Mise à jour RCS : le 26/04/2026
ROGER VDK+
Active
•0679.720.570
Adresse
4 Jacob van Maerlantlaan 8800 Roeselare
Activité
Commerce de détail de fruits et légumes
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
10/08/2017
Informations juridiques
ROGER VDK+
Numéro
0679.720.570
SIRET (siège)
2.266.915.536
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0679720570
EUID
BEKBOBCE.0679.720.570
Situation juridique
normal • Depuis le 10/08/2017
Activité
ROGER VDK+
Code NACEBEL
47.210•Commerce de détail de fruits et légumes
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
ROGER VDK+
2 établissements
ROGER VDK+
En activité
Numéro: 2.279.280.165
Adresse: 31 Oudenburgsesteenweg 8400 Oostende
Date de création: 15/11/2017
ROGER VDK+
Fermé
Numéro: 2.266.915.536
Adresse: 17 Bollaardstraat 8800 Roeselare
Date de création: 10/08/2017
Finances
ROGER VDK+
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 273.3K | 210.9K | 171.7K |
| EBITDA - EBE | € | 198.8K | 137.1K | 117.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 196.5K | 136.8K | 115.5K |
| Résultat net | € | 125.6K | 93.4K | 92.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 29,586 | 22,822 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 72,722 | 64,973 | 68,121 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 230.2K | 161.0K | 101.5K |
| Dettes financières | € | 362.7K | 387.0K | 371.6K |
| Dette financière nette | € | 132.5K | 226.0K | 270.1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,667 | 1,649 | 2,309 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 417.7K | 292.1K | 198.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 45,943 | 44,288 | 54,091 |
Dirigeants et représentants
ROGER VDK+
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
ROGER VDK+
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
19/06/2023
Comptes annuels
ROGER VDK+
6 documents
Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
16/03/2022
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Comptes sociaux 2019
05/06/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Publications
ROGER VDK+
3 publications
Siège social
14/11/2022
Description: Steek Zgan na neerlegging van de akte ter griffie Mod DOC 1203 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | ~ Griffie DE-GRIERIER- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK 31 OKT. 2022 x À 5 NA : ts i it i fe 2 ik : ga : at : nF : La 5 43 : ta : jr { it ’ a} } uh : oe 5 as u na 5 pe a un a aa i fa x te i fe i i? i fe : EN 5 na : va : Gt i ty i Ee 4 ae ge oF ; as î ti î it : 1 3 as ‘ de 7 ha x te # fa 3 Yu 5 ae 3 te 5 va ! lu ; rt ! it A ie i Er 3 ua ; ia i ba oh A a i te ‘ ae i pt i it 4 i t tt 4 if t ie i ia i ja & ty hi he a ee i be + fe : at i i 4 La . ne “à { Ya x ah Y ir Te x ia ; i it 3 it 3 53 R ty : Gp de faatste biz. val Ondememingser: 0679 720 570 Nasa Rechtsvorm : Besloten Vennootschap De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap sedert 22/08/2022 gevestigd is te Jacob Van Maerlantiaan 4, 8800 Roeselare. De vergadering beslist formeel en met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van Bollaardstraat 17, 8800 Roeselare naar Jacob Van Maerlantiaan 4, 8800 Roeselare en dit met ingang van 22/08/2022. n Luik B vermelden : Weten adres v.d. zele: Bollaardstraat 17, 8800 Roeselare Onderwerp akte : Verplaatsing zetel Uittreksel uit de notulen van de bestuurder die op 21/09/2022 te Jacob Van Maerlantlaan 4, 8800 de Vaorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen dedderbant : Keam en kond ML mm ane me Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/08/2017
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : ROGER VDK+
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Bollaardstraat 17
8800 Roeselare
Oprichting Onderwerp akte :
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op tien augustus tweeduizend zeventien BLIJKT DAT een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd door:
1/ de heer VANDEKERCKHOVE Christophe Peter Paul, geboren te Waregem op 8 februari 1986, (rijksregisternummer 86.02.08-261.58) wonend te Roeselare, Beveren, Bollaardstraat 17, 2/ de heer VANDEKERCKHOVE Frederic Ivan Frank, ongehuwd, geboren te Waregem op 28 augustus 1989, (rijksregisternummer 89.08.28-223.86), wonend te Kuurne, Heirweg 19. A. STATUTEN.
NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
ARTIKEL EEN. - De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "ROGER VDK+". ARTIKEL TWEE. - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de algemene vergade-ring.
De zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij besluit van de zaakvoerder, en publicatie van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren mogen gevestigd worden in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE. - De vennootschap heeft tot doel:
- het verkopen via ambulante handel van voeding;
- aan & verkoop van voedingswaren, zowel in binnen als in buitenland; - traiteurdiensten - restaurant - algemene horeca;
- overige persoonlijke diensten, consultancy;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- de vennnootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,fusie,inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- het aanleggen, het oordeeltkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en onroerende zakelijke rechten ( vruchtgebruik,recht van opstal, erfpacht,...), inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genoet zouden
*17318530*
Neergelegd
10-08-2017
0679720570
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons,afgeleide producten of anderen roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of paticulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin alle handelsoperatie en financiële operaties verrichten.
De vennootschap is bevoegd alle handelingen ng te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennoot-schappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Zij kan het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing.
ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL VIJF. - Het kapitaal is vastgesteld op 18.600,00 euro vertegenwoordigd door 186 aandelen met een gelijke fractiewaar-de.
Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moet rekening gehouden worden met het recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap.
ARTIKEL ZES. - De aandelen worden op naam ingeschreven in het register van aandelen, zoals voorgeschreven door de wet.
ARTIKEL ZEVEN. - Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid toebehoren, kunnen alle rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon, daartoe schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle rechten aan de aandelen verbonden, opgeschort worden door de zaakvoer-der. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de betrokkenen, dan kan de meest gerede partij de rechter om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het recht op uitkering van dividenden komt toe aan de vruchtgebruiker.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar.
ARTIKEL ACHT. - De erfgenamen of legatarissen van een overleden vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen, waarden of andere voorwerpen en bezittingen van de vennootschap noch het opmaken van een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten, zijn zij gehouden zich te steunen op de rekeningen en inventarissen van de vennoot-schap alsook op de besluiten van de algemene vergadering. De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van bekend onvermogen van een vennoot, zelfs als dit de enige vennoot is. ARTIKEL NEGEN -
I. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen werd door de vennoten, moet de vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, voorkeurrecht tot aankoop aanbieden aan zijn medevennoot. Hiertoe zal hij zijn voorne-men laten kennen bij aange-tekende brief aan zijn medeven-noot, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers, van het aantal aande-len dat hij zinnens is af te staan. De medevennoot zal, bij uitoefening van zijn voorkeurrecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen per-soonlijk mogen aankopen of laten kopen door een door hem gekozen derde persoon, voor wie hij solidair borg staat, en die evenwel moet aanvaard worden door de overdra-ger, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen af-staat, deel blijft uitmaken van de vennootschap.
Binnen de veertien dagen na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten : ofwel dat hij zijn voorkeur-recht uitoefent of laat uitoefenen door een derde, ofwel dat hij genoemd recht niet uitoefent en met de over-dracht instemt. De reden waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld. Bij gebreke zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de overdracht. Tenzij over-eenkomst tussen beide vennoten, zal de prijs en de betaling ervan bepaald worden zoals hierna uiteengezet in punt II.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van vijf en twintig procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te nemen. De aandeelhouder die op het bod van voorkeur niet wenst in te gaan, zal dit binnen de hiervoor gestelde termijn kunnen laten weten en in zijn antwoord meedelen dat hij alle of een deel van zijn aandelen aan de gestelde voorwaarden ook zal overdragen aan de kandidaat overnemer.
II. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikkingen genomen worden door alle vennoten, zullen de hierna-volgende regelen worden toegepast.
De vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voorne-men aan de vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlich-tingen worden verstrekt waarvan spraak in het eerste lid van para-graaf één. Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van vijf en twintig procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te nemen.
Op initiatief van de zaakvoerder(s) zal een algemene vergadering gehouden worden binnen de maand na ont-vangst van de aanvragen ten einde te besluiten over de voorgestelde afstand of aanbedeling, volgens de meerderheden voorzien in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen .
De vergadering zal er niet toe gehouden zijn de reden van haar besluit bekend te maken. De zaakvoerders zullen dit besluit binnen de week na voormelde algemene vergadering per aangetekend schrijven aan de onderte-kenaars van de aanvraag om toe-stem-ming, mededelen. Indien de gevraagde toestemming wordt toegestaan, wordt de voorgestel-de verkoop als definitief beschouwd en wordt hij ingeschreven in het aandelen-register zoals hierna voorge-schreven, eventueel mits overname van de aandelen van de aandeelhouders die hiertoe de wens hebben uitgedrukt. Indien de toestemming niet bekomen wordt, zullen de overige aan-deel-houders van de overleden of afstand-doende aandeel-hou-der een voorkeur-recht en een volgrecht hebben op en voor bedoelde aandelen.
De overnameprijs van de aandelen zal behoudens eensluidend akkoord van alle partijen, bepaald worden door een bedrijfs-revisor of externe accountant aan te duiden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de zaakvoerder(s) ingediend binnen de maand na de weige-ring van overdracht. De aandelen zullen gewaardeerd worden rekening houdend met de bestaande balans "going concern", met de intrinsieke, de huidige en toekomsti-ge rendements-waarde.
De schattingskosten vallen ten laste van de overlater.
Binnen de week na de aangetekende betekening door de expert, aan de vennootschap van de waarde der aande-len, zullen de zaakvoerders deze waarde per aangetekende brief ter kennis brengen van alle aandeelhou-ders, met het verzoek binnen de drie weken aan de zaakvoerder(s) te laten weten of zij al dan niet verkopen respectievelijk hun voorkeurrecht geheel of gedeel-telijk wensen uit te voeren aan de voorge-stelde voorwaarden.
De aandelen waarop geen proportioneel voorkeurrecht uitgeoefend wordt, zullen proportioneel verdeeld worden onder de aandeelhouders die hiertoe de wens uitgedrukt hebben bij de uitoefening van hun voorkeurrecht. Wat niet per eenheden verdeelbaar is, zal per lottrekking toegewezen worden tussen de aanvragers.
Ingeval binnen de hiervoor bepaalde termijn het voor-keurrecht niet of slechts voor een gedeelte van de over te nemen aandelen zou uitgeoefend worden, zullen de zaakvoerders binnen de vijftien dagen volgend op het eindigen van gemelde termijn, deze overblij-vende aan-delen kunnen laten afkopen tegen de prijs vastgesteld door de expert, door ieder fysische of rechtspersoon door hen aangenomen.
Na het verstrijken van deze vijftien dagen zullen de zaakvoerders onmiddellijk alle aandeelhou-ders, de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder en eventueel de andere aangenomen kopers, inlichten over het resultaat van de afkoop van de aandelen. Indien al de te koop gestelde aandelen werden ingekocht zullen de zaakvoerder(s), in gemelde brief, partijen uitnodigen om binnen de maand het aandelenboek te ondertekenen. De prijs is aan de afstanddoeners of rechthebbenden betaalbaar de dag van de inschrijving van de overdracht.
De schuldig gebleven som, zo de hoofdsom als de intres-ten, zal van rechtswege eisbaar zijn:
a) in geval van ontbinding van de vennootschap of staking van haar activiteit, indien het een vennootschap is die koopt;
b) in geval van niet-betaling op de vervaldag van een fractie van het kapitaal één maand na een bevel tot betaling dat zonder gevolg gebleven is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De afgekochte aandelen zijn niet overdraagbaar zolang de prijs niet volledig betaald is. De in de aanvraag tot aanvaarding bedoelde aandelen zullen gedurende drie maanden vrij mogen afgestaan of overgedragen worden aan de voorge-stel-de afstandhou-ders of aanbedeelden, indien de hiervoor bepaalde termijnen niet nageleefd worden of indien het recht van voorkeur niet slaat op alle aandelen.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten van aan-delen, ook dan wanneer zij geschieden bij openbare toewijzing bij opbod, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. In dit geval, wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen. Bij openbare toewijzing zal vanzelfsprekend de tussenkomst van een expert overbodig zijn.
Bovenstaande bepalingen zijn zelfs van toepassing op alle overdrachten aan voor- of nazaten in rechte lijn, aan vennoten en aan de mede-echtgenoot of gezinspartner van een vennoot. Bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepass-ing bij overlijden van een vennoot. De erfgenamen of legatarissen zullen hiertoe de medevennoot of de zaakvoer-der(s) moeten aan-schrijven.
BESTUUR EN TOEZICHT.
ARTIKEL TIEN. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.
Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens beslissing van de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
ARTIKEL ELF. - Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van de hande-lingen waarvoor volgens de wet of de statuten de alge-mene vergade-ring bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennoot-schap jegens derden in en buiten rechte.
Evenwel met betrekking tot handelingen die de vennoot-schap verbinden voor een som vanaf 25.000,00 euro zullen twee zaakvoerders de vennootschap dienen te vertegen-woordigen, zo er op dat ogenblik twee benoemd zijn.
Deze beperking van de bevoegdheid van de zaakvoerders kan niet worden inge-roepen tegen derden, tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandig-heden niet onwetend konden zijn. Publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. ARTIKEL TWAALF. - De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegen-woordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtig-den op voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is. Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is verboden.
ARTIKEL DERTIEN. - Een commissaris zal aange-steld worden door de algemene vergadering zo de wet het oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.
ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL VEERTIEN. - De regelmatig samengestelde algemene vergade-ring vertegenwoordigt al de vennoten.
Haar besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of deze statuten er niet anders over beschikken.
ARTIKEL VIJFTIEN. - Elk aandeel geeft recht op één stem.
De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of schriftelijk stemmen. De volmacht kan hetzij per brief, fax, e-mail of andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt worden. Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige vennoot de bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen. Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerders een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
ARTIKEL ZESTIEN. -
§1. Iedere vennoot heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de identiteit van de aandeelhouder
• het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het stemformulier dient te ontvangen; • de (elektronische) handtekening van de aandeelhouder
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. §2. Vanaf de mededeling van de oproeping tot de algemene vergadering kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen elektronisch tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.
§3. De vennoten kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de stemming, vraagstelling of de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot elektronisch aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik ervan.
Het bureau van de algemene vergadering is als enige bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, de statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL ZEVENTIEN. - De jaarvergadering wordt gehouden de tweede zaterdag van juni om 15 uur, op de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgen-de werkdag, op hetzelfde uur.
ARTIKEL ACHTTIEN. - Het bureau wordt gevormd door de zaakvoerders en voorgezeten door de oudste. Deze duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien een secretaris of stemopnemers te kiezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, ook indien het niet gaat om de goedkeuring van de jaarrekening.
JAARREKENING - WINSTVERDELING.
ARTIKEL NEGENTIEN. - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december.
ARTIKEL TWINTIG. - Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en worden inventaris en jaarre-kening opgemaakt.
In de jaarvergadering zullen deze bescheiden besproken worden en na goedkeuring, kwijting gegeven worden aan de zaakvoerders.
ARTIKEL EENENTWINTIG. - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit. Na de voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het over-schot van de winst besloten door de jaarver-gadering. Het wordt naar het volgende boekjaar overgedra-gen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.
ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering statuerend als voor statutenwijziging. ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.
De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algeme-ne vergade-ring de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen .
ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting. DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - Alles wat in de statuten niet voorzien is, zal beheerst worden door het wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - Indien een geschil oprijst tussen aandeelhouders en de vennootschap of tussen de aandeelhouders onderling omtrent de toepassing van de statuten, de vennootschapswet of de werking van de vennootschap, zal dit geschil door arbitrage beslecht worden. Partijen zullen in gemeen overleg één enkele arbiter aanduiden. Indien zij omtrent die keuze geen eensgezindheid bereiken dan zal de meest gerede partij zich wenden tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de zetel van de vennootschap, die de arbiter zal aanduiden.
De regeling van de arbitrale procedure wordt aan de arbiter zelf over-gelaten. Wel wordt bepaald dat deze zal oordelen op basis van geschreven nota's van partijen en door hen voorgebrachte stukken. Behoudens uitdruk-kelijk verzoek van de arbiter dienen geen mondelinge uiteenzet-tingen te worden gehouden.
Bij de aanvaarding van zijn opdracht zal de arbiter er zich toe verbinden zijn arbitrale uitspraak te vellen binnen de drie maanden. Tegen de arbitrale uitspraak staat geen beroep open. B. OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
2. Inschrijving. - Op de 186 aandelen wordt ingeschreven:
1. Door de heer Christophe Vandekerckhove op drie en negentig aandelen 93 2. door de heer Frederic Vandekerckhove op drie en negentig aandelen 93 Samen: honderd zes en tachtig aandelen 186 De tegenwaarde hiervan, 18.600,00 euro, vertegenwoordigt geheel het kapitaal, dat aldus geheel onderschreven is.
3. Afbetaling. - De intekenaars hebben elk aandeel volgestort zodat de vennootschap beschikt over een bedrag van 18.600,00 euro.
Deze som werd geplaatst op een bijzondere rekening op naam van de vennoot-schap in oprichting bij Fintro, kantoor Decock-Meyfroidt, te Kuurne, Kerkstraat 35. Het attest van de storting wordt aan de notaris ter bewaring overhandigd. 4. Vennootschapszetel. - De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Roeselare, Beveren, Bollaardstraat 17.
5. Sluiting van het eerste boekjaar - De sluiting van het eerste boek-jaar wordt vastgesteld op 31 december 2018.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2019.
(...)
8. Niet-statutaire zaakvoerders. - De oprichters beslissen voor onbepaalde duur als niet- statutaire zaakvoerders te benoemen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
1/ de heer VANDEKERCKHOVE Christophe Peter Paul, geboren te Waregem op 8 februari 1986, (rijksregisternummer 86.02.08-261.58) wonend te Roeselare, Beveren, Bollaardstraat 17, 2/ de heer VANDEKERCKHOVE Frederic Ivan Frank, ongehuwd, geboren te Waregem op 28 augustus 1989, (rijksregisternummer 89.08.28-223.86), wonend te Kuurne, Heirweg 19. 9. Ondernemersloket - Belastingsadministraties. - Ter voldoening van alle verplichtin-gen tegenover het ondernemersloket en de BTW- en belastingsadministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan kantoor "Mavan" te Torhout, Hondeweg 2.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte oprichting de dato tien augustus tweeduizend zeventien
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
03/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0679720570
Naam
(voluit) : ROGER VDK+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jacob van Maerlantlaan 4
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 19 april 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap ROGER VDK+, met zetel te 8800 Roeselare, Jacob Van Maerlantlaan 4, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om het vermogen volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
BESLUIT 4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV zonder wijziging van voorwerp Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « ROGER VDK+ ».
*23365215*
Neergelegd
29-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verkopen via ambulante handel van voeding;
- aan & verkoop van voedingswaren, zowel in binnen als in buitenland; - traiteurdiensten - restaurant - algemene horeca;
- overige persoonlijke diensten, consultancy;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- de vennnootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,fusie,inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- het aanleggen, het oordeeltkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en onroerende zakelijke rechten ( vruchtgebruik,recht van opstal, erfpacht,...), inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of anderen roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin alle handelsoperatie en financiële operaties verrichten.
De vennootschap is bevoegd alle handelingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. Zij kan het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, met allen dezelfde rechten.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon- bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn . Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag, behoudens beperkingen hiertoe bepaald in het benoemingsbesluit, iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, hetzij de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals omschreven in het WVV alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe beslist.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van juni elk jaar omstreeks vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daarop volgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Bestuurders aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de bestuurders en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. BESLUIT 4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming tot bestuurder.
Er wordt besloten om heren Vandekerckhove Christophe, wonende te 8800 Roeselare, Jacob van Maerlantlaan 4, en Vandekerckhove Frederic, wonende te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 120, te ontslaan als zaakvoerders en meteen daarop volgend te voorzien in hun herbenoeming tot bestuurders. Zij aanvaarden dit mandaat.
BESLUIT 5. Opdracht aan notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie op te tekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. BESLUIT 6. bevestiging adres zetel
De zetel van de vennootschap wordt herbevestigd op volgend adres : 8800 Roeselare, Jacob Van Maerlantlaan 4.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank. Notaris Astrid Dobbels Tegelijk alhier neergelegd : expeditie + gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ROGER VDK+
Téléphone
0473750059
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Jacob van Maerlantlaan 8800 Roeselare