Mise à jour RCS : le 02/05/2026
TEIF
Active
•0405.372.797
Adresse
2 Valkenveld KANTOOR 1A 2610 Antwerpen
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
01/01/1968
Informations juridiques
TEIF
Numéro
0405.372.797
SIRET (siège)
2.003.346.047
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0405372797
EUID
BEKBOBCE.0405.372.797
Situation juridique
normal • Depuis le 01/01/1968
Capital social
625698.21 EUR
Activité
TEIF
Code NACEBEL
70.200, 68.203, 82.990, 68.122, 68.321•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Promotion immobilière non résidentielle, Activités des syndics de biens immobiliers
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, real estate activities, administrative and support service activities
Établissements
TEIF
2 établissements
TEIF VERINTRA-ADC
En activité
Numéro: 2.003.346.047
Adresse: 2 Valkenveld kantoor 1A 2610 Antwerpen
Date de création: 22/08/1989
2.003.345.948
Fermé
Numéro: 2.003.345.948
Adresse: 3 Industrielaan(Heu) 8501 KORTRIJK
Date de création: 01/05/1955
Date de clôture: 22/01/2026
Finances
TEIF
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 682.2K | 2.1M | 2.1M | 2.0M |
| EBITDA - EBE | € | 658.0K | 2.3M | 2.0M | 1.5M |
| Résultat d’exploitation | € | 567.5K | 2.1M | 2.0M | 1.9M |
| Résultat net | € | 163.4K | 2.0M | 1.6M | 1.5M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | 2,691 | 5,694 | 933,869 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 96,44 | 109,019 | 94,377 | 76,831 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 33.2K | 540.0K | 1.6K | 14.6K |
| Dettes financières | € | 1.4M | 1.4M | 602.3K | 0 |
| Dette financière nette | € | 1.4M | 873.3K | 600.7K | -14.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,111 | 0,376 | 0,307 | 0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 5.8M | 4.8M | 2.9M | 2.6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 23,943 | 92,61 | 74,981 | 74,407 |
Dirigeants et représentants
TEIF
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
TEIF
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
TEIF
48 documents
Comptes sociaux 2024
26/06/2025
Comptes sociaux 2023
17/07/2024
Comptes sociaux 2022
25/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
28/10/2021
Comptes sociaux 2019
03/11/2020
Comptes sociaux 2018
27/11/2019
Comptes sociaux 2017
27/09/2018
Comptes sociaux 2016
28/11/2017
Comptes sociaux 2015
20/06/2016
Comptes sociaux 2014
22/06/2015
Comptes sociaux 2013
23/05/2014
Comptes sociaux 2012
26/06/2013
Comptes sociaux 2011
24/07/2012
Comptes sociaux 2010
24/06/2011
Comptes sociaux 2009
28/09/2010
Comptes sociaux 2008
24/07/2009
Comptes sociaux 2007
05/06/2008
Comptes sociaux 2006
28/06/2007
Comptes sociaux 2005
30/08/2006
Comptes sociaux 2004
29/07/2005
Comptes sociaux 2003
24/06/2004
Comptes sociaux 2002
04/07/2003
Comptes sociaux 2001
14/10/2002
Comptes sociaux 2000
24/07/2001
Comptes sociaux 1999
05/06/2000
Comptes sociaux 1998
13/08/1999
Comptes sociaux 1997
27/08/1998
Comptes sociaux 1996
22/07/1997
Comptes sociaux 1995
02/09/1996
Comptes sociaux 1994
06/04/1995
Comptes sociaux 1993
11/05/1994
Comptes sociaux 1992
22/12/1993
Comptes sociaux 1990
29/06/1992
Comptes sociaux 1989
05/07/1990
Comptes sociaux 1988
06/07/1989
Comptes sociaux 1987
20/07/1988
Comptes sociaux 1986
04/08/1987
Comptes sociaux 1985
08/07/1986
Comptes sociaux 1984
20/12/1985
Comptes sociaux 1983
20/12/1985
Comptes sociaux 1982
04/10/1983
Comptes sociaux 1981
09/07/1982
Comptes sociaux 1981
15/06/1982
Comptes sociaux 1980
26/06/1981
Comptes sociaux 1979
25/07/1980
Comptes sociaux 1978
04/07/1979
Comptes sociaux 1977
06/10/1978
Publications
TEIF
84 publications
Comptes annuels
01/01/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/000922
Divers
20/04/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-04-20/265
Démissions, Nominations
24/07/2012
Description: Na neerlegging ter griffie van de akte
\ »
J \ Mod Word 11.1
(Lag TEE| In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
2 ECHTBANK \ AN KOOPHANDEL
2 HEN m Sta | DENBERMONDE
Ondernemingsnr : 0405.372.797
Benaming
woluit}: TEIF VERINTRA - ADC
{verkort) :
- Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde
(volledig adres)
nderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 juni 2012 om Qu:
De algemene vergadering herbenoemde als bestuurder de heer Christopher Pope, wonende te Frankrijk,! 78400 Chatou, 15 avenue de la Faisanderie en mevrouw Frangoise Laurent-Guy, wonende te Frankrijk, 78160; Marly Le Roi, 35 avenue de Saint-Germain. Zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar die ten einde: komt onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017, Zij oefenen hun mandaat; onbezoldigd uit.
Christopher Pope
Voorzitter
oe
ee
ee
te
ree
eee
eer
eee
eee
nee
ene
ree
re
ene
ee
ee
ep
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-01/0128587
Comptes annuels
26/05/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/78024
Assemblée générale
27/12/2007
Description: DL in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- enn ren behouden Meergeiegd ter ariftle von oe r*
aan het Koophandel te Antwerpen 0€ Belgisch van Koop
Staateblad 18 DEC. 2607 * *
07186838 Griffie
Ondernemingsnr: 0405,372. 797. ! Benaming !
(vout)’ Keif Verintra-ADC :
Rechtsvorm « naamloze vennootschap
Zetel: Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Toepassing van artikel 556 Wetboek Vennootschappen
Neerlegging van een origineel door een gedelegeerd bestuurder ondertekend afschrift van de notulen van: de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 oktober 2007, houdende de beslissing -conform:; artikel 556 Wb.Venn. - tot goedkeuring van de clausules van wijziging van controle vervat in de artikel 8.2 en: 20.2 van de "Common Terms Agreement” van 26 oktober 2006, zoals gewijzigd op 4 juli 2007, gesloten tussen: enerzijds KEIF Luxembourg Sàrl en haar dochterondernemingen en anderzijds The Royal Bank of Scotland: PLC, Paris Branch.
Chris Pope
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso - Naam en handtekening
Comptes annuels
12/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-12/0080091
Capital, Actions
03/01/2011
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
Sn 23.12 200 * 0297 DEND SrieOND= I
! i Ondernemingsnr : 0405.372.797
Benaming
wonit) : TEIF VERINTRA ADC-NV
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Toepassing van artikel 556 Wetboek Vennootschappen
Neerlegging van een afschrift van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 december 2010, houdende de beslissing conform artikel 556. Wb. Venn. :
De algemene vergadering van 17 december 2010 heeft volmacht gegeven aan de heer Christopher Pope en;
mevrouw Francoise Laurent-Guy, doch eveneens aan Marx Van Ranst Vermeersch & Partners Burg. Venn. : CVBA, vertegenwoordigd door hetzij de heer Stefaan Verbouwe hetzij mevrouw Nicole Van Ranst, elk : afzonderlijk, alsook met het recht tot delegatie van dit bijzonder mandaat, om alle overeenkomsten, :
verklaringen, publicatie formulieren te ondertekenen en om alle zaken en handelingen te stellen die nodig of : wenselijk zijn om uitvoering te geven aan haar beslissingen.
Françoise Laurent-Guy
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/07/2013
Description: Mod Word 11,1
5 | In de bijlagen bij.het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ga à GRIFEIE SE: arr,
mu INN EE 07860* Grins
| Ondernemingsnr: 0405.372.797
: Benaming
wouit): TEIF VERINTRA-ADC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
: Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 24 juni 2013:
4. De algemene vergadering besliste om als commissaris van de vennootschap te benoemen, Klynveld Peat Marwick Goerdeler CVBA, Prins Boudewijnlaan 24, bus D, 2550 Kontich, België, nummer IBR:
B0001 met als vaste vertegenwoordiger, Filip De Bock (IBR A01913).
De commissaris wordt benoemd voor de wettelijke duur van drie jaar, en loopt af na de algemene vergadering van 2016 die de jaarrekening per 31 december 2015 goedkeurt.
De jaarlijkse vergoeding is gelijk aan 11.500,00 EUR (met inbegrip van onkosten en exclusief BTW).
2. De algemene vergadering besliste om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Nicole Van Ranst of elke advocaat kantoor houdende te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatststelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbankvan :
Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer ! gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren bestemd voor de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Nicole Van Ranst
Voimachtdrager
Op de laatste biz, van Lui B vermeiden: - Recto ; Naam en hi hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-30/0079732
Démissions, Nominations
09/08/2016
Description: Mod Word 11.1
B ] In de bijlagen bij het Belgisch Staafsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va
un GAPFIE REGIS ET 1
Voor- | KOOPHANDEL GENT ”
stn 2 = mm | |=
| | Griffie
7 Ondernemingsnr: 0405.372.797 Benaming
wolui) : TEIF VERINTRA-ADC
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - benoeming en bezoidiging van bestuurders - volmacht
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 12 juli 2016:
De aandeelhouder nam de volgende beslissingen:
1.De aandeelhouder nam akte van het ontslag als bestuurder, met uitwerking op datum van deze beslissing, van:
«Christopher POPE wonende te Frankrijk, Avenue de la Faisanderie 15, 78400 Chatou Thierry DRINKA wonende te 2166 Luxemburg, Rue Wolfgang-Amadeus Mozart 3, Groot Hertogdom Luxemburg
2.De aandeelhouder beslist te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met uitwerking op datum van deze beslissing :
GEMIMAR BVBA, met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119A, RPR 0865.493.485, met als vast vertegenwoordiger de heer Geert Rogiers.
SAVARIN BVBA, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Duivelshoekstraat 15, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0427.933.514, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Véronique Schautteet.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 goedkeurt.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3.Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de aandeelhouder volmacht te verlenen aan Nicole Van Ranst) of elke andere advocaat bij Marx Van Ranst Vermeersch & Partners, alleenhandelend, met recht van! indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor: Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien; nodig.
Nicole Van Ranst
Volmachtdrager
[z. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
10/03/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-03-10/263
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/027665
Comptes annuels
31/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-31/0151987
Comptes annuels
01/08/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-08-01/0202523
Siège social, Adresse autre que le siège social
26/06/2007
Description:
Mod 2 t
ES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
\
EK ET TS Hecrastegd ter griffie der ven Koophandel
*07090851* DE GRIFFIER, Griffie 16% | \/ ; Ondernemingsnr 0405.372.797 : ; Benaming
; : won): KEIF Verintra-ADC
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel. Nieuwlandlaan 321, 3209 Aarschot
Onderwerp akte « Wijziging van maatschappelijke zetel en exploitatiezetel
Uittreksel van een proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur:
i Met ingang op 1 juni 2007 wordt de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap : verplaatst naar 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51
Chris Pope
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto . Naam en hoecanigherd yan de mstrumenterende natens, hetzij van de perso(ojn(er’ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Yerso Naam en handtekening
Comptes annuels
28/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-28/0181731
Comptes annuels
21/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-21/0107257
Dénomination, Modification de la forme juridique, Capital, Actions
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0521-01
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
22/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-01-22/079
Démissions, Nominations
06/08/2007
Description: Mod 2 + in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | | | na neerlegging ter griffie van de akte A r 5 man EE. Ondernemingsnr 0405.372.797 Benaming wolut) : Keif Verintra-ADC Rechtsvorm naamloze vennootschap goederen, bestuurders, hiermee verband houden te betalen, kader van het dagelijks bestuur: en om ontvangstbewijzen hiervoor te voorzien; kwijtscheidingen in dit verband te doen, © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 te e 5 a Q co S 2 8 5 7 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Alexandre Van Haver Bijzondere volmachtdrager Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o}n(en, Zetel Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen Onderwerp akte : Aanduiding van een bijzondere volmachtdrager © Uittreksel van een beslissing van de raad van bestuur dd 23 juli 2007 De heer Alexandre Van Haver, woonachtig te 9112 Saat Zakstraat 14, wordt benoemd als bijzondere volmachtdrager belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De uitoefening van dit mandaat is onbezoldigd. Drt mandaat komt ten einde by bestssing van de raad van bestuur Âls bijzondere volmachtdrager belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, heeft de heer Van Haver de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de vennootschap waar te nemen en in het bijzonder, zonder beperking van de het voorgaande, de bevoegheid om: » briefwisseling te ondertekenen en alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop of leasing van kantoormeubilair, uitrusting, diensten en voorraden te ondertekenen en uit te voeren, ~ alle overeenkomsten te tekenen en uit te voeren die betrekking hebben op het (ver)huren van onroerende - alle prijsoffertes voor te stellen en te ondertekenen, alie offertes voor aankoop van producten van de vennootschap, materiafen, uitrustingen of leverngen te aanvaarden overeenkomstig de mstructies van de - alle verzekeringscontracten en contracten voor de toelevering van water, gas, energie en andere uitrustingen te sluiten, te tekenen of over te dragen of te annuleren en de premies en de facturen die - het beheren van de bankrekeningen en postcheque-rekeningen en het verrichten van betafingen in het - het invorderen en tn ontvangst nemen van betalingen, en het nemen van alle nodige en wettelijke maatregeten, tweronder begrepen de gerechtelijke invordering, om gelden, schulden en goederen te innen - alle post, verpakkingen, kisten, pakketten en bundels, verstuurd over de weg, door de lucht, over water of per kein, al dan niet aangetekend, al dan niet belast, en met inbegrip van die zendingen met waardevolle inhoud, in entvangst te nemen; deze pakketten kunnen worden opgehaald bij de postdiensten, de douane autoriteiten, de luchthaven agentschappen, de luchthaven en de spoorwegen; om afie ontvangstbewyzen en - de vennootschap te vertegenwoordigen mn al zijn handelingen met de postkantoren, verzekeringsmaatchappijen, de bank van de post, telefoonbedrijven, de belasting - en douaneautoniteiten, service providers, de griffiers van de rechterlijke instanties, de ondernemingstoketten, de KBO, de sociale secretariaten, sociale zekerheidsinstanties en alle ovenge centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties en alle verbinterussen en garanties met dergelijke autoriteiten te verzorgen, De Heer Alexandre Van Haver kan vaor de hiervoor opgesomde aangelegenheden alleen tekenen in zoverre de de maximale waarde (van één parhculiere aangelegenheid of van meerdere aangelegenheden met betrekking tot hetzelfde onderwerp} niet meer dan EUR 25.000 bedraagt. Dt mandaat doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de bestuurders om in voormelde zaken zelf op te treden bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
29/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/061370
Démissions, Nominations
01/12/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-12-01/364
Démissions, Nominations
10/10/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-10-10/211
Siège social, Adresse autre que le siège social, Démissions, Nominations
18/03/2009
Description: moa 2.41 [UNTER] in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden san het Belgisch Staatsblae m na.neerlegging ter griffie varı de akte ini *09040242* 1 | I] Weergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koopüondel te Antwerpen, op V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2009 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz. van Luik B vermelden Ondememingsnr : 0405.372.797 Benaming (oui) : KEIF Verintra-ADC Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen Onderwerp akte : Beëindiging bijzonder mandaat - zetelverplaatsing Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van bestuur d.d. 13 februari 2009: - Het bijzonder mandaat van dhr. Alexandre Van Haver voor de uitoefening van het dagelijks bestuur, hem verleend op 23 juli 2007 en dat werd uitgebreid op 18 augustus 2008, wordt met ingang op 15 februari 2009 beëindigd. - De maatschappelijke zetel en exploitatiezetel van de vennootschap wordt mat ingang op 1 maart 2009 verplaatst naar Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde. - Aan Mevr Nicole Van Ranst, Mr Nicolas Claerhout en enige andere advocaat van MARX VAN RANST ! VERMEERSCH & Partners (Tervurenlaan 270, 1150 Brussel) wordt valmacht vedeend vaor het vervullen van de nadige formaliteiten ten aanzien van de griffie van de rechtbank van koophandel en ten aanzien van hei ondernemingsloket, Mr Nicolas Claerhout Volmachidrager. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
06/11/2014
Description: behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte manger Fr Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde (volledig adres) ‚ Onderwerp akte : Ontstagen en Benoemingen Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van aandeelhouders van 27 oktober 2014: 1. De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van Francoise MELARD (LAURENT — GUY) als bestuurder van de Vennootschap. De aandeelhouders danken Frangoise MELARD (LAURENT — GUY) voor * haar inzet bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de Vennootschap. De aandeelhouders aanvaarden haar ontslag als bestuurder van de Vennootschap, dat zal ingaan op 1 november 2014. 2. De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 november 2014 Thierry Drinka, wonende te 2166 Luxemburg, Rue Wolfgang-Amadeus Mozart 3, Groothertogdom Luxemburg, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat heeft de wettelijke duur van 6 jaren, en zal ten einde komen in 2020, na de algemene ‚ vergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beslissen. De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd. 3. Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de Algemene Vergadering volmacht te verlenen aan alle advocaten bij Marx Van Ranst Vermeersch & Partners alleenhandelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van voorgaande beslissingen (met inbegrip van publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad), en om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de ‘ toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig. Nicole Van Ranst Volmachtdrager Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/01/2002
Description: Handels- en landbouwvennostschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2002 574 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 janvier 2002
vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 Eur), getekend de
Ontvanger R. SMETS”,
BLIKT dat
- de vennootschap werd ontbonden met ingang van zevenentwintig
december tweeduizend en één;
- als vereffenaar werd aangesteld : de heer DE VIL Guy René Marie
Francois, bediende, wonende te 2920 Kalmthout, Koningin Astridlaan 25,
aan wie volledige individuete bevoegdheid verleend wordt om
alleenhandelend namens de vennootschap op te treden in rechte en
Jegens derden.
- de vereffening van de vennootschap gesloten is en dat de vennoatschap
heeft opgehouden te bestaan; 7
= de boeken en bescheiden van de vennootschap zuilen worden
neergelegd en bewaard ten minste vijf jaar bij de vereffenaar, de Heer DE
VIL Guv. voornoemd.
« Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld:
de Heer Bart OP DE BEEGK, accountant, wonende te Edegem, Boniverlel,
170, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en
doorhaling van de inschrijving van de vennoatschap in het handelsregister
en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Patrick Vandeputte,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : 1 expeditie.
Neergelegd, 14 januari 2002,
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(21917)
N. 20020126 — 850
VERINTRA-ADC N.V.
Naamloze vennootschap
Nieuwlandlaan 6321
3200 Aarschot
LEUVEN NR. 74984
BE 405.372.797
Uittreksel uit akte benoeming dagelijks bestuur
Uit de notulen van de raad van bestuur van 30
november 2004 blijkt dat de Heer Smets Johan tot
bijzonder gevolmachtigde benoemd wordt en alle
machten toegekend wordt om de
vervoerswerkzaamheden permanent en daadwerkelijk te
leiden en meer bepaald het afsluiten van alte
overeenkomsten met clienteel, opmaken van bestekken,
kostprijsberekeningen, fakturen; het tekenen van de
dagelijkse briefwisseling; het afsluiten van alle
overeenkomsten inzake aankoop en verkoop van
voertuigen en andere goederen noodzakelijk voor de
werking van de onderneming: het vertegenwoordigen
van de vennootschap voor alle handelingen van het
dagelijks bestuur en met name het beheer van personeel
en het ondertekenen en endosseren van alle
betalingseftekten. mandaten, cheques, wissels en zo
meer. Deze bevoegdheden gaan in op heden 30
november 2001.
(Get.) Borre, Béatrice,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 14 januari 2002,
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(22089)
N. 20020126 — 851 .
MADEVER
Naamloze vennootschap
Martelarenstraat 5, 3200 Aarschot
BENOEMING AFGEVAARDIGD-BESTUURDER
Bij beslissing van de raad van bestuur dd. 15 oktober
2001 werd aangesteld tot afgevaardigd-bestuurder,
voor een periode van zes jaar : de heer VERBEECK
Patrick, bestuurder van vennootschappen, wonende te
3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), Leemstraat 61.
Hij is gelast met het dagelijks bestuur en met de
machten voorzien in artikel 15 van de statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Verbeeck, Patrick,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd te Leuven, 14 januari 2002 (A/21012).
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(22096)
N. 20020126 — 852
RECREPLAN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Olensesteenweg 45
2460 Kasterlee
Turnhout nr. 35.901
BE 406.853.236
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 12 december
2001 blijkt de beslissing om de maatschappelijke
zetel te verplaatsen naar:
- Fraikinstraat 12 te 220l Herentals
Démissions, Nominations
17/10/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-10-17/364
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
25/07/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-07-25/505
Démissions, Nominations
08/06/2005
Description: In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
Voor-
behoud } aan he rank Vert ance!
Belgise 5 ank ven Konphandal Staatsbl de + 4 ue def ARNE
u *05080586* te RTS 2 ae
à
: Benaming
wou) AARSCHOTS TRANSPORT-EN DISTRIBUTIECENTER
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
: Zetel Nieuwlandlaan B321 3200 AARSCHOT
\ Ondernemingsnr 0405372797 ,
Voorwerp akte - BENOEMING BESTUURDER-AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De jaarlijkse vergadering van 27 mei 2004 bencemt de Heer VANHERPE Johan, wonende te 9830 Sint-, Martens-Latem, Brakelstraat 34 tot bestuurder Zijn mandaat start op heden en zal vervallen bij de gewone jaarvergadering van mei 2007 De Heer VANHERPE JOHAN aanvaardt het mandaat, ‘ De raad van bestuur van 28 met 2004 van de NV IMMOVAN beslist om Mevrouw BORRE BEATRICE tot ' vaste vertegenwoordiger van de vennootschap aan te stellen om het bestuurdersmandaat van de N.V. IMMOVAN in de N V AARSCHOTS TRANSPORT-EN DISTRIBUTIECENTER, afgekort VERINTRA-ADC NV , waar te nemen, dit ingevolge artikel 61 Wetboek Vennootschappen '
BORRE BEATRICE !
Gedelegeerd-bestuurder
D
a vo
©
8 = a
= 3 5
a vo
De
5 1
Ww
© S
a g
à S
> &
S ï
D
= ©
2 3
xR 8
a
a 3
2
en D
m >
D
a
= ©
5
5 S&S
im m
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)nfen) bewaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening
Démissions, Nominations
30/09/2010
Description: Mod 2.1
Luik B_| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GEIEEE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
= TAMIA 21 m mm 10143384*
Sta DENTERMONDE
Griffie
Ondernemingsnr : 0405.372.797 :
! : Benaming !
i (voluit): TEIF Verintra-ADG
Rechtsvorm : naamloze vennootschap i
Zetel: Kerkstraat 2 9200 Dendermonde |
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
; Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van! september 2010: :
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met de heer Filip De Bock, wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van 3 jaren. Haar mandaat heeft betrekking op de audit van de jaarrekening van huidige boekjaar en de daaropvolgende 2 boekjaren.
Frangoise Laurent-Guy
Bestuurder
Chris Pope :
. Bestuurder
Op de laatste blz.
: enterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/10/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-10-01/0316797
Siège social, Démissions, Nominations
09/08/2016
Description: Med Werd 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Luik B |
2 7 En - — —— TE A
Voor-
behoude :
= NOK Belgisc Staatsbl: *16112427*
EE Benaming
Op de laatst
ti
®
Ondernemingsnr : 0405.372.797
(lui : TEIF VERINTRA-ADC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag van gedelegeerd bestuurder - wijziging maatschappelijke zetel en : vestigingseenheid - volmacht voor de formaliteiten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 12 juli 2016:
“De Raad van Bestuur neemt bij eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:
Don GRIFFIE
RECHTE
KOOPHANDEL GEA N
28 JULI 2016
AFDELING NDERMONDE
1.De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Chris Pope, wonende te Frankrijk, Avenue de la Faisanderie 15, 78400 Chatou, als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke uitwerking op datum: van deze beslissing.
Er wordt geen nieuwe gedelegeerd bestuurder benoemd.
2.De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel en de vestigingseenheid te wijzigen en over te: brengen met onmiddellijke uitwerking van 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2 naar 2100 Deurne, Jan Welterslaan; 13,
: Ranst of elke andere advocaat bij Marx Van Ranst Vermeersch & Partners, alleenhandelend, met recht van: : indeplaatsstelling, om alie handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de!
: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor! Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien! nodig.”
Nicole Van Ranst
Volmachtdrager
blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
i i
À !
\ \
I |
!
I !
| i
|
' !
! }
;
; }
| '
!
i ! i
} !
|
' |
\
! '
\ '
|
i 3.Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de Raad van Bestuur volmacht te verlenen aan Nicole Vani i
|
;
;
!
i !
\ | '
i '
! \
' ' '
!
' 1
I |
! |
i ;
3 |
! ' !
| |
| '
' i
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
28/04/2023
Description: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie EE MERE |) | Op de laatste biz Ondernemingsnr : 0405 372 797 Naam (voit): TEIF VERINTRA-ADC (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Jan Welterslaan 13, 2100 Antwerpen Onderwerp akte : Voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting De vennootschap TEIF VERINTRA-ADC NV maakt de neerlegging bekend van het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van 28 maart 2023 ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen in toepassing van artikel 12:7 juncto artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hiema "WVV"). "DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN EN HUN VERKLARINGEN De betrokken vennootschappen aan de voorgestelde met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichting zijn: 1)De naamloze vennootschap TEIF VERINTRA-ADC, met zetel te Jan Welterslaan 13, 2100 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer BE 0405.372.797, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, hier vertegenwoordigd door haar bestuurders, die verklaren de vennootschap rechtsgeldig te kunnen vertegenwoordigen: -Krist Demeulenaere; en -Véronique Schautteet. Hierna de “Overnemende vennootschap” genoemd. 2)De naamloze vennootschap K.DM MANAGEMENT, met zetel te Jan Welterslaan 13, 2100 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer BE 0458.659.253, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Krist Demeulenaere, die verklaart de vennootschap rechtsgeldig te kunnen vertegenwoordigen. Hierna de "Over te nemen vennootschap” genoernd. Zij verklaren: Dat de bestuurder van de Overnemende vennootschap en de bestuurders van de Over te neren vennootschap, na beraadslaging en na goedkeuring door de respectieve bestuurders, dit voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (“geruisloze fusie”) in de zin van artikel 12:7 juncto artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") hebben opgesteld houdende de overname van de naamloze vennootschap K.DM MANAGEMENT door de naamloze vennootschap TEIF VERINTRA-ADC, Dat dit voorstel tot een fusie waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap K.DM MANAGEMENT, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de naamloze vennootschap TEIF VERINTRA-ADC aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschappen ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Dat, gezien alle aandelen van de naamloze vennootschap K.DM MANAGEMENT in handen zijn van de naamloze vennootschap TEIF VERINTRA-ADC, een dergelijke verrichting krachtens artikel 12:7 van het WW van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt ntet voor akten van het type Mededelingen’) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge met een fusie door overneming wordt gelijkgesteld en dat in casu de procedure voorzien voor een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, voorzien in artikel 12:50 tot 12:58 van het WVV, zal worden gevolgd.
Dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:50 van het WVV, door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen een fusievoorstel moet opgemaakt worden, dat ten minste de vermeldingen voorgeschreven door datzelfde artikel, dient te bevatten.
Dat het fusievoorstel door elke vennootschap die aan de fusie deelneemt, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de (geruisloze) fusie moet besluiten, moet worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke zetel is gevestigd en bekendgemaakt worden bij uittreksel of mededeling overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14 1° of 4° van het WVV. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite.
Dat, overeenkomstig artikel 12:18 van het WVV, iedere aandeelhouder van de overgenomen
vennootschap een aansprakelijkheidsvordering kan instellen tegen de bestuurders voor de vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een bij de voorbereiding of de totstandkoming van de fusie begane fout.
Dat in uitvoering van bovenstaande wetsbepalingen, een voorstel tot geruisloze fusie wordt voorgelegd als volgt.
MOTIVATIE
Door de fusie zullen de twee vennootschappen die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, worden samengebracht tot één vennootschap.
De voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur van de groep waarbij besparingen op vlak van administratiekosten en auditkosten kunnen worden gerealiseerd.
Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden en tot een efficiëntere groepsstructuur.
Op termijn moet dit leiden tot een efficiënte en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.
WETTELIJKE VERMELDINGEN
De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, tweede lid, 1° WVV)
De Overnemende vennootschap:
TEIF VERINTRA-ADG NV, voormeld, werd opgericht onder de benaming “Transport Vanassche & Descamps" blijkens akte verleden voor Meester Carlos VLEGELS, (geassocieerd) notaris met standplaats te Ingelmunster, op 23 mei 1955, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19/07/1955 daarna onder het nummer 17299.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Stephan MOURISSE, notaris met standplaats te Roesbrugge-Haringe (Poperinge), op 27 december 2018, bekendgemaakt ín de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21/01/2019 daama, onder het nummer 19010202.
Blijkens de recentste gecoördineerde statuten wordt het voorwerp van de naamloze vennootschap TEIF VERINTRA-ADC als volgt omschreven
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management, bedrijfsbeheer, managementadvies, _opportuniteits-onderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, geinformatiseerde toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt alsmede de controle en de audit erop.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten verbouwen en renoveren, laten uitrusten, ombouwen of dergelijke meer, zij mag onroerende goederen en rechten vervreemde en overdragen met het oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge middelen beleggen in roerende goederen en waarden, en, indien daartoe de wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteit als vastgoedhandelaar uitoefenen.
Het vervoer varı alle goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, door middel van
voertuigen, in het bijzonder vrachtwagen, zowel in het binnen- als buitenland, het camionneren, het verzenden, entreposeren, en in het algemeen, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het voorwerp van de vennootschap, van commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende aard, voor zover deze het voorwerp kunnen aanbelangen of kunnen bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, en de directie voeren over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende hardelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verbarid met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken.”
De Over te nemen vennootschap:
K.DM MANAGEMENT NV, voormeld, werd opgericht onder de benaming “Eurotrailer” blijkens akte verleden voor Meester Yves VANDEN EYCKEN, (geassocieerd) notaris met standplaats te Idegem (Geraardsbergen), op 9 augustus 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27/08/1996 daarna onder het nummer 960827 - 157,
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Joost EEMAN, notaris met standplaats te Gent, op 29 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24/12/2018 daarna, onder het nummer 18183674.
Blijkens de statuten wordt het voorwerp van de naamloze vennootschap K.DM MANAGEMENT als volgt omschreven:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. Dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie en overige zakelijke dienstverlening. Het waamemen van alle bestuursrechten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.”
De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap (artikel 12:50, tweede lid, 2° WVV) Alle verrichtingen sinds 1 januari 2023 door de Over te nemen vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende vennootschap worden geboekt.
De rechten die de Overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:50, tweede lid, 3° WVV)
Er zijn binnen de Over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.
Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen binnen de Over te nemen vennootschap.
leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, tweede lid, 4° WVV)
Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurder van de Over te nernen vennootschap noch aan de bestuurders van de Overnemende vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoyden
> aan het
Belgisch
Staatsblad
V
OVERDRACHT ONROEREND GOED
De Overgenomen vennootschap is geen eigenaar van enig onroerend goed, zodat de bepalingen van het Bodemsaneringsdecreet in casu geen toepassing vinden.
SLOTVERKLARINGEN
Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap
Overeenkomstig artikel 12:32 van het WVV worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de Ovememende vennootschap, met inbegrip de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.
Verbintenissen
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alie nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze zoals voorgeschreven door het WVV en door de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet worden geschonden.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.
Onderhavig fusievoorstel zal neergelegd worden bij bevoegde ondernemingsrechtbank door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, met het oog op de bekendmaking ervan bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan Accountants Tielt met zetel te Wingensesteenweg 6, 8700 TIELT, of elke andere door hem aangewezen persoon, om de neerlegging te verrichten.
Aldus opgemaakt te Antwerpen op 28 maart 2023, waarvan elk van de betrokken vennootschappen erkent twee (2) getekende exemplaren te hebben ontvangen waarvan één (1) bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.”
Krist Demeulenaere
Bestuurder
Veronique Schautteet
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
10/05/2023
Description:
Lark B
Mod DOG 19.01
}, : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Belgisch
Staatsbla:
B nn 26 APR. 02
Ondermémingsrechtbank
Antwerpen
AfdelingGkifi@VERPEN
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0405 372 797
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Jan Weltersiaan 13 -2100 Antwerpen (Deurne)
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Beslissing van het bestuur dd. 7 maart 2021
Met ingang vanaf 4 juni 2023 wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar:
Véronique SCHAUTTEET
Naam
wot): TEIF VERINTRA ADC
{verkort) :
VALKENVELD 2 - KANTOOR 1A - 2610 WILRIJK
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
10/07/2023
Description: Mod DOC 19.01 - AL
f N ZN . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; u JS na neerlegging van de akte ter griffie
Grdememingeroche
Voor- Ans po tank
sn 7 Maal atsblad | L 23087660* = aldeling Antwerpen L J
. E Ondernemingenr 0405.372.797
| Naam
(voluit): TEIF VERINTRA-ADC
rt (verkort):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Valkenveld 2 kantoor 1/A
2610 Wilrijk
‘ Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE : PV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Ee: Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato VIJFTIEN JUNI TWEEDUIZEND: DRIEENTWINTIG “ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene: Vergaderingen van de hierna genoemde vennootschappen “K.DM MANAGEMENT” (= overgenomen! vennootschap) en “TEIF VERINTRA ADC” (= overnemende vennootschap) in het kader van een: ! procedure geruisloze fusie zoals hierna beschreven. |
; Buitengewone Algemene Vergadering van de Overgenomen vennootschap
: de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze: : Vennootschap “K.DM MANAGEMENT” met zetel te 2100 Antwerpen, Jan Welterslaan 13 - RPR: 1 ‘Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0458.659.253 en BTW-plichtig onder het nummer‘ \ BE 0458.659.253
Le Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende vennootschap : de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze. ! vennootschap “TEIF VERINTRA-ADC?, met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2 — Kantoor 1A en met: ondernemingsnummer 0405.372.797 en BTW-plichtig onder het nummer BE405,372.797 RPR, Antwerpen (afdeling Antwerpen).
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “TRANSPORTS VAN ASSCHE & ‘DESCAMPS" biijkens akte verleden voor het ambt van Meester Carlos Vlegels, Notaris destijds te: ‘Ingelmunster de dato drieëntwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig, gepubliceerd in de Bijlage tot ‘het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna, onder het nummer 17299. : . Waarvan de maatschappelijke benaming diverse malen werd gewijzigd en de huidige rechtsvorm werd aangenomen.
De meeste recente statutenwijzigingen zijn de volgende :
° Statutenwijziging onder de benaming "AARSCHOTS TRANSPORT-EN:
DISTRIBUTIECENTER" krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der: Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Camilie D'Hooghe, Notaris destijds te: Aarschot op dertig juni negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch: Staatsblad van vijfentwintig juli daarna, onder nummer 1995.07.25/505
: ° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “VERINTRA ADC” (houdende: ! kapitaalsverhoging door inbreng in natura) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het |
Belgisch |
Staatsblad
VF
Mod DOC 19.01 - AL
Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Danny Geerinckx, Notaris te Aarschot op zeven december tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari daarna, onder nummer 2006.01.19/017114;
° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “VERINTRA ADC" (houdende naamswijziging en doelswijziging) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Danny Geerinckx, Notaris te Aarschot op dertig november tweeduizend zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig december daarna, onder nummer 2006. 12.21/0190657; ° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “KEIF VERINTRA-ADC" (houdende naamswijziging) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Daisy Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel (Berquin Notarissen) op datum van drie junì tweeduizend tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dertig juni daarna, onder nummer 2010.06.30/0095137; ° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “TEIF VERINTRA-ADC" (houdende kapitaalsvermindering in natura) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Daisy Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel (Berquin Notarissen) op datum van zeventien december tweeduizend tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dertien januari daarna, onder nummer 2011.01.13/006958;
° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “TEIF VERINTRA-ADG* (houdende kapitaalsverhogingen door inbreng ìn natura van schuldvorderingen met verslaggeving) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Daisy Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel (Berquin Notarissen) op datum van twaalf juli tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van acht augustus daarna, onder nummer 2016.08.08/00111613;
° Waarvan de laatste statutenwijziging werd doorgevoerd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op datum van zevenentwintig december tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische
Staatsblad van eenentwintig januari daarna, onder nummer 2019.01.21/00010202; Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur de dato zeven maart tweeduizend drieëntwintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei daarna, onder het nummer 2023.05.10/062.570. In de schoot van gezegde vergadering van de overnemende vennootschap “TEIF VERINTRA-ADC” werden volgende besluiten genomen afhier letterlijk geciteerd Eerste besluit : fusievoorstel
De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het fusievoorstel dat werd neergelegd door het bestuursorgaan van beide vennootschappen ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen op ZEVENTIEN APRIL TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als volgt
° voor de overgenomen vennootschap “K.DM MANAGEMENT” met zetel te 2100
Antwerpen, Jan Welterslaan 13 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0458.659.253 van ACHTENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG onder referte 2023.04.28/057.998
° voor de overnemende vennootschap “TEIF VERINTRA-ADC”, met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2 — Kantoor 1A en met ondernemingsnummer 0405.372.797 van ACHTENTWINTIG APRIL. TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG onder referte 2023.04.28/057.997
De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voorzitter van de vergaderingen ven het voorlezen van het fusievoorstel.
De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de Inhoud van
voormeld fusievoorstel.
De vergaderingen besluiten met unanimiteit der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren
Tweede besluit ; besluit tot fusie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan hef,
Belgisch |
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 -AL
.
Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluiten de algemene vergaderingen tot de met
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen
vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.
De modaliteiten en de voorwaarden voor deze goedgekeurde fusieverrichting luiden ais volgt:
- de geruisloze fusie zal gebeuren zonder kennisname van tussentijdse staten (wegens wettelijk niet noodzakelijk)
- overeenkomstig artikel 12:57 van het WW worden er geen nieuwe aandelen uitgereikt,
gezien de overnemende vennootschap reeds eigenaar is van alle aandelen van de overgenomen
vennootschap;
- de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap
boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op EEN JANUARI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap vanaf deze datum werden verricht,
zullen geacht worden te zijn gevoerd voor toekenning van de overnemende vennootschap, die bijgevolg alie baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan vennootschap worden overgedragen, zal dragen;
-de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is niet van toepassing, gezien geen nieuwe aandelen werden uitgereikt
Derde besluit : Vaststelling eigendomsoverdracht
Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen
vennootschap ten algemene titel over op de overnemende vennootschap.
De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, om akte te nemen van
deze eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de
overnemende vennootschap, doch ontslaat ondergetekende Notaris van de verplichting er alhier omstandige beschrijving van te geven. De vergadering ontstaat verder ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle overgedragen activa- en passivabestanddelen in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende lasten en voordelen vanaf EEN JANUARI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.
De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per EEN JANUARI TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG over op de overnemende vennootschap.
De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierboven bepaald op EEN JANUARI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap gebeurt onder algemene titel en omvat, naast de voormelde activa- en passivabestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan hef,
Belgisch
Staatsblad
is
Mod DOC 19.01 - AL
Vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom aile immateriële vermogensbestanddelen eigen aan haar onderneming.
De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
3/ De eigendomsovergang ten algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die
de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele en industriële eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de
overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de rechten van intellectuele en industriële eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang tegenwerpelijk te maken aan eenieder.
Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verbindt zich er toe de nodige formaliteiten te vervullen ten einde de overdracht van de rechten van intellectuele en industriële eigendom door de overnemende vennootschap aan derden tegenwerpelijk te maken.
4 Het archief van de overgenomen vennootschap, bevattende alle boeken en
bescheiden, die zij wettelijke verplicht is te houden en te bewaren, zat door de overnemende Vennootschap op haar zetel bewaard worden.
5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.
6/ De overnemende vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de overgenomen
vennootschap, verbonden aan haar handelszaak,
71 Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.
Vierde besluit — Vaststelling verdwijning vermogen van overgenomen vennootschap
De vergadering verzoekt mij, ondertekenende notaris, vastte stellen dat vermits de algemene Vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen vennootschap “K.DM MANAGEMENT” met zetel te 2100 Antwerpen, Jan Weltersiaan 13 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0458.659.253 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0458.659.253 vanaf heden ophoudt te bestaan, overeenkomstig artikel 12:13, 1 O van het WW, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde in artikel 12:14 van het WVV.
Vijfde besluit : Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, , eerste lid en derde tid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WW.
Zesde besluit : Bevestiging rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering van de overnemende Vennootschap dat de vennootschap de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap behoudt. Weliswaar wordt uitdrukkelijk geöpteerd voor een monistisch bestuur en met behoud van kapitaal.
Zevende besluit : Naamswijziging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het,
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
De Algemene Vergadering besluit dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt : “TEIF”.
Achtste besluit : Herformuleren voorwerp : opheffing bestaande tekst en invoering nieuwe tekst (na lezing en goedkeuring verslag bestuurders dd.15.06.2023)
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van VIJFTIEN JUNI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp (volledige opheffing bestaande doelomschrijving en vervanging door nieuwe tekst houdende omschrijving ‘voorwerp')
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens
dossier bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato VIJFTIEN JUNI TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De bestaande tekst (doelsomschrijving) van de vennootschap wordt volledig opgeheven en dient te worden vervangen door een volledig nieuwe formulering, te weten :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management,
bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteits-onderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, geinformatiseerde toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt alsmede de controle en de audit erop.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. - Dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie en overige zakelijke dienstverlening.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten verbouwen en renoveren, laten uitrusten, ombouwen of dergelijke meer, zij mag onroerende goederen en rechten vervreemde en overdragen met het oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, en, indien daartoe de wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteit als vastgoedhandelaar uitoefenen.
- Het vervoer van alle goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, door middel van voertuigen, in het bijzonder vrachtwagen, zowel in het binnen- als buitenland, het camionneren, het verzenden, entreposeren, en in het algemeen, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap, van commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende aard, voor zover deze het voorwerp kunnen aanbelangen of kunnen bevorderen.
- De aan- en verkoop & verhuur van tweedehandsvoertuigen, nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto's.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, en de directie voeren over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buiteniand, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
IF
Mod DOC 19.01 - AL
Negende besluit : Aanpassing statuten
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist om de statuten van de
overnemende vennootschap volledig te herschrijven onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving. In het bijzonder wordt vermeld dat wordt geöpteerd voor een monistisch bestuur.
De statuten zullen voortaan luiden als volgt:
Titel [: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “TEIF”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanfeiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten, De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management,
bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteits-onderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, geïnformatiseerde toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt alsmede de controle en de audit erop.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiéntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. - Dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie en overige zakelijke dienstverlening.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
- Alle verrichtingen die rechistreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten verbouwen en renoveren, laten uitrusten, ombouwen of dergelijke meer, zij mag onroerende goederen en rechten vervreemde en overdragen met het oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, en, indien daartoe de wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteit als vastgoedhandelaar uitoefenen.
- De aan- en verkoop & verhuur van tweedehandsvoertuigen, nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto’s.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, en de directie voeren over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
| Voor- |
behouden
aan het,
| Belgisch
Staatsblad
ar
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ZESHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EENENTWINTIG EUROCENT (€ 625.698,21) vertegenwoordigd door ACHTHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTWINTIG (895.122) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijfennegentigduizend honderd tweeëntwintigste (1/895.122ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zai respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel Ill: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedemaierialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Ingeval van vruchtgebruik en, voor zover er geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het aandeel of andere effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
I. Overdracht onder bezwarende titel
Vrije overdracht
De overdracht van zakelijke rechten op aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele beperking onderworpen.
Il. Overdracht ten kosteloze titel
Vrije overdracht
De overdracht van zakelijke rechten op aandelen onder levenden ten kosteloze titel, is aan geen enkele beperking onderworpen.
Wil. Overdracht wegens overlijden
Vrije overdracht
De overdracht van zakelijke rechten op aandelen ingevolge overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen.
IV. Overdracht van converteerbare obligaties en warrants
Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en warrants.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 - Raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het,
Belgisch
Staatsblad |
Wr
Mod DOC 19.01 - AL
‘ De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Artikel 14 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Artikel 15 - Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zuiks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
Artikel 16 - Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 17 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. Artikel 18 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevoimachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19 - Tegenstrijdige belangen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch |
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen, De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechielijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel! opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alie bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op _de laatste donderdag van
de maand mei om twee uur in de namiddag (14u00)
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22; Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet ais zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het.
Beigisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
ÿrond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artike! bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt sen aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25: vergadering op afstand
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg a's aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemidde! moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door aile aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Índien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datur van ontvangst van het laatste bepalend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het.
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel! 29: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 81. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. . 82. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemidde! moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 83. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens $1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
4, Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in hef bezit gestelde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Mod DOC 19,01 - Al,
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen,
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder (eventueel: of door de gedelegeerd bestuurder).
Tite! VI: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel Vill: Ontbinding — Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het,
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
- Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeid in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosien van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding voigestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel! 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 40: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
Elfde besluit — Ontslag en kwijting bestuurders in de overnemende vennootschap STEIF” (KBO 0405.372.797) + bevestiging benoeming bestaand bestuurder en vaste vertegenwoordiger + benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger Ontslag en kwijting bestuurders
De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap stelt het ontslag van volgende bestuurders vast
1/ Mevrouw SCHAUTTEET Veronique Desirée Edith, geboren te ... op ..., (NN ... ), wonende te 8890 Moorslede, Puitstraat 27
2/ de Heer DEMEULENAERE Krist Stefaan Jozef, geboren te ... op ... (NN ...), wonend te 8670 Koksijde, La Charitéstraat 13/B
Beiden benoemd krachtens een besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Wim Van Damme, Notaris te Lochristi op vijfentwintig januari tweeduizend éénentwintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf februari daarna, onder nummer 2021.02.12/019570 De kwijting van dit mandaat voor het lopend jaar zal het voorwerp uitmaken van de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap.
bevestiging benoeming bestaand bestuurder en vaste vertegenwoordiger De Algemene Vergadering bevestigt de benoeming als bestuurder van de Besloten Vennootschap “BREXTON”, met zetel te 7822 Ath/Ghislenghien, Rue de la Barrière 8 - Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0865.724.505 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0865.724.505, RPR Doornik/Mons;
Het mandaat van deze bestuurder wordt aldus verlengd met een duurtijd van ZES (6) jaar te rekenen vanaf heden en dit om te eindigen op de jaarvergadering van TWEEDUIZEND NEGENENTWINTIG.
Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger : Mevrouw SCHAUTTEET Veronique Desirée Edith, geboren te ... op ..., (NN ...), wonende te 8890 Moorsiede, Puitstraat 27
Dit mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende besluit van de jaarvergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het x
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
“ Benoeming als bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De Algemene Vergadering besluit te benoemen als bestuurder voor een periode van ZES (6) jaar te rekenen vanaf heden en dit om te eindigen op de jaarvergadering van TWEEDUIZEND NEGENENTWINTIG :
De Besloten Vennootschap “F.T. MANAGEMENT” met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2- Kantoor 1A - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0864.505.768 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0864.505.768.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam “FAIR TRADE” blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Patrick Maere, Notaris te Deinze op drieëntwintig maart tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien april daarna, onder het nummer 2004.04.15/058.034; Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd (onder meer aannemende actuele naam) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Anton Van Bael, Notaris te Antwerpen, op achttien december tweeduizend achttien, gepubiiceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari daarna, onder het nummer 2019.01.11/302.006;
Waarvan de statuten een tweede en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Domien De Lelie, Notaris te Antwerpen/Borgerhout (9de kanton) de dato negentien januari tweeduizend drieëntwintig, gepubliceerd in de Bijkage tot het Belgisch Staatsblad van acht februari daarna, onder het nummer 2023.02.08/019.240,
Waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een niet- gedateerd besluit van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijtage tot het Belgisch Staatsblad van elf april tweeduizend drieëntwintig, onder het nummer 2023.04.11/049.2030 Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger : de Heer DEMEULENAERE Krist Stefaan Jozef, geboren te ... op ... (NN ...), wonend te 8670 Koksijde, La Charitéstraat 13/B
Dit mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende besluit van de jaarvergadering.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur op heden gevormd zoals voorzegd, besluit als gedelegeerd bestuurder aan te stellen :
De voornoemde Besloten Vennootschap “E.T.MANAGEMENT" met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2- Kantoor 1A - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0864.505.768 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0864.505.768.
Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger : de Heer DEMEULENAERE Krist Stefaan Jozef, geboren te ... op ... (NN ... ), wonend te 8670 Koksijde, La Charitéstraat 13/B
Twaalfde besluit : Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Dertiende besluit : bevestiging maatschappelijke zetel buiten de statuten De Algemene Vergadering bevestigt het adres van de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2 — Kantoor 1A
Veertiende besluit : volmacht
De Algemene Vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan “ACCOUNTANTS TIELT” met zetel te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervuilen. Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0521-02
Comptes annuels
23/10/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-10-23/0233984
Comptes annuels
14/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-14/0137684
Comptes annuels
04/09/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-09-04/0247848
Démissions, Nominations
22/04/2009
Description: l=} na neerlegging ter griffie van de akte Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie x = Lu Star *09058288* I GRIFFIE Re Van KORECHTBANK DENDERMBNDE ANDEL Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : V Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2009 - Annexes du Moniteur belge Op de laatsle blz. van Lu vermeiden 0405.372.797 KEIF Verintra-ADC naamloze vennootschap Kerkstraat 2 9200 Dendermonde Benoeming van een bestuurder Mr Nicolas Claerhout bijzondere valmachtdrager. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 31 maart 2009: Mevr Francoise Laurent-Guy, van Franse nationaliteit, woonachtig in Frankrijk, Marly-le-Roì, Allée Claude Monnet 14 wordt met ingang op 1 april 2009 benoemd ats bestuurder. Haar mandaat zat gelijktijdig met het : mandaat van de overige 2 bestuurders, de heer Rob Brook en de heer Chris Pope, ten einde komen op 30 november 2012. De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd. Hecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
31/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-31/0200137
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/040774
Comptes annuels
28/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/165345
Dénomination, Démissions, Nominations
30/06/2010
Description: Mod 2.0 Luis & | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ! T - TE RECHTBANK N | | pe *10095137* „21 vo. 2010 DENDERMONDE! Ondernemingsnr : 0405372797 Benaming (vowit): KEIF VERINTRA - ADC Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2 : Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING IN "TEIF VERINTRA - ADC" Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie juni tweeduizend en tien, door Meester Daisy DEKEGEL,; Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11: „en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), . dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KEIF: VERINTRA - ADC", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Kerkstraat, 2, volgende beslissingen genomen heeft: 1° Wijziging van de maatschappelijke benaming in “TEIF VERINTRA - ADC" met ingang van drie juni: : tweeduizend en tien. Derhalve luidt artikel 1 van de statuten als volgt: : "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "TEIF: : VERINTRA - ADC". 2° Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Nicolas Claerhout, of ieder ander advocaat van het: | advocatenkantoor Marx Van Ranst Vermeersch & Partners, met kantoren te 1150 Brussel, Tervurenlaan, 270,: : allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij: ' een ondernemingstoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van: Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te; verzekeren. VOLMACHTEN: Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KEIF BELGIUM", met maatschappelijke zetel | : te 9200 Dendermonde, Kerkstraat, 2, 2. De naamloze venootschap “Charles V Property”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, : Kerkstraat, 2, vertegenwoordigd door de heer CLAERHOUT Nicolas, wonende te 9968 Oosteeklo, Molenhoek, 12,: ! ingevolge twee onderhandse volmachten. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. ; (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de: : gecoôrdineerde tekst der statuten). Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der! _ Registratierechten. Daisy DEKEGEL Geassocieerd Notaris Op de laatste blz, van Luik 8 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
13/01/2011
Description: Mod 2.0
Ls 8 | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor.
behoudeı
aarı het
Belgisch
Staatsblat
Op de laatste biz. van Luik E
| Ondernemingsnr : 0405372797
GRIFFIE RECHTBANK |
ALA mm 6958*
] DEN Genfidf ONDE Benaming
(oui) : TEIF VERINTRA-ADC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 9200 Dendermonde, Kerkstraat, 2
„ Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING IN NATURA - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien december tweeduizend en tien, door Meester Daisy’ ‘ DEKEGEL, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met: _ handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, : Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TEIF: : VERINTRA-ADC", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, volgende beslissingen: ‘genomen heeft:
1° Vermindering van het kapitaal van de vennootschap, ín natura, met een bedrag één miljoen vierhonderd:
: vijf en vijftigduizend zevenhonderd en vier euro één cent (1.455.704,01 EUR), door compensatie van een. t schuldvordering die de vennootschap heeft lasten de vennootschap TEIF Belgium, met maatschappelijke zetel’ : te 9200 Dendermonde, Kerkstraat, 2, om het kapitaal te brengen op één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000 EUR).
De terugbetaling van het kapitaal werd aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen. :
De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering enkel zal geschieden in het voordeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEIF BELGIUM", voormeld, volgens de modaliteiten die haar: - bekend zijn.
2° Vervanging van artikel 5 der statuten door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000 EUR). Het wordt: ‘ vertegenwoordigd door honderd vier en zeventigduizend honderd vijf en twintig (174.125) aandelen , zonder : nominale waarde, die ieder één/ honderd vier en zeventigduizend honderd vijf en twintigste (1/174.125ste ) van : het kapitaal vertegenwoordigen."
VOLMACHTEN
Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders : :
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEIF BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat, 2, met ondernemingsnummer 0885.287.920, 2/ De naamloze vennootschap “Charles V Property", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat, 2, met ondernemingsnummer 0427.005.975, ’
beiden vertegenwoordigd door Mevrouw Laurent Guy (Melard) Frangoise Irma Armande, wonende te Marly-' : te-Roi (Frankrijk), 14, Allée Claude Monet, ingevolge twee onderhandse volmachten. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. :
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de- : gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten. Daisy DEKEGEL
Geassocieerd Notaris
vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-29/0114790
Comptes annuels
31/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/078602
Démissions, Nominations
11/09/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 septembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 september 1999 45
Zijn mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering
van 2004,
(Get) Konings, J.-P.
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 1 september 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(92252)
N. 990911 — 78
MATEL
Naamloze Vennootschap
Vlamingenstraat 49, 3000 Leuven
Leuven 80204
443.240.609
Benoeming bestuurders
Volgens verslag alg. vergadering 4/6/98
werden benoemd tot bestuurder voor 6
jaar:
1) Marlies Matthys, Melkwezerstr. 20,
3350 Linter :
2) Johan Van Eldere, Melkwezerstr. 20,
3350 Linter
3) Camille Matthys, A. Coolsln. 9/5,
2650 Edegem
4} Raymond Van Eldere, Kunstamhachtln. 5
2640 Mortsel
Marlies Matthys werd benoemd tot
afgevaardigd bestuurder. De mandaten zijn!
onbezoldigd. .
(Get.) Van Eldere, Johan, (Get.) Matthys, Marlies,
bestuurder. afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 1 september 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317 |
(92251)
N. 990911 — 79
FAENA
Naamloze vennootschap
Ravenstelnstraat 59
3191 Hever
Leuven 96254
446.073.504
Ontslag en benoeming bestuurders
Adreswijziging
De Algemene Vergadering van 21/05/1999
aanvaardt : - het ontslag van de N.V. Sfuntameli
en De Heer André Christiaens als bestuurder; -
de benoeming van Mevrouw Ria Van Craen,
Bieststraat 206 te Hever en De Heer Emmanuel
Cooreman, Waterloosesteenweg 180 te Sint-
Geneslus-Rode als bestuurder vanaf heden en
voor een~ periode van zes jaar. De mandaten
zijn onbezoldigd; - de verplaatsing van de zetel
van de vennootschap naar Bieststraat 208 te
3191 Hever.
(Get.) G. Van Craen,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 1 september 1999.
1 1915 ° BTW 21% 402 2317
(92254)
N. 990911 — 80
VERINTRA-ADC.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Nieuwlandlaan B 321
3200 AARSCHOT
LEUVEN, 74984
405,372,797
ONTSLAG EN VERVANGING BESTUURDER EN
GEDELEGEERD BESTUURDER.
Uit de notulen van de jaarvergadering van 27 mei 1999
blijkt dat de Heer VANHERPE Mathieu in vervanging
wordt voorzien van de heer VANHERPE Frans. De jaar-
vergadering aanvaardt diens ontslag om persoonlijke rede-
nen met ingang op 20 april 1999 en dankt hem tevens voor
de bewezen diensten. Het mandaat van de heer VANHER-
PE Mathieu zal onmiddellijk na de jaarvergadering van
2001 vervallen. De vergadering aanvaardt tevens de
beslissing van de raad van bestuur de dato 22 april 1999, om
de heer VANHERPE Frans tot stichter en ere-bestuurder te
benoemen. De raad van bestuur van 27 mei 1999 benoemt
nievrouw BORRE Béatrice tot voorzitter en gedelegeerd
bestuurder en dit ter vervanging van de heer VANHERPE
Frans. De nieuwe gedelegeerd bestuurder zal dezelfde
bevoegdheid en machten hebben als deze die werden
toegekend aan de heer VANHERPE Frans
(Get) B. Borré,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 1 september 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(92255)
Démissions, Nominations
08/06/2005
Description: “QR {In de bijlagen bij net Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte AN behoud . wd aan he cuite ni sn, de 4 1 stanbl *05080585* te Leuven, DE ai me ‚Ab | | Griffie \/ Benaming : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/06/2005- Annexes du Moniteur belge | wong: AARSCHOTS TRANSPORT-EN BISTRIBUTIECENTER Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel Nieuwlandlaan B321 3200 AARSCHOT Ondernemngsnr 0405372797 " Voorwerp akte : BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - ONTSLAG BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE De jaarvergadering van 28 mei 2005 neemt nota van de benoeming tot vaste vertegenwoordiger van Mevrouw BORRE BEATRICE die de NV IMMOVAN zal vertegenwoordigen als bestuurder (brief 28/12/04-raad van bestuur 28/05/2004) Bovendien ontslaat de vergadering de Heer SMETS JOHAN als bijzonder gevolmachtigde en dit vanaf één januari 2005, gezien de vervoerswerkzaamheden verkocht werden aan de NV, DISTRILOG Alle machten en verantwoordelijkheden toegekend daor de raad van bestuur van 30 november 2001 komen te vervallen vanaf één januari: 2005 De vergadering dankt de Heer SMETS JOHAN voor de wijze waarop hij zijn functie heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hy heeft geleverd BORRE BEATRIGE Gedelegeerd-bestuurder Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de perso{o)n(en) bevaagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
19/01/2006
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte m *06017114* Benaming {volt : Rechtsvorm : Zetel: Ondernemingsnr : Voorwerp akte : Biykens akte vert euro, getekend de " aandeelhouders van “Staatsblad van 19 juli " Staatsblad van 25 jul 3/ De vergadering " werenvijftig euro en ' zesenzestigduizend dı dezelfde rechten en aandelen. De nieuwe toe waarom het voork: Camille D'Hooghe op Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2006- Annexes du Moniteur belge | r a Ha Ne r elegd ter griffie der bank van Koophandel 6. -1- 3006 te leuven, de ale det, 2008 BELGISCH STA TSBLAD BESTUU Sriffie Verintra - ADC ‘ Naamloze Vennootschap ' Aarschot, Nieuwlandlaan B 321 0405.372.797 kapitaalverhoging door inbreng in natura - statutenwijziging - coordinatie van de statuten leden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 7 december 2005, geregistreerd te: Aarschot op 21 december daarna, 17 bladen, één verzending, boek 553, blad 48, vak 10, ontvangen 5.822,28 EA. Inspecteur P. Jans, is gehouden de buitengewone algemene vergadering der: de Naamloze Vennootschap "Verntra - ADC", met zetel te Aarschot, Nieuwlandlaan B' r de benaming “Transports Vanassche & Descamps” bij akte verleden voor notaris Carlos: Vlegels met standplaats te Ingelmunster, op 23 mei 1955, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch’ daarna, onder nummer 47299, Waarvan de statuten herhaaldelijk werden! " gewijzigd, waarbij ondermeer de benaming herhaaldelijk werd gewijzigd en waarbij de vennootschap werd: omgezet In een naamloze vennootschap De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor, “notaris Camille D'Hooghe, destijds te Aarschot op 30 jum 1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch: li daarna, onder nummer 950725-505, en volgende besluiten werden goedgekeurd met; eenpaugheid van stemmen: 1/ omzetting van het kapitaal in euro zodat het kapitaal thans 1.891.249,58 € is. 2/ goedkeuring van de verslagen beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen honderd vierenzestigduizend vierhonderd’ drieënveertig cent (€ 1 16445443), om het kapitaal te brengen van één miljoen! achthonderd eenennegentigduizend tweehonderd negenenveertig euro achtenvijftig cent (1.891.249,58 euro): euro op drie miljoen vijfenvijftigduizend zevenhonderd en vier euro één cent (€ 3.055.704,01), en creatie van; riehonderd vijfervijftig nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, genietende van, voordelen als de bestaande honderd zevenduizend zevenhonderd zeventig (107.770)! aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf heden. ‘ De raad van bestuur licht vervolgens in haar bijzonder verslag de dato één december tweeduizend en vijf; eumecht voor inschrijving op deze kapitaalverhoging dient opgeheven te worden. Vervolgens beslist de algemene vergadering effectief dit recht van voorkeur ten bate van alle bestaande aandeelhouders op te heffen ten voordele van de vennootschap IMMOVAN, hiema uitvoerig beschreven, 4{ De naamloze vennootschap *IMMOVAN", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Dilbeek, Van. “ Matderlaan 106, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0418.213.025 en Belasting op de Toegevoegde Waarde-plichtig onder nummer BE 418.213.025, opgencht blijkens akte verleden voor notaris Willy Walraevens te Schepdaal, op dertig december negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig januari daarna, onder nummer 433-12, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris: negenentwintig mei negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot: het Belgisch Staatsblad van tweeentwintig juni daarna,onder nummer 950622-36. H Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder, mevrouw BORRE Beatrice, wonende te 1700! { Ditbeek,Van Malderlaan 106, handelend ingevolge artikel 9 van de statuten en ingevalge de benoeming door de’ i faad van bestuur van vier mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het : Belgisch Staatsblad van vierentwintig augustus negentienhonderd negenennegentig, na lezing te hebben: ; ; gehoord van het voorafgaande, waarbi) zij verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiëte toestand van de vennootschap "Verintra - ADC”, : de hierna beschreven onroerende goederen in te brengen, als kapitaalsonderschrijving van de naamloze: vennootschap "Verintra - ADC", voor een waarde van één miljoen honderd vierenzestigduizend vierhonderd. Als vergoeding vo aanvaarden, wordt vol; : vierenvijftig euro drieënveertig cent. Op de laatste blz van Luik B vermelden of deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn en gend aantal volledig volstorte aandelen toegekend aan. . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te venegenwoordigen Verso Naam en handtekening Notaris D, Geerinckx T De Barkarstraar 49%
Voor
behouden
“aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
- de naamloze vennootschap “IMMOVAN”, voornoemd” zesenzestigduizend driehonderd vijfenvijfig neuwe aandelen.
! RECAPITULATIE
De Naamloze Vennootschap “IMMOVAN", voornoemd, ı5 na voormelde kapitaalverhoging houdster van in het totaal honderd en één duizend zevenhonderd tweeënvijftig aandelen.
5/ vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
1 De vergadering stelt de verwezenlijking van de voormelde
kapitaalverhoging, alsook de volstorting van de . nieuwe aandelen vast, zodat het kapitaal thans gebracht is op dre mihoen vijfenvijftig duizend zevenhonderd en vier euro één cent (3055.704,01 €), vertegenwoordigd door honderd
vierenzevenfig duizend honderd vijfentwintig (174.125) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/honderd|. vierenzeventig duizend honderd vijfentwintigste van het maatschappelijk kapitaal.
j: 6/ De vergadering bevestigt dat de honderd achtentwintig
duizend zeshonderd vijfendertig (128.635) genotsaandeten buiten kapitaal en zonder stemrecht in het bezit zijn van de comparanten. De vergadering; beslist deze aandelen af te schaffen.
rl 7} De vergadering beslist alle aandelen aan toonder om te zetten in
aandelen Op naam De raad van bestuur! krijgt de opdracht binnen de veertien dagen vanaf heden een aandelenregister aan te leggen op de zetel van del! vennootschap, waarin alle aandelen worden genoteerd. Terstond wordt het aandelenregister ondertekend en, derhalve horen volgende aandelen toe aan de volgende personen: de Heer Vanherpe Mathieu voomoernd voor)” negenendertigduizend _achtennegentig aandelen, de Heer Vanherpe Johan voornoemd voor|: zevenduizendhonderd vijfenvijftig aandelen, de Heer Leemans Alain voornoemd, voor zesentachtig duizend! honderd twintig aandelen en de vennootschap fmmovan vaornoemd voor honderd en een duizend! zevenhonderd tweeënijftig aandelen
| 71 De vergadering beslist de bestaande statuten aan te
passen aan de thans geldende); ‘ vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven): meì negentienhonderd negenennegentig en aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en beslist een geheel nieuwe tekst der statuten aan te nemen, waarbij naam, zetel, doel, duur en verdeling van de winst) ongewijzigd blijven en waarbij volgende wijzigmgen worden aangebracht- ,
= artikel 5 zat voortaan luiden als volgt: Het maatschappelijk kapitaal
is vastgesteld op drie mijoen|. vijfenvijftigduizend zevenhonderd en vier euro en één cent 1€3.055.704,01), volledig volstort. i! Het
is vertegenwoordigd door honderd vierenzeventigduizend honderd vijfentwintig (1 74.125), maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. : ~ artikel 17 m.b.i. de samenstelling van de Raad van Bestuur luidt voortaan
als volgt: | De vennootschap wordt
bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden,
af dan: niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze tel allen tijde kan ontslaan.
| De raad van bestuur mag bestaan uit slechts twee leden, tot de
dag van de gewone algemene vergadering,| die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon Aarigewezen wordt tot bestuurder, dient het
orgaan van bestuur van deze), rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen: die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze’: vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk enÿ strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou! volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon
die hij vertegenwoordigt} Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming
en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde! regels van openbaarmaking alsof hij deze Opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuflen. Hl De uittredende bestuurders
zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt; onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan,
0 Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend,
behoudens Wijziging door de algemene vergadering.
~ artikel 21: toevoegen van een laatste alinea die luidt als volgt: In uitzonderlijke gevallen, wanneer del dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulk vereisen, kunnen de besluiten van de raad! van bestuur genomen worden bij éénparig schriftelijk akkoord, per brief, fax, telex of telegram. Deze
i procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het! toegestane kapitaal.
‘ - artikel 27 luidt voortaan ats volgt:
H Dagelijks bestuur
\ De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook haar vertegenwoordiging wat! dit bestuur aangaat overdragen :
a ~ hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigde-bestuurder dragen; \ - hetzij aan één of meer afgevaardigden
die in of buiten hun midden gekozen is. ‘
De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, ;
I
bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.
De Raad van Bestuur mag de leiding van één of meer zaken
van de vennootschap aan één of meer: directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur en daarenboven elke: lasthebber met bijzondere opdrachten belasten. !
De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden
gebruik maken en op leder! ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen. 7 Op de laatste blz, van Luik B vermelden
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumentarende notaris hetzij
van de berso(ohn{en) bevoegd de rechtspersoon ten &anzien van derden
te vertegenwoordigen Verso Naam
en handtekenmg
Notaris D. Geerinckx tT Aa
Voor- „behouden i" aan het Beigisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2006- Annexes du Moniteur belge Luik B - vervolg Hij bepaalt de bevoegdheden en de ve: aan wie hij delegatie verleent. Directiecomité rgaedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen , Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn: bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan : hebben op het algemeen beteid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van be: Stuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur De saad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen - artikel 34 luidt voortaan als volgt: De algemene vergaderng, zowel de jaarvergadering als een buitengewone en een bijzondere, wordt bijeengeroepen op verzoek van de Raad van Bestuur of eventueel van , de commissaris(sen). De opraepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig - de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. 1 De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts stukken toegezonden, krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld - artikel 35 lurdt voortaan als volgt: De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat om te worden toegelaten , tot de algemene vergadering elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen Op naam, moet deponeren in de ‚ maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld, : Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een : zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) verwittigen betreffende hun voomemen aan de vergadering deel ' te nemen en voor welk aantal titefs zij wensen deel te nemen aan de stemming. . - artikel 39 tuldt voortaan als volgt: De de agenda gesteld. algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op : Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de bestissingen genomen met de meerderherd van de : stemmen, welke ook het aantat vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de vaarstellen van besluit worden verstuurd naar alle Is binnen deze periode de goedkewing van alle vennoten met betrekking tot afte agendapunten en de “ schriftelijke procedure niet ontvangen, dan De houders van obligaties of warrants worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de Vennootschap kennis “te nemen van de genomen beslissingen. De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met : betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk ‘aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering , ‚hieromtrent. De volgende vergaderng heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen, : Voor ontledend uittreksel. Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, verslag van de! bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten Op de laatste blz van Link B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(an) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso. Naam en handtekening Notaris D.. Geerinckx
Comptes annuels
02/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-02/0113961
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
18/06/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-06-18/101
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/077081
Comptes annuels
29/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/126290
Démissions, Nominations
02/09/2008
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod 2.1
na neerlegging ter griffie van de akte
*08142438*
NN
Mecrgeiegd tar griffe von de Kechtdask
vea Koophende! te Antwerpen, ep
25 AUG. 2008 Griffie
Benaming
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden
Ondememingsnr : 0405.372.797
Alexandre Van Haver,
bijzondere volmachtdrager
Recto
Verso
(oui): KEIF Verintra-ADC
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen
: Onderwerp akte : Wijziging bijzondere volmacht
Uittreksel van het proces-verbaal van de vergadering van Raad van Bestuur d.d, 18 augustus 2008:
De bestuurders hebben beslist om de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de heer Alexandre Van Haver, bijzondere volmachtdrager van de vennootschap, tot materies die een waarde van EUR 25.000 niet overtreffen, op te heffen. De inhoud van de vertegenwoordigingsmacht van de heer Van Haver, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 6 augustus 2007, blijft voor het overige onveranderd.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Comptes annuels
25/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-25/0115301
Comptes annuels
29/05/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/086655
Comptes annuels
24/08/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-08-24/0159169
Démissions, Nominations
12/02/2021
Description:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE "radar Pan
MIN ulm zum s *21019570* {71 ELGISCH $TAATSBLADfdeling Ariffierpen
d \/ Ondernemingsnr : BE 0405.372.797
Naam
(voluit): TEIF VERINTRA-ADC
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2100 Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uit een bijzondere algemene vergadering gehouden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 25 januari 2021 blijkt dat de besloten vennootschap de volgende beslissingen goedkeurde : 1. Bevestiging ontslag bestuurder.
De vergadering neemt er akte van dat de besloten vennootschap Gemimar, met zetel te 8810 Lichter- velde, Torhoutstraat 119/A, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rogiers Geert, ontslag heeft ge- nomen als bestuurder met ingang van 15 december 2019. Dit ontslag werd tot op heden nog niet ge- publiceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad. De vergadering bevestigt voor zoveel nodig het ontslag van voornoemde vennootschap Gemimar.
2. Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor de duur van zes jaar, tot de algemene vergadering van 2027:
- De heer DEMEULENAERE Krist, wonende te 8670 Koksijde, La Charitéstraat 13/B000.
- Mevrouw SCHAUTTEET Veronique, wonende te 8800 Roeselare, Duivelshoekstraat 15. 3. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indepiaatsstelling, Boekhoud- kantoor Dirk Boon, Merelbekestationplein 3c te 9050 Gentbrugge, aan wie de macht verleend. wordt om de nodige formaliteiten te vervulien voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-admini- stratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
26/1/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- afschrift van de bijzondere algemene vergadering
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/11/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-11-28/064
Démissions, Nominations
09/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-07-09/594
Comptes annuels
30/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/082494
Comptes annuels
25/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/076654
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
20/07/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-07-20/384
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/001814
Démissions, Nominations
25/01/2007
Description: Modz 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= Il behoude aan het En U Staatsblz *07015680*
V
Ondernemingsnr 0405.372.797 ! Benaming |
(vou) Keif Verintra - ADC |
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Nieuwlandiaan 321, 3200 Aarschot
! : Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een gedelegeerd bestuurder
! Uittreksel van het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur van 21 december 2006:
De Raad van Bestuur heeft het ontstag aanvaard van Mevrouw Béatrice Borrá als gedelegeerd bestuurder ; van de vennootschap en dit met ingang op 21 december 2006. :
De Raad van Bestuur heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de heer Christopher Stephen Pope, van Britse nationaliteit, ° te Bramhall (Engeland) op 7 me! 1961, thans | woonachtig mn Frankrijk, 78400 Chatou, Avenue de la Faisanderie 15.
Zin mandaat gaat in op 21 december 2006 en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Christopher Pope,
gedelegeerd bestuurde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
01/01/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/000923
Siège social, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
02/07/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-07-02/267
Divers
20/07/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-07-20/385
Dénomination, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
21/12/2006
Description: Mod 20 En In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte \ bei a Bt Ste Ii te Leuven, de *06190657* De GRIEFIER, Griffie ALL nn ge | Ondernemingsnr 0405.372.797 Benaming toit : VERINTRA ADC Rechtsvorm - Naamloze Vennootschap Zetel, 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan B321 ‘ Onderwerp akte : naamswijziging - doelswijziging - benoeming bestuurders - : statutenwijziging Blykens akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 30 november 2006, geregistreerd te . Aarschot op 6 december 2006, boek 559 blad 06 vak 17, ontvangen 25 €, getekend de E.A. Inspecteur P., Jans, is gehouden de buitengewone algemene vergadermg van de aandeelhouders van de Naamloze: Vennootschap “VERINTRA ADC”, met zetel 3200 Aarschot, Nieuwlandiaan B321 Ondernemingsnummer: 0405,372 797. Opgericht onder de benaming “Transports Vanassche & Descamps" bij akte verleden voor: notaris Carlos Vlegels met standplaats te Ingelmunster, op 23 mei 1955, bekendgemaakt in de bijlage tot het, , Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 17299, Waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd, waarbij ondermeer de benaming herhaaldelijk werd’ gewijzigd en waarbij de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe op 30 juni 1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Betgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer 950725-505,; “en waarop alie aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van! > stemmen: 14° besluit: wijziging van de naam van de vennootschap in "KEIF VERINTRA - ADC” 2° besluit: verslag van de raad van bestuur over de doelswijziging 3° besluit: doetswijziging, voortaan zal het doel luiden als volgt. ’ “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland, urtstuitend in eigen naam en voor: eigen rekening: : - Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management, bedrijfsbeheer} managementadvies, _opportuniteits-onderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, _geïnformatiseerde; toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt alsmede de controle en de audit: erop; - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van: roerend en onroerend patrimonium Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, taten: ‚ verbouwen en renoveren, laten uitrusten, ombouwen en dergelijke meer; zij mag onroerende goederen en: ‚ rechten vervreemden en overdragen met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare: “ middelen beleggen in roerende goederen en waarden , en, indien daartoe de wettelijke vereistenzijn voldaan, de actviteit als vastgoedhandelaar uitoefenen. - Het vervoer van alle goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, door middel van alle: voertuigen, ìn het bijzonder vrachtwagens, zowel in het binnen- als in het buitenland, het camionneren, het: verzenden, entreposeren, en in het algemeen, alle verichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband. staan met het doel der vennootschap, van commerciele, industriële of fnancièle, roerende of onroerende aard, voor zover deze het maatschappelijk doel kunnen aanbelangen of kunnen bevorderen. : Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of! onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, en de directie voeren over andere ondernemingen; met gelijk of aanverwant doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tat waarborg van verbintenissen van’ derden borg stelten, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen: handelszaak De vennootschap kan in het algemeen ale commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doe} of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken ” “Op de laatste biz van Luik B vermeiden Regta Naam en hosdanigheid van de mstrumenterende notarıs, hatzı van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso Naam en handtekoning Notaris D. Geerinckx T. De Beckerstraat 42 3200 Aarschrr “
nee
Yoor-
behouden aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
4° pesluit. wijziging van artikel 23 van de statuten met betrekking tot de deponering van de effecten, die
voortaan zal luiden als volgt:
“Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd ”
5° pesluit: benoemmg twee nieuwe bestuurders overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen.
Volgende personen worden benoemd in functie van bestuurder voor een periode van 6 jaar: 4} De Heer BROOK Rob (bisnummer: 664927 045 01), wonende te Engeland, Londen W12 9SP, 9 Aschchurchpark Villas;
2) De Heer POPE Chris, geboren te Bramhall (Engeland) op zeven mei negentienhonderd éénenzestig, wonende te Frankrijk, 78400 Chatou, Avenue de la Fraisanderie.
6° beslut Ratificatie van de vroegere afschaffing van genotsaandelen bij besluit van de buitengewone; algemene vergadering der aandeelhouders van Verintra — ADC, authentiek vastgesteld door ondergetekende; notaris op zeven december tweeduizend en vijf. |
De vergadering beslist tot ratificatie van de beslissing tot afschaffing van de genotsaandelen vermits op dit! punt een verslag van de raad van bestuur van heden wordt bijgebracht. Bovendien bevestigen de voormalige], houders van genotsaandelen overeenkomstig art. 4.2.1.(vi) SPA op Closing Date 4} de afschaffing van: genotsaandelen, en 2} het feit dat zij geen verdere rechten genieten op grond van of naar aanleiding van deze’ genotsaandelen.
7° besluit: aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aannemen van een geheel nieuwe’, tekst van de statuten waarbij rechtsvorm, naam, zetel, duur, doel, begin en einde van het boekjaar, de bepalingen betreffende aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening £ overblijvende saldo, het bestuur, dag en uur van de jaarvergadering van de vennootschap onveranderd blijven, : = en waarbij artikel 16 luidt als volgt: t
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. é 8 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge=bremde macht om alle handelingen te verrichten die" nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe=lijk doel, met uitzon-dering van die handelingen” aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
8 2, Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités; oprichten Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. |
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot=schap, het bestuur van één of meer sectoren van hear, activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders,| directeurs of vol=macht-dragers, al dan niet aandeelhouders De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen |
§ 4. Directiecomité I
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur Is belast met het toezicht op dat comité,
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif=en van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen In acht worden genomen. - en waarbij artikel 47 iuidt als volgt.
Artikel 17 VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd- bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur
Op de ‘aatste blz van Luk B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumentetende notans, hetzij van de persofoinfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam er nandtekening
Notaris D. Geerinckx
T. De © Beckerstraat 42
en
Voor-
behouden Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een : Beigisch gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van * Staatsblad “gedelegeerd-bestuurder”", Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van : : directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
- en waarbij artikel 23 luidt als volgt:
Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN,
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de : oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn:
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de! certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de! bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde ; aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling ; opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerteggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden ! uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van! de toelatıngsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als | werkdagen beschouwd.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur betreffende de; doelswyzing, verslag van de raad van bestuur betreffende de afschaffing van de winstbewijzen - genotsaandelen, staat van actief en passief.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laalste biz van Luik B vormelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Notaris D. Geerinckx
T. De Beckerstraat 42
3200 Aarschat
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon,
Capital, Actions, Statuts
08/08/2016
Description: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte :
\ GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT m —
|
PE NUN 27 Au 28 *16111613* AFDELING DENDERMONDE
Griffie
\ i Ondernemingsnr : 0405.372.797
. ë Benaming (voluit) : TEIF VERINTRA-ADC
ä (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Kerkstraat 2
9200 Dendermonde
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN DOOR INBRENG IN NATURA VAN SCHULDVORDERINGEN MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf juli tweeduizend zestien, door Meester Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TEIF 'VERINTRA-ADC", waarvan de zetel gevestigd is te Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde, hierna "de ‚ Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :
1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vier miljoen honderd achtenzeventigduizend : vierhonderdachtenzestig euro negenennegentig cent (€ 4.178.468,99) om het te brengen op vijf miljoen zevenhonderd achtenzeventigduizend vierhonderdachtenzestig euro negenennegentig cent (€ 5.778.468,99), : door uitgifte van vierhonderd vierenvijftigduizend zevenhonderd vijfendertig (454.735) nieuwe aandelen. . Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare “ schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor. . Vergoeding voor de inbreng
: "TEIF Belgium" vierhonderd vierenvijftigduizend zevenhonderd vijfendertig (454.735) nieuwe volledig gestorte. aandelen toegekend.
: 2° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met ®en miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend: “tweehonderd zevenenzestig euro zesenveertig cent (€ 1.745.267,46) om het te brengen op zeven miljoen: “vijfhonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd zesendertig euro vijfenveertig cent (€ 7.523.736,45), door : uitgifte van honderd negenentachtigduizend negenhonderd vierendertig (189.934) nieuwe aandelen. : « Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare : schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Vergoeding voor de inbreng _Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar Luxemburgs recht "TEIF MStar 3 S.à
“rl” honderd negenentachtigduizend negenhonderd vierendertig (189.934)nieuwe volledig gestorte aandelen “toegekend,
3° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met zevenhonderd en eenduizend driehonderd vierenzestig euro twintig cent (€701.364,20) om het te brengen op acht miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend honderd euro vijfenzestig cent (€ 8.225.100,65), door uitgifte van zesenzeventigduizend ‘driehonderd achtentwintig (76.328) nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare „schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor. . Vergoeding voor de inbreng
. _ Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar Luxemburgs recht "TEIF MStar 3 S.à:: : rl" zesenzeventigduizend driehonderd achtentwintig (76.328) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. : Conclusies van de revisor :
De conclusies van het verslag van de revisor de dato 12 juli 2016, opgesteld door de burgerlijke ‘vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG ' Bedrijfsrevisoren”, te Prins Boudewijnlaan 24 bus D, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door Filip De Bock, luiden letterlijk als volgt :
2 “Besluit
: De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennoofschap TEIF Verintra-ADC NV door : vennootschappen TEIF Belgium BVBA en TEIF Mstar 3 S.à.r.l bestaat uit schuldvorderingen voor een totaal 65 EUR.
|
4 |
| | |
i | !
! 1 !
' | !
1 ! i
! | |
i } i
t ' |
! |
| í |
} | '
I | !
ï ' i
| i '
! ! '
! | !
1 1 1
| ! {
I | !
| |
i 1
! | Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ! ! |
i
' !
; |
| ' |
| | |
| ! |
|
i
i | |
| ! }
| !
1 } '
t ! !
} | '
i } }
| '
| '
| | i
! ! 1
i | i
1 ' |
! I |
' | |
| i i
' | i
! |
' | | | “ bedrag van 6.625.100,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
k * Voct-
behouden Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat: Belgisch | © @) de verrichting werd nagezien ín overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in Staatsblad | ‘natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de ‚ vennoofschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) _de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid:
c) Het gebruik van de nominale waarde van de inbreng kan als bedrijfseconomisch verantwoord ‘beschouwd worden omwille van het schutdbevrijdende karakter van de inbreng. De waardebepaling waartoe ‘deze waarderingsmethode leidt, komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend : de agio. van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd ís. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 720.997 aandelen van de vennootschap TEIF Verintra- : ADC NV, zonder vermelding van nominale waarde.
* Deze aandelen
— hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van TEIF Verintra-ADC NV; — zullen deelnemen in de resultaten van TEIF Verintra-ADC NV vanaf 12 juli 2016. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende . de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden. dat ons verslag geen ‘faimess opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap TEIF Verintra-ADC NV door inbreng in natura en mag niet » gebruikt worden voor andere doeleinden.
Kontich, 12 juli 2016
KPMG Bedrijfsrevisoren
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Filip De Bock
Bedrijfsrevisor” .
4° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:
. “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend honderd euro vifenzestig ! : cent (€ 8.225.100,65). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijfennegentigduizend honderd tweeëntwintig t° (895.122) aandelen ‚ zonder nominale waarde, die ieder één/ achthonderd vijfennegentigduizend honderd tweeëntwintigste (1/895, 122?) van het kapitaal vertegenwoordigen.".
V
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
i (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, : ‘het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 } van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten,
Daisy DEKEGEL
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ern) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Divers
08/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-07-08/091
Capital, Actions, Siège social
31/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-01-31/167
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
26/02/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-02-26/178
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
28/07/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-07-28/317
Comptes annuels
30/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/173533
Démissions, Nominations
17/10/2002
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
-17/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
INN *02128002*
II
BESTEMO VOOR HET BELBISCH STAATSHIAD
FORMULIER IV '
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
ap koophandel
te ... RAR an
op AS KATZ
BESTEMD VOOR DE BECHTRANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken i in de bijlagen tot
_ het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
LU |
1. Inschrijving :
© Register van de Europese economische samen-
| werkingsverbanden
eee NT
Register van de economische samenwerkings
verbanden ar.
D Regıster van de landbouwvennootschappen
er,
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) [>
3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >
A. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) [>
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) D
6. BT.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.--plichtig) 2
7. Onderwerp van de akte >
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bilagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt,
In de tekst mag niets zijn geschrapt nach verbeterd,
de tekst zelf mag miet buten het gedrukte kader
komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het mode! dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignate: ... u, ommen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm Laenen nr.
Register van de buitenlandse vennootschappen die
net vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en B2 van het Wetboek van vennootschappen
ek ar
AARSCHOTS TRANSPORT-EN
DISTRIBUTIECENTER
Naamloze vennootschap
NIEUWLANDLAAN B321
3200 Aarschot
LEUVEN NR. 74984
405.372.797
HERBENOEMING BESTUURDERS.
De jaarvergadering van 31 mei 2001 herbenoemt tot
bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar : Mevrouw
BORRE Béatrice, de Heer VANHERPE Mathieu en de
N.V.IMMOVAN, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw
BORRE Béatrice. Hun mandaat zal onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2007 vervallen. Zij verklaren hun
mandaat te aanvaarden.
B, BORRÉ Afkevaardigd
Bestuurder
Eu BORRE Béatrice, Gedelegeerd-bestuurder _ POL RE
Kr Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op hat einde van de tekst m geval de akte of het uittreksel
mear dan één pagina telt,
|
Nummer bankrekening .
Mod 268 (7000)
Comptes annuels
28/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-28/0111458
Capital, Actions, Démissions, Nominations
21/01/2019
Description: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ON,
= Wrs,
meee behouder as
=
© 03 JAN, 2009 7
= my te oe Ag 7p Un Griffie Ondernemingsnr 0405.372.797
Benaming
voluit: TEIF VERINTRA-ADC
(verkort): *
Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jan Welterslaan 13
| Rechtsvorm:
l 2100 ANTWERPEN/DEURNE
Onderwerp akte :FORMELE KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING GELEDEN VERLIEZEN —~ REELE KAPITAALSVERMINDERING — AANPASSING STATUTAIRE BEPALING INZAKE KAPITAAL — AANPASSING
VEREFFENINGSREGELS - COÖRDINATIE DER STATUTEN — VOLMACHT AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN — ONTSLAG BESTUURDER — BENOEMING BESTUURDER
! Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE, Notaris met ' standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ZEVENENTWINTIG DECEMBER | TWEEDUIZEND ACHTTIEN “ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene \_ Vergadering van de vennoten van de Naamloze vennootschap “TEIF VERINTRA-ADC”, met zetel te 2100 ' Deurne/Antwerpen, Jan Welterstraat 13
RPR Gent afdeling leper 0405.372.797, BTW BE 0405,372.797
' Opgericht onder de maatschappelijke benaming “TRANSPORTS VAN ASSCHE & DESCAMPS" blijkens ‚akte verleden voor het ambt van Meester Carlos Vlegels, Notaris destijds te Ingelmunster de dato drieëntwintig | mei negentienhonderd vijfenvijftig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli | daarna, onder het nummer 17299.
\ Waarvan de maatschappelijke benaming diverse malen werd gewijzigd en de huidige rechtsvorm werd | aangenomen.
! De meeste recente statutenwijzigingen zijn de volgende :
' ° Statutenwijziging onder de benaming “AARSCHOTS TRANSPORT-EN DISTRIBUTIEGENTER” krachtens | de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ' ambt van Meester Camille D’Hooghe, Notaris destijds te Aarschot op dertig juni negentienhonderd | vijfennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juli daarna, onder nummer ' 1995.07.25/505
| ° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “VERINTRA ADC” (houdende kapitaalsverhoging | door inbreng in natura) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, | gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Danny Geerinckx, Notaris te Aarschot op zeven december |_ tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari daarna, onder : nummer 2006.01.19/017114;
| ° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming "VERINTRA ADC” (houdende naamswijziging en ı doelswijziging) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden ‘ en afgesloten voor het ambt van Meester Danny Geerinckx, Notaris te Aarschot op dertig november {_ tweeduizend zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig december daarna, ‘onder nummer 2006.12.21/0190657;
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
\ Voor-
behouden
> aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “KEIF VERINTRA-ADC" (houdende naamswijziging) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Daisy Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel (Berquin Notarissen)
op datum van drie juni tweeduizend tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dertig juni daarna, onder nummer 2010.06.30/0095137;
° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “TEIF VERINTRA-ADC” (houdende kapitaalsvermindering in natura) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Daisy Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel (Berquin Notarissen) op datum van zeventien december tweeduizend tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dertien januari daarna, onder nummer 2011.01.13/006958; ° Statutenwijziging onder de maatschappelijke benaming “TEIF VERINTRA-ADC” (houdende kapitaalsverhogingen door inbreng in natura van schuldvorderingen met verslaggeving) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Daisy Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel (Berquin Notarissen) op datum van twaalf juli tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van acht augustus daarna, onder nummer 2016.08.08/00111613;
Waarvan de statuten sedertdien niet meer zijn gewijzigd zo wordt verklaard. Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur der dato twaalf juli tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen augustus daarna, onder het nummer 2016.08.09/112427.
In de schoot van gezegde Algemene Vergadering werden met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :
EERSTE BESLUIT : KAPITAALSVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN De Algemene Vergadering heeft besloten om het kapitaal te verminderen met een bedrag van VIER MILJOEN ACHTHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD ZEVENENZEVENTIG EURO EENENNEGENTIG EUROCENT (€ 4.899.277,91) om het kapitaal te brengen van ACHT MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND HONDERD EURO VIJFENZESTIG EUROCENT (€ 8.225.100,65) op DRIE MILJOEN DRIEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEENTWINTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 3.325.822,74) vertegenwoordigd door ACHTHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND HONDERD TWEEENTWINTIG (895.122) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijfennegentigduizend honderd tweeéntwintigste (1/895.122ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Aldus is deze kapitaalsvermindering pro-rata te verdelen onder alle aandelen.
Deze kapitaalsvermindering gebeurt ter aanzuivering van geleden verliezen en zonder enige terugbetaling aan de venno(o)t(en) of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de vennoten van hun verplichting tot volstorting, zodat artikel 613 van het Wetboek Vennootschappen geen toepassing vindt. De verliezen bedroegen op EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND ZEVENTIEN VIER MILJOEN ACHTHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD ZEVENENZEVENTIG EURO EENENNEGENTIG EUROCENT (€ 4.899.277,91).
Het bedrag van de kapitaalsvermindering is derhalve gelijk aan het verlies aan het overgedragen verlies, dat door de formele kapitaalsvermindering tot nul werd gereduceerd.
Als gevolg van deze kapitaalsvermindering bedraagt het kapitaal DRIE MILJOEN DRIEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEENTWINTIG EURO ZESENTWINTIG EUROCENT (€ 3.325.822,26) vertegenwoordigd door ACHTHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND HONDERD TWEEENTWINTIG (895.122) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijfennegentigduizend honderd tweeéntwintigste (1/895.122ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De kapitaalsvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal. TWEEDE BESLUIT: REELE KAPITAALVERMINDERING
De Algemene Vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verminderen met TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO DRIEËNVIJFTIG EUROCENT (€ 2.700,124,53} om het kapitaal te brengen van DRIE MILJOEN DRIEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEENTWINTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 3.325.822,74) op ZESHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EENENTWINTIG EUROCENT (€ 62569821) vertegenwoordigd door ACHTHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTWINTIG (895.122) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijfennegentigduizend honderd tweeëntwintigste (1/895.122ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze kapitaalsvermindering dient om de openstaande rekening-courant van de Naamloze Vennootschap “LONDENSTRAAT 8 PROPERTY’, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 7 RPR Brussel afdeling Brussel 0884.982.468, BTW BE 0884982468 te compenseren (vordering van de vennootschap “TEIF VERINTRA ADC NV” ten opzichte van haar moedervennootschap). De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de Raad van Bestuur om dit besluit te concretiseren.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 15.1 - AL
De Raad van Bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling door compensatie met vordering in rekening- courant te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
De kapitaalsvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal. DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTAIRE BEPALING INZAKE KAPITAAL Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld besluit, wordt de volledige tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EENENTWINTIG EUROCENT (€ 625.698,21) vertegenwoordigd door ACHTHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTWINTIG (895.122) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijfennegentigduizend honderd tweeëntwintigste (1/895.122ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTAIRE BEPALING INZAKE VEREFFENING VENNOOTSCHAPPEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving, wordt de volledige tekst van
artikel 41 van de statuten vervangen door volgende tekst:
“Tenzij de ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de voorwaarden vervat in artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen gebeurt, wordt bij ontbinding één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Het batig saldo van de vereffening wordt tussen vennoten verdeeld in verhouding tot het deel van het maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, na betaling van schulden, lasten en kosten van de vereffening.”
Deze wordt verwerkt in het hiervolgend besluit
VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit dat de gecoördineerde statuten vanaf heden luiden als volgt, rekening houdend met de op heden genomen besluiten, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :
HOOFDSTUK |. NAAM ZETEL DOEL — DUUR.
Artikel 4. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "TEIF VERINTRA - ADC".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2100 Deurne/Antwerpen, Jan Welterslaan 13 Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgié, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management, bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteits-onderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, geïnformatiseerde toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt alsmede de controle en de audit erop; Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten verbouwen en renoveren, laten uitrusten, ombouwen en dergelijke meer; zij mag onroerende goederen en rechten vervreemden en overdragen met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, en, indien daartoe de wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteit als vastgoedhandelaar uitoefenen.
Het vervoer van alle goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, door middel van voertuigen, in het bijzonder vrachtwagens, zowel in het binnen- als in het buitenland, het camionneren, het verzenden, entreposeren, en in het algemeen, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel van de vennootschap, van commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende aard, voor zover deze het maatschappelijke doel kunnen aanbelangen of kunnen bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, en de directie voeren over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
“ aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciéle, industriéle, financiéle, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK Il. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES,
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EENENTWINTIG EUROCENT (€ 625.698,21) vertegenwoordigd door ACHTHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTWINTIG (895.122) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijfennegentigduizend honderd tweeëntwintigste (1/895.122ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN,
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden,
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 13. OBLIGATIES, WARRANTS en GERTIFIGATEN.
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister. HOOFDSTUK Ill, BESTUUR EN CONTROLE,
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten — waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd- bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 19. CONTROLE.
De controle op de financiéle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de teden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN, Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 30. STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ili) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”, De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
-[* Voor-
behouden
* aanhet
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Artikel 31. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over : - een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. ls deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN -
WINSTVERDELING.
Artikel 35, BOEKJAAR - JAARREKENING — JAARVERSLAG,
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.4 - AL
Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 39. VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING,
Artikel 40. VERLIEZEN,
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de heift van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maaschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door eenkvierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. ce) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Tenzij de ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de voorwaarden vervat in artike! 184 85 van het Wetboek van vennootschappen gebeurt, wordt bij ontbinding één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Het batig saldo van de vereffening wordt tussen vennoten verdeeld in verhouding tot het deel van het maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, na betaling van schulden, lasten en kosten van de vereffening.
Artikel 42. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND,
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
HOOFDSTUK VII ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 43. KEUZE VAN WOONPLAATS,
ledere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan. De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 44. GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN.
De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
~ aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
VIJFDE BESLUIT OPDRACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. ZESDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER
De Algemene Vergadering besluit
° Ontslag te verlenen aan volgende bestuurder :
De Naamloze Vennootschap “MOLITOR”, destijds opgericht onder de benaming ‘VER-IMMO’, gevestigd te 8800 Roeselare, Leenstraat 9;
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0470.896.693, RPR Kortrijk;
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Kathleen Van den Eynde, Notaris te Rumbeke/Roeselare op veertien februari tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari daarna, onder het nummer 20000226-1;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele maatschappelijke benaming), ondermeer krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en. afgesloten voor het ambt van Meester Jo Debyser, Notaris te Ardooie op vierentwintig april tweeduizend vijftien, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei daama, onder het nummer 2015.05.13/069096 houdende ondermeer de fusie door overneming door de voornoemde vennootschap “Molitor” van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VERMONTA", Doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Jo Debyser, Notaris te Ardooie, de dato negentien juli tweeduizend zeventien, houdende de fusie door overname van de hierna genoemde Naamloze Vennootschap “BELONEA”, destijds te Roeselare, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus daarna, onder het nummer 2017.08.17/0119649.
Subhistoriek 1 : Naamloze Vennootschap “BELONEA”
Voor zoveel als nodig wordt verklaard dat voornoemde overgenomen Naamloze Vennootschap “BELONEA”, laatst met zetel te Roeselare Leenstraat 29 - ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het KBO- nummer 0449.224.618, RPR West-Vlaanderen (afdeling Kortrijk) — volgende vennootschapshistoriek omvatte : Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Anne Pede, Notaris te Bottetare op negentien januari negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien februari daarna, onder nummer 1993.02.10/91.
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Jo Debyser, Notaris te Ardooie de dato negentien juli tweeduizend zeventien (voorafgaandelijk aan hoger vermelde akte van zelfde datum), houdende de fusie door overname door gezegde Naamloze Vennootschap "BELONEA", van de hierna beschreven Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PHILIPPE DONCHE”, laatst met zetel te leper, Hommelhofstraat 26 - ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het KBO-nummer 0472.991.992, RPR West-Vlaanderen (afdeling leper), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus tweeduizend zeventien, onder het nummer 17119651. Subhistoriek 2 : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PHILIPPE DONCHE” Voor zoveel als nodig wordt verklaard dat voornoemde overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PHILIPPE DONCHE?, laatst met zetel te leper - ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het KBO-nummer 0472991992, RPR West-Vlaanderen (afdeling Kortrijk) - volgende vennootschapshistoriek omvatte :
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Michael Mertens, Notaris te leper op vijf oktober tweeduizend, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna, onder nummer 2000.10.18/270.
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Jo Debyser, Notaris te Ardooie de dato negentien juli tweeduizend zeventien (voorafgaandelijk aan hoger vermelde akte van zelfde datum), houdende de fusie door overname door gezegde Naamloze Vennootschap “PHILIPPE DONCHE", van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SAVARIN”, laatst met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 359 -Ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0427.933.514 en BTW- plichtig onder het BTW-nummer 0427.933.514, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus tweeduizend zeventien, onder het nummer 17112576 Subhistoriek 3 : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SAVARIN® Voor zoveel als nodig wordt verklaard dat voornoemde overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SAVARIN”, laatst met zetel te Roeselare - ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het KBO-nummer 0427.933.514, RPR West-Vlaanderen (afdeling Kortrijk) — volgende vennootschapshistoriek omvatte :
Vennootschap opgericht onder rechtsvorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Luc Sagon, Notaris destijds te Izegem, in datum van elf januari negentienhonderd vijfentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf februari daarna, onder het nummer 1985.02.05/430,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voér-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
Waarvan de statuten voor een tweede maal werden gewijzigd, krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato zevenentwintig maart tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien april daarna, onder het nummer 2015.04.14/053958,
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Jo Debyser, Notaris te Ardooie de dato negentien juli tweeduizend zeventien (voorafgaandelijk aan hoger vermelde akte van zelfde datum), houdende de fusie door overname door gezegde Naamloze Vennootschap "PHILIPPE DONCHE", van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SAVARIN”, laatst met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 359 -Ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0427.933.514, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus tweeduizend zeventien, onder het nummer 17119650
°Kwijting zal hen worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering, behoudens uitdrukkelijk bezwaar. ZEVENDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDER
[n opvolging van het voormeld besluit, worden door de Algemene Vergadering benoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden :
De Naamloze Vennootschap “K.DM.MANAGEMENT”, met zetel te 2100 Antwerpen/Deurne en met KBO- nummer 0806.042.482,
‘Vennootschap oorspronkelijk opgericht onder de maatschappelijke benaming “POULTRY”, blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Luc De Ferm, Notaris met standplaats te Merksem/Antwerpen, op zevenentwintig augustus tweeduizend acht, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad ° waarvan de statuten diverse malen sedert haar oprichting werden gewijzigd (ondermeer aannemende huidige maatschappelijke benaming), doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Jo Debyser, Notaris te Ardooie, de dato zes april tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig april daarna, onder referte 2018.04.25/00607307
Waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd tot op heden, zo wordt verklaard.
Voor de uitoefening van voorzegd mandaat van bestuurder door de vennootschap “K.DM.MANAGEMENT” in de vennootschap “TEIF VERINTRA-ADC” wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger : Mevrouw SCHAUTTEET Veronique Desirée Edith, geboren te ... op. ‚ NN ..., wonende te 8800 Roeselare, Duivelshoekstraat 15
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge
Wordt neergelegd :
‘gelijkvormig afschrift van akte dd. 27.12.2018 (bevattende de gecoördineerde statuten) ° onderhandse volmacht inzake vertegenwoordiging dd.21.12.2018
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/06/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-06-14/0067097
Démissions, Nominations
25/01/2007
Description: Mod2 1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A | *07015670*
T
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
a VE ihr
Griffie
Ondememingsnr 0405.372.797 Benaming
(out) Keif Verintra - ADC
i | Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
| Zetel Nieuwlandlaan 321, 3200 Aarschot
‚ Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Uittreksel van het proces-verbaal van de vergadering van de Algemene Vergadering van 21 december
2006:
De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van de volgende bestuurders en dit met ingang op 21 december 2006:
1) de heer Johan Vanherpe;
2) de heer Mathieu Vanherpe;
3} Mevrouw Béatrice Borré;
4) NV Immovan, RPR Brussel 0418,213 025 en met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Victor Van Malderlaan 106, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Béatrice Borré,
Christopher Pope,
gedelegeerd bestuurde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
rmelden Recto
Op de laatste biz van Luik
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoor digen
Verso . Naam en handtekening
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Démissions, Nominations
11/10/2007
Description: Mod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte A Sta: k Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op Griffie 93 OKT. 2607 *07148131* a5 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2007- Annexes du Moniteur belge : Ondernemingsnr ‘ 0405.372.797 Benaming touis . Keif Verintra-ADC Rechtsvorm , Naamloze vennootschap Zetel Nieuwlandlaan B321, 3200 Aarschot "thans Brusselstraat 51, 2018 ‚ Onderwerp akte : Benoeming commissaris Antwerpen" , Uittrekset uit de notulen van de algemene vergadering ad. 31 meı 2007. Wordt benoemd als commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een : CVBA "Klynveld Peat Marwick Goerderel - bedrijfsrevisoren” in het kort KPMG Bedrijfsrevisoren” met zetel ! te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussef onder nummer 0419 122.548 Vaormelde revisorenvennootschap duidde de heer Luc Van Couter, kantoorhoudende te 9052 Gent, Bollebergen 2B bus 13, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2010. Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen getroffen Christopher Stephen Pope op de laatste biz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
24/07/2009
Description: Mod 2.1
tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a ou
*09105786*
| [DENDERMONDE
< ; |" Ondernemingsnr : 0405.372.797
, Benaming
: (vi) : Keif Verintra-ADC
7 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde
| Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
1: Uittreksel uit proces-verbaal van de Algemene vergadering van 10 juli 2009. De Algemene Vergadering’ : : neemt nota van het ontslag van de heer Rob Brook als bestuurder met uitwerking op 1 juli 2009.
Nicole Van Ranst
Bijzondere volmachtdrager
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Informations de contact
TEIF
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Valkenveld KANTOOR 1A 2610 Antwerpen