil, une délibération collective, la possibilité de poser des questions et de voter sur les points de l'agenda. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois avec le même agenda dans les quatorze jours et il pourra délibérer valablement quel que soit te nombre d'administrateurs présents où représentés.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur ne peut être porteur que d'une procuration. ARTICLE 21
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de parité, la proposition est rejetée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, toute décision relative à l'aliénation de parts sociales ou d'actions détenues par la société n'est valable que si elle est prise à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
Le conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés désigne les personnes qu'il présente comme candidats aux postes d'administrateurs des sociétés dont les parts sociales ou actions sont détenues en tout ou en partie par Publigaz.
En cas de conflit d'intérêt au sens de l'article 6:6481 du Code des Sociétés et des Associations, il sera fait application de la procédure décrite à l'article 6:64 du Code des Sociétés et des Associations. Les délibérations et décisions sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration et les administrateurs qui le souhaitent. Une copie de ces procès-verbaux est adressée à tous les membres du conseil d'administration, Les procès-verbaux sont consignés dans un registre au siège de la société.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et un des vice-présidents ou par le président et le secrétaire général. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'urgence et l'intérêt de la société le requièrent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par accord écrit unanime de tous les administrateurs. ARTICLE 22
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans fe cadre de l'objet, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
ARTICLE 23
Le conseil d'administration peut également désigner six experts, lesquels assisteront à ces réunions et prendront part aux délibérations avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut confier les compétences de gestion journalière de la société à ur secrétaire général qui est nommé pour une période de six ans. Le mandat peut être prolongé après expiration de cette période urie ou plusieurs fois par décision du conseil d'administration pour une période de six anis, et est à tout moment révocable par décision du conseil d'administration.
Le secrétaire général est chargé de la gestion journalière de la société dont les modalités peuvent être déterminées par le conseil d'administration.
ARTICLE 24
La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par trois administrateurs appartenant à trois catégories distinctes, agissant conjointement, qui n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil. . La société est, en outre, valablement représentée par le secrétaire général dans les limites de ses compétences de gestion journalière.
ARTICLE 25
Le contrôle de la situation financière, des comptes arinuels, des comptes annuels consolidés et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés est confié à uni ou plusieurs commissaire(s), membre(s} de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge Ils sont nommés par l'Assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif. L'Assemblée générale peut décider (si nécessaire) de nommer le(s) même(s) commissaire(s) ou un où plusieurs autre(s) commissaire(s) (membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise) afin de contrôler les comptes annuels consolidés. L'Assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments. Toutefois, si la société répond aux critères fixés par l'articie 3:72 du Code des Sociétés et des Associations, la nomination d'un ou de plusieurs commissaire(s) est facultative. S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires peuvent être délégués à un ou plusieurs actionnaires chargés de ce contrôle et nommés par l'Assemblée générale des actionnaires. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 26 L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, méme les absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts. Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels. ARTICLE 27 L'assemblée est convoquée par le conseil d'administration par courrier recommandé ou par courrier régulier avec accusé de réception, dans les deux cas signé par ou au nom du président ou par deux administrateurs, adressé quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les convocations mentionnent l'ordre du jour, la date, l'endroit, l'heure de la réunion ainsi que les modalités et les procédures de participation si la réunion se tient au moyen de techniques de télécommunication, telles que les conférences téléphoniques ou vidéo. L'assemblée générale doit être convoquée chaque année le deuxième jeudi du mois de décembre à 12:30 heures aux fins de statuer sur les comptes annuels et sur la décharge. L'assemblée doit également être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant un dixième des actions et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les assemblées se tiennent au siège ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les réunions peuvent être tenues à distance au moyen de techniques de télécommunication, telles que les conférences téléphoniques ou vidéo, permettant la vérification de l'identité des actionnaires, la prise de connaissance directement, simultanément et sans interruption des débats de l'assemblée, une délibération collective, la possibilité de poser des questions et de voter sur les points de l'agenda. ARTICLE 28 Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote afférent aux actions dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu. Le vote se fait à main levée, par appel nominal ou selon les modalités déterminées par le conseil d'administration dans le cas d'une assemblée générale à distance, à moins qu'un majorité présente à la réunion en décide autrement. €.) TITRE VI - EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS ARTICLE 33 L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se clôture le trente septembre de l'année suivante. G.) ARTICLE 35 L'assemblée générale peut décider de créer une réserve indisponibie et d'affecter un montant du bénéfice net à cette réserve indisponible par décision adoptée à la majorité des trois quarts du total des voix exprimées et à la majorité simple des voix exprimées pour chaque catégorie d'actions. Cette réserve est affectée au financement des obligations déjà approuvées par le conseil d'administration et aux autres activités qui cadrent avec l'objet moyennant une décision du conseil d'administration prise à la majorité simple de l'ensemble des voix exprimées. Cette réserve indisponible n'est pas susceptible d'être distribuée aux actionnaires, sauf s'il en est ainsi décidé par l'assemblée générale par décision adoptée à la majorité des trois quarts du total des voix exprimées et à la majorité simple des voix exprimées dans chacune des catégories d'actions. Le solde restant, augmenté des éventuels bénéfices reportés des exercices comptables précédents mais après déduction du montant qui est affecté à la réserve indisponible (le "Solde"}, doit être distribué sous la forme d'un dividende aux actionnaires, sauf si l'assemblée générale par décision adoptée à la majorité des trois quarts du total des voix exprimées et à la majorité simple des voix exprimées dans chaque catégorie d'actions, décide d'une autre affectation. Le dividende à distribuer aux actionnaires ne peut en aucun cas être inférieur à quinze pour cent du Solde défini ci-dessus. TITRE VIL- DISSOLUTION, LIQUIDATION. ARTICLE 36 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Moniteur || Outre les “causes légales ou judiciaires de dissolution, la société peut être dissoute par décision de} belge lassembiée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 37
! Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. i JE | Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunat de l'entreprise de leur nomination : ! résultant de la décision prise par l'assemblée générale, dans les cas visés à l'article 2:84 du Code des Sociétés at des Associations. ‘ Ns disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 2:87 et 2:88 du Code des Sociétés et des! : Associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout :
; moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. ARTICLE 38
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes | ; nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant des capitaux propres. | Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux : répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les! ; actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres | ! insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans : ! une proportion supérieure. ï
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
(..) CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination. |
(...) .
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs a l'organe d'adminisiration. :
(..) |
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalites. :
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Luc Zabeau et Monsieur Alain Petit qui tous, à cet effet, : : élisent domicile au siège de la Société, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et | ! mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprés d'un guichet d'entreprise en vue ; ‘d'assurer l'inscriptionfla modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, : | i auprés de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. |
(..) ;
POUR EXTRAIT CONFORME. :
(Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence, le texte ; coordonné des statuts). \
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits | d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/12/2022
Description:
Mod DOC 19,01
we Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
KE _peergelegd/ontvangen op
| AL es 1 52 ondememings aaa Brussel mr) Pers |, | ne
i ° 5 N° d'entreprise : 0447 845 040
Nom
{en entier) : Publigaz
(en abrégé) :
Forme légale : société coopérative
Adresse complète du siège : Galerie Ravenstein 4, boite 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte: Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 décembre 2022
6.Nominations statutaires.
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Bernard THIRY, avenue du Luxembourg 31 à 4020 Liège, en tant qu'administrateur de Publigaz jusqu'à l'assemblée générale qui suit l'année comptable qui se termine au 30 septembre 2025, pour achever le mandat de Monsieur Julien COMPERE, Heid de Bioleux 16 à 4122 Plainevaux dont la démission avait déjà été acceptée lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 (sur présentation des actionnaires des catégories A et C de SOCOFE).
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Madame Inne MERTENS, Waversebaan 111 à 3050 Oud-Heverlee, en tant qu'administrateur de Publigaz à partir de 1 janvier 2023 jusqu'à l'assemblée générale qui suit l'année comptable qui se termine au 30 septembre 2025, pour achever le mandat de Monsieur Luc HUJOEL, avenue du Parc de Woluwé 46 à 1160 Auderghem, dont la démission le 31 décembre 2022 est acceptée (présenté par la catégorie C - Interfin).
Monsieur Alain PETIT, Secrétaire, est désigné comme mandataire pour effectuer les formalités administratives découlant de ces décisions, dont entre autres la publication de cette nomination au Moniteur Belge.
Extrait conforme
Bruxelles, le 8 décembre 2022.
Alain Petit
Secrétaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mentian »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/12/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-12-31/0310214
Comptes annuels
09/01/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-01-09/0004769
Statuts
18/12/2009
Description: 20
LE 5; In de bijlagen bij het Betgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neertegging ter griffie van de akte
Voor- |
en | 09 ~12- 2009
see! MN Staatsblad *09178461* BRUSSE
Griffie
: \/ i: Ondernemingsnr: 0447845040 :
à i Benaming :
wou: PUBLIGAS
Rechtsvorm : codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 1000 Brussel, Ravensteingalerij, 4
i Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig november tweeduizend en negen, door Meester Peter: Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen“, burgerfijke vennootschap met: handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel: Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474,073.B40 (RPA Brussel), : dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid "PUBLIGAS®, waarvan de zetel gevestigd Is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4,: volgende beslissingen genomen heeft: :
1/ Creatie van een onbeschikbare reserve en verduidelijking van de bepalingen inzake winstuitkering en: 1 + wijziging van artikel 34 van de statuten als volgt:
: - Toevoeging van een nieuwe tweede alinea na de eerste alinea in artikel 34 die luidt als volgt: :
: "De algamene vergadaring kan bestissen een onbeschikbare reserve te craéren en een bedrag van de netto: _ t winst aan te werden voor deze onbeschikbare reserve bij beslissing genomen door een meerderheid van drie: : vierde van het totaal van da vitgebrachte stemmen en bij gewona meerderheid van stemmen uitgebracht in: ieder van de categorieën van aandelen. Zulke reserve is bestemd voor de financiering van door de raad van: bestuur reeds goedgekeurde verplichtingen en voor andere activiteiten dia kaderen in het doel van de: : : vennootschap, mits een beslissing van ce raad van bestuur genomen bij gewone mesrderheid van het geheel: : : van de uitgebrachte stammen. Deze onbeschikbare reserve is niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, tenzij daartoe besloten wordt bij beslissing van de algemene vergadering genomen door een meerderheid van: : : drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stammen en door een gewone meerderheid van stemmen: ' uitgebracht in ieder van de categorieën van aandelen.” :
- Vervanging van de darde alinea van artikal 34 door volgende tekst: :
Bu “Het overblijvende saldo, vermeerderd met eventuele overgedragen winsten van vorige boekjaren maar: : verminderd met het bedrag dat wordt aangewend voor de onbeschikbare reserve (het * Saldo"), dient te worden: verdeeld onder de vorm van een dividend aan de vennoten, behalve indien de algemene vergadering bij: : : beslissing genomen door een meerderheid van drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stammen en bij: : gewone meerderheid van stemmen uitgebracht in ieder van de categorieën van aandelen, pr een andere: : bestemming aan geeft. Het aan de vennoten toe te kennen dividend mag in geen geval lager zijn dan vijtien: : procent van het hierboven gedefinieerde Saldo.
Toewijziging van EUR 297.000.000 van de winst van hef boekjaar afgesloten om 30 september 2009 aan: een onbeschikbare reserve. dewelke hierbij wordt gecreëerd in overeenstemming met de nieuwe tweede alinea: van artikel 34 van de statuten.
2/ Machtiging werd verleand aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennaotschep ta verhogen: binnen het kader van het loegestdan kapitaal met een maximumbedrag van vierhonderdvijftig miljoen euro te; 450,000.000,00) an intassing in de statuten van een nieuw artikel 9 bis die luidt als volgt: : “De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal, onder de voorwaarden die hij bepaalt, in: : één of meerdere keren ta verhogen mits een gewone meerderheid van het geheel van de uitgebrachte: \: stemmen. Deze bevoegdheid is beperkt tot gen bedrag van 250.000.000 EUR (inclusief kapitaal en: \: uitgiftepremie), welk bedrag tot een maximum van 450.000.000 EUR kan worden verhaogd indien volgende: 1 twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn; (i) de vennootschap verwerft, na bekendmaking van dit artikel 9bis in: _ het Belgisch Staatsbtad, bijkomende Fluxys aandelen, en (ii) de vennootschap kan de verwerving van de: 1» genoemde bijkomende aandelen niet of niet volledig uit overgedragen winstan financieren, of de op het ogenblik: : + van de verwerving van de genoemde bijkomende aandelen bestaande overgedragen winsten zijn intussen: : : geheel of gedaeltefijk aan de vennoten uitgekeerd. Het bedrag van de verhoging zal gelijk zijn aan het verschil: 7: tussen het totaal van de door de vennootschap betaalde bedragen om de genoemde bijkomends aandelen te: 1: verwerven enerzijds, en het bedrag van de overgedragen winsten cp het ogenblik dat de raad van bestuur da: ‚ bevoegdheid toegekend in dit artikel 9bis wenst uit te oefenen anderzijds.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste vlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en Foedanıgheid” van de instrumentarende noraris, retzij van da persa{ojnien) gevoegd de rechispaerscon Jes aanziet van derder te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De bevoegdheid toegekend in dit artike! 9bis zal enkel worden uitgeoefend met het oog op reéle investeringen die kaderen in het statutair doel van de vennootschap.
Elke kapitaalwerhoging waartoe wordt beslist in het kader van deze machtiging kan uitsluitend worden gereatisserd door nieuwe inbrengen in geld, met inbegrip van een eventuele uitgiftepremie ol inkomgeld, waarvan de raad van bestuur het bedrag vastlegt, tegen vitgtie van nieuwe aandelen met de rechten eraan
verbonden zoals bepaald door de raad van bestuur. en gebeurt met inachtneming van de voorkeurrechtprocedure zoals beschreven in artikel 9 van deze statuten.
In afwijking van artikel 9 zullen de uitgifteprijs, het bij de intekening te storten bedrag en de tijden van eisbaarheid evenwel door de raad van bestuur worden bepaald. Behoudens unaniem akkoord van de bestuurders, zal de uitgifteprijs tan minste gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen in de vennootschap, welke waarde vastgesteld zat worden cp grond van een verslag opgesteld door de commissaris(sen).
Eveneens ın afwijking van artikel 9, zal, indien na afloop van de tweede inschrijvingsronde binnen een bepaalde categorie niet volledig werd ingeschreven op het aantal aandelen voorbehouden voor die bepaalde catagorie, een derde inschrijvingsronde worden georganiseerd waarvan de raad van bestuur eveneens de praktische modaliteiten zal bepalen. Tijdens deza derde inschrijvingsronde zullan de vennoten van de andere categorieën de mogelijkheid hebben om in te tekenen op de resterende aandelen (die in de eerste twee rondes niet werden opgenomen door de vennoten van dezelfde categorie), en dit pro rata hun percentage van deeineming in het totate kapitaal. evenwel zonder rekening te houden met de nieuwe aandelen nog uit te geven in het kader van de voorgenomen kapitaalsverhoging. De verdelingsteuteis tussen en binnen de onderscheiden categorieën voorzien in artikel 9 zullen in zulk geval niet van toepassing zijn.
Indien in toepassing van bovenvermeld voorkeursrecht de effectieve verdeling van aandelen voor de eerste keer afwijkt van de verdeling voorzien in artikel 7 en artikel 9. is de raad van bestuur gehouden en gemachtigd, bij gewone meerdemeidsbeslissing en zonder tussenkomst van de algemene vergadering, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na de eerste kapitaalverhoging tat stand gekomen in het kader van het toegestane kapitaal dia zulke afwijkende verdeing tot gevolg heeft, de statuten op definitieva wijze te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelensituatie, en in het bijzonder om de artikelen 7,9 en 18 eerste tot vierde atinea als volgt aan te passen:
- da in artikel 7 vermelde bepalingen, volgens dewelke de aandelen van elke categorie telkens verplicht een bepaald percentage van het totaat van da uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, worden geschrapt; * da tweede, zesde en zavenda alinea's van artikel 9, volgens dewelke nieuwe aandelen over en binnen de verschillende categorieën worden verdeeld, worden geschrapt; en
- artikal 18 eerste tot vierde alinea wordt als volgt gewijzigd en vervangen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vierentwintig laden, Voor doeleinden van het derde tot het vijfde lid van dit artikel 18 en enkel voor deze doeleinden, worden de vennoten verdeeld in twee groepen, met name de vennoten die titularis zijn van aandelen van de categarie met de meeste aandelen enerzijds (de “Eerste Groep”) en de vennoten die litularis zijn van aandelen van de twee overige categorieén anderzijds (de “Tweede Groep").
Elke Groep als geheel heeft het recht om aan de algemene vergadenng een lijst van kandidaten voor benoeming voor het volgende aantal bestuurders voor te dragen in functie van het aantal aandelen die zij aanhaudt ten aanzien van het lotaal aantal aandeten van de vennootschap: «> 0% maar s 5%: bèn bestuurder:
+> 5% maar s 10%: twee bestuurders;
* > 10% maar < 15%: drie bestuurders:
+2 15% maar s 20%; vier bestuurders;
° > 20% maar 5 25%: vijf bestuurders:
* » 25% maar < 30%: zeven bestuurders;
+ 2 30% maar s 35%: acht bestuurders;
e » 95% maar s 40%: tien bestuurdars;
e > 40% maar « 45%: elf bestuurders;
+2 45% maar s 55%:
+> 55% maar < 60%:
+ 2 60% maar < 65%:
“265% maar s 70%:
«>» 70% maar < 75%:
+2 75% maar < 80%:
+ 2 80% maar s 85%:
twaalt bestuurders;
dertien bestuurders:
veertien bestuurders;
zestien bestuurders;
zeventien bestuurders;
negentien bestuurders;
twintig bestuurders;
«> 85% maar < 90%: eenentwintig bestuurders;
e 2 90% maar < 95%: tweeêntwintig bestuurders;
» 295% maar « 100%: drieëntwintig bestuurders:
»100%: vierentwintig bestuurders.
Binnen de Tweede Groep, wordt het bovenvermelde recht om aen lijst van kandidaten voor benoeming tot bestuurder voor te dragen verdeeld tussen de twee categorieën die tot de Twesde Groep behoren, en dit in verhouding tot het aantal aandelen van elk van deze beide categorieën ten aanzien van het totaal aantal aandelen van deze beide categorieën samen.
Onder de vennoten titularis van aandeten van categorie A, wordt het bovenvermelde recht om een lijst van kandidaten voor benoeming tat bestuurder voor le dragen verdeeld tussen de Vlaamse Energia Holding . | voor-
behouden
aan het : enerzijds en de financieringsintercommunales anderzijds in verhouding tot het aantal docr hun aangenouden : Belgisch . aandelen ten aanzien van het tolaal aantal aandelen van categoria A. Staatshlad | : De bevoegdheid toegekend in dit artikal Sbis Kan stechts worden uitgeosfand gedurenda dria jaar, te:
“rekenen vanaf de bekendmaking van dit artikel 9bis in het Belgisch Staatsbtad.* : 3/ Wijziging van artikel 37 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de wet van twee juni :
: tweeduizend en zes waarbij het Wetboek van vennootschappen is gewijzigd met het oog op de verbetering van : : de vereffeningsprocedure, zaals volgt:
"Bij ontbinding met vereflening worden de vereflenaars benoemd door de algemene vergadering.
De verettenaars treden pas in funche na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming ; : door de aigemene vergadering, overeenkomstig artikei 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alia machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van: : “__ vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ; : : evenwel tan allen tijda deze bavoegdheden bij gewone meerderheid beperken. :
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders besiist." VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergetegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslst de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in loepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
V
Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de ‘aaista bz: 2. van Li stk, B vermeiden Recte : Naam en hoedanigheid van de asttumenterende notaris. hetzı, van de tersoloinfer) bevoegd de rect spersoo’ ten aanzien van derden fe vertegenwoorgigen Verso > Naam an nardtekening
Démissions, Nominations
16/07/2010
Description: a Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
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N° d'entreprise : 447 845 040
: Dénomination
: {en entier) : PUBLIGAZ
Forme juridique : SCRL
Siège : Galerie Ravenstein 4 boîte 2 à 1000 Bruxelles :
Objet de l’acte : Nominations statutaires |
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de Publigaz du 23 juin 2010
Point a4 de l'ordre du jour
...Conformément à l'article 18 des statuts de Publigaz, les membres du conseil d'administration ont été:
ommes par l'assemblée générale du 28 novembre 2007 pour une période de six ans. En cas de vacance: Pune ou plusieurs places d'administrateur, le président convoque le conseil d'administration en vue de: emplacer l'administrateur sortant. Le conseil d'administration propose un représentant qui sera administrateur! coopté jusqu'à la première assemblée générale qui statuera sur la nomination définitive. L'administrateur ainsi: nommé par l'assemblée générale des associés est nommé pour la durée restante du mandat de la personne; qu lil remplacera définitivement.
Monsieur Christian PARADIS a été coopté par le conseil d'administration du 31 mai 2010 en remplacement
le Madame Armei DUMORTIER, sur proposition des titulaires des parts de la catégorie B.
L'assemblée générale approuve cette nomination à l'unanimité.
Extrait conforme
Bruxelles, le 23 juin 2010
Jean-Jacques Cayeman Daniël Termont
1° Vice-président Président
Mentionner sur a dernière page du volet B: Au recto : “Nom et qualité du notaire Instrumentant oı ou ude fa) personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-13/0160287
Démissions, Nominations
10/12/2014
Description: MOD WORD 11.1
at” Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe À
| LUN cum *14220 tor griffie van de Nederlandstalige rechibank van KR Era Brosse!
5 N° d'entreprise: 447 845 040 Dénomination
{en entier) : Publigaz
{en abrégé) :
Forme juridique : scrl
Siège : Galerie Ravenstein 4 bte 2, 1000 Bruxelles
(adresse complète)
Qbiet{s) de l’acte nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 28 novembre 2014
(d) L'assemblée constate que :
. - Monsieur Jean-Jacques CAYEMAN, administrateur de la catégorie d'actionnaires B, a donné sa! ” démission. En remplacement pour la durée restante du mandat, Monsieur Renaud MOENS est proposé.
-par la catégorie d'actionnaires A, Monsieur Jean-Paul PARMENTIER est proposé en tant qu'administrateur,
L'assemblée générale approuve ces nominations à l'unanimité. Par conséquent, ces administrateurs sont. nommés pour une période de cinq ans et ceci jusqu'à l'assemblée générale statutaire de novembre 2019,
Extrait Conforme
Bruxelles, le 28 novembre 2014
Pierre MUYLLE Daniël TERMONT
Vice-président Président
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayanf pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Assemblée générale, Statuts, Modification de la forme juridique
09/04/2021
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging van de akte ter griffie
CU NTI {st man
neergelegd/antvangen op
*21043427* ep
Op de laatste biz. van
Ondernemingsnr : 0447 845 040 :
Naam
(owt): "PUBLIGAS" in het Nederlands
i "PUBLIGAZ" in het Frans
i {verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 bus 2
Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME VAN: i EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET ; WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Op heden, achttien maart tweeduizend eenentwintig.
(.) :
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennoatschap! "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "PUBLIGAS”, waarvan de zetel : gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 bus 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(..)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Bespreking verslag.
(ad ! TWEEDE BESLISSING: Uitbreiding van het voorwerp en het doel van de Vennootschap. :
i De vergadering beslist het voorwerp en het doel van de vennootschap teneinde de codperatieve finaliteit en: : de waarden van de vennootschap te omschrijven en beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen: : door de volgende tekst:
“ARTIKEL 3 i
1. De vennootschap heeft als voorwerp het houderschap in volle eigendom of onder een andere vorm en het: : beheer van aandelen van het kapitaal van de naamloze vennootschap Fluxys of van het kapitaal van: vennootschappen die met Fluxys verbonden zijn, alsmede van iedere vennootschap die ontstaat uit splising,; : fusie of opslorping van deze vennootschappen.
De vennootschap mag eveneens aandelen of deelbewijzen verwerven van andere vennootschappen: Waarvan het voorwerp in hoofdorde bestaat uit het transport, de transit, de distributie, de opslag of de: terminalling van gas of andere moleculen, alsmede de financiering van deze activiteiten, mits voorafgaandelijke: machtiging van de algemene vergadering die beslist overeenkomstig de voorwaarden van aanwezigheid en: meerderheid voorzien voor de wijziging van de statuten. :
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg; stellen of enige garantie of andere zekerheid geven, ten gunste van vennootschappen.
2, De vennootschap heeft als coöperatieve finaliteit de rechtstreekse of onrechtstreekse belangen van de; t Belgische gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, (inter)gemeentelijke vennootschappen of! ; andere lokale Belgische autoriteiten in het transport van gas of andere moleculen in één enkele structuur te! : groeperen en hun gezamenlijke deelname in het gastransmissienetbeheer of in het beheer van andere: t moleculen mogelijk te maken en te organiseren, met als doel de gemeentelijke en publieke belangen in dit; transmissienetbeheer te verankeren, de exploitatie en de ontwikkeling van het gastransmissienetbeheer of van: het beheer van andere moleculen te ondersteunen en de gemeentelijke en andere publieke belangen, met: inbegrip van het algemeen belang, in deze sector te behartigen” :
(..)
DERDE BESLISSING: Bekrachtiging coöperatieve finaliteit en waarden. De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de Vennootschap! orden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap te behouden.
vermelden : Voorkant : ‘Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge )
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de datum van gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op elke tweede donderdag van de maand december om 12:30 uur, waardoor de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2021, zal gehouden worden op 9 december 2021 om 12:30 uur, en deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL | - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. De vennootschap heeft als naam "PUBLIGAS" in het Nederlands en "PUBLIGAZ" in het Frans.
De naam van de vennootschap dient in alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties of ieder ander stuk uitgaande van de vennootschap, te worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “Coöperatieve vennootschap “ of de initialen "CV." die op duidelijk leesbare wijze dienen te worden aangebracht.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Hij mag naar elke andere plaats binnen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij beslissing genomen door de algemene vergadering mits naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor de wijziging van de statuten.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratiezetels, bedrijfszetels of bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3
1. De vennootschap heeft als voorwerp het houderschap in volle eigendom of onder een andere vorm en het beheer van aandelen van het kapitaal van de naamloze vennootschap Fluxys of van het kapitaal van vennootschappen die met Fluxys verbonden zijn, alsmede van iedere vennootschap die ontstaat uit splitsing, fusie of opslorping van deze vennootschappen.
De vennootschap mag eveneens aandelen of deelbewijzen verwerven van andere vennootschappen waarvan het voorwerp in hoofdorde bestaat uit het transport, de transit, de distributie, de opslag of de terminalling van gas of andere moleculen, alsmede de financiering van deze activiteiten, mits voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering die beslist overeenkomstig de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor de wijziging van de statuten.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen of enige garantie of andere zekerheid geven, ten gunste van vennootschappen. 2. De vennootschap heeft als coöperatieve finaliteit de rechtstreekse of onrechtstreekse belangen van de Belgische gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, (inter)gemeentelijke vennootschappen of andere lokale Belgische autoriteiten in het transport van gas of andere moleculen in één enkele structuur te groeperen en hun gezamenlijke deelname in het gastransmissienetbeheer of in het beheer van andere moleculen mogelijk te maken en te organiseren, met als doel de gemeentelijke en publieke belangen in dit transmissienetbeheer te verankeren, de exploitatie en de ontwikkeling van het gastransmissienetbeheer of van het beheer van andere moleculen te ondersteunen en de gemeentelijke en andere publieke belangen, met inbegrip van het algemeen belang, in deze sector te behartigen.
ARTIKEL 4
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II - EIGEN VERMOGEN - AANDELEN
ARTIKEL 5
Het statutair onbeschikbare eigen vermogen bedraagt eenentwintig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend tweehonderd eenenvijftig euro drieëndertig cent (21.921.251,33 EUR).
(..)
TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 18
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum twaalf leden of uit een hoger veelvoud van zes.
Drie zesden van de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van de categorie A. V.E.H. of haar rechtsopvolgers krijgen een vierde van de mandaten voor de categorie A en tenminste één mandaat.
Twee zesden van de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van de categorie B, De helft van de mandaten komt toe aan Socofé NV.
Eén zesde van de leden van de raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van de categorie C.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge De leden van de raad van bestuur moeten natuurlijke personen zijn. Ze worden aangesteld voor een duur van zes jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Zij kunnen te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering op voorstel van een aandeelhouder van de categorie waartoe de bestuurder behoort. Indien één of meerdere functies van bestuurders vacant zijn roept de voorzitter de raad van bestuur bijeen met als opdracht te voorzien in de vervanging van de uittredende bestuurder. De raad van bestuur stelt met inachtneming van de bij onderhavig artikel voorziene evenwichten tussen de verschillende categorieën van aandelen op voorstel van de betrokken groep aandeelhouders, de vervanger aan als gecoöpteerd bestuurder tot de eerste algemene vergadering die kan overgaan tot de definitieve benoeming. De door de algemene vergadering aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij definitief gaat vervangen.
(.)
ARTIKEL 20
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters, elkeen aangesteld binnen een afzonderlijke aandeelhouderscategorie.
De raad van bestuur benoemt bovendien (al dan niet onder zijn leden) een secretaris van de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal bijeenkomen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op bijeenroeping door of namens de voorzitter (of, indien de voorzitter verhinderd is, door één van de twee ondervoorzitters of door de secretaris-generaal). De raad van bestuur dient eveneens te worden bijeengeroepen indien twee leden hierom verzoeken.
De samenroeping geschiedt door de verzending van een eenvoudige brief of e-mail tenminste acht dagen vóór de vergadering. Deze brief of e-mail bevat de agenda alsook de modaliteiten en de procedures voor deelname indien de vergadering wordt gehouden door middel van telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie. Toelichtende documenten worden zo nodig zo snel magelijk daarna per brief of email nagestuurd. In geval van hoogdringendheid kan de raad van bestuur ook op kortere termijn worden samengeroepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.
De vergaderingen mogen op afstand gehouden worden via telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie, die de mogelijkheid voorziet om de identiteit van de bestuurders te verifiëren, de rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken toegang tot de beraadslagingen van de raad van bestuur, het collectief overleg, de mogelijkheid om vragen te stellen en het stemmen over de agendapunten toelaat. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, wordt de raad van bestuur met dezelfde agenda binnen de veertien dagen opnieuw samengeroepen en kan dan over deze punten beslissen ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.
ARTIKEL 21
De beslissingen van de raad van bestuur worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij afwijking van vorig lid is elke beslissing die verband houdt met de vervreemding van aandelen of deelbewijzen waarvan de vennootschap het houderschap heeft, slechts geldig wanneer ze wordt genomen met een drie vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Dezelfde meerderheid is vereist voor de aanduiding door de raad van bestuur van de personen die worden voorgesteld als kandidaat voor de plaatsen van bestuurders in de vennootschappen waarvan de aandelen of deelbewijzen deels of volledig in het bezit zijn van Publigas.
In geval van een belangenconflict in de zin van artikel 6:6481 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de procedure omschreven in artike! 6:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toegepast worden.
De beraadslagingen en beslissingen worden geacteerd in notulen getekend door de voorzitter, de secretaris generaal en de bestuurders die erom verzoeken. Een afschrift van deze verslagen wordt geadresseerd naar alie leden van de raad van bestuur. Zij worden opgetekend in een register op de zetel van de vennootschap. De afschriften of uittreksels die in gerechtelijke procedures of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en één van de vice-voorzitters of door de voorzitters en de secretaris generaal.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang.van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders,
ARTIKEL 22 :
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het voorwerp, met uitsluiting van de daden die de wet of de statuten heeft voorbehouden aan de algemene vergadering,
ARTIKEL 23
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur mag ook zes deskundigen aanstellen, die deze vergaderingen zullen bijwonen en die zullen deelnemen aan de beraadslagingen met adviserende stem.
De raad van bestuur kan de dagelijkse bestuursbevoegdheden toevertrouwen aan een secretaris-generaal, die benoemd wordt voor een periode van zes jaar. Het mandaat kan na het verstrijken van deze periode bij beslissing van de raad van bestuur één of meerdere keren worden verlengd voor telkens een periode van zes jaar en kan te allen tijde worden herroepen door de raad van bestuur.
De secretaris-generaal is belast met de dagelijkse bestuursbevoegdheden, waarvan de modaliteiten vastgelegd kunnen worden door de raad van bestuur.
ARTIKEL 24
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen en akten, met inbegrip van deze waarvoor een notaris of ministerieel ambtenaar tussenkomt, door drie bestuurders, toebehorende tot drie verschillende aandeelhouderscategorieën, die gezamenlijk optreden en die ten opzichte van derden niet het bewijs moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de secretaris-generaal, binnen de grenzen van zijn dagelijkse bestuursbevoegdheden.
ARTIKEL 25
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, op de geconsolideerde jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en zij kunnen slechts worden ontslagen omwille van gegronde redenen. De algemene vergadering kan beslissen om dezelfde commissaris(sen) of één of meer andere commissaris(sen) (leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren) te benoemen voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening (indien toepasselijk).
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en bepaalt hun bezoldigingen. Evenwel, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria zoals vastgesteld door artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de benoeming van één of meerdere commissarissen facultatief.
Indien geen commissaris benoemd werd, mogen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissarissen worden overgedragen aan één of meer aandeelhouders gelast met de controle, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze aandeelhouders mogen geen andere taak uitoefenen, noch een ander mandaat binnen de vennootschap aanvaarden.
Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder waarvan de bezoldiging ten laste valt van de vennootschap indien hij werd aangewezen mits haar akkoord of indien de bezoldiging te haren laste werd gelegd ingevolge een gerechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de expert- boekhouder ter kennis gebracht van de vennootschap.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 26
De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders. .
Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor diegenen die afwezig zijn of tegengestemd hebben. Zij heeft de machten haar toegekend door de wet en onderhavige statuten. Zij alleen heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, om de bestuurders en de commissarissen te benoemen en hen te ontslaan hun ontslag te aanvaarden en hen kwijting te verlenen van hun beheer, alsmede de jaarrekeningen goed te keuren.
ARTIKEL 27
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij aangetekend schrijven of per gewone brief met ontvangstbevestiging, in beide gevallen getekend door, of in naam van, de voorzitter of door twee bestuurders, toegezonden ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. De oproepingen vermelden de dagorde, de dag, de plaats, het uur van de vergadering alsook de modaliteiten en de procedures voor deelname indien de vergadering wordt gehouden door middel van telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie.
De algemene vergadering moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand december om 12:30 uur om te beraadslagen over de jaarrekening en kwijting te verlenen. De algemene vergadering dient eveneens te worden bijeengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die een tiende van de aandelen vertegenwoordigen, en telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid.
De vergaderingen mogen op afstand gehouden worden via telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie, die de mogelijkheid voorziet om de identiteit van de aandeelhouders te verifiëren, de rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken toegang tot de beraadslagingen van de algemene vergadering, het collectief overleg, de mogelijkheid om vragen te stellen en het stemmen over de agendapunten toelaat. ARTIKEL 28
leder aandeel geeft recht op één stem.
ret stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de opeisbare stortingen niet werden verricht, wordt geschorst.
De stemming gebeurt bij handopsteking of bij naamafroeping, of volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur voor de algemene vergadering die op afstand gehouden wordt tenzij de vergadering er bij meerderheid van stemmen anders over beslist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge (.)
TITEL VI - BOEKJAAR, JAARREKENING
ARTIKEL 33
Het boekjaar vangt aan op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
G..)
ARTIKEL 35
De aigemene vergadering kan beslissen een onbeschikbare reserve te creéren en een bedrag van de netto winst aan te wenden voor deze onbeschikbare reserve bij beslissing genomen door een meerderheid van drie vierde van het totaai van de uitgebrachte stemmen en bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht in ieder van de categorieén van aandelen. Zulke reserve is bestemd voor de financiering van door de raad van bestuur reeds goedgekeurde verplichtingen en voor andere activiteiten die kaderen in het voorwerp van de vennootschap, mits een beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van het geheel van de uitgebrachte stemmen. Deze onbeschikbare reserve is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders, tenzij daartoe besloten wordt bij beslissing van de algemene vergadering genomen door een meerderheid van drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stemmen en door een gewone meerderheid van stemmen uitgebracht in ieder van de categorieën van aandelen. .
Het overblijvende saldo, vermeerderd met eventuele overgedragen winsten van vorige boekjaren maar verminderd met het bedrag dat wordt aangewend voor de onbeschikbare reserve (het "Saldo"), dient te worden verdeeld onder de vorm van een dividend aan de aandeelhouders, behalve indien de algemene vergadering bij beslissing genomen door een meerderheid van drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stemmen en bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht in ieder van de categorieën van aandelen, er een andere bestemming aan geeft. Het aan de aandeelhouders toe te kennen dividend mag in geen geval lager zijn dan vijftien procent van het hierboven gedefinieerde Saldo.
TITEL VII - ONTBINDING, VEREFFENING
ARTIKEL 36
Behoudens de wettelijke of gerechtelijke redenen van ontbinding, kan de vennootschap worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regelen bepaald voor de wijzigingen in de statuten.
ARTIKEL 37
Bij ontbinding met vereffening worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, in de gevallen voorzien in artikel 2:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. u
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. ARTIKEL 38
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de noodzakelijke bedragen hiertoe, zal het netto-actief eerst worden aangewend om de stortingen der aandelen terug te betalen.
indien de aandelen niet in gelijke proportie werden volgestort, dienen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot een verdeling, rekening te houden met deze situatie en dienen zij het evenwicht te herstellen door de aandelen op een volledige voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende opvragingen ten laste van de niet volgestorte titels, hetzij door voorafgaande terugbetaling in speciën ten voordele van de aandelen die in een hogere proportie werden volgestort.
Het overschot van het actief wordt eveneens verdeeld tussen de aandelen.
(..)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(..)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(.)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Luc Zabeau en de heer Alain Petit, woonstkeuze „ gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. ,
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge Peter VAN MELKEBEKE
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Staatsblad
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Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
© : Naam en handtekening Mers:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
27/12/2007
Description: Ben
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na neerlegging ter griffie van de akte
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Griffie
Bijlagen
bij
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Belgisch
Staatsblad
-27/12/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr . 0447845040
Benaming
woluty PUBLIGAS
Rechtsvorm codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel. 1000 Brussel, Ravensteingalerij, 4
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig november tweeduizend en zeven, door Meester! . Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met»
handelsvorm van een cobperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,»
Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het stot volgende!
registratiemelding draagt :
\ .
‘Geregistreerd vier bladen geen renvool op het 2de registratiekantoor van Elsene op zeven december 2007
boek 5/38 blad 91 vak 7 Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De eerstaanwezend inspecteur a. (getekend)
M.-C. PATEN.",
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met,
beperkte aansprakelijkheid VPUBLIGAS", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, ,
volgende beslissing genomen heeft:
Wijziging van de laatste alinea van artikel 18 van de statuten als volgt:
® Indien één of meerdere functies van bestuurders vacant zijn roept de voorzitter de raad van bestuur bijeen;
met als opdracht te voorzien in de vervanging van de uittredende bestuurder De raad van bestuur stelt met;
inachtneming van de bij onderhavig artikel voorziene evenwichten tussen de verschillende categorieën van
aandelen op voorstel van de betrokken groep aandeelhouders, de vervanger aan als gecoöpteerd bestuurder
tot de eerste algemene vergadering die kan overgaan tot de definitteve benoeming. De door de algemene
vergadering aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van de
‚ bestuurder die hij definitief gaat vervangen. "
1
VOOR GELHKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz van Luik B vermelden Resto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
18/05/2009
Description: Aoe
-—z
PA Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
À ME.
1 0 8 -05- 2009.
II] BRUXELLES IM
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VW
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner
*09069819*
Greffe N
N° d'entreprise: 447 845 040
Denomination
(en entier): PUBLIGAZ
Forme juridique : SCRL
Siège: Galerie Ravenstein 4 boîte 2 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Généraie de Publigaz du 28 novembre 2007
Démissions/nominations statutaires
Point 4 de l'ordre du jour: Nominations statutaires
Conformément à l'article 18 des statuts de Publigaz, les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de six ans.
Sur présentation des associés titulaires des parts de la catégorie À, les candidats suivants Sont proposés en’ tant qu'administrateurs :
“Pour le Vlaamse Energieholding (VEH) : Messieurs R. MELS et Ph. HEYLEN et V.O.F. Geebelen, représenté par Monsieur Jo GEEBELEN.
Pour les autres associés de la catégorie A:
MadameT. SMIT
Messieurs C. OEKEUCKELAERE, L. JANSSENS, P. MOENAERT, J. SPEECKAERT, 0. TERMONT, P. VANDECASTEELE, C. VEREECKE, T. VERVOORT
Sur présentation des associés titulaires des paris de la catégorie B, les candidats suivants sont proposés en tant qu' administrateurs :
«Pour SOCOFE : Madame L. GAHOUCH!, Messieurs O. CHASTEL, C/. KLENKENBERG et J. PIETTE
«Pour les autres associés de la catégorie B:
Mesdames Chr. DEGLERCQ, A DUMORTIER, Monsieur J.J. CAYEMAN
Sur présentation des associés titulaires des parts de la catégorie C, les candidats suivants sont propasés en tant qu'administrateurs :
Madame M. CASSART, Messieurs J. ANGELI, Chr. DEREPPE, P. MUYLLE
Extrait conforme
Bruxelles, 25 mars 2009
Pierre MUYLLE
Vice-Président
Daniél TERMONT
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
18/05/2009
Description:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
: mm
! raad van bestuur van 15 mei 2008.
Mod 2.1
wis & In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
usa
OE 0 3 -05- 2009 ,
Griffie
Ondernemingsnr: 447 845 040 Benaming
taluit : PUBLIGAS
Rechtsvorm : CVBA
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutaire ontslagnemingen/benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Publigas d.d. 26 november 2008
Agendapunt 4: Statutaire benoemingen
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van Publigas werden de leden van de raad van bestuur op de algemene vergadering van 28 november 2007 benoemd voor een periode van zes jaar. Indien één of meerdere functies van bestuurders vacant zijn roept de voorzitter de raad van bestuur bijeen met als opdracht te voorzien in de vervanging van de uittredende bestuurder. De raad van bestuur stelt de vervanger aan als gecoöpteerd bestuurder tot de eerste algemene vergadering die kan overgaan tot de definitieve benoeming. De door de algemene vergadering aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij definitief gaat vervangen
Ter vervanging van mevrouw T. SMIT werd de heer S. UGURLU gecoöpteerd door de raad van bestuur van 27 febnuarì 2008, op voordracht van de houders van aandelen van de categorie A (andere dan VEH).
Ter vervanging van de heer R. MELS werd de heer E. SPIESSENS gecoöpteerd door de raad van bestuur’ van 15 mei 2008, op voordracht van de houders van aandelen categorie A (VEH).
Om een nog openstaand mandaat in te vullen werd op voordracht van de vennoten die titularissen zijn van: de aandelen van de categorie B (niet SOCOFE) Mevrouw D. OFFERGELD als bestuurder gecoöpteerd door de:
Voor eensluidend uittrekstel
Brussel, 25 maart 2009
Pierre MUYLLE Daniel TERMONT
Ondervoorzitter Voorzitter
Op de laatste blz, ven Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Statuts
18/12/2009
Description: ' Mad 0
VICE] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
st AAD Gre belge +09178460% 09-12-7273! : t
“4 ennen ores onrenseerr eer eens verni see teens emersewersvenuvense seen ooeeveert versn sene veenuneneenvansen vensensunrseeeser nerven end oee \/ N° d'ertreprise : 0447845040 : Dénomination :
(e entier) : PUBLIGAZ !
Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstain, 4
Objet de l'acte: MODIFICATION AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le trente novembre daux mille neut, par Maître Peter Van Melkebeke,:
Notaire Associé, membre de “Berquin Notaires", société civile à {orme commerciale d'une société coopérative à: responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro: d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles). ,
que l'assambléé générats extraordinaire des associés da la société coopérative à responsabilité limitée: “PUBUGAZ”, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, a pris les résolutions suivantes : : 1/ Création d'une réserve indisponible et clarification des dispositions relatives à la distribution des bénéfices: et modification l'article 34 des statuts comme suit: :
~ (nsartion d'un deuxième nouvel alinéa aprés le premier alinéa da l'article 34 qui se rédiga comme suit: it “L'assemblée générale peut décider de créer une réserve indisponible at d'aflecter un montant du bénéfice: : : net à cette résarva indisponible par décision adoptée à la majorité des trois quarts du total-des voix exprimées: : et à la majoré simple des voix exprimées pour chaque catégorie d'actions. Cette réserve est affectée au: financement des obligations déjà approuvées par la conseil d'administration et aux autres activités qui cadrent: : ! avec l'objet social moyennant une décision du conseil d'administration prise à la majorité simple de l'ansembte: ©: des voix exprimées. Cette réserve indisponible n'est pas susceptible d'être distribuée aux associés. sauf s'il en: : est ainsi décidé par l'assemblée générale par décision adoptés à la majorité des trois quarts du total des voix: : exprimées et à la majorité simple des voix exprimées dans chacune das catégories d'actions.” - Remplacement du troisième alinéa de l'article 34 par le texte suivant :
"Le solde rastant, augmenté des éventuels bénéfices reportés des exercices comptables précédents mais: après déduction du montant qui est affecté à ia réserve indisponible (le Solde"), doit être distribué sous la: forma d'un dividende aux associés, sauf si l'assemblée générale par décision adoplée à là majorité des trois: quarts du total des voix exprimées et à la majorité simple des voix expnmées dans chaque catégorie d'actions: décide d'une autre affectation. Le dividende à distribuer aux associés ne peut en aucun cas être inférieur ai quinze pour cent du Solde défini ci-dessus.”
Décision d'affecter EUR 27.000.000 du bénéfice de l'exercice social arrêté au 99 septembre 2009 à une:
réserve indisponible, laquelle est crée par la présente conformément au deuxième alinéa nouveau da l'articie 34: des statuts. :
& Autorisation au cansait d'administration à augmenter la capital social de la société dans le cadre du: capitat autorisé à concurrence d'un montant maximum de quatre cent cinquante millions d'euros ee: 450.000.000,00) et ajaut d'un nouvel article Ibis dans las statuls qui se rädige comme suit : “Le conseit d'administration est competent pour augmenter le capital social, aux conditions qu'il détermine, : ! : en une ou plusieurs fois à {a majorité simple des voix exprimées. Cetle compétence est limitée à un montant de: : : 250.000.000 EUR (capital ef prime d'émission inclus}, ce montant pouvant être augmenté jusqu'à un maximum: : : de 450.000.000 EUR lorsque les deux condïions cumulatives suivantes sont remplies: [i) la société acquiert, : : après pubiication de cet article Sbis au Moniteur belge, des actions Fluxys supplémentaires, et (ii) la société ne: : : peut pas ou pas entièrement financer l'acquisition d'actions supplémentaires susñnammée grâce aux bénélices: ! : reponés, ou si las bénéfices reponés existants au moment de l'acquisition de ces actions supplémentaires sont: ! : entre-temps distribués totalement ou partiellement aux associés, La mortant dé l'augmentation sera égal à la: :: différence entre le total des montants payés par la société pour l'acquisition d'actions supplémentaires: ! ! susnommées d'une part, ef le montant des bénéfices reportés au moment où le conseil d'administration souhaite: : : exercer la compétenca qui lui est attvibuée par cet article Sbis d'autre part. : : La compétenca attribuée par cet article 9bis sera uniquement exercéa en vue d'investissements réels qui : : cadrent avec l'objet social de la société.
it Chaque augmentation de capital décidée dans le cadre de cette autorisation ne peut être réalisée que par: ! : de nouveaux apports en numéraire, en ce compris une éventuetle prime d’émissian ou un droit d'entrée, dont le! ! : conseil d'administration détermine le montant, en échange d'une émission de nouvelles actions avec les droits:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Menionner sur ta dernière page du Volet 5: Aurecto: Nom et cualite dy nolarre ‘nstrunentanl ou Ce la persanre ou Les personnes
ayant pouvoir Je représenter la personne morale À l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
attachés déterminés par la conseil d'administration, et se déroule en tenant compte de la procédure du droit de préférence décrits à l'article 9 de ces statuts.
Par dérogation à l'article 9, te prix d'émission, le montant à verser lors de la souscription et les périodes d'exigibilités seront déterminés par le conseil d'administration. Sous réserve de l'accord unanime des administrateurs, te prix d'émission sera au moins égal à la valeur intrinsèque des actions de la société, laquelle valeur sera tixée sur la base d'un rapport étabt par le (5) commissaire(s).
Pareillement, par dérogation à l'article 9, lorsque, aprés expiration de la deuxième période de souscaption, il n'a pas été souscrit complètement au sein d'une catégorie déterminée au nambre d'actions prévues pour cette catégorie particulière, une troisième période de souscription sera organisée, dont le conseil d'administration déterminera las modalités pratiques. Pendant cette troisième période de souscription, las associés des autres catégories auront la possibilité de souscrire aux actions restantes (n'ayant pas été reprises par les associés des mêmes catégories lors des deux premières périodes), at ce au pro rata du pourcentage de leur participation au total du capital, cependant sans tenir compie des nouvalles actions devant encore ètre distnbuées dans la cadre de l'augmentation de capial proposée. Las clés de répartition entre et parmi les catégories prévues à l'article 9 ne seront pas appliquées dans pareil cas.
Si, en application du droit de prélérence énoncé c:-dessus, la répartition eflective des actions s'écarte pour ta première fois de la répartition prévue aux articles 7 et 9. le conseil d'administration est tenu et autorisé, par une décision à la majorité simple et sans intervention de l'assemblée générale, avec possibilité de substitution, après la première augmentätion de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé qui a pour conséquence une telle répartition dérogatoire, à modilier da manière definitive las statuts et à mettre en concordance avec la nouvelle situation du capital et des actians. et en particulier adapter les articies 7, 9 et 18 alinéas 1 à 4 comme suit:
~ les dispositions énoncées a l'article 7, suivant laquel les actions de chaque catégarie repsésentent chaque
fois un pourcentage déterminé du total des actions émises, sont supprimées. - les deuxième, sixième et septième alinéss de l'article 9, selon lesquels les nouvelles actions seront divisées entre les différentes catégories, sont supprimés; et
- l'article 18, alinéas ? à 4, est modifié et remplacé comme suit:
‘La Société est dirigés par un conseil d'administration campesé de vingt-quatre membres.
Aux fins du troisième au cinquième paragraphe de l'artiela 18 et à ces seules fins, ls associés sont divisées en deux groupes, à savoir d'une part las associés titulaires des actions de la catégorie avec le plus grand nombre d'actions (le “Premier Groupe”) et de l'autre, las associés titulaires des actions des deux autres catégories (le "Second Groupe").
Chaque Groupe, en tant qu'ensembla, a la droit de présenter à l'assemblée générale une liste de candidats pour nomination au poste d'administrateur, en fanctian du nombre d'actions qu'il détient par rapport au nombre totat d'actions de la Société:
> 0% à s 5%: un administrateur,
*> 5% às 10%: deux administrateurs:
*>10% à < 15%: trois administrateurs,
»2 15% à s 20%: quatre administrateurs;
°>20% à S 25%: cinq administrateurs;
+ >25% à < 30%: sept administrateurs:
+ 230% à 5 35%: huit administrateurs.
* >35% à s 40%: dix administrateurs:
*> 40% à < 45%: onze administrateurs:
*245%àS 55%: douze administrateurs:
*> §5% à < 60%: treize administrateurs;
+260%4< 65%: quatorze adminisirateurs:
„265% à s 70%: seize administrateurs,
“> 70% à < 75%: dix-sept administrateurs;
275% à < 80%: dix-neuf administrateurs;
280% às 85%: vingt administrateurs;
*> 85% à < 90%: vingt-et-un administrateurs;
* 290% à < 95%: vingt-deux administrateurs:
+2 95% à < 100%: vingt-trois administrateurs;
+ 100%: vingt-quatre administrateurs.
Au sain du Deuxième Groupe, le droit susmentonné de présenter une liste de candidats pour nomination au
poste d'administrateur est pastagé entre las deux catégories appartenant au Deuxième Groupe, et ce en fonction du nombre des actions
de chacune de ces deux catégories par rapport au nombre total cumulé des actions de ces deux catégaries. Entre associés titulaires des actions de catégorie A, le droit susmentionné de présenter uns liste des candidats pour nomination au poste d'administrateur est partagé entre la ‘Vlaamse Energie Holding’ d'une part et les intercommunales tinancidras de l'autre, en tonction du nombre d'actions détenues par chacune par rapport au nombre lotat d'actions de catégorie A.
La compétence attribuée par cet article 9bis peut uniquement être exercéa pendant trois ans, à dater de la publication de cet article 9bis au Moniteur Belge.”
3/ Modificatian de l'article 37 des statuts pour la mettre en concordance avec ta fai du deux juin deux mille six modifiant le code des sociétés en vue d'amétorer la procédure de liquidation, comme suit : I Volet B - Suite ‘ Réservé .
m au : "Lors de la dissolution avec tiquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. oniteur | : Les fiquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de laur nomination : : résultant de Ia décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'anicla 184 du Code des sociétés. ‘ 1s disposent de tous les pouveirs prévus aux articles 186 ot 187 du Code des sociétés, sans autansation : speciale de l'assamblée générala. Toutetois, l'assembtéa générale pout à tout moment limiter ces pouvoirs par :
: décisian prise à une majorité simple de voix. :
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement." POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences, le texta : " coordonné des statuts). :
Cet extrait est délivré avant enregistrement corlormément à janicle 173, 1° bis du Coda des Droits : Enregistrement, :
belge
a
Peter Van Metkebeka
Notaire Associé
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionrer Sur ia cerniere page du Volet B Au recto. Nom et qualile du no:airg instr.imenlant ou de la persorne ou des personres avant pouvoir de rectésenier la personne Morale à l'égard des hers
Au verse : Nom et sigratuie
Démissions, Nominations
21/12/2011
Description:
MOD WORD 11,1
POONA
f à a \ oe Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
A | après dépôt de l'acte au greffe
I a
Rés
„ij
« INN b B, & ‘ *11191333* RUXELLES ff Greffe
N° d'entreprise : 447 845 040 Dénomination
{en entier) : PUBLIGAZ
(en abrégé) :
Forme juridique : SCRL
Siège : Galerie Ravenstein 4 boîte 2 à 1000 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Nominations statutaires
Extrait du procès-verbai de l'assemblée générale de Publigaz du 29 novembre 2011
Point d de l'ordre du jour
L'assemblée constate que :
-Madame Dominique OFFERGELD, administrateur sur présentation des associés titulaires des parts de la
catégorie B, a démissionné. En remplacement pour la durée restante du mandat, il est proposé de désigner Monsieur Vincent SCOURNEAU.
Monsieur Claude KLENKENBERG, administrateur sur présentation des associés titulaires des parts de la
catégorie B, a démissionné. En remplacement pour la durée restante du mandat, il est proposé de désigner Monsieur Pol HEYSE.
L'assemblée générale approuve ces nominations à l'unanimité. Par conséquent, ces administrateurs sont nommés pour une période de deux ans et ceci jusqu'à l'assemblée générale statutaire de novembre 2013...
:
'
‘ ‘
Extrait conforme
Bruxelles, le 29 novembre 2014
Jean-Jacques Cayeman Daniél Termont
1° Vice-président Président
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/12/2012
Description: Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A 112-200 Griffie
Ondernemingsnr : 447 845 040 Benaming
(voluit): Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm : cvba
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 21 november 2012
(d)De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris-revisor, RSM-InterAudit CVBA,: ” vertegenwoordigd door Thierry Lejuste en Patricia Kindt, ten einde is gekomen. De vergadering beslist om het “_ mandaat van commissaris van RSM-InterAudit CVBA, vertegenwoordigd door Thierry Lejuste en Patricia Kindt,: " te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar. Het aldus hernieuwde mandaat zal een einde nemen op: de datum statutair voorzien voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op. 30 september 2015, De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris RSM-InterAudit CVBA wordt vastgesteld op 5.500,00 EUR, exclusief btw en op 2.750,00 EUR, exclusief btw, voor de controle op de geconsolideerde: jaarrekeningen; het geheel jaarlijks geïndexeerd met 2%.
Voor eensluidend uittreksel
Brussel, 21 november 2012
Jean-Jacques Cayeman Daniël Termont
1e Ondervoorzitter Voorzitter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de ingtrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/12/2012
Description: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
gaan a *1220 ~~ Griffie
ih
: Ondernemingsnr: 447 845 040 Benaming
{voiuit) : Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm : cvba
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 21 november 2012
{e)De vergadering stelt vast dat:
-De heer Olivier CHASTEL, bestuurder namens de aandeelhouderscategorie B, ontslag heeft genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat wordt de heer Olivier DESTREBECQ voorgedragen; -de VOF, GEEBELEN J., vertegenwoordigd door de heer Jo GEEBELEN, bestuurder namens de: . aandeelhouderscategorie A, ontslag heeft genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat, wordt de heer Ludo KELCHTERMANS voorgedragen.
De vergadering gaat akkoord met deze voordrachten. De volmachthouder van SEDIFIN (de heer H. de Laer: de Beer) onthoudt zich Deze bestuurders worden dus benoemd voor een duur van één jaar en dit tot de. statutaire algemene vergaderìng van november 2013.
Voor eensluidend uittreksel
Brussel, 21 november 2012
Jean-Jacques Cayeman Daniél Termont
te Ondervoorzitter Voorzitter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
02/04/2013
Description: Mod 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
za
*13050924* At MRT 208
wa Ondernemingenr : 0447845040 nn CO :
\ Benaming (voluit): PUBLIGAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Ravensteingalerij 4
1000 Brussel
‚ Onderwerp akte :REËLE KAPITAALVERNINDERING EN VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIES DOOR VRIJSTELLING VAN VOLSTORTINGSPLICHT
: Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig maart tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewal, : " Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 14° en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), :
4 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met: t_ beperkte aansprakelijkheid "PUBLIGAS", waarvan de zetel gevestigd ís te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, : I . volgende beslissingen genomen heeft:
' 4/ Reële vermindering van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en de uitgiftepremies, in‘ “toepassing van artikel 426 §1 van het Wetboek van vennootschappen, met een totaal bedrag van; ‚honderdzevenentachtig miljoen vierhonderd zesennegentigduizend honderd euro (187.496.100,00 EUR) en, “vernietiging van in totaal vierduizend achthonderd vijftig (4.815) aandelen, door enerzijds vermindering van het; : vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal met negen miljoen vijfennegentigduizend tweehonderd, „Vierennegentig euro vijfentwintig cent (9.095.294,25 EUR) om het te brengen op eenentwintig miljoen, 5 negenhonderd eenentwintigduizend tweehonderd eenenvijftig euro drieëndertig cent (21.921.251,33 EUR) en. anderzijds vermindering van de uitgiftepremies met honderdachtenzeventig miljoen vierhonderdduizendi, achthonderd en vijf euro vijfenzeventig cent (178.400.805,75 EUR).
Deze vermindering heeft plaatsgevonden door vernietiging van in totaal vierduizend achthonderd vijftieni. (4.815) aandelen aan te rekenen op de zesduizend vierhonderd twintig (6.420) aandelen uitgegeven bij de: kapitaalverhoging vastgesteld voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel! op 30 januari 2012. Ee Deze vermindering gebeurde door gehele vrijstelling van het saldo van de volstortingsplicht van de: vierduizend achthonderd vijftien (4.815) te vernietigen aandeten en de hieraan verbonden uitgiftepremie. Het; \ gedeelte waarvoor de vierduizend achthonderd vijftten (4.815) te vernietigen aandelen reeds volstort werden’. “evenals het volstorte gedeelte van de aan deze aandelen verbonden uitgiftepremie, werd aangerekend op de: “overblijvende duizend zeshonderd en vijf (1.605) aandelen uitgegeven bij voormelde kapitaalverhoging: zodoende dat deze overblijvende duizend zeshonderd en vijf (1.605) aandelen uitgegeven bij voormelde: : kapitaalverhoging volstort zijn voor 100% zowel in kapitaal als uitgiftepremie. Deze vermindering strekt ertoe het kapitaal en de uitgiftepremies van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vermindering van het vast gedeelte van het kapitaal en de vermindering van de uitgiftepremies werden „aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal. :
2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van, "artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :
"ARTIKEL 5
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het vast gedeelte bedraagt eenentwintig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend tweehonderd: ‚ eenenvijftig euro drieëndertig cent (21.921.251,33 EUR)."
3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heren Philippe Rossie en Jan Philibert allen woonstkeuze; ‚doen te Intermixt, 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 of aan mevrouw Valerie Pauwels en mevrouw Annick: „Garcet, allen woonstkeuze doen te Clifford Chance LLP, Louizalaan 65/2, 1050 Brussel, allen individueel; ; bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indepiaatsstelling, : ‘teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsioket met het oog op dei: i inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij dei * Ad ti Bel
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
=
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, ‘ een document inzake aandeelhouderschap, de gecoördineerde tekst van statuten). Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz, van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
gl
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
21/01/2005
Description: ‘Lute In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor |
as {iil N Staatsblad
*05013574*
| VV | Benamting PUBLIGAS
\ Rechtsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zeiel Ravensteingaleri 4 bus 2, 1000 Brussel
Ondermemmgenr : 447845040
Voorwerp akte : Benoeming bestuurders - omzetting kapitaal in euro
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der vennoten gehouden op 28 november 2001
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten worden op voordracht van de vennoten die titularissen zijn van i aandelen van de categorie A de volgende voorgedragen kandiaten tot bestuurder benoemd
! - De heren Emmanuel de Bethune, Kasteeldreef 10, 8510 Marke, Rony Mels, Livingstonelaan 6, 1000 : Brussel en Dirk van Berlaer, Generaal Bernheimlaan 27, 1040 Brussel (Etterbeek) voor de V E H
- De heren Daniel Denys, Bevrijdingsstraat 2A, 8800 Beveren (Roeselare) en Gilbert Van Hoecke, Robert De Preesterstraat 6, 9700 Oudenaarde voor FIGGA
- De heren Patrick Moenaert, Tillegemstraat 40, 8200 Sint-Andries en Daniel Termont, Korte Rijakkerstraat 30h, 9030 Mariakerke (Gent) voor FINIWO
- Mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlasmarkt 9, 2000 Antwerpen en de heer Claude Mannower, Apollostraat 71, 2600 Berchem (Antwerpen) voor FINEA
- Mevrouw Jeanine De Boever, Schuttershof 13, 9100 Nieuwkerken-Waas voor FINGEM
- De heer Léo Van Nooten, Meiboomlaan 36, 2380 Ravels voor IKA
: - De heer Jos Speeckaert, Vogelstraat 69, 1600 Oudenaken voor FINILEK
Op voordracht van de vennoten die titularissen zijn van aandelen van de categorie B worden de volgende \ voorgedragen kanditaten tot bestuurder benoemd:
- De heren Georges Pire, rue de la Résistance 12, 4500 Ben-Ahin en Jean Sequaris, avenue Maurice Destenay 13, 4000 Giain voor SOCOFE
- De heer Claude Bael, rue Traversiére 40, 6031 Monceau-sur-Sambre voor IHG
- De heer Robert Urbain, rue de Bavay 42, 7301 Hornu voor IMOBOGAZ
- De heer Olmer Debroek, chaussée de Tirlemont 253, 1370 Jodoigne voor SEDIFIN
- De heer Philippe Robert, chaussée de Lilie 15, 7500 Tournai voor IFHO
- De heer Gilbert Van Bouchaute, rue Tavalie 105, 4400 Awirs voor ALG
- De heer Jean-Claude Maene, rue des Chanterelles 7, 5570 Baronville voor IDEFIN
. Op vaordracht van de vennoten die fituiarissen zyn van aandelen van de categorie C worden de volgende
: : voorgedragen kanditaten tot bestuurder benoemd
- De heren Philippe Pivin, avenue de l'Indépendance Belge 72, 1081 Brussel (Koekelberg) en Roger Henry, rue des Fuchsias 38, 1080 Brusset (Sint-Jans-Molenbeek) voor INTERFIN
- Mevrouw Sylviane Friediingstein, rue des Champs Elysées 82, 1050 Brussel (Eisene) en de heer Pierre : Li Muylle, avenue V Van Gogh 38, 1140 Brussel (Evere) voor IBG
Op de laatste bla van luik B vermelden Recto Naam en hoecanigherd van de mstrumenterende notaus, hetay van de cerso(cin(en) bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van aerden te vertegenwoordgen
Verse Naam en handtekening
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
worden aangesteld voor een
De algemene vergadering beslist de Euro-wet van 30 oktoher 1998 toe te passen retroactief vanaf 1 oktober ; 2001, zijnde het begin van het nieuwe boekjaar. Dit betekent dat het geplaatst kapitaal omgezet wordt in Euro, d.w.z. 52 471 215,84 EUR en dat het minimum vot te storten kapitaal waarvan sprake in artikel 5 en 6 van de statuten bepaald wordt op 18 889 486,59 EUR hetgeen voldoet aan het nieuwe wettelijke minimum van 6 200 EUR.
Een expliciete wijziging van de statuten is, op basis van de huidige wetgeving, geen verplichting.
Daniel Termont
bestuurder
Robert Urbain
bestuurder
Pierre Muylle
bestuurder
Comptes annuels
28/12/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-12-28/0331261
Comptes annuels
27/01/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-01-27/0010571
Capital, Actions
07/11/2011
Description: Mod 2.0 ‘# , Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe INA ren Greffe N° d'entreprise : 0447845040 Dénomination {en entier) : PUBLIGAZ Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée Siège : 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORISE AVEC OUVERTURE DU DROIT DE PREFERENCE Il résulte d'un procès-verbal dressé le six octobre deux mille onze, par Maître Daisy DEKEGEL, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires”, société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), . . que le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée "PUBLIGAZ" dont le siége est établie à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, a pris les résolutions suivantes: 1° Augmentation du capital de la société en espèces pour un montant maximum de deux cent quarante-neuf millions neuf cent nonante-quatre mille huit cents euros (249.994.800,00 EUR) (prime d'érnission inclusive} par création de maximum six mille quatre cent vingt (6.420) nouvelles parts sociales nominatives ayant chacune une valeur nominale de mille huit cent quatre-vingt-huit euros nonante-cing cents (1.888,95 EUR), appartenant à la catégorie A, B ou C conformément la répartition reprise dans l'article 9, deuxième alinéa des statuts (et comme élaboré ci-après dans le document nommé “Augmentation de capital Publigaz Procédure de: souscription") et participant aux bénéfices du présent exercice social pro rata temporis à partir de la souscription, sous la condition suspensive de la souscription et de la constatation de l'augmentation de capital conformément à l'article 9bis des statuts. . Les actions seront des actions nominatives et appartiendront a la méme catégorie de la personne qui y souscrira. Les nouvelles actions acquerront automatiquement le droit de vote au jour de l'émission et les droits de votes liés à ces actions seront identiques à ceux liés aux actions existantes. . : Ces nouvelles parts sociales peuvent, conformément l'article 9bis quatrième alinéa des statuts, être !. souscrites à un prix d'émission de trente-huit mille neuf cent quarante euros (38.940,00 EUR) par part sociale . {basé sur la valeur intrinsèque d'une part sociale comme reprise dans le rapport du commissaire) dont mille , huit cent quatre-vingt-huit euros nonante-cing cents (1.888,95 EUR) par part social sera attribué a la part fixe du. capital social, soit pour un montant maximum de douze millions cent vingt-sept mille cinquante-neuf euros : (12.127.059,00 EUR) et trente-sept mille cinquante et un euros cinq cents (37.051,05 EUR) sera attribué au poste “ Prime d'émission ", soit pour un montant maximum de deux cent trente-sept millions huit cent soixante- sept mille sept cent quarante et un euros (237.867.741,00 EUR), qui constituera pour des tiers une garantie dans la même mesure que le capital social, et duquel, sauf la possibilité de convertir en capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code des Sociétés pour une modification de statuts. 2° Fixation des délais et les modalités concernant l'exercice du droit de préférence par les associés existants en concordance avec l'article 9 et l'article Sbis des statuts. Ce droit de préférence est divisé en maximum trois périodes de souscription et les délais et modalités sont repris dans un document rédigé par le conseil d'administration nommé " Augmentation de capital Publigaz Procédure de souscription " avec deux annexes d'une part Annexe [ “ Aperçu des actions réservées aux actionnaires " et d'autre part Annexe Il " : Timing procédure de souscription ". Ce document avec annexes, formant un tout, est approuvé par le conseil d'administration à l'unanimité et restera annexé au présent procès-verbal pour en faire intégralement partie. , Tous pouvoirs ont été conférés au président, aux vice-présidents et à monsieur Christian Viaene, chacun agissant individuellement avec droit de substitution, afin de (i) fixer les modalités pratiques qui ne sont pas réglées par l'annexe et de (ii) suivre, préparer et signer les formalités pratiques de la procédure de souscription, {y compris la réalisation et communication des résultats des tours de souscription et l'envoi des formulaires de souscription}. . 3° Sous réserve de et à concurrence de la réalisation de l'augmentation de capital mentionné ci-dessus, modification de l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec le nouveau montant de capital et le nombre de parts sociales. : 4° Tous pouvoirs ont été conférés au président, aux vice-présidents et à monsieur Christian Viaene, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de constater authentiquement, après les périodes de Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
3
ä A
Réservé Volet B - suite
au : souscription, la réalisation de augmentation de capital, avec création d'une prime d'émission et afin d'adapter Moniteur | :le registre des parts sociales.
“beige :
; ‘ : POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
: | = (Déposées en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence avec ! : procurations, le rapport conformément la procédure de souscription). ! i Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits : 1 d'Enregistrement.
| | Daisy DEKEGEL
! pt Notaire Associé
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Année comptable, Statuts
12/12/2012
Description:
> Mod 11.4
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge :
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
beige
|
ITS
HA Sm a*
| Greffe N° d’entreprise . 0447845040
* Dénomination (en enter) : PUBLIGAZ
(en abrégé):
„Forme juridique ‘Société coopérative à responsabilité hmitée
Siége :Galerie Ravenstein, 4
1000 Bruxelles
Obiet de l'acte: MODIFICATION AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt et un novembre deux mille douze, par Maître Peter Van - Melkebeke, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société:
coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le: numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée. "PUBLIGAZ", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, a pris les résolutions suivantes : 1/ Modification de l'objet social de la société comme repris ci-après dans l'article 3 des statuts. . 2! Decision de renouveler le mandat du conseil d'administration afin d'augmenter le capital social dans le” cadre du capital autorisé à concurrence d'un montant maximum de deux cent cinquante millions d'euros (€ » 250.000.000,00) et sous les conditions reprises ci-après dans l'article 9bis des statuts. 3/ Modification des articles 1, 3, 5-9bis, 11-12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 31 et 32 des statuts et de: supprimer l'article 35 (et modification concordante de l'énumération des présentes articles 36-40) des statuts, comme suit :
"ARTICLE 1
La société adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée. Elle est dénommée: “PUBLIGAZ" en français et "PUBLIGAS" en néerlandais.
Dans tous les actes, factures, annonces publications et autres pièces émanant de la société, cette:
dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible des mots "Société: coopérative à responsabilité limitée" ou des initiales "S.C.R.L.".
ARTICLE 3
La société a pour objet la détention en pleine propriété où autrement et la gestion d'actions représentatives
du capital de la société anonyme Fluxys ou du capital d'une société liée à celle-ci ainsi que de toute société issue de la scission, fusion ou absorption desdites sociétés.
La société peut également acquérir des actions ou parts d'autres sociétés dont l'objet social consiste à titre:
principal dans le transport, le transit, la distribution, le stockage ou le terminalling de gaz, ainsi que le financement desdites activités moyennant l'autorisation préalable de l'assemblée générale statuant dans les: conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts. ARTICLE 5
Le capital social est illimité.
La part fixe du capital social s'élève à trente et un millions seize mille cinq cent quarante-cinq euros. cinquante-huit cents (31.016.545,58 EUR).
ARTICLE 6
Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de mille huit cent quatre-vingt- huit euros nonante-cing cents (1.888,95 EUR) chacune.
Un nombre de parts sociales correspondant a la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. ARTICLE 7
[...]
ARTICLE 8
Ll ARTICLE 9
De nouvelles parts sociales pourront être émises en cours d'existence de la société moyennant décision de l'assemblée générale réunissant la majorité des trois quarts de l'ensemble des voix exprimées et la majorité „simple des voix exprimées dans chacune des catégories des parts sociales.
Aurecto Nom et qualité du noîaire instrumentant ou de ta personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso © Nom et signature
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au
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belge
Vv
7 Mod 111
L'assemblée générale fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas” échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés.
Les nouvelles parts sociales seront réparties comme suit:
- cinquante-cing pour cent (55%) à la catégorie A;
- trente pour cent (80%) à la catégorie B;
- quinze pour cent (15%) à la catégorie C.
Les associés des différentes catégories peuvent, lors d'un premier tour, souscrire, parmi les parts sociales réservées respectivement à chacune des catégories, à un nombre de paris sociales nouvelles proportionnel à : leur participation au sein de chacune de ces catégories.
Si, lors du premier tour, la totalité des parts sociales réservées à une catégorie n'a pas été souscrite par les associés de cette même catégorie, les parts sociales restantes seront offertes, lors d'un deuxième tour, aux . associés de la même catégorie qui ont, lors du premier tour souscrit le maximum, ceux-là peuvent souscrire au ‘prorata de leur pourcentage de participation au sein du capital de la catégorie pertinente (sans prendre en compte les actionnaires qui n'ont pas souscrit le maximum pendant le premier tour). Si après expiration de la deuxième période de souscription, il n'a pas été souscrit complètement au sein d'une catégorie déterminée au nombre de parts sociales prévues pour cette catégorie particulière, une troisième période de souscription sera organisée. Pendant cette troisième période de souscription, les associés des autres catégories auront la possibilité de souscrire aux parts sociales restantes (n'ayant pas été reprises ' par les associés des mêmes catégories lors des deux premières périodes), et ce au pro rata du pourcentage de leur participation au total du capital, cependant sans tenir compte des nouvelles parts sociales devant encore être distribuées dans le cadre de l'augmentation de capital proposée. Les clés de répartition entre et parmi les catégories prévues à l'article 9 ne seront pas appliquées dans pareil cas.
Si, en application du droit de préférence énoncé ci-dessus, pendant le troisième tour, la répartition effective : des parts sociales s'écarte pour la première fois de la répartition prévue aux articles 7 et 9 alinéa 2, le conseil d'administration est tenu et autorisé, par une décision à la majorité simple et sans intervention de l'assemblée génèrale, avec possibilité de substitution, après la première augmentation de capital réalisée qui a pour conséquence une telle répartition dérogatoire, à modifier de manière définitive les statuts et à mettre en ‘concordance avec la nouvelle situation du capital et des parts sociales, et en particulier adapter l'article 7, cet article 9 et l'article 18 alinéas 1 à 4 comme suit: *
représentent chaque fois un pourcentage déterminé du total des parts sociales émises, sont supprimées. * Le deuxième alinéa de cet article 9, selon lequel tes nouvelles parts sociales seront divisées entre les différentes catégories, est supprimé; et
* l'article 18, alinéas 1 à 4, est modifié et remplacé comme suit:
“La Société est dirigée par un conseil d'administration composé de vingt-quatre membres. Aux fins du troisième au cinquième paragraphe de l'article 18 et à ces seules fins, les associés sont divisées en deux groupes, à savoir d'une part les associés titulaires des parts sociales de la catégorie avec le plus grand nombre de parts sociales (le “Premier Groupe") et de l'autre, les associés titulaires des parts sociales des deux autres catégories (le “Second Groupe").
Chaque Groupe, en tant qu'ensemble, a le droit de présenter à l'assemblée générale une liste de candidats pour nomination au poste d'administrateur, en fonction du nombre de parts sociales qu'il détient par rapport au nombre total de parts sociales de la Société:
> 0% à = 5%: un administrateur;
>5% à = 10%: deux administrateurs;
>10% à < 15%: trois administrateurs;
= 15% a = 20%: quatre administrateurs;
>20% a = 25%: cing administrateurs;
>25% a < 30%: sept administrateurs;
330% à = 35%: huit administrateurs;
>35% à = 40%: dix administrateurs:
> 40% à < 45%: onze administrateurs;
oe
eee
ee
ee
. =45%à= 55%: douze administrateurs;
. > 55% à < 60%: treize administrateurs;
. = 60% à < 65%: quatorze administrateurs:
. = 65% a = 70%: seize administrateurs;
. > 70% à < 75%: dix-sept administrateurs;
. = 75% à < 80%: dix-neuf administrateurs;
. = 80% à = 85%: vingt administrateurs;
. > 85% à < 90%: vingt-et-un administrateurs:
. = 90% à < 95%: vingt-deux administrateurs;
. = 95% à < 100%: vingt-trois administrateurs;
. 100%: vingt-quatre administrateurs.
Au sein du Deuxième Groupe, le droit susmentionné de présenter une liste de candidats pour nomination au poste d'administrateur est partagé entre les deux catégories appartenant au Deuxième Groupe, et ce en fonction du nombre des parts sociales de chacune de ces deux catégories par rapport au nombre total cumulé des parts sociales de ces deux catégories.
Entre associés titulaires des parts sociales de catégorie A, le droit susmentionné de présenter une liste des candidats pour nomination au poste d'administrateur est partagé entre la "Viaamse Energie Holding" SCRL d'une part et les intercommunales et les "intergemeentelijke samenwerkingsverbanden" de l'autre, en fonction
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso Nom et signature
les dispositions énoncées à l'article 7, suivant lequel les parts sociales de chaque catégorie :
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Moniteur
belge
V
x Mod 44.4
“du nombre de parts sociales détenues par chacune par rapport au nombre total de parts sociales de catégorie. A
Le conseil d'administration détermine les modalités pratiques des tours d'inscription. ARTICLE 9BIS
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des actionnaires de Fluxys (ou le cas échéant le conseil d'administration de Fluxys dans le cadre du capital autorisé) décide d'effectuer une augmentation de capital et , dans la mesure où le conseil d'administration de Publigaz avant la décision d'augmentation de capital de Fluxys ‘par une majorité simple a accepté la proposition d'une augmentation de capital de Fluxys, le conseil. ‘d'administration peut (par dérogation à l'article 9} à la majorité simple des voix exprimés décider d'augmenter le : capital social d'un montant limitée à 250.000.000 EUR (et aux conditions qu'il détermine) afin de permettre à la société de souscrire à une telle augmentation de capital de Fluxys.
Chaque augmentation de capital décidée dans le cadre de cette autorisation peut seulement être réalisée | par le biais d'un nouvel apport en numéraire et se déroule dans le respect des droits préférentiels tels que décrits à l'article 9 de ces statuts.
Par dérogation à l'arücie S le prix d'émission, le montant de souscription et la période d'exigibilité seront déterminés par le conseil d'administration. Sauf accord unanime des administrateurs, le prix d'émission sera au moins égal à la valeur intrinsèque des parts de la société, laquelle valeur sera établie sur la base d'un rapport des commissaires.
ARTICLE 11
[...] ARTICLE 12
[...J ARTICLE 15
[...] ARTICLE 18
La société est administrée par un conseil d'administration composé de douze (12) membres ou d'un multiple plus élevé de six (6).
Trois sixièmes des membres du conseil d'administration seront nommés par l'assemblée générale sur présentation d'une liste de candidats établie par les associés titulaires des parts de catégorie A, VEH ou ses successeurs aura un quart des mandats pour la catégorie A et au minimum un mandat. Deux sixièmes des membres du conseil d'administration seront nommés par l'assemblèe générale sur présentation d'une liste de candidats établie par les associés titulaires de parts de catégorie B. La moitié des mandats revient à Socofé.
Un sixième des membres du conseil d'administration sera nommé par l'assemblée générale sur présentation d'une liste de candidats établie par les associés titulaires de parts de catégorie C. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, , gérants, administrateurs où travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans. Les mandats sont renouvelables. ils peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale sur proposition d'un associé de la catégorie à laquelle l'administrateur appartient.
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, le président convoque le Conseil
d'Administration en vue de remplacer l'administrateur sortant. Le Conseil d'Administration propose, dans le respect des équilibres prévus au présent article entres les différentes catégories de parts et sur proposition de la catégorie d'actionnaires concernée, un représentant qui sera administrateur coopté, jusqu'à la première Assembiée Générale qui statuera sur la nomination définitive. L'administrateur ainsi nommé par l'Assemblée Générale des associés est nommé pour la durée restante du mandat de la personne qu'il remplace définitivement.
ARTICLE 20
Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, un président et deux vices-présidents, chacun désigné parmi une catégorie distincte.
Le conseil d'administration nomme en outre (parmi ses membres ou non) un secrétaire du conseil «d'administration.
ll se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation du ou au nom du président (ou, si le président est empêché, sur convocation d'un des deux vice-présidents ou du secrétaire général). Il doit aussi être convoqué lorsque deux membres le demandent.
Les réunions ont lieu au siège social ou à l'endroit indiqué sur la convocation. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois avec le même agenda dans les quatorze jours et il pourra délibérer valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur ne peut être porteur que d'une procuration. ARTICLE 21
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de parité, la proposition est rejetée.
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire Instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
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Mod 14.1
+
Réservé .
Le conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés ‘désigne les personnes qu'il présente comme candidats aux postes d'administrateurs des sociétés dont les parts . Sociales ou parts sociales sont détenues en tout ou en partie par Publigaz. Les délibérations et décisions sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration. Une copie de ces procès-verbaux est adressée à tous les membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre au siège de la société. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et un des vice-présidents ou par le président et le secrétaire général. En cas de circonstances exceptionnelles, quand l'urgence et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du ‚conseil d'administration peuvent être prises par écrit. Une proposition sera acceptée dès approbation par écrit d'une majorité, simple ou des trois quarts, de tous les membres du conseil d'administration, selon les seuils de ‘ majorité respectives requises en vertu du présent article 21. ARTICLE 23 Le conseil d'administration peut également désigner six experts, lesquels assisteront à ces réunions et prendront part aux délibérations avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut confier les compétences de gestion journalière de la société 4 un secrétaire „général qui est nommé pour une période de six ans. Le mandat peut être prolongé après expiration de cette ‘période une ou plusieurs fois par décision du conseil d'administration pour une période de six ans, et est à tout moment révocable par décision du conseil d'administration.
Le secrétaire général est chargé de la gestion journalière de la société dont les modalités peuvent être déterminées par le conseil d'administration.
ARTICLE 24
La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public où un officier ministériel, par trois administrateurs appartenant à trois catégories distinctes, agissant conjointement, qui n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil. La société est, en outre, valablement représentée par le secrétaire général dans les limites de ses compétences de gestion journalière.
ARTICLE 25
[..]
‘ARTICLE 27
» Liassemblée est convoquée par le conseil d'administration par courrier recommandé ou par courrier régulier avec accusé de réception, dans les deux cas signé par ou au nom du président ou par deux administrateurs, ‘adressé quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Les convocations mentionnent l'ordre du jour, la date, l'endroit et l'heure de la réunion. L'assemblée générale doit être convoquée chaque année dans le courant du mois de novembre aux fins de statuer sur les comptes annuels et sur la décharge.
L'assemblée doit également être convoquée sur la demande d'associés représentant un cinquième des parts sociales et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans ia convocation. ARTICLE 28
Chaque part donne droit à une voix.
Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu. Le vote se fait à main levée ou par appel nominal, à moins qu'un majorité présente à {à réunion en décide autrement
“ ARTICLE 31
Aucune assemblée ne peut délibérer ou prendre des décisions sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf dans le cas où tous les associés sont présents et où ils y consentent à l'unanimité. Sous réserve des règies particulières établies par les présents statuts, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix préserites et représentées.
Toutefois, lorsque la décision porte sur la modification des statuts, celle-ci n'est valablement prise que si elle réunit la majorité des trois quarts de l'ensemble des voix exprimées et la majorité simple des voix exprimées dans chacune des catégories de parts sociales.
Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, 'assembiée générale délibére
suivant les règles prévues à l'article 382 juncto article 558 du Code des sociétés. ARTICLE 32 .
L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se clôture le trente septembre de l'année suivante.
A cette dernière date, les comptes sont arrêtés et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à fa loi, "
4/ Suppression de ARTICLE 35 des statuts et modification concordante de l'énumération des présents ‚articles 36-40.
5/ Tous pouvoirs ont été conférés à monsieur Philippe Rossie et monsieur Jan Philibert élisant domicile à Intermixt, 1000 Bruxelles Galerie Ravenstein 4 ou à madame Valerie Pauwels et madame Annick Garcet, élisant domicile a Clifford Chance LLP, avenue Louise 65/2, 1050 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour ‚des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
V
r ‘ 1 Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers Au verso Norn et signature
au Par dérogation à l'alinéa précédent, toute décision relative à l'aliénation de parts sociales ou de parts Moniteur détenues par la société n'est valable que si elle est prise à la majorité des trois quarts des membres présents ' belge ou représentés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mod 11 1
,
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits *
Réservé
au "POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Moniteur
belge _ coordanné des statuts).
‘ d'Enregistrement.
Peter Van Melkebeke
Notaire associé
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et quahté du notaire mstrumentant ou de la personne ou des persannes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence, le texte '
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-01/0132128
Démissions, Nominations, Divers
17/11/2020
Description:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
(eterna
mene
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
A — neergelagdonivangen-op ——
a {09 NOV. 2020 =
an Ds | . : Greffe
N° d'entreprise : 0447 845 040
Nom
(en entier) : Publigaz
{en abrégé) :
Forme légale : société coopérative
Adresse complète du siège: Galerie Ravenstein 4, boite 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations / démissions statutaires - CORRECTION
Complément
à l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 novembre 2019
déposé au Greffe le 27 janvier 2020 ét -
publié aux annexes au Moniteur Belge le 05/02/2020 sous le numéro 20020174.
Nominations statutaires
L'Assemblée générale constate que statutairement tout le Conseil d'administration est démissionnaire
en ce compris
pour la catégorie B
- $.a. NETHYS - numéro d'entreprise 0465 607 720, ayant son siège à 4000 Liège, Rue Louvrex 95 - Stéphane MOREAU, représentant permanent de Nethys, domicilié à 4430 Ans, rue Général Leman 36
pour la catégorie C
- Rachid BARGHOUTI, domicilié à 1190 Forest, Avenue Général Dumonceau 36.
Extrait conforme
Bruxelles, le 19 octobre 2020.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
17/11/2020
Description:
Mod DOG 19.01
32
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging van de akte ter Me orkanen ;
I _ 5
moe fo ND
ET an Lac _ Griffie
pmen
nnen
nen
Q a
Ondernemingsnr : 0447 845 040
Naam
(voluit): Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutaire ontslagnemingen / benoemingen - rechtzetting
Aanvulling op het uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 november 2019 neergelegd op de griffie op 27 januari 2020
én gepubliceerd i
Statutaire benoe
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 05/02/2020 onder het nummer 20020173.
mingen
De vergadering stelt vast dat de volledige raad van bestuur statutair ontslagnemend is, inclusief
voor categorie B
- n.v. NETHYS, ondernemingsnummer 0465.607.720,-met zetel tê 4000 Luik, rue Louvrex 95 - Stéphane MOREAU, vaste vertegenwoordiger van NETHYS, wonende te 4430 Ans, rue Général Leman
voor categorie C
- Rachid BARGHOUTI, wonende te 1190 Forest, Avenue Général Dumonceau 36.
voor eensluitend uitreksel
Brussel, 19 oktober 2020
etit
Secretaris
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers, Rubrique Restructuration
24/03/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte DT „asen, 16 -03- 2005 045211* Griffie Benaming: “Publigas" Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2005 - Annexes du Moniteur belge a Ondernemingsnr : Voorwerp akte : Een splitsingvoorstel tussen de naamloze vennoostchap “FLUXHOLD” (gesplitse vennootschap, Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0476776972) en de begunstigde vennootschappen : de naamtoze vennootschap "SUEZ-TRACTEBEL" (Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0403203264) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid "PUBLIGAS”, opgemaakt door de raden van bestuur van de gezegde vennootschappen, op 16 maart 2005. Jean-Luc INDEKEU, Notaris 0447845040 Splitsingvoorstel Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto: Naam e en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, 5, hetzij va van nde porsofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen Verso . Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
18/05/2009
Description: Moa 2.3
MAS] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
Res:
Mon
bel
après dépôt de l'acte au greffe
ee" “ye on,
NEN 0 8 -05- 2009
Greffe
Mentionner sur la dernière page du Volet E :
i Monsieur R. MELS, sur proposition des titulaires des parts de la catégorie A ("associé VEN).
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 447 845 040
! Dénomination
{en entier): PUBLIGAZ
Forme juridique : SCRL
Siège : Galerie Ravenstein 4 boîte 2 à 1000 Bruxelles
i Qbiet de l'acte : Démissions/nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de Publigaz du 26 novembre 2008
Point 4 de l'ordre du jour: Nominations statutaires
Conformément à l'article 18 des statuts de Publigaz, les membres du conseil d'administration ont été: : nommés par l'assemblée générale du 28 novembre 2007 pour une période de six ans. En cas de vacance: d'une ou plusieurs places d'administrateur, le président convoque le conseil d'administration en vue de ! remplacer l'administrateur sortant. Le conseil d'administration propose un représentant qui sera administrateur” cogpté jusqu'à la première assemblée générale qui statuera sur la nomination définitive. L'administrateur ainsi, nommé par l'assemblée générale des associés est nommé pour la durée restante du mandat de la personne; qu'il remplacera définitivement.
Monsieur S. UGURLU a été coopté par le conseil d'administration du 27 février 2008 en remplacement de; Madame T. SMIT, sur proposition des titulaires des parts de la catégorie A (les autres associés que VEH).
Monsieur E. SPIESSENS a été coopté par le conseil d'administration du 15 maì 2008 en remplacement dei
Afin de remplir la vacance du mandat, Madame D. OFFERGELD a été proposée par les associés titulaires! des parts de la catégorie B (les autres associés que SOCOFE) par le conseil d'administration du 15 mai 2008.
Extrait conforme
Bruxelles, 25 mars 2009
Pierre MUYLLE Daniël TERMONT
Vice-Président Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Comptes annuels
30/12/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-12-30/0357837
Statuts
02/03/2012
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe à ZOFEV. 2012 "MN „BRUXELLES | *12048900* i Greffe : : L_ : / À N° d'entreprise : 0447.845.040 : © Dénomination (en entier) : PUBLIGAZ : i (en abrégé): : | Forme juridique :société coopérative à responsabilité limitée \ ! Siege :Galerie Ravenstein 4 . i 1000 BRUXELLES . \ | Objet de l'acte : TEXTE COORDONNE DES STATUTS ! 3 Dépét du texte coordonné des statuts corrigé du 30 janvier 2012. 7 | Peter VAN MELKEBEKE \ ! Notaire Associé É Mentionner sur ta dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la persanne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-08/0152306
Comptes annuels
01/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-01/0132127
Divers, Rubrique Restructuration
24/03/2005
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe SAUXELLES N „ae Greffe Dénomination : “Publigaz" Forme jundique Société coopérative à responsabilitée limitée Siege: 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4 N° d'entreprise 0447845040 Obiet de l'acte : Projet de scission Un projet de scission entre la société anonyme "DISTRIHOLD" {société scindée, numéro d'Entreprise (RPM : Bruxelles) 0476776873) et les sociétés bénéficiaires de la scission : la société anonyme “SUEZ-TRACTEBEL” , (Numéro d'Entreprise (RPM Bruxelles) : 0403 203 264) et la société coopérative à responsabilité limitée "PUBLIGAZ", dresse par les conseils d'administrations desdistes sociétés en date du 16 mars 2005 Jean-Luc INDEKEU, Notaire Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Comptes annuels
23/01/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-01-23/0009960
Démissions, Nominations
18/05/2009
Description: Mod 2.1
ECS!) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= LL. ca Griffie
Ondernemingsnr : 47 845 040
Benaming
wout): PUBLIGAS
Rechtsvorm. CVBA
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutaire ontslagnemingen/benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Publigas d.d. 28 november 2007
Agendapunt 4: Statutaire benoemingen
Overeenkamstig artikel 18 van de statuten van Publigas worden de leden van de raad van bestuur benoemd! voor een periode van zes jaar. i
Op voordracht van de vennoten die titularissen zijn van de aandelen van de categorie A worden de; volgende kandidaten tot bestuurder voorgedragen:
“Voor de Vlaamse Energiehalding (VEH) : de heren R. MELS en Ph. HEYLEN en de V.O.F. Geebelen, vertegenwoordigd door de heer Jo GEEBELEN
"Voor de andere vennoten van de categorie A:
MevrouwT. SMIT
De heren C. DEKEUCKELAERE, L. JANSSENS, P. MOENAERT, J. SPEECKAERT, D. TERMONT, P. VANDECASTEELE, C. VEREECKE, T. VERVOORT
Op voordracht van de vennoten die titularissen zijn van de aandelen van de categorie B worden de volgende kandidaten tot bestuurder voorgedragen:
“Voor SOCOFE : Mevrouw L. GAHOUCHI, de heren O. CHASTEL, CI. KLENKENBERG en J. PIETTE
“Voor de andere vennoten van de categorie B:
Mevrouw Chr. DECLERCG, A. DUMORTIER, De heer J.-J. CAYEMAN Op voordracht van de vennoten die titularissen zijn van de aandelen van de categorie C worden de volgende kandidaten tot bestuurder voorgedragen: Mevrauw M. CASSART, De heren J, ANGELI, Chr. DEREPPE, P. MUYLLE Voor eensluidend uittrekstel Brussel, 25 maart 2009 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2009 - Annexes
du
Moniteur
belge
Pierre MUYLLE Daniel TERMONT Ondervoorzitter Voorzitter “Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto.’ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende votaris, hetal van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
19/01/2010
Description: ~ Mod 2.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- sn
behouden EATON sg
= MINI ET: *10009326* Belgisch 08 _pt- 2010 Staatsblad
| Griffie
Ondernemingsnr : 447 845 040 Benaming
(voit): PUBLIGAS
Rechtsvorm: CVBA
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
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| Onderwerp akte : Statutaire benoeming
i Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 30 november 2009.
Agendapunt a1
F ... De algemene vergadering van vennoten beslist om het mandaat van commissaris van TCLM CVBA,: ı ; vertegenwoordigd door Thierry Lejuste en Patricia Kindt, te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar: : Het aldus hernieuwde mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor de goedkeuring van: : de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 30 september 2012. De jaarlijkse bezoldiging van: : commissaris TCLM CVBA wordt vastgesteld op 5.000,00 EUR, exclusief btw en op 2.500,00 EUR, exclusief: : btw, voor de controle op de geconsolideerde jaarrekeningen; het geheel jaarlijks geïndexeerd met 2%. Deze: “ honoraria zullen herzien worden op het ogenblik dat een tweede commissaris wordt aangeduid.
Voor eensluidend uittreksel
Brussel, 02 december 2009
Jean-Jacques Cayeman Daniël Termont
1° Ondervoorzitter Voorzitter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
10/12/2010
Description: | BRUSSEL LULU LL 91086. 000 179258* Mod 2.1 In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 7 Benaming Agendapunt d Ondernemingsnr : (voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 24 november 2010 447 845 040 PUBLIGAS CVBA Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel Statutalre benoeming ... De vergadering stelt vast dat: . -de heer Paul VAN DE CASTEELE, bestuurder namens de aandeelhouderscategorie A, ontslag heeft: * genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat wordt de heer Piet BUYSE voorgedragen. -mevrouw L. GAHOUCHI, bestuurder namens de aandeelhouderscategorie B, ontslag heeft genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat wordt de heer Alain LELUBRE voorgedragen. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voordrachten. Deze bestuurders worden dus benoemd voor een duur van drie jaar en dit tot de statutaire algemene vergadering van november 2013... Voor eensluidend uittreksel Brussel, 24 november 2010 Jean-Jacques Cayeman Daniël Termont 1° Ondervoorzitter Voorzitter Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
16/03/2012
Description: ; ! In de bijlagen bikhet Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsbiad MONITEUR BELGE ME en ss “OS FEB 2012 BELGISCH STAATSBLAD Griffie ist Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; |Ondemnemingsnr 0447.845.040 i Benaming (voluit): PUBLIGAS (verkort) : ! Rechtsvorm : codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Ravensteingalerij 4 : 1000 BRUSSEL : : Onderwerp akte : VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING î 4 Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig januari tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN: ; i MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met.: i handelsvorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, H „Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), | dat de bijzondere volmachtdrager van de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperite 5 aansprakelijkheid "PUBLIGAS" waarvan de zetel! gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij, 4, ingevolge; „machten hem verleend bij akte houdende beslissing tot kapitaatverhoging in het kader van het toegestaan’ : : kapitaal verleden voor notaris Daisy Dekegel, te Brussel, op zes oktober tweeduizend en elf, volgende vaststellingen gedaan heeft: 4 1° Vaststelling dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal verhoogd werd met twaalf miljoen’ { thonderd zeven en twintigduizend negen en vijftig euro (12.127.059,00 EUR) en dat het daadwerkelijk werd : {gebracht op één en dertig miljoen zestienduizend vijfhonderd vijf en veertig euro acht en vijftig cent‘ | : (31.016.545,58 EUR) vertegenwoordigd door negen en dertigduizend honderd één en zeventig (39. 171): } Kapitaalaandelen, Het totaalbedrag varı de uitgiftepremie, ziinde tweehonderd zeven en dertig miljoen achthonderd zeven en: zestigduizend zevenhonderd één en veertig euro (237.867.741,00 EUR) werd geboekt op een onbeschikbare:! : rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal: 4 uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over! „beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een: statutenwijziging. ÿ ! 2° Ingevolge de hiervoren vermelde vaststelling, wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt: 5 ! "ARTIKEL 5 ‘ Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt, N Zijn vast gedeelte bedraagt één en dertig miljoen zestienduizend vijfhonderd vijf en veertig euro acht e vijftig cent (31.016.545,58 EUR)." 7 1° } : ; t ; : t ‘ t 1 i i rs i t ; : ï i ! 1 1 i } t ! : : : : ; I t 1 } i i i 1 i t 1 { i ! t t : ‘ ‘ ; H i : ; : i £ i 3 : ’ ' ' ' i i 1 ; ‘ 4 VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. : i (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, aankondiging van de “eerste en tweede inschrijvingsronde). : Dit uittreksel werd afgeleverd vöör registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der i Registratierechten. : Peter VAN MELKEBEKE : ‘| Geassocieerd Notaris ! } } ' ' \ 4 3 i i 1 i ‘ 1 1 1: ' : ; 1 ' ‘ ‘ : ; ï : 7 + ' ; 4 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/12/2020
Description:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
meergslegdlontvangen-en
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ter griffie van de Nederlandstalige 05 H
ondernemingsrechtbank Brussel
09 DEC. 2020
Griffie
Ondernemingsnr : 0447 845 040 Naam
(voluit): Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm: cooperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutaire ontslagnemingen / benoemingen
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 26 november 2020
6. Statutaire benoemingen
De vergadering keurt met unanimiteit de benoeming goed van de heer Jean-Marie BREBAN, rue Joseph Delmotte, 95 te 4340 AWANS, als bestuurder van Publigas tot de algemene jaarvergadering die volgt op het boekjaar dat eindigt op 30 september 2025, ter vervollediging van het mandaat van de heer Claude GREGOIRE, van wie het ontslag als bestuurder wordt aanvaard (voordracht door categorie B - Socofe).
De heer Alain PETIT, secretaris, wordt aangeduid als volmachtdrager om de nodige administratieve handelingen te verrichten in uitvoering van deze beslissingen, waaronder het verzorgen van de publicaties van
voor eensluitend uitreksel
Brussel, 27 november 2020
Alain Petit
Secretaris
Op de laatste biz. van Luik 8 vermeiden :
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14 de benoemingen in het Belgisch Staatsblad. . i te
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Voarkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/12/2022
Description: Moë DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie LU ee < néergelegd/ontvangen op ondernegii ingatechtbank Brussel Ondernemingsnr : 0447 845 040 Naam (oui) : Publigas (verkort) : Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel Onderwerp akte : Statutaire benoemingen Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 8 december 2022 6, Statutaire benoemingen De vergadering keurt met unanimiteit de benoeming goed van de heer Bernard THIRY, avenue du Luxembourg 31 te 4020 Luik, als bestuurder van Publigas tot de algemene jaarvergadering die volgt op het boekjaar dat eindigt op 30 september 2025, ter vervollediging van het mandaat van de heer Julien COMPERE, Heid de Bioleux 16 te 4122 Plainevaux, van wie het ontslag reeds werd aanvaard door de algemene vergadering van 9 december 2021 (op voordracht van de aandeelhouders klasse A en C van SOCOFE). t 3 1 1 5 tE t 1 t t : 1 i 1 ; 1 \ t v 1 1 1 ‘ ‘ i 1 v 1 1 ‘ ' 1 1 i 1 t 1 t t 1 | ï De vergadering keurt met unanimiteit de benoeming goed van de mevrouw Inne MERTENS, Waversebaan ; 111 te 3050 Oud-Heverlee, als bestuurder van Publigas vanaf 1 januarí 2023 tot de algemene jaarvergadering ! die volgt op het boekjaar dat eindigt op 30 september 2025, ter vervollediging van het mandaat van de heer + Luc HUJOEL, Park van Woluwelaan 46 te 1160 Oudergem van wie het ontslag op 31 december 2022 wordt : aanvaard (voordracht door de aandeelhouderscategorie C- Interfin). ! t 1 i a 1 1 t ï 4 1 i ! \ 1 : 1 i 1 5 ' 1 1 ' V i t t 1 t i t ; 1 V ‘ V v ; ! De heer Alain PETIT, secretaris, wordt aangeduid als volmachtdrager om de nodige administratieve handelingen te verrichten in uitvoering van deze beslissingen, waaronder het verzorgen van de publicaties van de benoemingen in het Belgisch Staatsblad. voor eensluitend uittreksel, Brussel, 8 december 2022 Alain Petit Secretaris Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/01/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-01-05/0003368
Rubrique Restructuration
24/05/2005
Description:
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Ill *05072404*
7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming: "PUBLIGAS"
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4
' Ondernemingsnr ° 0447845040
. Voonwerp akte :
Aanvaarding van de splitsing van de naamloze vennootschap “DISTRIHOLD". Aanvaarding van de splitsing van de naamtoze vennootschap "FLUXHOLD",
Machten.
XXXXX
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op . zevenentwintig april tweeduizend en vijf, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd achttien' ! bladen, zonder renvooi op het vierde Registratiekantoor van Brussel, op tien mei tweeduizend en vijf, boek 33, blad 94, vak 8. Ontvangen vijfentwintig euro(€ 25,00). De Ontvanger, a i., (getekend) V HUBERT,", wat voigt :
XO
UITDRUKKELIJKE VERZAKING:
overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen aan de toepassing van de artikelen 730, 1 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, m zoverre dit laatste verwijst naar de verslagen Het eerste en tweede lid van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, worden hiema letterlijk’ weergegeven:
De vennoofschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. BESLUITEN VAN HET VERSLAG OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 423 VAN HET WETBOEK: VAN VENNOOTSCHAPPEN door de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een cobperatieve' vennootschap hebben aangenomen "TCLM-LEBRUN,TOELEN ,CATS & CO”, vertegenwoordigd door de heer Daniel Lebrun, en "SALUSTRO TRIEST VLECK", vertegenwoordigd door de heer Wim Heyndrickx, commissarissen van de vennootschap:
Deze inbrengen werden bepaald op basis van de toestand per éénendertig december tweeduizend en vier van de gesplitste vennootschappen.
Ze bedragen respectievelijk negen miljoen tweehonderd veertig duizend vijfhonderd vierenveertig euro negentig cent (€ 9 240.544,90) voor het aandeel in het netto actief van DISTRIHOLD en achitien miljoen vierhonderd éénentwintg duizend tweehonderd achtentwintig euro negenendertig euro (€ 18.421.228,39) voor het aandeel in het netto actief van FLUXHOLD
Conform de bepalingen van artikel 736 $ 5 van het Wetboek van Vennootschappen, dient de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de gesplitste vennootschappen unaniem te beslissen omtrent de niet proportionele vergoeding van de inbrengen.
Deze beslissing, unaniem genomen door de aandeelhouders, volgt uit de toepassing van artikef 740 8 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dat stipuleert dat er geen omwisseling is van aandelen van de verkrijgende, vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf (of door een persoon die handett in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap). Deze inbreng zal derhalve niet vergoed worden en er zal geen kapitaalverhoging worden doorgevoerd bij de vennootschap PUBLIGAS.
De waardering van de ingebrachte goederen, alsook de bepalmg van het aantal uit te geven aandelen als tegenprestatie van de inbreng valt onder de verantwoordelijkheid van het beleidsorgaan van de vennootschap die de inbreng verkrijgt.
Het nazicht dat wij hebben uitgevoerd, conform de bepalingen van artike! 423 van het Wetboek van’
Vennootschappen en de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, laten ons toe het volgende te attesteren
“dat de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de
normale voorwaarden betreffende nauwkeurigheid en duidelijkheid , 1
‘dat de inbrengen in natura bestaan uit een aandeel in de algeheelheid van de vermogens van de vennootschappen DISTRIHOLD en FLUXHOLD, die zij voorstellen om in te brengen bij de CVBA PUBLIGAS
ope de laatste bla van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor- Lulk B - Vervolg
behouden zen het. voor de respectievelijke waarde van negen miljoen tweehonderd veertig duizend vijhonderd vierenveertig euro |
Belgisch | negentig cent (€ 9.240.544,90) en achttien miljoen vierhonderd &enentwintig duizend tweehonderd | Stshtsbiad achtentwintig euro negenendertig euro (€ 18.421.228,39) ,
| ‘dat de waarderingsmethode van de inbrengen bedryfseconomisch
verantwoord is ;
-dat de inbrengwaarde overeenkomt met de boekwaarden opgenomen in de toestand per éénendertig , december tweeduizend en vier die dient voor de bepaling van de inbrengen ;
dat er geen conventionele vergoeding voor de inbreng verplicht ís, aangezien de verkriigende «vennootschappen van de inbreng eveneens de vennootschappen zijn die aandeelhouders zijn van de gesplitste vennootschappen, en dat conform artikel 740 $ 2 van het Wetboek van Vennootschappen, er geen aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven tegen aandelen van de gesplitste vennootschap gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf ,
“dat het ontbreken van de vergoeding voor de inbreng in toepassing van artikel 740 $ 2 enkel voortvloeit uit de unanieme beshssing van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschappen, door gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 736 $ 5 van het Wetboek van Vennootschappen.” AANVAARDING VAN DE SPLISTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DISTRIHOLD: | waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Troonplein 1, met ondememingsnummer” 0476776873.
Deze sphtsing zal plaatsvinden door middel van een overdracht door gezegde vennootschap aan de vennootschappen "SUEZ-TRACTEBEL" en "PUBLIGAS" van het gehele van haar patrimonium, omvattende de, ! volledige activa en passiva zonder enige uitzondering of enig voorbehoud, op basis van de boekhouding zoals . ‘die is afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier, te weten voor wat betre de cosperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PUBLIGAS" van diverse activa en passiva voor een netto . boekhoudkundige waarde van negen mijloen tweehonderd veertig duizend vijfhonderd vierenveertig euro negentig cents (EUR 9 240.544,90).
Alle verrichtingen die door de huidige vennootschap zijn uitgevoerd sedert één januari tweeduizend en vijf am nul uur tot de datum van de splitsing zullen voor rekening van de begunstigde vennootschappen zijn, voor zover deze operaties betrekking hebben op de elementen die aan hen worden overgedragen. AANVAARDING VAN DE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP FLUXHOLD: ‚waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Troonplein 1, met ondernemingsnummer 0478776972.
Deze splitsing zal plaatsvinden door middel van een overdracht door gezegde vennootschap aan de vennootschappen "SUEZ-TRACTEBEL" en “PUBLIGAS" van het gehele van haar patrimonium, omvattende de ; volledige activa en passiva zonder enige uitzondering of enig voorbehoud, op basis van de boekhouding zoals die is afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier, te weten voor wat betreft de coöperatieve ; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PUBLIGAS* van diverse activa en passiva voor een netto "boekhoudkundige waarde van achttien miljoen vierhonderd éénentwintig duizend tweehonderd achtentwintig “euro negenendertig cents (EUR 18.421 228,39).
Alle verrichtingen die door de huidige vennootschap zijn uitgevoerd sedert één januarì tweeduizend en vijf em nul uur tot de datum van de splitsing zullen voor rekening van de begunstigde vennootschappen zijn, voor : zover deze operaties betrekking hebben op de elementen die aan hen worden overgedragen. Hiermee neergelegd een expedite van aanvaarding van de splitsing van de naamloze vennootschap ; “DISTRIHOLD" en aanvaarding van de splitsing van de naamloze vennootschap “FLUXHOLD" en machten, een ' aanwezigheidslyst en negentien volmachten,
VOOR EENSLUITEND ANALYTISCHE UITREKSEL.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Neem en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Rubrique Restructuration
24/05/2005
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après wet de l'acte au greffe
MU same *05072403%
Greffe
Dénomination : "PUBLIGAS"
Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée
Siege: 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4
N° d’entreprise > 0447845040
: Objet de l'acte: Acceptation de la scission de la société anonyme "DISTRIHOLD" et du transfert du patrimoine qui en résulte. Acceptation de la scission de la
société anonyme "FLUXHOLD” et du transfert du patrimoine qui en résulte. Pouvoirs.
XXXXXX
il résulte d'un procés-verbal dressé par Maitre Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt-sept avr deux mille cing, portant la mention d’enregistrement : "Enregistré dix-huit rôles, sans renvoi, au quatrièm bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le dix mai deux mille cinq, volume 33, fofio 94, case 8 Reçu vingt-cinq‘ euros Le Receveur, ai, L'Inspecteur Principal {signé) V HUBERT", ce qui suit : KKK
! RENONCIATION EXPRESSE: '
{ conformément à l'article 734 du Code des sociétés, à l'application des articles 730, 731 et 733 du Code des sociétés, ce dernier en tant qu'il se rappotte aux rapports.
Les deux premiers alinéas dudit article 734 du Code des sociétés étant ici littéralement reproduit: Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 730, 731 et 733, ce dernier e ant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote l'assemblée générale renoncent à leur application.
Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission. 5
: CONCLUSIONS DES RAPPORTS ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 423 DU CODE DES ! SOCIETES par les sociétés civiles à forme de société coopérative à responsabilité limitée "TCLM- ' LEBRUN,TOELEN ‚CATS & CO", représentée par Monsieur Daniel Lebrun, et "SALUSTRO TRIEST VLECK", représentée par Monsieur Wim Heyndrickx, commissaires de la société: L'apport en nature a ta société actionnaire PUBLIGAZ dont le siège social est situé Galerie Ravensteil numéro 4 à 1000 Bruxelles consiste en la quote-part des patrimoines des sociétés scindées DISTRIHOLD FLUXHOLD.
Ces apports ont été déterminés sur base de la situation au trente et un décembre deux mille quatre des; sociétés scindées. i
Ils s'élèvent respectivement à neuf milions deux cent quarante mille cinq cent quarante-quatre euros: nonante cents (€ 9.240.544,90) en ce qui concerne ta quote-part de l'actif net de DISTRIHOLD et à dix-huit millions quatre cent vingt et Un mille deux cent vingt-huit euros trente-neuf cents (€ 18 421.228,39) en ce qui: concerne ta quote-part de l'actif net de FLUXHOLD, ,
Conformément aux dispositions de l'article 736 § 5 du Code des Sociétés, il est laissé à la décision unanime des associés des sociéfés scindées de choisir de bénéficier d'une rémunération non proportiannelle de teurs: apports. :
Cette décision, prise à l'unanimité des associés, entraîne de fait l'application de l'article 740 $ 2 du Code: des Sociétés, qui stipule qu'il ne peut être attribué aucune action ou part d'une société bénéficiaire en échange ' d'actions ou de parts de la société scindée détenues par cette société bénéficiaire elle-même (ou par une personne agissant en Son nom propre mais pour compte de la société)
! 7 Cet apport ne sera donc pas rémunéré et Il ne sera procédé à aucune augmentation de capital au sein de la
5 ; société PUBLIGAZ !
! i L'évaluation des biens apportés ainsi que la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de; l'apport retèvent de la responsabilité de l'organe de gestion de la société bénéficiaire de l'apport. ! Les vérifications auxquelles j'a procédé, conformément aux dispositions de l'article 423 du Code des’ Soaétés et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en la matière, me permettent: d'atiester : :
+ que la description de l'apport en nature répond aux conditions normales de clarté et de précision ; à + que les apports en nature consistent en une quote-part de l'intégralité des patrimoines que les sociétés: DISTRIHOLD et FLUXHOLD se proposent d'apporter à la SCRL PUBLIGAZ Pour des valeurs respectives de
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Au recto. Nom et quaite du notaire mstrumentant ou ide tay personne ¢ ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a | égard des ters
Auverse Nom et signature
Mentionner sur fa dermére page du Volet B:
Réservé
au
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Staatsblad
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neuf millions deux cent quarante mille cinq cent quarante-quatre euros nonante cents (€ 9 240 544,90) et dix- hui millions quatre cent vingt et un mille deux cent vingt-huit euros trente-neuf cents (€ 18 421 .228,39) ; « que le mode d'évaluation des apports est pleinement justifié par l'économie d'entreprise ; + que la valeur d'apport correspond aux valeurs comptables reprises dans la situation au trente et un décembre deux mille qautre ayant servi à la détermination des apports ,
+ qu'aucune rémunération conventionnelle de Fapport n'est rendue obligatoire, puisque, les sociétés bénéficiaires de l'apport étant également les sociétés actionnaires des sociétés scindées, conformément à l'article 740 & 2 du Code des Sociétés, 1] ne peut être attnbué aucune action ou part d'une société bénéficiaire en échange d'actions où de paris de la société scindée détenues par cette sociêté bénéficiaire elle-même ; + l'absence de rémunération et l'application de l'article 740 & 2 résultent uniquement de la décision prise à l'unanimité par les associés des sociétés scındees, de faire application de la possibilité offerte par l'article 736 § 5 du Code des Sociétés.
ACCEPTATION DE LA SCISSION DE LA SOCIETE ANONYME "DISTRIHOLD", dont le siège social est étabfi A 1000 Bruxelles, 1, Place du Trône, dont le numéro d'entreprise est le 0476776873. Cette scission se réalisera par voie de transfert par ladite société aux sociétés "SUEZ-TRACTEBEL" et "PUBLIGAZ" de l'umversalité de son patrimoine comprenant toute sa situation active et passive, rien excepté ni réservé, sur base des comptes arrêtés au trente et un décembre deux mille quatre, soit en ce qui concerne la société coopérative à responsabilité limitée "PUBLIGAZ", de divers actifs et passifs pour une valeur nette comptable de neuf millions deux cent quarante mille cing cent quarante-quatre euros nonante cents (EUR 9.240.544,90).
Toutes les opérations réalisées par la société scindée depuis le premier janvier deux mille cinq à zéro heure jusqu'au jour de la scission seront pour compte des sociétés bénéficiaires, en tant que lesdites opérations se rapportent aux éléments qui leur sont transférés.
ACCEPTATION DE LA SCISSION DE LA SOCIETE ANONYME *FLUXHOLD” dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, 1, Place du Trône, dont le numéro d'entreprise est le 0476776873 Cette scission se réalisera par voie de transfert par ladite société aux sociétés "SUEZ-TRACTEBEL" et "PUBLIGAZ" de l'universalité de son patrimoine comprenant toute sa situation active et passive, rien excepté ni réservé, sur base des comptes arrêtés au trente et un décembre deux mille quatre, soit en ce qui concerne la société coopérative à responsabilité limitée “PUBLIGAZ", de divers actifs et passifs pour une valeur nette comptable de neuf millions deux cent quarante mille cinq cent quarante-quatre euros nonante cents (EUR 9.240.544,90).
Toutes les opérations réalisées par la société scindée depuis le premier janvier deux mille cinq à zéro heure jusqu'au jour de la scission seront pour compte des sociétés bénéficiaires, en tant que lesdites opérations se rapportent aux éléments qui leur sont transférés.
Déposés en même temps une expédition de scission par absorption par les sociétés "SUEZ-TRACTEBEÏ et “PUBLIGAZ" de dissolution sans liquidation, dix-neuf mandats.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Comptes annuels
24/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-24/0403790
Comptes annuels
08/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-08/0401476
Comptes annuels
30/12/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-12-30/0377548
Comptes annuels
04/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-04/0139889
Comptes annuels
04/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-04/0137246
Comptes annuels
27/12/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-12-27/0391497
Démissions, Nominations
17/12/2015
Description: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Fr - Féservé au Moniteur belge menmnenererenveneeenennneuneennnevereneenermenn vennen enmenvennennnenennerwnerrvennensnermenprnrvennennenenenvennvenenenvnennvenevenvenennnnvnnnnnnenennnernnennennenvnnn N° d'entreprise: 447 845 040 m. | rtl DNLe mm | Dénomination {en entier) : Publigaz {en abrégé) : Forme juridique : scrl Siège : Galerie Ravenstein 4 bte 2, 1000 Bruxelles . {adresse compléte) . Qbiet(s) de l'acte :Nomination du commissaire-réviseur et nominations statutaires Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Publigaz du 25 novembre 2015 {c) L'assemblée note que le mandat du commissaire-réviseur, RSM InterAudit SC SCRL, représenté par . Thierry Lejuste et Patricia Kindt, a pris fin. L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de‘ . RSM InterAudit SC SCRL, représenté par Thierry Lejuste et Patricia Kindt, pour une nouvelle période de trois. " ans. Le nouveau mandat prendra donc fin à la date prévue par les statuts pour l'approbation des comptes pour l'année comptable qui se terminera le 80 septembre 2018. Les honoraires annuels du commissaire RSM: InterAudit SC SCRL sont fixés à 5.650,00 EUR, tva et coûts IRE exclus et 2.950,00 EUR, tva exclue, pour le: contrôle des comptes consolidés; la totalité indexée annuellement. (d) L'assemblée constate que Madame Françoise DEMEUSE, administrateur de la catégorie d'actionnaires. , B, a remis sa démission. En remplacement pour la durée restante du mandat, Monsieur Cyprien DEVILERS est ! proposé. L'assemblée générale approuve cette nomination à l'unanimité. Par conséquent, cet administrateur est nommé pour une période de quatre ans et ceci jusqu’à l'assemblée générale statutaire de novembre 2019. Extrait Conforme Bruxelles, le 26 novembre 2015 Pierre MUYLLE Daniël TERMONT Vice-président Président Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/12/2015
Description: Ennnnneerenenmeennnennnanvennenmmennennnnnennenennennenennanenennanmmumnnnennnnnserdenanennnnnennenenennernbennanswenaensennenerennnnsnrmannenennnnveneneevennennenvenen,
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de ate .- vonivanzon cp
Ondernemingsnr : 447 845 040 Benaming
woluit): Publigas
(verkort) :
Rechtsvorm : cvba
Zetel: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris-revisor en statutaire benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Publigas van 25 november 2015.
(c) De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris-revisor, RSM InterAudit BV CVBA, vertegenwoordigd door Thierry Lejuste en Patricia Kindt, ten einde is gekomen. De vergadering beslist om het mandaat van commissaris van RSM InterAudit CVBA, vertegenwoordigd door Thierry Lejuste en Patricia Kindt, te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar, Het aldus hernieuwde mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 30 september 2018. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris RSM interAudit BV CVBA wordt vastgesteld op 5.650,00 EUR, exclusief btw en kosten voor het IBR, en op 2.950,00 EUR, exclusief btw, voor de controle op de geconsolideerde jaarrekeningen; het geheel jaarlijks te indexeren.
(d) De vergadering stelt vast dat mevrouw Françoise DEMEUSE, bestuurder namens de aandeelhouderscategorie B, ontslag heeft genomen. Ter vervanging voor de resterende duur van het mandaat wordt de heer Cyprien DEVILERS voorgedragen.
De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voordracht. Deze bestuurder wordt dus benoemd voor een duur van vier jaar en dit tot de statutaire algemene vergadering van november 2019.
Voor eensluitend uittreksel
Brussel, 26 november 2015
Pierre MUYLLE Daniël TERMONT
Ondervoorzitter Voorzitter
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/12/2021
Description: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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*21151023* endernemingerenooerandstige
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N° d'entreprise : 0447 845 040
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! ! (en entier); Publigaz
(en abrégé) :
Forme légale : société coopérative
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1 Adresse complète du siège : Galerie Ravenstein 4, boite 2, 1000 Bruxelles 1 Hu 1
i Objet de l'acte : Nominations statutaires E
H l ! ! Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 9 décembre 2021. !
N 1.Nominations statutaires. ' si ;
it L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Madame Cathy CLERBAUX, avenue Coloniale 4A à : ‘| 1170 Bruxelles, en tant qu'administrateur de Publigaz jusqu'à l'assemblée générale qui suit l'année comptable : ï, qui se termine au 30 septembre 2025, pour achever le mandat de Monsieur Thibaud WYNGAARD, avenue : i d’Andrimont 39 à 1180 Uccle, dont la démission est acceptée (présenté par la catégorie C - interfin). '
5 L'assemblée accepte à l'unanimité la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Julien COMPERE, ' 1) Heid de Bioleux 16 à 4122 Plainevaux (catégorie B — Socofe). \
uw ‘i Hh 1
i L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de EY Réviseurs d’Entreprise SRL avec siége social De ! i! Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, en tant que commissaire-réviseur de Publigaz avec comme représentants | ‘! permanents Wim Van Gasse en Marie-Laure Moreau, pour une période de trois ans allant jusqu’à l'assemblée + i! générale qui suit l'année comptable qui se termine au 30 septembre 2024. Le mandat comprend l'audit des | |" comptes annuels statutaires, les comptes annuels consolidés, fa clôture intermédiaire, le test de liquidité et les ! \1_ cotisations IRE, !
it Monsieur Alain PETIT, Secrétaire, est désigné comme mandataire pour effectuer les formalités | :! administratives découlant de ces décisions, dont entre autres la publication des nominations au Moniteur ! 1} Belge. :
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1 Extrait conforme '
il Bruxelles, le 9 décembre 2021. ! ni 1
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Mentionner sur la derniere page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
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