Mise à jour RCS : le 22/04/2026
UNIVERSAL PHARMA
Active
•0447.382.113
Adresse
155 Rue Montavaux Zoning Industriel 7080 Frameries
Activité
Commerce de détail de produits pharmaceutiques
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
12/05/1992
Informations juridiques
UNIVERSAL PHARMA
Numéro
0447.382.113
SIRET (siège)
2.058.712.855
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0447382113
EUID
BEKBOBCE.0447.382.113
Situation juridique
normal • Depuis le 12/05/1992
Capital social
1500000.00 EUR
Activité
UNIVERSAL PHARMA
Code NACEBEL
47.730•Commerce de détail de produits pharmaceutiques
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
UNIVERSAL PHARMA
30 établissements
CENTRALE D'ACHAT - TECNY FARMA
En activité
Numéro: 2.058.712.855
Adresse: 155 Rue Montavaux 7080 Frameries
Date de création: 21/06/2000
PHARMACIE CENTRALE
En activité
Numéro: 2.184.646.965
Adresse: 181 Rue de Petit-Wasmes 7340 Colfontaine
Date de création: 01/11/2001
PHARMACIE VLEUGELS
En activité
Numéro: 2.184.651.519
Adresse: 119 Chaussée d'Ixelles 1050 Ixelles
Date de création: 01/06/2002
PHARMACIE DE LA CASCADE
En activité
Numéro: 2.184.653.794
Adresse: 463 Route de Philippeville 6010 Charleroi
Date de création: 01/10/2003
UNIVERSAL PHARMA MORLANWELZ
En activité
Numéro: 2.184.654.685
Adresse: 25 Avenue Winston Churchill(MLZ) 7140 Morlanwelz
Date de création: 01/04/2004
Mons Pharma
En activité
Numéro: 2.276.915.246
Adresse: 169 Avenue de Jemappes 7000 Mons
Date de création: 18/06/2018
UNIVERSAL PHARMA MONS NIMY
En activité
Numéro: 2.184.654.784
Adresse: 64 Route d'Ath(N.) 7020 Mons
Date de création: 01/01/2006
PHARMACIE GENERAL LEMAN
En activité
Numéro: 2.236.654.704
Adresse: 138 Avenue d'Auderghem 1040 Etterbeek
Date de création: 01/07/2014
PHARMACIE DU MONUMENT
En activité
Numéro: 2.184.647.856
Adresse: 118 Rue de la Libération 7080 Frameries
Date de création: 01/11/2001
PHARMACIE ERASME
En activité
Numéro: 2.184.650.628
Adresse: 400 Route de Lennik 1070 Anderlecht
Date de création: 01/06/2002
CAVELL PHARMA
En activité
Numéro: 2.275.628.809
Adresse: 210 Rue Edith Cavell 1180 Uccle
Date de création: 05/03/2018
PHARMACIE RONDEAU
En activité
Numéro: 2.184.649.143
Adresse: 3 Chaussée de Redemont(PIE) 7100 La Louvière
Date de création: 01/01/2002
COLLIGNON PHARMA
En activité
Numéro: 2.184.654.289
Adresse: 19 Place Colignon 1030 Schaerbeek
Date de création: 01/01/2004
PHARMACIE SAINT-PIERRE
En activité
Numéro: 2.184.654.982
Adresse: 40 Place Saint-Pierre 1040 Etterbeek
Date de création: 01/01/2007
BOUSSU PHARMA
En activité
Numéro: 2.184.648.252
Adresse: 51 Rue Neuve(B) 7300 Boussu
Date de création: 01/12/2001
PHARMACIE D'ANVERS
En activité
Numéro: 2.236.654.605
Adresse: 341 Chaussée d'Anvers 1000 Bruxelles
Date de création: 01/07/2014
Pharmacie des 4 Bras
En activité
Numéro: 2.337.879.053
Adresse: 39 Route de Bavay 7080 Frameries
Date de création: 28/11/2022
WOLU PHARMA
En activité
Numéro: 2.236.653.813
Adresse: 99 Avenue Marcel Thiry 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/07/2014
PHARMACIE DE NOVILLE
En activité
Numéro: 2.236.655.001
Adresse: 37 Rue Emile Sergijsels 1081 Koekelberg
Date de création: 01/07/2014
PHARMACIE DU ROBOT
En activité
Numéro: 2.184.655.477
Adresse: 123 Rue de Sartiau(BIE) 6533 Thuin
Date de création: 01/05/2007
PHARMACIE DE GENEVE
En activité
Numéro: 2.236.654.407
Adresse: 15 Rue de Genève Box A 1140 Evere
Date de création: 01/07/2014
Pharmacie Grenez
En activité
Numéro: 2.357.182.152
Adresse: 6 Avenue Frans van Kalken 1070 Anderlecht
Date de création: 01/01/2024
Pharmacie Andromède
En activité
Numéro: 2.357.181.855
Adresse: 70 Chemin des Deux Maisons 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/2024
Anderlecht Pharma
En activité
Numéro: 2.357.182.251
Adresse: 89 Chaussée de Mons 1070 Anderlecht
Date de création: 01/01/2024
Pharmacie de Gozée
En activité
Numéro: 2.357.182.647
Adresse: 159 Rue de Marchienne(GOZ) Box F 6534 Thuin
Date de création: 01/01/2024
Pharmacie de la Chasse Royale
En activité
Numéro: 2.357.182.548
Adresse: 359 Chaussée de Maubeuge 7022 Mons
Date de création: 01/01/2024
Pharmacie Schneider
En activité
Numéro: 2.375.318.281
Adresse: 2 Avenue d'Hyon 7000 Mons
Date de création: 01/07/2025
2.184.652.410
Fermé
Numéro: 2.184.652.410
Adresse: 261 Avenue d'Auderghem 1040 Etterbeek
Date de création: 01/10/2002
Date de clôture: 07/09/2025
PHARMACIE DU LOUVY
Fermé
Numéro: 2.184.652.707
Adresse: 90 Chaussée de Lodelinsart 6060 Charleroi
Date de création: 01/04/2003
Date de clôture: 07/09/2025
2.058.712.756
Fermé
Numéro: 2.058.712.756
Adresse: 44 Rue Léopold 4000 Glain
Date de création: 07/09/1992
Date de clôture: 28/01/2026
Finances
UNIVERSAL PHARMA
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 39.7M | 37.3M | 37.1M |
| Marge brute | € | 13.5M | 12.5M | 11.5M |
| EBITDA - EBE | € | 2.7M | 3.1M | 2.8M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.1M | 2.5M | 1.2M |
| Résultat net | € | 1.9M | 2.2M | 2.2M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,469 | 0,691 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 33,927 | 33,389 | 31,049 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,672 | 8,202 | 7,436 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 3.3M | 1.9M | 2.6M |
| Dettes financières | € | 2.7M | 1.7M | 2.1M |
| Dette financière nette | € | -609.2K | -189.6K | -456.3K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 19.8M | 17.8M | 15.6M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,836 | 5,941 | 5,963 |
Dirigeants et représentants
UNIVERSAL PHARMA
1 dirigeant ou représentant
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UNIVERSAL PHARMA
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Comptes annuels
UNIVERSAL PHARMA
32 documents
Comptes sociaux 2022
26/07/2023
Comptes sociaux 2021
18/08/2022
Comptes sociaux 2020
17/08/2021
Comptes sociaux 2020
09/08/2021
Comptes sociaux 2019
12/08/2020
Comptes sociaux 2018
08/08/2019
Comptes sociaux 2017
02/08/2018
Comptes sociaux 2016
17/07/2017
Comptes sociaux 2015
26/07/2016
Comptes sociaux 2014
29/07/2015
Comptes sociaux 2013
28/07/2014
Comptes sociaux 2012
12/07/2013
Comptes sociaux 2011
09/07/2012
Comptes sociaux 2010
29/07/2011
Comptes sociaux 2009
26/08/2010
Comptes sociaux 2008
05/08/2009
Comptes sociaux 2007
22/08/2008
Comptes sociaux 2006
02/08/2007
Comptes sociaux 2005
31/08/2006
Comptes sociaux 2004
30/09/2005
Comptes sociaux 2003
02/08/2004
Comptes sociaux 2002
31/07/2003
Comptes sociaux 2001
25/11/2002
Comptes sociaux 2000
20/08/2001
Comptes sociaux 1999
08/09/2000
Comptes sociaux 1998
18/10/1999
Comptes sociaux 1997
20/07/1998
Comptes sociaux 1996
22/10/1997
Comptes sociaux 1995
04/07/1996
Comptes sociaux 1994
01/09/1995
Comptes sociaux 1993
24/10/1994
Comptes sociaux 1992
18/11/1993
Publications
UNIVERSAL PHARMA
46 publications
Démissions, Nominations
29/12/2023
Comptes annuels
26/10/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-10-26/0206973
Comptes annuels
13/09/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-09-13/0193616
Comptes annuels
07/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-07/0205752
Comptes annuels
17/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-17/0174060
Comptes annuels
14/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-14/0205262
Comptes annuels
06/09/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-09-06/0261466
Comptes annuels
03/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-03/0205870
Démissions, Nominations
19/10/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2001 179
Sur la base de la déclaration du 28 septembre 2001,
visant à dissoudre la société le 30 septembre 2001, il est
décidé à l'unanimité de désigner comme liquidateur
Monsieur Philippe Gerard, domicilié a 4450 Slins, rue de
la Pépinière, 10.
Ce dernier dispose de toutes les compétences que la Loi
lui attribue, sans devoir recueillir l'approbation de
l'Assemblée Générale.
Le mandat de liquidateur prend cours le 1er octobre 2001
pour une durée indéterminée, jusqu'à l'achèvement de sa
mission.
Déposé en même temps, copie du PV de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 28 septembre 2001.
(Signé) Frediano Gervasi, (Signé) Philippe Gérard,
associé. liquidateur.
Déposé, 8 octobre 2001.
2 4000 T.V.A. 21% 840 ‘ 4840
(120644)
N. 20011019 — 277
PROCIM INDUSTRIE
société anonyme
Parc Industriel
Avenue du Progrès 10
4432 ALLEUR
Lg 188.064
BE 452-950-507
Transfert du siége social
Ce 11 septembre 2001, le Conseil d'Adminis-
tration de la société anonyme PROCIM
INDUSTRIE a décidé de transférer le siège
social et le siège d'exploitation de
l'entreprise au 9, rue des Fraisiers
ä 4041 Vottem et ce, ä partir du ler octobre
2001.
(Sipné) Jean Mare Stainicr,
administrateur.
Déposé, 8 octobre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(120646)
N. 20011019 — 278
NADIO AUTO IMPORT-EXPORT
SOCIETE ANONYME
RUE DES CYCLISTES FRONTIÈRES 4
4600 VISE
RC LIEGE 202.705
462.661.096
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 16.06.01
A l'unanimité des voix. l'assemblée prend acte de la démission de Monsieur
André DUDZINSKI. place Renan, 10 4 4420 Montegnée, de son poste
d'administrateur délégué, et ce à la date du 01.06.2001.
Fait à Visé, le 26.09.2001.
(Signé) Targa, C,
administrateur délégué.
(Signé) Dudzinski, A.
Déposé, 8 octobre 2001.
1 2 000 TVA. 21 % 420 2420
(120645)
N. 20011019 — 279
PHARMACIE UNIVERSELLE
Société anonyme
Rue Léopold, 44
4000 - LIEGE.
Liége n° 180.816
447.382.113
Démission et nomination d'administrateurs.
Du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire tenue en date du 08.06.2001,
il résulte que celle-ci a acté la démission
de la S.P.R.L. IMMO VPG de ses fonctions Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 octobre 2001 180 . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2001
d'administrateur et la nomination en ses
lieu et place de la S.A. ASSCOT dont le
siège est à 7080 Frameries, Zone industrielle,
Rue Montavaux, 155.
Celle-ci achévera le mandat de la S.P.R.L.
IMMO VPG.
(Signé) Pierre-Pascal Hecq,
administrateur délégué.
Déposé, 8 octobre 2001.
1 2 000 T.V.A. 21% 420 2420
: (120648)
N. 20011019 — 280
PHAZE
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
GRAND-ROUTE, 336
4610 - BEYNE-HEUSAY
LIEGE 207.461
BE: 473.479.368
CESSIONS DE PARTS-DEMISSION-SIEGE SOCIAL
Tous les associés sont présents à 14
heures.
. L'assemblée générale est donc valablement
constituée.
Après lecture de l'ordre du jour, il est.
décidé à l'unanimité des voix et par vote
séparé:
Madame HAAS Marie-Rose cède l'intégralité
de ‘ses parts à Monsieur Jean-Marc PASEK
qui les accepte. Ce dernier devient donc
le seul titulaire de l'intégralité des
parts de la société. Madame HAAS
démissionne de son poste de gérante et
décharge lui est donnée pour l'exécution
de son mandat.
Le prix de rachat des parts est fixé
entre associé à 125.000 bef (cent vint-
cinq mille francs belges) et sera versé
ce jour par le biais d'un prélèvement par
Monsieur PASEK sur le compte-courant de
la société.
L'écriture comptable sera enregistrée au
débit du seul compte-courant . associé
dénommé « Compte-Courant Jean-Marc
PASEK >».
Le siège social est transféré de la
Grand-Route, 336 A 4610 - BEYNE-HEUSAY
vers la rue de Magnée, 77 A 4620 -
FLERON.
L'assemblée est levée à 18 h 30
(Signé) JM Pasek, (Signé) MR Haas,
gérant. gérante.
Déposé, 8 octobre 2001.
2 4 000 T.VA. 21% 840 4840
(120649)
N. 20011019 — 281
S.N.C. Mottard et Collette
Société ayant emprunté la forme d'une société en nom
collectif :
rue Materne, 107
4460 Grâce-Hollogne
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Liège, n° 771
Registre National: BE 452 152 137
MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 septembre 2001
À partir du 1er octobre 2001, le siège social actuel établi à
4460 Grâce-Hollogne, rue Materne, 107, est déplacé à
4460 Gräce-Hollogne, rue des Grosses Pierres, 71.
Déposé en même temps, copie du PV de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 21 septembre 2001.
(Signé) Thierry Collette,
associé.
Déposé, 8 octobre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(120650)
Comptes annuels
14/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/128491
Capital, Actions, Divers
23/10/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Forme juridique Siege ! N° d'entreprise Pour extrait. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/10/2003- Annexes du Moniteur belge | Objet de l'acte : TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS 1) RON " 16 OCT. 2003 *03110681* , N° Greffe Dénomination . UNIVERSAL PHARMA S.A. Société anonyme Rue Montavaux, 155 à 7080 Frameries 44.382.443 Dépôt en extrait pour modification d'erreurs matérielles Confirmation de L'identité de la Société Suite à la constatation d'erreurs matérielles concernant la Société Anonyme UNIVERSAL PHARMA, dont le siège social est établi à La rue Montavaux, dans le Zoning industriel, 155 à 7080 Frameries, constituée suivant acte reçu par le Notaire Charles Bernard DEMEURE DE LESPAUL à Mons en date du douze mai mil neuf cent nonante deux sous la dénomination " S A. PHARMACIE UNIVERSELLE", publié aux annexes du Moniteur Belge du trois juin suivant sous le numéro 920603-135, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le Notaire Franz VILAIN, soussigné, en date du quinze octobre deux m4 un, publié aux Annexes du Moniteur Belge du sept novembre suivant, sous le numéro 470. inscrite au registre de Commerce de Mons sous le numéro 144.360, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 447.382,113 ' H y a heu de publier les corrections suivantes La Société anonyme UNIVERSAL PHARMA a été constituée sous la dénomination " PHARMACIE UNIVERSELLE" en vertu d'un acte reçu par le Notaire Charles Bernard DEMEURE DE LESPAUL de Mons en date du douze mai mil neuf cent nonante deux, publié aux annexes du Moniteur Belge du trois juin suivant sous le numéro 920603-135 La modification de dénomination sociale qui est actuellement “ UNIVERSAL PHARMA" est intervenue en vertu d'un acte reçu par le Notaire Franz VILAIN de Frameries en date du quinze ocotbre deux mil un publié aux annexes du Moniteur Belge du sept novembre suivant sous le numéro 470 À l'origine, la siège social de la société se situait à 6000 Liège, Rue Léopoid numéro 44, Le transfert de siège social, actuellement fixé à 7080 Frameries, Rue Montavaux, Zoning industriel n° 155 est intervenu suivant acte reçu par le Notaire Franz VILAIN De Frameries en date du vingt juin deux mil, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt et un juillet suivant sous le numéro 407. Il y également lieu de préciser que contrairement aux mentions faites dans les précédentes publications au Moniteur Belge, le numéro d'immatriculation à la T.V.A de UNIVERSAL PHARMA n'est pas le 420.346.332, mais que le numéro de T V.A de ladite société est et a toujours été le 447.382.113. Déposée en même temps, la mise à jour des statuts. , |. Heca Pierre. Pascot, admunistiaïeur -dléléque. | Haître Fons VitAin, Nakoire à Frameries. Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et quaïte du notaire mstrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de representer fa personne morale à l'égard des ters Au verso Nom et sianature
Démissions, Nominations, Divers
22/12/2021
Description:
PRE Mod DOC 19.01
’ ! Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
À après dépôt de l'acte au greffe
nu TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE Réservé
au
Moniteur
belge
*
DU HAINAUT
HN ben Ai DIVISION MONS Greffe
] TEN eee 7
D N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Universal Pharma
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Pierre Pascal Hecq
Représentant permanent
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
0447 382 113
S.A.
Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Obiet de l'acte : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société du 05 octobre 2020
Complémentairement au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2020, les points suivants sont précisés :
Farmimmo SA (BCE 0429 198 175) dont le siège social est sis à 7080 Frameries, rue Montavaux 155 : Mr. Pierre Pascal Hecq est désigné en qualité de représentât permanent
Finpharma SA (LU23789688) dont le siège social est sis à 1724 Luxembourg, Boulevard Prince Henri 9b :
Mr. Philippe Boulanger est désigné en qualité de représentant permanent
Fait à Frameries, le 22 novembre 2021
Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/10/2010
Description: ON
Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
TN RS
ï N°d'entreprise: 0447.382.113 |
Denomination
(en entier) : UNIVERSAL PHARMA
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: rue Montavaux 155 4 7080 Frameries
| . Objet de l’acte :Reconduction des mandats des administrateurs
- Lors de l'Assemblée Générale du 11 juin 2010, il a été acté la reconduction des mandats suivants :
- Farmimmo, représentée par Pierre Pascal Hecq, dont le siège social est sis | à 7000 Mons, Avenue Reine Astrid 13 ; en qualité d'administrateur. :
- LaSAASSCOT, représentée par Pierre Pascal Hecq, dont le siège social: est sis à 7080 Frameries, rue de Montavaux 155 ; en qualité d'administrateur:
- Monsieur Pierre Pascal Hecq, domicilié route d'Ath 426 à 7050 Jurbise ; en qualité d'administrateur et administrateur délégué.
Leur mandat prendra cours ce jour, et ce pour une durée de 6 ans, soit jusque l'assemblée générale de 2016.
| : Fait à Frameries , le 11 juin 2010
i (S) Hecq Pierre Pascal , Administrateur Délégué.
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-16/0164648
Démissions, Nominations
03/08/2016
Description: Mad Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
apres dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE-GOMMERCE
Ran MONS | GREFFE
= Re zu 8 belg nu N° Greffe
\7 N° d'entreprise : 0447.382.113 7
Dénomination
(en entier) : UNIVERSAL PHARMA
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 7080 Frameries, rue Montavaux, 155
Objet de l'acte : Démissions et nominations
D'un procès - verbal dressé par Maître Christophe CAUCHIES, Notaire à Frameries, le 2 juin 2016, il résulte: que les actionnaires de la Société Anonyme « UNIVERSAL PHARMA », dont le siège social est sis à 7080! Frameries, rue Montavaux, 155, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l'unanimité les! résolutions suivantes:
Première résolution : Nomination d’un administrateur, renouvellement des administrateurs et nomination de l'administrateur — délégué.
L'assemblée générale prend acte des nominations et renouvellement suivants : -la Société Anonyme GESTIPHARMA, ayant son siège social à 7022 Mons ex Hyon, rue de Montreuil-sous-! Bois, numéro 15, constituée sous la dénomination « QUEVY CONSTRUCTION », alors société privée a! responsabilité limitée, suivant acte reçu le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois par le Notaire: Bernard DEGREVE, à Chièvres, substituant son Confrère, le Notaire Claude FORTEZ, à Brugelette, publié aux! annexes du Moniteur Belge du vingt — quatre janvier suivant, sous le numéro 631.3. Dont les statuts ont été! modifiés à plusieurs reprises et pour le dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire CAUCHIES, | soussigné, en date du 25 avril 2016, en cours de publication aux annexes du Moniteur Belge, inscrite au; registre des Personnes Morales sous le numéro 0425.530.684 et assujettie à la TVA sous le numéro: 425.530.684,
en qualité d'administrateur -- délégué, qui déclare accepter.
La Société Anonyme GESTIPHARMA désigne comme représentant permanant : Monsieur HECQ Pierre Pascal, ci — avant quatifié, qui déclare accepter
- la société Anonyme FARMIMMO, dont le siège social est établi à 7080 Frameries, zoning industriel, rue! Montavaux, 155 constituée suivant acte reçu par le Notaire Charles DEMEURE DE LESPAUL, alors à Mons, le! treize juin mil neuf cent quatre-vingt-six, publié aux annexes du Moniteur Belge du onze juillet suivant, sous le! numéro 860711-48, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par lei Notaire VILAIN, alors à Frameries, prédécesseur du notaire soussigné, publié aux annexes du Moniteur Belge: le 14 février suivant. Inscrite à au registre des Personnes Morales sous le numéro 0429-198.175, rion assujettie! la TVA.
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en qualité d'administrateur, qui déclare accepter.
La Société Anonyme FARMIMMO désigne comme représentant permanant : Monsieur HECQ Pierre! Pascal, pharmacien, né à Leval — Trahegnies le vingt-sept mars mil neuf cent cinquante et un, demeurant ai 7050 Jurbise, route d’Ath, numéro 426 (NN : 51.03.27 049 39), qui déclare accepter
- la société Anonyme ASSCOT, dont le siège social est sis à 7080 Frameries, rue Montavaux, 155. Société; constituée suivant acte du Notaire Geneviève LENOIR, alors à Mons, le 6 juillet 1992, publié aux annexes dui Moniteur Belge du 23 juillet 1992 sous le numéro 920723/ 205. Société dont les statuts ont été modifiés pour la! ' derniére fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné le 20 décembre 2011, publié aux annexes dui : Moniteur Belge du 14 février suivant. Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 447.778.625,
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Mentionner sur ia dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
x Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
en qualité d'administrateur, qui déclare accepter.
La Société Anonyme ASSCOT désigne comme représentant permanant : Monsieur HECQ Pierre Pascal, ci — avant qualifié, qui déclare accepter
À l'instant s’est réuni le Conseil d'Administration, composé de :
-la Société GESTIPHARMA, ci- avant qualifiée et ici représentée par Monsieur Pierre — Pascal HECQ, ci — avant qualifié, administrateur délégué de ladite société, agissant en vertu de l’article 13 des statuts et nommé en cette qualité aux termes du Conseil d'Administration de 7 juin 2013, publié le 10 juillet suivant.
„la société Anonyme FARMIMMO, ci- avant qualifiée et représentée comme dit ci — avant;
-la société Anonyme ASSCOT, ci- avant qualifiée et ici représentée par Monsieur Pierre — Pascal HECQ, ci — avant qualifié, nommé à cette fonction aux termes de l'AGO du 24 juin 2011, publié le 27 décembre suivant.
Lequel Conseil d'Administration a décidé de nommer en qualifié d'administrateur — délégué : ta Société Anonyme GESTIPHARMA, ci — avant qualifiée. mn
Ces nominations et renouvellements sont offactits a partir de ce jour et pour une durée de six ans. En conséquence, les mandats des nouveaux ‘administrateurs prendront fin ‘lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2022.
Leur mandat pourra être rémunéré sur décision de l'Assemblée Générale.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2022.
Les pouvoirs des administrateurs et de l'administrateur — délégué sont ceux prévus par les statuts. i
Deuxiéme résolution : Démission d'un administrateur i
L'assemblée générale prend acte de la démission de la Société Anonyme GERISCO, dont le siége social i est sis à 7000 MONS, route d'Obourg, numéro 40 (BCE : 875.884.264) et de Monsieur Pierre — Pascal HECG, i — avant qualifié, de leurs fonctions d'administrateur. i
Il leur est donné décharge. i
Leur démission est effective à dater de ce jour. |
Troisième résolution : Nomination du réviseur d'entreprises
L'assemblée générale prend acte de la nomination en tant que réviseur d'entreprises, la SPRL PRAGMA AUDIT, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Une expédition de l'AGE du 2 juin 2016 est déposée en même temps au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/160037
Comptes annuels
13/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/193559
Siège social, Capital, Actions
21/07/2000
Description: Ni
208 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 juillet 2000
N. 20000721 — 406
ACCOGEVA
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
AANSPRAKELIJKHEID IN VEREFFENING
STATIONSSTRAAT 40 — 8790-WAREGEM
BEPERKTE
HR. KORTRIJK 109.532
BE 428.352.592
SLUITING VEREFFENING
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 mei
2000, blijkt dat de vereffening definitief gesloten is en dat er niets dient
gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas, aangezien
er geen waarden of gelden toekomen aan de schuldeisers of
aandeelhouders die hen niet in handen werden afgegeven.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zuilen worden
> neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden te 8790-
Waregem, Stationsstraat 40.
(Get.) Willy Gevaert,
vereffenaar.
Neergelegd, 12 juli 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
- (72236)
N. 20000721 — 407
PHARMACIE UNIVERSELLE
es
= Re Lépold, 44 à 4000 LIRE
Liège : 180.816
447.382.113
D'un acte reçu le vingt juin deux mil par le Notaire Franz VILAIN à
Framertes , enregistré à Colfontaine te vingt huit juin deux mil,
volume 514, follo 45, numéro 20, deux rôles, sans renvois, reçu mille
francs, le receveur, ) résulte que s'est tenue l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de Is société anonyme PHARMACIE
\ UNTVERSELLE dent le siège social est is Rue L&opold, +44 à 4000 Liège, d Inscrite an registre de commerce de Liège sous le n° 180.816 ct assujettie à Ia T.V.A. sous le n° 447-382.113. L'intégralité du capital social était
représenté. Les résolutions suivantes ont été prises a l'unarimité :
Premiere résolution :
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Le transfert du siége somal de rue Léopold, numero 44 - 4000 LIEGE au
Zoning nduanel, rue Montavaux, 155 à 7080 FRAMERIES.
Deuxième résolution
MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS.
La siège soctal est établi par las fondateurs de l'acte constitutif et peut être
transféré à tout autre endroit en Belgique {moyennant respect de la loi sur
l'utlisanon des langues concernant les sièges d'exploitatanjou à l'étranger,
par simple décision du conseil d'administration, à publier aux annexes du
Moniteur belge.
La société peut par simple décision du conseil d'administration établir, tant en Belgique qu'à l'étranger. des sièges administratifs, des succursales, bureaux
où agence.
1 est fixé d 7080 Frameries, Zoning industriel, rue Montavaux, numéro 155.
MODIFICATION DE L'ARTICLE S DES STATUTS : CAPITAL
Le copital soctal est fixé d deux millions de francs / quarante neuf mille cing cent septanie hut virgule septante euros.
Îl est représenté par quatre cents achons sans désignation de valeur nominale,
Quatrième résolution
L'Assembice Generale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précédent.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Franz Vilain,
notaire.
Déposé, 12 juillet 2000.
2 3876 TVA. 21% 814 4 690
(72307)
N. 20000721 — 408
BUREAU D'ASSURANCES FRANSSEN SC
SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
RUE DU ROI ALBERT 160 A
4680 OUPEYE
LIEGE N° 155.227
N.N. 429.022.585
DEMISSION - NOMINATIONS
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordi-
naire du 28 mai 2000 :
Monsieur H. FRANSSEN, Clos St-Roch 12-4680 OUPEYE
démission de sa fonction de gérant avec effet au 28 mai
2000. :
Nomination d'un comité d'administration constitué de
Gilbert Van Malderen, Diamantstraat 5
1850 GRIMBERGEN
qui en prends la présidence
Jean-Pierre Devadder, Rue Joséphine Rauscent 76
1300 LIMAL
Theo Verheyden, Kemelweg 3 - 9473 WELLE
(Signé) Gilbert Van Malderen, (Signé) Theo Verheyden,
Administrateur. administrateur.
Déposé, 12 juillet 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(72305)
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
03/11/2003
Description: Î :
A
II
V
Mel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Vole fs Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
III] REGISTRE PES PERSONNES MORALES
2 4 OCT. 2003
Greffe
II *03114912*
N° Dénomination : UNIVERSAL PHARMA S.A.
Forme juridique Société anonyme
Siège Rue Montavaux, 155 à 7080 Frameries
N° d'entreprise OUYL 382 443.
Objet de l'acte augmentation de capital, modification des statuts
D'un procès-verbal reçu par le Notare Franz VILAIN de Frameries en date du neuf octobre deux mil trois, enregistré au Bureau d'enregistrement de Colfontaine le seize octobre deux mil trois, volume 520, folio 34, numéro 13, deux rôles, sans renvois, reçu; mille cinq cent euros, Le Receveur, M. CAILLIAU, il appert que s'est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, la Société anaonyme UNIVERSAL PHARMA, dont le siège social est établi à La rue Montavaux, dans le Zoning industriel, 155 à 7080 Frameries, constituée suivant acte reçu par le Notaire Charles Bernard DEMEURE DE LESPAUL à Mons en date du douze mai mil neuf cent nonante deux sous la dénomination “ S.A. PHARMACIE UNIVERSELLE”, publié aux annexes du Moniteur Belge du trors juin suivant sous le numéro 920603-135, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le Notaire Franz VILAIN, soussigné, en date du quinze octobre deux mil un, publié aux Annexes du Moniteur Belge du sept novembre suivant, sous te numéro 470. inscrite au registre de Commerce de Mons sous le numéro 144.360, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 447 382.113
Laquelle Assemblée Générale valablement constituée, et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre du jour, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes"
ère résolution AUGMENTATION DE CAPITAL
Assemblée Générale prend acte de l'augmentation de capital à concurrence de TROIS CENT MILLE EUROS ( 300.000,00 €), pour porter le capital social de UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS ( 1.200 000,00 €) à un montant total de UN MILLION CINQ CENT WILLE EUROS ( 1 500.000,00 €) Cette augmentation de capital est réalisé par apport en numéraire effectué par la S.A. FINPHARMA, d'un, montant de TROIS CENT MILLE EUROS { 300.000,00 €)
Création corrélative en représentation de cette augmentation de capital de trois cent actions sans mention de la valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création
Ces parts nouvelles sont entièrement souscrites par la S.A. FINPHARMA et entièrement libérées
2ème résolution : CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL Les membres de l'Assemblée requiert au Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS
3ème résolution : modification de l'article 5 des statuts : capital
l'assemblée générale prend acte de la modification de l'article 5 des statuts qui sera dorénavant libellé comme suit
« le capital social est fixé a un milton cinq cent mille euros { 1.50D.000,00 €) et est représenté par mille cing cent actions, sans mention de la valeur nominale, représentant chacune un mille cinq centième ( 1/1 500ème } de l'avoir social, Lesdites actions ont toutes le droit de vote »
Pour extrait analytique conforme.
Franz VILAIN, Notaire,
nhonner s ur la dermere page du VoletE Aurecto Nom et qualite du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à legard des tiers
Au verso Nom et sianature
Comptes annuels
01/09/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-09-01/0259403
Démissions, Nominations
17/07/2012
Description: SN MOD WORD 111
MV “WA 2 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A : après dépôt de l'acte au greffe
= | beige - 6 JUIL. 2012 Greffe
nn J
N° d'entreprise : 0447,382.113
Dénomination
{en entier) : UNIVERSAL PHARMA
{en abrégé) :
Forme juridique : S.A.
Siège : RUE MONTAVAUX 155 7080 FRAMERIES (Belgique)
{adresse complète)
. Objet{s) de l'acte Nomination d'Administrateur
Lors de l'Assemblée Générale Extraordianire du 19 mars 2012, il a été pris acte de la nomination au poste d'Administrateur de la S.A. GERISCO dont le siège social est sis Route d'Obourg 40 à
7000 Mons et représentée par son Administrateur Délégué Jean-Michel VOYER.
Le mandat d'Administrateur sera rémunéré.
Le mandat d'Administrateur a pris cours le 01 mars 2012 et se terminera lors de l'A.G.O. de 2016.
Fait à Frameries, le 22 juin 2012
(S) HECQ Pierre Pascal, Administrateur Délégué
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/181062
Démissions, Nominations
18/09/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen —
ee en ade st en " 1.
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 september 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 septembre 1998 21
2° L'assemb lée décide à l'unanimité de nommer
en qualité d'administrateur, avec effet immédiat
pour une période de six ans prenant fin
immédiatement après l'assemblée ordinaire de
l'année 2003 :
- Mr Ir Johannes WILLEMEN, domicilié Heidestraat,
n° 7 & 2800 MECHELEN-HEFFEN;
- Mr Tom WILLEMEN, domicilié Heidestraat, n° 7 à
2800 MECHELEN-| HEFFEN:
- Mme Nicole VAN GINDERTAERLEN, domiciliée
Heidestraat, n° 7 & 2800 MECHELEN-HEFFEN. _
3° L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la
SC ERNST & YOUNG, représentée par Me G.
HERREWIJN en qualité de commissaire réviseur
de la société avec effet immédiat pour une période
de trois ans se terminant après l'assemblée
ordinaire de l'année 2001.
Fait à Liège, le 28 août 1998,
Pour extrait conforme :
(Signé) le président. _ (Signé) le secrétaire.
Déposé, 7 septembre 1998.
2 3778 TVA. 21% 793 4571
| (89146)
N. 980918 — 48
LE MARCHE D‘ANKARA
Société privée à responsabilité limitée
4101 Jemeppe-sur-Meuse (Seraing) rue Arnold de Lexhy, 65
R.C. Liège numéro 191.721
T.V.A. numéro BE455.367.686
MODIFICATION DES STATUTS
DEMISSION - NOMINATION DU GERANT
Extrait analytique d’un proces-verbal d’assembiée générale dressé par le notaire Michel Duchâteau, à Liège, le 25 août 1998, enregistré à
Liège 6, le ler septembre 1998, My 140 folio 100 case 9 au droit
fixe par le Receveur C. Bossuroy : ARTICLE 1. ....) Elle est
dénommée : "T.F.M. SPRL”. (.. ARTICLE 2. Les ge social est établi à 4101 Jeme, „Meuse, place des Quatre Grands, 2. (.. 2
ARTICLE 3. (.. VE deme pom Sn meer
colis jusqu'à cinq cents kilogrammes, la location de
chauffeur, et l'exploitation de taxis. (...) La société s'interdit
d' ‘exercer ces activiés en contravention à toutes dispositions légales
"Gien! une Où
sere fl emergent une ou Plsieurs de ces et
ce, tant que lesdites conditions ne sont pas réunies. La sociétés"
à respecter toute en vertu de tel
dispositions. en NO! OMIN Lea oe L'assemblée décide a)
de prendre acte de la démission en LE gérant et à compter de ce
jour de Mme Marie-Christine DELA et décide de lui donner
décharge ‘Provisoire de son mandat de gerante. b) De nommer à
com; 1 de ur en tant que gérant et pour toute la durée de la
société Mme Yvette MINNAERT, demeurant à 4100 Seraing, rue
Collard Trouillet, 17. Son mandat sera exercé à titre gratuit. -
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Michel Duchâteau, notaire,
Déposé en même temps : une expédition de l’acte - une coordination
des statuts - un rapport du gérant et une situation.
Déposé, 7 septembre 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(89147)
N. 980918 — 49
PHARMACIE UNIVERSELLE
Société anonyme
Rue Léopold, 44
4000 - LIEGE
Liège n° 180816
447.382.113
Mandats : démission et nomination.
Du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire tenue en date du 13 juin
1998, il résulte que Monsieur Olivier
BOTTEQUIN, demeurant Avenue .
Brugmann, 18 à 1060 Bruxelles, a été
désigné comme administrateur pour continuer
le mandat de Madame Madeleine ROOSE,
administrateur démissionnaire.
(Signé) P.-P. Hecq,
administrateur délégué.
Déposé, 7 septembre 1998. ° ..
1 1889 TVA 21% 37 2286
| ... (89141)
N. 980918 — 50
PERGUL
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Provinciestraat 34
2018 Antwerpen
BE 427.496.321
v
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor
Meester Jacques de STRYCKER-VRANCKEN, No-
taris te Lier op zevenentwintig augustus
negentienhonderd achtennegentig, dragende
de volgende melding: "Geregis reerd drie
bladen, één verzending te Lier, Registra-
tie, de 1 september 1998, boek 183, blad
20, vak 10, Ontvangen: duizend frank,
e.a. Inspecteur wn, getekend J. Janssens ‘
Démissions, Nominations
12/08/2004
Description:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ee WA *04119304* 0 4 AOUT 2004
TRIBUNAL DE COMMERCE - MON:
REGISTRE DES PERSONNES MORALES
one
L | N° Greffe \ f | Dénomination: UNIVERSAL PHARMA
: Forme jundique* Société Anonyme
Siège. Rue Montavaux, 155 à 7080 FRAMERIES
N° d'entreprise 0447382113
Obiet de l'acte : Reconduction des mandats d'Administrateurs et nomination d'un Gommissaire
L'Assemblée générale du 11 juin 2004 a acté la reconduction des mandats suivants :
- La SA ASSCOT dont le siège social est sis à 7080 Frameries, rue de Montavaux, 155 , en
qualité d'Administrateur ;
- La FARMIMMO dont le siège social est sis à 7080 Frameries, rue de Montavaux, 155 , en
qualité d'Administrateur ;
- Monsieur Pierre Pascal HECQ, domicilié route d'Ath 426 à 7050 Jurbise, en qualité
d'Administrateur-délégué
Leur mandat prendra cours ce jour, et ce pour une durée de 6 ans , soit jusque l'Assemblée générale de 2010.
L'Assemblée Générale confirme également la nomination de la SCPRL Christian NEVEUX & Associés, représentée par son Gérant, Monsieur Christian NEVEUX, en qualité de Commissaire. Son mandat a débuté en 2002, et ce pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31/12/2004.
Fait à Frameries, le 11 juin 2004
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
(8) Pierre Pascal HECQ, Administrateur-Délégué.
Mentionner sur la dernière page du Volet B" _Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pauvar de représenter la personne morale à l'égard des ters
Au verso . Nom et signature
Comptes annuels
10/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-10/0215346
Comptes annuels
10/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/187374
Comptes annuels
05/10/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-10-05/0268828
Comptes annuels
13/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/132319
Divers, Statuts
07/04/2006
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ul MAIL Moniteur beige Réservé au Il *06063021* TRIBUNAL DE COMMERCE - REGISTRE DES PERSONNES | 27 MARS 2006 N° Greffe Dénomination V février deux mil six. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/04/2006- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la derniere page du Volet B Franz VILAIN, Notaire à Frameries Au recto Au verso ten entier) UNIVERSAL PHARMA Forme juridique SOCIETE ANONYME Siège Rue Montavaux, 155 à 7080 Frameries N° d'entreprise 447.382.113 Objet de vacte : Coordination des statuts Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers Nom et signature Dépôt du texte des statuts de la société anonyme "universal pharma” coordonnés à la date du vingt - sept
Comptes annuels
29/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-29/0248729
Comptes annuels
29/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-29/0201744
Démissions, Nominations
06/11/2020
Description: Mod DOC 18.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
eu |] DU HAINAUT
D MM à or A eige 7 *20131240* 29 UCT. = DIVISI@HEMONS
| |
/ N° d'entreprise : 0447 382 113
Nom .
(en entier): UNIVERSAL PHARMA
{en abrégé}: .
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 FRAMERIES
Objet de l’acte : PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE
LA SOCIETE DU 5 OCTOBRE 2020
L'an deux mille vingt, le 5 octobre, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société s'est réunie à Frameries.
La séance est ouverte à 11h00 heures sous la présidence de Pierre Pascal Hecq qui désigne Philippe Boulanger en qualité de secrétaire et de scrutateur.
Les actionnaires présents ou représentés ont signé la liste de présence qui sera attachée au présent procés-verbal.
A titre préliminaire, le président note que les actionnaires étant présents, il n'est pas nécessaire de justifier de la convocation à la présente assemblée générale extraordinaire.
I constate également que le quorum est atteint et que l'assemblée peut délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant :
1.Démission d'administrateur
2.Nomination d’administrateurs
3.Désignation d’un réviseur
LES ACTIONNAIRES ADOPTENT A L'UNANIMITE LES DECISIONS SUIVANTES :
1.Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent connaissance et acceptent la démission de l'administrateur suivant avec effet à la date des présentes :
-ASSCOT SA (NE 0447 778 626) dont le siège social est sis Z.I. Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries, représentée par son administrateur délégué Gestipharma
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
2.Nomination d’administrateurs
Les actionnaires décident également de reconduire et de nommer les administrateurs suivants :
Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
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! -Gestipharma SA (BCE 0425 530 684) dont le siége social est sis 4 7022 Mons, rue de Montreuil-sous-
: Bois 15 représentée par son administrateur délégué Pierre Pascal Hecq.
Mr. Pierre Pascal Hecq est également désigné comme représentant permanent.
L'assemblée désigne Gestipharma en qualité d'administrateur délégué .
-Farmimmo SA (BCE 0429 198 175) dont le siège social est sis & 7080 Frameries, rue Montavaux 155 L'assemblée désigne Farmimmo SA en qualité d'administrateur
-Finpharma SA (LU23789688) dont le siège social est sis 4 1724 Luxembourg, Boulevard Prince Henri 9b
L'assemblée désigne Finpharma en qualité d'administrateur
Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'assemblée générale de juin 2026. Cette décision est adoptée à l'unanimité.
3.Désignation d'un réviseur
L'Assemblée Générale marque également son accord pour la désignation de la SCPRL « Joiris, Rousseaux & co — Réviseurs d'entreprises associés » comme réviseur d'entreprises représentée par Mr. Bernard Rousseaux et ce pour une période de 3 ans. Le montant annuel des honoraires est fixé à 9.000 euros.
Fait à Frameries, le 5 octobre 2020te
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
24/05/2012
Description:
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte FRE:
NN En
ete | Emad \ ; I N°dentreprise: 0447.382.113
; „ Dänomination
i (en antie): UNIVERSAL PHARMA
i Forme juridique: SOCIETE ANONYME
Siège: Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
| Obiet de l'acte : DEPOT D'UN PROJET DE FUSION
| Dépôt d'un projet de fusion par absorption de la SA Team Pharma Management par 5 fa SA Universal Pharma.
i _ Fait 4 Frameries le 07 mai 2012.
i: Pierre Pascal Hecq
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
27/12/2013
Description: 5
MOD WORD 11.1
L'AIR Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe; UN. 9E 2 MERGE r
13 DEC. 2013
N° d'entreprise : 447.382.113
Dénomination
{en entier) : UNIVERSAL PHARMA Sm
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(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : 7080 Frameries, rue Montavaux, 155
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :COORDINATION DES STATUTS
Dépôt du texte des statuts de la société arionyme " UNIVERSAL PHARMA" coordonnées à la date du 10 décembre 2012. :
Franz VILAIN, Notaire à Frameries
ière page du Volet B : ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Fégard des tiers Au verso : Nom et signature Mentionner sur la d. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/08/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-08-23/0181011
Démissions, Nominations
28/07/1999
Description: . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 juillet 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tol het Belgisch Staatsblad van 28 juli 1999
Le où les délégués à la gestion journaliére sont notamment chargés de l'exécution des décisions arrétées par le conseil, Le
conseil d'administration fle les pouvoirs et les rémunérations spéciales atachés aux délégations qu'il instiue. Faute d'indication
contraire, le mandat de (El délégué est exercée à dre gratuit.
ARTICLE 23. En tout état de causc, deux administrateurs agissant
& sigrant conjointement, on toute personne mandaiéc par deux administratcurs. sont habiles & exercer valablement les pouvoirs
de représentation de la société dans tous les actes ct en justice, même ceux ressortissam à la gestion jaurmalière. Le ‘ou les
délégués À la gestion journalière disposent d'un même pouvoir de représenuation et de signature dans tous les actes relevant de ladite
gestion jourmalitre. Ce dernier pouvoir s'exerce individuellement Sauf süpulalion contraire dans Ic procès-verbal de nomination.
ARTICLE 27, L'assembléc général se réuoit ordinairement de
pan droit le dernier vendredi de décembre de chaque année dans
commune du siège social à dix-neuf heures. Si ce jour est un
jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tesue le premier
four ouvrable suivant, (...) ARTICLE 28, Les convocations pour toutes assemblées générales son bias, conformément aux isposttians égales. Uae convocation est valablement sigt ur le conseil Pe ation par un délégué à la gestion Saker.
Lauteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respecun les formes adopiées pour ladite
convocation. Les actionnaires gui veuleat assister 4 1a r&union de
l'assemblée générale doivent répondre trois Jours au moins avant la date de cette réunion aux Conditions suivantes : - s’ils sont
tiulaires d'actions au porteur, déposer leurs titres an siège social ou dans les établissements qui seront indiqués dans La convocation
ou encore notifier dans un de ces lieux une anestaton
d'indisponibilité émise par la C.I.K. ou par un affilié, et - s'ils
sont acuonmaires en nom, être dément inscrits au registre des
actionnaires nominatifs, ir averti la société de leur présence à
ta réunion et du sombre d'actions où parts leur appartmanl pour lesquelles üs désirent prendre pan aux vats. Les obligataires et
drulaires de œus droits sociaux donnani accès aux réunions de
l'assemblée daivent accomplir Les mêmes formalités dans le même
délai. ARTICLE 29. L. Tout actionnaire peut se faire représenter
$ la réunion de l'assemblée générale par un mandataire. Si le mandataire n'est pas luiméme actionnaire ayant le droit de
participer aux votes de l'assemblée, administrateur ou liquidaceur
äe la société, ou s'il n'est pas Le représentant d'un actionnaire
personae morale, il doit être porteur d'une procuralion indiquant le sens du vote du mandani où permettant de l'établir (par vidéo
ou téléconférence}. Le conseil peut exclure la Gculé pour les
actionnaires de se faire représemer par un tel mandataire. La mention ct la justification de ccte exclusion doit figurer dans
l'avis de convocation. 2. En tout état de cause, Les mineurs ct les
intenlits peuvent être représentés par leurs représentaais légaux, les personnes morales par leurs arganes légaux ou slatulaires, ou
par un mandataire de leur choix. 3. Les copropriéaires, les
Usufruitiers et nu-propriétaires sous réserve de la disposition de l'article 12, doivent se faire pen respectivement par une
seule ct même personne. défaut d'accord pour teile Teprésentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir,
le droi de vote afferent 2 ta ou ics actions concerntes sera
suspendu. 4. Les procurations sont déposées au siège social, à
débat d'auve lieu indiqué par lui. au moins trois jours avant la date de La réunion de l'assemblée, ARTICLE 30. Tout actionnaire
est autorisé à prendre part au vole par correspondance. le conseil d'adminisrration adresse des formulaires établis à cette fin aux
actionnaires qui en font la demande, et en tient d'autres à la disposition des autres actionnaires au siège social quinze jours avant la réunion de l'assemblée après avoir indiqué dans Ies avis de convocation qu'il emtendait permenre l'usage de cctie faculté Pour être admis, un formulaire contient les mentions suivantes : l'identité complète de l'actionnaire: - le nombre de pans pour lesquelles celui-ci prend part au vote; - l'ordre du jour précis de 1a réunion avec pour chaque proposition sujene & déliteration le sens du vote. positif, négatif ou |’abstention; - le délai de validité du vote. Chaque fa: ire doit de surcroi ëtre daté, signé. et déposé à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation cn même temps délai que les actions, parts et/au cerüficats. (...) ARTICLE 36. L'exercice social commence le premier juillet de chaque année ct se termine le orme juin de l'année qui suit, sauf le premier exercice et celui au cours duquel Là dissolution anticipée est décidée. (.) ARTICLE 37. Le bénéfice ner determine conformément à la loi es affecté conne suit: - Cinq pour cent servent à la formation du fonds de réserve légale: ce prélévement est obligatoire tant que La réserve n'ateint pas un montant égei au dixième du capital social: si la réserve légale vient à être uise à un monant inférieur au dixième du capital, un prélèvement idemique est obligatoire pour la reconstitution de cette réserve; -
Le solde restant recoit U'affectation que lui donne l'assemblée énérale stamant à la majorité des voix sur proposition du conscil
l'administrätion. Le paiement des dividendes se (ail annuellement aux ques et aux endroits indiqués pee le conseil d’adminis-
uatior RTICLE 40. En cas de dissolution de la société, pour
quelque cause que ce soit, la liquidation de La société sera
effectuée par le conseil d'administration alors en exercice à moins
ue l'assemblée générale ae nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les voirs et de les émolu-
ments, et ne fixe le made de lis ion. La nomination de
liquidateurs décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandauires de ceux-ci de leurs foncuons. Si plus de deux
personnes se chargent de ia liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sant ccux du conseil d'adminis-
tation. Es soumenent chaque année à l'examen de l'asscmblée
énérale les comptes de la liquidation en indiquant tes raisons qui
375
font obstacle à la clônire de cette liquidation. Dans les cing mois ...
de la mise en liquidation, Us soumezent en outre les, comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approba- tion de l'assemblée et organisent un votc sur la décharge des organes élus. NOMINATIONS. La société étant constituée et ses ts rés, les comparant ont décidé - d'apprier a fonction d'administrateur : Mme Bénédicte MO) ‘ec MM. Eric et
Gaetan DALLEMAGNE, tous ois comparanis; - que ces mandats seront exercés À litre gracieux, Et qu'ils expireront
immédiatement après la réunion ordinaire de l'assemblée générale des actionnaires de 2004: - de ne pas nommer de Commissaire. - que premier exerine social commences le jour de acquisition ia personmalité juridique ct se lerminera ke 30 juin 2006 et que la première réunion ordinaire de l'assemblée générale aura eu le dernier Vendredi de décembre 2000. que tes admira ainsi désignés disposent jusqu'à l'acquisition par la société de la Tonnard clie ven college. des pouvoirs ires à la mise
én route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce momem, ainsi que d’accomplir wus autres acies conservatoires pour la société. - que les administrateurs ainsi désignés statueromt Ges l'acquisition de ls personnalité civile en qualié d'organe de la société sur les questions provisoirement réglées comme suit : 1. Reprise des drois et engagements rquscrilt au oom et geur IE compte de la société en formation ; Sous réserve d'une décisipn contraire du conseil lorsque la sociéié aura la personnalié civile, ces droits er eı nus, souscrits eVou acquis depuis le ler gilet 1999. seront repris dans teur entier par la suciélé. 2.
légariqns : Sous réserve d'une décision contraire du conseil lorsque la société aura la personmlté civie, est appelé aux fonctions de président dudi conseil, M Erie DA] GNE, est délégué à la gestion journalière des affaires de la soci£t£ ainsi qu'à la egtarion de la sociëtf ea Ce qui concerne cete gestion, M. Eric DALLEMAGNE, et se voi conférer tout
pouvair d'accomplir wutzs les formalités nécessaires à la mise en foute de ia société, inscription au regisire du commerce, Eventuellement radiation de la personne d'un fondaieur, associé ou salarié dudit regiswe, A la T.V.A., et auprès de tous organismes publics dont Iimervention est requise pour débuter l'activité Sociale, Mme Time TULLI, conseil en formalités * pour
indépendants, exerçant à Liège, Boulevard de la Sauvenière, 27, dont le pouvoir pourra ére le cas échéant subdélégué.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Michel Duchâleau,
. notaire.
Déposé cn même temps : une expédition de l'acte - une aftestation bancaire - vais procurations.
Déposé à Liège, 15 juillet 1999 (A/19988).
4 7660 TVA. 21% 1609 9269
(78582)
N. 990728 — 584
PHARMACIE UNIVERSELLE
Société anonyme
Rue Léopold, 44
4000 - LIEGE
Liège n° 180.816
447.382.113
Démission et nomination d'administrateurs =
Prorogation des mandats.
Du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire tenue en date du 11 juin 1999,
il résulte que :
- Monsieur Olivier BOTTEQUIN a
démissionné de ses fonctions d’administrateur
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Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 juillet 1999
376 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 1999
- la S.P.R.L. IMMO VPG, Boulevard du II- MODIFICATIONS AUX STATUTS
Midi, 25 à 1000 Bruxelles a été désignée pour 1- L'assemblée
décide de modifier l'article remplacer l'administrateur démissionnaire premier des statuts par le remplacement de - les mandats ont été prorogés pour l'alinéa 2 par le rexte suivant :
une période de 6 ans et prendront fin , "Elle est dénommée
SEP LINE." immédiatement après l'assemblée générale
21 nblée décide de transt le gia Es - L'asse e cide
de transférer le siège ordinaire de 2004. social
à 4000 Liège, rue de Sclessin, 62, et
de modifier en conséquence l'article 2 des -
(Signé) Pierre-Pascal Hecq, statues.
administrateur délégué. ,
wo Pour extrait analytique conforme : Déposé, 15 juillet 1999,
(Signé) J.M. Gauth
igné) J.M. Gauthy, 1 1915 T.V.A. 21% 402 2317
* notaire.
(78587)
N. 990728 — 585
"ASSAINISSEMENT CONSTRUCTION RENOVATION"
Société anonyme
4671 Blégny (Barchon), rue de Heuseux, 32.
Liège numéro 201.951
464.085.018.
MODIPICATION DE L'OBJET et DE LA
DENOMINATION TRANSFERT DU SIEGE
D'un acte reçu par Maître
GAUTHY, Notaire à Herstal, en date du 9
juillet 1999, enregistré à Herstal, le 13
juillet suivant volume 176 folio 66 case 10,
reçu 1.000 francs, signé L'Inspecteur
Principal C. REILAND il résulte que :
Jean-Michel
S'est réunie l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la
Société anonyme "ASSAINISSEMENT CONSTRUCTION
RENOVATION" /
L'assemblée se déclare valablement
constituée et prend les résolutions
suivantes :
I- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
1- Rapport : on omet.
2- L'assemblée décide de modifier l'article
3 des statuts par le remplacement des
älinéàs 1 à 5 du texte actuel par le texte
suivant :
"La sociëcé a pour objet la fabrication,
l'achat, la vente et l'échange, en gros ou
en détail, de produits en béton, polyester
et polyéthylène, de tuyaux en béton et
matières plastiques, d'articles en fonte et,
d'une manière générale, de tous articles
destinés à contribuer à l'assainissement et
à l'égouttage des constructions privées,
publiques et industrielles."
ci et documen di ses_a re
1 rése x it d' :
- expédition de l'assemblée comportant en
annexe un rapport du conseil,
- la coordination des statuts au 9 juillet
1999,
en mêm
Déposé, 15 juillet 1999.
2 3 830 TVA. 21% 804 4634
(78584)
N. 990728 — 586
YOUNG DIFFUSION
Société Anonyme
Chaussée Romaine 174
4300 WAREMME
"R.C. Liege : 195.086
BE- 457.903,148
Extrait du PV de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 06/07/99
Démission et transfert du siège social.
+ Démission de ses fonctions d’Administateur
de Mr Armand BLATON,
Bovenberg 118 à
1150 WOLUWE SAINT-PIERRE
- Transfert du siège social :
Rue Grangagnage 25
4000 LIEGE
(Signé) C. Van de Berg,
administrateur délégué.
Déposé, 15 juillet 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(78583)
Capital, Actions
14/02/2012
Description:
MOD WORD 11,1
Vole 5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
. après dépôt de l'acte aug AL DE COMMERCE - MONS
] REGISTRE-DES PERSONNES MORALES
nl | . 30 JAN, 2012
Ï N° d'entreprise : 447.382.113
Dénomination
{en entier) : UNIVERSAL PHARMA
{en abrégé) :
: Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : 7080 Frameries, rue Montavaux, 155
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte MODIFICATION DES STATUTS - ACTIONS
| Aux termes d'un procès - verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "UNIVERSAL PHARMA", ayant son siège à 7080 Frameries, rue Montavaux, 155, dressé par le: Notaire Franz VILAIN, à Frameries, le 20 décembre 2011, enregistré à Colfontaine le 3 janvier 2012, volume: | 539 folio 14 numéro 6, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité: |
Première résolution : conversion des titres au porteur en titre nominatif La totalité des titres au porteur est remise à l'instant à Monsieur Pierre Pascal HECQ, pré qualifié, qualita qua, qui en donne quittance ce jour et qui se chargera de les détruire aux frais de la société. Le Président déclare porter ce jour les dits titres dans le registre des actions.
Deuxième résolution : modification des statuts
L'assemblée générale décide de modifier l'article dix des statuts en le libellant comme suit : Nouveau texte :
« Article dix : TYPE D'ACTIONS
Les actions sont nominatives.
Au siège de la société, il est conservé un livre des actions rlominatives et chaque actionnaire peut en prendre connaissance. »
Troisième résolution : Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolu-tions prises sur les objets qui précèdent. i
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui: ! précèdent et notamment pour la coordination des statuts. :
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Franz VILAIN, Notaire à Frameries
Une expédition de l'acte du 20 décembre 2011, est déposée en même temps au tribunal de Commerce de: ; Mons.
Mentionnéf sur la dernière page du Yolet B: Au recto: Nom et qualit& du notaife instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
03/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-06-03/135
Comptes annuels
03/12/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-12-03/0259467
Comptes annuels
11/08/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-08-11/0205477
Démissions, Nominations
12/08/2004
Description: . 4 » Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
“= une nn | Greffe
Dénormnation : UNIVERSAL PHARMA
Forme juridique. Société Anonyme
Siège. Rue Montavaux, 155 à 7080 FRAMERIES
N° d'entreprise. 0447382113
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Qbiet de l'acte : Reconduction du mandat d'Administrateur-Délégué
Le Conseil d'Administration a confirmé la reconduction du mandat de Monsieur Pierre Pascal HECQ, domicilié route d'Afh 426 à 7050 JURBISE, en qualité
d'Administrateur-Délégué de la Société Anonyme UNIVERSAL PHARMA,
Son mandat prendra cours ce jour, et ce pour une durée de 6 ans , soit jusque l'Assemblée générale de 2010.
A cette fin, l'Administrateur-délégué dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager seul la société et agit seul dans le cadre de l'administration et la gestion journalière de la société, et ce à dater de ce jour.
Fait à Frameries, le 11 juin 2004
(S) Pierre Pascal HECQ, Administrateur-Délégué.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la desniére page du Volet B. Aurecfo Nom et qualité du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de raprésenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature
Comptes annuels
02/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-02/0203248
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
23/07/2012
Description: +
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MOD WORD 11.1
CIN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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TRIBUNAL DIE COMMERCE
Greffe
N° d'entreprise : 447,382.113 Dénomination
{en entier) : UNIVERSAL PHARMA
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : 7080 Frameries, rue Montavaux, 155
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION
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Il résulte d'un procés - verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Franz VILAIN, à; Frameries, le vingt - cinq juin deux mille douze, enregistré à Colfontaine le 26 suivant, volume 539 folio 55! numéro 19 que les actionnaires de la société anonyme UNIVERSAL PHARMA ont pris à l'unanimité les; résolutions suivantes :
|. projet de fusion - Documents, communications et informations préalables à la fusion. A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture des documents visés à l'ordre du jour.
L'assemblée approuve à l'unanimité le contenu de ces différents documents. Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces documents.
! société et des sociétés absorbées n'étaient pas tenus de procéder :
! à l'actualisation des informations déjà communiquées;
i - à la rédaction d'un état comptable intermédiaire;
: - à la production des comptes annuels et des rapports y afférents, les sociétés ayant clôturé leurs comptes ! annuels préalablement à la fusion.
Il. FUSION,
L'assemblée décide la fusion par absorption de Ja présente société « TEAMP PHARMA MANAGEMENT », dont le siège social est sis à 1050 Bruxelles, Chaussée d’Ixelles, 119. Inscrite au Registre des Personnes: Morales et à la T.V.A sous le numéro 401.987.301 par la société anonyme UNIVERSAL PHARMA »,! prénommée.
Conformément aux projets de fusion visés ci-dessus, par voie de transfert par la société absorbée par suite: de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte de la situation active et passive au trente-et-un décembre deux mille onze, à la présente société,! déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée.
Toutes les opérations effectuées à partir du premier janvier deux mille douze l'ayant été pour compte de la: société absorbante et les modifications en résultant dans l'actif ou le passif des sociétés absorbées l'étant au! profit comme à la perte de la société absorbante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif des sociétés: absorbées, d'exécuter tous les engagements et obliga=tions de cette demière et de payer et supporter tous tes! frais, impôts et charges quelcon-ques devant résulter de la fusion pour l'une ou l'autre des sociétés. Conformément à l'article 726 $ 2 du code des Sociétés, ce transfert ne donne lieu à aucune attribution! d'actions, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante. L'opération de fusion ne sera opposable aux tiers qu'à partir de la publication simultanée des procès- verbaux des sociétés absorbées et absorbante à l'Annexe au Moniteur Belge.
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2. Monsieur le Président confirme complémentairement que les conseils d'administration de la présente: !
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Ill. Description du patrimoine transféré et détermination des conditions du transfert.
A l'instant, intervient, Monsieur Pierre Pascal HECQ, né à Leval — Trahegnies le vingt sept mars mil neuf cent cinquante et un, demeurant à 7050 Jurbise, route d'Ath, numéro 426 , agissant conformément à la! : délégation de pouvoirs à {ui conférée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société!
: Nom et qualité du no: strumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge
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Volet B - Suite
Tabsorbee « TEAM PHARMA MANAGEMENT », dont le procès — verbal a été dressé par le Notaire soussigné : ‘ce jour, antérieurement aux présentes.
Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que dans le patrimoine transféré par la société « TEAM PHARMA MANAGEMENT » ne se trouve aucun immeuble.
Conditions générales du transfert :
4.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger de description.
2. Le transfert est effectué sur base d'une situation arrêtée au 31 décembre 2011, étant entendu que toutes ; les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette date sur les biens transférés sont considérées } comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
La présente société aura donc la propriété et la jouissance des biens transférés à compter de ce jour.
D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le 4er janvier 2012. 3. Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société anonyme « TEAM PHARMA! MANAGEMENT » et la société « UNIVERSAL PHARMA », bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les ; droits et obligations de la société absorbée. i
4. D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et! i | extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire ; ‘pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations | publiques.
5. Le présent transfert est fait à charge pour la société absorbante de :
Supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée;
„respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit:
supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés.
IV. Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive de la société absorbée. Les administrateurs présents et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concemées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence :
“la société « TEAMP PHARMA MANAGEMENT » a cessé d'exister ;
l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société anonyme « TEAM PHARMA MANAGEMENT » est transféré à la société anonyme « UNIVERSAL PHARMA » ;
les modifications statutaires sont devenues définitives.
V. Pouvoirs à conférer :
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Franz VILAIN, Notaire à Frameries
Une expédition de l'acte du 25 juin 2012 est déposée en même temps au tribunal de Commerce de Mons
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-30/0202657
Statuts
20/10/2022
Description:
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= EE N° d'entreprise : 0447 382 113
Nom
(en entier): UNIVERSAL PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 7080 Frameries, rue Montavaux, numéro 155
Obiet de l'acte: Adaptation des statuts
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de ta société anonyme "UNIVERSAL PHARMA", ayant son siège à 7080 Frameries, rue Montavaux, numéro 155, dressé par le Notaire Christophe CAUCHIES, à Frameries, le 14 septembre 2022. Les résolutions suivantes ont été adopées:
1/ Première résolution
Préalablement, l'assemblée générale dispense le Notaire soussigné de la lecture du rapport spécial de l'organe d'administration exposant l'intérêt que présente pour la société la modification de l'objet. L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier objet en remplaçant l'article correspondant des statuts relatif à l'objet de la société tel que libellé ci-après dans la refonte des statuts à l'article 3.
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2/ Deuxième résolution !
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en : concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son ! objet. !
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L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE E Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 4: Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « UNIVERSAL PHARMA ».
Article 2: Siege E
Le siège est établi en Région wallonne.
H peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelies-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 3: Objet
La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques se rapportant au commerce en gros et en détail de produits et accessoires pharmaceutiques en général.
Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobiliéres, immobilières, financières ou industrielles, de nature à faciliter ou développer directement ou indirectement son activité sociale. Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière où autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet serait analogue, complémentaire ou connexe au sien.
La société a également pour objet le placement de menuiserie et de menuiserie métallique. Le société a également pour objet l'entreprise générale du bâtiment avec tout ce que cette activité comporte comme travaux de sous - traitance et notamment : les travaux de gros œuvre, de plafonnage, de charpenterie, d'électricité, de sanitaire et de revêtements de murs et de sols, ete. ,
La société a également pour objet la commercialisation, le placement et la maintenance de robots de pharmacie. .
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Article 4: Durée
La société est constituée pour unie durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
TITRE Il: Capital
Article 5: Capital de ia société
li est représenté par mille cing cents (1500) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominaie, numérotés de 1 à 1500, représentant chacune un mille cinq-centième du capital, libérées 4 concurrence de cent pour cent.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
li est tenu de rembourser ia vaieur de l'usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l'usufruitier.
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chäcun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. |
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par l'actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur iesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à
ses versements devra payer à la société un intérêt caicuié au taux iégai, à dater du jour de lexigibilité du versement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Des libérations anticipées, partielies ou totales, ne peuvent étre opérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE Ill: Titres
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par te Code des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. ils Sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie a laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations, Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société.
Article 12: Cession et transmission des actions
A.- REGLES COMMUNES
Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non-actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous litera B (cessions entre vifs) et sous litera C (transmissions pour cause de mort).
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.
Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste; les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent valablement être adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. 4
\ B.- CESSION ENTRE VIFS
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat- cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession. Dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément, le conseil d'administration statue sur l'agrément du cessionnaire proposé à 1a majorité des deuxitiers de ses membres.
La décision du conseil d'administration n'est pas motivée ; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de notification, le conseil d'administration est réputé avoir renoncé à son projet de cession. En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit notifier au conseil d'administration s’il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par le conseil d'administration. À défaut de notification par te cédant au conseil d'administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.
Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit de ses coactionnaires un droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d'administration avise dans les trois jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède les actionnaires.
Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir à celui- ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge L'absence de réponse dans le dit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai. L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant. Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption à été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les actions au candidat cessionnaire soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder au cessionnaire les actions n'ayant pas fait l’objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession. Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation. Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur à plus de dix pour cent à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou là cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif. L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure. Les frais de procédure sont à charge pour moitié du cédant et pour l’autre moitié du ou des cessionnaires. C.- TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation. à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaitre leur qualité d’heritier ou de légataire dans les cinq mois du décès. TITRE iV: Administration et représentation Article 13: Composition du conseil d'administration La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi et au plus de trois membres. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à ta réêlection. ! Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration. il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. | . \ ! Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable. Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l'assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur. Article 14: Présidence du conseil d'administration Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. . Le conseil peut également nommer un vice-président. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
En cas d’empéchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, a défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collégues, ou a défaut d’accord, par le plus agé des administrateurs présents.
Article 15: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président, du vice-président ou, à défaut d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les huit (8) jours d'une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 16: Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si ia moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à fordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 17: Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. :
Toutes copies et extraits des procés-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs.
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui conceme cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à fa gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par l'administrateur-délégué. ,
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge 3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-a-vis des fiers.
4, Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 21: Rémunération des administrateurs
Le mandat d'administrateur peut être rémunéré sauf décision contraire de assemblée générale.
L'assembiée générale peut également allouer des jetons de présence aux administrateurs.
Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
TITRE V: Contrôle de la société
Article 22: Nomination d'un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI: Assemblée générale
Article 23: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement au siège de la société, le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année a seize (16) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées généraies contiennent l'ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l'information. .
Article 24: Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditioris suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de fitres ; :
Article 25: Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions de la loi, à condition que :
- toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies. tai
- ce mandataire soit lui-même actionnaire. Toutefois, les personnes morales peuverit, sous les mêmes conditionis, être représentées par un mandataire qui n'est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d'incapacité, par leur représentant légal.
Article 26: Liste de préserices
Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaierit représerités peuvent consulter la liste des présences.
Article 27: Composition du bureau
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues.
En cas d'absence où empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Article 28: Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque
des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 29: Assemblée générale par procédure écrite
1.Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de ia décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes tes signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise daris une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises!
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur éhsemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bier définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exempiaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces decisions.
Article 30: Droit de vote
1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sort prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 31: Prorogation de l'assemblée générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 32: Procès-verbaux de l'assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assembiée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur délégué.
TITRE Vi: Exercice social - Comptes annuels — Affectation du bénéfice
Article 33: Exercice social — Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 34: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cing pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L'affectation du solde/des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assemblée annuelle peut, sur proposition du conseil d'administration, décider qu'une partie ou que la totalité du solde des bénéfices soit prélevée afin de constituer des fonds de réserves ou de prévision ou soit reportée au prochain exercice social.
Arficle 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration ést autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE Vill: Dissolution ~ Liquidation
Article 36: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s’opére par le ou les fiquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 37: Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 38: Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou aprés consignation des montants nécessaires à cetie fin, les fiquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre ies actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. TITRE IX: Dispositions diverses Article 39 : Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre ia société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 40: Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Article 41 : Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Cade sont réputées non écrites. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix. 3/ Troisième résolution. L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société. Vote : cette résolution est atloptée à l'unanimité des voix. 41 Quatrième résolution L'assemblée générale décide de prendre acte de la démission de l'administrateur suivant, savoir : pr -La société anonyme « FARMIMMO », prénommée, . ici valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur HECQ Pierre Pascal, prenomme. L'assemblée générale donne décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire susmentionné pour l'exercice de son mandat entre la date de la dernière assemblée générale ordinaire et celle de la présente. L'assemblée générale décide de renouveler, les mandats des administrateurs suivants: - La société anonyme « GESTIPHARMA », prénommée ; ici valablement représentée par son représentant permanant, Monsieur HECQ Pierre Pascal, prenommeé ; et qui accepte. -La société anonyme de droit luxembourgeois « FINPHARMA », prénommée, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
. Réservé
3. [| au ici valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur BOULANGER Philippe, prénommé. _: Moniteur belge
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L'assemblée générale décide de renouveler, à dater de ce jour, en qualité d'administrateur - délégué de la société :
~ La société anonyme « GESTIPHARMA », prénommée ; :
ici valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur HECQ Pierre Pascal, pr&nomme ; ‘et qui accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à : : l'exercice de ces mandats. ‘
Leur mandat est gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.
: L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat. |
En outre, l'assemblée générale décide de nommer à la fonction de représentant permanent, Monsieur HECQ : : Pierre Pascal, prénommé. |
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
5/ Cinquième résolution :
L'assembiée générale déclare que adresse du siège est située à : \
7080 Frameries, Rue Montavaux, numéro155.
Vote : cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix. :
' CLOTURE i
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix. :
Pour extrait conforme,
Christophe CAUCHIES, Notaire a Frameries
er sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes i ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
30/05/2012
Description:
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na.nar.absorption de la SA Team Pharma Management par la SA
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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* 15 MAI 909 I Centin TE IE \/ 5 nrdenropise: 0447.882.113
} : Dönomination
; ; (en ention’ UNIVERSAL PHARMA
; i Forme juridique : SOCIETE ANONYME
siège: Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries |
i i | Confo
i i - la société
Objet de lacte : PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SA TEAM
PHARMA MANAGEMENT PAR LA SA UNIVERSAL PHARMA
:. 1. PREAMBULE
rmément aux dispositions de l’article 719 du Code des Sociétés, nous avons
pour mission d'établir un rapport écrit et circonstancié qui mentionne au moins :
a) la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner, soit anonyme TEAM PHARMA MANAGEMENT et la société anonyme
UNIVERSAL PHARMA;
b) la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante, la SA UNIVERSAL PHARMA;
c) Les droits assurés pat la société absorbante SA UNIVERSAL PHARMA aux associés de la société absorbée SA TEAM PHARMA MANAGEMENT ayant des droits spéciaux et
aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard; ! @) Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés i + appelées & fusionner,
i Le projet doit être déposé six semaines au moins avant l’Assemblée Générale appelée A sc prononcer sur la fusion auprès du greffe du Tribunal de Commerce par chacune des sociétés appelées à fusionner.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiors
Au verso : Nom el signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge 2, FORME, DENOMINATION, OBJET ET SIEGE SOCIAL DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER
2.1.1. Forme, dénomination, objet et siège social de la S.A. « UNIVERSAL PHARMA » société absorbante
Forme juridique : Société Anonyme
Dénomination : S.A. UNIVERSAL PHARMA
Siège social : Zl. rue Montavaux 155 à 7080 FRAMERIES
Numéro d'entreprise : 0447.382,113
TVA : 0447.382.113
Objet social résumé ; Société active dans le domaine de l'exploitation de pharmacies et grossiste en produits pharmaceutiques.
Etat du capital : Capital de 1.500.000 € représenté par 1.500 actions sans désignation de valeur nominale.
2.1.2. Forme, dénomination, objet et siège social de la SA TEAM PHARMA
MANAGEMENT, société absorbée
Forme juridique : Société Anonyme
Dénomination : SA TEAM PHARMA MANAGEMENT
Siège social : Chaussée d’Ixelles 119 à 1050 IXELLES
Numéro d'entreprise : 0401,987.301
TVA : 0401.987.301
Objet social résumé : Société active dans le domaine de l'exploitation et la gestion des pharmacies dans son acception la plus large.
Capital : le capital est fixé à 62.000 euros, et est représenté par 100 actions sans mention de valeur nominale.
3. DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT CONSIDEREES COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE,
La société anonyme UNIVERSAL PHARMA. aura la propriété et la jouissance des aclifs et passifs apportés à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion par absorption, Mais il est convenu que toutes les opérations actives et passives portant sur les biens et droits apportés et qui seraient ou auraient été effectués depuis le 1° janvier 2012 jusqu'à la date de la réalisation définitive des apports, seront au profit ou à la charge de la société bénéficiaire des apports, la société absorbée étant réputée avoir exploité les biens et valeurs apportés et administré lesdits biens et valeur depuis le 01/01/2012 pour le compte et aux frais, risques et périls de la société anonyme UNIVERSAL PHARMA,
A cet égard, il est spécifié que, depuis le 01/01/2012, aucune opération importante affectant
les biens apportés n'a été effectuée dans la société anonyme TEAM PHARMA MANAGEMENT, en dehors d'opérations découlant de l'exploitation normale et courante, à Pexception de la cession d’un fonds de commerce d’officine.
4. LES DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX
ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ABSORBEE AYANT DES DROITS SPECIAUX ET AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE DES ACTIONS OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD.
Il n'y a aucune action de la société absorbée TEAM PHARMA MANAGEMENT
présentant des droits spéciaux. Il en est de même d'éventuels autres titres,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge me}
Réserve
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Volot B - sma
5. TOUS AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIETES PARTICIPANT A LA SCISSION
‘I n'y a aucun avantage particulier attribué aux organes d'administration des sociétés : UNIVERSAL PHARMA et TEAM PHARMA MANAGEMENT appelées à fusionner.
6 CHARGES ET CONDITIONS DES APPORTS
Les apports de la société anonyme TEAM PHARMA MANAGEMENT sont faits à charge de la société anonyme UNIVERSAL PHARMA de payer en l’acquit de la première société - Les dettes de cette dernière.
La société anonyme UNIVERSAL PHARMA sera débitrice des créanciers de la société apporteuse, aux lieu et place de celle-ci sans que cette substitution n’entraîne novation à l'égard des créanciers.
7. MENTIONS COMPLEMENTAIRES
Les organes d'administration des deux sociétés fusionnantes's'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en teur pouvoir pour réaliser la fusion telle que présentée ci-avant, en respectant les prescriptions légales, et ce, conformément aux dispositions prévues par le Code des Sociétés,
Les éléments et données échangés dans le cadre de ce projet de fusion sont confidentiels. Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à respecter ce caractère confidentiel.
: La société anonyme TEAM PHARMA MANAGEMENT sera dissoute de plein droit par le seul fait et à partir du jour où la fusion, objet de la présente convention, sera devenue effective.
La société anonyme UNIVERSAL PHARMA. et la société anonyme TEAM PHARMA - MANAGEMENT déclarent expressément placer l’ensemble des opérations, objet de la présente convention, sous le régime d’immunisation fiscale des fusions tel qu’il est défini - dans le Code des impôts sur le revenu belge.
.8. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à 7080 FRAMERIES, ZI, rue Montavaux 155.
9, POUVOIRS
. Les sociétés fusionnantes donnent pouvoir à leur organe d'administration respectif pour effectuer toutes Les formalités de dépôt du présent projet.
Fait à Frameries le 07 mai 2012.
"Pierre Pascal Hecq
Administrateur Délégué
Montionner sur la derniere page du VoletB: Ausecto’ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des perstnnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso - Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
UNIVERSAL PHARMA
Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
155 Rue Montavaux Zoning Industriel 7080 Frameries