Mise à jour RCS : le 08/05/2026
Univar Solutions Belgium
Active
•0478.329.962
Adresse
55 Boulevard International Riverside Business Park Building G 1070 Anderlecht
Activité
Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
13/09/2002
Informations juridiques
Univar Solutions Belgium
Numéro
0478.329.962
SIRET (siège)
2.114.451.926
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0478329962
EUID
BEKBOBCE.0478.329.962
Situation juridique
normal • Depuis le 13/09/2002
Capital social
15021427.69 EUR
Activité
Univar Solutions Belgium
Code NACEBEL
46.810, 46.851•Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes, Commerce de gros de produits chimiques à usage industriel
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Univar Solutions Belgium
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Univar Solutions Belgium
8 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/05/2018
Numéro: 0478.329.962
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/09/2025
Numéro: 0478.329.962
Qualité: Administrateur
Depuis le : 02/09/2024
Numéro: 0478.329.962
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 29/07/2020
Numéro: 0478.329.962
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 21/06/2019
Numéro: 0478.329.962
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/09/2018
Numéro: 0478.329.962
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 07/02/2022
Numéro: 0478.329.962
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/03/2014
Numéro: 0478.329.962
Cartographie
Univar Solutions Belgium
Documents juridiques
Univar Solutions Belgium
2 documents
Univar Solutions Belgium
Univar Solutions Belgium
08/08/2019
Univar Solutions Belgium
Univar Solutions Belgium
23/05/2024
Comptes annuels
Univar Solutions Belgium
24 documents
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
12/06/2023
Comptes sociaux 2021
29/06/2022
Comptes sociaux 2020
21/06/2021
Comptes sociaux 2019
11/06/2020
Comptes sociaux 2018
26/06/2019
Comptes sociaux 2017
18/07/2018
Comptes sociaux 2016
22/06/2017
Comptes sociaux 2015
07/07/2016
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Établissements
Univar Solutions Belgium
3 établissements
Univar Solutions Belgium
En activité
Numéro: 2.114.451.926
Adresse: 55 Boulevard International 1070 Anderlecht
Date de création: 25/09/2002
Univar Solutions Belgium
En activité
Numéro: 2.212.842.093
Adresse: 1 Rue des Sablières(BL) 7522 Tournai
Date de création: 01/07/2012
2.212.841.204
Fermé
Numéro: 2.212.841.204
Adresse: 14 Spinnerijstraat 9240 Zele
Date de création: 01/04/2012
Publications
Univar Solutions Belgium
62 publications
Démissions, Nominations
18/04/2025
Comptes annuels
03/01/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-01-03/0000162
Statuts, Divers
30/05/2024
Capital, Actions, Statuts
04/11/2011
Description:
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
CHÈRE 5
MILK NN) iom 11166223*
“VAN KOOPHANDE L
DENDERMONDE Griftie 15
“ Ondernemingsnr : 0478329962
Benaming
(voluit): BCS EUROPE
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 9240 Zele, Spinnerijstraat 14
: Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig oktober tweeduizend en elf, door Meester Denis: ‘ DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met: handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,’ : Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BCS: EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 9240 Zele, Spinnerijstraat 14, " volgende beslissingen genomen heeft:
1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van: : vennootschappen, met een bedrag van vijf miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro, ” (6.548.500,00 EUR), teneinde het te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en - zonder vernietiging van aandelen. Het bedrag van de kapitaalvermindering werd uitgekeerd aan de enige: ; aandeelhouder, deels in natura door overdracht van een deel van de 'loan note' ten opzicht van de : vennootschap naar Nederlands recht Univar Northem Europe BV voor een bedrag van vier miljoen achthonderd achtentwintigduizend negenhonderd vijftien euro dertig cent (4.828.915,30 EUR), en deels door uitkering in - speciën van zevenhonderd negentienduizend vijfhonderd vierentachtig euro zeventig cent (719.584,70 EUR). Zij werd aangerekend op het fiscaa! werkelijk volgestort kapitaal en vond plaats zonder vernietiging van, - aandelen. ‘
Deze kapitaalvermindering strekte ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen’ met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van. artikel 5 der statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten. 3° Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "BCS Europe". :
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Spinnerijstraat 14. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
Kopen, verkopen, mengen, verpakken en verhandeten van chemische producten. De vennootschap mag’ zowel in België afs in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen’ . uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is | niet beperkend.
Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap : kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke : Onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, “ aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk : doel. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. ‘ Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch, “ rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alte rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of, onrechtstreeks belangen heeft.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Op e laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van nde instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwocrdigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend honderd tweeëntwintig (9.122) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/negenduizend honderd tweeëntwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR,
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te ailen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een bestissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der sternmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen ín acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notuten worden ingelast in een sp@ciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
8 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
8 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere. leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. Indien er drie of meerdere bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap ten overstaan van deren, voor het gerecht en in akten. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE,
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de teden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zotang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepating voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING,
De jaarvergadering zal gehouden worden op één juni om negentien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitate handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zete! van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegeriwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
teder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ti) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de verinootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénitieride van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Kocphandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het everwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergetegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst der statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ae
‘
\
‘ ‘
t
:
‘ ‘
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/05/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-05-19/0061134
Siège social
22/02/2005
Description: OT [ OAT NEON ANTS => Chaat | Zenaming Aschsvarm Ondernemingsnr , Jeune ske : ivolu , in de bijlagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte VAN KOOPHE a INN 11 *05030254* BCS EUROPE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9250 WAASMUNSTER , REN RIJENDREEF 2 0478329962 WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL BLIJKENS UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER! 2004 WORDT OP UNANIEME WIJZE DE BESLISSING GENOMEN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONMIDDELLIJK WORDT OVERGEBRACHT NAAR 9160 LOKEREN? DIJKSTRAAT 9 BIS DE VOORZITTER MJ BYRNE hoedantghen de instrument: vevoegd de rechtspeiscon ten aanzien var Yerso Naam en hannıtekerung tojnten) ande natans netzi 2 dsiden te veriegenwoordigen
Démissions, Nominations, Statuts
11/04/2008
Description: Mare
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GR
é RO BER Bot Staa *08054900*
‘Ondernemingsnr. 0478 329.962
Benaming :
(voluit) * BCS Europe
Rechtsvorm , naamloze vennootschap
Zetel Dijkstraat 9bis - 9160 Lokeren
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
i | Utt een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre Di Brabander, te Eksaarde, op 14 maart 2008, geregistreerd te Lokeren, drie bladen, gee verzendingen, op 17 maart 2008, boek 616, blad 18, vak 20 Ontvangen vijfentwintig euro (25,0 EUR) De Ontvanger (get) R ROOSE, van de naamloze vennootschap BCS Europe, opgeric! ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens, te Vosselaar, op twee september tweeduizen: en twee, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig september daarna ond. nummer 02118156, waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone: algemene vergadering opgemaakt door notaris Jozef Coppens, te Vosselaar, op éénendertig; december tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van; drieëntwintig februari tweeduizend en vijf, onder nummer 0030924 en bij proces-verbaal van: ‘ buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notars op negentien! | | September tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeve oktober daarna onder nummer 0140284, blijkt dat de statuten werden gewijzigd, met name di bepalingen in de statuten inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap werde: gewijzigd en meer bepaald werd de tekst van artikel 7.5. (Externe vertegenwoordiging) integra vervangen door hierna volgende tekst:
‘8 1, Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur a college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap ten overstaan van derden, | voor hef gerecht en in de akten, Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad; van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden! i | hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die individueel optreedt, hetzij door twee bestuurders same: | handelend.
! Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordige: wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. § 2. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd en treedt op ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder: die individueel opfreedt, hetzij beide bestuurders samen handelend. :
Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap fe vertegenwoordigen: wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap ! $3. De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alfeen: bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelmge. zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hui verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van over-| dreven volmacht |
Bovendien kan de vennootschap ín het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon: uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
Vervolgens besloot de algemene vergadering:
- om met ingang van heden, het ontslag als bestuurder (en bijgevolg ook als gedelegee bestuurder) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeljkheid “Frelm”, met! zetel te Waasmunster, Nijverheidslaan 130, RPR Dendermonde, ondernemingsnummer! 0428.322.306, te aanvaarden. Over de te verlenen kwijting wordt een besluit genomen ter‘ gelegenheid van de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening DERDE BLAD
‘ «Voor.
byhoudé@ | 5..." aan het ; | . ,
Belgisch - om metingang van heden voor een duur van zes jaar te (her)benoemen tot bestuurders va Staatsblad de vennootschap:
1/ de heer BYRNE Mark John, van Amerikaanse nationaliteit, paspoortnummer 056365381, geboren te New Jersey (U.S.A ) op derten juli negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 15165 | Via del Sur, Monte Sereno, CA 95030 USA; |
2/ de heer CRAMER Frans, van Nederlandse nationaliteit, documentnummer BL98C3D44, : geboren te Medan (Indonesië) op veertien juni negentienhonderd vijftig, wonende te 52 Fli Drive, Marlborough, MA 01752 USA,
3/ de heer VAN ESS Jan Willem, van Nederlandse nationaliteit, documentnummer BL7928049, : geboren te Beverwijk op zeven april negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 272 Little Field | ! Lane, Marlborough, MA 01752 USA;
4! mevrouw LEGRAND Claire Édith Ghislaine, van Franse nationalıteit, paspoortnummer 05CP31484, geboren te Fourmies (Frankrijk) op vijfentwintig juni negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 142 Rue du Maréchal Foch, 59133 Phalempin (Frankrijk),
5/ de heer VAN SLYCKEN Luc José Elisabeth, nummer identiteitskaart 590-1702298-71, | geboren te Lokeren op zevenentwintig oktober negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9140; Temse, Kamiel Wautersstraat 1
Zij verklaarden allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatreg: die zich hiertegen verzet.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur al college, handelend door de meerderheid van zijn leden de vennootschap in alle handelingen in | en buiten rechte.
Onverminderd de afgemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door di gedelegeerd-bestuurder die individueel optreedt, hetzij door twee bestuurders samen: handelend.
Vermits de voltallige raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd was, besloten de! bestuurders, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, aan te stellen als gedelegeerd} bestuurder: de heer BYRNE Mark, voornoemd, die aanvaardt
Hij is bevoegd om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, in rechte en jegens ; Li derden.
: VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL |
P. De Brabander i
Notaris |
! Tegelijk hiermee werden neergelegd: - utgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 14 maart 200 met volmachten (de dato 7 maart, 11 maart en 12 maart 2008) i - de gecoördineerde statuten. :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
07/10/2005
Description: u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte KEN RECU rx, N KOOPHANS D *05140284* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/10/2005- Annexes du Moniteur belge Op de laatst Benaming. BCS EUROPE Rechtsvorm _NV Zetel 9160 Lokeren, Dijkstraat 9bis Ondernemingsnr 0478 329 962 Voorwerp akte : Statutenwijzigingen Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Notaris Pierre De Brabander te Lokeren (Eksaarde) op negentien september tweeduizend en vijf met als relaas: "Geregistreerd te Lokeren, drie bladen, geen verzendingen, op zesentwintig september tweeduizend en vijf, boek 609, blad 78, vak 17, Ontvangen vijfentwintig euro (25,00EUR). De Ontvanger (get) R. Roose”, van de naamloze vennootschap "BCS EUROPE”, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op twee: september tweeduizend en twee, gepubliceerd ın de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig september, daarna onder nummer 02118156, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van' buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door zelfde notarns Coppens op eenendertig december tweeduizend en wier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieentwintig februari daarna onder nummer 0030924, blijkt dat de statuten werden gewijzigd en meer bepaald dat: 1° de vennoofschap jegens derden, in en buiten rechte, voortaan wordt vertegenwoordigd, hetzig door de raad van bestuur handelend als college door de meerderheid van zijn leden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, Om van deze beslssing blijk te geven in de statuten werd artikel 75 inzake “Externe vertegenwoordiging” vervangen door de hierna volgende tekst : “5, Externe vertegenwoordiging § 1. Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college, } handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap, 8 2 Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telf, wordt zij vertegenwoordigd en treedt zij op ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten hetzij door beide bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. \ Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap § 3. De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen Atleen bijzondere en: beperkte volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur”; 2° de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Frelm” met zetel te Waasmunster, Ten Rijendreef 2, met ondernemingsnummer 0428 322 306 RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Vylder, wonende te Waasmunster, Ten Ryendreef 2, met ingang van één september tweeduizend en vijf tot de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en acht werd benoemd tot vierde bestuurder van de vennootschap. Vervolgens besloot de raad van bestuur, waarvan alle leden aanwezig of vertegenwoordigd waren, om met ingang van één september tweeduizend en vijf tot de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en acht, de besloten vennootschap met beperkte aansprakeljkheid “Frelim”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Vylder, eveneens voornoemd, aan te stellen tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap in overeenstemming met artikel 7.581. ts de gedelegeerd-bestuurder bevoegd om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, en in en buiten rechte, VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL. P De Brabander e biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoun ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Luik B - vervolg
notaris
- uitgifte van het proces verbaal van 19/09/2005,
- drie volmachten aangehecht;
Tegelijk hiermee werden neergelegd
- de gecoordineerde statuten.
„ Voor.
beheuden
aan het
Belgisch
Staatsblad
nigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa Naam ea handtekenm
Recto Naam en hoeda Op de laatste biz van Luik B vermelden
g
Comptes annuels
16/03/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-03-16/0031240
Comptes annuels
17/03/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-03-17/0034398
Informations de contact
Univar Solutions Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
55 Boulevard International Riverside Business Park Building G 1070 Anderlecht