Mise à jour RCS : le 08/05/2026
SOLEGIS Europe
Active
•0508.959.493
Adresse
1 Clos des Trotteurs 1970 Wezembeek-Oppem
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
07/01/2013
Dirigeants
Informations juridiques
SOLEGIS Europe
Numéro
0508.959.493
SIRET (siège)
2.216.349.832
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0508959493
EUID
BEKBOBCE.0508.959.493
Situation juridique
normal • Depuis le 07/01/2013
Activité
SOLEGIS Europe
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
SOLEGIS Europe
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 38.8K | 48.5K | 49.0K |
| EBITDA - EBE | € | 32.1K | 46.5K | 47.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 32.0K | 46.5K | 47.7K |
| Résultat net | € | 25.3K | 36.3K | 37.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -19,967 | -1,097 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 82,82 | 95,924 | 97,32 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 239.6K | 317.7K | 499.2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -239.6K | -317.7K | -499.2K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 284.9K | 259.6K | 338.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 65,138 | 74,851 | 77,062 |
Dirigeants et représentants
SOLEGIS Europe
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/10/2021
Numéro: 0508.959.493
Cartographie
SOLEGIS Europe
Documents juridiques
SOLEGIS Europe
1 document
1 COORDINATION NL
1 COORDINATION NL
27/10/2021
Comptes annuels
SOLEGIS Europe
11 documents
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/02/2022
Comptes sociaux 2020
07/07/2021
Comptes sociaux 2019
08/07/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
03/07/2018
Comptes sociaux 2016
28/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/06/2016
Comptes sociaux 2014
09/07/2015
Établissements
SOLEGIS Europe
1 établissement
Solegis Europe
En activité
Numéro: 2.216.349.832
Adresse: 1 Clos des Trotteurs 1970 Wezembeek-Oppem
Date de création: 07/01/2013
Publications
SOLEGIS Europe
6 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
17/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0508959493
Naam
(voluit) : SOLEGIS Europe BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Clos des Trotteurs 1
: 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Volgens een proces-verbaal verleden voor Notaris Pierre LEBON, te Brussel, 2de Kanton, op 27 oktober 2021 te registreren, volgt hieruit dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SOLEGIS Europe met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Dravershoekje 1 en met ondernemingsnummer (RPR Leuven) en BTW-nummer BE0508.959.493, is bijeengekomen en de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdvierentachtigduizend honderdveertig euro (€ 184.140,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot dertigduizend euro (€ 30.000,00) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voormelde beslissingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt met wijziging van de benaming van de vennootschap: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « SOLEGIS Europe ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
*21374889*
Neergelegd
15-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in participatie met derden of op commissie, alle verrichtingen die te maken hebben met :
Creatie, en het ontwerpen van allerhande kunstwerken, zoals schilderijen, beeldhouwwerken, en in verband met literatuur en muziek en andere, en van kunstwerken, zoals schilderijen, auteur, beeldhouwerij en andere.
Alle activiteiten, die verband houden met de exploitatie, publiciteit en verkoop van eigen kunstwerken.
Adviesverlening aan ondernemingen, vennootschappen en natuurlijke personen betreffende administratie en fiscaal-, sociaal- en vennootschapsrecht, managementactiviteiten, beheer van vennootschappen, vertalingen. enz.
Deze opsomming is niet beperkend en moet begrepen werden in de breedste zin van het woord. De vennootschap kan alle met dit doel van de onderneming verband houdende zaken uitvoeren voor zover deze strekken tot bevordering van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan in andere ondernemingen in binnen- en buitenland participeren.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag, op elke wijze belang nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant doel hebben aan het hare of die van die aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag tot bestuurder, zaakvoeder en vereffenaar benoemd warden Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 900 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum van 27 oktober 2021, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dertigduizend euro (€ 30.000,00).
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort behoudens andersluidende beslissing. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. In geval van overdracht door overlijden, zijn de erfgenamen en legatarissen ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand februari van ieder jaar, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: Mevrouw MELCHINGER Sophie, die ook als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel vast te stellen te 1970 Wezembeek-Oppem, Dravershoekje, 1.
Zesde en laatste besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Pierre Lebon, notaris.
Gelijktijdig neergelegd : een niet-geregistreerde gelijkvormig afschrift, een coördinatie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-10/0161304
Capital, Actions, Statuts
31/12/2013
Description: Mod Word 11.1
Lak | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ALE *13196637*
A
Ondernemingsnr : 0508959493
Benaming
(voluit): SOLEGIS Europe BVBA
(verkort) :
SG
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 1970 Wezembeek-Oppem, Dravershoekje 1
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Michel THYS, te Brussel, op 04 December tweeduizend en “ dertien, wat volgt :
BESLISSING
‘ Eerste beslissing
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van honderd achtenveertigduizend achthonderd: ; euro (148.800,00€) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00), tot honderd; : zevenenzestig duizend vierhonderd euro (167.400,00) door inbreng in speciën door de creatie van achthonderd: (800) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die de zelfde rechten en voordelen zuilen; : genieten als de bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf heden genummerd van 101 tot 900. ; ; Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld ten bedrage van honderd ‚ zesentachtig euro per aandeel en zij zullen volledig afbetaald worden bij de inschrijving. Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. Tweede beslissing
: Is alhier tussengekomen de verschijnster sub 1 enige vennoot, Mevrouw Melchinger, Sophie Charlotte’ geboren te Nürnberg (Duitsland) op 08 november 1967, ongehuwd, wonende te 1970 Wezembeek,: “ Dravershoekje 1 die verklaart in te schrijven op deze achthonderd (800) nieuwe aandelen aan de prijs van; 1 honderd zesentachtig euro per aandeel,
: Zij verklaart dat deze nieuwe aandelen waarop ze ingeschreven heeft, volledig volgestort worden door’ : storting in specién door haar uitgevoerd op rekening nummer BEO5 744039545475 geopend bij KBC op naam; . van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solegis Europe zodat deze laatst beschikt over een bedrag van honderd achtenveertigduizend achthonderd euro! - (148.800,00€).
Dit attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd en die het in zijn dossier zal bewaren. : Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. Derde beslissing
De vergadering verzoekt ons ondergetekende notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is: : dat elk nieuw aandeel volledig is vol gestort en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd; ‚ zevenenzestig duizend vierhonderd euro (167.400,00). \
Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. i Vierde beslissing |
Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering volgende wijzingen aan de statuten aan tei + brengen:
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: " Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de! som van honderd zevenenzestig duizend vierhonderd euro (167.400,00) en vertegenwoordigd door: negenhonderd (800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/negenhonderdste van het: maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen genummerd van 1 tot 900. 1 Stemming: Deze beslissing is aangenomen met eenparigheid van stemmen. . t — VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL —~ i
(Getekend) Notaris Michel THYS
Neerlegging van een afschrift voor registratie
: eid van de instrumenterende notaris, hetzij bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/01/2013
Description: Mod Word 11.1 Li RE = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = i + 7 1 1 4 i i 1 i i 4 i \ 4 ‘ \ ' : ' : ' t : \ ‘ ; t ' t 1 ' ' ' t ' \ : \ 1 ' t ; \ 1 : t ' 1 ' \ : \ 1 ' t \ \ } ' ‘ } ı t ; t 1 ï 4 1 } i 1 1 1 1 3 i 1 1 4 i t t ï \ 1 ; 1 1 ‘ i 1 1 1 i t 1 ; t i 1 1 + 4 i 1 i i 4 ‘ ' 3 ' i : ' ' ' t ' ' t ' \ { t 4 i i 4 : i i i i 1 4 i 4 i \ i 1 1 i i 1 3 i N { i 1 t NEIN Ens 1 Griffie | Ondernemingsnr: SL 959. 49 ” Benaming (voluit): SOLEGIS Europe BVBA (verkort) : cere nnn ne mae ened Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 1970 Wezembeek-Oppem, Dravershoekje 1 : (volledig adres) Onderwerp akte : OPRICHTING f Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Michel THYS, te Brussel, op 18 December tweeduizend en! Twaalf, wat volgt : De vennoot, Mevrouw Melchinger, Sophie Charlotte geboren te Nümberg (Duitsland) op 08: november 1967, ongehuwd, wonende te 1970 Wezembeek, Dravershaekje 1,verklaart een besloten! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, onder de benaming SOLEGIS Europe BVBA „ waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1970 Wezembeek-Oppem, Dravershoekje 1, waarvan het; kapitaal achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00E) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100): aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarop als volgt wordt ingeschreven in geld aan de prijs: van honderdzes en achtig (186,00€) per aandeel : De verschijnster verklaart en erkent : : 1. Dat elke inschrijving werd gedaan in geld en volgestort ten ‘belope van twaalfduizend vierhonderd euro; (12.400,00€). : 2, Dat de fondsen ter volstorting van de inbren=gen in geld, waarvan sprake hiervoor gedeponeerd werden: op een bijzondere rekening geopend op naam van de op te richten vennootschap bij de KBC onder nummer! 734-0358075-57, Zij stelt de statuten van de vennootschap als volgt op : HOOFDSTUK I- AARD VAN DE VENNOOTSCHAP - NAAM -MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1.- VORM - NAAM De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennoot=schap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “Solegis Europe BVBA ”. Artikel 2.- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, Dravershoekje 1 Artikel 3.- DOEL. De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van; derden, in participatie met derden of op commissie, alle verrichtingen die te maken hebben met : Creatie, en het ontwerpen van allerhande kunstwerken, zoals schilderijen, beeldheuwwerken, en in verband; met literatuur en muziek en andere, en van kunstwerken, zoals schilderijen, auteur, beeldhouwerij en andere. : Alle activiteiten, die verband houden met de exploitatie, publiciteit en verkoop van eigen kunstwerken. i Adviesverlening aan ondernemingen, vennootschappen en natuurlijke personen betreffende administratie: en fiscaal-, sociaal- en venootschapsrecht, managementactiviteiten, beheer van vennootschappen, vertalingen. enz. . ; Deze opsomming is niet beperkend en moet begrepen worden in de breedste zin van het woord. De vennootschap kan alle met dit doel van de ondememing verband houdende zaken uitvoeren voor zover’ deze strekken tot bevordering van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan in andere! ondernemingen in binnen- en buitenland participeren. Zij mag zowel in Belgié als in het buitenland, alle handels-, nijverheids-, financiéle-, roerende of onroerende, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag, op elke wijze belang nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een; gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant doel hebben aan het hare of die van die aard zijn de uitbreiding van} haar onderneming te bevorderen. De vennootschap mag tot bestuurder, zaakvoeder en vereffenaar benoemd worden. Artikel 4.- DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. ‘ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Zi mag verbintenissen aangaan voor een duurtijd die haar eventuele ontbinding overtreft. HOOFDSTUK Il MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDE=LEN
Artikel 5- KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting vastges-teld op achttien duizend zeshonderd euros (18.500,00E) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/hondertdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen. Het kapitaal werd ten belope van 2/3 volgestort.
Artikel 9.- AANDELEN - VENNOTENREGISTER
De aandelen zijn op naam. Zij zijn genummerd van 1 tot 100.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen dat ín de zetel van de vennootschap wordt gehouden. Van die inschrijving worden certifikaten afgegeven aan de houders van effekten. HOOFDSTUK II! - BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 13.- BESTUUR 5
De zaakvoering van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten of niet, benoemd met of zonder beperking van duur, en in het laatste geval met de hoedanigheid van statutair zaakvoerder. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,
De vergadering kan eveneens bij voorbaat de tijdsduur vaststellen, voor dewelke een zaakvoerder aangesteld wordt.
Artikel 14.- DAGELIJKS BESTUUR
De zaakvoering mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere zaakvoerders, of nog aan een direkteur, vennoot of-niet, en aan elke mandataris bepaalde bijzondere machten opdragen.
Indien er slechts één zaakvoerder is, dan wordt het dagelijks bestuur hem opgedragen. Elke zaakvoerder mag afzonderlijk handelend, het dagelijks bestuur uitoefenen. Artikel 15.- MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS oo.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om elke handelingen van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.
Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
De vennootschap wordt in alle akten daarinbegrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, indien hij alleen is of docr twee zaakvoerders, gezamelijk handelend, indien er meerdere zijn.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaten.
HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.- OPROEPING
De vennoten komen samen in algemene vergadering, om over alle punten die de vennootschap aanbelangen, te beraadslagen.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand februari van ieder jaar, om elf uur.
Artikel! 20.- TOELA=TING EN VERTEGENWOORDIGING
Om tot de vergadering toegelaten te worden, moet elke vennoot, binnen een termijn van vijf vrije dagen vóór de datum van de vergadering, de zaakvoering door een geschrift (brief of volmacht) informeren nopens zijn inzicht aan de vergadering deel te nemen en te melden voor hoeveel aandelen hij aan de stemming wenst deel te nemen, indien de zaakvoering dit vereist.
Elke venrioot mag zich laten vertegenwoordigen op de vergadering door een mandataris. De zaakvoering mag de formule der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de vergadering.
Indien de vennootschap slechts een vennoot telt, dan mag deze laatste de machten door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering niet delegeren.
Artikel 22.- STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
HOOFDSTUK V.- INVENTARIS - BALANS - VERDELING - RESERVE
Artikel 25 BOEKJAAR - INVENTARIS - BALANS
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januarì en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Elk jaar maakt de zaakvoering een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
re Artikel 36~ WINSTVERDELING - RESERVES Belgisch De netto jaarlijkse winst van de vennootschap wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.
Staatsblad Van de netto-winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafge-=nomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de reserve éénitiende van het kapitaal bereikt. ; Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de bestemming van beslist mits | “naleving van de voorschriften gesteld door de wet met dien verstande dat elk aandeel recht heeft op een gelijk ! _ deel bij de winstverdeling.
HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 28.- VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de sommen, ‘ daartoe nodig, dient het netto aktief vooreerst tot terugbetaling, in speciën of in effecten, van het afbe-taalde en, « niet afgeschreven bedrag van de vennoofschaps=aandelen.
Indien al de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan : „tot de verdeling, het evenwicht tussen de aandeten, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste : :van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandeniijke terugbetalingen in speciën | ‘tenvoordele van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn.
Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen. :
3.- SLOTBEPALINGEN :
3. Zaakvoering - vergoeding :
Wordt als zaakvoerster benoemd: Mevrouw Sophie MELCHINGER voornoemd. Ze zal niet als statutaire zaak-voerdster beschouwd mogen worden en haar mandaat gratis uitoefenen. 3. Vaste vertegenwoordiger
Voor het geval dat de opgerichte vennootschap het mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een ande „vennootschap aanvaardt, zal zijn vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Sophie MELCHINGER, voornoemd, zijn “die aanvaardt.
:
' 3
i 1
t i
' I
ï ı
ï
I
1 t
' :
4 ’
1 ı
t
ı t
4 i
t
1 ı
4 i
i
: '
‘ '
' t
' '
' 3
i ‘
4
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-14/0165555
Comptes annuels
30/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-30/0129831
Informations de contact
SOLEGIS Europe
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Clos des Trotteurs 1970 Wezembeek-Oppem