Mise à jour RCS : le 21/04/2026
QUADRUS
Active
•0415.942.730
Adresse
115 Boulevard de l'Europe 1300 Wavre
Activité
Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
02/04/1976
Informations juridiques
QUADRUS
Numéro
0415.942.730
SIRET (siège)
2.012.066.545
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0415942730
EUID
BEKBOBCE.0415.942.730
Situation juridique
normal • Depuis le 02/04/1976
Capital social
148736.11 EUR
Activité
QUADRUS
Code NACEBEL
43.331, 47.521•Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage, Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général)
Domaines d'activité
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
QUADRUS
4 établissements
SA QUADRUS
En activité
Numéro: 2.012.066.248
Adresse: 112 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo
Date de création: 26/01/1993
2.012.066.545
En activité
Numéro: 2.012.066.545
Adresse: 115 Boulevard de l'Europe 1300 Wavre
Date de création: 27/08/1998
SPRL SOCARIL
Fermé
Numéro: 2.012.066.446
Adresse: 1 Rue des Fondeurs(TAM) 5060 TAMINES
Date de création: 01/04/1976
Date de clôture: 22/01/2026
2.012.066.347
Fermé
Numéro: 2.012.066.347
Adresse: 30 Avenue de l'Industrie 4500 TIHANGE
Date de création: 07/10/1993
Date de clôture: 22/01/2026
Finances
QUADRUS
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 312.1K | 311.0K | 424.2K | 376.5K |
| EBITDA - EBE | € | -195.7K | -241.7K | -17.9K | -26.0K |
| Résultat d’exploitation | € | -198.7K | -257.7K | -40.1K | -46.5K |
| Résultat net | € | -208.3K | -254.1K | -34.7K | -46.8K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0,333 | -26,688 | 12,682 | 10,995 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -62,72 | -77,721 | -4,222 | -6,912 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 26.0K | 14.1K | 9.5K | 13.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 17.4K | 139.5K | 267.4K |
| Dette financière nette | € | -26.0K | 3.3K | 130.0K | 254.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,014 | -7,257 | -9,771 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 83.1K | 291.4K | 526.6K | 561.3K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -66,759 | -81,702 | -8,189 | -12,439 |
Dirigeants et représentants
QUADRUS
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
QUADRUS
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
27/12/2023
Comptes annuels
QUADRUS
48 documents
Comptes sociaux 2024
23/09/2025
Comptes sociaux 2023
22/08/2024
Comptes sociaux 2022
11/08/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022
Comptes sociaux 2020
09/07/2021
Comptes sociaux 2019
08/10/2020
Comptes sociaux 2018
12/07/2019
Comptes sociaux 2017
24/08/2018
Comptes sociaux 2016
24/08/2017
Comptes sociaux 2015
05/07/2016
Comptes sociaux 2014
27/08/2015
Comptes sociaux 2013
19/08/2014
Comptes sociaux 2012
30/08/2013
Comptes sociaux 2011
30/08/2012
Comptes sociaux 2010
31/08/2011
Comptes sociaux 2009
27/08/2010
Comptes sociaux 2008
30/09/2009
Comptes sociaux 2007
29/08/2008
Comptes sociaux 2006
12/07/2007
Comptes sociaux 2005
12/07/2006
Comptes sociaux 2004
28/09/2005
Comptes sociaux 2003
13/07/2004
Comptes sociaux 2002
23/07/2003
Comptes sociaux 2001
30/08/2002
Comptes sociaux 2000
11/07/2001
Comptes sociaux 1999
31/07/2000
Comptes sociaux 1998
29/10/1999
Comptes sociaux 1997
13/08/1998
Comptes sociaux 1996
26/08/1997
Comptes sociaux 1995
27/06/1996
Comptes sociaux 1994
10/07/1995
Comptes sociaux 1993
30/06/1994
Comptes sociaux 1992
16/07/1993
Comptes sociaux 1991
23/07/1992
Comptes sociaux 1990
16/07/1991
Comptes sociaux 1989
16/07/1990
Comptes sociaux 1988
07/07/1989
Comptes sociaux 1987
11/07/1988
Comptes sociaux 1986
06/07/1987
Comptes sociaux 1985
14/07/1986
Comptes sociaux 1984
10/07/1985
Comptes sociaux 1983
03/07/1984
Comptes sociaux 1982
27/06/1983
Comptes sociaux 1981
25/06/1982
Comptes sociaux 1980
24/06/1981
Comptes sociaux 1979
30/06/1980
Comptes sociaux 1978
29/06/1979
Comptes sociaux 1977
05/07/1978
Publications
QUADRUS
47 publications
Statuts, Comptes annuels, Divers, Objet, Démissions, Nominations
10/01/2024
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1253-17
Comptes annuels
15/06/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/58155
Modification de la forme juridique, Siège social, Dénomination
15/04/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-04-15/074
Modification de la forme juridique, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
24/04/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-04-24/248
Comptes annuels
15/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/078355
Comptes annuels
18/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/155203
Comptes annuels
29/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-29/0165406
Comptes annuels
15/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/108389
Comptes annuels
09/11/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-11-09/0216434
Comptes annuels
13/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-13/0128288
Comptes annuels
20/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-20/0156176
Comptes annuels
16/06/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/065772
Comptes annuels
15/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/089685
Comptes annuels
13/10/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-10-13/0318722
Siège social, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
16/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-01-16/114
Comptes annuels
03/08/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-08-03/0166754
Comptes annuels
29/09/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-09-29/0251475
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Divers, Démissions, Nominations
11/10/2006
Description: Réservé Moniteur beige FE Med20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE COMMERCE a 03 -10- 2005 Mentions: Sur la dermòre. page du Vol N° d'entreprise : a 5942730 | Dénomination (en enter) QUADRUS Forme juridique. société anonyme Siège : 1800 Wavre, Boulevard de l'Europe, 115 Ohiet de l'acte : modification des statuts Aux termes d'un acte reçu par Maître Vincent DAPSENS, notaire à Marchin le 15.9.2006, enregistré à Huy | le 21 septembre suivant, vol.749, Fol.57, case 8, deux rôles, un renvoi, reçu 25€, l'inspecteur princpal Ch.Ph. Berrewaerts, Il résulte que : Première résolution : confirmation de la conversion du capital en euros L'assemblée générale confirme que le capital social actuellement libellé en francs belges soit six millions de francs en euros soit cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents. | L’article 5 devient ; « Le capital est fixé à cent quarante-huit mille sept cent irente-sıx euros et onze cents! (148.736, 11€) il est représenté par six cents (600) actions de capital, sans mention de valeur nominale représentant chacune un / six centième du capital social Deuxième résolutian : modification des statuts pour les rendre conformes au Code des Sociétés L'assemblée décide à l'unanimité de modifier différents articles afin de les rendre conformes au Code des Sociétés Article 1 L'assemblée décide de supprimer te troisième alinéa de l'article À des statuts Article 10 L'assemblée décide de remplacer larticte 16 des statuts par le nouvel article suivant * « La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au; plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles, : Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qur suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit, conformément à l'article 61 du Code des Sociétés, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par un « représentant permanent », qu relle, désignera et dont la nomination sera publiée conformément à ta Loi Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse Immédiatement après l'assemblée générale qui a' statué sur le remplacement ». Article 13 L'assemblée générale décide de remplacer au dernier alinéa de l’article 13 des statuts les mots « 60 des lois, coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « 529 du Code des Sociétés », ainsi que les mots «' Particle 60 » par les mots « la lot ». Article 14 L'assemblée générale décide de supprimer au premier alinéa de Particle 14 des statuts les mots « s'ils estiment devoir dégager leur responsabihté, sans préjudice à l'apphcaton de l'arucle 62 des lois sur les sociétés». Article 19 u Nom ete qualité du notatre ing sirumentant ou u de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représente: la personne morale à | égard des ters Au verse Nom et signature
AS, 4 Ngeservé,
au
Moniteur
belge
a
© 29
® ‚5
8 = Ss
= 3 5
a 6
x
5 ï
© S
a Ss
= a
= =
1
E à
= 8
a
3 4
ob ®
A =
3 a
= 5
5 S em
a
Volet B - Sute
L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer l'article 9 des statuts par fe nouvel article suivant « Aussi longtemps que la société répond aux critères de l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y pas lieu à ; nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. ' Chaque actionnaire a dés lors individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrdle‘du commissaire. Il : peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été , désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Si, par suite, la société ne réunit plus tes critères permettant la dérogation prévue à l'article 15 du Code des : Sociétés, l'assemblée générale sera convoquée à l'initiative du conseil d'administration ou à la demande d'un‘ ou de plusieurs actionnaires, pour procéder à ta nomıhation d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parm! ‘les personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. : Ce ou ces commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront tééligibles. Leurs &moluments : consisteront en une somme fixe, décidée au début de leur mandat par l'assemblée générale».
Article 22
L'assemblée générale décide de remplacer Jarticle 22 des statuts par le nouvet article suivant . « L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration et; 1 des commissaires
Les convocations contiennent l'ordre du jour complet et sont faites par des annonces insérées : - quinze jours au moins avant l'assemblée dans le Moniteur Belge ,
- deux fois à huit jours d'intervaile au moins et la seconde quinze jours au moins avant l'assemblée, dans un, l'organe de presse de diffusion nationale.
Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres ! recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée !
Toutefois, l'assemblée, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'ntégrahté des titres pourra statuer et : déhbérer valablement sans qu'il doive être justifié des formalités relatives aux convocations ».
Article 32
Vassemblée générale décide à l'unanimité de remplacer au deuxième alinéa de Particle 32 des statuts les | mots « les lais coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « le Code des Sociétés » '
Article 33
: L'assemblée générale décide de remplacer au deuxième alinéa de l'article 33 des statuts les mots « aux articles 77 et 80 des lois coordonnées relatifs » par les mots « aux dispositions du Code des Socrétés relatives
Article 37
L'assemblée générale décide de remplacer l'articie 37 des statuts par fe nouvel article suivant . « Les parties entendent se conformer entièrement aux lois relatives aux sociétés commerciales. En conséquence, les , dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans ie présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces tois sont censées non écrites »
Troisième résolution : nomination d'un représentant permanent
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Robert SCHELFHOUT, en qualité de représentant ' ‚ permanent, ce dernier présent accepte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé au Greffe une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
Montionner surla dorre page du Volet B Au ractie Nom et qualite du notaire msirumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne maiale a | egard des ters
Auverse Nom et signature
Comptes annuels
15/06/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/067147
Comptes annuels
15/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/091972
Comptes annuels
13/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-13/0153445
Comptes annuels
20/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/098495
Comptes annuels
09/09/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-09-09/0180132
Démissions, Nominations
16/08/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de Pacte au greffe
vu *04120376*
mel
LD COMMERCE
TRIBUN
9 5 -08- 2004
Il NIVELLES Greffe
Dénommatron <
Taree juudique
Siège
N° d'entreprise
QUADRUS
Société Anonyme
Boulevard de l'Europe, 115 - 1300 Wavre
0415942730
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 26/06/2004.
L'assemblée générale décide à l'unanimité la reconduction du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans. Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale de 2010
Robert Schelfhout
Administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derniere page du Volet L Aurecto Nom et qualité du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au waren Nam at sianatura
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1253-16
Siège social, Démissions, Nominations
27/08/1998
Description: 194 - Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 août 1998
N. 980827 — 441
CLEAN AND GREEN
SPRL
rue Charlemagne, 174 .
4020 LIEGE
LIEGE n° 199 361
BE 451 421.073
DEMISSION-NOMINATION ~ -
D'une assemblée générale extraordinaire
tenue le 31/12/1997 il a été acté :
1 la démission de Mr Daniel FOUARGE
en tant que gérant. ‘
2 la nomination, en remplacement au
même poste avec les mêmes fonctions
de Mr Raymond FOUARGE.
Les modifications prennent effet à La date
de Passemblée générale extraordinaire.
Pour extrait analytique conforme,
(Signé) R. Fouarge,
gérant.
Déposé, 18 août 1998.
1 1889 T.V.A. 21% 397 2 286
| (83692)
N. 980827 — 442
QUADRUS
Société Anonyme
Quai de l'Industrie, 30 = 4500 TIHANGE-HUY
Huy n° 40943
BE 415.942.730 °
NOMINATIONS ~ TRANSFERT DU SIECE SOCIAL
Extrait du Procés-Verbal de ltassemblée -
générale ordinaire du 18 juin 1998
1. Nominations
L'assemblée, constatant que les mandats »
des administrateurs sont venus à échéance,
procède aux nominations suivantes :
- Administrateur délégué et Président du
Conseil d'Administration
Monsieur Robert SCHELFHOUT demeurant à
+370 JODOIGNE-PIETRAIN rue de la Vallée, 4
- Administrateurs,
Madame Karin CLAES demeurant à 1370
JODOIGNE-PIETRAIN rue de la Vallée, 4
La société anonyme "QUADRUS HOLDING" dont
le.siège social est situé à 4500 HUY-
TIHANGE quai de l'Industrie, 30
Les mandats ainsi conférés seront exercés
à titre gratuit et prendront fin immédiate-
ment après l'assemblée générale annuelle de
l'an 2004.
2. Transfert du siège social
L'assemblée générale décide de transférer
le siège social situé actuellement à
4500 HUY-TIHANGE quai de l'Industrie, 30
à 1300 WAVRE Boulevard de l'Europe, 115.
Pour copie conforme
(Signé) Robert Schelfhout,
administrateur délégué.
Déposé, 18 août 1998. |
2 3778 TVA. 21 % 793 4 571
(83685)
N. 980327 — 443
WTC.
nv.
Louise Mariekaai 8
9700 Oudenaarde
Oudenaarde 38.048
BE 405.295.395
BENOEMING
Uittreksel uit de Algemene Vergadering
dd. 30 05 98 .
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de ‘heren
«Lucien Vanwynsberghe, Gentseweg 151, 8792 Desselgem
- Luc Den Haese, Warande 37, 9890 Gavere
« Etienne Lippens, Groene Dreef 32, 8510 Rollegem
- Mevr Jacqueline Demanet, Groene Dreef 32, 8510 Rollegem
te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar (tot A.V
van 2004) . : .
Uittreksel uit de Raad van Bestuur
gd. 30 05 98
__ De raad van bestuur beshst met eenparigheid van stemmen de heer
Lucien Vanwynsberghe, Gentseweg 151, 8792 Desselgem, te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de
raad van bestuur, en de heer Etienne Lippens, Groene Dreef 32,
8510 Rollegem, tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6
Jaar .
(Get.) L. Den Haese,
bestuurder.
Neergelegd, 18 augustus 1998. _
1 1889 BIW 21% 397 2286
(83858)
Comptes annuels
15/06/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/42689
Comptes annuels
15/06/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/51259
Comptes annuels
15/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/108131
Comptes annuels
19/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/152620
Comptes annuels
15/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-15/0157350
Comptes annuels
03/09/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-09-03/0261400
Comptes annuels
15/06/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/075410
Comptes annuels
15/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/122697
Comptes annuels
15/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/114739
Comptes annuels
02/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-02/0292351
Démissions, Nominations
02/08/2019
Description: Bä Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe RU 19105743* ! Dénomination (en abrégé) : (adresse complète) Générale de 2025. ‘ ‘ : ï 1 t r ‘ ‘ ‘ ' t ‘ t t t ' ! 1 1 ' ‘ ‘ Robert Schefhout administrateur délégué Mentionner sur ia dernière page du Volet B : N° d'entreprise : 0415.942.730 MOD WORD 11,1 TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE 23 JUIL. 209 DU BRABANT WALLON Greffe {en entier) : QUADRUS Au recto Au verso ! Forme juridique: société anonyme Siège : Boulevard de l'Europe 115 - 1300 Wavre Obiet(s) de l'acte ‘PROLONGATION DE MANDATS Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20/06/2019. ! l'Assemblée Générale décide à l'unanimité : de reconduire les 2 administrateurs sortants, à savoir Monsieur Robert SCHELFHOUT et la S.A QUADRUS HOLDING représentée par Madame Karin CLAES, pour une durée de 6 années soit jusque l'Assemblée Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 20/06/2019. Les administrateurs présents formant la majorité du conseil d'administration décident : de reconduire le mandat d'administrateur délégué de la société la SA QUADRUS HOLDING située Groeneweg, 84 à 3000 Leuven, représentée par Madame Karin CLAES et de reconduire également le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Robert SCHELFHOUT pour une durée de 6 années soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2025. : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-07/0314122
Comptes annuels
15/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-15/0174205
Comptes annuels
06/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-06/0314630
Comptes annuels
06/09/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-09-06/0281838
Comptes annuels
07/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-07/0300971
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
31/01/2012
Description: RAR
R TT
R RSA
NARNIA
RSR
nnn
awe
e eee
arian
keene
none
een
en eee
e mente
ene
nana
een
en
mene
ene
nee
ee
ne
ee ne
een
[7
>
A
T
EL] ESE 12027672*
MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
16 -01- 2012
Greffe
à LES
N° d'entreprise : 0415.942.730
Dénomination
(en entier) : QUADRUS
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : 1300 Wavre, Boulevard de l'Europe, 115
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte : Modification des statuts
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Vincent DAPSENS, à Marchin le 28 décembre 2011 enregistré à! Huy | le 3 janvier 2012, volume 764, folio 1, case 4, 2 rôles, sans renvoi, reçu 25€, signé l'Inspecteur principal; Ch.Ph Berrewaerts, il résulte que
Première résolution : modification de l'article 5 des statuts
L'assemblée générale décide de supprimer le troisième alinéa de l'article 5 des statuts
Deuxième résolution : modification de l’article 7 des statuts
L'assemblée générale décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives. En conséquence: les actions au porteur sont sans valeur à compter des présentes. L'assemblée décide en conséquence: d'autoriser le Conseil d'Administration de procéder à la destruction des actions au porteur. Il est immédiatement: procédé à le destruction des cent cinquante (150) actions déposées, quant aux quatre cent cinquante (450): actions au porteur de la socièté QUADRUS HOLDING, en gage auprès de BNP PARIBAS FORTIS, en compte! 240-2290398-38, le Conseil d'Administration autorise BNP PARIBAS FORTIS, à détruite les actions au porteur: en sa possession sur présentation d'une expédition des présentes ou d'une attestation du notaire soussigné et: sur présentation du registre des actions nominatives pour y inscrire le gage H
Le registre des actions nominatives est cr&& sur le champ. En consequence les actions au porteur dont: question ci-avant sont, dés a présent, sans valeur.
L'article 8 devient : « Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un! registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Le: titre de chaque actionnaire en nom résultera de ce registre.
Les actions entièrement libérées sont nominatives.
Cependant, tout actionnaire peut, à tout moment, demander, à ses frais, la conversion de ses actions en: actions dématérialisées. De même, le conseil d'administration peut, à tout moment, décider de la conversion de: toutes les actions nominatives entièrement libérèes en actions dématérialisées, aux frais de la société. L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation »
Troisième résolution : remplacement de l'article 23 des statuts
L'assemblée générale décide de remplacer l'article 23 des statuts par le nouvel article suivant : « Pour: pouvoir assister à l'assemblée, les actionnaires doivent avoir déposé copie du registre des actions nominatives: ou une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant! l'indisponibilité des actions dématérialisées six jours au moins avant la réunion, à l'endroit indiqué dans lai convocation; les actionnaires en nom doivent avoir fait connaître au conseil d'administration le nombre de titres; pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Tout actionnaire ne peut être représenté que par un autre actionnaire ayant rempli lui-même les formalités! nécessaires pour assister à l'assemblée: la procuration doit être déposée trois jours au moins avant la réunion »!
Quatrième résolution : remplacement de l’article 26 des statuts
L'assemblée générale décide de remplacer l’article 26 des statuts par le nouvel article suivant : « Aucune: assemblée ne peut délibérer sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à; l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Reserve
au
Moniteur
belge
‘
ï
\ \
\
\
‘
‘ ‘
i ‘
‘ ‘
t \
‘
t
\
‘ ‘
‘
ı
}
t
‘
‘
t
‘
‘
‘ ‘
\ ‘
à
‘ ‘
’ ‘
‘
‘ ‘
‘
‘ ‘
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Volet B - suite
‘En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de: ı ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de; ‚ballotage, le candidat le plus âgé est élu. Les votes se font par main levée ou appel nominal, à moins que ; : l'assemblée décide autrement à la majorité des voix i
‘ Apartir du 1er janvier 2012, les actionnaires pourront voter a distance à l'assemblée générale si les moyens ; ide communication électronique permettent à l'actionnaire de prendre connaissance de manière directe, | simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée à la condition que l'on puisse vérifier son identité ; Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun : d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. »
Cinquième résolution : pouvoirs et confirmation de mandats.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Robert SCHELFHOUT pour l'exécution des résolutions qui ont : été prises, en ce compris la coordination des statuts.
L'assemblée décide de confirmer que le mandat des administrateurs, tel que conféré par l'assemblée ! générale du 30 juin 2010, publiée aux Annexes du Moniteur Belge sous le numéro 2010-09-24/0140142 a été : ! conféré à Madame Karin CLAES et Monsieur Robert SCHELFHOUT, ainsi qu'à la sociétè anonyme QUADRUS : : HOLDING, tous préqualifiés.
Le conseil d'administration se réunissant à cette fin, confirme la désignation en son seing comme Président : du Conseil d'Administration et d’administrateur-délégué de Monsieur Robert SCHELFHOUT prénommé, ici; présent et qui accepte. Ces mandats cesseront de plein droit lors de l'assemblée génèrale de deux mille seize. Ces mandats seront exercés gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
} : | \
t
, 1
; ‘
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé au Greffe une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/12/2013
Description: MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
D’accepter la
E N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) :
Forme juridique :
Siège :
” (adresse complète)
TRIBUNAL DE COMMERCE
1O-12- 2013
Irre BEER, namen
041 5.942.730
QUADRUS
(en abrégé) :
société anonyme
Boulevard de l'Europe 115 - 1300 Wavre
Objet{s) de l'acte :PROLONGATION DE MANDAT - DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/11/2013.
l'Assemblée Générale décide à l'unanimité :
De prolonger le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Robert Schelfhout et le mandat d'administrateur de la société Quadrus Holding SA jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019.
démission de son poste d'administrateur de Madame Karin Claes à dater du 01/11/2013.
De nommer au poste d'administrateur délégué à dater du 01/11/2013 et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019 la société QUADRUS HOLDING SA dont le siège social est situé Rue de la Vallée 4 à 1370 Piétrain — BE 0449.240.553 représentée par Madame Karin Claes,domiciliée rue de la Vallée 4 à 1370 Piétrain..
Robert Schefhout
administrateur délégué
VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-25/0257823
Démissions, Nominations
24/09/2010
Description: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
2 ann oo
m
b
NIVELLES
reife
| L
7 7° Nedentreprise: 0415.942.730 \f > | Dénomination
: (en entier): QUADRUS
: Forme juridique : SOCIETE ANONYME
: Siège : Chaussée de Bruxelles 112 à 1410 Waterloo
©! bjet de l'acte: RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
ra
SIT]
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30.06.2010
L'assemblée générale décide à l'hunanimité la reconduction du mandat des administrateurs pour une durée! : de 6 ans. Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale de 2016. :
Robert Schelfhout
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne où des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
QUADRUS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
115 Boulevard de l'Europe 1300 Wavre