Mise à jour RCS : le 10/05/2026
Ring Twice
Active
•0503.832.450
Adresse
19 Rue Cloquet 1420 Braine-l'Alleud
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
05/02/2013
Informations juridiques
Ring Twice
Numéro
0503.832.450
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0503832450
EUID
BEKBOBCE.0503.832.450
Situation juridique
normal • Depuis le 05/02/2013
Capital social
351787.46 EUR
Activité
Ring Twice
Code NACEBEL
62.100, 62.900, 63.100, 62.200, 63.910•Activités de programmation informatique, Autres activités de service informatique, Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités de portail de recherche sur le web
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Ring Twice
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.4M | 1.3M | 1.4M | 1.3M |
| EBITDA - EBE | € | -58.3K | -172.9K | 161.3K | 510.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -104.7K | -228.4K | 161.3K | 510.8K |
| Résultat net | € | -157.4K | -286.4K | 54.8K | 417.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,696 | -5,72 | 8,52 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -4,249 | -13,447 | 11,829 | 40,647 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 480.2K | 212.1K | 525.7K | 806.2K |
| Dettes financières | € | 193.4K | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -286.8K | -212.1K | -525.7K | -806.2K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 642.0K | 597.5K | 859.7K | 804.8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -11,475 | -22,274 | 4,02 | 33,193 |
Dirigeants et représentants
Ring Twice
6 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Numéro: 0503.832.450
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/08/2023
Numéro: 0503.832.450
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Numéro: 0503.832.450
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Numéro: 0503.832.450
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2023
Numéro: 0429.484.920
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 22/12/2023
Numéro: 0892.029.519
Cartographie
Ring Twice
Documents juridiques
Ring Twice
1 document
COORDINATION DES STATUTS AU 28.12.2023
COORDINATION DES STATUTS AU 28.12.2023
28/12/2023
Comptes annuels
Ring Twice
11 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
18/11/2022
Comptes sociaux 2020
09/08/2021
Comptes sociaux 2019
08/10/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
02/08/2018
Comptes sociaux 2016
07/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/08/2016
Comptes sociaux 2014
14/07/2015
Établissements
Ring Twice
3 établissements
Ring Twice
En activité
Numéro: 2.234.446.864
Adresse: 10-12 Cantersteen 1000 Bruxelles
Date de création: 01/08/2014
Ring Twice
En activité
Numéro: 2.216.349.337
Adresse: 6 Chemin du Cyclotron 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 05/02/2013
ListMinut
Fermé
Numéro: 2.273.243.104
Adresse: 26 Lange Winkelhaakstraat 2060 Antwerpen
Date de création: 22/02/2018
Publications
Ring Twice
12 publications
Divers, Capital, Actions
28/07/2025
Démissions, Nominations
09/04/2024
Statuts, Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations
05/01/2024
Comptes annuels
02/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-02/0296738
Comptes annuels
30/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-30/0202849
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
22/08/2014
Description: MOD WORD 11.1
4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au prei
NM |
NRE DE COMMERCE}
*14159051*
TI ACHT 2014
MURES
7 N? d’entreprise: 0503.832.450 i Dénomination :
(en entier): LISTMINUT
(en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : avenue des Rossignols 12 - 1310 La Hulpe i
(adresse compläte) |
Obiet(s) de l’acte :modification des statuts
D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau en date du 17 juillet 2014: ‚ portant à la suite « Enregistré au 1er bureau de l'enregistrement de Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 30 juillet; 2014, Registre 5 Livre 871 Page 16 Case19 Reçu pour droits d'enregistrement : 50,- euros. Signé Le: receveur», il résuite que l'assemblée de la société privée à responsabilité limitée « ListMinut » dont le siege! social est établi à 1310 La Hulpe, avenue des Rossignols 12 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit : PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide d'augmenter le capitai à concurrence de 8.572,- euros pour le porter de 20.000,- euros: : à 28.572,- euros , par la création de 8.572 parts sociales nouvelles,
Ces parts sociales nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participeront aux résultats de la société à partir de ce jour. :
Elles seront émises chacune au pair comptable de 1,- euro, montant majoré d'une prime d'émission de! ! 22,34 euros par part sociale, soit une prime d'émission globale de 191.498,48 euros. : Ces parts sociales seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription; La prime d'émission sera intégralement libérée.
La différence entre le montant de la souscription et la valeur de l'augmentation de capital, différence! s'élevant à 191.498,48 euros, sera affectée à un compte de prime d'émission. Ce compte de prime d'émission demeurera indisponible et constituera, à légal du capital, la garantie des! : tiers ; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des! associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital. DEUXIEME RESOLUTION
Aux présente interviennent :
Monsieur SCHOCKAERT Jonathan Joseph Michel, .
Monsieur SAFARIKAS Alexis Thomas Kevin,.
Monsieur SCOUMANNE Sébastien Frangois Vincent, . :
Monsieur MEEÙS Jean Francois Géry Marie Ghislain, . i
Monsieur KALBFLEISCH Christophe Pierre Marie, i
Monsieur LEMMENS Antoine Pierre Maxime, :
: Lesquels déclarent renoncer à titre individuel et de manière expresse et irévocable à leur droit dei ! souscription préférentielle et à son délai d'exercice, réservant le bénéfice de l'augmentation de capital aux; : souscripteurs ci-après désignés.
A l'instant interviennent :
Monsieur SNICK Eric Simon Michel Wilfreid ,
: La société privée à responsabilité limitée « ECHOS » ayant son siége social 4 Bonheiden, Bleukstraat ai { dont le numéro d'entreprise est le 0463070575, :
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la situation financière de la société et déclarent souscrire! ; les 8572 parts sociales nouvelles, au prix de 1,- euro par part majoré d'une prime d'émission de 22,34 euros par‘ part sociale comme suit :
t Par Monsieur Eric Snick : 3000 parts sociales, soit 70.020,- euros ; !
Par la société privée à responsabilité limitée « ECHOS » : 5572 paris sociales, soit 130.050,48 euros. ; Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des parts, ! ainsi souscrites est intégralement libérée de même que la prime d'émission par un versement en espèces qu'ils: Loue 1 : ont-effectué au compte ouvert au nom de la.société auprès de la banque ING, oo... oe cence near ee carne Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
:
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge 4 Une attestation de ladite banque en date du 16 juillet 2014, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les souscripteurs,
TROISIEME RESOLUTION
Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que chaque part nouvelle est entièrement libérée, et que le capital est ainsi effectivement porté à 28.572,- euros représenté 28.572 parts sociales sans mention de valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 191.498,48 euros pour le porter de 28.572,- euros à 220.070,48 euros par incorporation au capital de la prime d'émission dont question ci-avant, sans création de titres nouveaux,
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que le capital est ainsi effectivement porté à 220.070,48,- euros et est représenté par 28.572 parts sociales, sans mention de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Alexis Safarikas, Sébastien Scoumanne et Jonathan Schockaert, tous trois préqualifiés, de leurs fonctions de gérants, en raison de la transformation de la société en société anonyme.
Le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article 785 du Code des sociétés en cas de différence entre l'actif net de la société après transformation et fe capital minimum prescrit par le Code des sociétés.
SIXIEME RESOLUTION
a) A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport des gérants justifiant la proposition de transformation de la société ainsi que du rapport de Madame Christine VANDEN BOSCH, représentant la SCPRL Christine COYETTE-VANDEN BOSCH, Reviseur d'entreprises sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 31 mai 2014. Chaque associé présent ou dûment représenté reconnaît avoir reçu copie de ces deux rapports .
Le rapport du réviseur daté du 15 juillet 2044, conclut dans les termes suivants : « L'actif net de la société tel que présenté dans la situation au 31/05/2014 s'élève à - 4.880,41 € alors que le capital souscrit est de 20.000 € soit un écart de 24.880,41 €.
Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31/05/2014 dressée par le Conseil d'Administration de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. Préalablement à la transformation en société anonyme, le capital social sera augmenté à concurrence de 200.070,48 € complètement libéré en une seule fois.
L'affectation du résultat 2013 doit être approuvée par l'assemblée générale. » b) Après que le notaire associé soussigné ait expressément attiré l'attention des gérants sur les dispositions de l'article 785 du Code des sociétés, l'assemblée décide de transformer la société en une société anonyme, dont la durée restera identique à ceux de la société actuelle.
La transformation a lieu sur base d'une situation active et passive remontant a moins de trois mois, soit en l'occurrence la situation active et passive arrétée au 31 mai 2014 sur base de laquelle le rapport du réviseur a été établi, Tous les actes qui ont été posés depuis lors par la société privée à responsabilité limitée « ListMinut» sont réputés avoir été exécutés au nom et pour le compte de la société anonyme. Toutes les obligations courantes de quelle que nature que ce soit, en particulier pour ce qui concerne l'établissement des comptes annuels, l'ont été à charge ou au profit de la société anonyme.
Suite à la décision de transformation, le capital social est de 220.070,48 euros représenté par 28.572 actions sans désignation de valeur nominale.
Chaque associé recevra une action de la SA en échange d'une part sociale de la SPRL. Les actions seront divisées en deux catégories, à savoir les actions de catégorie A et de catégorie B. Les actions de catégorie A sont celles qui ont été souscrites par les fondateurs de la société, ainsi que celles qui seront ultérieurement souscrites par lesdits fondateurs, Les actions de catégorie B sont celles qui seront souscrites par les nouveaux actionnaires. Les droits respectifs des catégories d'actions A et B seront fixés aux termes des présents statuts,
La répartition des actions sera la suivante :
Monsieur SCHOCKAERT Jonathan : 4800 actions de catégorie A ;
Monsieur SAFARIKAS Alexis ; 4800 actions de catégorie A ;
Monsieur SCOUMANNE Sébastien : 4800 actions de catégorie A ;
Monsieur MEEUS Jean Francois : 1930 actions de catégorie A ;
Monsieur KALBFLEISCH Christophe : 2670 actions de catégorie A ;
Monsieur LEMMENS Antoine : 1.000 actions de catégorie A ;
Monsieur SNICK Eric : 3,000 actions de catégorie B ;
La société privée à responsabilité limitée « ECHOS » : 5572 actions de catégorie B. La SA conservera la comptabilité et les livres de la SPRL « ListMinut ».
La société conservera le numéro sous lequel la SPRL était immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
La transformation a lieu sur base :
a. de la loi du vingt-trois février mil neuf cent soixante-sept;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge „bp. de l'article cent vingt et un du Code des droits d'enregistrement;
c. de l'article 211 du Code des Impôts sur les revenus.
c) Après avoir approuvé chaque article séparément, l'assemblée arrête comme suit les statuts de la société issue de la transformation (EXTRAIT) :
FORME-DENOMINATION
La société adopte la forme de la société anonyme.
Elle est dénommée "ListMinut".
SIEGE
Le siège social est établi à 1310 La Hulpe, avenue des Rossignols, 12.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
OBJET
La société a pour objet, en Belgique ou à l'Etran-ger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers:
[l'accueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets internet « propres » ; Ola conception, le développement, l'organisation et l'animation de toutes sortes d'espaces privilégiés de communication au sein des organisations marchandes ou non marchandes, les dotant de tous supports d'information multimédia {bornes interactives, sites internet et intranet, etc.) et audiovisuels ; Dlintégration de systèmes d'informations , l'installation de systèmes de télécommunication et d'installations informatiques de même que le conseil, la représentation, la formation, l'organisation d'événements et la gestion en matières informatiques et de télécommunication ;
Dla creation de portails internet ;
Ole traitement et I'hébergement de données numériques ;
fila vente de services de télécommunication et d'internet aux particuliers et aux entreprises ; Ole conseil, la formation, le développement et la production dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information, en ce compris le matériel et le logiciel ;
[la conception, la programmation, l'installation et la maintenance de tous réseaux informatiques ou de télécommunications, le choix des technologies et des sous-traitants;
Dla conception, le développement, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la fourniture, la location et le service après-vente de tous logiciels et accessoires, installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de télécommunication, périphériques et services, Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisa”tion. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention finan-cière où autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favorinser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
CAPITAL - ACTIONS
Le capital social est fixé à deux cent vingt mille septante euros quarante-huit cents (€ 220.070,48). 1 est représenté par 28.572 actions sans désignation de valeur nominale, reparties en : 20.000 actions de catégorie À ;
8.572 actions de catégorie B.
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre. il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ac-tion, les droits y afférents sont exercés par Pusufruitier.
ADMINISTRATION SURVEILLANCE.
La société est administrée par un conseil de quatre administrateurs, nommés pour six ans au plus par l'as- semblée générale des actionnaires, et rééligibles.
Deux administrateurs sont élus sur présentation des actionnaires du groupe A ; Deux administrateurs sont élus sur présentation des actionnaires du groupe B. Les administrateurs sont nommés comme suit par l'assemblée générale : l'ensemble ou en cas de désaccord, la majorité des actionnaires propriétaires des actions respectivement des groupes A et B, présentera une liste de candidats, dont le nombre est égal au double du nombre de postes à pourvoir pour ce groupe, parmi lesquels l'assemblée générale sera tenue de désigner les administrateurs. En cas de décès, de démission, de révocation d'un administrateur et généralement, en cas de cessation de fonctions d’un administrateur, nommé sur présentation des actionnaires d’un des groupes susvisés, celui-ci ou tout au moins la majorité de ce groupe présentera deux candidats au moins parmi lesquels l'assemblée sera tenue de désigner le nouvel administrateur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres,
Le conseil d'administration peut être porté à cinq (5) membres par la désignation par l'assemblée générale d'un administrateur indépendant conformément à la convention d'actionnaires du 17 juillet 2014, le cas échéant, telle qu'elle sera amendée ultérieurement.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ja personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président, Cette présidence sera assurée par un administrateur présenté par les actionnaires du groupe B,
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le conseil d'administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à un administrateur de catégorie A.
Il peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.
Le conseil d'administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président, de deux administrateurs ou de l'administrateur-délégué.
Les convocations sont &crites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Le conseil ne peut statuer que si au moins un administrateur de chaque catégorie est présent ou représenté.
Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par tout moyen de transmis=sion, à un de ses collègues, déléga”tion pour le représ=enter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur ne peut détenir qu’une procuration. Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par ladministrateur-délégué agissant seul, soit par deux adminis-trateurs agissant conjointement dont un administrateur du groupe A. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'admi-nistration.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligi-bles.
ASSEMBLEES GENERALES.
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le 15 juin à 14 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Sauf dans les cas prévus par la loi et sous réserve des dispositions prévues à la convention d'actionnaires du 17 juillet 2014, le cas échéant, telle qu'elle sera amendée ultérieurement, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée.
Le président peut désigner un secrétaire.
L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. Chaque action donne droit à une voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge aug
Réservé | . Volet B - Suite
au IT ECRITURES AFFECTATION DES RESULTATS. 0 eee Moniteur L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. : L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle : belge :
Vv a 8 © © x 5 a 3 œ = a ® 102 c 2 oO a 8, où a ke) > a oO 2 2 2a ke © 5 5 Q © 3 2 D c 3 8. > a a oO a 5 5. 2 D: a oO D ao > oO 2 a a œ = x ö 8. oO $ oO 2 œ taffectantion cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social. ! Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes. ? DISSOLUTION LIQUIDATION. ! En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la ; ‘ liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée géné-rale. | A défaut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité de
: comi-te de liquidation.
A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi. L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.
La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour ? confirmation.
? Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à ! cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du ombre d'actions qu'ils possèdent.
En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant } de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des verse- } ments supplémen-taires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en fitres les actions libérées dans des proportions supérieures. SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à quatre (4) et appelle à cette fonction, pour un terme de six ans:
Sur présentation des actionnaires du groupe A:
- Monsieur Jonathan Schockaert ;
- Monsieur Christophe Kalbfleisch.
Sur présentation des actionnaires du groupe B :
- Monsieur Eric Snick ;
- la SPRL ECHOS, préqualifiée, qui a désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Edward Van Rompay.
qui acceptent.
- Le mandat des administrateurs est gratuit.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonc-tions de président, Monsieur Eric Snick, qui accepte et d'administrateur-délégué, Monsieur Jonathan Schockaert, qui accepte.
En sa qualité d'administrateur-délégué, il est chargé de la gestion journaliére de la société et de la représen- tation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Sophie LIGOT, Notaire associée.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.
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Pour extrait analytique conforme, ï
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/08/2017
Description:
MODWORD 11.1
A Copie à publier aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : 7
: N° d'entreprise : 0503.832.450 : Dénomination
{en entier) : LISTMINUT
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme.
Siège : Avenue des Rossignols 12: a 4310 La Hulpe
{adresse complète)
’ Obietfs) de Pacte :Demission d'un administrateur; nomination d'un administrateur ; pouvoir pour les formalités de publication.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 juin 2017 que : - L'assemblée a pris acte et accepte la démission de l'administrateur suivant : Monsieur Stefan Tournoy. ‘ L'assemblée le remercie pour les efforts qu'il a fait pour la Société.
- L'assemblée à décider de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société à partir de ce jour et pour une durée qui n'excède pas les 6 ans, sur présentation des détenteurs d'actions de catégorie B: SHV Consult bvba, société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à 13 Pijkenaas, 9830 St Martens-Latem, inscrite au registre de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.029.519. - L'assemblée a décidé d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Jonathan Schockaert, élisant domicile Chaussée de Waterloo 635, B-1050 Ixelles, avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d’accomplir {i) les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépêt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de ! l'information de ta Société auprès. de Ja Banque-Çarrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas : échéant, auprès dè l'administration de à TVA ou “l'adrainistration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les - autorités de la sécurité sociale; tes secrétaiiats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou . entité, publique ou privée (y compris ies employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Jonathan Schockaert, 2
Administrateur-délégué et mandataire’ spécial
Bu recto--Norn.ét qualité dû notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ” ayant.pouvoir de, représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-22/0179688
Capital, Actions
13/01/2014
Description:
MOD WORD 11.1
ua 2 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
se ger Ra 2 a ” Grefie” Alg | nv Let
V . N° d'entreprise : 0503.832.450 | : Dénomination
‘ @nentien: ListMinut
{en abrégé) :
: Forme juridique: SPRL
| Siège: 12, Avenue des Rossignols. 1310 La Hulpe
. (adresse complète)
|" Objet(s) de Pacte :Quasi-apport espace publicitaire
| EVALUATION DE LA CESSION : i
| Crédit d'un espace publicitaire : 30.000,00 € !
i ! Suivant tetire de confirmation signée du 19 février 2013 par Monsieur Henry Visart, un prix a été lors de’ !_ : l'édition 2010 de la Start Academy représenté par un crédit d'espace publicitaire destinéé au lancement de leur ‘ : activité d’une valeur de 30.000 € :
i Une cession de droit a eu lieu suivant convention de cession de droits en date du ter mars 2013.
| Les droits cédés à la spfl ListMinut sont donc évalués à leur valeur nominale comme suit :
| : ‘Monsieur Jonathan Schockaert, à concurrence de 10.000 €,
1, Monsieur Alexis Safarikas, à concurrence de 10.000 €,
! ‘ «Monsieur Sébastien Scoumanne, a concurrence de 10.000 €,
i REMUNERATION DE LA CESSION :
: En contrepartie des quasi-apports, il sera inscrit des comptes courants au passif de la SPRL ListMinut, au: nom des personnes suivantes : '
«Monsieur Jonathan Schockaert, à concurrence de 10.000 €, |
‘Monsieur Alexis Safarikas, à concurrence de 10.000 €,
“Monsieur Sébastien Scoumanne, à concurrence de 10.000 €,
CONCLUSIONS
i Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 220 du Code des Sociétés, le réviseur atteste :
- Que l'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'institut des Reviseurs' ‘ d'Entreprises et que l'organe de gestion est responsable de l'évaluation des biens à céder ainsi que de la: - détermination de la rémunération attribuée en contrepartie. !
: - Que les cedants des biens sont Messieurs Jonathan Schockaert, Alexis Safarikas et Sébastien: + Scoumanne. :
’ Que le quasi-apport se compose d'un crédit d'espace publicitaire destinée au lancement de leur activité * dune valeur de 30.000 €.
- Que les modes d'évaluation pour les biens à céder retenus par les parties sont
EEE justifiés par les principes de l'économie d'entreprise 4
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne 0 ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
SCHoCKRERT SoNATHAN - GERANT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
+
Réservé Volet B - Suite
au : ;
Moniteur ‘ ! Que la rémunération du quasi-apport arrêtée par les parties s'élève à 30.000 €. : . ‚beige '
; : - Que les valeurs auxquelles conduisent les modes dévaluation correspondent au moins a [a rémunération ! i ‘attribuée en contrepartie soit une dette en compte courant au passif de la SPRL ListMinut envers Monsieur ; i ' Jonathan Schockaert pour 10.000 €, Monsieur Alexis Safarikas pour 10.000 € et Monsieur Sébastien ; í id ! Scoumanne pour 10.000 €. i
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
ScHochkAEeT SONATHAN - GEQAN
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
11/03/2016
Description: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Tribunal de Commerce
0 2 MARS 2016
Brabant Wallon
nat
! N° d'entreprise : 0503.832.450
Dénomination
(en entier): ListMinut
{en abrégé) :
} Forme juridique: Société anonyme
Siège : avenue des Rossignols 12 - 1310 La Huipe
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte ‘Emission d'un emprunt obligataire
D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau le 12 février 2016, ! portant à la suite « Enregistré au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Ottignies-Louvain-la-Neuve le! 1 17.2.2016,Référence 5 Volume 0 Folio 0 Case1853. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il; ! résulte que l'assemblée de la société anonyme « ListMinut » dont le siège social est établi a 1310 La Hulpe, : avenue des Rossignols 12 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIERÉ RESOLUTION
EMISSION D'OBLIGATIONS
Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration: ! exposant l'objet et la justification détaillée de la proposition d'émission d'obligations convertibles, rapport établi: conformément à l'article 583 du Code des sociétés ; chaque actionnaire présent ou représenté reconnaissant + avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance. ı
Un exemplaire de ce rapport demeurera annexé. !
Emission d’obligations convertibles !
L'assemblée décide d'émettre, aux conditions déterminées ci-dessous, un emprunt obligataire convertible! d’un montant de trois cents mille euros (€ 300.000,00), représenté par 6.000 obligations d'une valeur nominale! de cinquante euros (€ 50,00) chacune et par voie de conséquence, décide, sous la condition suspensive de la: réalisation au plus tard le trente et un décembre deux mil dix-sept de tout ou partie de la demande de: conversion desdites obligations, le principe d'une augmentation du capital social à concurrence de trois cents’ ! mille euros (€ 300.000,00) à réaliser et à constater au fur et à mesure de la conversion des obligations émises, : L'assemblée décide de créer des actions de catégorie B sans désignation de valeur nominale à émettre: : contre remise des obligations dont la conversion aura été demandée dans la proportion fixée conformément à: la convention du 06 février 2016.
Cette émission est soumise aux conditions reprises à la convention du 06 février 2016 dont une copie demeurera annexée, à l'exception du paragraphe 7.1. de ladite convention, et dont l’article 5 stipule ce qui suit : « Article 5 — Droit de conversion du Prét— conditions de conversion
5.1. Les Prêteurs auront le droit de convertir le Prêt en capital social de l'Emprunteur uniquement dans les: ! circonstances délimitées ci-après :
(1)lors d'une augmentation du capital de l'Emprunteur impliquant au moins un souscripteur n'étant pas un : actionnaire existant de l'Emprunteur ou n'étant pas un des Prêteurs antérieur au 31 août 2017 (la « Collecte de; : fonds ») ; où ;
(2)lors d'une vente d'au moins 80% des actions de l'Emprunteur comportant au moins un acquéreur qui: ı n'est pas un actionnaire existant de l'Emprunteur (ou une société contrôlée par un ascendant ou un descendant: ? d'un actionnaire existant de l'Emprunteur) antérieur au 31 août 2017 (la « Vente ») ; ou ; (3)aucune Collecte de fonds n’a été prévue et aucune Vente a eu lieu, à compter du 1er septembre 2017, sous les conditions fixées dans le présent Accord. i
5.2. En cas de conversion, les actions émises par l'Emprunteur aux Prêteurs seront des actions de lai catégorie B. Dans le cas où le Prêteur est déjà un actionnaire de ta Société, lesdites actions de la catégorie B; ! seront automatiquement converties dans la même classe d'actions que l'actionnaire obtenait déja, conformément à l'article 6.1.3. de la Convention de Actionnaires.
"sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - Suite
: ‘5,3. L' Emprunteur informera au moins 45 jours à l'avance les Préteurs de la Collecte des fonds ou de ia:
vente qu'elle envisageait, incluant ses termes et conditions principaux (en particulier le prix d'inscription, y: : compris chaque prime d'émission des nouvelles actions en cas d'une collecte de fonds ou y compris le prix de‘ vente des actions en cas de Vente).
: 5.4, Aucune conversion du Prêt par un Prêteur sera permise sous cette convention à moins que le montant ' : total impayé dudit Prêteur, y compris l'intérêt impayé, est entièrement converti en action de l'Emprunteur à; : l'occasion d’une augmentation de capital de l'Emprunteur. »
DEUXIEME RESOLUTION
SOUSCRIPTION-LIBERATION
! Les souscripteurs déclarent expressément accepter les conditions de l'émission telles que reprises à la: * convention annexée, qui leur est bien connue, et dont ils dispensent expressément de toute traduction. Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des obligations ! ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces, conformément à l’article 489 du Code : | des sociétés, et que le montant de ces versements soit trois cents mille euros (€ 300.000,00) a été déposé au! : compte ouvert au nom de la société auprès de la Banque ING. \
Pour extrait analytique conforme,
Benoit COLMANT, Notaire associé.
Déposé en méme temps : expédition du procés-verbal avec annexes.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Ring Twice
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www.ringtwice.com
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19 Rue Cloquet 1420 Braine-l'Alleud