Mise à jour RCS : le 06/05/2026
T-MINING
Active
•0667.928.835
Adresse
7 Sint-Pietersvliet 2000 Antwerpen
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
21/12/2016
Dirigeants
Informations juridiques
T-MINING
Numéro
0667.928.835
SIRET (siège)
2.261.924.687
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0667928835
EUID
BEKBOBCE.0667.928.835
Situation juridique
normal • Depuis le 21/12/2016
Capital social
451122.77 EUR
Activité
T-MINING
Code NACEBEL
62.100, 62.200•Activités de programmation informatique, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
T-MINING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.2M | 820.6K | 654.8K | 105.6K |
| EBITDA - EBE | € | 531.3K | 211.7K | 99.7K | -230.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 361.5K | 48.9K | -31.7K | -336.9K |
| Résultat net | € | 516.0K | 190.4K | 70.9K | -215.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 43,168 | 25,314 | 520,222 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 45,226 | 25,8 | 15,232 | -218 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 911.3K | 330.0K | 294.3K | 551.7K |
| Dettes financières | € | 287.6K | 475.1K | 803.0K | 816.6K |
| Dette financière nette | € | -623.8K | 145.0K | 508.6K | 264.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,685 | 5,1 | -1,151 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.9M | 1.5M | 970.7K | 1.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 43,922 | 23,198 | 10,822 | -203,673 |
Dirigeants et représentants
T-MINING
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/03/2022
Numéro: 0667.928.835
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/09/2023
Numéro: 0667.928.835
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/03/2022
Numéro: 0667.928.835
Qualité: Administrateur délégué
Depuis le : 21/03/2022
Numéro: 0667.928.835
Cartographie
T-MINING
Documents juridiques
T-MINING
1 document
T-Mining coord stat
T-Mining coord stat
21/03/2022
Comptes annuels
T-MINING
7 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
26/06/2023
Comptes sociaux 2021
22/06/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
18/06/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
17/07/2018
Établissements
T-MINING
1 établissement
T-MINING
En activité
Numéro: 2.261.924.687
Adresse: 7 Sint-Pietersvliet 2000 Antwerpen
Date de création: 21/12/2016
Publications
T-MINING
11 publications
Démissions, Nominations
31/10/2023
Démissions, Nominations
11/10/2017
Description: Mod Word 11.1 Fr N Y A EE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Bu na neerlegging ter griffie van de akte T Rechtbank va Antersggphandel WAR NNNIN 02.0. 20 43609* | afdSiniffANTWERPEN \/ | Ondememingsnr : 0667.928.835 i : Benaming | {voluit) : T-MINING | (verkort) : i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap : Zetel: Zeevaartstraat 2 i 2000 Antwerpen ! (volledig adres) Onderwerp akte : Benoeming bestuurder Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 11 augustus 2017, ‚ gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt: : De heer Smolders Tim wordt benoemd als bestuurder met ingang vanaf 1 september 2017. Zijn mandaat i is: : niet bezoldigd. : Nico Wauters ! Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste biz, van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
23/12/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : T-MINING
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : De Keyserlei 58-60 Bus 19
2018 Antwerpen
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op 20 december 2016 dat:
1/ De heer WAUTERS Nico Paul Octavia, gehuwd, geboren te Mortsel op 3 augustus 1967, (Nationaal nummer: 67.08.03-471.29), wonende te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 56; 2/ De heer VERLINDEN Pascal Marcel Maria, echtgescheiden, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 20 december 1962, (Nationaal nummer: 62.12.20-271.30), wonende te 2890 Sint-Amands, Romain Steppestraat 84 /B002;
3/ De heer HEREMANS Filip, gehuwd, geboren te Bonheiden op 28 december 1978, (Nationaal nummer : 78.12.28-325.72), wonende te 2235 Hulshout, Aarschotsebaan 12; 4/ De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MindsAhead”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 58-60 bus 19, BTW BE 0660.805.570, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 5 augustus 2016, waarvan de statuten bij uittreksel werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna, onder nummer 16316583 en welke statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 24 van haar statuten door twee bestuurders, te weten de heer Nico WAUTERS en de heer Pascal VERLINDEN, beiden voornoemd, daartoe benoemd naar aanleiding van haar oprichting, gepubliceerd als voormeld. een naamloze vennootschap hebben opgericht als volgt:
Maatschappelijke vorm –naam
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap is opgericht onder de naam “T-MINING”.
Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft als doel:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het aanbieden van informaticaoplossingen en het realiseren van projecten b. de uitbating van een studie-en consultancybureau inzake hard –en software c. het verstrekken van adviezen, de analyse, implementatie, installatie, verhuring, leasing, onderhoud en herstelling van harde software
d. groot –en kleinhandel van computer hard- en software, onderdelen en toebehoren e. het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procedés
f. het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp
*16326632*
Neergelegd
21-12-2016
0667928835
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
g. het ter beschikking stellen en verhuren aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software
h. het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten van dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen
i. het beheren van een onroerend en roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen en ondernemingen j. het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen
k. het stellen van zakelijke en persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden l. het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Dit alles in de meest ruime zin.
m. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering n. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
o. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel p. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden
q. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
r. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.[DV1] [NPV2] B.
1/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers. 2/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies, interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers. C.
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
D.
1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
5/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
6/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. 7/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
8/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet Maatschappelijk kapitaal
1. Plaatsing van en storting op het kapitaal
De oprichters verklaren en erkennen dat het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met zesduizend tweehonderd (6.200).
2. Inbreng in geld - vergoeding door aandelen
2.1 De heer Nico WAUTERS, boven vermelde oprichter sub 1), verklaart in te schrijven op duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen categorie A en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00).
2.2 De heer Pascal VERLINDEN, boven vermelde oprichter sub 2), verklaart in te schrijven op duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen categorie A en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00). 2.3 De heer Filip HEREMANS, boven vermelde oprichter sub 3), verklaart in te schrijven op duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen categorie A en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00).
2.4 De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MindsAhead”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in te schrijven op duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen categorie A en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00).
De oprichters verklaren op alle aandelen ingeschreven en deze volledig volgestort te hebben ten belope van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) zodat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden beschikt over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Dit geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij de bank BNP PARIBAS FORTIS onder nummer BE56.0018.0173.5388 zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bank op 16 december 2016 dat mij is overhandigd.
Bestuur van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 12: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden , al dan niet aandeelhouders.
In zoverre er aandeelhouders categorie B bestaan, zal de raad van bestuur steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds drie bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds één bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B. Daarenboven, ingeval het bestuur zou worden uitgeoefend door méér dan vier leden, kunnen de aandeelhouders categorie B slechts maximaal twee (2) bestuurders aanduiden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Indien er geen aandeelhouders categorie B bestaan, zal de raad van bestuur samengesteld zijn uit drie leden, al dan niet aandeelhouders, allen verkozen door de houders van aandelen categorie A. stembeurt per mandaat
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, enkel voorgedragen door de houders van aandelen categorie A. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar, Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Artikel 13: VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Artikel 14: VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste drie bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 15: NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 16: BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Inkoop eigen aandelen
Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas. Zij is hernieuwbaar.
Toegestane kapitaal
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen met in totaal driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) te verhogen. Hiertoe werd conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen heden een verslag door de oprichters opgemaakt.
De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte of statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en volgens de doelstellingen van het bijzonder verslag dienaangaande opgemaakt door het bestuursorgaan.
Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijfjaar mag zijn.
Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal omvat de bevoegdheid van de raad van bestuur de mogelijkheid tot het stellen van volgende verrichtingen:
1/ de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
2/ de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; 3/ de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves. In het verlengde hiervan zullen ook andere vermogensbestanddelen, met name uitgifteremies, omgezet kunnen worden in kapitaal, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten. Ter vergoeding van de inbreng zullen daarbij slechts aandelen categorie B kunnen worden toegekend, conform artikel 5 van onderhavige statuten.
In het geval dat deze kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk geschiedt door inbreng in geld, kan de raad van bestuur, zoals voorzien in artikel 11 van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders beperken of zelf uitsluiten. In dat geval moet de raad van bestuur verslag opmaken, inzonderheid inzake de uitgiftekoers en de financiële gevolgen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van deze kapitaalverhoging voor de aandeelhouders. Een tweede verslag moet worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor of een extern accountant; beide verslagen worden met de uitgifte van de authentieke akte, opgemaakt op verzoek van de raad van bestuur, neergelegd op de griffe van de rechtbank van koophandel, volgens artikel 10 van het Wetboek van Vennootschappen Het toegestane kapitaal mag tot stand worden gebracht, zowel door inbreng in geld als in natura. Iedere kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, geschiedt bij authentieke akte met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten. Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt in overeenstemming met de voorwaarden gesteld door de wet voor de statutenwijziging.
Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestane bedrag te verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht zelf tot een kapitaalverhoging te besluiten.
De raad van bestuur is bevoegd om na toepassing van het toegestane kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.
Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Artikel 17: OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en dc werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in dc zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 18: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Benoeming – aanvaarding
Vanaf heden worden benoemd tot bestuurder op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:
- de heer Nico WAUTERS, voornoemd, wonende te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 56; - de heer Pascal VERLINDEN, voornoemd, wonende te 2890 Sint-Amands, Romain Steppestraat 84 bus 2;
- de heer Filip HEREMANS, voornoemd, wonende te 2235 Hulshout, Aarschotsebaan 12. Zij verklaren het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat elk van hen vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Vergadering Raad van Bestuur
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen:
1/ de heer Pascal VERLINDEN, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt; 2/ de heer Nico WAUTERS, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt. De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door `één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend. Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, beperkt tot vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort, en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over enige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in de maand juni in het jaar 2018. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en zal afgesloten worden op 31 december 2017.
Reserves – verdeling van winst - liquidatiebonus
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars hij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
VOLMACHT
Door de oprichters wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde of bij een sociaal verzekeringsfonds/sociaal secretariaat te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan de bedienden en/of aangestelden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMAS FIDUCIAIRE”, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77C, BTW BE 0461.673.181, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend Ph. Verlinden, Notaris)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
15/06/2022
Description: Mod DOC 10.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie "taatsblad | Voor- = m | | Ondernemingsrechtbank | | atdeting ANTWERPEN 17 Lane net Ondernemingsnr : 0667 928 835 Naam (voluit) : T-MINING (verkort): Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Brouwersvliet 21 2000 Antwerpen \* Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel "3 mei 2022. ‘ Wauters Nico Op de laatste biz van Luik B vermelden Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 3 mel 2022 gehouden op de maatschappelijke zetel biijkt: De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Sint Pietersvliet 7 te 2000 Antwerpen en dit met ingang vanaf Gedelegeerd bestuurder Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetdij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aenzien van derden te veriegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ' Mededelingen’ } Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
24/02/2017
Description: Mad Word 11.1 [Luik & In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EE gn in en Ee Benaming \ Rechtb, Fark Kogphandel 13 FEB, 2017 Sp AATWERPEN Ondernemingsnr : 0667.928.835 (votuit) : T-MINING (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: De Keyserlei 58-60 bus 19 2018 Antwerpen (volledig adres) Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 januarl 2017, gehouden te maatschappelijke zetel, blijkt: De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Zeevaartstraat 2 2000 Antwerpen, met ingang vanaf 01 februari 2017. Nico Wauters Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Divers
30/06/2017
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte RL wa Antwerpen 17093435* “Sie — Ondernemingsnr : 0667.928.835 Benaming {voluit) : T-MINING (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Zeevaartstraat 2, 2000 ANTWERPEN Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING — KAPITAALVERHOGING IN GELD — INVOEGEN OVERDRACHTSREGELING EFFECTEN — AANPASSING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR — INVOEREN VAN VERGADEREN OP AFSTAND VOOR RAAD VAN BESTUUR - RECHTZETTEN MATERIELE VERGISSING — INVOEGEN STATUTAIRE MEERDERHEIDSVEREISTEN EN VOORAFGAANDE GOEDKEURING VAN IMEC.ISTART FUND NV VOOR BEPAALDE AANGELEGENHEDEN — ELEKTRONISCHE DEELNAME AAN DE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS EN STEMMEN OP AFSTAND — INVOEGEN DEFINITIES - OPDRACHTEN EN VOLMACHT ' Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Phillppe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op 9 juni 2017, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “J-MINING’, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 2, BTW BE 0667.928.835, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen: 1° Kapitaalverhoging Kapitaalverhoging met vijftienduizend vierhonderdentien euro (€ 15 410,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderdenzesduizend negenhonderdvierentwintig euro éénentachtig cent (€ 206 924,81) op tweehonderdiweeëntwintigduizend driehanderdvierendertig euro éénentachtig cent (€ 222 334,81) door inbreng in geld, mits creatie en ultgifte van duizend vijfhonderdeenenveertig (1.541) aandelen van categorie B zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderdvijfenvijftigduizend vijftien euro veertig cent (€ 155 015,40) inbegrepen een uitgiftepremie van honderdnegenendertigduizend zeshonderdenvijf euro veertig cent (€ 139 605,40) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”. Tot volstorting van de ingeschreven aandelen werd een globaal bedrag van honderdvijfenvijftigduizend vijftien euro veertig cent (€ 155 015,40) gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS. 2° Tweede kapitaalverhoging Een tweede kapitaalverhoging met honderdnegerendertigduizend zeshonderdenvijf euro veertig cent (€ 139 605,40) om het kapitaal te brengen op driehonderdeenenzestigduizend negenhonderdveertig euro éénentwintig cent (€ 361 940,21) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het „overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. 3° Wijziging van de statuten Artikel vijf, eerste alinea van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de hierna volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdeenenzestigduizend negenhonderdveertig euro éénentwintig cent (€ 361 940,21), en is verdeeld in negenduizend tweehonderddrieëntachtig (9.283) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met zesduizend tweehonderd (6.200) en drieduizend drieëntachtig (3.083) aandelen categorie B, genummerd van zesduizend tweehonderd en één (6.201) tot en met negenduizend tweehonderddrieëntachtig (9.283).” De eerste twee alinea's van artikel 12 van de statuten worden geschrapt en vervangen door de hierna volgende tekst: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge +} behouden
aan het
* | Belgisch
Staatsblad
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders.
(A)De houders van de meerderheid van de aandelen categorie A hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van drie (3) bestuurders.
(B)De houders van de meerderheid van de aandelen categorie B hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (abstractie makend van de aandelen categorie B aangehouden door imec.istart Fund NV).”
Artikel 24, tweede zin van de statuten wordt geschrapt en vervangen door onder meer de hiema volgende tekst:
“De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden sub a. tot en met e. een voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van tachtig procent (80%) van de uitstaande aandelen, en zullen de aangelegenheden sub f. tot en met i, een voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van tachtig procent (80%) van de uitstaande aandelen, waaronder de goedkeuring van imec.istart Fund NV:
a.de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
b.de goedkeuring of enige wezenlijke aanpassing aan het business plan van de vennootschap (daarbij inbegrepen enige afwijking van het “Project”, zoals gedefinieerd in de inschriijvings- en aandeelhoudersovereenkomst); ,
c.het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de Vennootschap (of voorzien in het “Project”, zoals gedefinieerd in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst); d.de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap; e.het aangaan van een fening-, krediet- of financieringsovereenkomst;
f.de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten; g.een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap; h.de uitgifte van effecten; en
ieen verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van enige van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uittreksel van de akte, evenals de gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
03/03/2020
Description:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank IAN | 18 FEB, 2020 ged
* Antwerpen, afd. Antw 2 at AntWeRNITEUR BELGE
VA FT ondememign à 0667028 838 ES
Naam !
bou : T-MINING BELGISCH STAATSBLAD © (verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zeevaartstraat 2
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 17 januari 2020 gehouden op de maatschappelijke zetel bijkt:
De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Brouwersvliet 21, 2000 Antwerpen en dit met ingang vanaf! 17 januari 2020.
Wauters Nico
Gedelegeerd bestuurder
‘
bi Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
20/01/2017
Description: Ates pige ves
fo! - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van Koo handel
MIN I LE ree m
L afdeling Aritfiënpen
\/ ' Ondernemingsnr : 0667.928.835 ! i i Benaming
: (voluit) : T-MINING !
: (verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: De Keyserlei 58-60 bus 19, 2018 ANTWERPEN
‚ Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING IN GELD - OPDRACHTEN | EN VOLMACHT |
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op 29: : december 2016, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze’ vennootschap "T-MINING”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlel 58-60 bus 19,: ondernemingsnummer 0667.928.835, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. werd gehouden, waarop onder’ ; andere met eenparigheid van sternmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Verhoging van het maaischappelijk kapitaal met vijftienduizend vierhonderd twintig euro (€ 15.420,00) om: het te brengen van tweeénzestigduizend euro (€ 62.000,00) op zevenenzeventigduizend vierhanderd twintig euro: ı (€ 77.420,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van: : duizend vijfhonderd tweeénveertig (1.542) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs. ‚ van honderd vierenveertigduizend negenhonderd vierentwintig euro eenentachtig eurocent (€ 144.924,81),’ : inbegrepen een uitgiftepremie ad honderd negenentwintigduizend vijfhonderd en vier euro eenentachtig eurocent’ : (€ 129.504,81), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”. : Op deze kapitaal verhoging werd volledig ingeschreven en de nieuw uitgegeven aandelen werden voledig » volgestort
! Tot voistorting van de aldus ingeschreven aandelen werd een globaal bedrag van honderd: " vierenveertigduizend negenhonderd vierentwintig euro eenentachtig eurocent (€ 144.924,81) gedeponeerd werd: } op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis waarvan een bankattest aan; | de instrumenterende notaris werd overhandigd
2. Vervolgens verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van honderd negenentwintigduizend: ‘ vijfhonderd en vier euro eenentachtig eurocent (€ 129.504,81) om het kapitaal te brengen van: : zevenenzeventigduizend vierhonderd twintig euro (€ 77.420,00) op tweehonderd en zesduizend negenhonderd; : vierentwintig euro eenentachtig eurocent (€ 206.924,81)} en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare: : rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe: ; aandelen.
3. Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur, verdeling de bestaande aandeten van; “de vennootschap, te weten de zesduizend tweehonderd (6.200) bestaande aandelen in aandelen categorie A en ‚de duizend vijfhonderd tweeënveertig (1.542) nieuwe gecreëerde aandelen naar aanleiding van voormelde. + kapitaalverhoging in aandelen categorie B
4. Aanpassing van artikel vijf, eerste alinea aan de genomen beslissingen
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uittreksel van de akte, evenals de gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van LuikB B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
22/03/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0667928835
Benaming : (voluit) : T-MINING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zeevaartstraat 2
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vijftien maart tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1; BLIJKT dat:
- de bestaande drieduizend drieëntachtig (3.083) Klasse B Aandelen omgezet werden naar drieduizend drieëntachtig (3.083) nieuwe Klasse A Aandelen.
- er dus in totaal negenduizend vierhonderdnegenenzestig (9.469) Klasse A Aandelen en nul (0) Klasse B Aandelen zijn.
- de bestaande negenduizend vierhonderd negenenzestig (9.469) Klasse A Aandelen zonder nominale waarde gesplitst werden in negenhonderd zesenveertigduizend negenhonderd (946.900) Klasse A Aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) Klasse A Aandeel honderd (100) Klasse A Aandelen toegekend werden.
- de duizend tweeënvijftig (1.052) reeds uitgegeven warrants onder het Globaal Warrantenplan 2018 (“Warrants”) gesplitst werden in overeenstemming met de voorwaarden van het Globaal Warrantenplan 2018, waarbij de Warrants gesplitst werden met een ratio van 1 op 100. - de vergadering akkoord gaat met navolgend resultaat van de splitsing van de Warrants: van duizend tweeënvijftig (1.052) Warrants naar honderd en vijfduizend tweehonderd en elf (105.211) Warrants.
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van éénentachtigduizend negenhonderddertig komma tweeënveertig euro (€ 81.930,42) om het te brengen van driehonderdnegenenzestigduizend honderdtweeënnegentig komma vijfendertig euro (€ 369.192,35) op vierhonderdéénenvijftigduizend honderdtweeëntwintig komma zevenenzeventig euro (€ 451.122,77) door uitgifte van tweehonderdentienduizend achtenzeventig (210.078) Klasse B Aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen honderdzesenvijftigduizend negenhonderdachtenzeventigste (1/1.156.978ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door inbreng in speciën voor een totaalbedrag van vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfentachtig komma vierenzestig euro (€ 499.985,64), zijnde een uitgifteprijs van twee komma achtendertig euro (€ 2,38) per Klasse B Aandeel, waarvan afgerond nul komma negenendertig euro (€ 0,39) per Klasse B Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van afgerond één komma negenennegentig euro (€ 1,99) per Klasse B Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van vierhonderd achttienduizend vijfenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 418.055,22) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,
*19311777*
Neergelegd
20-03-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
- de vergadering besloten heeft tot wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van aandelen, de (besluitvorming van de) algemene vergadering, de verdeling van de opbrengsten in geval van een exit, het kapitaal, het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap en de verduidelijking van de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Glenn L’hoëst, de heer Sammy Perel of de heer Reinart Vos, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte
Manueel: gecoördineerde tekst van de statuten en de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/04/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0667928835
Naam
(voluit) : T-MINING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 21
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Maarten PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200 Herentals, Nederrij 43, vervangende zijn ambtsgenoot Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, belet, op eenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid; BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de vorm, de naam, de duur, de zetel, het voorwerp en het doel, zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, het kapitaal, de vorm van aandelen en andere effecten, (de werking van) het bestuur en de statutaire definities.
Uit de akte blijkt verder dat:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap. 2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
A.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het aanbieden van informaticaoplossingen en het realiseren van projecten b. de uitbating van een studie-en consultancybureau inzake hard –en software c. het verstrekken van adviezen, de analyse, implementatie, installatie, verhuring, leasing, onderhoud en herstelling van harde software
d. groot –en kleinhandel van computer hard- en software, onderdelen en toebehoren e. het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procedés
f. het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp g. het ter beschikking stellen en verhuren aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software
h. het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten van dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen
i. het beheren van een onroerend en roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen en ondernemingen j. het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen
k. het stellen van zakelijke en persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden l. het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
*22326452*
Neergelegd
19-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Dit alles in de meest ruime zin.
m. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering n. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
o. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp p. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden q. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
r. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
B.
1/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers. 2/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies, interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers. C.
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
D.
1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
5/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
8/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” 4. de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 21 in het Vlaams Gewest. 5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van vierenvijftigduizend honderdvijfenzestig komma vierenvijftig euro (€ 54.165,54) om het te brengen van vierhonderd eenenvijftigduizend honderdtweeëntwintig komma zevenenzeventig euro (€ 451.122,77) op vijfhonderdenvijfduizend tweehonderdachtentachtig komma éénendertig euro (€ 505.288,31) door uitgifte van honderd achtendertigduizend achthonderdzesentachtig (138.886) Soort B Aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/een miljoen tweehonderdvijfennegentig achthonderd vierenzestigste (1/1.295.864ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door inbreng in geld voor een totaalbedrag van vijfhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdachtentachtig komma zesenvijftig euro (€ 549.988,56), zijnde een uitgifteprijs van drie komma zesennegentig euro (€ 3,96) per Soort B Aandeel, waarvan afgerond nul komma negenendertig euro (€ 0,39) per Soort B Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van afgerond drie komma zevenenvijftig euro (€ 3,57) per Soort B Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden. - voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedepo-neerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van vierhonderdvijfennegentigduizend achthonderddrieëntwintig komma twee euro (€ 495.823,02) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een statutenwijziging.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars hij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. - de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. - indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één (1) stem.” 11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier (4) leden, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds drie (3) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de managers, anderzijds één bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van 50%+1 van de soort B aandelen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend.”
12. - volgende bestuurders herbenoemd werden:
* de heer HERREMANS Filip, wonende te Aarschotsebaan 12, 2235 Hulshout; * de heer SMOLDERS Tim, wonende te Parklei 1, 2930 Brasschaat; * de heer VERLINDEN Pascal, wonende te Romain Steppestraat 84 /B002, 2890 Sint-Amands; * de heer WAUTERS Nico, wonende te Haringrodestraat 56, 2018 Antwerpen. - de heer WAUTERS Nico ook werd herbenoemd als dagelijks bestuurder van de vennootschap door de raad van bestuur, waardoor hij de titel gedelegeerd bestuurder zal aanhouden. Het mandaat geldt voor een duur van 6 jaar en eindigt bijgevolg op de gewone algemene vergadering van het jaar 2028, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op eenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap wordt aan voornoemde bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: iedere advocaat van de besloten vennootschap “CRESCO ADVOCATEN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548. 916.070, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916.070, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot- schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MAARTEN PIETERS –NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
T-MINING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7 Sint-Pietersvliet 2000 Antwerpen