Mise à jour RCS : le 29/04/2026
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
Active
•0862.498.363
Adresse
70 VALENTINSKAMP (EMPORIO) Box . 20355 Hambourg
Activité
Construction générale de bâtiments résidentiels
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
07/01/2004
Informations juridiques
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
Numéro
0862.498.363
Forme juridique
Entité étrangère
Numéro de TVA
BE0862498363
EUID
BEKBOBCE.0862.498.363
Situation juridique
normal • Depuis le 07/01/2004
Capital social
10225837.62 EUR
Activité
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
Code NACEBEL
41.001, 64.310•Construction générale de bâtiments résidentiels, Activités de fonds d’investissement sur le marché monétaire ou non monétaire
Domaines d'activité
Construction, financial and insurance activities
Établissements
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
1 établissement
Union Investment Real Estate GmbH - Belgian Branch
En activité
Numéro: 2.146.457.174
Adresse: 54 Avenue Louise SILVER SQUARE 1050 Ixelles
Date de création: 17/12/2003
Finances
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
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Dirigeants et représentants
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
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UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
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Comptes annuels
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
21 documents
Comptes sociaux 2022
15/09/2023
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31/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
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28/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Comptes sociaux 2017
03/08/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
02/05/2016
Comptes sociaux 2014
01/09/2015
Comptes sociaux 2013
07/05/2014
Comptes sociaux 2012
24/06/2013
Comptes sociaux 2011
19/04/2012
Comptes sociaux 2010
06/07/2011
Comptes sociaux 2009
01/06/2010
Comptes sociaux 2008
21/04/2009
Comptes sociaux 2007
11/06/2008
Comptes sociaux 2006
30/07/2007
Comptes sociaux 2005
19/01/2007
Comptes sociaux 2004
11/07/2005
Comptes sociaux 2003
11/07/2005
Comptes sociaux 2002
09/01/2004
Publications
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
37 publications
Siège social
18/10/2023
Comptes annuels
13/01/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-01-13/0013783
Dénomination
09/03/2007
Description: Mod 21
Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ré
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AKA zut Il *07037758*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise 0862,498.363
Dénomination
(en enter) DEUTSCHE IMMOBILIEN FONDS AKTIENGESELLSCHAFT
Forme juridique > SOCIETE ANONYME DE DROIT ALLEMAND
Siége: CAFFAMACHERREIHE 8, 20355 HAMBOURG, ALLEMAGNE,
Succursale beige ' 1050 Bruxelles, Avenue Louise 104-106-108.
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION — MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SUCCURSALE
Résolution du conseil d'administration du 16 février 2007
A compter du 15 janvier 2007, ta dénomination de la société allemande a été modifiée comme suit :
“ Union Investment Real Estate AG ”
A compter du 15 janvier 2007, la dénomination de la succursale située Avenue Louise 104-106-108, 1050. Bruxelles, Belgique, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0862498363 (Bruxelles) a' été modifiée comme suit :
“ Union Investment Real Estate AG - Belgian Branch ”
Ilest également décidé de conférer une procuration spéciale à Messieurs Eric Darc et/ou David Richelle cho! Lawfort, Woluwedal 20, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, chacun agissant séparément et avec pouvoir de! substitution afin d’accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en: vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge {en ce compris la signature des formulaires dei publication et tout autre document} et afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
Hambourg, le 16/02/2007
Dr Biltand Hartlıef Dr. Kutscher
Signé,
David Richelle c/o Lawfort
Mandataire spécial
Annexe : décision du conseil d'administration de la Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft légalisée! par apostille
Mentionner sur la dermêre page du Vlet B Autecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Adresse autre que le siège social, Démissions, Nominations
25/01/2006
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après ge de l'acte au greffe
A
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Dénomination : fen enter, Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft ! V
Forme juridique : Société anonyme de droit allemand |
Siège : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne Succursale belge 1050 Bruxelles, avenue Louise 267 !
N° d'entreprise : 862498363 i
Qbijet de l'acte : Transfert du siège social-Nomination de deux représentants légaux
Décisions du conseil d'administration
Préambule: La société de droit allemand "Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft", ayant son siège! social à Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, inscrit au registre de commerce de Hambourg sous: le numéro HRB 11267 prend les décisions suivantes concernant sa succursale belge située Avenue Louise! 267, 1050 Bruxelles, Belgique, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0862498363; (Bruxelles).
Résolution 1: transfert du siège de la succursale belge
DIFA AG décide de transférer, avec effet à partir du 1er janvier 2006, le siège de sa succursale belge al l'adresse suivante: le Président, Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles.
Résolution 2: nomination de deux nouveaux représentants légaux de la succursale belge !
DIFA AG décide de nommer, a partir de ce jour, les deux personnes suivantes comme représentant légal de) * la succursale belge:
«Madame Monika Litschke, domiciliée à D-22301 Hambourg, Dorothesnstrasse 56;
Monsieur Rolf Zarnekow, domicilié à D-20251 Hambourg, Breitenfelder Strasse 54.
Les nouveaux représentants légaux mentionnés ci-dessus auront les mêmes pouvoirs que les représentants! légaux en fonction. En conséquence, la succursale belge sera représentée conjointement par deux des: personnes suivantes : H
-Dr. Frank Billand, i
-Dr. Rheinhard Kutscher, !
-Mr Michael Montebaur, |
-Ms Monika Litschke, ou
-Mr Rolf Zarnekow.
De plus, DIFA AG mentionne que Madame Alexandra Gihl, mandataire spécial a changé d'adresse 3 Wagnerstrasse 59, D-22081 Hamburg. De plus, Monsieur Michael Montebaur, représentant légal a changé: d'adresse: Gross-FlottbekerStrasse 55 D-22607 Hambourg h
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Hambourg, le 22 décembre 2005.
Dr Frank Billand Dr Reinhard Kutscher M. Michael Montebaur
Signé
Martine Krzyzanowski
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière | page du volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à "égard des tiers Au verso Nom et signature
formalités de publication
legalıs6e par apostille, pour les
= decision du conseil d'administration de la Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft légalisée par aspotille
- procuration sous seing privé,
Annexes
Réervé Volet
B - Suite
au
Mirfteur
belge
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des ters
©:
Au verso Nom et signature
Aur Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Comptes annuels
27/04/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-04-27/0048818
Comptes annuels
15/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-15/0166584
Démissions, Nominations
02/04/2012
Description: Mod 2,4
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
aprés erst de l'acte au greffe
= ANR BRUXELLES belge ° eng 1 MRT 2012
! N° d'entreprise: 0862.498,363 : : Dénomination !
(en entier): Union Investment Real Estate
Forme juridique: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Siège: Valentinskamp 70/ EMPORIO, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursale belge : : Regus City Centre - Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles
| Obiet de l'acte: Décision du conseil d'administration du 16 février 2012 : Démission d'un | : représentant legal ‘
Union Investment Real Estate GmbH
Société de droit allemand
dont le siège social est situé à
Valentinskamp 70 / EMPORIO
t 20355 Hambourg
: Allemagne
Succursale en Belgique
Regus City Centre
Avenue Louise 65, boîte 11
1050Bruxelles
Belgique
Numéro d'entreprise : 0862.498.363
Décision du Conseil d'Administration du
ORDRE DU JOUR
1.Démission de Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel en qualité de représentant légal de la Union investment! Real Estate GmbH — Succursale en Belgique.
i 2.Attribution de pouvoirs spéciaux
DELIBERATIONS et DECISIONS 1
1.Le Conseil d'Administration décide, par la présente, à l'unanimité de remercier Monsieur Dr. Kari- Joseph: Hermanns-Engel en qualité de représentant légal de la Union Investment Real Estate GmbH — Succursale en; Belgique, avec effet au 1er février 2012.
A dater du 1er février 2012, la représentation belge de la Union Investment Real Estate AG - Sucoursale en! Belgique compte dono les sept (7) représentants légaux suivants :
-Dr Frank Billand
-Dr Reinhard Kutscher «
-Monsieur Lutz Kandzia
4 -Monsieur Eric Sauté
: -Monsieur Volker Noack
: -Monsieur Matthias Gerloff et
-Madame Cathrin Schwartz
Mentionner sut la dernière page au Volet B B: Au recto: Nom et qualité au notaire instrumentant o ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Sr
£ 2 Zz
Réservé
au
Moniteur
beige
V
Mentionner sur la dernière p page du Volet B :
Volet B - Suite
£” Conformément & la décision du 16 décembre 2003, publiée dans les annexes du Monifeur belge du 15: ‘janvier 2004 sous le numéro de référence 04006425, la succursale belge peut être réglementairement : „ Tepr&sentee par deux représentants légaux, habilités à représenter conjointement la société.
: 2.Par la présente, le Conseil d'Administration confère un pouvoir spécial à Monsieur François de ! { Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens ou tout autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP : :», dont les bureaux sont situés avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui : ! sont tous habilités à représenter seuls la société et à céder le présent mandat aux fins d'accomplir toutes les : : formalités requises pour déposer les décisions précitées au greffe du Tribunal de Commerce en vue de leur | i publication ultérieure aux annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de demande ; : de publication et tout autre document) et pour modifier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour ; : des Entreprises.
Hambourg, le 16 février 2012
: [signatures] Dr. Frank Billand - Dr Volker Noack
[Seconde page] i
Registre des minutes n° 625/2012 HE : #
Nous, Dr Rolf-Hermann Henniges, notaire de résidence à Haribourg, dont téude est située à 20095 ! : ! Hambour , « Notariat am Alstertor », Alstertor 14, légalisons, par la présente, les signatures apposées ce jour; ; devant Nous par : i
1.Monsieur Dr. Frank Billand, Membre du Conseil d’Administration,
né le 4 février 1954,
adresse : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
connu personnellement, et
2. Monsieur Volker Noack, Membre du Conseil d'Administration,
: néle 18 février 1964, !
: adresse: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg, :
! connu personnellement
: ces deux personnes n'agissant pas à titre personnel mais en leur qualité respective susmentionnée pour la
Union Investment Real Estate GmbH, sise 4 Hambourg,
adresse : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
inscrite au Registre de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg sous le numéro HRB: i | 110798.
Nous, Notaire, certifions également par la présente, conformément au paragraphe 21 alinéa ‘er, point 1 de: “la BNotO [loi fédérale allemande relative à la profession de notaire], après avoir vérifié ce jour dans le Registre ' x ‘de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg n° HRB 110793, que Messieurs Dr. Frank: : Billand et Volker Noack font partie du Conseil d'Administration de la Union Investment Real Estate GmbH, . ‘ Hambourg, et qu'ils sont habilités 4 représenter conjointement la société précitée, :
Hambourg, le 16 février 2012 :
[signature]
Dr Rolf-Hermann Henniges, Notaire
; [Sceaux du notaire]
Dr Rolf-Hermann Henniges — Sceau du notariat — Hambourg
Au recto: Nom ¢ et { qualité du notaire Instrumentant ou ‚de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/05/2014
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griféévan de akte
mm | | ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van k68ffandel Brussel
: ‘Ondernemingsnr: 0862.498.363
Benaming
wot): Union Investment Real Estate
(verkort) :
Smad ——— == mn — —— — —
th
Al
—
* fa i oO 9 © oO Part
Rechtsvorm : Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)
. Zetel: Valentinskamp 70/EMPORIO, 20355 Hamburg, Duitsland - Belgisch bijkantoor : | Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem :
(volledig adres) |
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van wettelijke vertegenwoordigers - Toekenning van | : bijzondere machten
Union Investment Real Estate GmbH
Een onderneming naar Duits recht
gevestigd in :
! Valentinskamp 70/EMPORIO i
ı 20355 Hamburg
\ Duitsland
i Bijkantoor in België
Corporate Village
Building Elsinore
Da Vincilaan 9
1935 Zaventem
België
ID-nummer van de onderneming: 0862.498.363
Besluit van het bestuur van 2 april 2014
AGENDA i
1.Ontslag van de heer Eric Saute als wettelijke vertegenwoordiger van Union Investment Real Estate GmbH | = bijkantoor België.
2.Benoeming van mevrouw Sandra Busch tot wettelijke vertegenwoordiger van Union Investment Real Estate GmbH — bijkantoor België.
3.Toekenning van bijzondere machten. !
BERAADSLAGING en BESLUITEN
1.Het bestuur neemt hierbij unaniem het besluit om de heer Eric Sauté te ontslaan als wete ! vertegenwoordiger van Union Investment Real Estate GmbH — bijkantoor België. Het ontslag van de heer Eric Sauté gebeurt met onmiddellijke ingang.
: 2.Het bestuur neemt unaniem het besluit om mevrouw Sandra Busch, woonachtig in 22927 Grosshansdorf, } Hoisdorfer Landstrasse 26, Duitsland, te benoemen tot nieuwe wettelijke vertegenwoordiger van Union: : Investment Real Estate GmbH — bijkantoor België, eveneens met onmiddellijke ingang. ‘ Mevrouw Sandra Busch zal beschikken over dezelfde volmachten en bevoegdheden als de andere! : wetteliike vertegenwoordigers die thans het ambt van wettelijke vertegenwoordiger uitoefenen. ‘ : Zodoende zijn er nu voor de Belgische vertegenwoordiging van Union Investment Real Estate GmbH —: "bijkantoor België de volgende zes (6) wettelijke vertegenwoordigers: ;
-Dr. Frank Billand;
| Dr. Reinhard Kutscher;
|__ -Dhr. Volker Noack;
p de laat ste biz. van 1 uik B vermelden : Recto :} Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ” bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge #
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den |, a ... - Réholden ! -Mevr. Cathrin Schwartz;
Belgisch | : -Mevr. Christiane Bührsch; en
Staatsblad | | -Mevr. Sandra Busch.
! In overeenstemming met het besluit van 16 december 2003 dat werd gepubliceerd in de bijlagen van het ‘Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004 onder referentienummer 04006425, kan het Belgische bijkantoor : | regelmatig worden vertegenwoordigd door twee wettelijke vertegenwoordigers die samen het recht hebben om : : de vennootschap te vertegenwoordigen.
v
1.Het bestuur verleent hierbij bijzondere volmacht aan de heer Frangois de Montpellier of de heer Jim : Bauwens of om het even welke andere advocaat van het kantoor “DLA Piper UK LLP”, gevestigd in 1050 ' ‘Brussel, Louizalaan 106, en in 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 2, die elk het recht hebben om de: ‘ vennootschap alleen te vertegenwoordigen en beschikken over de volmacht om de onderhavige volmacht over . te dragen, om alle vereiste formaliteiten te vervullen om de bovengenoemde besluiten in te dienen bij de griffie : ‘van de rechtbank van koophandel! met het oog op de toekomstige publicatie ervan in de bijlagen van het ‘Belgische Staatsblad (met inbegrip van het ondertekenen van de betreffende formulieren voor publicatie en ‘andere documenten) en de inschrijving van de onderneming bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te ‘wijzigen.
Hamburg, 2 april 2014
[getekend]
Dr. Heiko Beck Dr. Frank Billand
[getekend]
Dr. Reinhard Kutscher Volker Noack
Aktenrol nr. 1043 / 2014 HE
Hierbij bevestig ik, notaris in Hamburg
Dr. Rolf-Hermann Henniges
met standplaats in Hamburg,
Notariat am Alstertor, Alstertor 14, 20095 Hamburg,
de bovenstaande, vandaag voor mij geplaatste handtekeningen van:
1.De heer Dr. Reinhard Kutscher, bestuurder, voorzitter van het bestuur,
geboren op 1 november 1954,
adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,
persoonlijk bekend en
2.De heer Dr. Heiko Beck, bestuurder,
geboren op 22 september 1966,
Adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,
persoonlijk bekend,
die beiden niet voor zichzelf persoonlijk handelen, maar in hun respectieve bovenvermelde hoedanigheid voor Union Investment Real Estate GmbH, gevestigd in Hamburg,
Adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,
ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht onder HRB 110793.
:_ Voorts bevestig ik, notaris, hierbij in overeenstemming met $ 21 al. 1 nr. 1 van de Duitse federale „verordening voor notarissen [BNotO] op grond van de inzage op heden in het handelsregister van het | Amtsgericht van Hamburg nr. HRB 110793 dat de heer Dr. Reinhard Kutscher en de heer Dr. Heiko Beck in hun ‘respectieve bovenvermelde hoedanigheid het recht hebben om de bovenvermelde vennootschap gezamenlijk | te vertegenwoordigen.
Hamburg, 2 april 2014
[getekend] Dr. Rolf-Hermann Henniges, notaris
[stempel: Dr. Rolf-Hermann Henniges — Hamburg — stempel van de notaris] [koord met rood zegel]
Voor eensluidende vertaling van het DUITS naar het NEDERLANDS
Ilse ROBBERECHTS, beëdigd vertaalster bij de rechtbank van eerste aanleg te ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-04/0318757
Démissions, Nominations
08/01/2009
Description: [sa Mod 21 Mi =, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
ii BRUXELLES Ill 29 -12- 2008 Greffe III *09004212*
\/
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0862.498.363
Dénomination
(enenter). Union Investment Real Estate
Forme juridique : Aktiengesellschaft (AG)
Sıege : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne; Succursale beige 1050 Bruxelles, Avenue Louise 104-106-108
Objet de Facte : decision concernant la démission et la nomination d'un représentant légal, et la démission et la nomination d'un détenteur du droit de vote spécial
Union Investment Real Estate AG
Une société de droit allemand
avec siège social à Caffamacherreihe 8
20355 Hambourg
Allemagne
Succursale en Belgique :
Avenue Louise 104-106-108
1050 Bruxelles
Belgique
Numero ID de l'entreprise : 0862.498.363
Décision du conseil d'administration du 12 novembre 2008
ORDRE DU JOUR
1. Démission de Monsieur Rolf Zarnekow en qualité de représentant légal de la Union Investment Real Estate AG - Succursale Belgique.
2. Octroi de pouvoirs spéciaux.
DELIBERATIONS et DECISIONS
1. Le conseil d'administration dêcide par la présente à Funanimité de remercier Monsieur Rolf Zarnekow en qualité de représentant légal de la Union Investment Real Estate AG — Succursale Belgique et de lui retirer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs spéciaux qui jui ont été octroyés auparavant dans le cadre de l'exercice de son mandat.
La représentation belge de la Union Investment Real Estate AG - Succursale Belgique compte donc à présent les cinq représentants légaux suivants :
- Dr. Frank Billand
- Dr. Reinhard Kutscher
- Monsieur Michael Montebaur
- Monsieur Lutz Kandzia et
- Monsieur Eric Sauté
Conformément à la décision du 16 décembre 2003, publiée dans ies annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2004 sous le numéro de référence 04006425, la succursale belge peut
Mentionner sur la dermère page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
être réglementairement représentée par deux représentants légaux qui sont autorisés à représenter conjaintement ia société.
2. Le conseil d'administration octroie par la présente un pouvoir spécial à Monsieur Francois de Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens, Monsieur Joeri Geurts ou a tout autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP », ayant son siége social Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui sont tous autorisés à représenter seuls la société et qui disposent du pouvoir de déléguer la présente procuration aux fins d'accomplir toutes les formalités requises pour le dépôt des décisions précitées au greffe du tribunal de commerce en vue de leur publication ultérieure dans les annexes du Moniteur belge {y compris la signature des formulaires adéquats en vue de la publication et d’autres documents) et la modification de l'inscription de la saciété auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Hambourg, le 12 novembre 2008
{s) Dr. Frank Billand
{s) Ingo Hartlief
(s) Michael Montebaur
Registre des actes notariés n° 1887/2008 HE
Je soussigné,
Dr. Rolf-Hermann Henniges,
notaire de Hambourg, de résidence à Hambourg,
Notariat am Aistertor, Alstertor 14, 20095 Hambourg.
legalise, par les présentes, les signatures ci-dessus apposées ce jour devant moi par :
1. Monsieur Michael Montebaur, membre du conseil d’administration,
né le 25 avril 1965,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
2. Monsieur Dr. Frank Billand, membre du conseil d'administration, né le 4 février 1954,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
3. Monsieur Ingo Hartlief, membre du conseil d'administration,
né le 4 juillet 1985,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
ces trois personnes agissant non pas à titre personnel mais en leur qualité respective telle
que décrite ci-dessus pour le compte de la
Union Investment Real Estate Aktiengesellschaft, sise à Hambourg,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
inscrite dans le registre du commerce du tribunal cantonal de Hambourg sous le numéro HRB 11267
Je, notaire soussigné, certifie en outre, par les présentes, conformément au $& 21, al. 1°’, point 1 de la lai fédérale relative aux notaires, après vérification effectuée ce jour dans le registre du commerce du tribunal cantonal de Hambourg n° HR B 11267, que Messieurs Michael Montebaur, Dr. Frank Billand et Ingo Hartlief sont des membres du conseil d'administration de la Union Investment Real Estate Aktiengesellschaft, Hambourg, et que deux d'entre eux sont toujours conjointement autorisés à représenter la société précitée.
Hambourg, le 12 novembre 2008
{s} Dr. Rolf-Hermann Henniges, Notaire
Réservé Volet 8 - Suite
‘au
Moniteur
belge Apostille
{Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pays : République Fédérale d'Allemagne
Le présent acte public
2. a été signé par Dr. Rolf-Hermann Henniges
3. en sa qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre du
Notaire Dr. Roif-Hermann Henniges
Certifié
5. à Hambourg 6. le 14 novembre 2008
7. par le Président du Tribunal Régional
8. sous le n° 9101 Eff 3227/2008
9. Sceauftimbre : Tribunal Regional de Hambourg
10. Signature :
{s) Öhlrich
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aureeto: Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verse . Nom et signature
Comptes annuels
09/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-09/0067303
Siège social
08/12/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
neergelagd/ontvangen op
2 g NOV, 2017
un rare van de Nadel *171723
a5
64* rechtbank Ylffleoophandel Brusse
Ondernemingsnr : 0862.498.363
Benaming
toit : Union Investment Real Estate GmbH
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel; Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, Duitsland, met Belgisch bijkantoor gevestigd te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem
Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
Proces-verbaal van 25 oktober 2017
- Besluit van de raad van bestuur -
van
Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70/EMPORIO
20355 Hamburg
Duitsland
met Belgisch bijkantoor
Union Investment Real Estate GmbH — Belgisch bijkantoor
Corporate Village, Building Elsinore
Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, België
Identificatienummer van de onderneming: 0862.498.363
De raad van bestuur van Union Investment Real Estate GmbH neemt de volgende besluiten over: AGENDA
1 Verplaatsing van de geregistreerde zetel van Union Investment Real Estate GmbH — Belgisch bijkantoor. 2. Toekenning van volmachten voor administratieve formaliteiten.
BESLUITEN
1.De raad van bestuur neemt hierbij unaniem het besluit om de geregistreerde zetel van Union Investment Real Estate GmbH — Belgisch bijkantoor met ingang van 1 december 2017 te verplaatsen van Corporate Village, Buitding Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem naar Stephanie Square Center, Louizalaan 65 bus 41, 1050 Brussel.
2.De raad van bestuur verleent hierbij uitgebreide volmacht aan de heer Dirk Caestecker, de heer Kristof: Janssens of een andere advocaat van het kantoor DLA Piper UK LLP, met kantooradres in 1050 Brussel, Louizalaan 106, om elk alleen handelend en met het recht om ondervolmacht te verlenen, alle formaliteiten te vervullen om de bovengenoemde besluiten te laten inschrijven in het vennootschapsregister bij het handelsregister — in het bijzonder met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad: (met inbegrip van het ondertekenen van de hiervoor vereiste formulieren voor publicatie en alle andere documenten), de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen en de publicatie uit te voeren en voor het overige alles te doen wat ze nodig of nuttig achten om de besluiten om te: zetten.
Hamburg, 25 oktober 2017
[getekend] [getekend]
Naam: Dr. Reinhard Kutscher Naam: Jörn Stobbe
Hoedanigheid:bestuurder Hoedanigheid _ bestuurder
Aktenrol nr. 2820/2017 HE
Hierbij bevestig ik,
Dr. Rolf-Hermann Henniges,
notaris in Hamburg
de echtheid van de bovenstaande, vandaag voor mij geplaatste handtekeningen van: 1.De heer Dr. Reinhard Kutscher, bestuurder,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
geboren op 1 november 1954,
adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,
persoonlijk bekend en
V7 2.De heer Jérn Stobbe, bestuurder, geboren op 14 november 1965, Adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg, persoonlijk bekend, die beiden handelen voor Union Investment Real Estate GmbH, gevestigd in Hamburg,
Adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,
ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht [rechtbank] van Hamburg onder HRB 110793. Hierbij bevestig ik, in overeenstemming met $ 21 van de Duitse federale verordening voor notarissen [BNotO] op grond van de inzage op heden in het handelsregister van het Amtsgericht [rechtbank] van Hamburg (HRB 110793) dat de heer Dr. Reinhard Kutscher en de heer Jörn Stobbe bestuurder zijn van de
vennootschap samen te vertegenwoordigen.
Hamburg, 25 oktober 2017
[getekend]
Dr. Rolf-Hermann Henniges, notaris
[stempel: Dr. Rolf-Hermann Henniges — Hamburg — stempel van de notaris] [koord met zegel]
Voor eensluidende vertaling van het DUITS naar het NEDERLANDS
Ilse ROBBERECHTS, beëdigd vertaalster bij de rechtbank van eerste aanleg te ANTWERPEN, afdeling “ANTWERPEN
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
:bovengenoemde vennootschap en in deze hoedanigheid het recht hebben om de bovengenoemde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
16/12/2009
Description: M9 2 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NDA pAUNELLED, *09176868* 07-12-2019 Greffe I Re k J 2; \ / 3 N° d'entreprise : 0862.498.363 Vv : Dénomination : ienenten Union Investment Real Estate Forme jundique : Aktiengesellschaft (AG) Siège: Caffamacherreine 8, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursale belge 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 104-106-108 Objet de l'acte : Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration du 28 septembre 2009 modifiant la forme sociale de la société de droit allemand Union Investment Real Estate AG en une GmbH atlemande, de sorte que la dénomination de la succursale belge est modifiée en Union investment Real Estate GmbH- Belgian Branch Union Investment Real Estate AG société de droit allemand dont le siége social est situé a Caffamacherreihe 8 20355 Hambourg Allemagne Succursale en Belgique : Avenue Louise 104-106-108 1050 - Bruxelles Belgique Numéro d'entreprise : 0862.498.363 Décision du conseil d'administration du 28 septembre 2009 ORDRE DU JOUR 1. Confirmation que, sur decision du 28 août 2009, la forme juridique de la société a êté convertie d'une AG {SA) allemande en une GmbH (SRL) allemande {« Sociêté à responsabilité limitée ») par voie de changement de forme et qu'en conséquence. à dater du 4 septembre 2009, le nom de la société allemande a également été transformé de « Union Investment Reat Estate AG » en « Unian Investment Real Estate GmbH ». 2. Décision de transformer également la dénomination de l'implantation belge de « Union Investment Reat Estate AG - Belgian Branch » en « Union investment Real Estate GmbH -- Belgian Branch ». ; 3. Attribution de pouvoirs spéciaux Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2009 - Annexes du Moniteur belge DÉLIBÉRATIONS et DÉCISIONS 1. Par la présente, le conseil d'administration confirme expressément qu'à la suite de l'assemblée générale extraorainaire du 28 août 2009. la forme juridique de ta société a été convertie c'une AG (SA) allemande en une GmbH (SRL) allemande (« Société à responsabilité limitée ») par voie de changement de forme et qu'en conséquence, à dater du 4 septembre 2009, le nom de la société allemande a également été transformé de « Unian investment Real Estate AG » en « Union investment Real Estate GmbH ». Mentionner sur la demére Cage dy Volet B Aurecta Nom et qualité cu rotaire instrumentant cu Je la personne ou des personnes ayan’ pouvoir de repräsenler la perscnna morale 4 Fegard des vers Au verso : Norn et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
2.Confarmement a ta décision susvisée, le conseil d’administration décide done de transformer la farne juridique de l'implantation belge de « Union investment Reaı Estate AG - Belgian Branch » en « Union Investment Real Estate GmbH - Belgian Branch », également à compter du 4 septambre 2009.
3. Par la présente, la conseil d'administration confère un pouvoir spécial à Monsieur Frangors de Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens Monsieur Joeri Geurts ou tout autre avocat du cabinet "DLA
Piper UK LLP”, dont les bureaux sent situès avenue Louise 105, 1050 Bruxelles et Unbreidingsstraat 2. 2600 Anvers, qui sont tous autorisés à représenter seuls la société et à céder le présent mandat aux fins d'accomplir toutes les formalités requises pour dépaser les décisions précitées au greffe du Tribunal de commerce en vue de leur pub'icatior ultérieure aux annexes du Moniteur belge (en ce compns là signature des formulatres de demande de publication et tout autre document) et pour modifier l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Hambourg, le 28 septembre 2009
{signatures Dr Frank Billand — Dr Karl-Jasenh Hermanns-Engel — Ingo Hanlief - Dr Reinhard Kutscher]
Registre des minutes n° 1645 /2008 HE
Naus, Dr Rolf-Hermann Henniges, notaire de résidence à Hambourg,
dent l'étude est située à 20095 Hambourg."Notariat am Alstertor, £istertar 14
légalisons, parla présente, les signatures apposées ce jour devant Nous oar :
1. Monsieur Dr Reinhard Kutscher, membre et porte-parole du conseil d'administration.
né la 18r novembre 1954,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personnellement, et
2. Mansieur Ingo Hartlief. membre cu conseil d'administration,
né le 4 juillet 1965,
adresse : Caffamacherreine 8, 20355 Hambourg,
connu personneliement.
tous deux n'agissant pas a titre personnel, mais en leur qualité précitée pour la société anonyme :
Union investment Reat Estate GmbH, dont le siège est situé à Hambourg
adresse . Caffamacherréihe 8, 20355 Hambourg,
inscrite au registre de commerce du Tribunal cantonal de Hampourg sous le numéro HRB 110793.
Hambourg, le 28 septembre 2008
[signature]
Dr. Rolf-Hermann Henniges, Notaire
[sceau Dr. Rolf-Hermann Henniges * Notaire à Hambourg}
Registre des minutes n° 1557 /2009 HE
Nous, Dr Roli-Hermann Henniges, notaire de résidence à Hambourg,
dont l'étude est située à 20095 Hambourg."Notariat am Alstenor", Alstertor 14,
légatisons, par la présente, les signatures apposées ce jour devant Nous par :
1. Monsieur Dr Frank Billand, membre du conseil d'administration,
né le 4 février 1954,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg.
connu personnekement, et
2. Monsieur Dr. Kar- Joseph Hermanns-Engel, membre du corseit d'administration,
né 5 août 1963,
‚Reserve
au
Moniteur
belge
us
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Suite
adresse : Caflamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
conru personreliament,
tous deux n'agissant pas à litre personnel, mais en leur qualité précitée pour la socièté anonyme :
Union investment Real Estate GmbH, dont le siège est situé à Hambourg
adresse . Caffamacherreine 8, 20355 Hambourg,
inscrite au registre de commerce du Triounal cantonal de Hamoourg sous le numéro HRB 110793
Nous, Notaire, confinnons en outre, conformément au $ 1 asinéa 1 n° 1 de la lai fédéraie allemande relative
au notarial, après avoir aujourd'hui consulté le registre de commerce de l'arrondissement de Hambourg n°
HRB 110793, que
a) Messieurs Reinhard Kutscner, ingo Hartief, Frank Billand et Kart-Joseph Hermanns-Engel sont
administrateurs de l'Union investment Real Estate GmbH. Hambourg, et que deux d'entre eux sont
également conjointement habilités à représenter tà société susdite.
b) la socièté susdite a été fondée par transformation par voie de changement de forme de la société Union Investment Real Estate Aktiengesellscr aft, Hambourg, inscrite au registre de commerce de l'arrondissement de Hambourg sous le n° HRB 11267, confonmnément à la décision de 1 assemtlée générale du 28 août 2008.
Hambourg, le 30 septembre 20C9
{signature}
D’, Rolt-Hermann Henniges, Notaire
Apostille
iConvention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pays : République Fédérale d'Allemagne
Le présent acte public
2. a été signé par Dr. Rolt-Hermann Henniges
3. en sa qualité de Notaire
4. est revétu du sceau/timbre cu
Notaire Dr, Rolf-Hermann Henniges
Certiné
a Hambourg 6. la 6 octobre 2009
. par le President du Tribunal Regional
. sous te n° 9101 Esl 2648/2009
9. Sceauftimbre : Tribunal Régional de Hambourg
10. Signature :
(5) Or. Rheineck
Vice-Présidente du Tribunat
CUS
Mertionner sur la dernière page du Volet B Au recta Nom et qualié £u rotaire instrumentant zu Je la personre ou des pe’sonnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard zes tiers
Au verso: Nom et signature
Rubrique Constitution
15/01/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TL. rise EE 2 LIL *04006425* 7 -01- 200% Greffe Deutsche Immobilien Fonds Akti ngeselischaft Forme juridique Société anonyme de droit allemand Siége Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne Succursale belge: 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh 75. N° d'entreprise 46 d y 8 4 965 | Objet de l'acte. Statuts - Décision du comité de direction Texte STATUTS de la Deutsche Immobilien Fonds Aktengesellschaft Dispositions générales §1 : {1)La société porte la dénomination i Deutsche Immobilien Fonds Aktienigesellschaft : (2}Le siège social de la société est établi à Hambourg. : §2 : {t}L'entreprise a pour objet de placer l'argent investi dans la société en nom propre pour le compte commun: 1 des investisseurs (porteurs de parts) suivant le principe de la répartition des risques dans les éléments d' actif autorisés selon la loi sur les sociétés d'investissement, séparément du patrimoine propre sous forme de fonds! commun de placement immobiher et d'émettre des actes (certificats de parts) concernant les droits des porteurs: de parts qui en découlent, et d'accomplir toutes les opérations qui sont nécessaires paur le placement du: patrimoine propre. : (2)La société peut en outre réaliser les affaires et les activités suivantes * i -conserver et gérer pour d'autres des certificats de parts qui ont été émis suivant les prescriptions de la lor: sur les sociétés d'investissement ou par une société d'investissement étrangere, -gérer pour d'autres des patrimoines individuels placés dans des biens Immobiliers, les autres activités secondaires liées directement aux activités citées dans le § 2 par. 1, -participer dans des entreprises, lorsque l'objet social de l’entrepnse vise essentiellement, suivant la loi ou les statuts, des activités que la société peut elle-même réaliser et que la responsabilité de la société résultant, de la participation est limitée par la forme juridique de l'entreprise. (3)La société peut ériger des succursales. §3 L'exercice social correspond à l'année civile 84 ' Les publications de la société se font dans le journal officiel allemand (« le Bundesanzeiger ») $5 (1) Le capital social s'élève à . EUR 10.225 837,62 ! {en lettres . dix millions deux cent vingt-cinq mille huit cent trente-sept euros et soixante-deux cents) (2)Il est réparti en deux milles actions qui sont nominales. 86 La cession des actions nominales nécessite l'autonsation du comité de direction (§ 1 paragraphe 5 KAGG) Ì C'est l'assemblée générale qui décide de l'octroi de l'autorisation ; tant que Union-Fonds-Holding AG est. * actionnaire de la société, elle ne peut approuver la cession que si le conseil d'administration de Union-Fonds- ! Holding AG à donner son accord préalable concernant la cession Constitution de la société 1, Le comité de direction §7 Le comité de direction comprend au moins deux personnes. pre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2004- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom el qualile du nolaire msirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la porsonne morale a l'égard des tiers Au verse Nom el signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-15/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
88
La société est représentée par deux membres du comité de direction ou par un membre du comité de
direction avec un fondé de pouvoir
Il Le conseil d'administration
$9
Le conseil d'administration comprend neuf membres, dont six sont élus par l'assemblée générales et trois en vertu de la loi sur la constitution des entreprises de 1952
§ 10
{1)La durée du mandat des administrateurs à élire par l'assemblée générale est fixée par celle-ci Elle ne peut aller au-delà du terme de l'assemblée générale qui décide au sujet de la décharge pour le quatrème exercice qui suit le début du mandat, à cet égard, l'exercice au cour duquel le mandat débute n'entre pas en ligne de compte L'élection du successeur d'un administrateur qui s’est retiré avant la fin du mandat fixé par l'assemblée générale a lieu si celle-ci n'en décide pas autrement, pour le restant du mandat de l'administrateur sortant.
{2)Les membres du conseil d'administration doivent garantir suivant leur personnalité et leur compétence la sauvegarde des intérêts des porteurs de parts. Les membres du conseil d'administration élus par l'assemblée générale doivent en outre être membres du comité de direction, de la direction ou d'un collège semblable de Union-Fonds-Holding AG ou d'une filiale dudit actionnaire ou une personne Juridique de la coopérative financière (fonction principale) La durée du mandat du membre en question du conseil d'administration se termine — avant l'expiration de la durée de mandat fixée par l'assemblée générale — au plus tard avec la démission de la fonction principale qu'il exerçait au moment de son élection au conseil d'administration (3)Chaque membre du conseil d'administration peut démissionner en adressant une déclaration au comité de direction et en respectant un délai de préavis d'un mois
sit
Le conseil d'administration élit en son sein un président et jusqu'à deux vice-présidents Si l'un de ceux-ci démissionne de cette fonction, une nouvelle élechon a leu immédiatement.
812
(1}Les décisions du conseil d'administration sont prises régulièrement au cours de réunions qu peuvent être convoquées par écrit, par téléphone ou par l'intermédiaire d'autres moyens de télécommunication (télécopie, courner électronique). Les décisions peuvent être prises par écrit, par téléphone ou par l'intermédiaire d'autres moyens de télécommunication (télécopie, courrier électronique) si aucun membre du conseil d'administration ne s'oppose à cette procédure et que la moitié des membres au moins participe au vote. (2)Le conseil d'administration est tenu de se réunir deux fois durant un semestre civil (3)Le conseil d'administration peut délbérer valablement, lorsque la moitié au moins de ses membres participent Les décisions requièrent la majorité des votes émis , les abstentons ne sont pas prises en comple. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante {4)S1 au cours d’un vote, le conseit d'administration ne peut délibérer valablement, chaque membre du conseil d'administration peut exiger que dans un délai de 14 jours une réunion du conseil d'administration soit convoquée avec la mention que des conditions simplifiées valent pour celle-ci en ce qui concerne le quorum. Au cours de cette réunion, des décisions peuvent être prises si au moins trois membres participent à la prise de décision , il ne peut toutefois être décidé qu'au sujet de thèmes pour lesquels aucune décision n'avait pu être prise auparavant en raison de l'empêchement du conseil d'admirustration de déhbérer valablement. (5)Un procès-verbal est établi concernant les négociations et les décisions du conseil d'administration. Ledit procès-verbal doit être signé par le président qui dirige la réunion.
(6)Les déclarations d'intention du conseil d'administration sont remises au nom de celui-ci par le président ou son vice-président
§ 13
{1}Le conseil d'administration établit un règlement pour fe comité de direction Ce réglement détermine tous les genres d’affaires qui ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord du conseil d'administration (2}Le conseil d'administration se donne à lui-même un règlement d'ordre Intérieur. (8)Le consell d'administration peut constituer en son sen des comités et conférer à ces derniers des pouvoirs de décision — dans la mesure autorisée par la loi,
(4)Le comité de direction peut, moyennant l'accord du conseil d'administration, instituer un plusieurs comités de placement pour les fonds publics proposés de manière centrale par la société, qui, sans être des comtés du conseil d'administration, conseillent le comité de direction et la direction du fonds dans l'investissement des fonds communs de placement, et nommer des personnes individuelles en tant que membres desdits comités Le comité de direction peut désigner des membres du conseil d'administration et d’autres personnes en tant que membres desdits comités.
Ill, Assemblée générale
§14
L'assemblée générale est convoquée par le comité de direction au le conseil d'administration.
815
Les assemblées se tiennent au siège social de la société où à Francfort sur le Man 816
L'assemblée générale est convoquée par le comité de direction au moins un mois avant la date de l'assemblée par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour Pour le respect du délai, c'est la date de l'envoi
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-15/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
de la lettre recommandée qui est déterminante
817
Chaque action donne droit à un vote.
§ 18
Seuis les actonnaires inscrits dans le registre des actons de la société ont le droit de participer à l'assemblée générale et d'exercer le droit de vote.
819
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou son vice-président ou un autre membre choisi par le conseil d'administration en cas d'empêchement des deux premiers cités Si ie conseil d'administration n'a pas pris de décision à cet égard, c'est l'assemblée générale qui détermine le
président,
Comptes annuels et distribution des bénéfices
§ 20
(Le comité de direction doit établir au cours des trois premiers mois de l'exercice les comptes annuels et un rapport de la situation pour l'exercice écoulé et présenter ceux-ci aux réviseurs d'entreprise. (2}Le comité de direction doit soumettre au conseil d'administration les comptes annuels, le rapport de la situation et la proposition, dès que ceux-ct ont été établis, qu'il veut faire à l'assemblée générale concernant l'utilisation du bénéfice comptable
(3)Le conseil d'administration doit rendre compte par écrit à l'assemblée générale concernant le résultat de la vérification Le conseil d'administration doit transmettre ce rapport au comité de direction dans un délat d'un mois après la réception des documents.
§21
L'assemblée générale décide quant à l'utilisation du bénéfice comptable.
Décision du comité de direction de la Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft
Hambourg, le 16 décembre 2003
La Deutsche Immobilien Fonds Aktrengesellschaft („la société”) est une société anonyme de droit allemand dont le siége social est établi à Hambourg, à l'adresse postale 20355 Hambourg, Caffamacherreihe 8, inscrite au registre de commerce du tribunal de grande Instance de Hambourg sous le numéro de registre HRB 11267 Son capital social s'élève à EUR 10 225 837,62. Son objet est défin dans le & 2 de ses statuts du 27 février 2003.
La société est représentée par son comité de direction. Celui-ci compte actuellement trois personnes, Messieurs Dr Frank Billand, ingo Hartief et Dr. Reinhard Kutscher. Deux membres du comité de direction sont habilités à représenter collectivement la sociète
Le comité de direction décide à l'unanimité
1.La Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft ouvre avec effet au 17 décembre 2003 une succursale à l'avenue Cortenberg 75, 1009 Bruxelles, Belgique.
2 a. La succursale a pour objet de placer l'argent investi dans la société en nom propre pour le compte commun des investisseurs (porteurs de parts) suivant le principe de la répartition des nsques dans les éléments d'actif autorisés selon la loi allemande sur tes sociétés d'investissement, séparément du patrimoine propre sous forme de fonds commun de placement Immobiker et d'émettre des actes (certificats de parts) concernant les droits des porteurs de parts qui en découlent, et d'accomplir toutes les opérations qui sont nécessaires pour le placement du patrimoine propre
b La succursale peut en outre réaliser les affaires et les activités suivantes :
-gérer pour d'autres des patrimoines individuels placés dans des biens immobiliers,
autres activités secondaires liées directement aux activités citées sous le point a
-participer dans des entreprises, lorsque l'objet social de l'entreprise vise essentiellement, suivant la lor ou les statuts, des activités que la succursale peut elle-même réaliser et que la responsabilité de la Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft résultant de la partiapation est limitée par la forme juridique de entreprise.
3.La succursale est représentée collectivement par deux des personnes suivantes ,
Dr Frank Billand, domicilié à Wittenbergener Weg 48, A, D-225659 Hambourg
Dr, Reinhard Kutscher, domicilié à Droste-Hülshoff-Str.17, D-22609 Hambourg, et
Michael Montebaur, domicilié Gneisenerstr 45, D-20253 Hambourg.
Pour extrait conformément la traduction jurée.
Signé,
Réservé Volet B - Suite
au
Moniteur | :
belge : Filz Kılig
H JL ! Mandataire spécial
! Annexes
po Bijlagen
bij het
Belgisch
Staatsblad
-15/01/2004-
Annexes
du Moniteur
belge
Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Au verso
-un extrait, légalisé par apostille, de registre de commerce du tribunal d’instance de Hambourg; ! -déaision du comité de direction de la Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft legalisée par apostle; | i io -procuration sous seing privée, certifiée conforme par notaire, pour les formalités de publication, -statuts, legalisés par apostille.
Nom ot qualite du notare mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvon de représenter la personne morale a l'égard des tiors
Nom et signature
Démissions, Nominations
28/08/2009
Description: BONS Mod 2.1 CE EN ES | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge IM *09122997* 19 OB 2009 après dépôt de l'acte au greffe : N° d'entreprise : : Dénomination (en entier) : Forme juridique : Siège : ' Objet de l'acte : 2.Attribution de exercice. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2009 - Annexes du Moniteur belge 0862.498.363 Union Investment Real Estate Aktiengeselischaft Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursaie belge 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 104-106-108 Décision du Conseil d'administration du 19 mai 2009 concernant la nomination de Monsieur Matthias Gerloff en tant que représentant légal de la : succursale belge de Union Investment Real Estate Union investment Real Estate AG société de droit allemand dont le siège social est situé à Caffamacherreihe 8 20355 Hambourg Allemagne Succursate en Belgique : Avenue Louise 104-106-108 1050 — Bruxelles Belgique Numéro d'entreprise : 0862.498.363 Décision du conseil d'administration du 19 mai 2009 ORDRE DU JOUR 1.Nomination de Matthias Gerloff comme représentant légal de la Union Investment Real Estate AG — Succursale Belgique pouvoirs spéciaux. DÉLIBÉRATIONS et DÉCISIONS disposera des mêmes pouvoirs et compétences que les autres représentants légaux actuellement en La représentation belge de la Union Investment Real Estate AG - Succursale Belgique compte désormais les six (6) représentants légaux suivants : - Dr Frank Billand - Dr Reinhard Kutscher - Monsieur Lutz Kandzia - Monsieur Eric Sauté - Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel et - Monsieur Matthias Gertoff. 1.Le conseil d'administration décide a l'unanimité de nommer Monsieur Matthias Gerloff, domicilié Lütticher : Strasse 13, Neustadt/Nord, Cologne, Allemagne, nouveau représentant légal de la Union ! Investment Real Estate AG — succursale Belgique, avec effet au 1er avril 2009. Monsieur Matthias Gerloff Mentionner sur fa dermiére page du Volet8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/08/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Conformément à la décision du 16 décembre 2003, publiée aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2004 sous le numéro de référence 04006425, la succursale belge peut être dûment représentée par deux représentants légaux, habilités à la représenter conjointement.
2.Par la présente, le conseil d'administration confère un pouvoir spécial à Monsieur François de Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens, Monsieur Joeri Geurts ou tout autre avocat du cabinet "DLA Piper UK LLP", dont les bureaux sont situés avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui sont tous autorisés à représenter suels la société et à céder le présent mandat aux fins d'accomplir toutes les formalités requises pour déposer les décisions précitées au greffe du Tribunal de commerce en vue de leur publication ultérieure aux annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de demande de publication et tout autre document) et pour modifier l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Hambourg, le 19 mai 2009
(signatures: Or Frank Billand — Dr Kari-Joseph Hermanns-Engel — Dr Reinhard Kutscher|
ingo Hartlief
Registre des minutes n° 794 /2009 HE
Nous, Dr Wolfgang Engelhardt, notaire de résidence à Hambourg, désigné d'office comme représentant du notaire Dr Rolf-Hermann Henniges à Hambourg,
dont l'étude est située à 20095 Hambourg, "Notariat am Alstertor”, Alstertor 14,
légalisons, par la présente, les signatures apposées ce jour devant Nous par :
1.Monsieur Dr Reinhard Kutscher, porte-parole du conseil d'adrninistration,
né le 1er novembre 1954,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personnellement,
2.Monsieur Dr Frank Billand, membre du conseil d'administration,
né le 4 février 1954,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personneliement,
3.Monsieur Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel, membre du conseil d'administration,
né le 5 août 1963,
adresse : Caffarnacherreihe 8, 20355 Hambourg,
identifié au moyen de sa carte d'identité belge,
tous trois n'agissant pas à titre personnel, mais en leur qualité précitée pour la société anonyme :
Union Investment Real Estate AG, dont le siège est situé à Hambourg,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
inscrite au registre de commerce du Tribunal cantonal de Hambourg sous le numéro HRB 11267.
Nous, notaire, attestons également, par la présente, conformément au 8 21, alinéa 1 n° 1 du Règlement fédéral des notaires et après avoir examiné ce jour le registre de commerce du Tribunal cantonal de Hambourg n° HRB 11267, que Messieurs Dr Reinhard Kutscher, Dr Frank Billand et Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel sont membres du conseil d'administration de Union Investment Real Estate
Aktiengeselischaft, Hambourg, et que deux d'entre eux sont habilités à représenter conjointernent la société
précitée.
Hambourg, le 19 mai 2009
[signature]
Notaire suppléant
Réservé |. ‘Volet B - Suite au “ ; Kernen ern en. nun. nn een en on mone ee Lin ee eee een nee
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i d L 7 Apostille 1 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
E E i 1. Pays : République Fédérale d’Allemagne
! l ‘Le présent acte public
: 1 ! 2, a 6té signé par Dr. Wolfgang Engelhardt
‘ . 3. en sa qualité de Notaire
; : : 4. est revétu du sceau/timbre du
: i! Notaire Dr. Rolf-Hermann Henniges
i Certifié ; ! 5. à Hambourg 6. le 20 mai 2009
ii D : 7. par le Président du Tribunal Régional
‘ "© i 8. sous le n° 9101 E/1 1267/2009
2 : 9. Sceau/timbre : Tribunal Régional de Hambourg
: 5 ; 10. Signature :
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Adresse autre que le siège social
20/02/2012
Description:
. é Mod 2.4
SEEN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
N après dépôt de l'acte au greffe
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FEN. 2012 VUE mue
Greffe
N° d'entreprise : 0862.498.363 Dénomination
(en entier): Union Investment Real Estate
Forme juridique: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Siège : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursale belge 1050 Bruxelles, Regus City Centre, Avenue Louise 65 boîte 11
Objet de l'acte : Décision du Conseil d'administration du 9 janvier 2012 : Transfert du siège social de la société allemande Union Investment Real Estate GmbH
Union Investment Real Estate GmbH
société de droit allemand
dont le siège social est situé à
Caffamacherreihe 8
20355 Hambourg
Allemagne
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Succursale en Belgique :
Regus City Centre
Avenue Louise 65, boîte 11
1050 — Bruxelles
Belgique
Numéro d'entreprise : 0862.498.363
Décision du Conseil d'Administration de
ORDRE DU JOUR
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1.Confirmation de la décision du 22 novembre 2011 par laquelle la société allemande Union Investment! ! Real Estate GmbH a transféré son siège social ainsi que son adresse, telle que figurant dans le registre de: commerce, de la Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, vers Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355: Hambourg, Allemagne.
2.Attribution de pouvoirs spéciaux.
DÉLIBÉRATIONS et DÉCISIONS
: 1.Le Conseil d'Administration confirme explicitement, par la présente, que, conformément a la décision dui | 22 novembre 2011, la société allemande Union Investment Real Estate GmbH a transféré son siège social ainsi! i que son adresse, telle que figurant dans le registre de commerce, de la Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, : i Allemagne, vers Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg, Allemagne.
L'inscription dans le registre de commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg reste inchangée.
2.Par fa présente, le Conseil d'Administration confère un pouvoir spécial à Monsieur François de! Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens ou tout autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP; », dont les bureaux sont situés avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui: sont tous autorisés à représenter seuls la société et à céder le présent mandat aux fins d'accomplir toutes les! formalités requises pour déposer les décisions précitées au greffe du Tribunal de Commerce en vue de leur! publication ultérieure aux annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de demande;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
» à 2.
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Réservé
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
: dé publication et tout autre document) et pour modifi
. des Entreprises.
Hambourg, le 08 janvier 2012
[signatures] Volker Noack - Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel
! i [Seconde page]
Registre des minutes n° 121/2012 EN , “
Nous, Dr Rolf-Hermann Henniges, notaire de résidence a Hambourg, .
dont l'étude est située à 20095 Hambourg, « Notariat am Alstertor », Alstertor 14, : : légalisons, par la présente, les signatures apposées ce jour devant Nous par :
hu 1.Monsieur Volker Noack, Membre du Conseil d'Administration
© nele 18 février 1964,
i adresse professionnelle : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg, : connu personnellement,
2.Monsieur Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel, Membre du Conseil d'Administration i né le 5 août 1963, '
adresse professionnelle : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg, connu personnellement,
ces deux personnes n'agissant pas à titre personnel, mais en leur qualité respective susmentionnée pour la
Union Investment Real Estate GmbH, sise à Hambourg,
adresse: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
inscrite au Registre de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg sous le numéro HRB 140793.
Nous, Notaire, certifions également par la présente, conformément au paragraphe 21 alinéa 1°, point 1 de: ila BNoto [lot fédérale allemande relative à la profession de notaire], après avoir vérifié ce jour dans le Registre | : de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg n° HRB 110793, que Messieurs Voiker Noack et Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel font partie du Conseil d'Administration de la Union Investment Real } : Estate GmbH, Hambourg, et qu'ils sont habilités à représenter conjointement la société précitée. :
Hambourg, le 9 janvier 2012
[signature]
Dr Rolf-Hermann Henniges, Notaire
[Sceaux du notaire]
Dr Rolf-Hermann Henniges — Sceau du notariat — Hambourg
Traductrice jurée : Maria Isabel Bustillo Vazquez
Mentionner sur la la dernière page du Volet 8 B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
2 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-27/0120792
Comptes annuels
04/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-04/0064627
Comptes annuels
04/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-04/0076646
Démissions, Nominations
29/07/2013
Description:
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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‘ N° d'entreprise : 0862.498.363 ;
: Dénomination
(en entier): Union Investment Real Estate
{en abrégé) :
! Forme juridique : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Siége: Valentinskamp 70/EMPORIO, 20355 Hambourg, Allemange, Succursale belge : | regus City Centre, Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles
. (adresse complète}
; Obietie) de l'acte :Démission et nomination de représentants légaux
Union Investment Real Estate GmbH
Société de droit allemand 1
dont le siège social est situé à
Valentinskamp 70 / EMPORIO
20355 Hambourg
i Allemagne
Succursale en Belgique
Regus City Centre
Avenue Louise 65, boite 11
1050Bruxelles
Belgique
Numéro d'entreprise : 0862.498.363
Décision du Conseil d'Administration du 11 juin 2013
ORDRE DU JOUR ,
1. Démission de Monsieur Lutz Kandzia et de Monsieur Matthias Gerloff en qualité de représentants légaux : de la Union Investment Real Estate GmbH — Belgian Branch.
2. Nomination de Madame Christiane Bührsoh comme représentante légale de la Union Investment Real ‘ Estate GmbH — Belgian Branch.
3. Attribution de pouvoirs spéciaux
DÉLIBÉRATIONS et DÉCISIONS :
1. Le Conseil d'Administration décide, par la présente, à l'unanimité de remercier Monsieur Lutz Kandzia et ; ; Monsieur Matthias Gerloff en qualité de représentants légaux de la Union Investment Real Estate GmbH —: : Belgian Branch, avec effet au 1er juin 2013.
2. Le conseil d'administration décide en outre à l’unanimité de nommer, avec effet au 1er juin 2013,: : ! Madame Christiane Bührsch, domiciliée Böhmersweg 30, Hambourg, Allemagne, comme nouvelle: { représentante légale de la Union Investment Real Estate GmbH ~ Belgian Branch. Madame Christiane Buhrsch: : dispose des mêmes pouvoirs et compétences que les autres représentants légaux précédemment en fonction
: A dater du ter juin 2013, la représentation belge de la Union Investment Real Estate AG — Belgian Branch ! compte donc les six (6) représentants légaux suivants :
Mentionner s sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge ae
Réçeivé au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite eee
-Dr Frank Billand
-Dr Reinhard Kutscher .
-Monsieur Volker Noack ‘
-Monsieur Eric Sauté
-Madame Cathrin Schwartz et
-Madame Christiane Bührsch
Conformément à la décision du 16 décembre 2003, publiée dans les annexes du Moniteur belge du 15! ; {janvier 2004 sous le numéro de référence 04006425, la succursale belge peut être réglementairement : ; représentée par deux représentants légaux, habilités à représenter conjointement la société. ‘ 3. Par la présente, le Conseil d'Administration confére un pouvoir spécial à Monsieur François de : Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens ou touf autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP : .», dont les bureaux sont situés avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui : sont tous habilités à représenter seuls la société et à céder le présent mandat aux fins d'accomplir toutes les ! formalités requises pour déposer les décisions précitées au greffe du Tribunal de Commerce en vue de leur ‘
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: publication ultérieure aux annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de demande ; * de publication et tout autre document) et pour modifier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour , ‘des Entreprises.
Hambourg, le 11 juin 2013
[signatures] Dr Reinhard Kutscher — Volker Noack :
Registre des minutes n° 2167/2013 HE
Nous, Dr Rolf-Hermann Henniges, notaire de résidence à Hambourg, dont l'étude est située à 20095 ! Hambourg, « Notariat am Alstertor », Alstertor 14, légalisons, par la présente, les signatures apposées ce jour! ; devant Nous par : :
1. Monsieur Dr. Reinhard Kutscher, Membre du Conseil d'Administration, |
ne le Ter novembre 1954,
adresse : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
connu personnellement, et
2. Monsieur Volker Noack, Membre du Conseil d’Administration,
né le 18 février 1964,
adresse : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
connu personnellement
ces deux personnes n’agissant pas a titre personnel mais en leur qualité respective susmentionnée pour la
Union Investment Real Estate GmbH, sise à Hambourg,
adresse : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
inscrite au Registre de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg sous le numéro HRB; : 11079.
Nous, Notaire, certifions égatement par la présente, conformément au paragraphe 21 alinéa 1er, point 1 de! : la BNotO [loi fédérale allemande relative à la profession de notaire], après avoir vérifié ce jour dans le Registre : : de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg n° HRB 110793, que Messieurs Dr. Reinhard | : Kutscher et Volker Noack sont habilités à représenter conjointement la société précitée, en leur qualité , respective susmentionnee.
Hambourg, fe 11 juin 2013
[signature] Dr Rolf-Hermann Henniges, Notaire
[Sceaux du notaire] Dr Rolf-Hermann Henniges — Sceau du notariat — Hambourg
Mentionner sur la dernière page du volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Adresse autre que le siège social, Démissions, Nominations
18/02/2005
Description: :* Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe III GL ÿ Dénommation . E Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft Forme jundique Société anonyme de droit allemand Siège Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg Succursale belge’ 1000 Bruxelles, avenue ! de Cortenbergh 75. N° d'entreprise 862498363 ! | : Objet de l'acte: Texte Décision du conseil d'administration Préambule La société de droit allemand "Deutsche immobilien Fonds Aktiengesellschaft”, ayant son siège social à Caffamacherrahe 8, 20365 Hambourg, Allemagne, inscrit au registre de commerce de Hambourg sous, le numéro HRB 11267 prend les décisions suivants concernant sa succursale belge à Avenue de Cortenberghi : 75, 1000 Bruxelles, Belgique, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro 0862498363; | (Bruxelles). Resolution 1: nomination des mandataires speciaux de la succursale belge Le conseil décide de nommer, à partir de ce jour, les personnes suivantes en tant que mandataires spéciaux ‘de la succursale belge. “Madame Alexandra Gihl, domiciliée à 22089 Hambourg, Hirschgraben 7; Madame Benita von Meding, dormcliée à Hambourg, Rappstrasse 19 : ‘Monsieur Ludwig Andreas von Gossler, domicilié à Hambourg, Bernsteinweg 2, Monsieur Lars Richter, domialié à 22459 Hambourg, Dupweg 3, ‘Madame Leticia Ponz Belenguer, domiciliée 4 28006 Madrid, Lopez de Hoyos 14 | Les mandataires spéciaux mentionnées ci-dessus peuvent individuellement exercer les pouvoirs suivants, à' : l'exception des pouvoirs mentionnées sub 4 et 5, pour lesquelles deux mandataires spéciaux doivent agir! ! conjomtement où un mandataire spécial doit agir conjointement avec un représentant légal de la succursale: ; 4 signer la correspondance; : 2.signer des reçus pour montants encaissés, de même que pour les letires recommandées ou colis adresses à la succursale par tes postes, les douanes, les sociétés de chemin de fer, d'aviation et les autres} : sociétés de transport, 3 endosser les chèques, assignations et effets de commerce pour leur dépôt au crédit de comptes “del dépôts" ou "ordinaires" ouverts auprès des banques ou de l'administration des postes au nom de la succursale, : 4,signer des contrats d'assurance pour toutes les bâtiments appartenant à DIFA par le biais de lei ! succursale, 5 signer des contrats de bail pour la location des locaux pour toutes les bâtiments appartenant à DIFA par le: biais de la succursale; : 6.signer les effets et les traites sur les clients; 7 accepter toutes traites tirées par les fournisseurs et autres créanciers Résolution 2 transfert de l'adresse de la succursale belge Le conseil décide de transférer, avec effet à partir de ce jour, le siège de la succursale belge à l'adresse: suivante. Avenue Louise 267, 1050 Bruxelles. vr Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2005- Annexes du Moniteur belge" Hambourg, le 14 janvier 2005. : Dr Frank Billand Dr Reinhard Kutscher.M. Michael Montebaur ... Bu wo Mentionner sur ta dermere page du Volet B. Aurecta Nom et quakte du notaire metrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pauvarr de representer la personne morale a l'egard des ters Au verso Nom el signature
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Moniteur
belge
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Signé,
Fitz Kilig
Mandataire spécial
Annexes,
-décision du canseil d'administration de la Deutsche Immobilien Fonds Aktengesellschaft legalisée par: apostille, |
-procuratton sous seing privé, legalisée par apastilie, pour les formalités de publication,
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bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/02/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
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Mentonner sur la dernière page du VoletB Auresto Nom et quahte du sotawe mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a | égard des fiers
Au verse Nom et signature
Démissions, Nominations
22/08/2008
Description: Mod 2.1
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après dépôt de l'acte au greffe
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Belgisch
Staatsblad
- 22/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Objet de Pacte : Decision du conseil d’admi
*08137588*
Greffe
N° d'entreprise : 0862.498.363 Dénomination
fen entier): Union Investment Real Estate
Farme juridique : Aktiengeselischaft (AG)
Siege: Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursale belge 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 104-106-108
istration du 22 mai 2008: Démission d'un
représentant légal et nomination d'un représentant légal de la succursale belge
Union Investment Real Estate AG
Une société de droit allemand
avec siège social à Caffamacherreihe 8
20355 Hambaurg
Allemagne
Succursale en Belgique :
Avenue Louise 104-106-108
1050 Bruxelles
Belgique
Numéro iD de l'entreprise : 0862.498.363
Décision du conseil d'administration du 22 mai 2008
ORDRE DU JOUR
1. Démission de Monsieur Victor Stoltenburg en qualité de représentant légal et nomination de Monsieur Eric Sauté comme représentant légal de la Union Investment Real Estate AG - Succursale Belgique.
2. Octroi de pouvoirs spéciaux.
DELIBERATIONS et DECISIONS
1. Le conseil d'administration décide par la présente à l'unanimité de remercier Monsieur Victor Stoltenburg, domicilié Immenschuur 74, 22359 Hambourg, Allemagne, en qualité de représentant légal de la Union Investment Real Estate AG — Succursale Belgique et de lui retirer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs spéciaux qui lui ont été octroyés auparavant dans le cadre de l'exercice de son mandat.
Le conseil d'administration décide en outre à l'unanimité de nommer, également avec effet immédiat, Monsieur Eric Sauté, domicilié Sijsjeslaan 33, 3078 Everberg, comme nouveau représentant légal de la Union Investment Real Estate AG — Succursale Belgique. Monsieur Eric Sauté dispose des mêmes pouvoirs et compétences que les autres représentants légaux précédemment en fonction.
La représentation beige de la Union Investment Real Estate AG — Succursale Belgique compte donc à présent les six représentants légaux suivants :
-Dr. Frank Billand
-Dr. Reinhard Kutscher
-Monsieur Michael Montebaur
-Monsieur Rolf Zarnekow
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
-Monsieur Lutz Kandzia et
-Monsieur Eric Sauté
Conformément à ta décision du 16 décembre 2003, publiée dans les annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2004 sous le numéro de référence 04006425, la succursale belge peut être réglementairement représentée par deux représentants légaux qui sont autorisés à représenter conjointement la société.
2. Le conseil d'administration actroie par la présente un pouvoir spécial à Monsieur Français de Montpellier,
Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens, Monsieur Joeri Geuns ou à tout autre avocat du cabinet « OLA Piper UK LLP », ayant son siège social Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui sont tous autorisés à représenter seuls la société et qui disposent du pouvoir de déléguer la présente procuration aux fins d'accomplir toutes les formalités requises pour le dépôt des décisions précitées au greffe du tribunal de commerce en vue de leur publication ultérieure dans les annexes du Moniteur belge {y compris la signature des formulaires adéquats en vue de la publication et d'autres documents) et la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Hambourg, le 22 mai 2008
{s) Dr. Frank Billand
{s) Ingo Hartlief
(s) Michael Montebaur
(s) Dr. Reinhard Kutscher
Registre des actes notariés n° 786/2008 HE
Je soussigné,
Or. Rolf-Hermann Henniges,
notaire de Hambourg, de résidence 4 Hambourg,
Notariat am Alstertor, Alstertor 14, 20095 Hambourg,
légalise. par les présentes, les signatures ci-dessus apposées ce jour devant moi par :
1. Monsieur Dr. Rheinhard Kutscher, porte-parole du conseil d'administration,
né le er navembre 1954,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
N . Monsieur Michael Montebaur, membre du conseil d’administration,
né le 25 avril 1965,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
o Monsieur Dr. Frank Billand, membre du conseil d'administration,
né le 4 février 1954,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
a „ Mansieur Ingo Hartlief, membre du conseil d'administration,
né le 4 juillet 1965,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
ces quatre personnes agissant non pas a titre personnei mais en leur qualité respective telle que décrite ci- dessus pour le campte de la
Union Investment Real Estate Aktiengesellschaft, sise à Hambourg,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
inscrite dans te registre du commerce du tribunal cantonal de Hambourg sous le numéro HRB 11267.
Je, notaire soussigné, certifie en autre, par les présentes, conformément au $ 21, al. ter, n° 1 de la loi fédérale relative aux notaires, après vérification effectuée ce jour dans le registre du commerce du tribunal cantonal de Hambourg n° HR B 11267, que Messieurs Dr. Rheinhard Kulscher, Michael Montebaur, Dr. Frank Billand ei Ingo Hartlief sont les seuls membres du conseil d'administration de l'Union Investment Real Estate Aktiengesellschaft, Hambourg, et que deux d'entre eux sont toujours conjointement autorisés à représenter la société précitée.
Réservé Volet B - Suite
au -
Moniteur Hambourg, le 22 mai 2008 beige
(s) Dr. Rolf-Hermann Henniges, Notaire
A i APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.Pays : République fédérale d'Allemagne
2.Le présent acte public a été signé par : Dr. Rolf-Hermann Henniges
3.agissant en qualité de Notaire
4.et est revétu du sceau du Notaire Dr. Rolf-Hermann Henniges
ATTESTE
5.A Hambourg, 6. le 23/05/2008
7.par le Président du Tribunal Régional
8.sous le n° 9101 E/1 1457/2008
9.Sceau/timbre : Tribunal Régional d'Hambourg, 128 Hambourg
Signature : Ohirich (signature illisible]
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes âyant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature
Démissions, Nominations
14/03/2011
Description: Mod 24
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
T 1
Réservé BRUXELLES,
‘sie MIN o2MAR. zon belge * 1 1 0
Greffe
; N° d'entreprise : 0862.498.363 : Dénomination
ten entie): Union Investment Real Estate
Forme juridique : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Siège : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursale belge 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 104-106-108
Objet de l'acte : Décision du Conseil d'administration du 20 août 2010: Nomination d'un représentant légal de la Succursale belge
Union investment Real Estate GmbH
société de droit allemand
dont le siège social est situé à
Caffamacherreihe 8
20355 Hambourg
Allemagne
Succursale belge :
Avenue Louise 104-106-108
1050 — Bruxelles
Belgique
Numéro d'entreprise : 0862.498.363
Décision du Conseil d'Administration concernant
L'ORDRE DU JOUR
1.Nomination de Volker Noack comme représentant légal de la Union Investment Real Estate GmbH- Belgian Brar
2.Attribution de pouvoirs spéciaux.
DÉLIBÉRATIONS et DÉCISIONS
1.Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Volker Noack, domicilié Barmbeker: . Strasse 173, Hambourg, Allemagne, nouveau représentant légal de ta Union investment Real Estate GmbH —: _ Belgian Branch, avec effet au 1er décembre 2010. Monsieur Volker Noack disposera des mêmes pouvoirs et: compétences que les autres représentants légaux actuellement en exercice.
La représentation belge de ia Union Investment Real Estate GmbH — Belgian Branch compte désormais les:
huit (8) représentants légaux suivants :
- Dr Frank Billand
- Dr Reinhard Kutscher
- Monsieur Lutz Kandzia
- Monsieur Eric Sauté
- Dr Karl-Joseph Hermanns-Enget
- Monsieur Matthias Gertoff
- Madame Cathrin Schwartz ; et
Monsieur Volker Noack
a I. ul wmn a eere ene eenen een ce mue eeen enmer eee oe
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge Conformément à la décision du 16 décembre 2003, publiée aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2004 sous le numéro de référence 04006425, la Succursale belge peut être dûment représentée par deux représentants légaux, habilités à la représenter conjointement.
[Deuxième page]
2.Par la présente, le Conseil d'Administration confère un pouvoir spécial à Monsieur François de Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens ou tout autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP », dont les bureaux sont situés avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui sont tous autorisés à représenter seuls la société et à céder le présent mandat aux fins d'accomplir toutes les formalités requises pour déposer les décisions précitées au greffe du Tribunal de Commerce en vue de leur publication ultérieure aux annexes du Moniteur betge (en ce compris la signature des formulaires de demande de publication et tout autre document) et pour modifier l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Hambourg, te 11 janvier 2011
{signatures: Dr Frank Billand ~ Dr Reinhard Kutscher]
[Troisième pagel
Registre des minutes n° 1463/2011 HE
Nous, Dr Rolf-Hermann Henniges, notaire de résidence à Hambourg,
dont l'étude est située à 20095 Hambourg, « Notariat am Alstertor », Alstertor 14, légalisons, par la présente, les signatures apposées ce jour devant Nous par :
1.Monsieur Dr Reinhard Kutscher, Membre du Conseil d'Administration, Président du Conseil d'Administration,
né le 1er novembre 1954,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personneliement,
2.Monsieur Dr Frank Biliand, Membre du Conseil d'Administration,
né le 4 février 1954,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personnellement,
tous deux n'agissent pas pour eux personnellement, mais en leurs qualités respectives susmentionnées pour la
Union Investment Real Estate GmbH
sise à Hambourg,
adresse: Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
inscrite au Registre de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg sous ie numéro HRB 110793.
Nous, Notaire, certifions également par la présente, conformément au paragraphe 21 alinéa 1er, point 1 de la BNotO [loi fédérale allemande relative à la profession de notaire], après avoir vérifié ce jour dans le Registre de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg n° HRB 110783, que Messieurs Dr. Reinhard Kutscher et Dr. Frank Billand sont, en leurs qualités respectives précitées, habilités à représenter conjointement la société susmentionnée.
Hambourg, le 11 janvier 2011
[signature]
Dr. Rolf-Hermann Henniges, Notaire
{Sceaux du notaire]
Dr. Rolf-Hermann Henniges — Sceau du notariat — Hambourg
[Dernière page]
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge ”
at Réservé Volet B - Suite
au - nn
Mapiteur Apostille beige . (Convention
de La Haye du 5 octobre 1961)
Vy | 1. Pays : Republique Federale d’Allemagne
t Le présent acte public
: 2. a été signé par Dr. Rolf-Hermann Henniges
| 3. en sa qualité de Notaire
: : ‘ 4.est revêtu du sceau/timbre du
; ; Notaire Dr. Rolf-Hermann Henniges
: i Certifié
: | 5. à Hambourg 6. le 13 janvier 2011
: : 7. par le Président du Tribunat Régional \
: | 8. sous fe n° 9101 E/I 104/2011
| : 9. Sceau/timbre : Tribunal Régional de Hambourg - 128
! | 10. Signature : Umlauf
| | Traductrice juree : Pascale Schröder
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signaiure
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Assemblée générale
06/12/2011
Description: Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ze
Réservé
au
Moniteur
belge
TUE Greffe
N° d'entreprise: 0862.498.,363
: Dénomination
ten entier): Union Investment Real Estate
Forme juridique : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Siège: Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursale belge 1050
Bruxelles, Avenue Louise, 104-106-108
. Obiet de l'acte : Décision du Conseil d'administration du 27 septembre 2011: Transfert du siège de la succursale belge
Traduction de l'allemand
Union Investment Real Estate GmbH
société de droit allemand
dont le siège social est situé à
Caffamacherreihe 8
20355 Hambourg
Allemagne
Succursale en Belgique :
Avenue Louise 104-106-108
1050 — Bruxelles
Belgique
Numéro d'entreprise : 0862.498.363
Décision du Conseil d'Administration de
ORDRE DU JOUR
! 1.Transfert du siège statutaire de la Union Investment Real Estate GmbH - Belgian Branch vers le Regus. : : City Centre, Avenue Louise 66, boîte 11, 1050 Bruxelles. : :
54e
2.Attribution de pouvoirs spéciaux.
DELIBERATIONS et DECISIONS
1.Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège statutaire de la Union Investment: Real Estate GmbH — Succursale belge vers le Regus City Centre, Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles, avec effet au 1er octobre 2011.
2.Par la présente, le Conseil d'Administration confère un pouvoir spécial à Monsieur François de, , Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens ou tout autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP: », dont les bureaux sont situés avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui! ! : sont tous autorisés à représenter seuis la société et à céder le présent mandat aux fins d'accomplir toutes les: : | formalités requises pour déposer les décisions précitées au greffe du Tribunal de Commerce en vue de leur: ? : publication ultérieure aux annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de demande. ? ! de publication et tout autre document) et pour modifier l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour. : ı des Entreprises.
Hambourg, le 27 Septembre 2011
Mentionner s sur la dernière page “au Volet B: “au recto : Nom et qualité du nataïre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
Moniteur | :
belge [signatures] Dr Frank Billand - Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel - Volker Noack - Dr Reinhard Kutscher ; [Seconde page]
Registre des minutes n° 3399/2011 EN
Nous, Dr Wolfgang Engelhardt, notaire de résidence 4 Hambourg,
dont l'étude est située à 20095 Hambourg, « Notariat am Alstertor », Alstertor 14,
légalisons, par la présente, les signatures apposées ce jour devant Nous par :
1.Monsieur Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel, Membre du Conseil d'Administration, né le 5 août 1963,
adresse professionnelle : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personnellement,
2.Monsieur Dr Reinhard Kutscher, Membre et Président du Conseil d'Administration
né le 1er novembre 1954,
adresse professionnelle : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personnellement,
3. Monsieur Volker Noack, Membre du Conseil d'Administration
né le 18 février 1964,
adresse professionnelle : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personnellement,
ces trois personnes n'agissant pas à titre personnel, mais en leur qualité respective susmentionnée pour la
Union investment Real Estate GmbH
sise à Hambourg,
adresse: Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
: inscrite au Registre de Commerce du Tribunal de Premiére Instance de Hambourg sous le numéro HRB; 110793.
HE Nous, Notaire, certifions également par la présente, conformément au paragraphe 21 alinéa 1°, point 1 de : tla BNotO [loi fédérale allemande relative a la profession de notaire], après avoir vérifie ce 26 septembre 2011 | : : dans le Registre de Commerce du Tribunal de Première Instance de Hambourg n° HRB 110793, que : : a)Messieurs Dr Karl-Joseph Hermanns-Engel, Dr Reinhard Kutscher et Voiker Noack font partie du Conseil i d'Administration de la Société précitée et
bjqu'ils sont habilités à représenter la société précitée par deux, agissant conjointement.
Hambourg, le 27 septembre 2011
[signature]
Dr Wolfgang Engelhardt, Notaire
[Sceaux du notaire]
Dr Rolf-Hermann Engelhardt - Sceau du notariat - Hambourg
Traducteur jure: Isabel Bustillo
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
14/04/2014
Description: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après d dépôt de l'acte au greffe
‚EN 5 =2 APR 2014 | Greffe
BÀ
N° d'entreprise : 0862.498.363 Dénomination
(en entier): Union investment Real Estate
{en abrégé) :
: Forme juridique : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Siege: Valentinskamp 70/EMPORIO, 20355 Hambourg, Allemange, Succursale belge : \ regus City Centre, Avenue Louise 65, boite 11, 1050 Bruxelles
' (adresse complete)
: Objetfs) de Pacte :Transfert du siège - Délégation de pouvoirs spéciaux
Union Investment Real Estate GmbH
Société dûment constituée et active selon le droit allemand
ayant son siège enregistré à l'adresse
Valentinskamp 70/EMPORIO
20366 Hambourg
Allemagne
et ayant une succursale belge à l'adresse
Avenue Louise 65, boîte 11
4050 Bruxelles
Belgique
Numéro d'entreprise : 0862.498.363
Décision de la direction du 11 février 2014
ORDRE DU JOUR 1.Transfert du siège social de la société Union Investment Real Estate GmbH - Belgian Branch 4 Corporate: _ Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem. 2.Délégation de pouvoirs spéciaux. DÉLIBÉRATIONS et DÉCISIONS
1.La direction décide à lunanimité de transférer le siège social de la société Union Investment Real Estate GmbH - Belgian Branch à Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, à compter du : fer avril 2074.
4, 2.La direction délègue un pouvoir spécial à M. François De Montpellier ou à M. Jim Bauwens, ou à tout ‘autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP », ayant ses bureaux aux adresses Avenue Louise 106, 1050' ” Bruxelles et Brusselstraat 59/5, 2018 Anvers, étant chacun habilités à agir seul et à concéder toute sous-' : délégation de pouvoir, pour accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à déposer les décisions. : susmentionnées au greffe du Tribunal de commerce en vue de leur publication dans les annexes du Moniteur.
Mentionner sur la dernière | page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ( ou de la ‘personne ¢ ou I des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé
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„Yolet B- Suite
! modifi ier Penregistrement de la société auprés de la Banque Carrefour des Entreprises.
Signatures :
[signature] {signature}
Dr Reinhard Kutscher Dr Frank Billand
Date : 11 février 2014
Numéro de rôle 4465/2014 HE
; Je soussigné,
: Dr Rolf-Hermann Henniges,
Notaire à Hambourg,
ayant son étude à l'adresse Alstertor, Alstertor 14, 20095 Hambourg,
certifie par le présent acte l'authenticité des signatures ci-avant, apposées ce jour en ma présence par : 1.M, Reinhard Kutscher, Directeur, Président de la Direction,
né le 1er novembre 1954,
Adresse : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
connu personnellement, et
2.M. Frank Billand, Directeur,
né le 4 février 1954,
Adresse : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
connu personnellement,
tous deux n’agissant pas a titre personnel, mais en leur qualité respective précitée pour la société Union investment Real Estate GmbH, ayant son siège à Hambourg,
Adresse : Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg,
enregistrée au Registre de commerce du Tribunal d'instance de Hambourg sous le numéro HRB 110793. Je certifie également en ma qualité de notaire, conformément à l'article 21, paragraphe 1, point 1, du Code! éral allemand des notaires, qu'en veriu de l'extrait du Registre de commerce du Tribunal d'instance de: ambourg n° HRB 110793, consulté ce jour, MM. Reinhard Kutscher et Frank Billand sont habilités, en leur ualité respective, à représenter conjointement la société précitée.
Hambourg, le 11 février 2014
&
FCachet du notaire] [signature]
Dr Rolf-Hermann Henniges, Notaire
[Sceau]
Traduction : Antonella DOMINA
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-15/0166585
Démissions, Nominations
05/10/2006
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NN *06152520* | 27 -09- 2006 Greffe
N° d'entreprise 862498363
, Dénomination
(en enter) Deutsche immobilien Fonds Aktiengesellschaft
Forme juridique : Société anonyme de droit allemand
Siège Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne Succursale belge 1050 ! Bruxelles, Avenue Louise 104-106-108.
Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau représentant légal de la succursale belge
i Résolution du conseii d'administration du 29 aoüt 2006 |
DIFA AG décide de nommer, à partir de ce jour, Monsieur Lutz KANDZIA, domicilié à Eerdere Landstrasse 128, 20251 Hamburg comme représentant légaî de la succursale belge,
Monsieur Lutz KANDZIA aura les mêmes pouvoirs que les représentants légaux en fonction. En: conséquence, la succursale belge sera représentée conjointement par deux des personnes suivantes : !
-Dr, Frank Billand,
-Dr. Rheinhard Kutscher,
«Mr Michae! Montebaur,
-Mme Monika Litschke, H
-Mr Rolf Zarnekow, ou :
: -Mr Lutz Kandzıa.
Hambourg, le 29 août 2006
Dr Frank Billand Dr Reinhard Kutscher M. Michael Montebaur i
Signé,
i+ Peter De Ryck
7 Mandataire spécial
| Annexes
! - décision du conseil d'administration de la Deutsche Immobifien Fonds Aktiengesellschaft légalisée par i apostille
+ procuration sous seing privé, légalisée par apostille, pour les formalités de publication
lam et qualité du notaire instrumeniant ou de la pel des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers
Au verso ‘ Nom et signature
Mentionner sur (a derniere page du VoletB' Au rec
Comptes annuels
29/01/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-01-29/0012776
Comptes annuels
03/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-03/0199017
Démissions, Nominations
02/04/2008
Description:
Mogz 1
Gees Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
WIA am *08048497* Greffe
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur là dermère page du
N°centreprise 0862.498.363
Dénomination
&nentes Union Investment Real Estate
Forme jundique > Aktiengesellschaft (AG)
Siège” Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne; Succursale belge 1050 Bruxelles, Avenue Lauise 104-106-108
Ohiet de l'acte : décision concernant la démission et la nomination d'un représentant légal, et la démission et la nomination d'un détenteur du droit de vote spécial
Union Investment Real Estate AG
Une société de droit allemand
avec siège social à Caffamacherreihe 8
20355 Hambourg
Allemagne
Succursale en Belgique .
Avenue Louise 104-106-108
1050 Bruxelles
Belgique
Numéro ID de l’entreprise ' 0862.498.363
Décision du conseil d'administration du 12 février 2008
ORDRE DU JOUR
1 Démission de Madame Monika Litschke en qualité de représentante légale et nomination de Monsieur Victor Stoltenburg comme représentant légal
2 Démission de Monsieur Ludwig Andreas von Gossler en qualité de détenteur du droit de vate spécial et nomination de Monsieur Adam tranyi comme détenteur du droit de vote
spécial
3. Octroi de pouvoirs spéciaux.
DELIBERATIONS et DECISIONS
1. Le conseil d'administration décide par la présente à l'unanimité de remercier Madame
Monika Litschke, domiciliée Dorotheenstrasse 56, 22301 Hambourg, Allemagne, en qualité de représentante légale et de lui retirer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs Spéciaux qui lui ont été octroyés auparavant dans le cadre de l'exercice de son mandat
Le conseil d'administration décide en outre à l'unanimité de nommer, également avec effet immédiat, Monsieur Victor Stoltenburg, domicilié Immenschuur 74, 22359 Hambourg, Allemagne, comme nouveau représentant légal Monsieur Victor Stoltenburg dispose des
mêmes pouvoirs et compétences que les autres représentants légaux précédemment en fonction.
La représentation belge de l'Union Investment Real Estate AG — succursale Belgique compte donc à présent les six représentants légaux suivants :
Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvow de représenter la personne morale a {égard des ters
Auverso Nom et signature
ce &
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
»
- Dr Frank Billand
- Dr, Reinhard Kutscher
- Monsieur Michael Montebaur
- Monsieur Rolf Zarnekow
- Monsieur Lutz Kandzia et
- Monsieur Victor Stoltenburg
Conformément à la décision du 16 décembre 2003, publiée dans les annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2004 sous le numéro de référence 04006425, la succursale belge peut être réglementarement représentée par deux représentants légaux qui sont autorisés à représenter conjointement la société.
Le conseil d'administration décide en outre à l'unanimité d'accepter, la démission de Monsieur Ludwig Andreas von Gossler, domicilié Bernsteinweg 2, Hambourg, Allemagne, en quaité de détenteur du droit de vote spécial et de lui retirer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs spéciaux qui lui ont été octroyés auparavant dans le cadre de l'exercice de son mandat
Le conseif d'administration décide en outre à l'unanimité de nommer, également avec effet immédiat, Monsieur Adam lranyi, domicilié Peter-Marquard-Strasse 12, Hambourg, Allemagne, comme nouveau détenteur du droit de vote spécial Monsieur Adam Iranyı dispose des mêmes pouvoirs et compétences que les autres détenteurs du droit de vote spéciaux précédemment en fonction, conformément à la décision du 14 janvier 2005, publiée dans les annexes du Moniteur belge du 18 février 2005 sous le numéro de référence 05028725
La représentation belge de l'Union Investment Real Estate AG — succursale Belgique compte donc à présent les quatre détenteurs du droit de vote spéciaux suivants
- Madame Alexandra Gihl
- Monsieur Lars Richter
- Madame Leticia Ponz Belenguer et
- Monsieur Adam Iranyi
Le conseil d'administration octroie par la présente un pouvoir spécial à Monsieur François de Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens, Monsieur Joeri Geurts ou à tout autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP », ayant son siège social Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui sont tous autorisés à représenter seuls la société et qui disposent du pouvoir de déléguer la présente procuration aux fins d'accomplir toutes les formalités requises pour le dépôt des décisions précitées au greffe du tribunal de commerce en vue de leur publication ultérieure dans les annexes du Moniteur belge (y compris la signature des formulaires adéquats en vue de la publication et d'autres documents) et la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
Hambourg, le 12 février 2008
{s) Dr Frank Billand
(s) Ingo Harthef
(s) Michael Montebau
(s) Dr. Reinhard Kutscher
Réservé
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Registre des actes notariés n° 224/2008 HE
Je soussigné, Dr. Rolf-Hermann Henniges, notaire de Hambourg, de résidence à Hambourg, Notarıat am Alstertor, Alstertor 14, 20095 Hambourg, légalise, par les présentes, les signatures ci- dessus apposées ce Jour devant moi par :
1. Monsieur Dr Rheinhard Kutscher, porte-parole du conseil d'administration, né le 1° novembre 1954,
Adresse Catfamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
2. Monsieur Michael Montebaur, membre du conseil d’administration, né le 25 avril 1965, Adresse Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
3 Monsieur Dr Frank Billand, membre du conseil d'administration, né le 4 février 1954, Adresse . Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
4 Monsieur Ingo Hartlief, membre du conseil d'administration, né le 4 juillet 1965, Adresse Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que Je connais personnellement,
ces quatre personnes agissant non pas à titre personnel mais en leur qualité respective telle. que décrite ci-dessus pour le compte de la .
Union Investment Real Estate Aktiengesellschait, sise 4 Hambourg,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
inscrite dans le registre du commerce du tnbunal cantonal de Hambourg sous le numéro HRB 11267.
Je, notaire soussigné, certifie en outre, par les présentes, conformément au $ 21, al. 1°, n° 1 de la loi fédérale relative aux notaires, après vérification effectuée ce jour dans le registre du commerce du tribunal cantonal de Hambourg n° HR B 11267, que Messieurs Dr. Rheinhard Kutscher, Michael Montebaur, Dr. Frank Billand et Ingo Hartlief sont les seuls membres du conseil d'administration de J’Union Investment Real Estate Aktiengesellschaft, Hambourg, et que deux d'entre eux sont toujours conjointement autorisés à représenter la société précitée.
Hambourg, le 12 février 2008
{s) Dr Rolf-Hermann Henniges, Notaire
Apostille
(Convention de La Haye du 5 actabre 1961)
1 Pays : République Fédérale d'Allemagne
Le présent acte public
2 a été signé par Dr Rolf-Hermann Henniges
3 en sa qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre du
Notaire Dr Rolf-Hermann Henniges
Certifié
5. à Hambourg 6 le 14 février 2008
7. par le Président du Tribunal Régional
8 sous le n° 9101 E/l 440/2007
9. Sceauftimbre . Tribunal Régionai de Hambourg
10 Signature :
Par délégation
(s} Dr. Rheineck
Vice-présidente du Tribunat Régional
Mentionne: sur fa dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notave instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale u l'egard des ters
Au verse Nom et signature
Démissions, Nominations
03/02/2009
Description: Mod 2.1 MEET copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe HE. BRUXELLES *09017461* 23 -01- 2008. ‚IN iv N° d'entreprise : 0862.498.363 Dénomination (en entier): Union Investment Real Estate : Forme Juridique : Aktiengesellschaft (AG) : Siège : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursale belge: 1050 H Bruxelles, Avenue Louise, 104-106-108 Obiet de Pacte: Décision du conseil d'administration du 36 d&cembre 2008: Démission d'un représentant légal et nomination d'un représentant légal de la succursate betge : Union investment Real Estate AG ; Une société de droit allemand : avec siége social 4 Caffamacherreihe 8 | 20355 Hambourg : Allemagne : Succursale en Belgique : : Avenue Louise 104-106-108 1050 Bruxelles Belgique Numéro ID de l'entreprise : 0862.498.363 Décision du conseil d'administration du 16 décembre 2008 ORDRE DU JOUR 1.Démission de Monsieur Michael Montebaur en qualité de représentant légal de la Union Investment Real Estate AG - Succursale Belgique. 2.Nominatian de Monsieur Dr. Karl-Joseph Hermanns-Engel comme représentant légal de la Union Investment Real Estate AG - Succursale Belgique 3.Octroi de pouvoirs spéciaux, i DELIBERATIONS et DECISIONS 1.Le conseil d'administration décide par ta présente à l'unanimité de remercier Monsieur, Michael Montebaur domicilié Gross-Flottbeker-Strasse 55, 22607 Hambourg, Allemagne, en qualité de représentant légal de la Union Investment Real Estate AG — Succursale Belgique et de lui retirer, avec effet au 31 janvier 2009, tous les pouvoirs spéciaux qui lui ont été octroyés auparavant dans le cadre de l'exercice de son mandat. 2.Le conseil d'administration décide en outre à l'unanimité de nommer, avec effet au 1er décembre 2008, Monsieur Dr. Karl-Joseph Hermanns-Engel, domicilié Haldenweg 21, 32429 Minden, Allemagne, comme nouveau représentant légal de la Union Investment Reat Estate AG ~ Succursale Belgique. Monsieur Dr. i Karl-Joseph Hermanns-Enge! dispose des mémes pauvoirs et compétences que les autres représentants légaux actueflement en fonciion. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2009 - Annexes du Moniteur belge La représentation belge de ta Union Investment Real Estate AG — Succursate Belgique compte donc à présent les cinq (5) représentants légaux suivants : t B Au recto" Nom nt quabié du notaire instrumentani ou de la personne ou des personnes. ayent pouvoir de reprèsenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso : Non et signature Mentionner sur le dernière page du Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
-Dr. Frank Billand
-Dr. Reinhard Kutscher
-Monsieur Luiz Kandzia
-Monsieur Eric Sauté
-Dr. Karl-Joseph Hermanns-Engel
Confarmément à la decision du 16 decembre 2003, publiée dans les annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2004 saus le numéro de référence 04006425, la succursale belge peut être régulièrement représentée par deux représentants légaux qui sont autorisés à représenter conjointement la société.
3.Le conseil d'administration octroie par la présente un pouvoir spécial à Monsieur François de Montpellier, Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens, Monsieur Joeri Geurts ou à tout autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP », ayant son siège social Avenue Louise 106. 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, qui sont tous autorisés à représenter seuls la société et qui disposent du pouvoir de déléguer la présente procuration aux fins d'accomplir toutes les formalités requises pour le dépôt des décisions précitées au greffe du tribunal de commerce en vue de leur publication ultérieure dans les annexes du Moniteur belge (y compris la signature des formulaires adéquats en vue de la publication et d'autres documents) et la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Hambourg, le 16.12.2008
(s) Or. Frank Billand
{s) Ingo Hartlief
(s) Or. Reinhard Kutscher
Registre des actes notariés n° 2154/2008 HE
Je soussigne,
Dr. Rolf-Hermann Henniges,
notaire de Hambourg, de résidence à Hambourg,
Notariat am Alstertor, Alstertor 14, 20095 Hambourg,
legalise, par les présentes, les signatures ci-dessus appasées ce jour devant moi par :
1. Monsieur Dr. Rheinhard Kutscher, porte-parole du conseil d'administration,
né le 1er novembre 1954,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
2.Monsieur Dr. Frank Billand, membre du conseil d'administration,
né le 4 février 1954,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
3.Monsieur Ingo Hartlief, membre du conseil d'administration,
né le 4 juillet 1965,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
que je connais personnellement,
ces trais personnes agissant non pas à titre personnel mais en leur qualité respective telle que décrite ci- dessus pour le compte de la
Union Investment Real Estate Aktiengeseilschaft, sise à Hambourg,
Adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
inscrite dans le registre du commerce du tribunal cantonal de Hambourg sous le numéra HRB 11267.
Je, notaire soussigné, certifie en outre, par les présentes, conformément au & 21, al. 1er , n° 1 dela oi fédérale relative aux notaires, après vérification effectuée ce jour dans le registre du commerce du tribunal cantonal de Hambourg n° HR 8 11267, que Messieurs Dr. Rheinhard Kutscher, Dr. Frank Billand et Ingo Hanlief sont membres du conseil d'administration de l'Union Investment Real Estate Aktiengesellschaft, Hambourg, et que deux d'entre eux sont toujours conjointement autorisés a représenter la société précitée.
Hambourg, le 16 décembre 2008 Réservé Volet B - suite au . Loe Moniteur {s) Dr. Rolf-Hermann Henniges, Notaire belge Apostitle (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 1. Pays : République Fédérale d'Allemagne i : Le présent acte public i 2. a été signé par Dr. Rolf-Hermann Henniges ‘ 3. en sa qualité de Notaire : 4. est revêtu du sceau/timbre du Notaire Dr. Rotf-Hermann Henniges Certifié 5. à Hambourg 6. le 18 décembre 2008 7. par le Président du Tribunal Régional 8. sous le n° 9101 E/I 3592/2008 9. Sceauftimbre : Tribunal Régional de Hambourg 10. Signature : Par représentation (s) Dr. Rheineck Vice-président du Tribunal Régional Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2009 - Annexes du Moniteur belge niere page du VoletB: Au recta’ Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au versa : Nom et signature Mertionner sur la cd
Comptes annuels
26/04/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-04-26/0055272
Démissions, Nominations
14/06/2006
Description: pau wars Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Qe cone dépot de ras au greffe AN PAS *06096119* Grefte N° dentreprise . 862498363 | Dénomination | (en enter): Deutsche immobilien Fonds Aktiengesellschaft Forme juridique : Société anonyme de droit allemand Siege. Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne Succursale beige 1050 . Bruxelles, Avenue Louise 104-106-108. i ‚ „Obiet de lagte : Retrait de pouvoirs d'un mandataire spöcial de ia succursale beige Résolution du conseil d'administration du 20 avrit 2006 DIFA AG décide de retirer les pouvoirs spéciaux qui avaient été octroyés à Madame Benita von Meding, en! ! qualité de mandataire spécial de la succursale belge, par décision du conseil d'administration du 14 Janvier! + , 2005 telle que publiée au Annexes au Momteur belge du 18 février 2005. i Ce retrait de pouvoirs prend effet au 1° avril 2006. ! Hambourg, le 20 avrıl 2006 i Dr Frank Bitland Dr Reinhard Kutscher M. Michael Montebaur Signé ‘ Martine Krzyzanowski i Mandataire spécial Annexes = decision du conseit d'administration de la Deutsche Immobilien Fonds Aktiengesellschaft légalisée par, apostille - procuration sous seing privé, légalisée par apostille, pour Jes formabtés de publication Menttonner sur la derriere page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
18/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-18/0088592
Démissions, Nominations
30/09/2010
Description: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
BRUXELLES
431 59 | 7 ‘Erbrefte
\ 7 ! N° d'entreprise : 0862.498.363 ; : Dénomination : = UNG en
Forme juridique : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Siege : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg, Allemagne, Succursaie belge 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 104-106-108
’ Qbiet de l'acte: Décision du Conseil d'administration du 20 août 2010: Nomination d'un représentant légal de la succursale belge
Union Investment Real Estate GmbH
société de droit allemand
dont le siège social est situé à
Caffamacherreihe 8
20355 Hambourg
Allemagne
Succursale en Belgique :
Avenue Louise 104-106-108
1050 — Bruxelles
Belgique
Numéro d'entreprise : 0862.498.363
Décision du Conseil d'Administration du 20 août 2010
ORDRE DU JOUR
1.Nomination de Cathrin Schwartz comme représentante légale de la Union Investment Real Estate GmbH : Succursale Belgique :
2 Attribution de pouvoirs spéciaux.
DELIBERATIONS et DECISIONS
: 4Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Madame Cathrin Schwartz, domiciliée: ! Frappanweg 33, Hambourg, Allemagne, nouvelle représentante légale de la Union Investment Real Estate: : GmbH — succursale Belgique, avec effet au 1er août 2010. Madame Cathrin Shwartz disposera des mêmes: : pouvoirs et compétences que les autres représentants légaux actuellement en exercice.
: La représentation belge de la Union Investment Real Estate AG — Succursale Belgique compte désormais. les sept (7) représentants légaux suivants :
- Dr Frank Billand
- Dr Reinhard Kutscher
- Monsieur Lutz Kandzia
- Monsieur Eric Sauté
- Dr Karl Joseph Hermanns-Engel
- Monsieur Matthias Gerloff ; et
- Madame Cathrin Schwariz.
: Conformément à la décision du 16 décembre 2003, publiée aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier: : 2004 sous le numéro de référence 04006425, la succursale belge peut être dûment représentée par deux: : représentants légaux, habiftés ala représenter conjointement.
Mentionner sur la dernière page au Volet B B: “AD recto: Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la personne ¢ ou 1 des. personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2010 - Annexes du Moniteur belge yn
Réservé Volet B - Suite au peer .
Moniteur : 2.Par la présente, le conseil d'administration confère un pouvoir spécial à Monsieur François de Montpellier, : belge .: Madame Fran Claes, Monsieur Jim Bauwens, Monsieur Joeri Geurts ou tout autre avocat du cabinet "DLA Piper : UK LLP", dont les bureaux sont situés avenue Louise 106, 1050 Bruxelles et Uitbreidingsstraat 2, 2600 Anvers, : : qui sont tous autorisés à représenter seuls la société et à céder le présent mandat aux fins d'accomplir toutes : : les formalités requises pour déposer les décisions précitées au greffe du Tribunal de commerce en vue de leur : : publication ulterieure aux annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de demande ‘ : de publication et tout autre document) et pour modifier l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour : „des Entreprises. :
VA
Hambourg, le 20 août 2010
[signatures: Dr Frank Billand — Dr Reinhard Kutscher]
Registre des minutes n° 2666 /2010 HE
Nous, Dr Rolf-Hermann Henniges, notaire de résidence 4 Hambourg,
: dont étude est située 4 20095 Hambourg,"Notariat am Alstertor", Alstertor 14, ; te légalisons, par la présente, les signatures apposées ce jour devant Nous par :
: 1.Monsieur Dr Reinhard Kutscher, Membre du Conseil d'Administration, Président du Conseil! ! d'Administration, '
: néle 1er novembre 1954,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personnellement,
: 2.Monsieur Dr Frank Billand, Membre du Conseil d'Administration,
né le 4 février 1954,
adresse : Caffamacherreihe 8, 20355 Hambourg,
connu personnellement,
[signature] |
Dr. Rolf-Hermann Henniges, Notaire :
[Sceau du notaire]
Dr. Rolf-Hermann Henniges — Sceau du notariat
Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pays : République Fédérale d'Allemagne
Le présent acte public
2. a été signé par Dr. Rolf-Hermann Henniges
3. en sa qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre du
Notaire Dr. Rolf-Hermarin Henniges
Certifié :
5. à Hambourg 6. le 23 août 2010 i
7. par le Président du Tribunal Régional :
8. sous le n° 9101 E/l 2378/2010
9. Sceau/timbre : Tribunal Régional de Hambourg - 128
10. Signature :
[signature] Umlauf
Traducteur juré: Pascale Schréder
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes . . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-08/0151212
Démissions, Nominations
05/07/2018
Description:
ou A) | . Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belper Glen AE Origa &ynaken kopie
na neerlegging ter griffie van de al
26 Ju 208 ter orifiie v. ... 5 ven! aerden ‚111 1 ee testi
04287* —
Sl Brussel u 81 Griffie i
I 7 : Ondernemingsnr: 0862.498.363
! Benaming
toit) : Union Investment Real Estate GmbH
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar Duits recht
| Volledig adres v.d. zetel: Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, Duitsland, met Belgisch i bijkantoor gevestigd te Stephanie Square Centre, Louizalaan 65 bus - | 11, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van wettelijke vertegenwoordigers
Proces-verbaal 31 mei 2018
- Beslissing van de raad van bestuur -
van
| Union investment Real Estate GmbH
i Valentinskamp 70/EMPORIO
7 20355 Hamburg,
: Duitsland
met het Befgisch bijkantoor
Union Investment Real Estate GmbH - Belgisch bijkantoor
Stephanie Square Centre
Louizalaan 65, bus 11, 1050 Brussel, België
ondernemingsnummer 0862.498.363
De raad van bestuur van Union Investment Real Estate Geschäftsführung beslist als volgt:
AGENDA
1. Kennisneming van het ontslag van de heer Frank Billand, mevrouw Christiane Bührsch en mevrouw Sandra Busch als wettelijke vertegenwoordigers van Union Investment Real Estate GmbH - Belgisch bijkantoor.
2. Aanstelling van mevrouw Laurence Simillon als wettelijk vertegenwoordiger van Union Investment Real Estate GmbH - Belgisch bijkantoor.
3. Verlening van volmachten voor beheersformaliteiten.
BESLISSINGEN
: 1. De raad van bestuur beslist bij deze eenstemmig over het ontslag van de heer Frank Biland, mevipuw Christiane Bührsch en mevrouw Sandra Busch in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers{ van { Union Investment Real Estate GmbH - Belgisch bijkantoor, met ingang van 1 juni 2018.
2. De raad van bestuur beslist bij deze eenstemmig over de aanstelling van mevrouw Lau wonende in de Eugène-Verheggenstraat 9, 1060 Brussel, België, als nieuwe wettelijke vertegenwoordij Union Investment Real Estate GmbH - Belgisch bijkantoor, met ingang van 1 juni 2018. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge 77
Mevrouw Laurence Simillon heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als alle overige wettelijke vertegenwoordigers in hun huidige functie.
Dientengevolge heeft, met ingang van 1 juni 2018, Union Investment Real Estate GmbH - Belgisch bijkantoor de volgende vier (4) wettelijke vertegenwoordigers:
- mevrouw Cathrin Schwartz;
- de heer Volker Noack;
- de heer Reinhard Kutscher; en
- mevrouw Laurence Simillon.
in overeenstemming met het besluit van 16 december 2003, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004 onder referentienummer 04006425, wordt het Belgisch bijkantoor rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee samen optredende wettelijke vertegenwoordigers.
3. De raad van bestuur verleent hiermee de heer Dirk Caestecker, de heer Oliver Maertens of een andere advocaat van het kantoor DLA Piper UK LLP, met zakenadres Louizalaan 106, 1050 Brussel, de volledige volmacht om, telkens alleen optredend en met het recht een ondervolmacht te verlenen, alle formaliteiten te vervullen om de genoemde beslissingen te laten registreren in het bedrijfsregister bij de rechtbank van koophandel — in het bijzonder met het oog op de publicatie ervan in de bijfagen van het Belgisch Staatsblad — (ret inbegrip van het ondertekenen van de hiervoor vereiste formulieren ter publicatie en andere overige documenten), de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en de publicatie ervan door te voeren, en voor het overige alles te doen wat zij nodig of opportuun achten voor de omzetting van de besluiten.
Hamburg, 31 mei 2018
(handtekening)
(handtekening)
Naam: Volker Noack
Hoedanigheid: bestuurder
Naam: Martin Johannes Brüht
Hoedanigheid: bestuurder
Rolnr. 1230/2018 HE
Hiermee legaliseer ik,
Dr. Rolf-Hermann Henniges,
notaris te Hamburg
de echtheid van de hiervoor vermelde, vandaag in mijn aanwezigheid geplaatste handtekeningen van
1.de heer Volker Noack, bestuurder,
geboren op 18 februari 1964,
adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,
mij persoonlijk bekend, en
2. de heer Martin Johannes Brühl, bestuurder,
geboren op 20 februari 1968,
adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,
mij persoonlijk bekend,
beiden optredend voor
Union Investment Real Estate GmbH
met zetel in Hamburg,
adres: Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge SE hua i” +
, geregistreerd in het handelsregister van het Amtsgericht Hamburg onder nr. HRB 110793. +
Hiermee bevestig ik in overeenstemming met § 21 BNotO, en na vandaag het handelsregister van het ? Amtsgericht Hamburg (HRB 110793) te hebben ingezien, dat de heren Volker Noack en Martin Johannes Brühl bestuurders zijn van de genoemde vennootschap en in deze eigenschap over het recht beschikken om de ° genoemde vennootschap samen te vertegenwoordigen.
(stempel) Hamburg, 31 mei 2018 (zegel)
Dr. Rolf-Hermann Henniges
Notariszegel
Hamburg
(handtekening)
Dr. Rolf-Hermann Henniges
Notaris
Iris Pepermans
|
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
70 VALENTINSKAMP (EMPORIO) Box . 20355 Hambourg