Mise à jour RCS : le 07/05/2026
TITANS
Active
•0874.069.275
Adresse
6 Pieter van Reysschootlaan 9051 Gent
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
26/05/2005
Dirigeants
Informations juridiques
TITANS
Numéro
0874.069.275
SIRET (siège)
2.147.429.550
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0874069275
EUID
BEKBOBCE.0874.069.275
Situation juridique
normal • Depuis le 26/05/2005
Capital social
100000.00 EUR
Activité
TITANS
Code NACEBEL
64.210, 82.990, 78.100, 62.200•Activités de société holding, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Activités des agences de placement de main-d’œuvre, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
TITANS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.1M | 824.5K | 654.5K |
| EBITDA - EBE | € | 178.3K | 42.4K | 98.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 107.2K | 32.9K | 91.2K |
| Résultat net | € | 107.0K | 16.2K | 54.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 27,859 | 25,97 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 16,918 | 5,147 | 15,082 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 32.4K | 36.5K | 80.9K |
| Dettes financières | € | 215.2K | 236.6K | 239.8K |
| Dette financière nette | € | 182.8K | 200.0K | 158.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,025 | 4,713 | 1,609 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 812.1K | 765.1K | 748.9K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 10,15 | 1,967 | 8,325 |
Dirigeants et représentants
TITANS
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/09/2015
Numéro: 0874.069.275
Qualité: Administrateur
Depuis le : 04/02/2008
Numéro: 0874.069.275
Cartographie
TITANS
Documents juridiques
TITANS
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
TITANS
17 documents
Comptes sociaux 2022
11/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
19/10/2021
Comptes sociaux 2019
29/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/09/2019
Comptes sociaux 2017
30/07/2018
Comptes sociaux 2016
17/07/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
29/09/2015
Comptes sociaux 2013
04/07/2014
Établissements
TITANS
1 établissement
Titans
En activité
Numéro: 2.147.429.550
Adresse: 6 Pieter van Reysschootlaan 9051 Gent
Date de création: 16/06/2005
Publications
TITANS
15 publications
Démissions, Nominations
05/01/2024
Comptes annuels
02/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-02/0190230
Comptes annuels
31/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-31/0271480
Comptes annuels
16/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-16/0082682
Comptes annuels
30/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-30/0120968
Comptes annuels
19/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-19/0096578
Comptes annuels
01/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-01/0353267
Comptes annuels
08/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-08/0153368
Objet, Statuts
17/02/2016
Description: Mod Word 11.1
Las El In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
7
an ur
5
«1602545 Rechtbank van koophandel Gent
atGriffieent
: Ondernemingsnr : 0874.069.275
i Benaming
E wouw): TITANS
: (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 9051 Sint-Denijs-Westrem, Pieter Van Reysschootlaan 6
(volledig adres)
i Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DOEL EN STATUTEN
Uit een akte verleden voor Notaris Cécile Vandercruysen, te Gent de dato 06 januari 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld
! De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend; zij stelt vast dat ‘ ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen. . ; De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met algemeenheid van stemmen, de; ‘ volgende beslissingen: \
1. Eerste beslissing: Verslag
: Met algemene stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag ‚van de Raad van Bestuur; de aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ‚ ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de Raad van Bestuur, waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 31 oktober 2015, en die een geheel vormt, blijft bij deze akte gevoegd.
2. Tweede beslissing
De vergadering beslist met algemene stemmen, het doel te veranderen en volledig te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland, de volgende activiteiten te verrichten:
- Detacheren door het ter beschikking stellen van knowhow in regie, op het vlak van informatica, telecommunicatie, human resource management, (interim) management, bedrijfsbeheer, logistiek, sales &. marketing, financiën, administratie en meer in het bijzonder het aanbrengen voor een beperkte duur van consultants en/of managers, en het uitvoeren van opdrachten voor het bestaande management in bedrijven,’ overheidsdiensten of organisaties ‘
- Consultancy, het verlenen van advies, diensten, projecten, producten in de meest ruime zin van het woord \_aan bedrijven en ondernemingen van allerleì aard op basis van vaste prijs of in regie - Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële, handels en burgerlijke vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat ‚ deze opsomming beperkend is.
! - Het deelnemen aan herstructurering van ondernemingen en coachen van management
: - Het verlenen en het opvolgen van adviezen in het management en voor de interne en externe ontwikkeling : van de ondernemingen, organisaties, overheidsdiensten en openbare besturen , - Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde of vereffenaar in’ : ondernemingen, vennootschappen of verenigingen
: - Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen, vennootschappen of verenigingen - Interim-management
- Zoeken en seleoteren van zelfstandige interim managers en consultants - Het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elk bureau voor private arbeidsbemiddeling en, in het bijzonder alle vormen van private arbeidsbemiddeling zoals onder meer activiteiten van uitzendarbeid, erving en selectie, executive and direct search, outplacement activiteiten, arbeidsbemiddeling van betaalde: } { sportbeoefenaars, arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten, adviesverlening, ondernemingsactiviteiten, ii | ; projectbureau, opleiding en bijstand op vlak van personeelsbeleid
\ i
i !
: i
\ \
‘ !
ï i
1 i
ï
i i
ï I
t
1 I
'
1 \
1 1
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge - Alle overige activiteiten (diensten en producten) met betrekking tot de ICT-sector (informatica, internet en telecommunicatie)
- Het ontwerpen, (laten) construeren, verhandelen, verwerven, vervreemden, huren en verhuren, beheren en ter beschikking stellen aan derden van zowel roerende als onroerende goederen « De invoer , uitvoer en handel van allerlei consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten, fabrikaten en afgewerkte producten; waaronder o.a, informatice-, bureautica-, communicatieapparatuur en toebehoren, hard- en software, meubilair en kantoormaterieel en —uitrusting
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van aard zijn haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag zich bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of samenhangend doel (zouden) hebben Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen on aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. 3. Derde Beslissing
De comparanten, in algemene vergadering samengekomen, beslissen met algemene stemmen als bestuurders te herbenoemen vanaf heden : de Heren Maenhout Kees en Ton beiden voornoemd, die verklaren uitdrukkelijk te aanvaarden.
En onmiddellijk daarna komen bovengenoemde bestuurders bijeen in raad van bestuur en wordt tot de functie van gedelegeerd bestuurder (her)benoemd : de Heer Maenhout Kees voornoemd, die verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden.
De comparanten, in algemene vergadering samengekomen, beslissen met algemene stemmen als statutair gedelegeerd bestuurder te benoemen : de Heer Maenhout Kees voornoemd, die verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden, hetgeen ook bevestigd wordt ìn artikel 13 van de hiernavermelde nieuwe statuten. 4. Vierde Beslissing
De algemene vergadering beslist met algemene stemmen de nieuwe aangepaste statuten van de vennootschap goed te keuren als volgt:
Artikel 1. - De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : TITANS N.V,
Artikel 2. - De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Pieter Van Reysschootlaan 6 en mag worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die alle machten heeft om de wijziging die er uit voortvloeit, authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, enzovoort, zowel in België als in het buitenland, vestigen. Artikel 3. - De vennootschap heeft tot doel :
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland, de volgende activiteiten te verrichten:
= Detacheren door het ter beschikking stellen van knowhow in regie, op het vlak van informatica, telecommunicatie, human resource management, (interim) management, bedrijfsbeheer, logistiek, sales & marketing, financiën, administratie en meer in het bijzonder het aanbrengen voor een beperkte duur van consultants en/of managers, en het uitvoeren van opdrachten voor het bestaande management in bedrijven, overheidsdiensten of organisaties
- Consultancy, het verlenen van advies, diensten, projecten, producten in de meest ruime zin van het woord
aan bedrijven en ondernemingen van allerlei aard op basis van vaste prijs of in regie - Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële, handels en burgerlijke vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Het deelnemen aan herstructurering van ondernemingen en coachen van management - Het verlenen en het opvolgen van adviezen ín het management en voor de interne en externe ontwikkeling van de ondernemingen, organisaties, overheidsdiensten en openbare besturen - Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde of vereffenaar in ondernemingen, vennootschappen of verenigingen
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen, vennootschappen of verenigingen - Interim-management
- Zoeken en selecteren van zelfstandige interim managers en consultants - Het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elk bureau voor private arbeidsbemiddeling en in het bijzonder alle vormen van private arbeidsbemiddeling zoals onder meer activiteiten van uitzendarbeid, werving en selectie, executive and direct search, outplacement activiteiten, arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars, arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten, adviesverlening, ondernemingsactiviteiten, projectbureau, opleiding en bijstand op vlak van personeelsbeleid
- Alle overige activiteiten (diensten en producten) met betrekking tot de ICT-sector (informatica, internet en telecommunicatie)
- Het ontwerpen, (laten) construeren, verhandelen, verwerven, vervreemden, huren en verhuren, beheren en ter beschikking stellen aan derden van zowel roerende als onroerende goederen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge - De invoer , uitvoer en handel van allerlei consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten, fabrikaten en afgewerkte producten; waaronder o.a. informatica-, bureautica-, communicatieapparatuur en toebehoren, hard- en software, meubilair en kantoormaterieel en -uitrusting
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van aard zijn haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag zich bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of samenhangend doel (zouden) hebben Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen on aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Artikel 4. - De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan vanaf haar oprichting. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft. Artikel 5. - Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op honderd duizend euro (100.000 EUR) en verdeeld in 1.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ingeschreven. Artikel 6. - Bij elke verhoging van het kapitaal bepaalt de raad van bestuur de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen.
Artikel 7. - Voorkeurrecht van inschrijving.
Bij elke kapitaalsverhoging wordt het voorkeurrecht van inschrijving uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 592-599 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 8. - Opvragingen van storting.
Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de raad van bestuur besloten. Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de aandeelhouder heeft ingeschreven. De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.
De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg ìs gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn effecten doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant alsook schadevegoeding van hem te vorderen.
De opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke blijvende aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden voor het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan. Artikel 9. - De effecten zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect, een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
Artikel 10, - Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Artikel 11. - De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat,
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met het beheer. Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de besluiten van de algemene vergadering.
De vennootschap mag enkel eigen effecten verwerven dan binnen strikte regels bepaald door artikelen 620- 623, 625 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 12. - De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandeten converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts bestoten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.
Artikel 13. - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herkiesbaar.
Wanneer de vennootschap evenwel Is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootsohap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge Wordt tot statutair gedelegeerde bestuurder benoemd: de Heer Maenhout Kees,
Zowel natuurlijke personen als vennootschappen kunnen, al dan niet in het kader van samenwerkingsovereenkomsten tot bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder worden benoemd. Indien een vennootschap aldus wordt benoemd, zal zij ter gelegenheid van de benoeming één of meer natuurlijke personen aanwijzen die voor rekening van de betrokken vennootschap het mandaat of de opdracht zai waarnemen, als vaste vertegenwoordiger.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 14. - De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter. Artikel 15. - De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.
De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven. De bestuurders vormen een college.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer er dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten. De raad van bestuur kan ook schriftelijk vergaderen.
Artikel 16. - De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.
Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 17, - De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk dcel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoei overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten is hiertoe voldoende bewijs. Alle akten, die bindend zijn voor de vennootschap, worden geldig ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 18, - Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens artikel 17 der statuten, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur aan één of meer directeurs worden opgedragen, die alleen en afzonderlijk optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
Artikel 19. - Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 18 der statuten, is de gedelegeerde bestuurder bevoegd om de vennootschap in de handelingen en ín rechte te vertegenwoordigen.
De gedelegeerde-bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlagen van het Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 20. - Enkel in geval de wet op het bedrijfsrevisoraat het vereist zal een commissaris worden benoemd. Indien een commissaris dient benoemd te worden, zal zulks geschieden overeenkomstig de artikelen 130-133 van het Wetboek van Vennootschappen.
Indien er geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Telkens het woord commissaris in deze statuten voorkornt is dit in de veronderstelling dat een commissaris zou benoemd zijn overeenkomstig het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel.
Artikel 21. - leder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste werkdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen ìn de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel,
Overeenkomstig artikel 536, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen, die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De datum van de aldus genomen besluiten is de datum waarop op de maatschappelijke zetel die ondertekende notulen ontvangen worden die als gevolg hebben dat alle aandeelhouders hun akkoord schriftelijk hebben gegeven.
Artikel 22.- De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld, Artikel 23. - Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instelingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 24. - Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een persoon worden vertegenwoordigd.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Artikel 25.- De bestuurders en eventuele commissaris geven antwcord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 26, - De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 27. - Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur overeenkomstig de wet de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op, waarin hij zijn bestuur verantwoordt. Sedert een juli negentienhonderd zesennegentig geldt deze verplichting niet meer voor vennootschappen, die beantwoorden aan de criteria van artikel 12 § 2 van de Boekhoudwet.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 28. - Uitkering.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de nefto-winst uit. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden het reservefonds beneden peil komt.
Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen, waarbij rekening dient gehouden te worden met de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar. Artikel 29, - Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur ìn functie, De vereffenaars of de raad van bestuur beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars. Artikel 30. - De aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
. x
Voor-
behouden PU TT eee TEER |
~ aan het ’ . . u + 6 \
Beigisch | : Artikel 31. - Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek : Staatsblad | : van Vennootschappen. :
V Voor gelijkvormig ontledend uittreksel Notaris Cécile Vandercruyssen, Te Gent
: Tegelijk hiermee neergelegd: - afschrift PV - onderhandse volmacht - verslag van de raad van bestuur met staat ‚van actief en passief
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/12/2015
Description: Ae anand 444
Luk B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NN 25 wi. 6 *15169634* RECHTBANK VAN
“ Ondernemingsnr: 0874.069.275 Benaming (votait) : TITANS {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Pieter van Reysschootlaan 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem (volledig adres) ; Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders van 19 sept, 2015 blijkt :
De vergadering bevestigt het ontslag per 31/12/2014 van de bvba ALMATHIS vast vertegenwoordigd door de heer Kees Maenhout, vermits de bvba ALMATHIS vereffend is en deze vereffening is afgesloten op 31/12/2014.
De vergadering beslist tot onmiddellijke herbenoeming als bestuurder van de heer : Kees MAENHOUT, wonende in de Hertstraat 62 te 9000 Gent, tot op de algemene vergadering; van het jaar 2021 en bevestigt hierbij zijn uitgeoefende functie als bestuurder en zijn bestuursdaden tot op heden.
Volgende bestuurders worden benoemd voor een duur van zes jaar,
tot op de algemene vergadering van 2021 :
« de heer Anton.P.M. MAENHOUT, wonende te NL 4524 MB Sluis, 5
Groenevelt 8. Dit mandaat is onbezoldigd.
; Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 19 september 2015 blijkt
! de heer Kees MAENHOUT te worden benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur ï en als gedelegeerd bestuurder. :
Getekend,
De heer Kees Maenhout , gedelegeerd bestuurder,
:
i
; i
:
: :
:
:
: i
: i
ï
: :
ï
:
i 1
‘
: ‘
i
; :
i
‘ :
: ï
‘
i \
î :
:
: :
: i
‘
i i
i ‘
‘ i
: :
:
: :
ï
: :
:
i i
i
Op aellaatste biz. van Luk usimation: Baete: eam en headenigheid vandieinstumentsande mates. hadj van de person) haxnagd dle RATERS tan sansien wan daten te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
TITANS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
6 Pieter van Reysschootlaan 9051 Gent