Mise à jour RCS : le 23/04/2026
CHUBB SOMATI SYSTEMS
Active
•0844.814.966
Adresse
19 Industrielaan (Zuid 3) 9320 Aalst
Activité
Travaux sanitaires
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
29/03/2012
Informations juridiques
CHUBB SOMATI SYSTEMS
Numéro
0844.814.966
SIRET (siège)
2.211.033.440
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0844814966
EUID
BEKBOBCE.0844.814.966
Situation juridique
normal • Depuis le 29/03/2012
Capital social
4999000.00 EUR
Activité
CHUBB SOMATI SYSTEMS
Code NACEBEL
43.221, 46.649, 27.900•Travaux sanitaires, Commerce de gros d’autres machines et équipements n.c.a., Fabrication d’autres matériels électriques
Domaines d'activité
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Établissements
CHUBB SOMATI SYSTEMS
1 établissement
SOMATI SYSTEMS
En activité
Numéro: 2.211.033.440
Adresse: 19 Industrielaan 9320 Aalst
Date de création: 01/04/2012
Finances
CHUBB SOMATI SYSTEMS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 23.5M | 25.9M | 20.6M | 15.2M |
| Marge brute | € | 9.9M | 9.1M | 7.0M | 3.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.7M | 2.7M | 2.7M | 3.5M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.7M | 2.7M | 2.6M | 3.5M |
| Résultat net | € | 1.1M | 1.9M | 1.9M | 2.5M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -9,508 | 25,895 | 35,325 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 42,337 | 34,98 | 34,228 | 25,234 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,166 | 10,459 | 12,878 | 23,267 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4.8M | 3.5M | 2.8M | 862.0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -4.8M | -3.5M | -2.8M | -862.0K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 5.7M | 5.0M | 4.9M | 4.2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,658 | 7,215 | 9,239 | 16,461 |
Dirigeants et représentants
CHUBB SOMATI SYSTEMS
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
CHUBB SOMATI SYSTEMS
1 document
gec. statuten
gec. statuten
16/10/2023
Comptes annuels
CHUBB SOMATI SYSTEMS
13 documents
Comptes sociaux 2023
25/06/2024
Comptes sociaux 2022
26/06/2023
Comptes sociaux 2021
23/06/2022
Comptes sociaux 2020
21/12/2021
Comptes sociaux 2020
15/06/2021
Comptes sociaux 2019
22/06/2020
Comptes sociaux 2018
18/06/2019
Comptes sociaux 2017
13/06/2018
Comptes sociaux 2016
27/06/2017
Comptes sociaux 2015
23/06/2016
Comptes sociaux 2014
30/06/2015
Comptes sociaux 2013
30/06/2015
Comptes sociaux 2013
16/06/2014
Publications
CHUBB SOMATI SYSTEMS
30 publications
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
22/07/2025
Rubrique Restructuration
25/04/2025
Démissions, Nominations
07/01/2025
Dénomination
30/12/2024
Statuts
23/10/2023
Démissions, Nominations
11/07/2014
Description: Mod Word 11.4
| Luk = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
venen =
Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming
(volui): Somati Systems
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders & Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 mei 2014:
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van GoCo Europe BVBA, i
De algemene vergadering benoemt, overeenkomstig de statuten, Goddaer & Co BVBA, vast! : vertegenwoordigd door Xavier Goddaer als bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd, gaat in op heden en eindigt: ! op 31/05/2018. !
Goddaer & Co bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-19/0102790
Comptes annuels
24/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-24/0114974
Démissions, Nominations
18/07/2012
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte Terr ne me eur,
GENZEIT en N
elie rae.
VAN KROGER ANSEL =
= iii Le “ 12126797* | DEN 5
7 : Ondememingenr: 0844.814.966 Benaming
woluit): Somati Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres}
Onderwerp akte : Vertegenwoordiging
Vanaf 30 mei 2012 zullen de hierna vermelde personen gevolmachtigd zijn om, binnen de hierna vermelde: ‚ limieten, alie aanbestedingen en/of offertes en prijsaanbiedingen, zowel privé als publieke te ondertekenen en: ‚in te dienen en om te doen al wat nuttig of noodzakelijk is in het kader van dit mandaat:
- Goco Europe bvba, vast vertegenwoordigd door heer Xavier Goddaer, Zarlardingstraat 73 - 9500 Geraardsbergen, België
- de heer Petrus (Pieter) Verstappen, de Kremmer 20 - 5768 EL Meijel, Nederland - de heer Hendrik (Ewald) Draaijer, Stationweg 75 - 6711 PL Ede, Nederland
: Binnen dit kader beschikken zij elk afzonderlijk over de individuele handtekening van de vennootschap.
Golo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/07/2013
Description:
TR
fr
Mod Word 11.1 1
| æ \ i he ud B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À 3 na neerlegging ter griffie van de akte
1
Voor- r GRIFFIE RECHTBANK
= NN er | Staatsblad *13106812*
; DENDG ad ONDE À ananas mot u IT m !: Ondernemingsnr : 0844.814.966 | i Benaming !
i (wou): Somati Systems NV
i (verkort): :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
! Zetel : Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Bevoegdheidsdelegatie
De leden van de Raad van Bestuur van Somati Systems, die niet aan de opleidingvoorwaarde, voorzien ini : artikel 5 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de prívate en bijzondere veiligheid voldoen, mogen geen; ; handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel: 15 van bovenvermelde wet. Zij delegeren hun algehele beslissingsbevoegheden aangaande: : beveiligingsactiviteiten, zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere; ! veilgheid volledig aan de heer Benny De Leener, die aan de opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend: ‚personeel voldoet en voortaan als enige alle beslissingen zal nemen aangaande beveiligingsactiviteiten.
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door !
Xavier Goddaer :
: ; ; t i ‘ ! i : ; : ; } t i ' t ‘ : ï : t } : } 5 : t i } } 1 1 1 t i ! ! i i t i i 1 1 : i ! : : t :
i ‘ :
i \
: : !
:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/07/2017
Description:
2
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
WONEN 17 zu
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
7109114* AFDÉLINGGHARERMONDE
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr : 0844.814,966
Benaming
(voluit) : SOMATI SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 19, 9320 Erembodegem
| Onderwerp akte : Neerlegging 556 - ontslag en benoeming bestuurders
1. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 31 mei 2017:
Heden 31 mei 2017 om 10:00 uur wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Industrielaan 19 - 9320 in Erembodegem.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Hendirk Daaijer. Gelet op het beperkt aantal aanwezigen wordt afgezien van de verdere vorming van een bureau.
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
Agenda:
5. Benoemingen.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Petrus Verstappen. Hij wenst zijn mandaat te beëindigen op 01/05/2017. De voorzitter dankt de heer Verstappen voor zijn bijdrage aande vennootschap.
De algemene vergadering benoemt, overeenkomstig de statuten, Fulco DE VRIES, als bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd, gaat in op 01/05/2017 en eindigt op 31/05/2018,
Fulco De Vries, hier aanwezig, bevestigt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk het hierboven bedoeld bestuurdersmandaat te aanvaarden.
2. Uittreksel uit het schirftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 27 juni 2017:
(1)De aandeelhouders nemen akte van het feit dat Goddaer & Co BVBA vertegenwoordigd door Dhr. Xavier Goddaer niet enkel ontslag nam als afgevaardigde-bestuurder, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 december 2015, maar eveneens als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 11 november 2015.
(2)De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Petrus Verstappen ais bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
(3)De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Hendrik Albert Draaijer als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
(4)De aandeelhouders nemen akte van het feit dat Benny De Leener, van Belgische nationaliteit, wonende te Rauwakker 47, 1745 Opwijk, België, onmiddellijk aangesteld werd als afgevaardigde-bestuurder vanaf 11 november 2015, i.p.v. eerst aangesteld te worden als bestuurder van de Vennootschap door de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben echter geen bezwaar tegen deze aanstelling en bevestigen
i
i
- van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanighsid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
voor zover als nodig de aanstelling van Benny De Leener als bestuurder van de Vennootschap vanaf 11
november 2015.
(5)Tenslotte beslissen de aandeelhouders om de volgende bestuurder te benoemen (herbenoemen):
SK FireSafety Group B.V, met maatschappelijke zetel te Huifakkerstraat 22, 4815PN Breda, Nederland (KVK-nummer 34377806), voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap en enkel hiervoor, vast vertegenwoordigd door Hendrik Albert Draaijer, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Stationsweg 75, 6711 PL Ede, Nederland, met ingang vanaf heden; en
Benny De Leener, van Belgische nationaliteit, wonende te Rauwakker 47, 1745 Opwijk, België, vanaf 31 mei 2017.
De mandaten zullen een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022.
3. Uittreksel uit het schirftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 27 juni 2017 (origineel hierbij samen neergelegd):
goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de kredietovereenkomst gesloten op of rand de datum van deze besluiten, zoals geamendeerd en hernomen van tijd tot tijd en, meer algemeen, van alle bepalingen in de kredietovereenkomst en alle overige financieringsdocumenten (zoals gedefinieerd in de kredietovereenkomst), die bepaalde rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschsap, of een schuld of een verplichting voor de vennootschap doen ontstaan, indien de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of een wijziging van de controle over de vennootschap; en
een bijzondere volmacht wordt geven aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Bert De Maeyer, Sara Eggermont, Alexander Tanguy en Pauline Riga, allen advocaten bij het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, waarvan het bijkantoor gelegen is te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om In naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te daen betreffende de neerlegging van dit schriftelijk besluit bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, alsook alle publicatieformaliteiten en dergelijke uit te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier } en If noodzakelijk voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad).
4, Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 6 juli 2017:
(1)De aandeelhouders verwijzen naar de beslissingen die genomen werden tijdens de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 31 mei 2017 en in het schriftelijk besluit genomen op 27 juni 2017, bepaalde beslissingen werden verkeerdelijk genotuleerd en met huidig schriftelijk besluit werisen de aandeelhouders een duidelijk overzicht te maken met betrekking tot de huidige bestuurders van de Vennootschap:
Agendapunt 5 in de notulen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 31 mei 2017 vermeldt het ontslag van dhr. Petrus Verstappen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2017, de aandeelhouders bevestigen dat het mandaat effectief beëindigd werd op 1 mei 2017 en niet op 27 juni 2017 zoals vermeld in het schriftelijk besluit dd. 27 juni 2017.
Agendapunt 5, in de notulen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 31 mei 2017, vermeldt de benoeming van dhr. Fulco De Vries als bestuurder van de Vennootschap, de aandeelhouders beslissen om zijn aanstelling te beëindigen vanaf 26 juni 2017.
@)Verder bevestigen de aandeelhouders de volgende beslissingen die genomen werden in het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd 27 juni 2017, waarvan een uittreksel hieronder opgenomen wordt:
de aandeelhouders nemen akte van het feit dat Goddaer & Co BVBA vertegenwoordigd door Dhr. Xavier Goddaer niet enkel ontslag nam als afgevaardigde-bestuurder, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 december 2015, maar eveneens als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 11 november 2015.
de aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Hendrik Albert Draaijer als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 juni 2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
1
*_ voort behouden | ;-----......... ue une wa a a en a en en amen en a ze en oenen eee
aan het : . | Coo, :
Belgisch | | de aandeelhouders nemen akte van het feit dat Benny De Leener, van Belgische nationaliteit, wonende te; Staatsblad | | Rauwakker 47, 1745 Opwijk, België, onmiddellijk aangesteld werd als afgevaardigde-bestuurder vanaf 11 _ : november 2015, i.p.v. eerst aangesteld te worden als bestuurder van de Vennootschap door de | aandeelhouders. De aandeelhouders hebben echter geen bezwaar tegen deze aanstelling en bevestigen i voor zover als nodig de aanstelling van Benny De Leener als bestuurder van de Vennootschap vanaf 11 : november 2015.
Vv
! Tenslotte beslissen de aandeelhouders om de volgende bestuurder te benaemen (herbenoemen): i
SK FireSafety Group B.V., met maatschappelijke zetel te Huifakkerstraat 22, 4815PN Breda, Nederland
(KVK-nummer 34377806), voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap en enkel hiervoor, vast vertegenwoordigd door Hendrik Albert Draaijer, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Stationsweg 75, 6711 PL Ede, Nederland, met ingang vanaf 27 juni 2017; en
£_Benny De Leener, van Belgische nationaliteit, wonende te Rauwakker 47, 1745 Opwijk, België, vanaf 31 mei : ‘2017. i
De mandaten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen op de datum statutair voarzien voor goedkeuring ! van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022,
i (3)Rekening houdend met het voorafgaande bevestigen de aandeelhouders ten slotte dat de raad van ! bestuur als volgt is samengesteld:
SK FireSafety Group B.V., met maatschappelijke zetel te Huifakkerstraat 22, 4815PN Breda, Nederland (KVK-nummer 34377806), voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap en i enkel hiervoor, vast vertegenwoordigd door Hendrik Aibert Draaijer, van Nederlandse nationaliteit, wonende : te Stationsweg 75, 6711 PL Ede, Nederland, met ingang vanaf 27 juni 2017; en
Benny De Leener, van Belgische nationaliteit, wonende te Rauwakker 47, 1745 Opwijk, België, vanaf 31 mei ; 2017. !
Een bijzondere volmacht wordt geven aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Bert De Maeyer, : Sara Eggermont, Alexander Tanguy en Pauline Riga, allen advocaten bij het advocatenkantoor Clifford : i Chance LLP, waarvan het bijkantoor gelegen is te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, elk met de ; }_bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid van indeptaatsstelling, om in naam en : voor rekening van de Vennootschap al het nodige te doen betreffende de neerlegging van dit schriftelijk | besluit bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, alsook alle publicatieformaliteiten en dergelijke uit te | voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier | en Il noodzakelijk voor publicatie in de i bijlagen van het Belgisch Staatsblad).
Sara Eggermont, :
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/07/2012
Description: ‘Mod Word 41.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
En
, : =
DENDZ
—egriffie
: 7 ‘ Ondernerningsnr: 0844.814.966 Benaming
(voluit): Somati Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders & Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 mei 2012:
De algemen vergadering heeft beslist vervolgens met eenparigheid der stemmen de bvba GoCo Europe, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Goddaer te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
Ten gevolge van deze beslissing is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:
- de heer Hendrik Draaijer
- de heer Petrus Verstappen
- bvba Goco Europe, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Goddaer
, De bvba Goco Europe wordt benoemd voor een periode van 6 (zes) jaar en dit met onmiddelijke ingan op ‚heden.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 mei 2012.
: De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder GoCo Europe bvba met als vast ‘ vertegenwoordiger Xavier Goddaer met zetel Zarlardingstraat 73 - 9500 Geraardsbergen. De bvba Goco Europe wordt benoemd voor een periode van 6 (zes) jaar en dit met onmiddelijke ingang op heden. Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
Op de laatste biz. var Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/12/2015
Description: Ne LIN Mod Word 11.1
* N AR \ Tee In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
\L A na neerlegging ter griffie van de akte
AMON IN 15168283*
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
2 3 NOV. 2015
AFDELING REPERMONDE
Benaming
(oui) : Somati Systems
(verkort) :
‘ Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Benoemingen en vertegenwooriging
Benoeming Afgevaardigd-bestuurder
vertegenwoordigd door Xavier GODDER op 11.11.2015
mandaat is onbezoldigd
mandaat te aanvaarden.
Vertegenwoordiging van de onderneming
Benny DE LEENER,
! Afgevaardigd Bestuurder
vi | Ondernemingsnr : 0844.8 814. 966
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
De raad neemt akte van het ontslag van de afgevaardigde-bestuurder, Goddaer & Co bvba vast
De raad beslist met éénparigheid van stemmen De heer Benny DE LEENER te benoemen als Afgevaardigd-! Bestuur in het lopende mandaat van Goddaer & Co vanaf 11.11.2015 en dat eindigt op 31/05/2018. Dit:
Binnen dit mandaat beschikt de Afgevaardigde Bestuurder over de individuele handtekening van de; vennootschap voor het dagelijks beheer van de vennootschap te beheren.
Benny DE LEENER, hier aanwezig, bevestigd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk het hierboven bedoelde!
De raad besluit unaniem dat vanaf 11.11.2015 de hierna vermelde personen gevolmachtigd zijn, binnen de; hierna vermelde limieten, alle aanbestedingen en/of offertes, zowel publieke als privé te ondertekenen en in te! dienen en om te doen wat nuttig of noodzakelijk is in het kader van dit mandaat : -De heer Benny DE LEENER, Rauwakker 47, 1745 Opwijk, België
-De heer Petrus (Pieter) VERSTAPPEN, de Kremmer 20 — 5768 EL Meijel, Nederland -De heer Hendrik (Ewald) DRAAIJER, Stationweg 75 — 6711 PL Ede, Nederland „Mevrouw Marie-Jeanne CARDON, Patrijzenstraat 5, 9860 Oosterzele, België Binnen dit kader beschikken zij elk afzonderlijk over de individuele handtekening van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/07/2017
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na
Mod Word 15,1
neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
{verkort) :
Rechtsvorm :
! Volledig adres v.d. zetel :
GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT 30 JUNI 2017
AFDELING GERBER ONDE 0844614966
SOMATI SYSTEMS
NV.
INDUSTRIELAAN 19 - 9320 EREMBODEGEM
: Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
i Uittreksel uit de:
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING (AV)
DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 MEI 2017.
: Heden 31 Mei 2017 om 10:00 uur wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders : gehouden op de maatschappelijke zetei van de vennootschap te Industrielaan 19 — 9320 in Erembodegem.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Hendrik Draaijer. : Gelet op het beperkt aantal aanwezigen wordt afgezien van de verdere vorming van een bureau.
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze
Agenda :
5. Benoemingen.
De algemene vergadering neemt akte van ontslag van Petrus Verstappen. Hij wenst zijn mandaat te beëindigen op 01.05.2017. De Voorzitter dankt de heer Verstappen voor zijn bijdrage aan de vennootschap.
De algemene vergadering benoemt, overeenkomstig de statuten, Fulco DE VRIES, als bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd, gaat in op 01/05/2017 en eindigt op 31/05/2018.
Fulco De Vries, hier aanwezig, bevestigd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk het hierboven bedoeld bestuurdersmandaat te aanvaarden.
Benny De Leener
Afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
! ' !
|
1 ' I
! ! !
! ! '
! ! !
1 ! !
! ! \
1 1 '
I '
: '
} } i
I 1 !
: }
! i !
| ! 1
| ! !
! i
! ! !
! !
! i
! ! !
' 1 I
| pi
ti vervolgens behandelt. i
i | i
i ! i
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
' !
! 1 '
! I
1 ' |
| i
‘
i ! i
! ! |
! 1
; !
! !
| ! |
! !
i i
| ! !
! | '
! i !
' | ï
! I '
! 1
1
Recto
Verso
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Divers
25/02/2016
Description: Mod Word 11.1
| N Luik B) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte GRIFFIE RECHTBANK VAN
Voor: KOOPHANDEL GENT behoude
aan het
Belgisc 16 FEB. 2016 Staatsbiz
AFDELING BENDERMONDE
: Ondernemingsnr: 0844.814.966
Benaming
(voit): Somati Systems
(verkort) ;
V
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 te 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Vennootschappen
Neerlegging van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 20 januar! 2016: overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. ;
Isabelle Le Grand
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/07/2014
Description: EEN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie CS Oe ae vaars
L A na neerlegging ter griffie van de akte
| | Doz
INN TT *14134474* , AFDELGIGMENDERMONDE
| mees oe Lies eee eee mais neen oe eee eenen ue een eee ee
: Ondernemingsnr : 0844, 814. 966 |
| Benaming
woluit}: Somati Systems
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Vertegenwoordiging
Vanaf 30 mei 2014 zullen de hiema vermelde personen gevolmachtigd zijn om, binnen de hierna vermelde: limieten, alte aanbestedingen en/of offertes en prijsaanbiedingen, zowel privé als publieke te ondertekenen en: in te dienen en om te doen al wat nuttig of noodzakelijk is in het kader van dit mandaat;
! - Goddaer & Co bvba, vast vertegenwoordigd door heer Xavier Goddaer, Zarlardirgstraat 73 - 9500 ! Geraardsbergen, België
- de heer Petrus (Pieter) Verstappen, de Kremmer 20 - 5768 EL Meijel, Nederland - de heer Hendrik (Ewald) Draaijer, Stationweg 75 - 6711 PL Ede, Nederland
Binnen dit kader beschikken zij elk afzonderlijk over de individuele handtekening van de vennootschap.
Goddaer & Co bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Divers
04/08/2014
Description: Mott Word 11.1
LATE | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ee
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
*14149054* Griffie
1 AFDELING DENDERMONDE
- | FR De eeen a DOH DO ee
! / | Ondernerningsnr: 0844.814.966 !
i i Benaming |
| ola: SOMATI SYSTEMS
i i ‘ (verkort) . i
} : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
i | Zetel: Industrielaan 19, 9320 Aaist :
I i: (volledig adres) i
! | : Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van ! i i vennootschappen ,
| i : Neerlegging van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 15 juli 2014: i | : overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. |
i | ! Laura Bonamis :
i i; Bijzonder gevolmachtigde '
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
19/10/2012
Description: Mod Word 11.1 US | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 1 GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL EN I 10 00T am *12173042* behouden aan het Belgisch Staatsblad I i } i } : } : ‘ i : : { } { t ' i i t t \ i ‘ : i i DENDEBMONDE _ | ‘Ondememingsnr : 0844814966 Benaming toit : SOMATI SYSTEMS (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: 9320 Aalst(Erembodegem), Industrielaan 19 (Zuid III) (volledig adres) Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN GELD Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 4 oktober 2012, ter’ registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders; van de Naamloze Vennootschap "SOMATI SYSTEMS" waarvan de zetel gevestigd is te 9320; Aalst(Erembodegem), Industrielaan 19 (Zuid III), met ondernemingsnummer 0844,814.966. i Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmer, de volgende: beslissingen genomen: 1. Kapitaalsverhoging. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een miljoen vierhonderd achtendertig! duizend vijfhoriderd euro (€ 1.438.500,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van eenenzestig duizend; vijfhonderd euro (€ 61.500,00) tot een miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhogìng zal verwezenlijkt worden door inbreng ìn geld en dat zij; zal gepaard gaan met de uitgifte van veertienduizend driehonderd vijfentachtig (14.385) kapitaalaandelen van: dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de; winsten zullen delen pro rata teraporis vanaf de inschrijving, Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven: worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per kapitaalaandeel en: ieder kapitaalaandeel zat onmiddellijk volledig volgestort worden. 2. Individuele afstand van het voorkeurrecht, En onmiddellijk hebben beide aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. 3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen. 1. Vervolgens heeft de besloten vennootschap met beperkte aarisprakelijkheid naar Nederlands recht "SK: FIRESAFETY GROUP B.V.", statutair gevestigd te Amsterdam, met adres 4815PN Breda, Huifakkerstraat 22, : en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, onder nummer 34377806, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de: vennootschap “SOMATI SYSTEMS”, en in te schrijven op de veertienduizend driehonderd vijfentachtig (14. 385); nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (@ 100,00) per; kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden. { 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus! werd ingeschreven, volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg ín totaal volgestort ten belope van: een miljoen vierhonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (€ 1.438.500,00). 3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bizondere! rekening met nummer BEO4 7310 2740 8131 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een; attest afgeleverd door deze financiële instelling op 3 oktober 2012 dat in het dossier van ondergetekende: notaris bewaard zal blijven. 4, Vaststelling van de kapitaalverhoging De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde: kepitaalverhoging van een miljoen vierhonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (€ 1.438.500,00): daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen: vijfhonderd duizend euro (€ 1,500,000,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) kapitaalaandelen; zonder nominale waarde. 5. Wijziging van de statuten om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat; NN | Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
'$ aan het
Belgisch
Staatsblad
V
‘ ' ‘ '
: i
t ı
} t
'
ï
i ‘
' ‘
: '
' ‘
‘ ‘
‘ '
4 t
' t
t
t t
' 1
‘ '
' '
‘ '
: \
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
4 ‘
4 ‘
4 4
5
i 1
\ i
i ‘
{ 4
i
; i
} ‘
:
'
' ‘
‘
‘
‘ ‘
‘ '
' }
t t
: }
t ‘
' '
'
' ‘
' '
'
‘ 1
' '
1 '
'
' :
' ‘
‘ ‘
‘
1 t
: '
'
'
: ;
‘ '
‘ ;
ï t
' I
' '
i t
1
‘ '
' ‘
: '
' '
‘ '
‘ '
' '
‘ '
‘ ‘
‘ ‘
‘ :
1
'
Op de laatste biz, van
1" ikken 5: Kapitaal. ;
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00), vertegenwoordigd door ; ‘ vijftienduizend (15.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één ; ' vijftienduizendste (1/15.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.” !
! 6. Coördinatie van de statuten !
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck, te Aalst, alle! machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke : bepalingen ter zake.
7. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer LETOT Yves, geboren te Elsene op 14; ; augustus 1971, nationaal nummer 71.08.14-411.37, wonende te 1980 Zemst, Edgard Tinelstraat 6, om, met : t mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten, te verzekeren.
STEMMING.
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen. Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
B vermelden : Recto :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-02/0131619
Démissions, Nominations
23/06/2015
Description: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte pee ne GRIEDIE-RROHTB AN AN CÉSAR AE
KOOPHANDEL GENT
2 5 1 zum
AFDELING DENDERMONDE
j Griffie
7 Ondernemingsnr : 0844.814.966 :
Benaming !
(voluit): Somati Systems NV
[ (verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i Zetel; Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem i
‚_ (volledig adres)
\ Onderwerp akte : Volmacht
Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur op 27 Mei 2015: :
i Vanaf 27 Mei 2015 zat de heer Benny De Leener, Marketing en Verkoopsdirecteur bij Somati Systems NV! : gevolmachtigd zijn om alle aanbestedingen en/of offertes en prijsaanbiedingen, af dan niet op electronische! : Wijzen, zowel privé als publieke te ondertekenen en in te dienen en om te doen al wat nuttig of noodzakelijk ís in: het kader van dit mandaat ten belope van maximum 2.000.000 €. !
Goddaer & Co bvba
Afgevaardigde Bestuurder :
Vast vertegenwoordigd door !
Xavier Goddaer
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-02/0131618
Démissions, Nominations
28/12/2021
Description: Mod Word 16.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte HUN am NEERLEGGING TER GRIFF VAM-DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE > Griffie Ondernemingsnr : 0844.814.966 Benaming toit : SOMATI SYSTEMS (verkort) : Rechtsvorm : N.V. Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIELAAN 19 - 9320 EREMBODEGEM ! : Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS Uittreksel uit de: NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING (BAV) DER AANDEELHOUDERS OP 10 DECEMEBER 2021, De vergadering wordt geopend om 10:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Hendrik Draaijer. Zijn aanwezig : -Saval BV, vertegenwoordigd door de heer Hendrik Draaijer, die 1 aandeel vertegenwoordigt, “SK Firesafety Group, vertegenwoordigd door de heer Hendrik Draaijer, die 14.999 aandelen vertegenwoordigt -De heer Hendrik Draaijer, als bestuurder -De heer Benny De Leener, als afgevaardigd bestuurder Alle aandelen zijn vertegenwoordigd; de vergadering kan dus rechtsgeldig beslissen. Agenda : 1.Vroegtijdige opzegging mandaat Commissaris en Benoeming van de nieuwe Commissaris. Besluit van de buitengewone Algemene Veradering: 1)De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV vroegtijdig te beëindigen om reden van eenheid van controle binnen de groep. 2) De Algemene Vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt mevrouw Virginie Thienpont (IBR Nr. A02529), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 25.000 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheldsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet ‚ (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is. Onderhavige notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en alle overige aanwezigen. Benny De Leener Afgevaardigd Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/06/2014
Description: Mod Word 14.1.
Leis 'z Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IATA
oa
| Ondernemingsnr : 0844.814.966 Benaming
(woluit): Somati Systems NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte ; Benoeming Commissaris
Uitreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders op 22 December} 2013: 5
Op voorstel van de raad van bestuur heeft de vergadering beslist, eveneens met eenparigheid van: stemmen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem,: vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyzer, als commissaris van de vennootschap te benoemen. Hij zal de; controle uitoefenen over de boekjaren 2013 tot 2015. Zijn mandaat zal eindigen op de jaarvergadering van het; jaar 2015.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
4
iste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/01/2023
Description:
Mod Word 16.1
5 : Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte. neel dezer werd neergelegd
afdeling Dendermonde
e
16 JAN,
| Il Ill
JAN, 2023
5* Griffie : HA Lo © rm N: Ut ©
Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit): SOMATI SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIELAAN 19 - 9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Uittreksel uit de:
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS OP 24 NOVEMBER 2022,
De vergadering wordt geopend om 10:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Hendrik Draaijer.
Zijn aanwezig :
-Saval BV, vertegenwoordigd door de héer Hendrik Draaijer, die 1 aandeel vertegenwoordigt, „SK Firesafety Group, vertegenwoordigd door de heer Hendrik Draaijer, die 14.999 aandelen vertegenwoordigt
~De heer Hendrik Draaijer, als bestuurder
-De heer Benny De Leener, als afgevaardigd bestuurder
Alle aandelen zijn vertegenwoordigd; de vergadering kan dus rechtsgeldig beslissen.
Agenda:
1,Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
Besluit van de Algemene Veradering:
1.1.Kennisname van 12 juli 2022
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,: commissaris van Somati Systems NV, beslist heeft Virginie Thienpont, bedrijfsrevisor, als vaste: vertegenwoordiger te laten vervangen door Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, vanaf 15 juli 2022 en dit voor wat! betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. ;
1.2,Kennisname van 3 oktober 2022
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, | commissaris van Somati Systems NV, beslist heeft Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, als vaste: vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor, vanaf 1 oktober 2022 en dit voor: wat betreft het boekiaar afgesloten op 31 december 2022. !
wijziging van de vaste vertegenwoordiger in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.
Benny De Leener i
Afgevaardigd Bestuurder i
Op de laaiste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/04/2012
Description: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte :
CRIELIE RECHTBANK ' Srartt
vo VAN KOOPHANDEL i 0
= NIN 29 M mo 12071506* DENDERMONDE | Griffie i
I Ei? / } Ondernemingsnr: * ET BAY DEE i
j Benaming (votuit) :SOMATI SYSTEMS à
} (verkort) : *
Rechtsvorm : handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
Zetel: INDUSTRIELAAN 19 (ZUID 111}
9320 Aalst (Erembodegem)
{ Onderwerp akte : OPRICHTING
i! | Tekst: Uittreksel uit een akte (D17354) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, geassocieerde Lt notaris te KORTRIJK, op 28 maart 2012.
11. Rechtsvorm en naam :
De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot- a i schap en draagt de naam "SOMATI SYSTEMS”, i
i 2. Zetel : i
e zetel van de vennootschap is gevestigd te 9320 Erembodegem, Industrielaan 19 (Zuid III). :
3. Duur : i
! De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. 5
4.A, Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichter : a
“SK FIRESAFETY GROUP B.V.” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 4 Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres : 4815PN Breda, Huifakkerstraat 22 5 n ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, onder a ummer 34377806. ï
.B. Nauwkeurige opgave van de aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben i olgestort - Nog niet volaestorte bedragen : geen. 4
i 5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : € 61.500,00.
| .B. Gestorte bedrag : € 61.500,00. î
.C. Bedrag van het toegestane kapitaal : geen. d
6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.
iz. Begin en einde van het boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. ! Het eerste boekjaar loopt vanaf 28 maart 2012 tot en met 31 december 2013. ‘Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten ennootschap hebben plaatsgehad.
„A. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : e jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. an die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke eserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het apitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
4 Rehous? | De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorsiel van de — „Belgisch | ;raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld. ! Staatsblad l Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt het saldo gereserveerd. i
, Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het ! inettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen : ‘beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer- { derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. ! Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de ‘balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
‘Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 11. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ; ; ‘ 2, behoudens in ultzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de Jaarrekening, het nog niet—afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling,
i ‘eB. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : !Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige }gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de ‘aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. ‘ Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over He gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening hou= } | den en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, | hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is : ‚gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hoge- ! ite verhouding volgestorte effecten. |
; Bestuurders : i
i 1° De heer DRAAIJER Hendrik Albert, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Olst (Nederland) op : ‘29 maart 1963, wonende te 6711 PL Ede (Nederland), Stationsweg 75, die zijn opdracht heeft ! !aanvaard.
12° De heer VERSTAPPEN Peirus Engelbertus Marie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te ‘ Metjel (Nederland) op 23 april 1956, wonende te 5768 EL Meijel (Nederland), Aan de Kremmer 20, ‘die zijn opdracht heeft aanvaard.
! Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017. Dit mandaat is onbezoldigd.
; :9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen : ‘Benoeming - Ontslag van bestuurders,
‘De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet ‘aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan. : Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeel- ‚houders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot top de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat : er meer dan twee aandeelhouders zijn.
: Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zclang dit in het Wetboek van vennootschappen niet ‘gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittre- } ‚dende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die „heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
| Vacature.
‘Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, : hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval ‘gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over. De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van ; ‘de bestuurder die hij vervangt.
‘Voorzitter,
‘De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
‚Bij gebrek aan benoeming of ingeval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter uit- ; ‘ geoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega’s. ! ! Vergadering van de raad van bestuur.
’ De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en vergadert telkens het belang van de vennootschap : ‘het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuur : ‘ders. !
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
:9.A. Aanwiizing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden : i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het „Belgisch ‘Staatsblad t \ t è t mod 11.1 | orne - Cree ne diging van afwezige leden. ‚De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn ‘leden aanwezig of vertegenwoordigd Ì is. i Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’ 's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op ‘een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk ‘te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. ‘Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden : gehouden bij middel van tele-of videoconferentie. | De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. : Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. : Nochtans, indien de raad van bestuur is samengesteld uit twee leden, is de stem van diegene die de "raad voorzit niet doorslaggevend en dit totdat de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie teden ‚bestaat. ‚In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de ‘vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ‘eenparig schriftelijk akkoord, Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van ‚de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. : Bevoegdheden van de raad van bestuur. ‘De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot : verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor : volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is. DIRECTIECOMITÉ. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat | : deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle : handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn !voorbehouden. : Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. ‘ Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. | De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun ‘bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door ‚de raad van bestuur. : Dagelijks bestuur, ‘De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Bijzondere volmachten. : De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdhe- ‘den heeft toevertrouwd. : De gevolrnachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. ‘Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte. De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van ‘bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. ‘Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de! ‘vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk ‘optredend. ‚Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden ‘rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd Len door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn. ‘Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de ‘grenzen van hun volmacht. ‘Bezoldiging van de bestuurders. Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene | vergadering. ‘10. Aanwiizing van de commissaris(sen) : geen. +41. Doel : ‚De vennootschap heeft tot doel : : 1) Verrichtingen die reohtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de studie, het ontwerp, de ; ‘productie, de aankoop of de huur, de uitvoering en de controle, de verbouwing en de montage, het ‘onderhoud en de herstellingen (al dan niet in eigen werkplaatsen, de handel en distributie (zowel i import als export) van machines, materieel, toestellen gereedschap en apparatuur bestemd voor: Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Voor-
hphougien
aan het
‚Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Brandbescherming en —bestrijding, waaronder — maar niet gelimiteerd tot — sprinkling, detectie, | gasblussingsinstallaties, brandwerende deuren en -poorten, brand- en rookschermenn eerste inter- i ventiemateriaal, brandweerwagens, -materieel en -uitrusting;
- Brandventilatie, waaronder rook en warmte-afvoer, alsook natuurlijke en mechanische ventilatie; Le Security-toepassingen, waaronder inbraakpreventie, toegangscontrole, camerabewaking; ! ‘De verrichtingen omvatten alle technieken welke kunnen/moeten worden toegepast, waaronder mechanica, lassen, metaalbewerking, elektronica, domotica, telecommunicatie, ICT, timmer- en schrijnwerk, sanitair en loodgieterwerk, elektrische installaties en isolatiewerkzaamheden. 12) Verrichtingen in onroerende goederen.
! De vennootschap mag dienaangaande alle brevetten en licenties nemen, exploiteren en ‘verhandelen.
! 3) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten {rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering ín rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,
14) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen, onder om ! het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ;ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden ‘zijn aan kredietinstellingen. :
: 5) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van }managementopdrachten en andere opdrachten en functies.
:6) Het verstrekken van diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord alsook het uitvoeren ; ‘van allerhande herstellings- en veranderingswerken met betrekking tot of aansluitend bij de voor-
‚gaande activiteiten.
17) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van ! het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van ! onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun ge- :bruik, genot en opbrengst.
‘Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium. 1 De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen ‘rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, in al haar vormen en volgens de : modaliteiten die haar het beste passen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiéle, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
12.A, Plaats, dag en uur van de jaarvergadering :
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder ‘jaar bijeengeroepen worden de laatste werkdag van de maand mei om 10.00 uur. dien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag ehouden, op hetzelfde uur.
e gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel an de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping. : De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.
2.B. Voorwaarden van toelating :
De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te 1 ‘kunnen deelnemen :
i ‘- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene ‘vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene ver- i ! gadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming : : wensen deel te nemen.
! :- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vif (5) werkdagen vôér de datum van de | i algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproe- { : ping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij i :de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene ver- i ‘gadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
£ ‘Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artike! niet als * ! : werkdagen beschouwd.
: : De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap | werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende i ‘stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
i 12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht :
1 „indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap : +het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon ' i aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
„Belgisch
Staatsblad
; 14. Deponering van het gestorte kapitaal :
: De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artike! 449 van het Wetboek van ven- | ; :noofschappen, een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), voorafgaandelijk ; £_ taan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE19 7310 2383 6612, : : geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap “KBC Bank’, !
| | hem werd overhandigd. :
mod 11.1
: stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, Seahorse
| 13. De essentiële persoonsgegevensien de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde ' ! : gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): . ! : :De aandeelhouders, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands | irecht “SAVAL B.V.”, statutair gevestigd te Breda, met adres ; 4815PN Breda, Huifakkerstraat 22 en ‘ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, onder ; ‘nummer 20062192 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands : ‘recht “SK FIRESAFETY GROUP B.V”, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres : 4815PN ‘Breda, Huifakkerstraat 22 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel : Zuidwest-Nederland, onder nummer 34377806, werden bij de akte oprichting vertegenwoordigd ‘ingevolge onderhandse volmacht, aan de akte gehecht, door de heer BOGAERT Kristof Olga, geboren te Gent op 5 december 1979, wonende te 8310 Assebroek, Rozenstraat 25 /0002. Controle. i
‘De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet } ‚de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van ; : één of meer commissarissen besluit.
+ Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en ; teontrolebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door : ; : een accountant.
‘zoals blijkt uit een door voormelde financiéle instelling op 28 maart 2012 afgeleverd bankattest, dat !
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
© {Tegelijk hiermee neergelegd : !
:- een expeditie van de akte oprichting;
- een volmacht, aangehecht.
Dirk Van Haesebrouck
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/06/2013
Description: Mod Word 11,1
| Lai 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBAN. :
VAN KOOPHANDEL |
eggen a DENDERMONDE
7 ı Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming |
(voluit): Somati Systems NV :
(verkort) : !
Rechtsvorm : Naamtoze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur op 22 Mei 2013:
Vanaf 23 Mei 2013 zullen de hierna vermelde personen gevolmachtigd zijn om alle aanbestedingen en/of! offertes en prijsaanbiedingen, zowel privé als publieke te ondertekenen en in te dienen en om te doen al wat; : nuttig of noodzakelijk is ín het kader van dit mandaat ten belope van maximum 250.000€:
- de heer Benny De Leener, Rauwakker 47 - 1745 Mazenzele, België,
- de vrouw marie-Jeanne Cardon, Patrijzenstraat 5 - 9860 Oosterzele, België
Binnen dit kader beschikken zij elk afzonderlijk over de individuele handtekening van de vennootschap.
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/10/2019
Description: na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGEING TER GRIFFIE VAN DE TT BANK GENT afdeling DENDERMONDE gmg oem Med DOC 48,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Rechtsvorm : N.V. Volledig adres v.d. zetel: INDUSTRIELAAN 19 - 9320 EREMBODEGEM Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOMATI SYSTEMS NV Heden 10 september 2019 om 10:00 uur wordt de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Industrielaan 19 — 9320 in Erembodegem. Bureau De vergaderirig wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Hendrik Draaijer. Gelet op het beperkt aantal aanwezigen wordt afgezien van de verdere vorming van een bureau. Samenstelling van de algemene vergadering De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, de voornaam en de woonplaats in de aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd, zijn opgenomen. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt. Uiteenzetting van de voorzitter: De voorzitter zet uiteen wat volgt: LDeze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda: 2.Aanduiding bedrijfsrevisor voor boekjaar 2019-2020-2021 Besluit van de buitengewone Algemene Veradering 2) Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, ” Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, Belgium, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2019 is. Slot Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld. Benny De Leener Afgevaardigd Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen"). aio nn II ee à Ondernemingsnr : 0844 814 966 Naam (voluit : SOMATI SYSTEMS (verkort) : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/07/2023
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TI
— ONDERN: LANGER .
afdeling DENDE Kt...
ju : 18 wr 209
Griffie
SRIFTIF VAN DS
Ondernemingsnr : 0844 814 966
Naam
(voluit): SOMATI SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm :_N.V.
Volledig adres v.d. zetel: INDUSTRIELAAN 19 - 9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de: NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOMATI SYSTEMS NV
Heden 31 mei 2023 om 10:00 uur wordt de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Industrietaan 19, 9320 Erembodegem.
Samenstelling van de Algemene Vergadering
De aandeelhouders erkennen dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd Is om over de punten van de dagorde te beraadslagen.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
: 1
i à
‘ '
' '
' '
ı 1
1 i
‘ 1
‘ '
' '
1 '
1 1
1 i
1 1
1 1
i 1
\ i
1 1
1 1
1 '
: i
ï \
f
1 Uiteenzetting van de voorzitter |
De voorzitter zet uiteen wat volgt: ! \
' 1
1 \
\ 1
1 i
1 i
\ \
‘ 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
\ i
i 1
\ \
i 1
1 1
1 i
1 1
1 i
1 1
1 ï
1 \
1 \
\ \
ï \
\ :
i '
' i
i
|.Deze algemene vergaderirig werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
4. Benoeming bestuurders
Bespreking van de agendapunten:
4. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van volgende bestuurders vervalt na de algemerie vergadering van 31 mei 2023:
“SK FireSafety Group B.V, met vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Albert Draaijer; en “De heer Beriny De Leener.
De algemene vergadering besiist de volgende bestuurders te (her)benoemen: ‘SK FireSafety Group B.V, met maatschappelijke zetel te Huifakkerstraat 22, 4815 PN Breda (Nederland) en KVK-nummer 34377806, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Vrancken, van Belgische nationaliteit, wonende te Rue de la Nethen 17, 1320 Beauvechain (België) ; en «De heer Benny De Leerier, van Belgische nationaliteit, woriende te Rauwakker 47, 1745 Opwijk (België). De mandaterı zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december 2028. Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld.
Op 01/06/23 heeft de Raad van Bestuur de heer Benny De Leener herbenoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 31 mei 2023.
Benny De Leerier
Gedelegeerd Bestuurder
van Luik B vermelden" Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzj van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt net voor akten van het type "Mededelingerr ).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/05/2014
Description: A
EIS u
Mod Word 11.1
an a 5
(NL : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i . . m na neerlegging ter griffie van ARE VAN | RECHTBANK VAN
KOOPHANDELGENT
30 APR, 2014
AFDELING DENDERMONDE
Griffie
7 “ Ondernemingsnr: 0844814966
Benaming
(volut): SOMATI SYSTEMS
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - Zuid-I!l, 9320 Erembodegem
(volledig adres)
i Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig art. 556 W. Venn. i
Neerlegging van de unanieme en schiftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de! bijzondere algemene vergadering d.d. 17 april 2014 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel, ‚ 556 van het Wetboek van Vennootschappen. :
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders dd. 17 april 2014:
De Aandeelhouders beslissen unaniem om op onherroepelijke wijze aan te stellen, elke huidige en' toekomstige bestuurder van de Vennootschap alsook aan Mr. Yvette Verleisdonk, Mr. Thibaut Willems, Mr, Nathalie Van Landuyt en Mr. Audrey Zegers advocaten van advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te, : 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elkeen individueel bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, om in. “naam en voor rekening van de Vennoofschap deze besluiten neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van: ‚ Koophandel van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en om alte! _ aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) ter neerlegging van deze besluiten op te maken, te! ondertekenen, uit te voeren en /of te versturen voor rekening en in naam van de Vennootschap. De rechten, machten en machtigingen van de gevolmachtigden van de Vennootschap om eender welk recht en macht: hierdoor toegekend uit te voeren zullen aanvangen en in werking treden op de datum van het plaatsen van de laatste vereiste handtekening door de Aandeelhouders en zullen van kracht blijven gedurende een periode van zes (6) maanden. Deze volmacht is onherroepelijk en worden onderworpen aan en geïnterpreteerd’ overeenkomstig het Belgische recht.
Audrey Zegers
Lasthebber
op de laatste blz, van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hosdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/03/2017
Description: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van naga SRI Ke RECHTBANK VAR RO LT "HANDEL GENT 27 FEB. 2017 AFDELING DENDERMONDE Griffie Uittreksel uit de: Zijn aanwezig : Agenda : Benny De Leener T } t 1 1 1 : ' t Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0844.814.966 Benaming (voluit): SOMATI SYSTEMS (verkort) : ! Rechtsvorm : N.V. Volledig adres v.d. zetel: INDUSTRIELAAN 19 - 9320 EREMBODEGEM Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING (BAV) ! DER AANDEELHOUDERS OP 22 DECEMEBER 2016. 1.Benoeming van de bedrijfsrevisor. Werden als volgt beslist : ' De vergadering wordt gesloten om 15:12 uur nadat de agenda volledig is afgehandeld, Afgevaardigd Bestuurder -Saval BV, vertegenwoordigd door de heer Hendrik Draaijer, die 1 aandeel vertegenwoordigt, -SK Firesafety Group, vertegenwoordigd door de heer Hendrik Draaijer, die 14.999 aandelen vertegenwoordigt : -De heer Hendrik Draaijer, als bestuurder : -De heer Pieter Verstappen, als bestuurder _-De‘heer Benny De Leener, als afgevaardigd bestuurder- “Alle aandelen zijn vertegenwoordigd; de vergadering kan dus rechtsgeldig beslissen. 1.Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2016 is. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 23.000 EUR, excl. BTW. De vergadering wordt geopend om 15:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Hendrik Draaijer. Onderhavige notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en alle overige aanwezigen. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CHUBB SOMATI SYSTEMS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
19 Industrielaan (Zuid 3) 9320 Aalst