Mise à jour RCS : le 25/04/2026
Valeo Vision Belgique
Active
•0407.003.090
Adresse
31 Rue du Parc Industriel(M.E) 7822 Ath
Activité
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Effectif
Entre 500 et 999 salariés
Création
29/12/1969
Informations juridiques
Valeo Vision Belgique
Numéro
0407.003.090
SIRET (siège)
2.003.769.085
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0407003090
EUID
BEKBOBCE.0407.003.090
Situation juridique
normal • Depuis le 29/12/1969
Capital social
2500000.00 EUR
Activité
Valeo Vision Belgique
Code NACEBEL
72.109, 26.110, 27.402, 26.120•Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles, Fabrication de composants électroniques, Fabrication d’appareils d’éclairage électrique, Fabrication de cartes électroniques assemblées
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, manufacturing
Établissements
Valeo Vision Belgique
1 établissement
VALEO VISION BELGIQUE
En activité
Numéro: 2.003.769.085
Adresse: Zone Industrielle s/n 7822 Ath
Date de création: 01/03/1970
Finances
Valeo Vision Belgique
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 102.6M | 115.0M | 110.0M | 137.4M |
| Marge brute | € | 51.3M | 58.6M | 51.7M | 71.8M |
| EBITDA - EBE | € | -9.1M | -5.9M | -11.3M | 3.1M |
| Résultat d’exploitation | € | -9.2M | -6.0M | -11.4M | 2.9M |
| Résultat net | € | -10.7M | -7.5M | -11.5M | 2.7M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -10,756 | 4,577 | -19,963 | -2,719 |
| Taux de marge brute | % | 49,965 | 50,913 | 47,056 | 52,255 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -8,834 | -5,157 | -10,275 | 2,255 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | -29.4M | -18.6M | -11.1M | 450.3K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -10,464 | -6,557 | -10,475 | 1,998 |
Dirigeants et représentants
Valeo Vision Belgique
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Valeo Vision Belgique
1 document
VALEO VISION BELGIQUE - Statuts coordonnés - 14 novembre 2023
VALEO VISION BELGIQUE - Statuts coordonnés - 14 novembre 2023
14/11/2023
Comptes annuels
Valeo Vision Belgique
52 documents
Comptes sociaux 2024
16/06/2025
Comptes sociaux 2023
19/06/2024
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2021
10/06/2022
Comptes sociaux 2020
24/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
26/06/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
08/06/2017
Comptes sociaux 2015
27/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Comptes sociaux 2013
23/07/2015
Comptes sociaux 2013
06/08/2014
Comptes sociaux 2012
29/07/2013
Comptes sociaux 2011
19/06/2012
Comptes sociaux 2010
23/06/2011
Comptes sociaux 2009
26/07/2010
Comptes sociaux 2008
26/08/2009
Comptes sociaux 2007
09/06/2009
Comptes sociaux 2007
24/07/2008
Comptes sociaux 2006
09/06/2009
Comptes sociaux 2006
31/07/2007
Comptes sociaux 2005
26/07/2006
Comptes sociaux 2004
30/06/2005
Comptes sociaux 2003
23/06/2004
Comptes sociaux 2002
23/06/2004
Comptes sociaux 2002
18/06/2003
Comptes sociaux 2001
12/07/2002
Comptes sociaux 2000
03/07/2001
Comptes sociaux 1999
30/06/2000
Comptes sociaux 1998
10/06/1999
Comptes sociaux 1997
30/06/1998
Comptes sociaux 1996
03/07/1997
Comptes sociaux 1995
24/06/1996
Comptes sociaux 1994
30/06/1995
Comptes sociaux 1993
23/06/1994
Comptes sociaux 1992
16/06/1993
Comptes sociaux 1991
30/06/1992
Comptes sociaux 1990
01/07/1991
Comptes sociaux 1989
28/06/1990
Comptes sociaux 1988
16/06/1989
Comptes sociaux 1987
05/07/1988
Comptes sociaux 1986
06/07/1987
Comptes sociaux 1985
07/07/1986
Comptes sociaux 1984
28/06/1985
Comptes sociaux 1983
09/07/1984
Comptes sociaux 1982
07/07/1983
Comptes sociaux 1981
19/07/1982
Comptes sociaux 1980
13/07/1981
Comptes sociaux 1979
11/07/1980
Comptes sociaux 1978
06/07/1979
Comptes sociaux 1977
17/07/1978
Publications
Valeo Vision Belgique
104 publications
Démissions, Nominations
24/06/2025
Démissions, Nominations
01/07/2024
Statuts
29/11/2023
Comptes annuels
01/06/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/56326
Démissions, Nominations
10/04/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-04-10/096
Démissions, Nominations
11/07/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-07-11/455
Comptes annuels
05/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/103883
Démissions, Nominations
03/08/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-08-03/149
Démissions, Nominations
15/07/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-07-15/209
Comptes annuels
03/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/081487
Comptes annuels
03/06/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/53399
Comptes annuels
06/06/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/060284
Comptes annuels
07/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/085528
Démissions, Nominations
16/10/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-10-16/019
Démissions, Nominations
02/10/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-10-02/211
Démissions, Nominations
09/05/1998
Description:
242
M. Francis BURY
Zonstraat |
1703 SCHEPDAAL
Mme Anne-Marie CHRISTOPH
av. Maréchal de Luxembourg 4
1300 WAVRE
M. Jacques NINANNE - avenue de l’Hermine 20
1170 BOITSFORT
M. Roger SPITTAELS
Zevekootstraat 145
9420 ERPE-MERE *
B. Les soumissions, les engagements, les documents
et les commandes relatifs à la vente de matériel
électrique pour des montants inférieurs à un million
de francs peuvent être signés par les personnes
désignées sub A. agissant avec une des personnes
désignées ci-après :
M. Philippe FLOCK 7
. rue Demi Lune 39 :
1435 MONT-SAINT-GUIBERT
M. Philippe LESIRE i
rue Cardinal Mercier 25 a
1400 NIVELLES ‘ 7
Mme Myriam TAYLOR
av. E, Van Becelaere 28/20
1170 BRUXELLES.
Pour extrait conforme :
(Signé) J.-M. Lambert, (Signé) J-M. Ginion,
administrateur. administrateur-directeur général.
Déposé, 4 mai 1998. Pit on
‚2 3 778 TVA. 21% 793 _ 4571
(45610)
Handels- en landbouwvennootschappen —
Sociétés commerciales êt agricoles —
N. 980509 — 487
SOL
Societa’ per Azioni (S.p.A) — Droit italien
Piazza Diaz 1, 20052 MONZA.(ITALIE) : - :
Zoning Ouest 15, 7860 LESSINES BELGIQUE)
Tournai n° 77.678
BE 444.282.071
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL_D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 1997. Fe
Extrait du procès-verbal dé Ja réunion du conseil
d'administration du 15 décembre 1997.
Le conseil d'admitistration a pris les décisions \
suivantes: ,
1. clôturer, à partir du 22 décembre 1997, le
département qui travaille sous le nom de
VIVISOL à Lessines.
„Bijlage tot het Belgisch Staatsblad vain 9'meï 1998
Annexe au Moniteur belge du 9 maï 1998
2. Le deuxième département qui travaille sous le ©
nom de ASU Belgio & Lessines, Zoning Ouest
N° 14 continuera à travailler sous le numéro de
T.V.A. et sous le numéro de régistre de
commerce existant.
3. Suite à ces décisions les pouvoirs de monsieur
De Smet relatif au département VIVISOL
mexistent plus. Par conséquent, monsieur
Mariotti est le seul responsable de la filiale ASU
Belgio. |
Pour extrait conforme : |
(Signé) Andrea Mariotti,
mandataire spécial.
Egalement déposé
- Procès-verbal de la réunion du conseil d’Admini-
stration de Sol S.p.A. du 15 décembre 1997.
(version intalienne)
Déposé, 4 mai 1998. .
2 3778 : TVA:21% 793 4574...
SS (45612)
N. 980509 — 488
VALEO VISION BELGIQUE
SOCIETE ANONYME
Rue du Parc Industriel 31 7822 ATH.
Tournai n° 45663
BE 407 003 090
Renouvellement du mandat .de Commissaire =.
Extrait du procès verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires du
4 août 1997. , -
Les actionnaires marquent leur accord sur
le renouvellement du mandat de la société
civile ayant emprunté la forme d'une
société coopérative -
"COOPERS & LYBRAND - REVISEURS D' ENTREPRISES
Avenue Marcel Thiry - 216, 1200 Bruxelles,
représentée par Monsieur J. FOSSION,
en qualité de Commissaire Réviseur.
Ce mandat de trois ans expirera à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2000.
" Gigné) A. Julemont, directeur général.
Déposé, 4 mai.1998. .
“4 1889 TVA. 21% 397 2286
(45615)
Comptes annuels
02/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/098136
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
07/08/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-08-07/357
Comptes annuels
05/06/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/067246
Comptes annuels
02/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/046924
Comptes annuels
01/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/064807
Comptes annuels
05/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/080218
Démissions, Nominations
19/07/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-07-19/228
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0610-08
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0610-07
Démissions, Nominations
14/11/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 novembre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997
H résulte que :
Monsieur Je arie Fernand Joseph VANDEPLAS,
directeur commercial et de produits, demeurant 4 1390 Grez-
Doiceau, Champ de Maubroux, 21
a déclaré constituer une Société Privée & Responsabilité
Limitée.
Des statuts, il résulte entr'autres :
+ Dénomination: La société est dénommée « MEDICAL
MARKETING CONCEPT », en abrégé « MediMaCo », ces deux
dénominations pouvant être utilisées ensemble ou séparément.
Siège social: Le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau,
Champ de Maubroux, 21.
+ Qbiet de la société: La société a pour objet , tant en
Belgique qu’à l'étranger, pour son compte, pour le compte de
tiers, ou en participation avec des tiers, toutes opérations
généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à l’organisation de séminaires, congrès, cours de
recyclage, et de toute autre manifestation, la consultance en
marketing et des enquêtes.
Elle aura notamment pour objet, sans que l'énumération qui
va suivre ne soit limitative, 'animation de débats, conférences,
réunions, la formation à la communication écrite, orale et audio-
visuelle. \
La société peut, tant en Belgique qu’à l'étranger, faire toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilitres, mobilières
où financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription d’actions, de commandite ou de toute autre manière
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés belges ou étrangères
dont le but se rattacherait à son objet social ou qui serait utile au
développement ou à l'amélioration de ses affaires.
- Durée: La société a été constituée pour une durée illimitée,
apital - souscription - libération: Le capital social a été
fixé lors de fa constitution à SEPT CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS (BEF.750.000,-) et est représenté par sept cent
cinquante (750) parts sociales d'une valeur nominaie de mille
francs (BEF.1.000,-) chacune. Les sept cent cinquante parts
sociales, soit l'intégralité du capital social, ont été intégralement
souscrites en numéraire et au pair, et libérées à concurrence
d'un/tiers (1/3), par Monsieur Jean-Marie VANDEPLAS,
prénommé.
+ Gérance: La société est administrée par un ou plusieurs
gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée qui fixe
également leur nombre, leurs rémunérations éventuelles et la
durée de leur mandat. Ils sont rééligibles.
Ls portent le titre et ont les pouvoirs d'administrateur gérant,
Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom
de la société, La gérance peut déléguer ta gestion journalière de
la société à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et
déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
- Pouvoirs: Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus
‘étendus pour faire tous tes actes d'administration et. de
disposition qui intéressent la société. Les actions judiciaires, tant
en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de fa société
par un gérant. .
+ Exercice social: L'exercice social commence le premier
janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social a débuté Je ving
huit octobre mil neuf cent nonante-sept et finira le trente-et-un
décembre mit neuf cent nonante-huit, .
- Assemblée Générate_Ordinaire Annuelle: Le deuxième
mardi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant,
Et immédiatement, l'associé unique, agissant en lieu et place
de l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions
suivantes : .
1/ Nomination d'un gérant :
L'assemblée a décidé d'appeler aux fonctions de gérant :
+ Monsieur Jean-Marie VANDEPLAS, qui a déclaré
accepter. Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.
2/ Absence de nomination de commissaire :
L'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire.
3/ Ratification des opérations :
Par application de l'article 13 bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, l'assemblée a décidé de ratifier toutes les
opérations effectuées ou à effectuer au nom et pour le compte de
la présente société en formation depuis le premier octobre mil
neuf cent nonante-sept.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) P. Wets,
notaire.
131
Annexes: - une expédition
- une attestation bancaire
Déposé à Nivelles, 3 novembre 1997 (A/13604).
3 5 562 TVA. 21% 1168 6730
(104553)
N. 971114 — 270
WOSPER sPRL
Société Privée 4 Responsabilité limitée
Rue Robert Boisacq, 14 1330 Rixensart
R.C. Nivelles n° 73117
TVA n°445.567.124
Transfert du siège social
Décision du gérant en date du 1/7/1997.
Le 1° juillet 1997
Le siège social de la société WOSPER a été
transféré du 14 rue Robert Boisacq 1330
Rixensart, à la nouvelle adresse suivante : 27 rue
Aviateur Huens à 1330 Rixensart
Gign® P. Flamand, gérant.
Déposé, 3 novembre 1997.
i 1854 TVA. 21 % 389 2243
(104554)
N. 971114 — 271
VALEO VISION BELGIQUE
SOCIETE ANONYME
RUE DU PARC INDUSTRIEL, 31, 7822 ATH
TOURNAI N° 45653
BE 407.003.090
Démission et nomination d'un administrateu
Désignation du Président et Admnistrateur-
Délégué.
En sa séance du 30 septembre 1977, le
Conseil d'Administration a acté la
démission de Monsieur José-Maria ALAPONT.
Monsieur Félix CASELLAS, Ingenieur, 132 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 novembre 1997 Handéls- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 .
Camino del Cerillo n° 4, 23600 MARTOS,
Espagne a été nommé Administrateur. -
Cette nomination sera soumise à la ratifi-
cation de la prochaine assemblée générale.
Le Conseil d'Administration a décidé de
nommer Monsieur Félix CASELLAS, Président
du Conseil et Administrateur Délégué en - .
remplacement de Monsieur José-Maria .
ALAPONT.
| Gino A. Julemont,
directeur général.
Déposé, 3 novembre 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(104560)
N. 971114 — 272
S. À. BLON
Société Anonyme en liquidation
drève Richelle, n? 263
1410 WATERLOO
de Nivelles n? 77119
433.997.695
CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
L'assemblée générale extraordinaire .
du 19 septembre 1997 a :
- accepté, à dater du 19 septembre 1997
le transfert du siège social de la
société :
drève Richelle, 263 à
a:
avenue des Constellations, 21 :
1410 Waterloo
Waterloo, le 29 septembre 1997
Certifié conforme,
(Signé) E. Presgurvic,
liquidateur.
Déposé, 3 novembre 1997.
7 1 1854 TVA. 21%
1410 Waterloo
38 ‘2243
(104556)
N. 971114 — 273
“ MEAT MASTERS INDUSTRIES "
Société anonyme,
à 7700 MOUSCRON, rue de l‘Abattoir, 46.
Tournai, 81.535.
459.023.103.
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.
Extrait de la réunion du conseil
d'administration tenue le 14 octobre
1997.
Le conseil d'administration a décidé à
l'unanimité des voix de transférer le
siège social à 7780 COMINES, Euro Delta
Center, rue Beauchamp, 3, 4c ter du
14 octobre 1997. ome
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
(Signé) Cornille, Christiaan,
administrateur délégué.
Déposé, 3 rovembre 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(104557)
‚N. 971114 — 274
“R.V. SHOE”
Société Privée à Responsbilité Limitée
à 4970 STAVELOT, rue Haut Rivage n° 19
Constitution - Fixation: de la première assemblée énérale et du premier exercice social - nomination
le gérant - délégation de pouvoirs.
D'un acte reçu par Maître Erwin MARAITE, Docteur en droit.
Notaire à Maimedÿ. le vingt sept octobre mil neuf cent nonante-
sept. “Enregistré à Stavelot. te vingt huit octobrre mil neuf
cent nonante-sept. volume 411 folio 12 case 19. six rêtes sans
renvoi. Reçu : trois mille sept cent cinquante francs (3.750
Frs). Le Receveur (sé) J.P. LANSIVAL. contenant constitution
d'une société privée à responsabilité Vimitée.. 11 est extrait
ce qui suit :
D Comparants. :
1. Monsieur Robert Lucien Gérard VALLETTE. employé. ns a-
Malmedy.
neuf. époux de dame Valérie ROUFOSSE.
le trente janvier mil neuf cent soixante-
demeurant et
domicilié à Stavelot. rue du Haut-Rivage n° 19. de...
, nationalité belge. associé actif de la société:
ê.. Madame. Valérie Patricia Léopold ROUFOSSE. vendeuse.
née à Liège. te quinze octobre mil neuf cent septante-
deux. épouse de Monsieur Robert VALLETTE. demeurant et
domiciliée à Stavelot. rue du Haut-Village n° 19, de .
nationalité belge, associée active de la société.
2) La société adopte la forme de la société privée à responsa-
bilité limtée. Elle est dénomnée “R.V. SHOE”.
3) Le siège social est établi à 4970 Stavelot. rue Haut-Rivage
n° 19.
4) La société a pour objet toutes les opérations se rattaçhant
directement ou indirectement 4 1 ‘exploxtation d'un commerce de” ~~
détail de chaussures. articles de maroquinerie. bonneterie-et-
accessoires en général en gérance libre et autonome.
La société peut en outre faire toutes opérations commerciaïes. "
industrie}les. mobilières et immobilières. financières ou
civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. à
l'exclusion toutefois des activités réglementées définies dans .
l'Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois.
paragraphe trois.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport. de fusion.
. de souscription. d'intervention financière ou de toute autre
manière dans toutés sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible
d'en favoriser l'extension et le dével
5) La société est constituée pour une durée limitée à partir
du vingt -sept octobre mil neuf cent nonante sept.
6) Le capital social est fixé à sept cent. cinquante mille
francs belges (759.000 Bfrs), divisé en cent cinquante (150)
parts sociales d'une valeur nomtnale égale de cinq mile francs
belges (5 000 Bfrs) chacune.
Démissions, Nominations
22/03/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-03-22/453
Comptes annuels
07/06/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/46043
Comptes annuels
16/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/060207
Comptes annuels
07/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/075579
Démissions, Nominations
09/06/1999
Description: Sociétés commerciales et agricotes — Annexe au Moniteur belge du 9 juin 1999 : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999 33
een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft
opgericht, met als naam “RB CONSULTING" en zetel te 2381
Weelde (Ravels), Koning Albertstraat 10.
De vennootschap heeft tot doel : 1. het optreden als
verzekeringsmakelaar of -agent, voor alle takken en alle instellingen
die tot deze sector behoren, de agentuur, de tussenhandel, de
vertegenwoordiging van spaarkassen, andere financiële instellingen
en instellingen voor hypothecaire en andere geldieningen. 2.
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiele,
handels-, fiscale of sociale aangelegenheden. 3. Het optreden als
tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en commissionair. 4. het beheer van cen
onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen; 5. het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur. 6. het verwerven door inschrijving af aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen; 7. het bevorderen
van de oprichting vaa vennootschappen, door inbreng, participaties
of investeringen; 8. het toestaan van leningen aan
vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm,
in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. 9.
het waarnemen van alle bestuurs- en controteopdrachten, het
uitoefenen van opdrachten en functies, Dit alles uitgezonderd de
aktiviteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken
en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag ava! verlenen voor alle
teningen, kredietopeningen en aile andere verbintenissen, voor
haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf,
belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap bestaat
voor onbepaalde ‘duur en begint te werken op datum van het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd Euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig
aandelen met een fraktiewaarde van één/honderd zesentachugste
van het kapitaal. Het is volstort voor meer dan één/vijfde in geld.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle
daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben
op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
leder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden
aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders
wordt besloten.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig
december tweeduizend.
De jaarvergadering heeft plaats de derde vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden
gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
van de vennootschap. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in
tweeduizend en één.
Als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk
ogenblik herroepbaar, werd aangesteld: de Heer BRANDERHORST
Rudolf Hendrik, bestuurder van vennootschappen, voornoemd.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Filip Segers,
notaris.
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, bankattest.
Neergelegd te Turnhout, 28 mei 1999 (A/15018).
3 5745 BTW 21 % 1206 6 951
(57184)
N. 990609 — 198
B.V.B.A. JORO_
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
GILDENSTRAAT 1 2300 TURNHOUT
TURNHOUT NR. 61724
BE 436.791.790
Adreswijziging Maatschappelijke
Zetel
De zetel van de vennootschap
wordt verplaatst naar:
De Valken 21
2370 Arendonk
(Get) Spoormans, Roger,
Neergelegd, 31 mei 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(57638)
N. 990609 — 199
VALEO VISION BELGIQUE
SOCIETE ANONYME
RUE DU PARC INDUSTRIEL, 31, 7822 ATH
TOURNAI N° 45653
BE 407.003.090 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 juin 1999 9 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999
Démission et nomination d'un Administrateur.
Désignation du Président et Administrateur-
Délégué. -
L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue
le 14 avril 1999 a pris acte de la
démission de Monsieur Félix CASELLAS.
Monsieur Christian VOEGELI, Administrateur
de sociétés, demeurant 37, Rue Sainte-Claire,
LE CHESNAY, FRANCE, a été élu Administréteur
Le Conseil d'Administration du 16 avril 1999
a décidé de nommer Monsieur Christian
VOEGELI, Président du Conseil
d'Administration et Administrateur Délégué
en remplacement de Monsieur Félix CASELLAS.
(Signé) A. Julemont,
. directeur général.
Déposé, 31 mai 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
\ (58697)
‚N. 990609 — 200
BEYA ’
SPRL
RUE DAUTZENBERG 18 (ST18) A 1050 BRUXELLES
RCB 552.772
BE 444,741.931
CESSION DE PARTS
SUIVANT P.V. DU 20 MAI 1999
MESSIEURS RIAHI RIDHA, PAUL LOOS ET MADAME
RECINE LOWIES DECLARENT CEDER TOUTES LEURS
PARTS DU CAPITAL SOCIAL A MONSIEUR
POLYTIDIS CHRISTOFOROS.
(Signé) Riahi Ridha, Paul Loos, Polytidis Christoforos,
Régine Lowies. ,
Déposé, 1° juin 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(57778)
N. 990609 — 201
BEYA
SPRL
RUE DAUTZENBERG 18 (ST18) A 1050 BRUXELLES
RCB 552.772
BE 444.741.9321
CESSION DE PARTS
SUIVANT P.V. DU 20 MAI. 1999
Il est décidé à l'unanimité que Monsieur
Polytidis Christoforos demeurant à Bruxelles
Bld Anspach B6, cède toutes ces parts qu'il
possède dans la société BEYA à Monsieur
Wallays Laurent René, demeurant à Dilbeek
Kerkweg 9 pour 375 parts et à Monsieur
Vanden Bruel Georges Germain Denis, demeurant
à Dilbeek , Kalenbergstraat 111 pour 375
parts .
Signé) Polytidis Christoforos,
gérant. '
Déposé, 1“ juin 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(57779)
N. 990609 — 202
SPRL BEYA
SPRL
RUE DAUTZENBERG 18 (ST18) A 1050 BXL
RCBv552.772
BE 484.741.9321
DEMISSION D'UN GERANT
TRANSFERT DU SIECE SOCIAL
SUIVANT P.V. DU 26/05/1999
IL EST DECIDE A L'UNANIMITE D'ACCEPTER LA
DEMISSION DE MONSIEUR RIAHI RIDHA,
DEMEURANT A IXELLES, RUE DAUTZENBERC 18
DE SON POSTE DE GERANT DE LA SPRL BEYA.
IL EST DECIDE A L'UNANIMITE DE TRANSFERER
LE SIEGE SOCIAL DE LA SPRL BEYA DE LA
RUE DAUTZENBERG 18 (ST18) A IXELLES VERS
LE NOUVEAU SIEGE SOCIAL AVENUE ALBERT .13
A 1190 FOREST.
3
(Signé) Riahi Ridha. (Signé) Polytidis Christoforos,
\ . gérant.
Déposé, 17 juin 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(57780)
N. 990609 — 203
NEXELL INTERNATIONAL
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bourgetlaan 40, 1140 Evere
Comptes annuels
03/06/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/070003
Comptes annuels
06/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/109175
Démissions, Nominations
06/06/2000
Description: 258 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2000
Le mandat de Monsieur Michel Favre prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en l’an 2000-pour approuver les comptes au
31 décembre 1999. Le mandat de Monsieur Favre ne
sera pas rémunéré, ,
Cette résolution est adoptée À l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) André Julémont,
administrateur-directeur général.
Déposé,-26 mai 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(52534)
N. 20000606 — 493
VALEO VISION BELGIQUE
Société anonyme
Rue du Parc Industriel 31
7822 Ath (Meslin-l"Evéque)
R.C, - Tournai n° 45.653
TVA BE 407.003.090
NOMINATIONS - DELEGATIONS DE POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration du 21 septembre 1999
„L.- Le conseil d'administration, après avoir pris acte de
la démission de Monsieur Christian Voegeli en qualité
d’administrateur-délégué de la société, décide de
nommer Monsieur Michel Favre, administrateur de
sociétés, demeurant 5 Place du Général Beuret, à
75015 Paris, en qualité d’administrateur-délégué,
responsable de la gestion journalière de la société,
pour exercer ces fonctions jusqu'à ce que le conseil
d'administration en décide autrement.
Le conseil décide également que Monsieur Michel
Favre ne percevra pas de rémunération de la société
pour l'exercice de son mandat d'administrateur-délé-
gué.
2.- Le conseil d'administration décide de déléguer à
Monsieur Michel Favre, administrateur-délégué, les
pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 juin 2000
de la société dans les limites de la politique fixée par le
conseil d'administration et, notamment, les pouvoirs
de :
Signer toute correspondance;
2° Négocier et signer tous contrats commerciaux
relatifs aux activités habituelles de la société, en ce
compris les contrats de location et de location
financement;
3° Retirer au nom de la société, de la poste, de la
douane, de tous chemins de fer et messageries et
accepter la remise de tous envois, lettres, caisses et
paquets recommandés ou non, y compris ceux
renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre
tous dépôts, encaisser tous mandats-poste;
4° Représenter la société dans toutes affaires de
douane et dans toutes ses activités auprès de
l'administration des postes, l'office des chèque
postaux, la régie des télégraphes et téléphones, les
administrations fiscales et autres, le Registre du
Commerce, les administrations fédérales, régiona-
les, provinciales et communales et déposer tous
cautionnement et garanties auprès de ces adminis-
trations;
5° Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
Engager et congédier tous employés et ouvriers,
déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou
salaire, de même que les conditions de leur enga-
gement, promotion ou congédiement;
T En cas de différend, quelle qu'en soit la cause,
entamer toute action judiciaire et prendre toute
mesure appropriée devant toutes juridictions ou
transiger;
8° Signer toutes copies et tous extraits des procès-
verbaux des assemblées générales et des réunions
du conseil d'administration, à produire en quelque
circonstance que ce soit; et
9° Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes qu’il
pourrait désigner.
3.- Le conseil d'administration décide ensuite de
déléguer à Monsieur André Julémont, administrateur -
directeur général, les pouvoirs lui permettant d'assurer
la gestion journalière de la société et, notamment, les
pouvoirs de :
1° Signer toute correspondance;
2° Négocier et signer tous contrats commerciaux
relatifs aux activités habituelles de la société, en ce
compris les contrats de location et de location
financement: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 juin 2000
3° Retirer au nom de la société, de la poste, de la
douane, de tous chemins de fer et messageries et
accepter la remise de tous envois, lettres, caisses et
paquets recommandés ou non, y compris ceux
renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre
tous dépôts, encaisser tous mandats-poste:
4° Représenter la société dans toutes affaires de
douane et dans toutes ses activités auprés de
l'administration des postes, l'office des chèque
postaux, la régie des télégraphes et téléphones, les
administrations fiscales et autres, le Registre du
Commerce, les administrations fédérales, régiona-
les, provinciales et communales et déposer tous
cautionnement et garanties auprès de ces adminis-
trations;
Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
6° Engager et congédier tous employés et ouvriers,
déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou
salaire, de méme que les conditions de leur enga-
gement, promotion ou congédiement;
7 En cas de différend, quelle qu'en soit la cause,
entamer toute action judiciaire et prendre toute
mesure appropriée devant toutes juridictions ou
transiger;
8° Signer toutes copies et tous extraits des procés-
verbaux des assemblées générales et des réunions
du conseit d'administration, à produire en quelque
circonstance que ce soit; et
Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes qu'il
pourrait désigner.
Ces pouvoirs remplacent les pouvoirs précédemment
délégués à Monsieur Julémont.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) André Julémont,
administrateur-directeur général.
Déposé, 26 mai 2000.
4 7752 T.VA. 21% 1628 9 380
(52535)
N. 20000606 — 494
CENTRAL SYSTEH AND SERVICES
Naamloze vennoo tschap
Leopoldplaats 10 bus 4
2000 Antwerpen
Antwerpen 244.609
Ontbinding
-Bij vonnis van 14 maart 2000 spreekt
de Rechtbank van Koophandel te Antwer-
pen de ontbinding uit van de NV
CLNTRAL SYSTEM AND SERVICLS, met zetel
te 2000 Antwerpen, Leopoldplaats 10
bus 4, en stelt Hr. B. VAN IMPE, advo-
caat te Antwerpen, Generaal Slingen-
eyerlaan 10/, 2100 Deurne, aan als
vereffenaar.
Neergelegd, 26 mei 2000.
259
(Kosteloos)
(52543)
N. 20000606 — 495
TANGHE LOGISTICS
Société Privée à Responsabilité Limitée
Chemin de Langemarcq
7780 COMINES
CONSTITUTION
Extrait d'un acte reçu par Maître Anthony LELEU, notaire À fa résidence
de COMINES, en date du vingt-trois mai deux mille, ne portant pas
encore la mention de l'enregistrement :
1. IDENTITE DES PERSONNES AYANT SIGNE L'ACTE
1} Monsieur Patrick Maurice TANGHE, gérant de société, né à
Wevelgem le tente juillet mil neuf cent quarante-neuf, divorcé,
demeurant à 7780 COMINES. Chaussée de Wervicq, 385-3.
2} Monsieur Claudie, André, Julien TANGHE, gérant de société, né
A TEPER le douze décembre mil neuf cent soixante-huil, demeurant a
7780 COMINES. Avenue du Canal, 6, époux de Madame
d'ENNETIÈRES Carine, Jeannine, Louise, indépen-dante, née à
COMINES le onze juin mil neuf cent soixante-quatre, avec qui ita
contracté mariage à COMINES-WARNETON le neuf avril mil neuf
cent nonante-quatre sous le régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de mariage reu par Maitre Yves
Leleu, Notaire 4 Comines en date du cing avril mil neuf cent nonante-
quatre; régime non modifié à ce jour.
3) La Société Privée à Responsabilité Limitée « TANGHE
PRINTING », dont le siège social est établi à 7780 COMINES,
Boulevard Indusiriel. 20, inscrite au registre du commerce de
TOURNAI sous le numéro 66.856, TVA 422.223.578. Constituée aux
termes d'un acte reçu par Maître Werner COUDYSER, Notaire à
LANGEMARK. le onfe décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, |
publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-trois décembre suivant
sous le numéro 2246-3, dont les statuts ont été modifiés 4 plusieurs
reprises el pour lu dernière fois par acte reçu par Maître Jean DEVOS,
Notaire à WERVIK, le six avril mil neuf cent nonante, publié aux
Annexes du Moniteur Belge du quatre mai suivant. sous le numéro
900504-273. Et dont le siège social à été transféré à l'adresse actuelle,
par décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt février
mil neuf cent nonante-quatre, publié aus Annexes du Moniteur Belge
du deux et suivant sous le numéro 940702-612, .
+} La Société l'rivée & Responsabilité Limitée « INDIGO ». dont le
siège st établi à 7780 Comines, Boulevard Industriel. 20,
inscrile au registre du commerce de Tournai sous le numéro 73 UN.
VVA 445 171.503, constituée par acte reçu par Maitre Yves
LELFU, Notre à la résidence de COMINES, te vingt-trois septembre
mil neut vent nor tun, publié aux Annexes du Moniteur Belge
du douze vctubre suivant, sous Le numéro 911012-168, dont tes status
Démissions, Nominations
10/04/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-04-10/095
Dénomination
17/03/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-03-17/348
Comptes annuels
12/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-12/0117642
Démissions, Nominations
06/01/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-01-06/153
Comptes annuels
22/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-22/0070398
Démissions, Nominations
28/12/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 décembre 1999 Handels- en landbouwvennoetschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1999 181
Articte_ 11: Pouvoir du gérant - Conformément à l'artide 130 des lois ÉLECTIONS
coordonnées sur les sociétés commerciales, chaque gérant représente la société à l'égard des ters et en justice et peut poser tous les actes . à ‘ bn nés nécessaires ou utlles à l'accamplissement de l'objet social, sauf ceux que Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
la loi réserve à l'assemblée générale. du 4 juin 1999
Aricle 12 : Rémunération Sauf décision contraire de l'assemblée générale,
le mandat de gérant est gratuit L'assemblée générale décide de nommer en qualité Article 14 : Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit
chaque année le demier vendredi du mois de mal, 4 seize heures, au siège
social où 4 I'endrolt Indiquê dans sa convocation,
Sl ce jour est férié, l'assemiée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samadi.
d'administrateurs les personnes suivantes :
- Monsieur Christian Voegeli, administrateur de
Anicle 18 : Exercice soctal L’exercice social commence le premier janvier et sociétés, demeurant 37 rue sainte Claire, Le finit le trente et un décembre. . Ch esnay, France;
Affectation du bénéfice Après prélèvements légaux, le solde bénéficialre
reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur
Proposition de la gérance. a . - Monsieur Christian Repa, administrateur de 1Anicle 20 : Dissolution - Liquidation En cas de dissolution de la société, lal iétés, di 64 . Pari
liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que sociétés, demeurant rue Damrémont, Paris l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle 18ème, France; et déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après le paiement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet eflet, l'actif est répartÿ également entre toutes les pans. : £ 4 : hes Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale - Monsieur André Julémont, directeur de sociétés,
proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des demeurant 61, rue G. Linet à 1495 Villers-la- appels de fonds, soit par des remboursements partiels. + +
Chaque actionnaire de ls société anonyme a reçu une part sociale de la Ville, Belgique. société privée 4 responsabilité limitée en échange d'une action de la société
anonyme, à savoir, Monsieur Richard Charles Maximilen DUMONT, trois | Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiate- mille trois cent trente parts sociales, et Monsieur Richard Valére Charles x ; A .
DUMONT, mile six cent septante parts sociales; les actions au porteur de ment après l'assemblée générale annuelle qui se la soclété anonyme ont ee supprimées par voie de peiloration matérielle tiendra en l'an 2000 pour approuver les comptes au des titres, ainsi que déctaré. 2
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 31 décembre 1999. Ces mandats ne seront pas
1"- Toutes les opérations qui seront faites jusqu'au trente-et-un décembre rémunérés. mil neuf cent nonante-neu?, seront réputées réalisées par la société
anonyme, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes (Signé) Christian Voegeli, sociaux. Toutes les opérations qui seront faites à compter du premier janvier
de l'an deux mil seront réputées réalisées par la société prviée à administrateur délégué. responsabilité limitéa issus de la transformation. .
Le premier exercice social da la société privée à responsabilité limitée se Déposé, 17 décembre 1999. cidturera le tente-et-un décembre de l'an deux mil.
2* - L'assemblée désigne en qualité de gérants non statutaires, pour une 2 3 830 TVA. 21% 804 4 634
Montour Richa ; (130323) Monsieur Richard Charles Maximilien DUMONT prénommé; Monsieur Richard Valère Charles DUMONT prénommé.
Le mandat de Messieurs Richard Charles Maximilien DUMONT et Richard Valère Charles DUMONT sera rémunéré, mais leurs émotuments seront
déterminés uitérieurement. N. 991228 — 283
3° - Le siège social est confirmé comme établi à Beloeil, rue de Mons, 100.
Pour extrait analytique conforme : ENTREPRISES ALBERT DERUELLE
(Signé) Constant J. Jonniaux, notaire.
société privée à responsabilité limitée
déposés en même temps : 7321 Bernissart ex Harchies expédition de l'acte comportant nouveaux statuts; rue de Stembruges, numéros 114
exemplaire original du rapport spécial du conseil d'administration,
exemplaire original du rapport du Réviseur d'entreprises.
Déposé, 17 décembre 1999.
3 5745 TVA. 21% 1206 6951 TVA : BE-407.043.375
(130326)
R.C. TOURNAI : 32.318
AUGMENTATION DU CAPITAL
N. 991228 — 282 . D'un acta avenu devant le Notaire Constant Jonniaux, à Pommeroeul, en date du sept décembre md neuf cent nonante-neuf, enregistré à Ath un rôle
VALEO VISION BELGIQUE sans renvoi le quinze décembre suivant volume 485 (olio 39 case 5 au droit de quinze mille huit francs, d résulte :
Société anonyme . I | | AUGMENTATION du capital (d'un montant initial de quatre millions trois cent
. . mille francs) pour le porter au montant de sept millions trois cent un mile
Rue du Parc Industriel cinq cent vingt-deux francs, sait cent quatre-vingt-un mille euros, par apports d'espèces à concurrence de trois millions mille cinq cent vingt-deux francs,
et sans création d'actions nouvelles. L'associé unique, Monsieur Albert
. DERUELLE, industriel, demeurant à Bemissart ex Harchies, rue da
R.C. - Tournai n° 45.653 Stambruges, 114, a souscrit et libéré intégralement le montant de cette augmentation de capital par un versement en espèces de trois millions mille
TVA 407.003.090 cinq cent vingt-deux francs en crédit du compte numéro 370-0923768-27.
7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
Démissions, Nominations
06/06/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 juin 2000
Handelsvennootschappen
N. 20000606 — 490
ACTIEF INTERIM
Naamloze Vennootschap
Gouverneur Roppesingel 81 bus 4b
3500 Hasselt
HASSELT 69777
433 344 035 .
Ontslag / benoeming van bestuurder
Uit het verslag van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van
31 december 1999 blijkt dat volgende bestuur-
der ontslag neemt per 31/12/1999:
Maesen Mark, Carnegielaan 19, 3500 Hasselt.
Uit hetzelfde verslag blijkt dat met ingang vanaf
1 januari 2000 volgende bestuurder wordt
benoemd voor de periode van zes jaar tot de
algemene vergadering van het jaar 2005:
- de N.V. M2M, Carnegielaan 19, 3500
Hasselt, vertegenwoordigd door Maesen Mark,
gedelegeerd bestuurder, die het mandaat van
gedelegeerd bestuurder aanvaardt.
M2M N.V, vertegenwoordigd door :
(Get.) Maesen, Mark,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 26 mei 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(52401)
20000606-490 - 20000606-506
N. 20000606 — 491
ACTIEF INTERIM
Naamloze Vennootschap
Gouverneur Roppesingel 81 bus 4b
3500 Hasselt
HASSELT 69777
433 344 035
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart./2° trim.
Sociétés commerciales
Benoeming van bestuurder
Uit het verslag van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van
“30 mei 2000 blijkt dat met ingang vanaf
30 mei 2000 volgende bestuurder wordt
beroemd voor de periode van zes jaar tot de
algemene vergadering van het jaar 2006:
- MAESEN Caroline, Galgebergstraat 72, 3511
Kuringen-Hasselt, die het mandaat van
bestuurder aanvaardt.
(Get) Maesen, Valentinus,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 26 mei 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 . 2345
(52402)
N. 20000606 — 492
VALEO VISION BELGIQUE
Société anonyme
Rue du Parc Industriel 31
7822 Ath (Mestin-l'Evêque)
R.C. - Tournai n° 45.653
TVA BE 407.003.090
DEMISSION - ELECTION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 septembre 1999
1.- Le Président informe l'assemblée du fait que
Monsieur Christian Voegeli a démissionné de ses
fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué
de la société à dater du 30 août 1999.
L'assemblée générale prend acte de cette démission.
2.- L'assemblée générale décide de nommer Monsieur
Michel Favre, administrateur de sociétés, demeurant 5
Place du Général Beuret, à 75015 Paris, en qualit
d'administrateur, en remplacement de Monsieur
Christian Voegeli.
Sig. 33 258 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2000
Le mandat de Monsieur Michel Favre prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en l’an 2000-pour approuver les comptes au
31 décembre 1999. Le mandat de Monsieur Favre ne
sera pas rémunéré, ,
Cette résolution est adoptée À l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) André Julémont,
administrateur-directeur général.
Déposé,-26 mai 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(52534)
N. 20000606 — 493
VALEO VISION BELGIQUE
Société anonyme
Rue du Parc Industriel 31
7822 Ath (Meslin-l"Evéque)
R.C, - Tournai n° 45.653
TVA BE 407.003.090
NOMINATIONS - DELEGATIONS DE POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration du 21 septembre 1999
„L.- Le conseil d'administration, après avoir pris acte de
la démission de Monsieur Christian Voegeli en qualité
d’administrateur-délégué de la société, décide de
nommer Monsieur Michel Favre, administrateur de
sociétés, demeurant 5 Place du Général Beuret, à
75015 Paris, en qualité d’administrateur-délégué,
responsable de la gestion journalière de la société,
pour exercer ces fonctions jusqu'à ce que le conseil
d'administration en décide autrement.
Le conseil décide également que Monsieur Michel
Favre ne percevra pas de rémunération de la société
pour l'exercice de son mandat d'administrateur-délé-
gué.
2.- Le conseil d'administration décide de déléguer à
Monsieur Michel Favre, administrateur-délégué, les
pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 juin 2000
de la société dans les limites de la politique fixée par le
conseil d'administration et, notamment, les pouvoirs
de :
Signer toute correspondance;
2° Négocier et signer tous contrats commerciaux
relatifs aux activités habituelles de la société, en ce
compris les contrats de location et de location
financement;
3° Retirer au nom de la société, de la poste, de la
douane, de tous chemins de fer et messageries et
accepter la remise de tous envois, lettres, caisses et
paquets recommandés ou non, y compris ceux
renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre
tous dépôts, encaisser tous mandats-poste;
4° Représenter la société dans toutes affaires de
douane et dans toutes ses activités auprès de
l'administration des postes, l'office des chèque
postaux, la régie des télégraphes et téléphones, les
administrations fiscales et autres, le Registre du
Commerce, les administrations fédérales, régiona-
les, provinciales et communales et déposer tous
cautionnement et garanties auprès de ces adminis-
trations;
5° Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
Engager et congédier tous employés et ouvriers,
déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou
salaire, de même que les conditions de leur enga-
gement, promotion ou congédiement;
T En cas de différend, quelle qu'en soit la cause,
entamer toute action judiciaire et prendre toute
mesure appropriée devant toutes juridictions ou
transiger;
8° Signer toutes copies et tous extraits des procès-
verbaux des assemblées générales et des réunions
du conseil d'administration, à produire en quelque
circonstance que ce soit; et
9° Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes qu’il
pourrait désigner.
3.- Le conseil d'administration décide ensuite de
déléguer à Monsieur André Julémont, administrateur -
directeur général, les pouvoirs lui permettant d'assurer
la gestion journalière de la société et, notamment, les
pouvoirs de :
1° Signer toute correspondance;
2° Négocier et signer tous contrats commerciaux
relatifs aux activités habituelles de la société, en ce
compris les contrats de location et de location
financement:
Démissions, Nominations
17/08/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2001
Monsieur Hussain Dilawar détient 200 parts. sociales de
capital.
M
Capital.
onsieur lqbal Javed détient 100 parts sociales de
Déposé en même temps pv complet
’ (Signé) Chaudhry. Wagar Azeem,
7 gérant.
Déposé, 3 août 2001.
LEFLORE =
N. 20010817 — 125
1..2009 .. TVA.21% 420 2420
~ (95820)
Société coopérative |
Grand Place 7B°
7500 Tournai
Tournai 85.267
BE- 443872592 oe
A.G.E; DU 30-07-2001 : Cession de parts -
Monsieur Hussain Dilawar cède 100 parts à Monsieur
ISHFAQ Majid;
Après cession ;-
1. Monsieur CHAUDHRY Wagar Azeem
détient 200 parts sociales de capital.
2. Monsieur Hussain Dilawar .
détient 100 parts sociales de capital. :
3... Monsieur ISHFAQ Majid
détient 100 parts sociales de Capital.
4. Monsieur Iqbal Javed
détient 100 parts sociales de Capital.
„Déposé en même temps pv complet
(Signé) Chaudhry Wagar Azeem,
gérant.
Déposé, 3 août 2001.
1 2 000 TVA. 21 % 420 2420
"(958215
N. 20010817 — 126
VALEO VISION BELGIQUE
Société anonyme
Rue du Parc Industriel, 31
7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
R.C. - Tournai n° 45.653
TVA 407.003.090 -
DEMISSION -COOPTATION- ...
DELEGATION DE-POUVOIRS
- wut nn - t .. see : rad
Extrait du’ procès-verbal de, là réunion ai ‘conseil
d'administration du 24 janvier 2001
1.- Le conseil d'administration, à l'unanimité, prend acte
et accepte la démission de Monsieur Michel Favre en
qualité d'administrateur et d'administrateur délégué de la
société. ° : : ‘
ze = +
2.- Le conseil d'administration, après avoir pris acte de
la démission de Monsieur Michel ‘Favre-en qualité
d'administrateur èt d'administrateur délégué dé la société,
décide, à l'unanimité, de coopter Monsieur Robert de la
Serve, administrateur de sociétés, demeurant 14 avenue
du Château, à 94170 Le Perreux-sur-Marne, France, en
qualité d'administrateur pour achever le mandat
d'administrateur de Monsieur Michel Favre.
Monsieur Robert de la Serve ne percevra pas de rémuné-
ration de la société pour l'exercice de son mandat
d'administrateur, qui sera donc exercé à titre gratuit.
Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2001 pour approuver -
les comptes au 31 décembre 2000.
3.- Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de
nommer Monsieur Robert de la Serve en qualité
d'administrateur délégué, responsable de la gestion
journalière de la société, pour exercer ces fonctions
jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide
autrement. .
En conséquence, te conseil d'administration décide donc
de déléguer à Monsieur Robert de la Servé, administra-
teur délégué, les pouvoirs lui permettant d'assurer la
gestion journalière de la société dans les limites de la
politique fixée par le conseil d'administration et, notam-
ment, les pouvoirs de :
t. Signer toute correspondance;
2. Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs
aux activités habituelles de la société, en ce compris
les contrats de location et de location financement; Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2001 79
3. Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste
que de l'administration des douanes, des chemins de
fer et de tous services de messageries tous envois,
lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou
non, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées
eten accepter la remise; se faire remettre tous dépôts
et encaisser tous mandats-poste;
4. Représenter la société dans toutes affaires de douane
et dans toutes ses activités auprès de l'administration
de la Poste, l'office des chèques postaux, la régie des
téléphones et des télégraphes, les administrations
fiscales et autres, le Registre du commerce, les
administrations fédérales, régionales, provinciales et
communales et déposer tous cautionnement et garan-
ties auprés de ces administrations;
5. Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
6. Engager et congédier tous employés et ouvriers,
déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou
salaire, de même que les conditions de leur engage-
ment, promotion ou congédiement;
7. En cas de différend, quelle qu'en soit la cause,
entamer toute action judiciaire et prendre toute
mesure appropriée devant toutes juridictions ou
transiger; .
8. Signer toutes copies et tous extraits des procès-
verbaux des assemblées générales et des réunions du
conseil d'administration, à produire en quelque
circonstance que ce soit, et
9. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) André Julémont,
administrateur-directeur général.
Déposé, 3 août 2001.
3 6 000 TVA. 21% 1260 7 260
(95822)
N. 20010817 — 127
MALORCA SA
Société anonyme
4960 MALMEOY, Place Albert 1” ,41.
Verviers n° 56.801
TVA 430.313.081
AUGMENTATION DE CAPITAL - REFONTE COMPLETE
DES STATUTS - POUVOIRS.
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme MALORCA SA ayant son siège
social 4 4960 MALMEDY, Place Albert 1", numéro 41, constituée
aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné en date du seize
Janvier mil neuf cent quatre vingt sept, publié aux annexes du
Moniteur Belge du cinq février suivant sous le numéro 870205-307,
dressé par le notaire Robert LEDENT de résidence à Malmedy le dix-
huit juillet deux mille un, enregistré à Stavelot le 23 juillet 2001, vol.
414 fol. 45 case 8, 09 rôles 00 renvoi, reçu BEF 6.256, (si) Le
Receveur, J-P LANSIVAL, il résulte :
L'assemblée générale a notamment pris les résolutions suivantes :
1. L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital sociat pour
le porter de sa situation actuelle, soit un million deux cent cinquante
mille francs (1.250.000 BEF) à deux millions cinq cent un mille et
septante quatre francs (2.501.074 BEF) par la création de cinquante
actions nouvelles.
Après avoir renoncé partiellement au droit de souscription
préférentiel, ces actions sont souscrites pour la totalité par
Mademoiselle Christine PAQUAY aux termes d'un appor en
numéraire de un million deux cent cinquante et un mille septante
quatre francs (1.251.074 BEF).
2. Corallairement à l'augmentation de capital l'assemblée générale
décide de supprimer la valeur nominale des parts et de convertir son
capital en SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000 EUR).
3. L'assemblée a ensuite décidé de modifier ses statuts pour les
adapter aux dernières modifications apportées à la législation
applicable aux sociétés commerciales, ainsi que suite à l'entrée en
vigueur de la loi contenant le Code des Sociétés du sept mai mil neuf
cent nonante neuf, L'assemblée a en conséquence décidé d'adopter
de nouveaux statuts, dont il est extrait ce qui suit:
1. La société, commerciale, adopte la forme anonyme. Elle est
dénommée « MALORCA S.A ».
‘2. Le siège social est établi à 4960 MALMEDY, Place Albert 1”,
numéro 41.
3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation, en Belgique et à l'étranger : L'exploitation de
débit de boissons, de cafés restaurants, hdtels, dancing, bowling, et
la gestion financière et commerciale d'autres établissements ayant
une activité similaire. Elle pourra accomplir toutes opérations
généralement quelconques se rapportant diectement ou
indirectement à cet objet et s'intéresser sous quelque forme et de
quelque manière que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés dont
l'objet serait similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature &
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,
L'assemblée générale peut par voie de modification aux statuts
interpréter et étendre l'objet social.
4, La société est constituée pour une durée illimitée.
5, Le capital social est fixé à ta somme de SOIXANTE DEUX MILLE
EUROS {62.000 EUR) soit la somme de deux millions cinq cent un
mille septante quatre francs (2.501.074 BEF) Il est divisé en cent
actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un
centième (11100°7*) de favoir social, entièrement libérées. Les
actions sont au porteur.
6. La société est administrée par un conseil composé de trois
administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans
au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou
lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que
celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres, Cette limitation à
deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit. de
fexistence de plus de deux actionnaires.
7. La société est représentée, y compris dans les actes et en Justice :
soit par deux adrninistrateurs agissant conjointement ; soit, dans les
limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été
conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble
ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers
d'une décision préalable du conseil d'administration,
8. L'assemblée générale annuelle se réunit le vingt avril.
9. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le
trente et un décembre.
10. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause el à
quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les
liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de
pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette
époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Les liguidateurs
disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les
Comptes annuels
25/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-25/0109858
Démissions, Nominations
19/03/2008
Description: - 8
52
Mod 24
NAN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
Déposé au greffe du Tribunal de commeros
après dépôt de l'acte au greffe
LU om *08042829* crotte D MARS 2008
im
N° d'entreprise : 0407.003.090 Dénomination
tn enter}: Valeo Vision Belgique
ht Forme juridique: Société Anonyme
Siège : rue du Parc Industriel 31 7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
Objet de l'acte : Remplacement du représentant légal du commissaire
| BXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2008 '
Prise de connaissance du changement du représentant légal du commissaire
L’assemblée générale prend acte du fait que le commissaire, la SCRL PricewaterhouseCoopers - Réviseurs! d'Entreprises, dont le siège social est établi Woluwedal 18 à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, a désigné Monsieur'
Raynald Vermoesen pour remplacer son représentant légal actuel, Monsieur Dominique Milis, et cela avec: effet à dater du I novembre 2007.
L’assemblée générale accepte le remplacement de Monsieur Dominique Milis par Monsieur Raynald . Vermoesen en qualité de représentant du commissaire :
Pour extrait certifié conforme
i, Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB. Au recto : Nom et quahté du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des ters
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
13/07/2021
Description: A Mad DAG 18,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I = DEPOSE AU GREFFE LE TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE ll un DU HAINAUT DIGseéfia TOURNAI N° d'entreprise : Nom {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 8. L'assemblée générale - Monsieur José Malhäo personne agissant dans les d'administration. Mentionner sur la dernière page du Volet B : 0407 003 090 Valeo Vision Belgique Société anonyme Rue du Pare Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-I'Evéque) Objet de l'acte : Réélection des administrateurs Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 4 juin 2021: constate que les mandats des administrateurs actuels de la société prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale. En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la société: - Monsieur Laurent Evrard, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Versailles (France), le 15 décembre 1970, et demeurant 12 rue Montrosier à 92200 Neuilly-sur-Seine (France). Mendes, administrateur de sociétés, de nationalité portugaise, né à Pévoa de Varzim, Porto (Portugal), le 6 août 1965, et demeurant 95 boulevard Haussmann à 75008 Paris (France) ; et - Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 a Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, à 26013 Crema (italie). Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2022 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021. Ces mandats ne seront pas rémunérés par la société et seront donc exercés à titre gratuit. A compter de ce jour, le conseil d'administration est donc composé comme suit : - Monsieur Laurent Evrard; - Monsieur José Malhäo Mendes: et - Monsieur Maurizio Martinelli. Conformément aux dispositions de larticle 21 des statuts de fa société, la représentation de la société 4 l'égard des tiers est assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d’une décision du conseil Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom ei signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
“Resenks
au
Moniteur
belge
Vv
9. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à Monsieur Renaud Thüngen, avocat, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, avec
: publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, () la | publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge et (i) la mise à jour de ! l'inscription de la société au Registre des personnes morales et, à ces fins, pour signer tous documents, {accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets : d'Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est ; nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Ll
Pour extrait certifié conforme
Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/07/2006
Description: . Mos 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Re Me t qu KOE pir gef i *06119752* commer dt BUIT, 18 rn Greffe d 2 JUL, 2086 D a vo © 8 = Ss = 3 5 a vo x 5 1 © 5 5 Q = S + aq ï 3 = © 2 3 xR 8 A 5 9 8 5a D A 2 D a > © 5 5 S&S = a N° d'entreprise - 0407.003 090 Dénamination ten enter) Valeo Vision Belgique Forme juridique société anonyme Siege Rue du Pare Industriel 31 a 7822 Ath (Meslin-l'Evéque) Objet de l'acte Renouvellement de mandats Extrait du pv de l'AG du 2 juin 2006. 1) L'assemblée généraie décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs: - Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (18ème) (France), le 22 septembre 1954, et demeurant 12 avenue Bourgmestre Herinckx à 1180 Bruxelles, Belgique, = Monsieur Didier Hanotin, administrateur de sociétés, de nationalité frangaise, né à Arras (France), le 30 novembre 1951, et demeurant 74 avenue Jean Jaurès à 75019 Paris, France; - Monsieur Claude Leichié, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Strasbourg (France), le 13 décembre 1948, et demeurant 4 rue de l'Ariège à 31120 Roquettes, France, Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2007 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit. 2} L'assemblée générale décide de réélire la SCRL PricewaterhouseCoopers - Réviseurs d'Entreprises, dont ie siège social est établi Woluwedal 18 à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, en qualité de commissaire, pour un terme de trois ans. Le mandat ainsi conféré couvrira l'examen des comptes annuels de la société pour les exercices se terminant au 31 décembre 2006, au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008. Le mandat prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009 pour approuver les comptes annuels au 31 décembre 2008. Monsieur Dominique Milis, réviseur d'entreprises, a êté chargé par la SCRL PncewaterhouseCoopers - Réviseurs d'Entreprises de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de cette dernière Mandat spécial est donné à la sprl AFCO, représentée par Ch De Troch, pour signer cet extrait et veiller à son dépôt pour publication. Ch De Troch mandataire anner sur la derniere page du Vulet G Aurecte Nom et quahté du notare Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Comptes annuels
06/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-06/0202214
Démissions, Nominations
25/02/2009
Description: Moa 21 Réserve au Moniteu belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge ALE Zi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Triounai de Commerce de Tournai après dépôt de l'acte au greffe | MEN m *09029510* crie 6 FEV, 2027 IN 0407.003.090 Dénomination ten entier): Valeo Vision Belgique Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue du Parc Industriel, 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque) Obiet de l'acte: Démission et nomination d'un administrateur délégué EXTRAIT DE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 28 JANVIER 2009 1.- Démission de Monsieur Claude Leïchlé en sa qualité d'administrateur délégué Le Président informe le conseil d'administration de la démission de Monsieur Claude Leïchlé en sa qualité d'administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société, avec effet lors de la nomination de son successeur. Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Claude Leïchlé et décide, en conséquence, de révoquer les pouvoirs précédemment confiés à Monsieur Leïchlé. Le conseil exprime ses vifs et sincères remerciements à Monsieur Claude Leïchlé pour les actions qu'il a menées au sein du conseil. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 2- Nomination de Monsieur Thierry Kaïanquin en qualité d’administratcur délégué Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Thierry Kalanquin, administrateur de société, de nationalité française, né à Nancy, le 18 octobre 1962, et demeurant 52, rue des Villeras à 91400 Saclay, France en qualité d'administrateur délégué en remplacement de Monsieur Claude Leïchlé. Le mandat ainsi conféré prendra effet immédiatement, pour la durée du mandat d'administrateur de Monsieur Kalanquin, à moins que le conseil n'en décide autrement ultérieurement. Monsieur Kalanquin ne percevra pas de rémunération de la société pour l'exercice de ce mandat. Celui-ci sera donc exercé à titre gratuit. Cette résolution est adoptée à l'unanimité, 3.- Délégation de pouvoir de gestion journalière à Monsieur Thierry Kalanquin Les pouvoirs de gestion journalière antérieurement conférés à Monsieur Claude Leïchlé étant révoqués par suite de sa démission, le conseil d’administration décide de déléguer à Monsieur Thierry Kalanquin, administrateur-délégué, les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière de la société et, notamment, sans limitation de ce qui précède, les pouvoirs de : 1 Signer toute correspondance ; 2. Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce compris les contrats de location et de location financement; 3. Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l’administration des douanes, des chemins de fer et de tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou non, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous dépôts et encaisser tous mandats-posie; Mentionner sur la dernière page du Volel B" Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au varso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
“belge
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Suite
4. Représenter la société dans toutes affaires de douane ct dans toutes ses activités auprès de l'administration de la Poste, la Banque de la Poste, Belgacom, toutes les administrations fiscales, ta Banque Carrefour des Entreprises, le Registre des Personnes Morales, les administrations fédérales, régionales, provinciales et communales et déposer tous cautionnement et garanties auprès de ces administrations;
5. Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
6. Engager et congédier tous employés el ouvriers, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de même que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement;
7. En cas de différend, quelle qu'en soit la cause, entamer toute action judiciaire et prendre toute mesure appropriée devant toutes juridictions ou transiger;
8. Signer toutes copies et tous extraits des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, à produire en quelque circonstance que ce soit, e1
9. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4- Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le conseil donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à Monsieur Thibaut Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont établis 106 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées ce jour par le conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir tautes les démarches et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait cenifié conforme
Jean-Michel Detry
Mandataire
ayant pouvorr de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
02/03/2009
Description: Moe 21 KRISE, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge F Réservé au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1 T a! de Commerce de Tournai EN Deele nn +09031765* crertel 9 FEV, 2009 WN Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2009 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto Nom et qualité du notairo instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d'entreprise : 0407.003.090 Dénomination (en entier): Valeo Vision Belgique Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue du Parc industriel, 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque) Objet de l'acte : Démission et nomination de deux administrateurs EXTRAIT DE LA DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 27 JANVIER 2009 1.- Démission de Monsieur Claude Leichlé de sa qualité d'administrateur Le président informe l’assemblée du fait que Monsieur Claude Leïchlé a démissionné de ses fonctions d’administrateurs et d'administrateur délégué de la société à dater du 27 janvier 2009, date de la présente assemblée. L'assemblée prend acte de cette démission. 2- Nomination de Monsieur Thierry Kalanquin en qualité d’administrateur L'assemblée générale décide d'élire, à compter de ce jour, en qualité d'administrateur, Monsieur Thierry Kalanquin, administrateur de société, de nationalité française, né à Nancy, le 18 octobre 1962, et derneurant 32, rue des Villeras à 91400 Saclay, France. Le mandat de Monsieur Thierry Kalanquin de même que celui des autres administrateurs prendra immédiatement fin après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008. I] pourra bien entendu être renouvelé. Ce mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit. 3- Démission de Monsieur Didier Hanotin de sa qualité d'administrateur Le président fait part à l'assemblée de la démission de Monsieur Didier Hanotin de ses fonctions d'administrateur de la société à dater du 27 janvier 2009, date de la présente assemblée. L'assemblée prend acte de cette démission. 4 Nomination de Monsieur Gino Balderacchi en qualité d'administrateur L'assemblée générale décide d'élire, à compter de ce jour, en qualité d'administrateur, Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de société, de nationalité française, né à Paris, le 4 septembre 1965, et demeurant 84 rue Lauriston — Paris 167% , France. Le mandat de Monsieur Gino Balderacchi, de même que celui des autres administrateurs, prendra immédiatement fin après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008. I] pourra bien entendu être renouvelé, Ce mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.
Réservé
au
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Suite
5.- Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'assemblée générale donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la
société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutians adoptées lors de la présente assemblée générale extraordinaire et, en particulier, la publication d’un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de ila Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin. pour signer tous documenis, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
Pour extrait conforme,
Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto > Nom et qualilé du notaire instrumemtant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvor de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
29/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-29/0114186
Démissions, Nominations
24/09/2014
Description: *
em | [Te Mod 2.1
LAA . _
Í i va \ vate =: Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
LA après dépôt de l'acte au greffe
I
Tribunal de Commerce dà Tournai rum
I NUN EN ie 4174651* a = Gresiseflisr accunaé Ë
‚_N° d'entreprise : 0407.003.090 \
! Dénomination
(enentier): Valeo Vision Belgique :
| Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
| Objet de l’acte : Réélection des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONAIRES TENUE! LE 27 JUIN 2014
7 Réélection des administrateurs
L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs actuels de la société prend fin à l'issue de la présente assemblée générale.
En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité d’administrateurs de la société:
- Monsieur Jean-Luc Terrasse, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Clermont- Ferrand (France), le 31 août 1964, et demeurant 12 avenue de l'Allier, 63270 Le Cendre (France); i
- Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité francaise, né & Paris (France), le 4 septembre 1965, et demeurant rue Lauriston 84 à 75016 Paris (France); et !
- Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociêtés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 à Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, 26013 Crema, Italie.
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en: l'an 2015 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014.
Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
! Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter de ce jour :
- Monsieur Jean-Luc Terrasse;
Ur Monsieur Gino Balderacchi; et
- Monsieur Maurizio Martinelli.
! Conformément aux dispositions de l’article 21 des statats de la société, la représentation de la société est: assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les ! limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil d'administration.
| Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
?
+ # |’ Réservé Volet B - Suite
au ! “ Mandat relatif à Taccomplissement des formalités de publication légale —Ot—CStS : Moniteur | : !
beige ! !
: L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à Monsieur ! : Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de ! | substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale | : relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la publication d’un extrait | : du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ti) la mise à jour de l'inscription de la société au | ‘Registre des personnes morales et (iii) le dépôt des comptes annuels, et, à ces fins, pour signer tous documents, : ! accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises, de la: ; Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale faire tout ce qui est nécessaire. :
Cette résolution est adoptée à l'unanimité."
: Pour extrait certifié conforme
: Jean-Michel Detry
: Mandataire
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/07/2019
Description: . Mod Word 18.1
après dépôt de l'acte RÉDRfHe AU GREFFE LE
— a DZ juil. 2019
INN SRM SNS
] nennen,
N° d'entreprise : 0407 003 090
Dénomination !
{en entier) : VALEO VISION BELGIQUE i
{en abrégé) :
Adresse complète du siège : Rue du Pare Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
Forme juridique : Société anonyme |
Objet de l'acte : Ratification de la cooptation de José Malhäo Mendes aux fonctions i d’administrateur - Election et réélection des administrateurs - Réélection du:
commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 17 juin 2019:
8. L'assernblée générale prend acte du fait que suite à la démission de Monsieur Gino Balderacchi;
intervenue le 18 mars 2019, le conseil d'administration, lors de sa réunion du 19 mars 2019, a décidé de: coopter Monsieur José Malhäo Mendes en qualité d'administrateur pour achever le mandat laissé vacant par la! démission de Monsieur Gino Baideracchi. Ce mandat prend fin immédiatement après la présente assemblée: générale. i i
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Mendes en qualité d'administrateur de la société, intervenue le 19 mars 2019 et de ratifier toutes les actions: 1 quill a accomplies en cette qualité depuis la date de sa nomination par cooptation.
8. L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs actuels de la saciété prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale. En conséquence, l'assemblée générale décide d'élire ou de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la société:
- Monsieur José Malhäo Mendes, administrateur de sociétés, de nationalité portugaise, né à Póvoa de Varzim, Porto (Portugal), le 6 août 1965, et demeurant 95 boulevard Haussmann à 75008 Paris (France) ; et
~ Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 a Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, à 26013 Crema (Italie).
er sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge 4 *
Réservé
“au
Moniteur
belge
V7
A compter de ce jour, le conseil d'administration est donc composé comme
-Monsieur Laurent Evrard;
Monsieur José Malhäo Mendes; et
-Monsieur Maurizio Martinelli.
Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société a: ‘égard des tiers est assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne ; {agissant dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil; ! d'administration.
Ll
i 10. L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire de la société prend fin à l'issue de la | présente assemblée générale et que la proposition de réélire le commissaire pour un nouveau terme de trois {ans a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'entreprise.
i L’assemblée générale décide de réélire en qualité de commissaire de la société, la société civile à forme de ! société coopérative à responsabilité limitée Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises ("Mazars”} (n° 'IRE B00021), dont le siège social est établi avenue Marcel Thiry 77/4 à 1200 Bruxelles, et cela pour une t : période de trois ans.
Pour lexercice de son mandat, le commissaire sera représenté par Monsieur Peter Lenoir, Réviseur d'entreprises, associé au sein de Mazars.
Le mandat du commissaire couvre l'examen des comptes annuels relatifs aux exercices sociaux qui seront ! | clôturés au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021. Ce mandat expirera donc à: : l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022 pour se prononcer sur les comptes annuels : : relatifs à l'exercice social clôturé à la date du 31 décembre 2021.
Ll
11. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à; ‘Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 : : Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les! i ; formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, i ‘ (i) la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ii) la mise à jour de} ! l'inscription de la société au Registre des personnes morales et (ii) le dépôt des comptes annuels, et, à ces ; : fins, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, ; | des Guichets d'Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale faire tout ce qui ; : est nécessaire.
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Pour extrait certifié conforme
Jean-Miche! Detry
Mandataire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/12/2000
Description: 88
Pour Finspecteur principal ie vérificateur principal De Wolf M, il résuite
que l'assemblée générais extraordinaire des associées de La société
anonyme DECORMAT, ayant son siège social à Mainvault, Chemin
d'Assoumont 10, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
|. AUGMENTATION DU CAPITAL.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un million
deux cent cinquante-et-un milla septante-quatre francs (1.251.047,-FB)
pour le porter d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000.
FB) & deux million cing cent et un mille Septante quatre francs
(2,501.074,-FB) sans apports nouveaux et sans création de nouveaux
actions, par incorporation au capital d'une somme d'un milion deux cent
Cinquante-et-un mille septante-quatre francs (1.251.074,-FB) à prélever
sur les réserves disponibles de la société
L'assemblée constate que le capital est alns! effectivement porté à deux
million deux cent cinquante-et-un mile septante-quatre francs,
représenté par quatre cent dix actions sans valeur nominale.
HL CONVERSION EN EURO.
L'assemblée décide de convertir le capital en euro. Le capital social est
donc fixé à solxante-deux mille euro (62.000 }.
IV. SUPPRIMATION.
L'assemblée décide de supprimer les mots Tartide 182 des” dans
l'artide 34 des statuts. 3
V. MODIFICATIONS DES STATUTS - COORDINATION,
L'assemblée décide d'adapter les statuts aux décisions prises et donne
plein pouvoir au notaire Frank Ghys, pour coordonner les statuts.
Pour extrait analytique conforme:
„ (Signé) Frank Ghys,
notaire.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal;
statuts coordonnés.
Déposé, 8 décembre 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(124011)
N. 20001219 — 152
VALEO VISION BELGIQUE
Société anonyme
Rue du Parc Industriel
7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
R.C. - Tournai n° 45.653
TVA 407.003.090
ÉLECTION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle du 2 juin 2000 :
Les actionnaires, sur proposition du conseil
d'administration et après approbation du conseil
d'entreprise, marquent leur accord sur le renouvelle-
ment du mandat de la société civile ayant emprunté
la forme de société coopérative PriceWaterhouse
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 décembre 2000
Coopers, réviseurs d'entreprises, Woluwe Garden,
Vallée de la Woluwe (Woluwedal) 18, B-1932
Woluwé-Saint-Etienne (Sint-Stevens-Woluwe),
représentée par Monsieur J. Fossian, en qualité de
comniissaire-réviseur,
Ce mandat de trois ans expirera à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2003, appelée à
statuer sur les comptes de 2002. Ä
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) A. Julémont,
directeur général.
Déposé, 8 décembre 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(124014)
N. 20001219 — 153
SABRINE
S.P.R.L.
Rue Dorez 15Liu
7220 TOURHAI
Tournai, N” 71.217
T.YıR. 499.234.255
MODIFICATIONS CERANTS - ASSOSCIES
Ce l'ussemblaa generale extruor-
dinuiré Lune au siege social 1u
arfıı/n il résulte lies
modifications vuivanten :
Koasieur GASAI Abdellah demivson-
He de von poste de yeiund; ii
cede 1539 parts 3 Madame NEFZ:
HOUDA. 11 Ruw de Fontenoy à 7502
Tournai ek cede 225 Part. à
Monsieur: ORIDI ACDELJELIL, Vi
Rue de Fontenoy à 7500 Tournai.
(Signé) Dridi Abdeljelil,
gérant.
Déposé, 8 décembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(124015)
Comptes annuels
30/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-30/0185295
Démissions, Nominations
10/03/2017
Description:
‘Mod Wort 15,1
y“ 222 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'actefau greffe. AU GREFFE LE
Réservé | 21 -02- 2017
au
=) MAMAN | | Lena Greffe
7 i N° d'entreprise : 0407.003.090 | I: Dénomination
(enentier): Valeo Vision Belgique |
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Parc industriel 31, 7822 Ath (Mesfin-l'Evêque)
Objet de l'acte : Fin de mandat des administrateurs - Réélection des administrateurs - Fin de! mandat du commissaire - Election et nomination du commissaire
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Extrait du procès-verbal des décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires le 3 juin! 2016:
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! 7. L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs actuels de la société prend fin à l'issue! ! de la présente assemblée générale.
: En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en: ‚ qualité d'administrateurs de la société:
i - Monsieur Francois Marion, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Bordeaux (France), ! le ? 26 Mai 1976, et demeurant 110 rue D'Hoves, 7850 Enghien (Belgique);
- Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (France), le 4 septembre 1965, et demeurant rue Lauriston 84 4 75016 Paris (France); et
- Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né fe 15 septembre 1960! a Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, 26013 Crema, Italie.
! Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se: : tiendra en l'an 2017 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.
Ces mandafs ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
: Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter de ce jour:
- Monsieur Gino Balderacchi; et
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! - Monsieur Maurizio Martinelli.
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: Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société esti : assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les! : limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil d'administration.
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8. L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire actuel de la société prend fin à l'issue de: | la présente assemblée générale.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
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"En Consequence, fassembiee generale décide de nommer en qualité de commissaire, la SCRL Mazars : | edrijfsrevisoren — Reviseurs d’Entreprises (« Mazars ») (n° IRE B00021), dont le siège social est établi avenue : Marcel Thiry 77/4 à 1200 Bruxelles, qui désigne Monsieur Peter Lenoir, Réviseur d'Entreprises, associé au sein ide Mazars, pour un mandat de trois ans qui portera sur ja révision des comptes annuels de la société pour les : ; exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. i
ise tiendra en 2019 pour approuver les comptes au 31 décembre 2018.
Le mandat ainsi conféré prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de la société qui |
Ll
i 9. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Defry, avocat, ou, en son absence, 4 ; : Monsieur Stephane Robyns de Schneidauer, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 : i : Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les! | : formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, | : () la publication d’un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ji) la mise a jour de: iTinscription de fa société au Registre des personnes morales et (iil) le dépét des comptes annuels, et, à ces; | : fins, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, ; : des Guichets d'Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises ef, d'une manière générale faire tout ce qui; ! i est nécessaire.
Ll
; Pour extrait certifié conforme
| Stéphane Robyns de Schneidauer
Mandataire
aam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o}n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Reste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/06/2017
Description:
Mod Word 15,1
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N° d'entreprise : 0407.003.090 Dénomination {nentien : Valeo Vision Belgique
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
’ Adresse complète du siège : Rue du Parc industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
Qbiet de l'acte : Fin de mandat des administrateurs - Réélection des administrateurs
Extrait du procès-verbal des décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires le 2 juin, ; 2017:
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7. L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs actuels de la société prend fin à issue e la présente assemblée générale.
En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en! ualité d'administrateurs de la société: 3
- Monsieur Francois Marion, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Bordeaux (France), le 26 Mai 1976, et demeurant 110 rue D’Hoves, 7850 Enghien (Belgique)
- Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité frangaise, né 4 Paris (France), le 4 eptembre 1965, et demeurant rue Lauriston 84 à 75016 Paris (France); et
- Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 à Crema, ltalie, résidant au 22 Via Dosso Morone, 26013 Crema, ltalie.
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se iendra en l'an 2018 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017.
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Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter de ce jour : !
i - Monsieur Francois Marion:
- Monsieur Gino Balderacchi; et
- Monsieur Maurizio Martinelli.
Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société esti : assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les; : limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil d'administration.
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8. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à! ? Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050: ! Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les; : formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, : () la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ii) la mise à jour de
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/08/2009
Description: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé Tribunal de Commerce de Tournai
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N° d'entreprise : 0407.003.090
: Dénomination
(en entier). Valeo Vision Belgique
& | ; Forme juridique : Société Anonyme | Siège: rue du Parc Industriel 31 7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
: Obiet de l’acte : Réélection des administrateurs
Réélection du commissaire
: : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2009
8- Nomination - réélection des administrateurs
L'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité d’administrateurs:
I. Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (18°7°) (France), le 22 septembre 1954, et demeurant rue Lamartine 29 à 91320 Wissous (France); or Monsieur Thierry Kalanquin, administrateur de société, de nationalité française, né à Nancy, le 18 i | octobre 1962, et demeurant 32, rue des Villeras à 91400 Saclay (France); |
ni Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (France), le 4.
septembre 1965, et demeurant rue Lauriston 84 à 75016 Paris (France).
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en . l'an 2010 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.
ı : Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
: : Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter de ce jour:
- Monsieur Philippe De Fruyt ;
- Monsieur Thierry Kalanquin; et
ir Monsieur Gino Balderacchi.
! . Conformement aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société est ' : assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les . limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil d'administration.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
9. Réélection du commissaire
; L'assemblée générale décide de réélire la SCRL PricewaterhouseCooper - Réviseurs d'Entreprises, dont le
siege social est établi Woluwedal 18 4 1932 Sint-Stevens-Woluwe, en qualité de commissaire, pour un terme ; ‘ ' de trois ans.
Mentionner sur la dernière page du ValetB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
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Bijlagen
bij
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Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Le mandat ainsi conféré couvrira l'examen des comptes annuels de la société pour les exercices se terminant au. 31 décembre 2009, au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011. Le mandat prendra donc fin immédiatement :
après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 pour approuver les comptes annuels au 31 : décembre 2011.
Monsieur Raynald Vermoesen, réviseur d’entreprises, a été chargé par la SCRL PricewaterhouseCoopers - . Réviseurs d'Entreprises, de l’exercice de ce mandat au nom et pour le compte de cette dernière.
10.- Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, dont les bureaux sont établis | avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de
‘Ja société, toutes les formalités relatives (i) à la publication des résolutions adoptées ce jour aux Annexes au
Moniteur belge, (ii) à la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et, si
„nécessaire, (ii) au dépôt des comptes annuels, et, à ces fins, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises, de la Banque-carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne cu des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à "égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
16/07/2010
Description: Mod 2.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| Tribunal.de Commerce de
Tournai
ALU sr 07 19
arte-Guy MELLOT
rei Greffier assumé
/ Ÿ N° d'entreprise: 0407.003.090 f : Denomination
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(en entier): Valeo Vision Belgique
i Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
Objet de l'acte : Nomination — Réélection des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONAIRES TENUE LE 29 JUIN 2010 :
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Te Nomination — réélection des administrateurs
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: L'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité d’administrateurs :
- Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (18°°°) (France), le 22 septembre 1954, et demeurant rue Lamartine 29 à 91320 Wissous (France) ; - Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (France), le 4: septembre 1965, et demeurant rue Lauriston 84 à 75016 Paris (France) ; et i
- Monsieur Pedro Martin Gimeno, administrateur de sociétés, de nationalité espagnole, né à Soria (Espagne), le. 16 septembre 1962 et demeurant 29bis rue Médéric à F 75017 Paris (France).
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en I’ an : 2011 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.
Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
Conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la société, la représentation de la société est assurée soit: : par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs; ‘ qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil d'administration.
| Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
Be Mandat relatif aux formalites de publication légale
: L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à Monsieur Thibaut: | Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de: substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale: relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la publication d’un extrait du: : présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ii) la mise à jour de l'inscription de la société au Registre: : des Personnes Morales et (iii) le dépôt des comptes annuels, et, à ces fins, pour signer tous documents, accomplir: | toutes démarches utiles aupfès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d’Entreprises, de la Banque- : : Carrefour des Entreprises et, d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait conforme,
Jean-Michel Detry
Mandataire
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/2004
Description:
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après dépôt de l'acte au greffe
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rm Dönomination : Valeo Vision Belgique
Forme juridique > Société anonyme
Siege’ Rue du Parc Industrie! 31 - 7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
N° d'entreprise . 0407003090
_Objet de Pacte: Réélection du commissaire - Election/Réélection des administrateurs ~ Mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2004,
1. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et après approbation du conseil d'entreprise, marque son accord sur le renouvellement du mandat de la société civile ayant emprunté la forme de société coopérative à responsabilité limitée PncewaterhouseCoppers - Réviseurs d'Entreprises, dont le : siège sociai est établi Woluwedal 18, à 1932 Woluwé-Saint-Etienne (Sint-Stevens-Woluwe), représentée par Monsieur Dominique Milis, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire.
i Ce mandat de trois ans couvre l'examen des comptes de la saciété pour les exercices sociaux 2003, 2004,” ; 2005 et expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2006, appelée à statuer sur les comptes de ! l'exercice social se terminant le 31 décembre 2005
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2.- L'assemblée générale décide de rééhre, à compter de ce Jour, en qualité d'administrateurs les personnes suivantes :
- Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de société, de nationalité frangaise, né à Paris (18ème), le 2 septembre 1954, et demeurant avenue Bourgmestre Jean Hernnckx 12 (BGIV-D4), à 1180 Bruxelles, - Monsieur Robert de la Serve, administrateur de socrétés, de nationalité française, né à Alger (Algérie), le 5 novembre 1949, et demeurant 14 avenue du Château, à F-94170 Le Perreux-sur-Marne, France, et
En outre, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Didier Hanotn, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Arras (62), le 80 novembre 1951, et demeurant 74 avenue Jean Jaurès, à 75019 . Paris, en remplacement de Monsieur Pierre Beyer démissionnaire
tendra en l'an 2004 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003. Ces mandats ne seront’ pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit,
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Bijlagen
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Belgisch
Staatsblad
-29/06/2004-
Annexes
du
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i Les mandats ainst conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se,
i 3.- L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, dont les bureaux sont Î établis 81 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les’ | formalités relatives à la publication d'un extrait des résolutions adoptées ce jour aux Annexes au Moniteur belge‘ {et mettre à jour l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et, a cette fin, pour signer tous : documents et faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adaptée à l'unanimité.
{ Jean-Michel Detry
. ! Mandataire
Mentionner sui la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notarre mstrumentant au de lap personne ou des personnes ayant pouvor de représenter la personne morale a l'agard des tiers
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
14/12/2010
Description: Mod 2.1
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après dépôt de l'acte au greffe
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LE fg Moniteur us pe. 02 -12- 2010 ° 10181116* TRIBUN COMMERCE
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N° d'entreprise : 0407.003.090 : Dénomination
(en entier): Valeo Vision Belgique
i Forme juridique : Société Anonyme
i Siège : Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
i Objet de l'acte : Nomination — Réélection des administrateurs
\ EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONAIRES! TENUE LE 19 NOVEMBRE 2010
‘ 1.- Démission du commissaire ;
: Par conséquent, l'assemblée générale prend connaissance de la démission, à compter de ce jour, de la société ‚civile à forme de coopérative à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers Réviseurs: : d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren, située Woluwe Garden, Woluwedal, 18, à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, en: : qualité de commissaire de la société. :
| Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
i) 2. Nomination d'un nouveau commissaire | :
: L'assemblée générale décide de nommer, à compter de ce jour, la société civile à forme de coopérative al : responsabilité limitée Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren (n° IRE B160), dont le siège : social est établi De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, en tant que commissaire de la société pour une période de trois; : ans. Pour l'exercice de son mandat, le commissaire sera représenté par Monsieur Philippe Pire, Réviseur; ! d'entreprises, associé au sein de Ernst & Young, Réviseurs d' Entreprises/Bedrijfsrevisoren.
: Le mandat du commissaire couvre l'examen des comptes annuels des exercices cléturés au 31 décembre 2010,' ! 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. Ce mandat viendra donc a expiration immédiatement après! l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013 pour se prononcer sur les comptes annuels clôturés à la; : date du 31 décembre 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
: 3. Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'assemblée générale donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean-Michet Detry, avocat, ou; - en son absence, à Monsieur Thibaut Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont établis avenue: : Louise 106 à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de: : publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la! * publication d’un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et, à cette fin, pour signer tous: : documents, accomplir toutes démarches utiles et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. :
' Cette résolution est adoptée a l'unanimité. : ;
Pour extrait conforme,
Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-12/0234292
Démissions, Nominations
05/04/2016
Description: Mentionner sur la derniére page ET ET * MOD WORD 14,1 Fr \ . à Copie à publier aux annexes du Moniteur belge (ly aprés ore de l'acte au greffe I | : Reserve DEPOSE AU GREFFE LE = N | TRIBUNGERE COMMERCE 5 : DE TOURNAI 4 Denomination N° d’entreprise:: 0407.003.00 - | | i (en entier): Valeo Vision Belgique ! (en abrégé) : “Forme juridique : Société anonyme ! Siège : Rue du Parc Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque) (adresse complete) Obiet{s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs et d'administrateurs délégués Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 février 2016: LJ 4.- L'assemblée générale -prend-acte de la démission: à compter: du-ierjanvier 2016, de- Monsieur Jean-Lue’ Terrasse, administrateur de sociétés, de nationalité française, né le 31 août 1964 à Clermont-Ferrand (France); et résidant 113 avenue de Brigode à 59650 Villeneuve-D'Ascq, France. Celui-ci est en effet appelé à d'autres; fonctions au sein du groupe. t ' ï i 1 : \ ' ı ‘ : : t : ‘ i ï : ; \ ' ' : t i ! ! i i ‘ ‘ i \ i ' ' ' : : \ 4 : ! ‘ î L'assemblée générale accepte cette démission et remercie Monsieur Jean-Luc Terrasse pour les services rendus à la société pendant la durée de son mandat. . Ll 2, L'assemblée générale décide de ratifier la nomination, à compter du ter Janvier 2016, de Monsieur; François Marion, administrateur de sociétés, de nationalité française, né le 26 mai 1976 à Bordeaux (France), et: résidant 110 rue d'Hoves à 7850 Enghien, Belgique, en qualité d'administrateur de la société, pour reprendre lei poste d'administrateur laissé vacant par suite de la démission de Monsieur Jean-Luc Terrasse. Le mandat ainsi conféré prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en Pan 2016 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015. Ce mandat n'est pas rémunéré et est donc ekercé à titre gratuit. Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société est: assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les! . : limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil d'administration. L'assemblée générale ratifie tous les actes posés par Monsieur François Marion en qualité d'administrateur depuis le 1er janvier 2016. x LJ 3. L'assemblée générale donne mandat, avec pouvoir de substitution, 4 Monsieur Jean-Michel Detry,: avocät, ou en son absence, à Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, dont les bureaux sont! établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les: ; formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, i en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise al | jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises! : et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire! tout ce qui est nécessaire. : No q fl ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Ll
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 février 2016:
Ll
1. Le conseil d'administration prend acte de la démission, à compter du 1er janvier 2016, de Monsieur Jeän- Euc Terrasse, administrateur de sociétés, de nationalité française, né le 31 août 1964 à Clermont-Ferrand (France), et résidant 113 avenue de Brigode à 59650 Villeneuve-D'Ascq, France, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué de la société. Celui-ci est en effet appelé à d'autres fonctions au sein du groupe.
Le conseil d'administration accepte cette démission et remercie Monsieur Jean-Luc Terrasse pour les services rendus à la société pendant la durée de son mandat,
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2. Le conseil d'administration décide de ratifier la nomination, 4 compter du ‘er j janvier 2016, de Monsieur Frangois Marion, administrateur de sociétés, de nationalité frangaise, né le 26 mai 1976 4 Bordeaux (France), et résidant 110 rue d'Hoves à 7850 Enghien, Belgique, en qualité d'administrateur délégué, qui sera responsable de la gestion journalière de la société, pour reprendre le poste d'administrateur délégué laissé vacant par suite de la démission de Monsieur Jean-Luc Terrasse.
Le conseil d'administration décide de déléguer à Monsieur François Marion, administrateur délégué, agissant seul, les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journaliére de la société et; notamment, sans limitation de ce qui précéde, les pouvoirs de:
1.Signer toute correspondance ;
2.Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce compris les contrats de location et de location financement:
8. Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins de fer et de tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou non, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous dépôts et encaisser tous mandats-poste;
4. Représenter la société dans toutes ses activités auprès des administrations et notamment la douane, l'administration de la Poste, la Banque de la Poste, Belgacom, toutes les administrations fiscales, la Banque Carrefour des Entreprises, le Registre des Personnes Morales, les administrations fédérales, régionales, provinciales et communales et déposer tous cautionnement et garanties auprès de ces administrations;
5. Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
6. Engager et congédier tous employés et ouvriers, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de même que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement;
7. En cas de différend, quelle qu'en soit la cause, entamer toute action judiciaire et prendre toute mesure appropriée devant toutes juridictions ou transiger;
8. Signer toutes copies et tous extraits des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, à produire en quelque circonstance que ce soit; et
9. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes.
Monsieur François Marion, exercera les fonctions d'administrateur délégué jusqu’à la fin de son mandat d'administrateur où jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement.
Monsieur François Marion, ne percevra pas de rémunération de la société pour l'exercice de son mandat d'administrateur délégué. *
Le conseil d'administration ratifie tous les actes posés par Monsieur François Marion en qualité d'administrateur délégué depuis le Ter janvier 2016.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
4 "Réservé:
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Volet B - Suite
: 8. Le conseil d'administration donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean-Michel Detry, : avocat, ou en son absence, à Monsieur Stéphane Robyns de Schneïdauer, avocat, dont les bureaux sont ! ! établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles; pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les | 1 : formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion du conseil ! : d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur : ; belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour } : des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière ! t générale, faire tout ce qui est nécessaire.
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Comptes annuels
15/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-15/0085856
Démissions, Nominations
16/07/2010
Description: Mod 2.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé =~ NN Moniteur belge Tribunal de Commerce de Tournai déposé\au greffe le 0 7 JUIL. 2010 L Mentionner sur N° d'entreprise : 0407.003.090 : Dénomination : (en entier): Valeo Vision Belgique Forme juridique : Société Anonyme Siège: Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Ev&que) | Obiet de l'acte : Démission et nomination d’administrateurs EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE :L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES; : ACTIONAIRES TENUE LE 25 MAI 2010 ! 1 Démission de Monsieur Thierry Kalanquin en sa qualité d'administrateur : Le président informe l’assemblée du fait que Monsieur Thierry Kalanquin a démissionné de ses fonctions: : d’administrateur et d’administrateur délégué de la société à dater du 25 mai 2010, date de la présente: : assemblée. L'assemblée prend acte dé cette démission. ' Cette résolution est adoptée à l'unanimité. :2- Nomination de Monsieur Pedro Martin Gimeno en qualité d’administrateur L'assemblée générale décide d’élire, à compter de ce 25 mai 2010, en qualité d’administrateur, Monsieur: : Pedro Martin Gimeno, administrateur de sociétés, de nationalité espagnole, né à Soria (Espagne), le 16 septembre 1962, et demeurant au 29 bis, rue Médéric à 75017 Paris, France. : Le mandat de Monsieur Pedro Martin Gimeno de même que celui des aütres administrateurs prendra fin: : immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 pour approuver les comptes annuels : clôturés au 31 décembre 2009. II pourra bien entendu être renouvelé. Ce mandat ne sera pas rémunéré et sera: ? donc exercé à titre gratuit. : : Cette résolution est adoptée à l'unanimité. : 3. Mandat relatif aux formalités de publication légale : L'assemblée générale donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou: ten son absence, à Monsieur Thibaut Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont établis avenue: : Louise 106 4 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de: : publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale extraordinaire et, en! : particulier, la publication d’un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et la mise à jour: : de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, a: ! cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d’une manière générale, faire tout: : ce qui est nécessaire. : | Cette résolution est adoptée à l’unanimité. : Pour extrait conforme, : Jean-Michel Detry : Mandataire la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Pégard des tiers Au verso : Nom et Signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/04/2012
Description: après dépôt de l'acte au greffe Résel au Monit belg Mentionner sur la dernière page du Volet B : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1 AA | TNT N° d'entreprise : 0407,003.090 : Dénomination ‘ Forme juridique : ' Objet de acte : (en entier): Valeo Vision Belgique Société Anonyme rue du Pare Industriel 31 a 7822 Ath (Meslin-L Evéque) Délégation de pouvoirs spéciaux Siége : | EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LÀ REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MARS : 2012 t ao (i) (ii) (iii) (iv) (vy) (vi) (vii) Délégation de pouvoirs spéciaux à Monsieur Emmanuel Lassalle, notamment en matière de droit! du travail, d'hygiène et de sécurité et en matière d'environnement En matière de droit du travail, de l'hygiène et de la sécurité: \ ' : : Le conseil d'administration décide de déléguer à Monsieur Emmanuel Lassalle, directeur du site du Hainaut ce . "Site"), les pouvoirs et devoirs suivants et de le charger des missions énoncées ci-après: veiller à faire appliquer sur le Site, l'ensemble de la réglementation du travail, de l'hygiène et de: la sécurité, avec l'appui de la Direction des Ressources Humaines du Pôle VIS ainsi que les! procédures internes, assurer notamment le bon entretien et la bonne utilisation par les salariés du: matériel utilisé et des outils mis à leur disposition, assurer le bon état de fonctionnement de ce! matériel et sa conformité avec la réglementation en vigueur, veiller à l'utilisation par les salariés des équipements de sécurité; | assurer la surveillance, le suivi et la bonne exécution des travaux rendus nécessaires pour} préserver I'hygiéne et la sécurité, engager les dépenses urgentes et nécessaires pour assurer lai protection des salariés en matière d'hygiène et de sécurité, en veillant à en informer: l'administrateur-délégué; recruter le personnel non cadre et cadre jusqu’à la position 2, en cooperation avec la Direction: des Ressources Humaines du Péle, dans les limites du budget établi semestriellement et: annuellement pour le Site et conformément aux règles établies par le Groupe en la matière; ; définir la politique de développement et de gestion des ressources humaines du Site, en! coopération avec la Direction des Ressources Humaines du Pôle et valider les évolutions: professionnelles des salariés et leur plan de formation; prononcer toute sanction disciplinaire (licenciement y compris), en cas de faute commise par le: personnel placé sous sa responsabilité et mettre en œuvre ces sanctions, en coopération avec la: Direction des Ressources Humaines du Pôle; : informer le Directeur des Ressources Humaines du Pôle des demandes, démarches et, interventions de toute nature émanant de l'ONSS, de la médecine du travail, de l'inspection du; travail et plus généralement de tous les organismes sociaux; : informer l'administrateur-délégué et le Directeur des Ressources Humaines du Pôle de tout: contentieux en matière de droit du travail, d'hygiène et sécurité, dès la prise de connaissance! d'un tel contentieux; et _... : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne o ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature Au verso Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge 4 (vi) représenter la société devant les organes de représentation du personnel, les syndicats du Site, le
conseil d'entreprise, organiser les élections des représentants du personnel et présider les réunions des délégués du personnel et du comité pour la prévention et la protection au travail du Site.
b.- En matiére d'environnement:
(i) assurer le respect de la législation, de la réglementation et des règles d'auto- discipline fixées par le Groupe VALEO en matière de pollution, de protection de l'environnement et de traitement des déchets industriels et ce, en maintenant l'administrateur-délégné informé, veiller à informer, sensibiliser et faire respecter ces dispositions par l'ensemble du personnel du Site ;
(ii) prendre toutes les décisions et mesures nécessaires, conservatoires ou non en vue de prévenir tout accident, toute pollution et toute atteinte à l'environnement;
(iii) engager les dépenses urgentes et nécessaires en veillant à en informer l'administrateur-délégué;
(iv) communiquer aux autorités et agences compétentes, les renseignements demandés ou devant être communiqués en matière environnementale, en veillant à en informer préalablement l'administrateur-délégué;
(v) avertir immédiatement l'administrateur-délégué en cas d'incident touchant à l'environnement, suivre les procédures de dépollution, de réparation et de mise en conformité, en lien avec les autorités compétentes; et
(vi) disposer des outils mis à sa disposition, en particulier, des audits réguliers d'environnement et de l'appui des organismes effectuant ces audits,
ce En matière de réglementation de l'activité du Site:
G@) assurer le respect des prescriptions réglementaires, légales et professionnelles applicables à l'activité du Site.
d.- De manière générale:
@ veiller à organiser toute formation nécessaire aux salariés du Site et ce, en liaison avec la Direction des Ressources Humaines du Pôle;
Gi) assurer le suivi des procédures et moyens nécessaires au respect des dispositions législatives, réglementaires et professionnelles relatives aux activités du Site, dans le domaine de la protection de l'environnement, du droit du travail et de l'hygiène et de la sécurité du personnel; et
Gif) en cas d'empêchement (maladie, congés, etc.), veiller à prévoir une délégation de pouvoirs totale ou partielle, pour la durée de l'empêchement, au profit d'un cadre placé sous son contrôle hiérarchique et disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assurer efficacement cette délégation.
En vue de l'exécution de ses obligations, le conseil d'administration délègue à Monsieur Emmanuel Lassalle, agissant en sa qualité de directeur du Site, les pouvoirs suivants:
@
(ii)
(iii)
Gv)
utiliser, de manière autonome mais dans le respect des procédures budgétaires internes, les moyens financiers qui sont mis à sa disposition dans le cadre du budget annuel qu'il établit et qui lui est attribué;
solliciter les moyens financiers supplémentaires nécessaires, en cas d'insuffisance des fonds mis à sa disposition en cours d'année, moyennant l'autorisation préalable de l'administrateur-délégué;
engager les dépenses urgentes et nécessaires en veillant à en informer l'administrateur-délégué; et
mettre en place toute procédure interne destinée à protéger les salariés de l’établissement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
4 Moniteur
Reserve
au
belge
Volet B - Suite
La présente délégation de pouvoirs spéciaux remplace, à compter de ce jour, toute délégation antérieure faite à! : Monsieur Emmanuel Lassalle.
Î Le conseil note que Monsieur Emmanuel Lassalle accepte cette délégation de pouvoirs et les missions qui lui : sont confiees.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Délégation de pouvoirs spéciaux en matières fiscales à Monsieur Christophe Henique
‘Le conseil d'administration décide de déléguer à Monsieur Christophe Henique, agissant en sa qualité de; ; directeur financier de la société, les pouvoirs suivants: |
a- représenter la société à l'égard de l'administration fiscale, payer tout impôt et taxe, remplir et déposer toute déclaration auprès de l'administration fiscale, contester toute imposition et, à cet égard, réclamer ; tout remboursement, et, le cas échéant, en cas de différend, quelle qu’en soit la cause, entamer toutes! actions judiciaires ou organiser la défense de la société et prendre toutes mesures appropriées devant toutes juridictions ou transiger, en matière:
© d'impôt sur les sociétés;
(ii) de précompte professionnel;
(iii) de précompte mobilier ou immobilier; :
(iv) de droits d'enregistrement;
(v) de cotisations à l'Office national de sécurité sociale (ONSS);
(vi) de taxe sur la valeur ajoutée; et
(vii) de taxes communales, provinciales et régionales; et
(viii) de taxes et impôts divers;
retirer, au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l’administration des douanes, des chemins de :
fer et de tous services de messageries, tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou : non, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous : dépôts et encaisser tous mandats-poste, i
: ; Ces pouvoirs sont délégués 4 Monsieur Christophe Henique, directeur financier de la société, avec effet |
! immédiat. 4
i | Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
5- Mandat relatif aux formalités de publication légale ©
iLe conseil d'administration donne mandat 4 Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, a! : Monsieur Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont établis 106 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour i {accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux : ;résolutions adoptées ce jour par le conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du : présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir ;
: toutes les démarches et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. i
! Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
+
Pour extrait conforme,
: Jean-Michel Detry
" Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
14/07/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2000 321 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 juillet 2000
Handelsvennootschappen
N. 20000714 — 586
“VALEO VISION BELGIQUE"
Société anonyme
Rue du Parc Industriel 31, 7822 MESLIN-L'EVEQUE (Ath)
Tournai 45.653
BE 407.003.090
‘Augmentation et conversion du capital social en
euros.
Refonte des statuts.
XXXXX
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maître Jean-
Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le trente mai deux
mille, portant la mention suivante d'enregistrement :
"Enregistré dix rôles, un renvoi, au quatrième bureau de
l'Enregistrement de Bruxelles, le sept juin deux mille,
volume 20, folio 68, case 14. Reçu quatre mille deux cent
uarante-neuf francs. L'Inspecteur principal a.i. (signé) K.
LOMMAERT.”, ce qui suit :
nu XXXXX
„Capital social souscrit après augmentation et
conversion en euros : deux millions cinq cent mille euros,
entiérement libéré.
: Pouvoirs du conseil d'administration : .
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs
les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou
de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa
compétence tous les actes qui ne sont ps réservés
expressement par la foi ou les présents statuts à l'assemblée
generale.
. fa notamment le pouvoir de décider, de sa seule
autorité, toutes les opérations qui rentrent, aux termes de
l'article trois ci-dessus, dans l'objet social, ainsi que tous
apports, cessions, souscriptions, commandites, associations,
participations ou interventions financières relatifs aux dites
opérations.
fl peut entre autres, recevoir toutes sommes et
valeurs, prendre ou donner à bail, même à long terme, ou
sous-louer, acquérir, alièner ou échanger tous biens meubles
et immeubles, acquérir, exploiter, affermer, ou céder toutes
concessions de quelque nature que ce soit, acquérir,
exploiter ou céder toutes marques de fabrique, tous brevets
ou licences de brevets, contracter tous emprunts, consentir
tous prêts, consentir et accepter tous gages et nantissements
et toutes hypothèques avec ou sans stipulation de saisie-
exécution immobilière, renoncer à tous droits réels,
privilèges et actions rêsolutoires, donner mainlevée avec ou
Sans, constatations de paiement, de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies,
oppositions et autres empéchements, dispenser de toutes
inscriptions d'office, traiter, plaider, tant en demandant
qu'en défendant, transiger et compromettre, régler l'emploi
es fonds de réserve ou de prévisions, l’énumération qui
précède étant énonciative et non limitative.
Représentation de la société :
La representation de la société est assurée soit par
deux administrateurs agissant conjointement soit par toute
autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui
ont été délégués en vertu d'une décision du conseil
d'administration.
Procuration :
Tout pouvoir avec faculté de substitution est
conféré à la société privée à responsabilité limitée
"JORDENS", dont le siège social est établi à 1210
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 3° kwart./3° trim.
20000714-586 - 20000714-604 Sociétés commerciales
Bruxelles, rue du Méridien 32, en vue de modifier
l'inscription de la société au registre du commerce de
Bruxelles.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Luc Indekeu,
notaire.
Déposés en même temps une expédition du procès-
verbal de refonte des statuts, me liste de présence, deux
mandats. 7
Déposé, 5 juillet 2000,
2 3 876 T.VA. 21% 814 4690
(68450)
N. 20000714 — 587
ION BEAM APPLICATIONS S.A., en abrégé LB.A.
société anonyme
(1348) Onignies Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve),
chemin du Cyclotron 3
R.C. Nivelles 54.589
BE 428.750.985
EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION DANS LE
CADRE DU CAPITAL AUTORISE — MODIFICATION
AUX STATUTS.
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire François
Herinckx de résidence à Bruxelles en date du quinze juin deux
mille, portant la mention : "Enregistré cinq rôles, un renvoi,
au troisième bureau de l'enregistrement de Bruxelles le vingt-
trois juin deux mille, volume 16, folio 85, case 9. Reçu : mille
francs (1.000,-). L'Inspecteur principal (signé) André Coene”,
que le conseil d'administration de la société anonyme "ION
BEAM APPLICATIONS S.A.”, en abrégé "I.B.A.", ayant son
siège à (1348) Ortignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve),
Chemin du Cyclotron 3, immatriculée au registre du commerce
de Nivelles sous le numéro 54.589, a décidé notamment en
exécution de l'autorisation d'augmenter le capital accordée au
conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire
du douze mai mil neuf cent nonante-neuf :
1. d'émetire et d'offrir & titre gratuit aux membres du
personnel de la société et de ses filiales (en ce compris les
organes et Les personnes fournissant, à titre indépendant mais
de façon régulière, des produits ou services à la société ou à
l'une de ses filiales), quatre cent vingt-sept mille (427.000)
droits de souscription (dénommés ci-après warrants"), pouvant
donner lieu à la souscription ultérieure de maximum quatre cent
Sig. 41
Comptes annuels
01/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-01/0096857
Démissions, Nominations
19/07/2004
Description:
À Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
\ après dépôt de l'acte au greffe
= ORADEA ee Fr
Dénomination : Valeo Vision Belgique
Forme juriique : Société anonyme
Siège Rue du Parc Industriel 31 - 7822 Ath (Meslin-I'Evéque)
N’ d’entioprise ' 0407003090
_Obiet de Vacte: Election/Réélection des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du # juin 2004.
L'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, en qualité d'administrateurs les personnes. ; suivantes : :
i - Monsieur Didier Hanotin, administrateur de sociétés, de nationalité frangaise, né a Arras, le 30 novembre . 1961, et demeurant 74, avenue Jean Jaurès, à 75019 Paris, France.
; - Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (18ème), le 22 septembre 1954, et demeurant avenue Bourgmestre Jean Herrinckx 12 (BGIV + D4), à 1180 Bruxelles, Belgique;
- Monsieur Robert de ía Serve, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Alger (Algérie), le 5 ! . novembre 1949, et demeurant 14 avenue du Château, à 94170 Le Perreux-sur-Marne, France.
Les mandats ainsi conférés prendront fin Immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2005 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004. Ces mandats ne seront : pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
Cette résolution est adoptés à l'unanimité.
Phihppe De Fruyt
Administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/07/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la demiore page du Yolet B Au recto ‘ Nom et quahte du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des fiers
Au veıso Nom et signature
Démissions, Nominations
06/08/2008
Description: Mog 2.1
EU) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ill sn pe a
Tru DU comer to am *08130835*
crete 8 JUIL, 2008
N° d'entreprise : 0407.003.090
Dénomination
(en entier): Valeo Vision Belgique
Forme juridique : Société Anonyme Siège : rue du Parc Industriel 31 7822 Ath (Meslin-l'Evêque) Objet de l'acte : Nomination — réélection des administrateurs : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 26 JUIN 2008 Nomination — réélection des administrateurs ! L'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité; d’administrateurs: - Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris age)
(France), le 22 septembre 1954, et demeurant avenue Bourgmestre Herinckx 12 à 1180 Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Didier Hanotin, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Arras (France), le 30° novembre 1951, et demeurant avenue Jean Jaurès 74 à 75019 Paris (France);
- Monsieur Claude Leïchlé, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Strasbourg (France), te 13 décembre 1948, et demeurant rue de l’ Ariège 4 à 31120 Roquettes (France).
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en‘ l'an 2009 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, dont les bureaux sant établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de, la société, toutes les formalités relatives (i) à la publication des résolutions adoptées ce jour aux Annexes au, Moniteur beige, (ii) à la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et, si; nécessaire, (iii) au dépôt des comptes annuels, et, à ces fins, pour signer tous documents, accomplir toutes! démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises, de la Banque- -carefouri des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 06/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
Jean-Michel Detry
: Mandataire
Mentionner sur la devniere page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
10/01/2003
Description: IN III
III *03004124*
Formute IV
Déposé au greffe du tribunal de commerce
RÉSERVÉ AU TRIBUNAL BE COMMERCE ACTES et EXTRAITS D’ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OÙ IMPRIMÉ 4, Inscription:
Q Registre des groupements européens d'intérêt
1 économique Ö 8
Dd
3 Registre des groupements d'intérêt économique
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés ne
© Registre des sociétés agricoles
“3
‘
isch
Staatsblad
- 10/01/2003-
Annexes
i? n°
2 Registre des sociétés civiles à forme commerciale
5 me”
1 3 énomination de la société ou du groupement |
A telle qu'elle apparaît dans les statuts) p| VALEO VISION BELGIQUE
forme juridique {en entier] >! Société anonyme
3iége {rue, numéro, code postal, commune) D! Rue du Parc Industriel 31
7822 Agh (Meslin-IlEv&que)
Registre du commerce {siège tribunal + n°) p| R.C. - Tournai n° 45.653
Numéro de TVA. ou numéro de Registre national TVA BE 407.003.090 des personnes morales (TVA. non assujetti] D —
Ibjet de l'acte > RATIFICATION COOPTATION
ELECTION - REELECTIONS
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte dolt être rédigé sens ratures ni corrections:
il ne peut dépasser les lmites du cadre imprimé;
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaires, établies sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce
Bijlagen
bij
het
Belg:
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
Numéro du chèque ou de l'assignation :
Numéro du compte : an coe en nee
Extrait du procés-verbai de l’assemblée générale annuelle
du 7 juin 2002.
1.- L'assemblée a accepté à l’unanimité la démission de
Monsieur André Julémont et a décidé à l’unanimité de
ratifier la résolution prise par le conseil d'administration,
le 23 novembre 2001, de coopter Monsieur Philippe De
Fruyt en qualité d'administrateur pour achever le mandat
de Monsieur André Julémont, démissionnaire.
2.- L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de
nommer en qualité d’administrateurs les personnes
suivantes :
| Signatures + Nom at qualité
En fin de texte au oas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page Mod, 271 170001 Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/01/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
- Monsieur Pierre Beyer, administrateur de sociétés,
demeurant 4, allée des Crossettes, F-91320 Wissous,
France;
- Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de
sociétés, demeurant 29 rue Lamartine à 91320
Wissous, France; et
- Monsieur Robert de la Serve, administrateur de
sociétés, demeurant 14 avenue du Château, à F-94170
Le Perreux-sur-Marne, France.
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement
après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an
2003 pour approuver les comptes arrêtés au 31 décembre
2002. Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc
exercés 4 titre gratuit.
Pour extrait analytique conforme,
Philippe D¢ Fruyt,
Administrat x gélégué
Démissions, Nominations
07/10/2005
Description:
,
À
MA *05140126*
‘Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
frepowe
common tr FORE
au grote au Tea de
Greffe.
i
ll
<
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentonner s: ur la dermére page du Valet. B
Dénomination :
Forme juridique .
Siége
N° d'entrepnse .
Valeo Vision Belgique
Société anonyme
Rue du Parc Industriel 31 - 7822 Ath (Meslin-l'Evêque}
0407003090
Démission - cooptation - délégation de pouvoirs - mandat
_Obiet de l'ai
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 mai 2005.
1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Robert de la Serve en sa qualité d'admmnustrateur et d’admunistrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société, avec effet immédiat Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Robert de la Serve, démission qui prendra effet immédiatement après la présente réunion du conseil d'administration. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Le conseil d'administration décide de coopter Monsieur Claude Leïchlé, administrateur de société, de nationalité française, né le 13 décembre 1948 à Strasbourg (France), et demeurant 4, rue de l'Ariège à Roquettes (31), France, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, pour achever le mandat de Monsieur de la Serve
Le mandat ainsi conféré prendra effet immédiatement après la présente réunion du conseil d’admmistration. Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tendra en 200$ pour approuver les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004.
Monsieur Claude Leichlé ne percevra pas de rémunération de la société pour l'exercice de son mandat d'administrateur. Ce mandat sera donc exercé a titre gratuit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimite.
3. Les pouvoirs de gestion journalière antérieurement conférés à Monsieur Robert de la Serve étant révoqués par suite de sa démission, le conseil d'administration décide de déléguer à Monsieur Claude Leïchlé, administrateur-délégué, les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière de la société et, notamment, sans limitation de ce qui précède, les pouvoirs de:
1.Signer toute correspondance,
2 Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce compris les contrats de location et de location financement;
3. Retirer au nom de la société, tant auprès de ta Poste que de l'administration des douanes, des chemins de fer et de tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou non,
y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous dépôts et encaisser tous mandats-poste,
4. Représenter la société dans toutes affaires de douane et dans toutes ses activités auprès de l'administration de la Poste, l'office des chèques postaux, la régie des téléphones et des télégraphes, les administrations fiscales et autres, le Registre du Commerce, les administrations fédérales, régionales, provinciales et communales et déposer tous cautionnement et garanties auprès de ces administrations; 5 Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
6 Engager et congédier tous employés et ouvriers, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de méme que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement; 7 En cas de différend, quelle qu'en soit la cause, entamer toute action judiciaire et prendre toute mesure appropriée devant toutes juridictions ou transiger;
8. Signer toutes copies et tous extraits des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, à produire en quelque circonstance que ce soit; et
9. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des hers
Au verse Nom et signature ‘| | Moniteur
Réservé
au
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Suite
4.- Le conseil donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, dont les bureaux sont établis 81 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités relatives à la publication d’un extrait des résolutions adoptées ce jour aux Annexes au Moniteur belge et mettre à jour l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et, à cette fin, pour signer tous documents et faire tout ce qui est nécessaire,
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentonner sur la derniére page du YoletB Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la petsonne morale à l'égard des ters
Au verse . Nom et signature
Démissions, Nominations
05/10/2007
Description: Pe
a
Mod 24
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
\ Agvere sa BEAL Vene
i TE Yaheos) de Commerce ge Toxtnm
Na N° d'entreprise : 407.003.090 ! Dénomination
(en entier) Valeo Vision Belgique
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : rue du Parc Industriel 31, 7822 Ath (Meslin l'Evêque)
Obiet de l'acte : Nomination et réélection des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 1% JUIN 2007
d’administrateurs:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
i | + Jean-Michel Detry i Mandataire Mentionner sur la derniere page du Volet B
Nomination - réélection des administrateurs
Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
L'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité
. Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (18°"*) (France), le 22 septembre 1954, et demeurant rue Lamartine 29 à 91320 Wissous (France),
- Monsieur Didier Hanotin, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Arras (France), le 30: novembre 1951, et demeurant avenue Jean Jaurès 74 à 75019 Paris (France);
” Monsieur Claude Leïchlé, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Strasbourg (France), le 13 décembre 1948, et demeurant rue de l’Ariège 4 à 31120 Roquettes (France)
! Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en! ‘l'an 2008 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007.
| Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
! : L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités relatives (i) à la publication des résolutions adoptées ce our aux Annexes au Moniteur belge, (ii) à la mise à jour de inscription de la société au Registre des Personnes Morales et, si nécessaire, (iii) au dépôt des comptes annuels, et, à ces fins, pour signer tous documents, accomplir toutes { , démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d’Entreprises, de la Banque-carrefour' “des Entreprises et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. :
. Cette résolution est adoptée a ’unanimite,
Pour extrait certifié conforme.
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers.
Auverso Nom et signature
Comptes annuels
30/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-30/0195129
Démissions, Nominations
27/07/2011
Description: Mod 2.1
Oo NER f NZ \ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
LR après dépôt de l'acte au greffe
iripunal dé Commerce de Tournai
wer MAR vegen La
N° d'entreprise : 0407.003.090 ! Denomination
(en entier): Valeo Vision Belgique
: Forme juridique : Société Anonyme
i Siège : Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
! | Objet de l'acte: Nomination — Réélection des administrateurs i
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONAIRES TENUE! LE 3 JUIN 2011
IC.) |
Te Nomination — réélection des administrateurs
L’assemblée générale constate que le mandat des administrateurs actuels de la société prend fin à l'issue de la} présente assemblée générale. ‘
: En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en, : qualité d’administrateurs de la société: !
fe Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris cg™)! (France), le 22 septembre 1954, et demeurant rue Lamartine 29 à 91320 Wissous (France) ; - Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (France), le 4; septembre 1965, et demeurant rue Lauriston 84 A 75016 Paris (France) ; et
- Monsieur Pedro Martin Gimeno, administrateur de sociétés, de nationalité espagnole, né à Soria: (Espagne), le 16 septembre 1962 et demeurant 29bis rue Médéric à F 75017 Paris (France).
: Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en: ! Pan 2012 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011. 5
‘ Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
: Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter de ce jour :
- Monsieur Philippe De Fruyt ;
Te Monsieur Gino Balderacchi ; et
Le Monsieur Pedro Martin Gimeno.
; Conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la société, la représentation de la société est!
' assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les: limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d’une décision du conseil d’administration.
; Cette résolution est adoptée 2 l'unanimité.
Mentionner sur a dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011 - Annexes du Moniteur belge +.
Réservé
au
Moniteur
belge
V
:8.- Mandat relatif à l'accomplissement des formalités de publication légale |
Thibaut Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 & 1050 Bruxelles, ! avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de : publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la: publication d’un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ii) la mise A jour de: l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et (iii) le dépôt des comptes annuels, et, à ces fins, ! : pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des | ‘ : Guichets d’Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d’une manière générale faire tout ce qui est : ‘nécessaire.
: Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
: Pour extrait conforme,
: Thibaut Hollanders de Ouderaen
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-22/0111278
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0190704
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0190739
Comptes annuels
03/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-03/0216315
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
06/08/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge 7, T Rése au Monit beit *03084563* ras 9 Galt: 2003 Greffe V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/08/2003- Annexes du Moniteur belge Dénominafion : Forme juridique . Siège : N° d'entreprise : Objet de l'acte : Une expédition du procés-verbal de modifications aux statuts, dressé par Maitre Jean-Luc INDEKEU, notaire a Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille trois, une liste de présence ef deux mandats Jean-Luc INDEKEU, notaire. VALEO VISION BELGIQUE Société anonyme 7822 Meslin-l'Evêque {Ath}, rue du Parc Industriel 31 407003090 Modifications aux statuts Mentionner sur la dermere page du Volet B" Aurecto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ls personne moraie 4 | egard des tiers Au verso Nom et signature
Comptes annuels
25/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-25/0109859
Comptes annuels
04/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-04/0135037
Démissions, Nominations
13/04/2002
Description: Handels- en fandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 avril 2002
Handelsvennootschappen
N. 20020413 — 42
“VALEO VISION BELGIQUE
Société anonyme
Rue du Parc Industriel 31
7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
R.C. - Tournai n° 45:653
TVA BE 407.003.090
DEMISSION - COOPTATION - NOMINATION -
DELEGATION DE POUVOIRS - RATIFICATION
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration du 23 novembre 2001.
1.- Le conseil d'administration prend acte de la démission
de Monsieur André’ Julémont, en sa qualité
d'administrateur et d'administrateur-délégué, chargé de
la gestion journalière de la société, avec effet à dater du
31 juillet 2001.
Le conseil d'administration accepte, à l'unanimité, la-
démission de Monsieur André Julémont.
2.- Le conseil d'administration décide à l'unanimité de
coopter Monsieur Philippe De Fruyt, demeurant 29 rue
Lamartine, 91320 Wissous, France, en qualité
d'administrateur pour achever le mandat de Monsieur
André Julémont.
Monsieur Philippe De Fruyt ne percevra pas de rémuné-
ration de la société pour l'exercice de son mandat
d'administrateur, qui sera donc exercé à titre gratuit.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2002 pour approuver
les compte au 31 décembre 2001.
3.- Le conseil d'administration décide à l'unanimité de
nommer Monsieur Philippe De Fruyt en qualité
d'administrateur-délégué, responsable de la gestion
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart./2° trim.
20020413-42 - 20020413-54 Sociétés commerciales
journalière de la société, pour exercer ces fonctions
jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide
autrement.
En conséquence, le conseil d'administration décide de
déléguer à Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur-
délégué, les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion
journalière de la société dans les limites de la politique
fixée par le conseil d'administration et, notamment, les
pouvoirs de:
i. Signer toute correspondance;
ii. Négocier et signer tous contrats commerciaux
relatifs aux activités habituelles de la société, en ce
compris les contrats de location et de location
financement;
iii. Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste
que de l'administration des douanes, des chemins de
fer et de tous services de messageries tous envois,
lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou
non, y compris ceux renfermant des valeurs décla-
rées et en accepter la remise; se faire remettre tous
dépôts et encaisser tous mandats-poste,
iv. Représenter la société dans toutes affaires de douane
et dans toutes ses activités auprès de l'administration
de la Poste, l'office des chèques postaux, la régie
des téléphones et des télégraphes, les administra-
tions fiscales et autres, le Registre du Commerce,
les administrations fédérales, régionales, provincia-
les et communales et déposer tous cautionnement et
garanties auprès de ces administrations;
v. Ouvriretutiliser tous comptes bancaires, conformé-
ment aux dispositions du Manuel Administratif et
Financier du Groupe Valeo et dans les strictes
limites précisées par ce manuel;
vi. Engager et congédier tous employés et ouvriers,
déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou
salaire, de même que les conditions de leur engage-
ment, promotion ou cong&diement;
vii. En cas de différend, quelle qu’en soit la cause,
entamer toute action judiciaire et prendre toute
mesure appropriée devant toutes juridictions ou
transiger;
viii. Signer toutes copies et tous extraits des proces-
verboux des assemblées générales et des réunions du
conseil d'administration, à produire en quelque
‘circonstance que ce soit, et
Sig. 4
25 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2002 26 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 avril 2002
ix. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes.
4.- Le conseil d’administration décide à l'unanimité de
ratifier tous les actes d'administration et de disposition
posés par Monsieur De Fruyt au nom et pour le compte
de la société entre te 1° octobre 2001 et son élection en
qualité d'administrateur et d’administrateur-délégué de la
société, conformément aux dispositions adoptées ce jour
par le conseil d'administration.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Philippe De Fruyt,
administrateur délégué.
Déposé, 3 avril 2002.
3 15195 TVA. 21% 3191 183,86 EUR
| (55085)
N. 20020413 — 43
ENTREPRISES GEERS Fréres
Société Privée à Responsabilité
Limitée
rue du Bois 23 à 7530 Tournai
(Gaurain-Ramecroix)
Tournai n° 55010
BE 419.283.290
Démission du Gérant
Extrait du Procès verbal de
l'assemblée génêrale extraordinaire
du 29 mars 2002,
l'Assemblée est réunie pour statuer
sur trois points:
— Démission du gérant
— Cession des parts sociales du gérant
— Nomination d'un nouveau gérant
L'Assemblée accueille un nouvel
associé, Mr Jean-Marie Evrard, rue
Deflière 32 à 7912 Frasnes-Lez-
Anvaing, comptable de la société.
L'Assemblée approuve à l'unanimité
les trois points mis à l'ordre du
jour et entérine les résolutions
suivantes: ,
1. Mr José Geers n'est Plus gérant
de la société à partir du ler
avril 2002,
2. la gérance de la société est
assurée par Melle Anne-Christine
Geers 4 partir du ler avril 2002.
3. L'actionnariat se compose
désormais comme suit:
Melle Anne-Christine Geers, rue du
Bois 23 à 7530 Tournai: 749 parts
Mr Jean-Marie Evrard, rue Deflière
32 à 7912 Frasnes-Lez-Anvaing:
1 part
Au total: 750 parts
(Signé) Anne-Christine Geers, -
gérante. -
Déposé, 3 avril 2002. , |
2 101,30 T.V.A. 21% 2127 122,57 EUR
(55086)
N. 20020413 — 44
PIZZA RAPIDO
Société Privée à Responsabilité Limitée
Rue de la Madeleine 63
7500 Tournai.
RC Tournai 74253
TVA 446.984.017
MODIFICATION
Procès verbal de l'assemblée générale du 31/08/2001.
L’an deux mil un s’est tenue au siège de la société
Une assemblée générale dont l'ordre du jour est
Repris ci-dessous.
Changement d'adresse du siège social
Sont présents tous les associés réunissant la totalité
Des parts sociales souscrites : Monsieur le Président
Constate que le capital est entièrement représenté,
Que l’assemblée est valablement constituée et
Qu'il ne doit être justifié de convocation.
Monsieur le Président rappelle l’ordre du jour.
Démissions, Nominations
26/04/2004
Description:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé au
Yılbunal de Commerce de Youraed
Moniteur
belge *04064003* déposé au preffe 15 AVR 2004
| | Grefte
\/ Î Dénomination: Valeo Vision Belgique
\ Forme juridique > Société anonyme
i ! Siège - Rue du Pare Industriel 31 - 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
N° d'entreprise . 0407003090
Objet de l'acte : Représentation du commissaire
t A partir du ter octobre 2003, la SCRL PricewaterhouseCoopers, réviseurs d'entreprises, dont le siège ‘ d'exploitation est établi Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, agissant en qualité de !_ commissaire de la scciété Valeo Vision Belgique, est représentée, pour l'exercice de ce mandat, par Monsieur Dominique Milis, réviseur d'entreprises, en remplacement de Monsieur Jean Fossion,
i Philippe De Fruyt
! Administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/04/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur ta derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de representer ia personne morale a l'egard des tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
15/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-15/0085855
Démissions, Nominations
28/07/2010
Description: Mod 2.1
Vol Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
*10112830 htm Crete
Tribunal de Commerce de Tournai
N) zn
‘oN? d'entreprise : 0407. 003. 3.090 ! Dénomination : (en entier): Valeo Vision Belgique Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque) | Objet de l'acte : Démission et nomination d’ Ion. strateure-deiäguds ~ Délégation des :
! pouvoirs de gestion journaliére
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 MAT! 2010
1 1.- Démission de Monsieur Thierry Kalanquin en sa qualité d’administrateur délégué
Le Président informe le conseil d’administration de la démission de Monsieur Thierry Kalanquin de ses; fonctions d'administrateur et d’administrateur délégué de la société, chargé de la gestion journalière de la société, avec effet lors de la nomination de son successeur.
Le conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Thierry Kalanquin et décide, en conséquence, de: ; révoquer les pouvoirs précédemment confiés à Monsieur Thierry Kalanquin.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2.- Nomination de Monsieur Pedro Martin Gimeno en qualité d'administrateur délégué
: Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Pedro Martin Gimeno, administrateur de société, dei : nationalité espagnole, né à Soria (Espagne), le 16 septembre 1962, et demeurant au 29 bis, rue Médéric à! : 75017 Paris, France, en qualité d'administrateur délégué de la société, en remplacement de Monsieur Thierry: ' Kalanquin. !
! Le mandat ainsi conféré prendra effet immédiatement, pour la durée du mandat d'administrateur de Monsieur: : Martin Gimeno, a moins que le conseil n'en décide autrement ultérieurement.
: Monsieur Martin Gimeno ne percevra pas de rémunération de la société pour l'exercice de ce mandat. Celui-ci! sera donc exercé à titre gratuit.
! Cette résolution est adoptée à l’unanimité. |
i 3.- Délégation des pouvoirs de gestion journalière à Monsieur Pedro Martin Gimeno i
Le conseil d’administration décide de déléguer 4 Monsieur Pedro Martin Gimeno, administrateur délégué, les! : pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière de la société et, notamment, sans limitation de ce quil i précède, les pouvoirs de : :
‘1 Signer toute correspondance ;
: 2. Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce! compris les contrats de location et de location financement; ;
Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins! de fer et de tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou;
Mentionner sur 1a dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V
_ Volet B - Suite
n, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous dépôts et encaisser tous mandats-poste;
4. Représenter la société dans toutes affaires de douane et dans toutes ses activités auprès de l’administration de la Poste, la Banque de la Poste, Belgacom, toutes les administrations fiscales, la Banque Carrefour des Entreprises, le Registre des Personnes Morales, les administrations fédérales, ; régionales, provinciales et communales et déposer tous cautionnement et garanties auprès de ces!
1 4
‘ 1
t
administrations;
5. Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
6. Engager et congédier tous employés et ouvriers, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de même que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement;
7. En cas de différend, quelle qu’en soit la cause, entamer toute action judiciaire et prendre toute mesure
appropriée devant tautes juridictions ou transiger;
Signer toutes copies et tous extraits des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, à produire en quelque circonstance que ce soit; et
9. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes.
Ce.)
9.- Mandat relatif aux formalités de publication légale
i Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
!Le conseil d'administration donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à: | Monsieur Thibaut Hollanders de Ouderaen, avocat, dont les bureaux sont établis 106 avenue Louise à 1050: : : Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale | \ ‘ relatives aux résolutions adoptées ce jour par le conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un i + extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et la mise a jour de l’inscription de la société : au Registre des Personnes Morales et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes les démarches tet d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
! Pour extrait conforme,
: Jean-Michel Detry
Mandataire !
!
;
1
: ‘
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-06/0115368
Démissions, Nominations
07/10/2005
Description: . \ \ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
t après dépôt de l'acte au greffe
1 Vo, Bon er p gags
Fraps at hua <a Tote wet 00:
III a : *05140127* Greg © VE bas
Dénomination : Valeo Vision Belgique
Forme juridique Société anonyme
Siege * Rue du Parc Industriel 31 - 7822 Ath (Meslin-l'Evéque)
N° d'entreprise 0407003090
_Objet de l'acte : Ratification de cooptation - réélection des administrateurs - mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 juin 2005
1 - L'assemblée générale a pris connaissance du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 mai 2005 au cours de laquelle le consei a accepté la démission de Monsieur Robert de ia Serve et a décidé de coopter Monsieur Claude Leichlé en qualité d'administrateur de la société pour achever le mandat de Monsieur Robert de la Serve
L'assemblée générale ratfie la cooptation de Monsieur Claude Leichlé en qualité d'administrateur de la société
Ceite résolution est adoptée à l'unanimité
2.- L'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, en qualité d’administrateurs les personnes suivantes :
- Monsieur Philippe De Fruyt, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (18ème), le 22 septembre 1954, et demeurant 42, avenue Bourgmestre Herinckx à 1180 Bruxelles, Belgique; - Monsieur Didter Hanotin, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Arras (France), te 30 novembre 1951, et demeurant 74, avenue Jean Jaurès à 75019 Paris, France ; - Monsieur Claude Leichlé, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Strasbourg (France), le 13 décembre 1948, et demeurant 4, rue de l'Ariège à 31120 Roquettes, France.
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005. Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3.- L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, dont les bureaux sont établis 81 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités relatives à la publication d'un extrait des résolutions adoptées ce jour aux Annexes au Moniteur belge et mettre à jour l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales (Banque Carrefour des Entreprises) et, à cette fin, pour signer tous documents et faire tout ce qui est nécessaire
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Jean-Michel Detry
Mandataire
Me ntonner sur la dermere page du Volet B Au recto Nom et quahté du notare mstiumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
Au verse Nom et signature
Démissions, Nominations
08/01/2013
Description: J
N Tay aT 2 . : | fr N Weist Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
A
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Mod2,1
I. x après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce de Tournai
éposé au greffe le ‚ 2012
En En 3004528*
GretFellot Marie-Guy N° d'entreprise : 0407.003.090 i Dénomination '
(en entier): Valeo Vision Belgique
Forme juridique : Société Anonyme
Siege: Rue du Parc industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur et de l'administrateur-délégué
NOVEMBRE 2012
G.)
i “1. Démission de Monsieur Pedro Martin Gimeno en qualité d'administrateur et d'administrateur. i délégné de la société
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Pedro Martin Gimeno en qualité! ! d'administrateur et d'administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société, avec effet à compter: de ce jour. !
Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Pedro Martin Gimeno.
Le conseil remercie Monsieur Pedro Martin Gimeno pour les actions qu'il a menées en sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2 Cooptation de Monsieur Maurizio Martinelli en qualité d'administrateur pour achever le : mandat de Monsieur Pedro Martin Gimeno
Le conseil d'administration décide de coopter, avec effet immédiat, Monsieur Maurizio Martinelli, de!
nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 à Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, 26013 : Crema, Italie, en qualité d'administrateur pour achever le mandat de Monsieur Pedro Martin Gimeno.
Monsieur Maurizio Martinelli accepte ce mandat.
Le mandat de Monsieur Maurizio Martinelli prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.
Le mandat de Monsieur Maurizio Martinelli ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.
: Le conseil d'administration soumettra à la prochaine assemblée générale la ratification de la cooptation de Monsieur Maurizio Martinelli en qualité d'administrateur de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
3 _ Nomination de Monsieur Maurizio Martinelli en qualité d'administrateur-délégué et délégation de pouvoirs de gestion journalière
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Maurizio Martinelli en qualité d’administrateur-! délégué de la société et de lui déléguer les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière de la société: et notamment, sans limitation de ce qui précède, les pouvoirs de : :
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au racto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge w
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: Le conseil d'administration donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à
Volet B - Suite
Monsieur Maurizio Martinelli accepte cette nomination et cette délégation de pouvoirs.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont établis 106 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour}
Signer toute correspondance ;
Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce! compris les contrats de location et de location financement; I
Retirer au nom de la société, tant auprés de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins ‘ de fer et de tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou : : non, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous : dépôts et encaisser tous mandats-poste;
Représenter la société dans toutes ses activités auprès des administrations et notamment la douane, ; l'administration de la Poste, la Banque de la Poste, Belgacom, toutes les administrations fiscales, la! Banque Carrefour des Entreprises, le Registre des Personnes Morales, les administrations fédérales, : régionales, provinciales et communales et déposer tous cautionnement et garanties auprès de ces: administrations;
Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
Engager et congédier tous employés et ouvriers, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de même que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement;
En cas de différend, quelle qu’en soit la cause, entamer toute action judiciaire et prendre toute mesure ; appropriée devant toutes juridictions ou transiger;
Signer toutes copies et tous extraits des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d’administration, à produire en quelque circonstance que ce soit; et
Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes,
Mandat relatif aux formalités de publication légale
accomplir au nom et pour Je compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux ! ‘ résolutions adoptées ce jour par le conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du} | present procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre :
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‘ manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
| Cette résolution est adoptée à l’unanimité."
ce)
} Pour extrait conforme,
! Jean-Michel Detry
Mandataire
des personnes morales et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes les démarches et d'une :
Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/06/2012
Description:
= . Mod 2.1
/ Walla B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A après dépôt de Pacte au greffe
I ‘Tribunal de Commerce de Tourn:
u BA, z L . Craffior acc CHOSES
: N° dentreprise : 0407.003.090
: Dénomination
(en entier): Valeo Vision Belgique Sr
Siège : Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
Qbiet de l'acte: Nomination — Réélection des administrateurs
! EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONAIRES TENUE!
| | Forme juridique : Société Anonyme
LE 1 JUIN 2012
Ga)
"7- Nomination — réélection des administrateurs
L'assemblée générale confirme la cooptation décidée par le conseil d'administration lors de la réunion du’ conseil qui s'est tenue le 27 février 2012, de Monsieur Jean-Luc Terrasse en qualité d'administrateur, en! remplacement de Monsieur Philippe De Fruyt.
! L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs actuels de la société prend fin à l'issue de Ia} présente assemblée générale,
En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en; qualité d’administrateurs de la société:
- Monsieur Jean-Luc Terrasse, administrateur de sociétés, de nationalité francaise, né 4 Clermont-Ferrand (France), le 31 août 1964, et demeurant 12 avenue de l'Allier, 63270 Le Cendre (France) ;
- Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (France), le 4
septembre 1965, et demeurant rue Lauriston 84 475016 Paris (France) ; et
- Monsieur Pedro Martin Gimeno, administrateur de sociétés, de nationalité espagnole, né a Soriai (Espagne), le 16 septembre 1962 et demeurant 29bis rue Médéric 475017 Paris (France).
! Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en; iP an 2013 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.
Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit.
- Monsieur Jean-Luc Terrasse: - Monsieur Gino Balderacchi; et - Monsieur Pedro Martin Gimeno.
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Le conseil d’administration est en conséquence composé comme suit à compter de ce jour : i
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assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d’une décision du conseil d’administration.
\ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge u
Réservé Volet B » Suite +
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Pour extrait conforme,
: Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à Monsieur | ! Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de ! ; substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale : i relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la publication d’un extrait du : : présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ii) la mise à jour de linscription de la société aut ‘ Registre des personnes morales et (iii) le dépôt des comptes annuels, et, à ces fins, pour signer tous documents, : : accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises, de la ; ! Banque-Carrefour des Entreprises et, d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.
! Cette résolution est adoptée à l'unanimité."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/06/2023
Description:
wi
Mod DOS 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
aen DEPOSE AU GREFFE LE
‘cor NEN 19 JUN 202 \ 23083249 ,
*
TRIBUNAL DE ER CH N DU HAINAUT DIVISI URNA! N° d'entreprise : Nom
(en entier) ;
{en abrégé) :
Le
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Adresse complète du siège :
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en l'an 2024 pour approuver
d'administration.
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Forme légale :
Obiet de acte : Réélection des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 9 juin 2023 :
10. L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs actuels de la société prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale. En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, a compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs :
- Monsieur Laurent Evrard, administrateur de sociétés, de nationalité frangaise, né a Versailles (France), le 15 décembre 1970, et demeurant 12 rue Montrosier 4 92200 Neuilly-sur-Seine (France).
- Monsieur José Malhäo Mendes, administrateur de sociétés, de nationalité portugaise, né à Póvoa de Varzim, Porto (Portugal), le 6 août 1965, et demeurant 95 boulevard Haussmann à 75008 Paris (France) ; et
- Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 a Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, a 26013 Crema (Italie).
Les mandats ainsi conférés prendront fin Immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
Ces mandats ne seront pas rémunérés par la société et seront donc exercés à titre gratuit.
A compter de ce jour, le conseil d'administration est donc composé comme suit :
- Monsieur Laurent Evrard;
- Monsieur José Malhäo Mendes; et
- Monsieur Maurizio Martinelli.
Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société à l'égard des tiers est assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil
0407 003 090 (
VALEO VISION BELGIQUE
Société anonyme
Rue du Pare Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou dé la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
15
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
11. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, : Madame Mélanie Dangreau, juriste, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, avec { pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de : publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la | publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge et (ii) la mise a jour de : l'inscription de la société au Registre des personnes morales et, à ces fins, pour signer tous documents, -{accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets id Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est ! nécessaire.
LI
Pour exirait certifié conforme
| Mélanie Dangreau
: Mandataire
‘Au recto: Nom ‘et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/09/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 september 2001 41
Sociétés commerciales
N. 20010927 — 76
VALEO VISION BELGIQUE
Société anonyme
Rue du Parc Industriel 31
7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
R.C. - Tournai n° 45.653
TVA BE 407.003.090
RATIFICATION COOPTATION
ELECTION - RÉELECTIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
. du 1" juin 2001. 7 °
1.- L'assemblée a décidé à l'unanimité de ratifier la
résolution prise par le conseil d'administration le 24
janvier 2001 de coopter Monsieur Robert de la Serve en
qualité d'administrateur pour achever le mandat de
Monsieur Michel Favre, démissionnaire. ©
2.- L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de
nommer en qualité d’administrateurs les personnes
suivantes :
- Monsieur Pierre Beyer, administrateur de sociétés,
demeurant 4, allée des Crossettes, F-91320 Wissous,
France;
. * Monsieur André Julémont, adminsitrateur de sociétés,
demeurant 61, me G. Linet & B-1495 Villers-la-Ville,
Belgique; et
- Monsieur Robert de la Serve, administrateur de sacié-
tés, demeurant 14 avenue du Château, à F-94170 Le
Perreux-sur-Marne, France.
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement
après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an
2002 pour approuver les comptes au 31 décembre 2001.
Ces mandats ne seront pas rémunérés.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) André Julémont,
| administrateur-directeur général.
Déposé, 13 septembre 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(110948)
Sac. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
20010927-76 - 20010927-85 Handelsvennootschappen _
N. 20010927 — 77
S design
Société privée à responsabilité limitée
rue des Anciens Etangs, 55 - 1190 Forest
Bruxelles, n° en cours .
én cours
CONS TION - NO] ATIO}
D'un acte reçu le sept septembre deux mil un par le
Notaire Yves Steenebruggen, résidant à Forest, "en cours
d'enregistrement”, il résulte que :
1. La société privée à responsabilité limitée ès [DIZAJNI,
ayant son siège social à Forest, rue des Anciens Etangs
55, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire
Yves STEENEBRUGGEN, soussigné, le six avril deux
mille, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-neuf
avril suivant, sous le numéro 20000419-420, inscrite au
registre de commerce: de Bruxelles, sous le numéro
646.100 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée
sous le numéro 471.649.830. Ici représentée par deux
gérants, Monsieur François de LANTSHEERE, chargé de
relations publiques, demeurant à 1000 Bruxelles, rue des
Grands. Carmes 8, et Madame Johanna FISCHER,
graphiste, demeurant à 1050 Ixelles, rue de Stassart 86,
nommés à ces fonctions par décision de l'assemblée
générale du six avril deux mille, publié aux annexes du -
Moniteur belge du dix-neuf avril suivant, sous le numéro
20000419-420. .
2. La société privée 4 responsabilité limitée INTO, ayant
son siége social 4 Uccle, avenue de Messidor 64,
constituée aux termes d'un acte regu par le Notaire Guy
NASSEAUX, de résidence à Waterloo, le dix-sept janvier
deux mille un, publié aux annexes du Moniteur belge du
quatorze février suivant, sous le numéro 20010214-270,
inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le
numéro 647.893 et immatriculée à la taxe sur la valeur
ajoutée sous le numéro 473.984.857. Ici représentée par
son gérant unique, Monsieur Philippe GODRIE,
architecte d'intérieur, demeurant à Forest, avenue Denayer
91, nommié à cette fonction par décision de l'assemblée
générale du dix-sept janvier deux mille un, publié aux
annexes du Moniteur belge du quatorze février suivant
sous le numéro 20010214-270, ont constitué une société
privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de
S design, dont le siège social sera établi à 1190 Forest,
Sig. 6
Comptes annuels
28/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-28/0183865
Démissions, Nominations
04/07/2022
Description: Mod Doc 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ht oe DÉPOSÉ AU GREFFE LE = AN um & EPRISE TRIBUNAL DEHERTR - u DU-HAINAUT DIVISION TOURNAI I E prenne nnn seen nee eee e ed ee nee anna anne nennen \/ N° d'entreprise : 0407 003 090 Nom (en entier): VALEO VISION BELGIQUE (en abrêgé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque) Objet de l’acte : Réélection des administrateurs et élection du commissaire Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 3 juin 2022 : Ll 9. L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs actuels de la société prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale. En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la société : “Monsieur Laurent Evrard, administrateur de sociétés, de nationalité francaise, né à Versailles (France), le 15 décembre 1970, et demeurant 12 rue Montrosier à 92200 Neuilly-sur-Seine (France). „Monsieur José Malhäo Mendes, administrateur de sociétés, de nationalité portugaise, né à Póvoa de Varzim, Porto (Portugal), le 6 août 1965, et demeurant 95 boulevard Haussmann à 75008 Paris (France) ; et “Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 a Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, a 26013 Crema (Italie). Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2023 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022. Ces mandats ne seront pas rémunérés par la société et seront donc exercés à titre gratuit. A compter de ce jour, le conseil d'administration est donc composé comme suit : „Mensieur Laurent Evrard; ~Monsieur José Malh&o Mendes; et -Monsieur Maurizio Martinelli. Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société à l'égard des tiers est assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d’une décision du conseil d'administration. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 10. L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire de la société prend fin à l'issue de la présente assemblée générale et que la proposition d’élire un nouveau commissaire pour un terme de trois a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'entreprise. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
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Mentionner sur ‘la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qua
~ assembide générale décide d’élire en qualité de commissaire de la so: ; la société civile à forme de : société à responsabilité limitée EY Réviseurs d'Entreprises ("EY") (n° IRE B160), dont le siège social est établi
' De Keetlaan 2 a 1831 Diegem (Machelen), et cela pour une période de trois ans.
i Pour l'exercice de son mandat, le commissaire sera représenté par Monsieur Eric Van Hoof, Réviseur
| d'entreprises, associé au sein de EY (n° IRE A2075).
Le mandat du commissaire couvre l'examen des comptes annuels relatifs aux exercices sociaux qui seront + ! elötures au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024. Ce mandat expirera donc à | : Fissue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2025 pour se prononcer sur les comptes annuels : relatifs à l'exercice social clôturé à la date du 31 décembre 2024.
Ll
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
‘11. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à ! Monsieur Renaud Thüngen, avocat, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, avec : ! pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de : ublication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la ublication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge et (ii) la mise à jour de : l'inscription de la société au Registre des personnes morales et, a ces fins, pour signer tous documents, ‘accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets : d'Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises ef, d'une manière générale, faire tout ce qui est inécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. L..] i ! i \ !
Pour extrait certifié conforme ;
| Jean-Michel Detry
| Mandataire
i
du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/10/2016
Description:
Mod Word 15.4
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé oe en er Te DÉPOSÉ AU GREFFE LE
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"ha 13 -10- 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE
1426* "DE DE TOUR 1
NE d' entreprise | : 0407. 003. 090 i
Dénomination i
(en entier): Valeo Vision Belgique |
(en abrégé) : :
Forme juridique : Société anonyme
: Adresse complète du siège : 31 Rue du Parc Industriel, 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
E Objet de Pacte : Délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 4 juillet 2016:
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1. Le conseil d'administration décide de déléguer 4 Monsieur Eric Genin, directeur du site du Hainaut ( “Site"), les pouvoirs et devoirs suivants, et de le charger des missions énoncées ci-après:
a. - En matière de droit du travail, de l'hygiène et de la sécurité:
() veiller à faire appliquer sur le Site, l'ensemble de la réglementation du travail, de l'hygiène et de sécurité, avec l'appui de la Direction des Ressources Humaines du Pôle VIS ainsi que les procédures interne ssurer notamment le bon entretien et la bonne utilisation par les salariés du mâtériel utilisé et des outils mis eur disposition, assurer le bon état de fonctionnement de ce matériel et sa conformité avec la réglementatio n vigueur, veiller à l'utilisation par les salariés des équipements de sécurité;
(ii) assurer la surveillance, le suivi et la bonne exécution des travaux rendus nécessaires pour préserver; hygiène et la sécurité, engager les dépenses urgentes et nécessaires pour assurer la protection des salariés: n matière d'hygiène et de sécurité, en veillant à en informer l'administrateur-délégué;
(ii) recruter le personnel non cadre et cadre jusqu'à la position 2, en coopération avec la Direction de: Ressources Humaines du Pôle, dans les limites du budget établi semestriellement et annuellement pour le Si t conformément aux règles établies par le Groupe en la matière;
(iv) définir la politique de développement et de gestion des ressources humaines du Site, en coopération: t avec la Direction des Ressources Humaines du Pôle et valider les évolutions professionnelles des salariés et teur plan de formation;
î
(v) prononcer toute sanction disciplinaire (licenciement y compris), en cas de faute commise par lei personnel placé sous sa responsabilité et mettre en œuvre ces sanctions, er coopération avec la Direction des; : Ressources Humaines du Pôle;
: | de toute nature émanant de I'ONSS, de la médecine du travail, de l'inspection du travail et plus généralement: { de tous les organismes sociaux: :
(vil) informer l'administrateur-délégué et le Directeur des Ressources Humaines du Pôle de tout: ‘ contentieux en matière de droit du travail, d'hygiène et sécurité, dès la prise de connaissance d'un tel; ! contentieux, et i
: (vill) représenter la société devant les organes de représentation du personnel, les syndicats du Site, le: ; conseil d'entreprise, organiser les élections des représentants du personnel et présider les réunions des! : délégués du personnel et du comité pour la prévention et la protection au travail du Site.
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hy (vi) informer le Directeur des Ressources Humaines du Péle des demandes, démarches et interventions: i
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
* b~ En matiére d’environnement:
( assurer le respect de la législation, de la réglementation et des règles d'auto-discipline fixées par le Groupe VALEO en matière de pollution, de protection de l'environnement et de traitement des déchets industriels et ce, en maintenant l'administrateur-délégué informé, veiller à informer, sensibiliser et faire respecter ces dispositions par l'ensemble du personnel du Site ;
{) prendre toutes les décisions et mesures nécessaires, conservatoires ou non en vue de prévenir tout accident, toute pollution et toute atteinte à l'environnement;
(ii) engager les dépenses urgentes et nécessaires en veillant à en informer l'administrateur-délégué;
(iv) communiquer aux autorités et agences compétentes, les renseignements demandés ou devant être communiqués en matière environnementale, en veillant à en informer préalablement l'administrateur-délégué;
(v) avertir immédiatement l'administrateur-délégué en cas d'incident touchant à l'environnement, suivre les procédures de dépollution, de réparation et de mise en conformité, en lien avec les autorités compétentes; et
(vi) disposer des outils mis à sa disposition, en particutier, des audits réguliers d'environnement et de l'appui des organismes effectuant ces audits.
c.- En matière de réglementation de l'activité du Site:
() assurer le respect des prescriptions réglementaires, légales et professionnelles applicables à l'activité du Site.
d.- De manière générale:
{) veiller à organiser toute formation nécessaire aux salariés du Site et ce, en liaison avec la Direction des Ressources Humaines du Pôle;
(il) assurer le suivi des procédures et moyens nécessaires au respect des dispositions législatives, réglementaires et professionnelles relatives aux activités du Site, dans le domaine de la protection de l'environnement, du droit du travail et de l'hygiène et de la sécurité du personnel; et
{ii} en cas d'empêchement (maladie, congés, etc.), veiller à prévoir une délégation de pouvoirs totale ou partielle, pour la durée de l'empêchement, au profit d'un cadre placé sous son contrôle hiérarchique et disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assurer efficacement cette délégation.
En vue de l'exécution de ses obligations, le conseil d'administration délègue à Monsieur Eric Genin, agissant en sa qualité de directeur du Site, les pouvoirs suivants:
(i) utiliser, de manière autonome mais dans le respect des procédures budgétaires internes, les moyens financiers qui sont mis à sa disposition danis le cadre du budget annuel qu'il établit et qui lui est attribué;
(ü) solliciter les moyens financiers supplémentaires nécessaires, en cas d'insuffisance des fonds mis à sa disposition en cours d'année, moyennant l'autorisation préalable de l'administrateur-délégué;
{ii} engager les dépenses urgentes et nécessaires en veillant à en informer l'administrateur-délégué; et,
(iv) mettre en place toute procédure interne destinée à protéger les salariés de rétablissement.
Le conseil note que Monsieur Eric Genin accepte cette délégation de pouvoirs et les missions qui lui sont confiées.
(.)
2. Le conseil d'administration donne, à l'unanimité, mandat à Maître Jean Michel Detry ou, en son absence, Maître Stéphane Robyns de Schneidauer ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom. et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées ce jour par le conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur beige et, à cette fin, pour signer tous les documents, en ce compris les formulaires | et Il, accomplir toutes les démarches et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
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Pour extrait certifié conforme
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/07/2019
Description: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe DÉPOSÉ AU GREFFE LE Ta em TRIE “s Greffe UT Eike) 2, En | N° d'entreprise : 0407.003.090 i Dénomination i (en entier) : Valeo Vision Belgique i {en abrégé) : Forme juridique : société anonyme ; Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque) | Objet de facte : Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe | Querné - Nomination de Monsieur Laurent Evrard en qualité : d'administrateur-délégué et délégation de pouvoirs de gestion journalière de la société Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue ie 17 juin 2019: [el 1. Le conseil d'administration prend acte du non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur! Philippe Querné, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Etampes (France), le 11 mars 1964: et demeurant 62 allée des Allumoirs à 59493 Villeneuve d'Ascq (France). En conséquence, son mandat! d'administrateur délégué a également pris fin à l'issue de cetie assemblée générale ordinaire. | Le conseil d'administration confirme que taus les pouvoirs de gestion journalière qui étaient précédemment: délégués à Monsieur Philippe Querné ont donc pris fin en même temps que son mandat d'administrateur! délégué. Le conseil remercie Monsieur Philippe Querné pour les actions qu'il a menées en sa qualité d'administrateur: et d'administrateur délégué de la société. Ll 2. Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Laurent Evrard, administrateur de sociétés, de: nationalité française, né à Versailles (France), le 15 décembre 1970, et demeurant 12 rue Montrosier à 92200: Neuilly sur Seine (France), en qualité d'administrateur délégué de la société et de lui déléguer les pouvoirs lui: permettant d'assurer la gestion journaliére de la société et notamment, sans limitation du caractére général de! ja gestion journalière, les pouvoirs d'agir au nom de la Société et de : ! 1.Signer toute correspondance; 2.Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce compris! les contrats de lacation et de location financement; 3. Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins: de fer et de tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou non,? y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remetire tous dépdts et; encaisser tous mandats-poste; i 4. Représenter la société dans toutes ses activités auprès des administrations et organismes de service! public et notamment la douane, l'administration de la Poste, la Bpost Banque, toutes les administrations fi scales} en ce compris l'administration de la TVA, la Banque Carrefour des Entreprises, le Registre des Personnes! | Morales, les administrations fédérales, régionales, provinciales et communales et dépaser tous cautionnement: et garanties auprès de ces administrations; i Mentionner sur an dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
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Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rect:
5. Ouvrir tous comptes bancaires au nom de la société et effectuer toutes opérations bancaires sur les! omptes de Ja société, qu'il s'agisse de payements, de transferts bancaires, de retraits de fonds, de dépôts ou : 'autres opérations; ao
6. Engager et congédier tous employés et ouvriers, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de même que les conditions de teur engagement, promotion ou congédiement;
7.En cas de différend, quelle qu'en soit la cause, entamer toute action et prendre toute mesure quill : estimera appropriée pour défendre les intérêts de la société, que ce soit devant les juridictions de l'ordre : judiciaire, un tribunal arbitral ou le conseil d'Etat ou encore transiger;
| 8. Signer toutes copies et tous exiraits des procés-verbaux des assemblées générales, des réunions du | conseil d'administration et des réunions du conseil d'entreprise à produire en quelque circonstance que ce soit; : ‘et
9. Déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs susvisés à toute persanne qu'il désignera.
Le mandat et les pouvoirs de gestion journalière ainsi conférés à Monsieur Laurent Evrard prennent effet à : compter de ce jour et prendront fin en même temps que son mandat d'administrateur de la société, quelle qu'en : soit la cause.
Monsieur Laurent Evrard accepte ce mandat et les pouvoirs de gestion journalière qui lui sont délégués.
Monsieur Laurent Evrard ne recevra pas de rémunération de la société pour l'exercice de son mandat d'administrateur délégué. Ce mandat sera donc exercé à titre gratuit.
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: Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, dont les bureaux sont établis 106 avenue Louise à 1050 : ‘ Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale : ‘relatives aux résolutions adoptées lors de là présente réunion du conseil d'administration et, en particulier, la ! : publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et la mise à jour de Finscription ! i de la société au Registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, a cette fin, pour : : sigrier tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une maniére générale, faire tout ce qui est! ‘nécessaire.
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Pour extrait certifié conforme
Jean-Michel Detry
Mandataire
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/07/2018
Description: Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe = UNI nem TRIBUNAL DEréRMMERCE AE OUR ı a one senen ennnnenrsenene rennen sen eene evnneenennn ed SAT... ce vcnnananee | Dénomination : de Elimi | Adresse complète du siège: Rue du Parc Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque) ! | Objet de l’acte : Réélection des administrateurs IT N° d'entreprise : 0407 003 090 (en entier) : VALEO VISION BELGIQUE ! {en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 8 juin 2018: : Ll 9. L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs actuels de la société prend fin à l'issue! la présente assemblée générale. En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de oe; : jour, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la société: - Monsieur Philippe Querné, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Etampes (France), le 11 mars 1964, et demeurant allée des Allumoirs 62 à 59493 Villeneuve d'Ascq (France) ; - Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (France), le 4 ; septembre 1965, et demeurant rue Daru 17 & 75008 Paris (France) ; et ; - Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1860; ! à Crema, Italie, r&sidant au 22 Via Dosso Morone, 26013 Crema, Italie, Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018. Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit. Le conseil d'administration est donc composé comme suit à compter de ce jour : | - Monsieur Philippe Querné; : - Monsieur Gino Balderacchi; et : - Monsieur Maurizio Martinelli. ; Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société est | assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les; tes des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d’une décision du conseil d'administration. Ll Mentionner sur ‘ia dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
„_ Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 : : Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les : i i formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, : : ( la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ii) la mise à jour de: : Finscription de {a société au Registre des personnes morales et (iii) le dépôt des comptes annuels, et, à ces : : fins, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, : : des Guichets d'Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale faire tout ce qui : test nécessaire, i
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Pour extrait certifié conforme
Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/03/2018
Description: ON EN Mod Word 15,1
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après dépôt de Facte au greffe
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N° d' entreprise : _0407.003.090
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(en entier): Valeo Vision Belgique
| (en abrégé) :
| Forme juridique : société anonyme
! Adresse compiète du siège : Rue du Parc Industriel 31, 7822 Ath (Meslinl'Evêque)
Obiet de l'acte : Fin de mandat d'un administrateur - Cooptation d'un administrateur - Nomination d'un administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 janvier 2018:
Ll :
1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur François Marion en qualité: d'administrateur et d'administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société, avec effet au 16: janvier 2018, |
Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur François Marion.
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2. Le conseil d'administration décide de coopter, avec effet immédiat, Monsieur Philippe Querné, de: nationalité française, né le 11 mars 1964 à Etampes (91), France, et domicilié 62 allée des Allumoirs, 59498: Villeneuve d'Ascq, en qualité d'administrateur pour achever le mandat de Monsieur François Marion.
Monsieur Philippe Querné accepte ce mandat. ‘
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Le mandat de Monsieur Philippe Querné prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en; 2018 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017.
Le mandat de Monsieur Philippe Querné ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration soumettra à la prochaine assemblée générale la ratification de la cooptation de! Monsieur Philippe Querné en qualité d'administrateur de la société. :
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3. Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Philippe Querné en qualité d'administrateur. délégué de la société et de lui déléguer les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière de la société! et notamment, sans limitation de ce qui précède, les pouvoirs de :
4.Signer toute correspondance ;
2.Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce compris! les contrats de location et de location financement;
3. Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins! de fer et de tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou non,: y compris ceux renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous dépôts et: encaisser tous mandats-poste ; |
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
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ste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
: 4, Représenter la société dans toutes ses activités auprés des administrations et notamment la douane, : “administration de la Poste, la Banque de la Poste, Proximus, toutes les administrations fiscales, le Registre ' ‘des Personnes Morales tenu par la Banque Carrefour des Entreprises, les administrations fédérales, : ‚regionales, provinciales et communales, et déposer tous cautiornements et garanties auprès de ces. administrations ; ï | i
5. Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires ; :
: 6, Engager et congédier tous employés et ouvriers, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou: : salaire, de même que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement ;
7. En cas de différend, quelle qu'en soit la cause, entamer toute action judiciaire et prendre devant toutes : juridictions, toutes les mesures qu'il jugera utiles dans le cadre de ia défense des intérêts de la société, tant en. “qualité de demanderesse qu'en qualité de défenderesse, ou transiger; :
8. Signer toutes copies et tous extraits des procés-verbaux des assemblées générales et des réunions du ‘conseil d'administration, à produire en quelque circonstance que ce soit ; et
9. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes.
Monsieur Philippe Querné accepte cette nomination et cette délégation de pouvoirs.
Monsieur Philippe Querné, exercera les fonctions d'administrateur délégué jusqu'à la fin de son mandat ; : d'administrateur où jusqu'à ce que lé conseil d'administration en décide autrement. !
Monsieur Philippe Querné, ne percevra pas de rémunération de la société pour l'exercice de son mandat i d'administrateur délégué. ;
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| 4, Le conseil d'administration donne mandat 4 Monsieur Jean-Miche! Detry, avocat, ou, en son absence, al . Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, dont les bureaux sont établis 106 avenue Louise à 1050 : ! Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale : ‘relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion du conseil d'administration et, en particulier, la : : publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription ‘de la société au Registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour : : signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est : nécessaire.
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Jean-Michel Detry
Mandataire
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Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-18/0132722
Démissions, Nominations
28/03/2012
Description: Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise : 0407.003.090
‘ Dénomination
(en entier): Valeo Vision Belgique
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
.Obiet de l'acte : Démission et nomination de l'administrateur-délégué et délégation de pouvoirs
. EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 27 ' FEVRIER 2012 i
€.) ‘
"1. Démission de Monsieur Philippe De Fruyt en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de Ia! société
: Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe De Fruyt en qualité d'administrateur et! d'administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société, avec effet à compter de ce jour.
i Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Philippe De Fruyt. :
: Le conseil remercie Monsieur Philippe De Fruyt pour les actions qu'il a menées en sa qualité d'administrateur et: : dadministrateur-délégué de la société,
. Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
> Qn Cooptation_de Monsieur Jean-Luc Terrasse en qualité d'administrateur pour achever le mandat de Monsieur Philippe de Fruyt
. Le conseil d'administration décide de coopter, avec effet immédiat, Monsieur Jean-Luc Terrasse, de nationalité française, | ‘né le 31 août 1964 à Clermont-Ferrand, résidant au 12 Avenue de l'Allier, 63270 Le Cendre, France, en qualité : d'administrateur pour achever le mandat de Monsieur Philippe De Fruyt.
: Monsieur Jean-Louis Terrasse accepte ce mandat.
. Le mandat de Monsieur Jean-Luc Terrasse prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012 pour, . approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011. :
Le mandat de Monsieur Jean-Luc Terrasse ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.
: Le conseil d'administration soumettra à la prochaine assemblée générale la ratification de la cooptation de Monsieur Jean- Luc Terrasse en qualité d'administrateur de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité,
3. Nomination de Monsieur Jean-Luc Terrasse en qualité d'administrateur-délégué et délégation de ouyoirs: de gestion journaliére
Le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Jean-Luc Terrasse en qualité d'administrateur-délégué de la; société et de lui déléguer les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière de la société et notamment, sans: : limitation de ce qui précède, les pouvoirs de : !
1. Signer toute correspondance ; :
Mentianner sur la dernière page du Volet B B > Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
* 4
Réservé
au
Moniteur
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Volet B - Suite
12. Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce compris les : contrats de location et de location financement;
V 3. Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins de fer et de | tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou non, y compris ceux ' renfermant des valeurs déclarées et en accepter la remise; se faire remettre tous dépôts et encaisser tous mandats- poste; ' 4 Représenter la société dans toutes ses activités auprès des administrations et notamment la douane, l'administration ‘ de la Poste, la Banque de la Poste, Belgacom, toutes les administrations fiscales, la Banque Carrefour des : Entreprises, le Registre des Personnes Morales, les administrations fédérales, régionales, provinciales et: communales et déposer tous cautionnement et garanties auprés de ces administrations; Ouvrir et utiliser tous comptes bancaires;
Engager et congédier tous employés et ouvriers, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de : même que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement; :
En cas de différend, quelle qu’en soit la cause, entamer toute action judiciaire et prendre toute mesure appropriée | ' devant toutes juridictions ou transiger; :
8. Signer toutes copies et tous extraits des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, à produire en quelque circonstance que ce soit; et ï
19. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes,
* Monsieur Jean-Luc Terrasse accepte cette nomination et cette délégation de pouvoirs. :
: Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
| 4- Mandat relatif aux formalités de publication légale
| Le conseil d'administration donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à Monsieur Bastien ; : Bruninx, avocat, dont les bureaux sont établis 106 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le’ : ‘compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées ce jour par le conseil : ! d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et ja! ; ! mise à jour de l’inscription de la société au Registre des Personnes Morales et, à cette fin, pour signer tous documents, ' . accomplir toutes les démarches et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
! Cette résolution est adoptée à l'unanimité."
im) |
' Pour extrait conforme,
Jean-Michel Detry :
: Mandataire :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité d du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/07/2013
Description: Mod2.t
/ “ on \ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
oo après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce de Tournai
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Z . - Gretiver assunuv
N° d'entreprise : 0407.003.090
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(en entier: Valeo Vision Belgique
Sa.
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue du Parc Industriel 31 à 7822 Ath (Meslin-L'Evêque)
. Objet de l'acte: Réélection des administrateurs - réélection du commissaire
: EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONAIRES TENUE, _ LE7 JUIN 2013 ‘
MT Réélection des administrateurs
L'assemblée générale confirme la cooptation décidée par le conseil d'administration lors de la réunion du: conseil qui s'est tenue le 19 novembre 2012, de Monsieur Maurizio Martinelli, en qualité d'administrateur, en: remplacement de Monsieur Pedro Martin Gimeno.
L’assemblée générale constate que le mandat des administrateuts actuels de la société prend fin à l'issue de la présente assemblée générale.
"En conséquence, I'assemblée générale décide de réélire, 4 compter de ce jour, les personnes suivantes en’ qualité d’administrateurs de la société:
Es Monsieur Jean-Luc Terrasse, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Clermont-Ferrand (France), le 31 août 1964, et demeurant 12 avenue de l'Allier, 63270 Le Cendre (France);
- Monsieur Gino Balderacchi, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Paris (France), le 4 septembre 1965, et demeurant rue Lauriston 84 à 75016 Paris (France); et
- Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 à Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, 26013 Crema, Italie.
“ Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en _ Pan 2014 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.
. Ces mandats ne seront pas rémunérés et seront donc exercés à titre gratuit,
Le conseil d’administration est en conséquence composé comme suit à compter de ce jour :
- Monsieur Jean-Luc Terrasse;
- Monsieur Gino Balderacchi; et
- Monsieur Maurizio Martinelli.
. Conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la société, la représentation de la société est assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne agissant dans les “ limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d’une décision du conseil d'administration.
Cette résolution est adoptée à Punanimité.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge #
Réservé Volet B - Suite
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Moniteur | g. Réélection du commissaire
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L'assemblée générale décide de réélire la société civile à forme de coopérative à responsabilité limitée Ernst & ' Young, Réviseurs d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren (n° IRE B160), dont le siège social est établi De Kleetlaan 2!
à 1831 Diegem, en qualité de commissaire de la société pour une période de trois ans. :
’Pour l'exercice de son mandat, le commissaire sera représenté par Monsieur Philippe Pire, Réviseur : „d'entreprises, associé au sein de Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren,
Le mandat du commissaire couvre l'examen des comptes annuels des exercices clôturés au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015. Il expirera donc à l'issue de l’assemblée générale ordinaire qui. : Se tiendra en 2016 pour se prononcer sur les comptes annuels clôturés à la date du 31 décembre 2015.
(.)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
9 Mandat relatif à l'accomplissement des formalités de publication légale
L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à Monsieur :
Bastien Bruninx, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de, substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale ‘relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) 1a publication d'un extrait du: présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge, (ii) la mise à jour de l'inscription de la société au: “Registre des personnes morales et (iii) le dépôt des comptes annuels, et, à ces fins, pour signer tous documents, ! “accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises, de la | Banque-Carrefour des Entreprises et, d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.
' Cette résolution est adoptée à l’unanimité."
Pour extrait certifié conforme
Jean-Michel Detry
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la persanne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/09/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-09-03/0273188
Démissions, Nominations
20/07/2020
Description: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
Résdivé - |
OE | 1. DU HAINAUT BION Tourna |
N° d'entreprise : 0407 003 090 i
Dénomination i
(en entier) : VALEO VISION BELGIQUE |
{en abrégé) : . !
Forme juridique : Société anonyme |
Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque) ;
Objet de l’acte : Réélection des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 5 juin 2020:
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7. L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs actuels de la société prennent fin al l'issue de la présente assemblée générale. En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter! de ce jour, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la société:
-Monsieur Laurent Evrard, administrateur de sociétés, de nationalité française, né à Versailles (France), le 15 décembre 1970, et demeurant 12 rue Montrosier à 92200 Neuilly-sur-Seine (France).
Monsieur José Malhäo Mendes, administrateur de sociétés, de nationalité portugaise, né à Povoa de Varzim, Porto (Portugal), le 6 août 1965, et demeurant 95 boulevard Haussmann à 75008 Paris (France) ; et
-Monsieur Maurizio Martinelli, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né le 15 septembre 1960 à Crema, Italie, résidant au 22 Via Dosso Morone, & 26013 Crema (Italie).
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en an 2021 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020. ' ‘
Ces mandats ne seront pas rémunérés par la société et seront donc exercés à titre gratuit.
A compter de ce jour, le conseil d'administration est donc composé comme suit :
Monsieur Laurent Evrard;
Monsieur José Malhäo Mendes; et
„Monsieur Maurizio Martinelli.
Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, la représentation de la société al l'égard des tiers est assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute autre personne: agissant dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu d'une décision du conseil d'administration.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
8. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à! : Madame Alizée Stappers, avocat, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir | i de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale ! i ‘relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la publication d'un extrait du { | présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge et (ii) la mise à jour de l'inscription de la société au Registre ; | des personnes morales et, à ces fins, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du ! | greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises } et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
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Pour extrait certifié conforme
Jean-Michel Detry
Mandataire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-07/0222348
Démissions, Nominations
07/05/2019
Description: *
Mad Word 15,4
après dépôt de l'acte au greffe
— DEPOSE AU GREFFE LE
25 AVR.
en DU HAINAUT DIVISION TOURNAL N° di entreprise : 0407. 003. 090
Dénomination
{en entier : Valeo Vision Belgique |
{en abrégé) : ;
: Forme juridique : société anonyme i
| Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 31, 7822 Ath (Meslin-l'Evêque)
| Objet de Pacte : Fin de mandat d'un administrateur - Cooptation d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 mars 2019: i
Le]
1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Gino Balderacchi en qualité : d'administrateur avec effet au 19 mars 2019. i
Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Gino Balderacchi. |
! Le conseil remercie Monsieur Gino Balderacchi pour les actions qu'il a menées en sa qualité ! d'administrateur de la société. Î
il i
: 2. Le conseil d'administration décide de coopter, avec effet immédiat, Monsieur José Malhäo Mendes, dei : nationalité portugaise, né le 6 août 1965 à Póvoa De Varzim (Porto), Portugal, et domicilié 95 boulevard: : Haussmann, 76008 Paris, en qualité d'administrateur pour achever le mandat de Monsieur Gino Balderacchi. :
Monsieur José Malhäo Mendes accepte ce mandat. :
Le mandat de Monsieur José Malhäo Mendes prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui se; : tiendra en 2019 pour approuver les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2018.
Le mandat de Monsieur José Malhäo Mendes ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.
: Le conseil d'administration soumettra à la prochaine assemblée générale la ratification de la cooptation de! : Monsieur José Malhäo Mendes en qualité d'administrateur de la société.
L.] |
Mentionner sur a “dernière page ‘au Voiet E : ‘” Au recto: Nom et “qualité ‘du notaire instrumentant ou de la ‘personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
3. Le conseil d'administration donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, dont les bureaux sont établis 106 avenue Louise à 1050 : : Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale : : relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion du conseil d'administration et, en particulier, la : | publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription : i de la société au Registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour : ! signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est: } nécessaire. :
| | : Pour extrait certifié conforme |
: Jean-Michel Detry :
: Mandataire :
i
i
. van Luik B vermelden : Recto :
N jg , hetzij pi bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen ©
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
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