Mise à jour RCS : le 30/04/2026
TUIM
Active
•0441.168.173
Adresse
20 Warande 9890 Gavere
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Création
19/06/1990
Informations juridiques
TUIM
Numéro
0441.168.173
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0441168173
EUID
BEKBOBCE.0441.168.173
Situation juridique
normal • Depuis le 19/06/1990
Capital social
62500.00 EUR
Activité
TUIM
Code NACEBEL
62.200•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Établissements
TUIM
1 établissement
2.051.028.970
En activité
Numéro: 2.051.028.970
Adresse: 9 Molenstraat 9800 Deinze
Date de création: 27/12/1990
Finances
TUIM
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 156.7K | 45.1K | 192.8K |
| EBITDA - EBE | € | 94.6K | 18.2K | 149.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 83.8K | 8.8K | 155.6K |
| Résultat net | € | 58.4K | 5.5K | 140.0K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 247,745 | -76,617 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 60,382 | 40,289 | 77,754 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 38.2K | 43.9K | 227.4K |
| Dettes financières | € | 113.0K | 122.1K | 131.8K |
| Dette financière nette | € | 74.8K | 78.1K | -95.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,791 | 4,303 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 758.4K | 700.0K | 694.5K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 37,267 | 12,138 | 72,618 |
Dirigeants et représentants
TUIM
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
TUIM
1 document
VENN - Statuten gecoördineerd - startblad
VENN - Statuten gecoördineerd - startblad
17/11/2020
Comptes annuels
TUIM
33 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
27/08/2021
Comptes sociaux 2019
07/11/2020
Comptes sociaux 2018
31/08/2019
Comptes sociaux 2017
27/09/2018
Comptes sociaux 2016
10/10/2017
Comptes sociaux 2015
24/10/2016
Comptes sociaux 2014
14/10/2015
Comptes sociaux 2013
28/10/2014
Comptes sociaux 2012
30/09/2013
Comptes sociaux 2011
28/08/2012
Comptes sociaux 2010
29/08/2011
Comptes sociaux 2009
30/10/2010
Comptes sociaux 2008
30/09/2009
Comptes sociaux 2007
27/08/2008
Comptes sociaux 2006
31/08/2007
Comptes sociaux 2005
28/08/2006
Comptes sociaux 2004
29/09/2005
Comptes sociaux 2003
30/09/2004
Comptes sociaux 2002
30/09/2003
Comptes sociaux 2001
11/10/2002
Comptes sociaux 2000
28/09/2001
Comptes sociaux 1999
04/09/2000
Comptes sociaux 1998
14/12/1999
Comptes sociaux 1997
24/11/1998
Comptes sociaux 1996
28/11/1997
Comptes sociaux 1995
12/07/1996
Comptes sociaux 1994
10/07/1995
Comptes sociaux 1993
04/10/1994
Comptes sociaux 1992
08/07/1993
Comptes sociaux 1991
22/07/1992
Comptes sociaux 1990
10/09/1991
Publications
TUIM
35 publications
Siège social, Démissions, Nominations
15/06/2011
Description: Pape . Mod 2.1
HUILE: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À
"
NEERGELEGD
ERN 01M 201 Staa ‚ , x "1089027" Ee +
Ondernemingsnr : 0441,168.173
Benaming
(voluit) : TUIM |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Molenstraat 10 - 9800 DEINZE ;
15
| Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Verplaatsing zetel van de vennootschap
Op de gewone algmene vergadering gehouden op 8 juni 2008, waarbij de mandaten van de bestuurders; ! van de vennootschap ten einde kwamen werden met eenparigheid van stemmen de mandaten van alle: ' bestuurders voor een periode van zes jaar vernieuwd, deze bestuurders zijn :
4
- HOSTE Martin - Warande 20 - Warande 20 - 9890 Gavere ! - VAN DER HAEGHEN Nicole - Warande 20 - 9890 Gavere !
- HOSTE Pieter - Warande 20 - 9890 Gavere !
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
De mandaten, voor een periode van zes jaar, gaan in op datum van heden en eindigen op dei jaarvergadering van juni 2014 beraads!gend over de jaarrekening per 31/12/2013.
Bij beslissing van de Raad van Bestuur van de NV TUIM, gehouden onmiddellijk na de jaarvergadering op 8; ‚juni 2008 werden eenparig volgende beslissingen genomen :
- de functie van Gedelegeerd Bestuurder, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt bevestigd in: ! hoofde van de Heer HOSTE Martin voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend bij dei ! | jaarvergadering te houden in juni 2014 beraadslagend over de jaarrekening per 31/12/2014. - de zetel van de venootschap wordt met ingang van 8 juni 2008 verplaatst naar Warande 20 - 9890 Gavere |
| HOSTE Martin | Gedelegeerd Bestuurder
|
Op de latte biz. van Luik 8 vermelden : “Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/179707
Démissions, Nominations
15/06/2011
Description: ER
Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
beh: .
= MM IT 21 A un Staa ey RECHTBANK VAN 89 0 2 5 * KOO?PHANDEL JE GENT rte
| Ondernemingsnr: 0441.168.173 Benaming
(voluit) : TUIM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Molenstraat 10 - 9800 DEINZE
! : Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de gewone algemene vergadering gehouden op 8 juni 2002, waarbij de mandaten van de bestuurders: : van de vennootschap ten einde kwamen werden met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen: : genomen :
i de mandaten van volgende bestuurders werden vernieuwd voor een periode van zes jaar : bt - HOSTE Martin - Molenstraat 10 - 9800 Deinze
be - VAN DER HAEGHEN Nicole - Molenstraat 10 - 9800 Deinze
werd als nieuwe bestuurder benoemd voor een periode van zes jaar
- HOSTE Pieter - Molenstraat 10 - 9800 Deinze
De mandaten, voor een periode van zes jaar, gaan in op datum van heden en eindigen op de: | jaarvergadering van juni 2008 beraadslagend over de jaarrekening per 31/12/2007.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Het mandaat van de Heer VAN DER HAEGHEN André wordt niet meer verlengd.
Bij beslissing van de Raad van Bestuur van de NV TUIM, gehouden onmiddellijk na de jaarvergadering op 8 : juni 2002 werd de functie van Gedelegeerd Bestuurder, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur, in hoofde: van de Heer HOSTE Martin bevestigd voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend bij de: : jaarvergadering te houden in juni 2008 beraadslagend over de jaarrekening per 31/12/2007. :
i HOSTE Martin
! Gedelegeerd Bestuurder
- op de taatste blz. van Luik. 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-01/0348267
Comptes annuels
19/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-19/0376214
Rubrique Constitution
11/07/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-07-11/267
Comptes annuels
08/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/124026
Comptes annuels
03/10/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-10-03/0262734
Comptes annuels
03/10/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-10-03/0209289
Comptes annuels
29/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-29/0264600
Comptes annuels
30/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-30/0380800
Comptes annuels
12/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/104381
Comptes annuels
09/09/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-09-09/0190391
Comptes annuels
10/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/117391
Comptes annuels
22/12/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-12-22/0243243
Comptes annuels
05/10/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-10-05/0242465
Démissions, Nominations
22/03/2016
Description:
Mod Word 11,1
Lok] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van
dl Kris Sent
1604112 11 MAT 295 |
i a meng pen eee een eee enn ee re nae nee eae a emer m nn —— nas
! Ondernemingsnr: 0441.168.173
Benaming
{voluit) : TUIM
(verkort) :
Zetel: Warande 20 - 9890 GAVERE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i
(volledig adres) |
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de jaarvergadering gehouden op 14 juni 2014, waarbij de mandaten van de bestuurders van dei vennootschap ten einde kwamen werden met eenparigheid van stemmen de mandaten van alle bestuurders; voor een periode van zes jaar vernieuwd. De herberioemde bestuurders zijn :
- HOSTE Martin - Warande 20 - 9890 Gavere;
- VANDERHAEGHEN Nicole - Wararide 20 - 9890 Gavere;
- HOSTE Pieter - Kerkstraat 4 Bus A - 9820 Merelbeke.
De mandaten, voor een periode van zes jaar, gaan in op datum varı heden en eidigen op de jaarvergadering:
Enkel het mandaat van HOSTE Martin is bezoldigd. :
van juni 2020 beraadslagerid over de jaarrekening per 31/12/2019. i
! Bij beslissing van de Raad van Bestuur van de NV TUIM, gehouden onmiddellijk na de jaarvergadering op: ! 14 juni 2014 werd volgende beslissing genomen ; j
\ ~ de functie van Gedelegeerd Bestuurder, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt bevestigd in) : hoofde van de Heer HOSTE Martin voor een periode van zes jaar, ingaarıd op heden erı eindigend bij de; ! jaarvergadering te houden in juni 2020 beraadslagend over de jaarrekening per 31/12/2019. i
: HOSTE Martin
: Gedelegeerd Besuurder
t ‘
' '
' '
}
i ‘
' '
: '
: ‘
4 i
‘ '
' '
'
' '
' '
+ '
1 t
a '
1 :
$ &
à 8
‘
x $
' '
; +
x
a ' ï ' ; i L Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/106108
Comptes annuels
14/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/211756
Siège social
19/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-01-19/335
Comptes annuels
29/08/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-08-29/0235978
Capital, Actions, Statuts
16/01/2018
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD |
NM N 04 Jan, zoe 180 RECHTBANK VEN KEQPHANDEL GENT
! be _AFDEUNG GENT
V Benaming
nee eet Le .
Ondernemingsnr: 0441 168 173
(voluit) : TUIM
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Warande 20, 9890 Gavere
Onderwerp akte : Kapitaalvermindering
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 28 december 2017, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “TUIM'",: met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Warande 20, BTW BE BE0441.168.173, rechtspersonenregister:
stemmen:
EERSTE BESLISSING — REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal te verminderen. ;
De vergadering is op de hoogte van de financiéle toestand van de vennootschap en beslist dat de: kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de: huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderden elfduizend! vijfentwintig euro zevenenveertig eurocent (€ 111.025,47) om het van honderddrieönzeventigduizend: vijfhonderdvijfentwintig euro zevenenveertig eurocent (€ 173.525,47) terug te brengen op tweeänzestigduizend' ijfhonderd euro (€ 62.500,00), deels toe te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal en deels door vrijstelling: an volstorting, zonder vernietiging van de aandelen. :
De kapitaalvermindering wordt gerealiseerd door een terugbetaling op ieder aandeel van een som van negen; : euro drieëndertig eurocent (€ 9,33) aan de enige aandeelhouders, en dit ten belope van een totaal bedrag van: ijfenzestigduizend tweehonderd negenentachtig euro elf eurocent (€ 65.289,11); daarenboven worden de enige ‘aandeelhouders vrijgesteld van de verplichting tot volstorting voor een bedrag van vifenveertigduizend: : zevenhonderd zesendertig euro zesendertig eurocent (€ 45.736,36).
Het kapitaal blijft vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen zonder nominale waarde, die ok én/zevenduizendste (1/7.000e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Aan voornoemde aandeelhouders, de heer Martin HOSTE en mevrouw Nicole VANDERHAEGHEN zal elk een bedrag van tweeéndertigduizend zeshonderd vierenveertig euro vijfenvijftig eurocent (€ 32.644,55) worden: terugbetaald, en wordt een bedrag van tweeëntwintigduizend achthonderd achtenzestig euro achttien eurocent; (€ 22.868,18) van volstorting vrijgesteld. !
TWEEDE BESLISSING — REALISATIE |
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde; kapitaalvermindering van honderden elfduizend vijfentwintig euro zevenenveertig eurocent (€ 111.025 47); gerealiseerd werd, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van: honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zevenenveertig eurocent (€ 173.525,47) op; tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen’ 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat; de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van: de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binren de twee maanden na; voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking ‘ nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen, haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste’ ! kapitaalverminidering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee! 7 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. | DERDE BESLISSING — AANNEMING NIEUWE STATUTEN,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : “Recto ‘| Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Gent afdeling Gent BE0441.168.173, dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, alsook om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering de volgende nieuwe statuten aan te nemen, waarvan een ontledend uittreksel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “TUIM" De zetel van de vennootschap is gevestigd te Warande 20, 9890 Gavere. De vennoofschap heeft tof doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België en in het buitenland,: -het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen, met inbegrip van alle syndicus- activiteiten;
-het beheer van roerende waarden;
-het beleggen in roerende waarden;
het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen;
het beheer van vermogens.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenduizendste (1/7.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 18 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dif bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennoctschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelij=ke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd- bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
in 1 Binnen het kader van het ‘degelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een! Belgisch | : gevolmachtigde tot dit bestuur.
Staatsblad Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig ‘vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité. \ ! Ze is bovendien, binnen het kader varı hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. ! Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk ‘daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede zaterdag van de maand juni om 20.00 uur. ! i Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar. : VIERDE BESLISSING - MACHTIGING UITVOERING |
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen | : À uit te voeren.
t t t t i \ t
t t
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE - de eensluidende uitgifte van het proces-verbaal
Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere
‘ ‘
‘
‘
‘ ‘
‘ '
i
‘ 1
‘
' ı
1
‘ :
: ig . hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/10/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-10-02/0310991
Démissions, Nominations
19/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-07-19/383
Comptes annuels
08/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/138630
Comptes annuels
13/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/225652
Comptes annuels
26/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-26/0383133
Comptes annuels
04/09/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-09-04/0256485
Comptes annuels
29/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-29/0245856
Comptes annuels
03/11/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-11-03/0339504
Comptes annuels
30/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-30/0259766
Comptes annuels
17/10/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-10-17/0228717
Capital, Actions
11/01/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2002 766 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 janvier 2002
Tot zaakvoerder wordt benoemd met ingang van
diezelfde datum, de Heer Geert de hertogh, bestuurder,
wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Grondwettaan 11.
Tenslotte wordt tevens de maatschappelijke zetel
overgebracht naar 9050 Ledeberg, Brusselsesteenweg 47,
en dit eveneens met ingang van 19 december 2001.
(Get.) Lode Van Pee,
zaakvoerder.
Neergelegd, 28 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(12171) °
N. 20020111 — 1293
Car Wash Oostveld
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid «
Oostveldstraat 232
9900 Eeklo
GENT 0154616
BE 437.634.603
Bij eenparige beslissing van de
bijzondere algemene vergadering
van 15/12/2001 werd besloten het
kapitaal van 750.000 Bef om te
vormen tot 18.592,01 Euro.
(Get.) Van Ghijieghem, H.,
zaakvoerder.
Neergelegd, 28 december 2001.
(Kosteloos)
(12172)
N. 20020111 — 1294
TUIM
naamloze vennootschap
Molenstraat 10
9800 DEINZE
Gent, 159928
441.168.1793
Omzetting van het kapitaal in Euro
Statutenwijziging
Uit de notulen van de de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 21 december 2001 blijken volgende besluiten :
« afschaffing nominale waarde van de aandelen ;
= omzetting van het kapitaal in euro
«wijziging van de tekst van de eerste zin van artikel 6 van de statuten
als volgt:"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt
honderddrieenzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro en
zevenenveertig eurocent (173.525,47)
Tegelijk hiermee neergelegd:dubbel van de onderhandse notulen van
de buitengewone algemene vergadering.
Voor beknopt uittreksel :
(Get.) Martin Hoste,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 28 december 2001.
(Kosteloos)
(12178)
N. 20020111 — 1295
IBO-CETIN
Coëperatieve vennootschap .
Onbeperkte hoofdelijke sansprakelijkheid -
Lavendelstraat 2/A - 9000 GENT
GENT 194274
BE 467 188 820
Benoeming bestuurders
Op de buitengewone algemene vergadering van 02-10-2001
werd met eenparigheid van stemmen volgende beslissing
genomen. . ï
CARDAK Cafer, geboren te Emirdag op 10.02.1971
wonende te 9000 GENT - Spijkstraat 121 en
OZDEMIR Bayram, geboren te Gent op 08.10.1982
wonende te Fr. Van Rijhovelaan 135 - 9000 GENT
worden vanaf heden benoemd tot bestuurders.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan - Desodt Andre en
Van Imschoot Rosita van het boekhoudkantoor Piens-
Mekerte-Calfas BVBA, te 9000 Gent, Bevrijdingslaan 68,
met recht van in de plaatsstelling, teneinde de formaliteiten te
vervullen tot inschrijving en alle latere wijzigingen van de
vennootschap in het HR ter griffie van de RB. van,
koophandet; daartoe alle documenten en stukken te
ondertekenen en verder het nodige te doen op vertoon van
een gewone copy van onderhavige akte.
(Get) Cardak, Cafer, Ozdemir, Bayram,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 28 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(12174)
Comptes annuels
06/10/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-10-06/0251520
Statuts, Objet, Démissions, Nominations
30/11/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0441168173
Naam
(voluit) : TUIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Warande 20
: 9890 Gavere
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 17 november 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "TUIM", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9890 Gavere, Warande 20, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0441.168.173, en heeft volgende besluiten genomen: AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
• Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
• Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van het artikel 4 van de statuten als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
“I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden. 2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
*20357723*
Neergelegd
26-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei op het uur aan te duiden in de oproepingsbrieven.
Deze nieuwe datum van de jaarvergadering zal voor het eerst plaatsvinden in 2021. ONTSLAG HUIDIGE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Hoste Martin en de heer Hoste Pieter, beiden voornoemd, met eenparigheid ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. BENOEMING STATUTAIRE ENIGE BESTUURDER EN OPVOLGEND BESTUURDER De vergadering beslist te benoemen tot statutaire enige bestuurder: de heer Hoste Martin, hier aanwezig en die aanvaardt.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, of ontslag op zijn verzoek, zal zijn echtgenote, mevrouw Vanderhaeghen Nicole, geboren te Deinze op 29 juni 1956, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur, voor zover zij niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden leven. DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE DIE ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt;
Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “TUIM”. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden. 2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on) roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één zevenduizendste (1/7.000) van het kapitaal vertegenwoordigen. Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei op het uur aan te duiden in de oproepingsbrieven.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
De heer Hoste Martin, geboren te Gent op 25 augustus 1952, wordt aangesteld tot statutair bestuurder van de vennootschap, die zijn opdracht aanvaardt. De duurtijd van het mandaat van deze bestuurder is onbeperkt.
Zijn ontslag vereist een statutenwijziging én de instemming van de enige bestuurder zelf. De instemming van de enige bestuurder zelf is evenwel niet vereist ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, of ontslag op zijn verzoek, zal zijn echtgenote, mevrouw Vanderhaeghen Nicole, geboren te Deinze op 29 juni 1956, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur, voor zover zij niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden leven. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Interne bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is en met uitzondering van handelingen aangaande verwerving en overdracht van participaties in andere vennootschappen, waarvoor de bestuurder de voorafgaande goedkeuring moeten hebben van de algemene vergadering, die hiertoe besluit met unanimiteit van stemmen.
De bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Artikel 28. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt. TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Winstverdeling en uitkeringen
Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Vereffening
Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geldt het hiernavolgende:
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. Onder voorbehoud van artikel 2: 93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Verdeling van het vereffeningssaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9890 Gavere, Warande 20.
MACHTIGINGEN TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Vandenweghe Francis, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte
Notaris Geertrui Van der Paal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
TUIM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
20 Warande 9890 Gavere