Mise à jour RCS : le 30/04/2026
QFRAME
Active
•0887.377.180
Adresse
33A Veldkant 2550 Kontich
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
20/02/2007
Informations juridiques
QFRAME
Numéro
0887.377.180
SIRET (siège)
2.160.955.607
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0887377180
EUID
BEKBOBCE.0887.377.180
Situation juridique
normal • Depuis le 20/02/2007
Capital social
62000.00 EUR
Activité
QFRAME
Code NACEBEL
62.200•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Établissements
QFRAME
1 établissement
Qframe
En activité
Numéro: 2.160.955.607
Adresse: 33 Veldkant Box A 2550 Kontich
Date de création: 05/03/2007
Finances
QFRAME
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 6.1M | 5.8M | 6.2M |
| Marge brute | € | 3.4M | 3.1M | 3.3M |
| EBITDA - EBE | € | 333.3K | 293.8K | 630.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 330.1K | 291.7K | 629.1K |
| Résultat net | € | 222.0K | 157.8K | 438.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,798 | -7,546 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 55,972 | 54,178 | 52,649 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,478 | 5,11 | 10,14 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 18.2K | 21.8K | 33.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -18.2K | -21.8K | -33.1K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.3M | 1.1M | 1.6M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,649 | 2,743 | 7,05 |
Dirigeants et représentants
QFRAME
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
QFRAME
1 document
Qframe
Qframe
27/02/2023
Comptes annuels
QFRAME
17 documents
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022
Comptes sociaux 2020
17/08/2021
Comptes sociaux 2019
24/07/2020
Comptes sociaux 2018
17/09/2019
Comptes sociaux 2018
15/07/2019
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
03/07/2017
Comptes sociaux 2015
12/07/2016
Comptes sociaux 2014
25/06/2015
Comptes sociaux 2013
04/07/2014
Comptes sociaux 2012
09/07/2013
Comptes sociaux 2011
26/07/2012
Comptes sociaux 2010
02/08/2011
Comptes sociaux 2009
15/07/2010
Comptes sociaux 2008
23/07/2009
Publications
QFRAME
20 publications
Démissions, Nominations
15/09/2023
Démissions, Nominations
18/10/2010
Description: — maa
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
== m Staatsblad |
7 * Ondernemingsnr : 0887377180 |
| Benaming !
(oui): Qframe |
E Rechtsvorm : NV
i Zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich
' Onderwerp akte : verlenging mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, gehouden op 17 j juni! 2010 :
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris Ernst & Young bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Rottiers, vervalt bij deze jaarvergadering. De Algemene; Vergadering beslist om dit mandaat te verlengen tot de jaarvergadering van 2013.
Aldus opgemaakt te Kontich op 17,06.2010.
‘
\ \
\ ‘
De heer Josephus de Wit De heer Dirk Deroost
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2011
Description: Na neerlegging ter griffie van de akte
Mod 2.4 AA
LUXE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
bekend te maken kopie
4
a
I ae I Griffie
Ondernemingsnr : 0887377180 Benaming
(voluit) : Qframe
Rechtsvorm : NV
Zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 04.07.2011 :
Met éénparigheid van stemmen worden de mandaten van de bestuurders, zijnde De Cronos Groep NV,: . vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Deroost, de heer Josephus de Wit en de heer Dirk Deroost, hernieuwd, voor een periode van zes jaar om te vervallen bij de jaarvergadering van 2017. :
Aldus opgemaakt te Kontich op 04.07.2011.
De heer Josephus de Wit De heer Dirk Deroost
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/11/2017
Description: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van koophandel ggn am 2916* afderigniffieorpen Ondernemingsnr : 0887377180 Benaming (oui : QFrame (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap . Zetel: Veldkant 33 A, 2550 Kontich (volledig adres) Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurder - wijziging vertegenwoordiger commissaris : De Raad van Bestuur stelt vast dat de bestuurdersmandaten van de heer Dirk Deroost, De Cronos Groep NV met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost en de heer Josephus de Wit vervallen bij de jaarvergadering en stelt voor deze mandaten te verlengen. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering de verlenging van de bestuurdersmandaten van de heer Dirk Deroost, De Cronos Groep NV met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost en de heer Josephus de Wit goed voor een periode van zes jaar. De mandaten van desbetreffende bestuurders vervallen bij de jaarvergadering van 2023. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 15 juni 2017 | u De Raad van Bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de heer ! Ömer Turna, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & ' Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, kantoor houdende te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout (Antwerpen), door de heer Koen Claesen, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2017 | en zal eindigen op 31 december 2017, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris. | Aldus opgemaakt te Kontich op 20 september 2017 i Josephus de Wit De Cronos Groep, Bestuurder Bestuurder, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-22/0182313
Démissions, Nominations
28/01/2020
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
ze Ondar werner ua
Antwerpen
NN mm afdeling Antwerpen nittie
Ondernemingsnr : 0887 377 180 Naam
(vou): QFrame
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33/A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 10 december 2019:
De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Daniel Gladines, woonachtig te 2240 Zandhoven, Hallebaan 29 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op woensdag 11 december 2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023.
De heer Dirk Deroost wenst zijn bestuurdersmandaat neer te leggen op datum van 10/12/2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Aldus opgemaakt te Kontich op 12 december 2019
Bestuurder Bestuurder,
T + ' 1
1 1 1 1
1 {
1 ‘ 1 t
1 t
4 I 4 1
i t t 1
i t ! ‘
I 1
1 1
1 1 1 ,
1 1
1 ë
1 1
1 \
1 1
1 ' i ;
1 x 4 t
1 1
! 1
1 1
1 '
i 5
' t
1 1 ' r
1 1
' I
t } ‘ i
, 1 1 1
1 1 ' ;
i t 1 ï
t '
1 t + 1
1 1
1 T
1 1 } 1
} ; I 1
1 1 : Josephus de Wit De Cronos Groep NV !
: \ t 1
1 met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost { ‘ 1
t 1 ï 1
1 1 ‘ 1
’ 1
' I
1 L
1 ; ' 1
1 1 ‘ 3
t 1 1 t
‘ 4 ‘ 1
t i ‘ 1
‘ 1 , 1
1 ï 1 ï
‘ ' t 1
‘ t 1 F
1 ï 1 t
© 1
i t ; 1
t 1
‘ 1 t 1
t i
t 1
ï ‘ 1 1
1 1
1 1
à i 1 t
! 1 1 1
1 t 1 1
i ‘ 3 1
1 1 1 ‘
à ‘ t 1
L 4
œ N iz. van Luik. B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-26/0183256
Statuts, Objet, Démissions, Nominations
15/03/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0887377180
Naam
(voluit) : QFRAME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33A
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op zevenentwintig februari tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de Vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, in de zin zoals weergegeven in de nieuwe aangenomen tekst van statuten.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen: “TITEL V : BESTUUR
V. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
Artikel 15 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
16.1 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
16.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 16.3 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
16.4 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
16.5 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
*23322793*
Neergelegd
13-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
derden tegen te werpen.
16.6 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 17 : Vergoedingen
(...)
Artikel 18 : Voorzitterschap
De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder. Artikel 19 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient deze beslissing genomen te worden door de algemene vergadering, dit in toepassing van de artikelen 7:93.§1., lid 2 en 7:124., lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingeval de algemene vergadering die beslissing of die verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren. Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur
20.1 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. 20.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur
21.1 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
21.2 Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
21.3 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. 21.4 Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. 21.5 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld. 21.6 De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
handtekening of de datum daarin vermeld.
Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités 23.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur of al dan niet aandeelhouder), die de titel van “dagelijks bestuurder” draagt, en die elk alleen of als college optreden. 23.2 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. 23.3 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
23.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
23.5 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. V. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
Artikel 15 : Enige bestuurder
15.1 De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
15.2 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 16 : Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. Artikel 17 : Instemming van de enige bestuurder
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
Artikel 18 : Ontslag
18.1 De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. 18.2 Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder kunnen worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere vertrouwensbreuk is geen voldoende reden voor het ontslag van de enige bestuurder. Artikel 19 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 20 : Belangenconflict
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102. en 7:103. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. Artikel 21 : Vergoedingen
(...)
Artikel 22 : Dagelijks bestuur
22.1 De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 23 : Bijzondere en bepaalde volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
VI. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend.
Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.
24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
24.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. VI. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder. 24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
24.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.” -het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten, ontwikkelen van applicaties en oplossingen in of gerelateerd aan de informatica- en (tele) communicatietechnologie sector, marketing- en communicatiesector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.
b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
d)Selectie en werving.
e)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
f)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
g)Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
h)Het verlenen van diensten rond opleidingen alsook de organisatie van conferenties, seminaries, opleidingen in de meest ruime zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; bijkomend tevens het verzorgen, verstrekken en organiseren van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden aan personeel en derden, dit zowel voor privépersonen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen als voor parastatalen en meer algemeen, coaching ten behoeve van derden, particulieren en ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.” -de statuten van de vennootschap aangepast werden om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd. -kennis genomen werd van het feit dat de raad van bestuur de hierna vermelde personen benoemd heeft tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf één maart tweeduizend drieëntwintig zoals deze benoemingen en modaliteiten ervan zijn opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap de dato negen februari tweeduizend drieëntwintig: *de heer DE WIT Josephus,
*de Cronos Groep NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Antwerpen, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk,
aan wie de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de vennootschap, elk volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De mandaten van de gedelegeerd bestuurders werden toegekend voor de duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder. Alle voormelde gedelegeerd bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordiger, hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder dan wel als vaste vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap. Van voormelde benoemingen en van voormelde modaliteiten van deze benoemingen, zoals deze worden vermeld in voormelde notulen van de raad van bestuur, werd kennisgenomen en deze werden eveneens bevestigd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT, Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend werd om al het nodige te doen en alle documen-ten te tekenen ten einde (i) de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de registratie van de Vennootschap als BTWbelas-ting- plich-tige, en (iii) de inschrijving en aansluiting van de Vennootschap bij het sociaal secretariaat (Xerius), te wijzigen en/of te verbeteren voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statuten-
wijzigingen-neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-16/0169032
Démissions, Nominations
22/08/2013
Description: Mod Word 11.4
ULAX 15 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Voor- behouden
==, Ogen ee 12 Aus, 2013 Griffie
Ondernemingsnr: ‘0887377180
FT
Benaming
(voluit): Qframe |
(verkort) : :
Rechtsvorm: NV ;
Zetel: Veldkant 33 A - 2550 Kontich
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap, gehouden op 20 juni 2013,
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren,! met als vaste vertegenwoordiger de heer Ömer Turna, vervalt bij deze jaarvergadering. De Algemene, Vergadering beslist om dit mandaat te verlengen tot de jaarvergadering 2016.
Aldus opgemaakt te Kontich op 20 juni 2013
| De heer Josephus de Wit De Cronos Groep NV
Bestuurder Bestuurder, !
met vaste vertegenwoordiger :
de heer Dirk Deroost i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-30/0187453
Démissions, Nominations
24/10/2016
Description: Mod Word 41.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte A Rechtbank van koophandel mee co *161467 12 OKT, 2016 atdetr@riffléerpen Ondernemingsnr : 887377180 | Benaming ; (voluit): QFrame (verkort) : | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Veldkant 33A, 2550 Kontich (volledig adres) Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 16 juni 2016 De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering en stelt voor dit mandaat te verlengen. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering de verlenging van het mandaat van commissaris Ernst & Young bedrijfsrevisoren, hierbij vertegenwoordigd door Ömer Turna goed. Het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering 2019. Aldus opgemaakt te Kontich op 28 juli 2016 Bestuurder, Bestuurder met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost De Cronos Groep NV Josephus de Wit i 1 1 \ ' t t ‘ ı \ ' ı t i ‘ : ; 4 t ' ' ' t t Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-02/0129412
Démissions, Nominations
02/12/2019
Description:
Mod DOS 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor- Ondernemingsrechtbank
behouden Antwerpen
SIMONI 2a Mi. am 191569 afdetiRriffiewerpen
Ondernemingsnr : 0887 377 180
Naam
wvoluit): QFrame
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 33/A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - wijziging vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 20 juni 2019: -
De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN’, met maatschappelijke zetel gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, '
vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar 2021, die gehouden zal worden in 2022. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2019, 2020 en 2021.
Aldus opgemaakt te Kontich op 10 oktober 2019
Josephus de Wit De Cronos Groep NV
Bestuurder Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost
A
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
cs N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/12/2020
Description: A
+ Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a eam
«EZ
mn N=
Ondernemingsrechtbank
I au. a) 146* afdeling énferpen
Ondernemingsnr: 0887 377 180
Naam
(uit) : Qframe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Voortijdige beëindiging mandaat commissaris — benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 28 september 2020:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders met unanimiteit om:
r
! 1. het commissarismandaat van EY bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te De Kleetlaan 2, ‘ 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor, vroegtijdig te : beëindigen per maandag 28 september 2020;
; 2. voormelde commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als t commissaris, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone ' Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het huidige boekjaar; t 3. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 : Zaventem, als nieuwe commissaris van de Vennootschap aan te stellen voor de controle van : huidig boekjaar (31 december 2020) en voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal
;
‘
i
1
rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Tim Vermeiren (IBR Nr. A02567), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Aldus opgemaakt te Kontich op 12 oktober 2020,
De Cronos Groep Josephus de Wit
Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
i
i
vervallen na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de i
i
i
4 vermelden: Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/02/2007
Description: Mod 20
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= | INN |
staatsblad “0703339 20 FEB. 2007 Griffie |
og EE) 2797480 | . woud: “Qframe”
Rechtsvorm , naamloze vennootschap
Zetel: 2550 Kontich, Veldkant 33 A
Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Uittreksel uit een akte verleden voor Notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op veertien februari : tweeduizend en zeven.
Ì ‚1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:
1. de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met als, ondernemingsnummer 0467.132.994;
2. de heer Josephus DE WIT, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 11773.
| 2. a) De rechtsvorm van de vemnootschap: naamloze vennootschap, afgekort “NV”
b) De naam van de vennootschap: “Qframe”
3 Het doel van de vermootschap:
De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica en (tele)communicatietechnologie sector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel: | a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te! richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of‘ zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van} het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met! name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere: wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder: rechtspersoontijkhe1d. !
i De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit ! alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende i goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen Dit boudt onder meer in dat’ i zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van i waardepapieren en. effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen. : met of zonder rechtspersoonlijkheid. :
i De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere; ! entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en ! cobrdineren
; b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder i rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van! ! bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten,
©) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel
d) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriele goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
€) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, clienten, financiers of anderen in de breedste Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of
e biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoeden gheia van de insirumsnterence notaris, hetzh van de perso(opn{en} bevoegd de rechtsperseon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handrekening
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
Q A
© 2
& a
ï
I
= >
a 8
5 3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a ©
Ep &
= a
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/02/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
wu
handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
f} Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig muttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in bet buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De zetel van de vennootschap: 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een. onbepaalde tijd. . a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€.62.000,00), verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
b) Het gestorte bedrag:
Het kapitaal 1s volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
‚ De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:
Het batig saldo van de resultatenrekeming vormt de te bestemmen winst van het boekjaar, Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kaprtaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van, de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien. verstande dat voor de berekening van. het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden. worden met :
@) het deel van: het kapitaal dat dt aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
©) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen,
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
b) de wijze van vereffening
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
. Het begin en einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend en acht (2008).
. a) Gewone algemene vergadering: de derde donderdag van de maand juni, om zestien uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en negen (2009).
b) De voorwaarden voor toelating
Urterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun. vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadermg deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervullmg van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen. melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht .
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal wertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen. naar evenredigheid. van het gedeelte van het kapitaal dat zij
©
Voor-
ehouden respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag. Belgisch vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, Staatsblad behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. 10.2) Benoeming van bestuurders en commussaris:
Bestuurders : drie (3)
Werden tot dit ambt benoemd:
1 de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met als ondernemingsnummer 0467 132.994, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk, Jules, Clement DEROOST, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, $2 van bet Wetboek van vennootschappen; 2. de heer Josephus DE WIT, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3; 3. de heer Dirk, Jules, Clement DEROOST, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2 Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend en twaalf (2012).
Hun opdracht is kosteloos.
Commissaris : één (1)
Werd aangesteld tot commisaris ;
De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Patrick ROTTIERS, bedrijfsrevisor. : Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend en elf, (2011). \
b) Bevoegdheden van de raad: !
De raad van bestuur is bevoegd om alie handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe- ; zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de! algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. !
De bestuurders handelen steeds als college.
c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ín en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte, vertegenwoordigd op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur. '
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd. wat het dagelijks : bestuur aangaat .
- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
| - hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast ! met het dagelijks bestuur.
' Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt
ï zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of : werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoermg van ! de opdracht in naam en voor rekenmg van de vennootschap.
! 11. Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstellmg werd verleend aan mevrouw Lieve DOCKX, wonend | te 2550 Kontich, Kauwlei 36, teneinde:
! } a) _ inschrijving te vorderen van de vennootschap ın het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
! : b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de { Belasting over de Toegevoegde Waarde.
! - VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
i - Notaris Johan Kiebooms, - '
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte :
dd. 14 februari 2007, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.
! Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van : de rechtbank van koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/02/2007- Annexes du Moniteur belge ce laatste biz van LukB vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, netzij van de perso(ojn(en) bevoegd de reantsparsoon ten aanz er van decden te vertegenwooraigen Verso Naam en handtexening
Comptes annuels
08/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-08/0217169
Démissions, Nominations
06/04/2012
Description:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblar
‘
ï
ı ‘
I
\
'
‘ :
\ ‘
‘
t
‘
\
‘
Op de laatste biz.
Ondememingsnr : : 0887.377.180
Mod Word 11 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
f je van: qa poontoans
Avie en A
*12069627* AP Me zap Griffie
Benaming
(oui : Qframe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Veldkant 33A, 2550 Kontich
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 november 2011 op de maatschappelijke’ „ zetel:
De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat ter vervanging van de heer Patrick Rottiers, Ernst &' ‚ Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de vennootschap met ingang van 14 november 2011 vast; ‘ vertegenwoordigd wordt door de heer Omer Turna.
De heer de Wit Josephus De Cronos Groep NV
Bestuurder Bestuurder
Vertegenwoordigd door
De heer Deroost Dirk
Luik B vermelden : Recto : Naam er en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-01/0203961
Comptes annuels
09/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-09/0154860
Informations de contact
QFRAME
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
33A Veldkant 2550 Kontich