Mise à jour RCS : le 22/04/2026
UNITRON
Active
•0437.664.097
Adresse
27 Frankrijklaan 8970 Poperinge
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
06/06/1989
Informations juridiques
UNITRON
Numéro
0437.664.097
SIRET (siège)
2.043.985.879
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0437664097
EUID
BEKBOBCE.0437.664.097
Situation juridique
normal • Depuis le 14/10/2013
Capital social
625000.00 EUR
Activité
UNITRON
Code NACEBEL
64.210, 46.190, 46.500, 26.110, 46.620, 26.300•Activités de société holding, Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros, Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication, Fabrication de composants électroniques, Commerce de gros de machines-outils, Fabrication d’équipements de communication
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Établissements
UNITRON
1 établissement
UNITRON NV
En activité
Numéro: 2.043.985.879
Adresse: 27 Frankrijklaan 8970 Poperinge
Date de création: 05/07/1989
Finances
UNITRON
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 9.9M | 11.2M | 12.0M | 11.0M |
| Marge brute | € | 4.3M | 4.6M | 5.3M | 5.0M |
| EBITDA - EBE | € | -82.8K | 446.9K | 394.1K | 501.9K |
| Résultat d’exploitation | € | -170.7K | 93.7K | 312.8K | 382.7K |
| Résultat net | € | -328.1K | 271.2K | 209.3K | 275.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -11,648 | -6,356 | 9,072 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 43,228 | 40,8 | 44,199 | 45,133 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -0,833 | 3,974 | 3,282 | 4,559 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 661.5K | 637.1K | 80.6K | 1.3M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 108 | 108 |
| Dette financière nette | € | -661.5K | -637.1K | -80.5K | -1.3M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.2M | 3.6M | 3.6M | 3.4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -3,303 | 2,412 | 1,743 | 2,501 |
Dirigeants et représentants
UNITRON
7 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
UNITRON
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
UNITRON
37 documents
Comptes sociaux 2023
25/06/2024
Comptes sociaux 2022
19/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
23/06/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
05/10/2018
Comptes sociaux 2017
22/06/2018
Comptes sociaux 2016
03/06/2017
Comptes sociaux 2015
27/06/2016
Comptes sociaux 2014
26/06/2015
Comptes sociaux 2013
27/06/2014
Comptes sociaux 2012
14/08/2013
Comptes sociaux 2011
24/07/2012
Comptes sociaux 2010
26/07/2011
Comptes sociaux 2009
27/07/2010
Comptes sociaux 2008
29/07/2009
Comptes sociaux 2007
01/07/2008
Comptes sociaux 2007
20/12/2007
Comptes sociaux 2006
14/12/2006
Comptes sociaux 2005
28/11/2005
Comptes sociaux 2004
22/12/2004
Comptes sociaux 2003
19/12/2003
Comptes sociaux 2002
24/12/2002
Comptes sociaux 2001
10/12/2001
Comptes sociaux 2000
02/02/2001
Comptes sociaux 2000
18/12/2000
Comptes sociaux 1999
24/01/2000
Comptes sociaux 1998
09/02/1999
Comptes sociaux 1997
18/12/1997
Comptes sociaux 1996
16/01/1997
Comptes sociaux 1995
15/12/1995
Comptes sociaux 1994
27/12/1994
Comptes sociaux 1993
25/02/1994
Comptes sociaux 1992
22/01/1993
Comptes sociaux 1991
27/11/1991
Comptes sociaux 1990
20/12/1990
Publications
UNITRON
58 publications
Démissions, Nominations, Statuts, Divers
12/02/2024
Comptes annuels
01/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/010096
Comptes annuels
27/12/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-12-27/0330601
Comptes annuels
04/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-04/0200802
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/002106
Démissions, Nominations
19/12/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur
belge du 19 décembre 1997
34 7 Handels- en landbouwvennootschappen
— Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 1997
N. 971219 — 690
UNITRON
Naamloze Vennootschap
Frankrijklaan 27.
8970 Poperinge
H.R. Ieper nr. 32.293
BE 437.664.097
Benoeming commissaris-revisor
Uit het verslag van de jaarvergadering
van 22 november 1997 blijkt dat de
Heer Johan: Priem (Nonnebosschestraat 20
te 8900 Ieper) benoemd werd tot
commissaris-revisor.
Zijn mandaat vangt onmiddellijk aan en
neemt een einde na de jaarvergadering
van het jaar 2000.
(Get.) Willy Lamaire,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 december 1997.
1 1854 BIW 21% 389
2243
(116674)
N. 971219 — 691
" BEAPHAR BELGIUM "
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Burgemesster Bertenplein, 8
8970 POPERINGE
H.R. Ieper nummer 31.330
B.T.W, nummer 432.474.993.
KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
vit een proces-verbaal opgemaakt door notaris
Jan
VANDENWEGHE te Zonnebeke op twee december
negen-
tienhonderd zeven en negentig “Geboekt twee bladen
geen verzending te Ieper op 4 december
1997, Boek
133 blad 36 vak 19”. blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der vennoten eenparig
onder
meer de volgende besluiten genomen heeft:
1) Kapitaalverhoging ten belope van
vier miljoen
frank om het kapitaal te brengen van zevenhonderd
vijftig duizend frank op vier miljoen zevenhonderd
vijftig duizend frank, door inbreng van schuldvor-
deringen op lopende rekening, mits creatie
van en
toekenning van vierduizend nieuwe aandelen
met een
nominale waarde van duizend frank per aandeel.
Het betrekking tot voormelde inbreng in natura
werd overeenkomstig artikel 147 sexies
van de Ven-
nootschappenwet een verslag opgemaakt
door de Heer -
Ronny Vanooteghem, bedrijfarevisor, kantoorhou-
dende te Kortrijk (Marke), waarvan de
besluiten
luiden als volgt:
7
«j. dat de beschrijving van de gedane
inbrengen in
natura beantwoordt aan de normale vereisten
van
duidelijkheid en nauwkeurigheid. -
2. dat de toegepaste waarderingsmethode
voor de
inbrengen in natura bedrijfseconomisch
verantwoord
is. De gebruikte methode leidt tot een
waarde die
minstens overeenstemt met het aantal en
de nomi-
nale waarde van de tegen de inbreng
uit te geven
aandelen.
3. dat de werkelijke vergoeding als
tegenprestatie
van de inbreng bestaat uit 4.000 aandelen
met een
nominale waarde van 1.000 Bef. van de
besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Beap-
har Belgium”.
Deze vergoeding is echter niet rechtmatig
en bil-
lijk.
4, dat de rechten en Verplichtingen
van de par-
tijen duidelijk vastgesteld zijn.”
7
2} Aanpassing van artikelen vijf
en zes van de
statuten ingevolge het voormeld besluit.
(Get) Jan Vandenweghe, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie
van de
akte, verslag van de bedrijfsrevisor
en van de
zaakvoerders betreffende de inbreng in natura;
gecoördineerde tekst der statuten.
Neergelegd, 11 december 1997,
2 3708 BTW 21 % 779
4487
(116673)
N. 971219 — 692
IMMO LAURENCE
Naamloze vennootschap
Menenstraat 417
8560 WEVELGEM
KORTRIJK 135454
455 088 861
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de
zitting van de Raad van Bestuur
van 23 augustus 1997 gehouden op
de zetel van de vennootschap.
Na gedachtenwisseling aanvaardt
de Raad, bij eenparigheid van
stemmen, het ontslag van de
NV LAREBEL als bestuurder.
Het mandaat wordt opgevolgd door
de NV BACCAROLE, hier vertegen-
woordigd door haar afgevaardigd-
bestuurder de Heer HERREMAN-
.
DE MEURISSE Jean-Paul, als gewoon
bestuurder.
Deze beslissing zal ter bekrachti-
ging worden voorgelegd aan de
eerstvolgende jaarvergadering.
(Get.) Jean-Paul Herreman,
afgevaardigd besturuder.
Neergelegd, 11 december 1997.
1 1854 BIW 21% 389
2243
- (116682)
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
17/02/2004
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
5 ON Kobras leven
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter grìffie van de akte
NEERGELEGD TER GRIFFIE
*04025795* Op 40 FEB, 2004 Griffie
dp de ante bie van
Beneming: UNITRON
Rechisvorm . Naamloze Vennootschap
Zetel Frankryklaan 27, 8970 Poperinge
Ondernammngsnr 0437664097
Voerwers akte Kapitaalsverhoging-toegestane kapitaal - nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor de notaris Jean-Marie LAHAYE te Poperinge op twee februari tweeduizend en vier, dragende de volgende registratiemelding. ‘Geboekt te POPERINGE op 4 FEB 2004, zes bladen, twee verz Boek 417 blad 83 vak 20, Ontvangen: zesentwintig euro (26,33 EUR).De E.A INSPECTEUR (get ) Vangampelaere B’, blijkt dat de buitengewone algemene ver-gadenng van de aandeelhouders van de naamlaze vennootschap “UNITRON’ met maatschap-pelijke zetel te 8970 Poperinge, Frankrijktaan 27, opgericht bij akte, verleden voor de ondergete-kende notaris op zes jun: negentienhonderd negenentachtug, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van wif jul daarna, onder nummer N 890705-185, en waarvan de statu-ten meermaals werden gewijzigd en de laatste maal bij proces-verbaal van buitengewone alge-mene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris op zesentwintig april negentienhon-derd negenennegentig. bekendgemaakt m de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht mer daarna, onder nummer N. 890508-460; Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0437 664.097. Gerechtelijk Arrondissement leper, Belasting onder Toegevoegde Waarde nummer 437.664.097; de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen
Eerste beslissing:
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op zeshonderd negentenduizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig cent (619 733,81 EUR) te ver-hogen, om het te brengen op zeshonderd vyfentwinfigduizend euro (625.000,00 EUR), door omzetting van beschikbare reserves ten belope van vyfduizend tweehonderd zesenzestug euro negentien cent (5 266,19 EUR) zonder create van nieuwe aandelen
Tweede beslissing.
Alvorens de algemene vergadermg voor te stellen om voor hem de machten te hernieuwen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binen het toegestaan kapitaal, geeft de raad van bestuur lezing van zijn met redenen omkleed verslag waarin wordt aangegeven onder wefke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft, Na lezing van het verslag beslist de algemene vergadering aan de raad van bestuur de be-voegdheid te verlenen om het kapitaal van de vennootschap in één of verschillende malen te verhogen met een bedrag van zevenhonderd vijftigduizend euro (750,000,00 EUR)
De bevoegdheid, verleend aan de raad van bestuur, kan slechts worden uiigeoefend gedurende vyf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van onderhavige akte, onder de bijzondere omstan-digheden waarvan de raad van bestuur in het voornoemd met redenen omkleed verslag melding moet maken, De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid besfofen wordt, kan geschre-den door omzetting van reserves
In het geval deze kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk geschiedt door inbreng in geld, kan de raad van bestuur in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de oude aandeel-houders beperken of zelfs uitsluiten. in dat geval moet de raad van bestuur een verslag opma-ken, inzonderheid de uitgiftekoers en de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging voor de aandeelhouders. Een tweede verslag moet worden opgemaakt door de commissaris Beide verstagen worden, met de uitgifte van de authentieke akte, opgemaakt op verzoek van de raad van bestuur, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel volgens artikel 10 van het Wetboek van Vennootschappen.
Derde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hterboven genomen besbssingen en aan het Wetboek van Vennootschappen, zoals ingevoerd by de wet van zeven mei negentien-honderd negenennegentig, en gewijzigd bij de wet van twee augustus tweeduizend en twee, door aanneming van volledig nieuwe statuten, als volgt:
Artikel 1, RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zy draagt de benaming “UNITRON".
Artkel 2 ZETEL,
De zetel van de vennootschap ís gevestigd te 8970 Poperinge, Frankryklaan 27.
ersoto,mfen!
rdigen
vreden Recto na aotans netzy
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Deze mag worden overgebrachi naar edere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, muts machtneming van de taalwetgeving
De vennootschap mag, bij beshssing van de raad van bestuur, explortatiezetels, administrateve zefels, fialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten Artikel 3, DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
a) de aan- en verkoop van alle elektronische toestellen en aile andere toestellen en artikelen, die by dergelijke handel behoren, en dit in de meest uitgebreide zin zonder enige beperking,
b) het onderzoek, de ontwikkeling, de fabneate en de commercialsermg van elektronisch en antennemateriaal van alle aard;
€) de aankoop, verkoop, groothandel, Kleinhandel, invoer, uitvoer, de consignatie en de verte-genwoordiging van alie artikelen die bij de vorengenoemde activiteiten behoren en/of erbij aan-leunen, alsmede het onderhoud en het herstel ervan,
d) de uitbating van een publiciteitsbureau, de publicitaire en industriele fotografie, agentschap van reclame- opdrachten met inbegrip van het beheer van reclame-budgetten voor derden en alle aanverwante actusteiten De productie van foto-, film- en video-uitgaven en de verhuring van dito uitrusting, evenals het drukken en uitgeven - m eigen beheer of voor derden - van brochures, prospectussen, catalogi, tijdschriften en boeken, verpakkmgen en reclamepanelen en in het algemeen alle commerciële en technische drukwerken, al dan met openbaar, evenals lettering en de toepassing van zeef-druktechmieken op âlle soorten dragers en de verkoop van alle aanverwante of bykomstige arti-kelen mm zowel groot- als kleinhandel De vennootschap heeft eveneens tot doel de inrichtng en de organisate van openbare mandestates zoals handelsbeurzen, modeshows en dergelijke, de verhuur van adressenbestanden en het uitvoeren van zogenaamde mailings. De vennootschap mag bovendien alle aanverwante en comptementaire acthntetten uitoefenen, net zoals achvitesten die een diversificatie uitmaken.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handefs-, niyverheids-, financiële, roerende en onroeren-de of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken. Zy mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombou-wen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbeleg-ging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen m roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelyke rechten of op een andere wijze, im ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kun-nen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag tevens onroerende en roetende goederen verwerven met het oog op terbeschikkmgstelling ervan aan derden, ongeacht de jurdische vorm van deze terbeschikking-stelling De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennaotschappenrecht,
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, m de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. DUUR
De vennoofschap bestaat voor onbepaalde duur
HOOFDSTUK Il, KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd vijfentwintigduizend euro (625.000,00 EUR) Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, die teder één/tweeduizend vyfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen Artikel 5bis, TOEGESTAAN KAPITAAL.
De raad van bestuur ıs bevoegd om het maatschappelijk kapitaal im één of meerdere malen te vergogen met een bedrag van zevenhonderd vijftigdurzend euro (750 000,00 EUR)
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld en/of inbreng im natura als door omzetting van reserves, inbegrepen de herwaarderingsreserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, De verhoging bij middel van de winst van het boekjaar is evenwel voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad van bestuur kan deze hevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking vanaf de datum van de bekendmaking van de beshssing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarbij deze bevoegdheid werd toegekend Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen
Binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur beshssen tot uitgifte van converteerbare obhgaties en obligaties met voorkeurrecht, met de mogelijkheid om het vaorkeur-recht van de bestaande aandeelhouders in het belang van de vennootschap op te heffen of te beperken Wanneer de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal tot een kapitaalverhoging overgaat, dan is hij gemachtigd om het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en eventueel het aantal aandelen, vermeld in artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, alsook om in een overgangsbepalmg aansluitend bij onderhavig artikel 7 te vermelden in welke mate hij gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid en fot welk bedrag het toegestaan kapitaal ingevolge de doorgevoerde kapıtaalverhoging Is herleid geworden De raad van bestuur is bevoegd om, bij kapitaalverhogingen binnen hef kader van het toegestaan kapitaal, de eventueel vastgestelde uitgiftepremies te bestemmen voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor statutenwyziging. Tenzy deze Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
uitgiftepremies ın kapitaal worden omgezet, wordt hun bedrag net in aanmerking genomen voor kapitaatverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal
Artikel 9 AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn aan toonder
Artikel 14 SAMENSTELLING V AN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan met aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat íe allen tijde kan worden herroepen Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beshissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet m de vacature voorziet.
in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nteuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is hij verplicht één vaste vertegenwoordiger aan te duiden die indwidueel bevoegd zal zijn om hem te vertegenwoordigen voor alie handelingen die dit bestuur betreffen
Artikel 17 VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR, De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met mbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur
Een vaste vertegenwoordiger 1s bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Zy is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtgden. Bovendien kan de vennootschap in het burtenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon, uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 19 CONTROLE,
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen,
weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissanssen warden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan ledere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beshissing In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap
Artikel 20, JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, De jaarvergadering zal gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van de maand november om eif uur, m de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproeping tot de vergadering zal worden aangeduid,
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadenng de volgende werkdag plaats. Artikel 23 - DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelyke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24 VERTEGENWOORDIGING.
hehouden | Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door ee: } een volmachidrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven ! zh Ì_worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering De raad van bestuur mag evenwet de vorm van de volmachten bepalen en eisen dai zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Artikel 29, STEMRECHT. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem. Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag. ! Het boekjaar begint op één jul: en eindigt op dertig jum van het daaropvolgend jaar. ‘ i Artikel 34, WINSTVERDELING. : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ! vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ; één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. { Op voorstel van de raad van bestuur besist de algemene vergadenng over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Artikel 38. ONTBINDING EN VEREFFENING. Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. is daaromtrent niets beslist, dan worden de ín functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelyk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alien tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd fenzij de algemene vergadering anders beslist Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. \ VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Jean-Marie LAHAYE Notaris Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2004- Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/10/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-10-09/133
Comptes annuels
13/02/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-02-13/0019446
Comptes annuels
30/01/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-01-30/0018526
Démissions, Nominations
23/12/2004
Description: 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie oes na neerlegging ter griffie van de akte
m | | Voor
NEERGELLUR red GREEER
| en RECHTBANK VAN
| Belgisch KOOPHANDEL IEPER
| Staaisblad *04176995* op
| 10 DEp,, 2004 | 4
IN Benaming: UNITRON
IV Rachisvorm Naamloze Vennootschap Zetel Frankrıjklaan 27, 8970 Poperinge
Ondermemingsnr 437664097
Veo! ip akle: Benoeming en ontslag bestuurder
Uit het verslag van de jaarvergadering van 20 november 2004, blijkt dat Mw. Ciska Lamaire het mandaat van bestuurder heeft waargenomen vanaf 01 juli 2004 tot en met 30 september 2004,
Willy Lamaire
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/12/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
re ven Lenk B vermeiden
Naam en hoedangherd van de sstrumerierende notans, nemy van de persefo)nien} bevoegd de rechtsperscon fen aanzıen var derden te vertegenwoordigen Op ae ae
59 Naanı on nandtekening >
Comptes annuels
12/02/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/020126
Démissions, Nominations
20/12/2002
Description: FORMULIER IV
LULU *02152062* ERS El mm Il
BESTEMD VOGR DE RECHTBANK VAN KOGPHANDEL BESTEMD VOOR KET BELGISCH STAATSBLAD
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen- Register van de burgerlijke vennootschappen met werkingsverbanden handelsvorm
ar.
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
ar.
Ü Register van de economische samenwerkings- OD Register van de buitenlandse vennootschappen die verbanden | niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
nr en B2 van het Wetboek van vennootschappen
Zr © Register van de landbouwvenncotschappen a fit
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) Dj UNITRON
3. Rechtsvorm {voluit geschreven) p| Naamloze Vennootschap
4, Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) D| Frankrijklaan 27 8970 Poperinge
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) D| H.-R. Teper nr, 32.293
6, B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B, T,W.-plichtig) D| BE 437.664.097
7. Onderwerp van de akte [>| Benoeming vaste vertegenwoordigers
Bij beslissing van de Raad van Bestuur van
de NV Lamco Technology d.d. 09.09.2002
werd de Heer Philippe Lamaire benoemd tot
Tekst van de akte of het uittreksel ut een akte die in vaste vertegenwoordiger van de NV Lamco de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad moet worden Technology als bestuurder van de NV bekendgemaakt Unitron.
In de tekst mag niets zijn geschrapt nach verbeterd; Eren, Bua gese, geestuurder van a oe de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte keder benoemd als vaste vertegenwoordiger bij komnen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier beslissing van de zaakvoerder van de BVBA gebruiken en de tekst in kolonnen van 84 mm breed- Goteco d.d. 01.12.2002.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
te opmaken, neer het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel |
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in gevel de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt
Willy Lamaire Mad 269 (7000)
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Nummer bankrekening Nummer van de cheque of assignatie : .
Comptes annuels
03/01/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-01-03/0003147
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/000750
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
08/05/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 mai 1999 264 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1999
N. 990508 — 460
UNITRON
naamloze vennootschap
Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge
Handelsregister leper nummer 32.293
437.664.097
STATUTEN WIJZIGING - UITBREIDING DOEL
Uit een akte, verleden voor de notaris Lahaye Jean-
Marie te Poperinge op zesentwintig april negentienhon-
derd negenennegentig, dragend de volgende registratie-
melding: “Geboekt te POPERINGE op 26 APR 1999,
twee bladen, drie verz. Boek 404 blad: 58 vak 13. Ont- |
vangen: duizend frank (gelijkwaardig aan vierentwintig
euro negenenzeventig cent (1000 BEF / 24,79 EUR). De
ontvanger (getekend) Vangampelaere B.”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de naamloze vennootschap UNITRON met zetel
gevestigd te Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge, opgericht
bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op zes
juni negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli
daarna, nummer N.890705-185, ingeschreven in het
Handelsregister te leper onder nummer 32.293, met
BTW-nummer 437.664.097, de volgende beslissingen
genomen heeft: ,
EERSTE BESLUIT,
a) Kennisname van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur met het oog op de hiema vermelde doelsuit-
breiding en van het controleverslag van de commissaris.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en pas-
sief, afgesloten per eenendertig januari negentienhon-
derd negenennegentig, gehecht.
Het verslag en de bijgevoegde staat van actief en passief
zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koop-
handel. :
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoelde stukken.
b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap
uit te breiden door toevoeging van de volgende alinea d)
aan artikel 3 van de statuten:
"De uitbating van een publiciteitsbureau, de publicitaire
en industriële fotografie, agentschap van reclame-
opdrachten met inbegrip van het beheer van reclame-
budgetten voor derden en alle aanverwante activiteiten.
De productie van foto-, film- en video-uitgaven en de
verhuring van dito. uitrusting, evenals het drukken en
uitgeven - in eigen beheer of voor derden - van brochu-
res, prospeclussen, catalogi, tijdschriften en boeken,
verpakkingen en reclamepanelen en in het algemeen alle
commerciële en technische drukwerken, al dan niet
openbaar, evenals lettering en de twepassing von zeef-
druktechnieken op alle soorten dragers en de verkoop
van alle aanverwante of bijkomstige artikelen in zowel
groot- als kleinhandel. De vennootschap heeft eveneens
tot doel de inrichting en de organisatie van openbare
manifestaties zoals handelsbeurzen, modeshows en der-
gelijke, de verhuur van adressenbestanden en het uit-
voeren van zogenaamde mailings”,
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-
gekeurd.
TWEEDE BESLUIT,
Uitdrukking van het kapitaal in euro. Toevoeging aan
artikel vijf van de statuten van de volgende tekst: "het
geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraägt zeshon-
derd negentienduizend zevenhonderd drieëndertig euro
en eenentachtig cent (619.733,81 EUR) en is vertegen-
woordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aande-
len zonder nominale waarde, die elk één tweeduizend
vijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk
vermogen vertegenwoordigen”.
DERDE BESLUIT,
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de
. hierboven genomen besluiten en verleent daartoe alle
machten aan de bestuurders, inzonderheid om de coördi-
natie van deze statuten goed te keuren. :
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Lahaye, Jean-Marie,
notaris.
Neergelegd, 29 april 1999.
2 3 830 BTW 21% 804° 4634
(48139)
N. 990508 — 461
ADVANCED AUDIO-VISUAL ADVERTISING
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Vlamingstraat 4 te 8560 Wevelgem
KORTRIJK 140.279
460.066. 149
FUSIEVOORSTEL VAN FLANDERS
LANGUAGE VALLEY TELECOM NV MET DE
BVBA ADVANCED AUDIO-VISUAL
ADVERTISING
Neergelegd, 29 april 1999.
(Mededeling) 1915 BTW 21 % 402 2317
(48146)
Comptes annuels
02/01/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-01-02/0000034
Comptes annuels
28/01/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-01-28/0011277
Démissions, Nominations
21/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-01-21/281
Comptes annuels
22/11/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/221609
Démissions, Nominations
03/02/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-02-03/231
Démissions, Nominations
07/12/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-12-07/040
Comptes annuels
18/11/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/210242
Démissions, Nominations
08/12/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staätsblad van 8 december 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 décembre 2000 93
N. 20001208 — 196 - De N.V. Lanco Technology, met zetel in de Frankrijklaan 27 te 8970 Poperinge
- De BVBA Goteco, met zete) in de
VUERICH Jagerstraat 7 ta 8480 Ichtegem
Vor dezelfde perioda wordt de Haer Willy Lamaire tevens
. benoend tot Gedelegeerd Bestuurder en tot Voorzitter van Société Anonyme de Raad van Bestuur.
. . Het bestuursmandaat van de Heer José Lamaire wordt
Rue Clos de la Magneroule 15 à 6001 Marcinelle beBindigd op 19 novenber 2000.
De Heor Johan Priem, wonende in de Bonnebosschestraat 20
te 8900 Iepar wordt benoemd tot commissaria-revisor, mot
: een mandaat vanaf 18 november 2000 tot en met de
Charleroi n° 168.138 Jaarvergadering van 2003.
(Get.) Willy Lamaire,
BE n° 441.943.084 voorzitter van de raad van bestuur.
Neergelegd, 29 november 2000.
. . 1 1938 BTW 21% 407 2345
Renouvellement mandat Administrateurs. (119945)
Brocts:-Vethal de LE ne
L'Assemblée générale se tient au siège social de la
société où tous les associés sont présents ou
valablement représentés.
L'ordre du jour est le renouvellement des mandats
des Administrateurs.
Les Associés, à l'unanimité, approuvent le
renouvellement des mandats qui suivent pour une
durée de six ans expirant après l'assemblée générale
ordinaire de l'année 2006.
Administrateurs : VUERICH Renato, 7
VINCKE Arlette et VUERICH Guiseppe
Administrateur-Délégué : VUERICH Renato
Président du Conseil d'Administration :
VUERICH Renato,
(Signature illisible.)
Déposé, 29 novembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(119840)
N. 20001208 — 197
UNITRON 7
Naamloze Vennootschap
Frankrijklaan 27
8970 Poper inge
H.R. Ieper nr. 32.293
BE 437.664.097
Benoeming bestuurders en commissaris-
revisor
Uit de verslagen van de jaarvergadering en van de aan-
sluitende Raad van Bestuur van 18 november 2000 blijkt z
Volgende parscnen worden benoend tot bestuurder, met een
mandaat vanaf 16 november 2000 tot en sat de
Jaarvergadering van 2026 :
= Da Heer Willy Lamaire, wonende in de +
Hanebrookwag 9 te 8906 lepar(Elverdings)
N. 20001208 — 198
LE BON BOUT
Société Privée & Responsabilité Limitée
. Avenue de Waterloo, 28-6000 Charleroi
Charleroi
CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Patrick Linker, de résidence à Trazegnies,
le vingt-deux novembre deux mil, enregistré à Fontaine-l'Evêque le
vingt-sept novembre deux mil, Vol.507 Fol.71 Cse13 sept rôtes Sans
renvoi par le Receveur AI DEGALLAIX qui a percu trois mille sept cent
cinquante-deux francs, il est extrait ce qui suit :
CONSTITUANT : Monsieur LA BARBERA Antonio Giuseppe. agent
de maintenance, né à Rose Park (Australie) te seize janvier mil neuf cent
soixante-deux, époux de Madame SCHIFANO Natalina, domicilié à
Péronne-Lez-Binche. Chaussée Brunchault. 140.Epoux marié sous le
régime légal de communauté à défaut d’avoir fait précéder son union de
convention matrimoniale, non modifié à ce jour tel qu'il le déclare.
FORME : Société Privée à Responsabilité Limitée
DENOMINATION: LE BON BOUT
SIEGE : 6000 Charleroi, Avenue de Waterloo, 28
OBJET SOCIAL La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour son compte, pour le compte d'autrui ou en participations, toutes
opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement aux activités telles que l'exploitation du service-traiteur, la
vente et la consommation sur place de sandwiches fourrés, de plats
préparés, de croissants ou autres pâtisseries, de glaces, et de toutes boissons
quelconques. Cette énumération est exemplative sans être limitative. Le
commerce en gros et au détail des marchandises ci-avant, La société pourra
accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet. La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés existantes ou À créer ayant un objet identique,
analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de
son entreprise ou qui seraient utile à la réalisation de tout ou partie de son
objet socialLa société pourra également exercer les fonctions
d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
DUREE La société est constituée pour une durée illimitée.
“CAPITAL Le capital social est fixé, à la constitution, à dix-huit mille six
cents (18.600) euros, soit sept cent cinquante mille trois cent vingt-
deux francs (750.322-F) et représenté par deux cent cinquante (250)
parts sociales sons désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/deux cent cinquantitme de l'avoir social qui sont intégralement
souscrites en numéraire ct libérées chacune à concurrence de yn/tiers.
Comptes annuels
23/11/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/157064
Démissions, Nominations
23/07/2008
Description: Rw wire
f V \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie x na neerlegging ter griffie van de akte
INN ! *08122567*
Ond: wmingsar 0437.664.097
3enaming
wort) UNITRON
+ =chtsvorm ; Naamloze Vennootschap
Zetel Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit het verslag van de jaarvergadering van 31 mei 2008, blijkt dat de BVBA DELSCO, met zetel in de Magretstraat 45 te 9080 Lochristi (Beervelde), vertegenwoordigd door de Heer Stephen DELEU (wonende in de Magretstraat 45 te 9080 Lochristi (Beervelde)), vast vertegenwoordiger, benoemd werd tot bestuurder, met een mandaat vanaf 25 februari 2008 tot en met de jaarvergadering van 2013.
NV Unitron Group
Voorzitter van de Raad van Bestuur,
vertegenwoordigd door de Heer
Willy Lamaire,
Vast vertegenwoordiger
o
> ®
2
5 2
= c
©
=
>
>
n ©
x ®
c
c
<
co e
S Ss
Q N
o 2
el a
GS
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a +
© xo
5
c
© D
& 7
Op de laatste bie van luik Bveimelden Recto Naam en hocdanigherd van de instrumenterende nataris, hetvy van de persalom on bevoegd de rechisperscon ten aanzien var derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handiekening
Démissions, Nominations
31/12/2003
Description: -
„mn:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
45693*
NEERGELEGD TER GRIFFIE
HECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER
OP 22 DEC, 2003 Griffie
Rachisvorm
Ondernenungysnt
van 2006.
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
a e
5 a
Q a
= =
a en
1
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
= a
fy ean blak om
Op as
nr
Beraming :
Meoiwerp akte .
Willy Lamaire
Voorzitter van de Raad van Bestuur
UNITRON
Naamloze Vennootschap
Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge
437664097
Benoeming Commissaris
Naam on Foodangherd
Uit het verslag van de jaarvergadering van 22 november 2003 blijkt dat de Heer Johan Priem, kantoor houdende in de Nonnebosschestraat 20 te 8900 Ieper, benoemd werd tor commissaris.
zijn mandaat wangt onmiddellijk aan en zal een eande nemen na de jaarvergadering
nde ssvumenteresde noians sem van de perso{o)m(en) navoogd de rechtspersoon ten aanmen van derden te vertegenwoardiger
Verse Naar en handiekonmg
Comptes annuels
27/12/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-12-27/0306552
Comptes annuels
01/12/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-12-01/0304688
Comptes annuels
19/12/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-12-19/0315734
Démissions, Nominations
01/12/2006
Description: m= Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/12/2006- Annexes du Moniteur belge » Mod20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte LL *06180660* NEEAGELE SD TER-GRIEEIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL JEPER oP 23 NOV. 2006 Gritfie Ondernemingsnr 0437.664.097 Benaming wotut}. UNITRON Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap Zetel: Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge en met de jaarvergadering van 2012: - NV Lamco Technology, Frankijklaan 27, 8970 Poperinge optreedt als vast vertegenwoordiger - BVBA Goteco, Zeedijk 161 B 402, 8400 Oostende optreedt als vast vertegenwoordiger Voorzitter van de Raad van Bestuur. met de jaarvergadering van 2009, Wily Lamaire Voorzitter van de Raad van Bestuur i Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris Uit de verslagen van de jaarvergadering en van de aansluitende Raad van Bestuur van 18 november 2006: biykt dat volgende personen herbenoemd werden tot bestuurder, met een mandaat vanaf 18 november 2006 tot: - De Heer Willy Lamaire, Reningelststraat 70, 8954 Heuvelland (De Clytte) waarbij de Heer Philippe Lamalre, wonende te 8906 Ieper (Elverdinge), Hanebroekweg 9 waarbij de Heer Joris Goemaere, wonende te 8480 Ichtegem, Jagersstraat 7 Op de laatste blz van Luk B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de porsolo)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yarsg , Naam en handtekening Voor dezelfde periode wordt de Heer Willy Lamaire tevens herbenoemd tot Gedelegeerd Bestuurder on tot! De BVBA Johan Priem, vertegenwoordigd door de Heer Johan Priem, kantoor houdende te 8900 leper,” Nonnebosschestraat 20 werd herbenoemd tot commissaris, met een mandaat vanaf 18 november 2006 tot en.
Comptes annuels
19/12/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-12-19/0261859
Comptes annuels
02/01/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-01-02/0001705
Année comptable, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
26/09/2007
Description: À
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
IN *07140321*
INN
‘ Ondernemingsnr
Benaming :
{voluit}
Rechtsvorm .
Zetel
| Onderwerp akte :
geregistreerd te P
naam zullen zijn.
“VERNIETIGD”
aandeelhoudersre,
TWEEDE
De vergaderi
DERDE
De vergaderii
0437.664.097
Unitron
naamloze vennootschap
Frankryklaan 27
8970 Poperinge
BVBA: Statutenwijziging
Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge- : Haringe/Poperinge, op tien september tweeduizend en zeven om tien uur dertig,
operinge op elf september tweeduizend en zeven, tien bladeren, geen
i : verzendingen,boek 434,blad 41,vak 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de ! : aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “UNITRON“ met zetel te 8970
: : Poperinge,Frankrijklaan 27 en met ondernemingsnummer 0437.664.097 — gerechtelijke |: arrondissement leper, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT — WIJZIGING AARD AANDELEN
De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op:
i De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van {+ hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel en worden vervangen door een inschrijving op naam in het
gister.
De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de
oorspronkelijke aandelen,
BESLUIT — AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL —
VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN OF WINSTBEWIJZEN
ng besluit de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad
van bestuur betreffende toegestaan kapitaal en verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen, af te schaffen.
BESLUIT = WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID \
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die’ zin dat de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zal zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
VIERDE BESLUIT — WIJZIGING BOEKJAAR
ing besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te
eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één juli tweeduizend en zeven te verkorten tot éénendertig december
tweeduizend en zeven.
VIJFDE BE,
Op de laatste blz van Luik B vermelde!
SLUIT — WIJZIGING JAARVERGADERING
n. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belglsch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het : gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de |
maand mei om acht uur dertig.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden
“worden in de maand mei van het jaar tweeduizend en acht.
ZESDE BESLUIT — (HER)FORMULERING MODALITEITEN
De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing ‘ van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, overdracht van aandelen; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directie- en auditcomité, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van „bestuurders en commissaris(sen); bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening “en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna. ZEVENDE BESLUIT — AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle “overbodig geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat : “de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.
STATUTEN
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “UNITRON”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Poperinge, Frankrijklaan 27. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in . België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap heeft tot doel:
a) de aan- en verkoop van alle elektronische toestellen en alle andere toestellen en artikelen, die bij dergelijke handel behoren, en dit in de meest uitgebreide zin zonder enige beperking;
b) het onderzoek, de ontwikkeling, de fabricatie en de commercialisering van elektronisch en antennemateriaal van alle aard;
©) de aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, de consignatie en de vertegenwoordiging van alle artikelen die bij vorengenoemde activiteiten behoren en/of erbij aanleunen, alsmede het onderhoud en het herstel ervan;
d) de uitbating van een publiciteitsbureau, de publicitaire en industriële fotografie, agentschap van reclame-opdrachten met inbegrip van het beheer van reclame-: budgetten voor derden en alle aanverwante activiteiten. \
De productie van foto-, film- en video-uitgaven en de verhuring van dito uitrusting, : evenals het drukken en uitgeven — in eigen beheer of voor derden — van brochures, prospectussen, catalogi, tijdschriften en boeken, verpakkingen en reclamepanelen en; in het algemeen alle commerciële en technische drukwerken, al dan niet openbaar, : evenals lettering en de toepassing van zeefdruktechnieken op alle soorten dragers en ; de verkoop van alle aanverwante of bijkomstige artikelen in zowel groot- als! kleinhandel. De vennootschap heeft eveneens tot doel de inrichting en de organisatie : van openbare manifestaties zoals handelsbeurzen, modeshows en dergelijke, de, verhuur van adressenbestanden en het uitvoeren van zogenaamde mailings. ,
De vennootschap mag bovendien alle aanverwante en complementaire activiteiten uitoefenen, net zoals activiteiten die een diversificatie uitmaken.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiéle, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die
eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken. ... ... Op de laatste blz, van Luik B vermelden , Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor-
behouden aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschappenrecht. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd vijfentwintigduizend euro (€
625.000,00) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van „aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van ‚de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, Wanneer een ‘rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen {onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om „voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit. ... ... u een un
Op de laatste blz van Luik B vermelden ' Regto ' Naam en hosdanıgheid van de ınstrumenterende notarıs, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor. Luik B - vervolg
Pehouden De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van Belgisch 1 ‘ beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de Staatsblad ae : „perken van het maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en erbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd , door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun ! aanstelling. \
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
| rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen ‘de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de “ volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand mei om acht uur dertig; indien deze dag een wettelijke “feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens “andersluidende bijeenroeping.
! De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden ! | hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Het boekjaar begint op één januarí en eindigt op eenendertig december van elk jaar. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts } „worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen ‘van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend Ì “bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad | : één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet ‘ afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
: Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de‘ uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het “opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt 5 Luit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting . bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ‘ontwikkeling.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de
„vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe | één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen het -Vaststell. LL. Lu. Lu eu du due sue cut Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg. | . _
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige 'meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun, deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun' inbreng kregen terugbetaald.
ACHTSTE BESLUIT — VOLMACHTEN :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van, de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het! opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van ' de gecoördineerde tekst der statuten.
NEGENDE BESLUIT — ONTSLAG — (HER)BENOEMINGEN
Aan de voltallige raad van bestuur wordt ontslag verleend, ingaande op heden.
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan, voor een periode ingaand op heden en. eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en dertien tot: 1° de herbenoeming tot bestuurder van:
- de heer LAMAIRE Willy, wonende te 8954 Heuvelland (De Klijte), Reningelststraat 70, : - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GOTECO”, met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 161 B 402, BTW BE-0473.125.913, RPR Brugge (afdeling: Oostende), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GOEMAERE Joris, wonende te 8480 Ichtegem, Jagerstraat 7.
2° de benoeming tot bestuurder van
- de heer LAMAIRE Philippe, wonende te 8906 Ieper (Elverdinge), Hanebroekweg 9, - mevrouw LAMAIRE Ciska, wonende te 8500 Kortrijk, Vredelaan 13/12, .
- mevrouw LAMAIRE Elisabeth, wonende te 8954 Heuvelland (De Klijte),:
Reningelststraat 70, \
- de naamloze vennootschap “UNITRON GROUP”, met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, BTW BE 0416.004.789, RPR leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de naamloze vennootschap “LAMCO TECHNOLOGY”, met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, BTW BE-0430.031.088, RPR Ieper, op haar beurt L_ vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAMAIRE Willy, | : voornoemd.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
De heer LAMAIRE Wijly, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GOTECO”, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer GOEMAERE Joris, de heer ‘ "LAMAIRE Philippe en de naamloze vennootschap “UNITRON GROUP”,
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap “LAMCO i TECHNOLOGY”, op beurt vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder/vaste vertegenwoordiger, de heer LAMAIRE Willy, verklaren allen het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat,
Zijn hier tussengekomen:
Op de laatste blz van Luik B vermelden , Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden je verlegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshiad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg _
- mevrouw LAMAIRE Ciska Annemarie José, geboren te Roeselare op zestien juni
‘ negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer 740616 140 06, wonende te 8500 Kortrijk, Vredelaan 13/12,
- mevrouw LAMAIRE Elisabeth Frangoise, geboren te Ieper op twee juli
negentienhonderd tweeëntachtig; rijksregisternummer 820702 184 72, wonende te 8954 Heuvelland — De Klijte, Reningelstraat 70,
die eveneens verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet „getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat, VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De aldus (her)benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, zijn in raad verenigd met de bedoeting de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van “bestuurder van de naamloze vennootschap “LAMCO TECHNOLOGY”, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur eveneens beëindigd werd met „ingang van heden.
De raad van bestuur benoemt vervolgens met eenparigheid van stemmen voor een periode ‘ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en „dertien: de naamloze vennootschap “UNITRON GROUP”, voornoemd, te benoemen tot „gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van „het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit „ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de ‘rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare ‚nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder „beperking van bedrag.
De naamloze vennootschap “UNITRON GROUP”, vertegenwoordigd door haar
‘gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap “LAMCO TECHNOLOGY”, op haar beurt vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder/vaste vertegenwoordiger, de heer ' LAMAIRE Willy, verklaart de haar toegekende mandaten te aanvaarden. ‘
Voor ontledend uittreksel.
Stephan Mourisse.
Notaris.
‚Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte.
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordgen
Verso « Naam en handtekening
Rubrique Constitution
05/07/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-07-05/185
Comptes annuels
04/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-04/0133021
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/010504
Démissions, Nominations
08/09/2011
Description:
Mod 2.0
Lu 1S 3 À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
a ET Fès
ky =
AR Pama |
ar Ordememingn; 0457864087 ON leper
tvouin : UNITRON
Rechisvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
: Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 24 juni 2011 blijkt dat het bestuursmandaat ! van Mw. Ciska Lamaire beëindigd werd op 24 juni 2011.
| Philippe Lamaire
Bestuurder
Bects : Naam en hoedanigheid van de instrumentecende notaris, hetzij van de persotojnfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-29/0193949
Comptes annuels
21/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-21/0249418
Démissions, Nominations
26/11/2013
Description: ~»
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ggn
d 7 | Ondernemingsnr : 0497.664.097 Benaming
tait : UNITRON
{verkort} »
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en benoeming commissaris
. Uit de verslagen van de bijzondere algemene vergadering en van de aansluitende Raad van Bestuur van 08: oktober 2013 blijkt dat de volgende bestuurders werden herbenoemd, met een mandaat vanaf 19 juli 2013 tot en met de jaarvergadering van 2019:
- NV Unitron Group, Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge,
waarbij de Heer Willy Lamaire optreedt als Vast vertegenwoordiger
- Dhr. Willy Lamaire, Reningelststraat 70, 8954 Heuvelland (De Klijte)
- Dhr. Philippe Lamaire, Woestenseweg 7A, 8970 Poperinge
- Mw, Elisabeth Lamaire, Hanebroekweg 9, 8906 leper (Elverdinge)
- BVBA Goteco, Zeedijk 161 / 402, 8400 Oostende,
waarbij de Heer Joris Goemaere optreedt als Vast vertegenwoordiger
- BVBA Delsco, Magretstraat 45, 9080 Lochristi,
waarbij de Heer Stephen Deleu optreedt als Vast vertegenwoordiger
Voor dezelfde periode werd NV Unitron Group, met de Heer Willy Lamaire als Vast vertegenwoordiger,, herbenoemd tot Gedelegeerd Bestuurder,
Uit het verslag van de jaarvergadering van 30 juni 2012 blijkt dat het commissarismandaat van BVBA Cleppe, Keunen & Partners werd beëindigd op 30 juni 2012, Tevens blijkt dat CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende in de Kwadestraat 153 / 5 te 8800 Roeselare en vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, benoemd werd tot commissaris, met een mandaat vanaf 30 juni 2012 tot en met de jaarvergadering van 2015,
NV Unitron Group,
Gedelegeerd Bestuurder,
vertegenwoordigd door Dhr. Willy Lamaire,
Vast vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden * Becto : Naum en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/07/2014
Description: Mod Word 41.1
; ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
16 JULI 2014
Griffie
: Ondernemingsnr: 0437.664.097
Benaming
wot): Unitron
(verkort) : very ALES Gral THAT
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap . uo
Zetel Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge «"°- :
(volledig adres)
i Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders
: Op de algemene vergadering van 25 juni 2014 werden de volgende beslissingen genomen.
De volgende bestuurders nemen ontslag, en dit met onmiddellijke ingang :
- de heer Willy Lamaire
- de heer Philippe Lamaire
- mevrouw Elisabeth Lamaire.
i De volgende bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar, en dit vanaf heden : ; - Delafin bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Lamaire
- Ellamco bvba, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elisabeth Lamaire.
Aansluitend heeft de raad van bestuur beslist om de volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, en dit vanaf heden :
« Delafin bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Lamaire
- Ellamco bvba, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elisabeth Lamaire.
Unitron Group nv, vertegenwoordigd door Willy Lamaire
Gedelegeerd bestuurder
‘op de laatsle blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/08/2020
Description:
Mod DOC 18.01
huik. : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
{ UN *20098624* à & Q
men ee enn eins Im Ondernemingsnr : 0437 664 097
Naam
(voluit): Unitron
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklaan 27 - 8970 Popringe
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering beslist op 30 mei 2020 met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
-Delafin bv vertegenwoordigd door Lamaire Philippe (gedelegeerd bestuurder) -Ellamco bv vertegenwoordigd door Lamaire Elisabeth (gedelegeerd bestuurder)
Onmiddelijk na de jaarvergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de volgende beslissing genomen:
Herbenoeming van Delafin bv vertegenwoordigd door Lamaire Philippe als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026. Herbenoeming van Eflamco bv vertegenwoordigd door Lamaire Elisabeth als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
i
i i
1
1
1
1 1
1
t i
1 V
1 1
4
i !
1
1
ï i
ï V
3 1
1
1
1 1
1
1
t t
I
1 1
ij
L
1 1
I
I 1
1
t
1 1
1 1
1
‘
3
k
Delafin bv, vertegenwoordigd door Philippe Lamaire i
Gedelegeerd bestuurderTekst I
L
t
F
i
t 1
1 J
t J
1 J
t 1
i t
1
L
1
ï
t +
t rt
1 F
i i
t
i i
t t
1
1 ‘
'
1 '
t
: E
i 1
ı
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Fin
09/07/2013
Description: Rechtbank van koophandel te Ieper
Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Ieper, uitgesproken in datum van vijfentwintig juni tweeduizend en dertien, ingevolge artikel 23 van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, werd voor UNITRON NV, met vennootschaps- en uitbatingszetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, hiertoe ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0voor de volgende activiteiten. « Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz. - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal - Uitgeverijen - Industriële vormgeving - Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz. - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media - Vervaardiging van communicatieapparatuur » en met als handelsbenaming : « UNITRON NV », de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, eindigend op maandag, veertien oktober tweeduizend en dertien.
Gedelegeerd Rechter : de heer Filip Maekelberg, Rechter in Handelszaken.
De griffier : (get.) Caroline MELSENS.
Rubrique Fin
18/10/2013
Description: Rechtbank van koophandel te Ieper
Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Ieper, uitgesproken in datum van vijfentwintig juni tweeduizend en dertien, ingevolge artikel 23 van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, werd voor UNITRON NV, met vennootschaps- en uitbatingszetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, hiertoe ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0voor de volgende activiteiten. « Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz. - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal - Uitgeverijen - Industriële vormgeving - Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz. - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media - Vervaardiging van communicatieapparatuur » en met als handelsbenaming : « UNITRON NV », de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, eindigend op maandag, veertien oktober tweeduizend en dertien.
Gedelegeerd Rechter : de heer Filip Maekelberg, Rechter in Handelszaken.
De griffier : (get.) Caroline MELSENS.
Rechtbank van koophandel te Ieper
Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Ieper, uitgesproken in datum van maandag, veertien oktober tweeduizend en dertien, ingevolge artikel 43 van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemengen, werd voor UNITRON NV, met vennootschaps- en uitbatingszetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, hiertoe ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0voor de volgende activiteiten. « Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz. - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal - Uitgeverijen - Industriële vormgeving - Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz. - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media - Vervaardiging van communicatieapparatuur » en met als handelsbenaming : « UNITRON NV », het minnelijk akkoord vastgesteld met haar schuldeisers en werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord gesloten.
De griffier, (get.) Caroline Melsens.
Objet, Statuts
12/10/2009
Description: |
mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD TER GRIFFIE
TT "EGOPMANDEL TEER *09143265* op 1 0KT. 2009
_ Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
\ : : Ondernemingsnr : 0437.664.097 :
Benaming: UNITRON
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Frankrijklaan 27
8970 Poperinge
Onderwerp akte :NV: statutenwijziging
Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op” = negen en twintig september tweeduizend en negen geregistreerd te Poperinge op negen en twintig september
; tweeduizend en negen , drie bladeren, geen verzendingen, boek 441 , blad 37 , vak 08 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “UNITRON”, _ waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, BTW BE-0437.664.097, RPR Ieper en de : volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT — WIJZIGING DOEL
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van acht en twintig september ... tweeduizend en negen inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de : staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van dertig juni tweeduizend en negen.
\ De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte = verantwoording.
De vergadering besluit het doel te wijzigen en dit met eenparigheid van stemmen en het doel te wijzigen als volgt:
ARTIKEL DRIE- DOEL
De vennootschap heeft tot doel: 5
a) verkopen, verdelen, installeren, implementeren zowel van hardware als software, voor tele- en © : data communicatie voor satelliet-, antenne- kabel — wireless en IP producten voor ontvangst- en
: zendsystemen van televisie, audio , telefoon , alarm , domotica , verlichting.
b) de aan- en verkoop van alle elektronische toestellen en alle andere toestellen en “artikelen, die bij dergelijke handel behoren, en dit in de meest uitgebreide zin zonder: enige beperking;
c) het onderzoek, de ontwikkeling, de fabricatie en de commercialisering van elektronisch en antennematertaal van alle aard;
d) de aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, de consignatie en de vertegenwoordiging van alle artikelen die bij vorengenoemde activiteiten behoren: en/of erbij aanleunen, alsmede het onderhoud en het herstel ervan;
“De vennootschap mag bovendien alle aanverwante en complementaire activiteiten: “uitoefenen, net zoals activiteiten die een diversificatie uitmaken.
: De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en. “onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, „geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de » verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
“Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, » ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Vòor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
artikelen, die bij dergelijke handel behoren, en dit in de meest uitgebreide enige beperking;
mod 2.1
‘ wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen: ‘en waarden;
|_: maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen |
; „met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming | ‘kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten ‘kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op. terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van.
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschappenrecht. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
AANPASSING VAN DE STATUTEN.
De vergadering besluit om de statuten zijnde artikel drie aan te passen als volgt:
ARTIKEL DRIE- DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
a) verkopen, verdelen, installeren, implementeren zowel van hardware als software, voor tele- en ‘data communicatie voor satelliet-, antenne- kabel — wireless en IP producten voor ontvangst- en : zendsystemen van televisie, audio , telefoon , alarm , domotica , verlichting.
b) de aan- en verkoop van alle elektronische toestellen en alle andere toestellen en zin zonder:
c) het onderzoek, de ontwikkeling, de fabricatie en de commercialisering van. elektronisch en antennemateriaal van alle aard;
e) de aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, de consignatie en de. vertegenwoordiging van alle artikelen die bij vorengenoemde activiteiten behoren:
en/of erbij aanleunen, alsmede het onderhoud en het herstel ervan;
‚De vennootschap mag bovendien alle aanverwante en complementaire activiteiten
uitoefenen, net zoals activiteiten die een diversificatie uitmaken.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en ‘onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, ‘geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
‘Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op : wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen ‘en waarden;
maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen ; „met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming : kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten : ‘kunnen vergemakkelijken.
‚De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op : terbeschikkingstelling ervan aan derden,
: terbeschikkingstelling.
‘De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden,
hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschappenrecht. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor ' eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van
ongeacht de juridische vorm van deze
TWEEDE BESLUIT — VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening r mad 2.1
Véor-
behouden | +. 0.0 7 Lee ue En . aanhet | opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van
Belgisch | de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel.
: Stephan MOURISSE.
: Notaris.
: Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + verslag van het bestuursorgaan van acht en twintig september ‘tweeduizend en negen met verslag van actief en passief van dertig juni tweeduizend en negen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
17/12/2014
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffi DATES
FR K NS
ml MUR *1422
CO
-8 DEC. 201
| Ondememingsnr: 0437.664.097 ; Benaming
(voit): Unitron
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering van 01 december 2014 werd de volgende beslissing genomen.
; De heer Windels Sammy wordt benoemd als bestuurder vaar een periode van 6 jaar, en dit vanaf heden ot ! december 2014.
Unitron Group nv, vertegenwoordigd door Willy Lamaire
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-04/0137846
Comptes annuels
02/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-02/0128426
Comptes annuels
03/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-03/0135432
Démissions, Nominations
20/10/2009
Description: „Noor- me Ms at fe behoidens, wo. a EE : i san het \ nr In delbijlgen bijhet Béjgisch Staatsblad bekend te maken kopie Belgisch na dee akte Staatsblad. = 13 -10- sah os. Ki + * | un Inn — *09148054* \ L : Ondernemingsnr: 0437.664.097 V/ : Benaming ivowi) : UNITRON Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: FRANKRIJKLAAN 27 - 8970 POPERINGE Onderwerp akte : Benoeming commissaris Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 10 september 2009 werd beslist : Cleppe. Keunen & Partners, bedrijfsrevisoren. gevestigd te Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1 en vertegenwoordigd door de reer Peter Vandewalle te benoemen tot commissaris voor een penode van 3 jaar, namelijk tot de algemene vergadering van 2012. Bestuurde: Phil.ppe Lamaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2009 - Annexes du Moniteur belge “Opdeigatae sie. ven uit umemnsilsen:: Recto : Nese en hostages! wan sie matormantsende RL. Mat rn Pas bewsegd de weshtapstsron tst aanzien DAR CREAT IF VEER UMRAO Weeao : Rann arn tenons
Démissions, Nominations
03/09/2015
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
eenen
Staatsbl
| ‘ Ondernemingsnr: 0437.664.097 Benaming ‘
tou : Unitron
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge i
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De bijzondere algemene vergadering van 17 augustus 2015 heeft beslist met eenparigheid van stemmen; om VGD Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, kantoorhoudende te Kwadestraat 149A bus 3.1, 8800 Roeselare, : : te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering : die zich zal uitspreken over de jaarrekening van boekjaar dat afsluit per 31 december 2017. VGD stelt Peter’ Vandewalle aan als permanente vertegenwoordiger. 7
Delafin bvba, vertegenwoordigd door Phillippe Lamaire
Gedelegeerd bestuurder
2 : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/07/2019
Description: Mod Word 15.t
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
eN = vedan | eB 22 JUL! 2019
ES UN ‘ 9104553* | riffie
genomen:
Op de laätste biz. van Luik B vermelden :
Benaming
(voit): Unitron
{verkort) : ,
Recto
Verso
. Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap ‘
Volledig adres v.d. zetel: Frankrijklaan 27 - 8970 Poperinge
-Goteco bvba vertegenwoordigd door Goemaere Joris (bestuurder)
-Urnitron Group nv vertegenwoordigd door Lamaire Willy (Voorzitter RvB}
-Delsco bvba vertegenwoordigd door Deleu Stephen (bestuurder)
Delafin bvba, vertegenwoordigd door Philippe Lamaire
Gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurder voor een | periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025. ‘
Onmiddelijk na de jaarvergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de volgende beslissing :
Herbenoeming van Unitron Group nv vertegenwoordigd door Lamaire Willy als Voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-02/0197033
Comptes annuels
27/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-27/0192656
Démissions, Nominations
29/03/2022
Description:
Mod DOC 19,0%
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EU {3 AE Naam
(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d, zetel :
Gedelegeerd bestuurder
TT
nnen
. van Luik B vermelden : Voorkant:
Unitron
Naamloze Vennootschap
Frankrijklaan 27 - 8970 Poperinge
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Op de algemene vergadering van 29 juni 2021 werden volgende beslissingen genomen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
-Sawivan bv vertegenwoordigd door Windels Sammy (bestuurder)
-Madecom bv vertegenwoordigd door Dewitte Maxim (bestuurder)
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen ais commissaris voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.
-VGD Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door Vandewalle Peter (commissaris)
Delafin bvba, vertegenwoordigd door Philippe Lamaire
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/09/2015
Description: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EN sta *15125947*
XF Ondernemingsnr : 0437.664.097 SED Ere |
Benaming
(uit : Unitron |
{verkort) : i
Rechtsvorm : Naamloze Vennootsohap
Zetel: Frankrijklaan 27, 8970 Poperinge
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Benoeming & ontslag bestuurders
Op de algemene vergadering van 16 juni 2015 werden de volgende beslissingen genomen.
- De heer Windels Sammy neemt ontslag als bestuurder, en dit vanaf heden 16 juni 2015.
- De bvba Sawivan, met als vaste vertegenwoordiger de heer Windels Sammy wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, en dit vanaf heden 16 juni 2015
De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling door de bestuurder-rechtspersoon van de: ! volgende vaste vertegenwoordiger : :
-voor de BVBA Sawivan : de heer Windels Sammy
De bijzondere algemene vergadering van 25 juni 2015 heeft volgende beslissing genomen.
De bvba Madecom, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dewitte Maxim, wordt benoemd als bestuurder! voor een periode van 6 jaar, en dit vanaf 25 juni 2015 : :
i De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling door de bestuurder-rechtspersoon van dei i volgende vaste vertegenwoordiger :
=voor de BVBA Madecom : de heer Dewitte Maxim. i
Delafin bvba, vertegenwoordigd door Phillippe Lamaire
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Rect
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/07/2018
Description:
Mod Werd 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van
KLO 1811 1262*
g JULI 2018
VV Ondernemingsnr : 0437 664 097 Benaming
wout): Unitron
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Frankrijklaan 27 - 8970 Poperinge
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om VGD Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, kantoorhoudende te Spinnerijkaai 43a, 8500 Kortrijk, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit per 31 december 2020. VGD stelt Peter Vandewalle aan als permanente vertegenwoordiger.
Delafin bvba, vertegenwoordigd door Philippe Lamaire
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
UNITRON
Téléphone
057/333363
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
27 Frankrijklaan 8970 Poperinge